资本运作☆ ◇688109 品茗科技 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│AIoT技术在建筑施工│ 1.66亿│ 1249.04万│ 8017.86万│ 73.97│ ---│ 2024-12-31│
│领域的场景化应用研│ │ │ │ │ │ │
│发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智慧工地整体解决方│ 1.53亿│ 882.10万│ 1.15亿│ 68.08│ ---│ 2024-12-31│
│案研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│软件升级改造项目 │ 1.47亿│ 2980.90万│ 1.71亿│ 83.25│ ---│ 2024-12-31│
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│营销服务平台建设项│ 6422.92万│ ---│ 6252.06万│ 97.34│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 6000.00万│ ---│ 6000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│超募资金 │ 1546.79万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-10-25│其他事项
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一、计提减值准备的情况概述
品茗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“品茗科技”）根据《企业会计准则》及公
司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、准确地反映公司截至2024年9月30日的财务状况
及经营成果，对截至期末公司及子公司的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产
等资产进行全面充分地清查、分析和评估。公司对可能发生减值迹象的相关资产进行了减值测
试并计提了相应的减值准备。2024年前三季度，公司计提的各项资产减值准备合计为5992907.
47元。
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2024-08-24│其他事项
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一、计提减值准备的情况概述
品茗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“品茗科技”）根据《企业会计准则》及公
司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、准确地反映公司截至2024年6月30日的财务状况
及经营成果，对截至期末公司及子公司的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产
等资产进行全面充分地清查、分析和评估。公司对可能发生减值迹象的相关资产进行了减值测
试并计提了相应的减值准备。2024年半年度，公司计提的各项减值准备合计为4754116.45元。
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2024-08-06│其他事项
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一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
品茗科技股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金出资60万美元设立全资子公司品
茗(香港)技术有限公司（以下简称“全资子公司”或“子公司”）。
截至公告日已完成注册登记手续。
公司基于战略发展规划及实际经营需要，设立香港全资子公司作为公司海外业务的拓展平
台，加大国际交流，输出公司的优质产品及技术，增强公司市场竞争力及持续经营能力，符合
公司战略发展规划。
（二）对外投资的决策及审批程序
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和公司《章程》《对外投融资管理制度》等
的有关规定，本次对外投资事项在董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审
议。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
二、设立全资子公司的基本情况
截至本公告披露日，香港全资子公司已完成注册登记手续并取得了香港特别行政区公司注
册处签发的《公司注册证明书》和《商业登记书》，具体信息如下：
1、中文名称：品茗(香港)技术有限公司
2、英文名称：PinMing(HK)ScienceandTechnologyCo.,Limited
3、类型：有限公司
4、注册资本：60万美元
5、注册地址：Room7047/F.,TowerA,NewMandarinPlaza,14ScienceMuseumRoad,TSTEast,K
owloon,HongKong
6、注册证明书编号：76890152
7、商业登记号码：76890152-000-08-24-4
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2024-07-20│其他事项
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品茗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月5日召开第三届董事会第十四次
会议和第三届监事会第十次会议、于2024年6月21日召开2024年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，同意公司实施2024
年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）。具体内容详见公司分别于2024年6月6日
、2024年6月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
公司于2024年6月21日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司2024
年员工持股计划受让价格的议案》，因公司实施2023年度权益分派，董事会根据《2024年员工
持股计划》及2024年第一次临时股东大会的授权，对本次员工持股计划的股票受让价格进行调
整，由15.48元/股调整为15.19元/股。具体内容详见公司于2024年6月22日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，现将公司本次员工持股计划的实施进展
情况公告如下：
根据参与对象实际认购情况及最终缴款审验结果，本次员工持股计划实际参与认购的员工
共计53人，最终认购份额为9979830.00份，缴纳认购资金总额为9979830.00元，认购份额对应
股份数量为657000股，股票来源为公司回购专用证券账户持有的公司A股普通股股票。
2024年7月19日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书
》，确认“品茗科技股份有限公司回购专用证券账户”（B886012460）所持有的657000股公司
股票已于2024年7月18日非交易过户至“品茗科技股份有限公司－2024年员工持股计划”证券
账户（B886638614），过户价格15.19元/股。截至本公告披露日，公司本次员工持股计划持有
的公司股份数量为657000股，占公司目前总股本的比例为0.83%。
根据《2024年员工持股计划》的相关规定，本次员工持股计划的存续期为36个月，自公司
公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算。本次员工持股计划所获标的股
票的锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算。
锁定期满后，在满足相关考核条件的前提下，一次性解锁本次员工持股计划所获标的股票。
