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联测科技(688113)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇688113 联测科技 更新日期:2024-11-20◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】 【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】 【1.股权投资】 截止日期:2023-12-31 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐ │所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│ │ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │南通慧测创业投资合│ 1425.00│ ---│ 20.00│ ---│ -46.88│ 人民币│ │伙企业(有限合伙)│ │ │ │ │ │ │ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘ 【2.项目投资】 截止日期:2024-06-30 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │汽车动力系统智能测│ 1.30亿│ 1375.56万│ 9615.75万│ 73.93│ ---│ 2024-06-30│ │试装备研发制造及测│ │ │ │ │ │ │ │试验证服务项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │航空动力系统智能测│ 5682.80万│ 631.75万│ 2859.84万│ 50.32│ ---│ 2024-12-31│ │试装备研发制造项目│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │江苏联测研发中心升│ 3518.20万│ 226.81万│ 1849.37万│ 52.57│ ---│ 2025-06-30│ │级改造建设项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │补充流动资金 │ 3000.00万│ 0.00│ 3000.00万│ 100.00│ ---│ ---│ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【3.股权转让】 暂无数据 【4.收购兼并】 暂无数据 【5.关联交易】 ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2024-04-30 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │南通力达环保设备有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司董事、副总经理亲属控制的企业 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2023年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2024-04-30 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │南通力达环保设备有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司董事、副总经理亲属控制的企业 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2024年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ 【6.股权质押】 【累计质押】 暂无数据 【质押明细】 暂无数据 【7.担保明细】 截止日期:2024-06-30 ┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐ │担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│ │ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │江苏联测机│常测机电 │ 5000.00万│人民币 │2023-06-13│2024-04-12│连带责任│是 │未知 │ │电科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │江苏联测机│常测机电 │ 3000.00万│人民币 │2023-02-16│2025-02-15│连带责任│否 │未知 │ │电科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘ 【8.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2024-10-31│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 每股分配比例:每10股派发现金红利2.15元(含税)。本次利润分配不送红股,不以公积 金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实 施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整 每股分红比例,并将在相关公告披露。 一、利润分配方案内容 根据江苏联测机电科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年第三季度报告(未经审 计),截至2024年9月30日,母公司期末可供分配利润为人民币214,802,529.28元;公司2024 年前三季度合并报表归属于上市公司股东净利润为人民币55,312,642.45元。经董事会决议, 公司2024年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分 配方案如下: 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.15元(含税)。截至本公告披露日,公司总股本 64,397,559股,以此计算合计拟派发现金红利13,845,475.19元(含税),占2024年前三季度 合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为25.03%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激 励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持 分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将在相关公告披露具体调整 情况。 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-10-31│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 重要内容提示: 拟聘任的会计师事务所名称:公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 江苏联测机电科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年10月29日召开第三届董事会 第十一次会议,审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》,拟续聘公证天业会计师事 务所(特殊普通合伙)(以下简称“公证天业”)为公司2024年度财务报告及内部控制的审计 机构,并提请股东大会授权公司经营管理层根据2024年公司实际业务情况和市场情况等方面与 审计机构协商确定审计费用。