资本运作☆ ◇688103 国力股份 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│瑞普电气 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│真空继电器、真空电│ 1.86亿│ ---│ 1.39亿│ 101.72│ 1860.64万│ ---│
│容器生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高压直流接触器生产│ 1.09亿│ 2579.81万│ 5795.51万│ 82.79│ -209.32万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│电子真空器件研发中│ 3445.89万│ 966.91万│ 2349.07万│ 78.30│ ---│ ---│
│心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 1.50亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│新能源用直流接触器│ 2.80亿│ 725.40万│ 725.40万│ 2.72│ ---│ ---│
│扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│风光储及柔直输配电│ 2.00亿│ 1087.37万│ 1087.37万│ 5.44│ ---│ ---│
│用交流接触器生产项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-06-29 │交易金额(元)│4000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │昆山瑞普电气有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │昆山国力电子科技股份有限公司 │
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│卖方 │昆山瑞普电气有限公司 │
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│交易概述 │鉴于“新能源用直流接触器扩建项目”的实施主体为昆山国力源通新能源科技有限公司（以│
│ │下简称“国力源通”），昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超│
│ │过26697.45万元的募集资金向国力源通提供借款，借款期限为自借款实际发生之日起5年， │
│ │根据项目建设实际需要，到期后可自动续期，也可提前偿还，借款到期后，授权经营管理层│
│ │批准续期。借款利率为借款实际发放日前一个月全国银行间同业拆借中心发布的同期贷款市│
│ │场报价利率（LPR）。 │
│ │ 鉴于“风光储及柔直输配电用交流接触器生产项目”的实施主体为昆山瑞普电气有限公│
│ │司（以下简称“瑞普电气”），公司拟使用募集资金不超过人民币20000.00万元用于实施该│
│ │项目，其中拟使用募集资金人民币4000.00万元对瑞普电气进行增资，增资完成后，瑞普电 │
│ │气仍为公司的全资子公司；同时，拟使用不超过16000.00万元的募集资金向瑞普电气提供借│
│ │款，借款期限为自借款实际发生之日起5年，根据项目建设实际需要，到期后可自动续期， │
│ │也可提前偿还，借款到期后，授权经营管理层批准续期。借款利率为借款实际发放日前一个│
│ │月全国银行间同业拆借中心发布的同期贷款市场报价利率（LPR）。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-25│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计
师事务所”或“容诚”）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
容诚由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，201
3年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之
一，长期从事证券服务业务。容诚所在全国设有19家分支机构，总部位于北京注册地址为北京
市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。
2.人员信息
截至2023年12月31日，容诚共有合伙人179人，共有注册会计师1395人，其中745人签署过
证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚经审计的2022年度收入总额为266287.74万元，其中审计业务收入254019.07万元，证
券期货业务收入135168.13万元。2022年A股上市公司年报审计客户366家，审计收费总额42888
.06万元，客户主要集中在制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售
业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力
、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行
业。
与公司同行业的上市公司审计客户家数为260家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所有良好的投资者保护能力，已购买注册会计师职业责任保险，职业保险
累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健会计师事务所
（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾
买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天
健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次
、自律监管措施2次、自律处分1次。
14名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次，3
名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律处分各1次；27名从业人
员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次，1名从业人员近三年在容诚会
计师事务所执业期间受到监督管理措施2次，1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间
受到监督管理措施3次。
3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。
根据相关法律法规的规定，前述监督管理措施和自律监管措施及自律处分不影响容诚继续
承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1.基本信息
项目签字合伙人：高平，2010年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务
，2008年开始在容诚会计师事务所执业，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过永
新股份、洁雅股份、富春染织等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：刘涛，2019年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计
业务，2014年开始在容诚会计师事务所执业，2017年开始为本公司提供审计服务；近三年签署
过国力股份、科大讯飞等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：袁坤，2021年成为中国注册会计师，2019年开始从事上市公司审计
业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署
过国力股份、华尔泰等多家上市公司。
项目质量控制复核人：王英航，2011年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审
计业务，2011年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过隆华新材、百合股份、奥
福环保等多家上市公司、国有企业审计报告。
2.上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人高平、签字注册会计师刘涛、签字注册会计师袁坤近三年内未曾因执业行为受
到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
项目质量控制复核人王英航(最近三个完整自然年度及当年)存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
容诚和前述签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量复核人员不存在违反《中国注册
会计师职业道德守则》可能影响独立性的情形。
4.审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，
并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的
审计收费。公司2023年度财务报告审计费用为70万元（含税），内控审计费用为20万元（含税
）。
公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据2024年公司实际业务情况和市场情况等
与审计机构协商确定审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服
务协议等事项。
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2024-04-25│其他事项
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鉴于公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予和预留授予
第二个归属期及剩余预留授予第一个归属期未达到公司层面业绩考核目标，根据《上市公司股
