资本运作☆ ◇688106 金宏气体 更新日期：2025-02-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│平潭冯源容芯股权投│ 1000.00│ ---│ 1.56│ ---│ ---│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│苏州毅鸣新材料创业│ 1000.00│ ---│ 11.63│ ---│ ---│ 人民币│
│投资合伙企业（有限│ │ │ │ │ │ │
│合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│苏州金象创业投资合│ 400.00│ ---│ 23.46│ ---│ ---│ 人民币│
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│张家港金宏气体有限│ 2.06亿│ 0.00│ 4378.67万│ 112.91│ -160.90万│ ---│
│公司超大规模集成电│ │ │ │ │ │ │
│路用高纯气体项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│眉山金宏电子材料有│ 1.68亿│ 3434.61万│ 1.44亿│ 86.04│ ---│ ---│
│限公司高端电子专用│ │ │ │ │ │ │
│材料项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│全椒金宏电子材料有│ 1.20亿│ 1630.28万│ 6539.49万│ 54.50│ ---│ ---│
│限公司半导体电子材│ │ │ │ │ │ │
│料项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│苏州金宏气体股份有│ 2939.66万│ 0.00│ 2943.46万│ 100.13│ ---│ ---│
│限公司研发中心项目│ │ │ │ │ │ │
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│年充装392.2万瓶工 │ 6872.28万│ 125.14万│ 6836.79万│ 99.48│ 113.38万│ ---│
│业气体项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│北方集成电路技术创│ 1.52亿│ 4251.56万│ 1.07亿│ 70.52│ ---│ ---│
│新中心大宗气站项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│广东芯粤能半导体有│ 7000.00万│ 504.94万│ 6221.49万│ 88.88│ ---│ ---│
│限公司电子大宗气站│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年充装125万瓶工业 │ 5278.21万│ 0.00│ 4084.64万│ 77.39│ 42.63万│ ---│
│气体项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能化运营项目 │ 4042.31万│ 0.00│ 4042.31万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│发展与科技储备资金│ 6.00亿│ 0.00│ 2.67亿│ 103.50│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│眉山金宏电子材料有│ ---│ 3434.61万│ 1.44亿│ 86.04│ 240.00万│ ---│
│限公司高端电子专用│ │ │ │ │ │ │
│材料项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│全椒金宏电子材料有│ ---│ 1630.28万│ 6539.49万│ 54.50│ ---│ ---│
│限公司半导体电子材│ │ │ │ │ │ │
│料项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│北方集成电路技术创│ ---│ 4251.57万│ 1.07亿│ 70.52│ ---│ ---│
│新中心大宗气站项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│广东芯粤能半导体有│ ---│ 504.95万│ 6221.49万│ 88.88│ ---│ ---│
│限公司电子大宗气站│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金 │ 7.62亿│ 0.00│ 6.84亿│ 89.80│ ---│ ---│
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│新建高端电子专用材│ 4.70亿│ 2960.06万│ 7999.26万│ 17.02│ ---│ ---│
│料项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.18亿│ 0.00│ 2.18亿│ 100.02│ ---│ ---│
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│新建电子级氮气、电│ 1.46亿│ 2962.14万│ 8952.38万│ 61.32│ ---│ ---│
│子级液氮、电子级液│ │ │ │ │ │ │
│氧、电子级液氩项目│ │ │ │ │ │ │
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│碳捕集综合利用项目│ 1.05亿│ 2517.71万│ 6196.98万│ 59.02│ ---│ ---│
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│制氢储氢设施建设项│ 6500.00万│ 961.33万│ 3358.85万│ 51.67│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│金宏气体股│金宏气体（│ 2.10亿│人民币 │2023-07-12│2031-12-31│连带责任│否 │未知 │
│份有限公司│厦门）有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│金宏气体股│太仓金宏电│ 6000.00万│人民币 │2023-09-21│2031-09-21│连带责任│否 │未知 │
│份有限公司│子材料有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│长沙益华气│长沙曼德气│ 1800.00万│人民币 │2024-03-21│2026-03-21│连带责任│否 │未知 │
│体有限公司│体有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
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│长沙益华气│长沙曼德气│ 1000.00万│人民币 │2023-03-28│2024-03-28│连带责任│是 │未知 │
│体有限公司│体有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-01-23│其他事项
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金宏气体股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月22日召开了第六届董事会第五
