资本运作☆ ◇688058 宝兰德 更新日期：2025-11-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2019-10-23│ 79.30│ 7.10亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-05-22│ 20.31│ 97.62万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京宝兰德信创软件│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│技术有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│江苏宝兰德软件技术│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│辽宁宝兰德软件技术│ 300.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广西宝兰德软件技术│ 200.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳宝兰德软件技术│ 200.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海宝兰德数字技术│ 200.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│软件开发项目 │ ---│ 0.00│ 1.36亿│ 73.85│ 201.73万│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│已使用超募资金 │ ---│ 0.00│ 4.20亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│未使用超募资金 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│技术研究中心项目 │ ---│ 0.00│ 5105.60万│ 84.11│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销服务平台建设项│ ---│ 0.00│ 3470.70万│ 87.76│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-04 │转让比例(%) │7.50 │
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│交易金额(元)│1.55亿 │转让价格(元)│26.56 │
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│转让股数(股)│583.00万 │转让进度 │拟转让 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │易存道 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │天阳宏业科技股份有限公司 │
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【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-04 │交易金额(元)│1.55亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京宝兰德软件股份有限公司583000│标的类型 │股权 │
│ │0股公司股份 │ │ │
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│买方 │天阳宏业科技股份有限公司 │
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│卖方 │易存道 │
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│交易概述 │本次权益变动为北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“宝兰│
│ │德”）控股股东、实际控制人易存道先生拟以协议转让的方式将其持有的5830000股公司股 │
│ │份转让给天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“天阳科技”），转让股份占公司总股本的│
│ │7.50%。 │
│ │ 本次协议转让尚需经上海证券交易所合规性审核，并在中国证券登记结算有限责任公司│
│ │上海分公司办理股份转让过户登记手续，最终实施结果尚存在不确定性，敬请广大投资者注│
│ │意投资风险。 │
│ │ 本次权益变动后，易存道先生持有公司股份21602681股，占公司总股本比例为27.79%。│
│ │天阳科技持有公司5830000股，占公司总股本的7.50%。 │
│ │ 本次协议转让不涉及公司控制权变更，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，│
│ │不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，不涉及要约收购。 │
│ │ 本次协议转让受让方天阳科技与出让方易存道先生之间不存在关联关系，亦不存在一致│
│ │行动人关系。天阳科技承诺自标的股份完成过户登记之日起12个月内，不以任何方式减持其│
│ │通过本次交易取得的股份。 │
│ │ 一、本次协议转让暨权益变动基本情况 │
│ │ （一）本次协议转让的基本情况 │
│ │ 公司收到控股股东、实际控制人易存道先生的通知，易存道先生于2025年11月3日与天 │
│ │阳科技签署了《股份转让协议》，易存道先生拟通过协议转让方式将其直接持有的公司无限│
│ │售条件流通股5830000股以26.56元/股的价格转让给天阳科技，占公司总股本的7.50%。 │
│ │ 协议转让对价（元）154844800。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-11-04│股权转让
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本次权益变动为北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“宝
兰德”）控股股东、实际控制人易存道先生拟以协议转让的方式将其持有的5830000股公司股
份转让给天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“天阳科技”），转让股份占公司总股本的7.
