资本运作☆ ◇688067 爱威科技 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-06-03│ 14.71│ 2.10亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│医疗检验设备及配套│ 8159.08万│ 17.08万│ 3113.67万│ 98.56│ 1.07亿│ 2025-06-30│
│试剂耗材生产基地技│ │ │ │ │ │ │
│术改造与产能扩建项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│医疗检验设备及配套│ 3159.08万│ 17.08万│ 3113.67万│ 98.56│ 1.07亿│ 2025-06-30│
│试剂耗材生产基地技│ │ │ │ │ │ │
│术改造与产能扩建项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│新产品研发及创新能│ 7508.78万│ 581.46万│ 5190.26万│ 69.12│ ---│ 2026-12-31│
│力提升项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新产品研发及创新能│ 7287.30万│ 581.46万│ 5190.26万│ 69.12│ ---│ 2026-12-31│
│力提升项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络升级与远程│ 5511.60万│ 268.88万│ 1239.23万│ 63.01│ ---│ 2026-12-31│
│运维服务平台建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络升级与远程│ 1966.57万│ 268.88万│ 1239.23万│ 63.01│ ---│ 2026-12-31│
│运维服务平台建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-05-30│委托理财
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爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月29日分别召开第五届董事会第
三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过《关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管
理的议案》，同意公司使用额度不超过35000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管
理，自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动
使用。公司董事会授权公司管理层在上述有效期和额度范围内行使该事项决策权并签署相关合
同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。现将相关情况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
(一)投资目的
在确保不影响自有资金安全和正常生产经营的前提下，公司拟使用暂时闲置自有资金进行
现金管理,以提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）资金来源
本次拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金。
（三）投资额度及期限
根据公司当前的资金使用状况，拟使用不超过人民币35000万元（含本数）暂时闲置自有
资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围
内，资金可循环滚动使用。
（四）投资品种
公司将在控制投资风险的前提下，使用闲置自有资金购买具有合法经营资格的金融机构销
售的投资产品，投资产品应当符合风险可控、安全性高、流动性好的条件，包括但不限于结构
性存款、定期存款、协定存款、大额存单、券商理财产品等。
（五）实施方式
公司董事会授权公司管理层在上述有效期和额度范围内行使该事项决策权并签署相关合同
文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
二、审议程序
2025年5月29日，公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议,审议通过
了《关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响自有资金
安全和公司正常生产经营的前提下，使用最高不超过人民币35000万元（含本数）的暂时闲置
自有资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及
期限范围内，资金可以循环滚动使用。
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2025-04-29│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
本事项尚需股东大会审议
爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第五届董事会第二次
会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同
意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为公司2025年度审计机构
，并提交公司2024年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：
（一）机构信息
投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任
情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚
。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施
24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：李永利，1995年起成为注册会计师，1995年开始从事上市
公司审计，1994年开始在本所执业，2023年起为本公司提供审计服务，近三年签署或复核超8
家上市公司审计报告。
签字注册会计师：姜丰丰，2008年起成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，20
12年开始在本所执业，2021年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核3家上市公司审计
报告。
项目质量复核人员：叶卫民，2002年起成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，
2002年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核13家上市公司审
计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人不存在可能影响独立性的情形。
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2025-04-29│其他事项
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为贯彻落实关于开展科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议及倡议中提出的
落实以投资者为本的理念，爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月发布了
《2024年度“提质增效重回报”行动方案》。2024年内，公司依据方案内容积极开展和落实了
相关工作。为切实维护公司全体股东的根本利益，全方位推动上市公司经营模式的持续优化与
升级，公司特制定了2025年度“提质增效重回报”行动方案，现将2024年度的主要工作成果及
2025年度方案汇报如下：
一、深度挖掘人工智能潜力，不断拓宽公司产品应用领域
（一）持续挖掘人工智能技术潜力
