资本运作☆ ◇688102 斯瑞新材 更新日期：2026-09-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-03-07│ 10.48│ 3.57亿│
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│股权激励和授予 │ 2025-05-21│ 9.74│ 3979.76万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-05-21│ 9.66│ 6801.41万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-07-01│ 9.70│ 48.36万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2025-09-18│ 14.38│ 5.90亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-10-01│ 9.70│ 971.47万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-10-01│ 9.70│ 680.94万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-12-31│ 9.66│ 1597.38万│
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│股权激励和授予 │ 2026-01-01│ 9.66│ 1838.71万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-01-01│ 9.66│ 761.69万│
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│股权激励和授予 │ 2026-04-01│ 9.66│ 3205.28万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-04-01│ 9.66│ 157.55万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│西安斯瑞先进铜合金│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│液体火箭发动机推力│ ---│ 1577.57万│ 4351.13万│ 21.76│ ---│ ---│
│室材料、零件、组件│ │ │ │ │ │ │
│产业化项目-一阶段 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│斯瑞新材科技产业园│ ---│ 7712.92万│ 2.25亿│ 66.26│ ---│ ---│
│建设项目（一）-年 │ │ │ │ │ │ │
│产3万套医疗影像装 │ │ │ │ │ │ │
│备等电真空用材料、│ │ │ │ │ │ │
│零组件研发及产业化│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ -5300.00│ 5050.18万│ 100.01│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-10-18 │交易金额(元)│4.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │西安斯瑞先进铜合金科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │陕西斯瑞新材料股份有限公司 │
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│卖方 │西安斯瑞先进铜合金科技有限公司 │
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│交易概述 │增资标的名称：西安斯瑞先进铜合金科技有限公司（以下简称“斯瑞科技”） │
│ │ 资金金额及来源：陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全资子公司│
│ │斯瑞科技增资人民币40000万元，其中使用募集资金人民币34000万元向其增资以实施募投项│
│ │目，同时使用自有资金人民币6000万元向其增资。增资后斯瑞科技注册资本由16000万元增 │
│ │加至56000万元，公司持股比例为100%。 │
│ │ 本次增资事项不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。?本次增资事项已经公司 │
│ │第四届董事会第五次会议审议通过，无需提交股东会审议批准。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │西安涡普动力系统股份有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人曾任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售水电 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │陕西智奇特瓷新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人亲属实际控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售水电 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西安涡普动力系统股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人曾任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │陕西智奇特瓷新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人亲属实际控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │湖南高创科惟新材料股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股9.9% │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │厦门中高智能电器科学研究院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股10% │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南高创科惟新材料股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股9.9% │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │陕西瑞尔康纸制容器有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │高管持股46% │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陕西智奇特瓷新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人亲属实际控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陕西智奇特瓷新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人亲属实际控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售水电 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陕西智奇特瓷新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人亲属实际控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陕西瑞尔康纸制容器有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │高管持股46% │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陕西智奇特瓷新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人亲属实际控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│陕西斯瑞新│斯瑞扶风 │ 3000.00万│人民币 │2024-01-04│2029-12-25│连带责任│否 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西斯瑞新│西安斯瑞 │ 3000.00万│人民币 │2026-03-27│2030-03-27│连带责任│否 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西斯瑞新│斯瑞科技 │ 3000.00万│人民币 │2026-03-31│2031-03-29│连带责任│否 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西斯瑞新│斯瑞科技 │ 3000.00万│人民币 │2026-06-16│2031-06-15│连带责任│否 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西斯瑞新│斯瑞扶风 │ 1700.00万│人民币 │2026-05-28│2032-05-24│连带责任│否 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西斯瑞新│斯瑞扶风 │ 1500.00万│人民币 │2025-07-15│2029-07-14│连带责任│否 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西斯瑞新│斯瑞扶风 │ 1500.00万│人民币 │2026-02-10│2030-02-04│连带责任│否 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西斯瑞新│斯瑞扶风 │ 1500.00万│人民币 │2025-07-31│2029-07-30│连带责任│否 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西斯瑞新│斯瑞扶风 │ 1500.00万│人民币 │2025-06-30│2026-06-10│连带责任│是 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西斯瑞新│斯瑞扶风 │ 1100.00万│人民币 │2025-10-22│2031-09-14│连带责任│否 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西斯瑞新│斯瑞扶风 │ 1000.00万│人民币 │2026-03-24│2030-03-22│连带责任│否 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西斯瑞新│斯瑞扶风 │ 1000.00万│人民币 │2026-03-04│2030-03-03│连带责任│否 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西斯瑞新│斯瑞扶风 │ 1000.00万│人民币 │2026-03-03│2030-03-02│连带责任│否 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西斯瑞新│斯瑞科技 │ 1000.00万│人民币 │2025-06-25│2026-06-15│连带责任│是 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西斯瑞新│斯瑞扶风 │ 1000.00万│人民币 │2025-09-18│2029-09-14│连带责任│否 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西斯瑞新│斯瑞扶风 │ 1000.00万│人民币 │2025-08-28│2029-08-27│连带责任│否 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西斯瑞新│斯瑞扶风 │ 1000.00万│人民币 │2026-03-23│2031-09-14│连带责任│否 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西斯瑞新│斯瑞扶风 │ 1000.00万│人民币 │2025-05-15│2030-08-06│连带责任│否 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西斯瑞新│斯瑞科技 │ 1000.00万│人民币 │2025-07-29│2029-07-28│连带责任│否 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西斯瑞新│斯瑞扶风 │ 1000.00万│人民币 │2024-09-10│2030-08-06│连带责任│否 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西斯瑞新│斯瑞扶风 │ 1000.00万│人民币 │2024-09-03│2030-08-06│连带责任│否 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西斯瑞新│斯瑞扶风 │ 900.00万│人民币 │2026-01-14│2031-09-14│连带责任│否 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西斯瑞新│斯瑞扶风 │ 900.00万│人民币 │2026-01-23│2031-09-14│连带责任│否 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西斯瑞新│斯瑞科技 │ 800.00万│人民币 │2025-06-20│2026-06-17│连带责任│是 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西斯瑞新│斯瑞扶风 │ 750.00万│人民币 │2026-03-11│2030-03-10│连带责任│否 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西斯瑞新│斯瑞扶风 │ 728.00万│人民币 │2024-03-25│2026-03-24│连带责任│是 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西斯瑞新│斯瑞扶风 │ 728.00万│人民币 │2024-06-21│2026-03-24│连带责任│是 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西斯瑞新│斯瑞扶风 │ 663.85万│人民币 │2024-12-16│2033-12-21│连带责任│否 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西斯瑞新│斯瑞扶风 │ 660.76万│人民币 │2025-01-09│2033-12-21│连带责任│否 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西斯瑞新│斯瑞扶风 │ 600.00万│人民币 │2026-01-26│2031-09-14│连带责任│否 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西斯瑞新│斯瑞扶风 │ 600.00万│人民币 │2024-10-30│2033-12-21│连带责任│否 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西斯瑞新│斯瑞扶风 │ 566.03万│人民币 │2025-12-24│2026-06-24│连带责任│是 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西斯瑞新│表面技术 │ 500.00万│人民币 │2025-03-29│2031-03-29│连带责任│否 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西斯瑞新│斯瑞科技 │ 500.00万│人民币 │2025-04-10│2026-04-08│连带责任│是 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西斯瑞新│斯瑞扶风 │ 500.00万│人民币 │2026-03-25│2030-03-23│连带责任│否 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西斯瑞新│斯瑞扶风 │ 500.00万│人民币 │2026-01-15│2031-09-14│连带责任│否 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西斯瑞新│辽宁西瑞 │ 452.26万│人民币 │2026-06-30│2033-12-19│连带责任│否 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西斯瑞新│斯瑞扶风 │ 415.50万│人民币 │2024-08-27│2032-08-24│连带责任│否 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西斯瑞新│斯瑞科技 │ 300.00万│人民币 │2025-09-09│2026-03-09│连带责任│是 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西斯瑞新│斯瑞扶风 │ 300.00万│人民币 │2025-09-26│2033-12-21│连带责任│否 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西斯瑞新│斯瑞扶风 │ 247.00万│人民币 │2025-05-08│2033-12-21│连带责任│否 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西斯瑞新│斯瑞扶风 │ 200.00万│人民币 │2025-03-21│2033-12-21│连带责任│否 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西斯瑞新│斯瑞科技 │ 200.00万│人民币 │2025-11-21│2026-04-17│连带责任│是 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西斯瑞新│斯瑞扶风 │ 154.50万│人民币 │2025-12-24│2026-06-24│连带责任│是 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西斯瑞新│斯瑞扶风 │ 135.00万│人民币 │2024-12-26│2026-03-24│连带责任│是 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西斯瑞新│斯瑞扶风 │ 124.65万│人民币 │2025-02-10│2032-08-24│连带责任│否 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西斯瑞新│斯瑞扶风 │ 117.00万│人民币 │2025-08-05│2033-12-21│连带责任│否 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西斯瑞新│斯瑞扶风 │ 100.00万│人民币 │2024-12-26│2026-03-24│连带责任│是 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西斯瑞新│创新中心 │ 100.00万│人民币 │2025-03-29│2026-03-30│连带责任│是 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西斯瑞新│斯瑞扶风 │ 87.90万│人民币 │2025-03-20│2032-08-24│连带责任│否 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西斯瑞新│斯瑞扶风 │ 84.50万│人民币 │2024-11-01│2032-08-24│连带责任│否 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西斯瑞新│斯瑞扶风 │ 69.00万│人民币 │2025-04-30│2032-08-24│连带责任│否 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西斯瑞新│斯瑞扶风 │ 62.00万│人民币 │2025-04-07│2032-08-24│连带责任│否 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西斯瑞新│斯瑞扶风 │ 56.60万│人民币 │2025-03-12│2032-08-24│连带责任│否 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西斯瑞新│斯瑞扶风 │ 56.04万│人民币 │2025-09-02│2033-06-17│连带责任│否 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西斯瑞新│斯瑞扶风 │ 54.60万│人民币 │2024-10-16│2032-08-24│连带责任│否 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西斯瑞新│斯瑞扶风 │ 54.00万│人民币 │2025-04-30│2032-08-24│连带责任│否 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西斯瑞新│斯瑞扶风 │ 53.20万│人民币 │2024-12-23│2032-08-24│连带责任│否 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西斯瑞新│斯瑞扶风 │ 51.00万│人民币 │2024-11-01│2032-08-24│连带责任│否 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│陕西斯瑞新│斯瑞扶风 │ 50.70万│人民币 │2025-09-02│2033-06-17│连带责任│否 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│陕西斯瑞新│斯瑞扶风 │ 48.60万│人民币 │2024-12-13│2032-08-24│连带责任│否 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│陕西斯瑞新│斯瑞扶风 │ 47.60万│人民币 │2025-06-20│2033-06-17│连带责任│否 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│陕西斯瑞新│斯瑞扶风 │ 42.60万│人民币 │2024-09-27│2032-08-24│连带责任│否 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│陕西斯瑞新│斯瑞扶风 │ 41.60万│人民币 │2025-07-18│2033-06-17│连带责任│否 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│陕西斯瑞新│斯瑞扶风 │ 39.00万│人民币 │2024-12-23│2032-08-24│连带责任│否 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│陕西斯瑞新│斯瑞扶风 │ 36.40万│人民币 │2025-01-08│2032-08-24│连带责任│否 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│陕西斯瑞新│斯瑞科技 │ 31.59万│人民币 │2025-12-11│2026-01-20│连带责任│是 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│陕西斯瑞新│斯瑞扶风 │ 18.00万│人民币 │2025-09-02│2033-06-17│连带责任│否 │未知 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-09-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股票期权预留授予日：2026年9月21日
预留授予股票期权数量：595.55万份，约占本激励计划公告日公司股本总额77,759.3807
万股的0.7659%。
股权激励方式：股票期权
根据《陕西斯瑞新材料股份有限公司2026年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称
“《激励计划》”）的相关规定，公司2026年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本
次激励计划”）的股票期权预留授予条件已经成就，根据陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下
简称“公司”）2025年年度股东会的授权，公司于2026年9月21日召开第四届董事会第十五次
会议及第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象预留授予股
票期权的议案》，确定2026年9月21日为预留授予日，以39.97元/股的行权价格向85名激励对
象授予预留部分595.55万份股票期权。
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年9月14日
