资本运作☆ ◇688081 兴图新科 更新日期:2026-07-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2019-12-24│ 28.21│ 4.66亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│交易性金融资产 │ ---│ ---│ ---│ 2390.00│ 0.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他权益工具投资 │ ---│ ---│ ---│ 1000.00│ 0.00│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│基于云联邦架构的军│ 2.07亿│ ---│ 1.64亿│ 79.55│ 667.01万│ 2022-09-30│
│用视频指挥平台升级│ │ │ │ │ │ │
│及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 4926.50万│ ---│ 3768.69万│ 76.50│ ---│ 2022-09-30│
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│补充流动资金 │ 1.50亿│ ---│ 1.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超募资金 │ 6037.93万│ 1142.29万│ 6572.29万│ 108.85│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2026-06-12 │转让比例(%) │5.90 │
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│交易金额(元)│1.84亿 │转让价格(元)│30.19 │
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│转让股数(股)│607.94万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │程家明 │
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│受让方 │上海赤钥投资有限公司-赤钥16号私募证券投资基金 │
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【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-06-12 │交易金额(元)│1.84亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │武汉兴图新科电子股份有限公司6079│标的类型 │股权 │
│ │360股股份(占公司总股本的5.90%)│ │ │
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│买方 │上海赤钥投资有限公司(代表“赤钥16号私募证券投资基金”) │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │程家明 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │武汉兴图新科电子股份有限公司(以下简称“公司”、“兴图新科”或“上市公司”)控股│
│ │股东、实际控制人程家明先生(以下简称“转让方”)与上海赤钥投资有限公司(代表“赤│
│ │钥16号私募证券投资基金”,以下简称“赤钥基金”或“受让方”)于2026年3月28日共同 │
│ │签署了《股份转让协议》。转让方拟通过协议转让方式向受让方转让其持有的兴图新科6079│
│ │360股股份(占公司总股本的5.90%)(以下简称“标的股份”),转让价格为30.19元/股,│
│ │股份转让总价款为183535878.40元。 │
│ │ 本次协议转让已取得上海证券交易所的合规性确认,并于2026年6月11日取得中国证券 │
│ │登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,过户日期为2026年6月10日,过户 │
│ │数量为6079360股,股份性质为无限售流通股,本次股份协议转让过户登记手续已办理完毕 │
│ │。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-12 │
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│关联方 │程家明 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │武汉兴图新科电子股份有限公司(以下简称“公司”)拟接受控股股东程家明先生以借款形│
│ │式向公司提供不超过人民币6000万元的财务资助(以下简称“本次财务资助”或“借款”)│
│ │。 │
│ │ 本次财务资助的借款年利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率,公司及子公│
│ │司无需就本次借款提供保证、抵押、质押等任何形式的担保,根据《上海证券交易所科创板│
│ │股票上市规则》相关规定,本次财务资助事项免于按照关联交易的方式进行审议和披露,无│
│ │需提交公司董事会、股东会审议。 │
│ │ 一、接受财务资助事项概述 │
│ │ 为满足公司业务发展及日常经营需要,公司控股股东程家明先生拟以借款形式向公司提│
│ │供不超过人民币6000万元的财务资助,具体金额按公司实际需求分批次提供到账。本次财务│
│ │资助的借款年利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率,借款期限为12个月,因借│
│ │款分批次发放,每笔借款单独计算期限,单笔借款以实际放款日为起算点,借款期限统一为│
│ │12个月,各笔借款到期日分别据实确定,借款期限内,借款额度可循环使用。本次借款主要│
│ │用于公司日常经营及补充流动资金,公司及子公司无需就本次借款提供保证、抵押、质押等│
│ │任何形式的担保。 │
│ │ 鉴于程家明先生为公司控股股东、实际控制人,本次财务资助事项构成关联交易。根据│
│ │《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定,本次财务资助事项免于按照关联交易的│
│ │方式进行审议和披露,无需提交公司董事会、股东会审议。 │
│ │ 二、财务资助方基本情况 │
│ │ 截至本公告披露日,公司控股股东、实际控制人程家明先生为公司现任董事长兼总经理│
│ │,持有公司股份34328700股,占公司总股本的33.32%。程家明先生及其一致行动人武汉兴图│
│ │投资有限公司合计持有公司股份46146991股,占公司总股本的44.79%。 │
│ │ 三、借款协议的主要内容 │
