资本运作☆ ◇688058 宝兰德 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2019-10-23│ 79.30│ 7.10亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-05-22│ 20.31│ 97.62万│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│北京宝兰德信创软件│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│技术有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│江苏宝兰德软件技术│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│辽宁宝兰德软件技术│ 300.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广西宝兰德软件技术│ 200.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳宝兰德软件技术│ 200.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│上海宝兰德数字技术│ 200.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│软件开发项目 │ ---│ 0.00│ 1.36亿│ 73.85│ 5384.99万│ ---│
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│补充流动资金 │ 4.26亿│ ---│ 4.20亿│ 98.65│ ---│ ---│
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│技术研究中心项目 │ ---│ 0.00│ 5105.60万│ 84.11│ ---│ ---│
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│营销服务平台建设项│ ---│ 0.00│ 3470.70万│ 87.76│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│已使用超募资金 │ ---│ 1.00亿│ 4.20亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│未使用超募资金 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-06-14│其他事项
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北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）2025年4月24日召开了第四届董事会
第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并
办理工商登记的议案》《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，上述议案亦已由2025年
5月20日召开的2024年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京宝兰德软件股份有限公司关于变更注册资本、修
订<公司章程>及部分内控制度的公告》（公告编号：2025-013）。近日，公司完成了上述事项
的工商变更登记，并取得了北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》，具体登记信息
如下：
名称：北京宝兰德软件股份有限公司
统一社会信用代码：911101086738170589
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：易存道
注册资本：7773.0937万元
成立日期：2008年03月27日
住所：北京市海淀区马甸东路19号17层2001
经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；货物进出口、代理进出口、技术
进出口；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；计算机系统服务；专业承包。（市场主体
依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内
容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
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2025-05-22│其他事项
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为深入贯彻"以投资者为本"的发展理念，切实维护全体股东权益，夯实长期投资价值基础
，北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"）结合自身发展战略及经营情况，基于对公
司未来发展前景的信心及投资价值的认可，制定本行动方案，具体内容如下：
一、持续加强研发投入与成果转化、不断提升核心竞争力
2025年第一季度，公司研发投入占营业收入的比例为56.90%，较上年同期增加29.08%；公
司研发人员占公司总人数的比例为42.50%，彰显了公司对技术创新的高度重视，为后续成长提
供了坚实支撑。公司将持续加强研发投入，提升核心竞争力，加快成果转化，主要从以下几个
方面着手：
1、研发投入结构化升级
2025年，公司将实施研发投入结构化升级，重点投向AI智算平台、智能体开发平台、行业
AI应用场景建设、中间件品类拓展、智能运维可观测等核心技术领域。
在AI智算平台领域，公司将持续优化算力调度、异构算力适配、算力租赁、大模型服务、
算力虚拟化、训练推理加速、算力运维等功能，持续加大市场调研力度，深挖行业，聚焦场景
，赋能应用，持续助力公司的数智化转型；在智能体开发平台、行业AI应用场景建设等领域，
公司将持续打磨AI汇智平台系列产品，结合公司技术积累和业务积累，持续不断地提升产品质
量和交付效率，降本增效，抓住AI浪潮的历史性机遇，打造行业领先的AI基础设施产品与解决
方案，推动产业升级与数字经济发展；
在中间件领域，公司将持续丰富中间件品类，支持全面信创国产替换，聚焦打造精品，提
升性能、创新性、易用性，形成技术护城河，为打造自主可控、安全可靠的国产中间件精品贡
献企业力量；
在智能运维可观测领域，公司将持续完善信创环境全栈监控适配，打造云平台智能运维和
算力运维管理体系，提升微服务框架深度运维能力。
2、产学研深度融合
与高校合作开设“信创软件工程班”，将中间件开发、AI运维等课程纳入学分体系。与高
校导师联合指导毕业设计，选题聚焦国产中间件性能优化、AI运维算法等实际需求。将高校算
法研究成果（如大数据分析模型）嵌入公司中间件平台等。
设立毕业生培养体系，通过“导师制”和毕业生考核体系，帮助应届毕业生快速成长，形
成人才梯队的良性循环，并与国内高校开展实训基地项目，优秀在校生可提前参与企业真实研
发项目，共建实验室定向培养前沿领域人才，表现突出者将获得“直通offer”，通过构建覆
盖“在校培养-岗前训练-职业发展”全链条的育才体系，确保人才供给与技术发展需求精准匹
配。
3、人才发展机制
公司将通过建立完善有效的绩效考核机制，采用多种方式，包括不限于基本薪酬、绩效奖
励、股权激励等手段，并加强企业文化建设，吸引优秀人才。
建立“技能认证体系”，研发人员年均培训时长不低于120小时，不断提升研发人员的技
