资本运作☆ ◇688081 兴图新科 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2019-12-24│ 28.21│ 4.66亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│交易性金融资产 │ ---│ ---│ ---│ 2390.00│ 0.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他权益工具投资 │ ---│ ---│ ---│ 1000.00│ 0.00│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│基于云联邦架构的军│ 2.07亿│ ---│ 1.64亿│ 79.55│ 667.01万│ 2022-09-30│
│用视频指挥平台升级│ │ │ │ │ │ │
│及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 4926.50万│ ---│ 3768.69万│ 76.50│ ---│ 2022-09-30│
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│补充流动资金 │ 1.50亿│ ---│ 1.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超募资金 │ 6037.93万│ 1142.29万│ 6572.29万│ 108.85│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2026-06-12 │转让比例(%) │5.90 │
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│交易金额(元)│1.84亿 │转让价格(元)│30.19 │
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│转让股数(股)│607.94万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │程家明 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │上海赤钥投资有限公司－赤钥16号私募证券投资基金 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-06-12 │交易金额(元)│1.84亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │武汉兴图新科电子股份有限公司6079│标的类型 │股权 │
│ │360股股份（占公司总股本的5.90%）│ │ │
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│买方 │上海赤钥投资有限公司（代表“赤钥16号私募证券投资基金”） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │程家明 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”、“兴图新科”或“上市公司”）控股│
│ │股东、实际控制人程家明先生（以下简称“转让方”）与上海赤钥投资有限公司（代表“赤│
│ │钥16号私募证券投资基金”，以下简称“赤钥基金”或“受让方”）于2026年3月28日共同 │
│ │签署了《股份转让协议》。转让方拟通过协议转让方式向受让方转让其持有的兴图新科6079│
│ │360股股份（占公司总股本的5.90%）（以下简称“标的股份”），转让价格为30.19元/股，│
│ │股份转让总价款为183535878.40元。 │
│ │ 本次协议转让已取得上海证券交易所的合规性确认，并于2026年6月11日取得中国证券 │
│ │登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2026年6月10日，过户 │
│ │数量为6079360股，股份性质为无限售流通股，本次股份协议转让过户登记手续已办理完毕 │
│ │。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-06-12 │
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│关联方 │程家明 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟接受控股股东程家明先生以借款形│
│ │式向公司提供不超过人民币6000万元的财务资助（以下简称“本次财务资助”或“借款”）│
│ │。 │
│ │ 本次财务资助的借款年利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，公司及子公│
│ │司无需就本次借款提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，根据《上海证券交易所科创板│
│ │股票上市规则》相关规定，本次财务资助事项免于按照关联交易的方式进行审议和披露，无│
│ │需提交公司董事会、股东会审议。 │
│ │ 一、接受财务资助事项概述 │
│ │ 为满足公司业务发展及日常经营需要，公司控股股东程家明先生拟以借款形式向公司提│
│ │供不超过人民币6000万元的财务资助，具体金额按公司实际需求分批次提供到账。本次财务│
│ │资助的借款年利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，借款期限为12个月，因借│
│ │款分批次发放，每笔借款单独计算期限，单笔借款以实际放款日为起算点，借款期限统一为│
│ │12个月，各笔借款到期日分别据实确定，借款期限内，借款额度可循环使用。本次借款主要│
│ │用于公司日常经营及补充流动资金，公司及子公司无需就本次借款提供保证、抵押、质押等│
│ │任何形式的担保。 │
│ │ 鉴于程家明先生为公司控股股东、实际控制人，本次财务资助事项构成关联交易。根据│
│ │《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，本次财务资助事项免于按照关联交易的│
│ │方式进行审议和披露，无需提交公司董事会、股东会审议。 │
│ │ 二、财务资助方基本情况 │
│ │ 截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人程家明先生为公司现任董事长兼总经理│
│ │，持有公司股份34328700股，占公司总股本的33.32%。程家明先生及其一致行动人武汉兴图│
│ │投资有限公司合计持有公司股份46146991股，占公司总股本的44.79%。 │
│ │ 三、借款协议的主要内容 │
│ │ （一）协议各方 │
│ │ 甲方（出借人）：程家明 │
│ │ 乙方（借款人）：武汉兴图新科电子股份有限公司 │
│ │ （二）借款金额 │
│ │ 甲方向乙方提供借款额度不超过人民币￥6000.00万元（大写：人民币陆仟万元整）的 │
