资本运作☆ ◇688087 英科再生 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-06-28│ 21.96│ 6.57亿│
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│股权激励和授予 │ 2022-05-06│ 28.90│ 4609.84万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-06-23│ 12.01│ 8851.37万│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│海南英朗 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│英科环保国际 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│越南英科有限 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│塑料回收再利用设备│ 1.07亿│ ---│ 990.13万│ 100.00│ ---│ ---│
│研发和生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产3万吨新型改性 │ 9695.71万│ ---│ 6544.55万│ 67.50│ 1.03亿│ ---│
│再生塑料综合利用项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产3万吨新型改性 │ ---│ ---│ 6544.55万│ 67.50│ 1.03亿│ ---│
│再生塑料综合利用项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│10万吨/年多品类塑 │ 4.00亿│ 5359.19万│ 2.53亿│ 63.33│ ---│ ---│
│料瓶高质化再生项目│ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 1.50亿│ ---│ 1.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │上海英科公益基金会 │
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│关联关系 │其原始基金来源于公司关联方和公司子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人捐赠 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海英科公益基金会 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其原始基金来源于公司关联方和公司子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │英科医疗科技股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │英科医疗科技股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买燃料和动力、商品、租│
│ │ │ │赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海英科公益基金会 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其原始基金来源于公司关联方和公司子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品/劳务、租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │英科医疗科技股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品/劳务、租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │英科医疗科技股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买燃料和动力、商品、租│
│ │ │ │赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │英科医疗国际（香港）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │投资标的名称:WarburgPincusGlobalGrowth15,L.P. │
│ │ 投资金额:英科再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）的全资孙公司英科环保国 │
│ │际（香港）有限公司（以下简称“英科环保国际”）将作为该合伙企业的有限合伙人（LP）│
│ │，认缴出资3000万美元，占合伙企业份额0.18%。 │
│ │ 关联交易说明：本次公司关联方英科医疗科技股份有限公司（以下简称“英科医疗”）│
│ │全资子公司英科医疗国际（香港）有限公司（以下简称“英科医疗国际”）亦参与投资该合│
│ │伙企业，成为该合伙企业的有限合伙人之一。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》│
│ │《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关规定，公司与 │
│ │英科医疗受同一实际控制人控制，本次共同投资构成关联交易（关联共同投资）。 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组、亦不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次交易已经公司第四届董事会战略与ESG委员会第八次会议、第四届董事会审计委员 │
│ │会第十六次会议、第四届董事会独立董事第三次专门会议审议通过，同意提交公司董事会审│
│ │议。公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，关联董事刘方毅、杨奕其已按规定回避表│
│ │决，本事项尚需提交公司股东会审议。 │
│ │ 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项： │
│ │ 1、截至本公告披露日，该基金尚在募集过程中，基金最终募集规模以及后续的投资进 │
│ │度均存在不确定性。 │
│ │ 2、基金投资具有投资周期长、流动性较低等特点。在合伙企业后续经营中，可能存在 │
│ │宏观环境、行业周期、投资标的等多重因素影响，亦可能存在项目实施、风险管控、投资收│
│ │益的不确定性以及退出等多方面风险因素，导致投资项目不能实现预期收益的风险。 │
│ │ 公司作为有限合伙人承担的风险敞口以投资金额为限，不对其他投资人承担保底收益、│
│ │退出担保等或有义务。公司将严格按照相关规定，密切关注投资基金运作、管理、投资决策│
│ │及投后管理进展情况，防范和规避投资风险，维护公司投资资金的安全。敬请广大投资者审│
│ │慎决策，注意投资风险。 │
│ │ 一、关联对外投资概述 │
│ │ （一）对外投资的基本概况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 为进一步优化投资结构，提升公司全球战略布局，借助专业化投资管理团队，提升公司│
│ │收益水平与长远战略发展，英科再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月│
│ │20日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于参与投资WarburgPincusGloba│
│ │lGrowth15,L.P.暨关联交易的议案》。公司全资孙公司英科环保国际（香港）有限公司（以│
│ │下简称“英科环保国际”）拟与WarburgPincusGlobalGrowth15GP,L.P.（以下简称“华平投│
│ │资”或“WarburgPincusGlobal”）签署《WARBURGPINCUSGLOBALGROWTH15,L.P.SUBSCRIPTIO│
│ │NAGREEMENT》（以下简称“《认购协议》”），以自有资金参与投资WarburgPincusGlobalG│
│ │rowth15,L.P.（以下简称“合伙企业”或“基金”）。合伙企业目标募集规模为1700000万 │
│ │美元，其中英科环保国际将作为该合伙企业的有限合伙人（LP）认缴出资3000万美元，占基│
│ │金目标募集规模约0.18%。 │
│ │ （二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准 │
│ │ 本次对外投资暨关联交易事项已经公司第四届董事会战略与ESG委员会第八次会议、第 │
│ │四届董事会审计委员会第十六次会议、第四届董事会独立董事第三次专门会议、第四届董事│
│ │会第二十三次会议审议通过，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易│
│ │所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《英科再生资源股份有限公司章程》 │
│ │（以下简称“《公司章程》”）等规定，尚需提交公司股东会审议。此项交易不需要经过有│
│ │关部门批准。 │
│ │ （三）是否属于关联交易和重大资产重组事项 │
│ │ 公司关联方英科医疗全资子公司英科医疗国际亦参与投资该合伙企业，成为该合伙企业│
│ │的有限合伙人之一。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公│
│ │司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 │
│ │南第3号——日常信息披露》等法律法规以及《公司章程》相关规定，公司与英科医疗受同 │
│ │一实际控制人控制，本次共同投资构成关联交易（关联共同投资）。 │
│ │ 本次交易未达到中国证监会、上海证券交易所关于科创板上市公司重大资产重组相关规│
│ │定标准，不构成重大资产重组，不存在重大法律障碍。 │
│ │ 二、合作方/投资标的股东（含关联人）的基本情况 │
│ │ （一）英科医疗国际（香港）有限公司基本信息 │
│ │ 法人/组织全称：英科医疗国际（香港）有限公司 │
│ │ 注册证编号：3044900 │
│ │ 董事：刘方毅，DAVIDTSEYOUNGCHOU │
│ │ 成立日期：2021/05/04 │
│ │ 注册资本：50万港币 │
│ │ 主要股东/实际控制人：海南英科医疗科技有限公司 │
│ │ 主营业务：医疗用品及器械的国际贸易、市场推广及产品相关 │
│ │ 的商业咨询、投资。 │
│ │ 关联关系类型：控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│子公司 │英科环保国│ 2.06亿│人民币 │2025-09-30│2026-03-11│连带责任│否 │未知 │
│ │际 │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│子公司 │英科环保国│ 9392.56万│人民币 │2025-11-24│2026-05-26│连带责任│否 │未知 │
│ │际 │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│子公司 │英科环保国│ 5405.48万│人民币 │2025-09-30│2026-04-23│连带责任│否 │未知 │
│ │际 │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│英科再生资│上海英科 │ 3000.00万│人民币 │2025-11-12│2026-11-12│连带责任│否 │未知 │
│源股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│英科再生资│上海英科 │ 3000.00万│人民币 │2025-03-25│2026-03-25│连带责任│否 │未知 │
│源股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│英科再生资│上海英科 │ 3000.00万│人民币 │2024-12-19│2025-11-06│连带责任│是 │未知 │
│源股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│英科再生资│上海英科 │ 3000.00万│人民币 │2024-03-28│2025-03-25│连带责任│是 │未知 │
│源股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│英科再生资│安徽英科 │ 2900.00万│人民币 │2025-01-01│2026-01-04│连带责任│否 │未知 │
│源股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│英科再生资│上海英科 │ 2145.00万│人民币 │2025-01-22│2025-09-30│连带责任│是 │未知 │
│源股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│英科再生资│上海英科 │ 2000.00万│人民币 │2025-02-20│2025-10-24│连带责任│是 │未知 │
│源股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│英科再生资│上海英科 │ 2000.00万│人民币 │2024-10-28│2025-10-10│连带责任│是 │未知 │