次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划部分限
制性股票的议案》，现将相关事项公告如下：
一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2022年1月7日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2022年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》以及《关于核实公司<2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2022年1月8日至2022年1月17日，公司对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务
在公司内部OA系统进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的
任何异议。2022年1月18日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《苏州金
宏气体股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示
情况说明及核查意见》（公告编号：2022-011）。
3、2022年1月26日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<202
2年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
。同日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《苏州金宏气体股份有限公司
关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（
公告编号：2022-013）。
4、2022年1月26日，公司召开第五届董事会第三次会议与第五届监事会第三次会议，审议
通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意
见，认为授予条件已经成就，首次授予激励对象主体资格合法有效，确定的首次授予日符合相
关规定。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
5、2024年1月24日，公司召开第五届董事会第二十四次会议与第五届监事会第二十一次会
议，审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议
案》。监事会对相关事项进行核实并发表了核查意见。6、2025年1月22日，公司召开第六届董
事会第五次会议与第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计
划部分限制性股票的议案》。监事会对相关事项进行核实并发表了核查意见。
二、本次作废限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称
“本激励计划”“《激励计划》”）和《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相
关规定，本次作废限制性股票的具体原因如下：1、鉴于在本激励计划的第二个归属期内，有5
名首次授予的激励对象离职，已不符合激励资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票
15.00万股。
2、因本激励计划的第二个归属期为自首次授予/预留授予之日起24个月后的首个交易日至
首次授予/预留授予之日起36个月内的最后一个交易日止。第二个归属期的归属比例为50%。本
激励计划的首次授予日为2022年1月26日，第二个归属期将于2025年1月25日届满。参与本激励
计划的41名激励对象自愿放弃第二个归属期内所有可归属的限制性股票，因此作废其已获授但
尚未归属的154.50万股限制性股票。
综上，前述两种情况共计作废限制性股票169.50万股。
本次作废后，本激励计划首次授予部分中已授予但尚未归属的第二类限制性股票数量为0
股，预留授予部分因在《激励计划》经股东大会审议通过后超过12个月未明确激励对象，相关
权益自动作废失效，本激励计划结束。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分限制性股票不会对公司经营情况产生重大影响，不影响公司技术团队及
管理团队的稳定性。
四、监事会意见
公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及《激励计划》的相关规定，不存在损
害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司作废合计169.50万股限制性股
票。
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2024-11-25│其他事项
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金宏气体股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月22日召开第六届董事会第四次
会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用超募资金向全资子公司实缴出资及提
供借款以实施在建项目的议案》，为实施在建项目“北方集成电路二期电子大宗载气项目”的
建设，同意公司使用超募资金人民币8000.00万元向全资子公司北京金宏电子材料有限责任公
司（以下简称“北京金宏”）进行实缴出资，使用全部剩余超募资金人民币394.37万元（截至
2024年10月31日余额，具体金额以实际转出时为准）向北京金宏提供无息借款，借款期限为3
年，借款期限自实际借款之日起算。保荐机构东吴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”
）对上述事项出具了无异议的核查意见。本次使用超募资金投资在建项目事项已经2024年9月2
6日召开的第五届董事会第三十四次会议及2024年10月14日召开的公司2024年第二次临时股东
大会审议通过。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2020年5月20日出具的《关于同意苏州金宏气体股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕941号），公司获准向社会公开发行
人民币普通股（A股）12108.34万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币15.48元
，募集资金总额为人民币187437.10万元。扣除发行费用人民币11486.04万元后，公司本次募
集资金净额为人民币175951.06万元。截至2020年6月11日，上述募集资金已全部到位，并经容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2020年6月11日出具了“容诚验字[2020]230Z0085
号”的《验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金实施专户存储管理，
并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方
监管协议》。
二、募集资金使用情况
截至2024年6月30日，公司募投项目及募集资金使用情况具体详见公司于2024年8月22日披
