资本运作☆ ◇688061 灿瑞科技 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-09-30│ 112.69│ 20.00亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│安义龙昌创业投资合│ 2000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -0.27│ 人民币│
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│聚源启新股权投资基│ 300.00│ ---│ 15.00│ ---│ 0.07│ 人民币│
│金（无锡）合伙企业│ │ │ │ │ │ │
│（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高性能传感器研发及│ 2.52亿│ 5423.69万│ 1.48亿│ 58.54│ ---│ ---│
│产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高性能传感器研发及│ 3.64亿│ 5423.69万│ 1.48亿│ 58.54│ ---│ ---│
│产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│电源管理芯片研发及│ 1.42亿│ 2897.38万│ 1.47亿│ 103.70│ ---│ ---│
│产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│电源管理芯片研发及│ 2.22亿│ 2897.38万│ 1.47亿│ 103.70│ ---│ ---│
│产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│芯片研发中心项目( │ 2.25亿│ 4749.96万│ 3.81亿│ 51.62│ ---│ ---│
│原研发中心建设项目│ │ │ │ │ │ │
│) │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│芯片研发中心项目 │ 7.37亿│ 4749.96万│ 3.81亿│ 51.62│ ---│ ---│
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│专用集成电路封装建│ 2.90亿│ 3411.45万│ 1.84亿│ 63.63│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 4.50亿│ ---│ 5.84亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│上海灿瑞科│恒拓电子 │ 5000.00万│人民币 │2025-02-12│2035-12-31│连带责任│否 │未知 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-27│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月26日
（二）股东会召开的地点：上海市静安区汶水路299弄2幢7号一楼会议室
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2026-06-24│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
2026年4月15日，上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第
十八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使
用不低于人民币1600万元（含），不超过人民币3200万元（含）的自有资金和回购专项贷款以
集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过49.15元/股（含），用于员工持股计划或股
权激励，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。具体详见公司
于2026年4月16日、2026年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以
集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2026-015）、《关于以集中竞价交易方式回
购股份的回购报告书》（公告编号：2026-017）。
公司2025年年度权益分派实施后，本次回购股份价格上限由不超过人民币49.15元/股（含
）调整为不超过人民币48.96元/股（含）。具体内容详见公司于2026年6月19日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年年度权益分派实施后调整回购价格上限的公
告》（公告编号：2026-031）。
二、回购实施情况
（一）2026年6月22日，公司首次实施回购股份，并于2026年6月23日披露了首次回购股份
情况，详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式
首次回购股份的公告》（公告编号：2026-032）。
（二）2026年6月22日，公司完成回购，已实际回购公司股份416691股，占公司总股本的0
.36%，回购最高价格48.96元/股，回购最低价格46.82元/股，回购均价47.99元/股，使用资金
总额19997429.45元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
（三）回购方案的实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按照披露的回购
方案完成回购。
（四）本次股份回购不会对公司的日常经营、财务状况、研发、盈利能力、债务履行能力
及未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，也不会影响公司的上市地位，股权
分布情况仍然符合上市条件。
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2026-06-23│股权回购
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一、回购股份的基本情况
2026年4月15日，上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第
十八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使
用不低于人民币1600万元（含），不超过人民币3200万元（含）的自有资金和回购专项贷款以
集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过49.15元/股（含），用于员工持股计划或股
权激励，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。具体详见公司
于2026年4月16日、2026年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以
集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2026-015）、《关于以集中竞价交易方式回
购股份的回购报告书》（公告编号：2026-017）。
公司2025年年度权益分派实施后，本次回购股份价格上限由不超过人民币
49.15元/股（含）调整为不超过人民币48.96元/股（含）。具体内容详见公司于2026年6
月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年年度权益分派实施后调
整回购价格上限的公告》（公告编号：2026-031）。
二、回购股份的进展情况
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，现将公
司首次回购股份情况公告如下：
2026年6月22日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份416691股，已回购股份占公司
总股本的比例为0.36%，购买的最高价为48.96元/股、最低价为46.82元/股，已支付的总金额
为19997429.45元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的规定。
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2026-06-11│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月26日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
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2026-06-06│其他事项
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上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书任梦
