资本运作☆ ◇688120 华海清科 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-05-26│ 136.66│ 34.90亿│
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│股权激励和授予 │ 2025-07-07│ 43.26│ 4050.42万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-10-27│ 45.42│ 1121.38万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-07-06│ 30.61│ 4745.66万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│无锡华海金浦创业投│ 12547.83│ ---│ 43.55│ ---│ 2272.96│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华海金浦创业投资（│ 12500.00│ ---│ 19.00│ ---│ 124.10│ 人民币│
│济南）合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│合肥启航恒鑫投资基│ 5000.00│ ---│ 3.91│ ---│ 503.97│ 人民币│
│金合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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│上海金浦创新私募投│ 3000.00│ ---│ 6.22│ ---│ 42.48│ 人民币│
│资基金合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高端半导体装备（化│ ---│ ---│ 1.39亿│ 39.82│ ---│ ---│
│学机械抛光机）产业│ │ │ │ │ │ │
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│2023年超募资金补充│ ---│ ---│ 7.40亿│ 100.00│ ---│ ---│
│流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│2023年超募资金用于│ 2.87亿│ ---│ 2.87亿│ 100.00│ ---│ ---│
│北京子公司新建项目│ │ │ │ │ │ │
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│股份回购 │ 6022.45万│ ---│ 6022.45万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│2024年超募资金补充│ ---│ ---│ 7.40亿│ 100.00│ ---│ ---│
│流动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高端半导体装备研发│ ---│ ---│ 2.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│晶圆再生项目 │ ---│ ---│ 1.40亿│ 93.47│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│2025年超募资金补充│ ---│ 7.40亿│ 7.40亿│ 100.00│ ---│ ---│
│流动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│集成电路高端装备研│ ---│ 1.04亿│ 3.65亿│ 72.92│ ---│ ---│
│发及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ ---│ 3.01亿│ 100.50│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│2025年股份回购计划│ ---│ 6022.45万│ 6022.45万│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │天府清源控股集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东控制的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司产生利息 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天府清源控股集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东控制的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司贷款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天府清源控股集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东控制的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司存款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州博宏源设备股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原监事担任董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品及接受劳务、房屋│
│ │ │ │租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │深圳中科飞测科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品及接受劳务、房屋│
│ │ │ │租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏鲁汶仪器股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原董事、总经理担任独立董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品及接受劳务、房屋│
│ │ │ │租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海华力集成电路制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原董事曾担任董事的公司控制的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品及接受劳务、房屋│
│ │ │ │租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │苏州博宏源设备股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原监事担任董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏鲁汶仪器股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原董事、总经理担任独立董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │华虹集成电路（成都）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原董事曾担任董事的公司控制的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │华虹半导体制造（无锡）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原董事曾担任董事的公司控制的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华虹半导体（无锡）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原董事曾担任董事的公司控制的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海华力微电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原董事曾担任董事的公司控制的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海华力集成电路制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原董事曾担任董事的公司控制的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │天府清源控股集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东控制的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司贷款 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天府清源控股集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东控制的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司存款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏鲁汶仪器股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原董事、总经理担任独立董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品及接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州博宏源设备股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原监事担任董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品及接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏鲁汶仪器股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原董事、总经理担任独立董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州博宏源设备股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原监事担任董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-08-04│其他事项
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华海清科股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开了第二届董事会第二
十五次会议审议通过了《关于<华海清科股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》等相关议案，于2026年7月10日召开了第二届董事会第三十次会议审议通过了
