资本运作☆ ◇688084 晶品特装 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-11-29│ 60.98│ 10.67亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南通晶品科技发展有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│特种机器人南通产业│ 4.00亿│ 2246.26万│ 8553.41万│ 35.03│ ---│ ---│
│基地（一期）建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ ---│ ---│ 1.31亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能装备北京产业基│ 1.56亿│ 1659.87万│ 5770.19万│ 37.03│ ---│ ---│
│地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│回购股份 │ ---│ 6666.65万│ 6666.65万│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心提升项目 │ 1.30亿│ 1748.85万│ 2762.32万│ 21.17│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能装备北京产业基│ ---│ 1659.87万│ 5770.19万│ 37.03│ ---│ ---│
│地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.00亿│ ---│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │交易金额(元)│8000.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │南通晶品科技发展有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │北京晶品特装科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │南通晶品科技发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称“公司”或“晶品特装”）于2023年1月4日召开│
│ │第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金│
│ │向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，公司募投项目“特种机器人南通产业基地（一│
│ │期）建设项目”的实施主体为全资子公司南通晶品科技发展有限公司（以下简称“南通晶品│
│ │”），公司拟使用募集资金8000.00万元向南通晶品增资用于实施上述募投项目，其中8000.│
│ │00万元作为注册资本。本次增资完成后，南通晶品的注册资本由1.20亿元增加至2.00亿元（│
│ │公司于2022年12月使用自有资金向南通晶品增资4000.00万元，目前工商变更尚未完成，工 │
│ │商登记注册资本仍为8000.00万元），公司仍持有南通晶品100%股权。本次向全资子公司增 │
│ │资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 增资已完成。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │交易金额(元)│9000.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │南通晶品科技发展有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │北京晶品特装科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │南通晶品科技发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称“公司”或“晶品特装”）于2025年4月25日召 │
│ │开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金向│
│ │全资子公司增资以实施募投项目的议案》，公司募投项目“特种机器人南通产业基地（一期│
│ │）建设项目”的实施主体为全资子公司南通晶品科技发展有限公司（以下简称“南通晶品”│
│ │），公司拟使用募集资金9000.00万元向南通晶品增资用于实施上述募投项目，其中9000.00│
│ │万元作为注册资本。本次增资完成后，南通晶品的注册资本由2.00亿元增加至2.90亿元，公│
│ │司仍持有南通晶品100%股权。本次向全资子公司增资不构成关联交易和《上市公司重大资产│
│ │重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-07-02 │交易金额(元)│2000.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │保利科技防务投资有限公司40%的股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │北京晶品特装科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │安徽获金实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称“晶品特装”或“公司”）拟以自有资金人民币│
│ │2000万元受让安徽获金实业有限公司（以下简称“安徽获金”或“交易对方”）持有的保利│
│ │科技防务投资有限公司（以下简称“保利防务”或“标的公司”）40%的股权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为贯彻国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、中国证监
会《上市公司监管指引第10号——市值管理》等要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪
市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，持续提高上市公司质量、增强投资者回报、提
升投资者获得感，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益，北京晶品特装科技股份有限公
司（以下简称“公司”）结合公司经营实际和发展战略，制定“提质增效重回报”行动方案，
具体内容如下：
一、聚焦公司主业、持续开拓市场、提升核心竞争力
2024年度，公司实现营业收入16373.90万元，同比下降27.39%；实现归属于上市公司股东
的净利润-5719.30万元，同比下降286.87%。
公司持续加强研发投入，2024年研发投入5444.41万元，研发投入金额较上年同期增长4.4
7%。公司始终秉承“晶品科技，只做精品，追求极品”的发展理念，持续聚焦主营业务，继续
深耕“智能感知+机器人”装备领域，智能化光电侦察装备和军用机器人技术及产品研发持续
深入，产品智能化水平持续提高，产品门类不断拓展，核心技术竞争力不断提高。此外，公司
积极推动核心技术外溢，探索将先进智能军工技术应用于民用领域产品研发，布局智能制造与
