资本运作☆ ◇688113 联测科技 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-04-22│ 19.14│ 2.52亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-06-14│ 11.69│ 381.22万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-06-14│ 11.33│ 420.87万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南通慧测创业投资合│ 1900.00│ ---│ 20.00│ ---│ -48.09│ 人民币│
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│蘅东光 │ 1.26│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│江天科技 │ 0.85│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│汽车动力系统智能测│ ---│ 361.56万│ 1.07亿│ 82.17│ 1187.83万│ 2024-06-18│
│试装备研发制造及测│ │ │ │ │ │ │
│试验证服务项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│航空动力系统智能测│ ---│ 152.85万│ 4346.97万│ 76.49│ 1435.68万│ 2024-12-25│
│试装备研发制造项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│江苏联测研发中心升│ ---│ 356.15万│ 2708.51万│ 76.99│ ---│ 2025-06-20│
│级改造建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ ---│ 3000.00万│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏联测机│常测机电 │ 5000.00万│人民币 │2025-11-12│2026-11-12│连带责任│否 │未知 │
│电科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏联测机│常测机电 │ 5000.00万│人民币 │2024-12-17│2025-12-17│连带责任│是 │未知 │
│电科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏联测机│常测机电 │ 3000.00万│人民币 │2025-02-16│2028-02-15│连带责任│否 │未知 │
│电科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏联测机│常测机电 │ 3000.00万│人民币 │2023-02-16│2025-02-15│连带责任│是 │未知 │
│电科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-08-07│其他事项
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实际控制人的一致行动人及董事持股的基本情况
本次减持计划实施前，江苏联测机电科技股份有限公司（简称“公司”）实际控制人的一
致行动人、公司董事、副总经理李辉先生持有公司股份4435605股，占公司总股本的6.89%。上
述股份中4405318股为公司首次公开发行股票并上市前取得的股份，已于2024年5月6日解除限
售并上市流通；其余30287股为股权激励取得的股份,已分别于2023年10月13日及2024年10月28
日上市流通。
公司实际控制人的一致行动人、公司董事张辉先生持有公司股份2855500股，占公司总股
本的4.43%，为公司首次公开发行股票并上市前取得的股份，已于2024年5月6日解除限售并上
市流通。
公司董事、副总经理黄冰溶先生持有公司股份4367587股，占公司总股本的6.78%。上述股
份中4337300股为公司首次公开发行股票并上市前取得的股份，已于2022年5月6日解除限售并
上市流通；其余30287股为股权激励取得的股份,已分别于2023年10月13日及2024年10月28日上
市流通。
减持计划的实施结果情况
2026年4月10日，公司披露了《江苏联测机电科技股份有限公司实际控制人的一致行动人
及董事减持股份计划公告》（公告编号：2026-007）。因个人资金需求，李辉先生拟通过集中
竞价方式减持公司股份不超过320000股，减持股份比例不超过公司股份总数的0.50%；张辉先
生拟通过集中竞价方式减持公司股份不超过320000股，拟通过大宗交易方式减持公司股份不超
过260000股，合计减持股份比例不超过公司股份总数的0.90%；黄冰溶先生拟通过集中竞价方
式减持公司股份不超过400000股，减持股份比例不超过公司股份总数的0.63%。
公司于近日收到李辉先生、张辉先生及黄冰溶先生出具的《公司实际控制人的一致行动人
关于减持计划期限届满暨减持股份结果的告知函》《公司董事关于减持计划期限届满暨减持股
份结果的告知函》，截至2026年8月5日，李辉先生通过集中竞价方式合计减持公司股份22444
股，占公司当前总股本的0.035%；张辉先生通过集中竞价方式合计减持公司股份53060股，占
公司当前总股本的0.082%；黄冰溶先生通过集中竞价方式合计减持公司股份17500股，占公司
当前总股本的0.027%。
截至本公告披露日，本次减持计划期限已届满。
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2026-07-16│其他事项
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本次归属股票数量：31.6491万股
本次归属股票来源：公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司有关业务规则的规定，江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7
月14日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，公司完成
了2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份归属登记工作。
现将有关情况公告如下：
一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露
（一）2025年4月25日，公司召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公
司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票
激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关
事宜的议案》等议案。公司董事会薪酬与考核委员会对激励计划的相关事项已经审议通过。
同日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票
激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理
办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2025年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单
〉的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
（二）2025年4月28日至2025年5月7日，公司对本激励计划拟激励对象的名单在公司内部
进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2025年
5月9日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于2025年限制性股
