资本运作☆ ◇688113 联测科技 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│南通慧测创业投资合│ 1425.00│ ---│ ---│ ---│ 0.38│ 人民币│
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│汽车动力系统智能测│ 1.30亿│ 1122.97万│ 5033.12万│ 38.70│ ---│ 2024-06-30│
│试装备研发制造及测│ │ │ │ │ │ │
│试验证服务项目 │ │ │ │ │ │ │
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│航空动力系统智能测│ 5682.80万│ 258.62万│ 1716.45万│ 30.20│ ---│ 2024-06-30│
│试装备研发制造项目│ │ │ │ │ │ │
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│江苏联测研发中心升│ 3518.20万│ 164.75万│ 1414.32万│ 40.20│ ---│ 2025-06-30│
│级改造建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3000.00万│ 0.00│ 3000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │南通力达环保设备有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、副总经理亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │南通力达环保设备有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、副总经理亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│江苏联测机│常测机电 │ 5000.00万│人民币 │2023-06-13│2024-04-12│连带责任│否 │未知 │
│电科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│江苏联测机│常测机电 │ 3000.00万│人民币 │2023-02-16│2025-02-15│连带责任│否 │未知 │
│电科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-30│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每10股派发现金红利3.54元（含税）。本次利润分配不送红股，不以公积
金转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。
年度现金分红比例低于30%，主要因公司需要投入大量资金用于扩大公司业务规模、增加
研发投入和补充运营资金等
一、利润分配方案内容
经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，江苏联测机电科
技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润为人民币207123220.88元；公
司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润为人民币90659004.67元。经董事会决议，公
司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案
如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.54元（含税）。截至2023年12月31日，公司总
股本64026190股，以此计算合计拟派发现金红利22665271.26元（含税）。本年度公司拟派发
现金红利占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为25.00%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
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2024-04-30│其他事项
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根据《企业会计准则》的相关规定，江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称“公司”
）对截至2023年12月31日的各项资产是否存在减值迹象进行判断，对于存在减值迹象的资产，
公司按照《企业会计准则》的规定方法和公司会计政策的要求进行减值测试，对于确实存在减
值的资产，公司按照相关规定计提资产减值准备。
一、计提资产减值准备情况概述
为真实、准确反映公司截至2023年12月31日的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，对
截至2023年12月31日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提信用及资产
减值准备。
公司本次计提信用减值损失9,421,600.47元，计提资产减值损失3,184,316.84元。
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2024-04-23│其他事项
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本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为22617000股。
本次股票上市流通总数为22617000股。
本次股票上市流通日期为2024年5月6日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会于2021年3月16日出具的《关于同意江苏联测机电科技股份
有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕840号），江苏联测机电科技股
份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开公开发行人民币普通股股票1600万股，并于
2021年5月6日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行股票完成后，总股本为6370万
股，有限售条件的股份数量为49141080股，占公司总股本的77.14%；无限售条件流通股145589
20股，占公司总股本的22.86%。本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，共涉
及5位股东，限售期为自公司股票上市之日起36个月。本次解除限售并申请上市流通股份数量
为22617000股，占公司总股本的35.32%，该部分限售股将于2024年5月6日起上市流通。
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2024-01-06│其他事项
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江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联测科技”）于2024年1月4日召
开了公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议并通过了《关于募投项目
新增实施地点的议案》。
因新能源动力测试业务发展需要，公司拟新增东莞为募集资金投资项目--汽车动力系统智
能测试装备研发制造及测试验证服务项目实施地点，该项目实施地点相应由南通、宁波、合肥
调整为南通、宁波、合肥、东莞，募投项目其他内容均不发生变更。
公司监事会及保荐机构长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项
发表了明确的同意意见。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意江苏联测机电科技股
份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕840号）同意，公司首次公开
