资本运作☆ ◇688065 凯赛生物 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│北京分子之心科技有│ ---│ ---│ 14.80│ ---│ -142.44│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│40000吨/年生物法癸│ 17.11亿│ ---│ 5.09亿│ 101.59│ ---│ ---│
│二酸建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金 │ 5.81亿│ 1.74亿│ 6.09亿│ ---│ ---│ ---│
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│年产50万吨生物基戊│ 12.10亿│ 3.04亿│ 12.73亿│ 105.22│ ---│ ---│
│二胺及90万吨生物基│ │ │ │ │ │ │
│聚酰胺项目 │ │ │ │ │ │ │
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│生物基聚酰胺工程技│ 2.08亿│ 4635.33万│ 1.87亿│ 90.10│ ---│ ---│
│术研究中心 │ │ │ │ │ │ │
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│凯赛（乌苏）生物技│ 7.80亿│ 640.99万│ 2.72亿│ 34.84│ ---│ ---│
│术有限公司年产3万 │ │ │ │ │ │ │
│吨长链二元酸和2万 │ │ │ │ │ │ │
│吨长链聚酰胺项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产50万吨生物基戊│ ---│ 3.04亿│ 12.73亿│ 105.22│ ---│ ---│
│二胺及90万吨生物基│ │ │ │ │ │ │
│聚酰胺项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 20.00亿│ ---│ 20.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-11-11 │交易金额(元)│5.13亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │凯赛（太原）生物技术有限公司49.8│标的类型 │股权 │
│ │75%的股权 │ │ │
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│买方 │上海凯赛生物技术股份有限公司 │
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│卖方 │山西转型工业园区集团有限公司 │
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│交易概述 │本次结项的募投项目名称：凯赛（乌苏）生物技术有限公司年产3万吨长链二元酸和2万吨长│
│ │链聚酰胺项目（以下简称“乌苏技术项目”）。 │
│ │ 节余募集资金的用途：上海凯赛生物技术股份有限公司拟将结项后的节余募集资金共计│
│ │51264.31万元（目前募集资金专户余额54421.97万元，扣除项目待支付的相关合同质保金31│
│ │57.66万元后，实际节余51264.31万元，具体金额以资金转出当日专户余额为准）用于以公 │
│ │开摘牌方式受让山西转型工业园区集团有限公司（以下简称“山西转型集团”）持有的凯赛│
│ │（太原）生物技术有限公司（以下简称“太原技术”）49.875%的股权。 │
│ │ 本次收购控股子公司少数股东股权的交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，本│
│ │次交易的实施不存在重大法律障碍。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-08-18 │
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│关联方 │刘修才 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │1、上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定对象发行股票募集资 │
│ │金总额不超过人民币660000.00万元，本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”） │
│ │的发行对象为公司实际控制人XIUCAILIU（刘修才）家庭控制的企业上海曜修生物技术合伙 │
│ │企业，其认购公司本次向特定对象发行的股票及与公司签署附条件生效的股份认购协议构成│
│ │关联交易。 │
│ │ 2、公司于2023年6月25日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，分│
│ │别审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2023年 │
│ │度向特定对象发行A股股票预案的议案》《关于与上海曜勤生物技术合伙企业（有限合伙） │
│ │签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》等议案，关联董事已就与本次发行相关的议案回│
│ │避表决。2023年7月21日，以上议案已经公司2023年第二次临时股东大会审议批准，关联股 │
│ │东已回避表决。 │
│ │ 公司于2023年8月17日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议， │
│ │分别审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》《关 │
│ │于与上海曜修生物技术合伙企业（有限合伙）签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>│
│ │的议案》等议案，关联董事已就与本次发行相关的议案回避表决。 │
│ │ 3、本次关联交易不会对公司的正常生产经营造成影响，不存在损害公司及中小股东利 │
│ │益的情形。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。│
│ │ 4、本次向特定对象发行股票尚需经上海证券交易所审核通过及取得中国证券监督管理 │
