资本运作☆ ◇688059 华锐精密 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-01-28│ 37.09│ 3.60亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-06-24│ 100.00│ 3.93亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-11-03│ 40.14│ 950.84万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-09-25│ 39.34│ 461.26万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-11-04│ 39.34│ 1138.11万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2025-11-11│ 31.21│ 1.97亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华锐新材 │ 4000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│江苏刃锐行 │ 1960.00│ ---│ 49.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│精密数控刀体生产线│ 1.60亿│ 0.00│ 8267.05万│ 53.88│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│精密数控刀具数字化│ 4.50亿│ 36.00万│ 2.76亿│ 102.42│ 1.95亿│ ---│
│生产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心项目 │ 5000.00万│ 0.00│ 3060.90万│ 102.03│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高效钻削刀具生产线│ 1.20亿│ 9.50万│ 1.19亿│ 99.20│ 638.53万│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.20亿│ 0.00│ 1.21亿│ 100.58│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 1.00亿│ 0.00│ 6002.95万│ 100.05│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-02-04│其他事项
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赎回数量：人民币2491000元（24910张）
赎回兑付总金额：2518518.72元（含当期利息）
赎回款发放日：2026年2月3日
可转债摘牌日：2026年2月3日
（一）赎回条件成就情况
株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2025年11月28日至2026年1
月7日期间，已有十三个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（即不低于81.24元/股）
，自2026年1月8日至2026年1月9日已有两个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（即不
低于80.46元/股）。综上，公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价
不低于当期转股价格的130%。根据《株洲华锐精密工具股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关规定，已触
发“华锐转债”提前赎回条件。
（二）赎回程序履行情况
公司于2026年1月9日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提前赎回“华锐
转债”的议案》，决定行使公司可转债的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对
“赎回登记日”登记在册的“华锐转债”全部赎回。具体内容详见公司于2026年1月10日披露
在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于提前赎回“华锐转债”的提示性公告》(公
告编号：2025-002)。
2026年1月19日，公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于实施“华锐
转债”赎回暨摘牌的公告》(公告编号：2026-004)，并于2026年1月20日至2026年1月31日期间
披露了10次关于实施“华锐转债”赎回暨摘牌的提示性公告。
1、赎回登记日：2026年2月2日
2、赎回对象范围：本次赎回对象为2026年2月2日收市后在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司（以下简称中登上海分公司）登记在册的“华锐转债”的全部持有人。
3、赎回价格：
根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，本次赎回价格为可转债面值加当
期应计利息，即101.1047元/张。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换
公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
当期计息年度（2025年6月24日至2026年6月23日）票面利率为1.80%。计息天数：自起息
日2025年6月24日至2026年2月3日（算头不算尾）共计224天。
每张“华锐转债”当期应计利息IA=B×i×t/365=100×1.80%×224/365=1.1047元/张（四
舍五入后保留四位小数）
赎回价格=面值+当期应计利息=100+1.1047=101.1047元/张
4、赎回款发放日：2026年2月3日
5、可转债摘牌日：2026年2月3日
（一）赎回余额及股本变动情况
截至赎回登记日（2026年2月2日）收市后，“华锐转债”余额为人民币2491000元（24910
张），占可转债发行总额的0.62%；累计共有397509000元“华锐转债”已转换为公司股份，转
股数为6421046股，占“华锐转债”转股前公司已发行股份总额的14.59%。
（二）可转债停止交易及转股情况
赎回资金发放日前的第3个交易日（2026年1月29日）起，“华锐转债”停止交易，赎回登
记日（2026年2月2日）收市后，尚未转股的2491000元“华锐转债”全部冻结，停止转股。
（三）赎回兑付金额
根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回可转债数量为24910张，赎回兑付的总金
额为人民币2518518.72元（含当期利息），赎回款发放日为2026年2月3日。
（四）本次赎回对公司的影响。本次可转债赎回兑付的总金额为人民币2518518.72元（含
当期利息），对公司的财务状况、经营成果和现金流不会产生重大影响。本次可转债提前赎回
完成后，公司总股本增加至99986768股，因股本增加，短期内对公司每股收益略有摊薄。
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2026-01-23│其他事项
