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华锐精密(688059)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇688059 华锐精密 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】 【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】 【1.股权投资】 暂无数据 【2.项目投资】 截止日期:2023-06-30 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │精密数控刀具数字化│ 4.50亿│ 2329.10万│ 2.60亿│ 96.44│ ---│ ---│ │生产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │精密数控刀体生产线│ 1.60亿│ 444.87万│ 7504.48万│ 48.91│ ---│ ---│ │建设项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │高效钻削刀具生产线│ 1.20亿│ 583.65万│ 1.07亿│ 89.32│ ---│ ---│ │建设项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │研发中心项目 │ 5000.00万│ 96.50万│ 2413.19万│ 80.44│ ---│ ---│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │补充流动资金项目 │ 1.00亿│ 0.00│ 6002.95万│ 100.05│ ---│ ---│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │补充流动资金 │ 1.20亿│ 59.72万│ 1.21亿│ 100.58│ ---│ ---│ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【3.股权转让】 暂无数据 【4.收购兼并】 暂无数据 【5.关联交易】 ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2024-02-27 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │肖旭凯 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司的实际控制人 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │一、关联交易基本情况 │ │ │ 株洲华锐精密工具股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月23日召开第二届董 │ │ │事会第三十二次会议和第二届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司向特定对象发│ │ │行A股股票涉及关联交易事项的议案》及《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购│ │ │协议>的议案》。公司关联董事回避了对上述议案的表决,独立董事已就本次事项进行了事 │ │ │前认可并发表了独立意见。 │ │ │ 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币20000.00万元,由肖旭凯先生以现│ │ │金方式认购,拟认购金额不超过人民币20000.00万元。由于肖旭凯先生为公司实际控制人、│ │ │董事长,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定,肖旭凯认购本次发行的│ │ │股票构成关联交易,本次关联交易不构成重大资产重组。 │ │ │ 二、关联方介绍和关联关系 │ │ │ (一)关联关系说明 │ │ │ 截至公告日,公司总股本为61849391股,肖旭凯先生、王玉琴女士及高颖女士合计控制│ │ │公司23965200股股份,占公司发行前总股本的38.75%,系公司的实际控制人,且肖旭凯担任│ │ │公司董事长、总经理,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》中“直接或者间接控制│ │ │上市公司的自然人、法人或其他组织”及“上市公司董事、监事或高级管理人员”中关联关│ │ │系的认定,为公司关联方,本次交易构成关联交易。 │ │ │ (二)关联方情况说明 │ │ │ 肖旭凯先生:1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,1995年毕业于中南大学工商│ │ │管理专业,大专学历;1999年毕业于中央党校企业管理专业,本科学历;2009年清华大学经│ │ │管学院高级管理人员培训(EDP)项目结业。1995年至1997年,任株洲硬质合金集团有限公 │ │ │司一分厂职工;1997年至2001年,任株洲硬质合金集团有限公司销售部区域经理;2001年至│ │ │2006年,任株洲钻石切削刀具股份有限公司销售部大区经理;2007年至今,历任公司执行董│ │ │事、董事长兼总经理。肖旭凯先生同时兼任株洲鑫凯达投资管理有限公司、株洲华辰星投资│ │ │咨询有限公司和株洲华锐切削技术有限公司执行董事。 │ │ │ 三、交易协议的主要内容 │ │ │ (一)协议主体和签订时间 │ │ │ 甲方(发行人):株洲华锐精密工具股份有限公司 │ │ │ 乙方(发行对象/认购人):肖旭凯 │ │ │ 协议签订时间:2024年2月23日 │ │ │ (二)认购标的、认购方式、认购价格及认购数量 │ │ │ 1、认购标的 │ │ │ 甲方本次向特定对象发行的A股股票,股票面值为人民币1.00元。 │ │ │ 2、认购方式 │ │ │ 乙方以人民币现金方式认购甲方本次向特定对象发行的股份,认购资金为合法合规的自│ │ │有资金或自筹资金。 │ │ │ 3、认购价格 │ │ │ 本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第二届董事会第三十二次会议决议公告日│ │ │。