飞先生提交的辞职报告，任梦飞先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担
任公司的任何职务。
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2026-05-23│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月22日
（二）股东会召开的地点：上海市静安区汶水路299弄2幢7号一楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决
权数量的情况：
本次股东会由公司董事会召集，董事长罗立权先生主持本次股东会。会议采取现场及网络
相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
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2026-04-25│其他事项
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一、计提资产减值准备情况的概述
上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所科创板股票上市
规则》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司的资产
与财务状况，对截至2025年12月31日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产
进行了充分的评估和分析。本着谨慎性原则，公司对2025年度相关信用及资产进行了减值测试
并计提相应的减值准备。
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2026-04-25│其他事项
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上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配方案为：每10股派发
现金红利2元，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户股份余
额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案的实施不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“
《科创板股票上市规则》”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的
情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期
末未分配利润为人民币35803.18万元。经第四届董事会第十九次会议决议，公司2025年年度拟
以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额为基数分配利润
。本次利润分配方案如下：
1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。截至2026年4月23日，公司总股本
114889391股，扣除回购专用证券账户中股份数4074511股后的剩余股份总数为110814880股，
以此计算合计拟派发现金红利22162976.00元（含税）。
本年度公司现金分红总额22162976.00元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实
施的股份回购金额49990280.01元，现金分红和回购金额合计72153256.01元。其中，以现金为
对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额0元，现金
分红和回购并注销金额合计22162976.00元。
2.除现金红利外，不送红股，不以资本公积转增股本。公司通过回购专用账户所持有本公
司股份4074511股，不参与本次利润分配。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等致使公司总股本发
生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另
行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-25│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
为满足上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司生产经营和业务发展的
需求，结合公司2026年度发展计划，2026年度公司拟为公司的全资子公司——上海灿瑞微电子
有限公司、浙江恒拓电子科技有限公司、灿瑞半导体有限公司（以下简称“被担保人”）申请
信贷业务及日常经营需要时为其提供对外担保（包含保证担保、反担保），担保总额预计不超
过人民币2.5亿元，授权期限自股东会审议通过之日起12个月。具体担保额度如下：上述担保
范围包括但不限于向银行等金融机构提供的融资类担保，以及因日常经营发生的业务类担保，
具体担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及被担保人与贷款银行等金融机构、相关
业务方等在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
由于上述担保额度为基于目前公司业务情况的预计金额，为确保公司生产经营的实际需要
，在总体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性，公司董事会提请股东会授权公司董事会及
其获授权人士在股东会审议通过后12个月内，根据公司实际经营情况的需要，在上述担保额度
范围内，全权办理提供担保的具体事项。
（二）内部决策程序
公司于2026年4月23日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2026年度对外
担保额度预计的议案》；本次担保尚需提交股东会审议。三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议（过往协议仍在有效期的除外），上述计划担保额度尚需
提交公司股东会审议通过后生效。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为
准。
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2026-04-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年5月22日14:00:00
召开地点：上海市静安区汶水路299弄2幢7号一楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月22日
至2026年5月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-18│股权回购
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上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第四届董事会第
十八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体情况详
见公司于2026年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞
价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2026-015）。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，现将公
司披露第四届董事会第十八次会议决议公告前一个交易日（即2026年4月15日）登记在册的前
十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告。
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2026-04-16│股权回购
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一、回购方案的审议及实施程序
（一）2026年4月15日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于以集中
竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。
（二）本次回购股份方案提交股东会审议情况
根据《上海灿瑞科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本次回
购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会会议决议后即可实施，无需提交公司股东会审议
。