（二）股东会召开的地点：陕西斯瑞新材料股份有限公司4楼会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长王文斌先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决
方式，本次会议召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《陕西斯瑞新材料股
份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书王磊先生列席了本次会议；公司全体高级管理人员列席了本次会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职
国际”）。
原聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同事务
所”）
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：
致同事务所已连续9年为陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）提供审计服
务，根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》以及公司《会计师事务所选聘制度》等相关规定，结合公司业务发展情况及整体审计的
需要，公司拟聘任天职国际为2026年度审计机构。公司已就拟变更会计师事务所与致同事务所
、天职国际进行了沟通，前后任会计师事务所均已知悉本事项，并对本次变更无异议。
本事项尚需提交公司股东会审议。
公司于2026年8月24日召开第四届董事会审计委员会第八次会议、第四届董事会第十四次
会议审议通过了《关于选聘公司2026年度审计机构的议案》，公司拟聘任天职国际作为公司20
26年度审计机构。该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1988年12月
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
首席合伙人：邱靖之
截至2025年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1016人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师403人。
天职国际2025年度经审计的收入总额24.77亿元，审计业务收入18.90亿元，证券业务收入
5.15亿元。2025年度上市公司审计客户160家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造
业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业
、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额2.08亿元，本公司同行
业上市公司审计客户103家。
2.投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风
险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20000万元。职业风险基金计提以及职业保险购
买符合相关规定。近三年（2023年度、2024年度、2025年度及2026年初至本公告披露日止，下
同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监
管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施12次
、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员40名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人、拟签字注册会计师：刘丹，2014年成为注册会计师，2018年开始从事上市公
司审计，2014年开始在天职国际执业，近三年签署上市公司审计报告10家，近三年复核上市公
司审计报告2家。
拟签字注册会计师：程鲁，2019年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2019
年开始在天职国际执业，近三年签署上市公司审计报告2家。
拟签字注册会计师：王雪纯，2020年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，20
21年开始在天职国际执业，近三年签署上市公司审计报告1家。
项目质量控制复核人：齐春艳，2011年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，
2011年开始在天职国际执业，近三年复核上市公司审计报告不少于15家。
2.诚信记录
上述人员近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等
的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处
分。
3.独立性
上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性，不存在违反《中国注册会计师职业道
德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
公司2026年度审计费用为人民币92万元（其中财务报告审计费用为人民币77万元，内部控
制审计费用为人民币15万元）。审计费用主要根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程
度等因素，并结合年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准协商
确定。
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2026-08-26│其他事项
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一、计提减值准备的情况概述
陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》等相关规定，
基于谨慎性原则，对截至2026年6月30日的各项金融资产、存货及长期资产等进行全面清查及
减值测试。根据减值测试结果，公司对存在减值迹象的资产计提了相应减值准备，2026年半年
度计提的减值损失金额为1,538.84万元。
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2026-08-26│其他事项
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股东会召开日期：2026年9月14日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年9月14日14点00分
召开地点：陕西斯瑞新材料股份有限公司4楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年9月14日至2026年9月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-13│价格调整
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陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月12日召开第四届董事会
薪酬与考核委员会第七次会议、第四届董事会第十三次会议审议通过《关于调整公司2023年股
票期权激励计划行权价格的议案》《关于调整公司2026年股票期权与限制性股票激励计划之股
票期权行权价格的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2023
年股票期权激励计划（草案）》《2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规
定及公司2024年第一次临时股东大会、2025年年度股东会的授权，董事会同意对公司2023年股
票期权激励计划、2026年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权进行调整。
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2026-07-31│其他事项
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陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到全资子公司西安斯瑞先进铜
合金科技有限公司的通知，根据产业布局及长期经营发展需要，其名称由“西安斯瑞先进铜合
金科技有限公司”变更为“陕西斯瑞真空技术有限公司”，并对其法定代表人、住所和经营范
围等进行了变更，目前相关工商变更登记手续已办理完毕，并取得由西安市雁塔区行政审批服
务局换发的《营业执照》。
一、变更后营业执照的基本情况
名称：陕西斯瑞真空技术有限公司
统一社会信用代码：91610113MA6WOMCE8K
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：杨平
注册资本：伍亿陆仟万元人民币
成立日期：2018年07月18日
住所：陕西省西安市雁塔区鱼跃路2508号1幢10000室
经营范围：一般项目：有色金属合金制造；有色金属压延加工；金属材料制造；电子专用
材料制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；高性能有色金属及合金材料销售；新型
金属功能材料销售；货物进出口；技术进出口；金属废料和碎屑加工处理。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准
）
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2026-07-08│其他事项
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限制性股票授予登记完成日：2026年7月6日
限制性股票授予数量：226.7699万股
限制性股票授予价格：20.01元/股
本次限制性股票授予登记人数：24人
本次限制性股票来源：公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股
本次授予的限制性股票授予后股份性质为有限售条件股份。
根据陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会的授权，公司
于2026年5月29日召开第四届董事会第十一次会议及第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会
议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权并授予限制性股票的议案》，根据《上市
公司股权激励管理办法》及上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有
关规定，公司已完成2026年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）之限
制性股票授予登记工作，并收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更
登记证明》。
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2026年4月24日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2026年
股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年股票期权与限
制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年
股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
公司董事会薪酬与考核委员会对本次股权激励计划相关事项进行核实并出具了核查意见。
2、2026年4月30日至2026年5月9日，公司对《2026年股票期权与限制性股票激励计划（草
案）》拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司董事会薪
酬与考核委员会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2026年5月20日，公司于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会薪酬与考核
委员会关于公司2026年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明
及核查意见》（公告编号：2026-032）。
