资本运作☆ ◇688115 思林杰 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│嵌入式智能仪器模块│ 2.67亿│ 912.95万│ 1.12亿│ 42.04│ ---│ ---│
│扩产建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金——暂未确│ 4.18亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│定投向 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 0.00│ 1.25亿│ 2.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│研发中心建设项目 │ 1.61亿│ 1402.84万│ 3965.73万│ 24.68│ ---│ ---│
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│补充运营资金 │ 1.30亿│ 1628.71万│ 1.16亿│ 89.38│ ---│ ---│
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│股份回购 │ 0.00│ 1989.83万│ 4900.55万│ 98.01│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-09-25 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │青岛科凯电子研究所股份有限公司71│标的类型 │股权 │
│ │%股份、广州思林杰科技股份有限公 │ │ │
│ │司发行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │广州思林杰科技股份有限公司、王建绘、王建纲、王新、王科、国华产业发展基金(有限合 │
│ │伙)、共青城龙佑鼎祥创业投资合伙企业（有限合伙）、青岛松磊创业投资基金合伙企业（ │
│ │有限合伙）、上海睿宸启硕商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、上海超翼启硕商务信息咨│
│ │询合伙企业（有限合伙）、中兴盛世投资有限公司、青岛松沃创业投资基金合伙企业（有限│
│ │合伙）、航空产业融合发展（青岛）股权投资基金合伙企业（有限合伙）等 │
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│卖方 │王建绘、王建纲、王新、王科、国华产业发展基金(有限合伙)、共青城龙佑鼎祥创业投资合│
│ │伙企业（有限合伙）、青岛松磊创业投资基金合伙企业（有限合伙）、上海睿宸启硕商务信│
│ │息咨询合伙企业（有限合伙）、上海超翼启硕商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、中兴盛│
│ │世投资有限公司、青岛松沃创业投资基金合伙企业（有限合伙）、航空产业融合发展（青岛│
│ │）股权投资基金合伙企业（有限合伙）等、广州思林杰科技股份有限公司 │
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│交易概述 │广州思林杰科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式，向王建绘、王建纲、王新、│
│ │王科、国华产业发展基金(有限合伙)、共青城龙佑鼎祥创业投资合伙企业（有限合伙）、青│
│ │岛松磊创业投资基金合伙企业（有限合伙）、上海睿宸启硕商务信息咨询合伙企业（有限合│
│ │伙）、上海超翼启硕商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、中兴盛世投资有限公司、青岛松│
│ │沃创业投资基金合伙企业（有限合伙）、航空产业融合发展（青岛）股权投资基金合伙企业│
│ │（有限合伙）、扬州科天创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳市达晨创程私募股权投资基│
│ │金企业（有限合伙）、君戎启创一号（青岛）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、山│
│ │东动能嘉元创业投资基金合伙企业（有限合伙）、郝蕴捷、杭州达晨创程股权投资基金合伙│
│ │企业（有限合伙）、青岛松迪创业投资基金合伙企业（有限合伙）、嘉兴昊阳芯起股权投资│
│ │合伙企业（有限合伙）、青岛松顺创业投资基金合伙企业（有限合伙）、张春妍、深圳市财│
│ │智创赢私募股权投资企业（有限合伙）此23名交易对方收购青岛科凯电子研究所股份有限公│
│ │司71%股份，并募集配套资金。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-09-10│其他事项
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股东会召开日期：2024年9月25日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2024年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024年9月25日14点30分
召开地点：广州市番禺区石基镇亚运大道1003号2号楼公司会议室（五）网络投票的系统
、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年9月25日
至2024年9月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
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2024-09-10│其他事项
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每股分配比例：拟每10股派发现金红利3.08元（含税），不送红股，不进行资本公积转增
股本。
本次利润分配以广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）实施权益分派股权登
记日的总股本扣减公司回购专户中的回购股份数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中
明确。
在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，或公司总股本扣减公司回购专
用证券账户中的回购股份这一基数发生变动的，拟维持分配总额20026593.97元（含税）不变
，相应调整每股分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
根据公司2024年半年度报告（未经审计），2024年1-6月实现合并利润表归属于上市公司
股东的净利润为人民币8027009.10元；截至2024年6月30日，母公司期末累计未分配利润为人
民币136030320.68元。
为持续践行“以投资者为本”的发展理念，与投资者共享经营发展成果，推动上市公司高
质量发展和投资价格提升，公司拟定2024年半年度利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.08元（含税），本次不送红股，不进行资本公积
转增股本。截至本公告披露日，公司总股本66670000股，以扣减公司回购专用账户的股份数量
1648591股后的股本65021409股为基数，按此计算合计拟派发现金红利20026593.97元（含税）