（三）2026年4月10日，公司实际控制人、董事长罗立权先生向公司董事会提议回购公司
股份。提议的内容为以自有资金和回购专项贷款通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易
的方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。详细内容请见公司于2026年4月11日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司实际控制人、董事长提议公司
回购股份的公告》。
上述提议时间、程序和董事会审议时间、程序等均符合《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第7号——回购股份》等相关规定。
二、回购预案的主要内容
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为建立健全公司长效激励机制，充分调
动员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，促进公司健康、
稳定、可持续发展，公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购。回购的股份拟用于员工持股
计划或股权激励，并在发布回购结果暨股份变动公告后三年内转让；若公司未能以本次回购的
股份在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程
序，未转让股份将被注销。
（二）拟回购股份的种类
公司发行的人民币普通股A股。
（三）回购股份的方式
本次回购股份拟通过上海证券交易所系统以集中竞价交易的方式进行。
（四）回购股份的实施期限
自公司董事会审议通过最终股份回购方案之日起不超过12个月。回购实施期间，公司股票
如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露
。
如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
1、如果在回购期限内，回购资金使用金额达到上限，则回购方案实施完毕，回购期限自
该日起提前届满。
2、如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起
提前届满。
3、在回购期限内，公司回购股份总金额达到下限时，则本次回购方案可自公司管理层决
定终止本次回购方案之日起提前届满。
4、公司不得在下列期间回购股份：
（1）自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在
决策过程中，至依法披露之日；
（2）中国证监会、上海证券交易所规定的其他情形。
在本次董事会审议通过的回购方案期限内，若相关法律、法规、规范性文件对上述不得回
购期间的相关规定有变化的，则按照最新的法律、法规、规范性文件的要求相应调整不得回购
的期间。
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2026-04-11│其他事项
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本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为69868283股。
本次股票上市流通总数为69868283股。
本次股票上市流通日期为2026年4月20日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海灿瑞科技股份有限公司首次公开发行股票注
册的批复》（证监许可[2022]1550号），同意上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”
或“发行人”）首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股（A）股19276
800股，并于2022年10月18日在上海证券交易所科创板挂牌上市。首次公开发行股票完成后，
公司总股本为77106974股，其中有流通限制或限售安排的股票数量为59626554股，占公司发行
后总股本的77.33%，无流通限制及限售安排的股票数量为17480420股，占公司发行后总股本的
22.67%。
2023年4月18日，公司首次公开发行网下配售限售的790664股限售股上市流通。
2023年10月18日，公司首次公开发行的战略配售限售股及部分限售股14059668股上市流通
。
2023年12月25日，公司首次公开发行的部分限售股844775股上市流通。2024年1月25日，
公司首次公开发行的部分限售股307739股上市流通。2024年10月18日，公司首次公开发行的战
略配售限售股861673股上市流通。
2025年10月20日，公司首次公开发行的部分限售股1723338股上市流通。本次上市流通的
限售股为首次公开发行的部分限售股，锁定期限为自公司首次公开发行股票上市之日起36个月
，因上市后6个月内公司股票价格连续20个交易日的收盘价均低于发行价，故上述股份的锁定
期延长6个月。本次上市流通的限售股股东共计4名，限售股数量共计69868283股，占公司总股
本的60.81%，由于2026年4月18日、2026年4月19日为非交易日，故该部分限售股将于2026年4
月20日起上市流通。
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2026-04-11│股权回购
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上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月10日收到公司实际
控制人、董事长罗立权先生《关于提议上海灿瑞科技股份有限公司回购公司股份的函》。罗立
权先生提议公司以自有资金和回购专项贷款通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式
回购公司股份，具体内容如下：
一、提议人的基本情况及提议时间
1、提议人：公司实际控制人、董事长罗立权先生
2、提议时间：2026年4月10日
二、提议人提议回购股份的背景
罗立权先生基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，结合公司经营情况及
财务状况等因素，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，同时完善公司长效激励机制，
充分调动公司管理人员、核心骨干的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效推动公司的长远
发展，提议公司以自有资金和回购专项贷款通过集中竞价交易方式进行股份回购，在未来适宜
时机用于员工持股计划或股权激励。
三、提议人的提议内容
1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）股票；
2、拟回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励
，并在回购完成后3年内予以转让。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后3年内
使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销；如国家对相关政策作出调整，则本
回购方案按调整后的政策实行；
3、拟回购股份资金总额：不低于人民币1600万元（含），不超过人民币3200万元（含）
；
4、回购资金来源：自有资金和回购专项贷款，其中回购专项贷款金额不超过2,880万元；
5、回购价格：不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150
%；
6、回购期限：自公司董事会审议通过最终回购方案之日起不超过12个月；以上内容，具
体以公司董事会审议通过的回购股份方案为准。
四、提议人在提议前六个月内买卖本公司股份的情况
提议人罗立权先生在提议前六个月内不存在买卖本公司股份的情况。
五、提议人在回购期间的增减持计划
提议人罗立权先生在回购期间暂无增减持计划，如后续有相关增减持股份计划，将按照法
律、法规、规范性文件及承诺事项的要求及时配合公司履行信息披露义务。
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2026-03-25│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
2025年9月12日，上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会独
立董事2025年第二次专门会议、第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交
易方式回购公司股份方案的议案》。2025年9月23日，公司披露回购报告书。
使用不低于人民币2000万元（含），不超过人民币4000万元（含）的自有资金和回购专项
贷款以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过52.46元/股（含），用于员工持股计