│ │借款，具体金额按乙方实际需求分批次提供到账。借款期限内，借款额度可循环使用。 │
│ │ （三）借款利率 │
│ │ 双方一致同意本协议项下借款年利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率。具│
│ │体执行利率以实际借款合同约定为准。 │
│ │ （四）借款用途 │
│ │ 本协议项下借款主要用于乙方日常经营及补充流动资金。 │
│ │ （五）借款期限 │
│ │ 本协议项下借款期限为12个月，因借款分批次发放，每笔借款单独计算期限，单笔借款│
│ │以实际放款日为起算点，借款期限统一为12个月，各笔借款到期日分别据实确定。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-06-12│企业借贷
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武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟接受控股股东程家明先生以借款
形式向公司提供不超过人民币6000万元的财务资助（以下简称“本次财务资助”或“借款”）
。
本次财务资助的借款年利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，公司及子公司
无需就本次借款提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，根据《上海证券交易所科创板股票
上市规则》相关规定，本次财务资助事项免于按照关联交易的方式进行审议和披露，无需提交
公司董事会、股东会审议。
一、接受财务资助事项概述
为满足公司业务发展及日常经营需要，公司控股股东程家明先生拟以借款形式向公司提供
不超过人民币6000万元的财务资助，具体金额按公司实际需求分批次提供到账。本次财务资助
的借款年利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，借款期限为12个月，因借款分批
次发放，每笔借款单独计算期限，单笔借款以实际放款日为起算点，借款期限统一为12个月，
各笔借款到期日分别据实确定，借款期限内，借款额度可循环使用。本次借款主要用于公司日
常经营及补充流动资金，公司及子公司无需就本次借款提供保证、抵押、质押等任何形式的担
保。
鉴于程家明先生为公司控股股东、实际控制人，本次财务资助事项构成关联交易。根据《
上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，本次财务资助事项免于按照关联交易的方式
进行审议和披露，无需提交公司董事会、股东会审议。
二、财务资助方基本情况
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人程家明先生为公司现任董事长兼总经理，
持有公司股份34328700股，占公司总股本的33.32%。程家明先生及其一致行动人武汉兴图投资
有限公司合计持有公司股份46146991股，占公司总股本的44.79%。
三、借款协议的主要内容
（一）协议各方
甲方（出借人）：程家明
乙方（借款人）：武汉兴图新科电子股份有限公司
（二）借款金额
甲方向乙方提供借款额度不超过人民币￥6000.00万元（大写：人民币陆仟万元整）的借
款，具体金额按乙方实际需求分批次提供到账。借款期限内，借款额度可循环使用。
（三）借款利率
双方一致同意本协议项下借款年利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率。具体
执行利率以实际借款合同约定为准。
（四）借款用途
本协议项下借款主要用于乙方日常经营及补充流动资金。
（五）借款期限
本协议项下借款期限为12个月，因借款分批次发放，每笔借款单独计算期限，单笔借款以
实际放款日为起算点，借款期限统一为12个月，各笔借款到期日分别据实确定。
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2026-06-12│其他事项
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武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”或“兴图新科”）控股股东、实际控
制人程家明先生（以下简称“转让方”）与上海赤钥投资有限公司（代表“赤钥16号私募证券
投资基金”，以下简称“赤钥基金”或“受让方”）于2026年3月28日共同签署了《股份转让
协议》。转让方拟以30.19元/股的价格向赤钥基金转让其持有的兴图新科无限售流通股6,079,
360股，占公司总股本的5.90%（以下简称“标的股份”）。本次协议转让完成后，赤钥基金将
持有公司股份6,079,360股，占公司股份总数的5.90%，成为公司持股5%以上股东。
本次协议转让已取得上海证券交易所的合规性确认，并于2026年6月11日取得中国证券登
记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2026年6月10日，过户数量
为6,079,360股，股份性质为无限售流通股。
本次协议转让的转让方和受让方将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关
规定，同时赤钥基金承诺自标的股份完成过户登记之日起12个月内，不以任何方式减持其通过
本次交易取得的股份。
本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更，亦不会对
公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
一、协议转让前期基本情况
2026年3月28日，公司控股股东、实际控制人程家明先生与赤钥基金共同签署了《股份转
让协议》，拟通过协议转让方式将其持有的公司6,079,360股无限售流通股（占公司总股本的5
.90%）以30.19元/股的价格转让给赤钥基金。具体内容详见公司于2026年3月31日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人协议转让部分公司股份暨
权益变动的提示性公告》（公告编号：2026-008）。
二、协议转让完成股份过户登记
本次协议转让已取得上海证券交易所的合规性确认，并于2026年6月11日取得中国证券登
记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2026年6月10日，过户数量
为6,079,360股，股份性质为无限售流通股，本次股份协议转让过户登记手续已办理完毕。
本次协议转让情况与前期披露的《股份转让协议》约定安排一致，前期公告披露后未签订
补充协议或者作出其他安排。受让方已按照《股份转让协议》相关约定完成了本次股份转让过
户登记前涉及的前期价款支付；根据协议约定，受让方需在过户登记后完成剩余股份转让价款
的支付。
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2026-05-22│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月21日
