资本运作☆ ◇688059 华锐精密 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│株洲华锐新材料有限│ 4000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│精密数控刀体生产线│ 1.60亿│ 32.28万│ 8220.45万│ 53.58│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│精密数控刀具数字化│ 4.50亿│ 139.61万│ 2.75亿│ 102.08│ 1.19亿│ ---│
│生产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心项目 │ 5000.00万│ 646.18万│ 3060.90万│ 102.03│ ---│ ---│
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│高效钻削刀具生产线│ 1.20亿│ 178.58万│ 1.19亿│ 99.04│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.20亿│ 0.00│ 1.21亿│ 100.58│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 1.00亿│ 0.00│ 6002.95万│ 100.05│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-02-27 │
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│关联方 │肖旭凯 │
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│关联关系 │公司的实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易基本情况 │
│ │ 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月23日召开第二届董 │
│ │事会第三十二次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发│
│ │行A股股票涉及关联交易事项的议案》及《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购│
│ │协议>的议案》。公司关联董事回避了对上述议案的表决，独立董事已就本次事项进行了事 │
│ │前认可并发表了独立意见。 │
│ │ 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币20000.00万元，由肖旭凯先生以现│
│ │金方式认购，拟认购金额不超过人民币20000.00万元。由于肖旭凯先生为公司实际控制人、│
│ │董事长，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，肖旭凯认购本次发行的│
│ │股票构成关联交易，本次关联交易不构成重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方介绍和关联关系 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 截至公告日，公司总股本为61849391股，肖旭凯先生、王玉琴女士及高颖女士合计控制│
│ │公司23965200股股份，占公司发行前总股本的38.75%，系公司的实际控制人，且肖旭凯担任│
│ │公司董事长、总经理，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》中“直接或者间接控制│
│ │上市公司的自然人、法人或其他组织”及“上市公司董事、监事或高级管理人员”中关联关│
│ │系的认定，为公司关联方，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （二）关联方情况说明 │
│ │ 肖旭凯先生：1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1995年毕业于中南大学工商│
│ │管理专业，大专学历；1999年毕业于中央党校企业管理专业，本科学历；2009年清华大学经│
│ │管学院高级管理人员培训（EDP）项目结业。1995年至1997年，任株洲硬质合金集团有限公 │
│ │司一分厂职工；1997年至2001年，任株洲硬质合金集团有限公司销售部区域经理；2001年至│
│ │2006年，任株洲钻石切削刀具股份有限公司销售部大区经理；2007年至今，历任公司执行董│
│ │事、董事长兼总经理。肖旭凯先生同时兼任株洲鑫凯达投资管理有限公司、株洲华辰星投资│
│ │咨询有限公司和株洲华锐切削技术有限公司执行董事。 │
│ │ 三、交易协议的主要内容 │
│ │ （一）协议主体和签订时间 │
│ │ 甲方（发行人）：株洲华锐精密工具股份有限公司 │
│ │ 乙方（发行对象/认购人）：肖旭凯 │
│ │ 协议签订时间：2024年2月23日 │
│ │ （二）认购标的、认购方式、认购价格及认购数量 │
│ │ 1、认购标的 │
│ │ 甲方本次向特定对象发行的A股股票，股票面值为人民币1.00元。 │
│ │ 2、认购方式 │
│ │ 乙方以人民币现金方式认购甲方本次向特定对象发行的股份，认购资金为合法合规的自│
│ │有资金或自筹资金。 │
│ │ 3、认购价格 │
│ │ 本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第二届董事会第三十二次会议决议公告日│
│ │。发行价格为45.09元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%（定 │
│ │价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前│
│ │20个交易日股票交易总量）。 │
