资本运作☆ ◇688093 世华科技 更新日期：2026-11-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-09-18│ 17.55│ 7.01亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-04-27│ 6.06│ 165.10万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-05-30│ 18.09│ 3.83亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2025-09-03│ 33.80│ 5.91亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│光学显示薄膜材料扩│ 6.00亿│ 4613.46万│ 9606.82万│ 16.26│ ---│ ---│
│产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新建高效密封胶项目│ 2.10亿│ ---│ 2.12亿│ 101.00│ 2114.01万│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│创新中心项目 │ 8000.00万│ 2270.07万│ 6305.00万│ 78.81│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.00亿│ ---│ 9263.60万│ 100.07│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州世诺 │世晨技术 │ 1480.00万│人民币 │2023-05-22│2025-06-03│连带责任│是 │未知 │
│ │ │ │ │ │ │担保 │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-10-28│股权回购
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回购股份金额：不低于人民币5000万元（含），不超过人民币10000万元（含）；
回购股份资金来源：公司自有资金和/或自筹资金；
回购股份用途：维护公司价值及股东权益；
回购股份价格：不超过人民币32.00元/股（含），该价格不高于公司董事会通过回购股份
决议前30个交易日公司股票交易均价的150%；
回购股份方式：集中竞价交易方式；
回购股份期限：自董事会审议通过本次股份回购方案之日起3个月内；
相关股东是否存在减持计划：公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%
以上的股东在未来3个月、未来6个月暂无明确的减持计划，若上述主体未来拟实施股份减持计
划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务；
相关风险提示：
1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案无
法顺利实施或者只能部分实施的风险；
2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、
外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存
在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；
3、本次拟回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告12个月后采用集中竞价交易方式
出售，具体实施方案由公司董事会依据有关法律法规审议通过后执行。如公司未能在股份回购
结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕已回购股份，尚未转让的已回购股份将予以注销。如
法律法规对相关政策作调整，则按调整后的政策执行；
4、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，可能导致本次回购实施过程中需要根据
监管新规调整回购相应条款的风险。
公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进
展情况及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
一、回购方案的审议及实施程序
（一）2026年10月27日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于以集中
竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。
（二）根据《苏州世华新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）第
二十五条、第二十七条的相关规定，本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会会议
决议通过后即可实施，无需提交股东会审议。
（三）本次回购股份目的：维护公司价值及股东权益，符合《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第7号——股份回购》（以下简称“《监管指引第7号》”）第二条第二款规定的“
公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的50%”的情形。
（四）上述董事会审议时间、程序等均符合《监管指引第7号》等相关规定。
二、回购预案的主要内容
（一）回购股份的目的
基于对公司未来持续稳健发展的信心及对公司价值的高度认可，为维护公司价值和股东权
益、增强投资者信心、推动公司股票价格向公司长期内在价值的合理回归，综合考虑公司目前
的经营发展情况、财务状况等因素，公司拟以自有资金和/或自筹资金通过集中竞价交易方式
进行股份回购，并在披露回购结果暨股份变动公告12个月后采用集中竞价交易方式出售，具体
实施方案由公司董事会依据有关法律法规审议通过后执行。如公司未能在股份回购结果暨股份
变动公告日后三年内转让完毕已回购股份，尚未转让的已回购股份将予以注销。如法律法规对
相关政策作调整，则按调整后的政策执行。
（二）拟回购股份的种类
公司发行的人民币普通股A股。
（三）回购股份的方式
集中竞价交易方式
（四）回购股份的实施期限
1、回购期限为自董事会审议通过本次股份回购方案之日起3个月内。回购实施期间，公司
股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时
披露。
2、若触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）在回购期限内，公司回购股份总金额达到上限或未使用金额不足购买1股股份时，则
本次回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
（2）在回购期限内，公司回购股份总金额达到下限后，授权本次回购方案可自公司董事
长、管理层及其授权人员决定终止本回购方案之日起提前届满；
（3）如公司董事会决议终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止本次回购方案
之日起提前届满。
3、公司在下列期间不得回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者
在决策过程中至依法披露之日；
（2）中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。
在回购期限内，若相关法律、法规、规范性文件对上述不得回购股份期间的相关规定有变
化的，则按照最新的法律、法规、规范性文件的要求相应调整不得回购的期间。
（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
1、回购股份的用途：维护公司价值及股东权益；