│ │ (一)协议各方 │
│ │ 甲方(出借人):程家明 │
│ │ 乙方(借款人):武汉兴图新科电子股份有限公司 │
│ │ (二)借款金额 │
│ │ 甲方向乙方提供借款额度不超过人民币¥6000.00万元(大写:人民币陆仟万元整)的 │
│ │借款,具体金额按乙方实际需求分批次提供到账。借款期限内,借款额度可循环使用。 │
│ │ (三)借款利率 │
│ │ 双方一致同意本协议项下借款年利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率。具│
│ │体执行利率以实际借款合同约定为准。 │
│ │ (四)借款用途 │
│ │ 本协议项下借款主要用于乙方日常经营及补充流动资金。 │
│ │ (五)借款期限 │
│ │ 本协议项下借款期限为12个月,因借款分批次发放,每笔借款单独计算期限,单笔借款│
│ │以实际放款日为起算点,借款期限统一为12个月,各笔借款到期日分别据实确定。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-06-12│企业借贷
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武汉兴图新科电子股份有限公司(以下简称“公司”)拟接受控股股东程家明先生以借款
形式向公司提供不超过人民币6000万元的财务资助(以下简称“本次财务资助”或“借款”)
。
本次财务资助的借款年利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率,公司及子公司
无需就本次借款提供保证、抵押、质押等任何形式的担保,根据《上海证券交易所科创板股票
上市规则》相关规定,本次财务资助事项免于按照关联交易的方式进行审议和披露,无需提交
公司董事会、股东会审议。
一、接受财务资助事项概述
为满足公司业务发展及日常经营需要,公司控股股东程家明先生拟以借款形式向公司提供
不超过人民币6000万元的财务资助,具体金额按公司实际需求分批次提供到账。本次财务资助
的借款年利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率,借款期限为12个月,因借款分批
次发放,每笔借款单独计算期限,单笔借款以实际放款日为起算点,借款期限统一为12个月,
各笔借款到期日分别据实确定,借款期限内,借款额度可循环使用。本次借款主要用于公司日
常经营及补充流动资金,公司及子公司无需就本次借款提供保证、抵押、质押等任何形式的担
保。
鉴于程家明先生为公司控股股东、实际控制人,本次财务资助事项构成关联交易。根据《
上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定,本次财务资助事项免于按照关联交易的方式
进行审议和披露,无需提交公司董事会、股东会审议。
二、财务资助方基本情况
截至本公告披露日,公司控股股东、实际控制人程家明先生为公司现任董事长兼总经理,
持有公司股份34328700股,占公司总股本的33.32%。程家明先生及其一致行动人武汉兴图投资
有限公司合计持有公司股份46146991股,占公司总股本的44.79%。
三、借款协议的主要内容
(一)协议各方
甲方(出借人):程家明
乙方(借款人):武汉兴图新科电子股份有限公司
(二)借款金额
甲方向乙方提供借款额度不超过人民币¥6000.00万元(大写:人民币陆仟万元整)的借
款,具体金额按乙方实际需求分批次提供到账。借款期限内,借款额度可循环使用。
(三)借款利率
双方一致同意本协议项下借款年利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率。具体
执行利率以实际借款合同约定为准。
(四)借款用途
本协议项下借款主要用于乙方日常经营及补充流动资金。
(五)借款期限
本协议项下借款期限为12个月,因借款分批次发放,每笔借款单独计算期限,单笔借款以
实际放款日为起算点,借款期限统一为12个月,各笔借款到期日分别据实确定。
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2026-06-12│其他事项
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武汉兴图新科电子股份有限公司(以下简称“公司”或“兴图新科”)控股股东、实际控
制人程家明先生(以下简称“转让方”)与上海赤钥投资有限公司(代表“赤钥16号私募证券
投资基金”,以下简称“赤钥基金”或“受让方”)于2026年3月28日共同签署了《股份转让
协议》。转让方拟以30.19元/股的价格向赤钥基金转让其持有的兴图新科无限售流通股6,079,
360股,占公司总股本的5.90%(以下简称“标的股份”)。本次协议转让完成后,赤钥基金将
持有公司股份6,079,360股,占公司股份总数的5.90%,成为公司持股5%以上股东。
本次协议转让已取得上海证券交易所的合规性确认,并于2026年6月11日取得中国证券登
记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,过户日期为2026年6月10日,过户数量
为6,079,360股,股份性质为无限售流通股。
本次协议转让的转让方和受让方将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关
规定,同时赤钥基金承诺自标的股份完成过户登记之日起12个月内,不以任何方式减持其通过
本次交易取得的股份。
本次权益变动不触及要约收购,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更,亦不会对
公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
一、协议转让前期基本情况
2026年3月28日,公司控股股东、实际控制人程家明先生与赤钥基金共同签署了《股份转
让协议》,拟通过协议转让方式将其持有的公司6,079,360股无限售流通股(占公司总股本的5
.90%)以30.19元/股的价格转让给赤钥基金。具体内容详见公司于2026年3月31日在上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于控股股东、实际控制人协议转让部分公司股份暨
权益变动的提示性公告》(公告编号:2026-008)。
二、协议转让完成股份过户登记
本次协议转让已取得上海证券交易所的合规性确认,并于2026年6月11日取得中国证券登
记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,过户日期为2026年6月10日,过户数量
为6,079,360股,股份性质为无限售流通股,本次股份协议转让过户登记手续已办理完毕。
本次协议转让情况与前期披露的《股份转让协议》约定安排一致,前期公告披露后未签订
补充协议或者作出其他安排。受让方已按照《股份转让协议》相关约定完成了本次股份转让过
户登记前涉及的前期价款支付;根据协议约定,受让方需在过户登记后完成剩余股份转让价款
的支付。