票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2025-022）
。
（三）2025年5月20日，公司召开2024年年度股东大会，审议并通过了《关于公司〈2025
年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划
实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议
案》等议案，并于2025年5月21日，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于202
5年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-02
4）。
（四）2025年5月20日，公司召开第三届董事会第十四次会议与第三届监事会第十四次会
议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。
公司董事会薪酬与考核委员会对激励计划的相关事项已经审议通过，认为首次授予条件已
经成就，首次授予激励对象主体资格合法有效，确定的首次授予日符合相关规定。监事会对前
述事项进行核实并发表了核查意见。
（五）2025年9月22日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整202
5年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象预留
授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对激励计划的相关事项已经审议通过
，认为预留授予条件已经成就，预留授予激励对象主体资格合法有效，确定的预留授予日符合
相关规定。
（六）2026年7月1日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整2025年
限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
《关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公
司董事会薪酬与考核委员会对前述事项进行核实并发表了核查意见。
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2026-07-02│价格调整
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江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月1日召开的第四届董事
会第二次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》。现将有
关事项说明如下：
一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2025年4月25日，公司召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司〈
2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励
计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜
的议案》等议案。公司董事会薪酬与考核委员会对激励计划的相关事项已经审议通过。
同日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票
激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理
办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2025年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单
〉的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2025年4月28日至2025年5月7日，公司对本激励计划拟激励对象的名单在公司内部进行
了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2025年5月9
日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于2025年限制性股票激
励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2025-022）。
3、2025年5月20日，公司召开2024年年度股东大会，审议并通过了《关于公司〈2025年限
制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施
考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》
等议案，并于2025年5月21日，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于2025年
限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-024）
。
4、2025年5月20日，公司召开第三届董事会第十四次会议与第三届监事会第十四次会议，
审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司
董事会薪酬与考核委员会对激励计划的相关事项已经审议通过，认为首次授予条件已经成就，
首次授予激励对象主体资格合法有效，确定的首次授予日符合相关规定。监事会对前述事项进
行核实并发表了核查意见。
5、2025年9月22日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整2025年
限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象预留授予
限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对激励计划的相关事项已经审议通过，认
为预留授予条件已经成就，预留授予激励对象主体资格合法有效，确定的预留授予日符合相关
规定。
6、2026年7月1日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整2025年限
制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《
关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司
董事会薪酬与考核委员会对前述事项进行核实并发表了核查意见。
二、限制性股票激励计划授予价格的调整说明
（一）调整事由
公司于2026年6月11日披露了《江苏联测机电科技股份有限公司关于2025年年度权益分派
实施公告》，本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账
户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税）。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2025年限制
性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要的相关规定需对公司2025
年限制性股票激励计划的授予价格（含预留授予）进行相应的调整。
（二）调整结果
根据公司《激励计划》中“第十章限制性股票激励计划的调整方法和程序”的规定：本激
励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红
利、股份拆细配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方
法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
按照上述公式，公司2025年年度利润分配方案实施后，限制性股票授予价格（含预留授予
