资本运作☆ ◇688065 凯赛生物 更新日期：2025-04-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│凯赛（太原）生物技│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│术有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│北京分子之心科技有│ ---│ ---│ 14.80│ ---│ -354.54│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│永久补充流动资金 │ 5.14亿│ 2.03万│ 5.14亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产50万吨生物基戊│ 12.10亿│ ---│ 12.73亿│ 105.22│ ---│ ---│
│二胺及90万吨生物基│ │ │ │ │ │ │
│聚酰胺项目 │ │ │ │ │ │ │
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│4万吨/年生物法癸二│ 17.11亿│ ---│ 5.09亿│ 101.59│ 2.82亿│ ---│
│酸项目 │ │ │ │ │ │ │
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│生物基聚酰胺工程技│ 2.08亿│ ---│ 1.89亿│ 90.74│ ---│ ---│
│术研究中心 │ │ │ │ │ │ │
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│股份回购 │ 6708.38万│ ---│ 1.04亿│ ---│ ---│ ---│
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│凯赛（乌苏）生物技│ 7.80亿│ 435.64万│ 2.88亿│ 92.13│ 5.39亿│ ---│
│术有限公司年产3万 │ │ │ │ │ │ │
│吨长链二元酸和2万 │ │ │ │ │ │ │
│吨长链聚酰胺项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产50万吨生物基戊│ ---│ ---│ 12.73亿│ 105.22│ ---│ ---│
│二胺及90万吨生物基│ │ │ │ │ │ │
│聚酰胺项目 │ │ │ │ │ │ │
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│使用节余募集资金受│ ---│ ---│ 5.16亿│ 100.68│ ---│ ---│
│让控股子公司少数股│ │ │ │ │ │ │
│东股权 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 20.00亿│ ---│ 20.30亿│ 101.48│ ---│ ---│
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【3.股权转让】
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│公告日期 │2025-01-03 │转让比例(%) │20.00 │
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│交易金额(元)│69.52亿 │转让价格(元)│59.59 │
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│转让股数(股)│1.17亿 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │Cathay Industrial Biotech Ltd. │
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│受让方 │上海曜修生物技术合伙企业（有限合伙） │
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【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-17 │
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│关联方 │上海曜建生物科技有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人家庭控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称“凯赛生物”或“公司”）拟与招商创科生物技│
│ │术（深圳）有限公司（以下简称“创科生物”）、上海曜建生物科技有限责任公司（以下简│
│ │称“上海曜建”）共同投资设立曜酰生物技术(上海)合伙企业(有限合伙)（以企业登记机关│
│ │最终的核准登记为准）（以下简称“上海曜酰”）。其中，公司作为有限合伙人出资2550万│
│ │元，占比50.90%，创科生物作为有限合伙人出资2450万元，占比48.90%，上海曜建作为普通│
│ │合伙人出资10万元，占比0.20%。所有投资人均以货币形式认缴，并按照各自出资比例履行 │
│ │出资义务。上海曜酰设立完成后，拟用于投资设立从事生物基聚酰胺复合材料业务的相关主│
│ │体。 │
│ │ 本次公司与创科生物等主体共同投资设立合伙企业构成关联交易，未构成《上市公司重│
│ │大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次交易已分别经公司第二届董事会第三次独立董事专门会、第二届董事会第二十六次│
│ │会议和第二届监事会第二十二次会议审议通过，关联董事回避表决。此事项无需提交公司股│
│ │东大会审议。 │
│ │ 相关风险提示： │
│ │ 1、合伙企业业务尚未开展。在未来实际经营中，合伙企业可能面临经济环境、行业政 │
│ │策、市场竞争、经营管理等方面的不确定因素，存在一定的市场风险、经营风险、未来项目│
│ │进展不达预期等风险。公司作为有限合伙人，承担的投资风险不超过公司出资额。 │
│ │ 2、公司预计本次投资不会对2024年度的经营业绩产生重大影响，不存在损害上市公司 │
│ │股东利益情形。公司将根据相关规则的要求，及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投│
│ │资，注意风险。 │
│ │ 一、设立合伙企业暨关联交易概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 公司于2024年5月与合肥市政府、招商局创新科技（集团）有限公司（以下简称“招商 │
│ │创科”）签订三方战略合作协议，各方将充分发挥各自在产业政策引导、应用场景打造、生│
│ │物制造技术创新方面的优势，打造合成生物材料产业集群。根据战略协议的合作安排，为更│
│ │好地推动系列生物基聚酰胺复合材料的产业化落地，三方将合作设立相关主体，从事生物基│
│ │聚酰胺复合材料的研发、生产与销售业务。 │
│ │ 本次公司拟与创科生物（招商创科全资子公司）、上海曜建共同投资设立曜酰生物技术│