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2026-05-22│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间:2026年5月21日
(二)股东会召开的地点:湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园现代服务
业示范基地二期5号楼4-9层公司会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,由董事长程家明先生主持。会议采用现场投票与网络投票相
结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符
合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人,列席6人,其中独立董事李玥女士因出差请假。
2、董事会秘书姚小华女士列席会议,部分高级管理人员列席了本次会议。
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2026-04-25│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
本事项尚需提交股东会审议
武汉兴图新科电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月23日召开了第五届董
事会第十八次会议,会议审议通过了《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》,公司拟
续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)为公司2026年度财务审计机构
,该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下:
(一)机构信息
2.投资者保护能力
天健具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业
保险。截至2025年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿
元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法
》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:
上述案件已完结,且天健已按期履行终审判决,不会对天健履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健近三年(2023年1月1日至2025年12月31日)因执业行为受到行政处罚4次、监督管理
措施17次、自律监管措施13次,纪律处分5次,未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业
行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次,未
受到刑事处罚。
(二)项目信息
2.诚信记录
签字注册会计师周亚丹、项目质量控制复核人金闻近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
项目合伙人、签字注册会计师李剑近三年存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其
派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组
织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表:
3.独立性
天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
(三)审计收费
1.审计费用定价原则
公司审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工
作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2.审计费用同比变化情况
公司审计费用将根据本公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根
据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终协商确定,
2025年财务审计费用为人民币51万元(含税),内控审计费用为人民币5万元(含税)。董事
会提请股东会授权公司管理层根据2026年度审计具体工作量及市场价格水平,确定2026年度审
计费用(包括财务报告审计费用和内部控制审计费用),并签署相关服务协议等事项。
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2026-04-25│其他事项
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一、本次授权事项概述
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定,武汉兴图新科电
子股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月23日召开第五届董事会第十八次会议,审
议通过了《关于提请股东会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案》,同意公
司董事会提请股东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一
年末净资产20%的股票,授权期限为2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之
日止。该议案尚需提交公司股东会审议。
二、本次授权具体内容
本次提请股东会授权事宜包括以下内容:
(一)确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定,对公司实际情况进行自查和论证,确
认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件。
(二)发行股票的种类、面值
本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。
(三)发行方式及发行时间
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式,将在股东会授权后有效期内由董事
会选择适当时机启动发行相关程序。
(四)发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式,发行对象为符合监管部门规
定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名(含35名)的特定对象。证券投资基金
