资本运作☆ ◇688059 华锐精密 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│株洲华锐新材料有限│ 4000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│精密数控刀体生产线│ 1.60亿│ 32.28万│ 8220.45万│ 53.58│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│精密数控刀具数字化│ 4.50亿│ 139.61万│ 2.75亿│ 102.08│ 1.19亿│ ---│
│生产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心项目 │ 5000.00万│ 646.18万│ 3060.90万│ 102.03│ ---│ ---│
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│高效钻削刀具生产线│ 1.20亿│ 178.58万│ 1.19亿│ 99.04│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.20亿│ 0.00│ 1.21亿│ 100.58│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 1.00亿│ 0.00│ 6002.95万│ 100.05│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-01-08 │
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│关联方 │江苏刃锐行机械科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-08 │
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│关联方 │江苏刃锐行机械科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-27 │
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│关联方 │肖旭凯 │
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│关联关系 │公司的实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易基本情况 │
│ │ 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月23日召开第二届董 │
│ │事会第三十二次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发│
│ │行A股股票涉及关联交易事项的议案》及《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购│
│ │协议>的议案》。公司关联董事回避了对上述议案的表决，独立董事已就本次事项进行了事 │
│ │前认可并发表了独立意见。 │
│ │ 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币20000.00万元，由肖旭凯先生以现│
│ │金方式认购，拟认购金额不超过人民币20000.00万元。由于肖旭凯先生为公司实际控制人、│
│ │董事长，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，肖旭凯认购本次发行的│
│ │股票构成关联交易，本次关联交易不构成重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方介绍和关联关系 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 截至公告日，公司总股本为61849391股，肖旭凯先生、王玉琴女士及高颖女士合计控制│
│ │公司23965200股股份，占公司发行前总股本的38.75%，系公司的实际控制人，且肖旭凯担任│
│ │公司董事长、总经理，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》中“直接或者间接控制│
│ │上市公司的自然人、法人或其他组织”及“上市公司董事、监事或高级管理人员”中关联关│
│ │系的认定，为公司关联方，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （二）关联方情况说明 │
│ │ 肖旭凯先生：1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1995年毕业于中南大学工商│
│ │管理专业，大专学历；1999年毕业于中央党校企业管理专业，本科学历；2009年清华大学经│
│ │管学院高级管理人员培训（EDP）项目结业。1995年至1997年，任株洲硬质合金集团有限公 │
│ │司一分厂职工；1997年至2001年，任株洲硬质合金集团有限公司销售部区域经理；2001年至│
│ │2006年，任株洲钻石切削刀具股份有限公司销售部大区经理；2007年至今，历任公司执行董│
│ │事、董事长兼总经理。肖旭凯先生同时兼任株洲鑫凯达投资管理有限公司、株洲华辰星投资│
│ │咨询有限公司和株洲华锐切削技术有限公司执行董事。 │
│ │ 三、交易协议的主要内容 │
│ │ （一）协议主体和签订时间 │
│ │ 甲方（发行人）：株洲华锐精密工具股份有限公司 │
│ │ 乙方（发行对象/认购人）：肖旭凯 │
│ │ 协议签订时间：2024年2月23日 │
│ │ （二）认购标的、认购方式、认购价格及认购数量 │
│ │ 1、认购标的 │
│ │ 甲方本次向特定对象发行的A股股票，股票面值为人民币1.00元。 │
│ │ 2、认购方式 │
│ │ 乙方以人民币现金方式认购甲方本次向特定对象发行的股份，认购资金为合法合规的自│
│ │有资金或自筹资金。 │
│ │ 3、认购价格 │
│ │ 本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第二届董事会第三十二次会议决议公告日│
│ │。发行价格为45.09元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%（定 │
│ │价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前│
│ │20个交易日股票交易总量）。 │
│ │ 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息│
│ │事项，本次发行底价将按以下办法作相应调整。调整公式为：派发现金股利：P1=P0-D │
│ │ 送红股或转增股本：P1=P0/(1+N) │
│ │ 两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N) │
│ │ 其中，P0为调整前发行价格，P1为调整后发行价格，每股派发现金股利为D，每股送红 │
│ │股或转增股本数为N。 │
│ │ 若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行价格和定价原则有新的规定，公司将按│
│ │新的规定进行调整。 │
│ │ 4、认购数量 │
