资本运作☆ ◇688101 三达膜 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2019-11-06│ 18.26│ 14.50亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│交易性金融资产 │ ---│ ---│ ---│ 30069.29│ 69.29│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│应收款项融资 │ ---│ ---│ ---│ 5598.60│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│原募投项目（已取消│ ---│ 0.00│ 6.08万│ ---│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│原募投项目（已取消│ 0.00│ 0.00│ 6.08万│ ---│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超募资金用于永久补│ 1324.86万│ 0.00│ 1457.46万│ 110.01│ ---│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超募资金用于股份回│ 2699.80万│ 0.00│ 2699.80万│ 100.00│ ---│ ---│
│购 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│白城市污水处理厂扩│ 6146.27万│ 1701.14万│ 3150.29万│ 51.26│ -188.37万│ ---│
│建工程项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│白城市污水处理厂扩│ ---│ 1701.14万│ 3150.29万│ 51.26│ -188.37万│ ---│
│建工程项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│菏泽市定陶区污水处│ ---│ 546.04万│ 4213.56万│ 79.73│ -90.52万│ ---│
│理厂提标改造工程项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│菏泽市定陶区污水处│ 5284.80万│ 546.04万│ 4213.56万│ 79.73│ -90.52万│ ---│
│理厂提标改造工程项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│巨野县污水处理厂提│ 8906.87万│ 1124.40万│ 6944.87万│ 77.97│ 609.91万│ ---│
│标改造工程 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│巨野县污水处理厂提│ ---│ 1124.40万│ 6944.87万│ 77.97│ 609.91万│ ---│
│标改造工程项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│洮南市污水处理厂改│ ---│ 814.20万│ 1996.20万│ 43.61│ 57.65万│ ---│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│洮南市污水处理厂改│ 4577.83万│ 814.20万│ 1996.20万│ 43.61│ 57.65万│ ---│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│暂未明确变更后的募│ 2.51亿│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│投项目1 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│无机陶瓷纳滤芯及其│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│净水器生产线项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│原募投项目（缩减及│ 3.60亿│ 141.66万│ 9534.76万│ 88.85│ ---│ ---│
│调整实施规模、变更│ │ │ │ │ │ │
│实施方式） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│基于高性能膜应用的│ 1.41亿│ 4.44万│ 1.18亿│ 83.40│ 604.60万│ ---│
│孝感市孝南区碧泉污│ │ │ │ │ │ │
│水处理厂提标改造及│ │ │ │ │ │ │
│扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│基于高性能膜应用的│ 1.12亿│ 841.16万│ 9179.25万│ 82.26│ 435.63万│ ---│
│许昌市建安区污水处│ │ │ │ │ │ │
│理厂提标改造及扩建│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│纳米过滤膜材料制备│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│及成套膜设备制造基│ │ │ │ │ │ │
│地项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│基于高性能膜应用的│ ---│ 4.44万│ 1.18亿│ 83.40│ 604.60万│ ---│
│孝感市孝南区碧泉污│ │ │ │ │ │ │
│水处理厂提标改造及│ │ │ │ │ │ │
│扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│基于高性能膜应用的│ 4257.84万│ 3.62万│ 3646.75万│ 85.65│ 228.27万│ ---│
│宿松县城城北污水处│ │ │ │ │ │ │
│理厂提标改造及扩建│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产1.4万支卷式膜 │ 492.16万│ 78.00万│ 492.16万│ 100.00│ 443.00万│ ---│
│组件生产线项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│基于高性能膜应用的│ ---│ 841.16万│ 9179.25万│ 82.26│ 435.63万│ ---│
│许昌市建安区污水处│ │ │ │ │ │ │
│理厂提标改造及扩建│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│基于高性能膜应用的│ ---│ 3.62万│ 3646.75万│ 85.65│ 228.27万│ ---│
│宿松县城城北污水处│ │ │ │ │ │ │
│理厂提标改造及扩建│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│原募投项目;（变更 │ 3056.11万│ 326.05万│ 2129.13万│ 69.67│ ---│ ---│
│项目实施地点、实施│ │ │ │ │ │ │
│内容，缩减及调整实│ │ │ │ │ │ │
│施规模） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│暂未明确变更后的募│ 1943.89万│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│投项目2 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产1.4万支卷式膜 │ ---│ 78.00万│ 492.16万│ 100.00│ 443.00万│ ---│
│组件生产线项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│膜材料与技术研发中│ 5000.00万│ 326.05万│ 2129.13万│ 69.67│ ---│ ---│
