资本运作☆ ◇688080 映翰通 更新日期：2026-08-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-01-22│ 27.63│ 3.14亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-08-06│ 23.42│ 336.62万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-04-11│ 18.05│ 451.83万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-04-11│ 17.85│ 446.82万│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京映翰通智能电气│ 3000.00│ ---│ 60.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│工业物联网通信产品│ 5325.00万│ 0.00│ 4605.88万│ 86.50│ 2.08亿│ ---│
│升级项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超募资金 │ 5113.06万│ 0.00│ 5481.99万│ 107.22│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能低压配电解决方│ 2615.56万│ 733.80万│ 1916.45万│ 73.27│ 7017.07万│ ---│
│案研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能配电网状态监测│ 4467.00万│ 404.56万│ 3941.93万│ 88.25│ 1.60亿│ ---│
│系统升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能售货控制系统升│ 3296.00万│ 274.10万│ 2834.69万│ 86.00│ 1.02亿│ ---│
│级项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 3981.00万│ 531.37万│ 3814.32万│ 95.81│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能储罐远程监测(R│ 2540.00万│ 0.00│ 71.74万│ ---│ ---│ ---│
│TM)系统研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能车联网系统研发│ 2650.00万│ 457.38万│ 2640.83万│ 99.65│ 1.34亿│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能低压配电解决方│ 0.00│ 733.80万│ 1916.45万│ 73.27│ 7017.07万│ ---│
│案研发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 4000.00万│ 0.00│ 4000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│北京映翰通│映翰通嘉兴│ 2500.00万│人民币 │2024-11-11│2026-03-11│连带责任│否 │未知 │
│网络技术股│通信技术有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-08-27│股权回购
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一、回购股份的基本情况
北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月25日召开2026年
第一次临时股东会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意
公司使用不低于人民币2000万元（含）、不超过人民币3000万元（含）的自有资金回购公司股
份，所回购的股份将用于减少注册资本并依法注销。回购价格不超过人民币56元/股，回购期
限为自股东会审议通过股份回购方案之日起不超过6个月。
具体内容详见公司分别于2026年8月10日、2026年8月26日在上海证券交易所网站披露的《
关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2026-017）、《关于以集中竞价交易
方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2026-029）。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购
股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以公告。现将公司首次
回购股份情况公告如下：
2026年8月26日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股
份27584股，占公司总股本的比例为0.0374%，回购成交的最高价为36.30元/股，最低价为36.0
4元/股，支付的资金总额为人民币999968.11元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
本次回购股份符合相关法律法规及公司回购股份方案的规定。
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2026-08-26│其他事项
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一、通知债权人的原由
北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开2026年第
一次临时股东会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内
容详见公司于2026年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年第一
次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-028）。
根据本次股份回购预案，公司将通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股
份，本次回购资金总额不低于人民币2000万元（含），不超过人民币3000万元（含），本次回
购股份价格不超过人民币56元/股，回购期限自股东会审议通过本次回购方案之日起6个月内。
按照本次回购金额上限人民币3000万元（含），回购价格上限56元/股进行测算，回购数
量约为535714股，回购股份比例约占公司总股本的0.73%；按照本次回购金额下限人民币2000
万元（含），回购价格上限56元/股进行测算，回购数量约为357142股，回购比例约占公司总
股本的0.48%。具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。待回购完成后，本
次回购的股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，凡本公司债权人均有权于本公
告发布之日（即2026年8月26日起）向公司申报债权。公司债权人自接到本公司书面通知之日
起三十天内，未接到书面通知的自本公告发布之日起四十五天内，凭有效债权证明文件、凭证
及身份证明文件可以向本公司要求清偿债务，或要求本公司提供相应担保。债权人逾期未向本
公司申报债权，将被视为放弃申报权利，但不会影响其债权的清偿（履行），公司本次回购股
份并减少注册资本事项将按法定程序继续实施。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。
1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证
的原件及复印件。
2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除