│源股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│英科再生资│上海英科 │ 2000.00万│人民币 │2024-09-27│2025-09-27│连带责任│是 │未知 │
│源股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│英科再生资│上海英科 │ 2000.00万│人民币 │2025-06-10│2026-04-03│连带责任│否 │未知 │
│源股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│英科再生资│上海英科 │ 2000.00万│人民币 │2025-05-08│2026-04-10│连带责任│否 │未知 │
│源股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│英科再生资│上海英科 │ 2000.00万│人民币 │2024-02-23│2025-02-21│连带责任│是 │未知 │
│源股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│英科再生资│上海英科 │ 2000.00万│人民币 │2024-01-10│2025-01-09│连带责任│是 │未知 │
│源股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│英科再生资│安徽英科 │ 2000.00万│人民币 │2025-01-01│2025-03-04│连带责任│是 │未知 │
│源股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│英科再生资│上海英科 │ 2000.00万│人民币 │2025-10-20│2026-10-20│连带责任│否 │未知 │
│源股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│英科再生资│上海英科 │ 2000.00万│人民币 │2025-09-24│2026-09-24│连带责任│否 │未知 │
│源股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│英科再生资│安徽英科 │ 2000.00万│人民币 │2025-01-22│2026-01-21│连带责任│否 │未知 │
│源股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│英科再生资│上海英科 │ 1950.00万│人民币 │2025-10-29│2026-08-18│连带责任│否 │未知 │
│源股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│英科再生资│安徽英科 │ 1900.00万│人民币 │2025-02-18│2026-08-18│连带责任│否 │未知 │
│源股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│英科再生资│安徽英科 │ 1500.00万│人民币 │2025-03-27│2025-04-18│连带责任│是 │未知 │
│源股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│英科再生资│安徽英科 │ 1500.00万│人民币 │2025-05-09│2026-05-08│连带责任│否 │未知 │
│源股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│英科再生资│上海英科 │ 1500.00万│人民币 │2024-11-14│2025-12-13│连带责任│是 │未知 │
│源股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│英科再生资│上海英科 │ 1000.00万│人民币 │2024-03-22│2025-03-22│连带责任│是 │未知 │
│源股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│英科再生资│上海英科 │ 1000.00万│人民币 │2025-06-23│2025-09-16│连带责任│是 │未知 │
│源股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│英科再生资│上海英科 │ 1000.00万│人民币 │2025-07-17│2026-06-19│连带责任│否 │未知 │
│源股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│英科再生资│上海英科 │ 1000.00万│人民币 │2025-03-26│2025-10-30│连带责任│是 │未知 │
│源股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│英科再生资│上海英科 │ 1000.00万│人民币 │2025-02-28│2026-03-28│连带责任│否 │未知 │
│源股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│英科再生资│安徽英科 │ 1000.00万│人民币 │2025-01-06│2025-10-21│连带责任│是 │未知 │
│源股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│英科再生资│上海英科 │ 1000.00万│人民币 │2025-12-26│2026-12-25│连带责任│否 │未知 │
│源股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│英科再生资│上海英科 │ 1000.00万│人民币 │2025-12-12│2026-10-29│连带责任│否 │未知 │
│源股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│英科再生资│上海英科 │ 1000.00万│人民币 │2025-12-08│2026-10-29│连带责任│否 │未知 │
│源股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│英科再生资│上海英科 │ 1000.00万│人民币 │2025-11-07│2026-10-29│连带责任│否 │未知 │
│源股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│英科再生资│江苏英科 │ 1000.00万│人民币 │2025-11-18│2026-09-06│连带责任│否 │未知 │
│源股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│英科再生资│江苏英科 │ 1000.00万│人民币 │2025-03-20│2025-11-18│连带责任│是 │未知 │
│源股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│英科再生资│安徽英科 │ 1000.00万│人民币 │2025-12-02│2027-01-02│连带责任│否 │未知 │
│源股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│英科再生资│安徽英科 │ 1000.00万│人民币 │2025-11-12│2026-04-11│连带责任│否 │未知 │
│源股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│英科再生资│安徽英科 │ 1000.00万│人民币 │2025-09-26│2028-09-26│连带责任│否 │未知 │
│源股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│英科再生资│安徽英科 │ 1000.00万│人民币 │2025-08-15│2028-08-15│连带责任│否 │未知 │
│源股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│英科再生资│江苏英科 │ 700.00万│人民币 │2024-03-19│2025-03-07│连带责任│是 │未知 │
│源股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│英科再生资│上海英科 │ 600.00万│人民币 │2024-06-11│2025-05-12│连带责任│是 │未知 │
│源股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│英科再生资│上海英科 │ 500.00万│人民币 │2025-07-14│2026-07-13│连带责任│否 │未知 │
│源股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│英科再生资│江苏英科 │ 500.00万│人民币 │2025-03-05│2026-03-02│连带责任│否 │未知 │
│源股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│英科再生资│江苏英科 │ 500.00万│人民币 │2025-02-27│2026-02-09│连带责任│否 │未知 │
│源股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│英科再生资│江苏英科 │ 500.00万│人民币 │2024-04-01│2025-03-03│连带责任│是 │未知 │
│源股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│英科再生资│上海英科 │ 500.00万│人民币 │2025-11-13│2026-10-29│连带责任│否 │未知 │
│源股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│英科再生资│上海英科 │ 400.00万│人民币 │2025-08-12│2026-08-06│连带责任│否 │未知 │
│源股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│英科再生资│江苏英科 │ 400.00万│人民币 │2024-02-06│2025-02-05│连带责任│是 │未知 │
│源股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│英科再生资│江苏英科 │ 400.00万│人民币 │2025-02-21│2026-02-19│连带责任│否 │未知 │
│源股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│英科再生资│江苏英科 │ 300.00万│人民币 │2024-04-29│2025-03-19│连带责任│是 │未知 │
│源股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│英科再生资│江苏英科 │ 300.00万│人民币 │2025-02-26│2026-02-25│连带责任│否 │未知 │
│源股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│英科再生资│江苏英科 │ 300.00万│人民币 │2024-02-28│2025-02-26│连带责任│是 │未知 │
│源股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│英科再生资│安徽英科 │ 100.00万│人民币 │2024-09-29│2025-09-29│连带责任│是 │未知 │
│源股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│英科再生资│江苏英科 │ 54.73万│人民币 │2025-12-16│2026-12-14│连带责任│否 │未知 │
│源股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-20│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月19日
（二）股东会召开的地点：上海市奉贤区胡桥镇胡滨公路上海英科实业有限公司
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2026-05-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、通知债权人的原由
英科再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第五届董事会
第四次会议，于2026年5月19日召开了2025年年度股东会，审议通过了《关于回购注销部分限
制性股票的议案》。具体内容详见公司分别于2026年4月28日、2026年5月20日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《英科再生资源股份有限公司关于回购注销部分限制性股票
及调整回购价格的公告》（公告编号：2026-022）、《英科再生资源股份有限公司2025年年度
股东会决议公告》（公告编号：2026-028）。
上述会议同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计
划》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《2025年限制性股票激励计划》《2025
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，对激励对象部分已获授但尚未解除限
售的限制性股票进行回购注销，公司本次回购数量为910285股。本次回购注销完成后，总股本
将由194054775股变更为193144490股，注册资本将由人民币194054775元减少至人民币1931444