│ │ 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息│
│ │事项，本次发行底价将按以下办法作相应调整。调整公式为：派发现金股利：P1=P0-D │
│ │ 送红股或转增股本：P1=P0/(1+N) │
│ │ 两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N) │
│ │ 其中，P0为调整前发行价格，P1为调整后发行价格，每股派发现金股利为D，每股送红 │
│ │股或转增股本数为N。 │
│ │ 若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行价格和定价原则有新的规定，公司将按│
│ │新的规定进行调整。 │
│ │ 4、认购数量 │
│ │ 根据本协议约定的条款、条件，乙方承诺认购金额为不超过20000.00万元，认购数量为│
│ │认购金额除以本次向特定对象发行的发行价格，对认购股份数量不足1股的尾数作舍去处理 │
│ │，即发行数量不超过4435573股。 │
│ │ 若中国证监会最终注册的发行数量与前款数量不一致，本次向特定对象发行的股票数量│
│ │以中国证监会最终注册的发行数量为准，同时募集资金总额作相应调整，乙方的认购金额相│
│ │应予以调整；若甲方股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送红股、资本公积│
│ │转增股本等除权、除息事项，发行价格按协议规定进行调整的，认购数量亦按照协议规定相│
│ │应予以调整。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-11-08│其他事项
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限制性股票拟归属数量：408550股
归属股票来源：株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）向激励对象定向发
行的人民币A股普通股股票
一、公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）批准及实施情况
（一）本激励计划方案及履行的程序
1、本激励计划主要内容
（1）股权激励方式：第二类限制性股票
（2）授予数量（调整后）：限制性股票授予数量为123.20万股，其中，首次授予限制性
股票数量为98.70万股，预留授予的限制性股票数量为24.50万股。
（3）授予价格（调整后）：39.34元/股，即满足授予条件和归属条件后，激励对象可以
每股39.34元的价格购买公司向激励对象增发的公司A股普通股股票。
（4）激励人数：首次授予人数49人，预留授予人数58人。
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2024-11-08│价格调整
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（一）调整事由
根据本激励计划，在本激励计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记期间，
若公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜，限制性股
票的授予价格和权益数量将根据本激励计划做相应的调整。
公司于2024年5月24日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年年度利润分配
方案的议案》，确定以2024年6月27日为股权登记日，向截至当日下午上海证券交易所收市后
在中国结算上海分公司登记在册的公司全体股东每股派发现金红利0.80元（含税），上述方案
已于2024年6月28日实施完毕。
（二）调整结果
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）与本激励计划的相关
规定，结合前述调整事由，公司董事会根据股东大会的授权，对本激励计划限制性股票的授予
价格进行调整，具体如下：
派息的价格调整方法：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
经派息调整后，P仍须大于公司股票票面金额。
按照上述公式，本次激励计划调整后的授予价格为P=40.14-0.80=39.34元/股。
因此，限制性股票首次授予及预留授予的授予价格由40.14元/股调整为39.34元/股。
根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，本次调整无需提交公司股东大会审议。
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2024-10-31│其他事项
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一、2024年前三季度计提减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映株洲华锐精密工具股
份有限公司（以下简称“公司”）截至2024年9月30日的财务状况及2024年前三季度的经营成
果，本着谨慎性原则，公司对截至2024年9月30日合并报表范围内可能发生资产及信用减值损
失的有关资产计提减值准备。2024年前三季度，公司确认的资产减值损失和信用减值损失共计
1853.57万元。
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2024-10-10│其他事项
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株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月9日分别召开第三届
董事会审计委员会第二次会议、第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于向特定对象发行