2、回购股份金额：不低于人民币5000万元（含），不超过人民币10000万元（含）；
3、回购股份数量和占公司总股本的比例：按本次回购金额上限人民币10000万元，回购价
格上限32.00元/股进行测算，本次回购数量约为312.50万股，回购股份约占公司总股本280382
791股的1.11%；按照本次回购金额下限人民币5000万元，回购价格上限32.00元/股进行测算，
本次回购数量约为156.25万股，回购股份约占公司总股本的0.56%。本次回购具体的回购数量
及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。
（六）回购股份的价格或价格区间、定价原则
本次回购股份的价格不超过人民币32.00元/股（含），该价格不高于公司董事会通过回购
决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，具体回购价格由公司董事会授权公司管理层在回
购实施期间，综合二级市场股票价格确定。如公司在回购股份期限内实施了送股、资本公积转
增股本、现金分红、派发股票股利或配股等除权除息事项，公司将按照中国证券监督管理委员
会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
（七）回购股份的资金来源
公司自有资金和/或自筹资金。
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2026-10-28│其他事项
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拟续聘的审计机构名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
本事项尚需提交股东会审议。
（一）机构信息
1、基本信息
（1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业
务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日，转制为特殊普通合伙企业
。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室
（5）首席合伙人：朱佑敏
（6）截至2025年末，公证天业合伙人数量56人，注册会计师人数312人，签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师人数172人。
（7）公证天业2025年度经审计的收入总额29,306.46万元，其中审计业务收入24,980.16
万元，证券业务收入15,706.31万元。2025年度上市公司年报审计客户家数80家，审计收费总
额8,548.62万元，上市公司主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和
零售业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业等，其中本公司同行业上市公
司审计客户65家。
2、投资者保护能力
公证天业已计提职业风险基金89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，
职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民
事赔偿责任。近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为在相关民事诉讼中承担民事
责任的事项为：在上海宏达新材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，公证天业被判定
在20%的范围内承担连带赔偿责任。
3、诚信记录
公证天业近三年因执业行为受到行政处罚4次，监督管理措施6次、自律监管措施3次、纪
律处分5次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。25名从业人员近三年因公证天业执业行
为受到监督管理措施6次、自律监管措施4次、纪律处分5次，16名从业人员受到行政处罚各1次
，1名从业人员受到行政处罚3次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
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2026-10-28│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每10股派发现金红利1.6元（含税），不进行资本公积转增股本，不派发
红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份
为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专用证券账户中股份发生变动的，则以
未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份为基数，拟维持每股分
配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
根据苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第三季度报告（未经
审计），公司2026年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币153431080.00元，截
至2026年9月30日，母公司期末未分配利润为人民币797712122.21元。
根据相关法律法规和《公司章程》等规定，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的
经营成果，结合公司目前总体运营情况和财务水平，经公司董事会决议，拟定2026年前三季度
利润分配方案如下：
根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利
润分配的权利。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中
股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.6元（含税），不进行资本公积转增股本，亦
不派发红股。截至2026年第三季度报告披露日，公司总股本280382791股，以扣减公司回购专
用证券账户中股份1659641股后的278723150股股份为基数计算的合计派发现金红利为44595704
元（含税），占公司2026年前三季度归属于上市公司股东的净利润比例为29.07%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本或回购专用证券账户
中股份数量发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户
中股份为基数，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情
况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
二、公司履行的决策程序
公司于2026年10月27日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了本利润分配方案，董
事会认为：本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，同意本次
利润分配方案并同意将该方案提交公司股东会审议。
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2026-10-28│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年11月12日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年11月12日13点00分
召开地点：苏州市吴江经济技术开发区大光路168号公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年11月12日