50%。
本次协议转让尚需经上海证券交易所合规性审核，并在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司办理股份转让过户登记手续，最终实施结果尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投
资风险。
本次权益变动后，易存道先生持有公司股份21602681股，占公司总股本比例为27.79%。天
阳科技持有公司5830000股，占公司总股本的7.50%。
本次协议转让不涉及公司控制权变更，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不
会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，不涉及要约收购。
本次协议转让受让方天阳科技与出让方易存道先生之间不存在关联关系，亦不存在一致行
动人关系。天阳科技承诺自标的股份完成过户登记之日起12个月内，不以任何方式减持其通过
本次交易取得的股份。
（一）本次协议转让的基本情况
公司收到控股股东、实际控制人易存道先生的通知，易存道先生于2025年11月3日与天阳
科技签署了《股份转让协议》，易存道先生拟通过协议转让方式将其直接持有的公司无限售条
件流通股5830000股以26.56元/股的价格转让给天阳科技，占公司总股本的7.50%。
（二）本次协议转让前后各方持股情况
本次转让完成后，公司控股股东、实际控制人未发生变化。本次权益变动前后。
（三）本次协议转让的交易背景和目的
公司控股股东、实际控制人易存道先生基于自身资金需要，且拟通过本次权益变动，引入
看好公司未来发展前景和认可公司长期价值的优质战略投资者，进一步拓宽公司下游行业渠道
、提升公司产品竞争力和市场影响力，实现市场与客户资源共享，建立更为深厚的竞争壁垒，
为股东创造更大价值。本次交易体现了天阳科技对宝兰德未来发展前景的信心及长期投资价值
的认可，通过本次交易可促进两家上市公司技术与研发协同，实现市场与客户资源共享，发挥
品牌协同效应，提升综合实力。宝兰德是国产基础软件的领导企业之一，其产品线已经覆盖到
了基础软件领域的中间件、容器PaaS平台、智能运维和大数据等多个方向，尤其是在中间件领
域重点投入，积极推动中间件的国产化。天阳科技的对公信贷系统及信用卡解决方案是银行的
关键业务系统，这些系统都是运行在中间件之上的应用系统，通过双方的合作，可以促使银行
的关键应用系统同基础的中间件系统更好地融合，从而提升应用系统及中间件系统的竞争优势
，共同推动信息化创新和国产软件的自主可控。天阳科技专注于银行等金融行业客户，宝兰德
作为中间件厂商的龙头企业，目前中间件产品在金融行业的拓展逐步深化，通过双方的合作，
可以显著提升双方业务协同性、持续深化金融行业客户合作范围、强化客户粘性。
（四）本次协议转让尚需履行的审批或者其他程序及其进展
本次协议转让事项尚需经上海证券交易所进行合规性确认，并在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司办理股份过户登记手续。
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2025-10-31│其他事项
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一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述
北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》以及公司会计
政策、会计估计的相关规定，为真实、准确地反映公司截至2025年9月30日的财务状况及经营
情况，本着谨慎性原则，对截至2025年9月30日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对
可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司2025年前三季度确认信用减值损失和资
产减值损失共计15,633,690.37元。
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2025-09-18│其他事项
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一、通知债权人原由
北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日和2025年9月17日分
别召开第四届董事会第九次会议和2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于注销已终止的
“2023年员工持股计划”股票的议案》。公司同意对已终止的2023年员工持股计划全部股票1,
894,393股进行注销，并将按规定及时办理相关注销手续。具体内容详见公司分别于2025年8月
28日、2025年9月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京宝兰德软件
股份有限公司关于注销已终止的“2023年员工持股计划”股票的公告》（公告编号：2025-040
）和《北京宝兰德软件股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-0
45）。
本次注销完成后，公司股本总额由77,730,937股减少至75,836,544股，注册资本由77,730
,937元减少至75,836,544元。最终的股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司确认的数据为准。
二、需要债权人知晓的相关信息
由于公司本次注销2023年员工持股计划全部股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共
和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。公司债权人自接到公司通知起
30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公
司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会影响其债权的有效性，
相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。公司债权人如要求公司清偿债务
或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出
书面要求，并随附有关证明文件。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。
1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证
的原件及复印件。
2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上
述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
1、申报地点：北京市西城区北三环中路29号院3号楼茅台大厦28层
2、申报时间：2025年9月18日至2025年11月2日（工作日9:30-11:30，13:30-18:00）
3、联系方式：010-57592668
4、联系人：证券部
5、邮箱：besinvestors@bessystem.com
6、邮编：100088
7、其他说明：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以电子邮件方式申报的，
申报日以公司收到邮件日为准。相关文件请注明“申报债权”字样。
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2025-09-18│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年9月17日
（二）股东会召开的地点：北京市西城区北三环中路29号院3号楼茅台大厦28层
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次会议由
公司董事长易存道主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会
议的表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有
效。
（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，以现场及通讯出席5人；
2、董事会秘书张增强先生出席了本次会议，全体高级管理人员列席本次会议。
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2025-08-28│其他事项
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为了完善和健全北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配政策，建立
健全分红决策和监督机制，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，给予投资者合理的投
资回报，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等有关规
定，结合公司的实际情况，制定公司《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》，主要内
容如下：
一、公司制定股东回报规划考虑因素
股东回报规划着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展实际情况、股东
要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规
模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建
立对投资者持续、稳定、科学的回报规划机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
二、股东回报规划的制定原则
公司股东回报规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，实行利润分配政
