资本运作☆ ◇688085 三友医疗 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-03-26│ 20.96│ 9.78亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2025-02-05│ 13.10│ 2.15亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2025-02-27│ 16.42│ 2.04亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│泰福怀谨 │ 20240.00│ ---│ 9.13│ ---│ 348.60│ 人民币│
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│上海仁序 │ 450.00│ ---│ 3.49│ ---│ -37.05│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│骨科植入物扩产项目│ 2.27亿│ ---│ 1.42亿│ 77.87│ ---│ ---│
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│超募补充流动资金 │ ---│ ---│ 3.98亿│ 105.39│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付本次交易的现金│ 2.01亿│ 2.01亿│ 2.01亿│ 100.00│ ---│ ---│
│对价 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付本次交易的中介│ 1315.12万│ 1004.99万│ 1004.99万│ 76.42│ ---│ ---│
│机构费用、税费等费│ │ │ │ │ │ │
│用 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金 │ 3.78亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│骨科产品研发中心建│ 1.08亿│ ---│ 8387.12万│ 77.83│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络建设项目 │ 7723.38万│ ---│ 7159.80万│ 92.70│ ---│ ---│
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│补充流动资金项目 │ 1.88亿│ 64.89万│ 1.88亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│医用高强缝合线及相│ ---│ 926.65万│ 1977.34万│ 43.94│ ---│ ---│
│关的骨科软组织修复│ │ │ │ │ │ │
│重建医疗器械项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-07-02 │
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│关联方 │刘明岩、范湘龙、徐农、上海启明融康私募基金合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司实际控制人、其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │交易内容概况：上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“三友医疗”）参股│
│ │公司椎元医学技术（上海）有限公司（以下简称“椎元医学”或“目标公司”）拟进行增资│
│ │，基于对椎元医学业务的长期看好，公司实际控制人拟向椎元医学投资合计1000.00万元， │
│ │认购其新增注册资本26.8466万元。公司就本次增资事项放弃优先认购权。椎元医学本轮增 │
│ │资后，公司持有椎元医学的股权比例由9.0909%下降至8.1633%。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组，交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次交易已经公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议、第四届董事会审计委员│
│ │会第七次会议及第四届董事会第九次会议审议通过，本议案无需提交公司股东会审议。独立│
│ │财务顾问东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）出具了无异议的核查意见。 │
│ │ 一、关联交易的基本情况 │
│ │ 椎元医学为公司参股公司。本次交易前，公司持有椎元医学9.0909%的股权。因自身经 │
│ │营发展需要，椎元医学拟进行融资，本轮融资共计2500.00万元，对应其67.1166万元注册资│
│ │本，其中：公司实际控制人之一、董事兼总裁徐农先生拟以人民币600.00万元的价款认购椎│
│ │元医学人民币16.1080万元的新增注册资本，本轮增资完成后徐农先生将持有椎元医学2.449│
│ │0%的股权；公司实际控制人之一、董事长兼首席科学家MichaelMingyanLiu（刘明岩）先生 │
│ │拟以人民币200.00万元的价款认购椎元医学人民币5.3693万元的新增注册资本，本轮增资完│
│ │成后MichaelMingyanLiu（刘明岩）先生将持有椎元医学0.8163%的股权；公司实际控制人之│
│ │一、董事、资深副总裁兼董事会秘书DavidFan（范湘龙）先生拟以人民币200.00万元的价款│
│ │认购椎元医学人民币5.3693万元的新增注册资本，本轮增资完成后DavidFan（范湘龙）先生│
│ │将持有椎元医学0.8163%的股权。本轮椎元医学其他增资方上海启明融康私募基金合伙企业 │
│ │（有限合伙）（以下简称“启明融康”）拟以人民币1500.00万元的价款认购椎元医学人民 │
│ │币40.2700万元的新增注册资本，本轮增资完成后启明融康将持有椎元医学6.1224%的股权。│
│ │2026年2月11日公司召开第四届董事会战略委员会第一次会议和第四届董事会第七次会议， │
│ │审议并通过了《关于公司对外投资的议案》，同意公司使用自有资金2000.00万元人民币对 │
│ │椎元医学进行增资，认购椎元医学53.6934万元的新增注册资本（具体内容详见公司于2026 │
│ │年2月12日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《关于公司对外投资的公告》（公告 │
│ │编号：2026-006）。截至本公告披露日，公司已完成上述增资款的支付且椎元医学已完成相│
│ │应的工商变更登记手续。公司基于目前整体业务战略规划、资金使用计划和需求考虑，放弃│
│ │本次椎元医学增资认缴出资的优先认购权。椎元医学本轮融资完成后，公司持有椎元医学的│
│ │股权比例由9.0909%下降至8.1633%。 │
│ │ 椎元医学本轮融资中，增资方徐农先生为公司实际控制人之一、董事兼总裁；MichaelM│
│ │ingyanLiu（刘明岩）先生为公司实际控制人之一、董事长兼首席科学家；DavidFan（范湘 │
│ │龙）先生为公司实际控制人之一、董事、资深副总裁兼董事会秘书；启明融康的投委会成员│
│ │中包括公司董事胡旭波先生，其对交易的投资决策具有重要影响。根据《上海证券交易所科│
│ │创板股票上市规则》及谨慎性原则，认定上述增资方为公司的关联方，本次交易构成关联交│
│ │易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施亦不存在│
│ │重大法律障碍。 │
│ │ 过去12个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人进行的同一交易类别下标的相关的│
│ │交易未达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超过3000万元，本次关联交易无需提│
│ │交公司股东会审议。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-28 │
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│关联方 │徐农、刘明岩、范湘龙、郑晓裔 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一、公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │交易内容概况：上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“三友医疗”）控股│
│ │公司ImplanetSA（以下简称“Implanet”或“Implanet公司”，法国巴黎泛欧交易所骨科上│
│ │市公司，股票代码：ALIMP）为进一步加速推进美国市场开拓和JSS脊柱钉棒系统的市场开发│
│ │和推广，提高公司在欧美高端骨科市场的国际竞争力，结合自身的资金需求，拟通过公开发│
│ │行股份方式进行融资，本次发行价格为0.25欧元/股，新增发行股份数据预计1794.2989万股│