发行价格为45.09元/股,不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%(定 │ │ │价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前│ │ │20个交易日股票交易总量)。 │ │ │ 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息│ │ │事项,本次发行底价将按以下办法作相应调整。调整公式为:派发现金股利:P1=P0-D │ │ │ 送红股或转增股本:P1=P0/(1+N) │ │ │ 两项同时进行:P1=(P0-D)/(1+N) │ │ │ 其中,P0为调整前发行价格,P1为调整后发行价格,每股派发现金股利为D,每股送红 │ │ │股或转增股本数为N。 │ │ │ 若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行价格和定价原则有新的规定,公司将按│ │ │新的规定进行调整。 │ │ │ 4、认购数量 │ │ │ 根据本协议约定的条款、条件,乙方承诺认购金额为不超过20000.00万元,认购数量为│ │ │认购金额除以本次向特定对象发行的发行价格,对认购股份数量不足1股的尾数作舍去处理 │ │ │,即发行数量不超过4435573股。 │ │ │ 若中国证监会最终注册的发行数量与前款数量不一致,本次向特定对象发行的股票数量│ │ │以中国证监会最终注册的发行数量为准,同时募集资金总额作相应调整,乙方的认购金额相│ │ │应予以调整;若甲方股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送红股、资本公积│ │ │转增股本等除权、除息事项,发行价格按协议规定进行调整的,认购数量亦按照协议规定相│ │ │应予以调整。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ 【6.股权质押】 【累计质押】 暂无数据 【质押明细】 暂无数据 【7.担保明细】 暂无数据 【8.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2024-03-21│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 股东持股的基本情况 截至本公告披露日,株洲华锐精密工具股份有限公司(以下简称“公司”)股东宁波梅山 保税港区慧和同享股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波慧和”)持有公司股票3347 746股,占公司总股本5.4127%。其中,2391247股系其在公司首次公开发行前取得,956499股 系其在上市后公司实施资本公积金转增股本取得。上述股份均为无限售条件流通股。 减持计划的主要内容 根据自身资金需要,公司股东宁波慧和计划以大宗交易的方式进行减持,预计减持股份合 计不超过300000股,不超过公司股份总数的0.4850%。根据《上市公司创业投资基金股东减持 股份的特别规定》和《上海证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》的有关 规定,宁波慧和的投资期限在36个月以上但不满48个月,已获得中国证券投资基金业协会备案 ,成功申请了创业投资基金股东的减持政策:通过集中竞价交易方式减持的,在任意连续60日 内减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%;通过大宗交易方式减持的,在任意连续60日内 减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。 若减持期间公司发生送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项,减持股份数量将 进行相应调整。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-02-27│重要合同 ──────┴────────────────────────────────── 一、关联交易基本情况 株洲华锐精密工具股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月23日召开第二届董事 会第三十二次会议和第二届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司向特定对象发行A 股股票涉及关联交易事项的议案》及《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议> 的议案》。公司关联董事回避了对上述议案的表决,独立董事已就本次事项进行了事前认可并 发表了独立意见。 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币20000.00万元,由肖旭凯先生以现金 方式认购,拟认购金额不超过人民币20000.00万元。由于肖旭凯先生为公司实际控制人、董事 长,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定,肖旭凯认购本次发行的股票构 成关联交易,本次关联交易不构成重大资产重组。 二、关联方介绍和关联关系 (一)关联关系说明 截至公告日,公司总股本为61849391股,肖旭凯先生、王玉琴女士及高颖女士合计控制公 司23965200股股份,占公司发行前总股本的38.75%,系公司的实际控制人,且肖旭凯担任公司 董事长、总经理,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》中“直接或者间接控制上市公 司的自然人、法人或其他组织”及“上市公司董事、监事或高级管理人员”中关联关系的认定 ,为公司关联方,本次交易构成关联交易。 (二)关联方情况说明 肖旭凯先生:1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,1995年毕业于中南大学工商管 理专业,大专学历;1999年毕业于中央党校企业管理专业,本科学历;2009年清华大学经管学 院高级管理人员培训(EDP)项目结业。1995年至1997年,任株洲硬质合金集团有限公司一分 厂职工;1997年至2001年,任株洲硬质合金集团有限公司销售部区域经理;2001年至2006年, 任株洲钻石切削刀具股份有限公司销售部大区经理;2007年至今,历任公司执行董事、董事长 兼总经理。肖旭凯先生同时兼任株洲鑫凯达投资管理有限公司、株洲华辰星投资咨询有限公司 和株洲华锐切削技术有限公司执行董事。 