资本运作☆ ◇688058 宝兰德 更新日期：2025-10-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2019-10-23│ 79.30│ 7.10亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-05-22│ 20.31│ 97.62万│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│北京宝兰德信创软件│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│技术有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│江苏宝兰德软件技术│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│辽宁宝兰德软件技术│ 300.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广西宝兰德软件技术│ 200.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳宝兰德软件技术│ 200.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海宝兰德数字技术│ 200.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│软件开发项目 │ ---│ 0.00│ 1.36亿│ 73.85│ 201.73万│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│已使用超募资金 │ ---│ 0.00│ 4.20亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│未使用超募资金 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│技术研究中心项目 │ ---│ 0.00│ 5105.60万│ 84.11│ ---│ ---│
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│营销服务平台建设项│ ---│ 0.00│ 3470.70万│ 87.76│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-09-18│其他事项
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一、通知债权人原由
北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日和2025年9月17日分
别召开第四届董事会第九次会议和2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于注销已终止的
“2023年员工持股计划”股票的议案》。公司同意对已终止的2023年员工持股计划全部股票1,
894,393股进行注销，并将按规定及时办理相关注销手续。具体内容详见公司分别于2025年8月
28日、2025年9月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京宝兰德软件
股份有限公司关于注销已终止的“2023年员工持股计划”股票的公告》（公告编号：2025-040
）和《北京宝兰德软件股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-0
45）。
本次注销完成后，公司股本总额由77,730,937股减少至75,836,544股，注册资本由77,730
,937元减少至75,836,544元。最终的股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司确认的数据为准。
二、需要债权人知晓的相关信息
由于公司本次注销2023年员工持股计划全部股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共
和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。公司债权人自接到公司通知起
30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公
司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会影响其债权的有效性，
相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。公司债权人如要求公司清偿债务
或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出
书面要求，并随附有关证明文件。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。
1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证
的原件及复印件。
2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上
述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
1、申报地点：北京市西城区北三环中路29号院3号楼茅台大厦28层
2、申报时间：2025年9月18日至2025年11月2日（工作日9:30-11:30，13:30-18:00）
3、联系方式：010-57592668
4、联系人：证券部
5、邮箱：besinvestors@bessystem.com
6、邮编：100088
7、其他说明：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以电子邮件方式申报的，
申报日以公司收到邮件日为准。相关文件请注明“申报债权”字样。
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2025-09-18│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年9月17日
（二）股东会召开的地点：北京市西城区北三环中路29号院3号楼茅台大厦28层
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次会议由
公司董事长易存道主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会
议的表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有
效。
（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，以现场及通讯出席5人；
2、董事会秘书张增强先生出席了本次会议，全体高级管理人员列席本次会议。
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2025-08-28│其他事项
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为了完善和健全北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配政策，建立
健全分红决策和监督机制，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，给予投资者合理的投
资回报，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等有关规
定，结合公司的实际情况，制定公司《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》，主要内
容如下：
一、公司制定股东回报规划考虑因素
股东回报规划着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展实际情况、股东
要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规
模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建
立对投资者持续、稳定、科学的回报规划机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
二、股东回报规划的制定原则
公司股东回报规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，实行利润分配政
策。公司将按照“同股同权、同股同利”的原则，根据各股东持有的公司股份比例进行分配。
公司重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的长期发展，执行持续、稳定的利润分配政策。
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2025-08-28│其他事项
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北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第四届董事会
