资本运作☆ ◇688077 大地熊 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-07-13│ 28.07│ 5.02亿│
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│股权激励和授予 │ 2022-04-29│ 18.97│ 1285.83万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-10-29│ 22.24│ 222.40万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-10-29│ 15.46│ 43.29万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-04-29│ 13.12│ 854.11万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-10-29│ 15.46│ 142.85万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-04-29│ 12.94│ 673.48万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-29│ 15.28│ 148.89万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产1,500吨汽车电 │ 2.23亿│ ---│ 1.63亿│ 72.92│ 1.78亿│ ---│
│机高性能烧结钕铁硼│ │ │ │ │ │ │
│磁体建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 1.49亿│ ---│ 1.49亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│稀土永磁材料技术研│ 4903.00万│ 1417.42万│ 3214.70万│ 65.57│ ---│ ---│
│发中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充营运资金 │ 8000.00万│ ---│ 8000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │安徽美创力环境科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人代收代付水电气费等 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽创新检测技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人代收代付水电气费等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │内蒙古北方稀土磁性材料有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人代收代付水电气费等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │安徽美创力环境科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋及配套设施等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │安徽创新检测技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋及配套设施等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │内蒙古北方稀土磁性材料有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │安徽龙磁科技股份有限公司 │
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│关联关系 │其实际控制人是公司董事长的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │内蒙古北方稀土磁性材料有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │安徽创新检测技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人代收代付水电气费等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │内蒙古北方稀土磁性材料有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人代收代付水电气费等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │安徽创新检测技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋及配套设施等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │合肥钢研稀土永磁材料研究院有限公司 │
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│关联关系 │公司参股40% │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │内蒙古北方稀土磁性材料有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽龙磁科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其实际控制人是公司董事长的亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │内蒙古北方稀土磁性材料有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-23 │
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│关联方 │合肥钢研稀土永磁材料研究院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 交易概述：安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”“大地熊”）全资子公│
│ │司合肥钢研稀土永磁材料研究院有限公司（以下简称“合肥钢研”）因稀土永磁材料全国重│
│ │点实验室建设需要拟增资扩股，具体如下：钢铁研究总院有限公司（以下简称“钢研总院”│
│ │）、安泰科技股份有限公司（以下简称“安泰科技”）以现金方式分别向合肥钢研增资250 │
│ │万元、50万元。公司放弃对合肥钢研本次增资的优先认购权。交易完成后，公司持有合肥钢│
│ │研的股权比例由100%变更为40%，合肥钢研后续不再纳入公司合并报表范围内。 │
│ │ 本次交易完成后，公司将向合肥钢研推荐2名董事，合肥钢研属于《上海证券交易所科 │
│ │创板股票上市规则》规定的公司关联法人。公司与合肥钢研在日常经营和管理中预计发生关│
│ │联交易。 │
│ │ 上述事项已经公司独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过，全体独立董事一致同│
│ │意该事项并同意提交董事会审议，公司董事会审计委员会2025年第四次会议、第八届董事会│
│ │第三次会议先后审议通过了《关于放弃全资子公司优先增资权暨关联交易的议案》。本次交│
│ │易不构成重大资产重组，本次交易事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。 │
│ │ 本次交易聚焦稀土永磁材料全国重点实验室建设需要，交易定价公允合理，关联交易遵│
│ │循公开、公平、公正、等价有偿的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。 │
│ │ 一、本次交易概述 │
│ │ 2015年，大地熊获批建设稀土永磁材料国家重点实验室。2024年，根据国家对实验室重│
│ │组的战略规划和“实验室建设应依托院校、科研院所和企业等科研生产单位，发挥各方资源│
│ │优势，促进协同创新和合作共赢”具体建设要求，大地熊联合合肥钢研、钢研总院在稀土永│
│ │磁材料国家重点实验室的基础上申报建设稀土永磁材料全国重点实验室并获得科技部批准。│
│ │ 合肥钢研作为承载稀土永磁材料全国重点实验室实体化运作的平台，主要从事稀土永磁│
│ │领域的前沿技术研究与开发、中试试验与试制以及成果的孵化转化。 │
│ │ 为进一步强化实验室的国家战略科技力量属性，聚焦稀土永磁材料前沿科技问题及关键│
│ │共性技术的研究和攻关，公司同意合肥钢研增资扩股引入钢研总院和安泰科技。本次交易的│
│ │资产价格以在中国证监会备案的资产评估机构沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的│
│ │评估报告为基础，经各方协调一致确定。具体如下： │
│ │ 1、以经合肥钢研于评估基准日股东全部权益的评估价值为基础，各投资方同意按照增 │
