资本运作☆ ◇688116 天奈科技 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│保力新 │ 303.01│ ---│ ---│ 69.50│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│碳纳米材料研发中心│ 3450.07万│ 1575.98万│ 5118.65万│ 62.51│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│碳基导电材料复合产│ 8.30亿│ 7185.51万│ 2.46亿│ 29.59│ ---│ ---│
│品生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产300吨纳米碳材 │ 3.35亿│ 2621.71万│ 2.75亿│ 95.78│ 4188.10万│ ---│
│与2,000吨导电母粒 │ │ │ │ │ │ │
│、8,000吨导电浆料 │ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│碳纳米管与副产物氢│ 4.60亿│ 7625.38万│ 4.62亿│ 100.58│ 2036.31万│ 2023-06-30│
│及相关复合产品生产│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产300吨纳米碳材 │ 3.35亿│ 2621.71万│ 2.75亿│ 95.78│ 4188.10万│ ---│
│与2,000吨导电母粒 │ │ │ │ │ │ │
│、8,000吨导电浆料 │ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│碳纳米管与副产物氢│ 4.60亿│ 7625.38万│ 4.62亿│ 100.58│ 2036.31万│ 2023-06-30│
│及相关复合产品生产│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-10-17 │交易金额(元)│1.03亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │镇江新纳环保材料有限公司52.81%的│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │江苏大港股份有限公司 │
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│卖方 │江苏天奈科技股份有限公司 │
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│交易概述 │江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天奈科技”）于2023年9月10日召开第 │
│ │二届董事会第三十八次会议、第二届监事会第三十次会议，审议并通过《关于出售控股子公│
│ │司部分股权的议案》，同意公司将持有的镇江新纳环保材料有限公司（以下简称“新纳环保│
│ │”、“目标公司”）52.81%的股权（以下简称“标的股权”）转让给江苏大港股份有限公司│
│ │（以下简称“大港股份”），转让对价为人民币10297.95万元。 │
│ │ 截至本公告披露日，根据本次出售部分控股子公司股权相关协议的约定，大港股份已向│
│ │公司支付股权转让款人民币10297.95万元。新纳环保已办理完成与该次交易相关的工商变更│
│ │登记手续，并取得新换发的《营业执照》。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-10-31 │
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│关联方 │镇江新纳环保材料有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购加工服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-10-31 │
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│关联方 │镇江新纳环保材料有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-25 │
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│关联方 │天奈科技（美国）有限公司 │
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│关联关系 │全资孙公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │被担保人是否为上市公司关联方：CnanoTechnologyUSAInc.（天奈科技（美国）有限公司，│
│ │以下简称"美国天奈"）为江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"天奈科技"或"公司"）的全│
│ │资孙公司。 │
│ │ 担保金额及已实际为其提供的担保余额：天奈科技拟向美国天奈提供不超过3,500万美 │
│ │元（按2023年4月20日汇率（1美元=6.86人民币元）换算为人民币24,010.00万元）的担保额│
│ │度。截止本公告披露日，公司对美国天奈的实际担保余额为0万美元。 │
│ │ 本次担保是否有反担保：否。 │
│ │ 本次担保是否需经股东大会审议：否。 │
│ │ 对外担保逾期的累计金额：无逾期对外担保。 │
│ │ 一、担保情况概述 │
│ │ 为满足全资孙公司经营和发展需求，提高其决策效率，公司拟为全资孙公司美国天奈提│
│ │供不超过3,500万美元（按2023年4月20日汇率（1美元=6.86人民币元）换算为人民币24,010│
│ │.00万元）的担保额度，担保方式包括保证、抵押、质押等。上述担保事项已经公司2023年4│
│ │月24日召开的第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十五次会议审议通过，由董│
│ │事会授权管理层及其相关人士根据公司实际经营情况的需要具体组织实施。在担保额度范围│
│ │内办理提供担保的具体事项，担保额度及授权经公司董事会审议通过后36个月内有效。 │
│ │ 二、被担保人基本情况 │
│ │ 1、名称：CnanoTechnologyUSAInc.（美国天奈） │
│ │ 2、成立日期：2022年5月20日 │
│ │ 3、注册地址：3500SouthDuPontHighway,CountyofKent,DoverDE19901 │
│ │ 4、董事：TAOZHENG │
│ │ 5、注册资本：1,000股普通股，每股面值为0.001美元 │
│ │ 6、经营范围：从事纳米材料（碳纳米管、石墨烯）及其复合材料的研发、生产及销售 │
