资本运作☆ ◇688060 云涌科技 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│海南火眼曦和股权投│ 953.33│ ---│ 5.18│ ---│ -20.00│ 人民币│
│资私募基金合伙企业│ │ │ │ │ │ │
│（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│青岛励石乾道投资管│ 923.30│ ---│ 5.46│ ---│ -8.53│ 人民币│
│理中心（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│国产自主可控平台建│ 1.50亿│ 1296.22万│ 1.26亿│ 84.16│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 9715.55万│ ---│ 9047.44万│ 93.12│ ---│ ---│
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│营销中心和服务体系│ 2152.38万│ ---│ 1722.87万│ 80.04│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 5000.00万│ ---│ 5000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│超募资金投向 │ 2.83亿│ ---│ 2.40亿│ 84.67│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-02-02 │
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│关联方 │捷蒽迪电子科技（上海）有限公司 │
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│关联关系 │参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-02 │
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│关联方 │上海衍之辰科技有限公司 │
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│关联关系 │参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-02 │
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│关联方 │捷蒽迪电子科技（上海）有限公司 │
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│关联关系 │参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租场地（包含水、电等费│
│ │ │ │用） │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-02 │
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│关联方 │上海衍之辰科技有限公司 │
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│关联关系 │参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-02 │
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│关联方 │捷蒽迪电子科技（上海）有限公司 │
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│关联关系 │参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-10-31│其他事项
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一、本次计提减值准备情况概述
根据《企业会计准则》以及江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务制
度等相关规定，为客观公允地反映公司截至2024年9月30日财务状况及经营成果和2024年第三
季度的经营成果，基于谨慎性原则，对截至2024年9月30日合并报表范围内可能发生信用及资
产减值损失的有关资产计提信用及资产减值准备。
公司2024年第三季度计提信用减值损失132.33万元，计提资产减值损失0.00万元，合计13
2.33万元。
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2024-08-30│其他事项
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一、本次计提减值准备情况概述
根据《企业会计准则》以及江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务制
度等相关规定，为客观公允地反映公司截至2024年6月30日财务状况及经营成果，基于谨慎性
原则，对截至2024年6月30日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提信
用及资产减值准备。
公司本次计提信用减值损失-151.36万元，计提资产减值损失-0.25万元，合计-151.61万
元。
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2024-07-27│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
2024年3月6日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易
方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发
行的A股股份。本次回购价格不超过47.94元/股，回购资金总额不低于人民币1000万元（含）
，不超过人民币2000万元（含），具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
本次回购公司股份实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。回购股份在未
来适宜时机将用于员工持股计划或股权激励。
具体内容详见公司于2024年3月7日披露的《云涌科技关于以集中竞价交易方式回购公司股
份暨公司落实“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-009）。
二、回购实施情况
（一）2024年3月27日，公司首次实施回购股份，具体内容详见公司于2024年3月28日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云涌科技关于以集中竞价交易方式首次回购公
司股份的公告》（公告编号：2024-013）。
（二）截至2024年7月25日，公司本次股份回购计划实施完毕，已实际回购公司股份33380
0股，占公司总股本比例为0.55%，回购最高价格为34.76元/股，回购最低价格为25.83元/股，
回购均价为30.23元/股，支付资金总额为10090427.54元（不含印花税、交易佣金等交易费用
）。
（三）公司本次回购严格遵守《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第7号——回购股份》等相关规定，股份买入合法、合规，回购价格、使用资金总额
等符合公司董事会审议通过的回购方案。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差
异，公司已按披露的方案完成回购。
（四）本次回购股份使用的资金均为公司自有资金，不会对公司的经营、财务和未来发展
产生重大影响。本次回购不会导致公司控制权发生变化，回购后公司股权分布情况符合上市公
司的条件，不会影响公司的上市地位。
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2024-06-27│其他事项
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为落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、《关于进
一步提高上市公司质量的意见》相关要求，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护
江苏云涌电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)全体股东利益，公司制定2024年度“提质
增效重回报”行动方案，以促进公司持续、稳定、健康发展，强化市场竞争力，保障投资者权
益，树立良好的资本市场形象。
主要措施包括：
一、聚焦主营业务、丰富产品结构、持续开拓市场、提升业绩回报投资者
公司持续专注工业信息安全领域，结合电力行业“十四五”发展规划，深度挖掘电力信息
安全新场景、新需求，依托在嵌入式技术领域的长期积累，对工业信息安全架构、多协议接口
、嵌入式低功耗特性、高自主可控等工业场景需求有较为领先的技术优势及工业场景需求实现
经验。2023年度，公司面向工业信息安全市场需求，加强与领域优秀系统集成商的合作，积极