权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司2022年限制性股票激励计划（草案
）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）、《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》等相关规定及公司2022年第二次临时股东大会的授权，董事会同意作废本次激励计划
已授予但尚未归属的限制性股票43.004万股，具体情况如下：
1、本次激励计划首次授予第二个归属期未达到公司层面业绩考核目标，需作废本期不得
归属的限制性股票33.726万股；
2、本次激励计划预留授予第二个归属期未达到公司层面业绩考核目标，需作废本期不得
归属的限制性股票7.128万股；
3、本次激励计划剩余预留授予第一个归属期未达到公司层面业绩考核目标，需作废本期
不得归属的限制性股票2.15万股。
综上，本次需合计作废不得归属的限制性股票43.004万股。
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2024-04-25│其他事项
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一、计提资产减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》以及昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）会计政
策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2023年12月31日的财务状况和2023
年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对2023年末的资产进行了减值测试，对
可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2023年度确认的资产减值损失和信用减值损
失总额为1,919.33万元，减少公司合并报表利润总额1,919.33万元（合并利润总额未计算所得
税影响）。
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2024-04-25│委托理财
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投资种类：投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款
、定期存款、通知存款、大额存单等）。
投资金额：昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用最高额不超过人
民币3.00亿元（含3.00亿元）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理。
已履行的审议程序：公司于2024年4月24日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《
关于调整自有资金进行现金管理额度和期限的议案》，上述事项在公司董事会审批权限范围内
，无需提交公司股东大会审批。
公司监事会发表了明确同意的意见。
特别风险提示：尽管公司拟投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存
款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），投资风险可控，由于金融市场受宏观
经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受
到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
公司于2023年10月26日召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议
通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度合计
不超过人民币1.5亿元的闲置自有资金（该额度内可循环滚动使用），用于购买安全性高、流
动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单
等），同时授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件
，具体事项由公司财务部门负责组织实施。本次现金管理授权期限自董事会审议通过之日起12
个月内有效。具体详见公司2023年10月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《昆山国力电子科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公
告编号：2023-066）。
根据公司及子公司实际经营状况，结合对未来闲置自有资金的合理预计，为进一步提高闲
置自有资金的现金管理收益，公司于2024年4月24日召开的第三届董事会第十次会议和第三届
监事会第八次会议审议通过了《关于调整自有资金进行现金管理额度和期限的议案》，同意公
司及子公司将使用闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币1.5亿元调整为不超过3亿
元人民币（含本数，该额度内可循环滚动使用），并将前述额度的授权期限调整为自本次董事
会审议通过之日起12个月内有效。
本事项属于公司董事会的决策权限，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下
：
一、本次调整后现金管理额度和期限的基本情况
（一）本次调整额度和期限的目的
为提高公司及子公司闲置资金的收益，在保证日常经营运作、有效控制投资风险的前提下
，公司拟调整使用自有资金进行现金管理的额度和期限，充分盘活资金、最大限度地提高公司
资产运行效率，增加存量资金收益。
（二）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置自有资金投资安全性高、流动性好
的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），
且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
（三）投资额度及期限
公司计划使用最高额不超过人民币3.00亿元（含3.00亿元）的部分暂时闲置自有资金进行
现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有
效。
（四）实施方式
董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件
，具体事项由公司财务部门负责组织实施。
（五）信息披露
公司将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。
（六）现金管理收益的分配
通过对部分暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，减少资金闲置，所得收益归
公司所有。
（七）资金来源
本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司部分暂时闲置自有资金。
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2024-04-25│其他事项
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昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》《董事会薪酬与
考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区
的薪酬水平，制定2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。本方案已经2024年4月24日
召开的公司第三届董事会第十次会议、公司第三届监事会第八次会议审议通过，董事、监事的
薪酬方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下：
一、本方案适用对象及适用期限
适用对象：公司2024年度任期内的董事、监事及高级管理人员
适用期限：2024年1月1日至2024年12月31日
二、薪酬发放标准
（一）董事薪酬
公司非独立董事按其在公司岗位领取薪酬，不另外领取董事津贴；不在公司任职的外部非
独立董事，不领取任何报酬或董事津贴；公司独立董事在公司领取独立董事津贴10万元/年（
税前）。
（二）监事薪酬
公司监事按其在公司岗位领取岗位薪酬，不另外领取监事津贴；不在公司任职的监事，不
领取薪酬或监事津贴。
（三）高级管理人员薪酬
高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核
后领取薪酬。
三、其他规定
（1）上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
（2）董事、监事、高级管理人员参加公司股东大会、董事会、监事会、董事会专门委员
会的相关费用由公司承担；
（3）公司董事、监事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按
其实际任期计算并予以发放。
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2024-04-25│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全体股东每10
股派发现金红利2.30元（含税），公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应
调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，母公司期末可供分配
利润为人民币323007404.32元；2023年度，公司2023年度合并报表中归属于母公司股东的净利
润为64189983.55元。经第三届董事会第十次会议决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股
权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：上市公司拟向全体股东每10
股派发现金红利2.30元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本95934830.00股，以此计
