资本运作☆ ◇688065 凯赛生物 更新日期：2025-02-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│凯赛（太原）生物技│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│术有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京分子之心科技有│ ---│ ---│ 14.80│ ---│ -354.54│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│永久补充流动资金 │ 5.14亿│ 2.03万│ 5.14亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│年产50万吨生物基戊│ 12.10亿│ ---│ 12.73亿│ 105.22│ ---│ ---│
│二胺及90万吨生物基│ │ │ │ │ │ │
│聚酰胺项目 │ │ │ │ │ │ │
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│4万吨/年生物法癸二│ 17.11亿│ ---│ 5.09亿│ 101.59│ 2.82亿│ ---│
│酸项目 │ │ │ │ │ │ │
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│生物基聚酰胺工程技│ 2.08亿│ ---│ 1.89亿│ 90.74│ ---│ ---│
│术研究中心 │ │ │ │ │ │ │
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│股份回购 │ 6708.38万│ ---│ 1.04亿│ ---│ ---│ ---│
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│凯赛（乌苏）生物技│ 7.80亿│ 435.64万│ 2.88亿│ 92.13│ 5.39亿│ ---│
│术有限公司年产3万 │ │ │ │ │ │ │
│吨长链二元酸和2万 │ │ │ │ │ │ │
│吨长链聚酰胺项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产50万吨生物基戊│ ---│ ---│ 12.73亿│ 105.22│ ---│ ---│
│二胺及90万吨生物基│ │ │ │ │ │ │
│聚酰胺项目 │ │ │ │ │ │ │
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│使用节余募集资金受│ ---│ ---│ 5.16亿│ 100.68│ ---│ ---│
│让控股子公司少数股│ │ │ │ │ │ │
│东股权 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 20.00亿│ ---│ 20.30亿│ 101.48│ ---│ ---│
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【3.股权转让】
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│公告日期 │2025-01-03 │转让比例(%) │20.00 │
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│交易金额(元)│69.52亿 │转让价格(元)│59.59 │
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│转让股数(股)│1.17亿 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │Cathay Industrial Biotech Ltd. │
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│受让方 │上海曜修生物技术合伙企业（有限合伙） │
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【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海曜建生物科技有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人家庭控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称“凯赛生物”或“公司”）拟与招商创科生物技│
│ │术（深圳）有限公司（以下简称“创科生物”）、上海曜建生物科技有限责任公司（以下简│
│ │称“上海曜建”）共同投资设立曜酰生物技术(上海)合伙企业(有限合伙)（以企业登记机关│
│ │最终的核准登记为准）（以下简称“上海曜酰”）。其中，公司作为有限合伙人出资2550万│
│ │元，占比50.90%，创科生物作为有限合伙人出资2450万元，占比48.90%，上海曜建作为普通│
│ │合伙人出资10万元，占比0.20%。所有投资人均以货币形式认缴，并按照各自出资比例履行 │
│ │出资义务。上海曜酰设立完成后，拟用于投资设立从事生物基聚酰胺复合材料业务的相关主│
│ │体。 │
│ │ 本次公司与创科生物等主体共同投资设立合伙企业构成关联交易，未构成《上市公司重│
│ │大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次交易已分别经公司第二届董事会第三次独立董事专门会、第二届董事会第二十六次│