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一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）预计202
5年度实现归属于母公司所有者的净利润为18000.00万元到20000.00万元，与上年同期相比，
将增加7304.09万元到9304.09万元，同比增加68.29%到86.99%。
2、预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为17800.00万元
到19800.00万元，与上年同期相比，将增加7368.95万元到9368.95万元，同比增加70.64%到89
.82%。
3、本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况与财务状况
（一）利润总额：12010.24万元。归属于母公司所有者的净利润：10695.91万元。归属于
母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：10431.05万元。
（二）每股收益：1.73元。
三、本期业绩变化的主要原因
1、报告期内，下游需求回暖，同时公司产品性能不断提升，品类日趋完善，渠道稳步开
拓，产销量同比增长；同时针对报告期内碳化钨粉等主要原材料价格上涨的情况，公司相应采
取涨价措施，产品整体销售价格有所提升。
2、报告期内，一方面公司积极践行提质增效行动，加强费用管控，另一方面伴随营业收
入增长带来的规模效应，公司期间费率有所下降。
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2026-01-19│其他事项
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证券停复牌情况：适用因实施株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）可转
换公司债券“华锐转债”赎回，本公司的相关证券停复牌情况如下：
赎回登记日：2026年2月2日
赎回价格：101.1047元/张
赎回款发放日：2026年2月3日
最后交易日：2026年1月28日截至2026年1月16日收市后，距离2026年1月28日（“华锐转
债”最后交易日）仅剩8个交易日，2026年1月28日为“华锐转债”最后一个交易日。最后转股
日：2026年2月2日
截至2026年1月16日收市后，距离2026年2月2日（“华锐转债”最后转股日）仅剩11个交
易日，2026年2月2日为“华锐转债”最后一个转股日。本次提前赎回完成后，“华锐转债”将
自2026年2月3日起在上海证券交易所摘牌。
投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照61.89元/股的转股价格进
行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息（即101.1047元/张）被强制赎回
。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。特提醒“华锐转债”持有人注意在限期内转股或卖
出，以避免可能出现的投资损失。
公司股票自2025年11月28日至2026年1月7日期间，已有十三个交易日的收盘价不低于当期
转股价格的130%（即不低于81.24元/股），自2026年1月8日至2026年1月9日已有两个交易日的
收盘价不低于当期转股价格的130%（即不低于80.46元/股）。综上，公司股票已满足连续三十
个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%。根据《株洲华锐精密工
具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》
”）中有条件赎回条款的相关规定，已触发“华锐转债”提前赎回条件。
公司于2026年1月9日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提前赎回“华锐
转债”的议案》，决定行使公司可转债的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对
“赎回登记日”登记在册的“华锐转债”全部赎回。现依据《上市公司证券发行注册管理办法
》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和本公司《募集说明
书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“华锐转债”持有人公告如下：
一、本次“华锐转债”提前赎回条款
根据公司《募集说明书》关于有条件赎回条款的约定，在本次发行的可转换公司债券转股
期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格
的130%（含130%）或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3000万元时，公司有权决定按
照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换
公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转
股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（一）赎回条件的成就情况
公司股票自2025年11月28日至2026年1月7日期间，已有十三个交易日的收盘价不低于当期
转股价格的130%（即不低于81.24元/股），自2026年1月8日至2026年1月9日已有两个交易日的
收盘价不低于当期转股价格的130%（即不低于80.46元/股）。综上，公司股票已满足连续三十
个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%，已触发“华锐转债”提
前赎回条件。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为2026年2月2日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下
简称中登上海分公司）登记在册的“华锐转债”的全部持有人。
（三）赎回价格
根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，本次赎回价格为可转债面值加当
期应计利息，即101.1047元/张。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换
公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
当期计息年度（2025年6月24日至2026年6月23日）票面利率为1.80%。计息天数：自起息
日2025年6月24日至2026年2月3日（算头不算尾）共计224天。
每张“华锐转债”当期应计利息IA=B×i×t/365=100×1.80%×224/365=1.1047元/张（四
舍五入后保留四位小数）
赎回价格=面值+当期应计利息=100+1.1047=101.1047元/张
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2025-12-31│其他事项
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现金分红总额：株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）2025年前三季度拟
