资本运作☆ ◇688119 中钢洛耐 更新日期：2026-02-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-05-25│ 5.06│ 10.54亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│重庆钢铁 │ 104.98│ ---│ ---│ 36.23│ ---│ 人民币│
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│泸天化 │ 15.03│ ---│ ---│ 7.81│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产9万吨新型耐火 │ ---│ 0.00│ 1.51亿│ 50.45│ ---│ ---│
│材料项目 │ │ │ │ │ │ │
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│未明确投向 │ 4.54亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│新材料研发中心建设│ ---│ 1111.09万│ 9770.31万│ 65.14│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产1万吨特种碳化 │ ---│ 0.00│ 8001.87万│ 100.02│ 6855.08万│ ---│
│硅新材料项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产1万吨金属复合 │ ---│ 0.00│ 40.48万│ 0.58│ ---│ ---│
│新型耐火材料项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-02-26│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素1.经营情况
报告期内，公司实现营业收入199693.81万元，同比下降8.72%；实现归属于母公司所有者
的净利润-14973.36万元，同比下降153.37%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的
净利润-21803.76万元，同比下降91.71%。
2.财务状况
报告期末，公司总资产501704.64万元，较报告期初下降3.70%；归属于母公司的所有者权
益281424.83万元，较报告期初下降4.84%。
3.影响经营业绩的主要因素
（1）公司核心服务的钢铁、建材等下游行业对耐火材料产品的市场需求持续走弱，行业
整体呈现供过于求的市场格局，市场竞争进一步白热化。受此影响，公司主要产品销售价格出
现普遍性下行，产品盈利空间遭到大幅挤压，对本期经营业绩形成直接冲击。
（2）为强化应收账款管理、保障公司资产质量，公司针对部分大额历史逾期应收账款启
动诉讼立案程序。根据《企业会计准则》及公司会计政策，基于会计谨慎性原则，公司对相关
款项足额计提坏账准备，该会计处理对本期利润产生相应影响；后续若相关款项实现回收，公
司将依据会计准则规定对前期计提的减值准备予以相应转回。
（3）公司稳步推进产线布局优化调整，部分落后产线关停导致部分固定资产出现阶段性
闲置。为真实、公允反映公司资产价值，公司严格遵循《企业会计准则》相关规定，聘请具备
专业资质的第三方评估机构，对上述闲置资产的可收回金额及公允价值进行专项评估，结合评
估结果及谨慎性原则，公司对相关资产计提减值准备，由此形成相应资产减值损失。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因说明1.报告期内，公司营业利
润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润和归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净
利润分别较上年同期下降209.93%、217.03%、153.37%和91.71%，系受下游行业需求走弱、市
场供过于求影响，公司主要产品售价下行、盈利空间受挤压所致。同时，针对部分大额历史逾
期应收账款，公司根据《企业会计准则》及相关制度，基于谨慎性原则计提了坏账准备金。此
外，公司推进产线布局优化，对部分产线关停导致的阶段性闲置固定资产进行了专项评估并计
提减值准备。
2.报告期内，公司基本每股收益较上年同期下降153.52%，系公司净利润下降所致。
3.报告期内，公司加权平均净资产收益率较上年同期减少3.23个百分点，系公司净利润下
降所致。
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2026-02-26│其他事项
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股东会召开日期：2026年3月13日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年3月13日9点30分
召开地点：河南省洛阳市涧西区西苑路中钢洛耐科技股份有限公司办公大楼一楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年3月13日至2026年3月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-02-06│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年2月5日
（二）股东会召开的地点：河南省洛阳市涧西区西苑路中钢洛耐科技股份有限
公司办公大楼一楼会议室
公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、公司常务副总经理、财务负责人兼总法律顾问（代行董事会秘书职责）耿可明先生列
席了本次会议。
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于修订部分公司治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
2、议案名称：关于拟购买董事及高级管理人员责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2026-01-30│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
经中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算：
（1）预计公司2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为-19,000万元到-12,000万元
