资本运作☆ ◇688099 晶晨股份 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海国策绿色科技制│ 9000.00│ ---│ 7.72│ ---│ 261.75│ 人民币│
│造私募投资基金合伙│ │ │ │ │ │ │
│企业（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│AI超清音视频处理芯│ 2.37亿│ ---│ 2.94亿│ 95.72│ 4567.47万│ ---│
│片及应用研发和产业│ │ │ │ │ │ │
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│全球数模电视标准一│ 2.48亿│ ---│ 2.48亿│ 100.00│ 1.45亿│ ---│
│体化智能主芯片升级│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│国际/国内8k标准编 │ 2.31亿│ ---│ 3.19亿│ 101.56│ 2.53亿│ ---│
│解码芯片升级项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 1.98亿│ ---│ 1.99亿│ 100.39│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│发展与科技储备资金│ 6.00亿│ 3668.50万│ 4.52亿│ 101.31│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Amlogic Holdings Ltd. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Amlogic Holdings Ltd. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2024-11-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为240800股。
本次股票上市流通总数为240800股。
本次股票上市流通日期为2024年11月18日。
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司有关业务规则的规定，晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称“晶晨股份”或“公
司”）于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，
公司完成了2019年限制性股票激励计划预留授予部分第二批次和第三批次第三个归属期及2021
年限制性股票激励计划预留授予部分第二批次第二个归属期的股份登记工作。现将有关情况公
告如下：
一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露
1、2019年限制性股票激励计划归属的决策程序及相关信息披露
（1）2019年12月3日，公司召开第一届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司
<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事
宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
（2）2019年12月4日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立
董事公开征集投票权的公告》（公告编号：2019-011），根据公司其他独立董事的委托，独立
董事章开和先生作为征集人就2019年第三次临时股东大会审议的公司2019年限制性股票激励计
划相关议案向公司全体股东征集投票权。
（3）2019年12月4日至2019年12月13日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公
司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。
2019年12月14日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司20
19年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2019-013）
。
（4）2019年12月19日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<
2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的
议案》。
（5）2019年12月20日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于公司2
019年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告
编号：2019-015）。
（6）2019年12月31日，公司召开第一届董事会第二十一次会议与第一届监事会第十一次
会议，审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向第一类
激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已
经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对
象名单进行核实并发表了核查意见。
（7）2020年2月14日，公司召开第一届董事会第二十二次会议与第一届监事会第十二次会
议，审议通过了《关于向第二类激励对象授予限制性股票的议案》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法
有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意
见。
（8）2020年6月29日，公司召开第二届董事会第二次会议与第二届监事会第二次会议，审
议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了
独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定
。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
（9）2020年9月22日，公司召开第二届董事会第四次会议与第二届监事会第四次会议，审
议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了
独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定
。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
（10）2020年10月28日，公司召开第二届董事会第六次会议与第二届监事会第六次会议，
审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法
有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意
