资本运作☆ ◇688096 京源环保 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能超导磁混凝成套│ 2.40亿│ 5204.62万│ 1.31亿│ 54.43│ -17.74万│ ---│
│装备项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能系统集成中心建│ 1.06亿│ 75.06万│ 1.26亿│ 100.71│ -48.48万│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│用于补充流动资金或│ 6631.36万│ ---│ 3800.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│其他与主营业务相关│ │ │ │ │ │ │
│的项目资金需求 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 3463.69万│ ---│ 4513.15万│ 104.23│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 8683.92万│ 32.06万│ 8686.83万│ 100.03│ ---│ ---│
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│临时补充流动资金 │ ---│ 8000.00万│ 8000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 1.36亿│ ---│ 1.37亿│ 100.57│ ---│ ---│
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【3.股权转让】
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│公告日期 │2024-11-26 │转让比例(%) │5.51 │
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│交易金额(元)│4284.00万 │转让价格(元)│5.10 │
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│转让股数(股)│840.00万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │李武林、和丽 │
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│受让方 │张津生 │
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【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-11-26 │交易金额(元)│4284.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │江苏京源环保股份有限公司8,400,00│标的类型 │股权 │
│ │0股股份 │ │ │
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│买方 │张津生 │
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│卖方 │李武林、和丽 │
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│交易概述 │江苏京源环保股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人李武林先生及其一│
│ │致行动人和丽女士于2024年9月27日与张津生先生签署了《股份转让协议》，李武林先生及 │
│ │其一致行动人和丽女士拟通过协议转让方式向张津生先生转让其直接持有的8400000股股份 │
│ │，占公司总股本5.51%。经双方协商，本次股份转让价格为5.10元/股，转让价格不低于股份│
│ │转让协议签署日前一个交易日公司股票收盘价格的90%，股份转让总价款共计42840000元。 │
│ │ 本次协议转让于2024年11月22日在中国证券登记结算有限责任公司办理完成了过户登记│
│ │手续，并于2024年11月25日取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确│
│ │认书》，转让股份性质为无限售流通股。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│江苏京源环│广东京源环│ 3200.00万│人民币 │2020-12-24│2030-12-06│一般担保│否 │未知 │
│保股份有限│保科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│南通京源新│南通锦业新│ 1000.00万│人民币 │2024-10-28│2035-10-27│一般担保│否 │未知 │
│能源产业发│能源有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│展有限公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-26│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
江苏京源环保股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及相关会计政策
的规定，为客观、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和经营情况，公司本着谨慎
性原则，对存在减值迹象的相关资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。2024年度，公
司计提各项减值准备合计899.61万元。
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2025-04-26│其他事项
