资本运作☆ ◇688062 迈威生物 更新日期：2025-07-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-01-04│ 34.80│ 33.03亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│迈威（重庆）生物医│ 100800.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│药有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│非凡（重庆）生物制│ 2000.00│ ---│ 20.00│ ---│ -196.10│ 人民币│
│药有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Schwab U.S.Treasur│ 1583.14│ ---│ ---│ 377.29│ ---│ 人民币│
│y Money Fund │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│江苏迈威康新药研发│ 1500.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│迈威视医药科技（浙│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│江）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海朗润迈威生物医│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│药科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产1,000kg抗体产 │ 12.00亿│ 5775.02万│ 2.69亿│ 46.43│ ---│ ---│
│业化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产1,000kg抗体产 │ 5.80亿│ 5775.02万│ 2.69亿│ 46.43│ ---│ ---│
│业化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│抗体药物中试产业化│ 4.20亿│ 1.46亿│ 1.46亿│ 34.68│ ---│ ---│
│项目1期 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│抗体药物中试产业化│ ---│ 1.46亿│ 1.46亿│ 34.68│ ---│ ---│
│项目1期 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│抗体药物研发项目 │ 10.00亿│ 3.13亿│ 8.05亿│ 52.87│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│抗体药物研发项目 │ 15.23亿│ 3.13亿│ 8.05亿│ 52.87│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 7.80亿│ ---│ 7.80亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │交易金额(元)│4.00亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │江苏泰康生物医药有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │迈威（上海）生物科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │江苏泰康生物医药有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“迈威生物”）拟使用自有资金│
│ │向全资子公司江苏泰康生物医药有限公司（以下简称“泰康生物”）增资40,000万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │交易金额(元)│3.95亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │江苏泰康生物医药有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │迈威（上海）生物科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │江苏泰康生物医药有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │增资标的名称：迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"迈威生物"）的全│
│ │资子公司江苏泰康生物医药有限公司（以下简称"泰康生物"）。 │
│ │ 资金来源及增资金额：公司拟使用自有资金向泰康生物增资39500万元。 │
│ │ 本次增资已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资│
│ │产重组情形，不会改变公司合并报表范围。 │
│ │ 一、本次增资概述 │
│ │ 泰康生物系公司的全资子公司，按照公司集团化战略部署，公司拟使用自有资金向泰康│
│ │生物增资39500万元，增资完成后，泰康生物注册资本由8500万元增至48000万元。 │
│ │ 截止披露日，上述增资已完成。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-12-16 │交易金额(元)│2.00亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │迈威（重庆）生物医药有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │重庆中新医药大健康私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │迈威（重庆）生物医药有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“迈威生物”）拟与重庆高新技│
│ │术产业开发区管理委员会（以下简称“重庆高新区管委会”）、重庆中新医药大健康私募股│
│ │权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“大健康基金”）签订《迈威生物骨健康创新│
│ │药项目合同》（以下简称“项目合同”），以公司全资孙公司迈威（重庆）生物医药有限公│
│ │司（以下简称“迈威重庆”）作为运营本项目的项目主体，共同投资建设“迈威生物骨健康│
│ │创新药项目”，本项目计划总投资为人民币20.00亿元，其中公司总投资为不低于人民币16.│
│ │00亿元（本轮投资10.08亿元）、以无形资产方式出资；大健康基金拟总投资4.00亿元（本 │
│ │轮投资2.00亿元），以货币方式出资。最终投资总额以实际投资为准。 │
│ │ 根据《项目合同》，重庆高新区管委会将支持公司的生物药品在重庆市医疗机构的开户│
│ │工作，支持公司的迈利舒在全市范围内推广惠民工程和“渝快保”增值服务等新型服务方式│
│ │，力争每年覆盖100万人以上的老年人群。 │
│ │ 为合作开展“迈威生物骨健康创新药项目”，公司拟将全资孙公司迈威重庆注册资本由│
│ │2000万元增加至100800万元，并撤销原以货币方式出资的2000万元注册资本；100800万元注│
│ │册资本将全部由全资子公司江苏泰康生物医药有限公司（以下简称“泰康生物”）以无形资│
│ │产方式出资。 │
│ │ 为合作开展“迈威生物骨健康创新药项目”，大健康基金拟对迈威重庆进行股权投资（│
│ │增资），预计总投资金额40000万元，将根据项目实施进展分两个阶段支付增资价款，首批 │
│ │增资款20000万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-12-16 │交易金额(元)│10.08亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │迈威（重庆）生物医药有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │江苏泰康生物医药有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │迈威（重庆）生物医药有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“迈威生物”）拟与重庆高新技│
│ │术产业开发区管理委员会（以下简称“重庆高新区管委会”）、重庆中新医药大健康私募股│
│ │权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“大健康基金”）签订《迈威生物骨健康创新│
│ │药项目合同》（以下简称“项目合同”），以公司全资孙公司迈威（重庆）生物医药有限公│
│ │司（以下简称“迈威重庆”）作为运营本项目的项目主体，共同投资建设“迈威生物骨健康│
│ │创新药项目”，本项目计划总投资为人民币20.00亿元，其中公司总投资为不低于人民币16.│
│ │00亿元（本轮投资10.08亿元）、以无形资产方式出资；大健康基金拟总投资4.00亿元（本 │
│ │轮投资2.00亿元），以货币方式出资。最终投资总额以实际投资为准。 │
│ │ 根据《项目合同》，重庆高新区管委会将支持公司的生物药品在重庆市医疗机构的开户│
