资本运作☆ ◇688092 爱科科技 更新日期：2025-10-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-03-10│ 19.11│ 2.35亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-09-27│ 21.26│ 298.36万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│ARISTO Cutting Sol│ 1477.46│ ---│ 100.00│ ---│ -682.10│ 人民币│
│utions GmbH │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新建智能切割设备生│ 1.50亿│ ---│ 1.00亿│ 100.39│ 2835.83万│ ---│
│产线项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能装备产业化基地│ 2.08亿│ 954.10万│ 5110.11万│ 92.91│ ---│ ---│
│（研发中心）建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销服务网络升级建│ 6200.00万│ ---│ 3117.48万│ 103.92│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 5000.00万│ ---│ 5025.60万│ 101.28│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │杭州爱科电脑技术有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租运输工具 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │杭州爱科电脑技术有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │杭州爱科电脑技术有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租运输工具 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │杭州爱科电脑技术有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-09-30│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年9月29日
（二）股东会召开的地点：杭州市滨江区伟业路1号1幢爱科科技公司会议室
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2025-09-12│其他事项
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为充分维护杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东依法享有的资产收益等
权利，重视股东的合理投资回报，增强利润分配决策的透明度和可操作性，建立起对投资者持
续、稳定、科学的回报规划与机制，并保证股利分配政策的连续性和稳定性，综合考虑公司发
展战略规划、公司实际情况和发展目标、社会资金成本以及外部融资环境等因素，根据《中华
人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指
引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规和规范性文件及《杭州爱科科技科技股份
有限公司章程》等有关规定，公司制定未来三年（2025年-2027年）的股东分红回报规划（以
下简称“本规划”）。具体内容如下：
一、公司制定规划考虑的因素
公司着眼于未来长远的、可持续的发展，综合考虑发展战略规划、持续经营能力和盈利能
力、股东回报等因素，为了建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保证利润分配政策具
有连续性和稳定性，公司特制订本规划。
二、规划的制定原则
保持利润分配政策的连续性和稳定性，重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展
；利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会和股东
会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和中小投资者的意见。
三、公司未来三年的股东回报规划（2025-2027年）具体如下：（一）利润分配的原则
公司将按照“同股同权、同股同利”的原则，根据各股东持有的公司股份比例进行分配。
公司实施连续、稳定、积极的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报
并兼顾公司的可持续发展。
（二）利润分配的形式
公司可以采用现金分红、股票股利、现金分红与股票股利相结合或者其他法律、法规允许
的方式分配利润。其中现金分红优先于股票股利。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分
红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当充分考虑公司成长性、每股净资产的摊
薄情况等真实合理因素。
（三）分红的条件及比例
在满足下列条件时，应当进行分红：
1、在公司当年盈利且累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提
下，如公司无重大资金支出安排，公司应当优先采取现金方式分配股利；在满足现金分红的条
件时，公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供股东分配的利润的10%，且最近
三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。具体每个年度
的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。
2、在公司经营状况良好，且董事会认为公司每股收益、股票价格与公司股本规模、股本
结构不匹配时，公司可以在满足上述现金分红比例的前提下，同时采取发放股票股利的方式分
配利润。
3、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务
偿还能力、以及是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，区分下列情形，提出差异化的
现金分红政策。
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应当达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应当达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应当达到20%；
（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前款第三项规定处理。
4、上述重大资金支出事项是指以下任一情形：
（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购或购买资产累计支出达到或超过公司最近一
次经审计净资产的10%，且超过3000万元；
（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最
近一期经审计总资产的5%；
（3）中国证监会或者上海证券交易所规定的其他情形。
（四）现金分红的期间间隔
在符合分红条件的情况下，公司原则上每年度进行一次现金分红。公司董事会可以根据当
期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。公司召开年
度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额
上限等。年度股东会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润。
董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。
（五）股票股利分配的条件
在公司经营情况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可
以在确保足额现金股利分配的前提下，提出股票股利分配预案。采用股票股利进行利润分配的
，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
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2025-09-12│其他事项
