资本运作☆ ◇688105 诺唯赞 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-11-03│ 55.00│ 21.09亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-14│ 14.04│ 2981.88万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│诺唯赞医疗 │ 14000.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南京液滴逻辑 │ 1700.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│诺唯赞生物制药 │ 1500.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│湖南诺唯赞 │ 1400.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南京市紫金未来创新│ 1000.00│ ---│ 3.33│ ---│ -17.43│ 人民币│
│创业投资合伙企业（│ │ │ │ │ │ │
│有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│诺唯赞检测技术 │ 1000.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京赞妙 │ 1000.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│LOGILET（UK） │ 638.97│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│苏州慧疗生物 │ 500.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南京凌芯生物 │ 500.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南京紫金未来创投 │ 500.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京晟健 │ 500.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│PT Vazyme │ 177.38│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│杭州恩睿科生物技术│ 30.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│傲农生物 │ ---│ ---│ ---│ 131.88│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│公司总部及研发新基│ 6.51亿│ ---│ 6.62亿│ 101.61│ ---│ ---│
│地项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销网络扩建项目 │ 3.51亿│ ---│ 3.31亿│ 94.28│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充营运资金 │ 2.00亿│ ---│ 2.59亿│ 129.49│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超募资金生产基地过│ 1.20亿│ ---│ 9090.07万│ 75.75│ 1.24亿│ ---│
│渡期项目-龙潭多功 │ │ │ │ │ │ │
│能GMP车间建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超募资金生产基地项│ ---│ ---│ 7059.78万│ 25.21│ ---│ ---│
│目一期工程 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│生产基地项目一期工│ ---│ 5022.05万│ 2.24亿│ ---│ ---│ ---│
│程终止永久补充流动│ │ │ │ │ │ │
│资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超募资金补充营运资│ 2.70亿│ ---│ 2.70亿│ 100.00│ ---│ ---│
│金1 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超募资金补充营运资│ 2.48亿│ ---│ 2.48亿│ 100.00│ ---│ ---│
│金2 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京迪诺薇华生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他-出租场地 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京迪诺薇华生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供技术服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京迪诺薇华生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京迪诺薇华生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售设备 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京迪诺薇华生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京迪诺薇华生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京和免生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人近亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京迪诺薇华生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │海南嘉耀投资合伙企业（有限合伙）、海南晟健投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人及其一致行动人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“诺唯赞”）为支持控股子公司南│
│ │京液滴生物科技有限公司（以下简称“液滴生物”）的业务发展，满足其日常经营资金需求│
│ │，拟在不影响自身正常生产经营活动的情况下，以公司自有资金向液滴生物提供总额不超过│
│ │2000万元人民币额度的财务资助，借款利率按全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场│
│ │报价利率，借款期限为自公司股东会审议通过之日起3年内。液滴生物根据签订的财务资助 │
