资本运作☆ ◇688078 龙软科技 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│山西阳煤联创信息技│ ---│ ---│ 20.00│ ---│ ---│ 人民币│
│术有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│矿山安全生产大数据│ ---│ 0.00│ 2977.09万│ 61.77│ ---│ ---│
│云服务平台项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ 0.00│ 4000.00万│ 58.02│ ---│ ---│
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│基于LongRuan GIS的│ ---│ 0.00│ 1941.60万│ 21.74│ 514.59万│ ---│
│智慧矿山物联网管控│ │ │ │ │ │ │
│平台项目开发 │ │ │ │ │ │ │
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│基于时空智能的应急│ ---│ 0.00│ 1057.96万│ 25.08│ ---│ ---│
│救援综合指挥与逃生│ │ │ │ │ │ │
│引导系统与装备 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ ---│ 0.00│ 7542.92万│ 100.57│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-12-31│其他事项
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2024年12月30日，北京龙软科技股份有限公司（以下简称“龙软科技”或“公司”）召开
第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资
金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币20000000.00元用于永久补
充流动资金，占超募资金总额的比例为29.01%。本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响
募集资金投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他
人提供财务资助。
公司监事会发表了明确同意的意见,保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司对该事项出
具了无异议的核查意见。该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，现将相关情况公
告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京龙软科技股份有限公司首次公开发行股票注
册的批复》（证监许可[2019]2575号）的批准，公司获准向社会公开发行人民币普通股1769万
股，每股面值为1.00元，每股发行价格为21.59元，公司收到募集资金总额为381927100.00元
，扣除发行费用后募集资金净额为323631025.28元。
上述募集资金已于2019年12月24日全部到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2019
年12月24日出具了“瑞华验字[2019]02290001号”《验资报告》。募集资金到账后，已全部存
放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银
行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，保证募集资金监管的有效实施，同时严格按照
相关法律法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
二、募集资金的使用情况
截至2022年3月18日，“矿山安全生产大数据云服务平台项目”、“基于‘LongRuanGIS’
的智慧矿山物联网管控平台项目开发”以及“基于时空智能的应急救援综合指挥与逃生引导系
统与装备”已投资完成。2022年3月28日，公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会
第八次会议，经全体董事和监事一致同意，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充公司流
动资金，具体内容详见公司2022年3月29日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《北京龙软科技股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》
（公告编号：2022-011）。
三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，根据《上市公司监
管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易
所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公
司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营。公司超募资金总额为689406
98.81元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为20000000.00元，占超募资金总额的比例为29
.01%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30
%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司将于前
次使用超募资金永久性补充流动资金实施满十二个月后实施。
2022年11月30日，公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议，审
议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资
金人民币20000000.00元用于永久补充流动资金，具体内容详见公司2022年12月01日于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京龙软科技股份有限公司关于使用部分超募资金
永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-034）。
2023年12月8日，公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通
过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人
民币20000000.00元用于永久补充流动资金，具体内容详见公司2023年12月09日于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京龙软科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久
补充流动资金的公告》（公告编号：2023-042）。截至本公告披露日，公司已实际使用400000
00.00元超募资金永久补充流动资金。除上述情况外，公司不存在使用超募资金的情况，除本
公告中披露的拟使用超募资金永久性补充流动资金外，剩余超募资金尚未确定投向。
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2024-08-06│其他事项
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增持计划的基本情况：为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东
利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，北京龙软科
技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人兼董事长毛善君先生，副董事长
、总经理姬阳瑞先生、董事、副总经理尹华友先生、董事会秘书兼财务总监郭俊英女士、监事
会主席谭文胜先生、部分高级管理人员及其他核心管理人员计划自2024年2月7日起6个月内，