仓储、数字化国防教育等领域，以军促民协同发展，拓展公司发展航道。公司及下属子公司累
计已获发明专利66项，实用新型专利64项，外观设计专利20项，另有计算机软件著作权141项
。公司的研发能力得到持续提升，研发人员队伍得到持续壮大，现有产品性能得到持续提高，
产品种类得到持续拓宽。
此外，公司积极拓展外贸市场，公司于2024年7月1日与安徽获金实业有限公司、保利科技
防务投资有限公司三方共同签署了《股权转让协议》。公司以自有资金人民币2000万元受让安
徽获金实业有限公司持有的保利科技防务投资有限公司40%的股权。此次合作，有利于公司利
用保利科技有限公司的国际市场信息资源，以市场需求为导向，对现有产品的类别和性能进行
重新梳理和整合提升，打造出满足国际市场需求的产品，并利用保利科技有限公司成熟的销售
网络打开海外市场并建立稳固的客户渠道，争取形成新的收入增长点。具体内容详见公司于20
24年7月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于自愿披露收购保利科技防
务投资有限公司40%股权的公告》（公告编号：2024-030）。
鉴于当前经济形势的复杂性与行业内日益加剧的竞争态势，未来，公司将持续聚焦核心业
务的深化发展，精细调整并优化市场战略布局，同时，积极且审慎地探索新业务领域，以期有
效应对市场环境中的各类挑战与潜在机遇。
二、稳定现金分红，注重股东回报，积极推进回购
公司在自身稳步发展的同时，高度重视对投资者的合理回报，在兼顾经营业绩和可持续发
展的前提下，积极通过现金分红、股份回购等多种方式回馈投资者，与投资者分享经营成果，
为投资者带来长期稳定的投资回报。
公司高度重视对投资者的合理投资回报，2024年向全体股东分配2023年度现金红利149718
13.20元，2023年年度现金分红总额占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的48.
92%。现金分红在2024年6月13日实施完成，符合《公司章程》关于分红政策的规定。具体内容
详见公司于2024年6月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度权益
分派实施公告》（公告编号：2024-025）。未来，公司将继续按照法律法规以及公司章程等关
于现金分红的规定，进一步完善现金分红的决策机制，确保公司上市后3年内以现金方式累计
分配的利润不少于该期间内实现的年均可分配利润的30%，积极回报广大投资者，增强广大投
资者的获得感。
基于对公司未来发展前景的信心和对公司股票长期投资价值的认可，公司进行了股份回购
。自2024年2月23日至2024年12月31日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价方式累计回
购公司股份1523639股，占公司总股本的比例为2.0138%，购买的最低价为32.13元/股，最高价
为56.10元/股，支付的资金总额为66532789.27元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。上
述股份回购符合法律法规的规定及公司回购股份方案的要求，公司持续推进股份回购计划，为
股东带来长期、稳定、可持续的价值回报。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第二届董事
会第十次会议，审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》，现将相关情况公
告如下:
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，为进一步完善公司治理结构
，保障规范运作，并结合公司实际情况，公司董事会对第二届董事会审计委员会部分委员进行
了调整，其中王进先生不再担任审计委员会委员，由涂余女士担任审计委员会委员。调整后的
审计委员会委员任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。除上述调整
外，公司第二届董事会其他专门委员会委员保持不变。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不进行利润分配，不派
发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。
公司不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定
的可能被实施其他风险警示的情形。
公司2024年度利润分配方案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议
审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（一）利润分配方案的具体内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度归属于母公司股东的净利润为-571
92977.88元；截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为39934993.83元。鉴于公司202
4年度归属于母公司股东的净利润为负，公司管理层综合考虑公司的持续稳定经营、长远发展
和全体股东利益，公司拟定2024年度利润分配预案为：2024年度不进行现金分红，不进行资本
公积转增股本和其他形式的利润分配，未分配利润结转以后年度分配。
本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额66532789.27元（不含印
花税、交易佣金等交易费用），其中以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销金额0
元。
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会进行审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
鉴于2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为负，因此不触及《股票上市规则》
第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-29│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第二届董事
会第十次会议，审议通过了《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》，具体情况
如下：
为满足公司生产经营和业务发展需要，2025年度公司及纳入公司合并报表范围的子公司拟
向银行申请总额不超过人民币4亿元的综合授信额度。主要包括：工商银行、招商银行、浦发
银行、宁波银行等。
以上综合授信用途包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承
兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。
本次公司及子公司预计2025年度申请的综合授信额度包含已取得的授信额度，具体授信额
度、期限、利率及担保方式等以公司及子公司与相关银行机构最终签订的合同或协议为准。授
信期限内授信额度可循环使用，具体融资金额在综合授信额度内根据公司实际资金需求情况来
确定。
为了提高工作效率，董事会授权董事长或董事长授权人士在上述授信额度内，与相关银行