│ │至2063.4437万股，融资额预计448.57万欧-515.86万欧（以下简称“本次增资”或“本次交│
│ │易”）。公司的实际控制人及部分高管、公司全资子公司北京水木天蓬医疗技术有限公司（│
│ │以下简称“水木天蓬”）的核心管理层计划以合计209.9985万欧元的价格认购Implanet本次│
│ │增发的部分股份839.9940万股。此次Implanet通过公开发行股份的方式增资扩股可缓解Impl│
│ │anet现阶段资金压力，有利于Implanet抓住市场机会实现快速发展，助推公司国际业务积极│
│ │发展。同时，管理层本次参与认购可以充分调动公司核心管理层积极性，形成长期绑定机制│
│ │。本次交易有利于公司国际业务特别是美国业务的快速拓展，符合公司战略发展要求，有助│
│ │于公司制定并落地长期有效的发展策略。 │
│ │ 公司放弃本次增资的优先认购权。本次Implanet增发完成后，公司对Implanet的持股比│
│ │例将由74.18%变更为63.72%-64.91%（最终以Implanet实际增发完成后的股份总数为准）。I│
│ │mplanet仍属于公司合并报表范围内的控股公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，不 │
│ │会对公司的财务状况、经营成果、主营业务和持续经营能力产生重大不利影响。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定重大资产重│
│ │组，交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 一、关联交易的基本情况 │
│ │ 结合Implanet公司近期国际市场业务发展情况，为进一步加速拓展美国市场，加快JSS │
│ │脊柱钉棒系统的市场开发和推广，提高公司在欧美高端骨科市场的国际竞争力，结合自身的│
│ │资金需求，Implanet拟通过公开发行股份的方式进行融资。 │
│ │ 本次发行价格为0.25欧元/股，新增发股份数据预计1794.2989万股至2063.4437万股， │
│ │融资额预计448.57万欧-515.86万欧。公司实际控制人之一、董事兼总裁徐农先生计划以100│
│ │.00万欧元认购Implanet股份400.00万股；公司实际控制人之一、董事长兼首席科学家Micha│
│ │elMingyanLiu（刘明岩）先生计划以30.00万欧元认购Implanet股份120.00万股；公司实际 │
│ │控制人之一、董事、资深副总裁兼董事会秘书DavidFan（范湘龙）先生计划以30.00万欧元 │
│ │认购Implanet股份120.00万股；公司董事、资深副总裁兼首席运营官郑晓裔女士计划以25.0│
│ │0万欧元认购Implanet股份100.00万股；水木天蓬董事长兼首席科学家曹群先生计划以24.99│
│ │85万欧元认购Implanet股份99.9940万股。综上，三友医疗及水木天蓬核心管理层合计拟以2│
│ │09.9985万欧元认购Implanet股份839.9940万股。除上述拟认购者外，鉴于Implanet目前经 │
│ │营状况良好，海外拓展有序进行，外部投资者Nice&Green、FriedlandGestion、MaiticeGes│
│ │tion、Gestys、TreecapB.V.、VestaCapital拟参与认购Implanet本次发行的股份，合计拟 │
│ │以238.5762万欧元认购Implanet股份954.3049万股。 │
│ │ 公司基于目前整体业务战略规划、资金使用计划和需求考虑，放弃本次增资认缴出资的│
│ │优先认购权。本次Implanet增发完成后，公司对Implanet的持股比例将由74.18%变更为63.7│
│ │2%-64.91%（最终以Implanet实际增发完成后的股份总数为准），Implanet仍属于公司合并 │
│ │报表范围内的控股公司。 │
│ │ 此次Implanet通过公开发行股份增资扩股可缓解Implanet现阶段资金压力，有利于Impl│
│ │anet抓住市场机会实现快速发展，助推公司国际业务积极发展。同时，管理层本次参与认购│
│ │可以充分调动公司核心管理层积极性，形成长期绑定机制。 │
│ │ 本次交易有利于公司国际业务特别是美国业务的快速拓展，符合公司战略发展要求，有│
│ │助于公司制定并落地长期有效的发展策略。 │
│ │ 本次交易中，增资方徐农先生为公司实际控制人之一、董事兼总裁；MichaelMingyanLi│
│ │u（刘明岩）先生为公司实际控制人之一、董事长兼首席科学家；DavidFan（范湘龙）先生 │
│ │为公司实际控制人之一、董事、资深副总裁兼董事会秘书；郑晓裔女士为公司董事、资深副│
│ │总裁兼首席运营官，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，本次交易构成关联交易│
│ │，但不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组，交易实施亦不存在重大法│
│ │律障碍。 │
│ │ 二、关联人的基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 本次交易中，增资方徐农先生为公司实际控制人之一、董事兼总裁；MichaelMingyanLi│
│ │u（刘明岩）先生为公司实际控制人之一、董事长兼首席科学家；DavidFan（范湘龙）先生 │
│ │为公司实际控制人之一、董事、资深副总裁兼董事会秘书；郑晓裔女士为公司董事、资深副│
│ │总裁兼首席运营官，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，徐农先生、MichaelMin│
│ │gyanLiu（刘明岩）先生、DavidFan（范湘龙）先生、郑晓裔女士为公司的关联自然人。 │
│ │ （二）关联人情况说明 │
│ │ 1、徐农 │
│ │ 性别：男 │
│ │ 国籍：中国 │
│ │ 近三年就职单位及职务：徐农先生为公司实际控制人之一，担任公司董事兼总裁。并于│
│ │公司多家下属子公司任职。 │
│ │ 2、MichaelMingyanLiu（刘明岩） │
│ │ 性别：男 │
│ │ 国籍：法国 │
│ │ 近三年就职单位及职务：MichaelMingyanLiu（刘明岩）先生为公司实际控制人之一， │
│ │担任公司董事长兼首席科学家。并于公司多家下属子公司任职。 │
│ │ 3、DavidFan（范湘龙） │
│ │ 性别：男 │
│ │ 国籍：美国 │
│ │ 近三年就职单位及职务：DavidFan（范湘龙）先生为公司实际控制人之一，担任公司董│
│ │事、资深副总裁兼董事会秘书。并于公司多家下属子公司任职。 │
│ │ 4、郑晓裔 │
│ │ 性别：女 │
│ │ 国籍：中国 │
│ │ 近三年就职单位及职务：郑晓裔女士为公司董事、资深副总裁兼首席运营官。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海三友医│Implanet │ 1520.00万│人民币 │2025-12-04│2026-12-04│一般担保│否 │未知 │
│疗器械股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海三友医│Implanet │ 1520.00万│人民币 │2024-11-26│2025-11-26│一般担保│是 │未知 │
│疗器械股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海三友医│Implanet │ 475.00万│人民币 │2025-04-22│2026-04-22│一般担保│否 │未知 │
│疗器械股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-08-05│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年8月4日
（二）股东会召开的地点：上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路385号公司会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长MichaelMingYanLiu（刘明岩）先生主持。本次会议
的召集、召开程序等均符合《公司法》《公司章程》等的相关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、公司总裁徐农先生、资深副总裁兼董事会秘书DavidFan（范湘龙）先生、资深副总裁
郑晓裔女士、财务总监倪暖女士及公司聘请的律师列席了本次会议。
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2026-07-25│股权回购
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上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月21日召开第四届董事
会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。具体内
容详见公司于2026年7月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中
竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-029）。根据《上市公司股份回购
规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的有关规定，现将公