通过上海证券交易所系统允许的方式（包括但不限于竞价交易和大宗交易等）增持公司股份，
合计增持金额不低于人民币580万元且不超过人民币880万元，以维护公司股价稳定，树立良好
的市场形象。本次增持计划的具体内容详见公司2024年2月7日于上海证券交易所网站（www.ss
e.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人兼董事长及部分董事、监事、高级管理人员及
其他核心管理人员增持股份计划暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：20
24-002）。
增持计划实施结果：截至2024年8月5日，增持主体通过上海证券交易所交易系统以集中竞
价方式累计增持公司股份296683股，占公司总股本的0.41%，增持金额合计为人民币628.99万
元，截至目前，增持金额已达到并超过本次增持计划拟增持金额区间下限580万元，本次增持
股份计划已实施完毕。
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2024-06-08│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为844,000股。
本次股票上市流通总数为844,000股。
本次股票上市流通日期为2024年6月13日。
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司有关业务规则的规定，北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月7日
收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司已完成20
21年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第三个归属期的股份登记
工作。
一、本次限制性股票归属的决策程序和信息披露情况
1、2021年3月25日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2021年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》以及《关于核实公司<2021年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司
监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2021年3月26日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京龙软科
技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2021-008），根据公
司其他独立董事的委托，独立董事吴团结先生作为征集人就2020年年度股东大会审议的公司20
21年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
3、2021年3月26日至2021年4月5日，公司对本激励计划首次授予的激励对象名单在公司内
部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2021
年4月8日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京龙软科技股份有限公
司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公
告编号：2021-012）。
4、2021年4月15日，公司召开2020年年度股东大会，审议并通过了《关于公司<2021年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
，并于2021年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京龙软科技股份
有限公司关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查
报告》（公告编号：2021-015）。
5、2021年4月15日，公司召开第四届董事会第三次会议与第四届监事会第三次会议，审议
通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意
见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事
会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
6、2022年4月21日，公司召开第四届董事会第九次会议与第四届监事会第九次会议，审议
通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于作废部分已授予尚未
归属的限制性股票的议案》、《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属
期归属条件成就的议案》，公司独立董事对以上事项发表了独立意见，公司监事会对归属名单
进行了审核并出具了核查意见。
7、2022年5月13日，公司召开第四届董事会第十次会议与第四届监事会第十次会议，审议
通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》，公司独立董事对以上事项发
表了独立意见。
8、2023年4月25日，公司召开第四届董事会第十七次会议与第四届监事会第十五次会议，
审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》、《关于公司2021年限制性
股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》，公司独立董事对以上事项发
表了独立意见，公司监事会对归属名单进行了审核并出具了核查意见。
9、2023年5月19日，公司召开第四届董事会第十八次会议与第四届监事会第十六次会议，
审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》，公司独立董事对以上事
项发表了独立意见。
10、2024年4月25日，公司召开第五届董事会第四次会议与第五届监事会第四次会议，审
议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》、《关于公司2021年限制性股
票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》，公司监事会对归属名单进行了
审核并出具了核查意见。
11、2024年5月14日，公司召开第五届董事会第五次会议与第五届监事会第五次会议，审
议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》等。
（二）本次归属股票来源情况
本次归属股票来源为公司向激励对象定向发行本公司A股普通股股票。
（三）归属人数
本次归属的股权激励对象人数为59人。
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2024-05-16│价格调整
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1、调整事由
公司于2024年4月23日召开2023年年度股东大会，审议并通过了《关于公司2023年年度利
润分配方案的议案》，本次利润分配以方案实施前的公司总股本7204.90万股为基数，每股派
发现金红利0.36元（含税），共计派发现金红利25937640元。2024年5月7日公司披露了《北京
龙软科技股份有限公司2023年年度权益分派实施公告》，股权登记日为2024年5月10日，除权
除息日为2024年5月13日。
鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》第十章
第二条规定，若在《2021年限制性股票激励计划（草案）》公告日至激励对象获授限制性股票
前，以及激励对象获授限制性股票后至归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股
份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。
2、调整方法
根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定，授予价格调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