A股股票变更专项审计机构的议案》，为顺利推进公司2024年度向特定对象发行A股股票事宜，
根据股东大会的授权，公司董事会同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“中审众环”）为公司2024年度向特定对象发行A股股票事项的专项审计机构，由其为公司
本次向特定对象发行A股股票提供专项审计服务。本次审议的事项在股东大会授权范围内，无
需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、公司向特定对象发行A股股票变更审计机构的基本情况
公司2024年度向特定对象发行A股股票方案已经2024年2月23日召开的第二届董事会第三十
二次会议、第二届监事会第二十四次会议、2024年3月15日召开的2024年第二次临时股东大会
会议审议通过，相关文件已于2024年2月24日和2024年3月16日在上海证券交易所网站（www.ss
e.com.cn）披露。
为合法、高效地完成公司本次向特定对象发行A股股票相关工作，根据相关法律、法规和
《公司章程》的有关规定以及股东大会授权，授权董事会办理与本次向特定对象发行A股股票
有关的事宜，包括聘请本次发行的相关证券服务中介机构，以及处理与此有关的其他事宜。
为顺利推进公司本次向特定对象发行A股股票事宜，根据股东大会的授权，经三方友好协
商，并经2024年10月9日召开的第三届董事会第七次会议审议，同意将本次向特定对象发行A股
股票的专项审计机构由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）变
更为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。
公司董事会审计委员会已对中审众环进行了审查，认为中审众环具备执行证券、期货业务
资格，具备从事财务审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系
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2024-06-25│其他事项
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重要内容提示：
前次债券评级：公司主体信用等级为“A+”，评级展望为“稳定”，“华锐转债”的信用
等级为“A+”。
本次债券评级：公司主体信用等级为“A+”，评级展望为“稳定”，“华锐转债”的信用
等级为“A+”。
根据《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定
，株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构中证鹏元资信评估
股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对公司于2022年6月向不特定对象发行的可转换公司
债券（以下简称“华锐转债”）进行了跟踪信用评级。
公司前次主体信用评级结果为“A+”，评级展望为“稳定”，“华锐转债”前次债券信用
评级结果为“A+”，评级机构为中证鹏元，评级时间为2023年5月22日。
评级机构中证鹏元在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，于2024年
6月24日出具了《2022年株洲华锐精密工具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券202
4年跟踪评级报告》（中鹏信评【2024】跟踪第【384】号01），评级结果如下：本期债券信用
等级维持为“A+”，发行主体信用等级维持为“A+”，评级展望维持为“稳定”。
本次跟踪评级报告已于同日刊载至上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
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2024-06-21│其他事项
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株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月19日召开第三届董事
会第二次会议，审议通过了《关于公司设立全资子公司暨签署相关合作协议的议案》，同意公
司在株洲市荷塘区设立全资子公司。具体内容详见公司于2024年6月20日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《关于设立全资子公司暨签署相关框架合作协议的公告》（公告
编号：2024049）。
截至本公告披露之日，该全资子公司已取得株洲市荷塘区市场监督管理局颁发的《营业执
照》，并完成了工商注册登记手续，具体登记信息如下：
1、公司名称：株洲华锐新材料有限责任公司
2、统一社会信用代码：91430202MADPXJD32N
3、注册资本：肆仟万元整
4、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
5、成立日期：2024年6月20日
6、法定代表人：肖旭凯
7、住所：湖南省株洲市荷塘区金龙东路7号6号栋研发楼812-02号8、经营范围：一般项目
：新材料技术研发；有色金属合金制造；有色金属合金销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件
及粉末冶金制品销售；新型金属功能材料销售；新材料技术推广服务；金属工具制造；金属工
具销售（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）
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2024-06-20│重要合同
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拟设立全资子公司名称：株洲华锐新材料有限责任公司（以下简称“华锐新材料”）。截