该议案尚需提请公司2024年第一次临时股东大会审议。现将有关 情况公告如下: (一)机构信息 1、基本信息 公证天业成立于1982年,2013年9月转制为特殊普通合伙性质会计师事务所,注册地址为 无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。公证天业已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执 业证书,是我国较早从事证券业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。2020年11月 ,财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》,公证天业成 为从事证券服务业务首批备案的会计师事务所。 公证天业首席合伙人为张彩斌先生,截至2023年12月31日,公证天业合伙人数量58人,注 册会计师人数334人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数142人。公证天业2023年 度经审计的收入总额29899.56万元,其中审计业务收入24627.19万元,证券业务收入13580.35 万元。2023年度上市公司年报审计客户家数62家,审计收费总额6311万元,上市公司主要行业 包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地 产业等,其中本公司同行业上市公司审计客户49家。 2、投资者保护能力 公证天业已计提职业风险基金89.10万元,购买的职业保险累计赔偿限额为10000万元,职 业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年(最近三个完整自然年度及当年,下同 )不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。 3、诚信记录 公证天业近三年因执业行为受到警告的行政处罚1次,监督管理措施5次、自律监管措施1 次,不存在因执业行为受到刑事处罚和纪律处分的情形。14名从业人员近三年因公证天业执业 行为受到监督管理措施5次、自律监管措施3次,12名从业人员受到警告的行政处罚各1次,不 存在因执业行为受到刑事处罚和纪律处分的情形。 (二)项目信息 1、基本信息 (1)项目合伙人近三年从业情况: 孟银,2014年成为注册会计师,2011年开始从事上市公司审计,2011年开始在公证天业执 业,2021年开始为本公司提供审计服务;近三年签署的上市公司审计报告有华光环能(600475 )、芯朋微(688508)、联测科技(688113),具有证券服务业务从业经验,具备相应的专业 胜任能力。 (2)签字注册会计师近三年从业情况: 武诚威,2018年成为注册会计师,2013年开始从事上市公司审计,2017年开始在公证天业 执业,2023年开始为本公司提供审计服务;近三年签署的上市公司审计报告有联测科技 (688113),具有证券服务业务从业经验,具备相应的专业胜任能力。 (3)质量控制复核人近三年从业情况: 薛敏,2000年成为注册会计师,1997年开始从事上市公司审计,1997年开始在公证天业执 业,2021年开始为本公司提供审计服务;近三年复核的上市公司有航亚科技(688510)、安洁科 技(002635)、贝斯特(300580)等,具有证券服务业务从业经验,具备相应的专业胜任能力。 2、诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处 罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所 、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3、独立性 拟聘任公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《 中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 4、审计费用定价原则 主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验 和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。 公司2023年度财务报表审计收费为75万元(含税)。2024年度,董事会提请股东大会授权 公司管理层按照市场一般情况,综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间 和工作质量综合确定审计费用 ──────┬────────────────────────────────── 2024-10-23│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 本次股票上市类型为股权激励股份;股票认购方式为网下,上市股数为371369股。 本次股票上市流通总数为371369股。 本次股票上市流通日期为2024年10月28日。 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司有关业务规则的规定,江苏联测机电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“江苏联测 ”)于2024年10月21日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记 证明》,公司完成了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的股份登记工作。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-09-30│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 本次归属的具体情况 (一)授予日:2022年6月14日。 (二)归属数量:37.1369万股 (三)归属人数:69人 (四)授予价格:11.333元/股(调整后)(五)股票来源:公司向激励对象定向发行公 司A股普通股股票。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-09-30│价格调整 ──────┴────────────────────────────────── 限制性股票激励计划授予价格的调整说明 (一)调整事由 公司于2024年5月29日披露了《江苏联测机电科技股份有限公司2023年年度权益分派实施 公告》,本次利润分配以方案实施前的公司总股本64026190股为基数,每股派发现金红利0.35 4元(含税),共计派发现金红利22665271.26元。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司 《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的相关规定需对公司2022年限制性股票激励 计划的授予价格进行相应的调整。 (二)调整结果 根据公司《公司2022年限制性股票激励计划(草案)》的“第十章限制性股票激励计划的 调整方法和程序”规定:本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前,公司有资 本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项,应对限制性股票的授 予价格进行相应的调整。调整方法如下: P=P0-V 其中:P0为调整前的授予价格;V为每股的派息额;P为调整后的授予价格。 按照上述公式,本激励计划调整后的限制性股票授予价格=11.687-0.354=11.333元/股, 即由11.687元/股调整为11.333元/股。 根据2021年年度股东大会对董事会的授权,本次调整事项无需提交股东大会审议。