│ │协议在借款额度内基于实际业务经营需求提取借款，借款额度在借款期限内可循环使用。 │
│ │ 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规规定，本次财务资助事项构成│
│ │关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别│
│ │规定》所规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次财务资助暨关联交易事项已经公司第二届董事会独立董事专门会议第五次会议、第│
│ │二届董事会审计委员会2025年第六次会议、第二届董事会第十八次会议审议通过，关联董事│
│ │回避表决，此事项尚需提交公司股东会审议。 │
│ │ 风险提示：本次财务资助对象液滴生物为公司与关联法人共同投资成立的企业，亦是公│
│ │司的控股子公司，公司对液滴生物具有实质的控制和影响，公司能够对其实施有效的业务、│
│ │财务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。本次财务资助事项整体风险可控，交易价│
│ │格公平、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。 │
│ │ 一、本次财务资助暨关联交易事项概述 │
│ │ 公司为支持液滴生物的业务发展，满足其日常经营资金需求，拟在不影响自身正常生产│
│ │经营活动的情况下，以公司自有资金向液滴生物提供总额不超过2000万元人民币额度的财务│
│ │资助，借款利率按全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率，借款期限为自公│
│ │司股东会审议通过之日起3年内。液滴生物根据签订的财务资助协议在借款额度内基于实际 │
│ │业务经营需求提取借款，借款额度在借款期限内可循环使用。 │
│ │ Logilet(UK)Limited（以下简称“Logilet(UK)”）系公司下属全资子公司海南诺唯赞 │
│ │生物科技有限公司（以下简称“海南诺唯赞”）与海南嘉耀投资合伙企业（有限合伙）（以│
│ │下简称“海南嘉耀”）、海南晟健投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海南晟健”）共│
│ │同于英国投资设立的控股子公司，主要从事Logicore数字微流控系统在海外区域的市场准入│
│ │、商业推广和销售业务。具体内容详见2024年10月31日披露于上海证券交易所网站（www.ss│
│ │e.com.cn）的《关于拟对外投资设立控股公司暨关联交易的公告》（公告编号：2024-059）│
│ │。液滴生物为Logilet(UK)的全资子公司，诺唯赞间接控制其65%表决权。本次财务资助Logi│
│ │let(UK)的少数股东未按出资比例提供同等条件的财务资助，其中包括上市公司实际控制人 │
│ │曹林先生控制的关联法人海南晟健及上市公司实际控制人曹林先生的一致行动人张力军先生│
│ │控制的关联法人海南嘉耀，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《南京诺唯赞生物│
│ │科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度》等相关规定，本次交易构成关联交易，曹林│
│ │先生、张力军先生在董事会、股东会审议相关事项时回避表决；同时，曹林先生、张力军先│
│ │生为本次财务资助提供连带责任保证。本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》│
│ │《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组标准，不构成重大资产重组│
│ │。 │
│ │ 本事项已经公司第二届董事会独立董事专门会议第五次会议、第二届董事会审计委员会│
│ │2025年第六次会议审议，一致同意该事项并同意将该事项提交公司董事会审议。该事项已经│
│ │公司第二届董事会第十八次会议审议通过，关联董事曹林先生、张力军先生回避表决，非关│
│ │联董事一致同意该议案。截至本次关联交易披露日，过去12个月内，公司与同一关联人或与│
│ │不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易金额未达到3000万元以上，且未超过公司最近│
│ │一期经审计总资产或总市值1%。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，本次交易尚│
│ │需提交公司股东会审议。 │
│ │ 本次财务资助Logilet(UK)的少数股东未按出资比例提供同等条件的财务资助，其中包 │
│ │括上市公司实际控制人曹林先生控制的关联法人海南晟健及上市公司实际控制人曹林先生的│
│ │一致行动人张力军控制的关联法人海南嘉耀，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》│
│ │《南京诺唯赞生物科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度》等相关规定，本次交易构│
│ │成关联交易，曹林先生、张力军先生在董事会、股东会审议相关事项时回避表决；同时，曹│
│ │林先生、张力军先生为本次财务资助提供连带责任保证。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京诺唯赞│诺唯赞国际│ 416.93万│人民币 │2023-06-28│2024-07-01│连带责任│是 │未知 │
│生物科技股│贸易有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月8日
（二）股东会召开的地点：南京市栖霞区科创路红枫科技园D2栋1楼报告厅
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东南京诺唯赞投资管理有
限公司（以下简称“控股股东”或“诺唯赞投资”）基于对公司未来持续稳定发展的信心及对
公司股票长期投资价值的认可，拟自2026年6月9日起6个月内，通过上海证券交易所交易系统
集中竞价的方式增持公司股份，增持总金额不低于人民币11500万元（含）且不高于人民币225
00万元（含）。资金来源为自有资金和自筹资金（包括股票增持专项贷款），上海浦东发展银
行股份有限公司南京分行（以下简称“浦发银行”）已向诺唯赞投资出具《贷款承诺函》，同
意为诺唯赞投资增持公司股票提供专项贷款，贷款额度不超过人民币20000万元，期限3年。
本次增持计划不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
相关风险提示：本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化、政策变化、增持资金筹
措进度不及预期等因素导致增持计划无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现相关风险情
形，公司将及时履行信息披露义务。
诺唯赞投资在实施本次增持计划过程中，将遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易