，与上年同期相比，将减少6,090.31万元到13,090.31万元，同比减少103.06%到221.51%。
（2）预计公司2025年度实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-26,000
万元到-18,000万元，与上年同期相比，将减少6,626.63万元到14,626.63万元，同比减少58.2
6%到128.60%。
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2026-01-21│其他事项
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为进一步完善中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降低公司
运营风险，同时促进公司董事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，保障公司及广大投资
者合法权益，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人
员购买责任保险。现将有关事项公告如下：
一、拟购买的董事及高级管理人员责任保险的具体方案
1．投保人：中钢洛耐科技股份有限公司
2．被保险人：公司及全体董事、高级管理人员及相关责任人员（具体以最终签署的保险
合同为准）
3．赔偿限额：不超过人民币1500万元（具体以最终签署的保险合同为准）
4．保费支出：不超过赔偿限额的2‰（具体以最终签署的保险合同为准）
5.保险期限：12个月（后续可按年续保或重新投保）
为提升办理效率，拟提请股东会授权公司管理层委派专人办理董事及高级管理人员责任险
的投保及相关事宜。管理层将根据市场变化，在既定保险方案框架内确定承保公司、保险条款
、中介机构并签署法律文件，以及在后续保险合同期限届满时或届满之前办理续保或者重新投
保等相关事宜。
二、审议程序
2026年1月20日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议和第二届董事会第
二十八次会议，审阅了《关于拟购买董事及高级管理人员责任险的议案》。全体董事作为被保
险对象，属于利益相关方，在审议本议案时均回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。
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2026-01-21│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年2月5日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、召开会议的基
本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年2月5日9点30分
召开地点：河南省洛阳市涧西区西苑路中钢洛耐科技股份有限公司办公大楼一楼会议室
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2026-01-13│其他事项
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中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“公司”）原核心技术人员王战民先生因临近退休
年龄及职业规划等个人原因辞去公司职务，辞职后其在公司将不再担任任何职务。
王战民先生与公司签署了保密及竞业限制相关协议，负有相应的保密及竞业限制义务，不
存在涉及职务成果、知识产权的纠纷或潜在纠纷，其离职不影响公司知识产权的完整性。
截至本公告披露日，公司的技术研发工作正常进行，本次核心技术人员的离职不会对公司
技术研发、核心竞争力和持续经营能力产生实质性影响，不会影响公司现有核心技术及研发项
目的工作开展。
一、王战民先生辞职的具体情况
公司原核心技术人员王战民先生因临近退休年龄及职业规划等个人原因向公司提出辞职申
请，并已完成工作交接。辞职后，王战民先生不再担任公司任何职务。公司及董事会对王战民
先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
（一）王战民先生的具体情况
王战民先生，男，1966年3月出生，中国国籍，湖南大学陶瓷材料专业学士，天津大学无
机非金属材料专业硕士，北京科技大学材料学博士。曾先后担任洛阳耐火材料研究院新材料研
究所所长、中钢集团洛阳耐火材料研究院耐研科技公司副总经理、中钢集团洛阳耐火材料研究
院有限公司副院长、总经理，中钢洛耐新材料科技有限公司党委副书记、常务副总经理，公司
党委副书记、常务副总经理；为公司核心技术人员之一。
截至本公告披露日，王战民先生未直接持有公司股份，其通过洛阳洛耐创捌投资管理中心
（有限合伙）间接持有公司股份。离职后，王战民先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股
票上市规则》等相关法律法规的规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。
（二）参与的项目及专利情况
王战民先生在公司任职期间参与的研发项目工作，目前已经完成工作交接，其离职不会对
项目的研发进程产生不利影响。王战民先生任职期间参与研发的知识产权均归公司所有，不存
在涉及职务成果、知识产权的纠纷或潜在纠纷，其离职不影响公司知识产权的完整性。
（三）履行保密义务情况
王战民先生与公司签署有《劳动合同》《保密及竞业限制协议》，约定了保密义务、保密
信息范围以及竞业禁止条款，对在职和离职后的工作成果转化做出了约束性措施。王战民先生
对其知悉公司的任何商业秘密负有保密义务。截至本公告披露日，公司未发现王战民先生有违
反保密义务和竞业限制义务的情形。
二、王战民先生辞职对公司的影响
公司深耕中高端耐火材料的研发、制造、销售和服务，通过长期的技术积累和业务发展，
建立有完善的科技创新体系和研究开发平台，组建了一支专业结构完整、协同创新能力强的高
素质科研队伍，可支撑公司的持续研发与技术创新。公司一直高度重视技术人才的引进和培养
，子公司具有耐火材料专业硕士学位授予权，并通过不断引进技术人才，丰富公司人才储备，
优化人员素质结构，提高研发业务团队的整体实力，不存在对单一核心技术人员的重大依赖。
截至2025年6月30日，公司研发人员数量为318人，占公司员工总人数比例为12.17%。目前
公司的技术研发工作正常进行，王战民先生的离职不会对公司的技术优势、核心竞争力、业务
发展和产品创新产生重大不利影响，不会影响公司现有核心技术及研发项目的工作开展。
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2025-12-13│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规及规范性文件的