90元。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》
等法律法规的有关规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通知之日起30日内，未
接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务
或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关
债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债
权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的
有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、
法定代表人身份证明文件并加盖公章；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人
授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证
的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证
件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：山东省淄博市临淄区齐鲁化学工业园清田路
2、申报期间：自本公告披露之日起45日内（工作日9:00-11:30；13:30-17:00）
3、联系部门：董事会办公室
4、联系电话：0533-6097778
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2026-04-28│对外担保
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累计担保情况
（一）申请授信及提供担保的基本情况
为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，2026年度英科再生资源股份有限公司（以下简
称“公司”）及子公司拟向银行等金融机构申请不超过166亿元的综合授信额度（其中公司拟
申请的综合授信额度为不超过55亿元），在综合授信额度范围内办理流动资金贷款、项目贷款
、开立银行承兑汇票、开立信用证、保函、贸易融资、融资租赁、外汇衍生品等有关业务。以
上授信额度不等于公司的实际融资金额，预计发生金额在总授信额度内，以公司及子公司与金
融机构实际发生的金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。
此外，为满足经营和发展需求，提高公司决策效率，公司拟为子公司或子公司之间的金融
机构授信以及其他融资、履约等业务提供总额不超过人民币111亿元的担保额度，担保方式包
括抵押、质押、信用担保等相关法律法规规定的担保类型，具体担保期限根据届时签订的担保
合同为准。
上述申请综合授信额度及提供担保事项有效期为自2025年年度股东会审议通过本事项之日
起12个月。
公司董事会提请股东会授权公司董事会并由公司董事会转授权公司经营管理层全权办理上
述综合授信额度内及担保所涉及事项的文本签署，以及履行相关监管机构审批、备案等手续以
及其他一切相关事宜。
（二）内部决策程序
公司于2026年4月27日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于2026年度申请综
合授信额度及提供担保的议案》。本次担保事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（四）担保额度调剂情况
由于上述担保额度是基于目前公司业务情况进行的预计，为确保公司生产经营的实际需要
，在总体风险可控的基础上提高担保的灵活性，经股东会审议并授权后，公司经营管理层可根
据实际经营需要在总担保额度范围内适度调整各子公司（含担保额度有效期内新设立或新纳入
合并范围的子公司）的担保额度，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会
审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。
（二）被担保人失信情况
上述被担保人均不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，上述申请综合授信额度及提供担保事项有效期为自2025
年年度股东会审议通过本事项之日起12个月，尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后生效
。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司经营管理层将根据实际
经营情况的需要，在授权范围内办理上述事项所涉及的文本签署，以及履行相关监管机构审批
、备案等手续以及其他一切相关事宜。
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2026-04-28│其他事项
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为进一步完善英科再生资源股份有限公司(以下简称“公司”)的利润分配决策和监督机制
，保持利润分配政策的连续性和稳定性，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，切实保护
投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监
督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文
件以及《公司章程》的有关规定，在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，公
司制定了《未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划》(以下简称“本规划”)，具体内容
如下：
一、股东分红回报规划制定考虑因素
公司制定本规划应当着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑公司实际经营情况、战
略发展目标、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者
持续、稳定、科学的分红回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排。
二、股东分红回报规划制定原则
公司应遵循《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
本着兼顾投资者的合理投资回报及公司的持续良好发展的原则，同时充分考虑、听取并采纳公
司独立董事和股东(特别是中小股东)的意见和诉求，制定合理的股东分红回报规划，兼顾处理
好公司短期利益和长远发展的关系，以保证利润分配政策的合理性、连续性和稳定性。
三、公司未来三年的具体股东分红回报规划
1、利润分配原则
公司重视对股东的合理投资回报，实施连续、稳定的利润分配政策，同时兼顾公司的实际
经营情况以及公司的远期战略发展目标。
2、利润分配的形式
公司利润可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配。具备现金分红条件的，
公司应当优先采用现金分红进行利润分配。用股票股利进行利润分配的，应当考虑公司成长性
、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
3、现金分红的条件
公司实施现金分红应同时满足下列条件：
(1)公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正
值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
(2)审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
(3)满足公司正常生产经营的资金需求，无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集
资金项目除外)。重大投资计划或重大资金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购
资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%，且金额超过人
民币5000万元。
4、差异化的现金分红政策
公司综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支
出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策
：(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在利润分
配中所占比例最低应达到80%;(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润
分配时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到40%；(3)公司发展阶段属成长期且有重大
资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到20%；(4)公司
发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次分配所占比例
不低于20%。
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2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
英科再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第
四次会议审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘天健会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2026年度财务报告审计机构及内部控制审计
机构，该议案尚需提请公司2025年年度股东会审议。现将相关事宜公告如下：
（一）机构信息
1.投资者保护能力
天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业
保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿
元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法
》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。
2.诚信记录
天健近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理
措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业
行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未
受到刑事处罚。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：沈云强，2007年成为中国注册会计师，2005年开始从事上
市公司审计，自2005年开始在天健执业。2025年起为本公司提供审计服务，近三年签署或复核
了江瀚新材、久祺股份、五洲特纸等多家上市公司审计报告。
签字注册会计师：唐楠春，2019年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，
自2015年开始在天健执业。2023年起为本公司提供审计服务，近三年签署了英科再生审计报告
。
项目质量复核人员：丁晓燕，2014年起成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，
2014年开始在天健执业，2022年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核法本信息、满坤
科技、智微智能等多家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形
。
4.审计收费
审计收费定价是根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据
公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。公司2025年
度审计费用为105万元（含税），其中财务报告审计费用75万元，内部控制审计费用30万元，2
026年度审计费用将参考拟定。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年度审计的具
体工作量及市场价格水平确定天健2026年度审计费用并签署相关服务协议等事项。
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2026-04-28│其他事项
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一、交易情况概述
（一）交易目的
因公司（含子公司，下同）境外销售占比较高，结算币种主要采用美元、欧元、马币、越
南盾、日元、港币、新加坡元等。当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成
较大影响。为减少外汇汇率波动带来的风险，公司开展外汇衍生品业务，降低汇率波动对公司
经营业绩的影响。
外汇衍生品是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，公司与银行签订