（二）股东会召开的地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园现代服务
业示范基地二期5号楼4-9层公司会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长程家明先生主持。会议采用现场投票与网络投票相
结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符
合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席6人，其中独立董事李玥女士因出差请假。
2、董事会秘书姚小华女士列席会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
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2026-04-25│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
本事项尚需提交股东会审议
武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第五届董
事会第十八次会议，会议审议通过了《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》，公司拟
续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2026年度财务审计机构
，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下：
（一）机构信息
2.投资者保护能力
天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业
保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿
元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法
》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理
措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业
行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未
受到刑事处罚。
（二）项目信息
2.诚信记录
签字注册会计师周亚丹、项目质量控制复核人金闻近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
项目合伙人、签字注册会计师李剑近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其
派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组
织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：
3.独立性
天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
（三）审计收费
1.审计费用定价原则
公司审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工
作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2.审计费用同比变化情况
公司审计费用将根据本公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根
据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终协商确定，
2025年财务审计费用为人民币51万元（含税），内控审计费用为人民币5万元（含税）。董事
会提请股东会授权公司管理层根据2026年度审计具体工作量及市场价格水平，确定2026年度审
计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。
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2026-04-25│其他事项
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一、本次授权事项概述
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，武汉兴图新科电
子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会第十八次会议，审
议通过了《关于提请股东会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公
司董事会提请股东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一
年末净资产20%的股票，授权期限为2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之
日止。该议案尚需提交公司股东会审议。
二、本次授权具体内容
本次提请股东会授权事宜包括以下内容：
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查和论证，确
认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件。
（二）发行股票的种类、面值
本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
（三）发行方式及发行时间
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，将在股东会授权后有效期内由董事
会选择适当时机启动发行相关程序。
（四）发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规
定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名（含35名）的特定对象。证券投资基金
管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上
产品认购的，视为一个发行对象。
信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由
公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。若法律、法规对本次发行的
发行对象确定方式有新的规定，公司将按新的规定进行调整。本次发行股票所有发行对象均以
现金方式认购。
（五）定价方式或者价格区间
本次发行采取询价发行方式，本次发行的定价基准日为发行期首日。
本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。
