资本运作☆ ◇688099 晶晨股份 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2019-07-29│ 38.50│ 15.03亿│
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│股权激励和授予 │ 2021-12-31│ 10.88│ 1204.33万│
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│股权激励和授予 │ 2022-02-14│ 19.13│ 404.97万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-04-29│ 65.08│ 5572.53万│
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│股权激励和授予 │ 2022-06-29│ 19.13│ 261.77万│
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│股权激励和授予 │ 2022-08-29│ 65.08│ 619.07万│
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│股权激励和授予 │ 2022-09-22│ 19.13│ 56.76万│
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│股权激励和授予 │ 2022-10-28│ 19.13│ 73.65万│
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│股权激励和授予 │ 2022-12-14│ 19.13│ 227.03万│
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│股权激励和授予 │ 2022-12-30│ 65.08│ 1526.94万│
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│股权激励和授予 │ 2023-01-03│ 10.88│ 1294.96万│
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│股权激励和授予 │ 2023-02-14│ 19.13│ 421.24万│
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│股权激励和授予 │ 2023-05-04│ 65.08│ 5324.59万│
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│股权激励和授予 │ 2023-06-29│ 19.13│ 273.52万│
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│股权激励和授予 │ 2023-08-28│ 64.58│ 32.29万│
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│股权激励和授予 │ 2023-09-22│ 19.13│ 61.69万│
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│股权激励和授予 │ 2023-10-30│ 19.13│ 80.06万│
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│股权激励和授予 │ 2023-12-14│ 18.63│ 228.93万│
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│股权激励和授予 │ 2024-01-02│ 10.38│ 1584.32万│
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│股权激励和授予 │ 2024-01-02│ 64.58│ 1046.20万│
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│股权激励和授予 │ 2024-02-19│ 18.63│ 527.60万│
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│股权激励和授予 │ 2024-04-29│ 64.58│ 4345.54万│
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│股权激励和授予 │ 2024-04-29│ 77.59│ 585.42万│
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│股权激励和授予 │ 2024-07-01│ 18.63│ 303.00万│
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│股权激励和授予 │ 2024-08-27│ 64.58│ 500.82万│
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│股权激励和授予 │ 2024-09-23│ 18.63│ 80.11万│
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│股权激励和授予 │ 2024-10-28│ 18.63│ 66.70万│
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│股权激励和授予 │ 2024-12-16│ 18.63│ 301.51万│
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│股权激励和授予 │ 2024-12-19│ 31.65│ 1640.89万│
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│股权激励和授予 │ 2024-12-30│ 64.58│ 1376.20万│
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│股权激励和授予 │ 2025-04-29│ 64.58│ 4179.45万│
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│股权激励和授予 │ 2025-08-27│ 64.58│ 415.57万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│Hui Group Capital │ 16587.97│ ---│ 8.00│ ---│ 1343.03│ 人民币│
│L.P. │ │ │ │ │ │ │
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│上海国策绿色科技制│ 8931.59│ ---│ 7.77│ ---│ 68.83│ 人民币│
│造私募投资基金合伙│ │ │ │ │ │ │
│企业(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│AI超清音视频处理芯│ 2.37亿│ ---│ 2.94亿│ 95.72│ 1.18亿│ ---│
│片及应用研发和产业│ │ │ │ │ │ │
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│全球数模电视标准一│ 2.48亿│ ---│ 2.48亿│ 100.00│ 2.55亿│ ---│
│体化智能主芯片升级│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│国际/国内8k标准编 │ 2.31亿│ ---│ 3.19亿│ 101.56│ 3.83亿│ ---│
│解码芯片升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 1.98亿│ ---│ 1.99亿│ 100.39│ ---│ ---│
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│发展与科技储备资金│ 6.00亿│ 3988.11万│ 4.55亿│ 102.02│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-09-16 │交易金额(元)│3.16亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │芯迈微半导体（嘉兴）有限公司100%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │晶晨半导体（上海）股份有限公司 │
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│卖方 │孙滇、珠海鑫腾翡科技合伙企业（有限合伙）、珠海鑫儒熤科技合伙企业（有限合伙）、广│
│ │州华芯盛景创业投资中心（有限合伙）、深圳君联深运私募股权投资基金合伙企业（有限合│
│ │伙）、嘉兴经济开发区华宸创新股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳星睿壹号创业投│
│ │资基金合伙企业（有限合伙）、南京创世伙伴二期创业投资合伙企业（有限合伙）等共计13│
│ │名交易对方 │
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│交易概述 │晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“晶晨股份”）于2025年9月15日 │
│ │与孙滇、珠海鑫腾翡科技合伙企业（有限合伙）、珠海鑫儒熤科技合伙企业（有限合伙）、│
│ │广州华芯盛景创业投资中心（有限合伙）、深圳君联深运私募股权投资基金合伙企业（有限│
│ │合伙）、嘉兴经济开发区华宸创新股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳星睿壹号创业│
│ │投资基金合伙企业（有限合伙）、南京创世伙伴二期创业投资合伙企业（有限合伙）、杭州│
│ │鋆昊臻芯股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳君科丹木创业投资合伙企业（有限合伙）、│
│ │广州清睿华弘创业投资中心（有限合伙）、胡苑、青岛朝斌股权投资合伙企业（有限合伙）│
│ │（以下简称“鑫腾翡”、“鑫儒熤”、“华芯盛景”、“君联资本”、“华宸创新”、“星│
│ │睿资本”、“南京创世”、“鋆昊资本”、“君科丹木”、“华山资本”、“青岛朝斌”）│
│ │共计13名交易对方，以及标的公司共同签署了《股权转让协议》，拟使用自有资金人民币31│
│ │,611万元收购上述13名交易对方合计持有的芯迈微半导体（嘉兴）有限公司（以下简称“芯│
│ │迈微”或“标的公司”或“交易标的”）100%股权（对应标的公司注册资本人民币825.5551│
│ │万元）。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │Amlogic Holdings Ltd.及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │Amlogic Holdings Ltd.及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务和技术 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Amlogic Holdings Ltd.及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │Amlogic Holdings Ltd.及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务和技术 │