）=14.81-0.18=14.63元/股，即由14.81元/股调整为14.63元/股。
根据2024年年度股东大会对董事会的授权，本次调整事项无需提交股东会审议。
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2026-07-02│其他事项
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江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月1日召开了第四届董事
会第二次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现将有关
事项说明如下：
一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序
（一）2025年4月25日，公司召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公
司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票
激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关
事宜的议案》等议案。公司董事会薪酬与考核委员会对激励计划的相关事项已经审议通过。
同日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票
激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理
办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2025年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单
〉的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
（二）2025年4月28日至2025年5月7日，公司对本激励计划拟激励对象的名单在公司内部
进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2025年
5月9日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于2025年限制性股
票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2025-022）
。
（三）2025年5月20日，公司召开2024年年度股东大会，审议并通过了《关于公司〈2025
年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划
实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议
案》等议案，并于2025年5月21日，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于202
5年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-02
4）。
（四）2025年5月20日，公司召开第三届董事会第十四次会议与第三届监事会第十四次会
议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。
公司董事会薪酬与考核委员会对激励计划的相关事项已经审议通过，认为首次授予条件已
经成就，首次授予激励对象主体资格合法有效，确定的首次授予日符合相关规定。监事会对前
述事项进行核实并发表了核查意见。
（五）2025年9月22日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整202
5年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象预留
授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对激励计划的相关事项已经审议通过
，认为预留授予条件已经成就，预留授予激励对象主体资格合法有效，确定的预留授予日符合
相关规定。
（六）2026年7月1日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整2025年
限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
《关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公
司董事会薪酬与考核委员会对前述事项进行核实并发表了核查意见。
二、本次作废限制性股票的具体情况
（一）因激励对象离职
根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关
规定，鉴于2025年限制性股票激励计划中5名首次授予激励对象因个人原因离职，已不具备激
励对象资格，公司作废处理原已获授尚未归属的限制性股票18200股。
（二）因公司层面业绩考核结果作废部分限制性股票根据公司《激励计划》的相关规定，
鉴于公司2025年年度审计报告：公司合并报表归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润
为88813715.16元，股权激励费用为7171275.44元，剔除股权激励费用影响后的净利润为95984
990.60元。2025年度公司净利润相对于2024年增长率为23.71%。因此，公司层面能够实现部分
归属，公司层面归属比例（X）为79.03%，作废89309股。
（三）因激励对象个人层面的绩效考核结果
根据公司《激励计划》的相关规定，公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个
归属期6名激励对象个人层面绩效考核结果为B，不能完全归属、1名激励对象个人层面绩效考
核结果为C，不能完全归属、2名激励对象个人层面绩效考核结果为D，全部不能归属，作废部
分不能归属或全部不能归属的限制性股票合计19940股。
综上，本次合计作废已授予尚未归属的第二类限制性股票数量为127449股。根据2024年年
度股东大会对董事会的授权，本次作废部分限制性股票的事项无需提交股东会审议。
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2026-07-02│其他事项
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限制性股票拟归属数量：31.6491万股
归属股票来源：公司从二级市场回购的公司A股普通股股票
一、本次股权激励计划批准及实施情况
（一）本次股权激励计划方案及履行的程序
1、本次股权激励计划主要内容
（1）股权激励方式：第二类限制性股票
（2）授予数量：本激励计划拟授予的限制性股票数量为153.46万股，约占本激励计划草
案公告时公司股本总额6439.7559万股的2.38%。其中，首次授予123.46万股，约占本激励计划
草案公告时公司股本总额6439.7559万股的1.92%，约占本次授予权益总额的80.45%；预留30.0
0万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额6439.7559万股的0.47%，预留部分约占本次
授予权益总额的19.55%。
（3）授予价格：限制性股票的授予价格为每股15.24元（调整前），即满足授予条件和归
属条件后，激励对象可以每股15.24元（调整前）的价格购买公司向激励对象增发的公司A股普
通股股票。
（4）激励人数：本激励计划首次授予涉及的激励对象共计97人。
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2026-04-28│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
为满足公司生产经营和战略实施的需要,江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称“公
司”）及子公司2026年度拟向银行申请总额不超过人民币6亿元的综合授信额度。同时，公司