策。公司将按照“同股同权、同股同利”的原则，根据各股东持有的公司股份比例进行分配。
公司重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的长期发展，执行持续、稳定的利润分配政策。
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2025-08-28│其他事项
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北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第四届董事会
第九次会议，审议通过了《关于注销已终止的“2023年员工持股计划”股票的议案》，现将有
关事项公告如下：
一、2023年员工持股计划的实施情况
1、公司于2023年4月27日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议，
并于2023年5月18日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2023年员工持股计划（
草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2023年4月28日、2023年5月19日
在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的相关公告。
2、2023年员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户回购的股份。2023年10月11日，
公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，“北京宝兰
德软件股份有限公司回购专用证券账户”所持有的公司股票1353138股2023年10月10日非交易
过户至“北京宝兰德软件股份有限公司-2023年员工持股计划”证券专用账户，过户股份数量
占公司总股本的2.42%。
3、2023年10月13日，公司召开2023年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关
于设立公司2023年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司2023年员工持股计划管理
委员会委员的议案》等议案。具体内容详见公司于2023年10月14日在上海证券交易所网站(htt
p://www.sse.com.cn)披露的相关公告。
4、2024年5月22日，公司召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十三次会议
和2023年员工持股计划第二次持有人会议，审议通过了《关于提前终止2023年员工持股计划的
议案》，决定终止实施公司2023年员工持股计划。具体内容详见公司于2024年5月24日在上海
证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。
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2025-08-28│其他事项
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北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）2025年8月8日召开了第四届董事会第
八次会议，审议通过了《关于变更注册地址、修订<公司章程>并提请股东会授权董事会具体办
理工商变更登记手续的议案》，上述议案亦已由2025年8月25日召开的2025年第一次临时股东
会审议通过。具体内容详见公司于2025年8月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《北京宝兰德软件股份有限公司关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变
更登记的更正公告》（公告编号：2025-033）。
近日，公司完成了上述事项的工商变更登记，并取得了北京市顺义区市场监督管理局换发
的《营业执照》，具体登记信息如下：
名称：北京宝兰德软件股份有限公司
统一社会信用代码：911101086738170589
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：易存道
注册资本：7773.0937万元
成立日期：2008年03月27日
住所：北京市顺义区仁和园二街6号院6座2层206室经营范围：技术开发、技术咨询、技术
服务、技术转让；货物进出口、代理进出口、技术进出口；销售计算机、软件及辅助设备、电
子产品；计算机系统服务；专业承包。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依
法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动。）
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2025-08-28│其他事项
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股东会召开日期：2025年9月17日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年9月17日14点00分
召开地点：北京市西城区北三环中路29号院3号楼茅台大厦28层
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年9月17
日
至2025年9月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不适用。
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2025-08-28│其他事项
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一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述
北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》以及公司会计
政策、会计估计的相关规定，为真实、准确地反映公司截至2025年6月30日的财务状况及经营
情况，本着谨慎性原则，对截至2025年6月30日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对
可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司2025年半年度确认信用减值损失和资产
减值损失共计9,491,588.36元。
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2025-08-26│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年8月25日
（二）股东会召开的地点：北京市西城区北三环中路29号院3号楼茅台大厦28层
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2025-08-09│其他事项
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鉴于北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称为“公司”）原薪酬与考核委员会委员那中
鸿已辞去公司董事职务，公司2025年第一次职工代表大会已选举王凯先生为公司第四届董事会
职工董事，详见公司于2025年5月22日披露的《北京宝兰德软件股份有限公司关于董事辞职暨
选举职工董事的公告》（公告编号：2025-023）。为保持公司治理结构，保证董事会薪酬与考
核委员会正常有序地开展工作，公司拟调整公司第四届薪酬与考核委员会委员。公司于2025年
8月8日召开了第四届董事会第八次会议并审议通过了《关于调整公司第四届董事会薪酬与考核
委员会委员的议案》。
调整后的薪酬与考核委员会委员任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满
之日止。除上述调整外，公司第四届董事会其他专门委员会委员保持不变。
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2025-08-09│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2025年8月25日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年8月25日14点00分
召开地点：北京市西城区北三环中路29号院3号楼茅台大厦28层
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年8月25日至2025年8月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不适用
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2025-08-09│其他事项
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北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”或“宝兰德”）于2025年8月8日召开第
四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同
意公司使用剩余超募资金人民币4400.33万元（含已到期利息收入及理财收益，实际金额以资
金转出当日专户余额为准）补充流动资金，本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响
投资项目建设的资金需求，公司承诺在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为
控股子公司以外的对象提供财务资助。公司保荐机构东兴证券股份有限公司对本事项出具了明
确的核查意见，该事项尚需提交公司股东会审议。
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