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-09-30│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 江苏联测机电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月29日召开了第三届董 事会第十次会议、第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限 制性股票的议案》。现将有关事项说明如下: 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 会议,会议审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议 案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划是否有 利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。 同日,公司召开第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票 激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理 办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单 〉的议案》等议案,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 在公示期内,公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2022年6月7日,公司 于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于2022年限制性股票激励计划首 次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2022-019)。并于2022年 6月14日,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《关于2022年限制性股票激励计划 内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2022-021)。 会议与第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的 议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见,认为首次授予条件已经成就,首次授予激 励对象主体资格合法有效,确定的首次授予日符合相关规定。监事会对前述事项进行核实并发 表了核查意见。 议与第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价 格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2022年限制性股 票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对前述议案发表 了独立意见,监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。 议与第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价 格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2022年限制性股 票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。监事会对前述事项进行核实并 发表了核查意见。 (一)因激励对象离职 根据公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,鉴于2022年限制性股票激 励计划中1名激励对象因个人原因离职,已不具备激励对象资格,原限制性股票激励对象由73 人调整为72人,作废处理原已获授尚未归属的限制性股票41,795.00股。 (二)因公司层面业绩考核结果作废部分限制性股票 根据公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,鉴于公司2023年年度审计 报告:公司合并报表归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为87,017,457.84元,股 权激励费用为15,134,467.30元,剔除股权激励费用影响后的净利润为102,151,925.14元。202 3年度公司净利润相对于2021年增长率为49.49%。因此,公司层面能够实现部分归属,公司层 面归属比例(X)为98.98%,作废4,189股。 (三)因激励对象个人层面的绩效考核结果 根据公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,激励对象个人层面的绩效 考核要求: 所有激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施,并依照激励对象的 考核结果确定其实际归属的股份数量。激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制 度实施。激励对象个人考核评价结果分为“A”、“B”、“C”、“D”四个等级,考核评价表 适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象的实际归属的股份数量: 在公司业绩达到触发值的前提下,激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计 划归属的股票数量×个人层面归属比例。 激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属的权益按作废失效处理,不可递 延至以后年度。 公司2022年限制性股票激励计划第二个归属期6名激励对象个人层面绩效考核结果为B,不 能完全归属,3名激励对象个人层面绩效考核结果为D,全部不能归属,作废部分不能归属或全 部不能归属的限制性股票合计30,757.00股。 综上,本次合计作废已授予尚未归属的第二类限制性股票数量为76,741.00股。根据2021 年年度股东大会对董事会的授权,本次作废部分限制性股票的事项无需提交股东大会审议。 三、本次作废部分限制性股票对公司的影响 公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影 响公司管理团队的稳定性,也不会影响公司股权激励计划继续实施。 四、监事会意见 监事会认为:鉴于公司2022年激励计划中获授限制性股票的因部分激励对象离职、因公司 层面业绩考核结果作废部分限制性股票及个人层面考核结果原因作废部分限制性股票,根据《 上市公司股权激励管理办法》和公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公 司本次关于作废部分激励对象已获授尚未归属的限制性股票的决策程序合法合规,不存在损害 公司及股东利益的情形。因此,监事会同意本次作废部分限制性股票事项。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-05-06│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 江苏联测机电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“联测科技”)于近日收到公司控 股股东及实际控制人赵爱国及一致行动人李辉、郁旋旋、张辉的关于续签《一致行动确认书》 的通知。鉴于各方在在公司首次公开发行股票上市前签署的《一致行动确认书》于2024年5月5 日到期,各方续签了新的《一致行动确认书》,具体情况如下: 一、本次续签《一致行动确认书》的背景情况 赵爱国与李辉、郁旋旋、张辉于公司首次公开发行股票并上市前签署了《一致行动确认书 》(以下简称“《原一致行动协议》”),约定其有效期至公司股票在证券交易所上市之日起 满三十六个月止。