│ │工作，支持公司的迈利舒在全市范围内推广惠民工程和“渝快保”增值服务等新型服务方式│
│ │，力争每年覆盖100万人以上的老年人群。 │
│ │ 为合作开展“迈威生物骨健康创新药项目”，公司拟将全资孙公司迈威重庆注册资本由│
│ │2000万元增加至100800万元，并撤销原以货币方式出资的2000万元注册资本；100800万元注│
│ │册资本将全部由全资子公司江苏泰康生物医药有限公司（以下简称“泰康生物”）以无形资│
│ │产方式出资。 │
│ │ 为合作开展“迈威生物骨健康创新药项目”，大健康基金拟对迈威重庆进行股权投资（│
│ │增资），预计总投资金额40000万元，将根据项目实施进展分两个阶段支付增资价款，首批 │
│ │增资款20000万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海歌斐木生物医药科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋转租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海施朗投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海青润医药科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海青玄生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购固定资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海歌斐木生物医药科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋转租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海施朗投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│迈威（上海│江苏泰康生│ 8.30亿│人民币 │2022-10-21│2035-10-30│连带责任│否 │未知 │
│）生物科技│物医药有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏泰康生│上海朗润迈│ 6.55亿│人民币 │2024-06-13│2034-06-12│连带责任│否 │未知 │
│物医药有限│威生物医药│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│迈威（上海│上海朗润迈│ 6.55亿│人民币 │2024-06-13│2034-06-12│连带责任│否 │未知 │
│）生物科技│威生物医药│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│迈威（上海│江苏泰康生│ 8000.00万│人民币 │2024-06-21│2027-06-20│连带责任│否 │未知 │
│）生物科技│物医药有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│迈威（上海│江苏泰康生│ 6000.00万│人民币 │2024-05-30│2025-07-08│连带责任│否 │未知 │
│）生物科技│物医药有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│迈威（上海│上海朗润迈│ 5000.00万│人民币 │2024-05-07│2025-05-06│连带责任│否 │未知 │
│）生物科技│威生物医药│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-07-04│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月26日召开第二届
董事会第十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公
司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A
股）股份。具体内容请详见公司于2025年6月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《迈威（上海）生物科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》
（公告编号：2025-029）。
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购
股份》等相关规定，现将公司董事会公告股份回购方案决议前一个交易日（2025年6月26日）
登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情况公告。
──────┬──────────────────────────────────
2025-06-27│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示
协议内容摘要：迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“迈威生物”
）及公司全资子公司江苏泰康生物医药有限公司（以下简称“泰康生物”）与齐鲁制药有限公
司（以下简称“齐鲁制药”）就上市产品注射用阿格司亭（包括商品名为迈粒生，产品代号：
8MW0511）（以下简称“许可产品”）签署《新药项目技术许可协议》（以下简称“本协议”
或“许可协议”）。根据许可协议，迈威生物独占许可齐鲁制药在大中华区（包括中国大陆、
香港、澳门和台湾）内开发、生产、改进、利用和商业化许可产品的权利。
交易金额：首付款和销售里程碑合计最高达5亿元人民币，其中包括一次性不可退还的首
付款3.8亿元人民币；以及许可产品净销售额最高两位数百分比的特许权使用费。
协议生效条件：各方授权代表签字且各方盖章并经公司董事会审议通过后生效。
协议履行期限：除非经各方协商一致解除或任何一方按照本协议规定提前终止，本协议的
期限应自本协议生效日起持续有效，至特许权使用费期间结束时终止。
对上市公司当期业绩的影响：
本协议的签订预计将对公司未来业绩产生积极影响，有利于提升公司的盈利能力。
协议履行中的重大风险及重大不确定性：
详见本公告之“五、协议履行的风险分析”。
一、交易概况及审议程序情况
迈威生物、泰康生物与齐鲁制药经友好协商，签署许可协议，独占许可齐鲁制药在大中华
区（包括中国大陆、香港、澳门和台湾）内开发、生产、改进、利用和商业化许可产品的权利
。泰康生物可获得合计最高达5亿元人民币的首付款及销售里程碑付款，另外可获得许可产品
净销售额最高两位数百分比的特许权使用费，其中齐鲁制药将向泰康生物支付一次性不可退还
的首付款3.8亿元人民币。本次签署独占许可协议的事项不构成关联交易，亦不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《迈威（上海）生物科技股份有限公司
章程》等规定，本次交易已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，无需经股东大会审议
。
──────┬──────────────────────────────────
2025-06-27│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称“迈威生物”或“公司”）拟通过上海证
券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股份。
回购股份金额：本次回购资金总额不低于人民币2500万元（含），不超过人民币5000万元
（含）。
回购股份资金来源：公司自有资金和/或股票回购专项贷款。
回购股份用途：回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励。
回购股份价格：不超过人民币35.00元/股（含），该价格不高于公司董事会审议通过回购
股份方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，系公司根据当前公司良好的运营情况，
参考公司股份发行价并结合近期资本市场环境及公司股价等情况的变化，为切实推进和实施股
份回购，并基于对公司未来持续稳定发展的信心，以及对公司股票长期投资价值的认可确定。
具体回购价格由公司董事会授权管理层在本次回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经
营状况确定。
回购股份方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式。回购股份期限：自公
司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项
连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
相关股东是否存在减持计划：公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、回购股份
提议人、董事、监事、高级管理人员在未来3个月、未来6个月暂无减持公司股份的计划。若上
述人员或股东未来拟实施股份减持计划，公司将严格遵守相关法律法规的规定及时履行信息披
露义务。
相关风险提示：
1、如本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上限，则存在回
购方案无法顺利实施的风险；
2、若公司在实施回购股份期间，受外部环境变化、临时经营需要等因素影响，致使本次
回购股份所需公司自有资金和专项贷款资金未能筹措到位，可能存在回购
|