资本运作☆ ◇688099 晶晨股份 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2019-07-29│ 38.50│ 15.03亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-12-31│ 10.88│ 1204.33万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-02-14│ 19.13│ 404.97万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-04-29│ 65.08│ 5572.53万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-06-29│ 19.13│ 261.77万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-08-29│ 65.08│ 619.07万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-09-22│ 19.13│ 56.76万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-10-28│ 19.13│ 73.65万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-12-14│ 19.13│ 227.03万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-12-30│ 65.08│ 1526.94万│
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│股权激励和授予 │ 2023-01-03│ 10.88│ 1294.96万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-02-14│ 19.13│ 421.24万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-05-04│ 65.08│ 5324.59万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-06-29│ 19.13│ 273.52万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-08-28│ 64.58│ 32.29万│
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│股权激励和授予 │ 2023-09-22│ 19.13│ 61.69万│
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│股权激励和授予 │ 2023-10-30│ 19.13│ 80.06万│
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│股权激励和授予 │ 2023-12-14│ 18.63│ 228.93万│
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│股权激励和授予 │ 2024-01-02│ 10.38│ 1584.32万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-01-02│ 64.58│ 1046.20万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-02-19│ 18.63│ 527.60万│
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│股权激励和授予 │ 2024-04-29│ 64.58│ 4345.54万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-04-29│ 77.59│ 585.42万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-07-01│ 18.63│ 303.00万│
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│股权激励和授予 │ 2024-08-27│ 64.58│ 500.82万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-09-23│ 18.63│ 80.11万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-28│ 18.63│ 66.70万│
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│股权激励和授予 │ 2024-12-16│ 18.63│ 301.51万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-12-19│ 31.65│ 1640.89万│
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│股权激励和授予 │ 2024-12-30│ 64.58│ 1376.20万│
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│股权激励和授予 │ 2025-04-29│ 64.58│ 4179.45万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-08-27│ 64.58│ 415.57万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-12-19│ 31.45│ 1591.81万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-12-30│ 64.38│ 1323.54万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-05-09│ 36.38│ 5248.40万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│Hui Group Capital │ 16587.97│ ---│ 8.00│ ---│ 1343.03│ 人民币│
│L.P. │ │ │ │ │ │ │
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│上海国策绿色科技制│ 8931.59│ ---│ 7.77│ ---│ 68.83│ 人民币│
│造私募投资基金合伙│ │ │ │ │ │ │
│企业(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│AI超清音视频处理芯│ 2.37亿│ ---│ 2.94亿│ 95.72│ 1.18亿│ ---│
│片及应用研发和产业│ │ │ │ │ │ │
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│全球数模电视标准一│ 2.48亿│ ---│ 2.48亿│ 100.00│ 2.55亿│ ---│
│体化智能主芯片升级│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│国际/国内8k标准编 │ 2.31亿│ ---│ 3.19亿│ 101.56│ 3.83亿│ ---│