│ │会议和第二届监事会第二十二次会议审议通过，关联董事回避表决。此事项无需提交公司股│
│ │东大会审议。 │
│ │ 相关风险提示： │
│ │ 1、合伙企业业务尚未开展。在未来实际经营中，合伙企业可能面临经济环境、行业政 │
│ │策、市场竞争、经营管理等方面的不确定因素，存在一定的市场风险、经营风险、未来项目│
│ │进展不达预期等风险。公司作为有限合伙人，承担的投资风险不超过公司出资额。 │
│ │ 2、公司预计本次投资不会对2024年度的经营业绩产生重大影响，不存在损害上市公司 │
│ │股东利益情形。公司将根据相关规则的要求，及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投│
│ │资，注意风险。 │
│ │ 一、设立合伙企业暨关联交易概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 公司于2024年5月与合肥市政府、招商局创新科技（集团）有限公司（以下简称“招商 │
│ │创科”）签订三方战略合作协议，各方将充分发挥各自在产业政策引导、应用场景打造、生│
│ │物制造技术创新方面的优势，打造合成生物材料产业集群。根据战略协议的合作安排，为更│
│ │好地推动系列生物基聚酰胺复合材料的产业化落地，三方将合作设立相关主体，从事生物基│
│ │聚酰胺复合材料的研发、生产与销售业务。 │
│ │ 本次公司拟与创科生物（招商创科全资子公司）、上海曜建共同投资设立曜酰生物技术│
│ │(上海)合伙企业(有限合伙)（以企业登记机关最终的核准登记为准）。其中，公司作为有限│
│ │合伙人出资2550万元，占比50.90%，创科生物作为有限合伙人出资2450万元，占比48.90%，│
│ │上海曜建作为普通合伙人出资10万元，占比0.20%。所有投资人均以货币形式认缴，并按照 │
│ │各自出资比例履行出资义务。上海曜酰设立完成后，拟投资从事生物基聚酰胺复合材料业务│
│ │的相关主体。 │
│ │ 上海曜建为公司实际控制人XIUCAILIU（刘修才）家庭控制的其他企业，本事项将构成 │
│ │关联交易。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-05-16 │质押股数(万股) │228.68 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.77 │质押占总股本(%) │0.39 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │天津四通陇彤缘企业管理合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │山东高速通达融资租赁有限公司 │
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│质押起始日 │2021-03-12 │质押截止日 │2024-06-12 │
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│实际解押日 │2024-06-13 │解押股数(万股) │228.68 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │公司于近日接到股东天津四通通知，获悉其所持有公司的部分股份办理了解除质押手续│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年06月13日天津四通陇彤缘企业管理合伙企业（有限合伙）解除质押228.6819万股│
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【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│凯赛（乌苏│凯赛（金乡│ 3.50亿│人民币 │2021-11-26│2024-11-25│连带责任│否 │未知 │
│）生物材料│）生物材料│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司/ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │凯赛（乌苏│ │ │ │ │ │ │ │
│ │）生物技术│ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│凯赛（乌苏│凯赛（金乡│ 3.00亿│人民币 │2022-06-22│2025-06-21│连带责任│否 │未知 │
│）生物材料│）生物材料│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司/ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │凯赛（乌苏│ │ │ │ │ │ │ │
│ │）生物技术│ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司/ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │凯赛（乌苏│ │ │ │ │ │ │ │
│ │）生物材料│ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│凯赛（乌苏│凯赛（金乡│ 1.35亿│人民币 │2021-11-26│2024-11-25│连带责任│否 │未知 │
│）生物技术│）生物材料│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司/ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │凯赛（乌苏│ │ │ │ │ │ │ │
