资本运作☆ ◇688084 晶品特装 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│南通晶品科技发展有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│特种机器人南通产业│ 4.00亿│ 6307.15万│ 6307.15万│ 25.83│ ---│ ---│
│基地（一期）建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心提升项目 │ 1.30亿│ 1013.47万│ 1013.47万│ 7.77│ ---│ ---│
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│智能装备北京产业基│ ---│ 4110.32万│ 4110.32万│ 26.38│ ---│ ---│
│地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.00亿│ 1.00亿│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│超募资金-补充流动 │ ---│ 1.31亿│ 1.31亿│ 100.00│ ---│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超募资金-尚未确定 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投向 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-02-24│股权回购
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2024年2月23日，北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过上海证券交
易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购股份38519股，占公司总股本75659066股的比例为0
.05%，回购成交的最高价为52.73元/股，最低价为51.16元/股，支付的资金总额为人民币1999
949.75元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
一、回购股份的基本信息
北京晶品特装科技股份有限公司于2024年2月6日召开第二届董事会第四次会议，审议通过
了《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部
分超募资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股份，并在未来
适宜时机将前述回购股份用于股权激励或员工持股计划。公司本次回购股份的资金总额不低于
人民币3000万元（含）且不超过人民币5000万元（含），回购价格不超过90元/股。本次回购
股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于
2024年2月7日、2024年2月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用
部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-002）以及《
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-004）。
二、首次回购股份的基本情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购
股份》的相关规定，现将公司首次回购股份的情况公告如下：2024年2月23日，公司通过上海
证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购股份38519股，占公司总股本75659066股的
比例为0.05%，回购成交的最高价为52.73元/股，最低价为51.16元/股，支付的资金总额为人
民币1999949.75元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。
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2024-02-07│股权回购
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北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购股份的主要内容如下：
1、回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股
计划或股权激励计划。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告后3年内使用完毕
已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策调整，则本回购方案按调
整后的政策实行；
2、回购资金总额：回购资金总额不低于人民币3000.00万元（含），不超过人民币5000.0
0万元（含）；
3、回购价格：不超过人民币90.00元/股；
4、回购期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内；
5、回购资金来源：公司首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金。
相关股东是否存在减持计划：
公司董监高、控股股东、实际控制人及回购提议人、持股5%以上股东在未来3个月、未来6
个月暂无减持公司股份的计划，若相关人员未来拟实施股份减持，将严格遵守相关法律法规的
规定及时告知公司并配合公司履行信息披露义务。
相关风险提示：
1、本次回购股份实施过程中存在回购期限内公司股票价格持续高于回购价格上限，导致
回购方案无法顺利实施的风险；
2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务状况、
外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存
在本次回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；
3、公司本次回购股份将在未来适宜时机全部用于实施员工持股计划或股权激励计划。若
公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在启动未使用的部分股份注销程序的风
险；
4、如遇监管部门颁布新的回购相关法律法规及规范性文件，则存在导致本次回购实施过
程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。
公司将努力推进本次回购方案的顺利实施，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策
并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资
风险。
一、回购方案的审议及实施程序
具体详见公司于2024年2月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京晶
品特装科技股份有限公司关于推动公司“提质增效重回报”及提议回购公司股份的公告》（公
告编号：2024-001）。
公司全体董事出席会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该项议案。根
据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》
《北京晶品特装科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，本次回
购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会会议决议后即可实施，无需提交公司股东大会审
议。
上述提议时间、程序和董事会审议时间、程序等均符合《上市公司自律监管指引第7号—
—回购股份》等相关规定。
（一）本次回购股份的目的和用途
为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来
发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，同时也为了完善公司长效激励机制
，充分调动公司员工的积极性，提高公司员工的凝聚力，促进公司长期健康发展。公司拟使用
部分超募资金以集中竞价的方式回购公司公开发行的人民币普通股(A股)股份，并在未来适宜
时机用于实施员工持股计划或股权激励。
（三）拟回购期限
公司本次回购股份的期限为自董事会审议通过最终回购股份方案之日起不超过12个月。回
购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌
后顺延实施并及时披露。顺延后不得超出中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”
