资本运作☆ ◇688108 赛诺医疗 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│谱创医疗科技（上海│ ---│ ---│ 4.24│ 1000.00│ ---│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高端介入治疗器械扩│ 1.44亿│ 0.00│ 5981.09万│ 100.00│ ---│ ---│
│能升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 2267.58万│ 0.00│ 2287.50万│ 100.88│ ---│ 2021-10-30│
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│补充流动资金项目 │ 1.00亿│ 0.00│ 1.05亿│ 105.05│ ---│ ---│
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│超募资金项目 │ 3991.85万│ 1197.55万│ 3592.68万│ 90.00│ ---│ ---│
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│永久性补充流动资金│ 0.00│ 0.00│ 8893.47万│ 105.25│ ---│ ---│
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【3.股权转让】
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│公告日期 │2024-01-20 │转让比例(%) │5.00 │
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│交易金额(元)│2.01亿 │转让价格(元)│9.78 │
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│转让股数(股)│2050.00万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │天津伟信阳光企业管理咨询有限公司、天津阳光宝业企业管理合伙企业(有限合伙)、天津阳│
│ │光基业企业管理合伙企业(有限合伙)、天津阳光嘉业企业管理合伙企业(有限合伙)、天津阳│
│ │光荣业企业管理合伙企业(有限合伙) │
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│受让方 │郭彦超 │
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【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-01-20 │交易金额(元)│2.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │赛诺医疗科学技术股份有限公司2050│标的类型 │股权 │
│ │0000股股份 │ │ │
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│买方 │郭彦超 │
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│卖方 │天津伟信阳光企业管理咨询有限公司、天津阳光宝业企业管理合伙企业（有限合伙）、天津│
│ │阳光基业企业管理合伙企业（有限合伙）、天津阳光荣业企业管理合伙企业（有限合伙）、│
│ │天津阳光嘉业企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“赛诺医疗”或“公司”）收到公司控股股东天│
│ │津伟信阳光企业管理咨询有限公司（以下简称“伟信阳光”），及员工持股平台天津阳光宝│
│ │业企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“阳光宝业”）、天津阳光基业企业管理合伙│
│ │企业（有限合伙）（以下简称“阳光基业”），天津阳光荣业企业管理合伙企业（有限合伙│
│ │）（以下简称“阳光荣业”）、天津阳光嘉业企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“│
│ │阳光嘉业”）通知，其与郭彦超签署了《股权转让协议》，拟以9.78元/股的价格（即协议 │
│ │签署日上一交易日2023年12月13日收盘价12.23元/股的80%），通过协议转让方式将其持有 │
│ │的合计20,500,000股公司无限售流通股转让给郭彦超。 │
│ │ 各方一致同意，综合考虑目标公司的实际价值，参照目标公司股票近期二级市场交易价│
│ │格、每股净资产及可比公司股票交易价格等因素，协商确定标的股份转让价格为9.78元/股 │
│ │（即协议签署日上一交易日2023年12月13日收盘价12.23元/股的80%），股份转让价款总额 │
│ │为人民币贰亿零肆拾玖万元整（小写：200,490,000元）。各方均确认，不会因目标公司的 │
│ │二级市场股价的波动、分红送转股等因素调整标的股份转让价款总额。如在标的股份交割过│
│ │户前，目标公司进行送红股、资本公积转增股本等除权行为，标的股份转让价格根据标的股│
│ │份数量的调整进行相应调整。 │
│ │ 公司于近日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，本次协议│