拟为子公司申请的综合授信额度提供总额度不超过人民币4亿元的担保。授权期限自公司2025
年年度股东会审议通过之日起12个月，在前述额度及授权期限内，实际授信、担保额度可在授
权范围内循环滚动使用。公司及子公司申请的综合授信品种包括但不限于:短期流动资金贷款
、固定资产贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵(质)押贷款、贴现、票据池、
贸易融资等，具体业务品种以相关银行审批意见为准。具体公司融资金额将视公司及子公司生
产经营和战略实施的实际资金需求以及各家银行实际审批的授信额度来确定，在授信额度内以
公司及子公司实际发生的融资金额为准。在前述额度内，具体担保金额及期限按照公司及子公
司与相关银行合同约定为准。为提高工作效率，提请董事会转授权董事长签署上述授信额度内
与授信借款(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、票据池、融资等)有关的合同、协议、凭
证等各项法律文件,办理相关手续。
（二）内部决策程序
公司于2026年4月24日召开了公司第三届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于2026
年度申请银行综合授信并为子公司银行授信提供担保的议案》，该议案尚需提交2025年年度股
东会审议通过。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信
额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行或相关金融
机构审核同意，以实际签署的合同为准。
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2026-04-28│其他事项
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根据《企业会计准则》的相关规定，江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称“公司”
）对截至2025年12月31日的各项资产是否存在减值迹象进行判断，对于存在减值迹象的资产，
公司按照《企业会计准则》的规定方法和公司会计政策的要求进行减值测试，对确实存在减值
的资产，公司按照相关规定计提资产减值准备。
一、计提资产减值准备情况概述
为真实、准确反映公司截至2025年12月31日的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公
司对合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提信用及资产减值准备。公司
本次计提信用减值损失10154459.06元，计提资产减值损失13495372.02元。
二、其他说明
本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观地反
映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公
司实际情况，不会影响公司的正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-04-28│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开公司第三届
董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，拟续聘公证天业会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公司2026年度财务报告及内控的审
计机构，并提请股东会授权公司经营管理层根据2026年公司实际业务情况和市场情况等方面与
审计机构协商确定审计费用。该议案尚需提请公司2025年年度股东会审议。现将具体内容公告
如下：（一）机构信息
（1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业
务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日，转制为特殊普通合伙企业
。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室
（5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌
（6）截至2025年末，公证天业合伙人数量56人，注册会计师人数312人，签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师人数172人。
（7）公证天业2025年度经审计的收入总额29306.46万元，其中审计业务收入24980.16万
元，证券业务收入15706.31万元。2025年度上市公司年报审计客户家数80家，审计收费总额85
48.62万元，上市公司主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售
业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业等，其中本公司同行业上市公司审
计客户64家。
2、投资者保护能力
公证天业已计提职业风险基金89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10000万元，职
业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事
赔偿责任。近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责
任的事项为：在上海宏达新材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，公证天业被判定在
20%的范围内承担连带赔偿责任。
3、诚信记录
公证天业近三年因执业行为受到行政处罚3次、监督管理措施6次、自律监管措施3次、纪
律处分3次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
22名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施4次、纪律
处分3次，15名从业人员受到行政处罚各1次，1名从业人员受到行政处罚2次，不存在因执业行
为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
单旭汶，2013年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2010年开始在公证天业
执业，2026年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有华光环能
(600475)、华宏科技(002645)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力
。
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
武诚威，2018年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2017年开始在公证天业
执业，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有联测科技
（688113），具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姜铭：2012年成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计，2009年开始在公证天业执
业，2024年开始为本公司提供审计服务;近三年复核或签署审计报告的上市公司有德科立
(688205)、亚太科技(002540)、派克新材(605123)等，具有证券服务业务从业经验，具备
相应的专业胜任能力。
2、诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派
出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织