外汇衍生品合约，约定将来办理外汇交易的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日时，再按
照该衍生品合同约定的币种、金额、汇率办理业务。
公司开展的外汇衍生品业务都是与日常经营紧密联系，以真实的进出口业务为依据，以规
避和防范汇率风险为目的，按照公司制定的《外汇衍生品交易业务管理制度》规定执行。公司
及下属子公司开展的外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易，不影
响公司的主营业务发展。
（二）交易金额
公司及子公司办理外汇衍生品业务，交易预计额度为8亿美元或其他等值外币货币，预计
动用的交易保证金和权利金上限为0.8亿美元或其他等值外币货币，授权期间为自2025年年度
股东会通过之日起12个月。上述额度在期限内可循环滚动使用。公司拟开展的外汇衍生品交易
，在期限内任一时点占用的金融机构授信额度不超过上述额度。
（三）资金来源
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易的资金来源主要为自有资金或银行授信，不涉及使
用募集资金。
（四）交易方式
公司及子公司将按照衍生品套保原则和汇率风险中性管理原则，根据合同需要灵活选择外
汇远期、外汇期权、外汇掉期等结构相对简单透明、流动性强、风险可认知、市场有公开参考
价格的外汇衍生工具，不从事复杂嵌套的外汇衍生工具交易。交易对手为具有外汇衍生品交易
业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。
业务品种包括但不限于远期结售汇（定期、择期）、外汇结构性远期、外汇结构性掉期、
外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等业务及以上业务组合。
（五）交易期限
本次外汇衍生品交易业务授权期间为自2025年年度股东会通过之日起12个月。董事会授权
董事长或其授权人员行使该项决策权及签署相关法律文件，同时授权公司财务部在上述额度范
围内负责外汇衍生品业务的具体办理事宜。
二、审议程序
公司于2026年4月27日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于2026年度开展外汇
衍生品业务的议案》，同意公司及子公司办理外汇衍生品业务，交易额度不超过8亿美元或其
他等值外币货币，授权期间为自2025年年度股东会通过之日起12个月。本项业务不构成关联交
易，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-28│股权回购
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（一）回购注销的原因
1、2022年限制性股票激励计划
根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》第十三章“公司/激励对象发生异动的
处理”第二条“激励对象个人情况发生变化”的规定：“激励对象因辞职、公司裁员而离职、
合同到期不再续约，自情况发生之日，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，
由公司按授予价格加上银行同期定期存款利息回购注销，离职前需缴纳完毕已解除限售的限制
性股票相应个人所得税”。鉴于授予限制性股票的23名激励对象因个人原因已离职，已不符合
《激励计划（草案）》中有关激励对象的规定，董事会决定回购注销其已获授但尚未解除限售
的29155股第一类限制性股票，回购价格为19.89元/股加上银行同期定期存款利息之和。
鉴于《2022年限制性股票激励计划（草案）》第四个解除限售期公司层面业绩考核未达到
《2022年限制性股票激励计划（草案）》和《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
中设定的业绩考核条件，董事会决定由公司回购注销已授予但未满足第四个解除限售期解除限
售条件的第一类限制性股票共计410130股，回购价格为19.89元/股。
综上，公司本次拟回购注销2022年限制性股票激励计划的部分限制性股票数量总数为4392
85股。
2、2025年限制性股票激励计划
根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》第十三章“公司/激励对象发生异动的
处理”第二条“激励对象个人情况发生变化”的规定：“激励对象因辞职、公司裁员而离职、
合同到期不再续约，自情况发生之日起，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解
除限售，由公司按授予价格加上银行同期定期存款利息回购注销，离职前需缴纳完毕已解除限
售的限制性股票相应个人所得税”。
鉴于授予限制性股票的47名激励对象因个人原因已离职，已不符合《2025年限制性股票激
励计划（草案）》中有关激励对象的规定，董事会决定回购注销其已获授但尚未解除限售的47
1000股第一类限制性股票，回购价格为11.79元/股加上银行同期定期存款利息之和。
（二）回购注销股票的数量
根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于2022年限制性股票激
励计划中23名激励对象已离职，其所持有的已获授但尚未解除限售的合计29155股限制性股票
将予以回购注销；鉴于公司层面业绩考核中设定的业绩考核条件，董事会决定由公司回购注销
已授予但未满足第四个解除限售期解除限售条件的第一类限制性股票共计410130股。
根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于47名激励对象因已离
职，其所持有的已获授但尚未解锁的合计471000股限制性股票将予以回购注销。
综上，上述回购注销的限制性股票合计数量为910285股，占本次回购注销前公司总股本19
4054775股的0.47%。
（三）回购注销的价格及调整说明
根据《2022年限制性股票激励计划（草案）》《2025年限制性股票激励计划（草案）》的
相关规定，若公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项
，应对限制性股票的数量及价格进行相应的调整。
1、2022年限制性股票激励计划
2025年4月25日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2022年限
制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》，将第一类限制性股票的回购价格由20.21元/
股调整为20.11元/股。
公司已于2025年9月完成2025年半年度权益分派实施，公司以实施权益分派股权登记日登
记的总股本为基数，每股派发现金红利0.10元（含税）。
据公司2025年度利润分配方案，公司拟以本次权益分派股权登记日总股本扣除回购专户的
股份数为基数，向全体股东每股派发现金股利0.12元（含税）。
鉴于公司2025年半年度权益分派已完成及预计先实施2025年度利润分配方案后再进行本次
回购注销，故公司董事会拟根据2021年年度股东大会的授权及2025年半年度权益分派实施情况
、2025年度利润分配方案的审议及实施情况对本次回购注销的回购价格进行相应调整。若2025
年年度利润分配方案经公司股东会审议通过并实施完毕，则本次回购注销的回购价格将按照如
下方式进行调整：P＝P0-V=20.11-0.10-0.12=19.89元/股
其中：P0为调整前的价格；V为每股的拟派息额；P为调整后的价格。
调整后，回购价格从20.11元/股调整为19.89元/股。
2、2025年限制性股票激励计划
鉴于公司2025年半年度权益分派已完成及预计先实施2025年度利润分配方案后再进行本次
回购注销，故公司董事会拟根据2025年第一次临时股东会的授权及2025年半年度权益分派实施
情况、2025年度利润分配方案的审议及实施情况对本次回购注销的回购价格进行相应调整。若
2025年年度利润分配方案经公司股东会审议通过并实施完毕，则本次回购注销的回购价格将按
照如下方式进行调整：P＝P0-V=12.01-0.10-0.12=11.79元/股
其中：P0为调整前的价格；V为每股的拟派息额；P为调整后的价格。
调整后，回购价格从12.01元/股调整为11.79元/股。
（四）回购注销的资金总额与来源
公司本次用于回购限制性股票的资金为自有资金，回购资金总额预计为14290468.65元及
部分回购资金同期定期存款利息的合计。
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2026-04-28│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
公司在保证公司正常经营所需流动资金、做好风险控制的基础上，选择适当的时机，进行
理财产品投资，能够提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资金额
公司拟使用额度不超过60亿元人民币（或等值外币）的暂时闲置自有资金进行理财产品投
资，在上述额度范围内，资金可循环使用。
（三）资金来源
暂时闲置自有资金。
（四）投资方式
公司将严格筛选投资对象，优先选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的金融机构所
发行的产品。公司委托包括但不限于银行、证券、公募基金、私募基金、资产管理公司、保险
资产管理机构、财富管理机构等专业金融机构对资产进行投资和管理或者购买相关理财产品，
类别包括但不限于保本票据、银行理财产品、券商理财产品、固定收益类产品、资产管理公司
资产管理计划等各类产品。
董事会提请股东会授权公司董事长或其授权人员在上述授权有效期及额度范围内行使该项
投资决策权并签署相关合同等文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（五）投资期限
授权使用期限为自股东会审议通过之日起12个月。
二、审议程序
公司于2026年4月27日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于2026年度使用闲置
自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下，
使用额度不超过60亿元人民币（或等值外币）的暂时闲置自有资金购买风险较低、收益较稳定
的理财产品。本事项尚需提交股东会审议。
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2026-04-28│其他事项
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为进一步完善风险管理体系，降低英科再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）运营
风险，促进公司董事、高级管理人员充分履职，保障广大投资者的利益，根据《上市公司治理
准则》等相关规定，公司于2026年4月27日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于
购买董事、高级管理人员责任险的议案》。公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任
保险。因本事项与公司董事、高级管理人员存在利害关系，全体董事在审议本事项时回避表决
，本事项尚需公司股东会审议通过。
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2026-04-28│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月19日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-28│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：A股每股派发现金股利0.12元（含税），公司本年度不送红股，不进行资
本公积转增股本。
以本次权益分派股权登记日总股本扣除回购专户的股份数为基数，具体日期将在权益分派
实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整拟分配利润总额并将另行公告具体调整情况。
不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）第
12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，英科再生资源股份有
限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币840940367.85元。经董事
会决议，公司2025年年度利润分配方案如下：
1、以本次权益分派股权登记日总股本扣除回购专户的股份数为基数，拟向全体股东每10
股派发现金股利1.20元（含税），截至2026年4月27日，以公司总股本194054775股，扣除公司
回购专用证券账户中股份数1424200股后的股本192630575股为基数计算，预计分配现金股利23
115669.00元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额42436326.50
元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式的股份回购金额40000176.40元，现金分红和回
购金额合计人民币82436502.90元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为28.85%。其
中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额0元，现金分红和回购并注
销金额合计42436326.50元，占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为14.85%。