划或股权激励，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。
具体详见公司于2025年9月16日、2025年9月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn
）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》（公告编号：2025-038）、《关于
以集中竞价方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2025-041）。
二、回购期间相关主体买卖股票情况
2025年9月16日，公司首次披露了回购股份事项，详见公司于上海证券交易所网站（www.s
se.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》（公告编号：2025-038
）。
经公司自查，截至本公告披露前，董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购股
份提议人在此期间不存在买卖公司股票的情况。
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2026-03-14│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年3月13日
（二）股东会召开的地点：上海市静安区汶水路299弄2幢7号一楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决
权数量的情况：
本次股东会由公司董事会召集，董事长罗立权先生因公无法主持本次股东会，经过半数董
事同意推选董事余辉先生主持本次股东会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
公司董事和董事会秘书的列席情况1、公司在任董事5人，列席5人；2、董事会秘书任梦飞
先生列席了本次股东会；财务总监宋烜纲先生列席了本次股东会。
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2026-02-28│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素1.报告期的经营情况、财
务状况
报告期内，随着下游消费电子行业逐步复苏，公司2025年产品销量实现了提升，公司实现
营业收入62488.35万元，较上年同期增加10.54%；实现归属于母公司所有者的净利润-5835.23
万元，较上年同期增加亏损603.53万元；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利
润-8813.06万元，较上年同期减少亏损687.31万元。
2.影响经营业绩的主要因素
1）随着下游消费电子行业逐步复苏，公司2025年产品销量得以提升，收入规模也随之实
现了同比增长。
2）报告期内美元兑人民币汇率持续下降，对本期归属于上市公司股东的净利润产生较大
的负面影响。
3）本期受银行利率下调影响，理财收益随之减少，进而对净利润及扣除非经常性损益后
的净利润造成了一定影响。
（二）增减变动幅度达30%以上项目的主要原因
报告期内，上表中公司无增减变动幅度达30%以上的主要财务数据和指标。
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2026-02-28│其他事项
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一、拟计提资产减值准备情况的概述
上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所科创板股票上市
规则》《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确
地反映公司的资产与财务状况，对截至2025年12月31日合并报表范围内可能发生信用及资产减
值损失的资产进行了充分的评估和分析。本着谨慎性原则，公司对2025年度相关资产进行了减
值测试并拟计提相应的减值准备，
公司2025年度拟计提资产减值准备相关的财务数据是公司财务部门基于目前可获取信息对
报告期末坏账准备进行初步测算的结果。由于2025年年度审计工作尚未完成，具体数据以公司
2025年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
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2026-02-06│其他事项
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股东会召开日期：2026年3月13日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年3月13日14点00分
召开地点：上海市静安区汶水路299弄2幢7号一楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年3月13日至2026年3月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-02-06│其他事项
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为进一步完善上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降低公司
运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分行使权利，履行职责和义务，保障广大投资者的
利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及公
司全体董事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险（以下简称“董高责任险”），现将
有关事项公告如下：
一、董高责任险具体方案
（一）投保人：上海灿瑞科技股份有限公司；
（二）被保险人：公司及全体董事、高级管理人员及相关责任人员（具体以保险合同约定
为准）；
（三）赔偿限额：不超过人民币5000万元（具体以保险合同约定为准）；
（四）保险费用：不超过人民币20万元（具体以保险合同约定为准）；
（五）保险期限：一年（后续每年可续保或重新投保）；
（六）投保授权：为提高决策效率，董事会同时提请股东会授权公司管理层及其授权人员
在上述责任险方案框架内办理董高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险
金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险公司及其他中介机构；签署相关法律文件及处
理与投保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等
相关事宜。
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2026-01-31│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，公司预计：
1、2025年度实现营业收入58000万元至66000万元，与上年同期相比，将增加1470.42万元
到9470.42万元，同比增加2.60%到16.75%。
2、2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为-4800万元至-6800万元。
3、2025年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-7800万元至-10800万元
。
二、上年同期业绩情况
的净利润为-5231.70万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-9500.37
万元。
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2025-12-18│股权回购
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一、回购股份的基本情况
2025年9月12日，公司召开第四届董事会独立董事2025年第二次专门会议、第四届董事会
第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司
使用不低于人民币2000万元（含），不超过人民币4000万元（含）的自有资金和回购专项贷款
以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过52.46元/股（含），用于员工持股计划或
股权激励，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体详见公
司于2025年9月16日、2025年9月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》（2025-038）、《关于以集中竞价方式回购股份的
回购报告书》（公告编号：2025-041）。
二、回购股份的进展情况
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，现将公