司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2026年7月21日）登记在册的前十大股东和前
十大无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情况公告。
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2026-07-22│股权回购
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回购股份金额：回购资金总额不低于人民币9000.00万元（含），不超过人民币18000.00
万元（含）
回购股份资金来源：自有资金及股票回购专项贷款。公司已取得上海浦东发展银行股份有
限公司嘉定支行出具的《贷款承诺函》，承诺为公司提供股票回购专项贷款。具体贷款事宜以
双方最终签署的《股票回购增持贷款合同》为准。回购股份用途：在未来适宜时机用于股权激
励或员工持股计划。若上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“三友医疗”）
未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购
股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。回购股份价
格：不超过人民币18.90元/股（含），该价格不高于公司董事会通过回购决议前30个交易日公
司股票交易均价的150%。
回购股份方式：通过上海证券交易所股票交易系统集中竞价交易方式。回购股份期限：自
公司董事会审议通过回购方案之日起6个月内。相关股东是否存在减持计划：公司实际控制人
即本次回购股份的提议人在未来3个月、未来6个月暂无减持公司股份的计划，公司其他董事、
高级管理人员、持股5%以上的股东在未来3个月、未来6个月暂无减持公司股份的明确计划。后
续如有相关减持计划，将严格按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上
海证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定及时告知公司并履行相关信息披露义务
。
相关风险提示：
1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致
回购方案无法顺利实施的风险；
2、若公司在实施回购股份期间，受外部环境变化、临时经营需要等因素影响，致使本次
回购股份所需资金未能筹措到位，可能存在回购方案无法实施或者部分实施的风险；
3、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、
外部客观情况发生重大变化，或其他导致董事会终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方
案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；
4、本次回购拟用于员工持股计划或股权激励，存在因股权激励或者员工持股计划未能经
公司董事会和股东会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股份无
法全部授出的风险，如出现上述无法授出的情形，存在已回购未授出股份被注销的风险；
5、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，导致本次回购实施过程中需要根据监管
新规调整回购相应条款的风险。
公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进
展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、回购方案的审议及实施程序
具体内容详见公司于2026年7月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《
关于公司实际控制人提议公司回购股份的提示性公告》（公告编号：2026-025）。
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司全体董事出席会议，以9票
同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该项议案。
上述提议时间、程序和董事会审议时间、程序等均符合《上市公司股份回购规则》、《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定。
（一）回购股份的目的
基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资者利益，增强投
资者对公司的投资信心，提高公司员工凝聚力，增强公司员工的积极性，同时促进公司长期稳
定健康发展，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司健康、
稳定、可持续发展，公司拟以9000.00万元（含）-18000.00万元（含）的自有资金及股票回购
专项贷款通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分股份。
本次回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，若公司未能在股份回购
实施结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销
。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。
（二）拟回购股份的种类
公司发行的人民币普通股A股。
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2026-07-16│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年8月4日14点00分
召开地点：上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路385号公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月4日
至2026年8月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
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2026-07-02│其他事项
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交易内容概况：上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“三友医疗”）参
股公司椎元医学技术（上海）有限公司（以下简称“椎元医学”或“目标公司”）拟进行增资
，基于对椎元医学业务的长期看好，公司实际控制人拟向椎元医学投资合计1000.00万元，认
购其新增注册资本26.8466万元。公司就本次增资事项放弃优先认购权。椎元医学本轮增资后
，公司持有椎元医学的股权比例由9.0909%下降至8.1633%。
本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，交易实施不存在重大法律障碍。
本次交易已经公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议、第四届董事会审计委员会
第七次会议及第四届董事会第九次会议审议通过，本议案无需提交公司股东会审议。独立财务
顾问东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）出具了无异议的核查意见。
一、关联交易的基本情况
椎元医学为公司参股公司。本次交易前，公司持有椎元医学9.0909%的股权。因自身经营
发展需要，椎元医学拟进行融资，本轮融资共计2500.00万元，对应其67.1166万元注册资本，
其中：公司实际控制人之一、董事兼总裁徐农先生拟以人民币600.00万元的价款认购椎元医学
人民币16.1080万元的新增注册资本，本轮增资完成后徐农先生将持有椎元医学2.4490%的股权
；公司实际控制人之一、董事长兼首席科学家MichaelMingyanLiu（刘明岩）先生拟以人民币2
00.00万元的价款认购椎元医学人民币5.3693万元的新增注册资本，本轮增资完成后MichaelMi
ngyanLiu（刘明岩）先生将持有椎元医学0.8163%的股权；公司实际控制人之一、董事、资深
副总裁兼董事会秘书DavidFan（范湘龙）先生拟以人民币200.00万元的价款认购椎元医学人民
币5.3693万元的新增注册资本，本轮增资完成后DavidFan（范湘龙）先生将持有椎元医学0.81
63%的股权。本轮椎元医学其他增资方上海启明融康私募基金合伙企业（有限合伙）（以下简
称“启明融康”）拟以人民币1500.00万元的价款认购椎元医学人民币40.2700万元的新增注册
资本，本轮增资完成后启明融康将持有椎元医学6.1224%的股权。2026年2月11日公司召开第四
届董事会战略委员会第一次会议和第四届董事会第七次会议，审议并通过了《关于公司对外投
资的议案》，同意公司使用自有资金2000.00万元人民币对椎元医学进行增资，认购椎元医学5
3.6934万元的新增注册资本（具体内容详见公司于2026年2月12日在上海证券交易所(www.sse.
