资本运作☆ ◇688115 思林杰 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│嵌入式智能仪器模块│ 2.67亿│ 2510.12万│ 1.28亿│ 48.03│ ---│ ---│
│扩产建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金——暂未确│ 4.18亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│定投向 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ ---│ 1.25亿│ 2.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│研发中心建设项目 │ 1.61亿│ 3168.40万│ 5731.29万│ 35.67│ ---│ ---│
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│补充运营资金 │ 1.30亿│ 2925.90万│ 1.29亿│ 99.36│ ---│ ---│
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│股份回购 │ ---│ 2088.88万│ 4999.60万│ 99.99│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-01-18 │交易金额(元)│14.91亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │青岛科凯电子研究所股份有限公司71│标的类型 │股权 │
│ │%股份、广州思林杰科技股份有限公 │ │ │
│ │司发行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │广州思林杰科技股份有限公司、王建绘、王建纲、王新、王科、国华产业发展基金(有限合 │
│ │伙)、共青城龙佑鼎祥创业投资合伙企业（有限合伙）、青岛松磊创业投资基金合伙企业（ │
│ │有限合伙）、上海睿宸启硕商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、上海超翼启硕商务信息咨│
│ │询合伙企业（有限合伙）、中兴盛世投资有限公司、青岛松沃创业投资基金合伙企业（有限│
│ │合伙）、航空产业融合发展（青岛）股权投资基金合伙企业（有限合伙）等 │
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│卖方 │王建绘、王建纲、王新、王科、国华产业发展基金(有限合伙)、共青城龙佑鼎祥创业投资合│
│ │伙企业（有限合伙）、青岛松磊创业投资基金合伙企业（有限合伙）、上海睿宸启硕商务信│
│ │息咨询合伙企业（有限合伙）、上海超翼启硕商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、中兴盛│
│ │世投资有限公司、青岛松沃创业投资基金合伙企业（有限合伙）、航空产业融合发展（青岛│
│ │）股权投资基金合伙企业（有限合伙）等、广州思林杰科技股份有限公司 │
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│交易概述 │广州思林杰科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式，向王建绘、王建纲、王新、│
│ │王科、国华产业发展基金(有限合伙)、共青城龙佑鼎祥创业投资合伙企业（有限合伙）、青│
│ │岛松磊创业投资基金合伙企业（有限合伙）、上海睿宸启硕商务信息咨询合伙企业（有限合│
│ │伙）、上海超翼启硕商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、中兴盛世投资有限公司、青岛松│
│ │沃创业投资基金合伙企业（有限合伙）、航空产业融合发展（青岛）股权投资基金合伙企业│
│ │（有限合伙）、扬州科天创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳市达晨创程私募股权投资基│
│ │金企业（有限合伙）、君戎启创一号（青岛）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、山│
│ │东动能嘉元创业投资基金合伙企业（有限合伙）、郝蕴捷、杭州达晨创程股权投资基金合伙│
│ │企业（有限合伙）、青岛松迪创业投资基金合伙企业（有限合伙）、嘉兴昊阳芯起股权投资│
│ │合伙企业（有限合伙）、青岛松顺创业投资基金合伙企业（有限合伙）、张春妍、深圳市财│
│ │智创赢私募股权投资企业（有限合伙）此23名交易对方收购青岛科凯电子研究所股份有限公│
│ │司71%股份，并募集配套资金。 │
│ │ 交易价格（不含募集配套资金金额）149,100.00万元。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-26│其他事项
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为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，
为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展
前景的信心及对公司长期投资价值的认可，广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“公司”
）结合自身发展战略和经营情况，特制定2025年度“提质增效重回报”行动方案。
公司于2025年4月24日召开第二届董事会第十六次会议，以9票全部同意的表决结果审议通
过了《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》，具体方案如下：
一、聚焦经营主业，经营提质增效
二、坚持科技创新，加快发展新质生产力
（一）持续研发投入
（二）加大产学研深度融合
三、持续稳定分红，共享发展成果
四、完善公司治理，推动高质量发展
五、强化“关键少数”责任，提升履职能力
六、加强投资者沟通，增进市场认同
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2025-04-26│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具有良好的投资者保护能力，
已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业
风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买
符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。具体情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
诚信记录
天健近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理
措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行
为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受
到刑事处罚。
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2025-04-26│其他事项
