资本运作☆ ◇688066 *ST航图 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2019-07-12│ 17.25│ 6.42亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-11-26│ 17.20│ 577.06万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-07-09│ 39.67│ 6.89亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-11-26│ 17.13│ 791.18万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-04-22│ 20.83│ 941.52万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-11-26│ 17.03│ 1285.39万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-11-28│ 100.00│ 9.91亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-03-27│ 20.83│ 83.32万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-04-24│ 14.79│ 1335.54万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-08-11│ 22.05│ 756.32万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-03-25│ 14.79│ 124.24万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│株洲迪策鸿卫北斗投│ 12000.00│ ---│ 80.00│ ---│ -99.11│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│河南航淇卫星互联产│ 10000.00│ ---│ ---│ ---│ -93.17│ 人民币│
│业基金合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京翠湖原始创新二│ 2000.00│ ---│ ---│ ---│ -49.43│ 人民币│
│号创业投资基金（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中能智慧（杭州）创│ 959.65│ ---│ ---│ ---│ -1.15│ 人民币│
│业投资合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│交互式全息智慧地球│ 7.09亿│ 2666.05万│ 2.48亿│ 35.04│ ---│ ---│
│产业数字化转型项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│向不特定对象发行可│ 3.00亿│ ---│ 3.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│转换公司债券补充流│ │ │ │ │ │ │
│动资金项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│进项税 │ ---│ ---│ 83.95万│ ---│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-07-26 │转让比例(%) │5.10 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│2.53亿 │转让价格(元)│19.00 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│1332.63万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │北京航星盈创科技中心（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │百瑞坤投资管理（北京）有限公司（代表“百瑞金钩私募证券投资基金”） │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-07-26 │交易金额(元)│2.53亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │航天宏图信息技术股份有限公司1332│标的类型 │股权 │
│ │6300股无限售条件的流通股股份（占│ │ │
│ │公司当前总股本的5.10%） │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │百瑞坤投资管理（北京）有限公司（代表“百瑞金钩私募证券投资基金”） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │北京航星盈创科技中心（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或者"航天宏图"）控股股东、实际控制人│
│ │王宇翔、张燕的一致行动人北京航星盈创科技中心（有限合伙）（以下简称"航星盈创"）于│
│ │2025年7月4日与百瑞坤投资管理（北京）有限公司（代表"百瑞金钩私募证券投资基金"）签│
│ │署了《关于航天宏图信息技术股份有限公司之部分股份转让协议》（以下简称"《股份转让 │
│ │协议》"），航星盈创拟通过协议转让的方式将其持有的航天宏图13326300股无限售条件的 │
│ │流通股股份（占公司当前总股本的5.10%）转让给百瑞金钩私募证券投资基金（以下简称"百│
│ │瑞金钩"），转让价格为19元/股，股份转让价款合计为人民币253199700元。 │
│ │ 公司于2025年7月24日收到航星盈创通知，航星盈创协议转让公司部分股份事项已取得 │
│ │中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，本次股份协议转让事项已│
│ │办理完成过户登记手续，过户日期为2025年7月24日，过户数量为13,326,300股，股份性质 │
│ │为无限售流通股。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
张燕 615.29万 2.35 12.65 2026-04-14
─────────────────────────────────────────────────
合计 615.29万 2.35
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-04-14 │质押股数(万股) │615.29 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │12.65 │质押占总股本(%) │2.35 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张燕 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │比利夫(深圳)商业保理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-04-14 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │张燕质押了615.29万股给比利夫（深圳）商业保理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-27 │质押股数(万股) │1000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │20.56 │质押占总股本(%) │3.83 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张燕 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │天津中财商业保理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-27 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-07-03 │解押股数(万股) │1000.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │张燕质押了1000.0万股给天津中财商业保理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年07月03日张燕解除质押1000.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航天宏图信│南京航天宏│ 1000.00万│人民币 │2025-04-10│2026-04-06│一般担保│否 │未知 │