com.cn)披露的《关于公司对外投资的公告》（公告编号：2026-006）。截至本公告披露日，
公司已完成上述增资款的支付且椎元医学已完成相应的工商变更登记手续。公司基于目前整体
业务战略规划、资金使用计划和需求考虑，放弃本次椎元医学增资认缴出资的优先认购权。椎
元医学本轮融资完成后，公司持有椎元医学的股权比例由9.0909%下降至8.1633%。
椎元医学本轮融资中，增资方徐农先生为公司实际控制人之一、董事兼总裁；MichaelMin
gyanLiu（刘明岩）先生为公司实际控制人之一、董事长兼首席科学家；DavidFan（范湘龙）
先生为公司实际控制人之一、董事、资深副总裁兼董事会秘书；启明融康的投委会成员中包括
公司董事胡旭波先生，其对交易的投资决策具有重要影响。根据《上海证券交易所科创板股票
上市规则》及谨慎性原则，认定上述增资方为公司的关联方，本次交易构成关联交易，但不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施亦不存在重大法律障碍
。
过去12个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人进行的同一交易类别下标的相关的交
易未达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超过3000万元，本次关联交易无需提交公
司股东会审议。
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2026-05-22│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月21日
（二）股东会召开的地点：上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路385号公司会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长MichaelMingYanLiu（刘明岩）先生主持。
本次会议的召集、召开程序等均符合《公司法》《公司章程》等的相关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、公司总裁徐农先生、资深副总裁兼董事会秘书DavidFan（范湘龙）先生、资深副总裁
郑晓裔女士、财务总监倪暖女士及公司聘请的律师列席了本次会议。
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2026-04-28│其他事项
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上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》以及公司会
计政策、会计估计的相关规定，基于谨慎性原则，为真实、准确地反映公司的资产与财务状况
，对合并报表范围内截至2025年12月31日的资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中
存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。具体情况公告如下：
一、计提减值准备的情况概述
截止2025年12月31日，公司2025年度计提资产减值损失和信用减值损失共计3529.65万元
二、其他说明
本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实、客观地
反映公司的财务状况，符合相关法律法规的规定及公司的实际情况，对公司的生产经营无重大
影响。敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-04-28│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月21日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-28│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例及每股转增比例：每10股派发现金红利0.192元（含税），同时以资本公积
金向全体股东每10股转增1股，不派送红股。
本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具
体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的
，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，同时维持每股转增比例不变，相应调整转增
总额，并将另行公告具体调整情况。
公司2025年利润分配及资本公积转增股本方案未触及《上海证券交易所科创板股票上市规
则（2024年4月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项
规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，上海三友医疗器械股
份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币537729102.46元。经
董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润并以资
本公积金转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：
1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.192元（含税）。截至目前，公司总股本33346
2498股，以此计算合计拟派发现金红利6402479.96元（含税）（具体以中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司最终分配的结果为准），占本年度于上市公司股东的净利润的比例10.15%
。
2.公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增1股。截至目前，公司总股本333462498股，
本次送转股后，公司的总股本366808748股（公司总股本以权益分派实施完毕后中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。
上述2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案中实际派发现金红利总额和资本公积转
增股本总额将以2025年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。如在本公告披露日起至实施
权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股
分配比例，同时维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交股东会审议。
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2026-04-28│委托理财
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一、投资情况概述
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第1号——规范运作》的相关规定，为提高资金使用效率，公司本次拟使用闲置自有资金
进行现金管理。具体情况如下：
（一）投资目的
为提高自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营投资以及资金安全的情况下，公司
将合理利用闲置自有资金，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资金额
自董事会审议通过之日起12个月内，同意公司及公司合并报表范围内的下属公司使用单日
最高限额合计不超过人民币7.00亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，如单笔产品存续期
超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日，在该额度内的资金可循环滚
动使用，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品本金总额不超过董事会批准金额。
（三）资金来源
本次现金管理的资金来源为公司自有资金。
（四）投资方式
本次现金管理方式包括投资安全性高、流动性好、保本型的投资产品（包括但不限于结构
性存款、定期存款、大额存单等），主要受货币政策、财政政策等宏观经济政策及相关法律法
规政策发生变化的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行现金管理；严格筛选合
作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的金融机
构所发行的流动性好、安全性高的产品；公司董事会授权公司管理层行使该项决策权及签署相
关法律文件，公司财务部门建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金
使用的账务核算工作。公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
（五）投资期限
自董事会审议通过之日起12个月内，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期
自动顺延至该笔交易期满之日。
二、审议程序
公司2026年4月24日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2026年度使用闲
置自有资金进行现金管理的议案》，自董事会审议通过之日起12个月内，同意公司及公司合并
报表范围内的下属公司使用单日最高限额合计不超过人民币7.00亿元（含本数）的自有资金进
行现金管理，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之
