资本运作☆ ◇688061 灿瑞科技 更新日期：2026-04-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-09-30│ 112.69│ 20.00亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│聚源启新股权投资基│ 300.00│ ---│ 15.00│ ---│ ---│ 人民币│
│金（无锡）合伙企业│ │ │ │ │ │ │
│（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高性能传感器研发及│ 3.64亿│ 3217.04万│ 1.26亿│ 49.80│ ---│ ---│
│产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高性能传感器研发及│ 2.52亿│ 3217.04万│ 1.26亿│ 49.80│ ---│ ---│
│产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│电源管理芯片研发及│ 1.42亿│ 1909.25万│ 1.37亿│ 96.72│ ---│ ---│
│产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│电源管理芯片研发及│ 2.22亿│ 1909.25万│ 1.37亿│ 96.72│ ---│ ---│
│产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│芯片研发中心项目 │ 2.25亿│ 1783.21万│ 3.51亿│ 30.65│ ---│ ---│
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│芯片研发中心项目 │ 11.45亿│ 1783.21万│ 3.51亿│ 47.60│ ---│ ---│
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│专用集成电路封装建│ 2.90亿│ 1819.20万│ 1.68亿│ 58.13│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 4.50亿│ 0.00│ 5.84亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海灿瑞科│恒拓电子 │ 5000.00万│人民币 │2025-02-12│2035-12-31│连带责任│否 │未知 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-18│股权回购
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上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第四届董事会第
十八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体情况详
见公司于2026年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞
价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2026-015）。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，现将公
司披露第四届董事会第十八次会议决议公告前一个交易日（即2026年4月15日）登记在册的前
十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告。
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2026-04-16│股权回购
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一、回购方案的审议及实施程序
（一）2026年4月15日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于以集中
竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。
（二）本次回购股份方案提交股东会审议情况
根据《上海灿瑞科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本次回
购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会会议决议后即可实施，无需提交公司股东会审议
。
（三）2026年4月10日，公司实际控制人、董事长罗立权先生向公司董事会提议回购公司
股份。提议的内容为以自有资金和回购专项贷款通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易
的方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。详细内容请见公司于2026年4月11日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司实际控制人、董事长提议公司
回购股份的公告》。
上述提议时间、程序和董事会审议时间、程序等均符合《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第7号——回购股份》等相关规定。
二、回购预案的主要内容
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为建立健全公司长效激励机制，充分调
动员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，促进公司健康、
稳定、可持续发展，公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购。回购的股份拟用于员工持股
计划或股权激励，并在发布回购结果暨股份变动公告后三年内转让；若公司未能以本次回购的
股份在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程
序，未转让股份将被注销。
（二）拟回购股份的种类
公司发行的人民币普通股A股。
（三）回购股份的方式
本次回购股份拟通过上海证券交易所系统以集中竞价交易的方式进行。
（四）回购股份的实施期限
自公司董事会审议通过最终股份回购方案之日起不超过12个月。回购实施期间，公司股票
如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露
。
如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
1、如果在回购期限内，回购资金使用金额达到上限，则回购方案实施完毕，回购期限自
该日起提前届满。
2、如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起
提前届满。
3、在回购期限内，公司回购股份总金额达到下限时，则本次回购方案可自公司管理层决
定终止本次回购方案之日起提前届满。
4、公司不得在下列期间回购股份：
（1）自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在
决策过程中，至依法披露之日；
（2）中国证监会、上海证券交易所规定的其他情形。
在本次董事会审议通过的回购方案期限内，若相关法律、法规、规范性文件对上述不得回
购期间的相关规定有变化的，则按照最新的法律、法规、规范性文件的要求相应调整不得回购
的期间。
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2026-04-11│其他事项
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本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为69868283股。
本次股票上市流通总数为69868283股。
本次股票上市流通日期为2026年4月20日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海灿瑞科技股份有限公司首次公开发行股票注
册的批复》（证监许可[2022]1550号），同意上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”
或“发行人”）首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股（A）股19276
800股，并于2022年10月18日在上海证券交易所科创板挂牌上市。首次公开发行股票完成后，
公司总股本为77106974股，其中有流通限制或限售安排的股票数量为59626554股，占公司发行
后总股本的77.33%，无流通限制及限售安排的股票数量为17480420股，占公司发行后总股本的
22.67%。
2023年4月18日，公司首次公开发行网下配售限售的790664股限售股上市流通。
2023年10月18日，公司首次公开发行的战略配售限售股及部分限售股14059668股上市流通
。
2023年12月25日，公司首次公开发行的部分限售股844775股上市流通。2024年1月25日，
公司首次公开发行的部分限售股307739股上市流通。2024年10月18日，公司首次公开发行的战
略配售限售股861673股上市流通。
2025年10月20日，公司首次公开发行的部分限售股1723338股上市流通。本次上市流通的
限售股为首次公开发行的部分限售股，锁定期限为自公司首次公开发行股票上市之日起36个月
，因上市后6个月内公司股票价格连续20个交易日的收盘价均低于发行价，故上述股份的锁定