│心项目1 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│膜材料与技术研发中│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│心项目2 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 2.00亿│ 0.00│ 2.02亿│ 100.97│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西安三达生态城置业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │该公司法定代表人为公司董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁厂房、办公场所 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏海飞生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人控制的其他企业的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门达兰科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广西新达长寿科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │上市公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售日常业务发展所需的膜│
│ │ │ │设备等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │延安市三达水务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │上市公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售日常业务发展所需的膜│
│ │ │ │设备等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新洲（武平）林化有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新达科技（厦门）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁厂房、办公场所 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东天力药业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接持有该公司股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广西新达长寿科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │上市公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售日常业务发展所需的膜│
│ │ │ │设备等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │延安市三达水务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │上市公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售日常业务发展所需的膜│
│ │ │ │设备等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新洲（武平）林化有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新达科技（厦门）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁厂房、办公场所 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东天力药业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接持有该公司股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三达膜环境│三达膜科技│ 6000.00万│人民币 │2025-03-31│2026-11-26│连带责任│否 │未知 │
│技术股份有│（厦门）有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三达膜环境│三达膜科技│ 5000.00万│人民币 │2025-01-02│2026-11-26│连带责任│否 │未知 │
│技术股份有│（厦门）有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三达膜环境│三达膜科技│ 5000.00万│人民币 │2025-03-12│2026-03-04│连带责任│否 │未知 │
│技术股份有│（厦门）有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三达膜环境│三达膜科技│ 4000.00万│人民币 │2025-02-24│2026-11-26│连带责任│否 │未知 │
│技术股份有│（厦门）有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三达膜环境│厦门市集美│ 1600.00万│人民币 │2025-03-31│2026-03-31│连带责任│否 │否 │
│技术股份有│区融资担保│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三达膜环境│三达膜科技│ 400.00万│人民币 │2025-03-31│2026-11-26│连带责任│否 │未知 │
│技术股份有│（厦门）有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-07-25│其他事项
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原项目名称：无机陶瓷纳滤芯及其净水器生产线项目
新项目名称：特种分离与水处理陶瓷膜一期扩产项目
新项目投资金额：人民币2620.14万元
原项目募集资金总金额为人民币50000.00万元，其中已投入使用募集资金金额为人民币6.
08万元。此前，公司已明确具体投向的募集资金金额为人民币24915.77万元，剩余募集资金金
额为人民币25084.23万元（不含利息）尚未确定具体投向。本次拟将部分剩余募集资金人民币
2620.14万元用于投资建设新项目。
新项目预计正常投产时间：2027年12月
为提高募集资金使用效益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件
要求，结合项目实际情况，三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟使用部
分剩余募集资金投资建设新增募投项目，其余募集资金继续存放在募集资金专户，并按照相关
规定做好募集资金管理。具体情况如下：
一、使用部分募集资金用于新增投资项目的概述
根据中国证券监督管理委员会于2019年10月16日出具的《关于同意三达膜环境技术股份有
限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1925号），公司向社会公开发行人民
币普通股8347.00万股,本次发行价格为每股人民币18.26元，募集资金总额为人民币152416.22
万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币145024.66万元，上述募集资金已于2019年1
1月12日全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行
