资本运作☆ ◇688079 美迪凯 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-02-19│ 10.19│ 9.42亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-11-18│ 3.69│ 1994.21万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-09-10│ 3.69│ 691.69万│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│交易性金融资产 │ ---│ ---│ ---│ 10143.14│ -205.92│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│光学光电子元器件生│ 6.11亿│ ---│ 6.23亿│ 101.91│-2787.75万│ ---│
│产基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 1.53亿│ ---│ 9650.34万│ 102.88│ ---│ ---│
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│超募资金 │ 1.78亿│ 1701.60万│ 1.80亿│ 101.37│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│项目结余资金补充流│ ---│ 2.98万│ 5940.51万│ 100.60│ ---│ ---│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-08-19 │交易金额(元)│146.31万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │美元 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │海硕力光电技术（苏州）有限公司10│标的类型 │股权 │
│ │0%股权 │ │ │
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│买方 │杭州美迪凯光电科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │KEMTECHCORP. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"美迪凯"、"公司"）拟以20亿韩元（换算成美│
│ │元USD1463100元，系根据2025年6月平均汇率，采用首尔外汇中介株式会社公告的买卖基准 │
│ │率(1USD=1366.95KRW)换算，下同）收购KEMTECHCORP.（以下简称"KEMTECH"）持有的海硕力│
│ │光电技术（苏州）有限公司（以下简称"海硕力"）100%股权。（以下简称"交易一"）同时，│
│ │美迪凯拟通过下属全资子公司MDKKOREACO.,LTD.（以下简称"MDKKOREA"）以10亿韩元（换算│
│ │成美元USD731600元）收购INNOWAVECO.,LTD.（以下简称"INNOWAVE"）持有的INNOWAVEVIETN│
│ │AMCO.,LTD.（以下简称"INNOWAVEVIETNAM"）100%股权。（以下简称"交易二"）。 │
│ │ 截至2025年8月15日，本次交易涉及的两家标的公司股权交割已完成。标的公司海硕力 │
│ │已在江苏省苏州市虎丘区市场监督管理局办理完成了股东变更等相关登记备案事项，并取得│
│ │了换发后的营业执照；标的公司INNOWAVE VIETNAM已在越南富寿省财政厅企业登记处办理完│
│ │成了股东变更登记等相关手续，并取得了换发后的营业执照。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-08-19 │交易金额(元)│73.16万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │INNOWAVE VIETNAM CO.,LTD.100%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │MDK KOREA CO.,LTD. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │INNOWAVE CO.,LTD. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"美迪凯"、"公司"）拟以20亿韩元（换算成美│
│ │元USD1463100元，系根据2025年6月平均汇率，采用首尔外汇中介株式会社公告的买卖基准 │
│ │率(1USD=1366.95KRW)换算，下同）收购KEMTECHCORP.（以下简称"KEMTECH"）持有的海硕力│
│ │光电技术（苏州）有限公司（以下简称"海硕力"）100%股权。（以下简称"交易一"）同时，│
│ │美迪凯拟通过下属全资子公司MDKKOREACO.,LTD.（以下简称"MDKKOREA"）以10亿韩元（换算│
│ │成美元USD731600元）收购INNOWAVECO.,LTD.（以下简称"INNOWAVE"）持有的INNOWAVEVIETN│
│ │AMCO.,LTD.（以下简称"INNOWAVEVIETNAM"）100%股权。（以下简称"交易二"）。 │
│ │ 截至2025年8月15日，本次交易涉及的两家标的公司股权交割已完成。标的公司海硕力 │
│ │已在江苏省苏州市虎丘区市场监督管理局办理完成了股东变更等相关登记备案事项，并取得│
│ │了换发后的营业执照；标的公司INNOWAVE VIETNAM已在越南富寿省财政厅企业登记处办理完│
│ │成了股东变更登记等相关手续，并取得了换发后的营业执照。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│浙江美迪凯│杭州美迪凯│ 5.16亿│人民币 │2023-03-06│2041-03-05│连带责任│否 │未知 │
│光学半导体│微电子有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州美迪凯│浙江美迪凯│ 1.16亿│人民币 │2024-02-21│2027-02-27│连带责任│否 │未知 │
│光电科技股│光学半导体│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州美迪凯│浙江美迪凯│ 5000.00万│人民币 │2024-09-19│2026-09-19│连带责任│否 │未知 │
│光电科技股│光学半导体│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州美迪凯│浙江美迪凯│ 5000.00万│人民币 │2025-04-02│2027-04-01│连带责任│否 │未知 │
│光电科技股│光学半导体│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州美迪凯│浙江美迪凯│ 5000.00万│人民币 │2025-01-08│2025-03-28│连带责任│是 │未知 │
