资本运作☆ ◇688088 虹软科技 更新日期：2025-08-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2019-07-11│ 28.88│ 12.55亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│无锡晨壹成长股权投│ 10000.00│ ---│ 3.29│ ---│ -77.45│ 人民币│
│资基金（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│苏州正骥创业投资合│ 432.37│ ---│ 4.83│ ---│ -3.50│ 人民币│
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能手机AI视觉解决│ 3.37亿│ ---│ 2.76亿│ 82.01│ 1.11亿│ ---│
│方案能力提升项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超募资金永久补充流│ ---│ ---│ 3600.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金回购公司股│ ---│ ---│ 1319.98万│ 100.00│ ---│ ---│
│份 │ │ │ │ │ │ │
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│IoT领域AI视觉解决 │ 3.85亿│ 6082.76万│ 5.84亿│ 106.15│-2359.88万│ ---│
│方案产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│光学屏下指纹解决方│ 2.20亿│ ---│ 7672.35万│ 100.00│ ---│ ---│
│案开发及产业化项目│ │ │ │ │ │ │
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│ArcMuse计算技术引 │ ---│ 210.97万│ 210.97万│ 2.24│ ---│ ---│
│擎增强项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 1.89亿│ ---│ 1.84亿│ 97.34│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2020-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海多媒体│针对登虹科│ 4075.00万│人民币 │2015-09-23│2020-03-31│连带责任│是 │是 │
│ │技股权的回│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │购义务 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-08-19│其他事项
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重要内容提示：
每10股分配比例：A股每10股派发现金红利2.20元（含税），不进行资本公积金转增股本
，不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股
份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份发生变动
的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
虹软科技股份有限公司（以下简称公司）2025年半年度合并报表中归属于上市公司股东的
净利润为人民币88536072.16元。截至2025年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人
民币217836010.65元。上述财务数据未经审计。经董事会决议，公司2025年半年度拟以实施权
益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利
润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税），不进行资本公积金
转增股本，不送红股。截至2025年8月15日，公司总股本401170400股，扣减回购专用证券账户
中的股份数439000股，以此计算合计拟派发现金红利88160908.00元（含税），占公司2025年
半年度归属于上市公司股东净利润的99.58%。
公司通过回购专用账户所持本公司股份439000股，不参与本次利润分配。如在本公告披露
之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销
/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，
相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
根据公司2024年年度股东大会对2025年中期利润分配事宜的相关授权，本次利润分配方案
无需提交股东大会审议。
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2025-07-22│其他事项
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为持续践行“以投资者为本”的发展理念，让广大投资者切实分享并感受到公司的发展成
果，基于对公司稳定经营及未来发展的坚定信心，公司实际控制人、董事长、总经理HuiDeng
（邓晖）先生提议：在符合利润分配条件的前提下，制定并实施2025年度中期现金分红方案，
建议现金分红金额不低于2025年上半年归属于上市公司股东的净利润的60%，且不超过相应期
间归属于上市公司股东的净利润的100%。
公司将持续评估2025年度“提质增效重回报”行动方案的具体举措和实施进展，及时履行
信息披露义务，同时继续专注主业，通过良好的业绩表现、规范的公司治理、稳健的投资者回
报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，为共建共享共担的资本市场新生态
贡献力量。
虹软科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于2025年7月21日收到公司实际控制人、
董事长、总经理HuiDeng（邓晖）先生《关于提议虹软科技股份有限公司实施2025年度中期分
红的函》，现将相关情况公告如下：
一、提议情况
为持续践行“以投资者为本”的发展理念，让广大投资者切实分享并感受到公司的发展成
果，基于对公司稳定经营及未来发展的坚定信心，公司实际控制人、董事长、总经理HuiDeng
（邓晖）先生提议：在符合利润分配条件的前提下，制定并实施2025年度中期现金分红方案，
建议现金分红金额不低于2025年上半年归属于上市公司股东的净利润的60%，且不超过相应期
间归属于上市公司股东的净利润的100%。具体现金分红方案由公司结合自身经营情况并报董事
会审议确定。提议人HuiDeng（邓晖）先生承诺将在相关会议审议该事项时投“同意”票。
二、其他说明
公司董事会认为以上提议符合法律法规和《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况
以及未来发展的需要。公司拟根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海
证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，结合实际情况将上述提议形成
具体议案并提交董事会、监事会审议。
上述提议需按规定履行相关审议程序后方可实施，尚存在不确定性，公司将及时履行相应
的审议程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。公司将持续评估2025年度“提质
增效重回报”行动方案的具体举措和实施进展，及时履行信息披露义务，同时继续专注主业，
通过良好的业绩表现、规范的公司治理、稳健的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务
，回馈投资者的信任，为共建共享共担的资本市场新生态贡献力量。
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2025-06-26│委托理财
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投资种类：安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资
产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、其他保本型理财产品等）
。
