资本运作☆ ◇688071 华依科技 更新日期：2026-08-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-07-19│ 13.73│ 1.94亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-02-16│ 8.49│ 12.64万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-04-12│ 47.46│ 5.54亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-12-15│ 8.49│ 5.56万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新能源汽车动力总成│ 2.06亿│ ---│ 1.60亿│ 100.71│ ---│ ---│
│高性能测试中心建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能驾驶测试中心建│ 9802.00万│ ---│ 4986.51万│ 97.14│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│德国新能源汽车测试│ 8262.00万│ ---│ 8315.23万│ 100.64│ ---│ ---│
│中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│组合惯导研发及生产│ 6449.00万│ 1510.06万│ 4815.83万│ 78.31│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│氢能燃料电池测试研│ 4427.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│发中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 2.00亿│ ---│ 2.02亿│ 100.87│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-01-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │REILHOFER KG │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司之少数股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供技术服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │REILHOFER KG │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司之少数股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受技术服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │REILHOFER KG │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司之少数股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │REILHOFER KG │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司之少数股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │REILHOFER KG │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司之少数股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供技术服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │REILHOFER KG │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司之少数股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受技术服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│上海华依科│华依新智能│ 1.23亿│人民币 │2023-07-05│2033-07-04│连带责任│否 │未知 │
│技集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海华依科│华依新智能│ 9600.00万│人民币 │2023-09-25│2034-09-23│连带责任│否 │未知 │
│技集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海华依科│华依混动 │ 1000.00万│人民币 │2025-06-24│2035-06-24│连带责任│否 │未知 │
│技集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海华依科│华依混动 │ 1000.00万│人民币 │2025-05-23│2029-05-22│连带责任│否 │未知 │
│技集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海华依科│华依检测 │ 1000.00万│人民币 │2023-11-24│2026-11-24│连带责任│否 │未知 │
│技集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海华依科│华依检测 │ 1000.00万│人民币 │2025-05-23│2029-05-22│连带责任│否 │未知 │
│技集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海华依科│霍塔浩福 │ 1000.00万│人民币 │2023-11-24│2026-11-24│连带责任│否 │未知 │
│技集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海华依科│霍塔浩福 │ 1000.00万│人民币 │2025-12-12│2029-12-15│连带责任│否 │未知 │
│技集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海华依科│霍塔浩福 │ 1000.00万│人民币 │2025-05-28│2035-05-28│连带责任│否 │未知 │
│技集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海华依科│霍塔浩福 │ 1000.00万│人民币 │2025-05-23│2029-05-22│连带责任│否 │未知 │
│技集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海华依科│霍塔浩福 │ 1000.00万│人民币 │2024-06-25│2026-06-24│连带责任│否 │未知 │
│技集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海华依科│华依智造 │ 1000.00万│人民币 │2025-01-03│2029-01-02│连带责任│否 │未知 │