司首次回购股份情况公告如下：
2025年12月17日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份55986股，占公司总股本11488
9391股的比例为0.05%，回购成交的最高价为29.99元/股，最低价为29.88元/股，支付的资金
总额为人民币1677343.09元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。本次回购股份符合相关法
律法规及公司回购股份方案的规定。
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2025-12-17│其他事项
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本次归属股票数量：73.6990万股
本次归属股票来源：上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）从二级市场回购的
公司A股普通股股票根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限
责任公司有关业务规则的规定，上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到
中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司已完成2024年限制性股票激
励计划（以下简称“本激励计划”）第一个归属期股份归属登记工作。现将相关情况公告如下
：
一、本激励计划归属的决策程序及相关信息披露
1、2024年9月23日，公司召开第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司<202
4年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜
的议案》等议案。
同日，公司召开第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》以及《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监
事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2024年9月24日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海灿瑞科
技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-046），根据公
司其他独立董事的委托，独立董事徐秀法先生作为征集人就2024年第二次临时股东大会审议的
公司2024年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
3、2024年9月26日至2024年10月5日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务在公司内
部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本激励计划激励对象提出的异议。
2024年10月9日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海灿瑞科技股份
有限公司监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见
》（公告编号：2024-048）。
4、2024年10月14日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<20
24年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》，并于2024年10月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海灿瑞科技
股份有限公司关于公司2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报
告》（公告编号：2024-050）。
5、2024年11月18日，公司召开第四届董事会第六次会议与第四届监事会第六次会议，审
议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对激
励对象名单进行核实并发表了核查意见。6、2025年11月18日，公司召开第四届董事会第十五
次会议，审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案
》。公司监事会、董事会薪酬与考核委员会对前述事项进行核实并发表了核查意见。具体内容
详见公司于2025年11月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年限制性
股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-050）。
（二）本次归属股票来源情况
本次归属股票来源于公司从二级市场回购的公司A股普通股股票。
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2025-12-04│其他事项
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拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）上海灿瑞科技股份有限公司
（以下简称“公司”）于2025年12月3日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于公司续聘2025年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司20
25年度财务审计机构和内部控制审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况
公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。
立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具.有证券、
期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记
。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入
15.05亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司
审计客户56家。
2、投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措
施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。
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2025-11-19│其他事项
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限制性股票拟归属数量：73.6990万股
归属股票来源：从二级市场回购的公司A股普通股股票
一、本次股权激励计划批准及实施情况
（一）本次股权激励计划方案及履行的程序
1、本次股权激励计划主要内容
（1）股权激励方式：第二类限制性股票。
（2）授予数量：授予的限制性股票总量为147.3981万股，约占公司2024年限制性股票激
励计划（以下简称“激励计划”）草案公告时公司股本总额11488.9391万股的1.28%。本次授
予为一次性授予，无预留。
（3）授予价格：15.67元/股，即满足授予条件和归属条件后，激励对象可以每股15.67元
的价格购买公司A股普通股股票。
（4）激励人数：70人，约占公司2023年底全部职工人数373人的18.77%。
包括公司公告本激励计划时在本公司任职的核心技术人员、技术和业务骨干人员。
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2025-10-11│其他事项
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本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为1723338股。
本次股票上市流通总数为1723338股。
本次股票上市流通日期为2025年10月20日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海灿瑞科技股份有限公司首次公开发行股票注
册的批复》（证监许可[2022]1550号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。上海灿瑞科
技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A）股19276800股，并于2
022年10月18日在上海证券交易所科创板挂牌上市。首次公开发行股票完成后，公司总股本为7
7106974股，其中有流通限制或限售安排的股票数量为59626554股，占公司发行后总股本的77.
