资本运作☆ ◇688078 龙软科技 更新日期：2026-08-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2019-12-18│ 21.59│ 3.24亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-04-15│ 15.16│ 1000.82万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-04-17│ 14.82│ 947.25万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-04-15│ 14.46│ 1220.76万│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│山西阳煤联创信息技│ ---│ ---│ 20.00│ ---│ ---│ 人民币│
│术有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│矿山安全生产大数据│ ---│ 0.00│ 2977.09万│ 61.77│ ---│ ---│
│云服务平台项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ 1308.94万│ 7308.94万│ 106.02│ ---│ ---│
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│基于LongRuan GIS的│ ---│ 0.00│ 1941.60万│ 21.74│ 100.85万│ ---│
│智慧矿山物联网管控│ │ │ │ │ │ │
│平台项目开发 │ │ │ │ │ │ │
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│基于时空智能的应急│ ---│ 0.00│ 1057.96万│ 25.08│ ---│ ---│
│救援综合指挥与逃生│ │ │ │ │ │ │
│引导系统与装备 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ ---│ 0.00│ 7542.92万│ 100.57│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2026-05-14 │转让比例(%) │3.43 │
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│交易金额(元)│0.0000 │转让价格(元)│0.00 │
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│转让股数(股)│250.00万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │毛善君 │
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│受让方 │北京大学教育基金会 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-07-23 │交易金额(元)│2000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │成都龙软时空智能科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │北京龙软科技股份有限公司 │
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│卖方 │成都龙软时空智能科技有限公司 │
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│交易概述 │增资标的名称：成都龙软时空智能科技有限公司（以下简称“成都龙软”）。 │
│ │ 增资金额：北京龙软科技股份有限公司拟以自有资金向成都龙软增资人民币2000万元。│
│ │ 一、增资情况概述 │
│ │ （一）本次交易概况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 根据公司整体战略规划，为了满足公司全资子公司成都龙软的正常经营需要，促进其业│
│ │务发展，提升公司整体综合竞争力，公司拟使用自有资金人民币2000万元对成都龙软进行增│
│ │资，增资后成都龙软注册资本将由人民币2000万元增加到人民币4000万元，仍为公司全资子│
│ │公司。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-23│增资
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增资标的名称：成都龙软时空智能科技有限公司（以下简称“成都龙软”）。
增资金额：北京龙软科技股份有限公司拟以自有资金向成都龙软增资人民币2000万元。
交易实施尚需履行的审批及其他程序
本次增资事项已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过。本次增资事项不构成关联
交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
规定的重大资产重组。
风险事项
本次增资是根据公司整体战略规划做出的慎重决策，增资对象为公司的全资子公司，整体
风险可控，但仍存在因政策、行业、市场、组织实施等各方面不确定因素带来的风险，公司将
建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，加强风险管控，积极防范和应对各种风险。
一、增资情况概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
根据公司整体战略规划，为了满足公司全资子公司成都龙软的正常经营需要，促进其业务
发展，提升公司整体综合竞争力，公司拟使用自有资金人民币2000万元对成都龙软进行增资，
增资后成都龙软注册资本将由人民币2000万元增加到人民币4000万元，仍为公司全资子公司。
（二）审批程序
公司于2026年7月22日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向全资子公