了审验并出具了“致同验字(2019)第350ZA0041号”《验资报告》。
本次新增募投项目的事项不构成关联交易
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年8月10日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
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2026-07-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事会秘书唐佳菁女士提
交的书面辞职报告，唐佳菁女士因个人原因申请辞去董事会秘书职务。唐佳菁女士的辞职报告
自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月21日
（二）股东会召开的地点：福建省厦门市集美区锦亭北路66号三达科技园办公楼三层
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，副董事长方富林先生主持，会议采用现场投票和网络投票
相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议
的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、公司董事会秘书和其他高管列席了本次会议。
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2026-05-14│其他事项
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股东持股的基本情况
截至本公告披露日，三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“三达膜”或“公司”）持
股5%以上股东清源（中国）有限公司（以下简称“清源中国”）持有公司股份72401870股，占
公司总股本的21.81%；公司董事、总经理方富林先生持有公司880000股，占公司总股本的0.27
%；公司董事会秘书、财务总监唐佳菁女士持有公司479709股，占公司总股本的0.14%。上述股
份来源均为公司首次公开发行股票并上市前取得的股份，且已于2020年11月16日起上市流通。
减持计划的主要内容
公司股东清源中国计划通过集中竞价方式和大宗交易方式减持其所持有的公司股份合计不
超过9960360股，拟减持股份合计占公司总股本的比例不超过3.00%，减持期限为自本公告披露
之日起15个交易日后的3个月内实施。其中：通过集中竞价方式减持的，减持股份总数不超过3
320120股，占公司总股本的比例不超过1.00%；通过大宗交易方式减持的，减持股份总数不超
过6640240股，占公司总股本的比例不超过2.00%。
公司董事、总经理方富林先生和公司董事会秘书、财务总监唐佳菁女士计划通过集中竞价
方式减持其所持有的公司股份分别不超过220000股、119927股，占公司总股本的比例分别不超
过0.07%、0.04%，减持期限为自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内实施。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-09│其他事项
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大股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“三达膜”或“公司”）
持股5%以上股东清源（中国）有限公司（以下简称“清源中国”）持有公司股份82362230股，
占公司总股本的24.81%，上述股份为无限售流通股且来源为公司首次公开发行股票并上市前取
得的股份。
减持计划的实施结果情况
公司于2026年1月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于持股5%以
上股东减持股份计划公告》（公告编号：2026-007），公司持股5%以上股东清源中国拟通过集
中竞价方式和大宗交易方式减持其所持有的公司股份合计不超过9960360股，拟减持股份合计
占公司总股本的比例不超过3%，减持期限为自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内实施
。
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2026-04-21│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年5月21日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年5月21日14点30分
召开地点：福建省厦门市集美区锦亭北路66号三达科技园办公楼三层
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月21日
至2026年5月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
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2026-04-21│其他事项
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一、计提资产减值准备情况概述
三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》以及公司会计
政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况，公
司对截至2025年12月31日公司及下属子公司的各类存货、应收票据、应收款项、长期股权投资
、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，并与年审会计师进行了充分的沟通
，对可能发生减值迹象的资产进行了充分的评估和分析并进行资产减值测试。根据减值测试结
果，公司管理层基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。
2025年确认的信用减值损失和资产减值损失总额为人民币3861.29万元。
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2026-04-21│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司三达膜科技（厦门
）有限公司（以下简称“三达膜科技”）日常经营的需要，加快三达膜科技的良性发展，提升
公司整体实力，公司全资子公司三达膜科技拟向招商银行股份有限公司申请人民币2000.00万
元授信额度，厦门市中小企业融资担保有限公司对三达膜科技的此笔银行授信提供担保2000.0
0万元，公司向厦门市中小企业融资担保有限公司的此笔担保提供反担保。
（二）内部决策程序
2026年4月20日，公司召开第五届董事会第十六次会议，全体董事审议通过了《关于为全
资子公司提供担保的议案》，同意本公司全资子公司三达膜科技申请向招商银行股份有限公司
申请人民币2000.00万元的授信额度，厦门市中小企业融资担保有限公司对三达膜科技的此笔
银行授信提供担保2000.00万元，公司向厦门市中小企业融资担保有限公司的此笔担保提供反
担保。本议案需提交公司股东会审议。
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2026-04-21│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《董事会薪酬与考核委员会议事规
则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经三达膜环境技术股份有限公司
（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会审核，结合目前经济环境、所处地区、行业和