向全体股东每10股派发现金红利6元（含税）不变，派发现金红利总额由56140920.60元（含税
）调整为56141007.00元（含税）。
本次调整原因：公司公开发行的可转换公司债券“华锐转债”处于转股期，因可转债转股
导致公司实际参与利润分配的股份数量增加，公司总股本由93568201股增加至93568345股。公
司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，对公司2025年前三季度利润分配方案中的现
金分红总额进行相应调整。
一、调整前利润分配方案
公司分别于2025年12月1日召开第三届董事会第二十二次会议、于2025年12月19日召开202
5年第四次临时股东会，审议通过了《关于2025年前三季度利润分配方案的议案》，公司2025
年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如
下：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利6元
（含税）。截至2025年11月30日，公司总股本93568201股，以此计算合计拟派发现金红利5614
0920.60元（含税）。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/
回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动
的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告
具体调整情况。
具体内容详见公司于2025年12月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《
关于2025年前三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-072）。
二、调整后利润分配方案
公司公开发行的可转换公司债券“华锐转债”处于转股期，因可转债转股导致公司实际参
与利润分配的股份数量增加，公司总股本由93568201股增加至93568345股。根据有关规定，权
益分派公告前一日（即2025年12月30日）至权益分派股权登记日期间，“华锐转债”停止转股
，公司总股本将不再因可转债转股发生变化，具体内容详见公司2025年12月25日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施2025年前三季度权益分派时可转债转股价格调
整暨转股连续停牌的提示性公告》（公告编号：2025-079）。根据公司参与权益分派的股份变
动情况，公司拟按照每股现金分红比例不变的原则，对2025年前三季度利润分配现金分红总额
进行相应调整，调整后的2025年前三季度利润分配方案如下：以实施权益分派股权登记日的总
股本为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利6元（含税）。截至本公告披露日，公司
总股本93568345股，以此计算合计拟派发现金红利56141007.00元（含税）。利润分配具体情
况以权益分派实施结果为准。
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2025-12-20│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年12月19日
（二）股东会召开的地点：株洲市芦淞区创业二路68号，株洲华锐精密工具股份有限公司
三楼会议室
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2025-12-13│其他事项
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株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月25日召开第三届董事
会第二十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的
议案》。具体内容详见公司于2025年11月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-068
）。
公司于近日完成了上述事项的工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得了株洲市
市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的具体登记事项如下：
名称：株洲华锐精密工具股份有限公司
统一社会信用代码：91430200799104619D
注册资本：玖仟叁佰伍拾陆万捌仟贰佰零壹元整
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
成立日期：2007年3月7日
法定代表人：肖旭凯
住所：株洲市芦淞区创业二路68号
经营范围：一般项目：新材料技术研发；金属制品研发；金属材料制造；金属材料销售；
金属工具制造；金属工具销售；非金属矿及制品销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；
机械设备销售；机械设备租赁；金属切削加工服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2025-12-02│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利6元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股
。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简
称“公司”）总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权
登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公
告具体调整情况。
（一）利润分配方案的具体内容
2025年前三季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润137445757.34元，截至2025年9
月30日，公司合并报表期末可供分配利润为659000092.36元（以上财务数据未经审计）。经董
事会决议，公司2025年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。
本次利润分配方案如下：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，公司拟向全体股东每10
股派发现金红利6元（含税）。截至2025年11月30日，公司总股本93568201股，以此计算合计
拟派发现金红利56140920.60元（含税）。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
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2025-12-02│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月19日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年第四次临时股东会
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2025-10-31│其他事项