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2026-07-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
现金分红总额调整情况：陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利
润分配拟维持每10股派发现金红利0.40元（含税）不变，派发现金分红的总额由31013044.32
元（含税）调整为31243000.28元（含税）。
自公司2025年度利润分配方案披露之日起至本公告披露日，鉴于公司存在股票期权自主行
权及限制性股票授予因素，截止目前，公司总股本为781075007股。公司回购专用证券账户所
持2267699股已于2026年7月6日办理完毕股份登记手续，股份性质已变更为有限售条件流通股
，可参与公司2025年度利润分配。因此，公司实际可参与2025年度利润分配的股本总数由7753
26108股变更为781075007股。公司按照维持每股分配比例不变的原则，对公司2025年度利润分
配的现金分红总额进行相应调整。
自公司2025年度利润分配方案披露之日起至本公告披露日，公司因2023年股票期权激励计
划预留授予股票期权第一个行权期及首次授予股票期权第二个行权期自主行权，累计新增股份
3481200股，公司总股本由777593807股变更为781075007股。公司因2026年股票期权与限制性
股票激励计划中授予的限制性股票来源为公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股，公
司回购专用证券账户所持2267699股已于2026年7月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司办理完毕股份登记手续，股份性质已变更为有限售条件流通股。本次登记完成后，原公
司回购专用证券账户2267699股可参与公司2025年度利润分配。综上，公司实际可参与2025年
度利润分配的股本总数由775326108股变更为781075007股。
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2026-07-07│其他事项
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股票期权首次授予登记完成日：2026年7月3日
股票期权首次授予登记数量：2395.70万份
股票期权首次授予登记人数：912人根据陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司
”）2025年年度股东会的授权，公司于2026年5月29日召开第四届董事会第十一次会议及第四
届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权并授
予限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》及上海证券交易所、中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司的有关规定，公司已完成2026年股票期权与限制性股票激励计
划（以下简称“本激励计划”）之股票期权首次授予登记工作。
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2026年4月24日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2026年
股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年股票期权与限
制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年
股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本次股权
激励计划相关事项进行核实并出具了核查意见。
2、2026年4月30日至2026年5月9日，公司对《2026年股票期权与限制性股票激励计划（草
案）》拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司董事会薪
酬与考核委员会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2026年5月20日，公司于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会薪酬与考核
委员会关于公司2026年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明
及核查意见》（公告编号：2026-032）。3、2026年5月25日，公司召开2025年年度股东会，审
议并通过了《关于公司<2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《
关于公司<2026年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东
会授权董事会办理公司2026年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施本
激励计划获得股东会批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予
相关权益并办理授予登记所必需的全部事宜。
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2026-07-02│其他事项
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本次行权数量：
1、陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2023年股票期权激励计划（以下
简称“本激励计划”）首次授予股票期权第二个行权期可行权数量为7040800份，实际可行权
期为2026年5月22日-2028年4月21日（行权日须为交易日）。2026年4月1日至2026年6月30日期
间，累计行权并完成股份过户登记数量3318100股，占本期可行权额度7040800股的47.13%。截
至2026年6月30日，累计行权并完成股份过户登记数量3318100股，占本期可行权额度7040800
股的47.13%。
2、本激励计划预留授予股票期权第一个行权期可行权数量为1653600份，实际可行权期为
2025年12月31日-2026年12月30日。2026年4月1日至2026年6月30日期间，累计行权并完成股份
过户登记数量为163100股，占本期可行权额度1653600股的9.86%。
截至2026年6月30日，累计行权并完成股份过户登记数量1653600股，占本期可行权额度16
53600股的100.00%。公司2023年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期可行权股票
期权已行权完毕。具体详见公司于2026年6月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《陕西斯瑞新材料股份有限公司关于2023年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个
行权期自主行权结果暨股份变动的公告》（公告编号：2026-039）。
本次行权股票上市流通时间：
公司本次行权采用自主行权模式，激励对象行权所得股票于行权日（T日）后的第一个交
易日（T+1日）到达股票账户，并于第二个交易日（T+2日）上市交易。
一、本次股票期权行权的决策程序及信息披露
1、2023年12月21日，公司召开了第三届董事会独立董事专门会议第一次会议、第三届董
事会第十次会议，审议通过了《关于<公司2023年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
《关于<公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董
事会办理公司2023年股票期权激励计划有关事项的议案》以及《关于提请召开公司2024年第一
次临时股东大会的议案》。
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2026-06-19│对外投资
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投资项目名称：电热功能材料研发制造基地建设项目
投资金额：本项目总投资9.19亿元人民币，其中包括“4000万件光模块芯片基座及壳体材
料项目”，拟投资4.79亿元人民币；“1290吨高压开关触头及零组件项目”，拟投资4.40亿元
人民币。
项目周期：本项目建设期5年，预计2030年12月达到可使用状态。
需要履行的审批手续：项目尚需履行项目用地、备案、环评、能评等行政审批手续。
本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
该事项已经陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月17日召开的
第四届董事会第十二次会议审议通过，无需提交股东会审议。
相关风险提示
1、本项目尚需履行项目用地、备案、环评、能评等行政审批手续，如因国家或地方有关
政策调整、项目审批等实施条件发生变化，本项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止
的风险。
2、本项目的资金来源为公司自筹资金。本次项目预计投入资金较大，公司将统筹资金安
排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等。在项目实施过程中，相关资金筹措情况存在
不确定性。在具体实施时可能导致公司资金压力上升和资产负债率提高，可能对公司财务状况
产生不利影响。
3、本投资项目是基于当前经济形势、行业前景的判断等综合因素做出。新建项目具有一
定的建设周期，在项目实施过程中，面临行业政策变化、市场变化、项目管理等诸多不确定因
素，可能存在项目产能过剩及收益不达预期的风险。
4、本投资项目涉及的投资金额等数值均为预估数，公司将根据实际情况审慎投资，逐步
拓展，实际投资金额存在不确定性，敬请投资者理性投资，注意投资风险。
一、项目投资概述
（一）项目投资的基本情况
1、原产业园项目基本情况
公司分别于2024年1月23日、2024年2月20日召开第三届董事会第十一次会议、2024年第二
次临时股东大会，审议通过《关于投资建设“斯瑞新材科技产业园建设项目（一）”的议案》
，具体内容详见公司于2024年1月25日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于投资建设“斯瑞新材科技产业园建设项目（一）”的公告》（公告编号：2024-011）。该项
目拟投资8.20亿元，实施主体为全资子公司西安斯瑞先进铜合金科技有限公司，下设三个子项
目：
（1）年产3万套医疗影像装备等电真空用材料、零组件研发及产业化项目（以下简称“医
疗影像装备项目”）：该项目为公司2024年度向特定对象发行A股股票的募投项目之一，公司
已于2025年完成向特定对象发行A股股票相关工作，总投资4.00亿元，其中拟使用募集资金投
资3.4亿元。具体内容详见公司于2025年9月4日在披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.c
n）的《陕西斯瑞新材料股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）
》。
截至2025年12月31日，医疗影像装备项目厂房建成投用，设备有序投入，自有资金及募集
资金累计投资21656.63万元。
（2）年产2000万套光模块芯片基座/壳体材料及零组件项目：投资3.20亿元。
（3）钨铜合金材料、零件项目：投资1.00亿元。
2、本次项目调整情况及原因
结合公司中长期产业布局、用地规划、产线整合需求，公司拟变更原产业园项目内“年产
2000万套光模块芯片基座/壳体材料及零组件项目”、“钨铜合金材料、零件项目”两个子项
目的实施主体与实施地点；同时，结合下游市场需求及公司现有产能情况，调整生产规模与产
品品类，调整投资规模及产能规划，单独立项建设新项目。原址地块预留用于后续医疗影像装
备配套产业扩产及其他产业建设。
（1）实施主体变更
原实施主体：公司全资子公司西安斯瑞先进铜合金科技有限公司，专注医疗影像装备等产
业的研发和制造；
新实施主体：公司全资子公司西安斯瑞新材料科技有限公司，专注光模块芯片基座及壳体
材料、高压开关触头及零组件等产业的研发和制造。
变更原因：优化业务分工、集中统筹同类业务、提升运营效率。
（2）实施地址变更
原地址：西安市雁塔区未来产业城鱼跃路60号；
新地址：西安市雁塔区规划路以南、富源五路以西、规划路以东、科技西路以北。
变更原因：原产业园项目土地规模有限，为满足医疗影像装备等产业后续扩产需求，原址
地块全部预留用于该产业发展。公司将于新址单独建设本次审议的新项目，统筹土地资源保障
各业务有序生产。
（3）拟变更项目现有建设进度
因原地块预留用于医疗影像装备等产业扩产，“年产2000万套光模块芯片基座/壳体材料
及零组件项目”、“钨铜合金材料、零件项目”未开展基础设施建设。
截至2026年5月31日，前述项目已采购部分设备并实现投产，分别投入768.92万元、1607.