│ │委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册的批复后方可实施。本次发行能否获得上述审│
│ │批和注册以及最终取得批准的时间均存在不确定性，提醒广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 2023年6月25日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2023年度 │
│ │向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议│
│ │案》《关于公司与上海曜勤生物技术合伙企业（有限合伙）签署<附条件生效的股份认购协 │
│ │议>的议案》等议案。2023年8月17日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《│
│ │关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》《关于与上海曜修生物 │
│ │技术合伙企业（有限合伙）签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》等议案。│
│ │ 本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的发行对象为公司实际控制人XIUC│
│ │AILIU（刘修才）家庭控制的企业上海曜修生物技术合伙企业（有限合伙）。根据《上海证 │
│ │券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，XIUCAILIU（刘修才）家庭控制的企业拟认购 │
│ │公司本次发行的股票构成与公司的关联交易，本次关联交易不构成重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 截至本核查意见出具日，本次发行之认购主体系公司实际控制人XIUCAILIU（刘修才） │
│ │家庭控制的企业，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》中“实际控制人控制的法人│
│ │或其他组织”之关联关系的认定，为公司关联方。本次发行完成后，本次发行对象将成为公│
│ │司的控股股东。 │
│ │ 三、关联交易标的的基本情况 │
│ │ 本次交易标的为公司拟通过向特定对象发行股票的方式发行的普通股（A股）股票，认 │
│ │购主体拟认购金额不超过人民币660000.00万元，根据募集资金总额除以发行价格43.34元/ │
│ │股测算，拟认购股数不超过152284263股（含本数）。 │
│ │ 在公司第二届董事会第九次会议决议公告日至发行日期间，发生派息、送股、资本公积│
│ │金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整，并对发行股票的数│
│ │量上限进行相应调整。最终发行数量以上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册数│
│ │量为准。 │
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│公告日期 │2023-06-26 │
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│关联方 │上海曜勤生物科技合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司实际控制人家庭控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │1、上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定对象发行股票募集资 │
│ │金总额不超过人民币660000.00万元，本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”） │
│ │的发行对象为公司实际控制人XIUCAILIU（刘修才）家庭控制的企业上海曜勤生物科技合伙 │
│ │企业（拟设立，正在办理工商手续，最终企业名称以工商登记信息为准），其认购公司本次│
│ │向特定对象发行的股票及与公司签署附条件生效的股份认购协议构成关联交易。 │
│ │ 2、公司于2023年6月25日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，分│
│ │别审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2023年 │
│ │度向特定对象发行A股股票预案的议案》《关于与上海曜勤生物科技合伙企业（有限合伙） │
│ │签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》等议案，关联董事已就与本次发行相关的议案回│
│ │避表决，本次关联交易尚须提交股东大会审议批准，关联股东将回避表决。 │
│ │ 3、本次关联交易不会对公司的正常生产经营造成影响，不存在损害公司及中小股东利 │
│ │益的情形。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。│
│ │ 4、本次向特定对象发行股票尚需获得公司股东大会批准并经上海证券交易所审核通过 │
│ │及取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册的批复后方可实施。│
│ │本次发行能否获得上述审批和注册以及最终取得批准的时间均存在不确定性，提醒广大投资│
│ │者注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 2023年6月25日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2023年度 │
│ │向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议│
│ │案》《关于公司与上海曜勤生物科技合伙企业（有限合伙）签署<附条件生效的股份认购协 │
│ │议>的议案》等议案，本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的发行对象为公 │
│ │司实际控制人XIUCAILIU（刘修才）家庭控制的企业上海曜勤生物科技合伙企业（有限合伙 │
│ │）（拟设立，正在办理工商手续，最终企业名称以工商登记信息为准）。根据《上海证券交│