日，在该额度内的资金可循环滚动使用，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品本金
总额不超过董事会批准金额。同时授权公司管理层办理部分闲置自有资金购买投资产品相关事
宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。上述《关于公司2026年度使用闲置自有资金进行现
金管理的议案》，在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
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2026-03-05│其他事项
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上海三友医疗器械股份有限公司（简称“公司”）的控股公司法国Implanet公司（简称“
控股公司”、“Implanet”）近日收到U.S.FoodandDrugAdministration（美国食品药品监督
管理局，简称“FDA”）的通知，Implanet公司SWINGO-3DLumbarCageSystem（3D打印腰椎椎间
融合系统）获得美国FDA510(K)认证，现将具体情况公告如下：
一、产品注册情况
1、获批主体：Implanet
2、产品名称：SWINGO-3DLumbarCageSystem
3、应用领域：SWINGO-3DLumbarCageSystem（3D打印腰椎椎间融合系统）旨在与辅助内固
定系统配合使用，适用于患有退行性椎间盘疾病的骨骼成熟的患者。有以下适应症：患有L2至
S1节段一个或两个连续水平的退行性椎间盘疾病（定义为背痛椎间盘源性，病史和放射学研究
证实椎间盘变性）；脊椎滑脱。SWINGO-3DLumbarCageSystem（3D打印腰椎椎间融合系统）包
含三种不同型号的融合系统——SWINGOPLIF腰椎椎间融合系统、SWINGOTLIF腰椎椎间融合系统
、SWINGOLLIF腰椎椎间融合系统，可适用于多种手术入路方式。
二、对公司的影响
法国Implanet公司本次获批的SWINGO-3DLumbarCageSystem（3D打印腰椎椎间融合系统）
以公司自主研发的3D打印“金属增材制造椎间融合器”为基础开发，该3D打印融合器是公司在
多孔骨长入理论基础上设计并自主研发的，具有良好的解剖学支架功能。该系统通过增材制造
工艺制成，由多孔结构和支撑框架组成，拥有出色的生物力学性能，同时仿生骨小梁的多孔结
构能更好地实现骨融合效果。增材制造工艺可实现椎间融合器的高度定制化并且能够快速相应
临床的需求，帮助医生提升治疗效果。
该系统旨在用于脊柱疾病外科矫正后的正常愈合过程中，起到稳定作用并促进骨性融合。
获准上市的器械由不同高度、宽度和长度的增材制造钛合金融合器组成，可植入两个腰椎椎体
之间，在椎间融合手术中提供支撑和矫正。植入物的中空几何结构允许其填充自体移植物和/
或同种异体骨移植材料。
公司基于Implanet已创立了新的国际产品品牌。2024年，完全基于公司疗法创新的Zeus脊
柱后路钉棒系统的技术，Implanet公司JAZZSpinalSystem（JSS系统）脊柱系统已获得美国FDA
510（K）的认证通过。本次Implanet品牌的SWINGO-3DLumbarCageSystem（3D打印腰椎椎间融
合系统）在美国的获批上市，标志着公司的海外技术输出战略持续落实，该融合器系统和公司
的JSS钉棒系统配合使用，进一步补充公司的国际产品线，丰富公司的国际品牌。公司海外布
局持续加速，进一步提升公司的核心竞争能力和综合实力，对公司未来的发展具有积极的影响
。
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2026-02-27│其他事项
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1、报告期内，公司实施2024年度权益分配，向全体股东每10股以资本公积金转增2股，故
对2024年基本每股收益按照考虑实施2024年权益分配后的股本进行调整。
2、以上财务数据及指标以合并报表数据填列，但未经审计，最终结果以公司2025年年度
报告为准。
3、本公告中除特别说明外，所有数值均保留2位小数，如有差异均为四舍五入原因造成。
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2026-02-12│增资
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投资目标公司名称：椎元医学技术（上海）有限公司（简称“椎元医学”或“目标公司”
）
投资金额：上海三友医疗器械股份有限公司（简称“三友医疗”或“公司”）拟使用自有
资金2000.00万元向椎元医学进行增资，交易完成后公司将持有椎元医学9.0909%的股权。
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次对外投资事项已经公司第四届董事会战略
委员会第一次会议、第四届董事会第七次会议审议通过，本次对外投资事项未达到股东会审议
标准。本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构
成关联交易。风险提示：目标公司在经营过程中可能受宏观经济、行业环境、市场变化等因素
的影响，未来具体经营业绩及投资收益仍存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资
风险。
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
根据公司发展战略规划,公司拟使用自有资金2000.00万元人民币对椎元医学进行增资，认
购椎元医学53.6934万元的新增注册资本，剩余计入资本公积，本次交易完成后公司持有椎元
医学9.0909%的股权。
2026年2月11日公司召开第四届董事会战略委员会第一次会议和第四届董事会第七次会议
，审议并通过了《关于公司对外投资的议案》，同意公司使用自有资金2000.00万元人民币对
椎元医学进行增资，认购椎元医学53.6934万元的新增注册资本。公司董事会授权公司管理层
全权负责本次投资事项的具体实施及日常事务管理并签署相关文件。
本次对外投资事项无需提交股东会审议通过，亦不需要有关部门批准。
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2026-01-29│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经公司财务部门初步测算，上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）预
计2025年年度实现营业收入为53500.00万元到56200.00万元，与上年同期（法定披露数据）相
比，预计将增加8140.47万元到10840.47万元，同比增加17.95%到23.90%。
2、预计2025年年度实现归属于上市公司股东的净利润为5600.00万元到7280.00万元，与
上年同期（法定披露数据）相比，预计将增加4453.14万元到6133.14万元，同比增加388.29%
到534.78%。
3、预计2025年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4300.00万元到61
00.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，预计将增加4678.10万元到6478.10万元，与
上年同期相比，实现扭亏为盈。
上年同期业绩情况
2024年，公司实现营业收入为45359.53万元，实现利润总额2190.34万元，实现归属于上
市公司股东的净利润为1146.86万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
为-378.10万元，每股收益为0.05元/股。
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2026-01-13│其他事项
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基本情况
截至本公告披露日，上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人之
一、董事兼总裁徐农先生的一致行动人混沌天成资管－徐农－混沌天成精选策略18号单一资产
管理计划（以下简称“混沌天成18号”）直接持有公司股份2212155股，占公司总股本0.66%；
徐农先生直接持有公司股份39297975股。公司实际控制人之一、董事长MichaelMingyanLiu（
刘明岩）先生直接持有公司股份30341922股，占公司总股本9.10%。
上述实际控制人的一致行动人DavidFan（范湘龙）先生直接持有公司股份16335114股。上
述一致行动人合计持有公司88187166股，占比26.45%。
减持计划的主要内容
近日，公司收到徐农先生及MichaelMingyanLiu（刘明岩）先生的《关于股份减持的告知
函》：徐农先生因个人资金需求，拟通过大宗交易方式减持其通过混沌天成18号间接持有的公
司股份合计不超过2212155股（含本数），拟减持股份占公司总股本0.66%；MichaelMingyanLi
u（刘明岩）先生因个人资金需求，拟通过大宗交易方式减持其持有的公司股份合计不超过445
7094股（含本数），拟减持股份占公司总股本1.34%。上述两位减持主体合计拟减持不超过666
9249股（含本数）,合计拟减持股份占公司总股本2.00%。
上述减持自公告披露之日起15个交易日之后的3月内（2026年2月4日至2026年4月30日）实
施，且任意连续90日内实际控制人及其一致行动人通过大宗交易方式减持的股份总数不超过公
司股份总数的2.00%。实施期间如遇买卖股票的窗口期限制，则停止减持股份。
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2025-11-08│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年11月7日
（二）股东会召开的地点：上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路385号公司会议室