│ │ 根据本协议约定的条款、条件，乙方承诺认购金额为不超过20000.00万元，认购数量为│
│ │认购金额除以本次向特定对象发行的发行价格，对认购股份数量不足1股的尾数作舍去处理 │
│ │，即发行数量不超过4435573股。 │
│ │ 若中国证监会最终注册的发行数量与前款数量不一致，本次向特定对象发行的股票数量│
│ │以中国证监会最终注册的发行数量为准，同时募集资金总额作相应调整，乙方的认购金额相│
│ │应予以调整；若甲方股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送红股、资本公积│
│ │转增股本等除权、除息事项，发行价格按协议规定进行调整的，认购数量亦按照协议规定相│
│ │应予以调整。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-12-07│其他事项
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株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月22日召开第三届董事
会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案
》，同意公司注册资本由61849391元变更为62256017元。具体情况详见公司于2024年11月23日
披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办
理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-090）。
公司于近日完成了上述事项的工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得了株洲市
市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的具体登记事项如下：
名称：株洲华锐精密工具股份有限公司
统一社会信用代码：91430200799104619D
注册资本：陆仟贰佰贰拾伍万陆仟零壹拾柒元整
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
成立日期：2007年3月7日
法定代表人：肖旭凯
住所：株洲市芦淞区创业二路68号
经营范围：硬质合金制品、硬质合金数控刀具、整体刀具、金属陶瓷、超硬刀具、工具系
统、工具镀膜、工具外包服务、硬质合金材料研究、生产与销售。
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2024-11-23│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为406550股。
本次股票上市流通总数为406550股。
本次股票上市流通日期为2024年11月28日。
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司（以下简称“中登上海分公司”）相关业务规定，株洲华锐精密工具股份有限公司（以下
简称“公司”）于近日收到中登上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司完成了2022年
限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第二个归属期及预留授予部分
第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下：
一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露
（一）2022年9月13日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于<公司20
22年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2022年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》，公司独立董事就本激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。
同日，公司召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<公司2022年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》和《关于核实<公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
（二）2022年9月14日，公司在上海证券交易所网站（ww.sse.com.cn）披露了《关于独立
董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号2022-062），公司独立董事饶育蕾女士受其他独
立董事委托作为征集人，就公司2022年第一次临时股东大会审议的本激励计划相关议案向公司
全体股东征集委托投票权。
（三）2022年9月14日至2022年9月23日，公司对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和
职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到与本激励计划拟首次授予激励
对象有关的任何异议。2022年9月24日，公司在上海证券交易所网站（ww.sse.com.cn）披露了
《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说
明》（公告编号：2022-067）。
（四）2022年9月29日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于<公司
2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2022年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票
激励计划相关事宜的议案》。2022年9月30日，公司在上海证券交易所网站（ww.sse.com.cn）
披露了《关于公司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》
（公告编号：2022-069）。
（五）2022年11月3日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会
议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对该议案发表
了明确同意的独立意见，公司监事会对本激励计划首次授予激励对象名单进行核实并发表了核
查意见。
（六）2023年9月25日，公司召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十一
次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格和授予数量的议案》和《
关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，公司独立董事
就相关议案发表了明确同意的独立意见，公司监事会对本激励计划预留授予激励对象名单进行
核实并发表了核查意见。