│光电科技股│光学半导体│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州美迪凯│浙江美迪凯│ 4841.41万│人民币 │2024-07-11│2030-07-11│连带责任│否 │未知 │
│光电科技股│光学半导体│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州美迪凯│浙江美迪凯│ 4112.16万│人民币 │2023-01-17│2026-01-17│连带责任│是 │未知 │
│光电科技股│光学半导体│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州美迪凯│浙江美迪凯│ 3499.80万│人民币 │2024-11-22│2030-11-27│连带责任│否 │未知 │
│光电科技股│光学半导体│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州美迪凯│浙江美迪凯│ 3000.00万│人民币 │2023-03-01│2025-02-28│连带责任│是 │未知 │
│光电科技股│光学半导体│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州美迪凯│浙江美迪凯│ 2254.19万│人民币 │2023-01-17│2026-01-17│连带责任│否 │未知 │
│光电科技股│光学半导体│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州美迪凯│浙江美迪凯│ 2000.00万│人民币 │2023-03-01│2025-02-28│连带责任│是 │未知 │
│光电科技股│光学半导体│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│杭州美迪凯│浙江美鑫半│ 1766.11万│人民币 │2024-12-09│2030-12-08│连带责任│否 │未知 │
│光电科技股│导体有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州美迪凯│浙江美鑫半│ 1000.00万│人民币 │2025-04-28│2028-04-27│连带责任│否 │未知 │
│光电科技股│导体有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州美迪凯│美迪凯（浙│ 1000.00万│人民币 │2023-04-12│2026-04-11│连带责任│否 │未知 │
│光电科技股│江）智能光│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│电科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州美迪凯│浙江美迪凯│ 765.31万│人民币 │2024-08-27│2030-08-18│连带责任│否 │未知 │
│光电科技股│光学半导体│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-09-11│其他事项
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股权激励权益预留授予日：2025年9月10日
股权激励权益授予数量：股票期权预留授予数量187.45万份；第一类限制性股票预留授予
数量187.45万股
股权激励方式：股票期权与第一类限制性股票相结合的方式杭州美迪凯光电科技股份有限
公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“
本激励计划”）规定的股票期权与限制性股票预留授予条件已经成就，根据公司2024年第一次
临时股东大会授权，公司于2025年9月10日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议、
第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于向公司2024年股票期权与限制性股票激励计划激
励对象预留授予股票期权与限制性股票的议案》，确定股权激励权益的预留授权日/授予日为2
025年9月10日，向符合条件的50名激励对象授予股票期权187.45万份，行权价格为7.37元/份
；向符合条件的50名激励对象授予限制性股票187.45万股，授予价格为3.69元/股。
（一）已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年9月27日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议，
审议通过了《关于公司<2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《
关于公司<2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东
大会授权董事会办理公司2024年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。相关议案
已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并
出具了相关核查意见。
2、2024年9月29日至2024年10月8日，公司对本次拟激励对象的姓名和职务在公司内部进
行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。2024年10
月9日，公司披露了《监事会关于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激
励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2024年10月14日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2024
年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2024年股票期权与限
制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024股
票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-23│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
回购注销原因：鉴于《杭州美迪凯光电科技股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激
励计划》（以下简称“《激励计划》”）中2名激励对象已离职，其已获授但尚未解除限售的2
1000股限制性股票需由公司回购注销。
本次限制性股票回购注销的有关情况
一、本次激励计划所涉限制性股票回购注销的决策与信息披露情况
〈2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024
年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事
会办理公司2024年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。