至2026年11月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
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2026-05-29│其他事项
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2026年5月28日，苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董
事会第十五次会议，审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》及《关于调
整第三届董事会专门委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：
一、选举代表公司执行公司事务的董事
根据《苏州世华新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，
同意选举董事长顾正青先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自
本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
本次选举通过后，公司法定代表人未发生变更。
二、调整公司第三届董事会专门委员会委员
鉴于公司独立董事已完成补选，为保证董事会各专门委员会规范运作、正常履职，根据《
公司法》《公司章程》及各专门委员会工作细则的规定，公司拟对第三届董事会各专门委员会
的主任委员（召集人）及委员进行调整，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届
满之日止。
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2026-05-29│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月28日
（二）股东会召开的地点：苏州市吴江经济技术开发区大光路168号苏州世华新材料科技
股份有限公司会议室
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2026-05-13│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月28日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-05-13│其他事项
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苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事徐幼农先生
提交的书面辞职报告，因其连续担任公司独立董事即将满六年，根据《上市公司独立董事管理
办法》等相关规定，徐幼农先生申请辞去公司独立董事职务及董事会各专门委员会的相关职务
。为保证公司董事会的正常运作，在公司股东会选举出新任独立董事之前，徐幼农先生将继续
履行独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公司股东会选举新任独立董事。
公司于2026年5月12日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司第三
届董事会独立董事的议案》，经对独立董事候选人进行资格审查，同意提名徐建鸿先生为公司
第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之
日止。
本次补选公司第三届董事会独立董事的事项尚需提交公司股东会进行审议。
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2026-05-09│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月8日
（二）股东会召开的地点：苏州市吴江经济技术开发区大光路168号苏州世华新材料科技
股份有限公司会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集、董事长顾正青先生主持，会议采取现场投票和网络投票相
结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，亲自列席8人，独立董事池漫郊因公务原因未亲自列席会议，委托
独立董事徐幼农代为列席会议并做述职报告；
2、董事会秘书计毓雯女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
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2026-04-18│对外担保
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（一）担保的基本情况
为满足公司及子公司的生产经营需求，结合公司发展计划，公司及子公司拟在申请信贷业
务及日常经营需要时互相提供担保（包括但不限于保证担保、抵押担保），担保额度合计不超
过人民币2亿元（含本数）。实际担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司
与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准
。
在上述预计担保额度内，公司可根据实际情况在公司及子公司间分配使用额度，有效期自
公司董事会审议通过之日起12个月内有效。同意授权公司董事长及其授权人员根据公司实际经
营情况的需要，审核并签署相关合同文件，不再上报董事会审议，不再对单一银行另行提供董
事会相关决议。
（二）内部决策程序
公司于2026年4月17日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司担保额度
预计的议案》。上述事项无需提交股东会审议。
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2026-04-18│银行授信
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苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司（指合并报表范围内的
子公司及孙公司，下同）拟向银行申请不超过10亿元（含本数）人民币的综合授信额度。
2026年4月17日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司向银行申
请综合授信额度的议案》。现就本次事项的具体情况公告如下：
为满足公司及子公司的融资及经营需求，公司及子公司拟向银行申请总额度不超过10亿元
（含本数）人民币的综合授信，授信形式包括但不限于贷款、承兑汇票、保函、信用证等业务
。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司
实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。
在上述预计总授信额度内，为提高工作效率，及时办理融资业务，同意授权公司董事长及
其授权人员根据公司实际经营情况的需要，决定申请授信的主体及相应担保的措施、授信的银
行、使用授信的主体等事项，审核并签署相关合同文件，不再上报董事会审议，不再对单一银
行另行提供董事会融资决议。
上述申请综合授信额度事项有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
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2026-04-18│其他事项
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已履行及拟履行的审议程序2026年4月17日，苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简