│解码芯片升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 1.98亿│ ---│ 1.99亿│ 100.39│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│发展与科技储备资金│ 6.00亿│ 3988.11万│ 4.55亿│ 102.02│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-09-16 │交易金额(元)│3.16亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │芯迈微半导体（嘉兴）有限公司100%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │晶晨半导体（上海）股份有限公司 │
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│卖方 │孙滇、珠海鑫腾翡科技合伙企业（有限合伙）、珠海鑫儒熤科技合伙企业（有限合伙）、广│
│ │州华芯盛景创业投资中心（有限合伙）、深圳君联深运私募股权投资基金合伙企业（有限合│
│ │伙）、嘉兴经济开发区华宸创新股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳星睿壹号创业投│
│ │资基金合伙企业（有限合伙）、南京创世伙伴二期创业投资合伙企业（有限合伙）等共计13│
│ │名交易对方 │
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│交易概述 │晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“晶晨股份”）于2025年9月15日 │
│ │与孙滇、珠海鑫腾翡科技合伙企业（有限合伙）、珠海鑫儒熤科技合伙企业（有限合伙）、│
│ │广州华芯盛景创业投资中心（有限合伙）、深圳君联深运私募股权投资基金合伙企业（有限│
│ │合伙）、嘉兴经济开发区华宸创新股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳星睿壹号创业│
│ │投资基金合伙企业（有限合伙）、南京创世伙伴二期创业投资合伙企业（有限合伙）、杭州│
│ │鋆昊臻芯股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳君科丹木创业投资合伙企业（有限合伙）、│
│ │广州清睿华弘创业投资中心（有限合伙）、胡苑、青岛朝斌股权投资合伙企业（有限合伙）│
│ │（以下简称“鑫腾翡”、“鑫儒熤”、“华芯盛景”、“君联资本”、“华宸创新”、“星│
│ │睿资本”、“南京创世”、“鋆昊资本”、“君科丹木”、“华山资本”、“青岛朝斌”）│
│ │共计13名交易对方，以及标的公司共同签署了《股权转让协议》，拟使用自有资金人民币31│
│ │,611万元收购上述13名交易对方合计持有的芯迈微半导体（嘉兴）有限公司（以下简称“芯│
│ │迈微”或“标的公司”或“交易标的”）100%股权（对应标的公司注册资本人民币825.5551│
│ │万元）。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │Amlogic Holdings Ltd.及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Amlogic Holdings Ltd.及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务和技术 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Amlogic Holdings Ltd.及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Amlogic Holdings Ltd.及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务和技术 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Amlogic Holdings Ltd.及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Amlogic Holdings Ltd.及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务和技术 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Amlogic Holdings Ltd.及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Amlogic Holdings Ltd.及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务和技术 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-06-05│其他事项
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重要内容提示：
本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为2,154,382股。
本次股票上市流通总数为2,154,382股。
本次股票上市流通日期为2026年6月9日。
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司有关业务规则的规定，晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称“晶晨股份”或“公
司”）于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，
公司完成了2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二批次第四个归属期、2023年第二期限
制性股票激励计划第二个归属期及2025年限制性股票激励计划第一个归属期的股份登记工作。
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2026-05-26│其他事项
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限制性股票拟归属数量：509373股
归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票
一、本次股权激励计划批准及实施情况
（一）本次股权激励计划方案及履行的程序
1、本次股权激励计划主要内容
（1）股权激励方式：第二类限制性股票。
（2）授予数量：实际授予的限制性股票总量为139.1375万股，约占公司《2023年第二期
限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）公告时公司股本总额41639.3968万
股的0.334%。本次授予为一次性授予，无预留权益。
（3）授予价格：31.45元/股（调整后，下同），即满足授予条件和归属条件后，激励对
象可以每股31.45元的价格购买公司向激励对象增发的公司A股普通股股票。
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2026-05-26│价格调整
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晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称“晶晨股份”或“公司”）于2026年5月25
日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整2021年、2023年、2023年第二期、20
25年及2026年限制性股票激励计划授予价格的议案》。
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2026-05-26│其他事项
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限制性股票拟归属数量：第一类激励对象205,612股
归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票