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每股分配及转增比例：每10股派发现金红利人民币1.5元（含税），同时以资本公积金向
全体股东每10股转增4股。
本次利润分配/资本公积金转增股本拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司
回购专用证券账户中的股份为基数进行，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份发生变
动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，同时，拟维持每股转增比例不变，
相应调整转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，审议通
过之后方可实施。
本次利润分配及资本公积金转增股本方案不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则
（2024年4月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规
定的可能被实施其他风险警示的情形。
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2025-03-28│其他事项
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江苏京源环保股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2025年3月7日至2025年3月27日
，满足连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价不低于“京源转债”当期转股价9.79元/
股的130%（含130%），即12.73元/股，已触发《江苏京源环保股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中规定的有条件赎回条款。
公司于2025年3月27日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于不提前赎回“
京源转债”的议案》，决定本次不行使“京源转债”的提前赎回权，不提前赎回“京源转债”
。
未来3个月内（即2025年3月28日至2025年6月27日期间），如“京源转债”再次触发有条
件赎回条款，亦不提出有条件赎回方案。公司以2025年6月28日（若为非交易日则顺延）为首
个交易日重新计算，若再次触发“京源转债”的有条件赎回条款，届时公司董事会将再次召开
会议决定是否行使“京源转债”有条件赎回的权利。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕508号”文同意注册，公司于2022年8月5
日向不特定对象发行了332.50万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额33,250万元，
可转换公司债券期限为自发行之日起六年。经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕230号
文同意，公司发行的33,250万元可转换公司债券已于2022年8月25日起在上海证券交易所挂牌
交易，债券简称“京源转债”，债券代码“118016”。
根据有关法律法规和《江苏京源环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集
说明书》的约定，公司本次发行的“京源转债”自2023年2月13日起可转换为本公司股份，初
始转股价格为13.93元/股。
因公司于2022年9月20日完成了2021年限制性股票激励计划第一个归属期第一次归属登记
手续，公司以8.6元/股的价格向26名激励对象归属共70.2万股股份，股份来源为定向增发，本
次股权激励归属登记完成后公司总股本由10,729.35万股变更为10,799.55万股，“京源转债”
的转股价格自2022年10月31日起由13.93元/股调整为13.90元/股，具体内容详见公司2022年10
月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于可转换公司债券“京源转债”
转股价格调整的公告》（公告编号：2022-056）。
因公司实施2022年度权益分派，“京源转债”的转股价格自2023年6月9日起由13.90元/股
调整为9.82元/股，具体内容详见公司于2023年6月2日披露于上海证券交易所网站（www.sse.c
om.cn）的《关于实施2022年度权益分派调整“京源转债”转股价格的公告》（公告编号：202
3-044）。
因公司于2024年2月7日完成了2021年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授
予第一个归属期的归属登记手续，以6.04元/股的价格向35名激励对象归属共1,170,400股，公
司股本由151,194,000股增加至152,364,400股，“京源转债”的转股价格自2024年2月21日起
由9.82元/股调整为9.79元/股，具体内容详见公司2024年2月20日在上海证券交易所网站（www
.sse.com.cn）披露的《关于“京源转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》（公告编号：202
4-013）。
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2025-02-22│其他事项
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根据公司于2025年1月18日发布的《2024年年度业绩预告》，预计公司2024年度实现营业
收入47622万元左右，同比增加20%左右；实现归属于母公司所有者的净利润-2520万元至-2100
万元，与上年同期相比减亏14%至28%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润
-3140万元至-2720万元，较上年同期减亏29%至38%。