│ │资协议的约定以合计300万元认购合肥钢研300万元的新增注册资本，其中：钢研总院向合肥│
│ │钢研支付增资款人民币250万元、安泰科技向合肥钢研增资人民币50万元。 │
│ │ 2、为更好地建设稀土永磁材料全国重点实验室，公司放弃对本次增资事项的优先增资 │
│ │权。本次增资完成后，公司持有合肥钢研的股权比例变更为40%，合肥钢研后续不再纳入公 │
│ │司合并报表范围。 │
│ │ 3、本次交易已经公司独立董事专门会议、审计委员会、董事会审议通过，经交易各方 │
│ │中的法定代表人或授权代表，在增资协议上签字并加盖公章后生效。 │
│ │ 4、本次交易不构成重大资产重组，本次交易事项在董事会审批权限内，无需提交股东 │
│ │会审议。 │
│ │ 二、交易对方的基本情况 │
│ │ （一）增资方一 │
│ │ 1、公司名称：钢铁研究总院有限公司 │
│ │ 2、法定代表人：梁剑雄 │
│ │ 3、注册资本：26932万元人民币 │
│ │ 4、成立时间：1993年1月6日 │
│ │ （二）增资方二 │
│ │ 1、公司名称：安泰科技股份有限公司 │
│ │ 2、法定代表人：李军风 │
│ │ 3、注册资本：105078.8097万元人民币 │
│ │ 4、成立时间：1998年12月30日 │
│ │ 钢研总院与安泰科技属于同一实际控制人的关联企业。 │
│ │ 三、关联交易标的的基本情况 │
│ │ （一）交易的名称和类别 │
│ │ 本次交易属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》中的“放弃优先认购权”交易类│
│ │型，交易标的为合肥钢研的股权。 │
│ │ （二）交易关系说明 │
│ │ 增资完成后，公司将向合肥钢研推荐2名董事。根据《上海证券交易所科创板股票上市 │
│ │规则》的相关规定，在相关交易协议生效或安排实施后12个月内，具有有关情形之一的法人│
│ │、其他组织或自然人，视同上市公司的关联方。本次交易完成后，合肥钢研成为公司关联法│
│ │人。 │
│ │ （三）交易标的基本情况 │
│ │ 1、公司名称：合肥钢研稀土永磁材料研究院有限公司 │
│ │ 2、法定代表人：衣晓飞 │
│ │ 3、注册资本：200万元人民币 │
│ │ 4、成立时间：2023年9月28日 │
│ │ 5、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│安徽大地熊│大地熊包头│ 4500.00万│人民币 │2024-10-31│2025-10-14│连带责任│是 │未知 │
│新材料股份│公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│安徽大地熊│大地熊包头│ 4000.00万│人民币 │2025-12-03│2026-10-10│连带责任│否 │未知 │
│新材料股份│公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│安徽大地熊│大地熊宁国│ 3000.00万│人民币 │2023-01-01│2033-08-16│连带责任│否 │未知 │
│新材料股份│公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽大地熊│大地熊包头│ 3000.00万│人民币 │2025-09-28│2026-09-27│连带责任│否 │未知 │
│新材料股份│公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽大地熊│大地熊包头│ 2800.00万│人民币 │2025-02-21│2025-09-04│连带责任│是 │未知 │
│新材料股份│公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽大地熊│大地熊包头│ 2200.00万│人民币 │2024-05-27│2025-02-21│连带责任│是 │未知 │
│新材料股份│公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽大地熊│大地熊包头│ 2000.00万│人民币 │2024-03-26│2025-03-14│连带责任│是 │未知 │
│新材料股份│公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽大地熊│大地熊包头│ 2000.00万│人民币 │2025-02-26│2026-02-26│连带责任│否 │未知 │
│新材料股份│公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽大地熊│大地熊包头│ 2000.00万│人民币 │2025-08-28│2026-08-28│连带责任│否 │未知 │
│新材料股份│公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽大地熊│大地熊包头│ 2000.00万│人民币 │2025-11-25│2026-10-20│连带责任│否 │未知 │
│新材料股份│公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽大地熊│大地熊包头│ 1600.00万│人民币 │2024-04-25│2025-04-03│连带责任│是 │未知 │
│新材料股份│公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽大地熊│大地熊宁国│ 1500.00万│人民币 │2022-08-23│2033-08-16│连带责任│否 │未知 │
│新材料股份│公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽大地熊│大地熊宁国│ 1500.00万│人民币 │2022-08-19│2033-08-16│连带责任│否 │未知 │
│新材料股份│公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽大地熊│大地熊宁国│ 1500.00万│人民币 │2023-06-15│2033-08-16│连带责任│否 │未知 │
│新材料股份│公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽大地熊│大地熊包头│ 1400.00万│人民币 │2025-06-25│2025-12-25│连带责任│是 │未知 │
│新材料股份│公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽大地熊│大地熊包头│ 1000.00万│人民币 │2025-06-25│2026-02-06│连带责任│否 │未知 │
│新材料股份│公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽大地熊│大地熊包头│ 1000.00万│人民币 │2025-08-05│2026-02-06│连带责任│否 │未知 │
│新材料股份│公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽大地熊│大地熊宁国│ 1000.00万│人民币 │2025-06-24│2025-07-07│连带责任│是 │未知 │
│新材料股份│公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽大地熊│大地熊包头│ 1000.00万│人民币 │2024-05-14│2025-05-14│连带责任│是 │未知 │
│新材料股份│公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽大地熊│大地熊包头│ 1000.00万│人民币 │2025-12-15│2026-11-05│连带责任│否 │未知 │
│新材料股份│公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽大地熊│大地熊包头│ 1000.00万│人民币 │2025-12-11│2026-12-11│连带责任│否 │未知 │
│新材料股份│公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽大地熊│大地熊包头│ 1000.00万│人民币 │2025-11-11│2026-11-05│连带责任│否 │未知 │
│新材料股份│公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽大地熊│大地熊包头│ 1000.00万│人民币 │2025-10-15│2026-10-10│连带责任│否 │未知 │
│新材料股份│公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽大地熊│大地熊宁国│ 1000.00万│人民币 │2025-03-27│2026-03-27│连带责任│否 │未知 │
│新材料股份│公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽大地熊│大地熊宁国│ 1000.00万│人民币 │2025-03-18│2026-03-18│连带责任│否 │未知 │
│新材料股份│公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽大地熊│大地熊宁国│ 1000.00万│人民币 │2024-04-23│2025-04-03│连带责任│是 │未知 │