33%，无流通限制及限售安排的股票数量为17480420股，占公司发行后总股本的22.67%。
2023年4月18日，公司首次公开发行网下配售限售的790664股限售股上市流通。
2023年10月18日，公司首次公开发行的战略配售限售股及部分限售股14059668股上市流通
。
2023年12月25日，公司首次公开发行的部分限售股844775股上市流通。
2024年1月25日，公司首次公开发行的部分限售股307739股上市流通。
2024年10月18日，公司首次公开发行的战略配售限售股861673股上市流通。
本次上市流通的限售股为首次公开发行的部分限售股，锁定期限为自公司首次公开发行股
票上市之日起36个月。本次上市流通的限售股股东共计2名，限售股数量共计1723338股，占公
司总股本的1.50%，该部分限售股将于2025年10月20日起上市流通。
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2025-09-16│股权回购
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回购股份金额：不低于人民币2000万元（含），不超过人民币4000万元（含）。回购股份
资金来源：自有资金和回购专项贷款。其中专项贷款资金系中国银行股份有限公司上海市闸北
支行（以下简称“中国银行上海闸北支行”）提供的专项贷款，专项贷款金额不超过3600万元
。上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）已取得中国银行上海闸北支行出具的《贷
款承诺函》，具体贷款事宜将以双方签订的贷款合同为准。
回购股份用途：拟用于员工持股计划或股权激励。
回购股份价格：不超过人民币52.46元/股（含），该价格不高于公司董事会通过回购决议
前30个交易日公司股票交易均价的150%。
回购股份方式：以集中竞价交易方式回购股份。
回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。相关股东是否
存在减持计划：公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事长、回购提议人、持股5%以
上的股东、董事、监事、高级管理人员在未来3个月、未来6个月尚无减持公司股份的明确计划
。后续如有相关减持计划，将严格按照中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规及规范性
文件的相关规定及时告知公司并履行相关信息披露义务。
相关风险提示：
1、本次回购股份实施过程中存在回购期限内公司股票价格持续高于回购价格上限导致回
购方案无法顺利实施的风险；
2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务状况、
外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存
在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；
3、公司本次回购股份将在未来适宜时机用于实施员工持股计划或股权激励。若公司未能
在法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在启动未使用部分股份注销程序的风险；
4、如遇有关部门颁布新的回购相关法律法规及规范性文件，将可能导致本次回购实施过
程中需要调整回购方案相应条款的风险。
公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进
展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-09-16│其他事项
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交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：上海灿瑞科技股份有限公司（以
下简称“公司”）及子公司存在进出口业务，涉及外汇结算，为有效规避外汇市场的风险，防
范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健性，公
司及子公司拟使用自有资金开展外汇衍生品业务，期限内任一时点的最高合约价值不超过1亿
元人民币（或等值其他货币）。如需交易保证金或权利金（包括为交易而提供的担保物价值、
预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等），保证金或权利金为公司自有
资金，且不超过2500万元人民币；交易品种包括外汇远期、外汇期权、外汇掉期、货币互换等
的外汇衍生工具；交易对手为具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内
和国际性金融机构。
已履行的审议程序：公司于2025年9月12日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。该事项无须提交公司股东大会审议。
特别风险提示：公司及子公司开展远期结售汇等外汇衍生产品业务遵循锁定汇率风险的原
则，不做投机性、套利性的交易操作，但仍可能存在市场风险、流动性风险、履约风险、操作
风险及法律风险。
（一）交易目的
公司及子公司存在进出口业务，涉及外汇结算，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大
幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健性，公司拟适当
开展外汇衍生品交易业务。
（二）交易金额
公司及子公司拟使用自有资金开展预计交易额度不超过1亿人民币（或等值其他货币）的
外汇衍生品业务。上述交易额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，有效期内可以滚