布局相关产品市场推广计划，实现优势产品在新市场的快速推广。先后推出了基于国产化平台
网络通信设备、新一代配网自动化加密终端、工业网络安全一健停控系统、多合一融合网关、
移动运维网关、可信计算管控平台等信息安全核心产品，在工业互联网、能源领域得到广泛运
用，目前已成为电力信息安全领域重要的供应商。
2024年度，公司将持续在电力、能源领域加大投入，深度挖掘电力调度安全、配网自动化
、新能源相关领域的新需求、新市场。一方面，公司紧跟工业互联网安全行业发展趋势，加强
国内外优秀公司合作，时刻把握技术发展方向，加强嵌入式系统、操作系统、密码技术、可信
计算、零信任等核心技术的研究与产品开发，通过差异化的功能设计，优化产品结构和市场布
局，进一步提升产品的核心竞争力。
另一方面，以智能智造为抓手，以过硬的生产质量控制，长期稳固的供应链关系，高附加
值的生产能力切入到特定行业中来，未来公司将进一步的依托底层研发设计能力、优质的生产
和质量控制、特有的安全定制及可靠性优势，实现在其它细分行业的拓展，形成以电力信息化
、新能源、档案一体化、信创平台为主导的业务主线，在能源、物联网领域形成云涌科技技术
品牌服务商的特色,以优秀的业绩回报投资者。
二、持续保持研发投入、推进产品和技术创新、提高公司核心竞争力
公司始终高度重视核心技术研发工作，自上市以来公司围绕嵌入式底层开发平台、可信计
算、密码技术、微网能源管理等技术方向持续加大研发投入力度，2023年，公司投入研发费用
6434.46万元，公司研发人员占公司总人数比例为42.27%，2023年研发投入占营业收入比例为2
2.79%。截至2023年末，公司已拥有专利60项，其中发明专利25项，累计获得计算机软件著作
权160项。
云涌嵌入式技术开发平台作为公司底层的基础开发平台，集多项核心技术于一体，是公司
技术积累的集中体现，该平台在硬件上涵盖了从微小系统的MCU到超强计算能力的多核CPU，从
通信接口、加解密算法的FPGA实现到工业控制系统、软件系统底层相关的操作系统移植、驱动
程序再到硬件无关的安全中间件、工控协议解析等。
技术应用方面，以5G、物联网、云计算、大数据、人工智能、边缘计算等为代表的新一代
信息技术风起云涌，加速IT和OT技术全方位的融合发展。公司紧跟市场行业动态，时刻把握技
术发展方向，持续以募投项目为导向，在信创软硬件平台、加密技术、零信任技术、可信计算
平台技术、微网能源管理系统技术等方向，投入大量研发资源。公司不断加强核心技术积累并
努力实现技术突破，实现可信计算安全管控平台在电力调度安全中的应用、基于零信任边缘物
联代理、主机加固及可信验证软件平台、基于国产化平台网络通信设备、档案一体化管理平台
、数字化供电所方案、EMS能源管理平台等一系列研发结果及项目产出。
物联网方面，公司将具有感知、监控能力的各类采集、控制传感器或控制器以及移动通信
、智能分析等技术不断融入到各个工业环节，将物联网技术与行业应用相结合，并在IFID超高
频、红外感知技术上面取得成效，形成了档案管理一体化平台、数字化供电所、环境控制平台
为核心的三条产品主线。
未来公司后续研发工作将以技术产品化作为主要方向，在不断提高现有产品技术能力的同
时，通过新产品的输出不断丰富现有产品体系，公司将持续在行业信创、可信计算、嵌入式操
作系统、边缘计算技术、新能源技术等方面加大研发投入，重点加强关键核心技术的研究与开
发，注重新产品研发项目的储备，不断提升产品性能及优化产品结构，提高新技术、新产品市
场转化的能力，进一步提升产品的核心竞争力。
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2024-04-26│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2014年1月2日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326
首席合伙人：张先云
（2）2023年年度末合伙人为51人，注册会计师为287人，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师为76人；
（3）2022年年度经审计的收入总额为38882.53万元，审计业务收入为21385.61万元，证
券业务收入为3783.25万元；
（4）2022年度上市公司年报审计客户家数13家，审计收费总额1667.00万元，上市公司主
要行业包括制造业、批发和零售业、金融业、租赁和商务服务业、电力、热力、燃气及水生产
和供应业等。与公司同行业的上市公司审计客户0家。
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2024-04-26│其他事项
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江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第三届董事
会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充
流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金人民币6651.37万元（含利息收入，实际金额
以资金转出当日计算利息收入后的剩余金额为准）永久补充流动资金。该金额占超募资金总额
28334.22万元的23.47%，本次使用剩余超募资金永久补充流动资金后，公司超募资金账户余额
为人民币0元，公司将按规定注销相关募集资金专用账户。本次使用超募资金永久补充流动资
金不会影响募投项目建设的资金需求，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及
为他人提供财务资助。保荐机构浙商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本次事项
发表了无异议核查意见。
公司承诺：每十二个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金或者归还银行贷款金额
将不超过超募资金总额的30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的
资金需求；在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
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2024-04-26│其他事项
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一、本次授权事项概述
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，江苏云涌电子科
技股份有限公司（以下简称“公司”或“云涌科技”）于2024年4月26日召开的第三届董事会
第二十次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的
议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人
民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自公司2023年年度股东大会审议通
过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
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2024-04-26│其他事项
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一、本次计提减值准备情况概述
根据《企业会计准则》以及公司财务制度等相关规定，为客观公允地反映公司2023年度财
务状况及经营成果，基于谨慎性原则，对截至2023年12月31日合并报表范围内可能发生信用及
资产减值损失的有关资产计提信用及资产减值准备。
公司本次计提信用减值损失406.10万元，计提资产减值损失-0.29万元，合计405.81万元
。
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2024-04-26│其他事项
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江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度拟不派发现金红利，不
送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
本次利润分配方案已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议审议
通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
2023年度公司不进行利润分配主要原因系，公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为
负，并基于公司战略发展规划、经营现状、未来资金需求等因素综合判断。
一、利润分配方案内容
经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司归属于上市公司股东的净
利润为-6746696.03元（合并报表），截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为22481
9608.93元。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》