最终发行价格将在股东会授权后，由公司董事会按照相关规定根据询价结果与主承销商协
商确定。
发行对象存在《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，相关发
行对象不参与本次发行定价的询价过程，但接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象
以相同价格认购本次发行的股票。
定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准
日前20个交易日股票交易总量。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本
公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相
应除权、除息调整后的价格计算。
在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除
权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。
（六）发行数量
发行股票融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%，本次发行的股票数
量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
（七）限售期
发行对象认购的本次发行股票自本次发行结束之日（即自本次发行的股票登记至名下之日
）起六个月内不得转让；发行对象存在《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款
规定情形的，相关发行对象认购的本次发行股票自本次发行结束之日（即自本次发行的股票登
记至名下之日）起十八个月内不得转让。
发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转
增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及上海证
券交易所的有关规定执行。
（八）募集资金用途
公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比例
应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：
1、应当投资于科技创新领域的业务；
2、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；3、募集资金项
目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞
争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性；
4、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券
为主要业务的公司。
（九）股票上市地点
本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。
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2026-04-25│其他事项
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作为科创板上市公司，武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）始终坚守“
以投资者为本”的核心理念，严格遵守监管要求，切实履行积极回报投资者的社会责任。公司
于2025年3月29日发布了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》，2025年度，公司扎实推
进该方案落地实施，在提升经营质量与效率、巩固核心竞争力、保障投资者合法权益、维护资
本市场良好形象等方面取得扎实成效，进一步夯实了公司高质量发展根基。
为持续落实科创板“提质增效重回报”专项行动要求，巩固2025年度工作成果，进一步提
升公司治理水平与经营能力，助力资本市场健康稳定发展，公司在全面复盘2025年度方案执行
成效的基础上，制定《2026年度“提质增效重回报”行动方案》，优化并明确2026年度具体工
作举措与实施路径，持续保障投资者权益。具体情况如下：
一、聚焦主营业务，推动高效发展
公司致力于成为“视频人工智能的基础设施构建者和解决方案领导者”。2025年度，公司
以智能视频与数据底座为技术根基，搭建指挥与作战、无人装备与智能弹药、视频AI增强、云
算力设施、个人媒体五大产品系列，围绕军队、运营商、政企、智算中心、个人用户五大核心
客户领域，瞄准国内、国际两大市场，深化“1552”战略，同时聚焦智能视频指挥和视频智算
2大产品体系，全面构建覆盖感知、决策、执行、算力支撑与消费级应用的全链条业务体系，
为各领域客户提供高效、智能的视频与数据解决方案。
2025年，公司以视频指挥为核心底座，纵深推进业务双向拓展与全域赋能布局。一是向端
侧延伸，涵盖末端战场、无人智能化（含单兵、车载、无人机、无人武器、机器狼/狗、智能
弹药等）、摄像机、个人媒体；二是向云侧拓展，推出标准DPU卡及集群化产品，与中兴、烽
火、华为、同泰怡等产业链伙伴及移动、电信等运营商开展合作，积极布局边缘云、存算一体
业务。
上述各项业务均在有序推进，前期投入较大暂未形成规模化收入，相关业务布局具备良好
发展潜力，有望成为公司未来业绩增长的重要支撑。
2026年，公司将以“1552”战略体系为指引，紧扣“坚守一个基本盘、三轮驱动做放大”
经营思路，以“销售额突破、AI深度突破、规模制造突破”三大突破为核心抓手，全面推进技
术底座搭建、客户群体拓展、产品序列研发、市场布局落地，为后续规模增长筑牢基础。
二、深耕核心技术，拓展市场格局
2025年，公司以技术深耕为导向，坚持高强度研发投入，聚焦体系构架、超低延时编解码
、视频高压缩、复杂网络适应性、人工智能、数字孪生、国产化七大核心技术方向攻坚。公司
全年完成13款新产品发布、7款核心产品升级，核心技术竞争力持续提升，技术护城河不断筑
牢，为产品创新与市场突破提供核心支撑。公司构建了以多模态数据智能平台为底座、多智能
体AI应用平台为核心、端侧产品为延伸的全链路技术研发体系，其中决策智能体平台面向应急
指挥与无人装备协同，构建了全链路无人装备“感知-计算-传输-指控协同”智能视觉闭环处
理系统，开发了低延时无人平台的控制装备，布局了智能弹药光电探测系统，打造了支持无人
机、无人狗、无人武器等装备的末端群体智能指控系统，解决用户在复杂网络条件下的实时视
频传输、高效协同作战、智能无人指挥控制等关键问题。公司核心技术与产品通过多项行业认
证与测试，研发团队持续壮大，人工智能研究院吸纳多名高水平技术人才，形成“技术研发-
产品创新-产业化落地”的良性循环。
2025年，全年研发投入总额3829.92万元，占公司全年营业收入比重26.84%，申请及获得
相关专利及软件著作权19个。
2026年，公司将打造具备内生AI能力的智能视频与数据底座，强化人工智能研究院研发实