│ │(上海)合伙企业(有限合伙)（以企业登记机关最终的核准登记为准）。其中，公司作为有限│
│ │合伙人出资2550万元，占比50.90%，创科生物作为有限合伙人出资2450万元，占比48.90%，│
│ │上海曜建作为普通合伙人出资10万元，占比0.20%。所有投资人均以货币形式认缴，并按照 │
│ │各自出资比例履行出资义务。上海曜酰设立完成后，拟投资从事生物基聚酰胺复合材料业务│
│ │的相关主体。 │
│ │ 上海曜建为公司实际控制人XIUCAILIU（刘修才）家庭控制的其他企业，本事项将构成 │
│ │关联交易。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
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│公告日期 │2024-05-16 │质押股数(万股) │228.68 │
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│质押占所持股(%) │7.77 │质押占总股本(%) │0.39 │
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│股东名称 │天津四通陇彤缘企业管理合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │山东高速通达融资租赁有限公司 │
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│质押起始日 │2021-03-12 │质押截止日 │2024-06-12 │
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│实际解押日 │2024-06-13 │解押股数(万股) │228.68 │
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│质押说明 │公司于近日接到股东天津四通通知，获悉其所持有公司的部分股份办理了解除质押手续│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年06月13日天津四通陇彤缘企业管理合伙企业（有限合伙）解除质押228.6819万股│
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【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│凯赛（乌苏│凯赛（金乡│ 3.50亿│人民币 │2021-11-26│2024-11-25│连带责任│否 │未知 │
│）生物材料│）生物材料│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司/ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │凯赛（乌苏│ │ │ │ │ │ │ │
│ │）生物技术│ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│凯赛（乌苏│凯赛（金乡│ 3.00亿│人民币 │2022-06-22│2025-06-21│连带责任│否 │未知 │
│）生物材料│）生物材料│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司/ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │凯赛（乌苏│ │ │ │ │ │ │ │
│ │）生物技术│ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司/ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │凯赛（乌苏│ │ │ │ │ │ │ │
│ │）生物材料│ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│凯赛（乌苏│凯赛（金乡│ 1.35亿│人民币 │2021-11-26│2024-11-25│连带责任│否 │未知 │
│）生物技术│）生物材料│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司/ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │凯赛（乌苏│ │ │ │ │ │ │ │
│ │）生物技术│ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│凯赛（乌苏│凯赛（金乡│ 4256.00万│人民币 │2022-03-26│2025-03-27│连带责任│否 │未知 │
│）生物技术│）生物材料│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司/ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │凯赛（乌苏│ │ │ │ │ │ │ │
│ │）生物技术│ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│凯赛（乌苏│凯赛（金乡│ 2517.00万│人民币 │2022-03-26│2025-03-27│连带责任│否 │未知 │
│）生物技术│）生物材料│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司/ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │凯赛（乌苏│ │ │ │ │ │ │ │
│ │）生物技术│ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│凯赛（乌苏│凯赛（金乡│ 2342.32万│人民币 │2021-11-26│2024-11-25│连带责任│否 │未知 │
│）生物材料│）生物材料│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司/ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │凯赛（乌苏│ │ │ │ │ │ │ │
│ │）生物技术│ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│凯赛（乌苏│凯赛（金乡│ 1900.00万│人民币 │2022-03-26│2025-03-27│连带责任│否 │未知 │
│）生物技术│）生物材料│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司/ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │凯赛（乌苏│ │ │ │ │ │ │ │
│ │）生物技术│ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-15│其他事项
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上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日召开第二届董事
