资本运作☆ ◇688058 宝兰德 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│北京宝兰德信创软件│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│技术有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│江苏宝兰德软件技术│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│辽宁宝兰德软件技术│ 300.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│广西宝兰德软件技术│ 200.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│深圳宝兰德软件技术│ 200.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海宝兰德数字技术│ 200.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│软件开发项目 │ ---│ 0.00│ 1.36亿│ 73.85│ 2576.88万│ ---│
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│已使用超募资金 │ ---│ 0.00│ 3.20亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│未使用超募资金 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│技术研究中心项目 │ ---│ 0.00│ 5105.60万│ 84.11│ ---│ ---│
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│营销服务平台建设项│ ---│ 0.00│ 3470.70万│ 87.76│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-12-26│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为48063股。
本次股票上市流通总数为48063股。
本次股票上市流通日期为2024年12月30日。
根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务
规则的规定，北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）收到中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司于2024年12月24日出具的《证券变更登记证明》，公司完成
了2023年限制性股票激励计划第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下：
一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露
1、2023年4月27日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司<2023
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》以及《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司
监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2023年4月28日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京宝兰德
软件股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-017），对2023年
限制性股票激励计划相关议案进行审议。同日，披露了《北京宝兰德软件股份有限公司关于独
立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-024），根据公司其他独立董事的委托
，独立董事张伟先生作为征集人就2022年年度股东大会审议的公司2023年限制性股票激励计划
相关议案向公司全体股东征集投票权。
3、2023年4月28日至2023年5月7日，公司对本激励计划授予的激励对象名单在公司内部进
行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2023年5
月12日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京宝兰德软件股份有限公
司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公
告编号：2023-026）。
4、2023年5月18日，公司召开2022年年度股东大会，审议并通过了《关于公司<2023年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》，并于2023年5月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了
《北京宝兰德软件股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买
卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-032）。
5、2023年5月22日，公司召开第三届董事会第二十次会议与第三届监事会第十五次会议，
审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司出席会议的独立董事对该事项发
表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关
规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
6、2024年4月26日，公司召开第三届董事会第二十九次会议与第三届监事会第二十二次会
议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》《关于
作废2020年、2021年、2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案
》。
7、2024年6月27日，公司召开第四届董事会第一次会议与第四届监事会第一次会议，审议
通过了《关于调整2021年、2023年及2024年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》。
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2024-11-30│其他事项
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一、关于公司总经理辞职的情况
北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“宝兰德”或“公司”）董事会于近日收到公司
总经理谢楠先生递交的书面辞职报告，谢楠先生因个人原因申请辞去公司总经理职务。谢楠先
生辞职后不再担任公司任何职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露
日，谢楠先生未持有公司股份。
谢楠先生在担任公司总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对谢楠先生任
职期间的工作给予高度评价，对其为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、关于聘任公司总经理的情况
2024年11月29日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理
的议案》。经公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任董事长易存道先生（简历详见
附件）兼任公司总经理，任期自第四届董事会第五次会议审议通过之日起至第四届董事会任期
届满之日止。
附件：
易存道先生：1972年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2008年3
月创立北京宝兰德软件技术服务有限公司，任执行董事、总经理。2015年7月至2023年4月任公
司董事长、总经理，现任公司董事长。
截至目前，易存道先生是公司的实际控制人、控股股东，直接持有公司35.31%的股份。易
存道先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政
处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相
关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
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2024-10-30│其他事项
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一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述
北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》以及公司会计
政策、会计估计的相关规定，为真实、准确地反映公司截至2024年9月30日的财务状况及经营
情况，本着谨慎性原则，对截至2024年9月30日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对
可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司2024年前三季度确认信用减值损失和资
产减值损失共计13652006.20元。
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2024-10-24│其他事项
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北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）2024年8月27日召开了第四届董事会
第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并提请股东大会授权董事会具
体办理工商变更登记手续的议案》，上述议案亦已由2024年9月20日召开的2024年第三次临时
股东大会审议通过。具体内容详见公司于2024年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com
.cn）披露的《北京宝兰德软件股份有限公司关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理
工商变更登记的公告》（公告编号：2024-071）。
近日，公司完成了工商变更登记手续并取得了北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业
执照》，具体登记信息如下：