《关于<华海清科股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
等相关议案，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及
文件。近日，公司收到四川省政府国有资产监督管理委员会（以下简称“四川省国资委”）向
公司间接控股股东四川能源发展集团有限责任公司出具的《四川省政府国有资产监督管理委员
会关于对华海清科股份有限公司2026-2028年限制性股票激励计划有关事项的批复》（川国资
考核〔2026〕12号），四川省国资委原则同意公司实施2026年限制性股票激励计划。公司将积
极推进相关工作，严格按照法律法规有关规定，及时履行信息披露义务。
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2026-08-04│其他事项
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股东会召开日期：2026年8月19日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2026年第四次临时股东会
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2026-07-29│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为1,550,311股。
本次股票上市流通总数为1,550,311股。
本次股票上市流通日期为2026年8月3日。
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司相关业务规定，华海清科股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司完成了2023年限制性股票激励
计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第二个归属期的股份登记工作。
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2026-07-07│其他事项
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华海清科股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月6日召开第二届董事会第二十九
次会议，审议通过了《关于作废公司2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性
股票的议案》。现就有关事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的审批程序和信息披露情况
1、2023年3月21日，公司召开第一届董事会第三十五次会议，会议审议通过了《关于公司
<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜
的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第一届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》以及《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议
案》。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2023年5月8日，公司收到了国资监管部门对本次激励计划备案同意的批复，并于2023
年5月9日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2023年限制性股票激励计划
获得四川省国资委备案同意的公告》。同日，公司披露了《关于独立董事公开征集委托投票权
的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事李全先生作为征集人就公司2023年第二次
临时股东大会审议的2023年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
3、2023年5月9日至2023年5月18日，公司对本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职务
在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何
异议。2023年5月19日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于
公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
4、2023年5月24日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<202
3年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
。次日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2023年限制性股票激励
计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2023年7月6日，公司召开第一届董事会第三十七次会议与第一届监事会第二十九次会
议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》《关于向20
23年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发
表了同意的独立意见。公司监事会对本激励计划首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核
查意见。
6、2023年10月27日，公司召开第一届董事会第三十九次会议与第一届监事会第三十一次
会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划预留部分授予数量的议案》《关于向
2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对相关
事项发表了同意的独立意见。公司监事会对本激励计划预留授予的激励对象名单进行核实并发
表了核查意见。
7、2025年7月7日，公司召开第二届董事会第十六次会议与第二届监事会第九次会议，审
议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于作废公司2023年
限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2023年限制性股票
激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司监事会对本次激励计划首次
授予部分第一个归属期的归属人员名单进行核实并发表了核查意见。
8、2025年10月30日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2023
年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司提名与薪酬委
员会对本次激励计划预留授予部分第一个归属期的归属人员名单进行核实并发表了核查意见。
9、2026年7月6日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整公司2
023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于作废公司2023年限制性股票激励计划部分
已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第
二个归属期归属条件成就的议案》。公司提名与薪酬委员会对本次激励计划首次授予部分第二
个归属期的归属人员名单进行核实并发表了核查意见。
二、本次作废限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司2023年限制性股
票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》或“本激励计划”）的相关规定和公司2023年
第二次临时股东大会的授权，本次作废限制性股票的具体情况如下：
鉴于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象中4人因离职已不具备激励对
象资格，其已授予但尚未归属的7.7105万股限制性股票不得归属，按作废处理；同时，首次授
予的激励对象中10人因个人层面年度绩效考核结果为“C”，对应个人层面归属的标准系数为0
.75；1人因个人层面年度绩效考核结果为“D”，对应个人层面归属的标准系数为0，因此其已
获授但未满足归属条件之个人绩效考核的1.6189万股限制性股票不得归属并由公司作废处理。
由此，公司将合计作废上述首次授予部分激励对象9.3294万股限制性股票。
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2026-07-07│其他事项
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华海清科股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月6日召开第二届董事会第二十九
次会议，审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》。现就有关
事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的相关程序
1、2023年3月21日，公司召开第一届董事会第三十五次会议，会议审议通过了《关于公司
<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜
的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第一届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》以及《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议
案》。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2023年5月8日，公司收到了国资监管部门对本次激励计划备案同意的批复，并于2023
年5月9日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2023年限制性股票激励计划
获得四川省国资委备案同意的公告》。同日，公司披露了《关于独立董事公开征集委托投票权
的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事李全先生作为征集人就公司2023年第二次
临时股东大会审议的2023年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
3、2023年5月9日至2023年5月18日，公司对本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职务
在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何
异议。2023年5月19日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于