力；聚焦视频高压缩、AI算法融合、大模型应用等核心技术迭代，推动7大核心技术初步融合
应用，攻坚核心技术研发，实现AI技术全面融入所有产品线。同时公司将搭建“产品行销、行
业营销、区域销售”三位一体营销体系框架，计划在全国20个核心省市成立区域办事处，打造
司法、教育领域标杆案例，加速民用领域规模化复制推广。与运营商进行战略合作洽谈，深度
布局智算中心视频算力赛道，深化全域市场拓展，构建全方位营销格局。2026年，公司预计全
年研发投入不低于3500万元，占营业收入比例不低于10%。
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2026-04-25│其他事项
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武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事
会第十八次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据天
健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司出具的标准无保留意见的审计
报告。截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润金额为人民币-22214.37万元，实收股
本为10304万元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公
司法》及《公司章程》的有关规定，公司未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一，本议案尚
需提交至公司2025年年度股东会审议。
一、未弥补亏损主要原因
截至2025年12月31日，公司合并财务报表未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一，
主要原因系：
（一）外部市场环境与行业竞争加剧
公司营业收入主要来源于军方客户。受军方战略部署调整、军事需求变化、军品采购程序
改革及宏观经济下行等多重因素影响，叠加国际局势动荡，同行业公司普遍面临业绩压力，行
业竞争日趋激烈。公司部分产品与同行业企业存在业务交叉，竞争压力较大，业务拓展进度偏
慢。同时，部分客户建设计划有所延迟，对公司业务拓展及项目实施造成了不利影响。
（二）高强度研发投入尚未实现规模化产出
为持续提升技术竞争力，公司维持了高强度的研发投入。新开发产品虽已通过试验验证并
获得客户初步认可，亦取得少量订单，但规模化应用仍需持续深耕。报告期内，新产品对营业
收入的贡献仍较为有限。
（三）前期战略性投入较大
为适应国防信息化“十四五”期间的建设发展要求，夯实主营业务，增强技术、产品与系
统综合实力，抢占未来行业领域先机，公司近年来在研发、市场布局及人才队伍建设方面保持
了较大投入，导致管理费用、销售费用及研发费用维持在较高水平。
（四）计提资产减值准备
依据天健出具的审计意见，并遵循《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨
慎性原则，公司以2025年12月31日为基准日，对公司及下属子公司存在减值迹象的资产进行了
全面清查与减值测试。2025年度共计提各项资产减值准备2812.31万元，具体包括：
1、信用减值损失1820.55万元；
2、资产减值损失787.18万元；
3、公允价值变动损失204.58万元。
二、应对措施
受益于前期市场积累与技术沉淀，近年来公司在细分领域的市场地位及产品竞争力持续提
升。随着外部不利因素影响逐步减弱，公司各类细分场景下的业务需求有望逐步恢复并实现渗
透发展。公司目前仍处于稳步成长阶段，随着业务规模扩大及产品技术差异化优势的进一步凸
显，盈利能力有望得到提升。未来，公司将密切关注行业政策变化，围绕战略规划动态调整经
营策略，多措并举保障稳健经营。具体措施如下：
公司坚持“产品主导、立体营销、突破发展”的发展理念，围绕主营业务及发展战略，加
大产品开发与市场开拓力度，积极整合优势资源，拓展企业发展新渠道，激活业务潜能，努力
扩大盈利空间。
公司将加强项目精细化管理，优化组织架构，持续完善内部控制制度。从财务、人力资源
、采购、生产等各环节出发，加强费用管理：除研发等战略性投入外，压缩一切日常性支出，
推进降本增效，强化成本优势；压实应收账款清收责任，综合运用保理、诉讼等方式促进回款
；优化销售策略，提升交付能力与产品质量，解决业务堵点问题，缩短回款周期，加快资金回
笼，降低坏账风险。
随着公司业务内容逐步丰富，内部治理面临更高要求。公司将按照监管机构的新思路、新
要求，贯彻落实上市公司高质量发展理念，进一步强化法人治理结构，健全内控体系，优化管
理制度，提升规范化运作水平，增强风险防范意识，保障公司稳定、健康、可持续发展。
结合新业务领域的战略布局，公司将建立科学、完善的运营管理体系，着力打造一支高素
质的专业技术团队与管理团队。同时，建立健全长效激励与约束机制，加强企业文化建设，提
升核心竞争力与整体凝聚力，吸引更多各业务板块的高端人才，推动公司健康、有序地实现产
业发展战略。
通过上述各项举措，公司将最大限度降低运营成本、提升利润水平，积极改善经营与财务
状况，以快速提升整体盈利水平为目标，逐步弥补前期亏损，切实回报广大投资者。
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2026-04-25│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月21日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-25│其他事项
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武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《
上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号
——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，综合考虑公司的实
际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，公司分别于2026年4月22日、4月23日召开
第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第五届董事会第十八次会议，审议了《关于确认
董事2025年度薪酬及调整2026年度董事薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员2025年度薪
酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
经公司董事会薪酬与考核委员会审核，结合公司生产经营实际情况并参考行业薪酬水平，
董事会对2025年度在公司任职的董事、高级管理人员年度薪酬进行了确认，具体内容详见公司
《2025年年度报告》相应章节披露的内容。
