资本运作☆ ◇688087 英科再生 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│海南英朗 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│英科环保国际 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│越南英科有限 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│塑料回收再利用设备│ 1.07亿│ 0.00│ 990.13万│ 100.00│ ---│ ---│
│研发和生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产3万吨新型改性 │ 9695.71万│ 2987.96万│ 4918.49万│ 50.73│ 288.48万│ ---│
│再生塑料综合利用项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产3万吨新型改性 │ 0.00│ 2987.96万│ 4918.49万│ 50.73│ 288.48万│ ---│
│再生塑料综合利用项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│10万吨/年多品类塑 │ 4.00亿│ 6751.31万│ 2.00亿│ 49.93│ ---│ ---│
│料瓶高质化再生项目│ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 1.50亿│ 0.00│ 1.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-16 │
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│关联方 │英科医疗科技股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │英科医疗科技股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品/劳务、租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │英科医疗科技股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购/接受关联人提供的商品/劳务、│
│ │ │ │租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │英科医疗科技股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买燃料和动力、商品、租│
│ │ │ │赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│英科再生资│安徽英科 │ 3500.00万│人民币 │2022-11-07│2024-11-06│连带责任│否 │未知 │
│源股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│英科再生资│上海英科 │ 3000.00万│人民币 │2024-03-28│2025-03-27│连带责任│否 │未知 │
│源股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│英科再生资│上海英科 │ 3000.00万│人民币 │2023-03-28│2024-03-28│连带责任│是 │未知 │
│源股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│英科再生资│上海英科 │ 3000.00万│人民币 │2023-09-22│2024-08-14│连带责任│否 │未知 │
│源股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│英科再生资│上海英科 │ 3000.00万│人民币 │2023-11-23│2024-11-23│连带责任│否 │未知 │
│源股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│英科再生资│上海英科 │ 2000.00万│人民币 │2023-12-27│2024-12-27│连带责任│否 │未知 │
│源股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│英科再生资│上海英科 │ 2000.00万│人民币 │2024-01-10│2025-01-10│连带责任│否 │未知 │
│源股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│英科再生资│上海英科 │ 2000.00万│人民币 │2024-02-23│2025-02-23│连带责任│否 │未知 │
│源股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│英科再生资│上海英科 │ 2000.00万│人民币 │2023-10-23│2024-10-23│连带责任│否 │未知 │
│源股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│英科再生资│上海英科 │ 2000.00万│人民币 │2023-11-08│2024-11-08│连带责任│否 │未知 │
│源股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│英科再生资│上海英科 │ 2000.00万│人民币 │2023-11-14│2024-04-17│连带责任│是 │未知 │
│源股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│英科再生资│安徽英科 │ 2000.00万│人民币 │2023-07-03│2024-02-02│连带责任│是 │未知 │
│源股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│英科再生资│安徽英科 │ 2000.00万│人民币 │2023-12-31│2024-08-08│连带责任│否 │未知 │
│源股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│英科再生资│上海英科 │ 1591.67万│人民币 │2022-09-15│2024-06-30│连带责任│是 │未知 │
│源股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│英科再生资│上海英科 │ 1100.00万│人民币 │2023-01-19│2024-01-19│连带责任│是 │未知 │
│源股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│英科再生资│安徽英科 │ 1000.00万│人民币 │2023-01-01│2024-01-01│连带责任│是 │未知 │
│源股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│英科再生资│上海英科 │ 1000.00万│人民币 │2024-03-22│2025-03-21│连带责任│否 │未知 │
│源股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│英科再生资│安徽英科 │ 770.60万│人民币 │2022-09-13│2024-06-25│连带责任│是 │未知 │