规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定了2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案
。现将相关情况公告如下：
一、本方案适用对象及适用期限
适用对象：公司2026年度任期内的董事（含独立董事、职工董事）、高级管理人员
适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日
二、薪酬方案具体内容
（一）独立董事津贴
公司独立董事津贴为6万元/年/人（税前），每半年发放一次。
其中独立董事曹敏杰先生津贴为0元。
（二）非独立董事（含职工董事）薪酬
在公司担任具体职务的非独立董事，根据其在公司所担任的具体职务及薪酬与绩效考核管
理相关制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴。
未在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或董事津贴。
（三）高级管理人员薪酬
在公司担任具体职务的高级管理人员，根据其在公司所担任的具体职务及公司薪酬与绩效
考核管理相关制度考核后领取薪酬，不再另行领取高级管理人员津贴。
未在公司担任具体职务的高级管理人员，不在公司领取薪酬或高级管理人员津贴。
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2026-04-21│其他事项
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三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）为完善公司风险管理体系，降低公司
运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分行使权利，履行职责和义务，保障广大投资者的
利益，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险（以下简称“董
高责任险”）。现将有关事项公告如下：
一、董高责任险具体方案
1、投保人：三达膜环境技术股份有限公司
2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员及相关责任人员（具体以最终签署的保险
合同为准）
3、赔偿限额：不超过人民币5000万元（具体以最终签署的保险合同为准）
4、保费支出：不超过人民币30万元/年（具体以最终签署的保险合同为准）
5、保险期限：12个月（后续可按年续保或重新投保）
6、投保授权：为提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东会在上述权限内授权管理层
办理全体董高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；
如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及其他保险条款；选择及聘任保
险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今
后董高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
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2026-04-21│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利1.4元（含税）。不送红股，不进行资本公积转增股
本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》
）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案的内容
（一）、利润分配方案的具体内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期
末未分配利润为人民币997722490.82元。经公司第五届董事会第十六次会议审议，本次利润分
配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.4元（含税）。不送红股，不进行资本公积转增
股本。截至2026年3月31日，公司总股本332012066股，以此计算合计拟派发现金红利人民币46
481689.24元（含税）。本年度公司现金分红总额为人民币116204223.10元（含税），占本年
度归属于上市公司股东净利润的比例为30.72%。公司本年度未以现金为对价，采用要约方式、
集中竞价方式进行股份回购并注销。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司应分配股数发生变动的，公司拟
维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情
况。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-03-21│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年3月20日
（二）股东会召开的地点：福建省厦门市集美区锦亭北路66号三达科技园办公楼三层
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长CHENNI女士主持，会议采用现场投票和网络投票相
结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的
表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书唐佳菁女士列席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
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2026-02-27│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
报告期内，公司实现营业收入151975.34万元，同比增长9.27%；实现归属于母公司所有者
的净利润37761.65万元，同比增长19.95%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净
利润36316.93万元，同比增长29.65%。
报告期内，公司在膜技术应用及水务投资运营业务领域保持稳健增长，工业分离项目验收
规模较上年同期显著提升，有效推动公司整体毛利水平改善，带动盈利规模稳步增长。
报告期末，公司总资产632055.77万元，较期初增加3.25%；归属于母公司的所有者权益44
2745.79万元，较期初增加9.39%；归属于母公司所有者的每股净资产为13.34元，较期初增长9
.43%。
（二）主要财务数据和指标增减变动幅度达30%以上的主要原因本
报告期，上表中公司无增减变动幅度达30%以上的主要财务数据和指标。
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2026-02-25│其他事项
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高级管理人员持股的基本情况
本次减持计划实施前，三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“三达膜”或“公司”）
高级管理人员唐佳菁女士持有公司535050股，占公司总股本的0.1612%。上述股份来源均为公
司首次公开发行股票并上市前取得的股份，且已于2020年11月16日起上市流通。
减持计划的实施结果情况
公司于2025年11月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于高级管理
人员集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2025-055），公司高级管理人员唐佳菁女士拟
通过集中竞价方式进行减持其持有的股份不超过133762股，占公司总股本的比例为0.0403%。