至本公告披露日，该全资子公司尚未设立。全资子公司的名称、注册地址、经营范围等信息最
终尚需取得当地市场监督管理部门的批准。
注册资本：人民币4000.00万元
风险提示：株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与荷塘高新
技术产业开发区管理委员会签署的《入园协议》（以下简称“协议”）属于双方基于合作意向
而达成的框架性合作协议，具体的实施项目尚存在不确定性，需要进一步落实和明确。此外协
议约定的项目基础建设将在项目用地完成出让、项目土地完成“五通一平”且公司项目通过相
关审批程序后90个工作日内启动，启动建设后12个月内完成基础建设并开始投产，投产后36个
月内达到协议约定的税收、产值数额（该时间要求仅作参考，因不可抗力影响建设投产的，时
间要求相应顺延），因此项目的具体实施时间亦存在不确定性。根据后续进展情况，公司将按
照《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关规章制度的
规定履行相应的审议程序及信息披露义务。本次签署的协议仅为框架性合作协议，预计对公司
2024年业绩不构成重大影响，不会导致公司主营业务发生变化。公司郑重提示投资者理性投资
，注意投资风险。
一、对外投资概述
公司基于战略规划和经营发展需要，拟在株洲市荷塘高新技术产业开发区设立全资子公司
华锐新材料，注册资本4000.00万元，并以新设立的子公司作为实施主体，在株洲市荷塘高新
技术产业开发区建设株洲华锐高性能硬质合金材料数字化产业园（以下简称为“产业园”）。
为推进该产业园项目的实施，公司于2024年6月19日在株洲与荷塘高新技术产业开发区管理委
员会（以下简称“甲方”）签署《入园协议》。本协议为双方基于合作意向而达成的框架性合
作协议，具体的实施项目尚存在不确定性，需要进一步落实和明确。根据后续进展情况，公司
将按照《公司章程》及相关规章制度的规定履行相应的审议程序及信息披露义务。
公司于2024年6月19日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司设立全资子公
司暨签署相关合作协议的议案》，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》
等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
二、协议主体的基本情况
甲方：荷塘高新技术产业开发区管理委员会
地址：湖南省株洲市荷塘区荷塘大道77号
乙方：株洲华锐精密工具股份有限公司
地址：株洲市芦淞区创业二路68号
荷塘高新技术产业开发区管理委员会与公司不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
公司名称：株洲华锐新材料有限责任公司（暂定名，最终名称以工商登记机构的登记为准
）
注册资本：4000.00万元整
公司类型：有限责任公司
注册地址：湖南省株洲市荷塘区金龙东路7号6号栋研发楼812-02号（暂定，最终以工商登
记机构的登记为准）
经营范围：硬质合金制品研发、制造、销售及进出口贸易（暂定，最终以工商登记机构的
登记为准）
设立目的：作为实施主体，在株洲市荷塘高新技术产业开发区建设产业园。
四、协议的主要内容
（一）项目的基本内容
1、项目主营产品和服务：高性能硬质合金材料
2、项目投资总额：不低于4亿元
3、项目用地面积：约100亩
4、项目整体达产后产值：不低于4亿元/年
5、项目整体达产后三年综合税收强度：不低于21万元/亩/年
6、项目建设进度：项目用地完成出让、项目土地完成“五通一平”且乙方项目通过相关
审批程序后90个工作日内启动项目基础建设，启动建设后12个月内完成基础建设并开始投产，
投产后36个月内达到本合同约定的税收、产值数额（该时间要求仅作参考，因不可抗力影响建
设投产的，时间要求相应顺延）
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2024-04-30│对外担保
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株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”或“华锐精密”）及子公司拟向银行
等金融机构申请不超过人民币15亿元的综合授信额度。公司与子公司、子公司与子公司间相互
提供担保总额不超过人民币5亿元。该授信及担保额度有效期自2023年年度股东大会审议通过
之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
被担保方：公司合并财务报表范围内的子公司（含额度生效期内新设立的全资子公司）。
截至本公告披露日，公司及子公司无对外担保事项。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
（一）授信及担保基本情况
为满足公司及子公司业务发展需要，扩宽融资渠道，公司及子公司拟向银行等金融机构申
请不超过人民币15亿元的综合授信额度，该授信额度可在公司及子公司之间调剂。公司与子公
司、子公司与子公司间相互提供担保总额不超过人民币5亿元，在担保额度内，公司可根据实
际情况对合并报表范围内的子公司分配使用额度，如在额度生效期间有新设全资子公司的，对
该等子公司的担保，也可以在上述预计的担保额度内分配使用。该授信及担保额度有效期自20
23年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
上述综合授信额度包括但不限于流动资金贷款、开具商业承兑汇票、银行承兑汇票、票据
质押、保险理财、融资租赁、押汇、信用证等。综合授信额度和具体业务品种最终以银行等金
融机构实际审批为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。同时，为提高工作效率，及时办
理融资业务，公司董事会提请股东大会授权公司董事长根据实际经营情况的需要，在上述授信
额度及担保额度范围内，代表公司全权办理相关具体事宜。
（二）授信及担保事项履行的审议程序