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广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第二届董事会
第十六次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的
议案》，本议案无需提交股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、计提减值准备的概述
公司根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，结合公司实际经营
情况，为了客观、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况，本着谨慎性原则对合并报
表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提资产减值准备，确认的信用减值损失和
资产减值损失共计-295.56万元。
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2025-04-26│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.22元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红
股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的广州思林杰科技股份有限公司（以下简称
“公司”）总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登
记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另
行公告具体调整情况。
为进一步加大投资者回报力度，公司董事会提请股东会授权董事会根据股东会决议在符合
利润分配的前提条件下制定和实施2025年中期分红方案。
公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的
可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度合并报表中归属于上市公司股东的
净利润为15,273,060.85元。截至2024年12月31日，母公司累计未分配利润为119,345,807.26
元。经公司董事会审议，本次利润分配方案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总
股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税）。2024年度公司不送红股，不以
资本公积转增股本。截至2025年4月24日，公司总股本为66,670,000股，以此计算拟派发现金
红利合计14,667,400元（含税），占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比
例为96.03%。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利20,026,593.97元）总额为34,
693,993.97元（含税）。以现金为对价，采用集中竞价交易方式回购股份并注销的回购（以下
简称“回购并注销”）金额0.00元。现金分红和回购并注销金额合计34,693,993.97元，占本
年度归属于上市公司股东净利润的比例为227.16%。本次利润分配不进行资本公积转增股本，
不送红股。
如在2025年4月24日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情
况。
本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
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2025-02-06│其他事项
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会议延期后的召开时间：2025年2月19日
一、原股东会有关情况
1.原股东会的类型和届次：
2025年第一次临时股东会
2.原股东会召开日期：2025年2月10日
二、股东会延期原因
因广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）相关工作安排等原因，公司决定将
原计划于2025年2月10日召开的2025年第一次临时股东会延期至2025年2月19日召开，原股权登
记日及本次股东会其他事项均不变。此次股东会延期召开符合《上市公司股东大会规则》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《广州思林杰科技股份有限公司章程
》等相关规定。
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2025-01-18│其他事项
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股东会召开日期：2025年2月10日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年2月10日14点30分
召开地点：广州市番禺区石基镇亚运大道1003号2号楼公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年2月10日至2025年2月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2024-12-19│其他事项
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一、本员工持股计划已履行的决策程序和批准情况
1、2024年9月24日，广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事
会第九次会议，审议通过了《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关
于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理2024年
员工持股计划相关事宜的议案》。同日，公司召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关
于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年员工持股计划管
理办法>的议案》。
2、2024年9月27日，公司召开第二届董事会第十次会议以及第二届监事会第九次会议，审
议通过了《关于取消原公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要与管理办法的议案》《关
于公司<2024年员工持股计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年员工
持股计划管理办法（修订稿）>的议案》。
3、2024年10月15日，公司召开2024年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司<2024年
员工持股计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年员工持股计划管理办
法（修订稿）>的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜
的议案》。
