资本运作☆ ◇688092 爱科科技 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新建智能切割设备生│ 1.50亿│ ---│ 1.00亿│ 100.39│ 7061.60万│ ---│
│产线项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销服务网络升级建│ 3000.00万│ 1969.69万│ 3087.35万│ 102.91│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能装备产业化基地│ 2.08亿│ 1990.64万│ 1990.64万│ 36.19│ ---│ ---│
│（研发中心）建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销服务网络升级建│ 6200.00万│ 1969.69万│ 3087.35万│ 102.91│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 5000.00万│ 0.00│ 5025.60万│ 101.28│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-03-25 │交易金额(元)│2877.45万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │ARISTO Cutting Solutions GmbH100│标的类型 │股权 │
│ │%的股权 │ │ │
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│买方 │爱科科技亚洲有限公司 │
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│卖方 │Bochmann Holding GmbH │
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│交易概述 │投资标的名称：ARISTOCuttingSolutionsGmbH（以下简称“ARISTO德国”、“标的公司”）│
│ │ 杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“公司”“爱科科技”）拟通过全资子公司爱科│
│ │科技亚洲有限公司IECHOAsiaLimited（以下简称“爱科亚洲”）（注册地：中国香港）以自│
│ │有资金收购ARISTO德国100%的股权（以下简称“交易标的”），本次交易对价约为3700000.│
│ │00欧元，以中国人民银行于2024年3月21日公告的人民币汇率中间价计算，约合人民币2877.│
│ │45万元。 │
│ │ 爱科科技拟通过全资子公司爱科亚洲以自有资金收购BochmannHoldingGmbH（以下简称 │
│ │“标的股东”）所持有ARISTO德国100%的股权，本次交易总购买价格约为3700000.00欧元，│
│ │其中3330000.00欧元于交割日支付（包括1634000.00欧元以归还股东贷款形式支付），剩余│
│ │尾款根据买卖协议中的价格调整机制调整后支付（详见“五、交易协议的主要内容2、交易 │
│ │对价及支付”）。 │
│ │ 本次交易完成后，公司将持有ARISTO德国100%的股权。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │杭州爱科电脑技术有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租运输工具 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │杭州爱科电脑技术有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租房屋 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │杭州爱科电脑技术有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租运输工具 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │杭州爱科电脑技术有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-20│其他事项
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一、本次授权事项概述
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，杭州爱科科技股
份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第三届董事会第五次会议，审议通过
了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会
提请股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近
一年末净资产20%的股票，授权期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年
年度股东大会召开之日止。本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
二、本次授权事项的具体内容
本次提请股东大会授权事项包括以下内容：
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查和论证，
确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、发行股票的种类、面值和数量
本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行
融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，发行的股票数量按照募集
资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合中国证监会规定的
证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投
资者、人民币合格境外机构投资者、以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合法
投资组织，发行对象不超过35名（含35名）。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事
会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现
金方式认购。
4、定价方式或者价格区间
（1）本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易
日股票交易均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20
个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让；发行对象属于《上
市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日
起十八个月内不得转让。
5、募集资金用途
公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比例
应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）除金融类企业外，本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投
资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与主要股东及其控制的其他企业新增构成重大不利影响
的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性；
（4）发行股票募集的资金应当投资于科技创新领域的业务。
6、发行前的滚存利润安排
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共
享。
7、股票上市地点本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。
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2024-04-20│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，19
86年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市
，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新
证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督
委员会（PCAOB）注册登记。
截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。
立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入
17.65亿元。
2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司
审计客户59家。
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2024-04-20│其他事项