称“公司”）召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的
议案》。本议案无需提交公司股东会审议。
特别风险提示
公司及其全资子公司、孙公司（以下简称“下属公司”）拟开展的外汇衍生品交易业务基
于公司实际发展需要，遵循合法、审慎、安全和有效的原则，不以投机为目的，不影响公司主
营业务发展。但外汇衍生品交易业务的收益受汇率和利率波动影响，存在市场风险、流动性风
险、履约风险等其他风险，敬请广大投资者注意投资风险。
（一）交易目的
公司及下属公司进出口业务主要采用美元、日元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波
动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波
动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，在保证正常生
产经营的前提下，在风险可控范围内，公司及下属公司拟使用自有资金开展以套期保值为目的
的外汇衍生品交易业务。
（二）交易金额
公司及下属公司拟使用自有资金开展交易额度不超过2亿元人民币（或等值其他货币，含
本数）的外汇衍生品交易业务，上述交易额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，有
效期内可以循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含使用前述交易的收益进行再交易
的相关金额）不超过上述额度。预计公司外汇衍生品交易业务所动用的交易保证金和权利金上
限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保
证金等）不超过0.5亿元人民币（或等值其他货币，含本数），优先使用银行授信。公司董事
会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，
具体事项由公司财务部负责组织实施。在上述额度范围内发生的单笔外汇衍生品交易，无需再
提交董事会审议。
（三）资金来源
公司及下属公司开展外汇衍生品交易业务的资金来源为公司自有资金，不涉及使用募集资
金。
（四）交易方式
1、交易品种：拟开展的外汇衍生品交易品种包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外
汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上
述产品的组合。
2、交易对方：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质、经营稳健且资信良
好的金融机构。
（五）交易期限
公司及下属公司拟开展外汇衍生品交易业务的交易期限为自公司董事会审议通过之日起12
个月内有效，交易额度在有效期内可以循环滚动使用。
二、审议程序
公司于2026年4月17日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生
品交易业务的议案》。本议案无需提交股东会审议。
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2026-04-18│其他事项
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苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1
号——规范运作》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等内部
规章制度的有关规定，依据公司董事、高级管理人员的工作任务和责任，结合行业、地区的经
济发展水平，拟订了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将有关情况公告如下：
一、薪酬方案适用对象及适用期限
适用对象：公司2026年度任期内的董事、高级管理人员适用期限：2026年1月1日至2026年
12月31日
（一）董事薪酬方案
1、独立董事：公司独立董事实行津贴制，按月发放，津贴标准为2万元/月（含税），即2
4万元/年（含税）。
2、非独立董事（包括职工代表董事）
公司董事长、担任公司高级管理人员职务的内部董事以及担任公司其他职务的内部董事，
在公司领取薪酬，不再额外领取董事津贴，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励（如有
）、专项奖励（如有）及其他福利（如有）组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与
绩效薪酬总额的50%。其中：基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况，按月支付；
绩效薪酬根据公司当年度经营指标实现情况、个人绩效考核结果确定，一定比例的绩效薪酬在
年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。具体按照公司《
董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》及相关细则执行。
其他非独立董事不在公司领取董事薪酬或津贴。
3、董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
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2026-04-18│委托理财
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已履行及拟履行的审议程序苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于20
26年4月17日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金
进行现金管理的议案》。本议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。特别风险提
示
公司本次使用部分暂时闲置自有资金拟向银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机
构购买产品风险等级在R1-R2区间的理财产品。该类现金管理产品受宏观经济形势、财政及货
币政策、汇率等变化的影响较大，投资收益具有不确定性，公司将根据经济形势以及金融市场
的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请广大投资者注意投资风
险。
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在保证不影响公司主营业务发展、确保满足公
司日常经营、研发等资金需求以及保证资金安全的前提下，公司拟使用部分暂时闲置自有资金
进行现金管理，增加公司收益，保障公司股东利益。
（二）投资金额及期限
公司拟使用总额不超过人民币9亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用
期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
（三）资金来源
公司用于现金管理的资金为公司暂时闲置自有资金。在保证公司正常经营所需流动资金的
情况下，选择适当的时机，进行现金管理。在做好风险控制的基础下，能够最大限度地发挥资
金的作用，提高资金使用效率。
（四）投资方式
公司本次使用部分暂时闲置自有资金拟向银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机
构购买产品风险等级在R1-R2区间的理财产品。该类现金管理产品不得用于质押，不用于以证
券投资为目的的投资行为。
（五）实施方式
董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合
同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
