资本运作☆ ◇688066 航天宏图 更新日期：2025-05-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│株洲迪策鸿卫北斗投│ 12000.00│ ---│ 80.00│ ---│ -98.57│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│河南航淇卫星互联产│ 10000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -96.54│ 人民币│
│业基金合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中能智慧（杭州）创│ 2400.00│ ---│ 60.00│ ---│ 95.52│ 人民币│
│业投资合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京翠湖原始创新二│ 2000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 519.51│ 人民币│
│号创业投资基金（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│交互式全息智慧地球│ 7.09亿│ 1.19亿│ 1.19亿│ 16.77│ 3492.11万│ ---│
│产业数字化转型项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│向不特定对象发行可│ 3.00亿│ 0.00│ 3.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│转换公司债券补充流│ │ │ │ │ │ │
│动资金项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│进项税 │ ---│ ---│ 83.95万│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│航天宏图信│南京航天宏│ 5000.00万│人民币 │2024-06-11│2024-12-11│一般担保│是 │未知 │
│息技术股份│图信息技术│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│航天宏图信│西安航天宏│ 919.00万│人民币 │2023-08-14│2024-08-01│一般担保│是 │未知 │
│息技术股份│图信息技术│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航天宏图信│西安航天宏│ 862.00万│人民币 │2023-08-14│2024-08-01│一般担保│是 │未知 │
│息技术股份│图信息技术│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航天宏图信│西安航天宏│ 830.00万│人民币 │2023-08-14│2024-08-01│一般担保│是 │未知 │
│息技术股份│图信息技术│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航天宏图信│西安航天宏│ 724.00万│人民币 │2024-09-18│2025-08-15│一般担保│否 │未知 │
│息技术股份│图信息技术│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航天宏图信│南京航天宏│ 414.00万│人民币 │2024-09-19│2025-03-18│一般担保│否 │未知 │
│息技术股份│图信息技术│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│航天宏图信│南京航天宏│ 393.00万│人民币 │2024-10-15│2025-04-15│一般担保│否 │未知 │
│息技术股份│图信息技术│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│航天宏图信│西安航天宏│ 176.00万│人民币 │2024-10-21│2025-10-21│一般担保│否 │未知 │
│息技术股份│图信息技术│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│航天宏图信│西安航天宏│ 108.00万│人民币 │2023-08-14│2024-08-01│一般担保│是 │未知 │
│息技术股份│图信息技术│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│航天宏图信│西安航天宏│ 98.00万│人民币 │2023-08-14│2024-08-01│一般担保│是 │未知 │
│息技术股份│图信息技术│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│航天宏图信│西安航天宏│ 93.00万│人民币 │2023-08-14│2024-08-01│一般担保│是 │未知 │
│息技术股份│图信息技术│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│航天宏图信│西安航天宏│ 90.00万│人民币 │2023-08-14│2024-08-01│一般担保│是 │未知 │
│息技术股份│图信息技术│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│航天宏图信│西安航天宏│ 75.00万│人民币 │2024-09-24│2025-09-24│一般担保│否 │未知 │
│息技术股份│图信息技术│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│航天宏图信│西安航天宏│ 25.00万│人民币 │2024-09-02│2025-09-02│一般担保│否 │未知 │
│息技术股份│图信息技术│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-29│其他事项
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航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第四届董事
会第三次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制
性股票的议案》，现将相关事项公告如下：
（一）2022年限制性股票激励计划
1、2022年7月25日，公司召开第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司<202
2年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》以及《关于提议召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》等议案。公司
独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》《关于核实公司<2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会
对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2022年7月26日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《航天宏图信
息技术股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-058），根
据公司其他独立董事的委托，独立董事马永义先生作为征集人就2022年第三次临时股东大会审