投资金额及期限：公司拟使用额度不超过人民币9,420.00万元（含本数）的部分暂时闲置
超募资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和
期限内，资金可以循环滚动使用。
已履行及拟履行的审议程序：公司于2025年6月25日召开第三届董事会第四次会议、第三
届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》，
公司联席保荐机构华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司对上述事项出具了
明确的核查意见。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。
特别风险提示：尽管公司拟投资安全性高、流动性好、发行主体提供保本承诺、单项产品
期限最长不超过12个月的产品，但不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统
性风险。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1180号《关于同意虹软科技股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》同意注册，虹软科技股份有限公司（以下简称公司、虹软科技）向
社会公开发行人民币普通股46,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币28.8
8元，共募集资金人民币1,328,480,000.00元，扣除发行费用73,929,165.53元，实际募集资金
净额为人民币1,254,550,834.47元。以上募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）审验并出具信会师报字[2019]第ZA15224号《验资报告》。后因募集资金印花税减免308
,405.42元，故实际相关发行费用较之前减少308,405.42元，实际募集资金净额为1,254,859,2
39.89元。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署
了《募集资金专户存储三方监管协议》。
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2025-06-26│委托理财
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重要内容提示：
投资种类：安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但
不限于结构性存款、通知存款、大额存单、货币市场基金、收益凭证等），不得投资股票或其
他高风险收益类产品。
投资金额及期限：公司拟使用额度不超过人民币200000.00万元（含本数）的部分暂时闲
置自有资金进行委托理财，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度
和期限内，资金可以循环滚动使用。在授权期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进
行再投资的相关金额）将不超过投资额度。
已履行及拟履行的审议程序：公司于2025年6月25日召开第三届董事会第四次会议、第三
届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》。
该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。
特别风险提示：尽管公司拟投资安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售
的投资产品，但不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
一、使用闲置自有资金进行委托理财的情况
（一）投资目的
为提高虹软科技股份有限公司（以下简称公司）自有资金使用效率，在不影响公司日常经
营和确保资金安全的前提下，合理使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财，为公司及股东获
取更多的投资回报。
（二）资金来源
本次公司拟进行委托理财的资金来源为公司闲置自有资金，不影响公司正常经营。
（三）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性
好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、大
额存单、货币市场基金、收益凭证等），不得投资股票或其他高风险收益类产品。
（四）投资额度及期限
公司拟使用额度不超过人民币200000.00万元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行委
托理财，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，本次额度生效后将覆盖前次授
权额度。
在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。在授权期限内任一时点的交易金额（含前
述投资的收益进行再投资的相关金额）将不超过投资额度。
（五）实施方式
在上述额度和期限内，董事会授权公司董事长或董事长授权人士行使该项决策权及签署相
关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（六）信息披露
公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法规和规范性文件的要求，及
时履行信息披露义务。
二、对公司日常经营的影响
公司在不影响日常经营和确保资金安全的前提下，合理使用部分暂时闲置自有资金进行委
托理财，有利于提高自有资金使用效率，能获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益
。
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2025-04-15│对外投资
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新项目名称：ArcMuse计算技术引擎增强项目。
投资资金及来源：虹软科技股份有限公司（以下简称公司、虹软、虹软科技）新项目总投
资额为9926.33万元，其中拟使用首次公开发行股票剩余超募资金9415.00万元及其衍生利息、
现金管理收益，不足部分由公司以自有资金投入补足。
公司于2025年4月11日召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通
过《关于使用剩余超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用首次公开发行股票剩余超
募资金9415.00万元及其衍生利息、现金管理收益投资建设ArcMuse计算技术引擎增强项目（以
下简称新项目）。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司及
中信建投证券股份有限公司发表了核查意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。
本次投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
相关风险提示：
1、如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，本项目的实施可能存
在顺延、变更、中止甚至终止的风险。
2、公司使用超募资金投资建设新项目的可行性分析是基于当前经济形势、行业前景的判
断等综合因素做出。项目实施过程中，面临行业政策变化、市场变化、项目管理等诸多不确定
因素，可能存在项目进程未达预期的风险。
3、本次拟使用超募资金投资建设新项目，存在持续投入的过程，新增人员等费用可能将
导致公司净资产收益率短期内出现下降的情况，短期内对公司经营业绩可能将产生一定影响。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1180号《关于同意虹软科技股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》同意注册，本公司获准在上海证券交易所向社会公开发行人民币
普通股46000000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币28.88元，共募集资金总额
人民币1328480000.00元，由公司联席主承销商华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券股
份有限公司扣除保荐承销费人民币53000000.00元后，将募集资金初始金额人民币1275480000.