公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
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2026-07-07│其他事项
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限制性股票拟归属数量：155.0311万股
归属股票来源：华海清科股份有限公司（以下简称“公司”）向激励对象定向发行公司A
股普通股股票
公司于2026年7月6日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司2023年限
制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。根据公司《2023年限制
性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》或“本激励计划”）的规定和公司2023年
第二次临时股东大会的授权。
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2026-06-26│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月25日
（二）股东会召开的地点：天津市津南区咸水沽镇聚兴道11号2号楼2102会议室
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2026-06-18│其他事项
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华海清科股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月17日收到上海证券交易所（以
下简称“上交所”）出具的《关于受理华海清科股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的
通知》（上证科审（再融资）〔2026〕119号），上交所依据相关规定对公司报送的科创板上
市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定
形式，决定予以受理并依法进行审核。
公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核
，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。
公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-06-10│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月25日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
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2026-05-14│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月13日
（二）股东会召开的地点：天津市津南区咸水沽镇聚兴道11号2号楼2102会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长王同庆先生主持。会议采取现场投票和网络投票相
结合的表决方式。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程
序均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等
法律法规和规范性文件的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，以现场和通讯相结合的方式列席9人；
2、董事会秘书陈圳寅先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
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2026-04-23│其他事项
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华海清科股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第二届董事会第二十
四次会议，审议通过公司2026年度向特定对象发行A股股票的相关议案。
根据《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]11
0号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）及《关
于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号
）等规定的相关要求，就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析，并制定了填补被摊薄即
期回报的具体措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺，具体如下：
一、本次发行对公司主要财务指标的影响
（一）财务指标计算的主要假设条件
1、假设公司本次向特定对象发行于2026年11月实施完成，该完成时间仅用于计算本次向
特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，最终以获得交易所审核通过并经中国
证监会同意注册后的实际完成时间为准；2、本次发行股票数量为不超过公司发行前总股本的1
0%，即本次向特定对象发行股票数量为35365199股，该发行股票数量最终以经中国证监会同意
注2册后实际发行股票数量为准；
3、假设未来宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司所处经营环
境等方面没有发生重大不利变化；
4、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况等方面的影响；
5、对于公司2026年度净利润，假设按以下三种情形进行测算：
情形1：假设公司2026年度归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后的净利润
较2025年度上升15%；
情形2：假设公司2026年度归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后的净利润
较2025年度不变；
情形3：假设公司2026年度归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后的净利润
较2025年度下降15%；
6、在预测2026年度公司本次向特定对象发行前后总股本和计算每股收益时，仅考虑本次
向特定对象发行对总股本的影响，不考虑其他因素（如股权激励、回购等）导致股本变动的情
形。
7、在预测2026年度公司发行在外的普通股时，未考虑除本次发行股份之外其他因素对发
行在外的普通股的影响。
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2026-04-23│其他事项
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华海清科股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第二届董事会第二十
四次会议，审议通过了公司2026年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的相
关议案。
根据相关要求，现就本次发行过程中公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资
者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形；不存在直
接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。
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2026-04-23│其他事项
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为进一步健全华海清科股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配制度，为股东提供持
续、稳定、合理的投资回报，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上
市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件，以及《公司
章程》的相关规定在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，公司制定了未来三
年（2026年-2028年）股东分红回报规划（以下简称“本规划”）。具体内容如下：
一、本规划制定的考虑因素
公司本着重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司资金需求及持续发展的原则，建立
对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。同时关注股东
的要求和意愿与公司资金需求以及持续发展的平衡。
二、本规划的制定原则
（一）公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报同时兼顾公司的可持
续发展，并保持连续性和稳定性；
（二）公司可以采取现金或股票等方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范
围，不得损害公司持续经营能力；
（三）公司优先采用现金分红的利润分配方式。公司具备现金分红条件的，应当采用现金
分红进行利润分配；
（四）公司董事会和股东会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和
公众投资者的意见。
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2026-04-23│委托理财
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华海清科股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开的第二届董事会第二
十四次会议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民
币32亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，适时投资于风险低、流动性强、配置方便、利率
较灵活的大额存款、结构性存款、收益凭证等理财产品，使用期限自公司第二届董事会第二十
四次会议审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
同时，公司董事会授权管理层在有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件
，具体事项由公司财务部负责组织实施。现将具体情况公告如下：
（一）现金管理目的
为提高资金使用效益，在不影响正常经营和确保资金安全的前提下，公司将使用闲置自有
资金进行现金管理，从而增加公司投资收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）资金来源
本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司闲置自有资金。