2、本年度公司不送红股、不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润暂不分配。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权
激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维
持每股分配比例不变，相应调整拟分配利润总额并将另行公告具体调整情况。本次利润分配方
案尚需提交本公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-28│其他事项
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英科再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）依据相关法律法规及《公司章程》，遵
循短期与长期激励结合、个人与团队利益平衡的原则，在保障股东利益、推动公司与管理层共
同发展的前提下，经董事会薪酬与考核委员会审核，于2026年4月27日召开第五届董事会第四
次会议，审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》《关于2026年度高级管理人员薪酬方
案的议案》。公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案具体如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员
二、适用期限
2026年1月1日—2026年12月31日
三、薪酬方案
（一）薪酬构成
董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，绩效薪酬占比
原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，其中：
1.基本薪酬根据其工作职责、能力经验等要素综合核定；2.绩效薪酬根据公司当年实际经
营情况和个人工作绩效评价结果研究决定；
3.公司可根据经营情况与市场变化制定股权激励、员工持股计划等中长期激励方案。
（二）董事薪酬方案
独立董事津贴：每人9万元/年（税前）；
非独立董事薪酬：在公司担任具体职务的非独立董事的薪酬，按照其在公司担任的具体管
理职务，根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》领取相应的薪酬并享受福利待遇。
（三）高级管理人员薪酬方案
高级管理人员薪酬按照其在公司担任的具体管理职务，根据《董事、高级管理人员薪酬管
理制度》领取相应的薪酬并享受福利待遇。
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2026-04-03│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
英科再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月7日召开第四届董事会第十
七次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有
资金及股票回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股
份，本次回购股份的价格不超过人民币41.44元/股（含），回购金额不低于人民币4000万元（
含），不超过人民币8000万元（含），回购股份期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日
起不超过12个月。
具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《英科再生资源股份
有限公司关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2025-005）。
公司2024年度权益分派实施后,公司以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民
币41.44元/股（含）调整为不超过人民币41.38元/股（含）。具体情况详见公司披露于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《英科再生资源股份有限公司关于2024年年度权益分派实
施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-036）。
公司2025年半年度权益分派实施后,公司以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过
人民币41.38元/股（含）调整为不超过人民币41.28元/股（含）。具体情况详见公司披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《英科再生资源股份有限公司关于2025年半年度权益
分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-053）。
二、回购实施情况
（一）公司于2025年6月30日实施了首次回购，具体内容详见公司于2025年7月1日披露于
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《英科再生资源股份有限公司关于以集中竞价方式首
次回购公司股份暨回购股份的进展公告》（公告编号：2025-040）。回购期间，公司按照《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在每个月的前3个交易
日内披露了截至上月末的回购进展情况。
（二）截至2026年4月2日，公司本次股份回购计划实施完毕。公司通过集中竞价交易方式
已累计回购股份1424200股，占公司总股本的比例为0.73%，回购的最高价为30.39元/股，最低
价为25.43元/股，已支付的总金额为40000176.40元(不含交易费用)。
（三）公司本次股份回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异,公司回购金
额已达回购股份方案中的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限，已按回购股份方案
完成实施，回购股份的实施期限未超过自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月。
（四）本次股份回购不会对公司的日常经营、财务状况和未来发展产生重大影响。本次股
份回购完成后，不会导致公司控制权发生变化，回购后公司股权分布情况符合上市条件，不会
影响公司的上市地位。
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2026-02-28│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营情况的主要因素1.报告期的经营情况、财
务状况
报告期内，公司营收规模首次突破35亿元，实现营业收入354005.91万元，较上年同期增
长21.08%；第四季度单季度营收规模再创新高，实现营业收入95696.14万元，较上年同期增长
38.23%。实现归属于母公司所有者的净利润30088.08万元，较上年同期减少2.10%；剔除股份
支付后归属于母公司所有者的净利润为31417.29万元，较上年同期增长3.41%。
报告期末，公司总资产732235.99万元，较报告期初增长32.99%；归属于母公司的所有者
权益283979.55万元，较报告期初增长12.05%；公司股本19405.48万股，较报告期初增加3.65%
；归属于母公司所有者的每股净资产15.25元，较报告期初增长12.05%。
2.影响经营情况的主要因素
（1）报告期内，营业收入同比增长21.08%，尤其是第四季度增速显著，主要受益于以下
因素：
①2025年，面对复杂严峻的外部环境与全球市场变化，公司始终坚持稳健经营、精准布局
的总体策略，主动应对各类挑战，持续优化经营管理与风险管控体系。报告期内，公司整体经
营平稳有序，各项业务协同推进，营收规模稳步攀升，经营质效持续提升，为公司长期高质量
发展筑牢根基。
②公司稳步推进全球化产能战略布局，重点加快越南生产基地建设。报告期内，越南清化
二期项目顺利投产达产，产能高效释放；越南清化三期项目按计划有序推进，为后续海外业务
持续拓展提供重要产能支撑。通过全球化产能布局，公司进一步优化供应链体系，增强交付保
障能力与经营韧性，持续提升全球市场竞争力。
③在稳固成品框业务核心优势、夯实经营基本盘的基础上，公司立足产业链延伸与全球市
场需求，进一步完善“成品框、装饰建材、再生塑料、环保设备”四大主营业务结构，以装饰
建材业务为突破口，加快打造第二增长曲线。通过产品结构优化升级，公司持续拓宽市场空间
，实现了四大主业协同并进、稳步发展的良好态势。
④公司依托覆盖全球130多个国家和地区的营销网络，深化与大型零售商的直供合作。报
告期内，公司强化渠道资源整合与协同效应，同时积极开拓全球市场，有效分散单一市场波动
风险，渠道运营效率与全球市场覆盖能力稳步提高。
（2）报告期内，归属于母公司所有者的净利润同比略降2.10%，剔除股份支付后归属于母
公司所有者的净利润同比增长3.41%。业绩变动的主要原因：根据《企业会计准则》及公司会
计政策相关规定，基于审慎性原则，对存在减值迹象的资产计提了相应的资产减值准备。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《英科再生资源
股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-008）。同时，本报
告期内汇兑损失增加，剔除上述因素后，公司经营性利润保持稳健增长。
（3）报告期内，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少22.84
%，主要系为增加资金利用效率，公司使用自有资金购置的部分理财产品以金融资产类科目核
算，对应产生的公允价值变动损益及到期收益列入非经常性损益项目，使得本期非经常性收益
较上年同期增加。
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2026-02-28│其他事项
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（一）资产减值损失
1.存货跌价损失
公司在资产负债表日，对存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值
的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价
减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生
产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费
用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约
定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别
确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
经测试，2025年度需计提存货跌价损失金额合计约2110.88万元。
2.固定资产减值损失
根据《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，公司对固定资产在资产负债表日估计
其可收回金额，将所估计的资产可收回金额与其账面价值进行比较，以确定是否发生减值。
经测试，2025年度计提固定资产减值损失金额2919.35万元，为全资子公司IntcoMalaysia
SdnBhd（马来西亚英科）计提。
（二）信用减值损失
公司以预期信用损失为基础，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况
的预测，编制应收账款账龄、其他应收款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
经测试，公司2025年度需转回信用减值损失116.83万元。
本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够更加真实
、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况及2025年度的经营成果，不会影响公司正常
经营，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减
值损失科目，合计对公司2025年度合并利润总额影响为4913.40万元（合并利润总额未计算所
得税影响）。公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《英科再
生资源股份有限公司2025年度业绩快报公告》（公告编号：2026-007）已充分考虑上述减值准
备的影响。
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2026-02-10│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年2月9日
（二）股东会召开的地点：山东省淄博市临淄区纬三路山东英朗环保科技有限公司
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司过半数董事共同推举的董事金喆女士主持会议，采用
现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议
的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事5人，列席4人，董事长刘方毅先生因其他工作安排无法列席会议。
2、董事会秘书徐纹纹女士出席会议；高管田婷婷女士、赵京生先生、李寒铭女士列席会
议。