上述减持期间为减持股份计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内。
公司近日收到以上高级管理人员发来的《关于减持公司股份进展的报告函》，截至目前，
唐佳菁女士通过集中竞价方式减持55341股，占公司总股本的比例为0.0167%，本次减持计划已
实施完毕。
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2026-02-14│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司SuntarEnvironmen
talTechnologyPte.Ltd.（以下简称“SET公司”）日常经营需要，加快SET公司良性发展，提
升公司整体实力，现拟为SET公司向汇丰银行申请授信提供合计不超过美元300万元的保证担保
，授信业务内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、项目
贷款、融资租赁、贸易融资、外汇衍生品等品种，担保方式与担保期限等具体事宜以公司与汇
丰银行实际签署的合同担保协议约定为准。
（二）内部决策程序
2026年2月12日，公司召开第五届董事会第十五次会议，全体董事审议通过了《关于为全
资子公司提供担保的议案》，同意为SET公司申请银行授信提供合计不超过美元300万元的担保
额度。本议案需提交公司股东会审议。
本次担保不构成关联担保。
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2026-02-14│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年3月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、召开会议的基
本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年3月20日14点30分
召开地点：福建省厦门市集美区锦亭北路66号三达科技园办公楼三层
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年3月20日至2026年3月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
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2026-02-14│银行授信
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三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月12日召开了第五届董事
会第十五次会议，审议通过了《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，具体情
况如下：
为满足公司日常生产经营发展的需要，公司或者公司全资子公司2026年拟向汇丰银行（中
国）有限公司厦门分行、香港上海汇丰银行有限公司新加坡分行（TheHongkongandShanghaiBa
nkingCorporationLimited,SingaporeBranch）申请合计不超过美金600万元的综合授信额度。
综合授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、项目贷
款、融资租赁、贸易融资、外汇衍生品等品种。本次授权有效期为授信协议签署之日起至2026
年12月31日，在授权期间内授信额度可循环使用。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，具体授信及融
资金额、期限、业务品种最终以汇丰银行（中国）有限公司厦门分行、香港上海汇丰银行有限
公司新加坡分行（TheHongkongandShanghaiBankingCorporationLimited,SingaporeBranch）
的实际审批结果及实际签订合同为准。
为了提高工作效率，公司董事会同意授权董事长或者董事长授权人员在授权期限和额度范
围内办理上述授信额度的申请事宜，并签署合同、协议等各项法律文件。
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2026-01-10│其他事项
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三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）证券事务代表张靖霄先生因公司内部
工作调整，不再担任公司联席证券事务代表职务，离任报告自送达公司董事会之日起生效。张
靖霄先生的离任不会影响公司相关工作的正常开展。截止本公告披露日，张靖霄先生未持有公
司股份，不存在应当履行未履行的承诺事项。
张靖霄先生在担任公司联席证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，在公司治理、信息披
露、投资者关系等方面发挥了积极作用，公司及董事会对张靖霄先生在任职期间为公司发展所
作出的贡献表示衷心感谢。
张靖霄先生离任后，公司的证券事务代表黄剑婷女士协助公司董事会秘书开展工作。
公司证券事务代表联系方式如下：
电话：0592-6778016
传真：0592-6778156
邮箱：ir@suntar.com
办公地址：福建省厦门市集美区杏林锦亭北路66号
邮政编码：361022
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2025-12-31│其他事项
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公司全资子公司白城三达的银行账户资金解除冻结，解除冻结的资金金额为人民币28,466
,500.00元。
公司之前被冻结的资金已全部解冻，所有资金均能正常使用。
一、资金被冻结的情况
三达膜环境技术股份有限公司（简称“公司”）全资子公司白城市三达水务有限公司（简
称“白城三达”）因与吉林省安基建筑集团有限公司（以下简称“安基建筑”）之间的建设工
程施工合同纠纷，白城三达的银行账户于2025年9月30日被法院冻结，具体内容详见公司于202
5年10月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司银行账户资金
被冻结的公告》（公告编号：2025-045）。
二、资金解除冻结的情况
2025年10月13日，公司财务人员查询白城三达的银行账户时发现法院将白城三达在中国农
业银行开设的银行基本户划扣资金2,430,000.00元后将该账户解封。
2025年12月29日，公司财务人员查询白城三达的银行账户时发现法院将白城三达在中国工
商银行开设的银行一般户账户解封。
三、对公司的影响
截至本公告披露日，公司名下所有的资金账户被司法冻结资金已全部解冻。公司账户资金
的解冻有利于公司正常开展生产经营活动。敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-12-27│其他事项
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项目名称：纳米过滤膜材料制备及成套膜设备制造基地项目（简称“梅河口募投项目”）
投资金额：10732.66万元
实施方式变更形式：梅河口募投项目建设实施完成率大约为95%，公司拟停止使用募集资
金支出，已签合同未支付部分拟使用公司自有资金形式支出。
一、变更募集资金投资项目的概述
根据中国证券监督管理委员会于2019年10月16日出具的《关于同意三达膜环境技术股份有
限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1925号），公司向社会公开发行人民
币普通股8347.00万股，本次发行价格为每股人民币
18.26元，募集资金总额为人民币152416.22万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人
民币145024.66万元，上述募集资金已于2019年11月12日全部到位，致同会计师事务所（特殊