（三）投资额度、产品及期限
公司拟使用不超过人民币32亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，适时投资于风险低、
流动性强、配置方便、利率较灵活的大额存款、结构性存款、收益凭证等理财产品，使用期限
自公司第二届董事会第二十四次会议审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内
，资金可以循环滚动使用
（四）信息披露
公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的要求，及时履行信息披
露义务。
（五）实施方式
公司董事会授权公司管理层，在有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同
文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
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2026-04-23│其他事项
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为落实“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来
发展前景的信心及价值的认可，华海清科股份有限公司（以下简称“公司”）制定2026年度“
提质增效重回报”专项行动方案，以进一步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者
权益，树立良好的资本市场形象。主要措施包括：
一、深耕主营主业，提升经营质量
当前全球半导体产业处于结构性复苏与技术升级共振的高景气周期，AI算力需求持续爆发
、高性能计算快速普及，有力推动HBM、CoWoS等先进封装工艺加速渗透，成为突破传统芯片性
能瓶颈的核心路径，化学机械抛光（CMP）、减薄、离子注入、划切、边抛等关键装备市场需
求持续旺盛，为公司主营业务发展提供了强劲支撑。
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2026-04-23│其他事项
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华海清科股份有限公司（以下简称“公司”）始终严格按照《中华人民共和国公司法》《
中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章
程》的要求，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持
续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。
鉴于公司拟申请向特定对象发行A股股票事项，现将公司最近五年被证券监管部门和交易
所采取监管措施或处罚及整改情况说明如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监督管理部门和证券交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改落实情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监督管理部门和证券交易所采取监管措施的情形。
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2026-04-23│其他事项
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重要内容提示
分配比例：每10股派发现金红利4.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转
增4.00股，不送红股。
本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回
购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的
股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份的基数及公司总股本发生变动的，
公司拟维持每股分配比例和转增比例不变，调整拟分配的利润总额和转增总额，并将另行公告
具体调整情况。
本次利润分配未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上
市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配预案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并报表实现归属于上市公司
股东的净利润为1083724706.34元，截至2025年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币2
988971069.13元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣
减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润并转增股本。本次利润分配及资本公积金转
增股本预案如下：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元(含税)。以截至2025年12月31日总股本3
53651991股扣除回购专用证券账户中股份数954151股测算，共计拟派发现金红利141079136.00
元(含税)，占2025年度合并报表中归属上市公司股东的净利润比例为13.02%。
本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额61218407.69元，现金分
红和回购金额合计202297543.69元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例18.67%。其中
，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额0元，现金分红和回购并注销
金额合计141079136.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例13.02%。
2、公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.00股。以截至2025年12月31日总股本353
651991股扣除回购专用证券账户中股份数954151股测算，共计转增141079136股，转增后公司
总股本增加至494731127股（具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果
为准）。
公司通过回购专用账户所持有本公司股份954151股，不参与本次利润分配及资本公积金转
增股本。
如在本预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股
权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟
维持每股分配比例和转增比例不变，调整拟分配的利润总额和转增总额，并将另行公告具体调
整情况。
本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交股东会审议。
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2026-04-23│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月13日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-03-05│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年3月4日
（二）股东会召开的地点：天津市津南区咸水沽镇聚兴道11号2号楼2102会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长王同庆先生主持。会议采取现场投票和网络投票相
结合的表决方式。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程
序均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等
法律法规和规范性文件的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，以现场和通讯相结合的方式列席9人；
2、董事会秘书陈圳寅先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
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2026-03-05│其他事项
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华海清科股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月4日召开2026年第二次临时股东
会，选举雷震霖先生、马德芳先生、王浩先生为公司第二届董事会独立董事。同日，公司召开
第二届董事会第二十三次会议，增补董事会各专门委员会委员。具体情况公告如下：
一、独立董事补选情况
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1
号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定，鉴于公司独立董事金玉丰先生、李全先生、
管荣齐先生累计任期即将满6年，为保证公司董事会的正常运作，公司于2026年2月13日召开了
第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
，同意提名雷震霖先生、马德芳先生、王浩先生为公司第二届董事会独立董事候选人。具体内
容详见公司于2026年2月14日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告和文
件。
公司于2026年3月4日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于提名第二届董事会
独立董事候选人的议案》，选举雷震霖先生、马德芳先生、王浩先生为公司第二届董事会独立
董事，任期自本次股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
二、增补董事会各专门委员会委员的情况
为确保董事会各专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》《公司章程》及公司董事
会各专门委员会工作细则等相关规定，公司于2026年3月4日召开第二届董事会第二十三次会议
，同意增补雷震霖先生、马德芳先生、王浩先生担任公司第二届董事会专门委员会委员，由马
德芳先生担任审计委员会主任委员、雷震霖先生担任提名与薪酬委员会主任委员，任期自本次
董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
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2026-02-28│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况
报告期内，公司实现营业总收入464822.77万元，同比增长36.46%；实现利润总额119958.