上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
债权人可采取现场、邮寄、电子邮件等方式进行申报，债权申报联系方式如下：
1、申报地址：北京市朝阳区紫月路18号院3号楼5层501室
2、联系部门：证券部
3、联系电话：010-84170010-8020
4、邮编：100102
5、电子邮箱：inhand@inhand.com.cn
特别提示：以邮寄方式申报的债权人，申报日以寄出邮戳日为准，请在邮件封面注明“申
报债权”字样；以电子邮件方式申报的债权人，请在电子邮件主题注明“申报债权”字样。
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2026-08-26│其他事项
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本次拟归属股票数量：30.1280万股。
归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
一、股权激励计划批准及实施情况
（一）本次股权激励计划的主要内容
1、股权激励方式：第二类限制性股票。
2、授予数量：本激励计划拟向激励对象授予59.60万股限制性股票，约占本激励计划草案
公告时公司股本总额5257.2516万股的1.13%。
3、授予价格：17.74元/股（调整后）。
4、激励人数：23人。
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2026-08-26│价格调整
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北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开第五届董
事会第五次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划及2025年限制性股票激励
计划授予价格的议案》，同意根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》和《2025年限
制性股票激励计划（草案）》的有关规定，将2023年限制性股票激励计划授予价格由17.85元/
股调整至17.74元/股，将2025年限制性股票激励计划授予价格由23.80元/股调整为23.69元/股
。具体情况如下：
（一）2023年限制性股票激励计划
1、2023年3月15日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过《北
京映翰通网络技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）及摘要》《北京映翰
通网络技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会
授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就本次激励
计划相关议案发表了同意的独立意见。同日，公司召开第四届监事会第三次会议，审议通过了
《北京映翰通网络技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）及摘要》《北京映翰
通网络技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于核实公司2023
年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核
实并出具了相关核查意见。
2、2023年3月16日至2023年3月25日，公司对本次激励计划拟激励对象名单在公司内部进
行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。具体内
容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《监事会关于公司2023年限制性
股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2023-014）。2023年3
月27日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京映翰通网络技术股份有
限公司关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报
告》（公告编号：2023-013）。
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2026-08-26│其他事项
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重要内容提示：
交易主要情况
已履行及拟履行的审议程序北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于20
26年8月25日召开第五届董事会审计委员会2026年第五次会议、第五届董事会第五次会议，审
议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。本议案无需提交股东会审议。
特别风险提示
公司（包括境内外全资、控股子公司，下同）开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安
全、有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的投机交易，所有外汇套期保值业务是以正常生产
经营为基础，以降低汇率风险为目的。但仍可能存在汇率波动风险、履约风险、流动性风险、
操作风险、法律风险等，敬请投资者注意投资风险。
（一）交易目的
公司海外业务经营主要以美元、欧元等外币进行结算。为提高公司应对外汇市场风险的能
力，规避和防范外汇汇率波动风险对公司经营业绩造成的不利影响，增强公司财务稳健性，公
司（包括境内外全资、控股子公司）拟开展外汇套期保值业务。本次交易以规避和防范汇率风
险为目的，不进行投机和套利交易，不影响公司主营业务发展。
（二）交易金额
根据实际经营需求，公司及子公司拟进行的外汇套期保值业务规模总额不超过2000.00万
美元或等值人民币，在该额度范围内，可循环滚动使用，且任一时点的交易金额均不超过2000
.00万美元或等值人民币。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物
价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）则不超过100.00万美元
或等值人民币。（三）交易品种包括但不限于美元或其他货币的远期结售汇业务、远期外汇买
卖业务、外汇掉期业务、外汇期权业务、利率掉期、利率期权、货币掉期及其他外汇衍生产品
业务或上述产品的组合。
（四）资金来源
公司及子公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源均为自有资金，不涉及募集资金的使
用。
（五）交易方式
公司及子公司将按照衍生品套期保值原则和汇率风险中性管理原则，根据合同需要灵活选
择外汇远期、外汇期权、外汇掉期等结构相对简单透明、流动性强、风险可认知、市场有公开
参考价格、不超过12个月的衍生工具，不从事复杂嵌套、与不可控因素挂钩的衍生工具交易。
公司及子公司开展的外汇套期保值业务都是与日常经营紧密联系，以规避和防范汇率风险
为目的，公司针对外汇套期保值业务形成了较为完善的内控制度，并制定了切实可行的风险应
对措施，相关风险能够有效控制。
（六）交易期限
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务授权期限有效期自本次董事会会议审议通过之日
起12个月，交易额度在有效期内可以滚动使用。
为提高工作效率，董事会提请公司授权管理层行使该项决策权及签署相关法律文件，在上
述额度范围内负责外汇套期保值业务的具体实施与管理。
二、审议程序
公司于2026年8月25日召开第五届董事会审计委员会2026年第五次会议、第五届董事会第
五次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。本议案无需提交股东会审议。
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2026-08-26│其他事项
