资本运作☆ ◇688062 迈威生物 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│迈威（重庆）生物医│ 100800.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│药有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│非凡（重庆）生物制│ 2000.00│ ---│ 20.00│ ---│ -196.10│ 人民币│
│药有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Schwab U.S.Treasur│ 1583.14│ ---│ ---│ 377.29│ ---│ 人民币│
│y Money Fund │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│江苏迈威康新药研发│ 1500.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│迈威视医药科技（浙│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│江）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海朗润迈威生物医│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│药科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产1,000kg抗体产 │ 12.00亿│ 5775.02万│ 2.69亿│ 46.43│ ---│ ---│
│业化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产1,000kg抗体产 │ 5.80亿│ 5775.02万│ 2.69亿│ 46.43│ ---│ ---│
│业化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│抗体药物中试产业化│ 4.20亿│ 1.46亿│ 1.46亿│ 34.68│ ---│ ---│
│项目1期 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│抗体药物中试产业化│ ---│ 1.46亿│ 1.46亿│ 34.68│ ---│ ---│
│项目1期 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│抗体药物研发项目 │ 10.00亿│ 3.13亿│ 8.05亿│ 52.87│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│抗体药物研发项目 │ 15.23亿│ 3.13亿│ 8.05亿│ 52.87│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 7.80亿│ ---│ 7.80亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │交易金额(元)│4.00亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │江苏泰康生物医药有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │迈威（上海）生物科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │江苏泰康生物医药有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“迈威生物”）拟使用自有资金│
│ │向全资子公司江苏泰康生物医药有限公司（以下简称“泰康生物”）增资40,000万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │交易金额(元)│3.95亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │江苏泰康生物医药有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │迈威（上海）生物科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │江苏泰康生物医药有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │增资标的名称：迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"迈威生物"）的全│
│ │资子公司江苏泰康生物医药有限公司（以下简称"泰康生物"）。 │
│ │ 资金来源及增资金额：公司拟使用自有资金向泰康生物增资39500万元。 │
│ │ 本次增资已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资│
│ │产重组情形，不会改变公司合并报表范围。 │
│ │ 一、本次增资概述 │
│ │ 泰康生物系公司的全资子公司，按照公司集团化战略部署，公司拟使用自有资金向泰康│
│ │生物增资39500万元，增资完成后，泰康生物注册资本由8500万元增至48000万元。 │
│ │ 截止披露日，上述增资已完成。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-12-16 │交易金额(元)│2.00亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │迈威（重庆）生物医药有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │重庆中新医药大健康私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │迈威（重庆）生物医药有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“迈威生物”）拟与重庆高新技│
│ │术产业开发区管理委员会（以下简称“重庆高新区管委会”）、重庆中新医药大健康私募股│
│ │权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“大健康基金”）签订《迈威生物骨健康创新│