经派息调整后，P仍须大于1。
根据以上公式，本激励计划授予价格=14.824-0.36=14.464元/股。
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2024-05-16│其他事项
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限制性股票授予日：2024年5月15日
限制性股票授予数量：74.40万股，占目前公司股本总额7204.90万股的1.03%
股权激励方式：第二类限制性股票
《北京龙软科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励
计划”或“《激励计划（草案）》”）规定的限制性股票授予条件已经成就，根据北京龙软科
技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会授权，公司于2024年5月14
日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授
予限制性股票的议案》，确定2024年5月15日为授予日，以17.58元/股的授予价格向65名激励
对象授予74.40万股限制性股票。现将有关事项说明如下：
一、限制性股票授予情况
（一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年4月25日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司<2024年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》等议案。
同日，公司召开第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》以及《关于核实公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》，公司监事
会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2024年4月26日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京龙软科
技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-023），根据公
司其他独立董事的委托，独立董事侯晓红作为征集人就2024年第一次临时股东大会审议的本激
励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
3、2024年4月26日至2024年5月5日，公司对本激励计划授予限制性股票的激励对象名单在
公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议
。2024年5月7日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京龙软科技股份
有限公司监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明
》（公告编号：2024-026）。
4、2024年5月14日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<202
4年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票
激励计划相关事宜的议案》，并于2024年5月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露了《北京龙软科技股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对
象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-027）。
5、2024年5月14日，公司召开第五届董事会第五次会议与第五届监事会第五次会议，审议
通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了
该议案，董事会认为本激励计划的授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授
予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
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2024-04-26│其他事项
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北京龙软科技股份有限公司（以下简称“龙软科技”或“公司”）根据公司经营发展需要
，综合考虑公司研发项目的管理和执行情况，经公司第五届董事会第四次会议审议通过，对公
司现有核心技术人员进行调整：原核心技术人员任永智因退休，不再认定为公司核心技术人员
；原核心技术人员韩瑞栋因工作职责调整，不再认定为公司核心技术人员；新增认定赵文生为
公司核心技术人员。
本次核心技术人员变动不会影响公司拥有的核心技术，不存在涉及职务成果、知识产权相
关的纠纷或潜在纠纷的情形。公司高度重视研发工作，已建立完备的研发体系和管理机制，持
续吸收高素质复合型人才加入研发团队并做好人才储备。公司目前的研发和经营工作均照常进
行。截至本公告披露日，公司各项研发项目正常进行，此次核心技术人员的变动不会对公司现
有项目研发进展、核心竞争力、持续经营能力造成实质性影响。
一、核心技术人员变动的基本情况
（一）不再认定为核心技术人员的情况
原核心技术人员任永智因退休，不再认定为公司核心技术人员；原核心技术人员韩瑞栋因
工作职责调整，不再认定为公司核心技术人员。
1、核心技术人员的具体情况
任永智，男，1963年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于中国矿业大学
煤田地质与勘探专业，硕士研究生毕业于中国矿业大学地质工程专业，高级工程师。1986年7
月至2004年2月，任永智先生本科毕业后任职于中国煤炭地质总局水文物测队，曾先后担任项
目负责人、分队长、副队长，先后从事技术管理、工程管理、企业管理工作。任永智先生具备
深厚的理论功底及丰富的市场经验，2004年2月加盟公司后，对公司技术研发及市场开拓做出
突出贡献。目前担任公司顾问。
韩瑞栋，男，1982年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本公司核心技术人员之一
，硕士研究生毕业于山东科技大学矿产普查与勘探专业，系统集成项目管理工程师职称。于20
07年7月加入公司，先后担任项目实施部项目经理、三维事业部副经理、三维事业部经理、营
销中心副主任，曾作为项目负责人完成了岱庄煤矿采掘工作面灾害超前预警系统、汾西矿业急
倾斜煤层矿井三维可视化系统建立与研究、兖州煤业股份有限公司东滩煤矿安全生产综合信息
网络三维管理系统等多个项目的实施与开发工作。韩瑞栋先生目前为本公司营销中心总经理。
2、知识产权情况
公司与上述人员不存在涉及职务发明专利权属纠纷或潜在纠纷，也不存在影响公司知识产
权权属完整性的情况。
3、履行保密及竞业限制情况
本次核心技术人员调整后，任永智、韩瑞栋仍在公司任职，公司与上述人员分别签署了《
保密协议》及《竞业限制协议》，对公司核心技术和知识产权保护、竞业禁止等事项作了严格
的规定，双方明确约定了保密内容和违约责任。
截至本公告披露日，公司未发现上述人员有违反上述相关协议的情形。
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2024-04-26│其他事项
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本次拟归属股票数量84.40万股。
归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
一、股权激励计划批准及实施情况
（一）本次股权激励计划的主要内容
1、股权激励方式：第二类限制性股票。
2、授予数量：本激励计划拟向激励对象授予213.00万股限制性股票，约占本激励计划草
案公告时公司股本总额7075.00万股的3.01%。其中首次授予221.00万股，约占本激励计划草案
公告时公司股本总额的3.12%，首次授予部分占本次授予权益总额的88.40%；预留29.00万股，
约占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.41%，预留部分占本次授予权益总额的11.60%。
鉴于在第三个等待期届满前有1名激励对象因个人原因辞职，已不符合本激励计划中有关