算合计拟派发现金红利22065010.90元（含税）。本年度公司现金分红占公司2023年度归属于
母公司股东的净利润比例为34.37%。2023年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配总额不变，相应调整分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
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2024-03-15│其他事项
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经中国证券监督管理委员会《关于同意昆山国力电子科技股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1065号）同意注册，昆山国力电子科技股份有
限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行面值总额为480000000.00元的可转换公司债券
，每张面值100元，债券期限为自发行之日起6年。经上海证券交易所自律监管决定书（[2023]
143号）文同意，公司48000.00万元可转换公司债券已于2023年7月6日起在上海证券交易所挂
牌交易，债券简称“国力转债”，债券代码“118035”。
公司控股股东、实际控制人尹剑平先生获配“国力转债”1331840.00张，占发行总量的27
.75%。公司股东昆山国译投资管理中心（有限合伙）（以下简称“国译投资”）获配“国力转
债”291800.00张，占发行总量的6.08%。公司的控股股东、实际控制人尹剑平先生持有国译投
资的48%的出资份额，对国译投资形成实际控制。公司控股股东、实际控制人尹剑平先生及国
译投资合计持有“国力转债”1623640.00张，占发行总量的33.83%。具体内容详见公司2023年
7月4日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昆山国力电子科技股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》。
公司于近日收到公司控股股东、实际控制人尹剑平先生的通知，截至2024年3月14日，其
通过上海证券交易所交易系统以大宗交易方式合计转让“国力转债”480000张，占发行总量的
10%。
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2023-12-04│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为95040股。
本次股票上市流通总数为95040股。
本次股票上市流通日期为2023年12月7日。
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司有关业务规则的规定，昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11
月30日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司完
成了2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公
告如下：
一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露
（一）2022年5月23日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于<昆山国
力电子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<昆山
国力电子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关
于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立
董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于<昆山国力电子科技股份
有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<昆山国力电子科技股
份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查<昆山国力
电子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监
事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
（二）2022年5月24日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《昆山国
力电子科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-022）
，根据公司其他独立董事的委托，独立董事许乃军先生作为征集人就2022年第二次临时股东大
会审议的公司2022年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
（三）2022年5月24日至2022年6月2日，公司对本次激励计划首次授予的激励对象名单在
公司内部进行了公示。在公示时限内，公司监事会未收到任何员工对本次拟首次授予激励对象
提出的异议，无反馈记录。2022年6月3日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露了《昆山国力电子科技股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激
励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2022-025）。
（四）2022年6月8日，公司召开2022年第二次股东大会，审议并通过了《关于<昆山国力
电子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<昆山国
力电子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提
请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》，并于2022年6
月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《昆山国力电子科技股份有限公司关
于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：20
22-027）。
（五）2022年6月10日，公司召开第二届董事会第十八次会议与第二届监事会第十二次会
议，审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实
并发表了核查意见。
（六）2022年10月21日，公司召开第二届董事会第二十次会议与第二届监事会第十四次会
议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向2022年限制
性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意
的独立意见，监事会对预留授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
（七）2022年10月24日至2022年11月2日，公司对本次激励计划预留授予的激励对象名单
在公司内部进行了公示。在公示时限内，公司监事会未收到任何员工对本次拟预留授予激励对
象提出的异议，无反馈记录。2022年11月4日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn
）披露了《昆山国力电子科技股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划预留授
予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2022-044）。
（八）2023年6月7日，公司召开第三届董事会第四次会议与第三届监事会第四次会议，审
议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向2022年限制性股票
激励计划激励对象授予剩余预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同
意的独立意见，监事会对剩余预留授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
（九）2023年6月28日，公司召开第三届董事会第五次会议与第三届监事会第五次会议，
审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案
》《关于作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项
发表了同意的独立意见，监事会对首次授予部分第一个归属期符合归属条件的激励对象名单进
行核实并发表了核查意见。
（十）2023年10月26日，公司召开第三届董事会第八次会议与第三届监事会第七次会议，
审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案
》《关于作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项
发表了同意的独立意见，监事会对预留授予部分第一个归属期符合归属条件的激励对象名单进
行核实并发表了核查意见。
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2023-10-27│其他事项
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根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《公司2022年限制性
股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）和《公司2022年限制性股票
激励计划实施考核管理办法》的相关规定，鉴于本次激励计划预留授予有1名激励对象因离职
已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的0.94万股限制性股票不得归属，并由公司作废
失效。
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