见。
（11）2020年12月14日，公司召开第二届董事会第七次会议与第二届监事会第七次会议，
审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法
有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意
见。
（12）2022年8月11日，公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十八次
会议，审议通过了《关于调整公司2019年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于作废
处理部分限制性股票的议案》、《关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激
励对象第一个归属期符合归属条件的议案》、《关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予
部分第二类激励对象第一个归属期符合归属条件的议案》、《关于公司2019年限制性股票激励
计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》等相关议案。公司独立董事对相关事项
发表了独立意见，监事会对归属名单进行核实并发表了核查意见。
──────┬──────────────────────────────────
2024-10-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
限制性股票拟归属数量（2020年10月28日授予）：35800股
归属股票来源：晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）向激励对象定向
发行公司A股普通股股票
一、本次股权激励计划批准及实施情况
（一）本次股权激励计划方案及履行的程序
1、本次股权激励计划主要内容
（1）股权激励方式：第二类限制性股票。
（2）预留授予数量：预留授予的限制性股票数量为154.38万股（分别于2020年6月29日授
予58.28万股，于2020年9月22日授予28.35万股，于2020年10月28日授予16.95万股，于2020年
12月14日授予50.80万股），约占公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“
激励计划”）公告时公司股本总额的0.38%。
（3）预留授予价格：18.63元/股（调整后），即满足授予条件后，激励对象可以以18.63
元/股（调整后）的价格购买公司向激励对象增发的公司A股普通股股票。
（4）激励人数：预留授予情况为2020年6月29日授予激励对象269人，2020年9日22日授予
激励对象33人，2020年10月28日授予激励对象15人，2020年12月14日授予71人，均属于公司中
层管理人员、技术骨干、业务骨干。
──────┬──────────────────────────────────
2024-10-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
限制性股票拟归属数量：第一类激励对象686862股、第二类激励对象509894股
归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票
一、本次股权激励计划批准及实施情况
（一）本次股权激励计划方案及履行的程序
1、本次股权激励计划主要内容
（1）股权激励方式：第二类限制性股票。
（2）授予数量：授予的限制性股票总量为800万股，约占公司《2021年限制性股票激励计
划（草案）》（以下简称“激励计划”）公告时公司股本总额41112万股的1.946%。其中首次
授予640万股（第一类激励对象379.33万股，第二类激励对象260.67万股），约占激励计划草
案公告时公司股本总额的1.557%；预留160万股（第一类激励对象148.50万股，第二类激励对
象11.50万股），约占激励计划草案公告时公司股本总额的0.389%。
（3）授予价格：64.58元/股（第一类激励对象，调整后，下同）、77.59元/股（第二类
激励对象），即满足授予条件和归属条件后，第一类激励对象可以每股64.58元的价格购买公
司向激励对象增发的公司A股普通股股票；第二类激励对象可以每股77.59元的价格购买公司向
激励对象增发的公司A股普通股股票。
（4）激励人数：首次授予情况为第一类激励对象352人，第二类激励对象86人；为公司董
事、高级管理人员、中层管理人员、技术骨干、业务骨干。预留授予情况为2021年8月27日授
予第一类激励对象28人，第二类激励对象4人；2021年12月30日授予第一类激励对象114人，为
公司技术骨干。2021年激励计划实际授予人数为526人。
──────┬──────────────────────────────────
2024-10-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
限制性股票拟归属数量：第一类激励对象242150股
归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票
一、本次股权激励计划批准及实施情况
（一）本次股权激励计划方案及履行的程序
1、本次股权激励计划主要内容
（1）股权激励方式：第二类限制性股票。
（2）预留授予数量：预留授予的限制性股票总量为160万股（分别于2021年8月27日授予5
2.15万股，其中第一类激励对象40.65万股，第二类激励对象11.50万股；于2021年12月30日授
予107.85万股，约占公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）
公告时公司股本总额的0.389%。
（3）授予价格：64.58元/股（第一类激励对象，调整后，下同）、77.59元/股（第二类
激励对象），即满足授予条件和归属条件后，第一类激励对象可以每股64.58元的价格购买公
司向激励对象增发的公司A股普通股股票；第二类激励对象可以每股77.59元的价格购买公司向
激励对象增发的公司A股普通股股票。
（4）激励人数：预留授予情况为2021年8月27日授予第一类激励对象28人，第二类激励对
象4人；2021年12月30日授予第一类激励对象114人，为公司技术骨干。2021年激励计划实际授
予人数为526人。
──────┬──────────────────────────────────
2024-10-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（一）2019年限制性股票激励计划作废处理部分限制性股票的原因和数量根据公司《2019
年限制性股票激励计划（草案）》及《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》：
由于预留授予部分第三批次1名激励对象因个人原因已离职，上述激励对象已不具备激励
对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票20000股；2019年限制性股票激励计划
本次合计作废处理的限制性股票数量为20000股。
（二）2021年限制性股票激励计划作废处理部分限制性股票的原因和数量根据公司《2021