│技集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海华依科│华依新智能│ 1000.00万│人民币 │2023-11-24│2026-11-24│连带责任│否 │未知 │
│技集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海华依科│霍塔浩福 │ 900.00万│人民币 │2025-09-11│2028-09-11│连带责任│否 │未知 │
│技集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海华依科│华依新智能│ 858.80万│人民币 │2024-12-25│2029-12-25│连带责任│否 │未知 │
│技集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海华依科│华依混动 │ 828.49万│人民币 │2025-06-27│2030-06-07│连带责任│否 │未知 │
│技集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海华依科│华依新智能│ 824.70万│人民币 │2025-09-04│2030-09-04│连带责任│否 │未知 │
│技集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海华依科│霍塔浩福 │ 779.86万│人民币 │2025-11-21│2029-11-20│连带责任│否 │未知 │
│技集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海华依科│华依新智能│ 671.54万│人民币 │2025-01-17│2030-01-17│连带责任│否 │未知 │
│技集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海华依科│华依新智能│ 500.00万│人民币 │2025-04-15│2029-07-13│连带责任│否 │未知 │
│技集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海华依科│华依检测 │ 500.00万│人民币 │2025-11-07│2028-11-07│连带责任│否 │未知 │
│技集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海华依科│霍塔浩福 │ 500.00万│人民币 │2025-06-30│2029-08-28│连带责任│否 │未知 │
│技集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海华依科│华依混动 │ 500.00万│人民币 │2025-11-14│2028-05-20│连带责任│否 │未知 │
│技集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海华依科│华依智造 │ 400.00万│人民币 │2025-09-11│2029-09-10│连带责任│否 │未知 │
│技集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海华依科│华依智造 │ 300.00万│人民币 │2025-11-12│2029-11-11│连带责任│否 │未知 │
│技集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海华依科│华依检测 │ 290.00万│人民币 │2025-11-28│2029-11-26│连带责任│否 │未知 │
│技集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海华依科│华依新智能│ 210.00万│人民币 │2025-12-04│2029-12-01│连带责任│否 │未知 │
│技集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-07-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为持续提升上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）创新能力和技术水平，
基于公司战略发展规划，促进人才梯队建设，公司对核心技术人员进行调整，新增认定张彦枚
先生、宛子翔先生、董忠璇先生、李冲先生为公司核心技术人员。
JIANJUNZHANG（张建军）先生、汪彤先生不再认定为核心技术人员，仍将继续在公司相应
的岗位任职，发挥重要作用，不会对公司技术研发和生产经营带来不利影响。
截至本公告披露日，公司的技术研发工作正常进行，并持续专注研发体系建设。本次核心
技术人员的调整不会对公司的生产经营和技术研发带来实质性影响，不会影响公司拥有的核心
技术，不会对公司的研发管理、生产经营等方面产生任何不利影响。
一、核心技术人员调整的具体情况
（一）原核心技术人员的相关情况
1、原核心技术人员的具体情况
JIANJUNZHANG（张建军）先生，1956年出生，美国国籍，毕业于宾夕法尼亚州立大学航空
工程专业，博士研究生学历。于1983年8月至1988年8月任宾夕法尼亚州立大学航空工程系助理
研究员；1988年9月至1990年1月任肯塔基大学机械工程系博士后研究员；1990年2月至2009年9
月先后任通用汽车动力总成集团发动机技术开发部高级工程师、主任工程师和开发经理；2009
年10月至2017年12月任北京汽车动力总成有限公司技术总监；2013年12月至2017年12月任中发
联（北京）技术投资有限公司董事兼总经理；2014年4月至2017年12月任德国Meta发动机和能
量技术有限公司总经理；2018年8月至今任华依科技技术专家委员会主任；2019年2月至今任华
依检测技术总监。
截至本公告披露日，JIANJUNZHANG（张建军）先生直接持有公司股票2680股，均为公司股
权激励计划归属股票。
本次核心技术人员调整后，JIANJUNZHANG（张建军）先生将继续遵守《上海证券交易所科
创板股票上市规则》等相关法律法规及所作承诺。其与公司控股股东、实际控制人、持有公司
5%以上股份的股东，以及董事、高级管理人员之间不存在关联关系。
汪彤先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于早稻田大学理工学院，主
攻内燃机方向，研究生学历。1999年4月至2001年7月任日本Bosch公司软件开发员；2001年7月
至2009年6月任日本Mahk公司宁波工厂厂长；2009年8月至2009年12月任江苏纳博特斯克今创轨
道设备有限公司副总经理；2010年3月至2011年2月任南京江南永新光学有限公司光学元件事业
部部长；2012年4月加入华依科技，历任产品部经理、项目总监、技术总监、监事，现任华依
检测主任、公司技术专家委员会委员。
截至本公告披露日，汪彤先生未直接或间接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人
、持有公司5%以上股份的股东，以及董事、高级管理人员之间不存在关联关系。
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2026-06-05│其他事项
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一、本期员工持股计划基本情况
（一）公司2025年员工持股计划已履行的审议程序