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分配及转增比例：每10股派发现金红利5.1元（含税），同时以资本公积金向全体股东每1
0股转增4股，不送红股。
本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回
购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用证券账户中股份的基数发
生变动的，拟维持分配总额和每股转增比例不变，相应调整每股分配比例和转增总额,并将在
相关公告中披露。
一、利润分配及资本公积金转增股本方案
（一）2023年年度利润分配及资本公积金转增股本方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“公
司”）2023年度归属于上市公司股东的净利润为75295080.73元。截至2023年12月31日，母公
司期末可供分配利润为人民币196425543.12元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益
分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润及资本公积金
转增股本，本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.10元（含税）。截至本公告日，公司总股本5
9298731股，扣除回购专用证券账户中股份数818917股，以此计算合计拟派发现金红利共计人
民币29824705.14元（含税），占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的39.61%
。
2、公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股。公司总股本59298731股，扣除回购专
用证券账户中股份数818917股，以此计算合计拟转增23391926股，转增后公司总股本增加至82
690657股。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司应分配股数（总股本
扣除公司回购专用证券账户股份余额）因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销
、重大资产重组股份回购注销、股权激励行权等发生变动的，公司拟维持分配总额和每股转增
比例不变，相应调整每股分配比例和转增总额。如后续应分配股数发生变化，将另行公告具体
调整情况。同时提请股东大会授权公司管理层具体执行上述利润分配及资本公积金转增股本方
案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关登记变更手续。
本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（二）2024年中期现金分红授权安排
为分享经营成果，提振投资者持股信心，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现
金分红》相关规定，提请股东大会授权公司董事会在下述利润分配条件下决定2024年中期（包
含半年度、前三季度）利润分配方案并实施。现金分红条件：（1）公司当期盈利且累计未分
配利润为正；（2）董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后认为资金充裕，当
期适合进行现金分红。
现金分红比例上限：当期内现金分红金额累计不超过当期实现的归属于母公司股东净利润
的100%。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
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2024-03-25│收购兼并
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投资标的名称：ARISTOCuttingSolutionsGmbH（以下简称“ARISTO德国”、“标的公司”
）
杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“公司”“爱科科技”）拟通过全资子公司爱科科
技亚洲有限公司IECHOAsiaLimited（以下简称“爱科亚洲”）以自有资金收购ARISTO德国100%
的股权（以下简称“交易标的”），本次交易对价约为3,700,000.00欧元，以中国人民银行于
2024年3月21日公告的人民币汇率中间价计算，约合人民币2,877.45万元。
本次交易完成后，公司间接持有ARISTO德国100%的股权，ARISTO德国成为公司全资子公司
爱科亚洲的全资子公司，纳入公司合并报表范围。
董事会授权公司董事长及其授权人员在法律、法规等相关文件允许的范围内，全权办理本
次投资事项涉及的各项工作并办理后续事宜。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。本次交易已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
本次对外投资是公司在独立的第三方中介机构对ARISTO德国进行了法律、财务及税务尽职
调查基础上，谨慎做出的投资决策，符合公司发展战略，不存在损害公司及公司股东利益的情
形，预计将对公司的未来经营情况产生积极影响。
相关风险提示:受行业、政策、市场环境变化及后续经营管理等多重因素影响，本次交易
存在商誉减值风险、汇率波动风险、收购整合风险、技术革新风险等，公司将充分关注宏观环
境、行业及市场的变化，不断适应新的发展要求，通过提升内部管理水平等方式降低相关风险
。同时，本次标的公司存在部分手续未完成，交易尚存在不确定性。因此，敬请广大投资者理
性投资，注意投资风险。
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2024-03-12│其他事项
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杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱科科技”）本次股票上市类型为首
发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为32321192股。本次股票上市流通总数为323211
92股。
本次股票上市流通日期为2024年3月19日。
根据控股股东杭州爱科电脑技术有限公司（以下简称“爱科电脑”）及实际控制人方云科
先生于2024年3月4日出具的承诺：自2024年3月19日起未来12个月内不以任何方式减持直接持
有的公司首发限售股，包括承诺期间该部分股份若因资本公积转增、派送股票红利、配股、增
发等事项产生的新增股份。截至本公告披露日，控股股东爱科电脑直接持有公司首发限售股21
892000股；方云科先生直接持有公司首发限售股4724000股。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2021年1月19日出具的《关
于同意杭州爱科科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕148号
），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A
股）股票14789598股，并于2021年3月19日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本
为59158392股，其中有限售条件流通股47131232股，无限售条件流通股12027160股。
本次上市流通的限售股为首次公开发行部分限售股份，限售期为自公司首次公开发行的股
票在上海证券交易所科创板上市之日起36个月。本次上市流通的限售股股东数量为4名，持有
限售股共计32321192股，占公司现有总股本的54.51%，该部分限售股将于2024年3月19日起上
市流通。
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2024-03-06│其他事项
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杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“公司”）为践行以“投资者为本”的上市公司发
展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实
履行社会责任的目的，公司将采取措施切实“提质增效重回报”，树立公司良好的市场形象。
主要措施包括：
一、控股股东及实际控制人自愿承诺特定期间不减持公司股份
公司于近日收到控股股东杭州爱科电脑技术有限公司（以下简称“爱科电脑”）及实际控
制人方云科先生分别出具的《关于特定期间不减持公司股份的承诺函》，具体内容如下：
（一）承诺函的主要内容
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的高度认可，为促进公司持续、稳定、健康发展
，维护广大公众投资者利益，控股股东爱科电脑及实际控制人方云科先生自愿承诺：自2024年
3月19日起未来12个月内不以任何方式减持直接持有的公司首次公开发行限售股，包括承诺期
间该部分股份若因资本公积转增、派送股票红利、配股、增发等事项产生的新增股份。
（二）相关主体持股情况
截至本公告披露日，控股股东爱科电脑直接持有公司首发前股份21892000股，占公司总股
本的36.9182%；方云科先生直接持有公司首发前股份4724000股，占公司总股本的7.9664%，上