同时，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司〈2024年股票期权与限
制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年股票期权与限制性股票激
励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司2024年股票期权与限制性股票激励计划首
次授予部分激励对象名单的议案》。
在公示的期限内，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。2024年10月9
日，公司监事会发表了《监事会关于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分
激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
〈2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024
年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事
会办理公司2024年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。
2024年10月15日，公司披露了《关于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息
知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2024年11月18日公司第二届董事会第二十次会议审议和第二届监事会第十七次会
议，审议通过了《关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关
于向公司2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议
案》。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司董事会及监事会同意对本次
激励计划相关事项进行调整，公司监事会对首次拟授予股票期权与限制性股票的激励对象名单
再次进行了核实并出具了相关核查意见。
公司2024年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予新增股份5404364股，于2
024年12月9日在中国登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）
完成登记。
会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，公司2024
年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象中有2名激励对象因个人原因离职，已不
具备激励对象资格，公司需回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票21000股、注销其
已获授但尚未行权的股票期权21000份。
部分限制性股票通知债权人的公告》，就本次回购注销事项履行了通知债权人程序，截至
本报告披露日，公示期已满四十五天，公司未收到相关债权人向公司提出清偿债务或者提供相
应担保的要求。
（一）本次回购注销限制性股票及注销股票期权的原因及数量
根据《激励计划》中“第八章公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情
况发生变化的处理、（二）激励对象离职：包括主动辞职、因公司裁员而离职、合同到期不再
续约、因个人过错公司解聘、协商解除劳动合同或聘用协议等情形，自离职之日起激励对象已
获授但尚未行权的股票期权及已获授但尚未解除限售的限制性股票不得行权和解除限售，股票
期权由公司注销，限制性股票由公司按照授予价格回购注销。离职前应缴纳完毕其因股权激励
而产生的个人所得税。”鉴于公司《激励计划》首次授予部分限制性股票及首次授予部分股票
期权的激励对象中，2人因个人原因离职不再具备激励对象资格，经公司第二届董事会第二十
三次会议审议通过，决定回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票21000股、注销其已
获授但尚未行权的股票期权21000份。
因此，公司本次应当回购注销的已获授但未解除限售的限制性股票的数量共计21000股，
及应当注销的已获授但未行权的股票期权数量共计21000份。董事会将按照股东大会的授权办
理限制性股票回购注销、股票期权注销的相关事宜。
（二）回购注销安排
公司已在中国结算上海分公司开立了本次回购专用证券账户，并向中国结算上海分公司递
交了回购注销申请，预计本次限制性股票于2025年8月27日完成注销。注销完成后，公司总股
本由406737698股变更为406716698股。
三、本次拟回购注销前后公司股权结构的变动情况
本次拟回购注销部分限制性股票完成后，公司总股本将由406737698股变更为406716698股
，股本结构变动如下：
本次回购注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
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2025-08-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、交易概述
杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月15日召开第三届董
事会第二次会议，审议通过了《关于收购海硕力光电技术（苏州）有限公司和INNOWAVEVIETNA
MCO.,LTD两家公司100%股权的议案》，一致同意以自有资金或自筹资金2,194,700美元收购KEM
TECHCORP.持有的海硕力光电技术（苏州）有限公司（以下简称“海硕力”）100%股权和INNOW
AVECO.,LTD.持有的INNOWAVEVIETNAMCO.,LTD.（以下简称“INNOWAVEVIETNAM”）100%股权。
具体内容详见公司于2025年7月17日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指
定媒体披露的《关于收购海硕力光电技术（苏州）有限公司和INNOWAVEVIETNAMCO.,LTD两家公
司100%股权的公告》（公告编号：2025-024）。
二、进展情况
截至2025年8月15日，本次交易涉及的两家标的公司股权交割已完成。标的公司海硕力已
在江苏省苏州市虎丘区市场监督管理局办理完成了股东变更等相关登记备案事项，并取得了换
发后的营业执照；标的公司INNOWAVEVIETNAM已在越南富寿省财政厅企业登记处办理完成了股
东变更登记等相关手续，并取得了换发后的营业执照。
本次交割完成后，公司分别持有海硕力和INNOWAVEVIETNAM100%的股权，海硕力和INNOWAV
EVIETNAM成为公司的全资子公司，纳入合并报表范围。
──────┬──────────────────────────────────
2025-07-17│收购兼并
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称“美迪凯”、“公司”）拟以20亿韩元（换