│新材料股份│公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽大地熊│大地熊宁国│ 1000.00万│人民币 │2024-03-29│2025-03-27│连带责任│是 │未知 │
│新材料股份│公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽大地熊│大地熊宁国│ 1000.00万│人民币 │2024-03-20│2025-03-07│连带责任│是 │未知 │
│新材料股份│公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽大地熊│大地熊宁国│ 900.00万│人民币 │2024-11-11│2025-04-01│连带责任│否 │未知 │
│新材料股份│公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽大地熊│大地熊宁国│ 750.00万│人民币 │2024-02-01│2033-08-16│连带责任│否 │未知 │
│新材料股份│公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽大地熊│大地熊宁国│ 650.00万│人民币 │2023-09-13│2033-08-16│连带责任│否 │未知 │
│新材料股份│公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽大地熊│大地熊包头│ 600.00万│人民币 │2024-06-06│2025-02-21│连带责任│是 │未知 │
│新材料股份│公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽大地熊│大地熊宁国│ 500.00万│人民币 │2024-06-27│2033-08-16│连带责任│否 │未知 │
│新材料股份│公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽大地熊│大地熊宁国│ 500.00万│人民币 │2024-06-20│2033-08-16│连带责任│否 │未知 │
│新材料股份│公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽大地熊│大地熊宁国│ 500.00万│人民币 │2024-06-17│2025-06-12│连带责任│是 │未知 │
│新材料股份│公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽大地熊│大地熊宁国│ 500.00万│人民币 │2024-05-29│2025-05-23│连带责任│是 │未知 │
│新材料股份│公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽大地熊│大地熊宁国│ 500.00万│人民币 │2025-01-02│2025-07-02│连带责任│是 │未知 │
│新材料股份│公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽大地熊│大地熊宁国│ 500.00万│人民币 │2024-01-02│2033-08-16│连带责任│否 │未知 │
│新材料股份│公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽大地熊│大地熊宁国│ 500.00万│人民币 │2023-08-24│2033-08-16│连带责任│否 │未知 │
│新材料股份│公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽大地熊│大地熊宁国│ 500.00万│人民币 │2022-11-30│2033-08-16│连带责任│否 │未知 │
│新材料股份│公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽大地熊│大地熊宁国│ 500.00万│人民币 │2022-11-29│2033-08-16│连带责任│否 │未知 │
│新材料股份│公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽大地熊│大地熊宁国│ 500.00万│人民币 │2022-08-23│2025-12-21│连带责任│是 │未知 │
│新材料股份│公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽大地熊│大地熊宁国│ 500.00万│人民币 │2022-10-28│2025-12-21│连带责任│是 │未知 │
│新材料股份│公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽大地熊│大地熊宁国│ 500.00万│人民币 │2025-06-24│2026-06-19│连带责任│否 │未知 │
│新材料股份│公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽大地熊│大地熊宁国│ 500.00万│人民币 │2025-05-15│2026-05-14│连带责任│否 │未知 │
│新材料股份│公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽大地熊│大地熊宁国│ 500.00万│人民币 │2023-05-12│2033-08-16│连带责任│否 │未知 │
│新材料股份│公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽大地熊│大地熊宁国│ 490.00万│人民币 │2025-01-02│2025-07-02│连带责任│是 │未知 │
│新材料股份│公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│安徽大地熊│大地熊宁国│ 250.00万│人民币 │2024-04-22│2033-08-16│连带责任│否 │未知 │
│新材料股份│公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│安徽大地熊│大地熊宁国│ 250.00万│人民币 │2024-04-15│2033-08-16│连带责任│否 │未知 │
│新材料股份│公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│安徽大地熊│大地熊宁国│ 250.00万│人民币 │2024-01-31│2033-08-16│连带责任│否 │未知 │
│新材料股份│公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│安徽大地熊│大地熊宁国│ 250.00万│人民币 │2023-11-20│2033-08-16│连带责任│否 │未知 │
│新材料股份│公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│安徽大地熊│大地熊宁国│ 250.00万│人民币 │2023-11-17│2033-08-16│连带责任│否 │未知 │
│新材料股份│公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│安徽大地熊│大地熊包头│ 200.00万│人民币 │2024-08-16│2025-05-16│连带责任│是 │未知 │
│新材料股份│公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│安徽大地熊│大地熊包头│ 174.45万│人民币 │2024-07-25│2025-01-23│连带责任│是 │未知 │
│新材料股份│公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│安徽大地熊│大地熊宁国│ 150.00万│人民币 │2023-09-13│2033-08-16│连带责任│否 │未知 │
│新材料股份│公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│安徽大地熊│大地熊宁国│ 100.00万│人民币 │2024-11-12│2025-04-01│连带责任│是 │未知 │
│新材料股份│公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司实际控制人、董事曹
庆香女士的通知，基于其对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，为增强投资
者信心，拟自本增持计划披露之日起6个月以内，使用其自有及自筹资金，通过上海证券交易
所交易系统集中竞价交易的方式增持公司股份，本次拟增持金额不低于人民币1000万元（含）
且不超过人民币2000万元（含）。
上述增持主体在实施本次增持公司股份计划过程中，将严格遵守中国证券监督管理委员会
、上海证券交易所等关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定，在增持实施期间及
法定期限内不减持所持有的公司股份。
相关风险提示：本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或政策因素等，导致无法
实施的风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年7月15日
（二）股东会召开的地点：安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区安徽大地熊新材料股份