针对以上事项，中证鹏元及时向公司了解相关情况，公司反馈2024年度业绩亏损主要系期
间费用增加及计提减值准备所致。同时，公司2024年度营业收入有所增长，且部分计提的信用
减值准备于当期转回，全年利润减亏。
中证鹏元认为，公司所处的工业水处理行业下游投资易受市场需求波动影响，且市场竞争
剧烈，短期内公司业绩仍将承压；同时，公司业务回款周期较长，存在一定垫资压力，公司应
收账款规模仍偏大，存在一定坏账损失风险，需持续关注公司应收账款回款情况。
综合考虑公司现状，中证鹏元决定维持公司主体信用等级为A，评级展望维持为稳定，“
京源转债”信用等级维持为A，评级结果有效期为2025年2月19日至“京源转债”存续期。同时
中证鹏元将密切关注公司生产经营和财务状况，并持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评
级展望以及“京源转债”信用等级可能产生的影响。
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2025-02-20│其他事项
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股东持股的基本情况
截至本公告披露日，江苏京源环保股份有限公司（以下简称“公司”）的股东广东华迪民
生股权投资企业（有限合伙）（以下简称“华迪民生”）持有公司8449000股，占公司总股本
的5.55%。以上股份均来源于公司首次公开发行前及公司上市后资本公积转增股本取得的股份
，且于2021年4月9日起上市流通。
减持计划的主要内容
公司近日收到股东华迪民生出具的《关于股份减持计划的告知函》，由于自身资金需要，
华迪民生计划以集中竞价交易和大宗交易方式减持其持有的公司股份，合计减持数量不超过10
00000股（占公司总股本比例不超过0.656%），其中：以集中竞价交易方式减持股份，减持期
间为自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内，减持数量不超过1000000股（占公司总
股本比例不超过0.656%），且连续90个自然日内通过集中竞价交易减持公司股份数量不超过公
司总股本的1%；以大宗交易方式减持股份，减持期间为自本公告披露之日起十五个交易日后的
三个月内，减持数量不超过1000000股（占公司总股本比例不超过0.656%），且连续90个自然
日内通过大宗交易减持公司股份数量不超过公司总股本的2%。
在减持计划实施期间，公司若发生送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等变动事
项，减持股份数量将根据公司届时最新的总股本数量及减持计划比例进行相应调整。
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2025-01-25│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
江苏京源环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月7日召开第四届董事会第五
次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自
有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式进行股份回购。
回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过11.80元/
股（含），回购资金总额不低于人民币1000万元（含），不超过人民币2000万元（含），回购
期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2024年2月8
日、2024年2月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交
易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-011）、《关于以集中竞价交易方式回购
公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-014）。
二、回购实施情况
（一）2024年2月20日，公司首次实施回购股份，并于2024年2月21日披露了首次回购股份
情况，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏京源环保股份有限公
司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-016）。
（二）2025年1月23日，公司完成回购，已实际回购公司股份2289038股，占公司总股本的
1.50%，回购最高价格6.19元/股，回购最低价格4.72元/股，回购均价5.46元/股，已支付的资
金总额为人民币12997801.46元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
（三）回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成
回购。
（四）本次回购不会对公司的经营活动、财务状况、研发和未来发展产生重大影响，不会
导致公司控制权发生变化。本次回购后公司的股权分布情况符合上市条件，不会影响公司的上
市地位。
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2024-11-26│其他事项
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江苏京源环保股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人
李武林先生及其一致行动人和丽女士的通知，获悉其与张津生先生协议转让公司部分股份事宜
已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成过户登记手续，现将有关情况公告如
下：
一、本次协议转让基本情况
公司控股股东、实际控制人李武林先生及其一致行动人和丽女士于2024年9月27日与张津
生先生签署了《股份转让协议》，李武林先生及其一致行动人和丽女士通过协议转让方式向张
