资本运作☆ ◇688110 东芯股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海亿芯通感技术有│ 10150.00│ ---│ 99.02│ ---│ -2382.45│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│上海道禾产芯私募投│ 8000.00│ ---│ 40.00│ ---│ ---│ 人民币│
│资基金合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广州亿芯通感技术有│ 1980.49│ ---│ 99.02│ ---│ -2029.46│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│砺算科技（上海）有│ ---│ ---│ 37.88│ ---│ -1568.33│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│1xnm闪存产品研发及│ 2.31亿│ 4208.01万│ 1.02亿│ 44.25│ ---│ 2025-06-30│
│产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金永久补流 │ 12.93亿│ ---│ 12.93亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│超募资金回购公司股│ 2.00亿│ 1.35亿│ 2.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│份 │ │ │ │ │ │ │
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│车规级闪存产品研发│ 1.66亿│ 5999.40万│ 1.32亿│ 79.33│ ---│ 2024-06-30│
│及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 5840.48万│ 994.75万│ 4429.53万│ 75.84│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 2.94亿│ ---│ 2.94亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│节余募集资金永久补│ ---│ 5699.24万│ 5699.24万│ 100.00│ ---│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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齐亮 1520.00万 3.44 54.15 2022-09-08
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合计 1520.00万 3.44
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│东芯半导体│东芯半导体│ 1.29亿│人民币 │2021-09-01│2026-08-31│连带责任│否 │未知 │
│股份有限公│（香港）有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东芯半导体│东芯半导体│ 3000.00万│人民币 │2023-09-20│2025-01-26│连带责任│否 │未知 │
│股份有限公│（香港）有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│东芯半导体│东芯半导体│ 3000.00万│人民币 │2021-11-23│2024-11-22│连带责任│是 │未知 │
│股份有限公│（香港）有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│东芯半导体│东芯半导体│ 2400.00万│人民币 │2022-07-20│2025-07-31│连带责任│否 │未知 │
│股份有限公│（香港）有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-23│其他事项
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限制性股票拟归属数量：95.28万股
归属股票来源：公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票。
东芯半导体股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2025年4月21日召开的第
二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2024年限制性股
票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，公司2024年限制性股票激励计
划（以下简称“本次激励计划”）首次授予部分限制性股票第一个归属期符合归属条件。现将
有关事项说明如下：
一、本次激励计划批准及实施情况
（一）本次激励计划主要内容
1、股权激励方式：第二类限制性股票
2、授予数量：334.25万股，其中，首次授予317万股，预留授予17.25万股
3、授予价格：19.18元/股
4、激励人数：153人，其中，首次授予134人，预留授予19人
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2025-04-23│其他事项
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限制性股票拟归属数量：85.632万股
归属股票来源：公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票。
东芯半导体股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2025年4月21日召开的第
二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2023年限制性股
票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》，公司2023年限制性股票激励计
划（以下简称“本次激励计划”）首次授予部分限制性股票第二个归属期符合归属条件。现将
有关事项说明如下：
一、本次激励计划批准及实施情况
（一）本次激励计划主要内容
1、股权激励方式：第二类限制性股票
2、授予数量：441.30万股，其中，首次授予401.70万股，预留授予39.60万股
3、授予价格：21.874元/股（调整后）
4、激励人数：144人，其中，首次授予117人，预留授予27人
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2025-04-23│其他事项
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东芯半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第二届董事会第二
十二次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于作废部分限制性股票的议案》。
现将有关事项说明如下：
一、公司2022年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2022年1月27日，公司召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于<公司
2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2022年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票
激励计划有关事项的议案》。
公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于<公司2022年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》以及《关于核实<公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
公司于2022年1月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。
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2025-04-23│其他事项
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东芯半导体股份有限公司（以下简称“东芯股份”或“公司”）为践行“以投资者为本”
的上市公司发展理念，切实履行上市公司的责任，进一步提升公司经营管理水平，不断提高公
司核心竞争力，维护全体股东的利益，公司于2024年4月20日、2024年8月24日制定并发布了《
2024年度“提质增效重回报”行动方案》、《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的半
年度评估报告》。
2024年度（以下简称“报告期”），公司积极开展和落实行动方案各项工作，取得了良好
的效果，现将行动方案2024年度执行情况评估如下，并制定了2025年度的优化目标和提升举措
：
一、聚焦公司主业，优化业务布局
2024年，公司继续深耕存储芯片主业，主动适应不断变化的经营环境，持续加大技术和产
品研发的投入。同时公司以存储为核心，向“存、算、联”一体化领域进行技术布局，拓展行
业应用领域，优化业务布局，以期为客户提供更多样化的芯片解决方案。公司高度重视自主知
识产权的保护，秉承长期主义理念，坚持技术创新，致力于持续为企业、行业及社会创造更大
价值。
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2025-04-23│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）；
本事项尚需提交东芯半导体股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会审议
