资本运作☆ ◇688092 爱科科技 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新建智能切割设备生│ 1.50亿│ ---│ 1.00亿│ 100.39│ 4126.06万│ ---│
│产线项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能装备产业化基地│ 2.08亿│ 1057.80万│ 3048.44万│ 55.43│ ---│ ---│
│（研发中心）建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销服务网络升级建│ 6200.00万│ 30.20万│ 3117.55万│ 103.92│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 5000.00万│ ---│ 5025.60万│ 101.28│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-03-25 │交易金额(元)│2877.45万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │ARISTO Cutting Solutions GmbH100│标的类型 │股权 │
│ │%的股权 │ │ │
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│买方 │爱科科技亚洲有限公司 │
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│卖方 │Bochmann Holding GmbH │
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│交易概述 │投资标的名称：ARISTOCuttingSolutionsGmbH（以下简称“ARISTO德国”、“标的公司”）│
│ │ 杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“公司”“爱科科技”）拟通过全资子公司爱科│
│ │科技亚洲有限公司IECHOAsiaLimited（以下简称“爱科亚洲”）（注册地：中国香港）以自│
│ │有资金收购ARISTO德国100%的股权（以下简称“交易标的”），本次交易对价约为3700000.│
│ │00欧元，以中国人民银行于2024年3月21日公告的人民币汇率中间价计算，约合人民币2877.│
│ │45万元。 │
│ │ 爱科科技拟通过全资子公司爱科亚洲以自有资金收购BochmannHoldingGmbH（以下简称 │
│ │“标的股东”）所持有ARISTO德国100%的股权，本次交易总购买价格约为3700000.00欧元，│
│ │其中3330000.00欧元于交割日支付（包括1634000.00欧元以归还股东贷款形式支付），剩余│
│ │尾款根据买卖协议中的价格调整机制调整后支付（详见“五、交易协议的主要内容2、交易 │
│ │对价及支付”）。 │
│ │ 本次交易完成后，公司将持有ARISTO德国100%的股权。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │杭州爱科电脑技术有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租运输工具 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │杭州爱科电脑技术有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租房屋 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │杭州爱科电脑技术有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租运输工具 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │杭州爱科电脑技术有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-10-19│其他事项
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杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月25日和2024年8月12日分别
召开了第三届董事会第八次会议及2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司＜2024
年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2024年员工持股计划管理办法＞的
议案》等相关议案，具体内容详见公司在2024年7月26日、2024年8月13日披露于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第1号——规范运作》的要求，现将公司2024年员工持股计划实施进展情况
公告如下:
根据参与对象实际认购和最终缴款的查验结果，公司2024年员工持股计划实际参与认购的
员工总数为38人，共计认购持股计划份额763.488万份，每份份额为1元，共计缴纳认购资金76
3.488万元，对应认购公司回购专用证券账户库存股79.20万股。参与本次持股计划的人员、实
际认购规模及资金来源等与公司股东大会审议通过的情况一致。
2024年10月18日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券过户
登记确认书》，公司回购专用证券账户持有的79.20万股公司股票已于2024年10月17日过户至
“杭州爱科科技股份有限公司－2024年员工持股计划”，过户价格为9.64元/股。截至本公告
披露日，公司2024年员工持股计划证券账户持有的公司股份数量为79.20万股，占公司当前总
股本的0.96%。
根据公司《2024年员工持股计划（草案）》，本员工持股计划的存续期为39个月，自公司
公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。参与对象所获标的股票自公司公
告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个月后分两批解锁，每批
解锁的标的股票比例分别为50%、50%，各年度具体解锁比例和数量根据公司业绩指标和持有人
考核结果计算确定。
公司将根据2024年员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息
披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
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2024-08-30│其他事项
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分配比例：每10股派发现金红利1.80元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份
为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
如在实施权益分派股权登记日期间，公司应分配股数(总股本扣除公司回购专用证券账户
股份余额)因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注
销、股权激励行权等发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另
行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
根据公司2024年半年度报告（未经审计），杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“公司
”）2024年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币42094735.99元。截至202
4年6月30日，母公司累计未分配利润为人民币182866470.20元。经董事会决议，公司2024年半
年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配
利润。本次利润分配方案如下：
公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基
数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.80元（含税），预计拟派发现金红利14736913.2
0元（含税），占2024年半年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的35.01%，不送红股，
不进行资本公积金转增股本。根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用
账户中的股份不享有利润分配的权利。由于公司存在股份回购情况，本次利润分配方案涉及差
异化分红。
如在董事会审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司应分配股数(总股本扣