的自律监管措施、纪律处分的情况。
项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到纪律处分的情形，具体如下:
3、独立性
拟聘任公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响
独立性的情形。
4、审计收费
由董事会提请股东会授权公司管理层按照市场一般情况，综合考虑参与审计工作的项目组
成员的经验、级别、投入时间和工作质量综合确定审计费用。
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2026-04-28│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月22日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-28│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每10股派发现金红利1.8元（含税）。本次利润分配不送红股，不以公积
金转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股
份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或参与利润分配的股份总数发生变动的，拟维
持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。
公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》
）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，江苏联测机电科
技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润为人民币242878976.61元；公
司2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润为人民币90125984.35元。经董事会决议，公
司2025年年度拟实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为
基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税）。截至2026年3月31日，公司总股本
64397559股，扣减回购专用证券账户中股份总数360000股后的股本为64037559股，以此计算合
计拟派发现金红利11526760.62元（含税）。本年度公司现金分红(包括中期已分配的现金红利
)总额27494180.85元;本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额3997583
.05元，现金分红和回购金额合计31491763.90元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例
34.94%。其中，以现金为对价,采用集中竞价方式回购股份并注销的回购(以下简称回购并注销
)金额0元，现金分红和回购并注销金额合计27494180.85元，占本年度归属于上市公司股东净
利润的比例30.51%。根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第7号——回购股份》等相关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利
。因此，公司通过回购专用账户所持有本公司股份360000股，不参与本次利润分配，公司本次
利润分配实施差异化分红。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本或参与利润分配的股份总
数发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，
将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交2025年年度股东会审议。
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2026-04-28│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响日常经营需求、保障资金安全的前提下，公
司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第1号——规范运作》等相关规定，合理使用闲置自有资金进行委托理财，降低公司财务费
用，增加公司收益。
（二）投资金额
在确保不影响日常经营需求的前提下，公司计划使用不超过人民币4亿元的闲置自有资金
进行委托理财，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度内，资金可循环
滚动使用。
（三）资金来源
公司进行委托理财的资金来源为公司及子公司闲置自有资金。
（四）投资方式
为控制风险，投资的品种应为安全性高、流动性好的理财产品或金融产品（包括但不限于
银行、证券公司、保险公司、信托公司等专业理财机构发行的理财产品、国债逆回购、结构性
存款、收益凭证、债券及固定收益类产品投资）。
（五）投资期限
自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效。
（六）实施方式
自公司董事会审议通过之日起的12个月内，董事会授权公司董事长在上述授权额度范围内
行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司董事会办公室及财务部负责组织实施。
二、审议程序
公司于2026年4月24日召开了公司第三届董事会审计委员会第十一次会议和第三届董事会
第十八次会议，审议并通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在确保
不影响日常经营需求、保障资金安全的前提下，使用最高不超过人民币4亿元的闲置自有资金
进行委托理财，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围
内，资金可以循环滚动使用。
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2026-04-28│其他事项
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根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，江苏联测机电科
技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开公司第三届董事会第十八次会议
，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议
案》，同意提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且
不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公
司2026年年度股东会召开之日止，该议案尚需提交公司股东会审议。
一、本次授权事宜具体内容
本次授权事宜包括但不限于以下内容：
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查和论证，确
认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件。
（二）本次发行证券的种类和数量
本次发行股票的种类为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行股票募集资
金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。发行数量按照募集资金总额除以
发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合中国证监会
规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外