）及上海证券交易所规定的最长期限。
1、如果触及以下条件之一，则回购期提前届满：
（1）如果在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案立即实施完毕，
回购期限自该日起提前届满；
（2）如果在回购期限内，回购股份总金额达到下限时，则本次回购方案可自公司管理层
决定终止本回购方案之日起提前届满；
（3）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日
起提前届满。
2、公司不得在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者
在决策过程中至依法披露之日内；
（2）中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。
在回购期限内，若相关法律、法规、规范性文件对上述不得回购期间的相关规定有变化的
，则按照最新的法律、法规、规范性文件的要求相应调整不得回购的期间。
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2024-02-01│股权回购
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为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护北京晶品特装科技股份有限公司（以
下简称“公司”）全体股东利益，推动公司“提质增效重回报”行动方案的实施，基于对公司
未来发展前景的信心、对公司价值的认可，也为了充分调动公司员工的积极性，公司实际控制
人、董事长陈波先生提议公司以部分超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方
式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。
公司将持续评估、实施“提质增效重回报”行动方案的具体举措，努力通过良好的业绩表
现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信
任。
一、聚焦主业，抢抓行业发展机遇
公司自成立以来，始终秉承“晶品科技，只做精品，追求极品”的发展理念，以强军兴国
为使命，致力服务国防科技工业高端智能装备领域，专注于提供先进光电侦察设备、军用机器
人等方向的核心组件、系统和解决方案。
公司将继续聚焦主营业务发展，深耕“智能感知+机器人”装备领域，顺应人工智能发展
大趋势，持续深入开展智能化光电侦察装备和军用机器人技术及产品研发，提高产品智能化水
平，丰富扩展产品门类，巩固、拓展市场份额。在光电侦察装备方面，突破目标自动识别、景
象匹配、多源融合自主导航等关键技术，构建智能多维感知技术体系，开发系列智能光电吊舱
、单兵侦察设备，并结合需求热点开发巡飞器导引头、自主导航设备等产品，同时研发远程激
光雷达及高精本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
度毫米波雷达等上游模组，拓展产业链条，提高行业综合竞争力；在军用机器人方面，针
对智能化、无人化作战需求，突破复杂环境自主运行、高精度火力打击、集群协同等核心技术
，研发智能化XX机器人、集群机器人等产品，该类产品为未来无人XX分队骨干装备，市场前景
广阔。
公司在提升核心技术竞争力的同时，不断完善优化运营体系，持续提高生产、营销和管理
等综合能力，并积极推动军用产品技术在民用及外贸市场的拓展应用，为客户、股东、员工和
社会创造更大的价值。
二、重视股东投资回报
公司高度重视股东的合理投资回报。上市前，公司制定了《北京晶品特装科技股份有限公
司首次公开发行股票并上市后三年内股东分红回报规划》，明确上市后3年以现金方式累计分
配的利润不少于该期间内实现的年均可分配利润的30%。2023年5月16日，经公司2022年度股东
大会审议通过，决议实施2022年度权益分派，公司以总股本75659066股为基数，每股派发现金
红利0.30元（含税），共计派发现金红利22697719.80元（含税），占当年归属于上市公司股
东净利润的比例为50.07%。未来，公司将继续按照法律法规以及公司章程等关于现金分红的规
定，匹配好资本开支、经营性资金需求与现金分红/股份回购的关系，进一步完善现金分红的
决策机制，确保公司上市后3年内以现金方式累计分配的利润不少于该期间内实现的年均可分
配利润的30%，积极回报广大投资者，增强广大投资者的获得感。
三、积极推进募投项目
公司将继续严格遵守证监会、上海证券交易所相关法规指引及公司《募集资金管理制度》
等相关规定，审慎使用募集资金，积极推进募投项目进展，增强公司整体盈利能力。
四、以集中竞价交易方式回购公司股份
公司董事会于2024年1月31日收到公司实际控制人、董事长陈波先生《关于提议公司回购
公司股票的函》，具体内容如下：
（一）提议人的基本情况及提议时间
1．提议人：公司实际控制人、董事长陈波先生
2．提议时间：2024年1月31日
（二）提议人提议回购股份的原因和目的
为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来
发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，同时也为了完善公司长效激励机制
，充分调动公司员工的积极性，提高公司员工的凝聚力，促进公司长期健康发展，公司实际控
制人、董事长陈波先生建议公司以部分超募资金通过集中竞价交易方式实施股份回购，在未来
适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励计划。
（三）提议的内容
1．回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）；
2．回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激
励计划。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告后3年内使用完毕已回购股份，尚未
使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行
；
3．回购股份的方式：集中竞价交易方式；
4．回购股份的价格：回购价格不高于公司董事会审议通过回购股份方案前30个交易日公
司股票交易均价的150%，若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等除权、除息事
项，自股价除权、除息日起，相应调整回购价格上限。具体回购价格根据回购实施期间公司二
级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定，具体以董事会审议通过的回购股份方案为准
；
5．回购股份的资金总额：回购资金总额不低于人民币3000.00万元，不超过人民币5000.0
0万元；
6．回购资金来源：公司首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金；7．回购期限：
自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。
（四）提议人在提议前6个月内买卖本公司股份的情况
提议人陈波先生在提议前6个月内不存在买卖本公司股份的情况。
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2023-12-13│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
本事项尚需提交2023年第三次临时股东大会审议
北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月11日召开了公司第二
届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公
司2023年度审计机构的议案》。现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
首席合伙人：梁春
2、人员信息
截至2022年12月31日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）共有合伙人272人，共有注册
会计师1603人，其中1000人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
大华会计师事务所（特殊普通合伙）经审计的2022年度收入总额为332731.85万元，其中
审计业务收入307355.10万元，证券期货业务收入138862.04万元。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）共承担488家上市公司2022年年报审计业务，审计收
费总额61034.29万元，客户主要集中在制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售
业、房地产业、建筑业等多个行业。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司所在的相同行
业上市公司审计客户家数为39家。
4、投资者保护能力