司增资的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司章程等相关规定，本次
增资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议，本次增资尚需相关部门审批或
备案。
（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项
本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券
交易所科创板股票上市规则》规定的重大资产重组。
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2026-07-23│其他事项
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为贯彻落实关于开展科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，以及倡议中提
出的落实以投资者为本的理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大
力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展的精神要求，公司于20
25年4月18日发布了《北京龙软科技股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》，
根据方案内容，公司积极开展和落实相关工作，在推动上市公司持续优化经营、规范治理和积
极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振方面取得积极成效。2026年4月27日，
公司召开第五届董事会第二十三次会议审议通过《北京龙软科技股份有限公司2026年度“提质
增效重回报”行动方案》。公司2025年度“提质增效重回报”行动方案执行情况及2026年度“
提质增效重回报”行动方案主要举措如下：
一、多元市场拓展，构建矿山和多行业并举的新格局，拓展时空智能新领域
（一）2025年成效回顾
龙软科技深入贯彻落实国家以科技革命推动矿山智能化创新发展的政策导向，长期坚持“
自主平台、原创研发”的核心发展路线，深耕矿业智能化赛道并持续产出高质量创新成果。20
25年公司核心技术持续迭代升级、商业模式实现突破。
龙软智图实现了订阅制模式的突破，为未来的规模化增长奠定基础。原有优势智能煤矿业
务领域，推出公司时空智能多位一体、龙软智图等创新市场差异化产品，积极推动产品迭代升
级与场景深度应用。
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2026-06-13│其他事项
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北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”或“龙软科技”）于2026年6月12日召开
第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于波义尔（河北）智能矿山科技有限公司2023-2
025年度业绩完成情况及补偿安排的议案》，现将有关事项公告如下：
一、交易概述
北京龙软科技股份有限公司（以下简称“龙软科技”或“公司”）于2023年4月25日召开
第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于对外投资暨收购波义尔（河北）智能矿山科技有
限公司51%股权的议案》，为进一步扩大公司在智能矿山领域的战略布局，同意公司以1,080万
元人民币收购波义尔（河北）智能矿山科技有限公司（以下简称“波义尔”或者“标的公司”
）51%的股权，收购完成后，波义尔成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。
上述具体内容详见公司于2023年4月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北
京龙软科技股份有限公司关于自愿披露对外投资暨收购波义尔股权的公告》（公告编号：2023
-016）。
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2026-06-13│其他事项
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北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开第五届董事会第
二十四次会议，审议通过了《关于清算注销子公司波义尔（河北）智能矿山科技有限公司的议
案》，同意注销控股子公司波义尔（河北）智能矿山科技有限公司（以下简称“波义尔”或“
子公司”），并授权公司经营管理层具体办理注销子公司的相关手续。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《对外投资管理
制度》的相关规定，本次注销子公司事项无须提交股东会审议。本次注销事项不构成关联交易
，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将相关情况公告如下
：
一、拟注销子公司的基本情况
公司名称：波义尔（河北）智能矿山科技有限公司
统一社会信用代码：91130405MA0ERRFT3A
注册资本：735万元
法定代表人：孟国营
注册地址：河北省廊坊市三河市燕郊开发区迎宾路西神威北路北侧燕郊精工工业园一期16
号厂房
经营范围：一般项目：5G通信技术服务；通信设备制造；网络设备销售；信息系统集成服
务；信息技术咨询服务；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能
硬件销售；智能控制系统集成；软件开发；物联网设备销售；输配电及控制设备制造；仪器仪
表制造；机械电气设备销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）最近一年及一期主要财务数据：截至2025年12月31日，总资产794.38万元，净资产453.