（七）2023年11月7日，公司召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十三
次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》和《关于2022年限
制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，公司独立董事就相关议
案发表了明确同意的独立意见，公司监事会对本激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单
进行核实并发表了核查意见。
（八）2023年11月27日，公司完成了本激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记工
作。2023年11月29日，公司在上海证券交易所网站（ww.sse.com.cn）披露了《关于2022年限
制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023
-064）。
（九）2024年11月7日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会议，
审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚
未归属的限制性股票的议案》和《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期
及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，公司监事会对本激励计划首次授予部分
第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。
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2024-11-08│其他事项
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限制性股票拟归属数量：408550股
归属股票来源：株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）向激励对象定向发
行的人民币A股普通股股票
一、公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）批准及实施情况
（一）本激励计划方案及履行的程序
1、本激励计划主要内容
（1）股权激励方式：第二类限制性股票
（2）授予数量（调整后）：限制性股票授予数量为123.20万股，其中，首次授予限制性
股票数量为98.70万股，预留授予的限制性股票数量为24.50万股。
（3）授予价格（调整后）：39.34元/股，即满足授予条件和归属条件后，激励对象可以
每股39.34元的价格购买公司向激励对象增发的公司A股普通股股票。
（4）激励人数：首次授予人数49人，预留授予人数58人。
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2024-11-08│价格调整
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（一）调整事由
根据本激励计划，在本激励计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记期间，
若公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜，限制性股
票的授予价格和权益数量将根据本激励计划做相应的调整。
公司于2024年5月24日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年年度利润分配
方案的议案》，确定以2024年6月27日为股权登记日，向截至当日下午上海证券交易所收市后
在中国结算上海分公司登记在册的公司全体股东每股派发现金红利0.80元（含税），上述方案
已于2024年6月28日实施完毕。
（二）调整结果
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）与本激励计划的相关
规定，结合前述调整事由，公司董事会根据股东大会的授权，对本激励计划限制性股票的授予
价格进行调整，具体如下：
派息的价格调整方法：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
经派息调整后，P仍须大于公司股票票面金额。
按照上述公式，本次激励计划调整后的授予价格为P=40.14-0.80=39.34元/股。
因此，限制性股票首次授予及预留授予的授予价格由40.14元/股调整为39.34元/股。
根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，本次调整无需提交公司股东大会审议。
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2024-10-31│其他事项
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一、2024年前三季度计提减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映株洲华锐精密工具股
份有限公司（以下简称“公司”）截至2024年9月30日的财务状况及2024年前三季度的经营成
果，本着谨慎性原则，公司对截至2024年9月30日合并报表范围内可能发生资产及信用减值损
失的有关资产计提减值准备。2024年前三季度，公司确认的资产减值损失和信用减值损失共计
1853.57万元。
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2024-10-10│其他事项
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株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月9日分别召开第三届
董事会审计委员会第二次会议、第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于向特定对象发行
A股股票变更专项审计机构的议案》，为顺利推进公司2024年度向特定对象发行A股股票事宜，
根据股东大会的授权，公司董事会同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“中审众环”）为公司2024年度向特定对象发行A股股票事项的专项审计机构，由其为公司
本次向特定对象发行A股股票提供专项审计服务。本次审议的事项在股东大会授权范围内，无
需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、公司向特定对象发行A股股票变更审计机构的基本情况
公司2024年度向特定对象发行A股股票方案已经2024年2月23日召开的第二届董事会第三十
二次会议、第二届监事会第二十四次会议、2024年3月15日召开的2024年第二次临时股东大会
会议审议通过，相关文件已于2024年2月24日和2024年3月16日在上海证券交易所网站（www.ss
e.com.cn）披露。
为合法、高效地完成公司本次向特定对象发行A股股票相关工作，根据相关法律、法规和
《公司章程》的有关规定以及股东大会授权，授权董事会办理与本次向特定对象发行A股股票
有关的事宜，包括聘请本次发行的相关证券服务中介机构，以及处理与此有关的其他事宜。