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重要内容提示：
本次拟归属股票数量：19.03万股。
归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
一、股权激励计划批准及实施情况
（一）本次股权激励计划的主要内容
1、股权激励方式：第二类限制性股票。
2、授予数量：本激励计划拟向激励对象授予39.50万股限制性股票，约占本激励计划草案
公告时公司股本总额7385.1842万股的0.53%。
3、授予价格：23.69元/股（调整后）。
4、激励人数：38人。
5、归属期限及归属安排。
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2026-08-26│其他事项
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北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开的第五届
董事会第五次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将
有关事项说明如下：
一、2023年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2023年3月15日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过《北京映翰通网络技术
股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）及摘要》《北京映翰通网络技术股份有限公
司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理公司20
23年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同
意的独立意见。同日，公司召开第四届监事会第三次会议，审议通过了《北京映翰通网络技术
股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）及摘要》《北京映翰通网络技术股份有限公
司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于核实公司2023年限制性股票激励计划
激励对象名单的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意
见。
2、2023年3月16日至2023年3月25日，公司对本次激励计划拟激励对象名单在公司内部进
行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。具体内
容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《监事会关于公司2023年限制性
股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2023-014）。2023年3
月27日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京映翰通网络技术股份有
限公司关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报
告》（公告编号：2023-013）。
3、2023年4月3日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议并通过《关于<北京映翰通
网络技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<北京映
翰通网络技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提
请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
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2026-08-26│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年8月25日
（二）股东会召开的地点：北京映翰通网络技术股份有限公司（北京市朝阳区紫月路18号
院3号楼5层501室）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李明先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合
的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市
公司股东会规则》《公司章程》及《公司股东会议事规则》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人；
2、董事会秘书李烨华女士列席本次会议；其他高级管理人员均列席本次会议。
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2026-08-26│其他事项
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股东会召开日期：2026年9月11日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年9月11日10点00分
召开地点：北京映翰通网络技术股份有限公司（北京市朝阳区紫月路18号院3号楼5层501
室）
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年9月11日至2026年9月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
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2026-08-10│其他事项
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股东会召开日期：2026年8月25日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-08-10│股权回购
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回购股份金额：不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币3,000万元（含）。回购股
份资金来源：公司自有资金。
回购股份用途：用于注销并相应减少注册资本。
回购股份价格：不超过人民币56元/股（含），该价格未超过公司董事会审议通过相关决
议前30个交易日公司股票交易均价的150%。
回购股份方式：集中竞价交易方式。
回购股份期限：自公司股东会审议通过本次回购股份方案之日起6个月。相关股东是否存
在减持计划：截至本公告披露日，公司全体董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及一
致行动人、持股5%以上股东未来3个月、未来6个月暂无减持公司股份的计划。相关人员承诺未
来若拟实施股票减持计划，将按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披
露义务。
相关风险提示：
（1）若在回购期限内，公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案无法顺利实
施或只能部分实施的风险。
（2）若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况
、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会提请终止本次回购方案的事项发生，则
存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险。
（3）本次回购的股份将用于减少注册资本，可能存在公司债权人要求公司提前清偿债务
或者提供相应担保的风险。
（4）本次回购方案尚需提交公司股东会特别决议审议通过，存在股东会未审议通过回购