所关于上市公司权益变动的相关规定，在增持期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
2026年6月8日，公司收到控股股东诺唯赞投资《关于计划增持南京诺唯赞生物科技股份有
限公司股份的告知函》，基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司股票长期投资价值的认
可，拟自2026年6月9日起6个月内（即2026年6月9日至2026年12月8日期间），通过集中竞价交
易方式增持公司股份。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板
股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称
“公司”)董事会设一名职工代表董事。
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，公司于2026年6月8日召开职工代表大会，民主选举
冯速先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，任期至第三届董事会届满之日
止。
冯速先生符合《公司法》《公司章程》等规定的董事任职资格和条件，并将按照有关规定
行使职工代表董事职权。本次选举职工代表董事工作完成后，公司第三届董事会中兼任公司高
级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一，符合
有关法律法规及《公司章程》的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
会议延期后的召开时间：2026年6月8日
一、原股东会有关情况
1.原股东会的类型和届次：
2026年第一次临时股东会
2.原股东会召开日期：2026年6月3日
二、股东会延期原因
公司原定于2026年6月3日召开2026年第一次临时股东会，现因统筹安排、协调现场出席需
要，经公司慎重研究，决定将2026年第一次临时股东会延期至2026年6月8日召开。除召开日期
变更外，原股东会股权登记日、会议地点、会议召开方式、审议事项等均保持不变。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
征集投票权的起止时间：2026年5月20日至2026年5月31日17：00
征集人对所有表决事项的表决意见：征集人仅对南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下
简称“公司”）拟于2026年6月3日召开的2026年第一次临时股东会审议的议案2.00《关于公司
董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》向全体股东征集投票权。其中，对议案
2.02《选举陈柳先生为第三届董事会独立董事》的表决意见为“股东所持有投票权的股份总数
×3”，对议案2.01、2.03的表决意见为“0票”。征集人不接受与征集人表决意见不一致的委
托。
征集人承诺：自征集日至审议征集投票权提案的股东会决议公告前不转让所持股份。
根据《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《公开征集上市公司股东权利管
理暂行规定》以及《南京诺唯赞生物科技股份有限公司章程》的有关规定，中证中小投资者服
务中心有限责任公司（以下简称“中证投服中心”）是中国证监会设立的投资者保护机构，作
为征集人就公司拟于2026年6月3日召开的2026年第一次临时股东会审议的《关于公司董事会换
届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》向公司全体股东征集投票权。
（一）征集人的基本信息与持股情况
1.征集人基本情况
征集人全称：中证中小投资者服务中心有限责任公司
统一社会信用代码：91310109324690714C
地址：上海市虹口区沽源路110弄15号（集中登记地）法定代表人：卢文道
企业类型：其他有限责任公司
成立日期：2014年12月05日
营业期限：长期
经营范围：面向投资者开展公益性宣传和教育；公益性持有证券等品种，以股东身份或证
券持有人身份行权；受投资者委托，提供调解等纠纷解决服务；为投资者提供公益性诉讼支持
及其相关工作；中国投资者网站的建设、管理和运行维护；调查、监测投资者意愿和诉求，开
展战略研究与规划；代表投资者，向政府机构、监管部门反映诉求；中国证监会委托的其他业
务。
3、征集人持股情况
持股数量：200股
持股性质：无限售流通股
征集人不存在股份代持等代他人征集的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
股东会召开日期：2026年6月3日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、召开会议的基
本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年6月3日14点30分
召开地点：南京市栖霞区科创路红枫科技园D2栋公司1楼报告厅（五）网络投票的系统、
起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月3日
至2026年6月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月13日
（二）股东会召开的地点：南京市栖霞区科创路红枫科技园D2栋1楼报告厅
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第二届董
事会第二十二次会议，审议通过《关于作废处理2023年限制性股票激励计划限制性股票的议案
》。具体情况如下：
一、公司2023年限制性股票激励计划已履行的审批程序
（一）2023年8月28日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司<2023
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股权激励计划
相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关事项发表了一致同意的独立意见
。
同日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》以及《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
上述事项具体请见公司2023年8月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
相关公告（公告编号：2023-032、033、038）。
（二）根据公司其他独立董事的委托，独立董事夏宽云先生作为征集人，就公司2023年第
二次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。2023年8月30日
，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《关于独立董事公开征集委托投票权
的公告》（公告编号：2023-039）。