动使用，但期限内任一时点的最高合约价值不超过1亿元人民币（或等值其他货币）。如需交
易保证金或权利金（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急
措施所预留的保证金等），保证金或权利金为公司自有资金，且不超过2500万元人民币。
（三）资金来源
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易的资金来源为自有资金，不涉及使用募集资金或银
行信贷资金。
（四）交易方式
公司及子公司将按照衍生品套保原则和汇率风险中性管理原则，根据合同需要灵活选择外
汇远期、外汇期权、外汇掉期、货币互换等结构相对简单透明、流动性强、风险可认知、市场
有公开参考价格、不超过12个月的外汇衍生工具，不从事复杂嵌套、与不可控因素挂钩的外汇
衍生工具交易。交易对手为具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和
国际性金融机构。
（五）交易期限
有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，交易额度在有效期内可以滚动使用
。上述额度和授权期限内董事会授权董事长及其授权人士在授权额度范围和审批期限内根据相
关规定行使决策权并签订相关协议，由公司财务部负责具体实施相关事宜与管理。
（一）董事会意见
公司于2025年9月12日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于开展外汇衍
生品交易业务的议案》，同意公司及子公司使用自有资金开展外汇衍生品业务，期限内任一时
点的最高合约价值不超过1亿元人民币（或等值其他货币）。如需交易保证金或权利金（包括
为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）
，保证金或权利金为公司自有资金，且不超过2500万元人民币。上述交易额度自公司董事会审
议通过之日起12个月内有效，有效期内可以滚动使用。本事项属于董事会审批权限范围内，无
需提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务能够有效规避外汇市场的风险，防范
汇率大幅波动对公司经营业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本。公司开
展外汇衍生品交易业务，审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司
及股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。公司监事会同意《关
于开展外汇衍生品交易业务的议案》。
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2025-09-06│股权回购
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上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年9月5日收到公司实际控
制人、董事长罗立权先生《关于提议上海灿瑞科技股份有限公司回购公司股份的函》。罗立权
先生提议公司以自有资金和回购专项贷款通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回
购公司股份，具体内容如下：
一、提议人的基本情况及提议时间
1、提议人：公司实际控制人、董事长罗立权先生
2、提议时间：2025年9月5日
二、提议人提议回购股份的背景
罗立权先生基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，结合公司经营情况及
财务状况等因素，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，同时完善公司长效激励机制，
充分调动公司管理人员、核心骨干的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效推动公司的长远
发展，提议公司以自有资金和回购专项贷款通过集中竞价交易方式进行股份回购，在未来适宜
时机用于员工持股计划或股权激励。
三、提议人的提议内容
1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）股票；
2、拟回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励
，并在回购完成后3年内予以转让。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后3年内
使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销；如国家对相关政策作出调整，则本
回购方案按调整后的政策实行；
3、拟回购股份资金总额：不低于人民币2000万元（含），不超过人民币4000万元（含）
；
4、回购资金来源：自有资金和回购专项贷款；
5、回购价格：不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150
%的；
6、回购期限：自公司董事会审议通过最终回购方案之日起不超过12个月；以上内容，具
体以公司董事会审议通过的回购股份方案为准。
四、提议人在提议前六个月内买卖本公司股份的情况
提议人罗立权先生在提议前六个月内不存在买卖本公司股份的情况。
五、提议人在回购期间的增减持计划
提议人罗立权先生在回购期间暂无增减持计划，如后续有相关增减持股份计划，将按照法
律、法规、规范性文件及承诺事项的要求及时配合公司履行信息披露义务。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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