议的公司2022年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
3、2022年7月27日至2022年8月5日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部
进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2022年
8月6日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2022年限制
性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2022-063）。
4、2022年8月10日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<202
2年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》。2022年8月11日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《
关于公司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告
》（公告编号：2022-071）。
5、2022年8月10日，公司召开第三届董事会第六次会议与第三届监事会第六次会议，审议
通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，
认为本激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就，同意授予日为2022年8月10
日，授予价格为31元/股，向91名激励对象授予125万股限制性股票。公司监事会对授予日的激
励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意本激励计划授予日的激励对象名单。
6、2023年8月11日，公司召开第三届董事会第十七次会议与第三届监事会第十四次会议，
审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》《关于作废部
分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期
符合归属条件的议案》，公司独立董事对该事项发表了独立意见。公司于2023年08月12日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。
7、2024年4月11日，公司召开第三届董事会第二十五次会议与第三届监事会第二十次会议
，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司于2024年04月12日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。
8、2025年4月28日，公司召开了第四届董事会第三次会议与第四届监事会第二次会议，审
议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。
二、本次作废限制性股票的具体情况
根据《2022年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件，2022年限制性股票激励计
划第三个归属期公司层面业绩考核要求2024年业绩需同时满足以下两个条件：1、以2021年营
业收入为基数，2024年营业收入增长率不低于119%；2、以2021年云业务收入为基数，2024年
云业务收入增长率不低于391%。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《航天宏图信
息技术股份有限公司2024年度审计报告》（致同审字（2025）第110A020263号），2024年度公
司营业收入为1,575,271,317.38元，较2021年度营业收入1,468,443,799.94元增长7.27%；202
4年度公司云服务收入为12,158,833.78元，较2021年度公司云服务收入44,228,551.66元下降7
2.51%，本次激励计划第三个归属期公司层面业绩考核要求未达标。公司拟作废2022年限制性
股票激励计划第三个归属期已获授但尚未归属的限制性股票61.25万股（不含离职人员）。
根据《上市公司股权激励管理办法》《2022年限制性股票激励计划（草案）》《2022年限
制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于2022年限制性股票激励计划中26名激励对象已不
在公司任职，上述人员已不具备激励对象的资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票
17.5万股。综上，公司拟作废2022年限制性股票激励计划已获授但尚未归属的限制性股票78.7
5万股。根据2022年第三次临时股东大会对董事会的授权，上述作废事项经董事会审议通过即
可，无需提交股东大会审议。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影
响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划继续实施。
四、监事会意见
公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2022年限制性股票激励计划（
草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司此次作废部分限制性股票
。
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2025-04-29│其他事项
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航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“航天宏图”）于2025年4月28日
召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于可转债募投项目
延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发
生变更的前提下，将可转债募投项目“交互式全息智慧地球产业数字化转型项目”达到预定可
使用状态日期进行延期，即由原计划的2025年5月延期至2026年5月。该事项在董事会审批权限
范围内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于同意航天宏图信息
技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2755号
），公司向不特定对象发行可转债1,008.80万张，每张面值为人民币100元，按面值发行。本
次发行募集资金总额为100,880.00万元，扣除发行费用人民币1,742.58万元（不含增值税），
实际募集资金净额为99,137.42万元。上述募集资金已全部到位。致同会计师事务所（特殊普
通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2022）第
110C000749号）。
公司设立了相关募集资金专户。募集资金到账后，已全部存放于相关募集资金专户内，并
与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
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2025-04-29│其他事项
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一、2024年度计提资产减值准备情况
根据《企业会计准则第8号——资产减值》及航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称