│ │转让涉及的股份已于2024年1月19日在中国证券登记结算有限责任公司完成过户登记，公司 │
│ │股东伟信阳光、阳光宝业、阳光基业、阳光荣业、阳光嘉业持有的公司合计20500000股已过│
│ │户至郭彦超账户。 │
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│公告日期 │2023-09-07 │交易金额(元)│2072.81万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │eLum Technologies,Inc.72.73%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │赛诺医疗科学技术股份有限公司 │
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│卖方 │Decheng Capital Global Life Sciences Fund IV, L.P. │
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│交易概述 │投资标的名称：eLumTechnologies,Inc. │
│ │ 投资金额：2072.8050万美元（约合人民币1.52亿元） │
│ │ 赛诺医疗科学技术股份有限公司拟以自筹资金（含自有资金）2072.8050万美元（约合 │
│ │人民币1.52亿元）收购DechengCapitalGlobalLifeSciencesFundIV,L.P.持有的eLumTechnol│
│ │ogies,Inc.72.73%股权。本次收购完成后，eLumTechnologies,Inc.将成为赛诺医疗的控股 │
│ │子公司，纳入公司合并报表范围。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-12-14 │
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│关联方 │天津伟信阳光企业管理咨询有限公司、孙箭华、孟蕾、孙燕麟、康小然、崔丽野、沈立华等│
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │为满足公司日常生产经营及海外业务拓展等的资金需求，赛诺医疗科学技术股份有限公司控│
│ │股股东及部分董监高拟向公司追加提供不超过人民币一亿元整（具体金额以公司最终与控股│
│ │股东签署的协议为准）的无偿借款，该借款将无偿提供给公司使用，且使用期限不少于一年│
│ │，以满足公司生产经营及海外业务拓展等的资金需求。 │
│ │ 本次控股股东及公司部分董监高向公司追加提供无偿借款后，公司向上述控股股东及部│
│ │分董监高申请的借款金额合计不超过人民币2亿元 │
│ │ 伟信阳光是公司的控股股东，协议转让前持有公司90902330股，占公司股份总数的22.1│
│ │7%。公司实际控制人、董事长、总经理孙箭华及其一致行动人孟蕾、孙燕麟，公司董事、监│
│ │事及高级管理人员康小然、崔丽野、沈立华、蔡文彬、黄凯、李天竹分别是公司股东阳光宝│
│ │业、阳光基业、阳光荣业、阳光嘉业的合伙人，截止目前（协议转让前）通过上述“阳光宝│
│ │业”“阳光基业”“阳光荣业”“阳光嘉业”间接持有公司股份合计1457087股，占公司股 │
│ │份总数的0.36%。 │
│ │ 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，本次控股股东及部分董监高向公司提供│
│ │无偿借款（无息）事项构成关联交易。由于本次公司向控股股东及董监高借款的利息为0， │
│ │公司无需就本次借款提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，故本次交易属于上市公司单│
│ │方面获得利益的借款事项，无需提交股东大会审议，无需按照关联交易进行审议和披露。 │
│ │ 结合赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“赛诺医疗”或“公司”）部分股东协│
│ │议转让所得资金的实际情况和公司日常生产经营及海外业务拓展等的实际资金需求，公司于│
│ │2023年12月13日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《赛诺医疗科学技术股份有限公│
│ │司关于控股股东及部分董监高向公司追加提供无偿借款暨关联交易的议案》，同意公司在原│
│ │有向控股股东伟信阳光申请不超过人民币一亿元整借款的基础上，由公司控股股东伟信阳光│
│ │及公司实际控制人孙箭华及其一致行动人孟蕾、孙燕麟，公司董事康小然、沈立华、蔡文彬│
│ │、黄凯，公司监事李天竹，公司高管崔丽野等向公司追加提供不超过人民币一亿元的无偿借│
│ │款，具体情况如下： │
│ │ 一、本次增加向控股股东及部分董监高借款暨关联交易的基本情况 │
│ │ 结合赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“赛诺医疗”或“公司”）部分股东协│
│ │议转让所得资金的实际情况和公司日常生产经营及海外业务拓展等的实际资金需求，在原有│
│ │向控股股东伟信阳光申请不超过人民币一亿元整借款的基础上，公司控股股东伟信阳光及公│
│ │司实际控制人孙箭华及其一致行动人孟蕾、孙燕麟，公司董事康小然、沈立华、蔡文彬、黄│
│ │凯，公司监事李天竹，公司高管崔丽野等拟追加向公司提供不超过人民币一亿元的无偿借款│