│源股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│英科再生资│江苏英科 │ 700.00万│人民币 │2024-03-19│2025-03-12│连带责任│否 │未知 │
│源股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│英科再生资│上海英科 │ 600.00万│人民币 │2024-06-11│2025-06-18│连带责任│否 │未知 │
│源股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│英科再生资│江苏英科 │ 500.00万│人民币 │2024-04-01│2025-03-14│连带责任│否 │未知 │
│源股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│英科再生资│江苏英科 │ 400.00万│人民币 │2024-02-06│2025-02-05│连带责任│否 │未知 │
│源股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│英科再生资│江苏英科 │ 300.00万│人民币 │2024-02-28│2025-02-27│连带责任│否 │未知 │
│源股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│英科再生资│江苏英科 │ 300.00万│人民币 │2024-04-29│2025-04-28│连带责任│否 │未知 │
│源股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│英科再生资│江苏英科 │ 300.00万│人民币 │2023-03-21│2024-02-08│连带责任│是 │未知 │
│源股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│英科再生资│江苏英科 │ 300.00万│人民币 │2023-06-21│2024-04-01│连带责任│是 │未知 │
│源股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│英科再生资│江苏英科 │ 200.00万│人民币 │2023-07-20│2024-02-08│连带责任│是 │未知 │
│源股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│英科再生资│江苏英科 │ 200.00万│人民币 │2023-11-15│2024-03-11│连带责任│是 │未知 │
│源股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│英科再生资│江苏英科 │ 100.00万│人民币 │2023-02-15│2024-02-28│连带责任│是 │未知 │
│源股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-11-18│其他事项
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英科再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日召开第四届董事会第
十次会议、第四届监事会第五次会议，于2024年5月24日召开2023年年度股东大会，审议通过
了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(
以下简称“天健”)担任2024年度财务报表和2024年末财务报告内部控制审计机构，聘期一年
。具体内容详见公司于2024年4月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《英科
再生资源股份有限公司关于续聘2024年度会计师事务所的公告》(公告编号：2024-014)。
近日，公司收到天健送达的《关于变更签字注册会计师的函》，现将相关变更情况公告如
下：
一、签字注册会计师变更情况
天健作为公司2024年度财务报表和2024年末财务报告内部控制审计机构，原委派许松飞和
唐楠春作为公司2024年度财务报表审计报告和2024年末财务报告内部控制审计报告的签字注册
会计师。由于唐楠春先生因个人原因从天健离职，现委派李景程接替唐楠春作为签字注册会计
师。变更后的签字注册会计师为许松飞和李景程。
二、本次变更的签字注册会计师基本信息
签字注册会计师：李景程，2020年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计业
务，2020年开始在天健执业，2024年开始为英科再生资源股份有限公司提供审计服务。
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2024-10-23│其他事项
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英科再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月24日召开2023年年度股东
大会决议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，于2024年8月13日召开2024
年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，
具体内容详见公司分别于2024年5月27日、2024年8月14日在上海证券交易所网站（www.sse.co
m.cn）披露的《英科再生资源股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024
-023）《英科再生资源股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024
-036）。
近日，公司已完成上述事项的工商变更登记及备案手续，并取得了由淄博市市场监督管理
局换发的《营业执照》，具体登记信息如下：
1、公司名称：英科再生资源股份有限公司
2、统一社会信用代码：9137000077102422XC
3、类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
4、住所：山东省淄博市临淄齐鲁化学工业园清田路（一照多址）
5、法定代表人：刘方毅
6、注册资本：人民币元壹亿捌仟柒佰贰拾贰万陆仟陆佰壹拾元整
7、成立日期：2005年03月14日
8、经营范围：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；日用品销售；日用玻璃制品制
造；日用玻璃制品销售；纸和纸板容器制造；纸制品销售；再生资源回收（除生产性废旧金属
）；再生资源加工；家具制造；金属制日用品制造；金属制品销售；制镜及类似品加工；环境
保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；融资咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）
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2024-09-23│委托理财
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英科再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日召开第四届董事会第