第九次会议，审议通过了《关于注销已终止的“2023年员工持股计划”股票的议案》，现将有
关事项公告如下：
一、2023年员工持股计划的实施情况
1、公司于2023年4月27日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议，
并于2023年5月18日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2023年员工持股计划（
草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2023年4月28日、2023年5月19日
在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的相关公告。
2、2023年员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户回购的股份。2023年10月11日，
公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，“北京宝兰
德软件股份有限公司回购专用证券账户”所持有的公司股票1353138股2023年10月10日非交易
过户至“北京宝兰德软件股份有限公司-2023年员工持股计划”证券专用账户，过户股份数量
占公司总股本的2.42%。
3、2023年10月13日，公司召开2023年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关
于设立公司2023年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司2023年员工持股计划管理
委员会委员的议案》等议案。具体内容详见公司于2023年10月14日在上海证券交易所网站(htt
p://www.sse.com.cn)披露的相关公告。
4、2024年5月22日，公司召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十三次会议
和2023年员工持股计划第二次持有人会议，审议通过了《关于提前终止2023年员工持股计划的
议案》，决定终止实施公司2023年员工持股计划。具体内容详见公司于2024年5月24日在上海
证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。
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2025-08-28│其他事项
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北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）2025年8月8日召开了第四届董事会第
八次会议，审议通过了《关于变更注册地址、修订<公司章程>并提请股东会授权董事会具体办
理工商变更登记手续的议案》，上述议案亦已由2025年8月25日召开的2025年第一次临时股东
会审议通过。具体内容详见公司于2025年8月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《北京宝兰德软件股份有限公司关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变
更登记的更正公告》（公告编号：2025-033）。
近日，公司完成了上述事项的工商变更登记，并取得了北京市顺义区市场监督管理局换发
的《营业执照》，具体登记信息如下：
名称：北京宝兰德软件股份有限公司
统一社会信用代码：911101086738170589
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：易存道
注册资本：7773.0937万元
成立日期：2008年03月27日
住所：北京市顺义区仁和园二街6号院6座2层206室经营范围：技术开发、技术咨询、技术
服务、技术转让；货物进出口、代理进出口、技术进出口；销售计算机、软件及辅助设备、电
子产品；计算机系统服务；专业承包。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依
法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动。）
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2025-08-28│其他事项
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股东会召开日期：2025年9月17日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年9月17日14点00分
召开地点：北京市西城区北三环中路29号院3号楼茅台大厦28层
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年9月17
日
至2025年9月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不适用。
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2025-08-28│其他事项
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一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述
北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》以及公司会计
政策、会计估计的相关规定，为真实、准确地反映公司截至2025年6月30日的财务状况及经营
情况，本着谨慎性原则，对截至2025年6月30日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对
可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司2025年半年度确认信用减值损失和资产
减值损失共计9,491,588.36元。
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2025-08-26│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年8月25日
（二）股东会召开的地点：北京市西城区北三环中路29号院3号楼茅台大厦28层
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2025-08-09│其他事项
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鉴于北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称为“公司”）原薪酬与考核委员会委员那中
鸿已辞去公司董事职务，公司2025年第一次职工代表大会已选举王凯先生为公司第四届董事会
职工董事，详见公司于2025年5月22日披露的《北京宝兰德软件股份有限公司关于董事辞职暨
选举职工董事的公告》（公告编号：2025-023）。为保持公司治理结构，保证董事会薪酬与考
核委员会正常有序地开展工作，公司拟调整公司第四届薪酬与考核委员会委员。公司于2025年
8月8日召开了第四届董事会第八次会议并审议通过了《关于调整公司第四届董事会薪酬与考核
委员会委员的议案》。
调整后的薪酬与考核委员会委员任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满
之日止。除上述调整外，公司第四届董事会其他专门委员会委员保持不变。
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2025-08-09│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2025年8月25日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年8月25日14点00分
召开地点：北京市西城区北三环中路29号院3号楼茅台大厦28层
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年8月25日至2025年8月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不适用
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2025-08-09│其他事项
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北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”或“宝兰德”）于2025年8月8日召开第
四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同
意公司使用剩余超募资金人民币4400.33万元（含已到期利息收入及理财收益，实际金额以资