41万元，2025年1-12月营业收入115.96万元，净利润-439.40万元；截至2026年5月31日，总资
产495.00万元，净资产417.68万元，2026年1-5月，营业收入40.33万元，净利润-35.72万元。
二、本次注销子公司的原因
根据公司的发展规划以及子公司实际运作情况，为进一步整合资源配置，降低管理运营成
本，优化组织架构，提高整体管理效率和运营效益，公司通过审慎考虑，决定注销子公司。
三、本次注销子公司对公司的影响
本次注销子公司事项完成后，对公司整体业务的发展和生产经营不会产生实质性的不利影
响。公司合并报表范围将发生相应变化，但不会对公司合并报表产生实质影响，不存在损害公
司及全体股东、中小股东利益的情形。
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2026-06-13│其他事项
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北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”或“龙软科技”）于2026年6月12日召开
第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划第二个归属
期不符合归属条件的议案》《关于作废处理公司2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的
议案》，现将有关事项公告如下：
一、公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）已履行的审批程序和信息
披露情况
（一）2024年4月25日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2024
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》等相关议案。同日，公司召开第五届监事会第四次会议，审议通过了《关
于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划激励对象
名单>的议案》等议案，公司监事会对激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
（二）2024年4月26日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京龙
软科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-023），根
据公司其他独立董事的委托，独立董事侯晓红女士作为征集人就2024年第一次临时股东大会审
议的公司2024年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
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2026-05-22│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月21日
（二）股东会召开的地点：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦1008室第一会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长毛善君先生主持。会议采用现场投票和网络投票相
结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《
公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人；
2、董事会秘书兼财务总监郭俊英女士现场出席本次会议；其他高管列席了本次会议。
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2026-04-28│其他事项
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北京龙软科技股份有限公司（以下简称公司）核心技术人员宋绪贵先生因达到法定退休年
龄，已于2026年3月31日正式退休，宋绪贵先生退休后不再担任公司任何职务。基于上述情况
，公司不再认定其为公司核心技术人员。
公司管理层结合教育背景、任职履历、对公司研发项目和技术发展的需要，新增认定陈金
川先生为公司新的核心技术人员。
宋绪贵先生与公司签有相关协议，其在任职期间形成的相关知识产权所有权均属于公司或
子公司，不存在涉及专利纠纷或潜在纠纷的情况，亦不存在影响公司知识产权完整性的情况。
宋绪贵先生负责的工作已完成交接，公司的生产经营、技术研发等工作均有序推进。宋绪
贵先生的退休不会对公司持续经营能力、研发实力、核心竞争力产生重大不利影响。
一、核心技术人员变动的具体情况
公司核心技术人员宋绪贵先生因达到法定退休年龄，于近期正式退休，宋绪贵先生退休后
不再担任公司任何职务。基于上述情况，公司不再认定其为核心技术人员。公司及董事会对宋
绪贵先生任职期间为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心感谢！
（一）核心技术人员取消认定情况
1、核心技术人员的具体情况
宋绪贵，男，1965年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国矿业大学煤田地质与
勘探专业本科学历，高级工程师。1987年9月至2001年10月，工作于辽宁阜新矿务局，先后任
助理工程师、工程师、高级工程师，主要从事生产地质、储量管理、地质报告修编、采矿技术
、安全监测等工作；2001年10月至2002年2月，任职于神华集团神东公司哈拉沟和乌兰木伦矿
从事矿井生产地质技术管理工作。宋绪贵先生2002年3月公司创立之初便加入本公司担任技术
支持部工程师，曾作为主要负责人参与完成多项重要项目的开发工作。截至本公告披露日，宋
绪贵先生直接持有公司A股股份123651股，占公司股本的0.17%。宋绪贵先生辞去公司核心技术
人员后，仍将继续严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等规定，并严格履行其作出
的相关承诺。
2、参与的研发项目及专利情况
宋绪贵先生在公司担任核心技术人员期间参与申请的专利均非单一的发明人，其在公司任
职期间参与的知识产权均为职务成果，相关所有权均归属于公司。截至本公告披露日，宋绪贵
先生与公司不存在涉及职务成果、知识产权等事项的纠纷或潜在纠纷，其工作变动不影响公司
专利等知识产权的完整性。
3、保密及竞业限制情况
根据公司与宋绪贵先生签署的保密及竞业限制相关协议，双方对竞业限制事项、保密内容
以及权利义务进行了明确的约定。截至本公告披露日，公司未发现宋绪贵先生有违反关于保密
、竞业限制等相关约定的情形，与公司不存在劳动争议或潜在纠纷。