1、2025年2月21日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于<公司202
5年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2025年员工持股计划管理办法>的议
案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》等议案
。
同日召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于<公司2025年员工持股计划（草
案）>及其摘要的议案》及《关于<公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》，公司监事会
对本次员工持股计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2025年3月10日召开公司2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2025年
员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2025年员工持股计划管理办法>的议案
》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》。授权董
事会在法律法规允许的范围内全权办理本员工持股计划相关事宜。
3、2025年6月4日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认
书》，确认公司回购专用证券账户所持有的306893股公司股票已于2025年6月3日通过非交易过
户形式过户至“上海华依科技集团股份有限公司—2025年员工持股计划”证券账户，过户价格
为19.52元/股。
4、2025年6月12日，公司采用现场结合通讯表决的方式召开了2025年员工持股计划第一次
持有人会议，审议通过了《关于设立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举
公司2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》及《关于授权公司2025年员工持股计划管理
委员会办理与2025年持股计划相关事项的议案》。
5、2026年4月29日，公司采用现场结合通讯表决的方式召开了2025年员工持股计划第二次
持有人会议，审议通过了《关于补选2025年员工持股计划管理委员的议案》。
同日，公司召开2025年员工持股计划管理委员会第二次会议，审议通过《关于选举公司20
25年员工持股计划管理委员会主任的议案》。
6、2026年6月4日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《
关于2025年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》。
（二）公司2025年员工持股计划往期解锁情况及剩余未解锁标的股票数量及占比情况
截至本公告披露日前，公司2025年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）尚未解
锁。本员工持股计划未解锁标的股票数量有306893股，占公司股本总额的比例为0.36%。
二、本期员工持股计划的锁定期安排及前期解锁情况
（一）本员工持股计划第一个锁定期安排及锁定期届满情况说明
根据公司《2025年员工持股计划（草案）》和《2025年员工持股计划管理办法》的规定，
2025年员工持股计划解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下
之日起满12个月、24个月分两期解锁，每期解锁的标的股票比例分别为50%、50%。
本员工持股计划第一个锁定期为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名
下之日起满12个月。公司已于2025年6月3日将回购账户股票过户至“上海华依科技集团股份有
限公司-2025年员工持股计划”，并于2025年6月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn
）披露了《关于公司2025年员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2025-027）；
因此本次员工持股计划第一个锁定期为2025年6月5日至2026年6月4日。故本员工持股计划第一
个锁定期于2026年6月4日届满。
（二）本员工持股计划前期解锁情况
截至本公告披露日前，本员工持股计划尚未解锁。
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2026-04-20│对外担保
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（一）担保的基本情况
为满足融资及日常经营需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度总计不
超过人民币18亿元（最终发生额以实际签署的合同为准），并为公司合并报表范围内的子公司
申请金融机构授信以及其他融资、履约等业务提供总额不超过12亿元的连带责任保证担保。该
等担保额度可在公司合并报表范围内的子公司（包括新增或新设子公司、孙公司）之间进行调
剂。本次授信事项有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效。
上述不超过18亿元的综合授信，业务品种包括但不限于中短期借款、长期借款、银行汇票
、票据贴现、贸易融资、融资租赁、开立信用证、供应链金融和保函等，具体授信业务品种、
额度和期限以最终核定为准。担保方式包括但不限于：信用；公司及其子公司以其房产、土地
、机器设备、专利、商标、存货、应收账款等资产提供抵押、质押担保；公司及其子公司相互
提供连带责任保证担保等。本次担保对象为公司自身或其子公司，故该担保未收取任何担保费
用，担保对象也未提供反担保。符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影
响。同时子公司拟为公司申请授信提供担保。
上述综合授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内
，并以公司与银行等金融机构实际发生的融资金额为准，具体金额以公司运营实际需求来合理
确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。公司提请股东会授权董事会在上述18亿元的综合
授信额度内，根据实际经营需要，授权董事长励寅先生或励寅先生指定的代理人代表公司决定
每一笔授信或担保的具体事宜及办理相关手续，签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款
、质押、抵押、融资等相关的合同、协议、凭证等各项法律文件）。由此产生的法律、经济责
任全部由公司承担。具体授信及担保事宜以实际签署的法律文件为准。
（二）内部决策程序
公司于2026年4月17日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于预计公司及子公
司2026年度申请综合授信额度并提供担保的议案》。上述议案尚需提交2025年年度股东会审议
通过。
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2026-04-20│其他事项