金转出当日专户余额为准）补充流动资金，本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响
投资项目建设的资金需求，公司承诺在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为
控股子公司以外的对象提供财务资助。公司保荐机构东兴证券股份有限公司对本事项出具了明
确的核查意见，该事项尚需提交公司股东会审议。
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2025-08-09│其他事项
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东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）为北京宝兰德软件股份有限公司（以下
简称“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市项目（以下简称“首发上市项目”）的保荐
机构，原指定廖卫江先生、肖华先生作为公司持续督导期间的保荐代表人，持续督导期至2022
年12月31日止，但鉴于本次发行股票募集资金尚未使用完毕，东兴证券继续履行关于募集资金
相关的持续督导职责。
公司于近日收到《关于变更宝兰德IPO项目持续督导保荐代表人的函》，现因肖华先生工
作变动原因，不再继续担任公司持续督导期间的保荐代表人。为保证后续工作的有序进行，根
据相关规定，东兴证券现委派保荐代表人朱树博先生（简历见附件）接替肖华先生继续履行持
续督导工作。
公司董事会对肖华先生在公司持续督导期间所做的贡献表示衷心感谢！
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2025-06-14│其他事项
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北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）2025年4月24日召开了第四届董事会
第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并
办理工商登记的议案》《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，上述议案亦已由2025年
5月20日召开的2024年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京宝兰德软件股份有限公司关于变更注册资本、修
订<公司章程>及部分内控制度的公告》（公告编号：2025-013）。近日，公司完成了上述事项
的工商变更登记，并取得了北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》，具体登记信息
如下：
名称：北京宝兰德软件股份有限公司
统一社会信用代码：911101086738170589
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：易存道
注册资本：7773.0937万元
成立日期：2008年03月27日
住所：北京市海淀区马甸东路19号17层2001
经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；货物进出口、代理进出口、技术
进出口；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；计算机系统服务；专业承包。（市场主体
依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内
容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
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2025-05-22│其他事项
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为深入贯彻"以投资者为本"的发展理念，切实维护全体股东权益，夯实长期投资价值基础
，北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"）结合自身发展战略及经营情况，基于对公
司未来发展前景的信心及投资价值的认可，制定本行动方案，具体内容如下：
一、持续加强研发投入与成果转化、不断提升核心竞争力
2025年第一季度，公司研发投入占营业收入的比例为56.90%，较上年同期增加29.08%；公
司研发人员占公司总人数的比例为42.50%，彰显了公司对技术创新的高度重视，为后续成长提
供了坚实支撑。公司将持续加强研发投入，提升核心竞争力，加快成果转化，主要从以下几个
方面着手：
1、研发投入结构化升级
2025年，公司将实施研发投入结构化升级，重点投向AI智算平台、智能体开发平台、行业
AI应用场景建设、中间件品类拓展、智能运维可观测等核心技术领域。
在AI智算平台领域，公司将持续优化算力调度、异构算力适配、算力租赁、大模型服务、
算力虚拟化、训练推理加速、算力运维等功能，持续加大市场调研力度，深挖行业，聚焦场景
，赋能应用，持续助力公司的数智化转型；在智能体开发平台、行业AI应用场景建设等领域，
公司将持续打磨AI汇智平台系列产品，结合公司技术积累和业务积累，持续不断地提升产品质
量和交付效率，降本增效，抓住AI浪潮的历史性机遇，打造行业领先的AI基础设施产品与解决
方案，推动产业升级与数字经济发展；
在中间件领域，公司将持续丰富中间件品类，支持全面信创国产替换，聚焦打造精品，提
升性能、创新性、易用性，形成技术护城河，为打造自主可控、安全可靠的国产中间件精品贡
献企业力量；
在智能运维可观测领域，公司将持续完善信创环境全栈监控适配，打造云平台智能运维和
算力运维管理体系，提升微服务框架深度运维能力。
2、产学研深度融合
与高校合作开设“信创软件工程班”，将中间件开发、AI运维等课程纳入学分体系。与高
校导师联合指导毕业设计，选题聚焦国产中间件性能优化、AI运维算法等实际需求。将高校算
法研究成果（如大数据分析模型）嵌入公司中间件平台等。
设立毕业生培养体系，通过“导师制”和毕业生考核体系，帮助应届毕业生快速成长，形
成人才梯队的良性循环，并与国内高校开展实训基地项目，优秀在校生可提前参与企业真实研
发项目，共建实验室定向培养前沿领域人才，表现突出者将获得“直通offer”，通过构建覆
盖“在校培养-岗前训练-职业发展”全链条的育才体系，确保人才供给与技术发展需求精准匹
配。
3、人才发展机制
公司将通过建立完善有效的绩效考核机制，采用多种方式，包括不限于基本薪酬、绩效奖
励、股权激励等手段，并加强企业文化建设，吸引优秀人才。
建立“技能认证体系”，研发人员年均培训时长不低于120小时，不断提升研发人员的技
术水平与创新能力。
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2025-05-22│其他事项
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北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）核心技术人员詹年科先生因工作内容
调整，不再参与公司具体研发项目管理与执行工作，故辞去核心技术人员职务，但仍继续在公
司任职；核心技术人员杨广进先生因个人原因辞去公司核心技术人员，离职后将不再担任公司
任何职务。詹年科先生、杨广进先生的离任不会对公司的技术研发和生产经营产生重大影响，
不会影响公司拥有的核心技术和研发工作开展。
一、本次核心技术人员变动的具体情况
（一）核心技术人员具体情况
詹年科先生2008年7月加入北京宝兰德软件技术服务有限公司，历任宝兰德售前总监、解
决方案专家、核心技术人员。截至本公告披露日，詹年科先生通过北京易东兴股权投资中心（
有限合伙）间接持有公司223812股；杨广进先生2009年6月加入北京宝兰德软件技术服务有限
公司，曾任公司职工代表监事、架构师、核心技术人员，截至本公告披露日，杨广进先生通过
北京易东兴股权投资中心（有限合伙）间接持有公司181961股。二人承诺将继续遵守《上海证
券交易所科创板股票上市规则》等有关规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。
（二）参与研发项目
詹年科先生、杨广进先生在担任核心技术人员期间参与了部分研发项目和知识产权研发工
作，目前，詹年科先生、杨广进先生负责的工作已完成交接，詹年科先生、杨广进先生辞去核
心技术人员不会对公司现有研发项目进展产生影响。詹年科先生、杨广进先生在担任核心技术
人员期间参与申请的专利等知识产权均为职务成果，相应的知识产权之所有权均归属于公司，
不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷的情形，亦不影响公司知识产权权属的
完整性。
（三）保密及竞业限制情况
根据公司与詹年科先生、杨广进先生签署的《知识产权归属协议》《竞业限制协议》《保
密协议》，其不得在受雇期间，或因任何原因离开公司后以任何方式直接或间接地将与公司或
其相关公司有关的保密信息披露、复制或分发给任何其他个人、公司
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