“公司”）会计政策、会计估计的相关规定，为了客观、准确地反映公司截至2024年12月31日
的财务状况及2024年度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日合并报表范
围内的各项金融资产、存货和长期资产等进行了全面充分的评估和分析，对存在减值迹象的相
关资产计提相应的减值准备。
2024年度，公司计提信用减值损失和资产减值损失共计-113510.22万元。
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2025-04-29│其他事项
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鉴于航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度归属于上市公司股东
的净利润为负，未实现盈利，经营活动产生的现金流量净额为负，公司管理层充分考虑到公司
发展情况、自身经营规模及未来发展资金需求等各方面因素，拟定2024年年度利润分配预案为
：不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
公司2024年年度利润分配预案已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次审
议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的
可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期
末未分配利润为人民币-556990376.03元。
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》及《航天宏图信息技术股份有限公司公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）等相关规定，鉴于公司2024年归属于母公司股东的净利润为负，经营
活动产生的现金流量净额为负，综合考虑宏观经济环境、行业现状、公司经营情况及发展规划
等因素，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司长期稳定发展，公司2024年度拟不再进
行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。
本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
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2025-03-21│其他事项
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航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已经届满。根据
《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《航天宏图信息技术股份
有限公司章程》以及《航天宏图信息技术股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，公司于
2025年3月20日在公司会议室召开了职工代表大会，会议的召开及表决程序符合职工代表大会
决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，选举苗文杰先生（简历详见附件）担任公司第四届
监事会职工代表监事。公司第四届监事会由3名监事组成，本次职工代表大会选举产生的职工
代表监事将与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成第四届监
事会，任期与公司第四届监事会一致。
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2025-02-22│其他事项
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调整前债券评级：“A-”主体评级：“A-”评级展望：负面
调整后债券评级：“BBB+”主体评级：“BBB+”评级展望：负面
根据《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，航天宏图信息技术股份有限公司（
以下简称“公司”或者“航天宏图”）委托信用评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司（
以下简称“中诚信国际”）对公司2022年11月28日发行的“宏图转债”进行了跟踪信用评级。
公司前次主体信用评级结果为“A-”；“宏图转债”前次评级结果为“A-”；评级机构为
中诚信国际，评级时间为2024年9月20日。
评级机构中诚信国际在对公司经营、财务状况进行综合分析与评估的基础上，于2025年2
月18日出具了《中诚信国际关于调降航天宏图信息技术股份有限公司主体及相关债项信用等级
的公告》，本次公司主体信用评级结果为：“BBB+”；“宏图转债”评级结果为：“BBB+”。
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2025-02-22│其他事项
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航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“航天宏图”或“公司”）及其目前存续的“
宏图转债”由中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）进行相关信用评
级工作。2024年9月20日，中诚信国际出具了《中诚信国际关于将航天宏图信息技术股份有限
公司评级展望调整为负面的公告》，将公司的评级展望由稳定调整为负面，维持其主体信用等
级为A-；维持“宏图转债”的信用等级为A-，有效期为受评债券存续期。
2025年1月25日公司发布的《航天宏图信息技术股份有限公司2024年年度业绩预告》显示
：经财务部门初步测算，预计航天宏图2024年年度归属于母公司所有者的净利润为-14.43~-13
.57亿元，与上年同期相比亏损扩大
262.63%~285.62%，亏损增加9.83~10.69亿元；预计2024年公司经营活动产生的现金流量
净额为-2.2~-1.8亿元，与上年同期相比经营性现金流有所改善。
中诚信国际关注到，2024年公司全年新签订单同比下滑约18%、军采资质被暂停周期超6个
月、部分特种领域项目未能如期签约而导致提前投入的成本结转至当期营业成本、部分应收账
款账龄拉长导致计提信用减值损失同比增加、利息支出增加，上述因素综合影响2024年公司利
润亏损额大幅增加。公司经营性现金流虽同比改善，但持续的净流出进一步削弱了其自有资金
储备，内生性资金来源较难覆盖短期债务且偿债指标进一步弱化。公司债务接续对再融资的依
赖度很高，但2024年9月以来公司融资渠道方面新增合作落地节奏较缓慢，目前未使用授信额
度有限，流动性持续弱化。
中诚信国际认为，公司业务经营基本面进一步承压，盈利指标明显弱化，权益规模削弱，
预计2025年业绩快速修复的幅度有限。同时，公司上述情况或将进一步加剧再融资难度，流动
性风险上升，债务接续持续承压。此外，若可转债募投项目——交互式全息智慧地球产业数字
化转型项目实施情况较预期发生重大变化1，将进一步加大其资金周转压力。
综上，中诚信国际决定将航天宏图信息技术股份有限公司主体信用等级由A-调降至BBB+，
维持评级展望为负面；将“宏图转债”的信用等级由A-调降至BBB+。中诚信国际将持续关注公
司后续军采资质恢复进展、整体经营及回款改善效果、可转债转股节奏与特殊条款触发情况、
募投项目投资进度、再融资状况以及债务履约安排等，并及时评估公司的信用状况。