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上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第五届董事
会第二次会议，审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》，现将有关事项公
告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、准确地反映公司
截至2025年12月31日的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日公
司及子公司的资产进行了减值测试，并与年审会计师进行了充分的沟通，对可能发生资产减值
损失的相关资产计提减值准备。2025年确认的资产减值损失和信用减值损失总额为-24,265,95
4.47元。
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2026-04-20│其他事项
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上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行利润分配，不派
发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
公司2025年年度利润分配方案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司
2025年年度股东会审议。
不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能
被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于母公司股东的净利
润为人民币-61653125.87元，截至2025年12月31日公司母公司报表中期末未分配利润为128703
06.58元。
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，鉴于
公司2025年度归属于母公司所有者的净利润为负数，公司结合未来战略发展安排、目前经营状
况以及实际资金需求，为增强公司抵御风险的能力，促进公司持续健康发展，维护全体股东的
长远利益，公司拟定了2025年度利润分配预案，具体内容如下：公司2025年度拟不派发现金股
利，不送红股，不以资本公积金转增股本和其他形式的利润分配，剩余未分配利润滚存至下一
年度。
本次利润分配预案尚需提交2025年年度股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
截至本公告披露日，公司已上市满三个完整会计年度，公司最近一个会计年度净利润为负
，因此本次利润分配方案不触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的
可能被实施其他风险警示的情形。
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2026-04-20│其他事项
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上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开的第五届董
事会第二次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议
案》。本议案尚需提交公司股东会审议通过。具体情况如下：
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》等相关规定，公司董事会拟提请股东会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超
过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限自公司2025年年度股
东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。
一、本次授权事宜的具体内容
本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）授权事宜包括但不限于以
下内容：
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律法规和规范
性文件的规定，对公司实际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发
行股票条件。
（二）发行股票的数量、种类及上市地点
授权董事会发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股
票，发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%
。
发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元，将在上海
证券交易所科创板上市交易。
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2026-04-20│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月11日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-03-13│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年3月12日
（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区张东路1388号13栋
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长励寅先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结
合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表
决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《上海华依科技集团股份有限公司章程
》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书沈晓枫现场出席会议；其他高级管理人员和北京市竞天公诚律师事务所上
海分所执业律师徐征、占菲菲列席会议。
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2026-03-13│其他事项
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上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期届满，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》等法律法规、规范
性文件的相关规定，公司董事会设职工代表董事一名，由公司职工代表大会民主选举产生。
2026年3月12日，公司召开2026年第一次职工代表大会。选举陈瑛女士（简历见附件）为
公司第五届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会通过之日起至公司第五届董事会任
期届满之日止。陈瑛女士符合相关法律法规及规范性文件对董事任职资格的要求，并将按照有