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2026-05-26│其他事项
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晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称“晶晨股份”或“公司”）于2026年5月25
日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》，现将
有关事项说明如下：
（一）2021年限制性股票激励计划作废处理部分限制性股票的原因和数量
根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及《2021年限制性股票激励计划实施考
核管理办法》：
1、由于预留授予部分第二批次3名第一类激励对象因个人原因已离职，上述激励对象已不
具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票8,500股；
2、由于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二批次第四个归属期公司层面业绩考
核部分达标，本期公司层面归属比例为88%，作废处理在职员工本期不得归属的限制性股票28,
110股；
3、由于预留授予部分第二批次2名第一类激励对象2024年个人层面业绩考核评价结果为“
合格”，个人层面归属比例为80%，作废处理其本期不得归属的限制性股票528股。
（二）2023年第二期限制性股票激励计划作废处理部分限制性股票的原因和数量
根据公司《2023年第二期限制性股票激励计划（草案）》及《2023年第二期限制性股票激
励计划实施考核管理办法》：
1、由于15名激励对象因个人原因已离职，上述激励对象已不具备激励对象资格，作废处
理其已获授但尚未归属的限制性股票13,662股；
2、由于21名激励对象2025年个人层面业绩考核评价结果为“合格”，个人层面归属比例
为80%，作废处理其本期不得归属的限制性股票3,215股。
（三）2025年限制性股票激励计划作废处理部分限制性股票的原因和数量
根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及《2025年限制性股票激励计划实施考
核管理办法》：
1、由于22名激励对象因个人原因已离职，上述激励对象已不具备激励对象资格，作废处
理其已获授但尚未归属的限制性股票128,625股；
2、由于26名激励对象2025年个人层面业绩考核评价结果为“合格”，个人层面归属比例
为80%，作废处理其本期不得归属的限制性股票10,201股。
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2026-05-26│其他事项
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限制性股票拟归属数量：1447918股
归属股票来源：公司向激励对象定向发行及/或自二级市场回购的公司A股普通股股票
一、本次股权激励计划批准及实施情况
（一）本次股权激励计划方案及履行的程序
1、本次股权激励计划主要内容
（1）股权激励方式：第二类限制性股票。
（2）授予数量：实际授予的限制性股票总量为596.11万股，约占公司《2025年限制性股
票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）公告时公司股本总额41993.564万股的1.420
%。本次授予为一次性授予，无预留权益。
（3）授予价格：36.38元/股（调整后，下同），即满足授予条件和归属条件后，激励对
象可以每股36.38元的价格购买公司向激励对象增发的公司A股普通股股票。
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2026-04-23│其他事项
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根据公司2025年度利润分配方案，本次利润分配维持每股分配比例不变，相应调整分配总
额。 公司于2026年3月30日召开第三届董事会第二十四次会议，并于2026年4月20日召开20
25年年度股东会，审议通过了《关于＜2025年度利润分配方案＞的议案》。2025年度利润分配
方案如下：
根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利
润分配的权利。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中
的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），不进行资本公积转增股本，不
送红股。 如在2025年度利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转
债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本
发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 具体内容详见公司于20
26年3月31日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《晶晨股份2025年年度利润分
配方案公告》
自公司2025年度利润分配方案披露之日至本公告披露日，公司通过上海证券交易所交易系
统以集中竞价交易方式回购公司股份261,000股。根据上述变动情况，公司拟按照维持每股分
配比例不变，相应调整分配总额的原则，对2025年年度利润分配方案现金分红总额进行调整，
调整后的2025年度利润分配方案为：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基
数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。
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2026-04-22│其他事项
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限制性股票授予日：2026年4月20日
限制性股票授予数量：472.96万股，约占目前公司股本总额的1.12%
股权激励方式：第二类限制性股票
晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）《2026年限制性股票激励计划（
草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）规定的限制性股票授予条件已经成
就，根据公司2025年年度股东会授权，公司于2026年4月20日召开第四届董事会第一次会议，
审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定2026年4月20日为授予日，以人
民币43.68元/股的授予价格向616名激励对象授予472.96万股限制性股票。
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2026-04-21│其他事项
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晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开了职工代
表大会，经过民主讨论、表决，选举赵丹女士（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表
董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
赵丹女士符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法
》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措
施期限未满的情形，未曾受到中国证券会的行政处罚或交易所的惩戒，不存在上海证券交易所