公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义
务。敬请广大投资者注意投资风险。
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2024-06-22│价格调整
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品茗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“品茗科技”）于2024年6月21日召开了第
三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司2024年员工持股计划受让价格的议案》
。现将有关事项说明如下：
一、2024年员工持股计划的决策程序和批准情况
（一）2024年6月5日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议，
审议通过了《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，同意公司实
施2024年员工持股计划，监事会发表了核查意见。
2024年6月12日，国浩律师（北京）事务所对该事项出具了法律意见书。
（二）2024年6月21日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<20
24年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，同意公司实施2024年员工持股计划，
同时股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划有关事项。
（三）2024年6月21日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公
司2024年员工持股计划受让价格的议案》，董事会根据《2024年员工持股计划》及2024年第一
次临时股东大会的授权，对本次员工持股计划的股票受让价格进行调整，由15.48元/股调整为
15.19元/股。
二、2024年员工持股计划调整受让价格的情况说明
根据公司2023年年度股东大会审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，公司
2023年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账
户中股份为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）,不进行资本公积
金转增股本，不送红股。本次权益分派已于2024年6月7日实施完毕。
根据公司2024年员工持股计划的相关规定，在本员工持股计划草案的董事会决议公告日至
员工持股计划受让标的股票之日期间，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆
细、配股、缩股或派息等事项，该标的股票的购买价格将作相应调整。调整方法如下：
派息：P＝P0-V
其中：P0
为调整前的购买价格；V为每股的派息额；P为调整后的购买价格。
经派息调整后，P仍须大于1。
因公司回购专用证券账户中的股份不参与利润分配，以实际分派根据总股本摊薄调整后计
算的每股现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本=76882300×
0.30÷78842300≈0.2925元／股。
因此，本次员工持股计划受让价格由15.48元/股调整为15.19元/股。
根据股东大会授权，本次调整属于授权范围内事项，经董事会审议通过后无需提交股东大
会审议。
三、2024年员工持股计划调整受让价格对公司的影响
本次员工持股计划受让价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
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2024-06-06│其他事项
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品茗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次职工代表大会于2024年6月5日
在公司会议室以现场结合通讯方式召开，就公司拟实施的2024年员工持股计划（以下简称“本
次员工持股计划”）征求公司职工代表意见。会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法
规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
一、审议通过《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》公司《2024年
员工持股计划（草案）》及其摘要符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计
划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等
相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担的
基本原则，在实施本次员工持股计划前充分征求了公司员工意见。
公司实施本次员工持股计划有利于建立和完善公司、股东和员工的利益共享机制，提升员
工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司长期、可持续发展。本
次员工持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制
员工参与本次员工持股计划的情形。
经与会职工代表充分讨论，一致同意公司《2024年员工持股计划（草案）》及其摘要的内
容。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
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2024-04-27│其他事项
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设立全资子公司名称：浙江品茗新力创业投资有限公司
投资金额：5000万元
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
相关风险提示：本次设立全资子公司符合公司战略发展需求，全资子公司涉足创业投资业
务领域，可能面临投资项目运作风险，包括公司管理、资源配置和对外投资收益未达预期等风
险。公司将加强全资子公司的资金管理和投资管理控制，强化风险防范机制，降低项目投资风
险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
品茗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“品茗科技”）以自有资金出资人民币5000
万元设立全资子公司浙江品茗新力创业投资有限公司，截至公告日已完成工商注册登记手续。
公司基于战略发展规划及实际经营需要，设立全资子公司作为对外投资的实施主体，在保
障主营业务稳健发展的前提下，进行优质资源整合、抓住战略性创新机会，促进公司内生式增
长及外延式扩张协调发展，延伸和完善产业链条，探索和发现新的业务增长点，进一步巩固和
提升公司综合竞争力，促进公司长远发展。
（二）对外投资的决策及审批程序
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和公司《章程》《对外投融资管理制度》等
的有关规定，本次对外投资事项在董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审
议。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
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2024-04-25│委托理财
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品茗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“品茗科技”）于2024年4月23日召开了第