术水平与创新能力。
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2025-05-22│其他事项
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北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）核心技术人员詹年科先生因工作内容
调整，不再参与公司具体研发项目管理与执行工作，故辞去核心技术人员职务，但仍继续在公
司任职；核心技术人员杨广进先生因个人原因辞去公司核心技术人员，离职后将不再担任公司
任何职务。詹年科先生、杨广进先生的离任不会对公司的技术研发和生产经营产生重大影响，
不会影响公司拥有的核心技术和研发工作开展。
一、本次核心技术人员变动的具体情况
（一）核心技术人员具体情况
詹年科先生2008年7月加入北京宝兰德软件技术服务有限公司，历任宝兰德售前总监、解
决方案专家、核心技术人员。截至本公告披露日，詹年科先生通过北京易东兴股权投资中心（
有限合伙）间接持有公司223812股；杨广进先生2009年6月加入北京宝兰德软件技术服务有限
公司，曾任公司职工代表监事、架构师、核心技术人员，截至本公告披露日，杨广进先生通过
北京易东兴股权投资中心（有限合伙）间接持有公司181961股。二人承诺将继续遵守《上海证
券交易所科创板股票上市规则》等有关规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。
（二）参与研发项目
詹年科先生、杨广进先生在担任核心技术人员期间参与了部分研发项目和知识产权研发工
作，目前，詹年科先生、杨广进先生负责的工作已完成交接，詹年科先生、杨广进先生辞去核
心技术人员不会对公司现有研发项目进展产生影响。詹年科先生、杨广进先生在担任核心技术
人员期间参与申请的专利等知识产权均为职务成果，相应的知识产权之所有权均归属于公司，
不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷的情形，亦不影响公司知识产权权属的
完整性。
（三）保密及竞业限制情况
根据公司与詹年科先生、杨广进先生签署的《知识产权归属协议》《竞业限制协议》《保
密协议》，其不得在受雇期间，或因任何原因离开公司后以任何方式直接或间接地将与公司或
其相关公司有关的保密信息披露、复制或分发给任何其他个人、公司或实体，也不得为其自身
利益或为任何其他个人、公司或实体的利益使用保密信息。
二、本次核心技术人员变动对公司的影响
截至目前，詹年科先生、杨广进先生已经办理完成交接手续，公司的技术研发和日常经营
均正常进行，本次核心技术人员的变动不会影响公司现有核心技术及研发项目的工作开展，不
会对公司技术优势、核心竞争力和持续经营能力产生实质性影响。本次核心技术人员变动后，
公司核心技术人员为石玉琢、陆仲达、李超鹏、杨富萍、郭建军、李洪巍。公司研发团队规模
稳定，2022年至2024年研发人员占比均超43%，具备持续创新能力。后续将加强人才引进与培
养，巩固技术优势。
三、公司采取的措施
詹年科先生、杨广进先生已与公司办理完成相关工作的交接，其职位调整前所负责的工作
均处于正常推进状态。目前，公司研发团队结构完整，后备人员充足，现有研发团队及核心技
术人员能够支持公司核心技术及创新产品的持续开发。后续公司将进一步加大专业技术人员的
引进和培养，不断提升公司的技术创新能力。
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2025-04-25│增发发行
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公司于2025年4月24日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请公司股东大
会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东
大会审议，现将有关事项公告如下：
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
提请股东大会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实
际情况及相关事项进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
。
（二）发行股票的种类和数量
本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。本次发
行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%，发行的股票数量按
照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公
司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为
一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报
价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票
所有发行对象均以现金方式认购。
（四）定价方式或者价格区间
发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易
均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股
票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。向特定对象发行的股票，自发行结束
之日起六个月内不得转让；发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二
款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致
本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次发行数量的上限将进行相
应调整。最终发行数量以中国证券监督管理委员会同意注册的数量为准，并根据询价结果由董
事会根据股东大会授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
（五）募集资金用途
公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比例
应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：1、应当投资于科技
创新领域的业务；2、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；3
、不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；4、
募集资金项目实施后，不会与主要股东及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争
、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（六）决议的有效期
自2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日内有效。
（七）上市地点
本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市。
（八）其他授权事项
授权董事会在符合本议案以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规以及规范性
文件的范围内全权办理与本次发行有关的全部事宜，包括但不限于：