相关规定，为进一步完善中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，结合公
司实际情况，公司2025年12月11日召开股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司
章程>的议案》，对《公司章程》进行修订，将董事会董事人数由7名增至9名，新增1名职工代
表董事和1名非独立董事。为充分发挥董事会专门委员会作用，公司第二届董事会战略委员会
和薪酬与考核委员会委员人数做相应调整。
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件
要求及《公司章程》等相关规定，公司于2025年12月12日召开第二届董事会第二十七次会议，
审议通过了《关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》。增选左锐先生、程龙先生
为公司第二届董事会战略委员会委员，增选徐恩霞女士、侍栎欢先生为公司第二届董事会薪酬
与考核委员会委员，任期均自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。
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2025-11-29│诉讼事项
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案件所处的诉讼阶段：再审阶段。
公司所处的当事人地位：再审申请人（一审本诉被告，反诉原告，二审上诉人）。
涉案金额：14934292.41元（二审判决金额及诉讼费）。
对公司损益产生的影响：法院已依据二审判决结果执行划拨公司银行账户资金14954036.3
2元。鉴于本案尚处于再审审查阶段，最终审查结果存在不确定性，暂时无法判断该事项对公
司本期利润或期后利润的影响，最终实际影响以法院审理结果为准。公司将根据案件进展情况
按照法律法规及企业会计准则进行相应会计处理。
一、诉讼案件基本情况
内蒙古亿维玻璃纤维制造有限公司于2020年8月10日向赤峰市中级人民法院提起诉讼，请
求判令中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“公司”）赔偿各项损失暂计37818228.21元，
并判令公司承担诉讼费、保全费、鉴定费。
2022年6月14日，公司银行基本账户部分资金被冻结。具体详见公司于2022年6月15日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中钢洛耐科技股份有限公司关于涉及诉讼进展
的公告》（公告编号：2022-001）。
2024年1月19日，公司收到内蒙古自治区赤峰市中级人民法院《民事判决书》【（2020）
内04民初97号】，具体详见公司于2024年1月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
发布的《中钢洛耐科技股份有限公司关于涉及诉讼进展的公告》（公告编号：2024-002）。
2024年2月1日，公司就一审判决提起上诉，2024年2月23日，公司收到内蒙古自治区高级
人民法院案件受理费缴纳通知书。具体详见公司于2024年2月24日在上海证券交易所网站（www
.sse.com.cn）发布的《中钢洛耐科技股份有限公司关于涉及诉讼进展的公告》（公告编号：2
024-004）。
2024年6月28日，公司收到内蒙古自治区高级人民法院的《民事裁定书》【（2024）内民
终201号】，具体详见公司于2024年7月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的
《中钢洛耐科技股份有限公司关于涉及诉讼进展的公告》（公告编号：2024-021）。
2025年4月17日，公司收到内蒙古自治区赤峰市中级人民法院的《民事判决书》【（2024
）内04民初25号】，具体详见公司于2025年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn
）发布的《中钢洛耐科技股份有限公司关于涉及诉讼进展的公告》（公告编号：2025-015）。
2025年4月25日，公司对案件重审一审判决提起上诉。2025年4月29日，公司收到内蒙古自
治区赤峰市中级人民法院的《民事裁定书》（【（2024）内04民初25号】之二）。2025年5月6
日，公司收到内蒙古自治区赤峰市中级人民法院的《缴纳上诉费通知书》。具体详见公司于20
25年5月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中钢洛耐科技股份有限公司关
于涉及诉讼进展的公告》（公告编号：2025-022）。
2025年8月14日，公司收到内蒙古自治区高级人民法院的《民事判决书》【（2025）内民
终119号】，具体详见公司于2025年8月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的
《中钢洛耐科技股份有限公司关于涉及诉讼结果的公告》（公告编号：2025-033）。
二、申请再审的基本情况
公司不服内蒙古自治区高级人民法院作出的《民事判决书》【（2025）内民终119号】，
于2025年11月14日向最高人民法院申请再审，再审请求为：1.请求撤销内蒙古自治区高级人民
法院《民事判决书》【（2025）内民终119号】、内蒙古自治区赤峰市中级人民法院《民事判
决书》【（2024）内04民初25号】。
2.请求改判驳回内蒙古亿维玻璃纤维制造有限公司的全部诉讼请求。
3.请求改判支持中钢洛耐科技股份有限公司的全部反诉请求。
4.请求判令被申请人承担一审、二审全部诉讼费用。
近日，公司收到最高人民法院送达的《受理通知书》【（2025）最高法民申5279号）】，
目前最高人民法院已立案审查。
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2025-11-28│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“公
司”）于2025年11月27日召开职工代表大会联席会议，选举侍栎欢先生（简历见附件）为公司
第二届董事会职工代表董事。
本次选举侍栎欢先生为职工代表董事的任职生效以《关于取消监事会并修订<公司章程>的
议案》经过公司2025年第四次临时股东大会审议通过为前提。
任期自生效之日起至第二届董事会任期届满之日止。
侍栎欢先生担任职工代表董事后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工
代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
侍栎欢先生的简历
侍栎欢先生，1984年10月出生，中国国籍，硕士研究生学历，2007年6月毕业于对外经济
贸易大学金融学专业，2013年8月毕业于澳门科技大学工商管理专业，高级会计师。2007年7月