三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进
行现金管理的议案》，同意公司在确保不会影响公司主营业务发展、满足公司日常经营、研发
等资金需求以及保证资金安全的前提下，使用不超过人民币4亿元的暂时闲置自有资金进行现
金管理，购买安全性高、流动性好的银行理财产品或存款类产品或券商理财产品等（包括不限
于银行理财产品、协定性存款、结构性存款、大额可转让存单、券商收益凭证等）。使用期限
自董事会审议通过之日起不超过12个月。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。
授权公司管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。该事项在
董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的相关情况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用闲置的
自有资金进行现金管理，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资产品品种
公司计划使用暂时闲置自有资金用于投资安全性高、流动性好的银行理财产品或存款类产
品或券商理财产品等（包括不限于银行理财产品、协定性存款、结构性存款、大额可转让存单
、券商收益凭证等）。以上投资品种不涉及证券投资、不得用于股票及衍生产品、证券投资基
金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的银行理财或信托产品。
（三）投资额度及期限
公司计划使用不超过人民币4亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会
审议通过之日起不超过12个月。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
（四）实施方式
董事会授权管理层在有效期及资金额度内，行使该项现金管理决策权并签署相关合同文件
，具体事宜由财务部负责组织实施。
（五）信息披露
公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
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2024-03-23│其他事项
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本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为40,150,633股。
本次股票上市流通总数为40,150,633股。
本次股票上市流通日期为2024年4月1日（因2024年3月30日为非交易日，顺延至下一交易
日）。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会于2021年2月9日出具的《关于同意杭州品茗安控信息技术股
份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕493号），公司获准向社会公
开发行人民币普通股13,600,000股，并于2021年3月30日在上海证券交易所科创板上市。公司
首次公开发行股票完成后，总股本为54,374,000股，其中有限售条件流通股为41,998,493股，
无限售条件流通股为12,375,507股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，涉及股东数量6名，对应股份数
量40,150,633股（其中，包含因公司实施资本公积金转增股本获转增股份12,460,541股），占
公司总股本的50.93%。该部分限售股份限售期为自公司股票上市之日起36个月，现限售期即将
届满，将于2024年4月1日起上市流通（因2024年3月30日为非交易日，顺延至下一交易日）。
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2024-02-07│其他事项
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品茗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“品茗科技”）于2023年4月24日召开了第
三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，于2023年5月16日召开了2022年年度股东
大会，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（
特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2023年度审计机构。具体内容详见公司于20
23年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2023年度审计机构
的公告》（公告编号：2023-013）。
近日，公司收到天职国际发来的《关于变更品茗科技股份有限公司2023年度签字注册会计
师的函》，现将有关情况公告如下：
一、变更签字注册会计师的情况
天职国际作为公司聘任的2023年度审计机构，原委派王璟先生、苏鸿辉先生、邵瑒先生为
公司提供审计服务，因天职国际内部团队调整，天职国际现委派王璟先生、邵瑒先生作为公司
2023年度审计项目的签字注册会计师。变更后，公司2023年度财务报表审计报告签字注册会计
师为王璟先生、邵瑒先生。
二、本次变更签字注册会计师的基本信息及诚信和独立性情况
1、基本信息
王璟先生，2015年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2015年开始在天职国
际执业，2022年开始为公司提供审计服务。王璟先生参与过多家上市公司年报审计项目，从业
经历丰富，具备相应专业胜任能力。
邵瑒先生，2021年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2021年开始在天职国
际执业，2022年开始为公司提供审计服务。邵瑒先生参与过多家上市公司年报审计项目，从业
经历丰富，具备相应专业胜任能力。
2、诚信记录情况
王璟先生、邵瑒先生近三年未受到任何刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构
、行业主管部门等的行政处罚或监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自
律组织的监管措施、纪律处分。
3、独立性
王璟先生、邵瑒先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
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2024-01-19│其他事项
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品茗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“品茗科技”）核心技术人员方敏进先生因
个人原因辞职，并已于近日办理完毕相关离职手续，离职后不再担任公司任何职务。
方敏进先生与公司签订有《劳动合同》及《保密协议》，负有相应的保密义务。其负责的
工作已交接完毕，其离职不会对公司整体研发创新能力、持续经营能力和核心竞争力产生不利
影响，亦不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷的情形。
一、核心技术人员离职的具体情况
公司核心技术人员方敏进先生因个人原因辞职，并已于近日办理完毕相关离职手续，离职
后不再担任公司任何职务。公司及董事会对方敏进先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢
。
（一）核心技术人员的具体情况
方敏进先生，1980年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，安徽理工大学
土木工程专业，高级工程师、二级建造师；2007年1月至2015年9月，历任杭州品茗科技有限公
司产品经理、项目经理、研发部副经理、副总经理；2015年10月至2024年1月，历任品茗科技
研发部产品总工、事业部副总经理、事业部产品总工、智慧工地数字产品部总监、研究院副院