（三）2023年8月30日至2023年9月8日，公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了
公示。2023年9月13日，公司监事会于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事
会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（
公告编号：2023-043）。
（四）2023年9月19日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<20
23年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股权激励计划相
关事宜的议案》。公司就内幕信息知情人在公司《激励计划（草案）》披露前6个月买卖公司
股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2023年10月11日，公司于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信
息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-047）。
（五）2023年10月13日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，
审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2023年限制性股
票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对上述事项发表了一致同意
独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，公司对首次授予日的确定符
合相关规定。公司监事会对调整后的首次授予日的激励对象名单进行核实，并对本次调整及授
予事项发表了核查意见（公告编号：2023-049、050、051、052）。
（六）2024年4月25日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，
审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。
公司薪酬与考核委员会事前审议通过了该议案。公司监事会对预留授予日的激励对象名单进行
核实，并对本次授予事项发表了核查意见（公告编号：2024-015、016、028）。
（七）2024年10月22日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议
，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2023年限制
性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2023年限制性股票激励计划
首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》（公告编号：2024-053、054、055、056）
。公司董事会薪酬与考核委员会对相关归属事项发表了一致同意的事前审核意见并提请董事会
审议。公司监事会对本次拟归属的激励对象名单进行了核实。
（八）2025年4月8日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议
，审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》（公告编号：20
25-008、009、017）。
（九）2026年4月21日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于作废处
理2023年限制性股票激励计划限制性股票的议案》（公告编号：2026-008）。
二、本次作废的限制性股票的具体情况：
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以
下简称“《计划（草案）》”）和《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规
定，公司2023年限制性股票激励计划考核年度为2023年、2024年、2025年三个会计年度，鉴于
2025年作为最后一个业绩考核年度，其业绩未达到公司层面业绩考核目标，本激励计划剩余全
部限制性股票2312200股不得归属，由公司作废处理。
根据公司2023年第二次临时股东会的授权，本次作废事项在董事会决策权限范围内，无需
提交股东会审议。本次限制性股票作废处理后，公司2023年限制性股票激励计划实施完毕。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
2026年4月21日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司董事2025年度薪
酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬执行情况及20
26年度薪酬方案的议案》。在审议董事薪酬议案时，公司全体董事均回避表决，相关议案将直
接提交2025年年度股东会审议。在审议高级管理人员薪酬议案时，公司董事会关联董事均已回
避表决。具体情况公告如下：
一、方案适用对象
公司2026年度任期内的董事（含独立董事、职工董事）、高级管理人员。
二、方案适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
三、薪酬标准
公司董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩
效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、计提资产减值准备及核销情况
公司2025年拟计提减值准备总额为5,565.98万元，拟核销资产总额为14,066.27万元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
为满足公司境内外业务发展与子公司的日常经营需要，保证公司业务顺利开展，公司结合
自身业务战略规划，拟为全资子公司(含授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的全资子公
司，以下简称“子公司”)之综合授信提供担保，担保总额度预计不超过8000万元人民币（或
等值外币）。前述担保包括公司为子公司担保、子公司之间相互担保。
上述预计担保具体情况以正式签署的合同文件为准，预计担保额度的授权有效期为自本次
董事会审议通过之日起至下一次董事会审议通过担保额度预计事项之日止（不超过12个月），
该额度在授权期限内可循环使用。公司董事会授权公司总经理及其授权人士根据公司实际经营
情况的需要，在担保额度范围内，办理提供担保的具体事项。
（二）内部决策程序
公司于2026年4月21日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2026年度担
保额度预计的议案》。本次担保额度预计事项已事先经公司第二届董事会审计委员会2026年第
三次会议审议通过，并经公司第二届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。该事项在