有限公司会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长熊永飞先生主持，采用现场投票与网络投票相结合
的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票
上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事、董事会秘书、副总经理董学春列席了本次会议，其他高级管理人员列席了会议
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年7月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年7月15日14点30分
召开地点：安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区安徽大地熊新材料股份有限公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年7月15日至2026年7月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
基本情况
已履行及拟履行的审议程序安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026
年4月27日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理
的议案》。该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。特别风险提示
公司闲置自有资金计划购买的理财产品兼顾安全性和流动性，投资风险可控，但金融市场
受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除
该项投资受到市场波动的影响。
（一）投资目的
为提高公司闲置资金使用效率，增加公司收益和股东回报，在确保不影响公司日常经营业
务开展，保证资金安全和风险可控的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理。
（二）投资金额
公司（含合并报表范围内子公司）计划使用不超过人民币30000.00万元的闲置自有资金进
行现金管理，授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资
金可循环滚动使用。
（三）资金来源
公司自有资金。
（四）投资方式
公司计划使用闲置自有资金购买流动性好、安全性高、投资回报相对较好的理财产品，产
品风险等级为低风险、中低风险，包括但不限于银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理
公司资产管理计划及证券公司、基金公司、保险公司产品等。董事会授权公司管理层及工作人
员在上述额度和期限内，根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，具体事项由公司财务部
负责组织实施。
（五）投资期限
自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。
二、审议程序
公司于2026年4月27日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资
金进行现金管理的议案》，同意公司（含合并报表范围内子公司）在确保不影响公司日常经营
业务开展及资金安全的前提下，使用不超过人民币30000.00万元的闲置自有资金进行现金管理
。授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限内，资金可循环滚
动使用。该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
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2026-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月20日
(二)股东会召开的地点：上海市黄浦区中山东二路538号上海外滩瑞吉酒店三楼卡罗琳会
议室
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2026-03-28│对外担保
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（一）担保的基本情况
为满足日常生产经营资金需要，安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控
股子公司大地熊包头公司和宁国公司2026年度拟向金融机构申请综合授信额度人民币100,000.
00万元（用途：包括但不限于短期贷款、中长期贷款、信用证额度、银行票据额度、贸易融资
额度、保函等业务），由公司为上述控股子公司提供连带责任保证、最高额保证担保等。
本次担保为年度担保额度预计，本次担保额度授权期限自公司2025年年度股东会审议通过
之日起12个月内有效，后续协议签署日期、担保金额、担保期限等，均以实际签署的担保协议
为准；本次核定的担保总额度包含已发生担保余额及未来拟新增担保金额，有效期内担保余额
合计不超过本次批准的总额度100,000.00万元。
本次担保由公司提供全额担保，大地熊宁国公司少数股东按持股比例给公司提供反担保。
（二）内部决策程序
公司于2026年3月27日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于为控股子公司提
供担保的议案》，同意为控股子公司大地熊包头公司和宁国公司综合授信业务提供担保，担保
总额不超过人民币100,000.00万元；担保方式为连带责任保证、最高额保证担保，以及适用法
律、法规规定的其他担保形式；担保期限及具体担保金额以与相关金融机构签订的协议为准。
公司根据实际经营需要可对各控股子公司（包括新增或新设子公司）的担保额度作适度调配，
以实际签署的合同为准。
本次担保事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-28│其他事项
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安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第八届董事
会第六次会议，审议通过了《关于调整第八届董事会审计委员会委员的议案》，现将有关情况
公告如下：
根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，为进一步完善公司治理结
构，保障董事会审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会监督职能，公司董事会对审计委员
会部分成员进行调整：董事曹庆香女士不再担任第八届董事会审计委员会委员，选举刘友好先
生担任第八届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期
届满之日止。除上述调整外，公司董事会审计委员会其他成员保持不变。
调整后的第八届董事会审计委员会成员为：张琛（独立董事、召集人）、於恒强（独立董
事）、刘友好（非独立董事、非高级管理人员）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第八届董事
会第六次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交股东
会审议。
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2025年12月
31日的财务状况和经营情况，本着谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日公司及子公司的资
产进行了减值测试，对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。公司2025年度计提各项资
产减值准备合计2691.05万元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）安徽大地熊新材料股份
有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了
《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“容诚会计师事务所”）为公司2026年度审计机构。现将具体情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入23486
2.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年
年报审计业务，审计收费总额62047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息
技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业
等多个行业。容诚会计师事务所对安徽大地熊新材料股份有限公司所在的相同行业上市公司审
计客户家数为383家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1