00元汇入公司募集资金专户，募集资金初始金额人民币1275480000.00元扣除其他发行费用209
29165.53元，募集资金净额为人民币1254550834.47元，由立信会计师事务所（特殊普通合伙
）审验并于2019年7月17日出具了信会师报字[2019]第ZA15224号《验资报告》验证。后因募集
资金印花税减免308405.42元，故实际相关发行费用较之前减少308405.42元，实际募集资金净
额为1254859239.89元。公司已对募集资金进行了专户存储，并与联席保荐机构、存放募集资
金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募投项目基本情况
根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次募集资金到位后，按轻
重缓急顺序投资于智能手机AI视觉解决方案能力提升项目、IoT领域AI视觉解决方案产业化项
目、光学屏下指纹解决方案开发及产业化项目、研发中心建设项目。
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2025-04-15│其他事项
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虹软科技股份有限公司（以下简称公司、虹软、虹软科技）为践行“以投资者为本”的上
市公司发展理念，维护全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和
切实履行社会责任，公司于2024年4月19日披露了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》
。自行动方案发布以来，公司积极推进并落实相关工作，在提升经营效率、强化市场竞争力、
保障投资者权益、稳定股价以及树立良好资本市场形象等方面，均取得了较好的成效。
为能在2025年更好地延续上述方面的良好成绩，公司制定了2025年度“提质增效重回报”
行动方案，并于2025年4月11日经公司第三届董事会第三次会议审议通过。现将2024年行动方
案的实施进展及评估情况和2025年主要措施报告如下：
一、聚焦主业经营，持续提升价值创造能力
2024年度，公司移动智能终端视觉解决方案和智能驾驶及其他IoT智能设备视觉解决方案
收入双双上涨。公司实现营业总收入81517.35万元，同比增长21.62%；实现归属于上市公司股
东的净利润17668.58万元，同比增长99.67%。
在移动智能终端领域，公司进一步巩固并拓展了技术与市场优势。2024年度移动智能终端
视觉解决方案实现营业收入67526.11万元，同比增长16.17%，创下该业务史上最高收入记录，
彰显了行业领先的长期价值创造能力。
在智能汽车领域，随着公司定点项目的陆续量产出货，智能汽车业务收入迎来大幅增长。
2024年度智能驾驶及其他IoT智能设备视觉解决方案实现营业收入12718.80万元，同比增长71.
20%。
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2025-04-15│其他事项
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每10股分配比例：A股每10股派发现金红利2.50元（含税），不进行资本公积金转增股本
，不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股
份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份发生变动
的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的
可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，虹软科技股份有限公司（以下简称公司）20
24年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币176,685,765.99元。截至2024年12月
31日，母公司报表中期末未分配利润为人民币210,321,333.43元。经董事会决议，公司2024年
年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分
配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），不进行资本公积金转增股本，不
送红股。截至2025年4月11日，公司总股本401,170,400股，扣减回购专用证券账户中的股份数
439,000股，以此计算合计拟派发现金红利100,182,850.00元（含税）。
2024年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利60,109,710.00元）总额160,292,560
.00元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例90.72%；2024年度以现金为对价，采用
集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额13,199,788.71元（含印花税、交易佣金等交
易费用），现金分红和回购金额合计173,492,348.71元，占2024年度归属于上市公司股东净利
润的比例98.19%。以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并于2024年度注销的
回购（以下简称回购并注销）金额211,396,457.21元（含印花税、交易佣金等交易费用），现
金分红和回购并注销金额合计371,689,017.21元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比
例210.37%。
公司通过回购专用账户所持本公司股份439,000股，不参与本次利润分配。如在本公告披
露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注
销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变
，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
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2025-01-16│其他事项
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一、2024年度计提减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映虹软科技股份有限公
司（以下简称公司）截至2024年12月31日的财务状况及2024年度的经营成果，本着谨慎性原则
，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内可能发生资产及信用减值损失的有关资产计提减
值准备。2024年度，公司确认的资产减值损失和信用减值损失共计1,463.15万元。
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2025-01-16│其他事项
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一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2024年1月1日至2024年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，虹软科技股份有限公司（以下简称公司）预计2024年度实现归
