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映翰通(688080)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇688080 映翰通 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】 【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】 【1.股权投资】 截止日期:2023-06-30 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐ │所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│ │ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │北京映翰通智能电气│ 3000.00│ ---│ 60.00│ ---│ ---│ 人民币│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘ 【2.项目投资】 截止日期:2023-06-30 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │工业物联网通信产品│ 5325.00万│ 135.72万│ 4605.88万│ 86.50│ 1.29亿│ ---│ │升级项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │补充流动资金 │ 4500.00万│ 1266.75万│ 4247.14万│ 94.38│ ---│ ---│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │智能低压配电解决方│ 2615.56万│ 223.71万│ 278.21万│ 10.64│ ---│ ---│ │案研发项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │智能配电网状态监测│ 4467.00万│ 214.19万│ 2873.31万│ 64.32│ ---│ ---│ │系统升级项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │智能售货控制系统升│ 3296.00万│ 199.25万│ 2052.30万│ 62.27│ ---│ ---│ │级项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │研发中心建设项目 │ 3981.00万│ 422.32万│ 2069.50万│ 51.98│ ---│ ---│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │智能储罐远程监测(R│ 2540.00万│ 0.00│ 71.74万│ ---│ ---│ ---│ │TM)系统研发项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │智能车联网系统研发│ 2650.00万│ 366.44万│ 1024.30万│ 38.65│ ---│ ---│ │项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │智能低压配电解决方│ 0.00│ 223.71万│ 278.21万│ 10.64│ ---│ ---│ │案研发项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │补充流动资金 │ 4000.00万│ 0.00│ 4000.00万│ 100.00│ ---│ ---│ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【3.股权转让】 暂无数据 【4.收购兼并】 暂无数据 【5.关联交易】 暂无数据 【6.股权质押】 【累计质押】 暂无数据 【质押明细】 暂无数据 【7.担保明细】 截止日期:2023-06-30 ┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐ │担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│ │ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │北京映翰通│映翰通嘉兴│ 2500.00万│人民币 │2022-10-11│2024-10-10│连带责任│否 │未知 │ │网络技术股│通信技术有│ │ │ │ │担保 │ │ │ │份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ └─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘ 【8.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2024-03-13│委托理财 ──────┴────────────────────────────────── 北京映翰通网络技术股份有限公司(以下简称“公司”或“映翰通”)董事会于2024年3 月11日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用自有 闲置资金进行现金管理的议案》,为提高资金使用效率,在确保公司日常运营和资金安全的情 况下,同意公司使用最高不超过人民币50000.00万元(包含本数)自有资金进行现金管理,用 于购买商业银行理财产品、结构性存款和证券公司固定收益凭证等安全性高、流动性好的投资 产品,在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月 内有效。董事会授权公司总经理行使投资决策权并签署相关法律文件,具体事项由公司财务部 门负责组织实施。上述事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。公司独立董事 发表了明确同意的独立意见。 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 (一)投资目的 在不影响公司主营业务的正常发展,并确保公司经营资金需求的前提下,公司利用自有闲 置资金进行现金管理,是为了进一步提高资金的收益率,降低财务费用,符合全体股东的利益 。 (二)投资额度及期限 为提高资金使用效率,在确保公司日常运营和资金安全的情况下,同意公司使用最高不超 过人民币50000.00万元(包含本数)的自有资金进行现金管理,在上述额度范围内,资金可以 滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。 (三)投资产品 公司拟使用闲置自有资金投资商业银行理财产品、结构性存款和证券公司固定收益凭证等 安全性高、流动性好的投资产品。以上投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生产品 、证券投资基金和以证券投资为目的或无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。 (四)实施方式 在额度范围内,董事会授权公司总经理行使投资决策权并签署相关法律文件,具体事项由 公司财务部门负责组织实施。 二、投资风险分析及风险控制措施 (一)投资风险 公司进行现金管理选择的产品虽然为低风险的投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较 大,不排除投资收益受到市场波动的影响,短期投资的实际收益难以预期。 (二)风险控制措施 1、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金 运作能力强的金融机构所发行的产品。 2、公司将安排财务人员对投资产品进行持续跟踪、分析,加强风险控制监督,确保资金 的安全性和流动性。 3、公司审计委员会、监事会有权对资金使用情况进行监督、检查,必要时可以聘请专业 机构进行审计。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-11-18│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 北京映翰通网络技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月17日召开第四届董 事会第八次会议,审议通过了《关于独立董事任期届满暨补选第四届董事会独立董事的议案》 《关于调整公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》,现将具体情况公告如下: 一、独立董事任期届满情况 公司现任独立董事任佳先生、王展先生、周顺祥先生自2017年12月6日起担任公司独立董 事,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司独立董事管理办法 》等法律法规的有关规定,独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年,因此,任 佳先生、王展先生、周顺祥先生的任期即将届满。公司于近日收到任佳先生、王展先生、周顺 祥先生的辞职申请,申请任期届满后辞去公司第四届董事会独立董事及第四届董事会专门委员 会的相关职务,离任后不再担任公司任何职务。 