%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：王蒙，2017年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市
公司审计业务，2014年开始在容诚会计师事务所执业，2023年起为公司提供审计服务；近三年
签署过大地熊、泰禾智能、佳先股份等上市公司审计报告。
签字注册会计师：赵传业，2011年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业
务，2016年开始在容诚会计师事务所执业，2025年起为公司提供审计服务；近三年签署过大地
熊等上市公司审计报告。
签字注册会计师：王成，2018年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计业务
，2016年开始在容诚会计师事务所执业，2024年起为公司提供审计服务；近三年签署过大地熊
等上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：刘勇，2008年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计
业务，2008年开始在容诚会计师事务所执业，2025年起为公司提供审计服务；近三年签署过精
达股份、众源新材、恒源煤电等上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人及签字注册会计师王蒙、签字注册会计师赵传业、签字注册会计师王成、项目
质量控制复核人刘勇近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律
监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册
会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素
，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最
终的审计收费。
2025年度年报审计费用为65万元、内控审计费用为20万元，均与2024年度持平。2026年度
的审计收费公司将按照市场公允合理的定价原则与容诚会计师事务所协商确定。
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2026-03-28│其他事项
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安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》《董事会薪酬与
考核委员会工作细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司实际经营
情况，参考所处行业、所处地区的薪酬水平，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。
现将薪酬方案具体内容公告如下：
一、适用对象
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1、独立董事
公司独立董事领取独立董事津贴，标准为每年10万元（含税），按季度发放，不进行考核
。
2、非独立董事
在公司担任具体管理职务的非独立董事，按具体岗位、绩效考核结果领取薪酬，不再另行
领取董事津贴；其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原
则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
未在公司担任具体管理职务的非独立董事,不领取董事津贴。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占
比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。依据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制
度》，按具体岗位、绩效考核结果领取薪酬。
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2026-03-28│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-03-28│其他事项
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每股分配比例：A股每股派发现金红利0.22元（含税）。本年度不送红股，不进行资本公
积金转增股本。
本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股
份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》
）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2025年度公司合并报表中归属
于上市公司股东的净利润为57404402.24元，截至2025年12月31日，公司母公司报表中未分配
利润为441717392.19元。公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司
回购专用证券账户中股份为基数进行利润分配，本次利润分配方案如下：
1、公司拟向全体股东每股派发现金红利0.22元（含税），公司通过回购专用证券账户持
有的本公司股份，不参与本次利润分配。截至本公告披露日，公司总股本114478504股，扣除
回购专用证券账户中股份总数4065200股后的股份总数为110413304股，以此计算合计拟派发现
金红利24290926.88元。公司本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。
2025年度公司现金分红总额24290926.88元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已
实施的股份回购金额314125.20元（不含印花税、交易佣金等费用），现金分红和回购金额合
计24605052.08元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为42.86%。其中，以现金为
对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额
0元，现金分红和回购并注销金额合计24290926.88元，占2025年度归属于上市公司股东净利润
的比例为42.32%。
2、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股
权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟
维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-02-27│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
报告期内，公司实现营业收入164485.57万元，同比增长24.73%；实现归属于母公司所有
者的净利润5671.49万元，同比增长77.94%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的
净利润2556.50万元，同比增长263.90%。报告期末，公司总资产267593.98万元，同比增长5.5
3%；归属于母公司的所有者权益109891.53万元，同比增长3.32%。
报告期内，公司积极把握市场机遇，聚焦产品开发与技术工艺升级，进一步提高产品市场
竞争力；同时持续加强市场开拓力度，提升客户服务效率和质量，努力赢得市场订单，产品产
销量同比实现较大幅度增长，营业收入及净利润实现同步增长。
（二）主要财务数据和指标增减变动幅度达30%以上的主要原因
报告期内，公司营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有
者的扣除非经常性损益的净利润均实现较大幅度增长，主要是由于产品产销量同比实现较大幅
度增长，主营业务产品综合毛利率有所提升所致。
基本每股收益、加权平均净资产收益率增长主要是由于2025年度净利润增长所致。
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2026-01-24│其他事项
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一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日
（二）业绩预告情况
（1）经财务部门初步测算，安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）预计2
025年年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加2232.
74万元到2592.74万元，同比增加70.05%到81.35%。
（2）归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相