│ │易所科创板股票上市规则》等相关规定，XIUCAILIU（刘修才）家庭控制的企业拟认购公司 │
│ │本次发行的股票构成与公司的关联交易，本次关联交易不构成重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 截至本核查意见出具日，本次发行之认购主体系公司实际控制人XIUCAILIU（刘修才） │
│ │家庭控制的企业，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》中“实际控制人控制的法人│
│ │或其他组织”之关联关系的认定，为公司关联方。本次发行完成后，本次发行对象将成为公│
│ │司的控股股东。 │
│ │ 三、关联交易标的的基本情况 │
│ │ 本次交易标的为公司拟通过向特定对象发行股票的方式发行的普通股（A股）股票，认 │
│ │购主体拟认购金额不超过人民币660000.00万元，根据募集资金总额除以发行价格43.34元/ │
│ │股测算，拟认购股数不超过152284263股（含本数）。 │
│ │ 在公司第二届董事会第九次会议决议公告日至发行日期间，发生派息、送股、资本公积│
│ │金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整，并对发行股票的数│
│ │量上限进行相应调整。最终发行数量以上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册数│
│ │量为准。 │
│ │ 四、交易的定价政策及定价依据 │
│ │ 本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第二届董事会第九次会议决议公告日。发│
│ │行价格为43.34元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价（定价基准日前二十│
│ │个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易│
│ │日股票交易总量）的80%。 │
│ │ 若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本│
│ │等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整，调整公式如下： │
│ │ 派发现金股利：P1=P0-D │
│ │ 送红股或转增股本：P1=P0/(1+N) │
│ │ 两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N) │
│ │ 其中，P0为调整前发行价格，P1为调整后发行价格，每股派发现金股利为D，每股送红 │
│ │股或转增股本数为N。 │
│ │ 如根据相关法律、法规及监管政策变化或发行注册文件的要求等情况需对本次发行的价│
│ │格进行调整，公司可依据前述要求确定新的发行价格。 │
│ │ 五、关联交易协议的主要内容和履约安排 │
│ │ 2023年6月25日，公司与本次发行认购对象签署了《附条件生效的股份认购协议》，主 │
│ │要情况如下： │
│ │ （一）协议主体和签订时间 │
│ │ 甲方：上海凯赛生物技术股份有限公司 │
│ │ 乙方：上海曜勤生物科技合伙企业（有限合伙）（拟设立） │
│ │ 签订时间：2023年6月25日 │
│ │ （二）认购方式、支付方式及其他合同主要内容 │
│ │ 1、定价原则 │
│ │ 甲方以定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，即人民币43.34元/股（以下 │
│ │简称“每股发行价格”），向乙方发行股份。“交易均价”的计算公式为：定价基准日前20│
│ │个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额／定价基准日前20个交易日 │
│ │股票交易总量。 │
│ │ 若甲方股票在定价基准日至发行完成日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等│
│ │除权、除息事项，本次发行价格将进行相应调整，调整公式如下：派发现金股利：P1=P0-D │
│ │ 送红股或转增股本：P1=P0/(1+N) │
│ │ 两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N) │
│ │ 其中，P0为调整前发行价格，每股派发现金股利为D，每股送红股或转增股本数为N，P1│
│ │为调整后发行价格。 │
│ │ 如根据相关法律、法规及监管政策变化或发行注册文件的要求等情况需对本次发行的价│
│ │格进行调整，甲方可依据前述要求确定新的发行价格。 │
│ │ 2、认购数量 │
│ │ 双方同意，甲方本次发行股份的数量不超过152284263股（含本数），未超过本次发行 │
│ │前总股本的30%。若公司在审议本次发行事项的董事会决议公告日至发行完成日期间发生送 │
│ │股、资本公积金转增股本等除权事项或者因股份回购、员工股权激励计划等事项导致公司总│
│ │股本发生变化，本次发行的股票数量上限将作相应调整。 │
│ │ 3、认购方式及金额 │
│ │ 乙方承诺以现金方式认购甲方本次发行的股份，认购资金总额不低于人民币590000.00 │
│ │万元且不超过人民币660000.00万元。最终认购股份数量以乙方实际认购金额除以甲方最终 │
│ │股份发行价格计算得出。 │
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│公告日期 │2023-06-26 │
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│关联方 │招商局集团有限公司 │
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│关联关系 │间接持有公司5%以上股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 公司以合成生物学等学科为基础，利用生物制造技术，从事生物基新材料的研发、生产│
│ │及销售。公司已经在全球率先实现了系列生物法长链二元酸、生物基戊二胺、系列生物基聚│
│ │酰胺的产业化生产，并开发了系列生物基聚酰胺连续纤维增强复合材料在轻量化运输、绿色│
│ │建筑、新能源等领域的应用。公司在产业化过程中寻求在下游产业及金融服务等领域能够产│
│ │生协同效应的合作伙伴。 │
│ │ 招商局集团系中央直接管理的国有重要骨干企业，将发展绿色科技作为重要战略部署。│