│ │）生物技术│ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│凯赛（乌苏│凯赛（金乡│ 4256.00万│人民币 │2022-03-26│2025-03-27│连带责任│否 │未知 │
│）生物技术│）生物材料│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司/ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │凯赛（乌苏│ │ │ │ │ │ │ │
│ │）生物技术│ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│凯赛（乌苏│凯赛（金乡│ 2517.00万│人民币 │2022-03-26│2025-03-27│连带责任│否 │未知 │
│）生物技术│）生物材料│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司/ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │凯赛（乌苏│ │ │ │ │ │ │ │
│ │）生物技术│ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│凯赛（乌苏│凯赛（金乡│ 2342.32万│人民币 │2021-11-26│2024-11-25│连带责任│否 │未知 │
│）生物材料│）生物材料│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司/ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │凯赛（乌苏│ │ │ │ │ │ │ │
│ │）生物技术│ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│凯赛（乌苏│凯赛（金乡│ 1900.00万│人民币 │2022-03-26│2025-03-27│连带责任│否 │未知 │
│）生物技术│）生物材料│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司/ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │凯赛（乌苏│ │ │ │ │ │ │ │
│ │）生物技术│ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-01-03│其他事项
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本次股份过户登记完成后，公司控股股东将由CIB变更为上海曜修生物技术合伙企业（有
限合伙）（以下简称“上海曜修”），公司实际控制人仍为XIUCAILIU（刘修才）家庭。
一、本次交易的基本情况
本次交易前，上海曜修未持有上市公司股份；CIB持有上市公司165199321股股份，持股比
例为28.32%；济宁市伯聚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“济宁伯聚”）持有
上市公司6881308股股份，持股比例为1.18%；济宁市仲先企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
（以下简称“济宁仲先”）持有上市公司6802865股股份，持股比例为1.17%；济宁市叔安企业
管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“济宁叔安”）持有上市公司893333股股份，持股
比例为0.15%。上海曜修及其一致行动人持股比例合计为30.82%。
本次交易系上海曜修获得CIB以116655640股公司股份以作为CIB对上海曜修的出资款，详
见公司2023年6月26日披露的《收购报告书摘要》及同日披露的其他相关公告、2023年8月18日
披露的《收购报告书摘要（修订稿）》及同日披露的其他相关公告。为实现CIB出资股票的过
户，CIB与上海曜修于2024年12月16日签署《股票出资协议之补充协议暨股份转让协议》，上
述事项详见公司2024年12月17日披露的《关于控股股东签署<股票出资协议之补充协议暨股份
转让协议>的公告》及同日披露的其他相关公告。上述股票过户完成后，上海曜修将据此取得
公司116655640股股票，占公司总股本的20.00%。此外，截至本公告日，招商局集团有限公司
（以下简称“招商局集团”）已以现金方式向上海曜修出资，上海曜修将履行工商变更手续。
另上海曜修将以现金的方式认购公司不超过153595531股（含本数）的股份，公司向特定
对象发行股票申请已获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海凯赛生物技术股份有
限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1662号）。
二、协议转让股份过户完成情况
根据中国证券登记结算有限责任公司于2025年1月2日出具的《证券过户登记确认书》，本
次股份转让事项过户登记手续已办理完毕，过户日期为2024年12月31日，过户股数116655640
股，股份性质为无限售流通股。本次协议转让过户股份数量占凯赛生物总股数的20.00%。
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2024-12-17│对外投资