比，将增加1820.00万元到2180.00万元，同比增加259.06%到310.31%。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况和财务状况
（一）利润总额：1857.36万元。归属于母公司所有者的净利润：3187.34万元。归属于母
公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：702.53万元。
（二）每股收益：0.28元。
三、本期业绩变化的主要原因
（一）主营业务影响
2025年，面对复杂多变的市场环境与行业竞争态势，公司积极把握市场机会，全力拓展汽
车和工业电机等优势领域市场份额，持续优化产品结构，提升盈利能力。此外，公司持续推进
精益管理，运营效率稳步提升，产品产销量同比实现较大幅度增长，综合毛利率有所提升，净
利润实现稳步增长。
（二）非经营性损益的影响
经财务部门初步测算，报告期内非经常性损益预计增加2025年度净利润约2897.55万元。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，未经会计师事务所审计
。公司就业绩预告有关重大事项与会计师事务所进行了预沟通，公司不存在影响本次业绩预告
内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2025
年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-01-10│其他事项
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安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日、2025年4月18日
分别召开了第七届董事会第十八次会议、2024年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师
事务所的议案》，同意公司续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事
务所”)为公司2025年度审计机构，具体内容详见公司2025年3月29日在上海证券交易所网站(w
ww.sse.com.cn)披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公
告编号:2025-023)。
近日，公司收到容诚会计师事务所送达的《签字注册会计师、质量控制复核人变更告知函
》，现将相关变更情况公告如下:
一、本次变更基本情况
容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构，原指派王蒙先生、许沥文女士、王成先生作
为签字注册会计师、刘迪先生作为项目质量控制复核人为公司提供审计服务。
因内部工作调整原因，现指派赵传业先生替换许沥文女士作为公司2025年度审计项目签字
注册会计师，指派刘勇先生替换刘迪先生作为公司2025年度审计项目质量控制复核人。变更后
的签字注册会计师为王蒙先生、赵传业先生、王成先生，项目质量控制复核人为刘勇先生。
二、本次变更人员的基本信息
签字注册会计师：赵传业，2011年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业
务，2016年开始在容诚会计师事务所执业，近三年未签署过上市公司审计报告，具有上市公司
年度审计从业经验，具备相应专业胜任能力。
项目质量控制复核人：刘勇，2008年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计
业务，2008年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过精达股份、众源新材、恒源煤电等
多家上市公司审计报告。
赵传业先生、刘勇先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情
形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，不存在
违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
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2026-01-10│其他事项
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董事、高级管理人员持有股份的基本情况
本次减持计划实施前，安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟减持
的董事、高级管理人员持股情况如下：
董事、副总经理、核心技术人员衣晓飞先生持有公司股份1564500股，占公司总股本的1.3
666%，其中：1087500股为IPO前取得，30000股为股权激励取得，447000股为资本公积转增股
本取得。
董事、副总经理、董事会秘书董学春先生持有公司股份332809股，占公司总股本的0.2907
%，其中：171000股为IPO前取得，84801股为股权激励取得，77008股为资本公积转增股本取得
。
副总经理、核心技术人员陈静武先生持有公司股份1240960股，占公司总股本的1.0840%，
其中：830000股为IPO前取得，69360股为股权激励取得，341600股为资本公积转增股本取得。
副总经理刘明辉先生持有公司股份222880股，占公司总股本的0.1947%，其中：90000股为
IPO前取得，87280股为股权激励取得，45600股为资本公积转增股本取得。
财务总监王自以先生持有公司股份75740股，占公司总股本的0.0662%，其中：22500股为I
PO前取得，40640股为股权激励取得，12600股为资本公2
积转增股本取得。
上述股份均为无限售条件流通股。
减持计划的实施结果情况
2025年11月1日，公司在上海证券交易所网站披露了《安徽大地熊新材料股份有限公司董
事、高级管理人员减持股份计划公告》（公告编号：2025-061）。
2025年11月24日至2026年2月20日期间，衣晓飞先生拟减持公司股份不超过391125股，占
公司总股本的比例不超过0.3417%；董学春先生拟减持公司股份不超过83200股，占公司总股本
的比例不超过0.0727%；陈静武先生拟减持公司股份不超过310240股，占公司总股本的比例不
超过0.2710%；刘明辉先生拟减持公司股份不超过55720股，占公司总股本的比例不超过0.0487
%；王自以先生拟减持公司股份不超过18935股，占公司总股本的比例不超过0.0165%。
上述减持主体减持方式均为集中竞价交易方式，且减持数量不超过减持前所持公司股份数
量的25%。
公司于2026年1月9日收到衣晓飞、董学春、陈静武、刘明辉、王自以先生出具的《关于减
持股份结果的告知函》。截至本公告披露日，衣晓飞先生已通过集中竞价交易方式减持公司股
份391125股，占公司总股本的0.3417%；董学春先生已通过集中竞价交易方式减持公司股份832
00股，占公司总股本的0.0727%；陈静武先生已通过集中竞价交易方式减持公司股份310240股
，占公司总股本的0.2710%；刘明辉先生已通过集中竞价交易方式减持公司股份55720股，占公
司总股本的0.0487%；王自以先生已通过集中竞价交易方式减持公司股份18875股，占公司总股
本的0.0165%，剩余60股未减持且不再减持。上述减持主体减持计划均已实施完毕，本次减持
计划提前终止。
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2025-12-27│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年12月26日
（二）股东会召开的地点：安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区安徽大地熊新材料股份
有限公司会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长熊永飞先生主持，采用现场投票与网络投票相结合
的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票
上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人；
2、董事、董事会秘书、副总经理董学春列席了会议，其他高级管理人员列席了会议。
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2025-12-11│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月26日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第四次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年12月26日15点00分
召开地点：安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区安徽大地熊新材料股份有限公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月26日至2025年12月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