（二）新增认定核心技术人员的情况
结合陈金川先生的任职履历，以及其对公司核心技术和业务发展贡献等相关因素，经公司
管理层研究，认定陈金川先生为公司核心技术人员，陈金川先生简历如下：
陈金川，男，中国国籍，无境外永久居留权，1986年3月出生，硕士研究生学历，工程师
。2012年7月入职北京龙软科技股份有限公司，2012年7月到2014年9月，任研发部三维软件研
发工程师；2014年9月到2017年8月，任项目经理；2017年8月到2022年5月，任虚拟现实工程部
部门经理；2022年5月到2023年5月，任透明矿山事业部常务副总经理；2023年5月到2025年2月
，任透明矿山事业部总经理；2025年2月至今，任公司副总工程师、透明矿山事业部总经理。
截至本公告披露日，陈金川先生直接持有公司A股股份33500股，占公司股本的0.05%。陈
金川先生与其他持有公司5%以上股份股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未
受到过中国证监会及其他部门的处罚，未受到过上海证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒
，不属于失信被执行人，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的任职要求。
三、公司采取的措施
截至本公告披露日，在研项目均处于正常有序地推进状态，公司的生产经营与技术研发工
作均正常开展。公司技术研发团队架构完整，研发管理体系健全，后备人员充足，现有研发团
队能够支持公司未来核心技术的持续发展。未来，公司将持续进行技术研发和创新，不断完善
研发团队建设，持续提升公司技术创新能力。
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2026-04-28│其他事项
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重要内容提示：
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，北京
龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计估计变更自2025年1月1日起执行采用未
来适用法，无需对以往年度的财务报表进行追溯调整。
一、本次会计估计变更概述
（一）变更原因
根据公司业务开展的实际情况，基于公司最新售后服务费用数据以及对未来售后服务费用
的重新评估，为了更加真实、准确地反映公司的经营成果和财务状况，依据《企业会计准则》
等相关规定，对产品售后服务费用的预提比例进行调整，以便更准确地反映公司经营情况。
（二）变更日期
本次会计估计变更自2025年1月1日起执行。
（三）变更前采取的会计估计
公司在实际发生售后服务费用时计入当期损益。
（四）变更后采取的会计估计
公司根据历史年度的售后服务费用，对质保义务尚未履行完毕的软件产品合理计提售后服
务费用。一年质保期约定的产品按照当期收入的2.5%，两年质保期约定的产品按照当期收入的
3.5%，三年及以上质保期约定的产品按照当期收入的4.0%分别计提售后服务费用，计入预计负
债科目；在产品实际发生售后服务费用时冲减已计提的预计负债。
二、会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司
此次会计估计变更采用未来适用法进行相应会计处理，无需对以往年度的财务报表进行追溯调
整。
经测算，本次计提比例变更增加2025年度预计负债358.29万元，增加营业成本358.29万元
，减少利润总额358.29万元。
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2026-04-28│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）北京龙软科技股份
有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三会议审议通过了《关于续聘中审众环会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》，同意公司续聘中审众环会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2026年度审计机构，本议案尚需
提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：（一）机构信息1、基本信息
（1）成立日期：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）始
创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格
的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名
单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政
部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（2）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼。
（3）执业资质：中审众环已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编
号：42010005），是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计
资格的大型会计师事务所之一，具有美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）颁发的美国上市
公司审计业务资质，获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。
（4）是否曾从事证券服务业务：是，中审众环自1993年获得会计师事务所证券期货相关
业务许可证以来，一直从事证券服务业务。
2、人员信息
（1）首席合伙人：石文先。
（2）2025年末合伙人数量：237人。
（3）2025年末注册会计师人数：2025年末注册会计师人数为1306人、签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师人数723人。
3、业务规模
（1）2024年度业务收入：217185.57万元。
（2）上市公司年报审计情况：
2024年上市公司家数244家。
2024年上市公司收费总额：35961.69万元。
2024年上市公司主要行业：涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及
水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体