及《公司章程》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《
公司章程》的相关规定，鉴于公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为负，综合考虑公司
战略发展规划、经营现状、未来资金需求等因素，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公
司长期稳定发展，经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，公司2023年度不派发现金红利
，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过。
二、2023年年度不进行利润分配的原因
根据《公司章程》第一百五十九条规定，实施现金分红时应满足条件“公司该年度或半年
度实现的可供分配的净利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的净利润）为正值、且现金
流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营”。
鉴于2023年度公司归属于上市公司股东的净利润为-6746696.03元（合并报表），同时综
合考虑公司战略发展规划、经营现状、未来资金需求等因素，为更好地维护全体股东的长远利
益，保障公司长期稳定发展，经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，公司2023年度不派
发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
公司专注于工业信息安全领域，面向新型电力系统、新一代电力调度安全、配网自动化、
国产化替代等业务机会，需要投入大量资金用于产品研发、市场拓展、产能扩充，保证公司产
品研发响应速度及行业技术前沿属性，抓住行业及市场拓展机会，满足业务发展需要，提高公
司核心竞争力，实现快速成长。
公司留存未分配利润将转入下一年度，主要用于公司日常经营支出，包括原材料采购、研
发投入、产能扩充等方面。相关收益水平受宏观经济形势、行业发展状况等多种因素影响。公
司将全力做好研发、销售、生产各业务环节管理工作，努力实现项目计划及业绩目标，严格按
照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司
发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的
成果。
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2024-04-26│其他事项
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江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所科创板股票
上市规则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司经营状况、考核体系等实际情况
并参照行业薪酬水平，公司制定了2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。方案已于20
24年4月25日经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议审议，董事、监
事的薪酬方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、适用对象
公司2024年度任期内的董事、监事及高级管理人员。
二、适用期限
2024年1月1日至2024年12月31日。
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2024-03-28│股权回购
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重要内容提示
2024年3月27日，江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“江苏云涌”）
通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份24700股，占公司总股本6
0190728股的比例为0.0410%，回购成交的最高价为33.36元/股，最低价为32.58元/股，成交总
金额为人民币814829.51元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
一、回购股份的基本情况
2024年3月6日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易
方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发
行的A股股份。本次回购价格不超过47.94元/股，回购资金总额不低于人民币1000万元（含）
，不超过人民币2000万元（含），具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
本次回购公司股份实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。回购股份在未
来适宜时机将用于员工持股计划或股权激励。
具体内容详见公司于2024年3月7日披露的《云涌科技关于以集中竞价交易方式回购公司股
份暨公司落实“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-009）。
二、首次回购公司股份暨回购进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购
股份》等相关规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下：2024年3月27日，公司通过上海
证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份24700股，占公司总股本60190728
股的比例为0.0410%，回购成交的最高价为33.36元/股，最低价为32.58元/股，成交总金额为
人民币814829.51元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
本次回购股份进展符合法律法规的规定及公司回购股份方案。
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2024-03-07│股权回购
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为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护全体股东利益，基于对江苏云涌电子
科技股份有限公司（以下简称“公司”、“云涌科技”）未来发展前景充满信心、对公司价值
高度认可和切实履行社会责任，经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，公司拟以自有资
金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A
股）股票，切实推动“提质增效重回报”行动方案，树立公司良好的市场形象。回购方案主要
内容如下：
1、回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。
若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的
已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行；
2、回购股份的资金总额：本次用于回购的资金总额不低于人民币1000万元（含），不超
过人民币2000万元（含）；
3、回购价格：不超过人民币47.94元/股（含），该价格不高于公司董事会审议通过回购
股份方案前30个交易日公司股票交易均价的150%；4、回购期限：自公司董事会审议通过本次
回购股份方案之日起不超过12个月；
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
5、回购资金来源：公司自有资金。
相关股东是否存在减持计划
经公司问询，截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制
人及其一致行动人、持股5%以上的股东、回购提议人在未来3个月、未来6个月内暂无减持股份
计划。若上述主体未来拟实施股票减持计划，公司将按照法律法规、规范性文件的要求及时履
行信息披露义务。
相关风险提示
1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致
回购方案无法顺利实施的风险；
2、若公司在实施回购股份期间，受外部环境变化、临时经营需要等因素影响，致使本次
回购股份所需资金未能筹措到位，可能存在回购方案无法按计划实施或只能部分实施的风险
3、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、
外部客观情况发生重大变化，或其他导致董事会终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方
案无法
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