津生先生转让其直接持有的公司无限售流通股总计8400000股，占公司总股本的5.51%。其中，
李武林先生协议转让4400000股，占公司总股本的2.89%；和丽女士协议转让4000000股，占公
司总股本的2.62%。具体内容详见公司于2024年10月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.
cn）披露的《关于公司控股股东及其一致行动人拟协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性
公告》（公告编号：2024-063）等相关披露文件。
二、本次协议转让股份过户登记情况
本次协议转让于2024年11月22日在中国证券登记结算有限责任公司办理完成了过户登记手
续，并于2024年11月25日取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书
》，转让股份性质为无限售流通股。
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2024-11-16│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
北京德皓国际”）
原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，综合考虑公司实际发
展战略及对审计服务的需求，公司拟不再聘任大华，改为聘任北京德皓国际为公司2024年度审
计机构及内部控制审计机构。公司已就拟变更会计师事务所的相关情况与前任会计师事务所大
华进行充分沟通，其对变更事项无异议。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2008年12月8日
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A
（5）首席合伙人：杨雄
（6）截至2024年9月30日，合伙人数量54人；注册会计师数量261人，其中签署过证券服
务业务审计报告的注册会计师人数96人。
（7）2023年度未经审计的收入总额54909.97万元、审计业务收入42181.74万元，证券业
务收入33046.25万元。
（8）2023年度北京德皓国际服务的上市公司年报审计客户家数59家。主要行业包括制造
业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同
行业上市公司审计客户1家。
2、投资者保护能力
北京德皓国际职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额
2亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。北京德皓国际近三年不存在执业行
为相关民事诉讼。
3、诚信记录
北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自
律监管措施0次和纪律处分0次。期间有13名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施12次
、自律监管措施1次（以上处理均不在北京德皓国际执业期间）。
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2024-11-12│诉讼事项
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案件所处的诉讼阶段：案件已受理，尚未开庭审理
上市公司所处的当事人地位：原告
涉案的金额：19471910.40元
是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼不会影响公司正常生产经营。公司在此次
诉讼案件中为原告，鉴于本次诉讼案件尚未开庭审理，该诉讼事项对公司当期及期后利润的影
响具有不确定性，最终实际影响以法院判决为准。
一、本次起诉的基本情况
江苏京源环保股份有限公司（以下称“公司”）就公司与赛鼎工程有限公司建设工程合同
纠纷向神木市人民法院（以下简称“法院”）提起诉讼，并于近日收到法院《传票》（案号：
（2024）陕0881民初6794号）及《民事起诉状》等相关材料。截至本公告披露日，该案件尚未
开庭审理。
（一）诉讼当事人
原告：江苏京源环保股份有限公司
统一社会信用代码：913206007140572604
住所地：南通市崇川区通欣路109号
法定代表人：李武林
被告：赛鼎工程有限公司
统一社会信用代码：91140100405747081B
住所地：山西综改示范区太原学府园区晋阳街赛鼎路1号
法定代表人：周恩利
（二）事实与理由
原告与被告赛鼎工程有限公司于2021年1月26日签订《陕煤集团榆林化学有限责任公司150
0万吨/年煤炭分质清洁高效转化示范项目热解启动工程污水预处理装置PC分包合同》（编号：
SD2-SS-2021-022，以下简称合同），约定由原告分包榆神工业区清水工业园污水预处理厂项
目工程，合同签约金额为34182000元。
原告已按照合同约定履行了义务，该工程已经竣工验收，竣工资料也移交给被告。因施工
期间新冠疫情、建设方政策性停工等多种因素导致成本增加，原告最终报审总金额为合同金额
34182000元，增补金额7666339.5元，签证1003587.2元，合计42851926.7元。截至起诉之日，
被告合计共支付工程款24558375.1元，剩余18293551.6元未支付。因原告多次催要被告给付剩
余工程款未果，原告为维护自身合法权益，依法向法院提起诉讼。
（三）诉讼请求
1、判令被告赛鼎工程有限公司支付剩余工程款18293551.6元并支付利息1178358.80元，
暂合计19471910.40元。（暂计算至起诉之日，要求主张至实际清偿之日）
2、判令被告承担诉讼费。
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2024-10-31│其他事项
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江苏京源环保股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提升在智慧运维、云计算服务