。
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收
入17.65亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业、信息传输、软件
和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、采矿业、批发和零售业、建筑业、房地产业及电
力、热力、燃气及水生产和供应业，审计收费总额8.54亿元，同行业上市公司审计客户93家。
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2025-04-23│其他事项
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东芯半导体股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配预案为：不进行现金分
红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。
本次利润分配预案已经公司第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十七次会议审
议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
本次利润分配预案实施后公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条
第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配预案内容
（一）利润分配预案的具体内容
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司《2024年度审计报
告》，公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为-167141889.91元，母公司报表2024
年度实现净利润-92962099.48元。截止2024年12月31日，母公司年末可供股东分配的利润为44
105185.37元。鉴于公司2024年度实现的归属于母公司股东的净利润为负，并结合公司的经营
情况和未来资金需求，经董事会决议，2024年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增
股本或其他形式的利润分配。
根据《上市公司股份回购规则》第十八条规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式
、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算”，公司
2024年度以集中竞价方式累计回购公司股份金额为135435162.05元（不含印花税、交易佣金等
交易费用），现金分红和回购金额合计135435162.05元，占2024年度归属于母公司所有者的净
利润的比例为81.03%（取绝对值）。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销
的回购（以下简称“回购并注销”）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计0元，占本年度
归属于母公司所有者的净利润的比例为0%。
本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
本次利润分配预案实施后公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条
第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
二、2024年度不进行利润分配的情况说明
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等规定，鉴于公司2024年度实现的归属
于母公司股东的净利润为负，属于可不进行利润分配的情形。同时，结合公司的经营情况和未
来资金需求，2024年度公司拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利
润分配。
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2025-04-23│其他事项
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东芯半导体股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规和《公司章程》等规定
，结合公司实际情况、考核体系等实际情况，并参照行业薪酬水平，在保障股东利益、实现公
司与管理层共同发展的前提下，制定了公司董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案。具
体方案如下：
一、公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况
2024年度，在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员根据其在公司或子公司担任的
具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬以津贴形式按年度发放。
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2025-01-27│其他事项
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增持计划基本情况：东芯半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）控股
股东东方恒信集团有限公司（以下简称“控股股东”或“东方恒信”）基于对公司未来持续稳
定发展的信心以及对公司股票长期投资价值的认可，拟使用自有资金和/或自筹资金（包括中
国银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行提供的股票增持贷款），自2024年10月21日
起6个月内，通过集中竞价交易方式增持公司股份，增持总金额不低于人民币2.0亿元（含）且
不高于人民币2.4亿元（含）。具体内容详见公司于2024年10月21日在上海证券交易所网站披
露的《关于控股股东增持公司股份计划的公告》。
增持计划实施结果：自2024年10月21日至2025年1月24日期间，控股股东东方恒信通过上
海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份8411537股，占公司总股本1.902
0%，增持金额合计人民币219923992.47元（不含交易费用），已超过本次增持计划下限金额，
本次增持计划已实施完毕。
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体：公司控股股东东方恒信集团有限公司。
（二）本次增持计划实施前，东方恒信直接持有公司143213025股股份，占公司总股本的3
2.38%。
（三）本次增持计划披露之前12个月内，东方恒信未披露过增持计划。
二、增持计划的主要内容
具体内容详见公司于2024年10月21日在上海证券交易所网站披露的《关于控股股东增持公
司股份计划的公告》（公告编号：2024-060）。
三、增持计划的实施结果
自2024年10月21日至2025年1月24日期间，控股股东东方恒信通过上海证券交易所交易系
统以集中竞价交易方式累计增持公司股份8411537股，占公司总股本1.9020%，增持金额合计人
民币219923992.47元（不含交易费用），已超过本次增持计划下限金额，本次增持计划已实施
完毕。
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2024-12-02│其他事项
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本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为165,713,025股。
本次股票上市流通总数为165,713,025股。
本次股票上市流通日期为2024年12月10日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会于2021年11月9日出具的《关于同意东芯半导体股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3558号），同意东芯半导体股份有限公司
（以下简称“公司”、“东芯股份”）首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公
开发行人民币普通股（A股）股票110,562,440股，并于2021年12月10日在上海证券交易所科创
板上市，发行完成后总股本为442,249,758股，其中有限售条件流通股357,463,056股，无限售
条件流通股84,786,702股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，限售股股东数量为2名，限售股
数量为165,713,025股，占公司股本总数的37.4705%，限售期为自公司首次公开发行的股票上
市之日起36个月。现限售期即将届满，将于2024年12月10日起上市流通。
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2024-10-29│其他事项
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东芯半导体股份有限公司（以下简称“公司”）（包括全资子公司）基于正常经营和业务
需要，根据具体业务情况，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下，以套期保值
为目的，拟以自有资金与银行等金融机构开展额度不超过3亿元人民币或其他等值外币的外汇
套期保值业务，包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换（利率掉期）、利率期权、
货币掉期等衍生产品业务或上述各产品组合业务。额度使用期限为自公司董事会审议通过之日