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上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称“凯赛生物”或“公司”）拟与招商创科生物
技术（深圳）有限公司（以下简称“创科生物”）、上海曜建生物科技有限责任公司（以下简
称“上海曜建”）共同投资设立曜酰生物技术(上海)合伙企业(有限合伙)（以企业登记机关最
终的核准登记为准）（以下简称“上海曜酰”）。其中，公司作为有限合伙人出资2550万元，
占比50.90%，创科生物作为有限合伙人出资2450万元，占比48.90%，上海曜建作为普通合伙人
出资10万元，占比0.20%。所有投资人均以货币形式认缴，并按照各自出资比例履行出资义务
。上海曜酰设立完成后，拟用于投资设立从事生物基聚酰胺复合材料业务的相关主体。
本次公司与创科生物等主体共同投资设立合伙企业构成关联交易，未构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易实施不存在重大法律障碍。
本次交易已分别经公司第二届董事会第三次独立董事专门会、第二届董事会第二十六次会
议和第二届监事会第二十二次会议审议通过，关联董事回避表决。此事项无需提交公司股东大
会审议。
相关风险提示：
1、合伙企业业务尚未开展。在未来实际经营中，合伙企业可能面临经济环境、行业政策
、市场竞争、经营管理等方面的不确定因素，存在一定的市场风险、经营风险、未来项目进展
不达预期等风险。公司作为有限合伙人，承担的投资风险不超过公司出资额。
2、公司预计本次投资不会对2024年度的经营业绩产生重大影响，不存在损害上市公司股
东利益情形。公司将根据相关规则的要求，及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，
注意风险。
一、设立合伙企业暨关联交易概述
（一）基本情况
公司于2024年5月与合肥市政府、招商局创新科技（集团）有限公司（以下简称“招商创
科”）签订三方战略合作协议，各方将充分发挥各自在产业政策引导、应用场景打造、生物制
造技术创新方面的优势，打造合成生物材料产业集群。根据战略协议的合作安排，为更好地推
动系列生物基聚酰胺复合材料的产业化落地，三方将合作设立相关主体，从事生物基聚酰胺复
合材料的研发、生产与销售业务。
本次公司拟与创科生物（招商创科全资子公司）、上海曜建共同投资设立曜酰生物技术(
上海)合伙企业(有限合伙)（以企业登记机关最终的核准登记为准）。其中，公司作为有限合
伙人出资2550万元，占比50.90%，创科生物作为有限合伙人出资2450万元，占比48.90%，上海
曜建作为普通合伙人出资10万元，占比0.20%。所有投资人均以货币形式认缴，并按照各自出
资比例履行出资义务。上海曜酰设立完成后，拟投资从事生物基聚酰胺复合材料业务的相关主
体。
上海曜建为公司实际控制人XIUCAILIU（刘修才）家庭控制的其他企业，本事项将构成关
联交易。
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2024-12-17│重要合同
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根据公司控股股东CathayIndustrialBiotechLtd.（以下简称“CIB”）等于2023年6月25
日签署的《股票出资协议》等相关约定，作为公司2023年度向特定对象发行A股股票事项整体
方案的一部分，CIB拟将其直接持有的公116655640股人民币普通股A股股份对上海曜勤生物科
技合伙企业（有限合伙）（拟设立）（最终工商核准登记名称：上海曜修生物技术合伙企业（
有限合伙），以下简称“上海曜修”）进行出资以认缴其合伙份额。上述事项详见公司2023年
6月25日披露的《上海凯赛生物技术股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告》《上海凯
赛生物技术股份有限公司收购报告书摘要》。
为实现CIB拟出资股票的过户，CIB与上海曜修于2024年12月16日签署本《股票出资协议之
补充协议暨股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”）。
本次《股份转让协议》所涉及公司权益变动完成后，公司控股股东将由CIB变更为上海曜
修，公司实际控制人仍为XIUCAILIU（刘修才）家庭。
本次控股股东签署《股份转让协议》涉及事项不会影响公司正常生产经营，不存在损害公
司及中小股东利益的情形。本次交易涉及的后续事项，公司将按照事项进展情况及时履行信息
披露义务。
本次变更事项尚需取得上海证券交易所的合规性确认，并在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司办理协议转让股份过户手续。本次交易能否完成实施尚存在不确定性，敬请广大
投资者注意投资风险。
一、本次交易概述
本次交易前，上海曜修未持有上市公司股份；CIB持有上市公司165199321股股份，持股比
例为28.32%；济宁伯聚持有上市公司6881308股股份，持股比例为1.18%；济宁仲先持有上市公
司6802865股股份，持股比例为1.17%；济宁叔安持有上市公司893333股股份，持股比例为0.15
%。上海曜修及其一致行动人持股比例合计为30.82%。
本次交易系上海曜修获得CIB以116655640股公司股份作为上海曜修的出资款。为实现CIB
拟出资股票的过户，CIB与上海曜修签署本《股份转让协议》，上述股票过户完成后，上海曜
修将据此取得公司116655640股股票，占公司总股本的20.00%。
此外，招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）将以现金方式向上海曜修出资。