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2025-10-28│其他事项
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交易内容概况：上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“三友医疗”）控
股公司ImplanetSA（以下简称“Implanet”或“Implanet公司”，法国巴黎泛欧交易所骨科上
市公司，股票代码：ALIMP）为进一步加速推进美国市场开拓和JSS脊柱钉棒系统的市场开发和
推广，提高公司在欧美高端骨科市场的国际竞争力，结合自身的资金需求，拟通过公开发行股
份方式进行融资，本次发行价格为0.25欧元/股，新增发行股份数据预计1794.2989万股至2063
.4437万股，融资额预计448.57万欧-515.86万欧（以下简称“本次增资”或“本次交易”）。
公司的实际控制人及部分高管、公司全资子公司北京水木天蓬医疗技术有限公司（以下简称“
水木天蓬”）的核心管理层计划以合计209.9985万欧元的价格认购Implanet本次增发的部分股
份839.9940万股。此次Implanet通过公开发行股份的方式增资扩股可缓解Implanet现阶段资金
压力，有利于Implanet抓住市场机会实现快速发展，助推公司国际业务积极发展。同时，管理
层本次参与认购可以充分调动公司核心管理层积极性，形成长期绑定机制。本次交易有利于公
司国际业务特别是美国业务的快速拓展，符合公司战略发展要求，有助于公司制定并落地长期
有效的发展策略。
公司放弃本次增资的优先认购权。本次Implanet增发完成后，公司对Implanet的持股比例
将由74.18%变更为63.72%-64.91%（最终以Implanet实际增发完成后的股份总数为准）。Impla
net仍属于公司合并报表范围内的控股公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公
司的财务状况、经营成果、主营业务和持续经营能力产生重大不利影响。
本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定重大资产重组
，交易实施不存在重大法律障碍。
一、关联交易的基本情况
结合Implanet公司近期国际市场业务发展情况，为进一步加速拓展美国市场，加快JSS脊
柱钉棒系统的市场开发和推广，提高公司在欧美高端骨科市场的国际竞争力，结合自身的资金
需求，Implanet拟通过公开发行股份的方式进行融资。
本次发行价格为0.25欧元/股，新增发股份数据预计1794.2989万股至2063.4437万股，融
资额预计448.57万欧-515.86万欧。公司实际控制人之一、董事兼总裁徐农先生计划以100.00
万欧元认购Implanet股份400.00万股；公司实际控制人之一、董事长兼首席科学家MichaelMin
gyanLiu（刘明岩）先生计划以30.00万欧元认购Implanet股份120.00万股；公司实际控制人之
一、董事、资深副总裁兼董事会秘书DavidFan（范湘龙）先生计划以30.00万欧元认购Implane
t股份120.00万股；公司董事、资深副总裁兼首席运营官郑晓裔女士计划以25.00万欧元认购Im
planet股份100.00万股；水木天蓬董事长兼首席科学家曹群先生计划以24.9985万欧元认购Imp
lanet股份99.9940万股。综上，三友医疗及水木天蓬核心管理层合计拟以209.9985万欧元认购
Implanet股份839.9940万股。除上述拟认购者外，鉴于Implanet目前经营状况良好，海外拓展
有序进行，外部投资者Nice&Green、FriedlandGestion、MaiticeGestion、Gestys、TreecapB
.V.、VestaCapital拟参与认购Implanet本次发行的股份，合计拟以238.5762万欧元认购Impla
net股份954.3049万股。
公司基于目前整体业务战略规划、资金使用计划和需求考虑，放弃本次增资认缴出资的优
先认购权。本次Implanet增发完成后，公司对Implanet的持股比例将由74.18%变更为63.72%-6
4.91%（最终以Implanet实际增发完成后的股份总数为准），Implanet仍属于公司合并报表范
围内的控股公司。
此次Implanet通过公开发行股份增资扩股可缓解Implanet现阶段资金压力，有利于Implan
et抓住市场机会实现快速发展，助推公司国际业务积极发展。同时，管理层本次参与认购可以
充分调动公司核心管理层积极性，形成长期绑定机制。
本次交易有利于公司国际业务特别是美国业务的快速拓展，符合公司战略发展要求，有助
于公司制定并落地长期有效的发展策略。
本次交易中，增资方徐农先生为公司实际控制人之一、董事兼总裁；MichaelMingyanLiu
（刘明岩）先生为公司实际控制人之一、董事长兼首席科学家；DavidFan（范湘龙）先生为公
司实际控制人之一、董事、资深副总裁兼董事会秘书；郑晓裔女士为公司董事、资深副总裁兼
首席运营官，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，本次交易构成关联交易，但不构
成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组，交易实施亦不存在重大法律障碍。
二、关联人的基本情况
（一）关联关系说明
本次交易中，增资方徐农先生为公司实际控制人之一、董事兼总裁；MichaelMingyanLiu
（刘明岩）先生为公司实际控制人之一、董事长兼首席科学家；DavidFan（范湘龙）先生为公
司实际控制人之一、董事、资深副总裁兼董事会秘书；郑晓裔女士为公司董事、资深副总裁兼
首席运营官，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，徐农先生、MichaelMingyanLiu
（刘明岩）先生、DavidFan（范湘龙）先生、郑晓裔女士为公司的关联自然人。
（二）关联人情况说明
1、徐农
性别：男
国籍：中国
近三年就职单位及职务：徐农先生为公司实际控制人之一，担任公司董事兼总裁。并于公
司多家下属子公司任职。
2、MichaelMingyanLiu（刘明岩）
性别：男
国籍：法国
近三年就职单位及职务：MichaelMingyanLiu（刘明岩）先生为公司实际控制人之一，担
任公司董事长兼首席科学家。并于公司多家下属子公司任职。
3、DavidFan（范湘龙）
性别：男
国籍：美国
近三年就职单位及职务：DavidFan（范湘龙）先生为公司实际控制人之一，担任公司董事
、资深副总裁兼董事会秘书。并于公司多家下属子公司任职。
4、郑晓裔
性别：女
国籍：中国
近三年就职单位及职务：郑晓裔女士为公司董事、资深副总裁兼首席运营官。
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2025-10-28│其他事项
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上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》以及公司会
计政策、会计估计的相关规定，基于谨慎性原则，为真实、准确地反映公司的资产与财务状况
，对合并报表范围内截至2025年9月30日的资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中
存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。具体情况公告如下：
一、计提减值准备的情况概述
截止2025年9月30日，公司2025年前三季度计提资产减值损失和信用减值损失共计1491.13
万元。
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2025-10-23│对外担保
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（一）担保的基本情况
上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）控股公司法国Implanet公司因生产
经营和发展对资金的需求，计划寻求境内外银行融资，公司拟为Implanet公司向银行申请的融
资（含借款、银行承兑汇票、信用证、保函等）提供不超过等值人民币6000.00万元的担保，
具体担保方式包括但不限于信用担保、存单质押担保等，具体内容以公司与银行最终实际签署
的担保合同为准。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层代表本公司在批准的担保额度内
处理公司为Implanet提供担保相关的一切事宜，本次担保额度及授权的有效期自股东会审议通
过之日起一年内有效。如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至
单笔担保终止时止，具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。在担保额度有效期内，担保
总额度可循环使用，但公司在任一时点对Implanet的实际担保余额不超过6000.00万元。
（二）内部决策程序
2025年3月26日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于向银行申请综合授
信额度的议案》，同意公司及合并范围报表范围内子公司根据实际经营情况的需要向银行等金
融机构申请综合授信额度不超过人民币4.00亿元（含本数），授信业务包括但不限于贷款、承
兑汇票、贸易融资、保函等，具体授信具体业务品种、额度和期限，以金融机构最终核定为准
。授权有效期为一年，在授信期限内，授信额度可循环使用，此授信额度可在公司及合并报表
范围内子公司之间进行调剂。
2025年10月22日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于为控股公司提供担保的
议案》，公司拟为Implanet公司向银行申请的融资（含借款、银行承兑汇票、信用证、保函等
）提供不超过等值人民币6000.00万元的担保，具体担保方式包括但不限于信用担保、存单质
押担保等，具体内容以公司与银行最终实际签署的担保合同为准。根据《上海证券交易所科创