认定不适合担任上市公司董事的其他情形。
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2026-04-21│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年4月20日
（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区秀浦路2555号漕河泾康桥商务绿洲E5栋一楼会
议室
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2026-04-14│增发发行
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晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请境外发行股份（H
股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次发
行上市”）的相关工作。
根据本次发行上市的时间安排，公司已于2026年4月12日向香港联交所重新递交了本次发
行上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。该申请资料为公
司按照香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）和香港联交所的要求编制
和刊发，为草拟版本，且所载资料可能会适时作出更新及修订。
鉴于本次发行上市的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规
有权进行境外证券投资的境内合格投资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合境内监
管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使境内投资者及时了解该等申请资料披露的本
次发行上市以及公司的其他相关信息，现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接供查阅
：
中文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108440/documents/sehk26041200323_c.pdf
英文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108440/documents/sehk26041200324.pdf
需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行上市的相关信息而作出
。本公告以及公司刊登于香港联交所网站的申请资料均不构成也不得视作对任何个人或实体收
购、购买或认购公司本次发行的境外上市股份（H股）的要约或要约邀请。
公司本次发行上市尚需取得中国证券监督管理委员会、香港证监会和香港联交所等相关政
府机关、监管机构、证券交易所的备案、批准或核准，并需综合考虑市场情况以及其他因素方
可实施，尚存在不确定性。公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律法规的规定与要求，
及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-04-04│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
晶晨半导体(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日召开第三届董事
会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公
司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民
币普通股A股，用于员工持股计划或股权激励。公司拟用于回购的资金总额不低于人民币5000
万元（含）且不超过人民币10000万元（含），回购股份的价格不超过人民币121.58元/股（含
），回购股份的期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司
于2025年4月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方
式回购股份的预案》（公告编号：2025-026）以及2025年4月19日披露的《关于以集中竞价方
式回购股份的回购报告书》（公告编号：2025-034）。
二、回购实施情况
1、2025年4月23日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司
股份15.30万股，占公司当时总股本的比例为0.036%。并于2025年4月24日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露了《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编
号：2025-035）。
2、截至本公告披露日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回
购股份133.4489万股，已回购股份占公司总股本的比例为0.3169%，回购最高价格96.00元/股
，回购最低价格为65.82元/股，回购均价74.93元/股，使用资金总额9999.31万元（不含印花
税、交易佣金等交易费用）。
3、回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回
购。
4、本次回购股份使用的资金均为公司自有资金，不会对公司的经营活动、财务状况和未
来发展产生重大影响。本次回购不会导致公司控制权发生变化，回购后公司的股权分布情况符
合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。
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2026-03-31│其他事项
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提高上市公司质量、增强投资者回报是上市公司对投资者的应尽之责，为践行“以投资者
为本”的理念，维护全体股东利益，切实增强投资者对资本市场的信心，有效吸引更多资金参
与，结合自身发展战略和经营情况，晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）
持续开展“提质增效重回报”专项行动，现对2025年度“提质增效重回报”行动方案执行情况
进行评估，并制定2026年度“提质增效重回报”行动方案，具体情况如下：
一、聚焦经营主业，积极进行市场开拓
公司近年来重点投入的新产品批量上市，快速打开市场局面，在全球化市场的持续耕耘逐
步进入收获期，2025年经营情况持续向好。
1、经营业绩稳步增长。2025年，公司营业收入、归属于母公司所有者的净利润、芯片销
量均创历史新高，实现营业收入67.93亿元，同比增加8.67亿元；归属于母公司所有者的净利
润8.73亿元，同比增加0.51亿元；全年芯片销量超1.74亿颗，同比增加超0.31亿颗。
2、经营质量持续改善。2025年公司综合毛利率逐季攀升，季度综合毛利率分别为36.23%
、37.29%、37.74%、40.46%，2025年全年综合毛利率37.97%，较2024年提升1.42个百分点。毛
利率的持续改善主要得益于：一是产品结构持续优化，高毛利产品占比提升；二是运营效率稳
步提升，精细化管控成本费用；三是规模效应持续显现。
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2026-03-31│委托理财
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重要内容提示：
基本情况
审议程序晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开