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2025-12-11│其他事项
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2025年12月10日，安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第八届董
事会第五次会议，审议通过了《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》，现将本次补选情
况公告如下：
为完善公司治理结构，保证董事会规范运作，根据《公司章程》董事会成员人数的规定，
公司董事会由9名董事组成，截至本公告披露日，公司董事会成员共有8名，公司拟补选1名董
事。经董事会提名并经提名委员会资格审查通过，董事会同意提名刘友好先生为公司第八届董
事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自公司2025年第四次临时股东会审议通过之日起
至公司第八届董事会任期届满之日止。
本次补选事项尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。
附件：
非独立董事候选人简历
刘友好先生，1987年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，正高级工程师。曾
任江苏柯普斯磁业有限公司研发部部长。2015年8月至今，任公司副总工程师；2016年10月至
今，历任公司技术部部长、技术中心主任；2023年4月至今，任公司技术总监；2015年12月至2
022年4月，任公司监事；2022年4月至2025年5月，任公司监事会主席。
刘友好先生为公司核心技术人员，截至本公告披露日，直接持有公司股份10000股，与公
司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。刘友
好先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券
交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票
上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
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2025-11-05│其他事项
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安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）子公司合肥钢研稀土永磁材料研究
院有限公司（以下简称“合肥钢研”）因业务发展需要，于近日对注册资本、股东、类型、法
定代表人、董事等事项进行变更，工商变更登记手续已办理完毕，并收到合肥市庐阳区市场监
督管理局换发的新《营业执照》。变更后，公司持有合肥钢研40%股份，合肥钢研成为公司参
股公司，不再纳入公司合并报表范围。
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2025-11-05│其他事项
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安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）核心技术人员黄秀莲女士因达到法
定退休年龄且返聘期满，于近日正式退休，公司不再认定其为核心技术人员。
黄秀莲女士与公司签有《保密协议》及《劳动合同》，任职期间参与研发的授权专利所有
权均归属于公司或下属子公司，不存在涉及职务发明专利权属纠纷或潜在纠纷的情形，亦不存
在影响公司专利权属完整性的情况。
黄秀莲女士已完成工作交接，公司的技术研发和日常经营均正常进行，本次核心技术人员
的离职不会对公司核心竞争力和持续经营能力产生实质性影响。
一、核心技术人员离职的具体情况
公司核心技术人员黄秀莲女士因达到法定退休年龄且返聘期满，于近日正式退休，公司不
再认定其为核心技术人员，且黄秀莲女士不再担任公司任何职务。公司及董事会对黄秀莲女士
任职期间为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心感谢！
（一）核心技术人员的具体情况
黄秀莲女士，1967年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1990年7月至20
01年2月，任吉林高特集团有限公司工艺员、项目经理；2001年3月至2006年9月，任幸来磁业
（上海）有限公司副总工程师；2006年10月至2010年12月，任公司销售工程师；2011年1月至2
019年3月，任公司技术部副部长；2011年1月至今，任公司技术中心副主任。
截至本公告披露日，黄秀莲女士未持有公司股份。
（二）参与研发及知识产权情况
黄秀莲女士在职期间参与了公司的技术研发指导工作，目前已完成工作交接，公司产品与
技术研发工作均正常开展。截至本公告披露日，黄秀莲女士在公司任职期间参与研发的授权专
利所有权均归属于公司或下属子公司，不存在涉及职务发明专利权属纠纷或潜在纠纷的情形，
亦不存在影响公司专利权属完整性的情况。
（三）保密及竞业限制情况
根据公司与黄秀莲女士签署的《保密协议》，双方明确约定了关于技术秘密和其他商业秘
密的保密义务、违约责任等事项。截至本公告披露日，公司未发现黄秀莲女士存在违反《保密
协议》的情形。
三、公司采取的措施
目前，黄秀莲女士已完成工作交接，公司生产经营及在研项目均正常推进。公司现有研发
团队及核心技术人员能够支持公司核心技术的研发工作有序开展，公司将继续推进各项研发创
新工作，不断提高核心竞争力。
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2025-09-20│其他事项
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重要内容提示：
安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到谭新博先生提交
的辞职报告。谭新博先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会战略与可持续发展委员会委员
、副总经理职务。离任后，谭新博先生仅担任公司销售顾问职务。
谭新博先生的离任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会、董
事会战略与可持续发展委员会的正常运作。截至本公告披露日，谭新博先生直接持有公司股份
4321600股，占公司总股本的比例为3.7750%。
一、董事、高级管理人员离任情况
（一）提前离任的基本情况
公司董事会于近日收到谭新博先生提交的辞职报告。谭新博先生因个人原因申请辞去公司
董事、董事会战略与可持续发展委员会委员、副总经理职务。离任后，谭新博先生仅担任公司
销售顾问职务。
（二）离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》《安徽大地熊新材料股份有限公司章程》及相关规定，谭
新博先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作
，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，谭新博先生直接持有公司股份4321600股,占公司总股本的比例为3.77
50%。谭新博先生承诺：离任后将继续遵守《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理
人员减持股份》等有关规定以及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。
谭新博先生负责的董事、董事会战略与可持续发展委员会委员、副总经理相关工作已完成
交接，公司日常经营活动正常开展，本次董事、高级管理人员的离任不会对公司核心竞争力和
持续经营能力产生实质性影响。
谭新博先生在担任公司董事、董事会战略与可持续发展委员会委员、副总经理期间，恪尽
职守、忠实勤勉，在公司战略规划、市场开拓、经营管理等多个方面发挥了重要作用。公司及
董事会对谭新博先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
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2025-09-09│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年9月8日
（二）股东会召开的地点：安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区安徽大地熊新材料股份
有限公司会议室
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2025-08-23│增资
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重要内容提示：
交易概述：安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”“大地熊”）全资子公司
合肥钢研稀土永磁材料研究院有限公司（以下简称“合肥钢研”）因稀土永磁材料全国重点实
验室建设需要拟增资扩股，具体如下：钢铁研究总院有限公司（以下简称“钢研总院”）、安