│息技术股份│图信息技术│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航天宏图信│南京航天宏│ 1000.00万│人民币 │2025-05-23│2026-05-19│一般担保│否 │未知 │
│息技术股份│图信息技术│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航天宏图信│西安天权时│ 724.00万│人民币 │2024-09-18│2025-08-15│一般担保│是 │未知 │
│息技术股份│空信息技术│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航天宏图信│北京航天宏│ 500.00万│人民币 │2025-06-30│2026-06-29│一般担保│否 │未知 │
│息技术股份│图软件技术│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航天宏图信│南京航天宏│ 414.00万│人民币 │2024-09-19│2025-03-18│一般担保│是 │未知 │
│息技术股份│图信息技术│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航天宏图信│南京航天宏│ 393.00万│人民币 │2024-10-15│2025-04-15│一般担保│是 │未知 │
│息技术股份│图信息技术│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航天宏图信│西安天权时│ 176.00万│人民币 │2024-10-21│2025-10-21│一般担保│是 │未知 │
│息技术股份│空信息技术│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航天宏图信│西安天权时│ 75.00万│人民币 │2024-09-24│2025-09-24│一般担保│是 │未知 │
│息技术股份│空信息技术│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航天宏图信│西安天权时│ 25.00万│人民币 │2024-09-02│2025-09-02│一般担保│是 │未知 │
│息技术股份│空信息技术│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-12│其他事项
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航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“航天宏图”或“公司”）及其目前存续的“
宏图转债”由中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）进行相关信用评
级工作。2026年2月9日，中诚信国际出具了《中诚信国际关于调降航天宏图信息技术股份有限
公司主体及相关债项信用等级的公告》，将公司主体信用等级由BBB调整至BB+，评级展望为负
面；将“宏图转债”的信用等级由BBB调整至BB+。
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2026-04-30│对外担保
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（一）担保的基本情况
为满足公司子公司南京航天宏图信息技术有限公司、西安天权时空信息技术有限公司、河
南航天宏图信息技术有限公司、北京航天宏图软件技术有限公司、上海宏图空间网络科技有限
公司、北京怀柔航天宏图软件技术有限公司、航天宏图（上海）空间遥感技术有限公司日常经
营的需要，支持其良性发展，公司拟为上述七家子公司提供授信担保，担保总额度不超过人民
币80000万元，具体担保金额、担保期限、担保方式等担保协议的具体内容以实际签署的担保
合同为准。授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止
，在前述额度及授权期限内，实际授信担保额度可在授权期限内循环使用。每笔担保的期限和
金额依据与有关银行最终协商后签署的合同确定，最终实际担保金额将不超过经公司股东会审
议批准的担保额度。
为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请股东会授权公司董事长及董事长授权人
员根据公司实际经营情况的需要，以及在上述授信额度范围内对相关事项进行审核并签署相关
合同、凭证等文件。
（二）内部决策程序
本次授权公司为子公司提供担保的议案已经公司第四届第二十二次董事会审议通过，尚需
经2025年年度股东会审议。上述授权额度有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至
2026年年度股东会召开日止。
（四）担保额度调剂情况
为保证上述综合授信担保方案的顺利实施，根据公司及被担保7家子公司的经营和发展需
要，在确保规范运作和风险可控的前提下，全资子公司及控股子公司在各自预计的担保总额度
内调剂，且总担保额度不超过人民币80000万元。
（二）被担保人失信情况
截至本公告披露日，南京航天宏图信息技术有限公司、河南航天宏图信息技术有限公司为
失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项目前尚未签订相关担保协议，具体每笔担保的期限和金额将依据与有关银行
最终协商后签署的合同确定，最终实际担保金额将不超过经公司股东会审议批准的担保额度。
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2026-04-30│其他事项
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航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“航天宏图”）于2026年4月29日
召开第四届董事会第二十二次会议、第四届审计委员会第七次会议，审议通过了《关于可转债
募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资
规模不发生变更的前提下，将可转债募投项目“交互式全息智慧地球产业数字化转型项目”达
到预定可使用状态日期进行延期，即由原计划的2026年5月延期至2027年5月。该事项在董事会
审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于同意航天宏图信息
技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2755号
），公司向不特定对象发行可转债1008.80万张，每张面值为人民币100元，按面值发行。本次
发行募集资金总额为100880.00万元，扣除发行费用人民币1742.58万元（不含增值税），实际
募集资金净额为99137.42万元。上述募集资金已全部到位。致同会计师事务所（特殊普通合伙
）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2022）第110C00
0749号）。
公司设立了相关募集资金专户。募集资金到账后，已全部存放于相关募集资金专户内，并
与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