│ │药项目合同》（以下简称“项目合同”），以公司全资孙公司迈威（重庆）生物医药有限公│
│ │司（以下简称“迈威重庆”）作为运营本项目的项目主体，共同投资建设“迈威生物骨健康│
│ │创新药项目”，本项目计划总投资为人民币20.00亿元，其中公司总投资为不低于人民币16.│
│ │00亿元（本轮投资10.08亿元）、以无形资产方式出资；大健康基金拟总投资4.00亿元（本 │
│ │轮投资2.00亿元），以货币方式出资。最终投资总额以实际投资为准。 │
│ │ 根据《项目合同》，重庆高新区管委会将支持公司的生物药品在重庆市医疗机构的开户│
│ │工作，支持公司的迈利舒在全市范围内推广惠民工程和“渝快保”增值服务等新型服务方式│
│ │，力争每年覆盖100万人以上的老年人群。 │
│ │ 为合作开展“迈威生物骨健康创新药项目”，公司拟将全资孙公司迈威重庆注册资本由│
│ │2000万元增加至100800万元，并撤销原以货币方式出资的2000万元注册资本；100800万元注│
│ │册资本将全部由全资子公司江苏泰康生物医药有限公司（以下简称“泰康生物”）以无形资│
│ │产方式出资。 │
│ │ 为合作开展“迈威生物骨健康创新药项目”，大健康基金拟对迈威重庆进行股权投资（│
│ │增资），预计总投资金额40000万元，将根据项目实施进展分两个阶段支付增资价款，首批 │
│ │增资款20000万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-12-16 │交易金额(元)│10.08亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │迈威（重庆）生物医药有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │江苏泰康生物医药有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │迈威（重庆）生物医药有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“迈威生物”）拟与重庆高新技│
│ │术产业开发区管理委员会（以下简称“重庆高新区管委会”）、重庆中新医药大健康私募股│
│ │权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“大健康基金”）签订《迈威生物骨健康创新│
│ │药项目合同》（以下简称“项目合同”），以公司全资孙公司迈威（重庆）生物医药有限公│
│ │司（以下简称“迈威重庆”）作为运营本项目的项目主体，共同投资建设“迈威生物骨健康│
│ │创新药项目”，本项目计划总投资为人民币20.00亿元，其中公司总投资为不低于人民币16.│
│ │00亿元（本轮投资10.08亿元）、以无形资产方式出资；大健康基金拟总投资4.00亿元（本 │
│ │轮投资2.00亿元），以货币方式出资。最终投资总额以实际投资为准。 │
│ │ 根据《项目合同》，重庆高新区管委会将支持公司的生物药品在重庆市医疗机构的开户│
│ │工作，支持公司的迈利舒在全市范围内推广惠民工程和“渝快保”增值服务等新型服务方式│
│ │，力争每年覆盖100万人以上的老年人群。 │
│ │ 为合作开展“迈威生物骨健康创新药项目”，公司拟将全资孙公司迈威重庆注册资本由│
│ │2000万元增加至100800万元，并撤销原以货币方式出资的2000万元注册资本；100800万元注│
│ │册资本将全部由全资子公司江苏泰康生物医药有限公司（以下简称“泰康生物”）以无形资│
│ │产方式出资。 │
│ │ 为合作开展“迈威生物骨健康创新药项目”，大健康基金拟对迈威重庆进行股权投资（│
│ │增资），预计总投资金额40000万元，将根据项目实施进展分两个阶段支付增资价款，首批 │
│ │增资款20000万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海歌斐木生物医药科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋转租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海施朗投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海青润医药科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海青玄生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购固定资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海歌斐木生物医药科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋转租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海施朗投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│迈威（上海│江苏泰康生│ 8.30亿│人民币 │2022-10-21│2035-10-30│连带责任│否 │未知 │
│）生物科技│物医药有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏泰康生│上海朗润迈│ 6.55亿│人民币 │2024-06-13│2034-06-12│连带责任│否 │未知 │
│物医药有限│威生物医药│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│迈威（上海│上海朗润迈│ 6.55亿│人民币 │2024-06-13│2034-06-12│连带责任│否 │未知 │
│）生物科技│威生物医药│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│迈威（上海│江苏泰康生│ 8000.00万│人民币 │2024-06-21│2027-06-20│连带责任│否 │未知 │
│）生物科技│物医药有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│迈威（上海│江苏泰康生│ 6000.00万│人民币 │2024-05-30│2025-07-08│连带责任│否 │未知 │
│）生物科技│物医药有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│迈威（上海│上海朗润迈│ 5000.00万│人民币 │2024-05-07│2025-05-06│连带责任│否 │未知 │