除公司回购专用证券账户股份余额)因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、
重大资产重组股份回购注销、股权激励行权等发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调
整每股分配比例。
根据公司2023年年度股东大会审议通过《关于2023年年度利润分配及资本公积转增股本方
案的议案》中的2024年中期现金分红授权安排，股东大会授权公司董事会在符合利润分配的条
件下制定具体的2024年上半年利润分配方案，此次利润分配方案无需提交股东大会审议。
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2024-07-22│其他事项
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2024年7月19日，杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到实际控制人、董
事长方小卫先生出具的《关于杭州爱科科技股份有限公司2024年度中期分红预案的提议》，现
将相关情况公告如下：
一、提议情况
基于对公司长远发展信心、财务状况展望、股东利益等因素的综合考虑，推动全体股东共
享公司经营发展成果，切实保护广大投资者利益，公司实际控制人、董事长方小卫先生提议：
根据公司2023年年度股东大会审议通过《关于2023年年度利润分配及资本公积转增股本方案的
议案》中的2024年中期现金分红授权安排，股东大会授权公司董事会在符合利润分配的条件下
制定具体的2024年上半年利润分配方案。现提议公司董事会在中期分红前提条件达成的情况下
、在股东大会的授权范围内尽快实施2024年度中期分红方案，建议以公司总股本扣减公司回购
专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），不送红股，不
进行资本公积金转增股本。公司实际控制人、董事长方小卫先生承诺将在公司董事会审议该等
事项时投“赞成”票。
二、其他说明
1、公司董事会认为上述提议符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，符合公司的实际
情况及未来发展的需要，符合全体股东利益。
2、公司将结合实际情况将上述提议拟定成具体议案并提交董事会及监事会审议。
3、根据公司2023年年度股东大会授权，上述提议经公司董事会审议通过后方可实施，目
前尚存在不确定性。公司将及时履行相应的审议程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投
资风险。
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2024-06-29│其他事项
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杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月28日分别召开了第三届董
事会第七次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目减少实施主体的
议案》及《关于部分募投项目结项的议案》，同意公司减少“营销服务网络升级建设项目”实
施主体及结项。保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）出具了无异议的核
查意见，本次事项无需提交股东大会审议。
现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于2021年1月19日经中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2021〕148号《关于同意杭州爱科
科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》）。
公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1478.9598万股，每股面值1元，发行
价格为每股人民币19.11元，本次发行募集资金总额28262.92万元；扣除发行费用后，募集资
金净额为23462.15万元。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机
构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。立信会计师事务所（特殊普通合
伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2021年3月16日出具了信会师
报字[2021]号第ZF10144号《验资报告》。
根据公司2022年11月19日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州爱科科技
股份有限公司关于部分募投项目新增实施主体、变更实施地点及缩减投资总规模的公告》（公
告编号：2022-063），公司募投项目之一的“智能装备产业化基地（研发中心）建设项目”建
设总投资从20800万元缩减到6550万元，缩减后募集资金投入金额为5500万元保持不变。
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2024-06-29│其他事项
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交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：公司经营业务活动开展过程中存
在境外销售和境外采购，结算币种主要采用美元。为了有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅
波动对公司经营业绩造成的不利影响，提高外汇资金使用效益，公司及纳入合并报表范围内的
子公司2024年度拟与银行开展远期结售汇等外汇衍生产品业务，金额不超过等值1亿元人民币
或其他等值外币货币。资金来源为自有资金，不涉及募集资金，不进行单纯以盈利为目的投机
和套利交易。
已履行的审议程序：公司于2024年6月28日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会
第五次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇等外汇衍生品业务的议案》。公司及子公司开
展远期结售汇等外汇衍生品业务不涉及关联交易，且无须提交股东大会审议。
特别风险提示：公司及纳入合并报表范围内的子公司开展远期结售汇等外汇衍生产品业务
遵循锁定汇率风险的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但仍可能存在汇率波动风险、内
部控制风险、法律风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
公司经营业务活动开展过程中存在境外销售和境外采购，结算币种主要采用美元，汇率波
动将直接影响产品的价格竞争力，从而对经营业绩造成影响。为了有效规避外汇市场风险，防
范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇衍
生品业务，从而提高外汇资金使用效益，增强公司财务稳健性。
（二）交易金额
公司2024年度拟开展外汇衍生产品等业务的金额不超过等值1亿元人民币或其他等值外币
货币，在决议有效期内可以滚动使用。如需保证金，保证金为公司自有资金。有效期内任一时
点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过前述最高额度。
（三）资金来源
公司开展的远期结售汇等外汇衍生产品业务的资金来源主要为自有资金，不涉及使用募集
资金。
（四）交易方式
远期结售汇业务是指公司与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结售汇的外汇币种、
金额、汇率和期限，在交割日外汇收入或支出发生时，即按照该远期结售汇合同订明的币种、
金额、汇率办理结汇或售汇业务。
外汇衍生产品业务是一种金融合约，外汇衍生产品通常是指从原生资产派生出来的外汇交
易工具。其价值取决于一种或多种基础资产或指数，合约的基本种类包括远期、掉期（互换）
和期权。外汇衍生产品还包括具有远期、掉期（互换）和期权中一种或多种特征的结构化金融
工具。
公司开展的远期结售汇等外汇衍生产品业务都与日常经营紧密联系，以真实的进出口业务
为依据，以规避和防范汇率风险为目的，公司针对外汇衍生产品业务形成了较为完善的内控制
度，并制定了切实可行的风险应对措施，相关风险能够有效控制。
（五）交易期限及授权事项
本次授权远期结售汇等外汇衍生产品业务的有效期自公司第三届董事会第七次会议审议通
过之日起十二个月，交易额度在有效期内可以滚动使用。上述额度和授权期限内董事会授权董
事长行使该项决策权及签署相关法律文件，同时授权公司财务部在上述期限及额度范围内负责
具体办理事宜。
二、审议程序
公司于2024年6月28日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，审议通
过了《关于开展远期结售汇等外汇衍生品业务的议案》，公司及纳入合并报表范围内的子公司
2024年度拟与银行开展远期结售汇等外汇衍生产品业务，金额不超过等值1亿元人民币或其他