。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣减公司回购专户的
股份基数发生变动的，则以未来实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券
账户中的回购股份为基数，拟维持分配总额20026593.97元（含税）不变，相应调整每股分配
总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
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2024-09-10│其他事项
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广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月9日召开第二届董事会第
八次会议，审议通过《关于公司选举第二届董事会副董事长的议案》，具体情况如下：
为完善和优化公司治理结构，根据《广州思林杰科技股份有限公司章程》等相关规定，经
公司第二届董事会提名委员会资格审核，公司董事会选举黄洪辉先生（简历见附件）为公司第
二届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
附件简历：
黄洪辉先生，1972年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安电子科技大学
，自动控制专业本科学历，测控系统集成应用高级工程师。1994年9月至2002年1月，任广州华
南资讯科技有限公司项目经理；2002年1月至2004年4月，任广东南方数码互动科技有限公司项
目经理；2004年4月至2010年11月，任广州市科汗计算机科技有限公司技术经理；2010年12月
至2015年1月，自由职业；2015年1月至2020年10月，任广州思林杰网络科技有限公司技术经理
、智能设备部经理；2020年10月至今，历任公司智能终端部负责人、通用仪器部副负责人、董
事长助理，同时担任公司董事。
黄洪辉先生通过公司员工持股平台珠海横琴思林杰投资企业（有限合伙）间接持有公司0.
14%的股份。黄洪辉先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系。黄洪辉先生符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》等相关法律法规及《广州思林杰科技股份有限公司章程》规定的任职要
求。
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2024-08-31│其他事项
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广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟就公司在日常经营活动中产生的部
分应收账款开展保理业务（以下简称“保理业务”），保理业务开展金额额度上限为5000万元
人民币或其他等值货币。
本次交易未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
本次交易已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，该事项无需提交股东大会审议。
一、开展保理业务概述
2024年8月29日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于开展应收账款保
理业务的议案》，同意就公司在日常经营活动中产生的部分应收账款开展保理业务，保理业务
开展金额额度上限为5000万元人民币或者其他等值货币。保理业务期限为本次董事会审议通过
之日起12个月内，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定为准。
本次开展保理业务未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次
保理业务无需提交股东大会审议。
二、开展保理业务标的
本次应收账款保理业务标的为公司在日常经营活动中发生的部分应收账款。截至本公告日
，本次转让的应收账款不存在抵押、质押给任何第三方的情况。
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2024-08-31│银行授信
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广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向银行申请不超过人民币15000万
元的综合授信额度。
本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
2024年8月29日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司向银行申请
综合授信额度的议案》，同意公司向银行申请不超过人民币15000万元的综合授信额度。具体
情况如下：
一、本次申请综合授信额度的基本情况
为满足经营发展的需求，结合公司实际经营情况和总体发展规划，公司拟向银行申请总额
度不超过人民币15000万元的综合授信额度，授信种类包括但不限于流动资金贷款、固定资产
贷款、承兑汇票、贴现、保理、保函、信用证、供应链融资等，具体授信业务品种、额度、期
限和利率以银行最终核定为准。授信有效期为本次董事会审议通过之日起12个月内，在授权范
围和有效期内上述授信额度可循环滚动使用。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，授信期限与金
额以公司与银行实际签署的授信协议为准。具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求
来合理确定。
二、审议程序
2024年8月29日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司向银行申请
综合授信额度的议案》，同意公司向银行申请不超过人民币15000万元的综合授信额度。授信
有效期为本次董事会审议通过之日起12个月内，在授权范围和有效期内上述授信额度可循环滚
动使用。
为提高工作效率，公司董事会授权董事长（即法定代表人）或其指定的授权代理人根据授
信业务开展情况在上述授权额度范围内行使决策权与签署相关法律文件，并由公司财务中心负
责具体实施。
本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
三、对公司的影响
公司向银行申请综合授信额度符合经营需要，拓宽融资渠道有利于为公司发展提供资金保
障，不会对公司的正常经营构成不利影响，相关审议程序合法合规。
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2024-08-24│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
公司于2023年8月22日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交
易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中
竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票，拟在未来适宜时机用于员工持股计划
或股权激励，或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。公司拟用于本次回购的资
金总额不低于人民币2500万元（含），不超过人民币5000万元（含），回购价格为不超过人民
