资本运作☆ ◇688107 安路科技 更新日期：2025-11-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-11-03│ 26.00│ 12.01亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-05-24│ 22.27│ 1668.84万│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新一代现场可编程阵│ 3.79亿│ 2685.63万│ 3.79亿│ 100.00│ ---│ ---│
│列芯片研发及产业化│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 2.01亿│ 2064.25万│ 2.01亿│ ---│ ---│ ---│
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│现场可编程系统级芯│ 3.01亿│ 1544.73万│ 3.01亿│ 100.00│ ---│ ---│
│片研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│发展与科技储备资金│ 3.20亿│ 6764.85万│ 3.20亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │北京华大九天科技股份有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │其实际控制人为第一大股东的实际控制人及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │华大半导体有限公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │华大半导体有限公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │华大半导体有限公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │华大半导体有限公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │华大半导体有限公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │北京华大九天科技股份有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │其实际控制人为第一大股东的实际控制人及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │华大半导体有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司第一大股东及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-08-28│其他事项
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一、本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、2022年4月26日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2022
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的
议案》等议案。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及
全体股东利益的情形发表了独立意见。
同日，公司召开第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于核实公司<2022年限制性股票激励计划激励对象名单
>的议案》以及《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，公司监
事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2022年4月28日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海安路信
息科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-023），根
据公司其他独立董事的委托，独立董事蒋守雷作为征集人就2021年年度股东大会审议的公司20
22年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
3、2022年4月29日至2022年5月10日，公司对授予激励对象的姓名和职务进行了内部公示
。公示期内，监事会未收到任何对名单内人员的异议。2022年5月13日，公司于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海安路信息科技股份有限公司监事会关于公司2022年限
制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2022-026）。
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2025-08-28│其他事项
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一、计提资产减值准备情况的概述
根据《企业会计准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，为客观、
公允地反映上海安路信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至2025年6月30日的财务
状况和2025年1-6月份的经营成果，公司及下属子公司对截至2025年6月30日的应收款项、存货
、固定资产、在建工程、无形资产、长期股权投资等各类资产进行了减值测试，公司2025年上
半年计提各项资产减值准备合计人民币5665.95万元。
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2025-06-28│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《上海安
路信息科技股份有限公司章程》等规定，上海安路信息科技股份有限公司（以下简称“公司”
）于2025年6月26日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事
会下属专门委员会委员的议案》。
为保证公司董事会及下属薪酬与考核委员会、提名委员会的正常运作，同意补选冉峰先生
为第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，同时，基于公司战略规划的需
要，充分发挥战略委员会的决策作用，公司增选郑戈先生、冉峰先生为战略委员会委员，相关
委员简历见附件。调整后的董事会各下属专门委员会人员组成更新如下：
1、战略委员会：由谢文录、文华武、郑珊、蒋毅敏、谢丁、郑戈、冉峰组成，其中，谢
文录为主任委员；
2、审计委员会：由戴继雄、郑戈、吴秀平组成，其中，戴继雄为主任委员；
3、薪酬与考核委员会：由冉峰、戴继雄、谢文录组成，其中，冉峰为主任委员；
4、提名委员会：由郑戈、冉峰、戴继雄、谢文录、谢丁组成，其中，郑戈为主任委员。
上述董事会各下属专门委员会增补选委员的任期与本届董事会任期保持一致，自本次董事
会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
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2025-04-26│其他事项
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上海安路信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安路科技”）第二届董事会独立
董事蒋守雷先生近日向董事会提交书面辞职报告，蒋守雷先生因个人原因主动申请辞去其担任
的本届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员职务。蒋守雷先生辞去
上述职务后，将不在公司担任任何其他职务。
蒋守雷先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对蒋守雷先
生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！蒋守雷先生未持有安路科技股份。由于蒋守
雷先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据《中华人民共和
国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章
程》等有关规定，蒋守雷先生将继续履行独立董事及董事会专门委员会中的相关职责，其辞职
申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事后正式生效。
为保证公司董事会的正常运作，经董事会提名委员会资格审查同意，公司于2025年4月24
日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的
议案》。公司董事会提名冉峰先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会
审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。其个人简历见附件。
冉峰先生具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范
性文件，同时具有履行独立董事职责所必需的工作经验。为更好地履行独立董事职责，冉峰先
生已参加上海证券交易所独立董事履职学习平台相关课程的学习培训。冉峰先生任职资格和独
立性尚需上海证券交易所审核无异议后，提交股东大会审议。
附件：候选人简历
冉峰：男，1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1987年获得上海工业大学电机工
程系工学硕士学位，2001年获得上海大学机电工程与自动化学院控制理论与控制工程专业博士
学位。自1987年2月至1995年3月担任上海工业大学电机工程系讲师，自1995年3月至2003年3月
担任上海大学机电工程与自动化学院副教授，自2003年3月至2023年1月担任上海大学机电工程
与自动化学院上海大学微电子研究与开发中心教授、博导主任，自2023年1月至今担任上海大
学机电工程与自动化学院教授、博士生导师（返聘）。
冉峰先生未持有安路科技股份。冉峰先生与公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上
的股东不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，不存
在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适
