资本运作☆ ◇688084 晶品特装 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-11-29│ 60.98│ 10.67亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│南通晶品 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│特种机器人南通产业│ ---│ 6531.58万│ 1.51亿│ 61.78│ ---│ ---│
│基地（一期）建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金-永久补充 │ ---│ ---│ 1.31亿│ 100.00│ ---│ ---│
│流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金-回购股份 │ ---│ 280.53万│ 6947.18万│ 88.31│ ---│ ---│
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│研发中心提升项目 │ ---│ 2340.31万│ 5102.63万│ 39.11│ ---│ ---│
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│智能装备北京产业基│ ---│ 2896.25万│ 8666.44万│ 55.61│ ---│ ---│
│地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金-尚未使用 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ ---│ ---│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-28│其他事项
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北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称“公司”）近期收到公司核心技术人员施福明
先生的书面辞职报告，施福明先生因个人原因申请辞去所任职务，辞任后将不再担任公司任何
职务。施福明先生与公司签署了相关协议，对其应承担的保密义务和竞业限制义务做出了约定
。其与公司不存在涉及职务成果、知识产权纠纷或潜在纠纷的情形。截至本公告披露日，施福
明先生所负责的工作已全部交接完毕。
公司十分重视研发投入，已建立较为完善的研发管理体系，公司的技术研发与日常经营工
作均有序推进。本次核心技术人员的离职不会影响公司所拥有的核心技术及知识产权权属的完
整性，亦不会对公司的核心竞争力与持续经营能力产生实质影响。
一、核心技术人员离职的具体情况
公司核心技术人员施福明先生因个人原因申请辞去所任公司职务，并办理完成离职手续。
施福明先生离职后将不再担任公司任何职务。公司及董事会对施福明先生在任职期间的勤勉工
作和为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
（一）核心技术人员的具体情况
施福明先生，1986年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京科技大学，自动
化专业学士学位。2018年5月至2019年7月任北京华信智航科技有限公司硬件工程师，2019年7
月至今任公司研发二部研发主管。
截至本公告披露日，施福明先生未直接持有公司股份，通过持有公司控股股东天津军融创
富科技中心（有限合伙）7.20%的份额间接持有公司股份。施福明先生离职后，将继续遵守《
上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规及公司首次公开发行股票时所作的相
关承诺。
（二）参与的研发项目和专利情况
施福明先生在公司任职期间参与研发项目工作，目前已经完成工作交接，其离职不会对项
目的研发进程产生不利影响。
（三）保密及竞业限制情况
根据公司与施福明先生签署的相关协议，双方对施福明先生应遵守的保密义务及竞业限制
义务进行了明确的约定。截至本公告披露日，公司未发现施福明先生存在违反保密或竞业限制
义务的情形。
三、公司采取的措施
截至本公告披露日，施福明先生已完成相关工作交接，公司相关核心技术人员工作内容调
整已完成，公司各项研发项目正稳步推进。公司高度重视研发团队的建设，在持续加大研发投
入力度的同时，不断进行研发体系、研发团队的建设和完善，通过多种方式为公司研发团队培
养后备新生力量，引进优质人才，持续搭建研发人才梯队，确保公司的研发创新能力。
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2026-04-28│其他事项
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为贯彻国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、中国证监
会《上市公司监管指引第10号——市值管理》等要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪
市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，持续提高上市公司质量、增强投资者回报、提
升投资者获得感，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益，北京晶品特装科技股份有限公
司（以下简称“公司”）结合公司经营实际和发展战略，制定“提质增效重回报”行动方案，
具体内容如下：
一、聚焦公司主业、持续改善经营业绩
2025年，公司聚焦主营业务，深耕“智能感知+机器人”装备领域，持续强化队伍建设与
市场拓展，各项工作实现“质效双升”。全年实现营业收入29233.16万元，同比增长78.54%；
实现归属于上市公司股东的净利润-1677.76万元，同比减亏70.66%。
2025年度，公司持续聚焦核心主业，紧随人工智能技术发展浪潮，构建以智能化为特征的
核心技术体系，提高产品智能化水平，提升产品性能，丰富产品系列，致力于提供令客户满意
的特种机器人、智能感知以及智能制造等产品。同时，公司积极推动核心技术外溢，探索将先
进特种机器人相关技术应用于民用领域产品研发，布局智能制造、数字化国防教育等领域，拓
展公司发展航道。报告期末，拥有研发人员74人，占公司总人数的20.39%。此外，公司重视原
有客户黏度与新客户开发，通过参加展会、产品演示等方式开展推介工作，提升了公司市场影
响力和知名度，部分特种机器人产品组建“猛虎队”获得“智卫杯-2025”无人系统挑战赛无
人排爆决赛等五项第一，成为北京市机器人产业协会第一批副理事长单位，行业地位进一步巩
固。
未来公司将聚焦客户需求与装备发展导向，持续深耕特种机器人技术，提升智能化水平与
产品核心竞争力；紧抓市场机遇，在多传感器融合探测、光电声探测及导航避障等领域深度协
同总体单位，结合AI算法开发系列化组件，全面增强侦察探测智能化与战场决策辅助能力；同