公司于2024年4月29日召开了第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司及子
公司向银行申请综合授信额度、提供担保额度的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上
市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《株洲华锐
精密工具股份有限公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
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2024-04-30│其他事项
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株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”或“华锐精密”）为践行“以投资者
为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东的利益，基于对公司价值的认可和未来发展前
景的信心，公司围绕经营管理、公司治理、信息披露、投资者回报等方面，制定华锐精密2024
年度提质增效重回报行动方案，以进一步优化经营、规范治理、提升市场竞争力，积极回报投
资者，保障投资者权益。主要措施如下：
一、聚焦经营主业，提高核心竞争力
公司是国内知名的硬质合金切削刀具制造商，主要从事硬质合金数控刀具的研发、生产和
销售业务。硬质合金数控刀具作为数控机床执行金属切削加工的核心部件，广泛应用于汽车、
轨道交通、航空航天、精密模具、能源装备、工程机械、通用机械、石油化工等领域的金属材
料加工。
公司2023年度实现营业收入79427.06万元，与去年同期相比上升32.02%；实现营业利润18
123.09万元，与去年同期相比下降1.04%；实现利润总额18264.22万元，与去年同期相比下降2
.06%；实现归属于母公司所有者的净利润15790.66万元，与去年同期相比下降4.85%；实现归
属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润15267.79万元，与去年同期相比下降3.20%。
2024年，公司将继续专注于现有业务领域，采取以下措施，进一步巩固和提高公司业务竞
争力，提质增效回报股东：
1、把握行业发展机遇，加强市场拓展
公司将继续加大优势产品推广力度，积极参加国内外大型高端装备制造展，全面提升公司
整体形象。公司将进一步完善国内经销渠道布局，有计划的针对大型产业集群周边进行经销商
布局，让公司的产品和技术能进一步贴近机械加工终端用户需求，与各产业集群进行深度融合
；完善海外流通经销商布局，提升产品海外认知度，为公司未来参与国际竞争打下基础；同时
随着公司产品品类的完善，综合金属切削服务能力的提升，进一步推进与国内一些重点行业重
点客户达成战略合作，推出定制化的整体切削解决方案和应用服务。
2、加强募投项目管理，推进募投项目实施
2023年4月，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“精密数控刀具数字化生产线建设
项目”和“研发中心项目”顺利结项，IPO募投项目的实施将有效解决公司产能瓶颈、丰富产
品结构，满足市场快速增长的需求，同时进一步增强公司研发实力与智能制造能力，为公司持
续提升企业竞争力打下坚实基础。
公司的募投项目紧紧围绕公司现有主营业务，是以现有技术为依托实施的投资计划，是对
现有主营业务的进一步拓展。公司将加快推进募投项目的实施，充分利用募集资金，围绕主业
强化产业布局，进一步提升公司的经营规模和核心竞争能力，提升整体解决方案服务能力。
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2024-04-30│其他事项
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株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期即将届
满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《株洲华锐精密工具股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，公司将选举产生第三届董事会、监事
会，任期三年。公司第三届董事会将由7名董事组成，其中职工代表董事1名，该职工代表董事
由公司职工代表大会选举产生。公司第三届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，该
职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。
公司于2024年4月29日召开职工代表大会，审议通过了《关于选举第三届董事会职工代表
董事的议案》和《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》，选举李志祥先生为公司第三
届董事会职工代表董事、选举林孝良先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）
，上述职工代表董事、职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等法律法规有关董事、监事
的任职资格和条件，其将按照有关规定行使职权。
职工代表董事、职工代表监事将分别与2023年年度股东大会选举产生的董事、监事共同组
成公司第三届董事会、第三届监事会，任期与第三届董事会、第三届监事会一致。
附件：
职工代表董事简历
李志祥先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1994年毕业于湖南大学机电一
体化专业，大专学历。1994年至1996年，任株洲渌口造纸厂生产工程师；1996年至2001年，任
广
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