普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验并出具了“致同验字(2019)第350ZA004
1号”《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放募
集资金的银行签署了募集资金专户监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。具体情
况详见2019年11月14日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三达膜环境技术股
份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
2023年11月6日，公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十一次会议
，审议通过了《关于变更调整梅河口募投项目实施内容并将剩余募集资金专户监管的议案》，
同意公司变更调整“纳米过滤膜材料制备及成套膜设备制造基地项目”实施内容，并同意公司
将剩余募集资金共计人民币27713.33万元（含利息收入，该项目节余募集资金具体以项目实际
节余金额为准）增设募集资金专用账户并授权签署募集资金监管协议进行专户监管。公司独立
董事、监事会及保荐机构出具了相关意见，该事项已经公司2023年第五次临时股东大会审议通
过。具体内容详见公司已于2023年11月8日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于变更调整梅河口募投项目实施内容并将剩余募集资金专户监管的公告》（公告编号：20
23-050）。
2024年8月1日，公司召开第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第三十次会议，会
议听取及审议通过了《关于梅河口募投项目进展的议案》，公司计划于2024年12月31日前将“
纳米过滤膜材料制备及成套膜设备制造基地项目”达到可投产状态。公司全体董事和监事均同
意该议案，公司监事会及保荐机构出具了相关意见。该事项在提交董事会审议前已经公司独立
董事专门会议2024年第七次会议审议通过，公司全体独立董事对该议案发表了明确同意的审核
意见。具体内容详见公司已于2024年8月3日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于梅河口募投项目进展的公告》（公告编号：2024-035）。2025年1月3日，公司召开第五
届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，会议听取及审议通过了《关于梅河口募投项
目进展的议案》，公司募投项目“纳米过滤膜材料制备及成套膜设备制造基地项目”生产制造
基地机加工生产线已组装调试完成，公司预计该生产基地于2025年12月前取得相关证照并投产
。公司全体董事和监事均同意该议案，公司监事会及保荐机构出具了相关意见。该事项在提交
董事会审议前已经公司独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过，公司全体独立董事对该
议案发表了明确同意的审核意见。具体内容详见公司已于2025年1月4日披露于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《关于梅河口募投项目进展的公告》（公告编号：2025-004）。
目前该项目建设完成率大致为95%，仅剩下5#钢结构厂房的部分消防工程等设施尚未完工
。
2025年12月26日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于梅河口募投项
目实施方式变更的议案》，同意将梅河口募投项目剩余的未实施的部分改由公司自有资金支付
，全体董事均同意了该议案。该议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会2025年第
十一次会议审议通过，全体委员一致同意该议案；该议案在提交董事会审议前并经公司独立董
事专门会议2025年第九次会议审议通过，公司全体独立董事对本议案发表了明确同意的审核意
见。本议案尚需提交公司股东会审议。
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2025-12-27│其他事项
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三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开了第五届董事
会第十三次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》，基于公司本次发行
H股股票并在香港联合交易所有限公司上市需要，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规
则》的相关规定，董事会审计委员会的成员必须全部是非执行董事。
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2025-12-27│银行授信
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三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开了第五届董事
会第十三次会议，审议通过了《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，具体情
况如下：
为满足公司生产经营发展的需要，公司或者公司全资子公司2026年拟向渣打银行(中国)有
限公司、厦门银行股份有限公司申请合计不超过1亿元的综合授信额度。综合授信品种包括但
不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、项目贷款、融资租赁等品种
。本次授权有效期为2026年1月1日至2026年12月31日，在授权期间内授信额度可循环使用。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，具体授信及融
资金额、期限、业务品种最终以渣打银行(中国)有限公司、厦门银行股份有限公司实际审批结
果及实际签订合同为准。
为了提高工作效率，公司董事会同意授权董事长或者董事长授权人员在授权期限和额度范
围内办理上述授信额度的申请事宜，并签署合同、协议等各项法律文件。
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2025-12-06│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年12月5日
（二）股东会召开的地点：福建省厦门市集美区锦亭北路66号三达科技园办公楼三层
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2025-11-20│委托理财
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公司及子公司选择投资安全性高、流动性好、低风险的投资产品（包括但不限于结构性存
款、定期存款、大额存单等），但该类投资产品受宏观经济及金融市场波动、货币政策调整等
因素的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（一）投资目的
本次使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司日常经营及资金安全并有效
控制风险的前提下，为了提高资金使用效率，节省财务费用，更好地增加公司资金收益，为公
司及全体股东获取更多的投资回报。
（二）投资金额
公司计划使用额度不超过人民币9亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。
（三）资金来源
本次进行现金管理的资金为公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金。