期延长6个月。本次上市流通的限售股股东共计4名，限售股数量共计69868283股，占公司总股
本的60.81%，由于2026年4月18日、2026年4月19日为非交易日，故该部分限售股将于2026年4
月20日起上市流通。
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2026-04-11│股权回购
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上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月10日收到公司实际
控制人、董事长罗立权先生《关于提议上海灿瑞科技股份有限公司回购公司股份的函》。罗立
权先生提议公司以自有资金和回购专项贷款通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式
回购公司股份，具体内容如下：
一、提议人的基本情况及提议时间
1、提议人：公司实际控制人、董事长罗立权先生
2、提议时间：2026年4月10日
二、提议人提议回购股份的背景
罗立权先生基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，结合公司经营情况及
财务状况等因素，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，同时完善公司长效激励机制，
充分调动公司管理人员、核心骨干的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效推动公司的长远
发展，提议公司以自有资金和回购专项贷款通过集中竞价交易方式进行股份回购，在未来适宜
时机用于员工持股计划或股权激励。
三、提议人的提议内容
1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）股票；
2、拟回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励
，并在回购完成后3年内予以转让。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后3年内
使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销；如国家对相关政策作出调整，则本
回购方案按调整后的政策实行；
3、拟回购股份资金总额：不低于人民币1600万元（含），不超过人民币3200万元（含）
；
4、回购资金来源：自有资金和回购专项贷款，其中回购专项贷款金额不超过2,880万元；
5、回购价格：不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150
%；
6、回购期限：自公司董事会审议通过最终回购方案之日起不超过12个月；以上内容，具
体以公司董事会审议通过的回购股份方案为准。
四、提议人在提议前六个月内买卖本公司股份的情况
提议人罗立权先生在提议前六个月内不存在买卖本公司股份的情况。
五、提议人在回购期间的增减持计划
提议人罗立权先生在回购期间暂无增减持计划，如后续有相关增减持股份计划，将按照法
律、法规、规范性文件及承诺事项的要求及时配合公司履行信息披露义务。
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2026-03-25│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
2025年9月12日，上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会独
立董事2025年第二次专门会议、第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交
易方式回购公司股份方案的议案》。2025年9月23日，公司披露回购报告书。
使用不低于人民币2000万元（含），不超过人民币4000万元（含）的自有资金和回购专项
贷款以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过52.46元/股（含），用于员工持股计
划或股权激励，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。
具体详见公司于2025年9月16日、2025年9月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn
）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》（公告编号：2025-038）、《关于
以集中竞价方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2025-041）。
二、回购期间相关主体买卖股票情况
2025年9月16日，公司首次披露了回购股份事项，详见公司于上海证券交易所网站（www.s
se.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》（公告编号：2025-038
）。
经公司自查，截至本公告披露前，董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购股
份提议人在此期间不存在买卖公司股票的情况。
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2026-03-14│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年3月13日
（二）股东会召开的地点：上海市静安区汶水路299弄2幢7号一楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决
权数量的情况：
本次股东会由公司董事会召集，董事长罗立权先生因公无法主持本次股东会，经过半数董
事同意推选董事余辉先生主持本次股东会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
公司董事和董事会秘书的列席情况1、公司在任董事5人，列席5人；2、董事会秘书任梦飞
先生列席了本次股东会；财务总监宋烜纲先生列席了本次股东会。
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2026-02-28│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素1.报告期的经营情况、财
务状况
报告期内，随着下游消费电子行业逐步复苏，公司2025年产品销量实现了提升，公司实现
营业收入62488.35万元，较上年同期增加10.54%；实现归属于母公司所有者的净利润-5835.23
万元，较上年同期增加亏损603.53万元；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利
润-8813.06万元，较上年同期减少亏损687.31万元。
2.影响经营业绩的主要因素
1）随着下游消费电子行业逐步复苏，公司2025年产品销量得以提升，收入规模也随之实
现了同比增长。
2）报告期内美元兑人民币汇率持续下降，对本期归属于上市公司股东的净利润产生较大
的负面影响。
3）本期受银行利率下调影响，理财收益随之减少，进而对净利润及扣除非经常性损益后
的净利润造成了一定影响。
（二）增减变动幅度达30%以上项目的主要原因
报告期内，上表中公司无增减变动幅度达30%以上的主要财务数据和指标。
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2026-02-28│其他事项
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一、拟计提资产减值准备情况的概述
上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所科创板股票上市
规则》《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确
地反映公司的资产与财务状况，对截至2025年12月31日合并报表范围内可能发生信用及资产减
值损失的资产进行了充分的评估和分析。本着谨慎性原则，公司对2025年度相关资产进行了减
值测试并拟计提相应的减值准备，
公司2025年度拟计提资产减值准备相关的财务数据是公司财务部门基于目前可获取信息对
报告期末坏账准备进行初步测算的结果。由于2025年年度审计工作尚未完成，具体数据以公司
2025年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
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2026-02-06│其他事项
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股东会召开日期：2026年3月13日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年3月13日14点00分
召开地点：上海市静安区汶水路299弄2幢7号一楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年3月13日至2026年3月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-02-06│其他事项
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为进一步完善上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降低公司
