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三友医疗(688085)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇688085 三友医疗 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】 【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】 【1.股权投资】 截止日期:2024-06-30 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐ │所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│ │ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │泰福怀谨 │ 20240.00│ ---│ 9.13│ ---│ ---│ 人民币│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │杭州仁序 │ 0.00│ ---│ 4.00│ ---│ ---│ 人民币│ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘ 【2.项目投资】 截止日期:2024-06-30 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │骨科植入物扩产项目│ 2.27亿│ ---│ 1.42亿│ 77.87│ ---│ ---│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │补充流动资金 │ ---│ 6842.10万│ 3.98亿│ 105.39│ ---│ ---│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │超募资金 │ 3.78亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │骨科产品研发中心项│ 1.08亿│ ---│ 7566.76万│ 70.22│ ---│ ---│ │目建设 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │营销网络建设 │ 7723.38万│ 60.04万│ 7159.80万│ 92.70│ ---│ ---│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │补充流动资金 │ 1.88亿│ ---│ 1.87亿│ 99.65│ ---│ ---│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │医用高强缝合线及相│ ---│ 382.50万│ 888.52万│ 19.74│ ---│ ---│ │关的骨科软组织修复│ │ │ │ │ │ │ │重建医疗器械项目 │ │ │ │ │ │ │ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【3.股权转让】 暂无数据 【4.收购兼并】 ┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐ │公告日期 │2025-02-11 │交易金额(元)│3.31亿 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │币种 │人民币 │交易进度 │完成 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │交易标的 │北京水木天蓬医疗技术有限公司37.1│标的类型 │股权 │ │ │077%股权、上海三友医疗器械股份有│ │ │ │ │限公司发行股份及支付现金 │ │ │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │买方 │上海三友医疗器械股份有限公司、曹群、徐农 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │卖方 │曹群、徐农、上海三友医疗器械股份有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │交易概述 │上海三友医疗器械股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式,购买曹群、徐农合计持有│ │ │的北京水木天蓬医疗技术有限公司(以下简称“水木天蓬”)37.1077%股权及战松涛、李春│ │ │媛、胡效纲、王晓玲、冯振、戴志凌、刘庆明、徐农、岳志永、邵化江、吕秦瑛合计持有的│ │ │上海还瞻企业管理合伙企业(有限合伙)98.9986%LP出资份额,通过全资子公司拓腾(苏州│ │ │)医疗科技有限公司以支付现金方式购买张家港天蓬投资管理有限公司持有的上海还瞻1.00│ │ │14%GP出资份额,并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。 │ │ │ 经交易各方协商,交易定价方案如下: │ │ │ (1)曹群所持水木天蓬30.1071%股权的交易对价为27,734.64万元,对应水木天蓬100.│ │ │00%股东权益作价92,120.00万元; │ │ │ (2)徐农所持水木天蓬7.0006%股权的交易对价为5,356.87万元,对应水木天蓬100.00│ │ │%股东权益作价76,520.00万元; │ │ │ (3)上海还瞻全体合伙人合计交易对价为8,476.06万元,对应水木天蓬100.00%股东权│ │ │益作价76,520.00万元。本次交易的实质为直接及间接购买水木天蓬剩余48.1846%股权,按 │ │ │交易对价合计41,567.57万元折算对应水木天蓬100.00%股东权益作价86,267.31万元。 │ │ │ 2、本次交易前,上市公司持有水木天蓬51.8154%股权;本次交易完成后,上市公司将 │ │ │直接持有水木天蓬88.9231%股权,直接和通过拓腾苏州持有上海还瞻100%出资份额、进而间│ │ │接持有水木天蓬11.0769%股权,合计持有水木天蓬100%股权。 │ │ │ 3、上市公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金,募集配套资金总额为 │ │ │不超过21,400.00万元,不超过本次拟以发行股份方式购买资产交易价格的100%,募集配套 │ │ │资金发行股份的数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%。 │ │ │ ·北京市大兴区市场监督管理局已于2025年2月8日核准水木天蓬本次交易涉及的工商变│ │ │更相关事项,并向水木天蓬换发了新的《营业执照》(统一社会信用代码:91110108558595│ │ │71X5),水木天蓬37.1077%股权已经变更登记至公司名下。 │ │ │ · 上海市宝山区市场监督管理局已于2025年2月5日核准上海还瞻本次交易涉及的工商变│ │ │更相关事项,并向上海还瞻换发了新的《营业执照》(统一社会信用代码:91320592MA1MCT│ │ │1G0G),上海还瞻98.9986%出资份额已变更登记至上市公司名下,上海还瞻1.0014%出资份 │ │ │额已变更至拓腾苏州名下。 │ │ │ · │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐ │公告日期 │2025-02-11 │交易金额(元)│--- │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │币种 │--- │交易进度 │完成 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │交易标的 │上海还瞻企业管理合伙企业(有限合│标的类型 │股权 │ │ │伙)98.9986%LP出资份额、上海三友│ │ │ │ │医疗器械股份有限公司发行股份及支│ │ │ │ │付现金 │ │ │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │买方 │上海三友医疗器械股份有限公司、战松涛、李春媛、胡效纲、王晓玲、冯振、戴志凌、刘庆│ │ │明、徐农、岳志永、邵化江、吕秦瑛 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │卖方 │战松涛、李春媛、胡效纲、王晓玲、冯振、戴志凌、刘庆明、徐农、岳志永、邵化江、吕秦│ │ │瑛、上海三友医疗器械股份有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │交易概述 │上海三友医疗器械股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式,购买曹群、徐农合计持有│ │ │的北京水木天蓬医疗技术有限公司(以下简称"水木天蓬")37.1077%股权及战松涛、李春媛│ │ │、胡效纲、王晓玲、冯振、戴志凌、刘庆明、徐农、岳志永、邵化江、吕秦瑛合计持有的上│ │ │海还瞻企业管理合伙企业(有限合伙)98.9986%LP出资份额,通过全资子公司拓腾(苏州)│ │ │医疗科技有限公司以支付现金方式购买张家港天蓬投资管理有限公司持有的上海还瞻1.0014│ │ │%GP出资份额,并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。 │ │ │ 经交易各方协商,交易定价方案如下: │ │ │ (1)曹群所持水木天蓬30.1071%股权的交易对价为27,734.64万元,对应水木天蓬100.│ │ │00%股东权益作价92,120.00万元; │ │ │ (2)徐农所持水木天蓬7.0006%股权的交易对价为5,356.87万元,对应水木天蓬100.00│ │ │%股东权益作价76,520.00万元; │ │ │ (3)上海还瞻全体合伙人合计交易对价为8,476.06万元,对应水木天蓬100.00%股东权│ │ │益作价76,520.00万元。本次交易的实质为直接及间接购买水木天蓬剩余48.1846%股权,按 │ │ │交易对价合计41,567.57万元折算对应水木天蓬100.00%股东权益作价86,267.31万元。 │ │ │ 2、本次交易前,上市公司持有水木天蓬51.8154%股权;本次交易完成后,上市公司将 │ │ │直接持有水木天蓬88.9231%股权,直接和通过拓腾苏州持有上海还瞻100%出资份额、进而间│ │ │接持有水木天蓬11.0769%股权,合计持有水木天蓬100%股权。 │ │ │ 3、上市公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金,募集配套资金总额为 │ │ │不超过21,400.00万元,不超过本次拟以发行股份方式购买资产交易价格的100%,募集配套 │ │ │资金发行股份的数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%。 │ │ │ ·北京市大兴区市场监督管理局已于2025年2月8日核准水木天蓬本次交易涉及的工商变│ │ │更相关事项,并向水木天蓬换发了新的《营业执照》(统一社会信用代码:91110108558595│ │ │71X5),水木天蓬37.1077%股权已经变更登记至公司名下。 │ │ │ · 上海市宝山区市场监督管理局已于2025年2月5日核准上海还瞻本次交易涉及的工商变│ │ │更相关事项,并向上海还瞻换发了新的《营业执照》(统一社会信用代码:91320592MA1MCT│ │ │1G0G),上海还瞻98.9986%出资份额已变更登记至上市公司名下,上海还瞻1.0014%出资份 │ │ │额已变更至拓腾苏州名下。 │ │ │ · │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐ │公告日期 │2025-02-11 │交易金额(元)│--- │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │币种 │--- │交易进度 │完成 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │交易标的 │上海还瞻企业管理合伙企业(有限合│标的类型 │股权 │ │ │伙)1.0014%GP出资份额 │ │ │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │买方 │拓腾(苏州)医疗科技有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │卖方 │张家港天蓬投资管理有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │交易概述 │上海三友医疗器械股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式,购买曹群、徐农合计持有│ │ │的北京水木天蓬医疗技术有限公司(以下简称"水木天蓬")37.1077%股权及战松涛、李春媛│ │ │、胡效纲、王晓玲、冯振、戴志凌、刘庆明、徐农、岳志永、邵化江、吕秦瑛合计持有的上│ │ │海还瞻企业管理合伙企业(有限合伙)98.9986%LP出资份额,通过全资子公司拓腾(苏州)│ │ │医疗科技有限公司以支付现金方式购买张家港天蓬投资管理有限公司持有的上海还瞻1.0014│ │ │%GP出资份额,并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。 │ │ │ 经交易各方协商,交易定价方案如下: │ │ │ (1)曹群所持水木天蓬30.1071%股权的交易对价为27,734.64万元,对应水木天蓬100.│ │ │00%股东权益作价92,120.00万元; │ │ │ (2)徐农所持水木天蓬7.0006%股权的交易对价为5,356.87万元,对应水木天蓬100.00│ │ │%股东权益作价76,520.00万元; │ │ │ (3)上海还瞻全体合伙人合计交易对价为8,476.06万元,对应水木天蓬100.00%股东权│ │ │益作价76,520.00万元。本次交易的实质为直接及间接购买水木天蓬剩余48.1846%股权,按 │ │ │交易对价合计41,567.57万元折算对应水木天蓬100.00%股东权益作价86,267.31万元。 │ │ │ 2、本次交易前,上市公司持有水木天蓬51.8154%股权;本次交易完成后,上市公司将 │ │ │直接持有水木天蓬88.9231%股权,直接和通过拓腾苏州持有上海还瞻100%出资份额、进而间│ │ │接持有水木天蓬11.0769%股权,合计持有水木天蓬100%股权。 │ │ │ 3、上市公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金,募集配套资金总额为 │ │ │不超过21,400.00万元,不超过本次拟以发行股份方式购买资产交易价格的100%,募集配套 │ │ │资金发行股份的数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%。 │ │ │ ·北京市大兴区市场监督管理局已于2025年2月8日核准水木天蓬本次交易涉及的工商变│ │ │更相关事项,并向水木天蓬换发了新的《营业执照》(统一社会信用代码:91110108558595│ │ │71X5),水木天蓬37.1077%股权已经变更登记至公司名下。 │ │ │ · 上海市宝山区市场监督管理局已于2025年2月5日核准上海还瞻本次交易涉及的工商变│ │ │更相关事项,并向上海还瞻换发了新的《营业执照》(统一社会信用代码:91320592MA1MCT│ │ │1G0G),上海还瞻98.9986%出资份额已变更登记至上市公司名下,上海还瞻1.0014%出资份 │ │ │额已变更至拓腾苏州名下。 │ │ │ · │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ 【5.关联交易】 暂无数据 【6.股权质押】 【累计质押】 暂无数据 【质押明细】 暂无数据 【7.担保明细】 暂无数据 【8.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2025-04-29│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 每股分配比例及每股转增比例:每10股派发现金红利0.042元(含税),同时以资本公积 金向全体股东每10股转增2股,不派送红股。 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具 体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的 ,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,同时维持每股转增比例不变,相应调整转增 总额,并将另行公告具体调整情况。 公司2024年利润分配及资本公积转增股本方案未触及《上海证券交易所科创板股票上市规 则(2024年4月修订)》(以下简称《科创板股票上市规则》)第12.9.1条第一款第(八)项 规定的可能被实施其他风险警示的情形。 (一)利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024年12月31日,上海三友医疗器械股 份有限公司(以下简称“公司”)母公司报表中期末未分配利润为人民币556,870,025.95元。 经董事会决议,公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润并以 资本公积金转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下: 1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.042元(含税)。截至目前,公司总股本277,8 85,415股,以此计算合计拟派发现金红利1,167,118.743元(含税)(具体以中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司最终分配的结果为准),占本年度于上市公司股东的净利润的比例 10.18%。 2.公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增2股。截至目前,公司总股本277,885,415股 ,本次送转股后,公司的总股本为333,462,498股(公司总股本数以中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司最终登记结果为准,如有尾差,系四舍五入取整所致)。 上述2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案中实际派发现金红利总额和资本公积转 增股本总额将以2024年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。如在本公告披露日起至实施 权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股 分配比例,同时维持每股转增比例不变,相应调整转增总额,并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-04-24│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 上海三友医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)于近日完成注册资本变更及《公司 章程》备案相关的工商登记手续,并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》,具体 情况如下: 一、关于变更公司注册资本、修订《公司章程》的情况 公司于2025年2月27日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于变更公司注册资 本并办理工商变更登记的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》,同意公司注册资本由248, 453,535元变更为264,852,529元,并相应修订了《公司章程》第六条、第十八条。