起12个月内，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。
本事项已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，保荐
机构海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“海通证券”）对该事项出具了明确的
核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。
特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效原则，不做投机
性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务操作仍存在一定的汇率波动风险、流动性风险、
履约风险等，敬请投资者注意投资风险。
公司于2024年10月28日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议，审
议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司（包括全资子公司，下同）根据实
际需要，以自有资金与银行等金融机构开展额度不超过3亿元人民币或其他等值外币的外汇套
期保值业务，额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及期限内，
资金可循环滚动使用。在上述额度范围和期限内，公司董事会授权公司管理层具体实施相关事
宜，包括但不限于签署相关文件及其他有关的一切文件，公司财务部门负责具体实施相关事宜
。具体如下：
一、交易情况概述
（一）交易目的
公司及全资子公司经营业务出口外汇结算业务量较大，主要以美元等外币结算为主。当汇
率出现较大波动时，汇兑损益将会对公司的经营业绩造成一定的影响。
为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇
资金使用效率，合理降低财务费用，公司及全资子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值
业务。公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进
行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。
（二）交易金额
公司及全资子公司拟开展的外汇套期保值业务额度不超过3亿元人民币或其他等值外币，
额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及期限内，资金可循环滚
动使用，但期限内任一时点的业务规模不超过3亿元人民币或其他等值外币。
预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融
机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）则不超过3000万元人民币。预计任一交易日持
有的最高合约价值不超过3亿元人民币。
（三）资金来源
公司及全资子公司的自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
公司及全资子公司与具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值
业务，包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换（利率掉期）、利率期权、货币掉期
等衍生产品业务或上述各产品组合业务。涉及的币种为公司生产经营所使用的主要结算货币，
包括但不限于美元等。
（五）交易期限
本次外汇套期保值业务额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额
度及在期限内，资金可循环滚动使用。在上述额度范围和期限内，公司董事会授权公司管理层
具体实施相关事宜，包括但不限于签署相关交易文件及其他有关的一切文件，公司财务部门负
责具体实施相关事宜。
二、审议程序
公司于2024年10月28日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议，审
议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司（包括全资子公司）根据实际需要
，以自有资金与银行等金融机构开展额度不超过3亿元人民币或其他等值外币的外汇套期保值
业务，额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及期限内，资金可
循环滚动使用。在上述额度范围和期限内，公司董事会授权公司管理层具体实施相关事宜，包
括但不限于签署相关文件及其他有关的一切文件，公司财务部门负责具体实施相关事宜。本次
外汇套期保值业务事项经公司董事会审议通过后实施，本事项无需提交公司股东大会审议。公
司及全资子公司拟开展的外汇套期保值业务不涉及关联交易。
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2024-10-29│其他事项
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限制性股票预留授予日：2024年10月28日
限制性股票预留授予数量：17.25万股，约占目前公司股本总额44224.9758万股的0.04%
股权激励方式：第二类限制性股票
《东芯半导体股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计
划（草案）》”）规定的限制性股票预留授予条件已经成就，根据东芯半导体股份有限公司（
以下简称“公司”、“本公司”）2023年年度股东大会授权，公司于2024年10月28日召开的第
二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股
票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定公司2024年限制性股票激励计划
（以下简称“本次激励计划”）的预留授予日为2024年10月28日，并以19.18元/股的授予价格
向符合授予条件的19名激励对象授予限制性股票17.25万股。现将有关事项说明如下：
一、限制性股票授予情况
（一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年4月18日，公司召开的第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于<公司202
4年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激
励计划有关事项的议案》。
同日，公司召开的第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于<公司2024年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》及《关于核查<公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案
》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
公司于2024年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。
2、2024年4月20日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《东芯半导体
股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-026），根据公司
其他独立董事的委托，独立董事施晨骏先生作为征集人公司拟于2024年5月14日召开的2023年
年度股东大会所审议的公司2024年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
3、2024年4月26日至2024年5月5日，公司对本次激励计划拟首次授予的激励对象名单在公
司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟首次授予激励对象提
出的异议。2024年5月9日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《东芯半导
体股份有限公司监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况
说明及核查意见》（公告编号：2024-032）。
4、2024年5月14日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于<公司2024年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有
关事项的议案》。公司于2024年5月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《
东芯半导体股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的
自查报告》（公告编号：2024-036）。
5、2024年5月14日，公司召开的第二届董事会第十四次会议与第二届监事会第十三次会议
，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2024年限制性
股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对首次授予日的激励对象名单进
行了核实并发表了核查意见。
6、2024年10月28日，公司召开的第二届董事会第十八次会议与第二届监事会第十五次会
议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案
》，董事会认为预留授予条件已经成就。监事会对预留授予日的激励对象名单进行了核实并发
表了核查意见。
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2024-10-09│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
2024年7月5日，东芯半导体
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