董事会的决策范围内，无需提交公司股东会审议。
（二）担保额度调剂情况
在上述2026年度担保额度预计范围内，担保额度可以在公司全资子公司之间相互调剂使用
；如在额度有效期间有新设全资下属公司的，对该等公司的担保，也可以在上述预计的担保额
度内分配使用。
二、被担保人基本情况
被担保人均不属于失信被执行人，相关基本信息如下：
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟为合并报表范围内全资子
公司申请综合授信提供的担保额度，具体担保金额、类型、期限、方式等尚需银行或相关金融
机构审核同意，以实际签署的合同为准。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
分配比例、转增比例：每10股派发现金红利5.00元（含税），每10股转增3股，不送红股
。
本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减南京诺
唯赞生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的股份为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股现金分红比例、
转增比例不变，相应调整现金红利总额和转增总额，并将另行公告具体调整情况。
未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”
）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司2025年度合并报
表实现归属于上市公司股东的净利润为-16613335.93元人民币，公司2025年末母公司可供分配
利润为人民币1322101816.88元。公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣
减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润及资本公积金转增股本，具体分配方案如下
：
1、拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），同时进行资本公积金转增股本，
向全体股东每10股转增3股。截至2026年3月31日，公司总股本为397734544股，扣除目前回购
专户的股份余额232811股后，参与分配的股数为397501733股,以此计算合计拟派发现金红利19
8750866.50元（含税）；转增119250520股。本次转增完成后，公司总股本为516985064股（最
终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准）。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》第八条规定：“上市公
司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同
现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”,2025年度，公司通过集中竞价方式
回购股份金额为4621677.79元(不含佣金、过户费等交易费用)。
综上，2025年度公司现金分红的总额为203372544.29元(含税)，同时转增119250520股。
如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因新增股份上市、股份回购等
事项导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣除公司回购
专用证券账户中的股份为基数，按照每股分配、转增比例不变的原则对分配总额进行调整，并
将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-03│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
一、回购审批情况和回购方案内容
南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月19日召开第二届董
事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意
公司以不低于人民币500万元（含）且不超过人民币1000万元（含）的自有资金，通过集中竞
价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，用于实施股权激励或员工持股
计划，回购价格不超过人民币30元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股
份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2025年6月20日在上海证券交易所网站（www.sse
.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》《关于以集中竞价交
易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2025-027、028）。
二、回购实施情况
（一）2025年9月1日，公司首次实施回购股份，并于2025年9月2日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露了《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》(公告编号
：2025-038)。
（二）截至本公告披露日，公司已完成本次股份回购，实际累计回购公司股
份232811股，占公司总股本397734544股的比例为0.06%，回购成交的最高价为24.36元/股
，回购成交的最低价为18.92元/股，回购均价为21.52元/股，支付的资金总额为人民币500954
0.93元（不含交易费用）,本次回购方案实施完毕。
（三）本次股份回购实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已
按披露的方案完成回购。
（四）本次实施股份回购使用的资金为公司自有资金，不会对公司的经营活
动、财务状况和未来发展产生重大影响。本次股份回购不会导致公司控制权发生变化，回
购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（一）经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
1、经营情况与财务状况
报告期内,公司实现营业收入137788.13万元，与上年同期基本持平；实现归属于母公司所
有者的净利润-1697.02万元，实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-7936.03
万元，均较上年同期减亏。
报告期末，公司总资产为491959.27万元，较报告期初下降2.56%；归属于母公司的所有者
权益为379571.91万元，较报告期初下降3.79%。
2、影响经营业绩的主要因素
报告期内，公司生物制品类产品的增值税税率由3%调整至13%，对整体营收与盈利产生较