二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
（一）适用对象
本方案适用于公司全体董事、高级管理人员。
（二）薪酬方案适用期限
2026年1月1日—2026年12月31日。
在本方案生效前已发放的薪酬，公司将在本方案生效后给予调整，确保薪酬2
按本方案执行。
（三）薪酬方案
1、公司董事薪酬标准
（1）内部董事：公司内部董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其
中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。具体根据其在公司所担任的管
理职务或岗位，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，依据公司的《董事、高级管理人员薪
酬管理制度》执行，不再单独领取董事津贴。
（2）外部董事（含独立董事）：公司外部董事津贴为每人每年6万元（含税），按月支付
，不额外领取薪酬。董事出席公司董事会、股东会和专门委员会等会议及按照相关法律、法规
和《公司章程》的规定行使其他法定职权产生的必要费用由公司承担。
2、公司高级管理人员薪酬标准
公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，根据公司发展需
要、经营情况，高级管理人员的薪酬按其所任岗位和承担职能发放，其中基本薪酬按月发放，
绩效薪酬按照个人工作完成情况、公司业绩达成和绩效考评等情况，经核定后发放。
（1）基本薪酬：即月度工资标准，根据其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、
行业薪酬水平等固定指标给定，按固定薪资逐月发放。
（2）绩效薪酬：绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。高管绩效考
核包括公司业绩考核和个人绩效考核两个维度，其中个人绩效考核根据个人工作目标完成情况
核定，按月度考核发放；公司业绩考核根据经审计的财务数据核定，在年度报告披露和绩效评
价后按年度发放。
（3）中长期激励：中长期激励包括股权激励、员工持股计划等，视公司经营情况和相关
政策组织实施。
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2026-04-25│其他事项
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武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不派发现金红利、不送
红股、不以资本公积金转增股本。
公司本年度不进行利润分配，是充分考虑到公司现阶段经营业绩情况、生产经营需要等因
素，符合《公司章程》的相关规定。本次利润分配预案已经公司第五届董事会第十八次会议审
议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称“《
科创板股票上市规则》”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情
形。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司2025年度合并报
表中归属于公司股东的净利润为-67,653,456.81元，其中,母公司实现净利润-63,163,505.54
元，加年初未分配利润-73,703,551.24元，扣除2025年度提取盈余公积0元和分配股利0元，20
25年当年实际可供股东分配利润为-136,867,056.78元。根据中国证券监督管理委员会《上市
公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，由于2025年12月3
1日公司合并口径财务报表未分配利润为负数，尚不满足利润分配条件，且为保障公司正常生
产经营和未来发展需要，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增
股本。
本利润分配预案尚需提交股东会审议。
二、2025年度不进行利润分配的情况说明
本年度不进行利润分配，主要原因为截至2025年12月31日公司未分配利润为负数，不符合
《公司章程》第一百五十八条中关于实施现金分红的相关规定。根据中国证监会《上市公司监
管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》规定，基于公司实际经营情况，为保障
公司持续、稳定、健康发展，维护全体股东的长远利益，公司2025年度拟不派发现金红利、不
送红股、不以资本公积金转增股本。
三、是否可能触及其他风险警示情形
公司上市已满3个完整会计年度，但鉴于公司2023年至2025年净利润为负，且母公司报表
可供股东分配的利润为负，因此不触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项
规定的可能被实施其他风险警示的情形。
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2026-03-31│股权转让
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武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”、“兴图新科”或“上市公司”）控
股股东、实际控制人程家明先生（以下简称“转让方”）与上海赤钥投资有限公司（代表“赤
钥16号私募证券投资基金”，以下简称“赤钥基金”或“受让方”）于2026年3月28日共同签
署了《股份转让协议》。转让方拟通过协议转让方式向受让方转让其持有的兴图新科6079360
股股份（占公司总股本的5.90%）（以下简称“标的股份”），转让价格为30.19元/股，股份
转让总价款为183535878.40元。
本次权益变动前，公司控股股东、实际控制人程家明先生直接持有公司股份40408060股，
占公司总股本的39.22%，其一致行动人武汉兴图投资有限公司（以下简称“兴图投资”）持有
公司股份11818291股，占公司总股本的11.47%，合计持有公司股份52226351股，占公司总股本
的50.69%。本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人程家明先生直接持有公司股份343287
00股，占公司总股本的33.32%，其一致行动人兴图投资持有公司股份11818291股，占公司总股
本的11.47%，合计持有公司股份46146991股，占公司总股本的44.79%。受让方持有公司股份60
79360股，占公司总股本的5.90%。
本次交易不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更，亦不会对公司
治理结构及未来持续经营产生重大影响。
基于对公司未来持续发展的信心和长期投资价值的认可，赤钥基金承诺自标的股份完成过
户登记之日起12个月内，不以任何方式减持其通过本次交易取得的股份。
本次协议转让股份事项尚需经上海证券交易所（以下简称“上交所”或“证券交易所”）