上述股票和现金出资完成后，CIB持有上海曜修50.9995%的合伙份额比例，招商局集团持有上
海曜修48.9995%的合伙份额比例。另根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海凯赛生物技
术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1662号），上海曜修将
以现金的方式认购公司不超过152284263股（含本数）的股份。
在CIB本次股票出资及上市公司股票发行完成后，假设按发行数量上限152284263股计算，
基于CIB出资的股票及上海曜修参与上市公司股票发行取得的股票，上海曜修合计持有上市公
司268939903股股份，持股比例为36.56%；CIB持有上市公司48543681股股份，持股比例为6.60
%；济宁伯聚持有上市公司6881308股股份，持股比例为0.94%；济宁仲先持有上市公司6802865
股股份，持股比例为0.92%；济宁叔安持有上市公司893333股股份，持股比例为0.12%。
上海曜修及其一致行动人持股比例合计为45.14%。
二、协议主要内容
甲方：CathayIndustrialBiotechLtd（中文名称为凯赛生物产业有限公司）（以下简称“
甲方”或“CIB”）
乙方：上海曜修生物技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“乙方”或“上海曜修”）
鉴于：
1、上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称“上市公司”）系一家根据中国法律依法
设立、有效存续，并在上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板上市的股份有限公司，
股票代码为：688065（A股），股票简称为：凯赛生物。截至本协议签署日，甲方系上市公司
控股股东。
2、2023年6月25日（以下简称“出资协议签署日”），CIB（作为协议甲方）、上海曜勤
生物科技合伙企业（有限合伙）（拟设立，最终名称以工商核准信息为准，作为协议乙方）、
上海曜建生物科技有限公司（拟设立，最终名称以工商核准信息为准，作为协议丙方）签署了
《股票出资协议》，协议约定：“甲方拟将直接持有的上市公司116655640股人民币普通股A股
股份对乙方进行出资认缴乙方合伙份额。”；“截至本协议签署日，乙方和丙方均正在筹建中
，其成立后的实际控制人均为XIUCAILIU（刘修才），本协议由XIUCAILIU（刘修才）代为签署
（以下简称‘代签安排’）；乙方和丙方成立后将以其自身名义重新签署本协议并追溯至本协
议签署日生效，或者另行签署补充协议的方式对代签安排予以追认。”。
2023年8月17日，CIB与上海曜修及其执行事务合伙人上海曜建生物科技有限责任公司签署
《股票出资协议之补充协议》，约定：“各方确认上海曜修为《股票出资协议》项下的乙方、
上海曜建为《股票出资协议》项下的丙方，各方一致同意甲方以其持有上海凯赛生物技术股份
有限公司116655640股股票认缴上海曜修的合伙份额。各方自《股票出资协议》签署之日起，
享有和承担《股票出资协议》项下的权利义务，受《股票出资协议》的约束。”为履行上述协
议约定，本协议双方根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》等规定，经双
方协商一致，就甲方将其持有的上市公司股份转让暨作价出资予乙方事宜，特签订本协议，以
资共同遵守。
一、标的股份
1.1甲方同意将其持有的上市公司116655640股人民币普通股A股股份及由此所衍生的股东
权益（以下简称“标的股份”）出资暨转让给乙方。
1.2本次股份过户后，乙方持有上市公司116655640股股票。
二、股票过户价格
双方一致同意，甲方向乙方出资暨转让标的股份116655640股，完成其向乙方实缴人民币6
951159620.44元出资额的出资义务，每股转让价格为人民币59.59元/股（精确到小数点后两位
）。
三、股份过户登记
3.1甲乙双方积极配合，尽快完成标的股份过户登记事项。
3.2标的股份过户登记完成日起，标的股份对应的股东权利与义务均由乙方享有或承担。
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2024-11-28│股权回购
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2024年11月27日，上海凯赛生物技术股份有限公司(以下简称“公司”）通过上海证券交
易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份33607股,占公司总股本583378039股的比
例为0.0058%，回购成交的最高价为45.30元/股，最低价为44.08元/股，支付的资金总额为人
民币1502599.00元（不含印花税、交易佣金等交易费用)。
一、回购股份的基本信息
2024年10月21日，公司召开第二届第二十四次董事会会议，审议通过了《关于以集中竞价
交易方式回购公司股份的方案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购
公司股份，回购资金总额不低于人民币1000.00万元（含），不超过人民币2000.00万元（含）
，回购价格不超过67元/股（含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内
。具体内容详见公司于2024年10月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-056）。
二、首次实
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