述股份均为首次公开发行限售股，将于2024年3月19日解除限售上市流通。
公司董事会将督促上述股东严格遵守承诺，对于违反承诺减持股份的，公司董事会将及时
、主动要求其履行违约责任，并按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以
及中国证监会、上海证券交易所相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
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2023-10-31│其他事项
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杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日分别召开了第三届董
事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体的
议案》。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司
（以下简称“保荐机构”）出具了无异议的核查意见。本次事项无需提交股东大会审议。
现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于2021年1月19日经中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2021〕148号《关于同意杭州爱科
科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》）。
公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1478.9598万股，每股面值1元，发行
价格为每股人民币19.11元，本次发行募集资金总额28262.92万元；扣除发行费用后，募集资
金净额为23462.15万元。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机
构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。立信会计师事务所（特殊普通合
伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2021年3月16日出具了信会师
报字[2021]号第ZF10144号《验资报告》。
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2023-09-08│其他事项
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杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会即将届满，为保证监事会
的正常运作，根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，需按程序进行监
事会换届选举工作。公司于2023年9月6日召开职工代表大会，经出席会议的全体职工代表讨论
、表决，同意选举葛明先生为公司第三届职工代表监事（简历附后）。
公司第三届监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事由股东大会选举产生。葛明
先生作为职工代表监事将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组
成公司第三届监事会，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年
。
附件：职工代表监事简历：
葛明：男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江广播电视大学，大专
学历。自1998年6月至今在本公司任职，现担任研发部测试工程师。
截至本公告披露日，葛明先生通过持股平台杭州瑞松投资管理合伙企业（有限合伙）间接
持有公司0.26%的股份。葛明先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事候选人、监事候选
人之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券
监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任
职条件。
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2023-08-23│其他事项
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杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月21日召开第二届董事会第
二十三次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于作废2021年限制性股票激励计
划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，同意根据公司《2021年限制性股票激励计划（
草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）等有关规定，对313900股已授予尚
未归属的限制性股票进行作废处理。现将有关事项说明如下：
一、公司2021年限制性股票激励计划决策程序
（一）2021年9月8日，公司召开第二届董事会第七会议，审议通过了《关于公司<2021年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励
计划相关事项的议案》等议案。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》、《关于核实公司<2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
，公司监事会对2021年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的相关事项进行核实
并出具了相关核查意见。
（二）2021年9月9日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《杭州爱科
科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。同日，公司在上海证券交易
所网站（ww.sse.com.cn）刊登了《杭州爱科科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投
票权的公告》，公司独立董事顾新建先生作为征集人，就公司2021年第二次临时股东大会审议
公司本激励计划的相关议案向公司全体股东征集委托投票权。
（三）2021年9月9日至2021年9月18日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公
司内部进行了公示。在公示期内，公司员工可通过书面或口头方式向监事会提出意见。截至公
示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。公司监事会对首次授予激
励对象名单进行了核查并发表了核查意见，认为激励对象的主体资格合法、有效。具体内容详
见公司于2021年9月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州爱科科技股
份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公
示情况说明》。
（四）2021年9月27日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<20
21年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票
激励计划相关事项的议案》。同日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《
杭州爱科科技股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况
的自查报告》。
（五）2021年9月27日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，
审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意公司本次限制性股票激励计
划的首次授予日为2021年9月27日，并同意以21.53元/股的授予价格向符合授予条件的69名激
励对象授予68.50万股限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对2
021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
（六）2022年4月28日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会
议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同
意的独立意见，公司监事会对预留授予激励对象名单进行了核查并发表了核查意见。
（七）2022年9月30日，公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会
议，审议通过了《关于调整2021年限制性股
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