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2026-01-23│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年2月9日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、召开会议的基
本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年2月9日14点00分
召开地点：山东省淄博市临淄区纬三路山东英朗环保科技有限公司（五）网络投票的系统
、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年2月9日至2026年2月9日
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2026-01-23│其他事项
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原募投项目：“10万吨/年多品类塑料瓶高质化再生项目”。实施主体为英科再生资源股
份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司IntcoMalaysiaSdnBhd（马来西亚英科），总投
资约80000万元，拟投入募集资金总额40000万元。
拟变更后募投项目：“年产500万m2新型装饰建材项目”。实施主体为公司全资孙公司山
东英朗环保科技有限公司，总投资15000万元，拟投入募集资金14263.84万元。
变更募集资金投向的金额：本次拟变更募集资金投向金额为14263.84万元，占公司首次公
开发行募集资金净额的比例为21.72%，原募投项目募集资金账户剩余的1787.35万元（含募集
资金账户产生的利息收入扣除汇兑及手续费净额，具体以实际金额为准）用于支付原募投项目
尚未支付的款项，不足部分自有资金支付。
调整相关募投项目资产用途：为提升公司整体资产使用效率，拟结合实际生产需要，将“
10万吨/年多品类塑料瓶高质化再生项目”部分购置的设备在公司各基地之间灵活调拨使用。
新项目预计正常投产并产生收益的时间：2026年12月，新项目预计将实现投产。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2021年5月25日出具的《关于同意山东英科环保再生资源
股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1802号），公司获准向社会公
众公开发行人民币普通股（A股）3325.8134万股（每股面值人民币1元），并于2021年7月9日
在上海证券交易所科创板上市（以下简称“本次发行”）。
本次发行的发行价格为21.96元/股，本次发行募集资金总额约73034.86万元，扣除发行费
用约7349.03万元（不含税）后，募集资金净额约为65685.84万元。天健会计师事务所（特殊
普通合伙）已于2021年7月2日对公司募集资金到位情况进行了核验，并出具了天健验[2021]35
7号验资报告，公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行
签署了相关监管协议。
本次变更不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。本事项尚需提交公司股东会审议。
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2025-12-05│其他事项
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英科再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月20日召开2024年年度股东
会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于拟变更公司注册资本、取消监
事会与修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于2025年5月21日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《英科再生资源股份有限公司2024年年度股
东会决议公告》（公告编号：2025-026）。
公司于2025年6月16日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于提请股东会授权
董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，具体内容详见公司于2025年6月17
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《英科再生资源股份有限公司2025年第一
次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-033）。公司于2025年6月23日召开第四届董事会
第二十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，根据中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司于2025年7月21日出具的《证券变更登记证明》，公司于当日完成
股份登记，具体内容详见公司分别于2025年6月24日、2025年7月23日在上海证券交易所网站（
www.sse.com.cn）披露的《英科再生资源股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》
（公告编号：2025-037）、《英科再生资源股份有限公司关于2025年限制性股票激励计划限制
性股票授予结果公告》（公告编号：2025-042）。
公司于2025年11月6日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于修订〈公司章程
〉并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于2025年11月7日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《英科再生资源股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告》
（公告编号：2025-059）。近日，公司已完成上述事项的工商变更登记及备案手续，并取得了
由淄博市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体登记信息如下：
1、公司名称：英科再生资源股份有限公司
2、统一社会信用代码：9137000077102422XC
3、类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
4、住所：山东省淄博市临淄齐鲁化学工业园清田路（一照多址）
5、法定代表人：刘方毅
6、注册资本：人民币元壹亿玖仟肆佰零伍万肆仟柒佰柒拾伍元整
7、成立日期：2005年03月14日
8、经营范围：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；日用品销售；日用玻璃制品制
造；日用玻璃制品销售；纸和纸板容器制造；纸制品销售；再生资源回收（除生产性废旧金属
）；再生资源加工；家具制造；金属制日用品制造；金属制品销售；制镜及类似品加工；环境
保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；融资咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；包装装潢印刷品印刷。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）
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2025-12-02│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件，
以及《英科再生资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，英科再生资
源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由5名董事组成，其中1名职工代表董事由公司职
工代表大会选举产生。
公司于2025年12月1日召开2025年第一次职工代表大会，选举王丽丽女士担任公司第五届
董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。
公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董
事总数的二分之一，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。职工代表董事简历见附件。
简历：
第五届董事会职工代表董事简历
王丽丽女士，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2010年入职英科再
生资源股份有限公司，2010~2013年任国际物流部物流专员，2013~2020年任国际物流部主管，
2020年至今任国际物流部经理。2024年8月至2025年5月任公司监事。
截至本公告披露日，王丽丽女士直接持有公司股份60000股，通过淄博英麒企业管理合伙
企业（有限合伙）间接持有公司股份13994股，合计持有公司股份73994股。与公司控股股东、
实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不
存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券
市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过
中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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2025-12-02│其他事项
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英科再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第四届董事会第
十八次会议、第四届监事会第十四次会议，于2025年5月20日召开2024年年度股东会，审议通
过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙
）（以下简称“天健”）担任公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年
。具体内容详见公司于2025年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《英科
再生资源股份有限公司关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-007）。
近日，公司收到天健送达的《关于变更签字注册会计师的函》，现将相关变更情况公告如
下：
一、签字注册会计师变更情况
天健作为公司2025年度财务报表和2025年末财务报告内部控制审计机构，原委派许松飞和
李景程作为公司2025年度财务报表审计报告和2025年末财务报告内部控制审计报告的签字注册
会计师。由于项目组人员轮换，现委派沈云强和唐楠春接替许松飞和李景程作为签字注册会计
师。变更后的签字注册会计师为沈云强和唐楠春。
二、本次变更的签字注册会计师基本信息
签字注册会计师：沈云强，2007年成为中国注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，
自2005年开始在天健执业。近三年签署或复核了江瀚新材、巨化股份、五洲特纸等多家上市公
司审计报告。签字注册会计师：唐楠春，2019年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公
司审计，自2015年开始在天健执业。近三年签署了英科再生审计报告。
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2025-12-02│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年12月1日
（二）股东会召开的地点：山东省淄博市临淄区纬三路山东英朗环保科技有限公司
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2025-11-14│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月1日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年12月1日14点00分
召开地点：山东省淄博市临淄区纬三路山东英朗环保科技有限公司
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月1日至2025年12月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-11-07│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年11月6日
（二）股东会召开的地点：山东省淄博市临淄区纬三路山东英朗环保科技有限公司
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2025-10-21│对外投资
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投资标的名称:WarburgPincusGlobalGrowth15,L.P.