大不利影响。因未达成2023年限制性股票激励计划相关归属期业绩考核目标，公司于报告期末
冲回对应归属期前期已计提的股份支付费用。同时，公司基于谨慎性原则，冲回部分前期已确
认的递延所得税资产，所得税费用相应增加。
其他综合影响本报告期经营业绩的主要因素包括：公司积极拓展创新业务与海外市场，相
关销售费用同比增长；公司持续加强费用预算管理，不断提升研发与运营效率，剔除部分股份
支付费用冲回影响后，研发费用与管理费用同比小幅下降。
（二）有关项目变动幅度达30%以上的主要原因
报告期内，公司营业利润、利润总额较上年同期实现大幅减亏，主要系影响经营业绩的相
关因素的综合影响，详见“二、经营业绩和财务情况说明”之“（一）经营情况、财务状况及
影响经营业绩的主要因素”中相关说明。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
经南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，预计公司
2025年度：
1.实现归属于母公司所有者的净利润-2,000万元至-1,000万元。
2.实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-8,500万元至-7,000万元。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东国寿
成达（上海）健康产业股权投资中心（有限合伙）（以下简称“国寿成达”）持有公司股份30
957960股，占公司总股本比例为7.78%。上述股份来源均为公司首次公开发行股票并上市前取
得的股份，且已于2022年11月15日解除限售并上市流通。
减持计划的实施结果情况
公司于2025年9月3日披露了《关于持股5%以上股东减持股份计划的公告》（公告编号：20
25-039），国寿成达计划于2025年9月24日至2025年12月23日期间，通过大宗交易及集中竞价
的方式减持公司股份合计不超过11932036股，即不超过公司总股本的3%。其中，拟通过集中竞
价方式减持的，任意连续90日内减持总数不超过公司股份总数的1%；拟通过大宗交易方式减持
的，任意连续90日内减持总数不超过公司股份总数的2%。
公司于2025年12月24日收到国寿成达出具的《关于减持计划时间届满暨减持结果的告知函
》，国寿成达于2025年9月24日至2025年12月23日期间，通过集中竞价方式累计减持公司股份3
186420股，占公司当前总股本的0.80%。
截至本公告披露日，上述减持计划时间区间已届满。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）六项呼吸道病原体核酸检测试剂
盒于近日取得欧盟CEIVDR认证，可在欧盟国家和认可欧盟CE认证的国家进行销售。
公司本次获欧盟CEIVDR准入资质的六项呼吸道病原体核酸检测试剂盒，搭配公司数字微流
控LogiletLogicore检测系统，依托微流控芯片完成待测样本的核酸提取、扩增、检测全流程
操作，可精准检测呼吸道合胞病毒、甲型流感病毒、乙型流感病毒、严重急性呼吸综合征冠状
病毒2型、腺病毒及肺炎支原体共6项呼吸道病原体，能够真正实现“样本进，结果出”的全自
动化基因检测，为临床检测、疾控检疫和科学研究等应用场景提供更为安全高效、小巧便携、
快速精准的解决方案。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年12月5日
（二）股东会召开的地点：南京市栖霞区科创路红枫科技园D2栋1楼报告厅
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和修订后的《公司章程》等
有关规定，南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日召开职工代表大会，
民主选举张国洋先生（简历详见附件）为公司第二届董事会职工董事，任期自《公司章程》（
2025年10月）经公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起，至公司第二届董事会任期届满
为止。
本次选举职工董事工作完成后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职
工代表担任的董事人数，合计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文
件及《公司章程》的规定。
张国洋先生，1989年10月出生，中国国籍，南京农业大学生物工程学学士。2012年7月至2
020年5月，历任南京诺唯赞生物科技有限公司销售部销售代表、北京办事处经理、市场拓展部
经理、人力资源部总监；2020年5月至2025年3月，任公司人力资源部总监；2020年5月至2025
年11月，任公司监事会主席；2025年3月至今，任公司体外诊断事业部营销中心广州办事处负
责人。截至目前，张国洋先生未直接持有公司股份，通过南京唯赞投资合伙企业（有限合伙）
间接合计持有公司91912股股份。张国洋先生与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以
上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事
的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所
公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处
罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、行政法规
和规范性文件要求的任职条件。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年11月20日
（二）股东会召开的地点：南京市栖霞区科创路红枫科技园D2栋1楼报告厅
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-20│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“诺唯赞”）下属控股子公司LO
GILET(UK)LIMITED（以下简称“Logilet（UK）”或“液滴英国”）拟增资扩股并引入外部投
资者。国泰君安创新投资有限公司（以下简称“国君创投”）指定的投资主体（以实际注册信
息为准，以下简称“国君创投SPV”）、南京市紫金生物医药产业投资基金合伙企业（有限合
伙）（以下简称“南创投”）、九安香港有限公司（ANDONHONGKONGCO.,LIMITED，以下简称“
九安香港”）与华西银峰投资有限责任公司（以下简称“华西银峰”），拟分别以人民币3000
万元的等值美元、人民币2000万元或等值美元、美元400万元、人民币2000万元或等值美元认
购Logilet（UK）新增A轮优先股。公司全资子公司海南诺唯赞生物科技有限公司（以下简称“
海南诺唯赞”）及液滴英国其他股东NewrgyCapitalLimited（以下简称“纽瑞格”）、HonorC
apitalLimited（以下简称“荣耀资本”）均放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后，
公司所控制的液滴英国股权比例变更为56.99%。液滴英国仍为公司合并报表范围内的控股子公