年限制性股票激励计划（草案）》及《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》：
1、由于首次授予部分第二类激励对象第二个归属期可归属的限制性股票因市场因素未能
在规定时间内办理归属，作废在职第二类激励对象第二个归属期未归属的限制性股票605425股
；由于预留授予部分第一批次第二类激励对象第一个归属期和第二个归属期可归属的限制性股
票因市场因素未能在规定时间内办理归属，作废第二类激励对象第一个归属期和第二个归属期
逾期未归属的限制性股票57500股。
2、由于首次授予部分20名第一类激励对象、3名第二类激励对象、预留授予部分第二批次
3名激励对象因个人原因已离职，上述激励对象已不具备激励对象资格，作废处理其已获授但
尚未归属的限制性股票143275股。
3、由于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期公司层面业绩考核部分达
标，本期公司层面归属比例为88%，作废处理在职员工本期不得归属的限制性股票163746股。
4、由于首次授予部分4名第一类激励对象、2名第二类激励对象2023年个人层面业绩考核
评价结果为“合格”，个人层面归属比例为80%，作废处理其本期不得归属的限制性股票2728
股；首次授予部分1名第一类激励对象2023年个人层面业绩考核评价结果为“不合格”，个人
层面归属比例为0，作废处理其本期不得归属的限制性股票1320股；预留授予部分第二批次2名
激励对象2022年个人层面业绩考核评价结果为“合格”，个人层面归属比例为80%，作废处理
其本期不得归属的限制性股票600股。
2021年限制性股票激励计划本次合计作废处理的限制性股票数量为974594股。
──────┬──────────────────────────────────
2024-10-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
限制性股票拟归属数量（2020年9月22日授予）：43000股
归属股票来源：晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）向激励对象定向
发行公司A股普通股股票
一、本次股权激励计划批准及实施情况
（一）本次股权激励计划方案及履行的程序
1、本次股权激励计划主要内容
（1）股权激励方式：第二类限制性股票。
（2）预留授予数量：预留授予的限制性股票数量为154.38万股（分别于2020年6月29日授
予58.28万股，于2020年9月22日授予28.35万股，于2020年10月28日授予16.95万股，于2020年
12月14日授予50.80万股），约占公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“
激励计划”）公告时公司股本总额的0.38%。
（3）预留授予价格：18.63元/股（调整后），即满足授予条件后，激励对象可以以18.63
元/股（调整后）的价格购买公司向激励对象增发的公司A股普通股股票。
（4）激励人数：预留授予情况为2020年6月29日授予激励对象269人，2020年9日22日授予
激励对象33人，2020年10月28日授予激励对象15人，2020年12月14日授予71人，均属于公司中
层管理人员、技术骨干、业务骨干。
──────┬──────────────────────────────────
2024-08-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为167640股。
本次股票上市流通总数为167640股。
本次股票上市流通日期为2024年8月28日。
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司有关业务规则的规定，晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称“晶晨股份”或“公
司”）于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，
公司完成了2019年限制性股票激励计划预留授予部分第一批次第三个归属期及2021年限制性股
票激励计划预留授予部分第一批次第二个归属期的股份登记工作。
──────┬──────────────────────────────────
2024-08-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称“晶晨股份”或“公司”）于2024年8月14
日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于作废处理
部分限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下：
一、公司2019年、2021年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）公司2019年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2019年12月3日，公司召开第一届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司<2
019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜
的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2019年12月4日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董
事公开征集投票权的公告》（公告编号：2019-011），根据公司其他独立董事的委托，独立董
事章开和先生作为征集人就2019年第三次临时股东大会审议的公司2019年限制性股票激励计划
相关议案向公司全体股东征集投票权。
3、2019年12月4日至2019年12月13日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司
内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。20
19年12月14日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2019
年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2019-013）。
4、2019年12月19日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<20
19年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》。
5、2019年12月20日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于公司201
9年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编
号：2019-015）。
6、2019年12月31日，公司召开第一届董事会第二十一次会议与第一届监事会第十一次会
议，审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向第一类激