发行人民币普通股股票1600万股，每股发行价格为人民币19.14元，募集资金总额为人民币306
24.00万元。扣除承销费、保荐费等发行费用人民币54167923.64元（不含本次公开发行股票发
行费用可抵扣增值税进项税额），本次募集资金净额为人民币252072076.36元。上述募集资金
已全部到位，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年4月28日对本次发行的募集资
金到位情况进行了审验，并出具了“苏公W[2021]B040号”《验资报告》。公司对募集资金进
行专户管理，并与开户银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。具体情况详见公司
于2021年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《联测科技首次公开发行
股票科创板上市公告书》。
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2023-12-27│其他事项
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江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年4月25日、2023年5月
23日召开第二届董事会第二十一次会议、2022年年度股东大会，审议通过《关于续聘2023年度
审计机构的议案》，同意公司续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“公证天
业”）为公司2023年度审计机构，具体内容详见公司2023年4月27日在上海证券交易所网站（w
ww.sse.com.cn）披露的《江苏联测机电科技股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的公告
》（公告编号：2023-012）。
近日，公司收到公证天业送达的《关于变更江苏联测机电科技股份有限公司签字注册会计
师的函》，现将具体情况公告如下:
一、本次变更签字注册会计师的情况
公证天业作为公司2023年度审计机构，原指派孟银（项目合伙人）、孙杰作为签字注册会
计师。因内部工作调整，公证天业指派武诚威接替孙杰作为公司2023年度审计项目的签字注册
会计师，继续完成公司2023年度审计相关工作。
二、本次变更签字注册会计师的基本信息、诚信记录和
独立性情况
1、基本信息
本次变更签字注册会计师武诚威2018年成为注册会计师，2017年开始在公证天业执业，20
13年开始从事上市公司审计业务。近三年签署的上市公司或IPO审计报告有创志科技，具有证
券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
2、诚信记录
本次变更签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机
构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自
律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
本次变更签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情
形。
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2023-10-11│其他事项
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本次归属股票数量：32.619万股
本次归属股票上市流通时间：2023年10月13日
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司有关业务规则的规定，江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“江苏联测
”）于2023年10月9日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记
证明》，公司完成了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记工作。
一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露
会议，会议审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议
案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大
会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划是否有
利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。
同日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票
激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理
办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单
〉的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2022年6月7日，公司
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于2022年限制性股票激励计划首
次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2022-019）。并于2022年
6月14日，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于2022年限制性股票激励计划
内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-021）。
会议与第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的
议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见，认为首次授予条件已经成就，首次授予激
励对象主体资格合法有效，确定的首次授予日符合相关规定。监事会对前述事项进行核实并发
表了核查意见。
议与第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价
格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2022年限制性股
票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对前述议案发表
了独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。
（一）本次归属的股份数量
2、赵爱国先生、郁旋旋先生、黄冰溶先生、李辉先生、郁卫红女士、史江平先生、蒯锁
生先生、孙懿先生、李锋先生对公司的发展战略、技术研发、经营管理、业务拓展等方面起到
积极影响作用，本激励计划将其纳入本激励计划符合公司的实际情况和发展需求，符合本激励
计划贡献与激励对等的原则，有助于公司的长远发展，也有利于维护广大股东的长远利益，符
合《上市规则》等相关法律法规的规定，具备必要性、合理性。
3、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事。
4、2022年8月26日公司第二届董事会第十八次会议，同意米建华先生辞去董事会秘书职务
，并同意聘任何平女士担任公司董事会秘书；2023年5月23日公司2022年度股东大会通过《关
于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》，史江平先生不再担任公司董事；同
日公司第三届董事会第一次会议同意聘任赵爱国先生为公司总经理，米建华先生不再担任总经
理。
5、参与本激励计划的董事、高级管理人员中黄冰溶先生最近一次在2023年3月24日存在交
易公司股票的情况；史江平先生最近一次在2023年3月23日存在交易公司股票的情况，按照相
关法律法规，至9月25日，上述人员最近一次减持公司股票已满6个月，本次已可以为其办理限
制性股票归属及相关的归属股份登记手续。除上述人员外，公司其他参与本激励计划的董事、