第三届董事会第二十四次会议、第三届审计委员会第十四次会议审议通过了《关于使用自有资
金购买理财产品的议案》。本事项尚在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议
。
特别风险提示
尽管公司拟购买标的为安全性高、总体风险可控的理财产品，但金融市场受宏观经济影响
较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资收益受到市
场波动影响的风险。
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用暂时闲
置的自有资金进行理财产品投资，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资金额
公司拟使用额度不超过人民币15亿元（含15亿元）的自有资金进行理财产品投资，在额度
内可循环使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应
超过投资额度。
（三）资金来源
公司用于理财产品投资的资金为公司暂时闲置的自有资金。在保证公司正常经营所需流动
资金的情况下，选择适当的时机，进行理财产品投资。在做好风险控制的基础下，能够最大限
度地发挥资金的作用，提高资金使用效率。
（四）投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行全面评估，使用闲置自有资金购买安
全性高，具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品。经公司董事会审议后，授权公司董事
长在上述授权有效期及额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同等文件，由公司财务部
负责组织实施具体事项。
（五）投资期限
自公司第三届董事会第二十四次会议审议通过之日起12个月内有效。
二、审议程序
2026年3月30日，公司第三届董事会第二十四次会议、第三届审计委员会第十四次会议审
议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，发表意见如下：在保证不会影响公司主
营业务发展、确保满足公司日常经营、研发等资金需求以及保证资金安全的前提下，同意公司
及控股子公司使用额度不超过人民币15亿元（含15亿元）的暂时闲置自有资金购买安全性高的
理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12
个月内有效。同时授权公司董事长行使该项决策权及签署相关合同、协议等文件，具体事项由
公司财务部负责组织实施。
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2026-03-31│其他事项
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审议程序晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开
第三届董事会第二十四次会议、第三届审计委员会第十四次会议审议通过了《关于开展套期保
值业务的议案》。本次外汇套期保值业务事项经董事会审议通过后，无需提交公司股东会审议
。
特别风险提示
公司所有套期保值交易均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不进行投机和
套利交易。但套期保值业务操作仍存在一定风险，敬请投资者注意投资风险。
（一）交易目的
公司及控股子公司在日常营运过程中涉及金额较大的外汇结算需求，为有效规避外汇市场
风险，提高公司抵御汇率波动的能力，进一步降低公司经营风险，公司及控股子公司拟与银行
等金融机构开展套期保值业务。公司及控股子公司的套期保值业务以正常生产经营为基础，以
规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。
（二）交易金额
公司及控股子公司拟开展套期保值业务资金额度不超过2亿美元，预计动用的交易保证金
和权利金上限不超过5,000万美元，上述额度在期限内可循环滚动使用。期限内任一时点的交
易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。
（三）资金来源
公司及控股子公司拟开展套期保值业务的资金来源为公司自有资金和银行授信，不涉及募
集资金。
（四）交易方式
公司及控股子公司拟开展的套期保值业务为外汇及利率套期保值业务，币种为公司经营过
程中使用的货币，主要为美元，业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇货币掉期、外汇期权
、利率掉期等产品及上述产品的组合。
（五）交易期限
自公司第三届董事会第二十四次会议审议通过之日起12个月内有效。
二、审议程序
2026年3月30日，公司第三届董事会第二十四次会议、第三届审计委员会第十四次会议审
议通过了《关于开展套期保值业务的议案》。本次交易事项无需提交公司股东会审议。
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2026-03-31│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-03-31│其他事项
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晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度利润分配方案为：每
10股派发现金红利2元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户持有公司股
份后的股本总额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记
日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具
体调整情况。
本次利润分配方案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司2025年
年度股东会审议。
未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”
）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于公司股东的净利润
为人民币872984327.35元。截至2025年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币31115546
89.75元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购
专用账户中股数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利
润分配的权利。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中
的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），不进行资本公积转增股本，不
送红股。截至2026年2月28日，公司总股本421165613股，扣除公司回购专用证券账户中股份数
1073489股后的股本420092124股为基数，以此计算合计拟派发现金红利84018424.80元（含税
）。
本年度公司现金分红总额84018424.80元（含税）；本年度以现金为对价，采用集中竞价
方式已实施的股份回购金额79935708.09元，现金分红和回购金额合计163954132.89元（含税
），占本年度归属于上市公司股东净利润的18.78%。
其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销
”）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计84018424.80元，占本年度归属于上市公司股东