三、交易协议的主要内容 (一)协议主体和签订时间 甲方(发行人):株洲华锐精密工具股份有限公司 乙方(发行对象/认购人):肖旭凯 协议签订时间:2024年2月23日 (二)认购标的、认购方式、认购价格及认购数量 1、认购标的 甲方本次向特定对象发行的A股股票,股票面值为人民币1.00元。 2、认购方式 乙方以人民币现金方式认购甲方本次向特定对象发行的股份,认购资金为合法合规的自有 资金或自筹资金。 3、认购价格 本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第二届董事会第三十二次会议决议公告日。 发行价格为45.09元/股,不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%(定价基 准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交 易日股票交易总量)。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事 项,本次发行底价将按以下办法作相应调整。调整公式为:派发现金股利:P1=P0-D 送红股或转增股本:P1=P0/(1+N) 两项同时进行:P1=(P0-D)/(1+N) 其中,P0为调整前发行价格,P1为调整后发行价格,每股派发现金股利为D,每股送红股 或转增股本数为N。 若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行价格和定价原则有新的规定,公司将按新 的规定进行调整。 4、认购数量 根据本协议约定的条款、条件,乙方承诺认购金额为不超过20000.00万元,认购数量为认 购金额除以本次向特定对象发行的发行价格,对认购股份数量不足1股的尾数作舍去处理,即 发行数量不超过4435573股。 若中国证监会最终注册的发行数量与前款数量不一致,本次向特定对象发行的股票数量以 中国证监会最终注册的发行数量为准,同时募集资金总额作相应调整,乙方的认购金额相应予 以调整;若甲方股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送红股、资本公积转增股 本等除权、除息事项,发行价格按协议规定进行调整的,认购数量亦按照协议规定相应予以调 整。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-02-27│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国 办发[2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]1 7号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公 告[2015]31号)等相关法律、法规和规范性文件的要求,为保障中小投资者知情权,维护中小 投资者利益,株洲华锐精密工具股份有限公司(以下简称“公司”、“华锐精密”)就本次发 行事项对摊薄即期回报的影响进行了认真、审慎、客观的分析,提出具体的填补回报措施,具 体内容如下: 一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 (一)财务指标测算主要假设及说明 公司基于以下假设条件就本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影 响进行分析,提请投资者特别关注,以下假设条件不构成任何预测及承诺事项,投资者不应据 此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任,本次向特定对 象发行方案和实际发行完成时间最终以经中国证监会同意注册及实际发行的情况为准,具体假 设如下: 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展情况、产品市场情况及公司经营环境等方面 没有发生重大不利变化; 2、假设本次发行于2024年12月底完成发行(该完成时间仅用于计算本次发行对即期回报 的影响,不对实际完成时间构成承诺,最终以中国证监会同意注册后的实际发行完成时间为准 ); 3、假设按照本次向特定对象发行股票数量为4435573股;在预测公司本次发行后总股本时 ,以本次发行前总股本61849391股为基数,不考虑除本次发行股份数量之外的因素(如资本公 积金转增股本、股权激励、股票回购注销等)对本公司股本总额的影响; 4、公司2022年归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司股东 的净利润分别为16592.32万元和15768.63万元。假设2023年、2024年归属于母公司所有者的净 利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润对应的年度增长率存在三种情况:( 1)0%;(2)10%;(3)-10%。 (上述增长率不代表公司对未来利润的盈利预测,仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主 要指标的影响,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不 承担赔偿责任) 5、不考虑本次发行募集资金到账对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益) 等的影响; 6、假设不考虑未来分红因素的影响; 7、假设除本次发行外,暂不考虑其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行为。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-02-27│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 株洲华锐精密工具股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月23日召开了第二届董 事会第三十二次会议和第二届监事会第二十四次会议,审议通过了关于公司2024年向特定对象 发行A股股票的相关事项。