│ │本公司自产产品；提供本公司技术的技术服务、技术咨询、技术培训、技术转让。 │
│ │ 7、与上市公司的关系：全资孙公司，公司全资子公司C-NanoTechnologyLimited持有其│
│ │100%股权 │
│ │ 8、主要财务数据：截止2023年3月31日，总资产1,000美元，净资产0美元，总负债1,00│
│ │0美元，营业收入0美元，净利润0美元。（未经审计） │
│ │ 三、担保协议的主要内容 │
│ │ 公司拟为全资孙公司美国天奈提供不超过3,500万美元（按2023年4月20日汇率（1美元=│
│ │6.86人民币元）换算为人民币24,010.00万元）的担保额度，担保方式包括保证、抵押、质 │
│ │押等，具体担保期限根据届时签订的担保合同为准，公司将根据下属公司的经营能力、资金│
│ │需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照董事会授权履行相│
│ │关担保事项。超出授权范围外的其他事项，公司将另行履行决策程序。实际贷款及担保发生│
│ │时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由天奈科技和美国天奈与贷款银行或相关金融│
│ │机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。担保额度及授│
│ │权经公司董事会审议通过后36个月内有效。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│江苏天奈科│美国天奈 │ 2.40亿│人民币 │2023-04-24│2026-04-23│连带责任│否 │未知 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│江苏天奈科│新纳环保 │ 5000.00万│人民币 │2023-03-10│2024-03-09│连带责任│否 │未知 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│江苏天奈科│新纳材料 │ 5000.00万│人民币 │2023-03-10│2024-03-09│连带责任│否 │未知 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-03-08│对外担保
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被担保人名称：镇江新纳材料科技有限公司（以下简称“新纳材料”）为江苏天奈科技股
份有限公司（以下简称“天奈科技”或“公司”）的全资子公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：天奈科技拟向新纳材料提供不超过人民币50
00万元的担保额度。截止本公告披露日，公司对新纳材料实际担保余额为0万元。
本次担保是否有反担保：否。
本次担保是否需经股东大会审议：本次担保事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东
大会审议。
一、担保情况概述
为满足子公司经营和发展需求，提高公司决策效率，公司拟为全资子公司新纳材料提供不
超过人民币5000万元的担保额度，担保方式包括保证、抵押、质押等。
上述担保事项已经公司2024年3月7日召开的第三届第四次董事会、第三届监事会第三次会
议审议通过，由董事会授权管理层及其相关人士根据公司实际经营情况的需要具体组织实施。
在担保额度范围内办理提供担保的具体事项，担保额度及授权经公司董事会审议通过后12个月
内有效。
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2024-03-02│委托理财
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2024年3月1日，江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天奈科技”）召开第
三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司使用自有资金购买
理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币2亿元（含2亿元）的暂时闲置自有资金，
在确保不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买低风险收益
型短期（不超过365天）银行理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效
。董事会授权公司管理层行使该项决策权及签署相关合同、协议等文件，具体事项由公司财务
部负责组织实施。独立董事、董事会、监事会对以上事项发表了明确的同意意见。本事项属于
公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、本次使用自有资金购买理财产品的情况
1、投资目的
为提高公司自有资金的使用效率，在确保流动性和资金安全的前提下，公司拟利用闲置资
金购买理财产品获取额外的资金收益。
2、投资额度及期限
委托理财金额：单日最高余额不超过2亿元人民币（含2亿元）。在前述额度及2023年10月
13日第二届董事会第四十次会议、第二届监事会第三十一次会议审议批准的3.5亿元额度内，
资金可以滚动使用。
委托理财期限：单个银行短期理财产品的投资期限不超过365天，在未来十二个月内，公
司拟进行低风险收益型银行短期理财产品投资。
3、投资品种
为控制风险，委托理财资金只能用于购买投资期限不超过一年的低风险、流动性高的理财
产品，不用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财或信
托产品。
4、决议有效期
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。单个银行短期理财产品的投资期限不超过36
5天。
5、实施方式
在额度范围内公司董事会授权管理层负责办理相关事宜。购买理财产品需符合《公司章程
》及其他公司制度的规定。公司财务部是本次购买理财产品的实施部门，负责拟定本次购买理
财产品的计划、落实具体的理财配置策略、理财的经办和日常管理、理财的财务核算、理财相
关资料的归档和保管等。
6、信息披露
公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管规则适用指引第1号—规范运作》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。
7、关联关系说明
公司拟购买理财产品的受托方为银行或其他合法金融机构，与公司不存在关联关系。
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2024-01-13│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为869722股。