净利润的9.62%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案已经董事会审议通过，尚需提交股东会审议。
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2026-02-12│其他事项
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本公告所载2025年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以
晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度报告中披露的数据为准，
提请投资者注意投资风险。
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2026-01-22│股权转让
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拟参与晶晨股份首发前股东询价转让（以下简称“本次询价转让”）的股东为Amlogic(Ho
ngKong)Limited；
公司实际控制人及其一致行动人直接或间接持有的本公司股份不参与本次询价转让；公司
董事及高级管理人员直接或间接持有的本公司股份不参与本次询价转让；
出让方拟转让股份的总数为13100000股，占晶晨股份总股本的比例为3.11%；
本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行，不属于通过二级市场减持。受让
方通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让；
本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。
（一）出让方的名称、持股数量、持股比例
出让方委托中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）组织实施本次询价转让。截
至2026年1月21日出让方所持首发前股份的数量、占总股本比例情况如下：
（二）关于出让方是否为晶晨股份控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事及高
级管理人员
本次询价转让的出让方Amlogic(HongKong)Limited持有晶晨股份的股份比例超过5%，为晶
晨股份控股股东；晶晨股份实际控制人以及一致行动人直接或间接持有的本公司股份不参与本
次询价转让，公司董事及高级管理人员直接或间接持有的本公司股份不参与本次询价转让。
（一）本次询价转让的基本情况
本次询价转让股份的数量为13100000股，占总股本的比例为3.11%，转让原因为：为了满
足公司经营需要，便利化公司全球业务开展
（二）本次转让价格下限确定依据以及转让价格确定原则与方式
股东与组织券商协商确定本次询价转让的价格下限，且本次询价转让的价格下限不低于发
送认购邀请书之日（即2026年1月21日，含当日）前20个交易日股票交易均价的70%。
本次询价认购的报价结束后，中信证券将对有效认购进行累计统计，依次按照价格优先、
数量优先、时间优先的原则确定转让价格。
具体方式为：
1、如果本次询价转让的有效认购股数超过本次询价转让股数上限，询价转让价格、认购
对象及获配股份数量的确定原则如下（根据序号先后次序为优先次序）：
（1）认购价格优先：按申报价格由高到低进行排序累计；
（2）认购数量优先：申报价格相同的，将按认购数量由高到低进行排序累计；
（3）收到《认购报价表》时间优先：申报价格及认购数量都相同的，将按照《认购报价
表》送达时间由先到后进行排序累计，时间早的有效认购将进行优先配售。
当全部有效申购的股份总数等于或首次超过13100000股时，累计有效申购的最低认购价格
即为本次询价转让价格。
2、如果询价对象累计有效认购股份总数少于13100000股，全部有效认购中的最低报价将
被确定为本次询价转让价格。
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2025-11-12│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为64350股。
本次股票上市流通总数为64350股。
本次股票上市流通日期为2025年11月14日。
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司有关业务规则的规定，晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称“晶晨股份”或“公
司”）于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，
公司完成了2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一批次第四个归属期的股份登记工作。
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2025-10-30│其他事项
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根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及《2021年限制性股票激励计划实施考
核管理办法》：
1、由于预留授予部分第一批次2名第一类激励对象因个人原因已离职，上述激励对象已不
具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票17500股；
2、由于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第四个归属期公司层面业绩考核部分达
标，本期公司层面归属比例为88%，作废处理2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一批
次在职第一类激励对象本期不得归属的限制性股票8775股。
2021年限制性股票激励计划本次合计作废处理的限制性股票数量为26275股。
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2025-10-30│其他事项
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限制性股票拟归属数量：第一类激励对象64350股
归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票
一、本次股权激励计划批准及实施情况
（一）本次股权激励计划方案及履行的程序
1、本次股权激励计划主要内容
（1）股权激励方式：第二类限制性股票。
（2）预留授予数量：预留授予的限制性股票总量为160万股（分别于2021年8月27日授予5
2.15万股，其中第一类激励对象40.65万股，第二类激励对象11.50万股；于2021年12月30日授
予107.85万股，均为第一类激励对象），约占公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（
以下简称“激励计划”）公告时公司股本总额41112万股的0.389%。
（3）授予价格：64.58元/股（第一类激励对象）、77.59元/股（第二类激励对象），即
满足授予条件和归属条件后，第一类激励对象可以每股64.58元的价格购买公司向激励对象增
发的公司A股普通股股票；第二类激励对象可以每股77.59元的价格购买公司向激励对象增发的
公司A股普通股股票。
（4）激励人数：预留授予情况为2021年8月27日授予第一类激励对象28人，第二类激励对
象4人；2021年12月30日授予第一类激励对象114人，为公司技术骨干。2021年激励计划预留授
予部分实际授予人数为146人。
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2025-09-26│其他事项
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晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年9月25日向香港联合