关规定行使职工代表董事职权。陈瑛女士当选公司职工代表董事后，公司董事会中兼任高级管
理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，符
合相关法律法规及规范性文件的要求。
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2026-02-28│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营的主要因素
1.报告期经营情况和财务状况
报告期内，公司实现营业收入51655.51万元，同比增长21.99%；总资产234034.08万元，
较本报告期初增长7.00%，归属于母公司的所有者权益102551.22万元，较本报告期初增长4.34
%。
2.影响经营业绩的主要因素
2.1.本年度公司新能源动力总成测试服务能力继续扩大，业务收入增长，智能驾驶业务逐
步投产放量收入增长较大，同时新投入测试及生产设备产能释放是一个渐进的过程，投入初期
固定成本较高，市场开发及经营管理成本增加，设备折旧等固定类成本及费用增长幅度较大导
致利润不达预期，随着生产及测试规模放大持续摊薄单位固定成本，未来盈利可期。
2.2.报告期内，公司研发费用持续保持，财务费用受汇兑损益影响较上期有所下降，但由
于销售收款受行业影响，回款不理想，对当期利润下降影响较大。
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2026-02-25│其他事项
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上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年2月24日向香港联合交
易所有限公司（以下简称“香港联交所”）递交了在境外发行外资股（H股）并在香港联交所
主板上市（以下简称“本次H股发行上市”）的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次H
股发行上市的申请资料。该申请资料系公司按照香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“
香港证监会”）及香港联交所的要求编制和刊发，为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更
新和修订，投资者不应根据其中的资料作出任何投资决定。
鉴于本次H股发行上市的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者，以及依据中国有关
法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符
合监管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使境内投资者及时了解该等申请资料披露
的本次H股发行上市以及公司的其他相关信息，现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链
接以供投资者查阅：
中文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108247/documents/sehk26022400947_c.pdf
英文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108247/documents/sehk26022400948.pdf需
要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解公司本次H股发行上市的相关信息而作
出。本公告以及刊登于香港联交所网站的申请资料不构成也不得视作对任何个人或实体收购、
购买或认购公司本次H股发行上市的要约或要约邀请。
公司本次H股发行上市尚需取得中国证券监督管理委员会、香港证监会和香港联交所等有
关监管机构、证券交易所的批准、核准或备案，并综合考虑市场情况以及其他因素方可实施，
尚存在不确定性。公司将根据本次H股发行上市的后续进展情况，依照有关法律法规的要求，
及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-02-25│其他事项
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股东会召开日期：2026年3月12日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年3月12日13点00分
召开地点：上海市浦东新区张东路1388号13栋
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年3月12日至2026年3月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
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2025-12-30│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年12月29日
（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区张东路1388号13栋
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2025-12-13│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第四次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年12月29日13点00分
召开地点：上海市浦东新区张东路1388号13栋
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月29日至2025年12月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-12-13│其他事项
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上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第四届董事
会第二十八次会议，审议通过了《关于增选第四届董事会独立董事的议案》《关于调整第四届
董事会专门委员会委员的议案》，现将有关事项公告如下：
一、关于增选第四届董事会独立董事的情况
公司拟在境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次
发行上市”）。基于本次发行上市的需要，为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和
国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海华依科技集团股份有限公司章程》《香港联
合交易所有限公司证券上市规则》的规定，公司拟选举一名通常居于香港的独立董事。经董事
会提名委员会对独立董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名朱丹青女士为公司第四届董
事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。独
立董事候选人朱丹青女士已取得独立董事任前培训证明材料，其简历详见公告附件。