为确保公司董事人数以及独立董事人数符合《公司章程》及法定要求,任佳先生、王展先 生、周顺祥先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在公 司召开股东大会补选新任独立董事前,任佳先生、王展先生、周顺祥先生将继续按照相关法律 法规以及《公司章程》的规定,履行公司独立董事及董事会专门委员会的相关职责。 截至本公告披露日,任佳先生、王展先生、周顺祥先生未持有公司股份,亦不存在应当履 行而未履行的承诺事项。任佳先生、王展先生、周顺祥先生在担任公司独立董事期间恪尽职守 ,勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司董事会对任佳先生、王展先 生、周顺祥先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢! 二、补选独立董事情况 为完善公司治理结构,保证公司董事会的规范运作,根据《公司法》《公司章程》等相关 规定,公司于2023年11月17日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于独立董事任期 届满暨补选第四届董事会独立董事的议案》,经公司第四届董事会提名委员会对独立董事候选 人任职资格审查,并征求了独立董事候选人本人意见,公司董事会同意提名朱朝晖女士、杨珲 女士、姚武先生为公司第四届董事会独立董事候选人(简历详见附件),任期自公司2023年第 三次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 截至本公告披露日,朱朝晖女士、杨珲女士、姚武先生均未持有公司股份,与公司控股股 东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关 联关系,不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会 确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司 董事,未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,符合《公司法》等相 关法律、法规和规定要求的任职条件。 独立董事候选人朱朝晖女士、杨珲女士、姚武先生具有丰富的专业知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章与规则,均已取得独立董事资格证书或已完成独立董事履职平台的学习,其任 职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议后,方可提交公司股东大会审议。 三、调整董事会专门委员会成员情况 公司于2023年11月17日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于调整公司第四届 董事会各专门委员会成员的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》有关规定,审计委员 会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。近日,公司董事、副总经理韩传俊先生 向公司董事会提交辞职报告,申请辞去公司第四届董事会审计委员会委员职务,上述辞职报告 自送达公司董事会之日起生效,公司董事会同意补选李明先生为第四届董事会审计委员会委员 。同时,若独立董事候选人朱朝晖女士、杨珲女士、姚武先生的任职经股东大会审议通过,则 公司董事会同意补选上述独立董事候选人担任第四届董事会审计委员会、战略委员会、薪酬与 考核委员会、提名委员会的职务。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-11-18│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 北京映翰通网络技术股份有限公司(以下简称“公司”或“映翰通”)于2023年11月17日 召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用剩余超募资 金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用剩余超募资金10571950.24元(含银行利息)永 久性补充流动资金,占超募资金总额的比例为20.68%。 公司承诺:每12个月内累计用于补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%;本次使 用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行;在补充流动资金后的 12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。 公司独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构光大证券股份有限公司(以下简称“保荐 机构”)出具了核查意见。该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京映翰通网络技术股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》(证监许可[2020]30号)核准,同意公司首次公开发行股票的注册申请,公 司首次向社会发行人民币普通股(A股)股票13107197股,每股面值为人民币1.00元,发行价 格为27.63元/股,发行后公司总股本为52428786股。此次公开发行股份募集资金总额为人民币 362151853.11元,扣除发行费用48431285.31元后,本次发行募集资金净额为313720567.80元 。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)己于2020年2月5日对本次公开发行股票的资金到位 情况进了审验,并出具了编号为XYZH/2020JNA40011的《验资报告》。 为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了募集资金专项账户。募集 资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司已与保荐机构 、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。具体内容详见公司于2020 年2月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《北京映翰通网络技术股份有 限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。 二、募集资金使用情况 根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,实际募集资金扣除发行费用 后的净额将全部用于与公司主营业务相关的项目和补充公司流动资金,本次发行募集资金扣除 发行费用后,原计划用于投资以下项目: 2022年8月25日,公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过 了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意公司将原募投项目“智能储罐远程监测(R TM)系统研发项目”变更为“智能低压配电解决方案研发项目”。变更募集资金投向的金额为2 615.56万元(其中含孳息147.30万元)。具体内容详见公司于2022年8月26日在上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:20 22-034)。 变更后募集资金投资于以下项目: 三、本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的计划 公司在向社会公开发行股票募集资金后产生的超募资金在保证募集资金投资项目建设的资 金需求和募集资金项目正常进行的前提下,为满足公司流动资金需求,提高募集资金的使用效 率,降低财务成本,维护上市公司和股东的利益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司 《募集资金管理办法》的相关规定,公司拟使用剩余超募资金永久补充流动资金,用于与公司 主营业务相关的生产经营,符合公司实际经营发展的需要,符合全体股东的利益。公司超募资 金总额为51130567.80元,公司于2020年9月10日、2021年11月12日、2022年12月6日分别召开 股东大会,审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用1500 0000.00元用于永久补充流动资金。截至2023年11月3日,公司剩余超募资金10571950.24元( 含银行利息)。本次拟使用剩余超募资金10571950.24元(含银行利息)永久性补充流动资金 ,占超募资金总额的比例为20.68%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的 金额不超过超募资金总额的30%,未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金 使用的有关规定。