机构投资者、人民币合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其
他合法投资组织，发行对象不超过35名（含35名）。控股股东将根据市场情况等情形决定是否
参与本次配售。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机
构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只
能以自有资金认购。
最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销
商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
（四）定价方式或者价格区间
1、本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日
股票交易均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个
交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
在定价基准日至发行日期间，若公司股票发生派息、送股、资本公积金转增股本等除息、
除权事项，则本次发行底价将进行相应调整。
最终发行价格在本次向特定对象发行申请获得中国证监会的注册文件后，按照相关法律、
法规的规定和监管部门的要求，由董事会根据股东会的授权与保荐人(主承销商)协商确定。根
据本次发行申购报价情况，按照价格优先等原则确定，但不低于前述发行底价。
2、向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象属于《上市
公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起
十八个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股
利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中
国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
（五）募集资金用途
公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目建设及补充流动资金，用于补充流动资金的
比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：
1、应当投资于科技创新领域的业务；
2、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
3、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券
为主要业务的公司；
4、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重
大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（七）上市地点
本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。
（八）决议的有效期
本项授权自2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。同时，董事会
提请股东会同意董事会在获得上述授权的条件下，将上述授权事项转授予董事长或其授权人士
行使，转授权有效期同上。
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2026-04-28│其他事项
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为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，激励和约束公司董事、高级管理人员
勤勉尽责地开展工作，促进公司效益增长和可持续发展，江苏联测机电科技股份有限公司（以
下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《江苏联测机电科技
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规、部门规章相关规定，结合公
司经营发展实际情况，拟定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。
相关情况如下：
一、适用对象
公司的董事（包括独立董事、非独立董事），高级管理人员（包括公司总经理、副总经理
、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员）。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
三、薪酬标准
(一)独立董事的薪酬
未在公司担任其他职务的独立董事领取固定津贴，标准为60000元/年（税前），按月发放
，不再从公司领取其他薪酬或享有其他福利待遇。
(二)公司非独立董事的薪酬
未在公司担任经营管理职务的非独立董事不领取薪酬或津贴。在公司担任经营管理职务的
非独立董事按其岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职能力和工作绩效考核结果，结合公
司业绩情况等综合确定薪酬标准，并按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定执
行，不再额外领取董事薪酬。
（三）公司高级管理人员的薪酬
公司高级管理人员按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依据其与公司
签署的《劳动合同》、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。
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2026-04-10│其他事项
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重要内容提示：
实际控制人的一致行动人及董事持股的基本情况截至本公告披露日，江苏联测机电科技股
份有限公司（简称“公司”）实际控制人的一致行动人、公司董事、副总经理李辉先生持有公
司股份4435605股，占公司总股本的6.89%。上述股份中4405318股为公司首次公开发行股票并
上市前取得的股份，已于2024年5月6日解除限售并上市流通；其余30287股为股权激励取得的
股份,已分别于2023年10月13日及2024年10月28日上市流通。
公司实际控制人的一致行动人、公司董事张辉先生持有公司股份2855500股，占公司总股
本的4.43%，为公司首次公开发行股票并上市前取得的股份，已于2024年5月6日解除限售并上
市流通。
公司董事、副总经理黄冰溶先生持有公司股份4367587股，占公司总股本的6.78%。上述股
份中4337300股为公司首次公开发行股票并上市前取得的股份，已于2022年5月6日解除限售并
上市流通；其余30287股为股权激励取得的股份,已分别于2023年10月13日及2024年10月28日上
市流通。
减持计划的主要内容
因个人资金需求，李辉先生拟通过集中竞价方式减持公司股份不超过320000股，减持股份
比例不超过公司股份总数的0.50%；张辉先生拟通过集中竞价方式减持公司股份不超过320000
股，拟通过大宗交易方式减持公司股份不超过260000股，合计减持股份比例不超过公司股份总
数的0.90%；黄冰溶先生拟通过集中竞价方式减持公司股份不超过400000股，减持股份比例不
超过公司股份总数的0.63%。减持期间为自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内。若减持
计划实施期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数将
进行相应调整。公司于近日收到公司实际控制人的一致行动人、公司董事、副总经理李辉先生
、公司实际控制人的一致行动人、公司董事张辉先生以及公司董事、副总经理黄冰溶先生出具