股份方案的风险。
公司将努力推进本次回购方案的顺利实施，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策
并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资
风险。
一、回购方案的审议及实施程序
于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司全体董事出席了会议，以8票赞
成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该项议案。具体内容详见公司于2026年8月10日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《第五届董事会第四次会议决议公告》（公告
编号：2026-016）。
上述董事会审议时间、程序等均符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——
回购股份》等相关规定。
（一）回购股份的目的
基于对公司内在价值的认可和未来持续发展的坚定信心，为维护广大投资者利益，增强投
资者对公司的投资信心，促进公司长远、稳定、可持续发展，结合公司经营情况及财务状况等
因素，根据有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件，公司拟使用不低于人民币2,000万
元（含）、不超过人民币3,000万元（含）的自有资金回购股份，所回购的股份将用于减少注
册资本并依法注销。
（二）拟回购股份的种类
公司发行的人民币普通股A股。
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2026-08-07│股权回购
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北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月6日收到公司控股股
东、实际控制人李明先生、李红雨女士《关于提议北京映翰通网络技术股份有限公司回购公司
股份的函》。公司控股股东、实际控制人李明先生、李红雨女士提议公司使用自有资金通过上
海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股份
，具体内容如下：
一、提议人的基本情况及提议时间
1、提议人：公司控股股东、实际控制人李明先生、李红雨女士
2、提议时间：2026年8月6日
二、提议人提议回购股份的原因和目的
基于对公司内在价值的认可和未来持续发展的坚定信心，为维护广大投资者利益，增强投
资者对公司的投资信心，促进公司长远、稳定、可持续发展，结合公司经营情况及财务状况等
因素，李明先生、李红雨女士提议公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价
交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股份，回购完毕后将依法进行注销并减
少公司注册资本。
三、提议人的提议内容
1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）。
2、回购股份的用途：回购股份将全部用于注销并减少注册资本。
3、回购股份的方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。
4、回购股份的价格：不超过董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的1
50%。具体以董事会审议通过的回购方案为准。
5、回购股份的资金总额：回购资金总额不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币3,
000万元（含）。具体以董事会审议通过的回购方案为准。
6、回购资金来源：公司自有资金。
7、回购期限：自公司股东会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内。
四、提议人在提议前6个月内买卖本公司股份的情况
提议人李明先生、李红雨女士在提议前6个月内不存在买卖本公司股份的情况。
五、提议人在回购期间的增减计划
提议人李明先生、李红雨女士在回购期间暂无增减持计划，如后续有相关增减持股份计划
，将按照法律、法规、规范性文件及承诺事项的要求及时配合公司履行信息披露义务。
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2026-05-20│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月19日
（二）股东会召开的地点：四川省成都市高新区中国太平金融大厦14层
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李明先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合
的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公
司股东会规则》《公司章程》及《公司股东会议事规则》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人；
2、董事会秘书李烨华女士列席本次会议；其他高级管理人员均列席本次会议。
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2026-04-22│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日（京财会许可【2011】0056号）
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截至2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含
统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永
中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传
输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业
，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务业，水利、
环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出
一审判决（（2021）京74民初111号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告
投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。本所已提起上诉，截至目前，
本案尚在二审诉讼程序中。
2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作
出一审判决（(2023)苏05民初1736号），判决本所承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万元
。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审
判决（（2025）藏01民初11、12号），判决本所承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万元
。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况
。
3、诚信记录
信永中和会计师事务所截至2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次
。
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2026-04-22│其他事项
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（一）适用对象
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。