27万元，项目投资进度不及预期。
（4）本次调整不涉及定增募投项目变更
医疗影像装备项目的建设内容、投资规划不变，继续按原有计划推进落地。
3、新项目规划
本次新设项目“电热功能材料研发制造基地建设项目”总投资9.19亿元，包含两个子项目
：
（1）4000万件光模块芯片基座及壳体材料项目：产能由原年产2000万套光模块芯片基座
、1000万套光模块壳体调整为年产2500万件光模块芯片基座材料、1500万件光模块壳体材料，
项目拟投资4.79亿元。
（2）1290吨高压开关触头及零组件项目：产能由年产300吨铜钨触头调整为1290吨高压开
关触头及配套零组件，拟投资4.40亿元。
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2026-06-11│其他事项
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本次行权数量：1653600份陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2023年股
票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）预留授予股票期权第一个行权期可行权数量为16
53600份，实际可行权期为2025年12月31日-2026年12月30日（行权日须为交易日）。截至2026
年6月10日，累计行权并完成股份过户登记数量1653600股，占本期可行权额度1653600股的100
%。
公司2023年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期可行权股票期权已行权完毕
。
本次行权股票上市流通时间：
公司本次行权采用自主行权模式，激励对象行权所得股票于行权日（T日）后的第一个交
易日（T+1日）到达股票账户，并于第二个交易日（T+2日）上市交易。
一、本次股票期权行权的决策程序及信息披露
1、2023年12月21日，公司召开了第三届董事会独立董事专门会议第一次会议、第三届董
事会第十次会议，审议通过了《关于<公司2023年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
《关于<公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董
事会办理公司2023年股票期权激励计划有关事项的议案》以及《关于提请召开公司2024年第一
次临时股东大会的议案》。同日，公司召开的第三届监事会第八次会议审议通过了《关于<公
司2023年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司2023年股票期权激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>
的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具相关核查意见。
2、2023年12月23日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《陕西斯瑞
新材料股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：2023-053），根据公
司其他独立董事的委托，独立董事袁养德先生作为征集人就2024年第一次临时股东大会审议的
公司2023年股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
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2026-06-02│其他事项
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本次调整前，本次激励计划拟授予股票期权3000.00万份，其中拟对917名激励对象首次授
予股票期权2400.00万份，预留股票期权600万份；拟对24名激励对象授予限制性股票226.7699
万股。
（一）调整事由
由于3名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划，2名激励对象因离职失去激励资
格，根据公司2025年年度股东会的授权，董事会对本次激励计划首次授予激励对象名单及授予
数量做相应的调整。
（二）调整结果
经本次调整后，本次激励计划拟授予股票期权从3000.00万份调整为2993.70万份，其中首
次授予股票期权的激励对象人数从917人调整为912人，首次授予股票期权数量由2400.00万份
调整为2395.70万份，预留股票期权数量上限相应调减至598.00万份，授予数量占激励计划权
益总量及总股本的比例也相应变化；限制性股票授予数量和人数不变。除上述调整内容外，本
次实施的激励计划其他内容与公司2025年年度股东会审议通过的激励计划一致。
根据公司2025年年度股东会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会通过即
可，无需提交股东会审议。
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2026-06-02│其他事项
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股票期权、限制性股票授予日：2026年5月29日
首次授予股票期权数量：2,395.70万份，约占本激励计划公告日公司股本总额77,759.380
7万股的3.08%。
授予限制性股票数量：226.7699万股，约占本激励计划公告日公司股本总额77,759.3807
万股的0.29%。
股权激励方式：股票期权、限制性股票（指第一类限制性股票，下同）根据《陕西斯瑞新
材料股份有限公司2026年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》的相关规
定，公司2026年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）授予条件已经
成就，根据陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会的授权，公
司于2026年5月29日召开第四届董事会第十一次会议及第四届董事会薪酬与考核委员会第六次
会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权并授予限制性股票的议案》，确定2026
年5月29日为授予日，以40.01元/股的行权价格向912名激励对象首次授予2,395.70万份股票期
权，以20.01元/股的授予价格向24名激励对象授予226.7699万股限制性股票。
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2026-05-26│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月25日
（二）股东会召开的地点：陕西斯瑞新材料股份有限公司4楼会议室
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2026-05-19│其他事项
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股票期权拟行权数量：7040800份
行权股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票
行权安排：本次激励计划首次授予部分第二个行权期为自首次授予之日起27个月后的首个
交易日起至首次授予之日起51个月内的最后一个交易日当日止。根据行权手续办理情况，本次
行权实际可行权期限为2026年5月22日-2028年4月21日（行权日须为交易日），行权所得股票
可于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2日）上市交易。
一、股权激励计划批准及实施情况
（一）股票期权激励计划已履行的相关审批程序
公司于2023年12月制定并实施了《陕西斯瑞新材料股份有限公司2023年股票期权激励计划
（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”），合计向激励对象授予1680.00万份股票
期权。其中首次授予部分合计向85名激励对象授予1362.00万份股票期权，行权价格为每股12.