投资金额:英科再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）的全资孙公司英科环保国际
（香港）有限公司（以下简称“英科环保国际”）将作为该合伙企业的有限合伙人（LP），认
缴出资3000万美元，占合伙企业份额0.18%。
关联交易说明：本次公司关联方英科医疗科技股份有限公司（以下简称“英科医疗”）全
资子公司英科医疗国际（香港）有限公司（以下简称“英科医疗国际”）亦参与投资该合伙企
业，成为该合伙企业的有限合伙人之一。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关规定，公司与英科医疗
受同一实际控制人控制，本次共同投资构成关联交易（关联共同投资）。
本次交易未构成重大资产重组、亦不存在重大法律障碍。
本次交易已经公司第四届董事会战略与ESG委员会第八次会议、第四届董事会审计委员会
第十六次会议、第四届董事会独立董事第三次专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。
公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，关联董事刘方毅、杨奕其已按规定回避表决，本
事项尚需提交公司股东会审议。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：
1、截至本公告披露日，该基金尚在募集过程中，基金最终募集规模以及后续的投资进度
均存在不确定性。
2、基金投资具有投资周期长、流动性较低等特点。在合伙企业后续经营中，可能存在宏
观环境、行业周期、投资标的等多重因素影响，亦可能存在项目实施、风险管控、投资收益的
不确定性以及退出等多方面风险因素，导致投资项目不能实现预期收益的风险。
公司作为有限合伙人承担的风险敞口以投资金额为限，不对其他投资人承担保底收益、退
出担保等或有义务。公司将严格按照相关规定，密切关注投资基金运作、管理、投资决策及投
后管理进展情况，防范和规避投资风险，维护公司投资资金的安全。敬请广大投资者审慎决策
，注意投资风险。
一、关联对外投资概述
（一）对外投资的基本概况
1、本次交易概况
为进一步优化投资结构，提升公司全球战略布局，借助专业化投资管理团队，提升公司收
益水平与长远战略发展，英科再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月20日
召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于参与投资WarburgPincusGlobalGrowt
h15,L.P.暨关联交易的议案》。公司全资孙公司英科环保国际（香港）有限公司（以下简称“
英科环保国际”）拟与WarburgPincusGlobalGrowth15GP,L.P.（以下简称“华平投资”或“Wa
rburgPincusGlobal”）签署《WARBURGPINCUSGLOBALGROWTH15,L.P.SUBSCRIPTIONAGREEMENT》
（以下简称“《认购协议》”），以自有资金参与投资WarburgPincusGlobalGrowth15,L.P.（
以下简称“合伙企业”或“基金”）。合伙企业目标募集规模为1700000万美元，其中英科环
保国际将作为该合伙企业的有限合伙人（LP）认缴出资3000万美元，占基金目标募集规模约0.
18%。
（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准
本次对外投资暨关联交易事项已经公司第四届董事会战略与ESG委员会第八次会议、第四
届董事会审计委员会第十六次会议、第四届董事会独立董事第三次专门会议、第四届董事会第
二十三次会议审议通过，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《英科再生资源股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）等规定，尚需提交公司股东会审议。此项交易不需要经过有关部门批准
。
（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项
公司关联方英科医疗全资子公司英科医疗国际亦参与投资该合伙企业，成为该合伙企业的
有限合伙人之一。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第5号——交易与关联交易》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南第3号
——日常信息披露》等法律法规以及《公司章程》相关规定，公司与英科医疗受同一实际控制
人控制，本次共同投资构成关联交易（关联共同投资）。
本次交易未达到中国证监会、上海证券交易所关于科创板上市公司重大资产重组相关规定
标准，不构成重大资产重组，不存在重大法律障碍。
二、合作方/投资标的股东（含关联人）的基本情况
（一）英科医疗国际（香港）有限公司基本信息
法人/组织全称：英科医疗国际（香港）有限公司
注册证编号：3044900
董事：刘方毅，DAVIDTSEYOUNGCHOU
成立日期：2021/05/04
注册资本：50万港币
主要股东/实际控制人：海南英科医疗科技有限公司
主营业务：医疗用品及器械的国际贸易、市场推广及产品相关
的商业咨询、投资。
关联关系类型：控股股东、实际控制人及其控制的其他企业
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2025-10-21│其他事项
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股东会召开日期：2025年11月6日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年11月6日14点00分
召开地点：山东省淄博市临淄区纬三路山东英朗环保科技有限公司
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月6日至2025年11月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-08-27│对外投资
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重要内容提示：
投资项目名称：越南英科清化（三期）项目
投资金额及来源：总投资约4000万美元，来源为自有资金或其他自筹资金
项目实施主体：英科再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司IntcoIndus
triesVietnamCo.,Ltd.（英科实业越南有限公司，以下简称“越南英科”）
建设周期：24个月
风险提示：
1、本次投资属境外投资项目，尚需按照中国法律、法规及
《企业境外投资管理办法》的规定执行；同时，本次投资需要经过越南政府的审批，项目
的实施存在不能获得批准的风险，并且在后续实施过程中可能存在因经济形势、国家或地方有
关政策、公司实际发展情况等因素调整的可能性，因此该项目可能存在顺延、变更、中止或者
终止的风险。
2、项目资金来源为自有资金或其他自筹资金，存在诸如不能按期融入项目所需资金以及
融资条件不甚理想等潜在的融资风险，在项目实施过程中，公司将本着节约、合理的原则，合
理安排资金使用规模和进度，严格规范采购、项目施工等，在保证项目质量和控制实施风险的
前提下，严格控制项目建设成本。
3、项目建设需要一定时间周期，如市场情况发生重大变化，将对本项目的经济效益产生
影响。公司将积极关注产业政策、行业趋势及市场变化，及时调整经营策略。
4、本次投资项目中的建设内容、投资金额、产能数据、效益分析等数值均为计划数或预
计数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。上述投资项目仅为初步
计划，项目的建设、达产均未开始，且需一定的时间周期，不会对公司2025年财务状况和经营
成果构成重大影响，且在项目建设过程中可能面临宏观环境、市场政策、经营管理、内部控制
等风险，存在一定的不确定性，公司将根据项目具体进展情况，依据相关规定及时履行信息披
露义务，敬请投资者注意投资风险。
本次投资不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组事项。
本次投资已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，根据《上海证券交易所科创板
股票上市规则》等相关规定，本次投资无需提交公司股东会审议。
（一）本次投资的基本情况
为充分发挥公司在资源再生利用领域全产业链、全球化的竞争优势，并满足市场的多样化
需求，公司结合项目一期“越南英科年产227万箱塑料装饰框及线材项目”以及越南英科清化
（二期）项目的成功经验及有利做法，决定以越南英科作为项目实施主体，在越南清化省扁山
市北山坊扁山工业区投资建设三期项目。项目总投资约4000万美元，来源为自有资金或其他自
筹资金。
（二）本次投资的决策与审批程序
2025年8月26日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于投资建设越
南英科清化（三期）项目的议案》，该议案无需提交股东会审议。
（三）其他说明
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次对外投资事项
不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（一）项目投资的建设规模及主要建设内容
本项目计划总用地面积约9.36公顷，厂房总建筑面积55000平方米，形成年产装饰建材6万
吨以及高端成品框7780万片的生产能力。
（二）项目实施主体的情况
越南英科已在该工业园区完成两期项目建设，目前拟建的三期项目将与现有厂区形成整体