币48.96元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。
具体内容详见公司分别于2023年8月23日、2023年8月30日在上海证券交易所网站（www.ss
e.com.cn）披露的《广州思林杰科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公
告》（公告编号：2023-031）、《广州思林杰科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购
股份的回购报告书》（公告编号：2023-033）。
二、回购实施情况
（一）2023年9月26日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式首次回购公司
股份61915股，详见公司于2024年9月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《
广州思林杰科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号
：2023-044）。
（二）截至2024年8月21日，公司完成回购，已实际回购公司股份1648591股，占公司总股
本的比例为2.4728%，回购成交的最高价为34.82元/股，最低价为18.44元/股，回购均价为30.
32元/股，使用资金总额为人民币49984449.09元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
（三）本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会审议通过的回购股
份方案。本次回购方案实际执行情况与原披露的方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回
购。
（四）本次回购股份使用的资金均为公司自有资金，不会对公司的经营、财务和未来发展
产生重大影响。本次回购不会导致公司控制权发生变化，回购后公司股权分布情况符合上市公
司的条件，不会影响公司的上市地位。
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2024-07-09│其他事项
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广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月24日召开第二届董事会
第四次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任陈梦媛女士担任公司副总
经理、董事会秘书。由于陈梦媛女士获聘时暂未取得上海证券交易所科创板《董事会秘书任职
培训证明》，根据相关规定，暂由公司董事长周茂林先生代行董事会秘书职责。具体内容详见
公司于2024年5月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任高级管理
人员的公告》（公告编号：2024-023）。
陈梦媛女士近期已参加上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任前培训并完成测试，
并取得《董事会秘书任职培训证明》。公司已按相关规定将陈梦媛女士的董事会秘书任职资格
提交上海证券交易所备案，审核结果为无异议通过。陈梦媛女士自取得科创板《董事会秘书任
职培训证明》之日并经上海证券交易所任职资格审核无异议之日起正式履行公司董事会秘书职
责，公司董事长周茂林先生不再代行董事会秘书职责。
公司董事会秘书陈梦媛女士的联系方式如下：
电话：020-39184660
传真：020-39122156
电子信箱：dm@smartgiant.com
联系地址：广州市番禺区石碁镇亚运大道1003号2号楼101、201、301、401、501。
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2024-06-05│其他事项
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广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月3日召开第二届董事会第
五次会议，审议通过了《关于2024年度对外捐赠额度的议案》，根据《上海证券交易所科创板
股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本次捐赠事项在董事会审批权限范围内，不涉及重
大资产重组，不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、对外捐赠概述
为切实履行社会责任回馈社会，支持教育与公益事业，公司拟以自有资金对外捐赠，预计
2024年度对外捐赠额度合计不超过人民币44.5万元，捐赠于各类社会公益、慈善事业，本次对
外捐赠额度预计事项不涉及关联交易，如后续发生涉及关联交易的对外捐赠事项，公司将按照
相关法律法规要求另行履行相应的审议程序和信息披露义务。
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2024-04-27│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1.投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买
的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会
计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任。
2.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行
为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从
业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、
纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
（二）项目信息
1.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
2.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员
不存在可能影响独立性的情形。
2023年度审计费用为90万元（含税），其中财务审计费用为65万元，内部控制审计费用为
25万元，系根据公司业务规模、审计工作复杂程度、审计工作量及市场价格水平等综合因素确
定。
董事会提请股东大会授权管理层根据2024年度审计的实际情况与天健协商确定具体审计收
费，并签署相关服务协议。
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2024-04-27│其他事项
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广州思林杰科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开第二届董事会第
三次会议、第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司2024年第一季度计提资产减值准
备的议案》，本议案无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下:
一、计提减值准备的概述
公司根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，结合公司实际经营