80元，自股票期权首次授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完毕之日止，最
长不超过72个月。
1、2023年12月21日，公司召开了第三届董事会独立董事专门会议第一次会议、第三届董
事会第十次会议，审议通过了《关于<公司2023年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
《关于<公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董
事会办理公司2023年股票期权激励计划有关事项的议案》以及《关于提请召开公司2024年第一
次临时股东大会的议案》。同日，公司召开的第三届监事会第八次会议审议通过了《关于<公
司2023年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司2023年股票期权激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>
的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具相关核查意见。
2、2023年12月23日，公司披露了《陕西斯瑞新材料股份有限公司2023年股票期权激励计
划（草案）》《陕西斯瑞新材料股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）摘要公告》（
公告编号：2023-050）《陕西斯瑞新材料股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理
办法》等公告和相关文件。2023年12月23日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露了《陕西斯瑞新材料股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：20
23-053），根据公司其他独立董事的委托，独立董事袁养德先生作为征集人就2024年第一次临
时股东大会审议的公司2023年股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
3、2023年12月25日至2024年1月3日，公司对本激励计划授予的激励对象的姓名和职务在
公司内部进行公示。截至公示期届满，公司监事会未收到任何人对本次激励对象提出的异议。
具体详见公司于2024年1月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西斯瑞新
材料股份有限公司监事会关于公司2023年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核
查意见》（公告编号：2024-002）。
4、2024年1月16日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于<公司202
3年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司2023年股票期权激励计划实施考
核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划有关
事项的议案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授予日，
在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。具体
详见公司于2024年1月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西斯瑞新材
料股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-003）。2024年1月1
7日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《陕西斯瑞新材料股份有限公司2
023年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编
号：2024-004）。
5、2024年1月23日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议第二次会议、第三届董事会
第十一次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于向2023年股票期权激励计划激励
对象首次授予股票期权的议案》。董事会认为本激励计划的授予条件已经成就，同意以2024年
1月23日为授予日，向85名激励对象授予1362.00万份股票期权。公司独立董事一致同意了前述
议案。监事会对首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。2024年1月25日，公司
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《陕西斯瑞新材料股份有限公司关于向2023
年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2024-009）等文件。
6、2024年3月14日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成2023年股票期
权激励计划首次授予登记工作。股票期权首次授予登记的要素为：（1）股票期权首次授予登
记数量：1362.00万份；
（2）股票期权名称：斯瑞新材期权；
（3）股票期权代码：1000000584、1000000585；
（4）股票期权行权价格：12.80元/股。
具体详见公司于2024年3月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西
斯瑞新材料股份有限公司关于2023年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号
：2024-019）。
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2026-04-28│对外担保
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2026年度陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司（包括新增或新设
子公司）拟向银行等金融机构申请总额不超过16亿元人民币的综合授信额度。
为解决上述综合授信额度所需担保事宜，公司拟为合并报表范围内子公司（包括新增或新
设子公司，以下简称“子公司”）申请综合授信业务提供总额不超过人民币10亿元的担保额度
。
截至本公告披露之日，公司为子公司提供的担保余额为36639.63万元。未发生对外担保逾
期的情况。
本次被担保人无反担保。
本事项尚须提交公司股东会审议。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章
程》的规定，公司为子公司提供担保，担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%，尚需
提交股东会审议。
一、本次申请综合授信额度的基本情况
为了保障并促进公司良性发展，满足2026年度公司及子公司运营资金周转及项目建设需求
，确保日常经营的安全稳定，公司及子公司拟在2026年度向银行等金融机构申请不超过人民币
16亿元的综合授信额度。上述综合授信额度内，公司及子公司可根据需要分配进行使用，授信
业务品种包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、贴现
、贸易融资、信用证等，综合授信额度和品种最终以金融机构实际审批的授信额度和品种为准
。授信额度不等于实际融资本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
金额，具体融资金额将以公司及子公司的实际经营情况需求决定。申请综合授信额度的期
限自公司股东会审议通过之日起12个月内，在授信期内上述授信额度可循环使用。
二、公司及子公司申请综合授信额度提供担保的情况
（一）基本情况
公司拟为子公司（包括新增或新设子公司）申请综合授信业务提供总额不超过人民币10亿
元的担保额度。该担保额度可在公司子公司之间进行调剂。具体担保金额、担保期限、担保费
率、担保方式(包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等)等内容根据届时签订的担保合
同为准。
上述申请综合授信额度及提供担保事项已经董事会审议通过，尚需提交股东会审议，并提
请股东会授权董事长根据实际需要，在上述综合授信额度及担保额度范围内，就具体申请授信
或提供担保事项作出决定并签署相关法律文件，授权公司管理层办理相关机构审批、备案等手
续以及其他一切相关事宜。授权期限自公司股东会审议通过之日起12个月内。
（二）内部决策程序
公司于2026年4月24日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2026年度向
银行申请综合授信额度暨提供担保的议案》，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《
公司章程》的规定，公司为子公司提供担保，担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%
，尚需提交股东会审议。
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2026-04-28│其他事项
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鉴于公司2023年股票期权激励计划首次授予第二个行权期的公司层面业绩考核条件2025年
业绩完成情况介于触发值至目标值之间，本次公司层面行权比例为80%；个人层面绩效考核83
人年度绩效考核结果为“A”，可行权比例为100%，因此本次首次授予第二个行权期已获授但
尚未行权的176.02万份股票期权应由公司注销。
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2026-04-28│其他事项
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股票期权拟行权数量：7040800份
行权价格：9.66元/股
本次符合行权条件的激励对象人数：83人
行权股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票
根据陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“斯瑞新材”、“公司”）《公司
2023年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定
，2023年股票期权激励计划（以下简称“2023年激励计划”或“激励计划”）首次授予股票期
权第二个行权期的行权条件已经成就，具体情况如下：
一、股权激励计划批准及实施情况
（一）股票期权激励计划已履行的相关审批程序
公司于2023年12月制定并实施了《陕西斯瑞新材料股份有限公司2023年股票期权激励计划
（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”），合计向激励对象授予1680.00万份股票
期权。其中首次授予部分合计向85名激励对象授予1362.00万份股票期权，行权价格为每股12.
80元，自股票期权首次授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完毕之日止，最
长不超过72个月。
1、2023年12月21日，公司召开了第三届董事会独立董事专门会议第一次会议、第三届董
事会第十次会议，审议通过了《关于<公司2023年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
《关于<公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董
事会办理公司2023年股票期权激励计划有关事项的议案》以及《关于提请召开公司2024年第一
次临时股东大会的议案》。同日，公司召开的第三届监事会第八次会议审议通过了《关于<公
司2023年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司2023年股票期权激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>
的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具相关核查意见。
2、2023年12月23日，公司披露了《陕西斯瑞新材料股份有限公司2023年股票期权激励计
划（草案）》《陕西斯瑞新材料股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）摘要公告》（
公告编号：2023-050）《陕西斯瑞新材料股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理
办法》等公告和相关文件。2023年12月23日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露了《陕西斯瑞新材料股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：20
23-053），根据公司其他独立董事的委托，独立董事袁养德先生作为征集人就2024年第一次临
时股东大会审议的公司2023年股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
3、2023年12月25日至2024年1月3日，公司对本激励计划授予的激励对象的姓名和职务在
公司内部进行公示。截至公示期届满，公司监事会未收到任何人对本次激励对象提出的异议。