│）生物科技│威生物医药│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-03-31│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
被担保人名称：迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“迈威生物”
）的全资子公司（直接或间接持有100%股权的子公司）江苏泰康生物医药有限公司（以下简称
“泰康生物”）、上海朗润迈威生物医药科技有限公司（以下简称“朗润迈威”）、江苏迈威
药业有限公司（以下简称“江苏迈威”）、江苏迈威康新药研发有限公司（以下简称“迈威康
”）、迈威（重庆）生物医药有限公司（以下简称“迈威重庆”）及迈威视医药科技（浙江）
有限公司（以下简称“迈威视”）。
上述全资子公司拟向金融机构申请授信及融资额度，并由公司为其提供担保，预计担保总
额不超过人民币31亿元，具体担保金额、担保期限、担保方式等内容以正式签署的担保文件为
准。以上担保额度不等于上述全资子公司的实际融资金额。
公司总经理及其授权人士将在上述担保的额度范围内签署各项法律文件。有效期自本次股
东大会审议通过之日起至下一年度担保额度预计事项审议生效之日止。
截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保余额为167500.00万元（不含本次担保额度
），占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为106.76%、39.18%。上述所有担保均
为公司及子公司间互相提供的担保，公司及子公司不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形。
本次担保是否有反担保：无。
本次担保事项已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议、第二届
董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
一、全资子公司向金融机构申请授信及融资额度并由公司为其提供担保额度预计情况概述
（一）基本情况
为满足公司全资子公司泰康生物、朗润迈威、江苏迈威、迈威康、迈威重庆及迈威视的经
营和发展业务需求，上述全资子公司拟向金融机构申请授信及融资额度，并由公司为其提供担
保，预计担保总额不超过人民币31亿元，具体担保金额、担保期限、担保方式等内容以正式签
署的担保文件为准。以上担保额度不等于上述全资子公司的实际融资金额。公司不收取上述全
资子公司担保费用，也不要求上述全资子公司向公司提供反担保。
（二）履行的审议程序
公司于2025年3月30日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议及第
二届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议通过了《关于全资子公司向金融机构申请授信
及融资额度并由公司为其提供担保额度预计的议案》。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，基于谨慎决策
考虑，该事项尚需提交公司股东大会审议。
公司总经理及其授权人士将在上述担保的额度范围内签署各项法律文件。有效期自本次股
东大会审议通过之日起至下一年度担保额度预计事项审议生效之日止。担保项下银行授信的用
途，应符合公司经批准的经营计划，并根据《公司章程》和相关制度的规定，履行审议程序并
获得管理层批准。
──────┬──────────────────────────────────
2025-03-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
2025年3月30日，迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“迈威生物
”）召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于申请注册发行定向债务融资工具的议
案》。为进一步优化债务结构，拓宽公司融资渠道，降低公司财务成本，根据公司战略发展规
划及资金需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过5亿元（含5亿元
）的定向债务融资工具，具体情况如下：
一、注册及后续发行方案
注册机构：中国银行间市场交易商协会
注册额度：不超过人民币5亿元（含5亿元）
注册有效期：二年
发行期限：不超过3年（含3年），在注册后在银行间债券市场择机发行发行对象：全国银
行间债券市场机构投资者
发行利率：按照市场情况确定
募集资金用途：偿还有息负债、项目建设、补充流动资金等
二、授权事宜
为高效、有序地完成本次注册发行定向债务融资工具工作，依照相关法律、法规及公司章
程的相关规定,公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授权公司管理层在
有关法律法规规定范围内，全权办理与本次发行定向债务融资工具有关的事宜，包括但不限于
：
（1）在法律法规允许以及经股东大会批准的注册额度范围内，根据公司资金需求以及市
场实际情况，决定发行时机、发行批次、发行规模、发行期限、发行利率、募集资金用途、中
介机构的选聘等与本次公司注册发行定向债务融资工具有关的事项。
（2）如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须
由公司股东大会重新表决的事项外，公司管理层可在本次注册通知书的约定范围内对债务融资
工具发行方案进行相应调整；
（3）根据发行债务融资工具的实际需要，负责并组织实施与发行定向债务融资工具相关
的事宜，包括谈判、签署及修订相关合同或协议，以及签署与本次注册发行相关的所有必要法
律文件。
（4）代表公司向相关监管部门办理注册发行定向债务融资工具所有必要手续。
（5）办理本次债务融资工具存续期内相关的付息兑付手续、信息披露工作；
（6）办理与发行本次债券相关的其他事项。
上述授权事项有效期自本公司股东大会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
──────┬──────────────────────────────────
2025-03-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
迈威（上海）生物科技股份
|