司。
本次交易已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。本次
交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
风险提示：上述增资事项涉及潜在的股权回购义务，具体会计处理及影响金额须以审计机
构在对应会计年度审计确认后的结果为准，提请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
（一）子公司增资扩股情况概述
为进一步整合公司数字微流控业务、拓展诊断领域国际业务，公司下属控股子公司Logile
t（UK）根据自身经营发展需要与长期业务规划，拟通过增资扩股的方式引入战略投资者，国
君创投SPV、南创投、九安香港、华西银峰拟分别以人民币3000万元的等值美元、人民币2000
万元或等值美元、美元400万元、人民币2000万元或等值美元认购Logilet（UK）新增A轮优先
股。公司全资子公司海南诺唯赞及液滴英国其他股东纽瑞格、荣耀资本均放弃本次增资的优先
认购权。
本次增资完成后，液滴英国的股份总数由1079100股增加至1230773股，公司控制的液滴英
国股权比例下降至56.99%，液滴英国仍为公司合并报表范围内的控股子公司，公司能够对液滴
英国实施控制。
（二）担保情况概述
根据拟签订的《关于LOGILET(UK)LIMITED之股东协议》（以下简称“《股东协议》”），
本次增资投资人有权在触发回购条款的前提下，要求公司回购其所持有的全部或部分液滴英国
股权或对应的财产份额。
（三）其他说明
2025年11月19日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于控股子公司增资扩股
暨引入外部投资者且公司为控股子公司提供担保的议案》，并将该事项提交公司股东会审议，
同时提请股东会授权公司管理层签订本次增资扩股事项相关协议并办理后续事宜。本次增资事
项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
具体情况详见本公告之“四、相关协议的主要内容”中披露的回购约定。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南京诺唯赞医疗科技
有限公司于近日收到国家药品监督管理局颁发的2项《医疗器械注册证》。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第二届董
事会第十九次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》。具体情况如下：
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上市公司章程指引》等相关
规定，本次《公司章程》修订拟将公司董事会席位数由现有的“7名”调整为“7-9名”，并结
合公司实际情况，拟设职工代表董事席位1名。
基于上述调整，经公司董事会提名委员会审查通过、第二届董事会第十九次会议审议通过
，公司董事会提名冯速先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自
股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司股东会审议。
附件：
公司第二届董事会非独立董事候选人简历
冯速先生，1983年11月出生，中国国籍，南京大学生物化学与分子生物学硕士。2002年9
月至2006年6月，就读于河北师范大学生物技术专业，取得学士学位；2006年9月至2009年3月
，就读于南京大学生物化学与分子生物学专业，取得硕士学位；2009年3月至2012年9月，任江
苏靶标生物医药研究所有限公司项目经理；2012年9月至2017年5月，任美药星（南京）制药有
限公司生物药部门负责人；2017年5月至2020年5月，任南京诺唯赞生物科技有限公司基础科学
研究院副总经理；2020年5月至2021年1月，任公司基础科学研究院副总经理；2021年1月至今
，任公司基础科学研究院总经理；2020年5月至今，任公司监事。
截至目前，冯速先生未直接持有公司股份，通过南京唯赞投资合伙企业（有限合伙）间接
合计持有公司641250股股份。冯速先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以
上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事
的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所
公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处
罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、行政法规
和规范性文件要求的任职条件。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
股东会召开日期：2025年11月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年11月20日14点30分
召开地点：南京市栖霞区科创路红枫科技园D2栋公司1楼报告厅
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月20日至2025年11月20日采用上海证券交易所网络投票系
统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不适用。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-02│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
一、回购股份的基本情况
南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月19日召开第二届董
事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意
公司以不低于人民币500万元（含）且不超过人民币1,000万元（含）的自有资金，通过集中竞
价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，用于实施股权激励或员工持股
计划，回购价格不超过人民币30元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股
份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2025年6月20日在上海证券交易所网站（www.sse
.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》《关于以集中竞价交
易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2025-027、028）。
二、首次实施回购股份的情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股
份》等相关规定，现将公司首次回购股份请款公告如下：