具体详见公司于2024年1月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西斯瑞新
材料股份有限公司监事会关于公司2023年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核
查意见》（公告编号：2024-002）。
4、2024年1月16日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于<公司202
3年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司2023年股票期权激励计划实施考
核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划有关
事项的议案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授予日，
在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。具体
详见公司于2024年1月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西斯瑞新材
料股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-003）。2024年1月1
7日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《陕西斯瑞新材料股份有限公司2
023年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编
号：2024-004）。
5、2024年1月23日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议第二次会议、第三届董事会
第十一次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于向2023年股票期权激励计划激励
对象首次授予股票期权的议案》。董事会认为本激励计划的授予条件已经成就，同意以2024年
1月23日为授予日，向85名激励对象授予1362.00万份股票期权。公司独立董事一致同意了前述
议案。监事会对首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。2024年1月25日，公司
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《陕西斯瑞新材料股份有限公司关于向2023
年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2024-009）等文件。
6、2024年3月14日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成2023年股票期
权激励计划首次授予登记工作。股票期权首次授予登记的要素为：（1）股票期权首次授予登
记数量：1362.00万份；
（2）股票期权名称：斯瑞新材期权；
（3）股票期权代码：1000000584、1000000585；
（4）股票期权行权价格：12.80元/股。
具体详见公司于2024年3月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西
斯瑞新材料股份有限公司关于2023年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号
：2024-019）。
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2026-04-28│其他事项
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公司（含控股子公司）拟开展有色金属期货期权套期保值业务，合约价值不超过人民币3
亿元，套期保值业务的保证金最高余额不超过人民币4500万元，资金来源为自有资金，不涉及
募集资金。额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述期限和额度范围内，可
循环滚动使用。
本事项已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议、第四届董事会第十次会议审议通过
，保荐机构发表了无异议的核查意见，本事项无需提交股东会审议。
特别风险提示：公司进行有色金属期货期权套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效原
则，不做投机性、套利性的交易操作，主要为规避原材料价格的大幅波动对公司带来的影响，
但进行有色金属期货期权套期保值业务也存有一定风险，敬请投资者注意投资风险。
一、开展套期保值业务的概述
（一）交易目的
鉴于铜材占公司产品成本比重较大，其采购价格受市场价格波动影响明显，为降低大宗原
材料价格波动对生产经营产生不利影响，综合考虑公司原材料采购规模及套期保值业务的预期
成效等因素，在保证正常生产经营的前提下，公司（含控股子公司）拟开展有色金属期货期权
套期保值业务。公司的套期保值业务以正常生产经营为基础，以降低原材料价格波动产生的不
利影响为目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。
（二）交易金额及期限
公司（含控股子公司）拟开展有色金属期货期权套期保值业务合约价值不超过人民币3亿
元，套期保值业务保证金最高余额不超过人民币4500万元。额度有效本公司董事会及全体董事
保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性依法承担法律责任。
期为自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述期限和额度范围内，可循环滚动使用。
（三）权限及授权事项
在上述额度及期限内，公司董事会授权总经理或其授权代理人在额度范围和有效期内行使
该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。
（四）资金来源
公司（含控股子公司）拟开展有色金属期货期权套期保值业务的资金为自有资金，不使用
募集资金。
（五）交易方式
公司（含控股子公司）将在不影响正常经营的前提下适度开展期货期权投资，交易范围主
要包括铜材相关的期货和期权交易品种。
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2026-04-28│其他事项
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重要内容提示
为有效规避和防范汇率波动风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，陕西斯瑞
新材料股份有限公司（以下简称“公司”）（含控股子公司）拟以自有资金及自筹资金开展外
汇套期保值业务，公司进行的外汇套期保值业务规模在任一时点不超过2.5亿元或其他等值货
币，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融
机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）则不超过2500万元或其他等值货币。额度有效
期为自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述期限和额度范围内，可循环滚动使用。
本事项已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议、第四届董事会第十次会议审议通过
，保荐机构发表了无异议的核查意见，本事项无需提交股东会审议。
特别风险提示：公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交
易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范
汇率风险为目的，但进行外汇套期保值业务也存有一定风险，敬请投资者注意投资风险。
一、外汇套期保值业务情况概述
（一）开展套期保值业务的目的
随着公司全球化业务布局的需要，公司在日常经营过程中存在境外销售和境外采购业务，
结算币种主要采用美元、欧元等外币，并持有一定数量的外汇资产及外汇负债。目前国际宏观
经济环境复杂多变，全球金融市场、汇率走势不确定性加剧，因此当汇率出现较大波动时，汇
兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避和防范汇率波动风险，提高外汇资金使
用效率，合理降低财务费用，公司（含控股子公司）拟开展外汇套期保值业务。公司的外汇套
期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的
的投机和套利交易。
（二）交易金额及期限
根据公司（含控股子公司）的实际经营需求，拟进行的外汇套期保值业务规模在2
任一时点不超过2.5亿元或其他等值货币。额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12
个月，交易额度在期限内可以滚动使用。
预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融
机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过2500万元或其他等值货币。
（三）权限及授权事项
在上述额度及期限内，公司董事会授权总经理或其授权代理人在额度范围和有效期内行使
该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。
（四）资金来源
公司（含控股子公司）拟开展外汇套期保值业务的资金为自有资金及自筹资金，不使用募
集资金。
（五）交易方式
公司（含控股子公司）拟开展的外汇套期保值业务只限于与公司实际经营所使用的主要结
算货币相同的币种，包括但不限于美元、欧元等币种。公司及控股子公司拟开展的外汇套期保
值业务的具体方式或产品包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉
期、利率期权、货币掉期或上述产品的组合。
交易对手主要为国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品业务经营资格且经
营稳健、资信良好的银行等金融机构。
二、审议程序
公司于2026年4月24日召开第四届董事会审计委员会第六次会议、第四届董事会第十次会
议，审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，保荐机构发表了无异议的核查意
见，本事项无需提交股东会审议。
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2026-04-28│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月25日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-28│其他事项
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陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月24日召开了第四届
董事会薪酬与考核委员会第五次会议、第四届董事会第十次会议，审议了《关于确认董事2025
年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度
高级管理人员薪酬方案的议案》，全体薪酬与考核委员会委员、全体董事对《关于确认董事20
25年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》回避表决，并同意将议案直接提交公司股东会审
议；《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》已经董
事会、董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联董事、关联委员均已回避表决。具体情况如下
：
一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
2025年度，在公司任职的非独立董事、高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体管
理职务，结合年度经营成果及贡献，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事、外部非独立董
事的薪酬以津贴形式按月发放。
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2026-04-28│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利0.40元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增
股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份
为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份的基数及公
司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，调整拟分配的利润总额，并将另行公告
具体调整情况。
公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的
可能被实施其他风险警示的情形。
本次利润分配预案尚需提交股东会审议，审议通过之后方可实施。
一、2025年度利润分配预案内容
（一）利润分配预案的具体内容