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2024-09-10│其他事项
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一、取消股东大会的相关情况
1.取消股东大会的类型和届次2024年第一次临时股东大会
2.取消股东大会的召开日期：2024年10月28日
3.取消股东大会的股权登记日
二、取消原因
航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2024年10月28日召开2024年
第一次临时股东大会，审议《关于变更非独立董事的议案》，具体内容详见公司于2024年8月3
1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会
的通知》（公告编号：2024-046）。因工作安排，经审慎研究，公司于2024年9月9日召开第三
届董事会第三十次会议，审议通过了《关于取消召开2024年第一次临时股东大会的议案》，公
司董事会同意取消原定于2024年10月28日召开的公司2024年第一次临时股东大会。本次股东大
会的取消，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关
规定。
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2024-08-31│其他事项
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航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司财务总监张姝雅女士
的书面辞职报告，张姝雅女士因工作调整，申请辞去公司财务总监的职务，辞职后继续在公司
担任其他职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等
有关规定，张姝雅女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。张姝雅女士的辞职不会影响
公司相关工作的正常运作。
截至本公告披露日，张姝雅女士直接持有公司股份21000股，并承诺将继续遵守《上海证
券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规
。公司董事会对张姝雅女士在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
公司于2024年8月30日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘任公司财
务总监的议案》，经公司总经理廖通逵先生提名，并经第三届董事会提名委员会和审计委员会
审核通过，同意公司董事兼董事会秘书王奕翔先生同时担任公司副总经理兼财务总监（简历详
见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。
王奕翔先生不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范
性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为
市场禁入者且禁入尚未解除的情形。
附件：
王奕翔先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中央财经大学金融
学专业毕业；2012年3月至2014年4月任北京用友幸福投资管理公司投资经理，2014年4月至202
3年6月任天津创业投资管理有限公司投资总监，2023年7月至2023年10月任公司投资总监，202
3年11月至今任公司董事、董事会秘书。
王奕翔先生未直接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东
及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公
司的董事、监事、高级管理人员的情形。未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证券监督理委员会立案稽查的情形。王奕翔先生符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。
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2024-08-31│其他事项
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一、关于非独立董事辞职的情况
航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事王咏梅
女士的辞职申请，王咏梅女士因个人原因，申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务。辞职
后，王咏梅女士将不再担任公司任何职务。王咏梅女士辞去董事职务不会导致公司董事会人数
低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行。根据《公司法》《公司章程》等有关规定
，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，王咏梅女士未直接持有公司股份。王咏梅女士在担任公司董事期间专
业能力突出，工作勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及董
事会对王咏梅女士在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！并致以美好的祝愿。
二、关于补选非独立董事的情况
根据《公司章程》等相关规定，经公司控股股东王宇翔先生提名，董事会提名委员会审查
，公司于2024年8月30日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更非独立董
事的议案》，同意选举黄泳波先生（简历详见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，
任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司股
东大会审议。
黄泳波先生不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范
性文件及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入
者并且尚未解除的情形。
附件：
黄泳波先生简历
黄泳波先生，中共党员，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2002年
9月至2006年7月，就读于中国矿业大学资源环境与城乡规划管理专业（地理信息系统方向），
2006年7月至2010年7月，任职于北京超图软件股份有限公司大客户经理；2010年8月至今任职
于航天宏图信息技术股份有限公司销售副总经理，2023年4月至今任公司副总经理。
截至本公告披露日，黄泳波先生直接持有公司股份21000股。与公司控股股东、实际控制
人、持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《
公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。未受过中国证券监督管理
委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督理委员会立案稽查的情形。黄泳波先生符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。
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