公司作为显微镜自动化检验先行者，是医学显微镜自动化领域应用最早、产品覆盖最广的
公司之一。公司成立25年以来，长期专注于“基于机器视觉技术的显微镜形态学检验自动化”
等人工智能技术的应用研究和相关产品开发。2019年，经湖南省科学技术厅批准，公司获批组
建“湖南省医学显微镜检验人工智能工程技术研究中心”，该工程技术研究中心是湖南省唯一
的省部级医学显微镜检验人工智能研究中心，主要定位于开发人工智能显微镜检验的新技术新
产品，解决显微镜检验的共性技术问题。
公司推出的系列产品通过应用机器视觉与深度学习、神经网络等人工智能技术实现了标本
中显微镜有形成分分析的全自动化智能化。公司将人工智能“机器视觉技术”应用到医疗卫生
机构临床标本的形态学检验中，填补了医学显微镜形态学检验自动化领域的技术空白，彻底改
变了临床医学显微镜检验主要依赖人工镜检的历史。
经过25年的积累，公司拥有了海量的临床标本训练数据库，通过不断升级迭代AI识别算法
，有效提高了相关临床标本的检验准确率和检验效率。
公司基于现有技术平台不断拓展产品应用领域，产品线始终围绕医疗检验仪器领域逐渐多
元化，目前公司正在致力于将上述核心技术应用于血液检验、体液检验、病理检验、微生物检
验等相关领域，将公司打造为医疗检验实验室设备及配套产品一体化综合服务提供商。
（二）持续拓展关键共性技术应用领域，打开公司发展天花板
基于上述“机器视觉技术的显微镜形态学检验自动化”等人工智能关键共性技术，公司目
前正在向除医疗领域应用之外的领域进行拓展，同步应用于水生物检测、选矿等大量标本需要
用到显微镜检验的非医疗类应用领域，通过关键共性技术的应用实现显微镜检验的自动化，自
动进样，扫描，聚焦，数据统计；通过全自动显微镜和数码图像采集单元的配合，利用人工智
能机器视觉技术，以形态学自动镜检法对样品中的藻类等水生物、矿物标本及其他样本进行自
动识别。
此外，公司正在全面向民用消费级医疗市场进行产品拓展，已推出女性健康、科学孕育、
儿童腹泻、肿瘤早筛、胃肠疾病、泌尿系统疾病、糖尿病、健康体测八大系列POCT产品，全面
覆盖老百姓日常体查、疾病早筛、慢病监测三大检测需求，并已在部分电商平台和实体药房，
诊所、村卫生室等实现销售。
二、“销售为王”全力以赴提升销售业绩
2025年，公司将继续深耕高性能检验仪器、配套试剂耗材主业，采取以下措施巩固和提升
主业竞争力，为股东创造更大价值：
（一）升级市场营销团队
2025年，公司将进一步加大销售投入，优化营销队伍结构，不仅扩充人员数量，更注重引
进具有丰富行业经验和创新思维的营销人才。同时，加强对营销人员的系统化培训，涵盖市场
动态、产品知识、销售技巧等方面，并完善管理机制，制定更具激励性和针对性的薪酬绩效方
案，打造一支更具战斗力和执行力的市场营销团队。
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2025-04-29│其他事项
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爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司
监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号
——规范运作》等相关法律、法规以及《爱威科技股份有限公司章程》的规定，为进一步提高
分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，董事会拟提请股东大会授权董事会在符
合利润分配的前提条件下制定2025年中期分红方案并组织实施，具体安排如下：
一、2025年中期分红安排
（一）2025年中期分红的具体条件
1、报告期内盈利且母公司报表中未分配利润为正；
2、公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求；
3、满足公司章程规定的其他利润分配条件。
（二）2025年中期分红的安排
公司拟于2025年中期结合未分配利润与当期业绩进行现金分红，派发现金红利总额不超过
相应期间归属于公司股东的净利润。
（三）2025年中期分红的授权
为简化分红程序，董事会提请股东大会授权董事会在符合分红条件下处理2025年中期利润
分配的一切相关事宜，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润
分配的具体金额和时间等。
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2025-04-29│其他事项
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爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《上市公
司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，同时结
合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，制定了2025年度董事、监事和
高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：
一、本方案适用对象及适用期限
适用对象：公司2025年度任期内的董事、监事和高级管理人员。
适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日
二、薪酬方案具体内容
（一）董事薪酬方案
1.在公司任职的董事按照其在公司的岗位领取薪酬，不另外领取董事津贴。
2.公司独立董事在公司领取津贴6万元/年（税前）。
（二）监事薪酬方案
在公司任职的监事按照其在公司所任岗位及考核办法领取薪酬，不另外领取监事津贴。
（三）高级管理人员薪酬方案
根据公司相关制度，结合公司实际经营情况并参照同行业和公司所处地域薪酬水平，高级
管理人员2025年度薪酬由固定工资、绩效工资及年度奖金构成，依据其所处岗位、工作年限，
由基本工资、岗位工资、各项补贴、绩效考核结果及年度奖金确定。公司人力资源部按照薪酬
计划及绩效考核结果，提出具体薪酬指标，经董事长批准后执行。
三、审议程序
2025年4月28日，公司召开第五届董事会第二次会议，《关于公司2025年度董事薪酬的议
案》因全体董事为利益相关者而需回避表决，故将直接提交公司2024年年度股东大会审议；审
议通过了《关于公司2025年度高管薪酬的议案》，其中兼任公司高级管理人员的董事丁建文、
林常青、周丰良回避表决。2025年4月28日，公司召开第五届监事会第二次会议，《关于公司2
025年度监事薪酬的议案》因全体监事为利益相关者而需回避表决，故将直接提交公司2024年
年度股东大会审议。
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2025-04-29│银行授信
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爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开了第五届董事会第二
次会议，审议通过了《关于2025年度申请银行授信额度的议案》。现将相关事项公告如下：
为满足公司生产经营及业务发展需要，公司拟向银行申请不超过人民币10000万元的综合
授信额度，授信业务范围包括但不限于信用贷款、应收账款保理、资产抵押贷款、承兑汇票、
贸易融资、保函等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内
，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司经营实际需求及银
行审批情况合理确定。此授信额度不涉及对外担保事项，有效期自公司董事会审议通过之日起
12个月内有效。授信期限内，授信额度可循环使用。为提高工作效率，董事会授权公司董事长
在上述授信额度内代表公司签署与本次授信有关的法律文件，并授权公司经营管理层办理相关
手续。公司本次向银行申请综合授信额度，是为满足公司生产经营和业务发展的需要，财务风
险处于可有效控制的范围内，相关事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会
损害公司及股东利益。
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2025-04-29│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利1.00元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送