时推进国产化模拟仿真引擎开发，落地国防教育、动员及训练保障系列产品。坚持以核心技术
提升竞争力、以优异产品扩大行业影响，稳固现有规模并加强市场拓展，协同军品外贸公司力
争实现军贸突破，推动规模与效益双增长。
二、注重股东回报，实现价值共赢
公司在自身稳步发展的同时，高度重视对投资者的合理回报，在兼顾经营业绩和可持续发
展的前提下，积极通过股份回购等方式回馈投资者，与投资者分享经营成果，为投资者带来长
期稳定的投资回报。
2025年6月，基于对公司未来发展前景的信心和对公司股票长期投资价值的认可，公司进
行了新一轮的股份回购，具体内容详见公司于2025年6月18日在上海证券交易所网站（www.sse
.com.cn）披露的《关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2025-021）。
报告期内，公司已累计回购3.6万股，占总股本比例为0.05%，累计回购金额为279.97万元（不
含印花税、交易佣金等交易费用）。
展望未来，公司将在稳健运营的基础上，结合行业发展趋势、自身成长阶段、盈利水平及
资金规划，兼顾股东合理回报，在符合现金分红条件的情况下持续为投资者提供长期、稳定的
现金分红，稳步提升投资回报水平，让广大投资者共享公司发展成果。
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2026-04-28│银行授信
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北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第二届董事
会第十七次会议，审议通过了《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》，具体情
况如下：
为满足公司生产经营和业务发展需要，2026年度公司及纳入公司合并报表范围的子公司拟
向银行申请总额不超过人民币6亿元的综合授信额度。主要包括：工商银行、招商银行、浦发
银行、宁波银行、中信银行、兴业银行。
以上综合授信用途包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承
兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。
本次公司及子公司预计2026年度申请的综合授信额度包含已取得的授信额度，具体授信额
度、期限、利率及担保方式等以公司及子公司与相关银行机构最终签订的合同或协议为准。授
信期限内授信额度可循环使用，具体融资金额在综合授信额度内根据公司实际资金需求情况来
确定。
为了提高工作效率，董事会授权董事长或董事长授权人士在上述授信额度内，与相关银行
机构签署上述授信融资额度内的有关法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同以及其他法
律文件）。授信额度有效期自董事会决议通过之日起至下一年年度董事会结束之日止。
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2026-04-28│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月18日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-28│其他事项
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（一）适用对象
公司董事、高级管理人员。
（二）适用期限
自公司股东会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过。
（三）薪酬方案
1、非独立董事
公司非独立董事不领取董事津贴。在公司担任高级管理人员职务的非独立董事，按其担任
高级管理人员的职务领取薪酬；在公司任职未担任高级管理人员职务的非独立董事，按其在公
司担任实际工作岗位领取薪酬。公司非独立董事薪酬实行年薪制，其薪酬由基本薪酬和绩效考
核薪酬两部分构成，基本薪酬不超过薪酬总额的50%，按月固定发放；绩效薪酬不低于薪酬总
额的50%，季度绩效薪酬与季度个人绩效考核情况相挂钩，年度绩效薪酬根据经审计的年度财
务数据及相应年度考核结果核定。
2、独立董事
公司独立董事实行津贴制，津贴为7.20万元/年（税前），按月发放。
3、高级管理人员
公司高级管理人员均按照其在公司的职务领取岗位薪酬，不另外领取津贴。
高级管理人员薪酬实行年薪制，其薪酬由基本薪酬和绩效考核薪酬两部分构成，基本薪酬
不超过薪酬总额的50%，按月固定发放；绩效薪酬不低于薪酬总额的50%，季度绩效工资与季度
个人绩效考核情况相挂钩，年度绩效薪酬根据经审计的年度财务数据及相应年度考核结果核定
。
（四）其他规定
1、公司董事、高级管理人员因履行职务产生的费用由公司报销。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任
期计算并予以发放。
3、以上薪酬均为税前薪酬，公司将按照国家和公司有关规定扣除（或代扣代缴）个人所
得税、各类社会保险、住房公积金等费用。公司承担相关人员社会保险及住房公积金公司应承
担部分，审议金额与最终年度报告披露金额可能存在差异。
4、上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《董
事及高级管理人员薪酬管理制度》的规定执行。
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2026-04-28│其他事项
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重要内容提示：
北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行利润分配，不派
发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。
公司不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定
的可能被实施其他风险警示的情形。
公司2025年度利润分配方案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司
2025年年度股东会审议。
（一）利润分配方案的具体内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度归属于母公司股东的净利润为
-16777629.62元；截至2025年12月31日，母公司期末可供分配利润为12363639.95元。鉴于公
司2025年度归属于母公司股东的净利润为负，公司管理层综合考虑公司的持续稳定经营、长远
发展和全体股东利益，公司拟定2025年度利润分配预案为：2025年度不进行现金分红，不进行
资本公积转增股本和其他形式的利润分配，未分配利润结转以后年度分配。
本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额2799703.96元（不含印花