高级管理人员在归属日前6个月不存在买卖公司股票的行为。
6、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
（二）本次归属股票来源情况
本次归属股票来源于公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
（三）归属人数
本次归属人数71人。
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2023-09-12│价格调整
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（一）调整事由
公司于2022年7月11日披露了《江苏联测机电科技股份有限公司2021年年度权益分派实施
公告》，本次利润分配以方案实施前的公司总股本63700000股为基数，每股派发现金红利0.12
1元（含税），共计派发现金红利7707700元。公司于2023年7月14日披露了《江苏联测机电科
技股份有限公司2022年年度权益分派实施公告》，本次利润分配以方案实施前的公司总股本63
700000股为基数，每股派发现金红利0.192元（含税），共计派发现金红利12230400元。根据
《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相
关规定需对公司2022年限制性股票激励计划的授予价格进行相应的调整。
（二）调整结果
根据公司《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的“第十章限制性股票激励计划的
调整方法和程序”规定：本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资
本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授
予价格进行相应的调整。调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
按照上述公式，本激励计划调整后的限制性股票授予价格=12.00-0.121-0.192=11.687元/
股，即由12.00元/股调整为11.687元/股。
根据2021年年度股东大会对董事会的授权，本次调整事项无需提交股东大会审议。
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2023-09-12│其他事项
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江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月11日召开了第三届董
事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限
制性股票的议案》。
（一）因激励对象离职
根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于2022年限制性股票激
励计划中2名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，原限制性股票激励对象由75
人调整为73人，作废处理原已获授尚未归属的限制性股票16100.00股。
（二）因公司层面业绩考核结果作废部分限制性股票根据公司《2022年限制性股票激励计
划（草案）》的相关规定，鉴于公司2022年年度审计报告：公司合并报表归属于上市公司股东
扣除非经常性损益的净利润为72253831.05元，股权激励费用为12600656.12元，剔除股权激励
费用影响后的净利润为84854487.17元。2022年度公司净利润相对于2021年增长率为24.17%。
因此，公司层面能够实现部分归属，公司层面归属比例（X）为80.56%，作废83399.00股。
（三）因激励对象个人层面的绩效考核结果
根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，激励对象个人层面的绩效
考核要求：
所有激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施，并依照激励对象的
考核结果确定其实际归属的股份数量。激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制
度实施。激励对象个人考核评价结果分为“A”、“B”、“C”、“D”四个等级，考核评价表
适用于考核对象。
在公司业绩达到触发值的前提下，激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计
划归属的股票数量×个人层面归属比例。
激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属的权益按作废失效处理，不可递
延至以后年度。
公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期9名激励对象个人层面绩效考核结果为B或C
，不能完全归属、2名激励对象个人层面绩效考核结果为D，全部不能归属，作废部分不能归属
或全部不能归属的限制性股票合计19231.00股。
综上，本次合计作废已授予尚未归属的第二类限制性股票数量为118730.00股。根据2021
年年度股东大会对董事会的授权，本次作废部分限制性股票的事项无需提交股东大会审议。
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2023-06-27│对外投资
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江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联测科技”）于2023年6月26日
召开了公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议并通过了《关于募投项
目新增实施主体和实施地点并投资设立子公司的议案》。
因业务发展需要，公司全资子公司南通常测机电设备有限公司（以下简称“常测机电”）
拟在合肥设立全资子公司合肥联测汽车检测服务有限公司（暂定，最终名称以工商登记机关核
准登记备案为准）（以下简称“合肥联测”），并新增该子公司为募集资金投资项目--汽车动
力系统智能测试装备研发制造及测试验证服务项目实施主体之一，以上募投项目实施地点相应
由南通、宁波调整为南通、宁波、合肥。常测机电与该子公司之间将通过注资等方式划转募投
项目实施所需募集资金，募投项目其他内容均不发生变更。公司独立董事、监事会及保荐机构
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项发表了明确的同意意见。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意江苏联测机电科技股
份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕840号）同意，公司首次公开
发行人民币普通股股票1600万股，每股发行价格为人民币19.14元，募集资金总额为人民币306
24.00万元。扣除承销费、保荐费等发行费用人民币54167923.64元（不含本次公开发行股票发
行费用可抵扣增值税进项税额），本次募集资金净额为人民币252072076.36元。上述募集资金
已全部到位，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年4月28日对本次发行的募集资
金到位情况进行了审验，并出具了“苏公W[2021]B040号”《验资报告》。公司对募集资金进
行专户管理，并与开户银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。具体情况详见公司
于2021年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《联测科技首次公开发行
股票科创板上市公告书》。
二、募投项目新增实施主体、实施地点的基本情况
结合目前新能源行业发展现状，公司对新能源测试验证服务业务进行全方位布局，为了更
好地服务合肥及周边地区新能源汽车客户，公司全资子公司南通常测机电设备有限公司拟新增
合肥为募集资金投资项目--汽车动力系统智能测试装备研发制造及测试验证服务项目实施地点
之一，该募投项目实施地点由南通、宁波调整为南通、宁波、合肥。募投项目其他内容均不发
生变更。
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