本次股票上市流通总数为869722股。
本次股票上市流通日期为2024年1月17日。
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司有关业务规则的规定，江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司于2024年1月9日出具的《证券变更登记证明》，公司已完成20
20年限制性股票激励计划（以下简称“2020年激励计划”）首次授予部分第三个归属期及预留
授予部分第二个归属期以及2022年限制性股票激励计划（以下简称“2022年激励计划”）首次
授予部分第一个归属期及预留授予部分第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下
：
一、激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2020年激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2020年9月29日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司<2020年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
2、2020年9月29日，公司第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司<2020年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于核查公司<2020年限制性股票激励计划首
次授予激励对象名单>的议案》以及《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
3、2020年9月30日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江苏天奈科
技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2020-025），根据公
司其他独立董事的委托，独立董事于润先生作为征集人就2020年第一次临时股东大会审议的公
司2020年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
4、2020年9月30日至2020年10月9日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司
内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象名单提出的异议。
2020年10月10日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江苏天奈科技股份
有限公司监事会关于公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况的说
明》（公告编号：2020-029）。
5、2020年10月16日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<20
20年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2020年限制性股票
激励计划相关事宜的议案》等议案。2020年10月17日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.
com.cn）披露了《关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情
况的自查报告》（公告编号：2020-034）。
6、2020年10月16日，公司召开第一届董事会第十八次会议与第一届监事会第十四次会议
，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》等议案。公司独立董事对该议案
发表了独立意见，认为首次授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的首次授
予日符合相关规定。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
7、2021年9月28日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议
通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》、《关于向激励对
象授予预留限制性股票的议案》等议案。董事会、监事会同意将限制性股票授予价格（含预留
授予）由16.00元/股调整为15.93元/股，授予预留部分的限制性股票21.90万股；确认限制性
股票预留部分的授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的预留授予日符合相
关规定。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进
行了核实。律师出具了法律意见书，财务顾问出具了独立财务顾问报告。
8、2023年10月27日，公司召开第二届董事会第四十一次会议、第二届监事会第三十二次
会议，审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属
条件的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条
件的议案》、《关于作废部分限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独
立意见。监事会对相关事项发表了核查意见。律师出具了法律意见书，财务顾问出具了独立财
务顾问报告。
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2023-12-19│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月14日召开第二届董事会第
二十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司
使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币
普通股（A股）股票。回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划及/或股权激励。回
购价格不超过人民币140元/股（含），回购资金总额不低于人民币10000万元（含），不超过
人民币20000万元（含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。
具体内容详见公司于2022年12月15日、2022年12月28日在上海证券交易所网站（www.sse.