等值外币货币。在决议有效期内可以滚动使用。业务不涉及关联交易，且无须提交股东大会审
议。
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2024-04-20│其他事项
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一、本次授权事项概述
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，杭州爱科科技股
份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第三届董事会第五次会议，审议通过
了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会
提请股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近
一年末净资产20%的股票，授权期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年
年度股东大会召开之日止。本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
二、本次授权事项的具体内容
本次提请股东大会授权事项包括以下内容：
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查和论证，
确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、发行股票的种类、面值和数量
本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行
融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，发行的股票数量按照募集
资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合中国证监会规定的
证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投
资者、人民币合格境外机构投资者、以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合法
投资组织，发行对象不超过35名（含35名）。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事
会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现
金方式认购。
4、定价方式或者价格区间
（1）本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易
日股票交易均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20
个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让；发行对象属于《上
市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日
起十八个月内不得转让。
5、募集资金用途
公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比例
应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）除金融类企业外，本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投
资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与主要股东及其控制的其他企业新增构成重大不利影响
的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性；
（4）发行股票募集的资金应当投资于科技创新领域的业务。
6、发行前的滚存利润安排
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共
享。
7、股票上市地点本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。
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2024-04-20│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，19
86年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市
，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新
证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督
委员会（PCAOB）注册登记。
截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。
立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入
17.65亿元。
2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司
审计客户59家。
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2024-04-20│其他事项
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分配及转增比例：每10股派发现金红利5.1元（含税），同时以资本公积金向全体股东每1
0股转增4股，不送红股。
本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回
购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用证券账户中股份的基数发
生变动的，拟维持分配总额和每股转增比例不变，相应调整每股分配比例和转增总额,并将在
相关公告中披露。
一、利润分配及资本公积金转增股本方案
（一）2023年年度利润分配及资本公积金转增股本方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“公
司”）2023年度归属于上市公司股东的净利润为75295080.73元。截至2023年12月31日，母公
司期末可供分配利润为人民币196425543.12元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益
分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润及资本公积金
转增股本，本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.10元（含税）。截至本公告日，公司总股本5
9298731股，扣除回购专用证券账户中股份数818917股，以此计算合计拟派发现金红利共计人
民币29824705.14元（含税），占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的39.61%
。
2、公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股。公司总股本59298731股，扣除回购专
用证券账户中股份数818917股，以此计算合计拟转增23391926股，转增后公司总股本增加至82
690657股。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司应分配股数（总股本
扣除公司回购专用证券账户股份余额）因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销
、重大资产重组股份回购注销、股权激励行权等发生变动的，公司拟维持分配总额和每股转增
比例不变，相应调整每股分配比例和转增总额。如后续应分配股数发生变化，将另行公告具体
调整情况。同时提请股东大会授权公司管理层具体执行上述利润分配及资本公积金转增股本方
案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关登记变更手续。
本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（二）2024年中期现金分红授权安排
为分享经营成果，提振投资者持股信心，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现
金分红》相关规定，提请股东大会授权公司董事会在下述利润分配条件下决定2024年中期（包
含半年度、前三季度）利润分配方案并实施。现金分红条件：（1）公司当期盈利且累计未分
配利润为正；（2）董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后认为资金充裕，当
期适合进行现金分红。
现金分红比例上限：当期内现金分红金额累计不超过当期实现的归属于母公司股东净利润
的100%。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
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