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司《2025年度审计报
告》，陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度合并报表中归属于上市公
司股东的净利润为147598028.76元，其中，母公司实现净利润134920809.37元，母公司期末累
计可供分配利润340781324.48元。
公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的
股份为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），截至2026年4月24日召开本次董
事会之日，公司总股本777593807股，扣除公司回购专用证券账户中股份数（2267699股）后的
股本775326108股为基数，以此计算拟合计派发现金红利为31013044.32元（含税）。本次现金
分红占2025年度归属于上市公司股东净利润的21.01%。本次2025年度分红预案不进行资本公积
转增股本，不送红股。
本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额61940651.48元，占本年度归属
于上市公司股东净利润的比例41.97%。
如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣减公司回
购专用证券账户中股份的基数及公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，调整
拟分配的利润总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交股东会审议。
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2026-04-01│其他事项
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本次股票上市类型为向特定对象发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为41724617股
。
本次股票上市流通总数为41724617股。
本次股票上市流通日期为2026年4月9日。
一、本次上市流通的限售股类型
2025年8月18日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意陕西斯瑞新材料股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1782号），同意陕西斯瑞新材料股份有
限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行A股股票的注册申请。公司本次向特定对象发行
股票41724617股，于2025年10月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本
次发行新增股份登记、托管及股份限售手续。
本次上市流通的限售股为公司向特定对象发行股份的限售股，涉及股东数量为16名，限售
期为自发行结束之日起6个月。该等限售股股东对应的股份数量为41724617股，占截至本公告
披露日公司总股本777593807股的5.37%。现锁定期即将届满，将于2026年4月9日起上市流通。
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2026-04-01│其他事项
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本次行权数量：
1、陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2023年股票期权激励计划（以下
简称“本激励计划”）首次授予股票期权第一个行权期可行权数量为7040800份，实际可行权
期为2025年5月21日-2026年4月23日（行权日须为交易日）。
2026年1月1日至2026年3月31日期间，累计行权并完成股份过户登记数量1903429股，占本
期可行权额度7040800股的27.03%。
截至2026年3月17日，累计行权并完成股份过户登记数量7040800股，占本期可行权额度70
40800股的100%，公司2023年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权股票期
权已行权完毕。具体详见公司于2026年3月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《陕西斯瑞新材料股份有限公司关于2023年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行
权期自主行权结果暨股份变动的公告》（公告编号：2026-011）。
2、本激励计划预留授予股票期权第一个行权期可行权数量为1653600份，实际可行权期为
2025年12月31日-2026年12月30日。2026年1月1日至2026年3月31日期间，累计行权并完成股份
过户登记数量为788500股，占本期可行权额度1653600股的47.68%。截至2026年3月31日，累计
行权并完成股份过户登记数量1490500股，占本期可行权额度1653600股的90.14%。
本次行权股票上市流通时间：
公司本次行权采用自主行权模式，激励对象行权所得股票于行权日（T日）后的第一个交
易日（T+1日）到达股票账户，并于第二个交易日（T+2日）上市交易。
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2026-03-19│其他事项
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本次行权数量：陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2023年股票期权激励
计划（以下简称“本激励计划”）首次授予股票期权第一个行权期可行权数量为7,040,800份
，实际可行权期为2025年5月21日-2026年4月23日（行权日须为交易日）。截至2026年3月17日
，累计行权并完成股份过户登记数量7,040,800股，占本期可行权额度7,040,800股的100%。
公司2023年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权股票期权已行权完毕
。
本次行权股票上市流通时间：
公司本次行权采用自主行权模式，激励对象行权所得股票于行权日（T日）后的第一个交
易日（T+1日）到达股票账户，并于第二个交易日（T+2日）上市交易。
一、本次股票期权行权的决策程序及信息披露
1、2023年12月21日，公司召开了第三届董事会独立董事专门会议第一次会议、第三届董
事会第十次会议，审议通过了《关于<公司2023年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
《关于<公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董
事会办理公司2023年股票期权激励计划有关事项的议案》以及《关于提请召开公司2024年第一
次临时股东大会的议案》。同日，公司召开的第三届监事会第八次会议审议通过了《关于<公
司2023年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司2023年股票期权激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>
的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具相关核查意见。
2、2023年12月23日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《陕西斯瑞
新材料股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：2023-053），根据公
司其他独立董事的委托，独立董事袁养德先生作为征集人就2024年第一次临时股东大会审议的
公司2023年股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
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2026-02-25│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
1、报告期的经营情况、财务状况
报告期内，公司实现营业收入156449.30万元，同比增长17.66%；实现归属于母公司所有
者的净利润15427.45万元，同比增长35.04%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的
净利润14552.77万元，同比增长41.26%。
报告期末，公司总资产304511.41万元，较报告期初增长42.72%；归属于母公司的所有者
权益190126.58万元，较报告期初增长70.82%。
2、影响经营业绩的主要因素
报告期内，公司秉持“新材料引领未来”的使命，充分发挥核心竞争优势，持续推进技术
创新和产业升级。同时深化数字化转型升级，全面提升管理运营效率。面对下游需求持续增长
的有利态势，公司主动优化产业布局与产品结构，提升高附加值产品占比，带动收入和利润稳
步增长。报告期内，公司完成向特定对象发行A股股票，目前有序推进募投项目建设，募投项
目产能逐步释放。同时，公司新的产业方向开始放量增长，贡献效益增加。此外，欧元汇率上
升对销售收入及汇兑收益产生积极影响。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因说明
1、报告期内，公司归属于母公司所有者的净利润同比增长35.04%，归属于母公司所有者
的扣除非经常性损益的净利润同比增长41.26%，基本每股收益同比增长32.76%，主要系公司业
务增长，产品销售结构不断优化，公司新的产业方向开始放量增长，贡献效益增加，另外，欧
元汇率上升对销售收入及汇兑收益产生积极影响。
2、报告期末，公司总资产较报告期初增长42.72%，主要系报告期内：（1）公司向特定对
象发行A股股票募集资金到账；（2）随着公司业务增长，应收款项、存货等经营用资产增加；
（3）主营业务产能打造引起长期资产增加。
3、报告期末，公司归属于母公司的所有者权益较报告期初增长70.82%，归属于母公司所
有者的每股净资产较报告期初增长60.13%，主要系报告期内，公司向特定对象发行A股股票募
集资金到账、股权激励行权、本期实现利润增加。
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2026-01-31│其他事项
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陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月30日召开第四届董事会
薪酬与考核委员会第四次会议、第四届董事会第九次会议审议通过《关于调整公司2023年股票
期权激励计划行权价格的议案》。根据公司《2023年股票期权激励计划（草案）》（以下简称
“《激励计划》”或“激励计划”或“激励计划(草案)”）的相关规定及公司2024年第一次临
时股东大会的授权，董事会对公司2023年股票期权激励计划行权价格进行了调整。现将有关事
项说明如下：
1、2023年12月21日，公司召开了第三届董事会独立董事专门会议第一次会议、第三届董
事会第十次会议，审议通过了《关于<公司2023年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
《关于<公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董
事会办理公司2023年股票期权激励计划有关事项的议案》以及《关于提请召开公司2024年第一
次临时股东大会的议案》。同日，公司召开的第三届监事会第八次会议审议通过了《关于<公
司2023年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司2023年股票期权激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>
的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具相关核查意见。2、2023年12
月23日，公司披露了《陕西斯瑞新材料股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）》《陕
西斯瑞新材料股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2023-0
50）《陕西斯瑞新材料股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》等公告和相
关文件。2023年12月23日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《陕西斯瑞
新材料股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：2023-053），根据公
司其他独立董事的委托，独立董事袁养德先生作为征集人就2024年第一次临时股东大会审议的
公司2023年股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。3、2023年12月25日至202
4年1月3日，公司对本激励计划授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行公示。截至公示
期届满，公司监事会未收到任何人对本次激励对象提出的异议。
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