育和娱乐业等。中审众环具有公司所在行业审计业务经验。
4、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，累计赔偿限
额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
5、独立性和诚信记录
（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚，最近3年因执业行为受到行政处罚3次、自律监管
措施1次、纪律处分4次，最近3年因执业行为受到监督管理措施11次。
（2）44名从业执业人员最近3年执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚13人次，自律监管
措施0人次，纪律处分12人次，监管措施42人次。
（二）项目成员信息
1、人员信息
项目合伙人：陈葆华，中国注册会计师，从2005年起从事审计工作，至今为多家上市公司
提供年报审计、IPO申报审计和重大资产重组等证券服务，具备相应专业上胜任能力。
签字注册会计师：林顺国，中国注册会计师，从2011年起从事审计工作，至今为多家上市
公司提供年报审计、IPO申报审计和重大资产重组等证券服务，具备相应专业上胜任能力。
项目质量控制复核人：苏国芝，2017年成为注册会计师，2006年开始从事证券业务审计工
作，2017年开始在中审众环执业，至今为多家上市公司提供年报复核服务，具备相应的专业胜
任能力。
2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
（1）项目合伙人、质量控制复核人和拟签字会计师等相关人员不存在违反《中国注册会
计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（2）项目合伙人、质量控制复核人和拟签字会计师等相关人员最近3年未受到刑事处罚、
行政处罚、行政监管措施和自律处分。
（三）审计收费
2026年度中审众环会计师事务所拟收取财务报告审计费用不低于88万元，具体审计费用将
依照市场公允、合理的定价原则，根据公司股东会的授权，由公司管理层根据行业标准及公司
审计的实际工作量，与中审众环协商确定。
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2026-04-28│其他事项
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一、2025年度计提资产减值准备的情况概述
结合北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”）的实际经营情况及市场变化等因素
的影响，根据《企业会计准则》及公司会计政策的规定，为客观反映公司2025年度的财务状况
和2025年度经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内可能发生
减值的资产计提减值准备。经测试，2025年度公司计提减值准备合计人民币48.57万元。具体
情况如下表所示：
二、其他说明
本次2025年度计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实
客观地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年度经营成果，符合相关法律法规的规
定和公司实际情况，不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的
情况。敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-04-28│银行授信
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重要内容提示：
北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司2026年度拟向银行等金融
机构申请不超过人民币20000万元的综合授信额度。
本次授信不涉及担保事项。
本事项尚需提交股东会进行审议。
公司于2026年4月27日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司及全
资子公司申请2026年度综合授信额度的议案》。具体情况公告如下：
根据公司发展计划，为满足公司日常经营资金需要，公司及全资子公司2026年度拟向银行
等金融机构申请不超过人民币20000万元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：银行
承兑汇票、项目贷款及短期流动资金贷款等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际
融资金额应在授信额度内，并以公司及全资子公司与金融机构实际发生的融资金额为准，具体
融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。
公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述综合授
信额度内，办理公司向金融机构申请授信相关的具体事项，同时授权公司董事长签署相关协议
和文件。上述授权有效期自公司股东会审议通过后一年内有效。
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2026-04-28│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月21日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-28│其他事项
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北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司）”，拟定2025年年度利润分配方案为：不
进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司2025年年度利润分配方案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交
公司2025年年度股东会审议。
本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第
（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司2025年度实
现归属于母公司股东的净利润为人民币-5352.10万元。母公司累计未分配利润为20418.04万元
。经董事会决议，公司2025年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公