激励对象的规定，决定取消上述激励对象资格，作废其已获授但尚未归属的合计0.8万股限制
性股票。
3、授予价格（调整后）：14.824元/股。
4、激励人数：首次授予不超过63人。
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2024-04-26│其他事项
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北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开的第五届董事会
第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性
股票的议案》，现将有关事项说明如下：
一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2021年3月25日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2021年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》以及《关于核实公司<2021年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司
监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2021年3月26日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京龙软科
技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2021-008），根据公
司其他独立董事的委托，独立董事吴团结先生作为征集人就2020年年度股东大会审议的公司20
21年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
3、2021年3月26日至2021年4月5日，公司对本激励计划首次授予的激励对象名单在公司内
部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2021
年4月8日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京龙软科技股份有限公
司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公
告编号：2021-012）。
4、2021年4月15日，公司召开2020年年度股东大会，审议并通过了《关于公司<2021年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
，并于2021年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京龙软科技股份
有限公司关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查
报告》（公告编号：2021-015）。
5、2021年4月15日，公司召开第四届董事会第三次会议与第四届监事会第三次会议，审议
通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意
见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事
会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
6、2022年4月21日，公司召开第四届董事会第九次会议与第四届监事会第九次会议，审议
通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》、《关于作废部分已授予
尚未归属的限制性股票的议案》、《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个
归属期归属条件成就的议案》，公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对归属名
单进行了审核并出具了核查意见。
7、2023年4月25日，公司召开第四届董事会第十七次会议与第四届监事会第十五次会议，
审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》、《关于公司2021年限制性
股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》，公司独立董事对以上事项发
表了独立意见，公司监事会对归属名单进行了审核并出具了核查意见。
8、2024年4月25日，公司召开第五届董事会第四次会议与第五届监事会第四次会议，审议
通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》、《关于公司2021年限制性股票
激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》，上述议案已经公司第五届董事会
薪酬委员会第一次会议审议通过，公司监事会对归属名单进行了审核并出具了核查意见。
二、本次作废限制性股票的具体情况
根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司2021年限制性股
票激励计划授予的1名激励对象离职，已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的合计8000股
限制性股票不得归属，由公司作废。
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2024-04-26│其他事项
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征集投票权的起止时间：2024年5月9日至2024年5月10日
征集人对所有表决事项的表决意见：同意
征集人未持有公司股票
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管
理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并按照北京龙软科技股份有限公司（以
下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事侯晓红女士作为征集人，就公司拟于2024年
5月14日召开的2024年第一次临时股东大会审议的2024年限制性股票激励计划（以下简称“本
次激励计划”）相关议案向公司全体股东征集投票权。
（一）征集人的基本情况
本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事侯晓红女士，其基本情况如下：
侯晓红，女，1965年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，博士，博士生导师
，中国会计学会理事。1991年4月至今，历任中国矿业大学管理学院助教、讲师、副教授、教
授，其中，2000年至2012年任中国矿业大学会计系副主任、主任；2021年1月至今，任江苏康
力源体育科技股份有限公司独立董事；2021年3月至今，任江苏徐矿能源股份有限公司独立董
事。曾获国家煤炭工业局“责任会计研究与应用”项目科学技术进步二等奖，江苏省教育厅“
会计学专业‘立信创行’人才培养模式研究与实践”江苏省优秀教学成果二等奖等荣誉。
征集人未持有公司股票，目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大
民事诉讼或仲裁。征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其
作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及与本次征集事项
之间不存在任何利害关系。
（二）征集人对表决事项的表决意见及理由
征集人作为公司独立董事，出席了公司2024年4月25日召开的第五届董事会第四次会议，
并且对《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2
024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等三项议案均投了同意票，并发表了同意实施本
次激励计划的独立意见。征集人认为公司本次激励计划有利于促进公司的持续发展，
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