机构签署上述授信融资额度内的有关法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同以及其他法
律文件）。授信额度有效期自董事会决议通过之日起至下一年年度董事会结束之日止。
──────┬──────────────────────────────────
2025-02-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次计提资产减值准备情况概述
结合北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际经营情况及行业市场变化
等因素，根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截至2024年
12月31日的财务状况及2024年度的经营成果，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对各项金融
资产、存货和长期资产等进行了全面充分的评估分析与减值测试，认为上述资产中部分资产存
在一定的减值迹象。
公司2024年度计提减值准备合计2854.00万元。
──────┬──────────────────────────────────
2025-01-24│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
一、回购审批情况和回购方案内容
北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月6日召开第二届董事会
第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议
案》，同意公司使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（
A股）股份，并在未来适宜时机将前述回购股份用于员工持股计划或股权激励。公司本次回购
股份的资金总额不低于人民币3000万元（含）且不超过人民币5000万元（含），回购价格不超
过90元/股。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内
。
根据《公司章程》的规定，公司本次回购股份方案属于董事会审批权限范围，无需提交股
东大会审议。
具体内容详见公司于2024年2月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-002）
。
公司于2024年4月23日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于增加回购股份资
金总额的议案》，同意公司将回购股份资金总额由“不低于人民币3000万元（含），不超过人
民币5000万元（含）”调整为“不低于人民币6000万元（含），不超过人民币10000万元（含
）”。根据《公司章程》的相关规定，本次增加回购公司股份资金总额事项已经三分之二以上
董事出席的董事会会议决议通过，无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《
关于增加回购公司股份资金总额的公告》（公告编号：2024-017）与《关于以集中竞价方式回
购股份的回购报告书（修订稿）》（公告编号：2024-018）。
根据公司《关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书（修订稿）》（公告编号：2024-0
18）（以下简称“《回购报告书》”）约定：“如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股
本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照中国证监
会及上海证券交易所的相关规定，对回购股份的价格上限进行相应调整。”由于公司在回购期
限内实施了现金分红，因此公司对回购股份的价格上限进行了相应调整。根据《回购报告书》
，本次回购股份价格上限由不超过人民币90元/股（含）调整为不超过人民币89.80元/股（含
），调整后的回购股份价格上限于2024年6月13日生效。
具体内容详见公司于2024年6月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于实施2023年年度权益分派后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-026）。
除上述调整外，公司本次回购股份方案的其他内容未发生实质变化。
二、回购实施情况
(一)2024年2月23日，公司以集中竞价交易方式首次实施回购公司股份，具体内容详见公
司于2024年2月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方
式首次回购公司股份的公告》(公告编号：2024-006)。
(二)截至2025年1月23日，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份1523639股，占公司
总股本比例为2.0138%，购买的最低价为32.13元/股，最高价为56.10元/股，支付的资金总额
为66532789.27元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。公司回购股票金额已达到回购方案
中回购资金总额下限且未超过回购资金总额上限，按照回购方案公司决定不再继续执行回购，
即本次回购方案实施完毕。
(三)公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会审议通过的回购
方案。本次回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成
回购。
(四)公司本次回购股份所使用的资金为公司首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资
金，本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，
不会导致公司控制权发生变化。
──────┬──────────────────────────────────
2024-11-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期24月）；股票认购方式为网下，上市股数
为760,000股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量。
本次股票上市流通总数为760,000股。
本次股票上市流通日期为2024年12月9日（因非交易日顺延）。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2022年9月15日出具的《关
于同意北京晶品特装科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕21
33号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）19,000,000股，并于2022年12月8日在
上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行A股前总股本为56,659,066股，首次公开
发行A股后总股本为75,659,066股，其中无限售条件流通股为17,458,759股，有限售条件流通