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一、2025年前三季度计提减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映株洲华锐精密工具股
份有限公司（以下简称“公司”）截至2025年9月30日的财务状况及2025年前三季度的经营成
果，本着谨慎性原则，公司对截至2025年9月30日合并报表范围内可能发生资产及信用减值损
失的有关资产计提减值准备。2025年前三季度，公司确认的资产减值损失和信用减值损失共计
2738.08万元。
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2025-10-01│其他事项
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株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日召开第三届董事
会第十八次会议、2025年9月18日召开2025年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于取
消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司
于2025年8月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、变更
注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记暨修订、制定及废止公司部分治理制度的公告
》（公告编号：2025-051）公司于近日完成了上述事项的工商变更登记及《公司章程》的备案
手续，并取得了株洲市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的具体登记事项如下：
名称：株洲华锐精密工具股份有限公司
统一社会信用代码：91430200799104619D
注册资本：捌仟柒佰壹拾伍万玖仟玖佰玖拾玖元整
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
成立日期：2007年3月7日
法定代表人：肖旭凯
住所：株洲市芦淞区创业二路68号
经营范围：一般项目：新材料技术研发；金属制品研发；金属材料制造；金属材料销售；
金属工具制造；金属工具销售；非金属矿及制品销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；
机械设备销售；机械设备租赁；金属切削加工服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广。
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2025-08-30│其他事项
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株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日召开第三届董事
会第十八次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励
计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现将公司2022年限制性股票激励计划（以下简称
“本激励计划”）有关事项说明如下：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管
理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及本
激励计划的相关规定，“若任一归属期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核触发值的，所有
激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票全部不得归属，并作废失效”。
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年年度报告出具的审计报告（天
职业字[2025]18372号）：2024年度公司实现营业收入759057280.46元，未达到首次授予部分
第三个归属期及预留授予部分第二个归属期公司层面归属条件触发值，所有激励对象当期不得
归属的限制性股票合计505150股作废失效。
综上，本次应作废失效的第二类限制性股票数量合计505150股。根据公司股东大会对董事
会的授权，本次作废已授予尚未归属的第二类限制性股票事项无需提交股东大会审议。
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2025-08-30│其他事项
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一、独立董事任期届满离任情况
根据《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规
定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年。株洲华锐精密工具股份有限公司
（以下简称“公司”）独立董事刘如铁先生因连续担任公司独立董事即将满六年，向公司董事
会申请辞去公司第三届董事会独立董事、第三届董事会提名委员会主任委员、第三届董事会战
略与发展委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
刘如铁先生担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发
挥了积极作用，公司董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、补选第三届董事会独立董事情况
为保证公司董事会的规范运作，经公司董事会提名，并经董事会提名委员会资格审查通过
，公司于2025年8月29日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于独立董事任期届
满暨补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》，公司董事会同意提名袁铁锤先生（
简历附后）为公司第三届董事会独立董事候选人，同时提名袁铁锤先生接任刘如铁先生担任公
司第三届董事会提名委员会主任委员、第三届董事会战略与发展委员会委员职务，任期自股东
大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
袁铁锤先生具有丰富的专业知识和经验，熟悉相关法律法规，并已取得独立董事资格证书
。袁铁锤先生的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会进行
审议。
三、公司第三届董事会专门委员会委员调整情况
为保证董事会专门委员会正常有序地开展工作，经公司股东大会审议通过后，袁铁锤先生
将接任刘如铁先生担任公司第三届董事会提名委员会主任委员、第三届董事会战略与发展委员
会委员职务。
补选完成后，公司第三届董事会专门委员会成员信息如下：
1、董事会审计委员会：刘爱明先生（主任委员）、王建新先生、彭锐涛先生；
2、董事会提名委员会：袁铁锤先生（主任委员）、刘爱明先生、肖旭凯先生；
3、董事会
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