名称：北京宝兰德软件股份有限公司
统一社会信用代码：911101086738170589
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：易存道
注册资本：7768.2874万元
成立日期：2008年03月27日
住所：北京市海淀区马甸东路19号17层2001
经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；货物进出口、代理进出口、技术
进出口；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；计算机系统服务；专业承包。（市场主体
依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内
容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
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2024-08-29│其他事项
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一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述
北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》以及公司会计
政策、会计估计的相关规定，为真实、准确地反映公司截至2024年6月30日的财务状况及经营
情况，本着谨慎性原则，对截至2024年6月30日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对
可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司2024年半年度确认信用减值损失和资产
减值损失共计10,015,990.14元。
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2024-06-28│价格调整
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公司于2024年5月20日召开2023年年度股东大会，审议并通过了《关于公司2023年年度利
润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，本次利润分配以方案实施前的公司总股本560000
00股扣除公司回购专用证券账户中股份数1792814股后的公司股本54207186股为基数，每股派
发现金红利0.26元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利140
93868.36元，转增21682874股，本次分配后总股本为77682874股。因存在差异化分红，调整后
每股现金红利为0.2517元／股（含税），流通股份变动比例为0.3872。
2024年6月17日公司披露了《北京宝兰德软件股份有限公司2023年年度权益分派实施公告
》，股权登记日为2024年6月20日，除权除息日为2024年6月21日。
鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》《
公司2023年限制性股票激励计划（草案）》《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》第十
章第一条和第二条规定，若在激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获
授限制性股票后至归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股
或派息等事项，应对限制性股票的授予价格及数量进行相应的调整。
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2024-06-12│其他事项
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北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《
中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《北京宝兰德软件股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司于2024年6月11日召开了2024
年第一次职工代表大会，选举杨广进先生（简历附后）为公司第四届监事会职工代表监事。
根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表的比例不低于三分
之一。本次选举产生的职工代表监事将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的两名非职
工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会任期自公司2024年第二次临时股东
大会选举产生第四届监事会非职工代表监事之日起三年。
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2024-05-24│其他事项
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北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月22日召开第三届董事会
第三十次会议，审议通过了《关于提前终止2023年员工持股计划的议案》，现将有关事项公告
如下：
一、2023年员工持股计划的基本情况
1、公司于2023年4月27日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议，
并于2023年5月18日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2023年员工持股计划（
草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2023年4月28日、2023年5月19日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2、2023年员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户回购的股份。2023年10月11日，
公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，“北京宝兰
德软件股份有限公司回购专用证券账户”所持有的公司股票1,353,138股2023年10月10日非交
易过户至“北京宝兰德软件股份有限公司-2023年员工持股计划”证券专用账户，过户股份数
量占公司总股本的2.42%。
3、截至本公告披露日，公司本次员工持股计划尚在锁定期内。
二、提前终止2023年员工持股计划的原因
鉴于市场环境与制定员工持股计划时已经发生了重大变化，且公司员工的收入水平及风险
承担能力等主客观条件各有差别，经公司内部沟通，若继续实施2023年员工持股计划将难以达
到预期激励目的和效果。综合本次员工持股计划对象的意愿、近期市场环境因素以及公司未来
发展战略规划，为更好地维护公司、股东和员工的利益，经慎重考虑，决定提前终止公司2023
年员工持股计划，与本次员工持股计划配套的员工持股计划管理办法等文件一并终止。
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2024-05-24│其他事项
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北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”或“宝兰德”）于2024年5月22日召开
第三届董事会第三十次会议及第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募
资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币1亿元用于永久补充流动
资金，本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响投资项目建设的资金需求，公司承诺
在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助
。公司保荐机构东兴证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见，该事项尚需提交公司
股东大会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京宝兰德软件股份有限公司首次公开发行股票注
册的批复》（证监许可[2019]1799号）的批准，北京宝兰德软件股份有限公司首次公开发行人
民币普通股（A股）股票1000万股，募集资金总额79300.00万元，减除发行费用人民币8296.96
万元（不含增值税）后，募集资金净额为71003.04万元，上述款项已全部到位。天健会计师事
务所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并出具了天健验[2019]1-154号《验资报告》
。
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按
照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定
，结合公司实际情况，制定了《北京宝兰德软件股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称
《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，上述募集资金公司（
含子公司）已全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构东兴证券股份有限公司（以下简称
“东兴证券”）、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储三方/四方监管协议，公司（
含子公司）在使用募集资金时已经严格遵照履行。
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2024-04-27│其他事项
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公司于2024年4月26日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于提请公司股
东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度
股东大会审议，现将有关事项公告如下：
一、本次授权具体内容：
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件提请股东大会授权董事会
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法
》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查和