具体情况详 见公司于2025年2月28日披露于上海证券交易所网站的《关于变更公司注册资本、修订<公司章 程>并办理工商变更的公告》(公告编号:2025-011)。上述事项已经公司2025年第一次临时 股东大会审议通过。 公司于2025年3月26日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于变更公司注册资 本并办理工商变更登记的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》,同意公司注册资本由264, 852,529元变更为277,885,415元,并相应修订了《公司章程》第六条、第十八条。具体情况详 见公司于2025年3月27日披露于上海证券交易所网站的《关于变更公司注册资本、修订<公司章 程>并办理工商变更的公告》(公告编号:2025-023)。上述事项已经公司2025年第二次临时 股东大会审议通过。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-03-27│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 上海三友医疗器械股份有限公司(以下简称“三友医疗”或“公司”)于2025年3月26日 召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十七次会议,审议通过《关于部分募投项 目结项的议案》,同意公司将“营销网络建设项目”结项并将节余募集资金暂时进行现金管理 或暂时补充流动资金。保荐机构东方证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。具 体情况如下: 一、募集资金基本情况 经上海证券交易所科创板上市委员会2020年1月8日审核同意,并经中国证券监督管理委员 会于2020年3月12日《关于同意上海三友医疗器械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复 》(证监许可〔2020〕402号),公司获准向社会公开发行人民币普通股51333500股,每股面 值人民币1.00元,每股发行价为人民币20.96元,合计募集资金人民币1075950160.00元,扣除 各项发行费用(不含税)人民币97892778.72元后,募集资金为978057381.28元。 上述募集资金已全部到位,并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具“信会师 报字[2020]第ZA10508号”验资报告。 根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的 要求,公司已对募集资金进行专户存储,并与保荐机构及存放募集资金的银行签署了《募集资 金专户存储三方监管协议》。具体情况详见2020年4月8日披露于上海证券交易所网站(www.sse .com.cn)的《上海三友医疗器械股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-03-27│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 上海三友医疗器械股份有限公司(以下简称“三友医疗”或“公司”)于2025年3月26日 召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十七次会议,审议通过《关于调整部分募 投项目内部投资结构及部分募投项目延期的议案》,综合考虑当前募投项目的实施进度等因素 ,同意公司将“医用高强缝合线及相关的骨科软组织修复重建医疗器械项目”延期至2027年12 月31日并调整募投项目内部投资结构。本次调整未改变募投项目的总体方向、投资总额、实现 功能和实施主体。上述议案无需提交股东大会审议,现将募投项目调整的具体情况公告如下: 一、募集资金基本情况 经上海证券交易所科创板上市委员会2020年1月8日审核同意,并经中国证券监督管理委员 会于2020年3月12日《关于同意上海三友医疗器械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复 》(证监许可〔2020〕402号),公司获准向社会公开发行人民币普通股51333500股,每股面 值人民币1.00元,每股发行价为人民币20.96元,合计募集资金人民币1075950160.00元,扣除 各项发行费用(不含税)人民币97892778.72元后,募集资金为978057381.28元。 上述募集资金已全部到位,并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具“信会师 报字[2020]第ZA10508号”验资报告。 根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的 要求,公司已对募集资金进行专户存储,并与保荐机构东方证券承销保荐有限公司(以下简称 “东方投行”、“保荐机构”)、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协 议》。具体情况详见2020年4月8日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海三友 医疗器械股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-02-20│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 上海三友医疗器械股份有限公司(以下简称“三友医疗”或“公司”)通过发行股份及支 付现金方式,收购曹群、徐农合计持有的北京水木天蓬医疗技术有限公司37.1077%股权和战松 涛等11名交易对方合计持有的上海还瞻企业管理合伙企业(有限合伙)98.9986%有限合伙人出 资份额,通过子公司拓腾(苏州)医疗科技有限公司以现金方式收购张家港天蓬投资管理有限 公司持有的上海还瞻1.0014%普通合伙人出资份额,并发行股份募集配套资金(以下简称“本 次交易”)。 公司已于2025年1月23日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海三友医疗器 械股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可〔2025〕109号) 。