励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经
成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象
名单进行核实并发表了核查意见。
7、2020年2月14日，公司召开第一届董事会第二十二次会议与第一届监事会第十二次会议
，审议通过了《关于向第二类激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表
了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规
定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
8、2020年6月29日，公司召开第二届董事会第二次会议与第二届监事会第二次会议，审议
通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独
立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。
监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
──────┬──────────────────────────────────
2024-08-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
限制性股票拟归属数量：第一类激励对象93875股
归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票
一、本次股权激励计划批准及实施情况
（一）本次股权激励计划方案及履行的程序
1、本次股权激励计划主要内容
（1）股权激励方式：第二类限制性股票。
（2）预留授予数量：预留授予的限制性股票总量为160万股（分别于2021年8月27日授予5
2.15万股，其中第一类激励对象40.65万股，第二类激励对象11.50万股；于2021年12月30日授
予107.85万股，均为第一类激励对象），约占公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（
以下简称“激励计划”）公告时公司股本总额41112万股的0.389%。
（3）授予价格：64.58元/股（第一类激励对象）、77.59元/股（第二类激励对象），即
满足授予条件和归属条件后，第一类激励对象可以每股64.58元的价格购买公司向激励对象增
发的公司A股普通股股票；第二类激励对象可以每股77.59元的价格购买公司向激励对象增发的
公司A股普通股股票。
（4）激励人数：预留授予情况为2021年8月27日授予第一类激励对象28人，第二类激励对
象4人；2021年12月30日授予第一类激励对象114人，为公司技术骨干。2021年激励计划预留授
予部分实际授予人数为146人。
──────┬──────────────────────────────────
2024-08-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
限制性股票拟归属数量（2020年6月29日授予）：162640股
归属股票来源：晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）向激励对象定向
发行公司A股普通股股票
一、本次股权激励计划批准及实施情况
（一）本次股权激励计划方案及履行的程序
1、本次股权激励计划主要内容
（1）股权激励方式：第二类限制性股票。
（2）预留授予数量：预留授予的限制性股票数量为154.38万股（分别于2020年6月29日授
予58.28万股，于2020年9月22日授予28.35万股，于2020年10月28日授予16.95万股，于2020年
12月14日授予50.80万股），约占公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“
激励计划”）公告时公司股本总额的0.38%。
（3）预留授予价格：18.63元/股（调整后），即满足授予条件后，激励对象可以以18.63
元/股（调整后）的价格购买公司向激励对象增发的公司A股普通股股票。
（4）激励人数：预留授予情况为2020年6月29日授予激励对象269人，2020年9日22日授予
激励对象33人，2020年10月28日授予激励对象15人，2020年12月14日授予71人，均属于公司中
层管理人员、技术骨干、业务骨干。
──────┬──────────────────────────────────
2024-08-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、关于独立董事辞职的情况说明
晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事吴辉先生
因个人工作原因于近日向公司董事会递交了辞职报告，申请辞去公司第三届董事会独立董事职
务，同时辞去公司第三届董事会审计委员会主任委员职务、薪酬与考核委员会委员职务、提名
委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
吴辉先生辞职后，公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一。根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《晶晨半导体（上海）股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，吴辉先生的辞职报告将自公司股东大会选
举产生新任独立董事后生效。在此之前，吴辉先生将按照有关法律法规的规定继续履行独立董
事及董事会各专门委员会委员的职责。截至本公告披露日，吴辉先生未持有公司股份，亦不存
在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对吴辉先生在任职期间为公司所做出的贡献表
示衷心感谢。
二、关于提名独立董事候选人的情况
为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司第三届
董事会提名委员会进行任职资格审查后，公司于2024年8月14日召开第三届董事会第十二次会
议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，董事会同意提名冯义晶先生
（简历详见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人，若冯义晶先生被股东大会选举为独立
董事，则由冯义晶先生担任第三届董事会审计委员会主任委员职务、薪酬与考核委员会委员职
务、提名委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止
。
冯义晶先生作为公司第三届董事会独立董事候选人，为会计专业人士，具备履行独立董事
职责的任职资格及工作经验。作为公司第三届董事会独立董事候选人，冯义晶先生已承诺尽快
参加独立董事履职培训，其任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议，并提交公司20
24年第一次临时股东大会审议。
附件：冯义晶先生个人简历
冯义晶先生，男，1982年生，于2004年6月获得中
|