股为58,200,307股。具体情况详见公司于2022年12月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com
.cn）披露的《晶品特装首次公开发行股票科创板上市公告书》。本次上市流通的限售股为公
司首次公开发行部分战略配售限售股，系公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构长
江证券承销保荐有限公司(以下简称“长江保荐”)之关联方长江证券创新投资(湖北)有限公司
根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法(2021年修订)》(2023年2月17日因实施
《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，该法规同时废止)跟投获配
股份，锁定期为自公司股票上市之日起24个月。
本次上市流通的战略配售股份数量为760,000股，占目前公司总股本的1.0045%，对应限售
股股东数量为1名，该部分限售股的限售期即将届满，将于2024年12月9日起上市流通。
──────┬──────────────────────────────────
2024-11-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
募投项目延期：特种机器人南通产业基地（一期）建设项目达到预定可使用状态日期延期
至2025年12月。
审议程序：2024年11月18日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会
议，分别审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，保荐机构出具了明确的核查意见
。
相关风险提示：如国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，该项目的实
施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险；项目实施过程中可能存在项目进程及效益不达
预期的风险。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会2022年9月15日核发的《关于同意北京晶品特装科技股份有
限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2133号）同意注册，公司向社会公众
公开发行人民币普通股（A股）股票1900.00万股，面值为每股人民币1.00元，发行价格为60.9
8元/股，募集资金总额为1158620000.00元，扣除公司不含增值税保荐及承销费以及其他发行
费用后，募集资金净额为1067276861.41元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年1
2月5日出具《验资报告》（大华验字[2022]000839号）。
公司对募集资金采取了专户存储制度，上述募集资金到账后，已存放于募集资金专户，公
司按规定与保荐机构、募集资金专户监管银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，保证
募集资金监管的有效实施，同时严格按照相关法律法规和规范性文件的要求及时履行信息披露
义务。
二、募集资金实际使用情况
截至2024年10月31日，公司累计直接投入特种机器人南通产业基地（一期）建设项目的募
集资金为8481.89万元，尚未使用的募集资金总额为15934.36万元。
──────┬──────────────────────────────────
2024-10-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、原总经理职务调整情况
北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理陈波
先生的辞职信，陈波先生基于公司业务发展和战略规划的需要，申请辞去公司总经理职务。辞
任后，陈波先生仍继续担任公司董事长及战略委员会召集人并开展相关工作，陈波先生将进一
步集中精力在公司战略发展、人才培养及治理优化等关键工作中，持续推动公司的长远发展和
市场竞争力的提升。
陈波先生在任职公司总经理期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对于其在担任总经理
期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
二、聘任总经理情况
公司召开了第二届董事会提名委员会第一次会议，全体委员对公司总经理候选人的提名、
任职资格等情况进行了核查，并发表了明确同意的意见：王小兵先生具有丰富的业务经验积累
，具备相应的履职能力，符合《公司法》等法律、法规及规范性文件中有关高级管理人员任职
资格的规定，未发现其存在被中国证监会处以市场禁入且期限尚未届满的情形，未发现其存在
被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。全体委员同意聘任王小兵
先生为公司总经理，并同意提交公司董事会审议。
2024年10月28日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任王小兵为公司总经
理的议案》，同意聘任王小兵先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通
过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
附件：
王小兵先生简历
王小兵，1981年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京航空航天大学，机械
工程及自动化学士学位，中级工程师。2009年7月至2016年8月任晶品有限监事、研发主管，20
15年3月至2018年5月任北京安晟新宇科技有限责任公司执行董事、经理，2016年8月至2019年7
月任晶品有限董事副总经理、研发部总监，2019年7月至2020年10月任晶品有限董事、副总经
理、研发一部总监。2020年7月至今任上海图海执行董事、总经理，2020年10月至今任晶品特
装董事、副总经理、研发一部总监，2023年2月至今任北京傲视科技执行董事。
王小兵先生通过持有天津军融汇智科技中心（有限合伙）21.06%的份额、天津军融创鑫科
技中心（有限合伙）1.57%的份额间接持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控
制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公
司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚
未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期
限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公
开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息
公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
──────┬──────────────────────────────────
2024-10-12│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
一、回购股份的基本情况
（一）基本情况
|