（四）投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好
的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），且该等投资产品不得用于
质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。上表中公司拟进行的现金管理以及公司在本次现
金管理额度内拟进行的其他现金管理的受托方与公司均不存在关联关系。
（五）投资期限
使用期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。
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2025-11-20│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月5日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年第四次临时股东会
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2025-11-12│其他事项
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公司拟向全体股东按每10股派发现金红利2.1元（含税）。
本次回报股东特别分红方案以实施本次权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持按每10股派发现金红利
2.1元（含税）不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
一、特别分红方案
三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）鉴于近几年经营业绩稳定、资产负债
结构健康，在充分保障日常生产经营、研发投入及未来发展资金需求的前提下，为积极回报全
体股东，与股东共享公司发展成果，同时传递公司对长期发展的坚定信心。经公司董事会决议
，公司拟实施本次特别分红。具体方案如下：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.1元（含税）。截止本公告披露日，公司总股
本332012066股，以此计算合计拟派发现金红利69722533.86元（含税）。
2、如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司的总股本发生变动的
，公司拟维持按每10股派发现金红利2.1元（含税）不变，相应调整分配总额，将在相关公告
中披露。
3、公司提请股东会授权董事会全权办理上述特别分红方案的相关事宜。
4、本次特别分红方案尚需提交股东会审议。
二、公司履行的决策程序
公司于2025年11月11日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2025年回报
股东特别分红方案的议案》，并同意将该议案提交公司2025年第四次临时股东会审议。本议案
在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会2025年第九次会议、独立董事专门会议2025年
第七次会议审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议。本次特别分红方案符合相关法律法规
及公司章程规定。
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2025-11-12│其他事项
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选举孙丰智先生担任公司第五届董事会职工代表董事
调整公司第五届董事会提名委员会委员、战略委员会委员
一、关于选举职工代表董事的情况
为保证公司治理结构完整，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票
上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司董事会设职工代表董事一名。
公司于2025年11月11日召开了2025年第二次职工代表会议，会议的召开及表决程序符合职工代
表大会决策的有关规定，全体职工代表一致审议通过《关于选举公司第五届董事会职工代表董
事的议案》，同意选举孙丰智先生担任公司第五届董事会职工代表董事，孙丰智先生的简历详
见附件。
孙丰智先生与第五届董事会非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司2025
年第二次职工代表会议选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。孙丰智先生当选
公司职工代表董事后，公司第五届董事会兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
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2025-11-12│其他事项
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公司副总经理、董事会秘书张靖霄先生因工作分工调整的原因不再担任公司高级管理人员
公司财务总监唐佳菁女士代行公司董事会秘书职责
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2025-11-12│其他事项
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公司于2025年11月11日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举第五届
董事会副董事长的议案》，董事会同意选举方富林先生担任公司第五届董事会副董事长，任期
自公司第五届董事会第十一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。方富
林先生的简历详见附件。
方富林先生不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市
场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情
形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的
失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
附：方富林先生简历
方富林先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国纺织大学，获化学
纤维系学士学位，高级工程师。曾任翔鹭涤纶纺纤有限公司助理工程师，三达膜科技技术部经
理、销售部经理、副总经理、常务副总经理、总经理，三达环境工程副总经理，本公司副总经
理。现任本公司董事兼总经理，同时担任本公司厦门集美分公司总经理、三达膜科技董事、中
新（厦门）膜与石墨烯产业研究院有限公司董事长、厦门水务新水开发有限公司总经理、延安
三达水务有限公司董事兼副总经理、中国膜工业协会副理事长、福建省环保协会副会长、厦门
市环保产业协会会长等多项职务。
截至本公告披露日，方富林先生直接持有本公司股份880000股，与公司及其控股股东、实
际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》中不得
担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在
被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其
他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法
律、法规和规定要求的任职条件。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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