积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交2025年年度股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的
可能被实施其他风险警示的情形。
二、本年度不进行现金分红的情况说明
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交
易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及
《公司章程》有关规定，公司2025年度实现的归属于母公司股东的净利润为负，属于可不进行
利润分配的情形。综合考虑公司所处行业情况、盈利状况、发展战略、发展规划、资金需求以
及全体股东的长远利益等因素，为保障公司持续、稳定、健康发展，经公司审慎研究讨论，拟
定2025年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
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2026-02-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年3月20日10点00分
召开地点：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦1008室第一会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年3月20日至2026年3月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
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2026-02-28│其他事项
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2026年2月27日，北京龙软科技股份有限公司（以下简称“龙软科技”或“公司”）召开
第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的
议案》，同意公司使用剩余超募资金人民币13078142.99元（含超募资金到位后产生的利息、
现金管理收益等，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金，占超募资
金总额的比例为18.97%。本次使用剩余超募资金永久补充流动资金后，公司首次公开发行超募
资金账户余额为人民币0元，公司将按照相关规定注销相关募集资金专用账户。本次使用超募
资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的12个
月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司对
该事项出具了无异议的核查意见。该事项尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，现将相关
情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京龙软科技股份有限公司首次公开发行股票注
册的批复》（证监许可[2019]2575号）的批准，公司获准向社会公开发行人民币普通股1769万
股，每股面值为1.00元，每股发行价格为21.59元，公司收到募集资金总额为381927100.00元
，扣除发行费用后募集资金净额为323631025.28元。
上述募集资金已于2019年12月24日全部到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2019
年12月24日出具了“瑞华验字[2019]02290001号”《验资报告》。募集资金到账后，已全部存
放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银
行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，保证募集资金监管的有效实施，同时严格按照
相关法律法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
二、募集资金的使用情况
公司本次募集资金主要用于以下项目：
截至2022年3月18日，“矿山安全生产大数据云服务平台项目”、“基于‘LongRuanGIS’
的智慧矿山物联网管控平台项目开发”以及“基于时空智能的应急救援综合指挥与逃生引导系
统与装备”已投资完成。2022年3月28日，公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会
第八次会议，经全体董事和监事一致同意，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充公司流
动资金，具体内容详见公司2022年3月29日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《北京龙软科技股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》
（公告编号：2022-011）。
（二）本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的计划
为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，根据《上市公司募
集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第1号—规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用剩
余超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营。公司超募资金总额为68940698.81元，
本次拟用于永久补充流动资金的金额为13078142.99元（含超募资金到位后产生的利息、现金
管理收益等，实际金额以资金转出当日专户余额为准），占超募资金总额的比例为18.97%。本
次超募资金永久补充流动资金完成后，公司首次公开发行超募资金账户余额为人民币0元，公
司将按要求注销募集资金专户。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额
不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用
的有关规定。
根据证监会《上市公司募集资金监管规则》及其修订说明，《上市公司募集资金监管规则
》自2025年6月15日起实施，实施后发行取得的超募资金，适用新规则；实施前已发行完成取
得的超募资金，适用旧规则。因此，公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金符合《上市