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-09-29│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 北京映翰通网络技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月22日、2023年9月8 日分别召开第四届董事会第六次会议、2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更公 司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于2023年8 月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更公司注册资本、修订<公 司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2023-040)。 近日,公司已完成关于注册资本的工商变更登记及《公司章程》的备案手续,并取得了由 北京市朝阳区市场监督管理局换发的《营业执照》,变更后的工商登记信息如下: 统一社会信用代码:91110105802095822J 名称:北京映翰通网络技术股份有限公司 注册资本:7360.1522万元 类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股) 成立日期:2001年05月29日 法定代表人:李明 住所:北京市朝阳区紫月路18号院3号楼5层501室 经营范围:技术开发;技术推广;技术转让;技术咨询;技术服务;计算机技术培训(不 得面向全国招生);技术进出口;货物进出口;代理进出口;销售通信技术产品及配件、电子 计算机软硬件及外围设备;电力自动化系统及相关电力系统自动化产品的开发、设计、委托加 工;委托加工、生产通信技术产品及配件、计算机软硬件及辅助设备;销售电子产品、机械设 备;设计、制作、代理、发布广告;商用密码产品的开发、生产及销售。(市场主体依法自主 选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经 营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) ──────┬────────────────────────────────── 2023-08-23│价格调整 ──────┴────────────────────────────────── 北京映翰通网络技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月22日召开第四届董 事会第六次会议、第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计 划及2023年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》。根据公司《2021年限制性股票 激励计划(草案)》和《2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称《激励计划》)的 有关规定,将2021年限制性股票激励计划限制性股票授予价格(含预留)由23.42元/股调整至 16.63元/股,首次已授予尚未归属的限制性股票数量由33.5370万股调整至46.9518万股,预留 已授予尚未归属的限制性股票数量由9.6400万股调整至13.4960万股;将2023年限制性股票激 励计划限制性股票授予价格由25.65元/股调整至18.22元/股,授予数量由59.6000万股调整至8 3.4400万股。现将有关事项说明如下: 一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 (一)2021年限制性股票激励计划 1、2021年7月20日,公司召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于<北京映翰 通网络技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<北京 映翰通网络技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关 于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事 就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。 同日,公司召开第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于<北京映翰通网络技术股份 有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<北京映翰通网络技术 股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》,公司监事会对本次激励计划的相关事项进行 核实并出具了相关核查意见。 2、2021年7月21日至2021年7月30日,公司对本激励计划拟激励对象名单在公司内部进行 了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。具体内容详 见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《监事会关于公司2021年限制性股票 激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:2021-029)。2021年8月3日 ,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《北京映翰通网络技术股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》( 公告编号:2021-030)。 3、2021年8月6日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<北京映翰通 网络技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<北京映 翰通网络技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提 请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 4、2021年8月6日,公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议, 审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了同 意的独立意见,公司监事会对本次激励计划首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意 见。 5、2022年7月29日,公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议, 审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予20 21年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》,公司独立董事对该事项发表了同意的 独立意见,公司监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。 6、2022年8月25日,公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议, 审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2021年限制性股票激 励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》,公司独立董事对以上事项发表了同 意的独立意见,公司监事会对归属名单进行了审核并出具了核查意见。 7、2022年9月20日,公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登 记手续已完成,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。20 22年9月22日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于2021年限制性股 票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》(公告编号:2022-041) 。 8、2023年8月22日,公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议,审议 通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划及2023年限制性股票激励计划授予价格及授予数 量的议案》。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-08-23│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 北京映翰通网络技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月22日召开第四届董 事会第六次会议、第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限 制性股票的议案》。