1、根据相关法律法规、规范性文件或证券监管部门的规定或要求，结合公司的实际情况
，制定、调整和实施本次发行方案，包括但不限于发行的实施时间、发行数量、发行价格、发
行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模及其他与发行方案相关的事宜；
2、办理与发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜，并根据相关法律法规
、规范性文件以及股东大会作出的决议，结合证券市场及募集资金投资项目的实施情况、实际
进度、实际募集资金额等实际情况，对募集资金投资项目及其具体安排进行调整；
3、办理发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、呈报、
补充递交、执行和公告与发行相关的材料，回复相关监管部门的反馈意见，并按照监管要求处
理与发行相关的信息披露事宜；
4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与发行有关的一切协议，包括但不限于股份认
购协议、与募集资金相关的重大合同和重要文件；
5、设立发行的募集资金专项账户，办理募集资金使用的相关事宜；
6、根据相关法律法规、监管要求和发行情况，办理变更注册资本及《公司章程》所涉及
的工商变更登记或备案；
7、在发行完成后，办理新增股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司的登记、锁定和上市等相关事宜；
8、如与发行相关的法律法规、规范性文件有新的规定或政策、市场发生变化或证券监管
部门有其他具体要求，根据新的规定和要求，对发行的具体方案作相应调整；
9、决定并聘请发行的相关证券服务中介机构，并处理与此相关的其他事宜；
10、在出现不可抗力或其他足以使发行难以实施，或者虽然可以实施但会给公司带来不利
后果的情形下，酌情决定发行方案延期实施或提前终止；
11、在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理与发行相关的其他事宜
。
以上授权期限为2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
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2025-04-25│股权回购
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北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第四届董事会
第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于作废2021年、2023年、2024年限制
性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，根据《公司2021年限制性股票
激励计划（草案）》《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《公司2023年限制
性股票激励计划（草案）》《公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《公司2024
年限制性股票激励计划（草案）》《公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规
定和公司2022年第一次临时股东大会、2022年年度股东大会、2024年第一次临时股东大会的授
权，公司董事会同意作废部分已授予但尚未归属的限制性股票共计135.8579万股。
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2025-04-25│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）北京宝兰德软件股份有
限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第四届董事会第六次会议，会议审议通
过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“天健”或“会计师事务所”）为公司审计机构，聘期一年。公司将综合考虑以往
年度审计费用、会计师事务所实际投入人力及同业间的费用水平等决定会计师事务所2025年度
审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），董事会提请公司股东大会授权管理
层决定其报酬。该议案尚需提请公司股东大会审议。
（一）机构信息
投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。
诚信记录
天健近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理
措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行
为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受
到刑事处罚。
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2025-04-25│其他事项
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一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述
北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》以及公司会计
政策、会计估计的相关规定，为真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的财务状况及经营
情况，本着谨慎性原则，对截至2024年12月31日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对
可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司2024年度确认信用减值损失和资产减值
损失共计38,736,981.81元。
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2025-04-25│其他事项
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北京宝兰德软件股份有限公司2024年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不
进行公积金转增股本和其他形式的利润分配。
本次利润分配预案的实施不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第
一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。公司2024年度利润分配方案已经公司
第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东
大会审议。
（一）利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期
末未分配利润为人民币228,267,725.73元。公司2024年度合并报表实现归属于母公司股东的净
利润-58,722,361.44元。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司
章程》等有关规定，鉴于公司2024年度归属于母公司股东的净利润为负，经董事会决议，公司