情况，为了客观、公允地反映公司截至2024年3月31日的财务状况，本着谨慎性原则对合并报
表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提资产减值准备，确认的信用减值损失和
资产减值损失共计-865.46万元。
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2024-04-27│其他事项
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每股分配比例：拟每10股派发现金红利1.30元（含税）。每股不进行资本公积转增股本，
不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的回
购股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，或公司总股本扣减公司回购专
用证券账户中的回购股份这一基数发生变动的，拟维持分配总额8459260.81元（含税）不变，
相应调整每股分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期
末未分配利润为人民币137671890.70元，公司合并报表中归属于母公司股东的净利润为人民币
8984430.03元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣
减公司回购专用证券账户中的回购股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的回购股份
为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税）。根据有关规定，上市公司通过回购
专用账户所持有的本公司股份不参与利润分配。截至2024年4月26日，公司总股本66670000股
，回购专用证券账户中的股份总数为1598763股，以此计算合计拟派发现金红利8459260.81元
（含税），占公司2023年度归属于母公司股东的净利润比例为94.15%。如在本公告披露之日起
至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重
大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，则以未来实施权益分派股权登记日登
记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的回购股份为基数，公司拟维持分配现金红利总额不
变，相应调整每股分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分
配方案尚需提交股东大会审议。
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2024-03-28│委托理财
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广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开第二届董事会
第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现
金管理的议案》，为提高暂时闲置的自有资金使用效率，在确保公司日常经营资金需求及资金
安全的前提下，同意公司及子公司使用不超过人民币5亿元（含）的部分暂时闲置自有资金购
买风险较低、安全性高、流动性好的投资产品，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内
，在授权额度及有效期内资金可循环滚动使用。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股
东大会审批。
一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、现金管理目的
在不影响公司及子公司经营资金需求的前提下，结合公司实际情况合理有效利用暂时闲置
的自有资金，提高自有资金的使用效率，增加公司收益。
2、投资品种
风险较低、安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于理财产品、协定存款、结构性
存款、定期存款、通知存款、大额存单、券商收益凭证、国债逆回购等）。
3、额度及期限
公司及子公司拟使用不超过人民币5亿元（含）暂时闲置自有资金进行现金管理。使用期
限为自董事会审议通过之日起12个月内，在前述授权额度及有效期内资金可循环滚动使用。
4、实施方式
董事会授权公司管理层在前述额度及决议有效期内行使投资决策权并签署相关文件，具体
事项由公司财务中心负责组织实施。
5、信息披露
公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。
6、现金管理收益分配
使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理所得收益归公司及子公司所有,将用于补充日常
经营流动资金。
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2024-03-07│其他事项
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本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期24月）；股票认购方式为网下，上市股数
为666800股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量。
本次股票上市流通总数为666800股。
本次股票上市流通日期为2024年3月14日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会于2022年1月18日出具的《关于同意广州思林杰科技股份有
限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕130号），同意广州思林杰科技股
份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社
会公众公开发行人民币普通股（A股）股票16670000股，并于2022年3月14日在上海证券交易所
科创板上市。公司首次公开发行A股前总股本为50000000股，首次公开发行A股后总股本为6667
0000股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，共1名股东为民生证券投资
有限公司，限售期为自公司首次公开发行股票并上市之日起24个月。限售股数量为666800股，
占公司股本总数的1.0001%。现限售期即将届满，将于2024年3月14日起上市流通。
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2024-01-30│其他事项
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一、计提减值准备的概述
广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》以及公司会计
政策、会计估计的相关规定，为了客观、公允地反映公司截至2023年12月31日的财务状况，本
着谨慎性原则，对合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提资产减值准备
。2023年
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