论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）发行股票的种类和数量
本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。本次发
行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%，发行的股票数量按
照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公
司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为
一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报
价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票
所有发行对象均以现金方式认购。
（四）定价方式或者价格区间
发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易
均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股
票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。向特定对象发行的股票，自发行结束
之日起六个月内不得转让；发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二
款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致
本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次发行数量的上限将进行相
应调整。最终发行数量以中国证券监督管理委员会同意注册的数量为准，并根据询价结果由董
事会根据股东大会授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
（五）募集资金用途
公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比例
应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：1、应当投资于科技
创新领域的业务；2、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；3
、不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；4、
募集资金项目实施后，不会与主要股东及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争
、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（六）决议的有效期
自2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日内有效。
（七）上市地点
本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市。
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2024-04-27│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）北京宝兰德软件股份有
限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开了第三届董事会第二十九次会议，会议审
议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称“天健”或“会计师事务所”）为公司审计机构，聘期一年。公司将综合考虑
以往年度审计费用、会计师事务所实际投入人力及同业间的费用水平等决定会计师事务所2024
年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），董事会提请公司股东大会授权
管理层决定其报酬。该议案尚需提请公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
（一）机构信息
投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买
的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会
计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任。
诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施1
4次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处
罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共
涉及50人。
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2024-04-27│其他事项
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根据《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》《公司2020年限制性股票激励计划实施
考核管理办法》《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》《公司2021年限制性股票激励计
划实施考核管理办法》《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》《公司2023年限制性股票
激励计划实施考核管理办法》的规定和公司2020年第三次临时股东大会、2022年第一次临时股
东大会、2022年年度股东大会的授权，本次作废限制性股票具体原因如下：
1、2020年限制性股票激励计划本次作废情况
（1）鉴于公司2020年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中10人因个人原因已离职
，已不符合激励资格，其已授予但尚未归属的合计6.0090万股（调整后）限制性股票不得归属
并按作废处理。
（2）根据公司2023年年度审计报告，公司2023年度经审计的营业收入或净利润未达到《
公司2020年限制性股票激励计划（草案）》和《公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理
办法》中设定的第三个归属期公司层面业绩考核条件，对应的归属比例为30%不得归属，因此
，作废已授予但未满足第三个归属期归属条件的限制性股票合计9.7060万股（调整后），其中
包括首次授予的6.3460万股（调整后）和预留授予的3.3600万股（调整后）。
作废完成后，2020年限制性股票激励计划限制性股票已全部作废完毕。
2、2021年限制性股票激励计划本次作废情况
（1）鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中18人因个人原因已离职
，已不符合激励资格，其已授予但尚未归属的合计23.3470万股（调整后）限制性股票不得归
属并按作废处理。
（2）根据公司2023年年度审计报告，公司2023年度经审计的营业收入或净利润未达到《
公司2021年限制性股票激励计划（草案）》和《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理
办法》中设定的第二个归属期公司层面业绩考核条件，对应的归属比例为40%不得归属，因此
，作废已授予但未满足第二个归属期归属条件的限制性股票合计19.7828万股（调整后）。
3、2023年限制性股票激励计划本次作废情况
鉴于公司2023年限制性股票激励计划激励对象中1人因个人原因已离职，已不符合激励资
格，其已授予但尚未归属的合计3.00万股限制性股票不得归属并按作废处理。
4、综上，本次共计作废的限制性股票数量为61.8448万股。
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2024-04-27│其他事项
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本次拟归属股票数量：3.4648万股
归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票
一、股权激励计划批准及实施情况
（一）本次股权激励计划的主要内容
1、股权激励方式：第二类限制性股票。
2、授予数量：20.3241万股，约占2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”
）草案公告时股本总额5600.00万股的0.3629%。
3、授予价格：28.43元/股。
4、激励人数：7人。
（二）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、2023年4月27日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司<2023
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》等议案。
公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》以及《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司
监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2023年4月28日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京宝兰德
软件股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-017），对2023年
限制性股票激励计划相关议案进行审议。同日，披露了《北京宝兰德软件股份有限公司关于独
立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-024），根据公司其他独立董事的委托
，独立董事张伟先生作为征集人就2022年年度股东大会审议的公司2023年限制性股票激励计划
相关议案向公司全体股东征集投票权。
3、2023年4月28日至2023年5月7日，公司对本激励计划授予的激励对象名单在公司内部进
行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2023年5
月12日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京宝兰德软件股份有限公
司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公
告编号：2023-026）。
4、2023年5月18日，公司召开2022年年度股东大会，审议并通过了《关于公司<2023年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》，并于2023年5月19日在上海证券交易所网站（ww
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