露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《金宏气体股份有限公司2024年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-088）。
三、关于向全资子公司实缴出资及提供借款以实施在建项目的情况（一）向全资子公司实
缴出资及提供借款以实施在建项目的情况
“北方集成电路二期电子大宗载气项目”的实施主体为公司全资子公司北京金宏。公司拟
使用超募资金人民币8000.00万元向全资子公司北京金宏进行实缴出资，拟使用全部剩余超募
资金人民币394.37万元（截至2024年10月31日余额，具体金额以实际转出时为准）向全资子公
司北京金宏提供无息借款，一次或分期提供，借款期限为3年，借款期限自实际借款之日起算
。北京金宏将根据项目的实施进度，分阶段投入募集资金，并对项目实施单独建账核算，以提
高募集资金使用效率。
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2024-11-12│其他事项
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一、股东配售可转债情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意金宏气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券注册的批复》（证监许可[2023]1319号）同意注册，金宏气体股份有限公司（以下简称
“公司”）于2023年7月17日向不特定对象发行了10,160,000张可转换公司债券，每张债券面
值为人民币100元，发行总额101,600万元。本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起六
年，即2023年7月17日至2029年7月16日。
经上海证券交易所自律监管决定书[2023]171号文同意，公司101,600.00万元可转换公司
债券于2023年8月10日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“金宏转债”，债券代码“118
038”。
公司实际控制人金向华先生、金建萍女士，及其一致行动人朱根林先生、韦文彦女士、金
小红女士，及公司实际控制人金向华先生控制的苏州金宏投资发展有限公司（以下简称“金宏
投资”）合计配售“金宏转债”4,709,970张，占发行总量的46.36%。
二、可转债减持情况
2024年4月12日至2024年6月4日期间，公司实际控制人金向华先生、金建萍女士，及其一
致行动人朱根林先生、金小红女士通过上海证券交易所系统合计减持“金宏转债”1,063,380
张，占发行总量的10.47%。具体内容详见公司于2024年6月5日在上海证券交易所网站（www.ss
e.com.cn）披露的《金宏气体股份有限公司关于债券持有人可转债持有比例变动达到10%的公
告》（公告编号：2024-060）。
2024年6月5日至2024年10月18日期间，公司实际控制人金向华先生、金建萍女士，及其一
致行动人朱根林先生、金小红女士，及公司实际控制人金向华先生控制的金宏投资通过上海证
券交易所系统合计减持“金宏转债”1,572,240张，占发行总量的15.47%。具体内容详见公司
于2024年10月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金宏气体股份有限公司
关于债券持有人可转债持有比例变动达到10%的公告》（公告编号：2024-119）。
近日，公司收到实际控制人金向华先生、金建萍女士，及其一致行动人朱根林先生、韦文
彦女士，及公司实际控制人金向华先生控制的金宏投资的通知，获悉其于2024年10月21日至20
24年11月11日期间，通过上海证券交易所系统合计减持“金宏转债”1,072,590张，占发行总
量的10.56%。
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2024-10-31│股权回购
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一、回购股份的基本情况
2024年9月26日，公司召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价
交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交
易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，所回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股
计划或股权激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币4000万元（含），不超过人民币8000
万元（含），回购股份价格不超过人民币24.00元/股（含），回购股份期限为自董事会审议通
过回购股份方案之日起的12个月内。
具体内容详见公司于2024年9月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cm）上披露的
《金宏气体股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的方案暨落实“提质增效重回报”
行动方案的回购报告书》（公告编号：2024-110）。
2024年10月21日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整回购股份资
金来源暨签署股票回购借款合同的议案》，同意公司将回购资金来源由“公司自有资金或自筹
资金”调整为“自有资金和自筹资金”。除上述调整外，公司本次回购股份方案的其他内容未
发生变化。同日，公司与中国工商银行股份有限公司苏州相城支行签署了《上市公司股票回购
借款合同》：借款金额上限为人民币4800万元整，借款期限为12个月。
具体内容详见公司于2024年10月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cm）上披露的
《金宏气体股份有限公司关于调整回购股份资金来源暨签署股票回购借款合同的公告》（公告
编号：2024-120）。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购
股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以公告。现将公司回购
股份的进展情况公告如下：
2024年10月30日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股
份122600股，占公司总股本的比例为0.03%，回购成交的最低价为18.46元/股，最高价为18.74
元/股，支付的资金总额为人民币2347619.11元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
上述回购进展符合既定的回购股份方案。
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2024-10-23│其他事项
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本次调整回购股份方案的具体内容：将回购资金来源由“公司自有资金或自筹资金”调整
为“自有资金和自筹资金”。除上述调整外，公司本次回购股份方案的其他内容未发生变化。
本次股票回购专项贷款额度不代表公司对回购金额的承诺，具体回购股份的数量以回购期
满时实际回购的股份数量为准。
本次事项已经公司第六届董事会第二次会议审议通过。