（二）适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
（三）薪酬标准
1、非独立董事、高级管理人员薪酬方案
在公司任职的非独立董事、高级管理人员按照其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标
准，不领取董事津贴。未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬。
在公司任职的非独立董事、高级管理人员，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收
入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。基本薪酬主要考
虑所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定。绩效薪酬与公司年度经营目标完
成情况、绩效考核结果、履职情况等因素相关。中长期激励收入包括股权激励等，具体依公司
相关激励方案执行。
2、独立董事薪酬方案
公司独立董事实行津贴制，每位独立董事津贴为税前人民币8万元/年。
（四）其他规定
1、上述人员薪酬、津贴均为税前收入，涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和
实际绩效计算薪酬并予以发放；
3、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《薪酬
管理制度》等内部制度规定执行。
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2026-04-22│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月19日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-22│其他事项
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北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配方案为：A股
每10股派发现金红利人民币1.1元（含税），不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的
其他形式的分配。公司2025年度以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额
为20087561.83元（不含交易费用），视同现金分红金额。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
公司2025年度利润分配方案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司20
25年年度股东会审议。
未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）第
12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表
中期末未分配利润为人民币349602171.94元，公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净
利润为人民币149026181.23元。经董事会 决议，公司2025年度利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.1元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股
本73656132股，以此计算合计拟派发现金红利8102174.52元（含税）。根据《上市公司股份回
购规则》规定，“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上
市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。”公司2025年度以现金为对价，采用集中竞
价方式回购股份并注销的回购金额为20087561.83元（不含交易费用），视同现金分红金额。
综上，2025年度公司现金分红和回购并注销金额合计28189736.35元，占2025年度归属于上市
公司股东净利润的比例18.92%。
本年度不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情
况。
本次利润分配预案尚需提交股东会审议。
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2026-03-06│委托理财
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已履行及拟履行的审议程序2026年3月5日，公司召开第五届董事会第二次会议,审议通过
了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。上述事项在公司董事会审批权限范围内，
无需提交股东会审议。
特别风险提示
公司进行现金管理选择的产品虽然为低风险的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较
大，不排除投资收益受到市场波动的影响，短期投资的实际收益难以预期。
（一）投资目的
在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司利用自有闲
置资金进行现金管理，是为了进一步提高资金的收益率，降低财务费用，符合全体股东的利益
。
（二）投资金额
为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，公司拟使用最高不超过
人民币60000.00万元（包含本数）的自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚
动使用。
（三）资金来源
本次公司及子公司拟进行现金管理的资金来源为公司及子公司的部分闲置自有资金，不会
影响正常经营流动资金所需。
（四）投资方式
公司拟使用闲置自有资金投资商业银行理财产品、结构性存款和证券公司固定收益凭证等
安全性高、流动性好的投资产品。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品
、证券投资基金和以证券投资为目的或无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。
在额度范围内，董事会授权公司经理或其授权人员行使投资决策权并签署相关法律文件，
具体事项由公司财务部门负责组织实施。
（五）投资期限
本次授权在投资额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起
12个月内有效。
二、审议程序
2026年3月5日，公司召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用自有闲置资金
进行现金管理的议案》,为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，同
意公司使用最高不超过人民币60000.00万元（包含本数）自有资金进行现金管理，用于购买商
业银行理财产品、结构性存款和证券公司固定收益凭证等安全性高、流动性好的投资产品，在
上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
该事项无需提交股东会审议。
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2026-03-06│银行授信
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北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月5日召开了第五届董
事会第二次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。具体情况公告如
下：
本次申请综合授信额度有效期为自董事会审议通过之日起12个月，在授信期限内，授信额