公司募集资金监管规则》修订说明中关于超募资金使用的新旧规则适用的相关要求。
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2026-02-28│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
报告期内的经营情况、财务情况：
报告期内，公司实现营业收入15663.07万元，与上年同期相比减少52.33%；实现归属于母
公司所有者的净利润-5485.21万元；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-6
190.82万元。
报告期末总资产84946.17万元，较报告期初下降9.62%；归属于母公司的所有者权益67510
.39万元，较报告期初减少8.86%。
影响经营业绩的主要因素：
报告期内，煤炭行业步入周期性调整阶段，煤矿智能化建设整体景气度承压下行，市场需
求释放节奏放缓，客户投资决策更趋理性审慎，公司新增订单未达预期，收入规模同比下降。
同时，初中级煤矿智能化建设市场竞争态势进一步加剧，公司为稳固市场份额，依托核心竞争
力主动优化产品定价及销售策略，受客单价下降影响，公司综合毛利率同比有所下降。
受控股子公司波义尔（河北）智能矿山科技有限公司业绩大幅下滑、公司研发战略方向调
整等多重因素影响，基于会计谨慎性原则，公司对该子公司商誉计提减值准备。
公司持续深化营销体系升级，强化应收账款全流程催收，经营性现金流显著性改善；应收
账款结构不断优化，信用减值损失显著降低。
面对煤炭行业调整期复杂的外部环境，公司坚持秉承创新驱动发展战略，在技术创新、新
产品研发等方面持续保持高强度研发投入。公司发挥在时空信息处理领域的长期积累，依托国
内外授权核心发明专利，开拓并聚焦时空智能核心赛道，全力继续推进人工时空智能核心技术
攻关和高质量实施时空大模型推广应用项目，为智能矿山、智能工厂、零碳机场等工程领域系
统提供关键赋能。同时，继续加速煤和非煤矿山智能化建设关键技术和产品迭代升级与性能优
化，不断夯实技术壁垒，着力构建面向未来的长期核心竞争力，为包括高级智能化矿山在内的
工程领域的业务深入和拓展筑牢坚实根基。
（二）有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因说明
报告期内，公司营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有
者的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益等各项指标在报告期内变动幅度较大，主要系
收入规模下降，综合毛利率下降，公司研发投入增加、计提商誉减值准备、信用减值损失显著
降低以及应纳税所得额为负产生递延所得税等因素共同影响所致。
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2026-01-27│其他事项
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一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、预计北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度实现营业收入为148
00万元到16400万元；
2、预计公司2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-4900万元到-6000万元；
3、预计公司2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-5500万
元到-6800万元。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况和财务状况
2024年度，营业收入32860.25万元；归属于母公司所有者的净利润3302.90万元；归属于
母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润3036.11万元；每股收益0.46元。
三、本期业绩变化的主要原因
报告期内，煤炭行业步入周期性调整阶段，煤矿智能化建设整体景气度承压下行，市场需
求释放节奏放缓，客户投资决策更趋理性审慎，公司新增订单未达预期，收入规模同比下降。
同时，初中级智能化市场竞争态势进一步加剧，公司为稳固市场份额，依托核心竞争力主动优
化产品定价及销售策略，受客单价下降影响，公司综合毛利率同比有所下降。
经营层面，公司持续深化营销体系升级，强化应收账款全流程催收，应收账款结构不断优
化，信用减值损失显著降低。同时，受控股子公司波义尔（河北）智能矿山科技有限公司业绩
大幅下滑、公司研发战略方向调整等多重因素影响，基于会计谨慎性原则，公司预计对该子公
司相关商誉计提减值准备。
面对煤炭行业调整期复杂的外部环境，公司坚持秉承创新驱动发展战略，持续保持高强度
研发投入，发挥公司在时空信息处理领域的长期积累，依托国内外授权核心发明专利，开拓并
聚焦时空智能核心赛道，全力继续推进人工时空智能核心技术攻关和高质量实施时空大模型推
广应用项目，为智能矿山、智能工厂、零碳机场等工程领域提供关键赋能。同时，继续加速煤
和非煤矿山智能化建设关键技术和产品迭代升级与性能优化，不断夯实技术壁垒，着力构建面
向未来的长期核心竞争力，为包括高级智能化矿山在内的工程领域的业务深入和拓展筑牢坚实
根基。
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2026-01-26│其他事项
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当事人：
北京龙软科技股份有限公司，A股证券简称：龙软科技，A股证券代码：688078；
毛善君，北京龙软科技股份有限公司时任董事长；姬阳瑞，北京龙软科技股份有限公司时
任总经理；郭俊英，北京龙软科技股份有限公司时任财务总监兼董事会秘书。
根据中国证券监督管理委员会北京监管局《关于对北京龙软科技股份有限公司采取责令改
正措施并对毛善君、姬阳瑞、郭俊英采取出具警示函措施的决定》（行政监管措施决定书[202
6]19号，以下简称《警示函》），经查，北京龙软科技股份有限公司（以下简称公司）存在以
下问题：一是收入和成本核算不规范，个别项目合同价格分配依据不合理且未按单项履约义务
进行成本核算，未合理预计售后运维成本并计提预计负债，未按履约进度确认运维收入等；二
是应收账款核算不规范，单项计提比例的确定依据不充分，迁徙率测算不规范，前瞻调整系数
确定缺乏合理依据，应收账款保理业务会计处理不规范等。
公司上述行为违反了《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上
市规则》）第1.4条、第4.3.2条，《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——