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│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Amlogic Holdings Ltd.及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │Amlogic Holdings Ltd.及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务和技术 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Amlogic Holdings Ltd.及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Amlogic Holdings Ltd.及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务和技术 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-23│其他事项
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根据公司2025年度利润分配方案，本次利润分配维持每股分配比例不变，相应调整分配总
额。 公司于2026年3月30日召开第三届董事会第二十四次会议，并于2026年4月20日召开20
25年年度股东会，审议通过了《关于＜2025年度利润分配方案＞的议案》。2025年度利润分配
方案如下：
根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利
润分配的权利。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中
的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），不进行资本公积转增股本，不
送红股。 如在2025年度利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转
债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本
发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 具体内容详见公司于20
26年3月31日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《晶晨股份2025年年度利润分
配方案公告》
自公司2025年度利润分配方案披露之日至本公告披露日，公司通过上海证券交易所交易系
统以集中竞价交易方式回购公司股份261,000股。根据上述变动情况，公司拟按照维持每股分
配比例不变，相应调整分配总额的原则，对2025年年度利润分配方案现金分红总额进行调整，
调整后的2025年度利润分配方案为：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基
数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。
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2026-04-22│其他事项
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限制性股票授予日：2026年4月20日
限制性股票授予数量：472.96万股，约占目前公司股本总额的1.12%
股权激励方式：第二类限制性股票
晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）《2026年限制性股票激励计划（
草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）规定的限制性股票授予条件已经成
就，根据公司2025年年度股东会授权，公司于2026年4月20日召开第四届董事会第一次会议，
审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定2026年4月20日为授予日，以人
民币43.68元/股的授予价格向616名激励对象授予472.96万股限制性股票。
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2026-04-21│其他事项
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晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开了职工代
表大会，经过民主讨论、表决，选举赵丹女士（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表
董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
赵丹女士符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法
》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措
施期限未满的情形，未曾受到中国证券会的行政处罚或交易所的惩戒，不存在上海证券交易所
认定不适合担任上市公司董事的其他情形。
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2026-04-21│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年4月20日
（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区秀浦路2555号漕河泾康桥商务绿洲E5栋一楼会
议室
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2026-04-14│增发发行
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晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请境外发行股份（H
股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次发
行上市”）的相关工作。
根据本次发行上市的时间安排，公司已于2026年4月12日向香港联交所重新递交了本次发
行上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。该申请资料为公
司按照香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）和香港联交所的要求编制
和刊发，为草拟版本，且所载资料可能会适时作出更新及修订。
鉴于本次发行上市的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规
有权进行境外证券投资的境内合格投资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合境内监
管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使境内投资者及时了解该等申请资料披露的本
次发行上市以及公司的其他相关信息，现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接供查阅
：
中文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108440/documents/sehk26041200323_c.pdf
英文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108440/documents/sehk26041200324.pdf
需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行上市的相关信息而作出
。本公告以及公司刊登于香港联交所网站的申请资料均不构成也不得视作对任何个人或实体收
购、购买或认购公司本次发行的境外上市股份（H股）的要约或要约邀请。
公司本次发行上市尚需取得中国证券监督管理委员会、香港证监会和香港联交所等相关政
府机关、监管机构、证券交易所的备案、批准或核准，并需综合考虑市场情况以及其他因素方
可实施，尚存在不确定性。公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律法规的规定与要求，
及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-04-04│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
晶晨半导体(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日召开第三届董事
会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公
司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民
币普通股A股，用于员工持股计划或股权激励。公司拟用于回购的资金总额不低于人民币5000
万元（含）且不超过人民币10000万元（含），回购股份的价格不超过人民币121.58元/股（含
），回购股份的期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司
于2025年4月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方
式回购股份的预案》（公告编号：2025-026）以及2025年4月19日披露的《关于以集中竞价方
式回购股份的回购报告书》（公告编号：2025-034）。
二、回购实施情况
1、2025年4月23日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司
股份15.30万股，占公司当时总股本的比例为0.036%。并于2025年4月24日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露了《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编
号：2025-035）。
2、截至本公告披露日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回
购股份133.4489万股，已回购股份占公司总股本的比例为0.3169%，回购最高价格96.00元/股
，回购最低价格为65.82元/股，回购均价74.93元/股，使用资金总额9999.31万元（不含印花
税、交易佣金等交易费用）。
3、回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回
购。
4、本次回购股份使用的资金均为公司自有资金，不会对公司的经营活动、财务状况和未
来发展产生重大影响。本次回购不会导致公司控制权发生变化，回购后公司的股权分布情况符
合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。
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