合规性审核，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”或“登
记结算公司”）办理股份过户登记手续。该事项能否实施完成及最终实施结果尚存在不确定性
，公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、协议转让概述
（一）本次协议转让的基本情况
2026年3月28日，公司控股股东、实际控制人程家明先生和赤钥基金共同签署了《股份转
让协议》。公司控股股东、实际控制人程家明先生拟通过协议转让方式以30.19元/股的价格向
赤钥基金转让其持有的公司6079360股股份（占公司总股本的5.90%）。
（二）本次协议转让的交易背景和目的。
本次协议转让系公司基于战略发展需要，为持续优化股东结构，引入对公司发展规划、未
来前景及长期投资价值认可的投资者。
（三）本次协议转让尚需履行的审批或者其他程序及其进展。
本次协议转让尚需经上交所进行合规性确认，并在中登公司办理股份协议转让过户登记手
续，相关事项能否实施完成及最终实施结果尚存在不确定性。
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2026-03-06│银行授信
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武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司拟向银行申请不超过
人民币30000万元的综合授信额度。该事项已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，本
事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
公司于2026年3月4日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向银行申请综
合授信额度的议案》。
为满足经营发展需要，公司及全资子公司拟向银行申请不超过人民币30000万元的综合授
信净额度。授信期限为自董事会审议通过之日起12个月，在授信期限内，授信额度可循环使用
。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司
实际发生的融资金额为准，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求决定。授信业务品种包
括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、保函等。
为提高工作效率，董事会授权公司经营管理层在上述授信额度内代表公司签署与本次授信
有关的法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件），
并办理相关手续。
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2026-02-27│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
1、经营情况
报告期内，公司实现营业收入146426237.73元，同比下降4.29%；实现归属于母公司所有
者的净利润-63765512.16元，同比亏损收窄20.95%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性
损益的净利润-64916616.30元，同比亏损收窄22.30%。
2、财务状况
报告期末，公司总资产555862456.14元，较报告期初下降6.64%；归属于母公司的所有者
权益395847227.52元，较报告期初下降9.20%。
3、影响经营业绩的主要因素
（1）报告期内，公司聚焦核心战略，统筹推进各项经营业务，因部分重要项目执行进度
有所延迟，未能按原计划在本期完成交付及收入确认，对当期营业收入造成影响。目前，公司
正全力协调各方资源，加快推进相关项目的实施、交付与验收工作，积极采取措施减少项目延
期带来的影响，努力保障后续经营计划的顺利推进。
（2）费用支出减少。报告期内，公司固定资产折旧与无形资产摊销减少，同时，公司持
续强化费用管控，费用支出较上年同期有所减少。
（3）信用减值损失的影响。报告期内，公司按照企业会计准则的要求，对应收款项进行
减值测试。根据相应的账龄组合对应收款项计提的信用减值损失同比下降。
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2026-02-05│其他事项
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回购股份的基本情况武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月8
日至2024年5月7日期间累计回购股份866600股，占公司总股本的0.84%。前述回购的股份用于
维护公司价值及股东权益，将在披露回购结果暨股份变动公告12个月后根据相关规则通过集中
竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后3年内完成出售，公司如未能在上述
期限内完成出售，尚未出售的已回购股份将予以注销。
减持计划的实施结果情况
2025年10月30日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于回购股份
集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2025-031）。公司计划自前述公告披露之日起15个
交易日后的三个月内，通过集中竞价交易方式，按市场价格累计减持不超过866600股已回购股
份，占公司总股本的0.84%。若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等导致公司股本数量
变动的情形，公司将对减持数量进行相应调整。
截至2026年2月3日，公司通过集中竞价方式累计出售已回购股份866600股，占公司总股本
的0.84%，减持均价为33.6170元/股,减持计划实施完毕。
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2026-01-29│其他事项
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根据《企业会计准则》以及武汉兴图新科电子股份有限公司(以下简称“公司”)的会计政
策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况，本着
谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发
生资产减值损失的相关资产计提减值准备，现将有关事项公告如下：
一、计提资产减值准备情况的概述
2025年确认的资产减值损失、信用减值损失和公允价值变动损失总额为2617.02万元。
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2026-01-29│其他事项