于中国中钢集团有限公司资产财务部资金管理处参加工作，曾任中钢国际澳门离岸商业服务有
限公司财务部副经理（主持工作）、经理，中钢国际控股有限公司经营协调部经理、纪委委员
、党委工作部（监察审计部）经理，中国中钢集团有限公司纪检监察部副部长、纪委执纪审查
室主任、纪检工作部副部长；2025年1月起任中钢洛耐科技股份有限公司党委副书记、纪委书
记，2025年9月起兼任中钢洛耐科技股份有限公司工会主席。
侍栎欢先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的
股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入
期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会
、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《中华人民共和国公司
法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格
。
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2025-11-26│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“中审众
环”）
本次续聘事项尚需提交中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中钢洛耐”）
股东大会审议。
一、机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货
相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事
证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格
。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2024年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,304人、签署过证券服务业务审计报
告的注册会计师人数723人。
（7）2024年经审计总收入217,185.57万元、审计业务收入183,471.71万元、证券业务收
入58,365.07万元。
（8）2024年度上市公司审计客户家数244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地
产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术
服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35,961.69万元，制造业同行业上市公司
审计客户家数118家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业
保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险
基金计提及职业责任保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件
的相关规定。
近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚
未出现需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚2次、自律监管措施2次，
纪律处分2次，监督管理措施13次。
（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚0次，47名从业执业人员受
到行政处罚9人次、自律监管措施2人次，纪律处分6人次、监管措施42人次。
二、项目信息
1、基本信息
项目合伙人：秦晋臣，2010年成为中国注册会计师，2011年起开始从事上市公司审计，20
15年起开始在中审众环执业，2023年起为中钢洛耐提供审计服务，最近3年签署1家上市公司审
计报告。
签字注册会计师：宋德栩，2008年成为中国注册会计师，2019年起开始从事上市公司审计
，2024年起开始在中审众环执业，2025年起为中钢洛耐提供审计服务。最近3年签署4家上市公
司审计报告。
项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人
为谢峰，1994年成为中国注册会计师，1992年起开始在中审众环执业，为中国注册会计师协会
资深执业会员，2023年开始为中钢洛耐提供审计相关服务。近3年复核多家上市公司审计报告
。
2、诚信记录
项目质量控制复核合伙人谢峰、项目合伙人秦晋臣和签字注册会计师宋德栩最近3年未受
到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
3、独立性
中审众环及项目合伙人秦晋臣、签字注册会计师宋德栩、项目质量控制复核人谢峰不存在
可能影响独立性的情形。
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2025-11-26│其他事项
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2025年11月25日，中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第
二十六次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于增选公司第二
届董事会非独立董事的议案》，拟增选程龙先生（简历详见附件）为公司第二届董事会非独立
董事。具体情况如下：
一、关于调整董事会董事人数的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规及规范性文件的
相关规定，为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》，将董
事会董事人数由7名增至9名，新增1名非独立董事，1名职工代表董事。职工代表董事通过职工
代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
二、关于增选第二届董事会非独立董事的情况
公司于2025年11月25日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于增选公司第
二届董事会非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名程龙先
生为公司第二届董事会
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