根据相关要求,现就本次向特定对象发行股票公司不存在直接或通 过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下: 1、公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者(包括其关联方)提供财务资 助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形; 2、公司不存在向发行对象(包括其关联方)做出保底收益或变相保底收益承诺的情形。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-02-27│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 株洲华锐精密工具股份有限公司(以下简称“公司”)自上市以来,严格按照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《株洲 华锐精密工具股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的要求,持续完善公司治理结构, 健全公司内部控制制度,规范公司运营,促进公司持续、稳定、健康地发展。 鉴于公司拟向特定对象发行股票,根据相关要求,现将公司最近五年被证券监管部门和证 券交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下: 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 经自查,公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施及整改的情况 经自查,公司最近五年不存在被证券监督管理部门和上海证券交易所采取监管措施的情形 。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-01-31│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 本次股票上市类型为首发限售股份;股票认购方式为网下,上市股数为26233200股,占公 司当前总股本的42.41%,限售期为自公司股票上市之日起36个月。 本次股票上市流通总数为26233200股。 本次股票上市流通日期为2024年2月8日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)于2021年1月13日出具的《关于同 意株洲华锐精密工具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕95号) ,株洲华锐精密工具股份有限公司(以下简称“公司”或“华锐精密”)获准向社会公众公开发 行人民币普通股(A股)股票11002000股,并于2021年2月8日在上海证券交易所科创板上市, 发行后总股本为44008000股,其中有限售条件流通股为35055805股,无限售条件流通股为8952 195股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的部分限售股,限售股股东数量为7名,分别 为:株洲鑫凯达投资管理有限公司(以下简称“鑫凯达”)、株洲华辰星投资咨询有限公司( 以下简称“华辰星”)、肖旭凯、王玉琴、高颖、张平衡、肖旭荃,上述股东持有的限售股共 计26233200股,占公司当前总股本的42.41%,限售期自公司股票上市之日起36个月,该部分限 售股将于2024年2月8日起上市流通。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-01-20│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 一、独立董事辞职情况 株洲华锐精密工具股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事潘红波先生因在境内上市 公司任职独立董事超过三家,申请辞去公司第二届董事会独立董事、第二届董事会审计委员会 主任委员、第二届董事会薪酬与考核委员会委员职务,辞职后将不再担任公司任何职务,具体 内容详见公司于2023年12月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于独立 董事辞职的公告》(公告编号:2023-069)。 二、补选第二届董事会独立董事情况 为保证公司董事会的规范运作,公司于2024年1月19日召开第二届董事会第三十一次会议 ,审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》,经董事会提名委员会审查通过 ,公司董事会同意提名刘爱明先生(简历附后)为公司第二届董事会独立董事候选人,同时提 名刘爱明先生接任潘红波先生担任公司第二届董事会审计委员会主任委员、第二届董事会薪酬 与考核委员会委员职务,任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。 公司独立董事对上述事项进行了审查并发表了同意的独立意见,具体内容详见同日在上海 证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关 事项的独立意见》。 刘爱明先生的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会进 行审议。 三、补选完成后公司第二届董事会专门委员会成员情况 经公司股东大会审议通过后,刘爱明先生将接任潘红波先生担任公司第二届董事会审计委 员会主任委员、第二届董事会薪酬与考核委员会委员职务。 补选完成后,公司第二届董事会专门委员会成员信息如下: 1、审计委员会:刘爱明先生(主任委员)、饶育蕾女士、刘如铁先生; 2、提名委员会:饶育蕾女士(主任委员)、肖旭凯先生、刘如铁先生; 3、薪酬与考核委员会:饶育蕾女士(主任委员)、肖旭凯先生、刘爱明先生; 4、战略委员会:肖旭凯先生(主任委员)、李志祥先生、饶育蕾女士。 附件 独立董事候选人简历 刘爱明先生,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,注册会计师 。1994年至1996年,任湖南省皮革集团公司助理会计师;1996年至2000年,任长沙铁道学院助 教;2000年至今,历任中南大学商学院讲师、副教授、会计系副主任。目前兼任可孚医疗科技 股份有限公司(股票代码:301087),威胜能源技术股份有限公司独立董事。 