属于母公司所有者的净利润为17800.00万元左右，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加
8951.23万元左右，同比增长101.16%左右。
2、预计2024年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为15579.03万元
左右，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加8772.09万元左右，同比增长128.87%左右。
（三）公司本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况和财务状况
2023年度利润总额：10674.32万元。
2023年度归属于母公司所有者的净利润：8848.77万元。
2023年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：6806.94万元。
2023年度基本每股收益：0.22元/股。
三、本期业绩变化的主要原因
公司预计2024年度实现营业收入为8.15亿元左右，同比增长21.60%左右；预计实现归属于
母公司所有者的净利润为17800.00万元左右，同比增长101.16%左右；预计实现归属于母公司
所有者的扣除非经常性损益的净利润为15579.03万元左右，同比增长128.87%左右。主要原因
为：
2024年度，公司紧跟全球消费电子行业复苏步伐，积极把握市场变化趋势，通过技术和产
品创新、市场开拓、经营管理优化等多方面工作，实现了移动智能终端和智能汽车两大业务板
块收入的双双攀升，驱动了公司归母净利润同比大幅增长，展现出强大的市场适应能力与竞争
优势。（1）在消费电子领域，AI新技术、新产品的加速探索和落地为行业注入活力，公司下
游客户对于视觉算法需求增加，移动智能终端业务收入实现较好增长。（2）在智能汽车领域
，随着公司定点项目的开拓和项目的推进，这些项目在生命周期内对公司营业收入产生积极贡
献，智能汽车业务收入实现显著增长。
未来，公司将继续以技术创新赋能行业为使命，聚焦主业经营，不断巩固公司在视觉AI领
域的优势地位，持续扩大行业影响力，为更广泛的端侧智能体落地贡献AI力量。
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2025-01-02│其他事项
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虹软科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年12月31日召开的第三届董事会第二次会
议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意
公司对首次公开发行募集资金投资项目IoT领域AI视觉解决方案产业化项目（以下简称募投项
目）达到预定可使用状态的日期进行延期。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构华泰
联合证券有限责任公司及中信建投证券股份有限公司发表了核查意见。该事项在董事会审批权
限范围内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1180号《关于同意虹软科技股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》同意注册，本公司获准在上海证券交易所向社会公开发行人民币
普通股46000000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币28.88元，共募集资金总额
人民币1328480000.00元，由公司联席主承销商华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券股
份有限公司扣除保荐承销费人民币53000000.00元后，将募集资金初始金额人民币1275480000.
00元汇入公司募集资金专户，募集资金初始金额人民币1275480000.00元扣除其他发行费用209
29165.53元，募集资金净额为人民币1254550834.47元，由立信会计师事务所（特殊普通合伙
）审验并于2019年7月17日出具了信会师报字[2019]第ZA15224号《验资报告》验证。后因募集
资金印花税减免308405.42元，故实际相关发行费用较之前减少308405.42元，实际募集资金净
额为1254859239.89元。公司已对募集资金进行了专户存储，并与联席保荐机构、存放募集资
金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
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2024-12-04│其他事项
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虹软科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年12月3日召开第二届董事会第十九次会
议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，独立董事王慧女士、李青原先生、王展先
生回避表决。现将相关情况公告如下：公司依据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事
管理办法》以及《公司章程》等规定，参照公司所处地区经济发展状况、结合公司实际经营情
况、盈利状况及公司独立董事的工作量和专业性，拟将独立董事津贴由10万元人民币/年（含
税）调整为11万元人民币/年（含税）。本次独立董事津贴标准自股东大会审议通过之日起开
始执行。
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2024-12-04│其他事项
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虹软科技股份有限公司（以下简称公司、虹软科技）第二届监事会任期即将届满，根据《
中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2024年12月3日召开职工代表大会
，会议经出席本次会议的全体职工代表投票表决，一致同意选举姚庆先生担任本公司第三届监
事会职工代表监事。
根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，本次职工代表大会选举产生的职
工代表监事将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第三届
监事会。公司第三届监事会监事将自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任
期三年。姚庆先生的个人简历见附件。
附件：
职工代表监事简历
姚庆先生：1977年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2004年毕业于中国地质大学
，本科学历。1998年1月至1999年6月在浙江省华达实业公司从事技术工作；2000年9月至2001
年5
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