│ │与传统化工方式相比，公司的技术能力在基础材料制造领域可有效降低碳排放，环保型材料│
│ │可应用于招商局集团下属多个实业板块，双方能够协同发展。 │
│ │ 因此，双方存在合作需求和优势互补，经充分交流达成业务合作意向。 │
│ │ 公司第二届董事会第九次会议审议通过了2023年度向特定对象发行A股股票的相关议案 │
│ │。本次发行完成后招商局集团将间接持有上市公司超过5%股份，根据《上海证券交易所科创│
│ │板股票上市规则》规定，招商局集团与公司构成关联关系，上述交易构成关联交易。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 1、公司名称：招商局集团有限公司 │
│ │ 2、公司类型：有限责任公司（国有独资） │
│ │ 3、注册地址与通讯方式：北京市朝阳区建国路118号招商局中心招商局大厦五层A区 │
│ │ 4、法定代表人：缪建民 │
│ │ 5、注册资本：1690000万人民币 │
│ │ 6、统一社会信用代码：91110000100005220B │
│ │ 7、经营范围：水陆客货运输及代理、水陆运输工具、设备的租赁及代理、港口及仓储 │
│ │业务的投资和管理；海上救助、打捞、拖航；工业制造；船舶、海上石油钻探设备的建造、│
│ │修理、检验和销售；钻井平台、集装箱的修理、检验；水陆建筑工程及海上石油开发工程的│
│ │承包、施工及后勤服务；水陆交通运输设备及相关物资的采购、供应和销售；交通进出口业│
│ │务；金融、保险、信托、证券、期货行业的投资和管理；投资管理旅游、酒店、饮食业及相│
│ │关的服务业；房地产开发及物业管理、咨询业务；石油化工业务投资管理；交通基础设施投│
│ │资及经营；境外资产经营；开发和经营管理深圳蛇口工业区、福建漳州开发区。（市场主体│
│ │依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的│
│ │内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） │
│ │ 8、经营期限：2017年5月22日至长期 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 公司于2023年6月25日召开了第二届董事会第九次会议审议通过了2023年度向特定对象 │
│ │发行A股股票的相关议案。本次发行完成后，招商局集团将间接持有上市公司超过5%的股份 │
│ │，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》有关规定，招商局集团作为在相关交易协议│
│ │生效或安排实施后12个月内成为“间接持有上市公司5%以上股份”的关联法人，本次签署《│
│ │业务合作协议》构成关联交易。 │
│ │ 三、业务合作的主要内容 │
│ │ （一）协议主体 │
│ │ 甲方：上海凯赛生物技术股份有限公司 │
│ │ 乙方：招商局集团有限公司 │
│ │ （二）合作范围及内容 │
│ │ 1、生物基聚酰胺材料战略采购 │
│ │ 凯赛生物作为全球合成生物材料研发和制造的领跑者，结合招商局的资源禀赋，能够充│
│ │分利用各自的科学技术和行业号召力，发挥各自优势和完备的配套设施，为合成生物制造提│
│ │供广阔的应用场景，尤其为热塑性生物基复合新材料大规模替代石化材料、金属材料，打造│
│ │低碳乃至零碳产业的“灯塔型”项目。 │
│ │ （1）采购产品 │
│ │ 招商局从凯赛生物采购的产品，可以选择生物基聚酰胺树脂，或生物基聚酰胺纤维复合│
│ │材料（包括短纤维复合树脂、连续纤维预浸带、连续纤维预浸纱），或其片材、异型材、管│
│ │材等成型材料。 │
│ │ （2）采购数量 │
│ │ 乙方将尽最大的商业努力推广和落实凯赛生物基聚酰胺产品的使用，保障落实前三年“│
│ │1-8-20目标”。 │
│ │ 前三年“1-8-20目标”：招商局采购并使用凯赛生物的产品中生物基聚酰胺树脂的量于│
│ │2023、2024和2025年分别为不低于1万吨、8万吨和20万吨。 │
│ │ 后续采购量：从2024年底开始，双方提前一年确定后续采购产品形式和采购量。 │
│ │ （3）产品价格 │
│ │ 双方针对生物基聚酰胺的具体产品形式、规格和应用需求，按照市场同等条件下最优惠│
│ │价格的原则，另行制定价格协议。 │
│ │ 2、投融资战略合作 │
│ │ 招商局集团将协调其集团内关联金融企业以有市场竞争力的融资利率为甲方及其投资的│
│ │项目提供融资服务。 │
│ │ 3、合作方式及沟通协调机制 │
│ │ 双方董事长及相关高层参与战略合作领导小组。各项目成立战略合作领导小组，负责协│
│ │调各项应用落地实施，并作为年度重要工作进行量化推进。 │
│ │ 与此同时，双方共同设立生物基材料在乙方应用场景的攻关团队，开发生物基聚酰胺纤│
│ │维复合、拉挤工艺以及在集装箱、建筑、光伏、物流等领域的应用技术，确定乙方采购产品│
│ │的形式（即树脂、复合材料、成型材料中的选项）以及产品中间状态加工设备投资的合作方│
│ │案。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-06-26 │
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│关联方 │上海曜勤生物科技合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人家庭控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │增发发行 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │（一）发行对象 │
│ │ 本次向特定对象发行股票的发行对象为上海曜勤生物科技合伙企业（有限合伙）（拟设│
│ │立）。 │
│ │ 本次发行对象以现金方式认购本次发行的股票。 │
│ │ （二）发行对象与公司的关系 │
│ │ 本次向特定对象发行的发行对象上海曜勤（拟设立），系公司实际控制人XIUCAILIU（ │
│ │刘修才）家庭控制的企业。 │
│ │ 四、本次向特定对象发行概要 │
│ │ （一）发行股票的种类、面值 │
│ │ 本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民 │
│ │币1.00元。 │
│ │ （二）发行方式及发行时间 │
│ │ 本次发行将全部采用向特定对象发行A股股票的方式进行，
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