合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不
属于失信被执行人，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
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2025-04-26│其他事项
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上海安路信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）为践行“以投资者为本”的上市公
司发展理念，维护全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，公司于2024
年4月30日发布了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》，并于2024年8月29日对外公布了
《关于2024公司年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。2024年度，公司
根据“提质增效重回报”行动方案积极开展和落实相关工作，在保障投资者权益、树立良好资
本市场形象等方面取得了较好成效。
为进一步巩固公司行业领先地位，提升核心竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市
场形象，公司结合自身发展战略和经营情况，制定了2025年度“提质增效重回报”行动方案，
以期提振投资者信心，继续回报广大投资者的信任。
公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的执行情况及2025年度“提质增效重回报”行
动方案的主要措施具体如下：
一、聚焦经营主业，推动业务提质升级
公司自成立以来，始终专注于FPGA、FPSoC芯片和专用EDA软件等产品的研发、设计和销售
，是国内领先的FPGA产品供应商。经过多年发展，公司已经形成了丰富的产品型号，广泛应用
于通信、工业、医疗、音视广播、消费电子、汽车电子、数据中心与计算、测试测量与验证仿
真等领域，产品覆盖的细分场景不断增加。2024年，公司秉持追求客户商业成功的核心价值观
，加速推进产品矩阵的多元优化和迭代升级，强化产品开发全流程质量管控与效率提升，持续
完善“FPGA/FPSoC芯片+专用EDA软件+IP/System解决方案+技术支持”的一站式服务体系，在
工业、音视广播、汽车电子、电力能源、数据中心、消费电子等领域取得重要突破，实现产品
销量同比增长46.14%，产品覆盖的应用领域和服务的客户数量进一步扩大，以创新驱动和服务
升级赋能公司高质量发展。
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2025-04-26│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其
中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业、信息传输、软件
和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、建筑业、采矿业、房地产业、交
通运输、仓储和邮政业、水利、环境和公共设施管理业，审计收费总额8.54亿元，同行业上市
公司审计客户93家。
2、投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措
施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。
（二）项目信息
项目合伙人及签字注册会计师：乔琪，1999年起成为注册会计师，1999年开始从事上市公
司审计，2002年开始在立信会计师事务所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签
署或复核12家上市公司审计报告。
签字注册会计师：缪环宇，2021年起成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，20
16年开始在立信会计师事务所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署3家上市
公司审计报告。
项目质量控制复核人：周铮文，1998年起成为注册会计师，1996年开始从事上市公司审计
，2003年开始在立信会计师事务所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复
核10家上市公司审计报告。
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
上述人员过去三年没有不良记录。
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2025-04-26│其他事项
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一、计提资产减值准备情况的概述
根据《企业会计准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，为客观、
公允地反映上海安路信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至2024年12月31日的财务
状况和2024年度的经营成果，公司及下属子公司对截至2024年12月31日的应收款项、存货、固
定资产、在建工程、无形资产、长期股权投资等各类资产进行了减值测试，公司2024年度计提
各项资产减值准备合计人民币5,011.58万元。
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2025-04-26│其他事项
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重要内容提示：
上海安路信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不派发现金红利，不送
红股，不以公积金转增股本。
公司2024年年度利润分配预案已经公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第六次会
议审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。
公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的
可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配预案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净
利润为人民币-205141813.17元，母公司实现净利润为人民币-177971572.60元。截至2024年12
月31日，母公司可供分配利润为人民币-389033463.31元。
结合公司现阶段的经营业绩情况，综合考虑公司生产经营需要，为保证公司未来的可持续
发展以及全体股东的长期利益，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增
股本。
本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、2024年度不进行利润分配的情况说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润为人民币-205141813.17元，归属于上市公
司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币-240485048.98元，2024年经营业绩出现亏损。
截至报告期末，母公司可供分配利润为人民币-389033463.31元，尚不满足利润分配条件。
经公司董事会决议，公司2024年度不进行利润分配。公司本次利润分配预案符合《上市公
司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1
号——规范运作》以及《公司章程》等有关规定。公司未触及《上海证券交易所科创板股票上
市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
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2025-04-26│委托理财
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重要内容提示：
上海安路信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币4.5亿元的闲
置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好且含保本属性的低风险投资产品。在此额
度内资金可以循环滚动使用。
上述事项相关议案已经第二届董事会第九次会议和第二届监事会第六次会议通过。
特别风险提示：安全性高、流动性好且含保本属性的低风险投资产品，风险可控。但受金
融市场宏观经济波动的影响，不排除产品收益有一定的不可预期性。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的前提下，实现公司现金的保值及
增值，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资额度
同一时点投资各类产品的最高额度为4.5亿元人民币，在上述额度范围内，资金可滚动使
用。
（三）投资品种
公司运用自有资金投资的品种为安全性高、流动性好且含保本属性的低风险投资产品。
（四）投资期限
据公司当前的资金使用状况，使用不超过人民币4.5亿元的闲置自有资金进行现金管理，
授权期限自公司董事会会议审议通过之日起12个月有效。单个投资产品的投资期限不超过一年
。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。
（五）资金来源
公司用于低风险产品投资的资金为公司暂时闲置的自有资金，不影响公司正常经营。
（六）实施方式
公司董事会审议通过后，授权公司管理层在上述额度和决议的有效期内行使该项决策权及
签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（七）信息披露
公司将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法
规的要求，及时履行信息披露义务。
二、审议程序
公司于2025年4月24日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第六次会议，会议分
别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过4.5亿元
人民币的闲置自有资金进行现金管理的事项。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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