│ │（具体金额以公司最终与上述股东及董监高签署的借款协议为准，原则上为相关股东协议转│
│ │让公司股份所得资金扣除各项必要的税款和费用后的金额）。本次追加部分的借款利率为0 │
│ │，借款期限为1年，自借款实际发放日起计。 │
│ │ 经各方协商同意，借款期限届满后可相应顺延。该借款主要用于公司日常生产经营及海│
│ │外业务拓展等。公司无需就本次借款提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。 │
│ │ 本次控股股东及公司部分董监高向公司追加提供无偿借款后，公司向上述控股股东及部│
│ │分董监高申请的借款金额合计不超过人民币2亿元（具体金额以公司最终与上述股东及董监 │
│ │高签署的借款协议为准，原则上为相关股东协议转让股份所得资金扣除各项必要的税款和费│
│ │用后的金额）。借款利率为0，借款期限为1年，自借款实际发放日起计。经各方协商同意，│
│ │借款期限届满后可相应顺延。该借款主要用于公司日常生产经营及海外业务拓展等。 │
│ │ 伟信阳光为公司的控股股东，协议转让前持有公司90902330股，占公司股份总数的22.1│
│ │7%。公司实际控制人、董事长、总经理孙箭华及其一致行动人孟蕾、孙燕麟，公司董事、监│
│ │事及高级管理人员康小然、崔丽野、沈立华、蔡文彬、黄凯、李天竹分别为公司股东天津阳│
│ │光基业企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“阳光基业”），天津阳光荣业企业管理│
│ │合伙企业（有限合伙）（以下简称“阳光荣业”）、天津阳光嘉业企业管理合伙企业（有限│
│ │合伙）（以下简称“阳光嘉业”）的合伙人，截止目前（协议转让前）通过上述阳光宝业、│
│ │阳光基业、阳光荣业、阳光嘉业间接持有公司股份合计1457087股，占公司股份总数的0.36%│
│ │。 │
│ │ 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，本次控股股东及部分董监高向公司追加│
│ │提供无偿借款（无息）事项的借款利息为0，公司无需就本次借款提供保证、抵押、质押等 │
│ │任何形式的担保，故本次交易属于上市公司单方面获得利益的借款事项，因此本事项无需提│
│ │交股东大会审议，无需按照关联交易进行审议和披露。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 伟信阳光为公司的控股股东，孙箭华为公司实际控制人、董事长、总经理，孟蕾、孙燕│
│ │麟为公司实际控制人的一致行动人，康小然、崔丽野、沈立华、蔡文彬、黄凯、李天竹等为│
│ │公司现任董监高人员。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，伟信阳光为公司的关│
│ │联法人，孙箭华、孟蕾、孙燕麟、康小然、崔丽野、沈立华、蔡文彬、黄凯、李天竹为公司│
│ │的关联自然人。本次公司向控股股东及部分董监高增加借款（无偿）事项构成关联交易。 │
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│公告日期 │2023-10-28 │
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│关联方 │天津安业阳光企业管理合伙企业（有限合伙）、天津淳业阳光企业管理合伙企业（有限合伙│
│ │）、天津建业阳光企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │根据赛诺医疗整体战略及业务架构调需要，为推动控股子公司赛诺心畅结构性心脏病业务的│
│ │快速发展，并基于安业阳光、淳业阳光、建业阳光尚未对赛诺心畅进行实缴的基本情况，安│
│ │业阳光、淳业阳光、建业阳光拟对赛诺心畅进行减资。基于安业阳光、淳业阳光、建业阳光│
│ │均未向赛诺心畅实缴出资，且赛诺心畅于减资基准日2023年5月31日净资产金额及净亏损的 │
│ │基本情况，赛诺心畅无需向安业阳光、淳业阳光、建业阳光支付任何减资对价。减资完成后│
│ │，赛诺心畅由公司控股子公司变为公司全资子公司，安业阳光、淳业阳光、建业阳光不再持│
│ │有赛诺心畅的股份。赛诺心畅注册资本由6250万元减少到5000万元。 │
│ │ 由于公司实际控制人、董事长、总经理之关联自然人孟蕾为安业阳光的执行事务合伙人│
│ │，公司实际控制人、董事长、总经理孙箭华，公司董事、副总经理康小然，公司监事会主席│
│ │李天竹分别为安业阳光、建业阳光、淳业阳光有限合伙人，根据《上海证券交易所科创板股│
│ │票上市规则》等相关规定，赛诺心畅本次的减资构成关联交易。 │
│ │ 根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次减资不构成重大资产重组。 │
│ │ 本次子公司实施减资暨关联交易事项已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事│
│ │会第十七次会议审议通过。本次交易为公司子公司与公司关联法人之间的交易，未达到股东│
│ │大会审议标准，因此无需提交股东大会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 赛诺心畅医疗科技有限公司（以下简称“赛诺心畅”、“子公司”）是赛诺医疗科学技│
│ │术股份有限公司（以下简称“赛诺医疗”或“公司”）的控股子公司，截至目前，赛诺心畅│
│ │注册资本6250万元，赛诺医疗持有其80%的股权，天津安业阳光企业管理合伙企业（有限合 │