算成美元USD1463100元，系根据2025年6月平均汇率，采用首尔外汇中介株式会社公告的买卖
基准率(1USD=1366.95KRW)换算，下同）收购KEMTECHCORP.（以下简称“KEMTECH”）持有的海
硕力光电技术（苏州）有限公司（以下简称“海硕力”）100%股权。（以下简称“交易一”）
同时，美迪凯拟通过下属全资子公司MDKKOREACO.,LTD.（以下简称“MDKKOREA”）以10亿韩元
（换算成美元USD731600元）收购INNOWAVECO.,LTD.（以下简称“INNOWAVE”）持有的INNOWAV
EVIETNAMCO.,LTD.（以下简称“INNOWAVEVIETNAM”）100%股权。（以下简称“交易二”）以
上两项交易，合计总金额为2194700美元，资金来源为美迪凯及下属全资子公司自有资金或自
筹资金。
海硕力与INNOWAVEVIETNAM，是超薄光学软膜滤光片业务前后道加工的关联企业，存在上
下游业务关系，拥有共同间接持股大股东YOOSUNGJOON先生。
本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
本次交易已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
本次交易实施不存在重大法律障碍。
本次交易最终能否成功尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。
风险提示：
1、本次交易涉及跨境收购，交易二标的公司位于越南。因此，本次交易须符合境内外关
于投资并购的相关政策及法规，交易存在不确定性风险。
2、本次交易完成后预计形成商誉约人民币365万元（最终以公司年审会计师事务所年度审
计确认的金额为准）。根据《企业会计准则》的相关规定，商誉需要每年进行减值测试，如果
未来标的公司经营及盈利状况未能达到预期目标，则存在商誉减值风险，该减值情形，对公司
未来经营业绩的影响相对较小。
3、本次交易为市场化收购，标的公司的估值系公司综合考虑其经验技术积累、业务发展
情况以及与公司业务协同性，经交易双方友好协商后确定。但由于企业文化、管理制度等方面
的差异，在技术、产品、人员、业务、管理等方面存在融合与整合的风险。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
为落实公司的发展战略，推进公司在海外市场业务的进一步拓展，根据前期考察和商务磋
商，美迪凯及其下属全资子公司MDKKOREA拟分别收购海硕力和INNOWAVEVIETNAM两家公司100%
股权。
目标公司海硕力是KEMTECH在中国设立的独资公司，美迪凯拟以20亿韩元收购KEMTECH持有
的海硕力100%股权，转让款以美元支付，换算后交易对价为1463100美元。
目标公司INNOWAVEVIETNAM是INNOWAVE在越南设立的独资公司，MDKKOREA拟以10亿韩元收
购INNOWAVE持有的INNOWAVEVIETNAM100%股权，转让款以美元支付，换算后交易对价为731600
美元。
以上两项交易，合计总金额为2194700美元，资金来源为美迪凯及下属全资子公司自有资
金或自筹资金。
海硕力与INNOWAVEVIETNAM，是超薄光学软膜滤光片业务前后道加工的关联企业，存在上
下游业务关系，拥有共同间接持股大股东YOOSUNGJOON先生。
（二）本次交易的决策程序
公司于2025年7月15日召开第三届董事会第二次会议，会议应出席董事5人，实际出席董事
5人，会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于收购海硕力光电技术（苏州）有
限公司和INNOWAVEVIETNAMCO.,LTD两家公司100%股权的议案》。鉴于本次交易尚需获得境内外
相关主管部门的备案或批准，董事会同意授权公司经营管理层具体负责办理相关手续。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《杭州美迪凯光电科技股份有限公司章程
》等相关规定，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
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2025-06-28│股权回购
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一、通知债权人的原由
2025年6月6日，杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事
会第二十三次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票及
注销部分股票期权的议案》。鉴于公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划》首次授予的
343名激励对象中，有2人因个人原因离职，公司决定回购注销该2人已获授但尚未解除限售的2
1000股限制性股票，并注销其已获授但尚未行权的21000份股票期权。本次限制性股票回购注
销的价格为：3.69元/股。具体内容详见公司于2025年6月7日在上海证券交易所网站及《上海
证券报》披露的《杭州美迪凯光电科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及注销部分
股票期权的公告》（公告编号：2025-018）、《杭州美迪凯光电科技股份有限公司关于注册资
本变更、取消监事会、废止<监事会议事规则>并修订〈公司章程〉及部分制度的公告》（公告
编号：2025-015）。
本次回购注销完成后，公司股份总数将减少21000股，公司注册资本也相应减少21000元，
公司股份总数将由406737698股减少至406716698股，公司注册资本也将由406737698元减少至4
06716698元。2025年6月27日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了上述相关事项。具
体内容详见公司于2025年6月28日在上海证券交易所网站及《上海证券报》披露的《杭州美迪
凯光电科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-019）。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》
等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知
者自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相
应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司
债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规
的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、
法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书
和代理人有效身份证的
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