截至2022年12月31日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已计提的职业风险基金和已购
买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币8亿元。相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的
民事赔偿责任。近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
5、诚信记录
大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、
监督管理措施36次、自律监管措施2次、纪律处分1次；99名从业人员近三年因执业行为受到刑
事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施48次、自律监管措施2次、纪律处分3次。
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2023-12-01│其他事项
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本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为15998387股。
本次股票上市流通总数为15998387股。
本次股票上市流通日期为2023年12月8日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2022年9月15日出具的《关
于同意北京晶品特装科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕21
33号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）19000000股，并于2022年12月8日在上
海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行A股前总股本为56659066股，首次公开发行A
股后总股本为75659066股，其中无限售条件流通股为17458759股，有限售条件流通股为582003
07股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，共涉及限售股股东数量为15名，
对应股份数量为15998387股，占公司总股本的21.1454%，限售期为12个月，该部分限售股将于
2023年12月8日起上市流通。
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2023-09-05│其他事项
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北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件及《北京晶
品特装科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司于2023年9
月4日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真讨论，选举王钟旭先生为公司第二届监事会
职工代表监事，简历详见附件。
根据《公司章程》规定，公司第二届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事比例不低
于监事总数的1/3。本次选举产生的职工代表监事将与公司2023年第二次临时股东大会选举产
生的2名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与公司第二届监事会一致。
王钟旭先生简历：
王钟旭，男，1990年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于成都体育学院，公共
事业管理专业。2014年7月至2019年12月任晶品有限行政部主管，2018年5月至2018年9月任北
京安晟新宇科技有限责任公司监事，2018年3月至今任西安晶品监事，2020年1月至2022年10月
任晶品特装研发一部主管助理，2020年10月至今任晶品特装第一届监事会职工代表监事，2022
年11月至今任晶品特装民品部副部长。
截至提案日，王钟旭先生未直接持有公司股票。通过持有控股股东天津军融汇智科技中心
（有限合伙）0.20%份额间接持有公司股份，与控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上
股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以
及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查的情形，不是失信被执行人。
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2023-07-25│其他事项
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北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日对投资者联系方式进行了调
整，为进一步做好投资者关系管理工作，更好地服务广大投资者，现将相关情况公告如下：
变更前：
联系电话：010-80110918
变更后：
联系电话：010-80110912
除上述变更外，公司注册地址、主要办公地址、邮政编码、传真、电子邮箱等信息均保持
不变，提请广大投资者注意。由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解。
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2023-07-21│其他事项
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一、基本情况
近日，北京市经济和信息化局下发了《关于北京市第五批专精特新“小巨人”企业和第二
批专精特新“小巨人”复核通过企业名单的公示》，北京晶品特装科技股份有限公司（以下简
称“公司”）入选第五批专精特新“小巨人”企业。
二、对公司的影响
国家级专精特新“小巨人”企业，是工业和信息化部为贯彻落实中共中央办公厅、国务院
办公厅《关于促进中小企业健康发展的指导意见》有关要求，经省级主管部门推荐报送、工信
部组织专家评审及社会公示等流程而评选产生。公司本次入选专精特新“小巨人”企业，是工
业和信息化部对公司在技术创新、产品性能、服务水平、发展前景等方面的充分认可，也是对
公司坚持科技创新的高度肯定，有利于提高品牌知名度和市场竞争力，对公司未来发展将产生
积极作用。
公司本次入选专精特新“小巨人”企业不会对公司当期经营业绩产生重大影响，敬请广大
投资者注意投资风险。
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2023-06-01│其他事项
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本次限售股上市流通数量为781,241股，限售期为自北京晶品特装科技股份有限公司（以
下简称“公司”“晶品特装”）首次公开发行的股票在上海证券交易所科创板上市之日起6个
月。
本次限售股上市流通日期为2023年6月8日。
一、本次限售股上市类型
根据中国证券监督管理委员会2022年9月15日出具的《关于同意北京晶品特装科技股份有
限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2133号）,公司首次向社会公开发
行人民币普通股（A股）股票19,000,000股，并于2022年12月8日在上海证券交易所科创板上市
。公司首次公开发行A股股票后总股本为75,659,066股，其中无限售条件流通股为17,458,759
股，有限售条件流通股为58,200,307股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，限售股股东数量为449名，
均为公司首次公开发行股票时参与网下向符合条件的投资者询价配售并中签的配售对象，锁定
期为自公司股票上市之日起6个月，该部分限售股股东对应的股份数量为781,241股，占公司股
本总数的1.03%。具体详见公司于2022年12月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
披露的《北京晶品特装科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。
本次解除限售并申请上市流通股份数量781,241股，现锁定期即将届满，将于2023年6月8日起
上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股。自本次上市流通的限售股形成
至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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