│ │伙）（以下简称“安业阳光”）、天津淳业阳光企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称│
│ │“淳业阳光”）、天津建业阳光企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“建业阳光”）│
│ │合计持有该公司20%的股份。 │
│ │ 根据公司整体战略及业务架构调整需要，为推动控股子公司赛诺心畅结构性心脏病业务│
│ │的快速发展，并基于上述安业阳光、淳业阳光、建业阳光尚未对赛诺心畅进行实缴的基本情│
│ │况，安业阳光、淳业阳光、建业阳光拟对赛诺心畅进行减资。本次减资是减少其认缴但未实│
│ │缴部分，减资价格将按照赛诺心畅于减资基准日2023年5月31日赛诺神畅净资产金额（即139│
│ │79908.21元），净亏损4188557.73元为依据确定，为人民币0元，赛诺心畅无需向安业阳光 │
│ │、淳业阳光、建业阳光支付任何减资价格。减资完成后，赛诺心畅由公司控股子公司变为公│
│ │司全资子公司，安业阳光、淳业阳光、建业阳光不再持有赛诺心畅的股份。赛诺心畅注册资│
│ │本由6250万元减少到5000万元。 │
│ │ 由于公司实际控制人、董事长、总经理之关联自然人孟蕾为安业阳光的执行事务合伙人│
│ │，公司实际控制人、董事长、总经理孙箭华，公司董事、副总经理康小然，公司监事会主席│
│ │李天竹分别为安业阳光、建业阳光、淳业阳光有限合伙人，根据《上海证券交易所科创板股│
│ │票上市规则》等相关规定，赛诺心畅本次的减资构成关联交易。 │
│ │ 根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次减资行为不构成重大资产重组。 │
│ │ 截至本次关联交易为止，过去12个月内公司不存在与上述关联人或与不同关联人之间交│
│ │易标的类别相关的关联交易。 │
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│公告日期 │2023-10-28 │
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│关联方 │孙箭华、天津伟信阳光企业管理咨询有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人、公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │银行授信 │
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│交易详情 │公司及子公司本次向金融机构申请的综合授信额度总金额：2.5亿元 │
│ │ 使用期限：本次综合授信额度自董事会决议生效之日起有效期三年，有效期内可多次审│
│ │批，授信额度可循环使用。 │
│ │ 公司关联方公司实际控制人、法定代表人孙箭华先生，关联方公司控股股东天津伟信阳│
│ │光企业管理咨询有限公司将为公司向金融机构申请授信额度无偿提供连带责任保证担保，该│
│ │担保不收取任何担保费用，公司也不向其提供任何反担保。 │
│ │ 一、本次申请授信额度的基本情况 │
│ │ 为满足赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“公司”或“赛诺医疗”）业务发展│
│ │及经营需要，进一步拓宽融资渠道，优化公司资本结构，公司于2023年10月26日召开第二届│
│ │董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过《赛诺医疗科学技术股份有限│
│ │公司关于向中国建设银行股份有限公司天津开发分行申请授信额度并接受关联方担保的议案│
│ │》《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请授│
│ │信额度并接受关联方担保的议案》《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于向中国民生银行股│
│ │份有限公司天津分行申请授信额度并接受关联方担保的议案》。同意公司向中国建设银行股│
│ │份有限公司天津开发分行、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、中国民生银行股份有│
│ │限公司天津分行分别申请不超过人民币1亿元、0.5亿元、1亿元的授信额度（总额不超过2.5│
│ │亿元），用于办理包括但不限于人民币/外币贷款，开具银行承兑汇票、信用证、保函，汇 │
│ │票贴现等在内的业务。该综合授信额度自董事会决议生效之日起有效期三年，有效期内可多│
│ │次审批，授信额度可循环使用。上述实际融资金额不超过董事会批准的授信额度，实际融资│
│ │金额及具体业务品种将以董事会批准后公司与银行签订的相关协议及实际发生额为准。 │
│ │ 同意公司就上述银行授信额度分别接受关联方公司实际控制人、法定代表人孙箭华先生│
│ │，关联方公司控股股东天津伟信阳光企业管理咨询有限公司、关联方公司实际控制人、法定│
│ │代表人孙箭华先生无偿提供的连带责任保证担保。该担保不收取任何担保费用，公司也不向│
│ │其提供任何反担保，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。根据│
│ │《上海证券交易所科创板股票上市规则》，本次接受关联方担保为公司单方面获得利益的接│
│ │受担保，无需提交股东大会审议，无需按照关联交易进行审议和披露。 │