二、审议程序
公司于2026年4月17日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时
闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司主营业务发展、确保满足公
司日常经营、研发等资金需求以及保证资金安全的前提下，使用额度不超过人民币9亿元（含
本数）的暂时闲置自有资金向银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构购买产品风险
等级在R1-R2区间的理财产品，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，使用期限自公司董
事会审议通过之日起12个月内有效。公司董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度
范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。本议案在
董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议，不需要履行关联交易审议程序。
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2026-04-18│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利3.00元（含税），不进行资本公积转增股本，不派发
红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份
为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专用证券账户中股份发生变动的，则以
未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份为基数，拟维持每股分
配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第
（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，苏州世华新材料科技股份有限公司（以
下简称“公司”）2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为398914397.45元，截至2025年
12月31日，母公司期末未分配利润为人民币736914972.07元。
根据相关法律法规和《公司章程》等规定，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的
经营成果，结合公司目前总体运营情况和财务水平，经公司董事会决议，拟定2025年度利润分
配方案如下：
根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利
润分配的权利。2025年度，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用
证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），不进行资本公积转
增股本，亦不派发红股。截至2025年年度报告披露日，公司总股本280382791股，以扣减公司
回购专用证券账户中股份1659641股后的278723150股股份为基数计算的合计派发现金红利为83
616945.00元（含税）。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专用证券账户中
股份数量发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中
股份为基数，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本
次利润分配方案尚需公司股东会审议通过后实施。
公司于2025年11月14日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司2025年前三
季度利润分配方案的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券
账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币4.00元（含税），合计派发现金红
利人民币111489260.00元（含税），并于2025年12月5日实施现金红利发放。
如前述年度利润分配方案经公司2025年年度股东会审议通过，公司2025年度将向全体股东
合计派发现金红利人民币195106205.00元（含税），占合并报表实现归属于上市公司股东净利
润的比例为48.91%。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
如上表所示，公司本次不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一
款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
二、公司履行的决策程序
公司于2026年4月17日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了本利润分配方案，董
事会认为：本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，同意本次
利润分配方案并同意将该方案提交公司股东会审议。
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2026-04-18│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月8日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-03-12│其他事项
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本次股票上市类型为向特定对象发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为17751479股
。
本次股票上市流通总数为17751479股。
本次股票上市流通日期为2026年3月19日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会于2025年8月13日出具的《关于同意苏州世华新材料科技股
份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1714号），同意公司向特定
对象发行股票的注册申请。本次发行新增股份17751479股已于2025年9月19日在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。截至本公告披露日，公司总股本为2803
82791股，其中有限售条件流通股数量为17751479股，无限售条件流通股数量为262631312股。
本次上市流通的限售股为公司向特定对象发行的限售股票，锁定期为自公司向特定对象发行结
束之日起6个月，该部分限售股股东数量为12名，对应股份数量为17751479股，占公司股本总
数的6.33%。本次解除限售并申请上市流通股份数量为17751479股，现锁定期即将届满，将于2
026年3月19日起上市流通。
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2026-02-28│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
2025年度，公司聚焦新市场开发、新应用拓展、新技术创新和国产替代机会，推动公司产
品结构、客户结构、业务结构持续优化，实现了业绩的稳健增长，财务状况健康发展。
报告期内，公司实现营业总收入108673.25万元，同比增长36.75%；实现归属于母公司所