独立董事候选人朱丹青女士的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议，该事项
尚需提交股东会审议。
二、选举职工代表董事的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的最新规
定，公司董事会设职工代表董事一名，由公司职工代表大会民主选举产生。2025年12月12日，
公司召开职工代表大会，选举陈瑛女士（简历见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，任
期自公司职工代表大会通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。陈瑛女士符合相关法
律法规及规范性文件对董事任职资格的要求，并将按照有关规定行使职工代表董事职权。陈瑛
女士当选公司职工代表董事后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担
任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求
。
三、拟调整公司第四届董事会专门委员会委员的情况
鉴于公司董事会成员发生变动，为保证专门委员会正常有序开展工作，在增选独立董事议
案经公司股东会审议通过并生效的基础上，需要调整各专门委员会委员。经全体董事讨论，对
董事会各专门委员会组成成员进行调整，本次调整后各专门委员会成员名单如下：
1、战略委员会委员：励寅、潘旻、夏飞，其中董事长励寅担任主任委员；
2、审计委员会委员：查胤群、王从宝、申洪淳，其中独立董事查胤群担任主任委员；
3、薪酬与考核委员会委员：王从宝、查胤群、励寅，其中独立董事王从宝担任主任委员
；
4、提名委员会委员：王从宝、申洪淳、朱丹青，其中独立董事王从宝担任主任委员。
朱丹青女士在董事会提名委员会的职务经公司股东会审议通过其任职之日起生效。
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2025-11-18│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年11月17日
（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区张东路1388号13栋
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2025-11-07│其他事项
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一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：2025年第三次临时股东会
2.股东会召开日期：2025年11月17日
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：励寅
2.提案程序说明公司已于2025年10月31日公告了股东会召开通知，单独持有21.05%股份的
股东励寅，在2025年11月6日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
2025年11月6日，公司董事会收到股东励寅先生提交的《关于提议上海华依科技集团股份
有限公司2025年第三次临时股东会增加临时提案的函》，提议公司董事会在2025年第三次临时
股东会议程中增加《关于续聘2025年度A股审计机构的议案》《关于聘请H股发行并上市的审计
机构的议案》。
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2025-10-31│其他事项
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股东会召开日期：2025年11月17日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年11月17日13点00分
召开地点：上海市浦东新区张东路1388号13栋
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月17日至2025年11月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
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2025-09-19│其他事项
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上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“华依科技”或“公司”）核心技术人员张洁
萍女士因达到法定退休年龄，于近日正式退休，公司不再认定其为核心技术人员，且张洁萍女
士不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，公司技术研发工作正常进行，并持续专注研发体系建设。本次核心技
术人员的离职不会对公司的生产经营和技术研发带来实质性影响，不会影响公司拥有的核心技
术，不会对公司的研发管理、生产经营等方面产生任何不利影响。
一、张洁萍女士离职的具体情况
公司核心技术人员张洁萍女士因达到法定退休年龄，于近日正式退休，公司不再认定其为
核心技术人员，且张洁萍女士不再担任公司任何职务。公司及董事会对张洁萍女士任职期间为
公司发展所做出的努力和贡献表示衷心感谢。
1、核心技术人员的具体情况
张洁萍女士，1975年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于同济大学电力电子
与电力传动专业，硕士研究生学历。曾任Powermax（上海）有限公司研发工程师、项目部项目
经理；AnalogDevicesInc.资深应用工程师；SYNARGYSemiconductor公司产品开发总监。
2022年1月加入公司，担任智能驾驶事业部副总经理，负责团队建设与管理、经营目标实
现等相关工作，负责公司汽车动力总成和整车测试数据的智能分析与大数据管理平台的建立和
优化工作。
2、参与的研发项目和专利技术情况
截至本公告披露之日，张洁萍女士任职期间主要参与了公司部分研发项目，其负责的工作
已完成交接，目前该部分研发项目团队研发人员稳定，张洁萍女士的离职不会影响上述项目的
推进与实施。张洁萍女士任职期间参与、申请的专利等知识产权均为职务成果，截至公告披露
日，该等职务成果所形成的知识产权之所有权均属于公司或其子公司，不存在涉及职务成果、
知识产权相关的纠纷或潜在纠纷，张洁萍女士的离职不影响公司专利等知识产权的完整性。
3、履行保密协议情况
公司与张洁萍女士签署了《保密协议》，双方对保密内容及权利义务进行了明确的约定，
张洁萍女士对其知悉的任何商业秘密（包括但不限于技术信息、经营信息、因履行职务取得的
技术成果等）负有保密义务。
截至本公告披露日，公司未发现张洁萍女士有违反保密协议的情形。
4、持股情况
截至本公告披露日，张洁萍女士通过公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个
归属期归属持有2080股；通过公司2025年员工持股计划持有份额，在公司业绩达标后，所持股
权将自动解锁。张洁萍女士将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法
规的规定。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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