会第二十九次会议，审议并通过了《关于补充选举第二届董事会非独立董事的议案》。具体内
容如下：
为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关
规定，经董事会提名委员会审查，董事会同意提名邓伟栋先生、卢奕扬先生为公司第二届董事
会非独立董事候选人（邓伟栋先生、卢奕扬先生简历详见附件），任期与第二届董事会任期一
致。《关于补充选举第二届董事会非独立董事的议案》尚需提交公司股东大会审议。
附件：
邓伟栋先生简历
邓伟栋先生，1967年7月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生。曾任职海南省洋
浦经济开发区管理局、中国南山集团、深圳赤湾港航股份有限公司，后历任招商局国际有限公
司副总经理，招商局集团有限公司首席战略官，现任招商局创新科技（集团）有限公司总经理
。
邓伟栋先生未持有公司股份，除前述任职情况外，不与控股股东、实际控制人存在关联关
系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国
证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上
市公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处
罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等
相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
卢奕扬先生简历
卢奕扬先生，1979年4月出生，中国香港籍，硕士研究生。曾任招商局国际有限公司研究
发展部项目经理，招商局集团有限公司业务开发部经理、资本运营部副部长，招商局投资发展
有限公司副总经理，现任招商局创新科技（集团）有限公司副总经理。
卢奕扬先生未持有公司股份，除前述任职情况外，不与控股股东、实际控制人存在关联关
系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国
证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上
市公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处
罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等
相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
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2025-04-03│其他事项
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发行数量及价格
1、发行数量：137911755股
2、发行价格：42.97元/股
3、募集资金总额：人民币5926068112.35元
4、募集资金净额：人民币5914724993.63元
预计上市时间
上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称“公司”、“凯赛生物”或“发行人”）本次
发行新增股份137911755股已于2025年3月31日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办
理完毕股份登记手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，本次发行新增股份在其限售期
届满的次一交易日起在上海证券交易所科创板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息
日，则顺延至其后的第一个交易日）。
资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
本次发行对公司股本结构的影响
本次发行完成后，公司将增加137911755股限售流通股。本次发行不会导致公司实际控制
权的变化。本次交易前后，公司的控股股东由CathayIndustrialBiotechLtd.（以下简称“CIB
”）变更为上海曜修生物技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海曜修”）；CIB及上海
曜修均受XIUCAILIU（刘修才）家庭控制，因此，本次发行完成后公司实际控制人仍为XIUCAIL
IU（刘修才）家庭，本次发行不会导致公司控制权发生变化。
一、本次发行概述
（一）本次发行履行的内部决策程序
本次发行相关事项已经公司第二届董事会第九次会议、2023年第二次临时股东大会、第二
届董事会第十二次会议、第二届董事会第二十次会议、2023年年度股东大会和第二届董事会第
二十一次会议审议通过。
2023年6月25日，上市公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于公司2023年度向特定
对象发行A股股票预案的议案》等相关议案，上海曜修与上市公司签署了《附条件生效的股份
认购协议》。
2023年7月21日，上市公司2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司符合向特定
对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关
于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》《关于提请股东大会批准上海曜勤生物
科技合伙企业（有限合伙）（拟设立）免于以要约收购方式增持公司股份的议案》等与本次发
行有关的议案。
2023年8月17日，上市公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2023年度向
特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》等与本次发行有关的议案。
2024年6月4日，上市公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请股东大会延长
授权董事会及其授权人士办理公司2023年度向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》
。
2024年6月27日，2023年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会及
其授权人士办理公司2023年度向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》。本次向特定
对象发行股票的股东大会决议有效期自原有效期届满之日起延长12个月，即延长至2025年7月1
9日。
2024年7月29日，上市公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整公司2023
年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案。