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一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
（1）经财务部门初步测算，武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）预计2
025年度实现归属于母公司所有者的净利润-7000.00万元到-5800.00万元，与上年同期（法定
披露数据）相比，亏损将减少1066.38万元到2266.38万元，同比亏损收窄13.22%到28.10%。
（2）预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-7200.00万
元到-6000.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，亏损将减少1155.27万元到2355.27万
元，同比亏损收窄13.83%到28.19%。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）2024年度利润总额：-8709.52万元。归属于母公司所有者的净利润：-8066.38万元
。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润：-8355.27万元。
（二）2024年度每股收益：-0.79元/股。
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2025-12-30│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年12月29日
（二）股东会召开的地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园现代服务
业示范基地二期5号楼4-9层公司会议室
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2025-12-13│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年12月29日14点00分
召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园现代服务业示范基地二期
5号楼4-9层公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月29日至2025年12月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-09-20│其他事项
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重要内容提示：
武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事
姚小华女士的书面辞职报告。因公司治理结构的调整，姚小华女士申请辞去公司董事职务。辞
去上述职务后，姚小华女士仍在公司担任董事会秘书、副总经理职务。根据《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）《武汉兴图新科电子股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）的有关规定，姚小华女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数
，其辞职报告自送达董事会时生效。
公司于2025年9月19日召开了2025年第一次职工代表大会，选举姚小华女士担任公司第五
届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会选举之日起至公司第五届董事会任期届满之日止
。
一、董事离任情况
姚小华女士本次辞任董事职务系根据《公司法》及《公司章程》最新要求，为保证董事会
的规范运作作出的治理结构调整，未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董
事会的正常运行，亦不会对公司日常运营产生不利影响。姚小华女士的辞职自公司董事会收到
辞职报告时生效。本次董事辞任后，姚小华女士仍在公司担任董事会秘书、副总经理职务。
截至本公告披露日，姚小华女士未直接持有公司股份，通过武汉兴图投资有限公司间接持
有公司股份70000股，辞职后，姚小华女士承诺将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市
规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号—股东及董事、高级管理人员减持股份
》等法律法规的规定与要求，以及履行与公司首次公开发行相关的公开承诺。
二、选举职工代表董事情况
为保证公司治理结构完整，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会设职
工代表董事一名。公司于2025年9月19日组织召开2025年第一次职工代表大会并作出决议，选
举姚小华女士（简历见附件）为第五届董事会职工代表董事，姚小华女士将与公司的其他6名
董事共同组成公司第五届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会任
期届满之日止（2026年9月19日）。
姚小华女士符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司
法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。姚小
华女士担任职工董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
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2025-08-30│其他事项
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根据《企业会计准则》以及武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）的会计
政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2025年6月30日的财务状况，本
着谨慎性原则，公司对截至2025年6月30日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能
发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，现将有关事项公告如下：
一、计提资产减值准备情况的概述
2025年半年度确认的信用减值损失总额为830.13万元。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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