com.cn）披露的《江苏天奈科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公
告》（公告编号：2022-084）、《江苏天奈科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公
司股份的回购报告书》（公告编号：2022-092）。
公司2022年年度权益分派实施后，本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人
民币140元/股（含）调整为不超过人民币94.70元/股（含）。
具体内容详见公司于2023年7月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《
江苏天奈科技股份有限公司关于2022年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（
公告编号：2023-059）。
二、回购实施情况
（一）2023年1月6日，公司首次实施回购股份，并于2023年1月7日披露了首次回购股份情
况，具体内容详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《天奈科技关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公
告》（公告编号：2023-004）。
（二）截至本公告披露日，公司本次回购股份实施完成暨回购期限届满。公司通过集中竞
价交易方式累计回购股份1420400股，已回购股份占公司总股本的比例为0.4133%，回购成交的
最高价为87.04元/股，最低价为28.28元/股，累计已支付的资金总额为人民币106915171.70元
（含印花税、交易佣金等交易费用）。
（三）公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会审议通过的回
购方案。本次回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按照披露的方案
完成回购。
（四）公司本次回购股份的资金为公司自有资金，不会对公司的经营活动、财务状况和未
来发展产生重大影响。本次回购不会导致公司控制权发生变化，回购后公司股权分布情况符合
上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。
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2023-11-30│重要合同
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一、对外投资概述
江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天奈科技”）于2022年5月8日召开第
二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟签订<项目投资协议书>暨对外投资设立子公司
的议案》，同意公司在四川省成都市下辖的彭州市依法设立子公司并投资建设天奈科技西部基
地项目并与彭州市人民政府签署《天奈科技西部基地项目投资协议书》（以下简称“《项目投
资协议书》”）及相关补充协议。以上项目拟建设碳纳米管及相关复合产品生产项目以及研发
中心，固定资产总投资约30亿元，具体内容详见公司于2022年5月9日在上海证券交易所网站（
www.sse.com.cn）的披露的《江苏天奈科技股份有限公司关于拟签订<项目投资协议书>暨投资
设立子公司的公告》（公告编号：2022-033）。前述议案已于2022年5月19日经公司2021年年
度股东大会审议通过，并授权公司管理层负责办理本项目建设投资及签署协议的具体事宜。
二、本次解除项目投资协议的基本情况
（一）本次解除项目投资协议的原因
在签署投资合作相关协议后，双方就本次合作的项目推进工作进行了充分沟通和交流，公
司已在彭州市投资设立了天奈（成都）材料科技有限公司（以下简称“成都天奈”）负责本次
项目的实施，但由于双方签订的协议无法按预期计划推进，无法满足公司对产能扩充的规划，
不利于公司长期发展战略。综合考虑公司产品产能布局进展，经审慎分析，与彭州市人民政府
协商一致，公司拟与彭州市人民政府解除已签署的《项目投资协议书》及相关补充协议并拟签
署《解除合同协议书》。
（二）本次解除项目投资协议的审议程序
2023年11月29日，公司召开了第二届董事会第四十三次会议审议及第二届监事会第三十四
次会议，审议通过了《关于公司拟解除项目投资协议的议案》，同意解除与彭州市人民政府签
署的《项目投资协议书》及相关补充协议并签署《解除合同协议书》，同意注销成都天奈。
（三）《解除合同协议书》的主要内容
1、彭州市人民政府与公司同意双方签订的投资协议、补充协议及其他合意文本自行解除
，双方互不承担违约责任。
2、双方一致确认，双方因订立、履行投资协议及补充协议过程中所产生的一切损失和费
用均由双方自行承担，概与对方无关。
3、双方基于投资协议及补充协议而产生的债权债务及后续事宜均已全部处理完毕，不存
在任何未解决遗留问题。
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2023-11-30│其他事项
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江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《江苏天奈科技股份有限公司章程
》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司实际情况，并参照行业、地区薪酬水
平，制定公司第三届董事、监事薪酬方案，并于2023年11月29日召开第二届董事会第四十三次
会议审议通过了《关于公司第三届董事薪酬方案的议案》，独立董事对上述议案发表了同意的
独立意见；召开第二届监事会第三十四次会议审议了《关于公司第三届监事薪酬方案的议案》
。现将相关情况公告如下：
一、适用范围
公司第三届董事（含独立董事）、监事（含职工代表监事）
二、适用时间
自公司2023年第三次临时股东大会审议通过后生效，直至第三届董事会、监事会任期届满
后自动失效。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1、非独立董事：公司兼任高级管理人员的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务
，按照公司相关薪酬与绩效考
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