一、回购股份的基本情况及进展情况
2024年9月26日，公司召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价
交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金通过上海证券交易所
交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。本次回购的
股份将用于员工持股计划或股权激励。本次回购价格不超过人民币24元/股（含），回购资金
总额不低于人民币4000万元（含），不超过人民币8000万元（含），回购期限自公司董事会审
议通过本次回购方案之日起12个月内。
具体内容详见公司于2024年9月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《金宏气体股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的方案暨落实“提质增效重回报”
行动方案的回购报告书》（公告编号：2024-110）。
截至本公告披露日，公司尚未实施股份回购。
二、调整回购股份资金来源暨签署股票回购借款合同暨的具体情况近日，中国人民银行与
金融监管总局、中国证监会联合发布《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》，设立
股票回购增持再贷款，激励引导金融机构向符合条件的上市公司和主要股东提供贷款，分别支
持其回购和增持上市公司股票。公司积极响应国家支持、提振资本市场健康稳定发展的政策，
在综合考虑公司货币资金储备以及未来资金使用规划情况、业务发展前景、财务状况及未来盈
利能力的情况下，公司决定将回购资金来源由“公司自有资金或自筹资金”调整为“自有资金
和自筹资金”。除上述调整外，公司本次回购股份方案的其他内容未发生变化。
2024年10月21日，公司与中国工商银行股份有限公司苏州相城支行签署了《上市公司股票
回购借款合同》：借款金额上限为人民币4800.00万元整，借款期限为12个月，资金可分批提
取使用，借款用途为回购交易价款。
三、决策程序
2024年10月21日，公司召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于调整回购股份资金
来源暨签署股票回购借款合同的议案》，该事项无需提交股东大会审议。
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2024-10-21│其他事项
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一、股东配售可转债情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意金宏气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券注册的批复》（证监许可[2023]1319号）同意注册，金宏气体股份有限公司（以下简称
“公司”）于2023年7月17日向不特定对象发行了10160000张可转换公司债券，每张债券面值
为人民币100元，发行总额101600万元。本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起六年
，即2023年7月17日至2029年7月16日。
经上海证券交易所自律监管决定书[2023]171号文同意，公司101600.00万元可转换公司债
券于2023年8月10日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“金宏转债”，债券代码“11803
8”。
公司实际控制人金向华先生、金建萍女士，及其一致行动人朱根林先生、金小红女士，及
公司实际控制人金向华先生控制的苏州金宏投资发展有限公司（以下简称“金宏投资”）合计
配售“金宏转债”4658720张，占发行总量的45.86%。
二、可转债减持情况
2024年4月12日至2024年6月4日期间，公司实际控制人金向华先生、金建萍女士，及其一
致行动人朱根林先生、金小红女士通过上海证券交易所系统合计减持“金宏转债”1063380张
，占发行总量的10.47%。具体内容详见公司于2024年6月5日在上海证券交易所网站（www.sse.
com.cn）披露的《金宏气体股份有限公司关于债券持有人可转债持有比例变动达到10%的公告
》（公告编号：2024-060）。
近日，公司收到实际控制人金向华先生、金建萍女士，及其一致行动人朱根林先生、金小
红女士，及公司实际控制人金向华先生控制的金宏投资的通知，获悉其于2024年6月5日至2024
年10月18日期间，通过上海证券交易所系统合计减持“金宏转债”1572240张，占发行总量的1
5.47%。
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2024-09-27│对外投资
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项目名称：北方集成电路二期电子大宗载气项目。
投资金额及资金来源：项目总投资金额为人民币30292.08万元，其中拟使用全部剩余超募
资金及其衍生利息、现金管理收益共计8376.30万元（截至2024年8月31日超募资金金额，具体
金额以转出时实际金额为准），剩余部分由公司及北京金宏电子材料有限责任公司（以下简称
“北京金宏”）自筹。
本次使用超募资金投资在建项目的事项已经过金宏气体股份有限公司（以下简称“公司”
）第五届董事会第三十四次会议及第五届监事会第二十七次会议审议通过，尚需提交公司股东
大会审议。
本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
风险提示：
1、本次投资项目建设过程中可能存在因外部宏观环境重大变化、国家有关政策变化、客
户需求变化以及其他不可预见或不可抗力等因素，影响最终执行的情况。
2、本次投资在项目达产后的经营过程中，公司可能面临宏观经济、技术迭代、市场竞争
等方面的经营风险，未来经营状况存在不确定性，公司可能存在无法实现预期投资收益、无法
收回投资等风险。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2020年5月20日出具的《关于同意苏州金宏气体股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕941号），公司获准向社会公开发行
人民币普通股（A股）12108.34万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币15.48元
，募集资金总额为人民币187437.10万元。扣除发行费用人民币11486.04万元后，公司本次募
集资金净额为人民币175951.06万元。截至2020年6月11日，上述募集资金已全部到位，并经容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2020年6月11日出具了“容诚验字[2020]230Z0085
号”的《验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金实施专户存储管理，
并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方
监管协议》。
二、募集资金使用情况
截至2024年6月30日，公司募投项目及募集资金使用情况具体详见公司于2024年8月22日披
露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《金宏气体股份有限
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