规范运作》第3.1.2条等相关规定。
责任人方面，公司时任董事长毛善君、时任总经理姬阳瑞、时任财务总监兼董事会秘书郭
俊英，根据《警示函》认定，对相应违规行为承担主要责任，违反了《科创板股票上市规则》
第1.4条、第4.2.1条、第4.2.4条、第4.2.12条、第5.1.2条等有关规定及其在《董事（监事、
高级管理人员）声明及承诺书》中作出的承诺。
鉴于上述违规事实和情节，根据《科创板股票上市规则》第14.2.1条、第14.2.2条和《上
海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》有关规定，我部作出如下监管措施决定：对北京
龙软科技股份有限公司、时任董事长毛善君、时任总经理姬阳瑞及时任财务总监兼董事会秘书
郭俊英予以监管警示。
根据《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》，请你公司及董事、高级管理人员
（以下简称高管）采取有效措施对相关违规事项进行整改，结合本决定书指出的违规事项，就
公司信息披露中存在的合规隐患进行深入排查，制定针对性的防范措施，切实提高公司信息披
露水平。请你公司在收到本决定书后一个月内，向本所提交经全体董事、高管签字确认的整改
报告。
你公司及董事、高管应当举一反三，避免此类问题再次发生。公司应当严格按照法律、法
规和《科创板股票上市规则》的规定规范运作，认真履行信息披露义务；董事、高管应当履行
忠实、勤勉义务，促使公司规范运作，并保证公司及时、公平、真实、准确和完整地披露重大
信息。
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2025-11-15│其他事项
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一、选举第五届董事会职工董事的情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等相关法律法规，
公司已于2025年11月14日召开股东大会审议通过《关于取消监事会、调整董事会结构并修订〈
公司章程〉的议案》。根据《公司章程》，公司设职工董事1名，由公司职工通过职工代表大
会民主选举产生。
公司于2025年11月14日召开了职工代表大会并做出决议，选举李莉女士为公司第五届董事
会职工董事（简历见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事会任
期届满之日止。
李莉女士符合《公司法》《规范运作》等法律法规中有关董事任职资格的规定，将按照《
公司法》《规范运作》等法律法规的规定履行职工董事的职责。李莉女士担任职工董事后，公
司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事
总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
二、关于补选董事会审计委员会委员的情况
2025年11月14日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选公司第五
届董事会审计委员会委员的议案》，公司董事会同意补选职工董事李莉女士担任公司第五届董
事会审计委员会委员，与侯晓红女士（主任委员）、吴团结先生和丁日佳先生共同组成第五届
董事会审计委员会，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
职工董事简历：
李莉，女，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
2007年7月加入本公司，先后担任技术支持部培训老师、部门副经理和项目管理部部门经
理职务。2021年7月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。2022年至2025年11月担任公司
监事。
李莉直接持有公司股份8000股，与公司董事、高级管理人员不存在其他关联关系，不存在
《公司法》《公司章程》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运
作》规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规部门规章、规范性文件等要求
的任职资格。
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2025-09-10│股权转让
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重要内容提示：
拟参与龙软科技首发前股东询价转让（以下简称“本次询价转让”）的股东为李尚蓉；
出让方拟转让股份的总数为1253205股，占公司总股本的比例为1.72%；
本次询价转让为非公开转让，不会通过集中竞价交易方式进行。受让方通过询价转让受让
的股份，在受让后6个月内不得转让；
本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。
一、拟参与转让的股东情况
（一）出让方的名称、持股数量、持股比例
出让方委托中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）组织实施本次询价转让
。
（二）关于出让方是否为龙软科技控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事及高
级管理人员
本次询价转让的出让方李尚蓉与龙软科技控股股东及实际控制人毛善君为兄妹关系，与公
司董事及副总经理尹华友为夫妻关系，非控股股东、持股5%以上的股东、董事及高级管理人员
。
（三）出让方关于拟转让股份权属清晰、不存在限制或者禁止转让情形的声明、不违反相
关规则及其作出的承诺的声明
出让方声明，出让方所持股份已经解除限售，权属清晰。
出让方不存在《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》规定的不得减持股份情形。
出让方不适用《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第4号——询价转让和配售
》第六条规定的窗口期相关限制，不适用《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——
股东及董事、高级管理人员减持股份》第七条、第八条规定的情形。
出让方未违反关于股份减持的各项规定或者其作出的承诺。
（四）出让方关于有足额首发前股份可供转让，并严格履行有关义务的承诺
出让方承诺有足额首发前股份可供转让，并严格履行有关义务。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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