度可循环使用。
公司及全资子公司本次向银行申请综合授信额度事项不涉及对外担保或关联交易，以上授
信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的
融资金额为准，具体使用金额及品种将根据自身运营的实际需求决定。公司董事会授权公司经
理或其指定的授权代理人在上述额度内与银行签署相关合同及法律文件，具体事项由公司财务
部门负责组织实施。
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2026-02-28│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
2025年度公司实现营业收入77721.22万元，同比增长27.05%；营业利润17882.42万元，同
比增长18.04%；利润总额17886.43万元，同比增长18.08%；归属于母公司所有者的净利润1502
9.47万元，同比增长15.71%；归属于母公司所有者的扣除非经常损益的净利润14488.32万元，
同比增长18.15%。
报告期末，公司总资产138208.13万元，同比增长6.98%，归属于母公司的所有者权益1170
20.33万元，同比增长12.21%。
报告期内，公司营业收入稳定增长，主要系本期工业物联网产品、企业网络产品以及智能
售货控制系统产品销售额实现增长，其中工业物联网产品销售额增长42.11%，企业网络产品增
长21.37%，智能售货控制系统产品销售额增长224.27%。
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2026-01-22│其他事项
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北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月4日、2025年11月2
1日分别召开第五届董事会第一次会议、2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于变更公
司注册资本并修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于2025年11月5日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告
编号：2025-066）。
近日，公司已完成关于注册资本的工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得了由
北京市朝阳区市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的工商登记信息如下：
统一社会信用代码：91110105802095822J
名称：北京映翰通网络技术股份有限公司
注册资本：7365.6132万元
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
成立日期：2001年05月29日
法定代表人：李明
住所：北京市朝阳区紫月路18号院3号楼5层501室
经营范围：技术开发；技术推广；技术转让；技术咨询；技术服务；计算机技术培训(不
得面向全国招生)；技术进出口；货物进出口；代理进出口；销售通信技术产品及配件、电子
计算机软硬件及外围设备；电力自动化系统及相关电力系统自动化产品的开发、设计、委托加
工；委托加工、生产通信技术产品及配件、计算机软硬件及辅助设备；销售电子产品、机械设
备；设计、制作、代理、发布广告；商用密码产品的开发、生产及销售。(市场主体依法自主
选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经
营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
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2025-12-31│其他事项
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北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）核心技术人员韩传俊先生于近日
因个人原因申请辞去所任职务并办理完成离职手续。离职后，韩传俊先生不再担任公司任何职
务。
韩传俊先生与公司签署了《竞业限制协议》《保密协议》，其工作期间参与研发的知识产
权均为职务成果，相关所有权均属于公司，不存在涉及职务发明专利权属纠纷或潜在纠纷的情
形，离任不影响公司专利权的完整性，不会对公司业务发展和技术创新产生重大不利影响。
目前韩传俊先生未参加公司在研项目，其离职不会影响在研项目及核心技术的推进和实施
。公司其他关键核心技术人员未发生变化，整体研发实力不会因韩传俊先生离职而产生重大不
利影响，不存在对公司业务发展、技术研发、产品创新等产生不利影响的情况。
一、核心技术人员离职的具体情况
公司核心技术人员韩传俊先生因个人原因辞去所任职务，并办理完毕离职手续，离职后韩
传俊先生不再担任公司任何职务。
（一）核心技术人员基本情况
韩传俊先生，1974年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华北电力大学通信工程专
业本科学历，高级工程师职称（专业技术职务任职资格）。1997年7月至2002年4月，任贵州安
顺发电有限责任公司工人；2002年4月至2013年8月，历任公司副总经理、董事；2013年9月至2
025年11月，任公司董事、副总经理。现任公司核心技术人员，负责公司信息技术和系统的领
导和建设。截至本公告披露日，韩传俊先生持有公司股份3144273股，离任后将继续遵守《上
海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。
（二）参与的研发及专利情况
韩传俊先生从事M2M/物联网相关技术研究多年，曾作为负责人主导公司的设备云平台、数
字强震动台网监控系统、智能车联网系统等云平台软件的研发。韩传俊先生对公司研发的具体
贡献在于设备云平台、数字强震动台网监控系统、智能车联网系统等云平台的系统架构设计及
核心功能实现。自2020年5月起，因工作调整，其担任公司首席信息官，负责公司信息技术和
系统的领导和建设。截至本公告披露日，韩传俊先生作为非单一发明人参与公司2项发明专利
的申请并获得授权。韩传俊先生工作期间参与研发的知识产权均为职务成果，相关所有权均属
于公司，不存在涉及职务发明专利权属纠纷或潜在纠纷的情形，韩传俊先生的离任不影响公司
专利权的完整性，不会对公司业务发展和技术创新产生重大不利影响。
（三）保密及竞业限制情况
根据公司与韩传俊先生签署的《竞业限制协议》《保密协议》，双方同意，无论韩传俊先
生因何种原因离职，韩传俊先生离职之后仍对其在映翰通任职期间接触、知悉的属于映翰通或
属于第三方但映翰通承诺有保密义务的技术秘密和其他商业秘密信息，承担如同任职期间一样
的保密义务和不擅自使用有关秘密信息的义务。韩传俊先生离职后承担保密义务的期限为自离
职之日5年内；韩传俊先生竞业限制的期限为受聘于公司期间和该期限终止后2年。
截至本公告披露日，公司未发现韩传俊先生存在违反《竞业限制协议》及《保密协议》中
相关约定的情形。
三、公司采取的措施
目前，韩传俊先生担任的工作由其他人员接任，并已完成工作交接。
公司研发团队仍持续投入对公司产品与技术的研发工作，公司研发团队结构完整，后备人
员充足，现有研发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续研发。
公司高度重视技术研发工作，将持续完善研发管理机制，优化研发组织架构体系，积极引
进优秀专业人才，不断增强公司研发创新能力，以进一步提升公司的核心竞争力。
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2025-11-22│其他事项
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北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月21日召开2025年第
三次临时股东会，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。根据市场