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杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《国务院办公厅关于进一步加强资本
市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）要求，以及《国务院关
于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）和《关于首发及再融资、
重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等法律法规及
规范性文件的有关规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次向不特
定对象发行可转换公司债券对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了相应的填补措施
，相关主体对填补即期回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体情况说明如下：
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）假设前提
1.假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况、证券行业情况及公司经
营环境等方面没有发生重大变化；
2.假设公司于2026年6月完成本次可转债发行（该完成时间仅用于计算本次可转债发行摊
薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以中国证监会核准后实际发行完成时间为准）；
3.分别假设截至2026年12月31日全部转股或截至2026年12月31日全部未转股两种情形（该
完成时间仅用于计算本次发行对即期回报的影响，不对实际完成时间构成承诺，投资者不应据
此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任）；
4.本次发行可转债募集资金总额为人民币31095.40万元（含31095.40万元），不考虑发行
费用的影响（本次可转债发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以
及发行费用等情况最终确定）；5.2024年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归
属于母公司股东的净利润分别为6701.11万元和6474.22万元；假设2025年度和2026年度扣除非
经常性损益前归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分
别按以下三种情况进行测算：（1）较上一年度持平；（2）较上一年度增长10%；（3）较上一
年度下降10%。前述利润值不代表公司对未来盈利的预测，仅用于计算本次可转债发行摊薄即
期回报对主要指标的影响，投资者不应据此进行投资决策；
6.假设本次可转债的转股价格为25.45元/股，该价格为公司第三届董事会第十七次会议召
开日（2025年9月10日）前二十个交易日交易均价与前一交易日交易均价的较高者（该转股价
格仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终的转股价格由公司董事会根
据股东会授权，在发行前根据市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并
可能进行除权、除息调整或向下修正）；
7.在预测公司总股本时，以本次发行前总股本82690657股为基础，仅考虑本次发行完成并
全部转股后的股票数对股本的影响，不考虑股权激励等其他因素导致股本发生的变化；
8.本测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况等的其他影响；
9.上述假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司2025
年及2026年盈利情况的承诺，也不代表公司对经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投
资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
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2025-09-12│其他事项
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公司对近五年是否被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，
自查结果如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚的情形。
（一）上海证券交易所出具的口头警示
2022年8月30日，上海证券交易所在其业务管理平台对公司、时任董秘王鹏予以口头警示
，主要内容为：“经查明，2022年8月24日，公司以集中竞价交易方式回购公司股票10000股，
占公司总股本的0.0169%，支付金额为277000元。公司拟于2022年8月31日披露2022年半年度报
告，本次回购违反了《上市公司股份回购规则》第三十条、《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第7号——回购股份》第十八条等规定。时任董秘王鹏作为此次公司回购股份的主要负
责人，未能勤勉尽责，违反了《科创板股票上市规则》第4.2.1条等规定及相关承诺。经讨论
，决定对公司及时任董事会秘书王鹏予以口头警示。”整改情况：公司收到口头警示后高度重
视，组织董事、监事、高级管理人员及相关工作人员对《上市公司股份回购规则》等相关法律
、法规的学习，强调严格遵守有关规定，审慎操作的重要性，维护广大投资者的合法权益，促
进公司的健康、稳定和可持续发展。
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2025-09-12│其他事项
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股东会召开日期：2025年9月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
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2025-08-30│其他事项
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重要内容提示：
交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：公司经营业务活动开展过程中存
在境外销售和境外采购，结算币种主要采用美元。为了有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅
波动对公司经营业绩造成的不利影响，提高外汇资金使用效益，公司及纳入合并报表范围内的
子公司2025年度拟与银行开展远期结售汇等外汇衍生产品业务，金额不超过等值1亿元人民币
或其他等值外币货币。资金来源为自有资金，不涉及募集资金，不进行单纯以盈利为目的投机
和套利交易。
已履行的审议程序：公司于2025年8月28日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了
《关于开展远期结售汇等外汇衍生品业务的议案》。公司及子公司开展远期结售汇等外汇衍生
品业务不涉及关联交易，且无须提交股东会审议。
特别风险提示：公司及纳入合并报表范围内的子公司开展远期结售汇等外汇衍生产品业务
遵循锁定汇率风险的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但仍可能存在汇率波动风险、内
部控制风险、法律风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
公司经营业务活动开展过程中存在境外销售和境外采购，结算币种主要采用美元，汇率波
动将直接影响产品的价格竞争力，从而对经营业绩造成影响。为了有效规避外汇市场风险，防
范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇衍
生品业务，从而提高外汇资金使用效益，增强公司财务稳健性。
（二）交易金额
公司2025年度拟开展外汇衍生产品等业务的金额不超过等值1亿元人民币或其他等值外币
货币，在决议有效期内可以滚动使用。如需保证金，保证金为公司自有资金。有效期内任一时
点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过前述最高额度。
（三）资金来源
公司开展的远期结售汇等外汇衍生产品业务的资金来源主要为自有资金，不涉及使用募集
资金。
（四）交易方式
远期结售汇业务是指公司与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结售汇的外汇币种、