红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户持有公司股
份后的股本总额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的
可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配预案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”
）2024年度实现归属于母公司股东的净利润为22,841,204.65元。截至2024年12月31日，母公
司期末可供分配利润为人民币139,755,109.82元。在综合考虑公司财务状况、未来业务发展需
要及投资者利益的基础上，经董事会决议，公司2024年度利润分配方案如下：
1.公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为
基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税）,公司通过回购专用账户所持有
的本公司股份不参与本次利润分配。截至2024年12月31日，公司总股本68,000,000股，扣除回
购专用证券账户中股份数722,000股后的实际可参与利润分配的股数为67,278,000股。以此为
基数计算，合计拟派发现金红利6,727,800元（含税）。本年度以现金为对价，采用集中竞价
方式、要约方式已实施的股份回购金额10,029,616.35元（不含印花税、交易佣金等交易费用
），现金分红和回购金额合计16,757,416.35元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例7
3.36%，其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简
称“回购并注销”）金额0.00元，现金分红和回购并注销金额合计6,727,800元，占本年度归
属于上市公司股东净利润的比例29.45%。
2.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司
拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整
情况。
本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
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2025-04-12│对外投资
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投资标的名称：湖南爱威医学检验所有限公司（以下简称“爱威检验”）
投资金额：爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金人民币1,000万元，
投资设立全资子公司爱威检验。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组情形。
相关风险提示：本次设立全资子公司是基于公司的整体战略发展规划的布局，爱威检验在
经营活动过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、行业供需及市场竞争、经营管理等方面不
确定因素的影响，可能会面临一定的经营风险。
（一）对外投资的基本情况
基于公司的整体战略发展规划和实际经营需求，公司以自有资金人民币1,000万元投资设
立全资子公司爱威检验，截至本公告披露日，爱威检验已完成工商注册登记手续并取得营业执
照。本次对外投资有利于深化主业协同效应，提升公司综合竞争力，对公司经营具有积极的战
略意义。
（二）审批程序
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《爱威科技股份有限公司章程》、公司《对
外投资管理办法》等有关规定，本次对外投资事宜属于公司总经理审批权限范围之内，并已经
公司总经理审批同意，无需提交公司董事会、股东大会进行审议。
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2024-12-31│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
2024年7月5日，爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十六次
会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有
资金以集中竞价交易方式回购公司股份，并在未来适宜时机用于实施员工持股计划及/或股权
激励计划。本次回购资金总额不低于人民币1000万元（含），不超过人民币2000万元（含），
回购价格不超过21.80元/股（含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起6个月内
。具体内容详见公司于2024年7月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《爱威
科技股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-023）及2024
年7月11日披露的《爱威科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》
（公告编号：2024-025）
二、回购实施情况
（一）2024年8月5日，公司以集中竞价交易方式首次实施回购股份，具体内容详见公司于
2024年8月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《爱威科技股份有限公司关于
以集中竞价交易方式首次回购股份方案的公告》（公告编号：2024-027）。
（二）截至本公告披露日，公司已完成本次回购。公司以集中竞价交易方式
累计回购公司股份722000股，占公司总股本的比例为1.0618%，回购成交的最高价为18.59
元/股，最低价为12.39元/股，回购均价13.89元/股，支付的资金总额为人民币10029616.35元
（不含印花税、交易佣金等交易费用）。公司回购股票金额已达到回购方案中回购资金总额下
限且未超过回购资金总额上限，本次回购方案实施完毕。
（三）公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合相关法
律法规的规定以及董事会审议通过的回购方案。回购方案实际执行情况与披露的回购方案
不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。
（四）本次实施股份回购使用的资金为自有资金，不会对公司的经营、财务
和未来发展产生重大影响。本次回购不会导致公司控制权发生变化，回购后公司股权分布
情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。
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2024-11-08│其他事项
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爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已经届满，根据《中华人
民共和国公司法》等法律法规及《爱威科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）等相关规定，公司于2024年11月7日召开职工代表大会，会议经民主讨论并表决，选举贺宜
先生（简历详见附件）为公司第五届监事会职工代表监事。
根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事将由公
司股东大会选举产生，一名职工代表监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。贺宜先
生的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，将与公司股东大
会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与公司第五届监事会一致
。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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