有者的净利润39891.44万元，同比增长42.64%。截至报告期末，公司总资产为295678.15万元
，归属于母公司的所有者权益为279068.39万元，较期初分别增长38.92%、42.49%。
（二）主要财务数据和指标增减变动幅度达30%以上的主要原因说明报告期内，公司营业
总收入、营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非
经常性损益的净利润、基本每股收益较上年同期分别增长36.75%、44.49%、43.87%、42.64%、
48.73%、39.25%，主要系公司产品销量增加所致。
报告期末，公司总资产、归属于母公司的所有者权益、归属于母公司所有者的每股净资产
较报告期初分别增长38.92%、42.49%、33.38%，主要系报告期内公司完成向特定对象发行股票
募集资金到账所致。
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2026-02-12│其他事项
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苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到江苏省科学技术厅、
江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR
202532017131，发证时间：2025年12月19日，有效期：三年）。
本次认定系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据《中华人民共和国
企业所得税法》及国家相关税收政策规定，公司自通过高新技术企业重新认定后连续三年将继
续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。本次通过高
新技术企业重新认定不影响公司目前适用的企业所得税税收优惠政策，不会对公司经营业绩产
生重大影响。
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2026-01-05│其他事项
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已披露增持计划情况苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1
月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《苏州世华新材料科技股份有限公司
关于控股股东一致行动人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2025-007）。为积极响应中
国证监会鼓励上市公司控股股东、实际控制人增持上市公司股票的号召，且基于对公司未来持
续稳定发展的坚定信心及对公司长期投资价值的认可，公司控股股东、实际控制人顾正青先生
之一致行动人耶弗有投资发展（苏州）有限公司（以下简称“耶弗有投资”）拟自2025年1月9
日起12个月内，以银行专项贷款和自有资金，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方
式增持公司无限售流通A股股份，增持金额不低于6,000万元人民币（含）且不高于1亿元人民
币（含）（以下简称“本次增持计划”）。
增持计划的实施结果
自2025年1月15日首次增持起至2025年12月31日，耶弗有投资通过上海证券交易所系统以
集中竞价交易方式累计增持公司A股股份2,305,300股，约占本公告披露日公司总股本的0.82%
，累计增持金额为6,001.10万元人民币（不含交易费用），已达到本次计划增持金额的下限，
未超过上限，本次增持计划实施完毕。
2025年12月31日，公司收到控股股东、实际控制人顾正青先生之一致行动人耶弗有投资关
于增持公司股份结果的告知函。
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2025-11-29│其他事项
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一、交易情况概述
（一）交易目的
公司及下属公司进出口业务主要采用美元、日元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波
动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波
动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，在保证正常生
产经营的前提下，在风险可控范围内，公司及下属公司拟使用自有资金开展以套期保值为目的
的外汇衍生品交易业务。
（二）交易金额
公司及下属公司拟使用自有资金开展交易额度不超过20000万人民币（或等值其他货币）
的外汇衍生品交易业务，上述交易额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，有效期内
可以循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含使用前述交易的收益进行再交易的相关
金额）不超过上述额度。预计公司外汇衍生品交易业务所动用的交易保证金和权利金上限（包
括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等
）不超过5000万人民币（或等值其他货币），优先使用银行授信。
公司董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相
关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。在上述额度范围内发生的单笔外汇衍生品
交易，无需再提交董事会审议。
（三）资金来源
公司及下属公司开展外汇衍生品交易业务的资金来源为公司自有资金，不涉及使用募集资
金。
（四）交易方式
1、交易品种：拟开展的外汇衍生品交易品种包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外
汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上
述产品的组合。
2、交易对方：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质、经营稳健且资信良
好的金融机构。
（五）交易期限
公司及下属公司拟开展外汇衍生品交易业务的交易期限为自公司董事会审议通过之日起12
个月内有效，交易额度在有效期内可以循环滚动使用。
二、审议程序
公司于2025年11月28日召开第三届董事会审计委员会第十一次会议、第三届董事会第十二
次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。
本议案无需提交股东会审议。
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2025-11-15│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年11月14日
（二）股东会召开的地点：苏州市吴江经济技术开发区大光路168号公司会议室
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2025年前三季度利润分配方案的议案
审议结果：通过
2、议案名称：关于续聘2025年度审计机构的议案
审议结果：通过
3、议案名称：关于增加注册资本的议案
审议结果：通过
4、议案名称：关于变更经营范围的议案
审议结果：通过
5、议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
6、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》等制度的议案
审议结果：通过
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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