2025年9月1日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份
4.00万股，占公司总股本397,734,544股的比例为0.01%，回购成交的最高价为24.36元/股，最
低价为24.26元/股，支付的资金总额为人民币973,813.67元（不含印花税、交易佣金等交易费
用）。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-29│企业借贷
──────┴──────────────────────────────────
南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“诺唯赞”）为支持控股子公司
南京液滴生物科技有限公司（以下简称“液滴生物”）的业务发展，满足其日常经营资金需求
，拟在不影响自身正常生产经营活动的情况下，以公司自有资金向液滴生物提供总额不超过20
00万元人民币额度的财务资助，借款利率按全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价
利率，借款期限为自公司股东会审议通过之日起3年内。液滴生物根据签订的财务资助协议在
借款额度内基于实际业务经营需求提取借款，借款额度在借款期限内可循环使用。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规规定，本次财务资助事项构成关
联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定
》所规定的重大资产重组。
本次财务资助暨关联交易事项已经公司第二届董事会独立董事专门会议第五次会议、第二
届董事会审计委员会2025年第六次会议、第二届董事会第十八次会议审议通过，关联董事回避
表决，此事项尚需提交公司股东会审议。
风险提示：本次财务资助对象液滴生物为公司与关联法人共同投资成立的企业，亦是公司
的控股子公司，公司对液滴生物具有实质的控制和影响，公司能够对其实施有效的业务、财务
、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。本次财务资助事项整体风险可控，交易价格公平
、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
一、本次财务资助暨关联交易事项概述
公司为支持液滴生物的业务发展，满足其日常经营资金需求，拟在不影响自身正常生产经
营活动的情况下，以公司自有资金向液滴生物提供总额不超过2000万元人民币额度的财务资助
，借款利率按全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率，借款期限为自公司股东
会审议通过之日起3年内。液滴生物根据签订的财务资助协议在借款额度内基于实际业务经营
需求提取借款，借款额度在借款期限内可循环使用。
Logilet(UK)Limited（以下简称“Logilet(UK)”）系公司下属全资子公司海南诺唯赞生
物科技有限公司（以下简称“海南诺唯赞”）与海南嘉耀投资合伙企业（有限合伙）（以下简
称“海南嘉耀”）、海南晟健投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海南晟健”）共同于英
国投资设立的控股子公司，主要从事Logicore数字微流控系统在海外区域的市场准入、商业推
广和销售业务。具体内容详见2024年10月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于拟对外投资设立控股公司暨关联交易的公告》（公告编号：2024-059）。液滴生物为
Logilet(UK)的全资子公司，诺唯赞间接控制其65%表决权。本次财务资助Logilet(UK)的少数
股东未按出资比例提供同等条件的财务资助，其中包括上市公司实际控制人曹林先生控制的关
联法人海南晟健及上市公司实际控制人曹林先生的一致行动人张力军先生控制的关联法人海南
嘉耀，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《南京诺唯赞生物科技股份有限公司对外
提供财务资助管理制度》等相关规定，本次交易构成关联交易，曹林先生、张力军先生在董事
会、股东会审议相关事项时回避表决；同时，曹林先生、张力军先生为本次财务资助提供连带
责任保证。本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重
组特别规定》规定的重大资产重组标准，不构成重大资产重组。
本事项已经公司第二届董事会独立董事专门会议第五次会议、第二届董事会审计委员会20
25年第六次会议审议，一致同意该事项并同意将该事项提交公司董事会审议。该事项已经公司
第二届董事会第十八次会议审议通过，关联董事曹林先生、张力军先生回避表决，非关联董事
一致同意该议案。截至本次关联交易披露日，过去12个月内，公司与同一关联人或与不同关联
人之间交易标的类别相关的关联交易金额未达到3000万元以上，且未超过公司最近一期经审计
总资产或总市值1%。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，本次交易尚需提交公司股
东会审议。
本次财务资助Logilet(UK)的少数股东未按出资比例提供同等条件的财务资助，其中包括
上市公司实际控制人曹林先生控制的关联法人海南晟健及上市公司实际控制人曹林先生的一致
行动人张力军控制的关联法人海南嘉耀，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《南京
诺唯赞生物科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度》等相关规定，本次交易构成关联交
易，曹林先生、张力军先生在董事会、股东会审议相关事项时回避表决；同时，曹林先生、张
力军先生为本次财务资助提供连带责任保证。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-29│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“诺唯赞”）与北京艺妙神州生
物医药股份有限公司（以下简称“艺妙神州”）近日于南京市签署《细胞治疗合作项目合作开
发协议》（以下简称“《合作开发协议》”或“协议”），拟基于各自在AD（Alzheimer’sDi
sease，阿尔茨海默病）筛查及细胞治疗药物领域的产业化平台及技术优势，在细胞治疗领域
开展投资合作项目，从早期诊断的技术突破到干预方案的升级，以科技创新赋能阿尔兹海默症
筛查、预防、治疗的全周期防治，用精准诊疗守护老年群体的记忆，为老年群体的健康生活注
入活力。
公司拟与艺妙神州共同设立一家生物制药公司（以下简称“合资公司”或“项目公司”，
项目公司名称暂定为“北京唯妙生物科技有限公司”，以市场监督管理机关登记的最终名称为
准），公司持股比例为50%，艺妙神州持股比例为50%，以此为平台开展后续合作与具体业务工
作。
投资金额：合资公司注册资本为人民币4000万元，其中公司出资2000万元，占合资公司注
册资本总额的50%。
本次《合作开发协议》签署暨拟对外投资事项无需提交公司董事会、股东大会审议。
本次拟对外投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|