公司股票于2021年5月6日在上海证券交易所上市,《原一致行动协议》有效 期届满,为完善公司的法人治理结构并明确各方一致行动内容,保证公司经营的连续性和稳定 性,实现对公司实质有效的控制,经友好协商,李辉、郁旋旋、张辉愿意在行使股东权利中继 续与赵爱国保持一致行动,并于2024年5月5日续签了新的《一致行动确认书》。 截止本公告披露日,公司控股股东及实际控制人赵爱国持有公司股份9328630股,占公司 股本的14.57%;李辉持有公司股份4851090股,占公司股本的7.58%;郁旋旋持有公司股份3948 113股,占公司股本的6.17%;张辉持有公司股份3325500股,占公司股本的5.19%。 二、本次续签《一致行动确认书》的主要内容 赵爱国以下简称“甲方”,李辉、郁旋旋、张辉以下合称“乙方”,以上各签约主体合称 “各方”,单称“一方”。 (一)总则 各方同意,乙方在行使其作为公司股东之提案权、表决权;提名董事、监事人选;选举董 事、监事以及促使所能控制的董事行使表决权等权利(以下简称“股东权利”,如有。本确认 书所称“所能控制的董事”指由其提名,并经公司股东大会选举获任的董事)等公司股东权利 时应根据本确认书与甲方保持一致行动。 (二)提案权行使的安排 1、各方在按照公司章程的规定向股东大会或董事会提出议案前,应经过适当的事先共同 协商程序以达成一致意见(本确认书所指的“一致意见”体现在公司召开董事会、股东大会会 议以及其他场合时,各方及/或其所能控制的董事对审议事项所投的“赞成票”、“反对票” 或“弃权票”的种类相一致),并以此一致意见为准在股东大会或董事会提出议案。如各方在 事先共同协商的过程中不能达成一致意见,则各方应以甲方意见为准向本次股东大会或董事会 提出议案。 2、在各方所控制的董事向董事会提出议案前,各方应按照本确认书第(四)条第1点的约 定进行适当的事先共同协商以达成一致意见,并促使其控制的董事以此一致意见为准在董事会 上提出议案。如各方在事先共同协商的过程中不能达成一致意见,各方应促使其控制的董事以 甲方意见为准向本次董事会提出议案。 (三)表决权行使的安排 1、在公司召开股东大会前,各方应当按照本确认书第(四)条第1点的约定经过适当的事 先共同协商程序以对会议表决事项事先达成一致意见,并以此一致意见在股东大会上进行投票 表决。 2、在公司董事会召开会议前,各方应按照本确认书第(四)条第2点的约定经过适当的事 先共同协商对会议表决事项事先达成一致意见,并促使其控制的董事以此一致意见为准在董事 会上进行投票表决。 (四)事先共同协商机制 1、各方同意,在行使股东权利前三日,各方应召开预备会议,并在预备会议上对需要行 使股东权利的事项进行逐项讨论并形成一致意见以便各方在行使股东权利时采取一致行动。如 各方对相关事项未能形成一致意见,乙方同意无条件与甲方保持一致意见。 2、在不违反公司法、公司章程的情况下,甲方和/或乙方控制的公司董事在公司董事会提 出议案或行使表决权前,应当征询甲方和/或乙方的意见。各方应当按照第1条的约定,经事先 共同协商过程以达成一致意见,并以此意见为准明确告知并促使其控制的公司董事行使相关的 提案权、表决权及其它权利。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-04-30│对外担保 ──────┴────────────────────────────────── 公司及子公司拟向银行申请总金额不超过人民币5亿元的综合授信额度。同时公司拟为子 公司申请的综合授信额度提供总额度不超过人民币4亿元的担保。授权期限自公司2023年年度 股东大会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及授权期限内,实际授信、担保额度可在 授权范围内循环滚动使用。 截至2023年12月31日,公司及子公司的对外担保余额为8000万元,全部为对全资子公司南 通常测机电设备有限公司在前次综合授信额度内的担保,无逾期对外担保情形。 本次担保无反担保。 为满足公司生产经营和战略实施的需要,江苏联测机电科技股份有限公司(以下简称“公 司”或“联测科技”)于2024年4月26日召开了公司第三届董事会第七次会议,审议并通过《 关于2024年度申请银行综合授信额度并为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》,具体内 容公告如下: 一、授信及担保情况概述 为满足公司生产经营和战略实施的需要,公司及子公司2024年度拟向银行申请总额不超过 人民币5亿元的综合授信额度。同时,公司拟为子公司申请的综合授信额度提供总额度不超过 人民币4亿元的担保。授权期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效,在 前述额度及授权期限内,实际授信、担保额度可在授权范围内循环滚动使用。公司及子公司申 请的综合授信品种包括但不限于:短期流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、银行承兑汇 票、保函、信用证、抵(质)押贷款、贴现、票据池、贸易融资等,具体业务品种以相关银行审 批意见为准。具体公司融资金额将视公司及子公司生产经营和战略实施的实际资金需求以及各 家银行实际审批的授信额度来确定,在授信额度内以公司及子公司实际发生的融资金额为准。 在前述额度内,具体担保金额及期限按照公司及子公司与相关银行合同约定为准。为提高工作 效率,提请董事会转授权董事长签署上述授信额度内与授信借款(包括但不限于授信、借款、担 保、抵押、票据池、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,办理相关手续。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-04-30│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核 规则》、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定,江苏联测机 电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召开公司第三届董事会第七次会 议,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜 的议案》,同意提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3 亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票,授权期限自公司2023年年度股东大会审议通过之 日起至公司2024年年度股东大会召开之日止,该议案尚需提交公司股东大会审议。 一、本次授权事宜具体内容 本次授权事宜包括但不限于以下内容: (一)确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定,对公司实际情况进行自查和论证,确 认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件。 (二)本次发行证券的种类和数量 本次发行股票的种类为人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。发行股票募集资 金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的百分之二十。发行数量按照募集资金 总额除以发行价格确定,不超过发行前公司股本总数的30%。 (三)发行方式、发行对象及向原股东配售的安排本次发行股票采用以简易程序向特定对 象非公开发行的方式,发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、 信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者, 以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合法投资组织,发行对象不超过35名(含 35名)。控股股东将根据市场情况等情形决定是否参与本次配售。证券投资基金管理公司

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