4、2024年12月2日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司20
24年员工持股计划购买价格的议案》，同意将本员工持股计划购买回购股份的价格由10.88元/
股调整为10.58元/股（向上取小数点后两位）。具体内容详见公司于2024年9月25日、2024年9
月28日、2024年10月16日、2024年12月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
相关公告。
二、公司2024年员工持股计划的实施进展情况
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，现将公司2024年员工持股计划的实施进
展情况公告如下：
本次员工持股计划实际参与认购的员工共计45人，最终缴纳认购资金总额为17442092.78
元，认购份额对应股份数量为1648591股。本次员工持股计划标的股票来源于公司回购专用证
券账户持有的公司A股普通股股票。
2024年12月18日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书
》,“广州思林杰科技股份有限公司回购专用证券账户”所持有的公司股票共1648591股于2024
年12月17日非交易过户至“广州思林杰科技股份有限公司—2024年员工持股计划”证券专用账
户。截至本公告日，公司2024年员工持股计划持有公司股份共1648591股，占公司目前总股本
的2.4728%。过户价格为10.58元/股。
根据《2024年员工持股计划（草案）（修订稿）》的有关规定，本员工持股计划的存续期
为48个月，自公司股东会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日
起计算。本次员工持股计划所获标的股票分两期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标
的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个月，每期解锁的标的股票比例分别为
50%、50%，各期具体解锁比例和数量根据公司业绩考核指标和持有人考核结果计算确定。
公司将根据本次持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义
务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
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2024-12-04│价格调整
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广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“思林杰”）于2024年12月2日召开
第二届董事会第十二次会议以及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司2024
年员工持股计划购买价格的议案》，同意根据相关规定对公司2024年员工持股计划（以下简称
“本员工持股计划”）购买回购股份的价格进行调整。现将有关情况公告如下：
一、本员工持股计划已履行的决策程序和批准情况
1、2024年9月24日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司<2024年
员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案
》《关于提请公司股东会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》。
同日，公司召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2024年员工持股计划
（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》
2、2024年9月27日，公司召开第二届董事会第十次会议以及第二届监事会第九次会议，审
议通过了《关于取消原公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要与管理办法的议案》《关
于公司<2024年员工持股计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年员工
持股计划管理办法（修订稿）>的议案》。3、2024年10月15日，公司召开2024年第三次临时股
东会，审议通过了《关于公司<2024年员工持股计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》《
关于公司<2024年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》《关于提请公司股东会授权董事
会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》。
4、2024年12月2日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司20
24年员工持股计划购买价格的议案》，同意将本员工持股计划购买回购股份的价格由10.88元/
股调整为10.58元/股（向上取小数点后两位）。
二、本员工持股计划的调整情况
公司2024年半年度权益分派已于2024年10月31日实施完毕：以公司实施权益分派股权登记
日的总股本66670000股剔除已回购股份1648591股后的65021409股为基数，向全体股东每10股
派发3.08元人民币现金（含税）。根据公司《2024年员工持股计划（草案）（修订稿）》的相
关规定，在本计划草案公布日至标的股票过户至本员工持股计划名下之日期间，若公司发生资
本公积转增股本、送股、派息等除权、除息事宜，本员工持股计划购买价格将做相应的调整。
由于本员工持股计划尚未办理回购股份的非交易过户，因此本员工持股计划的购买价格由
10.88元/股调整为10.58元/股（向上取小数点后两位）。根据公司2024年第三次临时股东会的
授权，本次调整事项在股东会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。
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2024-09-10│其他事项
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股东会召开日期：2024年9月25日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2024年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024年9月25日14点30分
召开地点：广州市番禺区石基镇亚运大道1003号2号楼公司会议室（五）网络投票的系统
、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年9月25日
至2024年9月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
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2024-09-10│其他事项
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每股分配比例：拟每10股派发现金红利3.08元（含税），不送红股，不进行资本公积转增
股本。
本次利润分配以广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）实施权益分派股权登