刘爱明先生已取得独立董事资格证书,未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、 持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《 公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者 且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受 过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执 行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-12-16│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 一、募集资金理财产品专用结算账户的开立情况 株洲华锐精密工具股份有限公司(以下简称“公司”)为满足募集资金现金管理需要分别 在方正证券股份有限公司、招商证券股份有限公司开立了募集资金理财产品专用结算账户,具 体内容详见公司于2021年3月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于开 立理财产品专用结算账户的公告》(公告编号:2021-009)。 二、募集资金理财产品专用结算账户的注销情况 截至本公告披露日,公司在方正证券股份有限公司理财专户(账号:2052023456)、招商 证券股份有限公司理财专户(账号:0381258866)购买的理财产品均已全部到期赎回,且不再 使用上述账户。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定,公司 于近日办理完毕上述理财产品专用结算账户的注销手续。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-12-07│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 株洲华锐精密工具股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月28日召开第二届董事 会第二十九次会议,审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》,同意公司注册资本由61,611,334元变更为61,848,224元。 具体情况详见公司于20 23年11月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更注册资本、修订< 公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2023-066)。 公司于近日完成了上述事项的工商变更登记及《公司章程》的备案手续,并取得了株洲市 市场监督管理局换发的《营业执照》,变更后的具体登记事项如下:名称:株洲华锐精密工具 股份有限公司 统一社会信用代码:91430200799104619D 注册资本:陆仟壹佰捌拾肆万捌仟贰佰贰拾肆元整 类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股) 成立日期:2007年3月7日 法定代表人:肖旭凯 住所:株洲市芦淞区创业二路68号 经营范围:硬质合金制品、硬质合金数控刀具、整体刀具、金属陶瓷、超硬刀具、工具系 统、工具镀膜、工具外包服务、硬质合金材料研究、生产与销售。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-11-29│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 本次股票上市类型为股权激励股份;股票认购方式为网下,上市股数为236880股。 本次股票上市流通总数为236880股。 本次股票上市流通日期为2023年12月5日。 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司(以下简称“中登上海分公司”)相关业务规定,株洲华锐精密工具股份有限公司(以下 简称“公司”)于近日收到中登上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司完成了2022年 限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)首次授予部分第一个归属期的股份登记工作 。现将有关情况公告如下: 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 (一)2022年9月13日,公司召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于<公司20 22年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司2022年限制性股票激励计划 实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激 励计划相关事宜的议案》,公司独立董事就本激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。 同日,公司召开第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于<公司2022年限制性股票 激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办 法>的议案》和《关于核实<公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》 ,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 (二)2022年9月14日,公司在上海证券交易所网站(ww.sse.com.cn)披露了《关于独立 董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号2022-062),公司独立董事饶育蕾女士受其他独 立董事委托作为征集人,就公司2022年第一次临时股东大会审议的本激励计划相关议案向公司 全体股东征集委托投票权。 (三)2022年9月14日至2022年9月23日,公司对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和 职务在公司内部进行了公示。截至公示期满,公

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