（一）本次募集资金投资项目延期的具体情况
公司本次延期的募投项目为“交互式全息智慧地球产业数字化转型项目”。结合目前募投
项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司
对项目达到预定可使用状态的时间进行了调整。
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2026-04-30│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-30│其他事项
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航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“航天宏图”或“公司”）为践行“以投资者
为本”的上市公司发展理念，维护全体股东合法权益，基于对公司未来发展前景的规划和切实
履行社会责任的宗旨，公司于2025年4月29日及2025年8月29日披露了《2025年度“提质增效重
回报”行动报告》（以下简称“2025年行动报告”）及《2025年度“提质增效重回报”行动方
案的半年度评估报告》。自2025年度“提质增效重回报”行动报告发布以来，公司积极推进相
关工作，在应对经营挑战、调整业务结构、保障投资者权益、维护公司市值与股价稳定等方面
，均采取了一系列积极有效的举措。
为进一步提升经营质效、改善盈利水平、完善投资者回报机制，公司制定了《2026年度“
提质增效重回报”行动方案》（以下简称“2026年行动方案”）。现将2025年度的主要工作成
果及2026年行动方案主要优化措施报告如下：
一、持续推进研发创新，巩固核心竞争力优势
2025年，公司依托“女娲星座”与“天权”大模型，实现了从数据获取到智能决策的全链
条技术突破，核心业务数据与实战效能均获提升。在基础设施与底层技术领域，公司攻克星上
智能处理与大模型多模态融合等关键技术。截至报告期末，“女娲星座”在轨卫星达12颗，具
备全球任意地点小于2小时的重访能力，且建立“应急专用模式”，在西藏定日地震、四川筠
连滑坡等重大灾害中实现“成像后30分钟”极速交付；同时，“天权”遥感大模型2.0完成升
级，创新采用Transformer+CNN混合架构，实现光学、SAR、高光谱数据的跨分辨率融合，细节
保留率达95%，滑坡、洪涝等目标智能解译准确率突破95%，处理效率提升3倍；农业版大模型
更实现作物产量预测准确率超90%，并成功落地巴基斯坦智慧农业项目。此外，公司全年新增
授权专利52项、计算机软件著作权49项；自主研发的UX15无人机激光雷达技术使河道建模效率
提升40%；攻克国密认证的数据安全技术，保障4000+TB敏感数据安全应用。
在行业应用与业务落地层面，公司通过数字孪生与“四预”技术的深度融合，推动水利与
应急业务实现规模化发展。在水利领域，公司成功承接千万级数字孪生三峡项目与河北省水利
“四预”管理平台项目，通过融合分布式水文模型与一二维水动力模型，将流域洪水预报响应
时间缩短至15分钟以内，预报精度提升35%，水资源调配效率提升28%；在应急与城市安全领域
，公司在自然灾害风险普查数据更新市场的占有率稳居全国首位，承担了全国50余个招标项目
，覆盖20余个省份的数据更新工作，累计更新数据超500万条，同时全面拓展城市生命线业务
，中标南宁、黄冈、郑州等20余个城市项目，利用SAR卫星干涉处理技术实现毫米级形变监测
，成功预警燃气泄漏事件12起，承建的鹤壁市自然灾害监测预警系统更精准预警了5轮强降雨
过程。这些成果标志着公司已从单一的软件集成商转型为具备自主数据源和平台运营能力的“
空天信息+服务”综合运营商，技术红利正加速转化为显著的经营效益与社会价值。
2026年，公司将继续坚持“技术驱动+场景落地”的双轮驱动战略，推动研发重心从“技
术突破”向“价值转化”深度转移。同时，公司将持续迭代“天权”遥感大模型，重点攻克跨
模态数据融合与行业专用小模型技术，推动AI解译从“辅助人工”向“全自动闭环”升级，力
争使灾害预警、作物估产等核心场景的算法准确率、响应速度达到行业新标杆，以技术降本增
效，夯实数据要素服务的底层基石。此外，公司将紧抓“一带一路”出海机遇，加快海外业务
布局，依托自主可控的卫星数据与AI平台，加速海外智慧农业、防灾减灾项目的落地，通过技
术输出带动数据服务出海，构建“国内国际双循环”的研发应用新格局，切实将技术创新转化
为可持续的业绩增长与股东回报。
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2026-04-30│其他事项
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鉴于航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度归属于上市公司股东
的净利润为负，未实现盈利，经营活动产生的现金流量净额为负，公司管理层充分考虑到公司
发展情况、自身经营规模及未来发展资金需求等各方面因素，拟定2025年年度利润分配预案为
：不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
公司2025年年度利润分配预案已经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届审计委员会
第七次审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的
可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配预案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表
中期末未分配利润为人民币-2324554659.67元，归属于上市公司股东的净利润为人民币-18601
87303.85元。
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》及《航天宏图信息技术股份有限公司章程》（以下简称
《公司章程》）等相关规定，鉴于公司2025年归属于上市公司股东的净利润为负，经营活动产
生的现金流量净额为负，综合考虑宏观经济环境、行业现状、公司经营情况及发展规划等因素
，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司长期稳定发展，公司2025年度拟不进行现金分
红，不送红股，不以资本公积转增股本。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润、母公司期末未分配利润均为负，因此公
司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
二、2025年度不进行利润分配的情况说明
根据《公司章程》第一百五十七条：“当公司最近一年审计报告为非无保留意见或带与持
续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见或者报告期末资产负债率超过80%或者当期经营
活动产生的现金流量净额为负的，可以不进行利润分配。”
鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负，未实现盈利，经营活动产生的现金
流量净额为负，同时考虑公司目前经营发展的实际情况，为保障公司长期稳定发展，公司董事
会拟定2025年年度利润分配预案如下：公司2025年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公
积转增股本。
公司管理层充分考虑到公司发展情况、自身经营规模及未来发展资金需求等各方面因素，
留存未分配利润主要用于满足公司日常经营及战略投入等需求，有利于增强抵御风险的能力，
实现公司可持续健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。
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2026-04-30│其他事项
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一、2025年度计提资产减值准备情况
根据《企业会计准则第8号——资产
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