批复文件的主要内容详见公司于2025年1月24日披露的《上海三友医疗器械股份有限公司关 于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证券监督管理委员会 同意注册批复的公告》(公告编号:2025-004)。 公司本次发行股份及支付现金购买资产的新增股份登记事项已完成,本次发行价格为13.1 0元/股,发行股份数量16398994股,发行后公司总股本由248435535.00股增加至264852529.00 股,详见公司与同日发布的《上海三友医疗器械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并 配套募集资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-12-25│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 会议延期后的召开时间:2024年12月31日 一、原股东大会有关情况 1.原股东大会的类型和届次: 2024年第四次临时股东大会 2.原股东大会召开日期:2024年12月30日 二、股东大会延期原因 上海三友医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年12月14日在上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)披露了《上海三友医疗器械股份有限公司关于召开2024年第四次临 时股东大会的通知》(公告编号:2024-075),原定于2024年12月30日14点召开2024年第四次临时 股东大会。 根据上海证券交易所并购重组审核委员会公告的《上海证券交易所并购重组审核委员会20 24年第7次审议会议公告》,上海证券交易所并购重组审核委员会定于2024年12月30日召开202 4年第7次并购重组审核委员会审议会议,审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金事暨关联交易事项。因公司股东大会召开时间与上海证券交易所并购重组审核委员会2024年 第7次审议会议的时间冲突,且公司近期工作安排较多,多名董事工作日程与本次股东大会时间 冲突。为保证股东大会顺利召开,公司决定将原定于2024年12月30日召开2024年第四次临时股 东大会延期至2024年12月31日,原股权登记日及本次股东大会其他事项均不变。本次股东大会 延期召开符合《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号--规范运作》《公司章程》等的相关规定。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-12-14│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)原聘任的会计师事务所 名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议 情况:综合考虑公司业务发展、对审计服务的需要以及市场信息,参照中华人民共和国财政部 、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会联合印发的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》相关规定,同时为满足公司审计工作需求,结合实际经营情况 ,上海三友医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)拟聘任立信会计师事务所(特殊普通 合伙)(以下简称“立信”)为公司2024年度审计机构,为公司提供2024年度财务报表审计及 内部控制审计服务。公司已就更换会计师事务所事项与原审计机构大华会计师事务所(特殊普 通合伙)进行了事先沟通,其表示无异议。 (一)机构信息 1、事务所基本信息 立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,19 86年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市 ,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新 证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督 委员会(PCAOB)注册登记。 截至2023年12月31日合伙人数量:278人 截至2023年12月31日注册会计师人数:2533人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师人数:693人 2023年度业务总收入:50.01亿元(数据经审计)2023年度审计业务收入:35.16亿元(数 据经审计)2023年度证券业务收入:17.65亿元(数据经审计)2023年度上市公司审计客户家 数:671家主要行业:制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水产 品和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等。2023年度上市公司年报审计收费总 额:8.32亿元本公司同行业上市公司审计客户家数:59家 2.投资者保护能力 截止2023年末,立信已计提的职业风险基金1.66亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12 .50亿元。职业保险购买符合相关规定。立信近三年因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民 事责任的情况如下。 3.诚信记录和独立性 立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措 施1次、纪律处分0次,涉及从业人员75名。 (二)项目信息 1、人员信息 (1)拟任审计项目合伙人 项目合伙人:王法亮,2007年成为中国注册会计师,2009年开始从事上市公司审计业务, 2009年开始在立信执业,2024年开始为公司提供审计服务,近三年签署过准油股份(002207)、 惠泰医疗(688617)、亚虹医药(688176)、泰格医药(300347)、征和工业(003033)等上市公司 的审计报告。 (2)拟签字注册会计师 本期拟签字注册会计师:凌亦超,2016年成为中国注册会计师,2012年开始从事上市公司 审计业务

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