板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以
及《公司章程》等相关规定，因公司拟为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保，故本事
项尚需提交公司股东会审议。
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2025-10-23│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）上海三友医疗器械股份
有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月22日召开第四届董事会审计委员会第三次会议、
第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘立信会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度财务审计机构及内部控制
审计机构，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：（一）机构信息
1、事务所基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，19
86年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市
，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新
证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督
委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年12月31日合伙人数量：296人
截至2024年12月31日注册会计师人数：2498人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师人数：743人
2024年度业务总收入：47.48亿元（数据经审计）
2024年度审计业务收入：36.72亿元（数据经审计）2024年度证券业务收入：15.05亿元（
数据经审计）2024年度上市公司审计客户家数：693家2024年度上市公司年报审计收费总额：8
.54亿元本公司同行业上市公司审计客户家数：33家
2.投资者保护能力
截止2024年末，立信已计提的职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10
.50亿元。职业保险购买符合相关规定。立信近三年因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民
事责任的情况如下。
3.诚信记录和独立性
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措
施4次、纪律处分0次，涉及从业人员131名。
（二）项目信息
1、人员信息
（1）拟任审计项目合伙人
项目合伙人：王法亮，2007年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，
2009年开始在立信执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署过准油股份(002207)、
惠泰医疗(688617)、亚虹医药(688176)、泰格医药(300347)、征和工业（003033）、菲沃泰（
688371）等上市公司的审计报告。
（2）拟签字注册会计师
本期拟签字注册会计师：凌亦超，2016年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司
审计业务，2012年开始在立信所执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署过和辉光
电（688538）、易明医药（002826）、普莱柯（603566）、济川药业（600566）等上市公司的
审计报告。
（3）拟任项目质量控制复核人
项目质量控制负责人：朱磊，2017年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计
业务，2008年开始在立信执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核过百润股
份（002568）、泰慕士（001234）、东星医疗（301290）、霍普股份（301024）、森赫股份（
301056）、上海港湾（605598）、兴齐眼药（300573）、第一医药（600833）等上市公司的审
计报告。
2、诚信记录
上述拟任项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑
事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交
易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
立信及上述拟任项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均不存在违反《中国
注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
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2025-10-23│其他事项
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股东会召开日期：2025年11月7日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第五次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年11月7日14点00分
召开地点：上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路385号公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年11月7
日至2025年11月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
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2025-09-27│其他事项
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重要内容提示：
限制性股票授予日：2025年9月26日
限制性股票授予数量：478.20万股，约占2025年限制性股票激励计划草案公告日公司股本
总额33346.2498万股的1.43%
股权激励方式：第二类限制性股票
上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年限制性股票激励计划（草
案）》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）规定的限制性股票授予条件已经成就
。根据2025年第四次临时股东会的授权，公司于2025年9月26日召开第四届董事会第四次会议
，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定以
2025年9月26日为授予日，以11.12元/股的授予价格向符合条件的55名激励对象授予478.20万
股限制性股票。现将有关事项说明如下：
一、限制性股票授予
（一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025年8月22日，公司召开第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司<202
5年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》等议案。
上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司董事会薪酬与考核委员会对本
激励计划的相关事项进行了核实并出具了相关核查意见。
2、2025年8月25日至2025年9月3日，公司对本激励计划激励对象名单在公司内部进行了公
示。在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何异议。2025年9月6日，公司披露了
《董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公
示情况说明》。
3、2025年9月12日，公司召开2025年第四次临时股东会，审议并通过了《关于公司<2025
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关
事宜的议案》。公司就内幕信息知情人及激励对象在本激励计划草案公开披露前6个月内买卖
公司股票的情况进行了自查，并于2025年9月13日披露了《上海三友医疗器械股份有限公司202
5年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2025年9月26日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于向2025年限制
性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员
会审议通过，公司董事会薪酬与考核委员会对授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查
意见。
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2025-09-23│其他事项
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上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）孵化并投资的联营公司春风化雨（
苏州）智能医疗科技有限公司（以下简称“春风化雨”）脊柱手术机器人及其相关智能化产品