2024年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不进行公积金转增股本和其他形式
的利润分配。
本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额68,849,789.48元（不含
印花税、交易佣金等交易费用）。其中以现金分红为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销
金额0元。
以上利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）是否可能触及A股其他风险警示情形
公司未触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他
风险警示的情形。
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2025-04-18│其他事项
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东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）为北京宝兰德软件股份有限公司（以下
简称“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市项目（以下简称“首发上市项目”）的保荐
机构，原指定李铁楠先生、王璟先生作为公司持续督导期间的保荐代表人，持续督导期至2022
年12月31日止，但鉴于本次发行股票募集资金尚未使用完毕，东兴证券继续履行关于募集资金
相关的持续督导职责。
公司于近日收到《关于变更宝兰德IPO项目持续督导保荐代表人的函》，现因李铁楠先生
、王璟先生工作变动原因，不再继续担任公司持续督导期间的保荐代表人。为保证后续工作的
有序进行，根据相关规定，东兴证券现委派保荐代表人廖卫江先生、肖华先生（简历见附件）
接替李铁楠先生、王璟先生继续履行持续督导工作。
公司董事会对李铁楠先生、王璟先生在公司首次公开发行股票及持续督导期间所做的贡献
表示衷心感谢！
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2025-01-28│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
公司于2024年2月1日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交
易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式
进行股份回购。回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超
过60元/股（含），回购资金总额不低于人民币5000万元（含），不超过人民币8000万元（含
），回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于20
24年2月3日、2024年2月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京宝兰德
软件股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004
）、《北京宝兰德软件股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（
公告编号：2024-006）。
2024年6月21日，公司完成2023年年度权益分派。根据本次回购方案规定，公司本次实施
权益分派后回购股份价格上限由不超过60.00元/股调整为不超过43.07元/股，除前述调整外，
回购方案的其他事项均无变化。本次回购计划具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕
或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。具体内容详见公司于2024年6月28日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京宝兰德软件股份有限公司关于2023年度权益
分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-063）。
二、回购实施情况
2024年2月5日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施了首次回购。
具体内容详见公司于2024年2月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京宝
兰德软件股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024
-007）。
截至本公告披露日，本次股份回购实施期限已届满，公司已完成本次回购。
公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份2341614股，占
公司总股本77730937股的比例为3.01%，回购成交的最高价为42.00元/股，最低价为19.68元/
股，支付的资金总额为人民币68849789.48元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
公司本次实际回购的股份数量、回购价格、资金总额符合相关法律法规的规定以及公司的
回购股份方案，本次回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的
方案完成回购。
本次回购不会对公司的日常经营、财务、研发和未来发展产生重大影响。本次回购不会导
致公司控制权发生变化，回购后的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地
位。
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2024-12-26│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为48063股。
本次股票上市流通总数为48063股。
本次股票上市流通日期为2024年12月30日。
根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务
规则的规定，北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）收到中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司于2024年12月24日出具的《证券变更登记证明》，公司完成
了2023年限制性股票激励计划第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下：
一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露
1、2023年4月27日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司<2023
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》以及《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司
监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2023年4月28日，公司于上海证券
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