为顺利推进公司本次向特定对象发行A股股票事宜，根据股东大会的授权，经三方友好协
商，并经2024年10月9日召开的第三届董事会第七次会议审议，同意将本次向特定对象发行A股
股票的专项审计机构由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）变
更为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。
公司董事会审计委员会已对中审众环进行了审查，认为中审众环具备执行证券、期货业务
资格，具备从事财务审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系
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2024-06-25│其他事项
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重要内容提示：
前次债券评级：公司主体信用等级为“A+”，评级展望为“稳定”，“华锐转债”的信用
等级为“A+”。
本次债券评级：公司主体信用等级为“A+”，评级展望为“稳定”，“华锐转债”的信用
等级为“A+”。
根据《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定
，株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构中证鹏元资信评估
股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对公司于2022年6月向不特定对象发行的可转换公司
债券（以下简称“华锐转债”）进行了跟踪信用评级。
公司前次主体信用评级结果为“A+”，评级展望为“稳定”，“华锐转债”前次债券信用
评级结果为“A+”，评级机构为中证鹏元，评级时间为2023年5月22日。
评级机构中证鹏元在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，于2024年
6月24日出具了《2022年株洲华锐精密工具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券202
4年跟踪评级报告》（中鹏信评【2024】跟踪第【384】号01），评级结果如下：本期债券信用
等级维持为“A+”，发行主体信用等级维持为“A+”，评级展望维持为“稳定”。
本次跟踪评级报告已于同日刊载至上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
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2024-06-21│其他事项
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株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月19日召开第三届董事
会第二次会议，审议通过了《关于公司设立全资子公司暨签署相关合作协议的议案》，同意公
司在株洲市荷塘区设立全资子公司。具体内容详见公司于2024年6月20日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《关于设立全资子公司暨签署相关框架合作协议的公告》（公告
编号：2024049）。
截至本公告披露之日，该全资子公司已取得株洲市荷塘区市场监督管理局颁发的《营业执
照》，并完成了工商注册登记手续，具体登记信息如下：
1、公司名称：株洲华锐新材料有限责任公司
2、统一社会信用代码：91430202MADPXJD32N
3、注册资本：肆仟万元整
4、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
5、成立日期：2024年6月20日
6、法定代表人：肖旭凯
7、住所：湖南省株洲市荷塘区金龙东路7号6号栋研发楼812-02号8、经营范围：一般项目
：新材料技术研发；有色金属合金制造；有色金属合金销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件
及粉末冶金制品销售；新型金属功能材料销售；新材料技术推广服务；金属工具制造；金属工
具销售（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）
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2024-06-20│重要合同
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拟设立全资子公司名称：株洲华锐新材料有限责任公司（以下简称“华锐新材料”）。截
至本公告披露日，该全资子公司尚未设立。全资子公司的名称、注册地址、经营范围等信息最
终尚需取得当地市场监督管理部门的批准。
注册资本：人民币4000.00万元
风险提示：株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与荷塘高新
技术产业开发区管理委员会签署的《入园协议》（以下简称“协议”）属于双方基于合作意向
而达成的框架性合作协议，具体的实施项目尚存在不确定性，需要进一步落实和明确。此外协
议约定的项目基础建设将在项目用地完成出让、项目土地完成“五通一平”且公司项目通过相
关审批程序后90个工作日内启动，启动建设后12个月内完成基础建设并开始投产，投产后36个
月内达到协议约定的税收、产值数额（该时间要求仅作参考，因不可抗力影响建设投产的，时
间要求相应顺延），因此项目的具体实施时间亦存在不确定性。根据后续进展情况，公司将按
照《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关规章制度的
规定履行相应的审议程序及信息披露义务。本次签署的协议仅为框架性合作协议，预计对公司
2024年业绩不构成重大影响，不会导致公司主营业务发生变化。公司郑重提示投资者理性投资
，注意投资风险。
一、对外投资概述
公司基于战略规划和经营发展需要，拟在株洲市荷塘高新技术产业开发区设立全资子公司
华锐新材料，注册资本4000.00万元，并以新设立的子公司作为实施主体，在株洲市荷塘高新
技术产业开发区建设株洲华锐高性能硬质合金材料数字化产业园（以下简称为“产业园”）。
为推进该产业园项目的实施，公司于2024年6月19日在株洲与荷塘高新技术产业开发区管理委
员会（以下简称“甲方”）签署《入园协议》。本协议为双方基于合作意向而达成的框架性合
作协议，具体的实施项目尚存在不确定性，需要进一步落实和明确。根据后续进展情况，公司
将按照《公司章程》及相关规章制度的规定履行相应的审议程序及信息披露义务。
公司于2024年6月19日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司设立全资子公
司暨签署相关合作协议的议案》，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》
等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
二、协议主体的基本情况
甲方：荷塘高新技术产业开发区管理委员会
地址：湖南省株洲市荷塘区荷塘大道77号
乙方：株洲华锐精密工具股份有限公司
地址：株洲市芦淞区创业二路68号
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