及人工智能领域的创新能力和技术水平，加强研发团队实力，确保技术升级和研发目标的实现
，现根据公司实际情况并结合任职履历、未来对公司研发项目和业务发展的领导及参与情况等
因素，新增认定张津生先生为公司核心技术人员。截至本公告披露日，公司核心技术人员分别
为：李武林、季献华、徐俊秀、李宽、王辰、贾伯林、张津生。本次新增认定的核心技术人员
具体情况如下：
一、个人简历
张津生先生，1980年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，对外经济贸易大学本科
学历。2003年至2010年，担任惠普公司后线CE工程师职务，负责支持惠普全球大客户的超算中
心运维业务；2010年至2020年，历任戴尔科技HPC、大数据业务售前技术工程师、云计算基础
架构经理、人工智能基础架构解决方案架构师等职务；2020年至2023年，担任联想凌拓人工智
能存储GTM负责人职务；2024年6月至今，担任南通京源云计算科技有限公司总经理职务。
二、其他说明
张津生先生于2024年9月27日与公司控股股东、实际控制人李武林先生及其一致行动人和
丽女士签署了《股份转让协议》，李武林先生及其一致行动人和丽女士拟以协议转让方式向张
津生先生转让其直接持有的公司无限售流通股总计8400000股，占公司总股本的5.51%。本次协
议转让经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记过户后，张津生先生将持有公司股份
8400000股，占公司总股本的5.51%。截至本公告披露日，张津生先生未持有公司股份。
张津生与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份
的股东之间不存在关联关系，不是失信被执行人，亦不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。
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2024-10-01│股权转让
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江苏京源环保股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人李武林先生及其
一致行动人和丽女士于2024年9月27日与张津生先生签署了《股份转让协议》，李武林先生及
其一致行动人和丽女士拟通过协议转让方式向张津生先生转让其直接持有的8400000股股份，
占公司总股本5.51%。本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人李武林先生及其一致行动
人和丽女士将以直接持股和通过南通和源投资中心（有限合伙）（以下简称“和源投资”）间
接持股合计持有公司股份31482500股，占公司总股本的20.66%。其中，李武林先生将持有公司
股份18196000股，占公司总股本的11.94%；和丽女士将直接持有公司股份12488500股，通过和
源投资间接持有公司股份798000股，合计占公司总股本的8.72%。
本次权益变动不触及要约收购，不会使公司控股股东、实际控制人发生变化。
张津生先生现担任公司全资子公司南通京源云计算科技有限公司的总经理，其在IT领域从
业近20年，具有行业头部厂商的工作经验且具有丰富的开发和管理经验，同时与多个云计算解
决方案提供商建立了深度的合作关系。张津生先生对公司战略及发展前景充满信心，对公司的
长期投资价值充分认可，同时公司实控人出于深化公司长效激励机制，吸引并稳固杰出人才的
考虑，双方达成交易意向。
本次交易约定：自张津生先生入职之日起两年，其应带领团队完成以下业绩指标：1）帮
助公司获取AI相关的水处理知识产权不少于2项；2）完成水处理相关预训练大模型不少于2套
；3）新增智慧运维及云计算服务收入不低于1亿元或新增净利润不低于1000万元。
张津生先生承诺：本次受让股份自完成过户登记之日起24个月内不以任何方式转让，包括
但不限于通过证券市场公开转让、协议转让。
本次协议转让股份事项尚需经上海证券交易所合规性确认后方能在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司办理股份协议转让过户手续，本次交易是否能够最终完成尚存在不确定性
，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次权益变动基本情况
1、基本情况
公司收到控股股东、实际控制人李武林先生及其一致行动人和丽女士的通知，李武林先生
及和丽女士于2024年9月27日与张津生先生签署了《股份转让协议》，李武林先生及其一致行
动人和丽女士拟以协议转让方式向张津生先生转让其直接持有的公司无限售流通股总计840000
0股，占公司总股本的5.51%。
其中，李武林先生拟协议转让4400000股，占公司总股本的2.89%；和丽女士拟协议转让40
00000股，占公司总股本的2.62%。
本次股份转让价格为人民币5.10元/股，不低于股份转让协议签署日前一个交易日公司股
票收盘价格的90%，股份转让总价共计人民币42840000元。股份转让价款全部为受让方自有或
自筹资金。
本次权益变动前，公司控股股东、实际控制人李武林先生及其一致行动人和丽女士以直接
持股和通过和源投资间接持股，合计持有公司股份39882500股，占公司总股本的26.17%。其中
，李武林先生直接持有公司股份22596000股，占公司总股本的14.83%；和丽女士直接持有公司
股份16488500股，通过和源投资间接持有公司股份798000股，合计占公司总股本的11.34%。张
津生先生未持有公司股份。
本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人李武林先生及其一致行动人和丽女士将以直
接持股和通过和源投资间接持股，合计持有公司股份31482500股，占公司总股本的20.66%。其
中，李武林先生将直接持有公司股份18196000股，占公司总股本的11.94%；和丽女士将直接持
有公司股份12488500股，通过和源投资间接持有公司股份798000股，合计占公司总股本的8.72
%。张津生先生将持有公司股份8400000股
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