│ │ 同时，董事会授权公司管理层在上述综合授信额度范围内办理与该业务相关的全部手续│
│ │，包括但不限于与银行进行具体洽谈、签署相关协议以及办理贷款手续等。 │
│ │ 本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 │
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│公告日期 │2023-09-07 │
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│关联方 │天津伟信阳光企业管理咨询有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │为满足公司日常生产经营及海外业务拓展等的资金需求，赛诺医疗科学技术股份有限公司拟│
│ │向公司控股股东天津伟信阳光企业管理咨询有限公司申请不超过人民币一亿元整（人民币10│
│ │0000000元整）（具体金额以公司最终与控股股东签署的协议为准）的借款，该借款将无偿 │
│ │提供给公司使用，且使用期限不少于一年，以满足公司生产经营及海外业务拓展等的资金需│
│ │求。 │
│ │ 天津伟信阳光企业管理咨询有限公司为公司的控股股东，截至本公告披露日，持有公司│
│ │90902330股，占公司股份总数的22.17%。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，本│
│ │次公司向控股股东伟信阳光借款（无息）构成关联交易。 │
│ │ 本次公司向控股股东借款的利息为0，公司也无需就本次借款提供保证、抵押、质押等 │
│ │任何形式的担保，故本次交易属于上市公司单方面获得利益的借款事项，因此本事项无需提│
│ │交股东大会审议，无需按照关联交易进行审议和披露。 │
│ │ 一、本次向控股股东借款暨关联交易的基本情况 │
│ │ 为满足公司日常生产经营及海外业务拓展等的资金需求，赛诺医疗科学技术股份有限公│
│ │司（以下简称“赛诺医疗”或“公司”）拟向公司控股股东天津伟信阳光企业管理咨询有限│
│ │公司（以下简称“伟信阳光”或“控股股东”）申请不超过人民币一亿元整（人民币100000│
│ │000元整）（具体金额以公司最终与控股股东签署的协议为准）的借款，该借款将无偿提供 │
│ │给公司使用，且使用期限不少于一年，以满足公司日常生产经营及海外业务拓展等的资金需│
│ │求。 │
│ │ 经公司与控股股东及实际控制人协商一致，伟信阳光拟向公司提供不超过人民币一亿元│
│ │整（人民币100000000元整）的借款，借款利率为0，借款期限为1年，自借款实际发放日起 │
│ │计。除另有约定外，借款期限届满后可自动顺延1年，顺延次数不限。 │
│ │ 该借款主要用于公司日常生产经营及海外业务拓展等。公司无需就本次借款提供保证、│
│ │抵押、质押等任何形式的担保。 │
│ │ 天津伟信阳光企业管理咨询有限公司为公司的控股股东，截至本公告披露日，持有公司│
│ │90902330股，占公司股份总数的22.17%。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，本│
│ │次公司向控股股东伟信阳光借款（无息）构成关联交易。但本次公司向控股股东借款的利息│
│ │为0，公司也无需就本次借款提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，故本次交易属于上 │
│ │市公司单方面获得利益的借款事项，因此本事项无需提交股东大会审议，无需按照关联交易│
│ │进行审议和披露。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 天津伟信阳光企业管理咨询有限公司为公司的控股股东，截至本公告披露日，持有公司│
│ │90902330股，占公司股份总数的22.17%。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，伟│
│ │信阳光为公司的关联法人，本次公司向控股股东借款事项构成关联交易。 │
│ │ （二）关联方的基本情况 │
│ │ 1、伟信阳光基本信息 │
│ │ 名称：天津伟信阳光企业管理咨询有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91120116MA05MJ5139 │
│ │ 类型：有限责任公司(自然人独资) │
│ │ 住所：天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼C座103室36单元 │
│ │ 法定代表人：孙箭华 │
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│公告日期 │2023-09-07 │
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│关联方 │天津伟信阳光企业管理咨询有限公司、孙箭华 │
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│关联关系 │公司控股股东、公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │为满足赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“公司”或“赛诺医疗
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