资本运作☆ ◇688080 映翰通 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│北京映翰通智能电气│ 3000.00│ ---│ 60.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能低压配电解决方│ 2615.56万│ 624.16万│ 1182.65万│ 45.22│ ---│ ---│
│案研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│工业物联网通信产品│ 5325.00万│ 0.00│ 4605.88万│ 86.50│ 3.91亿│ ---│
│升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 5113.06万│ 1060.00万│ 5481.99万│ 107.22│ ---│ ---│
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│智能配电网状态监测│ 4467.00万│ 488.90万│ 3537.38万│ 79.19│ ---│ ---│
│系统升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能售货控制系统升│ 3296.00万│ 338.58万│ 2560.59万│ 77.69│ ---│ ---│
│级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 3981.00万│ 773.49万│ 3282.95万│ 82.47│ ---│ ---│
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│智能储罐远程监测(R│ 2540.00万│ 0.00│ 71.74万│ ---│ ---│ ---│
│TM)系统研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能车联网系统研发│ 2650.00万│ 834.48万│ 2183.45万│ 82.39│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能低压配电解决方│ 0.00│ 624.16万│ 1182.65万│ 45.22│ ---│ ---│
│案研发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 4000.00万│ 0.00│ 4000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│北京映翰通│映翰通嘉兴│ 2500.00万│人民币 │2024-11-11│2026-11-10│连带责任│否 │未知 │
│网络技术股│通信技术有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京映翰通│映翰通嘉兴│ 2500.00万│人民币 │2022-10-11│2024-10-10│连带责任│是 │未知 │
│网络技术股│通信技术有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-23│其他事项
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股东会召开日期：2025年5月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2024年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年5月15日10点00分
召开地点：北京映翰通网络技术股份有限公司
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月15日
至2025年5月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无。
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2025-04-23│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日（京财会许可【2011】0056号）
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其
中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年
报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息
技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业
，采矿业，文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业，建筑等。公司同行业
上市公司审计客户家数为238家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责
任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
截至2024年12月31日，信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督
管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处
罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。
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2025-04-23│其他事项
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每股分配比例：A股每10股派发现金红利人民币2.0元（含税）。不实施包括资本公积金转
增股本、送红股在内的其他形式的分配。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份
为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份发生变动的
，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《科创板
股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表
中期末未分配利润为人民币315539824.10元，公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净
利润为人民币129887456.79元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登
记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.0元（含税）。截至2024年3月31日，公司总股本
73851842股，扣除回购专用证券账户中股份总数138598股后的股份数为73713244股,以此计算
合计拟派发现金红利14742648.80元（含税）。2024年度，公司以现金为对价，采用集中竞价
方式已实施的股份回购金额4742168.72元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。2024年度公
司现金分红和回购金额合计19484817.52元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为1
5.00%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额0元，现金分红和
回购并注销金额合计14742648.80元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例11.35%。
本年度不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。截至2025年3月3
1日，公司通过回购专用证券账户所持有公司股份138598股，不参与本次利润分配。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本扣减公司回购专用证券账
户中股份发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生
变化，公司将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案尚需提交股东会审议。
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2025-03-07│委托理财
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北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“公司”或“映翰通”）董事会于2025年3
月6日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用自
有闲置资金进行现金管理的议案》,为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的
情况下，同意公司使用最高不超过人民币50000.00万元（包含本数）自有资金进行现金管理，
用于购买商业银行理财产品、结构性存款和证券公司固定收益凭证等安全性高、流动性好的投
资产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个
月内有效。董事会授权公司总经理行使投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务
部门负责组织实施。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
（一）投资目的
在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司利用自有闲
置资金进行现金管理，是为了进一步提高资金的收益率，降低财务费用，符合全体股东的利益
。
（二）投资额度及期限
为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，同意公司使用最高不超
过人民币50000.00万元（包含本数）的自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以
滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
（三）投资产品
公司拟使用闲置自有资金投资商业银行理财产品、结构性存款和证券公司固定收益凭证等
安全性高、流动性好的投资产品。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品
、证券投资基金和以证券投资为目的或无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。
（四）实施方式
在额度范围内，董事会授权公司总经理行使投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由
公司财务部门负责组织实施。
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2025-03-07│银行授信
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北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月6日召开了第四届董
事会第十四次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。具体情况公告
如下：
为满足日常经营和业务发展的资金需求，公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请综
合授信额度不超过人民币3000.00万元，全资子公司映翰通嘉兴通信技术有限公司拟向宁波银
行股份有限公司嘉兴秀洲支行申请综合授信额度不超过人民币3000.00万元。本次申请综合授
信额度有效期为自董事会审议通过之日起12个月，在授信期限内，授信额度可循环使用。
公司及全资子公司本次向银行申请综合授信额度事项不涉及对外担保或关联交易，以上授
信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的
融资金额为准，具体使用金额及品种将根据自身运营的实际需求决定。
公司董事会授权总经理或其指定的授权代理人在上述额度内与银行签署相关合同及法律文
件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。
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2025-01-17│其他事项
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股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）股东常州
德丰杰清洁技术创业投资中心（有限合伙）（以下简称“德丰杰”）持有公司股份3101101股
，占公司总股本的比例为4.21%。上述股份均为公司IPO前及资本公积转增股本取得股份，并已
于2021年2月18日解除限售后上市流通。
减持计划的实施结果情况
2024年10月23日，公司披露了《股东减持股份计划公告》（公告编号：2024-032），股东
德丰杰拟通过证券交易所集中竞价交易方式减持其所持有公司股份数量合计不超过1472030股
（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整），
即不超过公司总股本的2.00%。减持计划自本公告披露之日起3个交易日后的3个月内进行，减
持价格按市场价格确定。
近日，公司收到股东常州德丰杰清洁技术创业投资中心（有限合伙）的书面通知，截至20
25年1月15日，德丰杰通过集中竞价交易方式合计减持公司股份1472030股，占减持计划披露时
公司总股本的2.00%，本次减持计划完成。
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2024-12-03│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为250320股。
本次股票上市流通总数为250320股。
本次股票上市流通日期为2024年12月6日。
根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务
规则的规定，北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月28日收到
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司已完成2023年
限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）第一个归属期归属的股份登记工作。