布局，公辅设施如食堂、宿舍行政设施、环保设施等均为同一实施主体。截至2025年6月30日
，越南英科总资产60452.95万元人民币，净资产13526.77万元人民币。2025年上半年，越南英
科实现营业收入20980.25万元人民币，同比增长48.89%。（上述财务数据，尚未经审计）
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2025-08-27│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：A股每股派发现金股利0.10元（含税），公司本半年度不送红股，不进行
资本公积转增股本。
本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日总股本扣除公司回购专户的股份数为基数，
具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整拟分配利润总额并将另行公告具体调整情况。
2025年半年度利润分配方案属于公司2024年年度股东会授权董事会决策的权限范围并在有
效期内，经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东会审议。
一、利润分配方案内容
根据英科再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度报告（未经审计），
截至2025年6月30日，公司期末母公司可供分配利润为人民币872205136.09元；公司2025年半
年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币145822853.44元。经董事会决议，公司2025年半
年度利润分配方案如下：
1、以实施权益分派股权登记日总股本扣除公司回购专户的股份数为基数，拟向全体股东
每10股派发现金股利1.00元（含税），截至2025年8月26日，以公司总股本194054775股，扣除
公司回购专用证券账户中股份数669058股后的股本193385717股为基数计算，预计分配现金股
利19338571.70元（含税）。
2、本半年度公司不送红股、不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润暂不分配。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权
激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维
持每股分配比例不变，相应调整拟分配利润总额并将另行公告具体调整情况。
2025年半年度利润分配方案属于公司2024年年度股东会授权董事会决策的权限范围并在有
效期内，经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东会审议。
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2025-08-22│股权回购
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回购注销原因：根据英科再生资源股份有限公司（以下简称“公司”或“英科再生”）《
2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划
”）《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）的
相关规定，由于部分激励对象离职、公司2024年业绩考核未达标、一名激励对象成为公司监事
等原因，公司决定将涉及的366名激励对象已获授但尚未解除限售的541835股限制性股票予以
回购注销。
本次回购注销的有关情况：
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
公司于2025年4月25日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议，分
别审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》《关于回购
注销部分限制性股票的议案》，上海天衍禾律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见公司
于2025年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《英科再生资源股份有限
公司关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2025-015）。
公司于2025年5月20日召开2024年年度股东会审议并通过了《关于回购注销部分限制性股
票的议案》，同意公司上述回购注销部分限制性股票事项。具体内容详见公司于2025年5月21
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《英科再生资源股份有限公司2024年年度
股东会决议公告》（公告编号：2025-026）。公司已根据相关法律法规的规定就本次回购注销
事项履行通知债权人程序，公司于2025年5月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》披露了《英科再生资源股份有限公司关于回购
注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-027）。截至申报
期满，公司未收到任何债权人对此次议案提出异议的情况，也未收到任何债权人要求清偿债务
或提供相应担保的申报。
（一）本次回购注销限制性股票的原因及数量
1、根据公司《激励计划（草案）》第十三章“公司/激励对象发生异动的处理”第二条“
激励对象个人情况发生变化”的规定：“激励对象因辞职、公司裁员而离职、合同到期不再续
约，自情况发生之日，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价
格加上银行同期定期存款利息回购注销”。鉴于授予限制性股票的43名激励对象因个人原因已
离职，已不符合《激励计划（草案）》中有关激励对象的规定，董事会决定回购注销其已获授
但尚未解除限售的88550股第一类限制性股票，回购价格为20.11元/股加上银行同期定期存款
利息之和。
2、鉴于本激励计划第三个解除限售期公司层面业绩考核未达到《激励计划（草案）》和
《考核管理办法》中设定的业绩考核条件，董事会决定由公司回购注销已授予但未满足第三个
解除限售期解除限售条件的第一类限制性股票共计439285股，回购价格为20.11元/股。
3、根据本激励计划第十三章“公司/激励对象发生异动的处理第二条“激励对象个人情况
发生变化”的规定：“激励对象成为公司独立董事、监事、或因退休不再返聘而不具备激励对
象资格的，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格加
上银行同期定期存款利息回购注销”。鉴于授予限制性股票的1名激励对象成为公司监事，已
不符合《激励计划（草案）》中有关激励对象的规定，董事会决定回购注销其已获授但尚未解
除限售的14000股第一类限制性股票，回购价格为20.11元/股加上银行同期定期存款利息之和
。
综上，公司本次拟回购注销的部分限制性股票数量总数为541835股。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销部分限制性股票涉及366人，合计拟回购注销限制性股票541835股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户（账号：B8
86085251），并已申请办理回购注销手续。预计本次限制性股票于2025年8月26日完成注销。
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2025-07-23│其他事项
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第一类限制性股票授予登记日：2025年7月21日。
第一类限制性股票授予登记数量：737万股。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，英科再生资源股份有限公司（以下简称
“公司”或“本公司”）已于近日完成了公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励
计划”）限制性股票的授予登记工作。
一、限制性股票授予情况
公司于2025年6月23日召开的第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向激励对象
授予限制性股票的议案》，相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
1、本次限制性股票授予日：2025年6月23日
2、本次限制性股票授予数量：737万股
3、本次限制性股票授予人数：607名
4、本次限制性股票授予价格：12.01元/股
5、本次限制性股票的股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股
6、实际授予数量与拟授予数量的差异说明：
公司董事会确定限制性股票授予日后，在缴款验资环节中，有5名激励对象因个人原因自
愿放弃认购获授的全部限制性股票，前述情况共涉及调减0.8万股限制性股票。调整后，公司
本激励计划实际授予的激励对象总人数由612人调整为607人，授予总量从737.80万股调整为73
7万股。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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