管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上
产品认购的,视为一个发行对象。
信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况,由
公司董事会根据股东会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。若法律、法规对本次发行的
发行对象确定方式有新的规定,公司将按新的规定进行调整。本次发行股票所有发行对象均以
现金方式认购。
(五)定价方式或者价格区间
本次发行采取询价发行方式,本次发行的定价基准日为发行期首日。
本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。
最终发行价格将在股东会授权后,由公司董事会按照相关规定根据询价结果与主承销商协
商确定。
发行对象存在《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的,相关发
行对象不参与本次发行定价的询价过程,但接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象
以相同价格认购本次发行的股票。
定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准
日前20个交易日股票交易总量。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本
公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价格按经过相
应除权、除息调整后的价格计算。
在定价基准日至发行日期间,若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除
权事项,本次发行的发行底价将作相应调整。
(六)发行数量
发行股票融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%,本次发行的股票数
量按照募集资金总额除以发行价格确定,不超过发行前公司股本总数的30%。
(七)限售期
发行对象认购的本次发行股票自本次发行结束之日(即自本次发行的股票登记至名下之日
)起六个月内不得转让;发行对象存在《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款
规定情形的,相关发行对象认购的本次发行股票自本次发行结束之日(即自本次发行的股票登
记至名下之日)起十八个月内不得转让。
发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转
增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及上海证
券交易所的有关规定执行。
(八)募集资金用途
公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金,用于补充流动资金的比例
应符合监管部门的相关规定。同时,募集资金的使用应当符合以下规定:
1、应当投资于科技创新领域的业务;
2、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定;3、募集资金项
目实施后,不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞
争、显失公平的关联交易,或者严重影响公司生产经营的独立性;
4、本次募集资金使用不得为持有财务性投资,不得直接或者间接投资于以买卖有价证券
为主要业务的公司。
(九)股票上市地点
本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。
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2026-04-25│其他事项
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作为科创板上市公司,武汉兴图新科电子股份有限公司(以下简称“公司”)始终坚守“
以投资者为本”的核心理念,严格遵守监管要求,切实履行积极回报投资者的社会责任。公司
于2025年3月29日发布了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》,2025年度,公司扎实推
进该方案落地实施,在提升经营质量与效率、巩固核心竞争力、保障投资者合法权益、维护资
本市场良好形象等方面取得扎实成效,进一步夯实了公司高质量发展根基。
为持续落实科创板“提质增效重回报”专项行动要求,巩固2025年度工作成果,进一步提
升公司治理水平与经营能力,助力资本市场健康稳定发展,公司在全面复盘2025年度方案执行
成效的基础上,制定《2026年度“提质增效重回报”行动方案》,优化并明确2026年度具体工
作举措与实施路径,持续保障投资者权益。具体情况如下:
一、聚焦主营业务,推动高效发展
公司致力于成为“视频人工智能的基础设施构建者和解决方案领导者”。2025年度,公司
以智能视频与数据底座为技术根基,搭建指挥与作战、无人装备与智能弹药、视频AI增强、云
算力设施、个人媒体五大产品系列,围绕军队、运营商、政企、智算中心、个人用户五大核心
客户领域,瞄准国内、国际两大市场,深化“1552”战略,同时聚焦智能视频指挥和视频智算
2大产品体系,全面构建覆盖感知、决策、执行、算力支撑与消费级应用的全链条业务体系,
为各领域客户提供高效、智能的视频与数据解决方案。
2025年,公司以视频指挥为核心底座,纵深推进业务双向拓展与全域赋能布局。一是向端
侧延伸,涵盖末端战场、无人智能化(含单兵、车载、无人机、无人武器、机器狼/狗、智能
弹药等)、摄像机、个人媒体;二是向云侧拓展,推出标准DPU卡及集群化产品,与中兴、烽
火、华为、同泰怡等产业链伙伴及移动、电信等运营商开展合作,积极布局边缘云、存算一体
业务。
上述各项业务均在有序推进,前期投入较大暂未形成规模化收入,相关业务布局具备良好
发展潜力,有望成为公司未来业绩增长的重要支撑。
2026年,公司将以“1552”战略体系为指引,紧扣“坚守一个基本盘、三轮驱动做放大”
经营思路,以“销售额突破、AI深度突破、规模制造突破”三大突破为核心抓手,全面推进技
术底座搭建、客户群体拓展、产品序列研发、市场布局落地,为后续规模增长筑牢基础。
二、深耕核心技术,拓展市场格局
2025年,公司以技术深耕为导向,坚持高强度研发投入,聚焦体系构架、超低延时编解码
、视频高压缩、复杂网络适应性、人工智能、数字孪生、国产化七大核心技术方向攻坚。公司
全年完成13款新产品发布、7款核心产品升级,核心技术竞争力持续提升,技术护城河不断筑
牢,为产品创新与市场突破提供核心支撑。公司构建了以多模态数据智能平台为底座、多智能
体AI应用平台为核心、端侧产品为延伸的全链路技术研发体系,其中决策智能体平台面向应急
指挥
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