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2024-11-13│其他事项
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股东会召开日期：2024年11月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2024年第三次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024年11月29日10点00分
召开地点：北京映翰通网络技术股份有限公司
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年11月29日
至2024年11月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2024-10-25│价格调整
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北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月24日召开第四届董
事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激
励计划及2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意根据公司《2021年限制性股票激
励计划（草案）》和《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）的有
关规定，将2021年限制性股票激励计划限制性股票授予价格（含预留）由16.63元/股调整至16
.46元/股；将2023年限制性股票激励计划限制性股票授予价格由18.22元/股调整至18.05元/股
。具体情况如下：
一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2021年限制性股票激励计划
1、2021年7月20日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<北京映翰
通网络技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<北京
映翰通网络技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关
于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事
就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于<北京映翰通网络技术股份
有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<北京映翰通网络技术
股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2021
年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行
核实并出具了相关核查意见。
2、2021年7月21日至2021年7月30日，公司对本次激励计划拟激励对象名单在公司内部进
行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。具体内
容详见公司在上海证券交易所网站（ww.sse.com.cn）披露的《监事会关于公司2021年限制性
股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2021-029）。2021年8
月3日，公司在上海证券交易所网站（ww.sse.com.cn）披露了《北京映翰通网络技术股份有限
公司关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告
》（公告编号：2021-030）。
3、2021年8月6日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<北京映翰通
网络技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<北京映
翰通网络技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提
请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
4、2021年8月6日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，
审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了同
意的独立意见。公司监事会对本次激励计划首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意
见。
5、2022年7月29日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，
审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予20
21年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，公司独立董事对该事项发表了同意的
独立意见，公司监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
6、2022年8月25日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议，
审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2021年限制性股票激
励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，公司独立董事对以上事项发表了同
意的独立意见，公司监事会对归属名单进行了审核并出具了核查意见。
7、2022年9月20日，公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登
记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。20
22年9月22日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2021年限制性股
票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2022-041）
。
8、2023年8月22日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议
通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划及2023年限制性股票激励计划授予价格及授予数
量的议案》。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
9、2024年10月24日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议
，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划及2023年限制性股票激励计划授予价格的
议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。
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2024-10-25│其他事项
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北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月24日召开第四届董
事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属
的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下：
一、公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）已履行的决策程序和信
息披露情况
1、2021年7月20日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<北京映翰
通网络技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<北京
映翰通网络技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关
于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事
就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于<北京映翰通网络技术股份
有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<北京映翰通网络技术
股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2021
年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核
实并出具了相关核查意见。
2、2021年7月21日至2021年7月30日，公司对本激励计划拟激励对象名单在公司内部进行
了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。具体内容详
见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《监事会关于公司2021年限制性股票
激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2021-029）。2021年8月3日
，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京映翰通网络技术股份有限公司
关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（
公告编号：2021-030）。
3、2021年8月6日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<北京映翰通
网络技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<北京映
翰通网络技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提
请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
4、2021年8月6日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，
审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了同
意的独立意见，公司监事会对本激励计划首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见
。
5、2022年7月29日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，
审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予20
21年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，公司独立董事对该事项发表了同意的
独立意见，公司监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
6、2022年8月25日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议，
审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2021年限制性股票激
励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，公司独立董事对以上事项发表了同
意的独立意见，公司监事会对归属名单进行了审核并出具了核查意见。
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2024-10-25│对外担保
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被担保方：公司全资子公司：映翰通嘉兴通信技术有限公司（以下简称“全资子公司”或
“嘉兴映翰通”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币3000万元；截至本公
告披露日，公司为其提供的担保余额为人民币1720.80万元。
本次担保无反担保，公司无逾期对外担保情形。
本事项无需提交股东大会进行审议。
一、申请授信及担保情况概述
（一）申请授信的基本情况
为满足子公司经营和发展需求，公司全资子公司嘉兴映翰通拟向中国银行股份有限公司嘉
兴秀洲支行银行申请不超过人民币3000万元的综合授信额度，期限两年，主要用于办理流动资
金贷款、固定资产贷款、合同融资、并购贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现
、银行保理业务、贸易融资、供应链融资、融资租赁等业务品种，具体业务品种、授信额度和
期限以银行的最终核定为准。
以上授信额度不等于全资子公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以全资
子公司与银行实际发生的融资金额为准。公司授权公司总经理在授信额度内办理上述授信具体
相关手续事宜，并签署相关法律文件。
（二）担保情况概述
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
为保障公司子公司日常经营需要的融资正常开展，公司为全资子公司申请银行授信额度提
供不超过人民币3000万元的担保，用于包括但不限于全资子公司向银行申请开具保函、贷款、
承兑、票据等其他融资业务，担保方式为信用保证担保。
（三）内部决策程序
2024年10月24日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议审议
通过了《关于对全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》。根据《上海证券交易所
科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本担保事项经公司董事会审议通过后生效
。
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2024-10-25│其他事项
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