十次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于2024年度使用闲置自有资金购买理财
产品的议案》，同意公司在不影响正常经营和主营业务发展的前提下，使用额度不超过7亿元
人民币（或等值外币）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。在上述额度
范围内，资金可循环使用，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度使用闲置自有资金购买理财
产品的公告》（公告编号：2024-018）。
近期，基于公司理财产品投资业务的实际需求，公司拟调整闲置自有资金购买理财产品的
额度，将暂时闲置自有资金进行理财产品投资的额度由7亿元人民币（或等值外币）增加至21
亿元人民币（或等值外币）。除此以外，前期其他授权事项不变。
一、本次调整后使用自有资金购买理财产品的概况
（一）投资目的及资金来源
公司用于理财产品投资的资金为公司部分暂时闲置自有资金。在保证公司正常经营所需流
动资金、做好风险控制的基础上，选择适当的时机，进行理财产品投资，能够提高资金使用效
率，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资额度
公司拟使用额度不超过21亿元人民币（或等值外币）的暂时闲置自有资金进行理财产品投
资，在上述额度范围内，资金可循环使用。
（三）授权期限
授权使用期限同第四届董事会第十次会议审议通过的授权期限。
（四）投资产品品种
公司拟购买的理财产品类型为安全性高、流动性好的理财产品。
（五）实施方式
经公司董事会审议后，授权公司董事长在上述授权有效期及额度范围内行使该项投资决策
权并签署相关合同等文件，公司财务部负责组织实施具体事项。
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2024-08-27│其他事项
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每股分配比例：A股每股派发现金股利0.04元（含税），公司本半年度不送红股，不进行
资本公积转增股本。
本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分
派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整拟分配利润总额并将另行公告具体调整情况。
2024年半年度利润分配方案属于公司2023年年度股东大会授权董事会决策的权限范围并在
有效期内，经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。
一、利润分配方案内容
根据英科再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度报告（未经审计），
截至2024年6月30日，公司期末母公司可供分配利润为人民币820040708.62元；公司2024年半
年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币155151349.33元。经董事会决议，公司2024年半
年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：
向全体股东每10股派发现金股利0.40元（含税），截至本公告披露日，公司总股本为1872
26610股，以此计算合计拟派发现金红利7489064.40元（含税）。2024年半年度公司现金分红
金额占公司2024年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为4.83%。
本半年度公司不送红股、不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润暂不分配。如在本公
告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份
回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比
例不变，相应调整拟分配利润总额并将另行公告具体调整情况。
2024年半年度利润分配方案属于公司2023年年度股东大会授权董事会决策的权限范围并在
有效期内，经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年8月26日召开第四届董事会第十四次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权的
表决结果审议通过了《关于实施2024年度中期分红方案的议案》。
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2024-08-14│其他事项
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英科再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月13日召开公司2024年第二
次临时股东大会，审议通过了《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》，选举王丽丽
女士为公司第四届监事会非职工代表监事。任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之
日起至公司第四届监事会任期届满之日止。
同日，公司召开第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议
案》，根据《中华人民共和国公司法》和《英科再生资源股份有限公司章程》的有关规定，全
体监事一致同意选举王丽丽女士为公司第四届监事会主席，任期自公司第四届监事会第九次会
议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。王丽丽女士的简历详见公司于2024年7月2
9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司非职工代表监事变更的公告
》（公告编号：2024-033）。
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2024-07-29│其他事项
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一、关于公司非职工代表监事辞职的情况说明
英科再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司非职工代表监事
李健才先生的书面辞职报告，李健才先生因个人原因申请辞去公司第四届监事会非职工代表监
事及监事会主席职务，其监事职务原定任期至第四届监事会任期届满之日（2026年5月10日）
止。辞职后，李健才先生不在公司担任任何职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）及《英科再生资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有
关规定，李健才先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告将在公
司股东大会补选出新任监事后方可生效，在此之前，李健才先生将继续按照有关规定和要求履
行非职工代表监事及监事会主席相关职责。
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