监督管理部门关于登记变更的相关要求，需对《关于回购注销并减少注册资本暨通知债权人的
公告》（公告编号：2024-027）中需债权人知晓的相关信息补充如下：
2025年9月11日，公司股份回购计划实施完毕，本次回购股份总数为446030股。根据公司
股份回购方案，本次回购的股份将依法予以注销并相应减少公司注册资本。公司已于2025年9
月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销本次所回购的股份446030股。具体情
况详见公司于2025年9月12日在上海证券交易所网站披露的《关于股份回购实施结果暨股份变
动的公告》（公告编号：2025-054）。
2025年9月18日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更
登记证明》，公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属股份的登记手续已完成，本次
归属股票的上市流通数量为250320股。具体情况详见公司于2025年9月20日在上海证券交易所
网站披露的《关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属结果暨股票上市公告》（公告
编号：2025-056）。基于以上原因，公司股份总数由73851842股变更为73656132股，公司注册
资本由73851842元变更为73656132元。
除上述补充内容外，原公告其他内容均保持不变，继续有效。
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2025-11-22│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年11月21日
（二）股东会召开的地点：北京映翰通网络技术股份有限公司（北京市朝阳区紫月路18号
院3号楼5层501室）
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2025-11-05│其他事项
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股东会召开日期：2025年11月21日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年11月21日10点00分
召开地点：北京映翰通网络技术股份有限公司（北京市朝阳区紫月路18号院3号楼5层501
室）
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月21日
至2025年11月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
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2025-11-05│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年11月4日
（二）股东会召开的地点：北京映翰通网络技术股份有限公司（北京市朝阳区紫月路18号
院3号楼5层501室）
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2025-10-28│其他事项
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北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日、2025年9月9
日分别召开第四届董事会第十七次会议、2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更注
册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》。
具体内容详见公司于2025年8月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《
关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》并修订及制定部分治理制度的公告》（公
告编号：2025-045）。
近日，公司已完成关于注册资本的工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得了由
北京市朝阳区市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的工商登记信息如下：
统一社会信用代码：91110105802095822J
名称：北京映翰通网络技术股份有限公司
注册资本：7385.1842万元
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
成立日期：2001年05月29日
法定代表人：李明
住所：北京市朝阳区紫月路18号院3号楼5层501室
经营范围：技术开发；技术推广；技术转让；技术咨询；技术服务；计算机技术培训(不
得面向全国招生)；技术进出口；货物进出口；代理进出口；销售通信技术产品及配件、电子
计算机软硬件及外围设备；电力自动化系统及相关电力系统自动化产品的开发、设计、委托加
工；委托加工、生产通信技术产品及配件、计算机软硬件及辅助设备；销售电子产品、机械设
备；设计、制作、代理、发布广告；商用密码产品的开发、生产及销售。(市场主体依法自主
选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经
营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
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2025-10-18│其他事项
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股东会召开日期：2025年11月4日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、召开会议的基
本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年11月4日10点00分
召开地点：北京映翰通网络技术股份有限公司（北京市朝阳区紫月路18号院3号楼5层501
室）
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月4日至2025年11月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-09-20│其他事项
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重要内容提示：
本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为250320股。
本次股票上市流通总数为250320股。
本次股票上市流通日期为2025年9月25日。
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司有关业务规则的规定，北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年
9月18日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司
已完成2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）第二个归属期归属股份的登记
工作。现将有关情况公告如下：
一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露
1、2023年3月15日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过《北京映翰通网络技术
股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）及摘要》《北京映翰通网络技术股份有限公
司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理公司20
23年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同