税、交易佣金等交易费用），其中以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销金额0元
。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会进行审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
鉴于2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为负，因此不触及《股票上市规则》
第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《北京晶品特
装科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，鉴于公司2025年度实
现归属于母公司所有者的净利润为负，公司管理层综合考虑公司的持续稳定经营、长远发展和
全体股东利益，2025年度不进行现金分红，不进行资本公积转增股本和其他形式的利润分配，
未分配利润结转以后年度分配。
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2026-03-06│其他事项
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北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东天津军融汇智科技中心（
有限合伙）（以下简称“军融汇智”）持有公司股份18973030股，占公司总股本的25.08%；控
股股东天津军融创鑫科技中心（有限合伙）（以下简称“军融创鑫”）持有公司股份12318966
股，占公司总股本的16.28%；控股股东天津军融创富科技中心（有限合伙）（以下简称“军融
创富”）持有公司股份7517820股，占公司总股本的9.94%。军融汇智、军融创鑫、军融创富同
受公司实际控制人陈波先生控制，因此构成一致行动关系。上述股东合计持有公司股份388098
16股，占公司总股本的51.30%。
军融汇智、军融创鑫和军融创富计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，合计
减持公司股份不超过2269771股，占公司总股本的3.00%，其中，以集中竞价方式减持公司股份
不超过756590股，占公司总股本的1.00%，以大宗交易方式减持公司股份不超过1513181股，占
公司总股本的2.00%。
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2026-03-03│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月17日召开第二届董事
会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案
的议案》，同意公司使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通
股（A股）股份，并在未来适宜时机将前述回购股份用于员工持股计划或股权激励。公司本次
回购股份的资金总额不低于人民币800万元（含）且不超过人民币1200万元（含），回购价格
不超过90元/股。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个
月内。
根据《公司章程》的规定，公司本次回购股份方案属于董事会审批权限范围，无需提交股
东会审议。
具体内容详见公司于2025年6月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《
关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2025-021）。
二、回购实施情况
(一)2025年8月28日，公司以集中竞价交易方式首次实施回购公司股份，具体内容详见公
司于2025年8月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方
式首次回购公司股份的公告》(公告编号：2025-027)。
(二)截至2026年2月27日，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份102200股，占公司
总股本比例为0.14%，购买的最低价为71.89元/股，最高价为89.8元/股，回购均价为82.88元/
股，支付的资金总额为8469967.36元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。公司回购股票金
额已达到回购方案中回购资金总额下限且未超过回购资金总额上限，按照回购方案公司决定不
再继续执行回购，即本次回购方案实施完毕。
(三)公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会审议通过的回购
方案。本次回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成
回购。
(四)公司本次回购股份所使用的资金为公司首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资
金，本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，
不会导致公司控制权发生变化。
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2026-02-28│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
1、报告期的经营情况、财务状况
报告期内，公司实现营业总收入29387.70万元，同比增长79.48%；实现归属于母公司所有
者的净利润-1560.47万元，同比减亏72.72%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的
净利润-2886.44万元，同比减亏56.57%。
报告期末，公司总资产180056.79万元，较报告期初增长2.03%；归属于母公司的所有者权
益154202.10万元，较报告期初减少1.31%。
2、影响经营业绩的主要因素
报告期内，营业收入较上年同期增加，主要系本期交付验收的产品较上年同期增加所致。
报告期内，归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净
利润较上年同期减亏，主要系本期营业收入增加、费用减少及信用减值损失转回等因素所致。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因说明
报告期内，营业收入较上年同期增加79.48%，主要系本期交付验收的产品较上年同期增加
所致。
报告期内，营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的
扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益较上年同期亏损减少，主要原因系：1）本期营业
收入较上年同期增加；2）严控各项成本费用，本期费用较上年同期减少；3）本期客户回款较
好，信用减值损失转回。
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2026-02-28│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
结合北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际经营情况及行业市场变化
等因素，根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截至2025年
12月31日的财务状况及2025年度的经营成果，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对各项金融
资产、存货和长期资产等进行了全面充分的评估分析与减值测试，认为上述资产中部分资产存
在一定的减值迹象。公司2025年度计提减值准备合计880.74万元。
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2026-01-28│其他事项
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军队采购网（以下简称“军采网”）于2026年1月26日发布公告，武警部队采购管理部门
根据军队供应商管理相关规定禁止北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称“公司”）自20
26年1月26日起3年内参加武警部队范围物资工程服务采购活动，具体情况公告如下：
一、违规处理公告信息
（一）被处理供应商信息
企业名称：北京晶品特装科技股份有限公司
统一社会信用代码：91110114691650917R
注册地址：北京市市辖区昌平区北京市昌平区创新路15号
（二）违规情况
经调查核实，公司在参加2021年度器材维修项目（项目编号：2021-JW1J1-F1005）中一标
段采购活动中存在围标串标等违规行为。
（三）处理结果
根据军队供应商管理相关规定，禁止公司3年内参加武警部队范围物资工程服务采购活动
。在禁止期内，法定代表人陈波控股或管理的其他企业禁止参加上述范围军队采购活动，授权
代表钟立祥禁止代理其他供应商参加上述范围军队采购活动。
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2026-01-21│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1．经公司财务部门初步测算，预计2025年度全年营业收入为27,000.00万元到32,000.00
万元，较上年同期（法定披露数据）增加10,626.10万元到15,626.10万元，同比增加64.90%至
95.43%。
2．预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润将出现亏损，实现归属于母公司所有
者的净利润为-2,200.00万元到-1,100.00万元，较上年同期（法定披露数据）亏损预计减少3,
519.30万元到4,619.30万元，同比减亏61.53%至80.77%。
3．预计2025年度归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-4,500.00万元到-2
,800.00万元，较上年同期（法定披露数据）亏损预计减少2,146.90万元至3,846.90万元，同
比减亏32.30%至57.88%。4．本次业绩预告未经注册会计师审计。
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2025-12-30│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年12月29日
（二）股东会召开的地点：北京市昌平区创新路15
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2025-12-13│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永
中和”）
原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”
）
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于北京晶品特装科技股份有限
公司（以下简称“公司”）原聘任的大华所已连续多年为公司提供年度审计服务，根据《国有
企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及公司《会计师事务所选聘管理办法》等相关
规定，公司通过竞争性谈判方式就2025年度财务审计机构和内部控制审计机构进行了公开选聘
，根据竞争性谈判结果，公司拟聘任信永中和为公司2025年度审计机构。公司已就变更会计师
事务所事项与大华所进行了沟通，大华所对变更事宜无异议。
本事项尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效
2025年12月12日，公司召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更会计师
事务所的议案》，公司拟变更并聘任信永中和为公司2025年度审计机构。本事项尚需提交股东
会审议，现将有关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
2、人员信息
截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
3、业务规模
信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿
元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4
.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储
和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业
，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司
审计客户家数为255家。
4、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责
任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
5、诚信记录
信永中和会计师事务所截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次
。
（二）项目成员信息
1、人员信息
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