现将有关事项说明如下: 一、公司2021年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)已履行的决策程序和信 息披露情况 1、2021年7月20日,公司召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了 《关于<北京映翰通网络技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要 的议案》《关于<北京映翰通网络技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理 办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的 议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。 同日,公司召开第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于<北京映翰通网络技术股份 有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<北京映翰通网络技术 股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核 实并出具了相关核查意见。 2、2021年7月21日至2021年7月30日,公司对本激励计划拟激励对象名单在公司内部进行 了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。具体内容详 见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《监事会关于公司2021年限制性股票 激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:2021-029)。2021年8月3日 ,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《北京映翰通网络技术股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》( 公告编号:2021-030)。 3、2021年8月6日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<北京映翰通 网络技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<北京映 翰通网络技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提 请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 4、2021年8月6日,公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议, 审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了同 意的独立意见,公司监事会对本激励计划首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见 。 5、2022年7月29日,公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事 会第十七次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》《 关于向激励对象授予2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》,公司独立董事 对该事项发表了同意的独立意见,公司监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了 核查意见。 6、2022年8月25日,公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事 会第十八次会议,审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关 于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》,公司独立董 事对以上事项发表了同意的独立意见,公司监事会对归属名单进行了审核并出具了核查意见。 7、2022年9月20日,公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登 记手续已完成,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。20 22年9月22日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于2021年限制性股 票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》(公告编号:2022-041) 。 8、2023年8月22日,公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会 第六次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划及2023年限制性股票激励 计划授予价格及授予数量的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公 司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。 二、本次作废限制性股票的具体情况 根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》、公司《20 21年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定及2021年第一次临时股东大会的授权,鉴于公 司2021年限制性股票激励计划首次授予部分的8名激励对象离职,已不符合激励资格,其已获 授但尚未归属的38220股限制性股票不得归属,2名激励对象因职位变动为监事,已不符合激励 资格,其已获授但尚未归属的6370股限制性股票不得归属,并作废注销;预留授予部分的3名 激励对象离职,其已获授但尚未归属的12600股限制性股票不得归属,1名激励对象因职位变动 为监事,已不符合激励资格,其已获授但尚未归属的2100股限制性股票不得归属,并作废注销 。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-07-21│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 一、基本情况 根据北京市经济和信息化局发布的《关于北京市第五批专精特新“小巨人”企业和第二批 专精特新“小巨人”复核通过企业名单的公示》,北京映翰通网络技术股份有限公司(以下简 称“公司”)入选第五批专精特新“小巨人”企业。 二、对公司的影响 专精特新“小巨人”企业,是工业和信息化部为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅 《关于促进中小企业健康发展的指导意见》《财政部工业和信息化部关于支持“专精特新”中 小企业高质量发展的通知》(财建[2021]2号)有关要求,经各省级中小企业主管部门会同财 政部门组织报送、专家审核等流程而评选产生。 公司此次入选专精特新“小巨人”企业,是相关部门对公司在技术创新、产品性能、服务 水平、发展前景等方面的充分认可,有利于提高公司的知名度及市场竞争力,对公司未来发展 将产生积极的影响。公司将以此为契机,持续聚焦工业物联网技术的研发和应用主业,坚持以 技术创新为导向,集研发、产品、生产、市场、销售之合力推进公司在工业与楼宇IoT、数字 能源、智慧商业、企业网络、车载与运输五大业务板块的稳定长足的发展,全面实现公司数字 化、全球化的战略目标。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-04-26│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 一、利润分配方案的内容 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2022年12月31日,公司期末可供分 配利润(母公司口径)为人民币231490829.44元;公司2022年度合并报表归属于上市公司股东的 净利润为人民币70349923.33元。经董事会决议,公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日 登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下:1、公司拟向全体股东每10股派发现 金红利1.4元(含税)。截至2023年4月26日,公司总股本52572516股,以此计算合计拟派发现 金红利7360152.24元(含税)。本年度不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形 式的分配。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为10.4 6%。 2、公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股,截至2022年12月31日,公司总股本5257

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