21万元，同比增长7.27%；实现归属于母公司所有者的净利润108552.74万元，同比增长6.07%
；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润96662.02万元，同比增长12.90%。
报告期末，公司总资产1314380.89万元，较报告期初增长11.85%；归属于母公司的所有者
权益746029.60万元，较报告期初增长15.25%。
（二）影响经营业绩的主要因素
报告期内，半导体市场需求强劲，公司持续加大研发投入，产品技术水平和性能持续提升
。公司在CMP装备领域持续保持竞争优势，离子注入装备和磨划装备产品验证情况良好、出货
数量快速增加，平台化发展战略进一步加强，满足了客户的多样化需求，市场认可度不断提高
。在新客户拓展和新市场开发方面继续取得显著成效，成功开发了多个新客户并获得客户认可
，良好的市场口碑为收入增长提供了有力支撑，促进公司营收规模快速增长。
（三）主要财务数据变动幅度达30%以上的主要原因说明
1、营业总收入同比增长36.46%，主要原因是半导体市场需求旺盛，公司加大研发投入，
产品技术与性能持续提升，在CMP装备领域持续保持竞争优势，同时离子注入装备、磨划装备
验证顺利，平台化战略稳步推进，新客户与新市场开拓成效显著，有力推动营收规模快速增长
。
2、股本较期初增长49.39%，主要原因是一方面，报告期内公司根据2024年度利润分配方
案实施资本公积转增股本导致股本增加；另一方面，报告期内公司完成了2023年限制性股票激
励计划首次及预留授予部分第一个归属期股票归属。
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2026-02-14│其他事项
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华海清科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事金玉丰先生、李
全先生、管荣齐先生的书面辞职报告，因连续担任公司独立董事即将满六年，申请辞去公司独
立董事职务及其在董事会各专门委员会中的职务，在公司股东会选举产生新任独立董事之前，
将继续履行独立董事和董事会专门委员会相关职责。
同时为完善公司治理结构，保证公司董事会的正常运作，公司于2026年2月13日召开第二
届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，同
意提名雷震霖先生、马德芳先生、王浩先生为公司第二届董事会独立董事候选人，其中马德芳
先生为会计专业人士。新任独立董事在公司2026年第二次临时股东会审议通过选举独立董事相
关议案之日起就任，任期与公司第二届董事会一致。
一、独立董事离任情况
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1
号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定，鉴于金玉丰先生、李全先生、管荣齐先生的
离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员总人数的三分之一。为确保董事会正常运行，在
公司股东会选举出新任独立董事之前，金玉丰先生、李全先生、管荣齐先生将继续履行独立董
事和董事会专门委员会相关职责，并将按照公司相关规定做好交接工作。金玉丰先生、李全先
生、管荣齐先生离任不会影响董事会的正常运作，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响
。
金玉丰先生、李全先生、管荣齐先生在担任公司独立董事期间，始终恪尽职守、勤勉尽责
，切实履行独立董事职责，为推动公司规范运作发挥了重要作用。
公司董事会对三位独立董事任职期间为公司发展所作出的辛勤付出与重要贡献致以衷心的
感谢！
二、提名独立董事候选人的情况
为完善公司治理结构，保证公司董事会的正常运作，根据《上市公司独立董事管理办法》
等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，独立董事候选人雷震霖先生、马德芳先生、王
浩先生的任职资格经公司第二届董事会提名与薪酬委员会审查通过后，公司于2026年2月13日
召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提名第二届董事会独立董事候选人的
议案》，同意提名雷震霖先生、马德芳先生、王浩先生为公司第二届董事会独立董事候选人，
其中马德芳先生为会计专业人士（简历详见附件）。新任独立董事在公司2026年第二次临时股
东会审议通过选举独立董事相关议案之日起就任，任期与公司第二届董事会一致。
公司第二届董事会提名与薪酬委员会已对雷震霖先生、马德芳先生、王浩先生的任职资格
进行了审查，确认雷震霖先生、马德芳先生、王浩先生符合《公司法》《公司章程》《上市公
司独立董事管理办法》等规定的任职条件，具备担任上市公司董事的资格。雷震霖先生、马德
芳先生、王浩先生均已取得科创板独立董事履职学习培训记录证明，其任职资格已经上海证券
交易所审核无异议通过，尚需公司股东会审议。
1、雷震霖先生，男，1960年生，中国国籍，无境外永久居留权，东北大学流体机械及工
程专业，博士研究生学历。现任中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司首席技术专家。
截至目前，雷震霖先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上
股份的股东和公司董事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关
部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等
要求的任职资格。
2、马德芳先生，男，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学会计学专
业，博士研究生学历，中国注册会计师。现任首都师范大学管理学院会计学专业教师，副教授
。
截至目前，马德芳先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上
股份的股东和公司董事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关
部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等
要求的任职资格。
3、王浩先生，男，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，江苏大学机械工程专业，
博士研究生学历。现任江苏大学知识产权学院副教授。
截至目前，王浩先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股
份的股东和公司董事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部
门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要
求的任职资格。
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2026-02-14│其他事项
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华海清科股份有限公司（以下简称“公司”）拟将全资子公司华海清科（北京）科技有限
公司（以下简称“北京子公司”）使用部分首发募投项目节余资金、部分超募资金和自有资金
实施的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“集成电路高端装备研发及产业化项目”
达到预定可使用状态日期延长至2026年12月。
本次延期仅涉及募投项目的募集资金投入进度变化，募集资金投资项目的实施主体、实施
方式、投资用途及投资总额等均未改变，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。
本事项无需提交公司股东会审议。
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2026-02-14│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年3月4日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年3月4日14点30分