的《关于江苏联测机电科技股份有限公司减持股份计划的告知函》，现将减持计划具体情况公
告如下：一、减持主体的基本情况
上述减持主体存在一致行动人：
大股东及其一致行动人、董监高过去12个月内减持股份情况
二、减持计划的主要内容
预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。
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2026-04-01│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第三届董事
会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公
司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购,回购股份将在
未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过40.00元/股（含），回购资金总
额不低于人民币1000万元（含），不超过人民币2000万元（含），回购期限自公司董事会审议
通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2025年4月28日和2025年4月30日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏联测机电科技股份有限公司关于以集中
竞价方式回购股份方案的公告》（公告编号：2025-013）及《江苏联测机电科技股份有限公司
关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2025-020）。
2025年6月5日，因公司实施2024年年度利润分配，回购股份价格上限由不超过人民币40.0
0元/股（含）调整为不超过人民币39.819元/股（含）。具体内容详见公司于2025年5月28日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏联测机电科技股份有限公司关于2024年
年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》（公告编号：2025-030）。
2025年10月16日，因公司实施2025年半年度利润分配，本次回购股份价格上限由不超过人
民币39.819元/股（含）调整为不超过人民币39.571元/股（含）。具体内容详见公司于2025年
9月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏联测机电科技股份有限公司
关于2025年半年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》（公告编号：2025-051）。
二、回购实施情况
（一）2025年8月4日，公司首次实施回购股份，并于2025年8月5日披露了首次回购股份情
况，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交
易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2025-038）。
（二）2026年3月30日，公司完成本次股份回购，通过上海证券交易所交易系统以集中竞
价交易方式累计回购公司股份360000股，占公司总股本64397559股的比例为0.56%，回购成交
的最高价为39.51元/股，最低价为35.80元/股，回购均价为38.29元/股，支付的资金总额为人
民币13782656.71元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
（三）公司本次回购严格遵守《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规的规定，股份买入合法、合规，回购价格、使
用资金总额等符合公司董事会审议通过的回购方案。回购方案实际执行情况与原披露的回购方
案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。
（四）本次回购股份的资金来源为公司自有资金，不会对公司的经营、财务状况和未来发
展产生重大影响。本次回购不会导致公司控制权发生变化，回购后公司的股权分布情况符合上
市公司的条件，不会影响公司的上市地位。
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2026-02-28│其他事项
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本公告所载2025年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以
江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度报告中披露的数据为准，敬
请投资者注意投资风险。
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2026-02-05│其他事项
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实际控制人的一致行动人持股的基本情况
本次股份减持计划实施前，江苏联测机电科技股份有限公司（简称“公司”）公司实际控
制人的一致行动人、公司董事、副总经理李辉先生持有公司股份4867787股，占公司总股本的7
.56%。上述股份中4837500股为公司首次公开发行股票并上市前取得的股份，已于2024年5月6
日解除限售并上市流通；其余30287股为股权激励取得的股份,已分别于2023年10月13日及2024
年10月28日上市流通。
公司实际控制人的一致行动人、公司董事张辉先生持有公司股份3325500股，占公司总股
本的5.16%，为公司首次公开发行股票并上市前取得的股份，已于2024年5月6日解除限售并上
市流通。
减持计划的实施结果情况
2025年10月13日，公司披露了《江苏联测机电科技股份有限公司实际控制人的一致行动人
减持股份计划公告》（公告编号：2025-054）。因个人资金需求，李辉先生拟通过集中竞价方
式减持公司股份不超过320000股，拟通过大宗交易方式减持公司股份不超过640000股，合计减
持股份比例不超过公司股份总数的1.49%；张辉先生拟通过集中竞价方式减持公司股份不超过3
20000股，拟通过大宗交易方式减持公司股份不超过640000股，合计减持股份比例不超过公司
股份总数的1.49%。公司于近日收到李辉先生和张辉先生出具的《关于减持计划时间届满暨减
持结果及权益变动触及1%刻度的告知函》，截至2026年2月3日，李辉先生通过集中竞价及大宗
交易方式合计减持公司股份432182股，占公司当前总股本的0.67%；张辉先生通过集中竞价及
大宗交易方式合计减持公司股份470000股，占公司当前总股本的0.73%。截至本公告披露日，
本次减持计划期限已届满。
本次权益变动触及1%的情况
李辉先生及张辉先生于2025年11月14日至2026年2月3日通过集中竞价方式及大宗交易方式
累计减持公司股份643976股，占公司总股本的比例为1.00%。本次权益变动后，公司实际控制
人及其一致行动人合计持有公司股份数量由21895176股减少至21251200股，占公司总股本的比
例由34.00%减少至33.00%，权益变动触及1%的整数倍。
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2025-10-30│其他事项
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根据《企业会计准则》的相关规定，江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称“公司”
）对截至2025年9月30日的各项资产是否存在减值迹象进行判断，对于存在减值迹象的资产，
公司按照《企业会计准则》的规定方法和公司会计政策的要求进行减值测试，对确实存在减值
的资产，公司按照相关规定计提资产减值准备。
一、计提资产减值准备情况概述
为真实、准确反映公司截至2025年9月30日的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公