长等职务。方敏进先生离职前任公司研究院副院长。
截至本公告披露日，方敏进先生未直接持有公司股份，通过员工持股平台杭州灵顺灵投资
管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份143462股，占公司总股本0.18%。离职后，方敏
进先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定及公司首次
公开发行股票时所作的相关承诺。
（二）参与的研发和知识产权情况
方敏进先生在公司任职期间参与研发的知识产权均为职务成果，相关所有权均属于公司，
不存在涉及知识产权纠纷或潜在纠纷，其离职不影响公司知识产权权属的完整性。
（三）履行保密协议情况
公司与方敏进先生签署了《劳动合同》《保密协议》，双方对保密内容及权利义务进行了
明确的约定，方敏进先生对其知悉的任何商业秘密（包括但不限于技术信息、经营信息、因履
行职务取得的技术成果等）负有保密义务。截至本公告披露日，公司未发现方敏进先生有违反
保密协议的情形。
三、公司采取的措施
截至本公告披露日，方敏进先生已完成工作交接。公司技术研发团队架构完整，研发管理
体系健全，后备人员充足，现有研发团队及核心技术人员能够支撑公司未来产品及技术研发发
展计划。公司将持续研发投入，不断完善研发团队建设，加强研发人才的引进和培养，搭建研
发人才梯队，提升公司研发创新能力。
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2024-01-04│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
品茗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“品茗科技”）于2023年8月24日召开第三
届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同
意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划。公司
拟回购资金总额不低于人民币3000万元（含）且不超过人民币5000万元（含），回购价格为不
超过人民币37元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。
具体内容详见公司分别于2023年8月25日、2023年8月29日在上海证券交易所网站（www.ss
e.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-0
28）《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-032）。
二、回购实施情况
（一）2023年8月31日，公司首次实施股份回购，并于2023年9月1日披露了首次回购股份
情况，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式
首次回购公司股份暨回购股份进展的公告》（公告编号：2023-033）。
（二）截至本公告披露日，公司完成股份回购。公司通过上海证券交易所交易系统以集中
竞价交易方式实际回购公司股份1960000股，占公司总股本78842300股的比例为2.486%，回购
成交的最高价为28.63元/股，最低价为23.98元/股，回购均价为25.44元/股，支付的资金总额
为人民币4986.00万元（不含佣金、过户费等交易费用）。
（三）公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会审议通过的回
购方案。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回
购。
（四）本次回购股份使用的资金均为自有资金，不会对公司经营活动、财务状况、研发、
盈利能力、债务履行能力和未来发展产生重大影响，股份回购的实施不会导致控制权发生变化
，不会影响公司的上市地位。
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2023-12-13│其他事项
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品茗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“品茗科技”）于2023年12月12日召开第三
届董事会第十二次会议，审议通过了《关于独立董事任期届满暨补选第三届董事会独立董事的
议案》《关于调整第三届董事会各专门委员会成员的议案》，现将具体情况公告如下：
一、独立董事任期届满情况
公司董事会于近日收到独立董事靳明先生、钱晓倩先生、虞军红先生的辞职申请，三位独
立董事自2018年1月12日起任职，连续任职时间即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办
法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，三位独立董事申请辞去公司独立董
事及董事会专门委员会相关职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—
—规范运作》等相关规定，三位独立董事的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生
效，在此之前将继续履行独立董事、董事会专门委员会委员的相关职责。截至本公告披露日，
三位独立董事未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对靳明先生、钱晓倩先生、虞军红先生担任公司独立董事期间为公司发展所做
出的贡献表示衷心的感谢。
二、补选独立董事情况
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，提名委员会进行任职资
格审核，并征求独立董事候选人本人意见后，公司于2023年12月12日召开了第三届董事会第十
二次会议，审议通过了《关于独立董事任期届满暨补选第三届董事会独立董事的议案》，同意
提名陈龙春先生、沈琴华先生、吴爱华先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后）
，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
三位候选人均具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验，其中陈龙春先生为会计专业
人士。公司将在候选人任职资格经上海证券交易所审核无异议后，将该议案提交公司股东大会
审议。
公司董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行审查，审查意见如下：陈龙春、
沈琴华、吴爱华的任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《
公司法》《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会的行
政处罚或交易所惩戒情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。
此外，三位候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独
立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》中独立董事任职资格及独立性的相关要求。
三、调整董事会专门委员会情况
公司于2023年12月12日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整第三届
董事会各专门委员会成员的议案》，如候选人陈龙春、沈琴华、吴爱华经股东大会审议通过选
举为公司独立董事，则董事会同意补选上述独立董事候选人担任第三届董事会审计委员会、战
略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的职务。
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2023-12-13│其他事项
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品
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