（二）本次发行履行的监管部门核准过程
2024年11月8日，公司收到上交所出具的《关于上海凯赛生物技术股份有限公司向特定对
象发行股票审核意见的通知》，认为：上海凯赛生物技术股份有限公司向特定对象发行股票申
请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。本所将在履行相关程序并收到你公司申请文件后
提交中国证监会注册。
2024年12月3日，公司收到中国证监会出具的《关于同意上海凯赛生物技术股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1662号）（注册生效日期为2024年11月
25日），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，有效期为12个月。
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2025-01-03│其他事项
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本次股份过户登记完成后，公司控股股东将由CIB变更为上海曜修生物技术合伙企业（有
限合伙）（以下简称“上海曜修”），公司实际控制人仍为XIUCAILIU（刘修才）家庭。
一、本次交易的基本情况
本次交易前，上海曜修未持有上市公司股份；CIB持有上市公司165199321股股份，持股比
例为28.32%；济宁市伯聚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“济宁伯聚”）持有
上市公司6881308股股份，持股比例为1.18%；济宁市仲先企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
（以下简称“济宁仲先”）持有上市公司6802865股股份，持股比例为1.17%；济宁市叔安企业
管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“济宁叔安”）持有上市公司893333股股份，持股
比例为0.15%。上海曜修及其一致行动人持股比例合计为30.82%。
本次交易系上海曜修获得CIB以116655640股公司股份以作为CIB对上海曜修的出资款，详
见公司2023年6月26日披露的《收购报告书摘要》及同日披露的其他相关公告、2023年8月18日
披露的《收购报告书摘要（修订稿）》及同日披露的其他相关公告。为实现CIB出资股票的过
户，CIB与上海曜修于2024年12月16日签署《股票出资协议之补充协议暨股份转让协议》，上
述事项详见公司2024年12月17日披露的《关于控股股东签署<股票出资协议之补充协议暨股份
转让协议>的公告》及同日披露的其他相关公告。上述股票过户完成后，上海曜修将据此取得
公司116655640股股票，占公司总股本的20.00%。此外，截至本公告日，招商局集团有限公司
（以下简称“招商局集团”）已以现金方式向上海曜修出资，上海曜修将履行工商变更手续。
另上海曜修将以现金的方式认购公司不超过153595531股（含本数）的股份，公司向特定
对象发行股票申请已获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海凯赛生物技术股份有
限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1662号）。
二、协议转让股份过户完成情况
根据中国证券登记结算有限责任公司于2025年1月2日出具的《证券过户登记确认书》，本
次股份转让事项过户登记手续已办理完毕，过户日期为2024年12月31日，过户股数116655640
股，股份性质为无限售流通股。本次协议转让过户股份数量占凯赛生物总股数的20.00%。
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2024-12-17│对外投资
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上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称“凯赛生物”或“公司”）拟与招商创科生物
技术（深圳）有限公司（以下简称“创科生物”）、上海曜建生物科技有限责任公司（以下简
称“上海曜建”）共同投资设立曜酰生物技术(上海)合伙企业(有限合伙)（以企业登记机关最
终的核准登记为准）（以下简称“上海曜酰”）。其中，公司作为有限合伙人出资2550万元，
占比50.90%，创科生物作为有限合伙人出资2450万元，占比48.90%，上海曜建作为普通合伙人
出资10万元，占比0.20%。所有投资人均以货币形式认缴，并按照各自出资比例履行出资义务
。上海曜酰设立完成后，拟用于投资设立从事生物基聚酰胺复合材料业务的相关主体。
本次公司与创科生物等主体共同投资设立合伙企业构成关联交易，未构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易实施不存在重大法律障碍。
本次交易已分别经公司第二届董事会第三次独立董事专门会、第二届董事会第二十六次会
议和第二届监事会第二十二次会议审议通过，关联董事回避表决。此事项无需提交公司股东大
会审议。
相关风险提示：
1、合伙企业业务尚未开展。在未来实际经营中，合伙企业可能面临经济环境、行业政策
、市场竞争、经营管理等方面的不确定因素，存在一定的市场风险、经营风险、未来项目进展
不达预期等风险。公司作为有限合伙人，承担的投资风险不超过公司出资额。
2、公司预计本次投资不会对2024年度的经营业绩产生重大影响，不存在损害上市公司股
东利益情形。公司将根据相关规则的要求，及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，
注意风险。
一、设立合伙企业暨关联交易概述
（一）基本情况
公司于2024年5月与合肥市政府、招商局创新科技（集团）有限公司（以下简称“招商创
科”）签订三方战略合作协议，各方将充分发挥各自在产业政策引导、应用场景打造、生物制
造技术创新方面的优势，打造合成生物材料产业集群。根据战略协议的合作安排，为更好地推
动系列生物基聚酰胺复合材料的产业化落地，三方将合作设立相关主体，从事生物基聚酰胺复
合材料的研发、生产与销售业务。
本次公司拟与创科生物（招商创科全资子公司）、上海曜建共同投资设立曜酰生物技术(
上海)合伙企业(有限合伙)（以企业登记机关最终的核准登记为准）。其中，公司作为有限合
伙人出资2550万元，占比50.90%，创科生物作为有限合伙人出资2450万元，占比48.90%，上海
曜建作为普通合伙人出资10万元，占比0.20%。所有投资人均以货币形式认缴，并按照各自出
资比例履行出资义务。上海曜酰设立完成后，拟投资从事生物基聚酰胺复合材料业务的相关主
体。
上海曜建为公司实际控制人XIUCAILIU（刘修才）家庭控制的其他企业，本事项将构成关
联交易。
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2024-12-17│重要合同
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根据公司
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