意的独立意见。同日，公司召开第四届监事会第三次会议，审议通过了《北京映翰通网络技术
股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）及摘要》《北京映翰通网络技术股份有限公
司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于核实公司2023年限制性股票激励计划
激励对象名单的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意
见。
2、2023年3月16日至2023年3月25日，公司对本次激励计划拟激励对象名单在公司内部进
行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。具体内
容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《监事会关于公司2023年限制性
股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2023-014）。2023年3
月27日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京映翰通网络技术股份有
限公司关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报
告》（公告编号：2023-013）。
3、2023年4月3日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议并通过《关于<北京映翰通
网络技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<北京映
翰通网络技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提
请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
4、2023年4月11日，公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议
通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立
意见。公司监事会对本次激励计划授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
5、2023年8月22日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议
通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划及2023年限制性股票激励计划授予价格及授予数
量的议案》，因公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案已实施完毕，2023年限制性股
票激励计划限制性股票授予价格由25.65元/股调整至18.22元/股，授予数量由59.6000万股调
整至83.4400万股。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
6、2024年10月24日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议
，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划及2023年限制性股票激励计划授予价格的
议案》《关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，因公司2023年
度权益分派已实施完毕，2023年限制性股票激励计划限制性股票授予价格由18.22元/股调整至
18.05元/股。公司监事会对本次激励计划第一个归属期归属名单进行了审核并出具了核查意见
。
7、2025年8月21日，公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，
审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划及2025年限制性股票激励计划授予价格的议
案》《关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》，因公司2024年度
权益分派已实施完毕，2023年限制性股票激励计划限制性股票授予价格由18.05元/股调整至17
.85元/股。公司监事会对本次激励计划第二个归属期归属名单进行了审核并出具了核查意见。
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2025-09-12│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年9月12日召开2024年
第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同
意公司使用不低于人民币2000万元（含）、不超过人民币4000万元（含）的自有资金回购公司
股份，所回购的股份将用于减少注册资本并依法注销。回购价格不超过人民币38元/股，回购
期限为自股东大会审议通过股份回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司分别于2024
年8月23日、2024年9月24日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份
的预案》（公告编号：2024-022）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公
告编号：2024-030）。
2025年5月30日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整回购股份
价格上限的议案》，同意将回购股份价格上限由人民币38元/股（含）调整为人民币65.04元/
股（含）。具体内容详见公司2025年5月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-030）。
因公司实施2024年年度权益分派，公司本次回购股份价格上限由不超过人民币65.04元/股
（含）调整为不超过人民币64.84元/股（含）。具体内容详见公司2025年7月7日披露于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限
的公告》（公告编号：2025-036）。
二、回购实施情况
（一）2024年10月23日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购
公司股份。具体内容详见公司2024年10月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-033）。
（二）截至2025年9月11日，公司本次股份回购计划实施完毕。公司通过上海证券交易所
交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份446030股，占公司总股本的比例为0.61%，回
购成交的最高价为61.00元/股，最低价为32.41元/股，支付的资金总额为人民币20087561.83
元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
（三）本次股份回购过程中，公司严格按照相关法律法规的规定回购股份，符合《上市公
司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的规定及公
司回购股份方案的内容，回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按照
披露的方案完成回购。
（四）本次实施股份回购使用的资金为公司自有资金，不会对公司的经营活动、财务状况
和未来发展产生重大影响。本次股份的回购不会导致公司控制权发生变化，回购后公司的股权
分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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