交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交
所主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本
次发行上市的申请资料。本次发行上市事项的相关申请资料为公司按照香港证券及期货事务监
察委员会（以下简称“香港证监会”）和香港联交所的要求编制和刊发，为草拟版本，且所载
资料可能会适时作出更新及修订。
鉴于本次发行上市的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规
有权进行境外证券投资的境内合格投资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合境内监
管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使境内投资者及时了解该等申请资料披露的本
次发行上市以及公司的其他相关信息，现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接供查阅
：
中文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107708/documents/sehk25092502352_c.pdf
英文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107708/documents/sehk25092502353.pdf需
要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行上市的相
关信息而作出。本公告以及公司刊登于香港联交所网站的申请资料均不构成也不得视作对
任何个人或实体收购、购买或认购公司本次发行的境外上市股份（H股）的要约或要约邀请。
公司本次发行上市尚需取得中国证券监督管理委员会、香港证监会和香港联交所等相关政
府机关、监管机构、证券交易所的备案、批准或核准，并需综合考虑市场情况以及其他因素方
可实施，尚存在不确定性。公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律法规的规定与要求，
及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-09-23│其他事项
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晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月22日召开2025年第
一次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及相关议
事规则的议案》。根据修订后的《晶晨半导体（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”），公司董事会设职工代表董事1名，由公司职工通过职工代表大会或者其他形式
民主选举产生。公司于2025年9月22日召开了职工代表大会，经过民主讨论、表决，选举赵丹
女士（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过
之日起至第三届董事会任期届满之日止。赵丹女士符合《中华人民共和国公司法》《公司章程
》等相关规定的任职资格和条件，并将按照相关法律法规及规定行使职权。
本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的
董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
附件：赵丹简历
赵丹，女，1987年生。2010年至今先后任职于上海国茂数字技术有限公司、晶晨半导体（
上海）股份有限公司。
截至本公告披露日，赵丹女士未直接持有公司股份，与控股股东及实际控制人、公司其他
董事、高级管理人员均不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交
易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失
信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
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2025-09-16│收购兼并
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晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“晶晨股份”）拟以现金方式收
购芯迈微半导体（嘉兴）有限公司（以下简称“芯迈微”或“标的公司”或“交易标的”）10
0%股权，收购对价合计为人民币31611万元（以下简称“本次交易”或“本次收购”）。交易
完成后，芯迈微将成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。
本次交易不构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《
重组管理办法》”）规定的重大资产重组。
本次交易已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。本次交易事项无需提交公司股
东大会审议。
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2025-09-06│其他事项
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一、关于增选独立非执行董事
晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）拟在境外发行股份（H股）并在
香港联合交易所有限公司主板上市，为进一步完善公司本次发行上市后的公司治理结构，在《
晶晨半导体（上海）股份有限公司章程（草案）》正式生效后，公司董事会成员由6名增加为7
名，其中独立董事人数由2名调整为3名，公司于2025年9月5日召开第三届董事会第二十次会议
，审议通过《关于增选独立非执行董事的议案》，公司董事会同意提名田宏先生为公司第三届
董事会独立非执行董事候选人，任期自本次发行的H股股票在香港联交所上市之日起正式生效
，并于第三届董事会任期届满为止。
二、调整公司董事会专门委员会委员的情况
为进一步完善公司本次发行上市后的公司治理结构，同时结合公司的实际情况，董事会同
意对公司本次发行上市后的董事会专门委员会成员进行调整。
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2025-09-06│其他事项
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重要内容提示：
拟聘请H股发行并上市审计机构：香港立信德豪会计师事务所有限公司（以下简称“香港
立信”）
一、拟聘请H股发行并上市审计机构的基本情况
根据香港立信提供的相关信息，公司聘请H股发行并上市审计机构的基本情况如下：
（一）机构信息
1.基本信息
香港立信成立于1981年，注册地址为香港。香港立信是国际会计网络BDO的成员所，具备
审计依据国际财务报告准则编制的上市公司财务报告的资格并符合香港联交所的相关要求。
截至2024年末，香港立信拥有超过60名董事及员工1000人。
2024年度香港立信为约200家在香港及其他主要证券交易所的上市公司提供年报审计服务
，具有上市公司所在行业审计业务经验。
2.投资者保护能力
香港立信已符合香港会计师公会执业法团（专业弥偿）规则，投保有效且足够的专业责任
保险。
3.诚信记录
最近三年的执业质量检查并未发现任何对香港立信的审计业务有重大影响的事项。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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