运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分行使权利，履行职责和义务，保障广大投资者的
利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及公
司全体董事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险（以下简称“董高责任险”），现将
有关事项公告如下：
一、董高责任险具体方案
（一）投保人：上海灿瑞科技股份有限公司；
（二）被保险人：公司及全体董事、高级管理人员及相关责任人员（具体以保险合同约定
为准）；
（三）赔偿限额：不超过人民币5000万元（具体以保险合同约定为准）；
（四）保险费用：不超过人民币20万元（具体以保险合同约定为准）；
（五）保险期限：一年（后续每年可续保或重新投保）；
（六）投保授权：为提高决策效率，董事会同时提请股东会授权公司管理层及其授权人员
在上述责任险方案框架内办理董高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险
金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险公司及其他中介机构；签署相关法律文件及处
理与投保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等
相关事宜。
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2026-01-31│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，公司预计：
1、2025年度实现营业收入58000万元至66000万元，与上年同期相比，将增加1470.42万元
到9470.42万元，同比增加2.60%到16.75%。
2、2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为-4800万元至-6800万元。
3、2025年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-7800万元至-10800万元
。
二、上年同期业绩情况
的净利润为-5231.70万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-9500.37
万元。
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2025-12-18│股权回购
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一、回购股份的基本情况
2025年9月12日，公司召开第四届董事会独立董事2025年第二次专门会议、第四届董事会
第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司
使用不低于人民币2000万元（含），不超过人民币4000万元（含）的自有资金和回购专项贷款
以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过52.46元/股（含），用于员工持股计划或
股权激励，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体详见公
司于2025年9月16日、2025年9月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》（2025-038）、《关于以集中竞价方式回购股份的
回购报告书》（公告编号：2025-041）。
二、回购股份的进展情况
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，现将公
司首次回购股份情况公告如下：
2025年12月17日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份55986股，占公司总股本11488
9391股的比例为0.05%，回购成交的最高价为29.99元/股，最低价为29.88元/股，支付的资金
总额为人民币1677343.09元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。本次回购股份符合相关法
律法规及公司回购股份方案的规定。
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2025-12-17│其他事项
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本次归属股票数量：73.6990万股
本次归属股票来源：上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）从二级市场回购的
公司A股普通股股票根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限
责任公司有关业务规则的规定，上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到
中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司已完成2024年限制性股票激
励计划（以下简称“本激励计划”）第一个归属期股份归属登记工作。现将相关情况公告如下
：
一、本激励计划归属的决策程序及相关信息披露
1、2024年9月23日，公司召开第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司<202
4年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜
的议案》等议案。
同日，公司召开第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》以及《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监
事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2024年9月24日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海灿瑞科
技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-046），根据公
司其他独立董事的委托，独立董事徐秀法先生作为征集人就2024年第二次临时股东大会审议的
公司2024年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
3、2024年9月26日至2024年10月5日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务在公司内
部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本激励计划激励对象提出的异议。
2024年10月9日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海灿瑞科技股份
有限公司监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见
》（公告编号：2024-048）。
4、2024年10月14日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<20
24年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》，并于2024年10月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海灿瑞科技
股份有限公司关于公司2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报
告》（公告编号：2024-050）。
5、2024年11月18日，公司召开第四届董事会第六次会议与第四届监事会第六次会议，审
议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对激
励对象名单进行核实并发表了核查意见。6、2025年11月18日，公司召开第四届董事会第十五
次会议，审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案
》。公司监事会、董事会薪酬与考核委员会对前述事项进行核实并发表了核查意见。具体内容
详见公司于2025年11月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年限制性
股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-050）。
（二）本次归属股票来源情况
本次归属股票来源于公司从二级市场回购的公司A股普通股股票。
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2025-12-04│其他事项
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拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）上海灿瑞科技股份有限公司
（以下简称“公司”）于2025年12月3日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于公司续聘2025年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司20
25年度财务审计机
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