召开地点：天津市津南区咸水沽镇聚兴道11号2号楼2102会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年3月4日至2026年3月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
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2026-02-05│其他事项
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华海清科股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年12月31日和2026年1月16日分别
召开了第二届董事会第二十一次会议和2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更经营
范围、注册资本及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2026年1月1日和2026年1月1
7日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。
近日，公司已完成工商变更登记和备案手续，并取得了由天津市津南区市场监督管理局换
发的《营业执照》，具体登记信息如下：
名称：华海清科股份有限公司
统一社会信用代码：91120112064042488E
类型：股份有限公司（上市）
法定代表人：王同庆
注册资本：叁亿伍仟叁佰陆拾伍万壹仟玖佰玖拾壹元人民币
成立日期：二〇一三年四月十日
住所：天津市津南区咸水沽镇聚兴道11号
经营范围：一般项目：半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专用设
备制造；电子专用设备销售；专用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械零
件、零部件加工；机械零件、零部件销售；电子专用材料销售；电子专用材料制造；电子专用
材料研发；非居住房地产租赁；住房租赁；机动车充电销售；技术服务、技术开发、技术咨询
、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；企业管理咨询。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2026-01-17│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年1月16日
（二）股东会召开的地点：天津市津南区咸水沽镇聚兴道11号2号楼2102会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决
权数量的情况：
本次股东会由公司董事会召集，董事长王同庆先生主持。会议采取现场投票和网络投票相
结合的表决方式。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程
序均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等
法律法规和规范性文件的规定。
公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，以现场和通讯相结合的方式列席9人；
2、董事会秘书陈圳寅先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更经营范围、注册资本及修订<公司章程>的议案》审议结果：通
过
表决情况：
（二）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会审议的所有议案均获审议通过；
2、本次会议审议的议案1为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所
持有效表决权数量的三分之二以上通过。
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2026-01-01│其他事项
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股东会召开日期：2026年1月16日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2025-12-12│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年12月11日
（二）股东会召开的地点：天津市津南区咸水沽镇聚兴道11号2号楼2102会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长王同庆先生主持。会议采取现场投票和网络投票相
结合的表决方式。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程
序均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等
法律法规和规范性文件的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，以现场和通讯相结合的方式列席9人；
2、董事会秘书陈圳寅先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
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2025-11-26│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
本事项尚需提交公司股东会审议
华海清科股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月25日召开第二届董事会第二十
次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。本议案尚需
提交股东会审议，现将相关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家
完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立
信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业
务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入
15.05亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业、信息传输、软件
和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、采矿业、批发和零售业、建筑业、房地产业及电
力、热力、燃气及水生产和供应业，审计收费总额8.54亿元，公司同行业上市公司审计客户62
家。
2、投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措
施4次和纪律处分0次，涉及从业人员131名。
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2025-11-26│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月11日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第四次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年12月11日14点30分
召开地点：天津市津南区咸水沽镇聚兴道11号2号楼2102会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月11日至2025年12月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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