记日的总股本扣减公司回购专户中的回购股份数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中
明确。
在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，或公司总股本扣减公司回购专
用证券账户中的回购股份这一基数发生变动的，拟维持分配总额20026593.97元（含税）不变
，相应调整每股分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
根据公司2024年半年度报告（未经审计），2024年1-6月实现合并利润表归属于上市公司
股东的净利润为人民币8027009.10元；截至2024年6月30日，母公司期末累计未分配利润为人
民币136030320.68元。
为持续践行“以投资者为本”的发展理念，与投资者共享经营发展成果，推动上市公司高
质量发展和投资价格提升，公司拟定2024年半年度利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.08元（含税），本次不送红股，不进行资本公积
转增股本。截至本公告披露日，公司总股本66670000股，以扣减公司回购专用账户的股份数量
1648591股后的股本65021409股为基数，按此计算合计拟派发现金红利20026593.97元（含税）
。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣减公司回购专户的
股份基数发生变动的，则以未来实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券
账户中的回购股份为基数，拟维持分配总额20026593.97元（含税）不变，相应调整每股分配
总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
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2024-09-10│其他事项
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广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月9日召开第二届董事会第
八次会议，审议通过《关于公司选举第二届董事会副董事长的议案》，具体情况如下：
为完善和优化公司治理结构，根据《广州思林杰科技股份有限公司章程》等相关规定，经
公司第二届董事会提名委员会资格审核，公司董事会选举黄洪辉先生（简历见附件）为公司第
二届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
附件简历：
黄洪辉先生，1972年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安电子科技大学
，自动控制专业本科学历，测控系统集成应用高级工程师。1994年9月至2002年1月，任广州华
南资讯科技有限公司项目经理；2002年1月至2004年4月，任广东南方数码互动科技有限公司项
目经理；2004年4月至2010年11月，任广州市科汗计算机科技有限公司技术经理；2010年12月
至2015年1月，自由职业；2015年1月至2020年10月，任广州思林杰网络科技有限公司技术经理
、智能设备部经理；2020年10月至今，历任公司智能终端部负责人、通用仪器部副负责人、董
事长助理，同时担任公司董事。
黄洪辉先生通过公司员工持股平台珠海横琴思林杰投资企业（有限合伙）间接持有公司0.
14%的股份。黄洪辉先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系。黄洪辉先生符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》等相关法律法规及《广州思林杰科技股份有限公司章程》规定的任职要
求。
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2024-08-31│其他事项
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广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟就公司在日常经营活动中产生的部
分应收账款开展保理业务（以下简称“保理业务”），保理业务开展金额额度上限为5000万元
人民币或其他等值货币。
本次交易未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
本次交易已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，该事项无需提交股东大会审议。
一、开展保理业务概述
2024年8月29日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于开展应收账款保
理业务的议案》，同意就公司在日常经营活动中产生的部分应收账款开展保理业务，保理业务
开展金额额度上限为5000万元人民币或者其他等值货币。保理业务期限为本次董事会审议通过
之日起12个月内，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定为准。
本次开展保理业务未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次
保理业务无需提交股东大会审议。
二、开展保理业务标的
本次应收账款保理业务标的为公司在日常经营活动中发生的部分应收账款。截至本公告日
，本次转让的应收账款不存在抵押、质押给任何第三方的情况。
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2024-08-31│银行授信
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广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向银行申请不超过人民币15000万
元的综合授信额度。
本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
2024年8月29日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司向银行申请
综合授信额度的议案》，同意公司向银行申请不超过人民币15000万元的综合授信额度。具体
情况如下：
一、本次申请综合授信额度的基本情况
为满足经营发展的需求，结合公司实际经营情况和总体发展规划，公司拟向银行申请总额
度不超过人民币15000万元的综合授信额度，授信种类包括但不限于流动资金贷款、固定资产
贷款、承兑汇票、贴现、保理、保函、信用证、供应链融资等，具体授信业务品种、额度、期
限和利率以银行最终核定为准。授信有效期为本次董事会审议通过之日起12个月内，在授权范
围和有效期内上述授信额度可循环滚动使用。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，授信期限与金
额以公司与银行实际签署的授信协议为准。具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求
来合理确定。
二、审议程序
2024年8月29日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司向银行申
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