于近日通过国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心创新医疗器械特别审查程序，并被命名
为脊柱外科手术导航定位系统，现将相关情况公告如下：
一、产品基本信息
申报产品名称：脊柱外科手术导航定位系统
申请人：春风化雨（苏州）智能医疗科技有限公司
产品管理类别：第三类
二、产品情况介绍
本次通过国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心创新医疗器械特别审查程序的产品为
春风化雨自行研发制造的手术机器人，具有首创的多臂手术机器人技术。产品的主要创新优势
如下：
1、创新性地将传统的单臂手术机器人升级为三臂手术机器人。其中，头部视觉臂专注于
手术过程中的精准定位与实时监测，为手术操作的精确性提供了保障。双臂分别搭载超声骨刀
和植入物，可实现自动打孔、切割和自动置钉功能。实现手术过程的全自动化操作，通过超前
的软件硬件系统配合，明显提高了脊柱手术效率，减少手术时长的同时，提高手术的精确性和
稳定性。
2、创新性地将高精度骨科数字显微镜技术融入产品，打破过往红外成像技术的限制。通
过3D激光雷达与电磁导航技术的融合，实现动态0.9mm的高精度定位（95%置信区间），远超行
业普遍的平均1-2mm标准。
3、凭借导航技术原理的创新，以及底层算法的优化，可实现快速配准，配准过程仅需1-2
秒，大幅提升手术准备速度。春风化雨的产品在全部开放手术和微创通道手术中无需术中CT扫
描，进一步缩短手术时间。
该产品融合了先进的多臂人形机器人系统、轻量级医疗级机械结构、电磁导航与光学成像
等尖端技术，实现机器人与手术的卓越融合；围绕模块化平台设计，使医疗专业人员能够根据
特定的手术需求定制解决方案。新一代手术机器人的发展方向在于更加AI智能化和真正能帮助
临床医生更精确更安全的完成手术，并根据标准手术类别，提供专用的软件模块和相应配套硬
件工具系统。它必须能结合多种信息包括透视影像、高精度显微图像、光学拓扑识别、内窥镜
和多种物理传感器反馈等等，使得机器学习、智能决策和实时调整实施手术计划成为可能。人
工智能AI和机器人技术引入骨科器械为行业带来巨大的发展空间，正在重新定义脊柱和骨科手
术的未来。
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2025-09-13│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年9月12日
（二）股东会召开的地点：上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路385号公司会议室
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2025-09-06│其他事项
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本次股票上市类型为向特定对象发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为15639463股
。
本次股票上市流通总数为15639463股。
本次股票上市流通日期为2025年9月15日。（因2025年9月13日是非交易日，上市流通日顺
延至2025年9月15日）
一、本次上市流通的限售股类型
经上海证券交易所并购重组审核委员会2024年12月30日审核同意，并经中国证券监督管理
委员会于2025年1月17日出具的《关于同意上海三友医疗器械股份有限公司发行股份购买资产
并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕109号）同意上海三友医疗器械股份有限公
司（以下简称“三友医疗”或“公司”）发行股票募集配套资金的注册申请。
公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票新增13032886股股份已于2025年3月13日在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行之前，公司总股
本为264852529股；本次发行的新增股份登记完成后，公司增加有限售条件流通股13032886股
，公司总股本增加至277885415股。
经公司第三届董事会第二十五次会议和2024年年度股东大会审议通过《关于2024年度利润
分配及资本公积金转增股本的议案》，以公司总股本277885415股为基数，向全体股东每10股
以资本公积金转增2股。本次因发行股份募集配套资金向特定对象发行的限售股由13032886股
转增至15639463股。本次上市流通的限售股为公司因发行股份募集配套资金向特定对象发行的
限售股，涉及股东10名，该部分限售股股东对应的股份数量为15639463股，锁定期为自发行结
束之日起6个月。本次申请上市流通的限售股15639463股，占公司股份总数的4.69%，将于2025
年9月15日解除限售并上市流通（因2025年9月13日是非交易日，上市流通日顺延至2025年9月1
5日）。
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2025-08-29│其他事项
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上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司月明千里（苏州）医
疗科技有限公司（以下简称“月明千里”）近日收到国家药品监督管理局颁发的“骨填充囊袋
”的第三类《中华人民共和国医疗器械注册证》，现将相关情况公告如下：
一、医疗器械注册证内容
1、产品名称：骨填充囊袋
2、注册证编号：国械注准20253131611
3、适用范围：该产品与骨水泥配合使用，用于因骨质疏松、创伤导致的椎体压缩性骨折
，在经皮椎体成形术中对胸椎和腰椎部位（T5~L5）进行填充与稳定。
4、注册有效期：2025年8月22日至2030年8月21日
二、对公司的影响
月明千里本次获得国家三类注册证的产品为骨填充囊袋，该产品是使用PET柔性材料运用
特殊编织技术与钛合金而成，在经皮椎体成形术（PVP）、经皮椎体后凸成形术（PKP）手术的
基础上，通过植入骨填充囊袋后灌注骨水泥，能直接撑开恢复椎体高度，防止骨水泥渗漏，该
项技术被命名为V-ART技术，即囊袋加压骨缺损结构重建技术。公司收购了该项技术的全球知
识产权，并对产品进行升级优化，研发出全新一代的骨填充囊袋，为临床提供更优的解决方案
。
月明千里骨填充囊袋产品使用的PET柔性材料与人工血管及心脏瓣膜材料一致，具有极佳
的生物相容性，同时具备较大的抗拉伸强度，支撑椎体复位。同时，本产品采用科学设计的10
0μm网孔直径，前期能稳定包裹骨水泥，防止渗漏，当达到一定压力后，能通过网孔，使骨水
泥均匀弥散。月明千里骨填充囊袋产品使用全新一代防脱出钛合金收口，能够避免术中因压力
较大造成的脱出风险，提高囊袋的压力支持，利于椎体撑开复位，钛合金透视下显影清晰更便
于术中观察；同时本产品应用全新一代防倒流钛合金喷嘴，能防止骨水泥灌注时产生倒流，更
利于骨水泥填充及囊袋撑开。本产品还采用了单双层设计可供临床选择，单层更有利于骨水泥
的弥散，双层更有利于椎体复位。经国内外大量的临床应用证实，V-ART技术是一种安全有效
的手术方式，且有效弥补了传统手术方式的不足之处，大大减少了手术并发症，提高医疗质量
。
近年来随着人口老龄化的加剧，骨质疏松性椎体压缩骨折的患病率逐年攀升。据估计，中
国每年新发骨质疏松性椎体压缩骨折约180万至200万例，其中约20%-30%（即约36-60万例）需
要接受手术治疗，骨质疏松性椎体压缩骨折手术相关市场的总规模巨大，且保持年均两位数的
高速增长。随着中国人口老龄化加速，以及国产替代加速的背景下，该产品上市能更好的优化
骨质疏松性椎体压缩骨折的治疗方式，为临床提供更优的解决方案。此外，柔性材料的应用可
拓展至其他骨科植入物领域（如脊柱、创伤产品），潜在市场空间广阔。此次骨填充囊袋产品
获批上市，将进一步丰富公司的产品线，也意味着月明千里在柔性材料临床应用的研发和生产
取得良好的开始，并对集团公司的业务产生积极影响。
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2025-08-26│其他事项
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股东会召开日期：2025年9月12日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第四次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年9月12日14点00分
召开地点：上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路385号公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年9月12
日
至2025年9月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
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2025-08-26│其他事项
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上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》以及公司会
计政策、会计估计的相关规定，基于谨慎性原则，为真实、准确地反映公司的资产与财务状况
，对合并报表范围内截至2025年6月30日的资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中
存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。具体情况公告如下：
一、计提减值准备的情况概述
截止2025年6月30日，公司2025年半年度计提资产减值损失和信用减值损失共计870.71万
元
〖免责条款〗
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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