司对合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提信用及资产减值准备。公司
本次计提信用减值损失7860345.24元，计提资产减值损失4318331.4元。
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2025-09-23│其他事项
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限制性股票预留授予日：2025年9月22日
限制性股票预留授予数量：5.684万股，占目前公司股本总额6439.7559万股的0.09%
股权激励方式：第二类限制性股票《江苏联测机电科技股份有限公司2025年限制性股票激
励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）规定的公司2025
年限制性股票预留授予条件已经成就，根据江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称“公司
”）2024年年度股东大会授权，公司于2025年9月22日召开的第三届董事会第十六次会议，审
议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》，确定20
25年9月22日为预留授予日，以14.81元/股的授予价格向2名激励对象授予
5.684万股限制性股票。
（一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025年4月25日，公司召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司〈
2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励
计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜
的议案》等议案。公司董事会薪酬与考核委员会对激励计划的相关事项已经审议通过。同日，
公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（
草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议
案》以及《关于核实公司〈2025年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》
等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2025年4月28日至2025年5月7日，公司对本激励计划拟激励对象的名单在公司内部进行
了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2025年5月9
日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于2025年限制性股票激
励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2025-022）。3
、2025年5月20日，公司召开2024年年度股东大会，审议并通过了《关于公司〈2025年限制性
股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计...
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2025-09-23│价格调整
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江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月22日召开的第三届董
事会第十六次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》。
（一）调整事由
公司于2025年5月28日披露了《江苏联测机电科技股份有限公司关于2024年年度权益分派
实施公告》，本次利润分配以方案实施前的公司总股本64397559股为基数，每股派发现金红利
0.181元（含税），共计派发现金红利11655958.18元。
2025年9月15日，公司召开了2025年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司202
5年半年度利润分配预案的议案》，同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公
司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.48元（含税）。截至
2025年9月15日，公司总股本64397559股，扣减回购专用证券账户中股份总数12800股后的股本
为64384759股，以此计算合计拟派发现金红利15967420.23元（含税），占2025年半年度合并
报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为30.16%。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2025年限制
性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定需对公司2025年限制性股票激励计划的授予价
格进行相应的调整。
（二）调整结果
根据公司《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的“第十章限制性股票激励计划的
调整方法和程序”规定：本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资
本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予
价格进行相应的调整。调整方法如下：P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
按照上述公式，公司2025年半年度利润分配方案实施前，限制性股票授予价格（含预留授
予）=15.24-0.181=15.059元/股，即由15.24元/股调整为15.059元/股。公司2025年半年度利
润分配方案实施后，限制性股票授予价格（含预留授予）=15.059-0.248=14.81元/股，即由15
.059元/股调整为14.81元/股。
根据2024年年度股东大会对董事会的授权，本次调整事项无需提交股东大会审议。
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2025-08-29│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利2.48元（含税）。本次利润分配不送红股，不以公积
金转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股
份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调
整分配总额，并将在相关公告披露。
一、利润分配方案内容
根据江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度报告（未经审计
），截至2025年6月30日，母公司期末可供分配利润为人民币241930699.97元；公司2025年半
年度合并报表归属于上市公司股东净利润为人民币52943739.44元。经董事会决议，公司2025
年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基
数分配利润。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司2025年半年度利润分配预案充分考虑了公司的实际状况，不存在损
害股东利益情形，有利于回报投资者，保持公司持续稳定、健康发展，并同意将本议案提交公
司2025年第一次临时股东大会审议。
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