金额、汇率和期限，在交割日外汇收入或支出发生时，即按照该远期结售汇合同订明的币种、
金额、汇率办理结汇或售汇业务。
外汇衍生产品业务是一种金融合约，外汇衍生产品通常是指从原生资产派生出来的外汇交
易工具。其价值取决于一种或多种基础资产或指数，合约的基本种类包括远期、掉期（互换）
和期权。外汇衍生产品还包括具有远期、掉期（互换）和期权中一种或多种特征的结构化金融
工具。
公司开展的远期结售汇等外汇衍生产品业务都与日常经营紧密联系，以真实的进出口业务
为依据，以规避和防范汇率风险为目的，公司针对外汇衍生产品业务形成了较为完善的内控制
度，并制定了切实可行的风险应对措施，相关风险能够有效控制。
（五）交易期限及授权事项
本次授权远期结售汇等外汇衍生产品业务的有效期自公司第三届董事会第十六次会议审议
通过之日起十二个月，交易额度在有效期内可以滚动使用。上述额度和授权期限内董事会授权
董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，同时授权公司财务部在上述期限及额度范围内负
责具体办理事宜。
二、审议程序
公司于2025年8月28日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于开展远期结售
汇等外汇衍生品业务的议案》，公司及纳入合并报表范围内的子公司2025年度拟与银行开展远
期结售汇等外汇衍生产品业务，金额不超过等值1亿元人民币或其他等值外币货币。在决议有
效期内可以滚动使用。业务不涉及关联交易，且无须提交股东会审议。
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2025-08-30│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.10元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份
为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
如在实施权益分派股权登记日期间，公司应分配股数(总股本扣除公司回购专用证券账户
股份余额)因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注
销、股权激励行权等发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另
行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
根据公司2025年半年度报告（未经审计），杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“公司
”）2025年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币26110575.17元。截至202
5年6月30日，母公司累计未分配利润为人民币198291405.80元。经董事会决议，公司2025年半
年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配
利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税）。截至20
25年6月30日，公司总股本82690657股，扣减回购专用证券账户中股份总数26917股后的股本为
82663740股，公司以此为基数计算合计拟派发现金红利8266374.00元，占2025年半年度合并报
表中归属于上市公司股东净利润的31.66%，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润
分配的权利。由于公司存在股份回购情况，本次利润分配方案涉及差异化分红。
如在董事会审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司应分配股数(总股本扣
除公司回购专用证券账户股份余额)因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、
重大资产重组股份回购注销、股权激励行权等发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调
整每股分配比例。
根据公司2024年年度股东会审议通过《关于2024年年度利润分配方案的议案》中的2025年
中期现金分红授权安排，股东会授权公司董事会在符合利润分配的条件下制定具体的2025年上
半年利润分配方案，此次利润分配方案无需提交股东会审议。
（二）审计委员会意见
公司于2025年8月28日召开第三届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了《关于202
5年半年度利润分配方案的议案》。
审计委员会认为：2025年半年度利润分配方案是在充分考虑了公司实际经营业绩情况、现
金流状况及资金需求等各项因素以及投资者合理回报诉求的情况下做出的。该方案不会影响公
司正常经营和长期发展。该方案的决策内容和审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的
规定，不存在损害中小投资者利益的情形。
综上，同意本次利润分配方案内容。
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2025-05-20│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年5月19日
（二）股东会召开的地点：杭州市滨江区伟业路1号1幢爱科科技公司会议室
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2025-04-28│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，19
86年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市
，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新
证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督
委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，
其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司
审计客户61家。
2、投资者保护能力
截至2024年末，立信累计已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为
10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
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2025-04-28│其他事项
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为落实科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，践行“以投资者为本”的上
市公司发展理念，切实维护全体股东利益，履行上市公司责任，共同促进资本市场平稳健康发
展，杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月6日披露了《杭州爱科科技
股份有限公司关于控股股东及实际控制人自愿承诺不减持公司股份、收到董事长提议2023年度
利润分配预案暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告》。2024年，公司积极推进并落实相
关工作，在经营成效、公司治理、研发创新、投资者交流与权益保障等方面取得了较好的成效
，进一步提升了公司经营质量。
为进一步优化公司经营，规范治理，提升公司整体质量并积极回报投资者，公司制定了《
2025年度“提质增效重回报”专项行动方案》，对2024年行动方案实施情况进行总结，并明确
2025年行动方案目标，具体内容如下：
一、聚焦主营业务，持续提升价值创造能力
公司长期深耕非金属智能切割技术领域，紧跟行业发展脉搏，以自主研发的工业软件与智
能切割设备的深度融合为核心，以智能切割工业机器人为载体，成功推出了一系列针对多元行
业的专业化、高端化的智能切割解决方案，全力推动下游行业的数字化转型。
2024年，公司坚守既定的战略蓝图与经营规划，放眼全球进行布局，引领技术创新潮流，
深度融入全球先进制造业的自动化、数字化及智能化转型浪潮。
与此同时，公司进一步强化精细化管理措施，加大成本控制与效率提升的管理力度，优化
竞争力，稳固内部运营基础，推动公司向高质量发展阶段迈进，实现下游用户数量稳步增长。
2024年，公司营业收入稳健增长，实现营业收入4.52亿元，同比增长17.58%。
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2025-04-28│其
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