泰科技股份有限公司（以下简称“安泰科技”）以现金方式分别向合肥钢研增资250万元、50
万元。公司放弃对合肥钢研本次增资的优先认购权。交易完成后，公司持有合肥钢研的股权比
例由100%变更为40%，合肥钢研后续不再纳入公司合并报表范围内。
本次交易完成后，公司将向合肥钢研推荐2名董事，合肥钢研属于《上海证券交易所科创
板股票上市规则》规定的公司关联法人。公司与合肥钢研在日常经营和管理中预计发生关联交
易。
上述事项已经公司独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过，全体独立董事一致同意
该事项并同意提交董事会审议，公司董事会审计委员会2025年第四次会议、第八届董事会第三
次会议先后审议通过了《关于放弃全资子公司优先增资权暨关联交易的议案》。本次交易不构
成重大资产重组，本次交易事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
本次交易聚焦稀土永磁材料全国重点实验室建设需要，交易定价公允合理，关联交易遵循
公开、公平、公正、等价有偿的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。
一、本次交易概述
2015年，大地熊获批建设稀土永磁材料国家重点实验室。2024年，根据国家对实验室重组
的战略规划和“实验室建设应依托院校、科研院所和企业等科研生产单位，发挥各方资源优势
，促进协同创新和合作共赢”具体建设要求，大地熊联合合肥钢研、钢研总院在稀土永磁材料
国家重点实验室的基础上申报建设稀土永磁材料全国重点实验室并获得科技部批准。
合肥钢研作为承载稀土永磁材料全国重点实验室实体化运作的平台，主要从事稀土永磁领
域的前沿技术研究与开发、中试试验与试制以及成果的孵化转化。
为进一步强化实验室的国家战略科技力量属性，聚焦稀土永磁材料前沿科技问题及关键共
性技术的研究和攻关，公司同意合肥钢研增资扩股引入钢研总院和安泰科技。本次交易的资产
价格以在中国证监会备案的资产评估机构沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的评估报
告为基础，经各方协调一致确定。具体如下：
1、以经合肥钢研于评估基准日股东全部权益的评估价值为基础，各投资方同意按照增资
协议的约定以合计300万元认购合肥钢研300万元的新增注册资本，其中：钢研总院向合肥钢研
支付增资款人民币250万元、安泰科技向合肥钢研增资人民币50万元。
2、为更好地建设稀土永磁材料全国重点实验室，公司放弃对本次增资事项的优先增资权
。本次增资完成后，公司持有合肥钢研的股权比例变更为40%，合肥钢研后续不再纳入公司合
并报表范围。
3、本次交易已经公司独立董事专门会议、审计委员会、董事会审议通过，经交易各方中
的法定代表人或授权代表，在增资协议上签字并加盖公章后生效。
4、本次交易不构成重大资产重组，本次交易事项在董事会审批权限内，无需提交股东会
审议。
二、交易对方的基本情况
（一）增资方一
1、公司名称：钢铁研究总院有限公司
2、法定代表人：梁剑雄
3、注册资本：26932万元人民币
4、成立时间：1993年1月6日
（二）增资方二
1、公司名称：安泰科技股份有限公司
2、法定代表人：李军风
3、注册资本：105078.8097万元人民币
4、成立时间：1998年12月30日
钢研总院与安泰科技属于同一实际控制人的关联企业。
三、关联交易标的的基本情况
（一）交易的名称和类别
本次交易属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》中的“放弃优先认购权”交易类型
，交易标的为合肥钢研的股权。
（二）交易关系说明
增资完成后，公司将向合肥钢研推荐2名董事。根据《上海证券交易所科创板股票上市规
则》的相关规定，在相关交易协议生效或安排实施后12个月内，具有有关情形之一的法人、其
他组织或自然人，视同上市公司的关联方。本次交易完成后，合肥钢研成为公司关联法人。
（三）交易标的基本情况
1、公司名称：合肥钢研稀土永磁材料研究院有限公司
2、法定代表人：衣晓飞
3、注册资本：200万元人民币
4、成立时间：2023年9月28日
5、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
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2025-08-23│其他事项
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安徽大地熊新材料股份公司（以下简称“公司”）预计进行外汇套期保值业务，资金额度
不超过3000.00万美元，额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。
公司外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单
纯以盈利为目的的投机和套利交易。
本次外汇套期保值业务经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东会审议。
公司于2025年8月22日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保
值业务的议案》，为有效规避外汇市场的风险、防范汇率波动，同意公司（含子公司，下同）
根据实际情况需要，与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。现将有关事项公告如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
公司存在境外销售和采购业务，主要采用美元、欧元等外币结算，因此当汇率出现较大波
动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避和防范汇率波动风险，提高外
汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟开展外汇套期保值业务。公司的外汇套期保值业
务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和
套利交易。
（一）业务品种
公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、利率互换、外汇期权及其他
外汇衍生产品业务等。涉及的币种为公司生产经营所使用的主要结算货币美元、欧元等。
（二）业务规模及期限
公司拟开展的外汇套期保值业务资金额度不超过3000.00万美元或等值外币。资金来源为
自有资金，不涉及募集资金。额度有效期为公司董事会审议通过之日起12个月。
（三）授权事项
公司董事会授权公司管理层在额度范围和有效期内开展外汇套期保值业务并签署相关合同
文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
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2025-08-23│其他事项
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股东会召开日期：2025年9月8日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年9月8日15点00分
召开地点：安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区安徽大地熊新材料股份有限公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年9月8日
至2025年9月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户
和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投
资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有
关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
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2025-08-23│其他事项
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安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第八届董事
会第三次会议，审议通过了《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交
股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2025年6月3
0日的财务状况和经营情况，本着谨慎性原则，公司对截至2025年6月30日公司及子公司的资产
进行了减值测试，对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。公司2025年半年度计提各项
资产减值准备合计2719.93万元。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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