资本运作☆ ◇688121 卓然股份 更新日期：2025-06-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-08-26│ 18.16│ 8.57亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-12-19│ 13.33│ 4.07亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│石化专用设备生产项│ ---│ 2.04亿│ 4.63亿│ 92.31│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│上海创新研发中心项│ ---│ 3510.00万│ 1.55亿│ 99.90│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ ---│ ---│ 9193.39万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发运营支持中心及│ ---│ 5254.49万│ 1.02亿│ 94.79│ ---│ ---│
│信息化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │江苏卓质诚工程管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持股40%的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州圣汇装备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持股21%的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏卓质诚工程管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持股40%的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州圣汇装备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持股21%的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│上海卓然工│卓然（浙江│ 16.50亿│人民币 │2022-01-25│2030-12-22│连带责任│否 │未知 │
│程技术股份│）集成科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海卓然工│上海卓然数│ 10.80亿│人民币 │2023-03-14│2038-08-14│连带责任│否 │未知 │
│程技术股份│智能源有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海卓然工│卓然产融（│ 6.00亿│人民币 │2023-07-24│2024-07-23│连带责任│是 │未知 │
│程技术股份│北京）科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海卓然工│卓然产融（│ 4.00亿│人民币 │2024-12-27│2025-12-26│连带责任│否 │未知 │
│程技术股份│北京）科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海卓然工│上海卓然数│ 3.00亿│人民币 │2023-01-11│2024-01-10│连带责任│是 │未知 │
│程技术股份│智能源有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│卓然（靖江│上海卓然工│ 1.95亿│人民币 │2023-11-10│2028-11-10│连带责任│否 │未知 │
│）设备制造│程技术股份│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司、│ │ │ │ │ │ │ │
│ │卓然（靖江│ │ │ │ │ │ │ │
│ │）设备制造│ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司、│ │ │ │ │ │ │ │
│ │江苏博颂能│ │ │ │ │ │ │ │
│ │源科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司、卓然│ │ │ │ │ │ │ │
│ │（浙江）集│ │ │ │ │ │ │ │
│ │成科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海卓然工│卓然（浙江│ 1.54亿│人民币 │2023-03-20│2029-10-21│连带责任│否 │未知 │
│程技术股份│）集成科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海卓然工│卓然（靖江│ 1.20亿│人民币 │2023-06-26│2025-12-31│连带责任│否 │未知 │
│程技术股份│）设备制造│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海卓然工│上海卓然数│ 1.10亿│人民币 │2023-06-12│2026-05-22│连带责任│否 │未知 │
│程技术股份│智能源有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海卓然工│卓然（靖江│ 7000.00万│人民币 │2024-10-21│2025-10-20│连带责任│否 │未知 │
│程技术股份│）设备制造│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海卓然工│卓然（靖江│ 3000.00万│人民币 │2023-06-28│2024-06-25│连带责任│是 │未知 │
│程技术股份│）设备制造│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│江苏博颂能│卓然（靖江│ 800.00万│人民币 │2020-03-20│2024-03-19│连带责任│是 │未知 │
│源科技有限│）设备制造│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-04-22│对外担保
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上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”或“卓然股份”)及子公司拟为合并
报表范围内的子公司（含直接或间接持股的境内外全资及控股子公司、孙公司，下同）提供担
保，具体包括：（1）为子公司向银行及其他金融机构申请综合授信等融资业务（包括但不限
于各类贷款、银行承兑汇票、信用证、保函及商业汇票等）提供总额不超过人民币（或等值外
币）110亿元的担保额度；（2）为子公司日常经营所需产生的担保事项（包括但不限于业务合
同履约担保、厂房租赁履约担保及代开保函等）提供总额不超过人民币110亿元（或等值外币
）的担保。
被担保人为本公司合并报表范围内的子公司（含担保额度有效期内新纳入合并报表范围的
子公司，下同），担保方式为连带责任保证。截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保
余额合计人民币377900万元，均系公司对子公司及子公司之间提供的担保。
被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形。
本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足日常生产经营与业务发展需要，结合公司2025年度发展计划，2025年度预计公司及
子公司向银行及其他金融机构申请总金额不超过人民币（或等值外币）140亿元的综合授信额
度，其中为子公司向银行及其他金融机构申请综合授信等融资业务（包括但不限于各类贷款、
银行承兑汇票、信用证、保函及商业汇票等）提供总额合计不超过人民币（或等值外币）110
亿元的担保额度;同时拟为子公司日常经营所需产生的担保事项（包括但不限于业务合同履约
担保、厂房租赁履约担保及代开保函等）提供总额不超过人民币（或等值外币）110亿元的担
保。具体担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及子公司与贷款银行或合作方等机构
在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
前述担保仅限于公司为全资及控股子公司提供担保、全资及控股子公司之间相互担保，不
包括为公司全资及控股子公司以外的主体提供担保。在上述预计的2025年度对外担保额度范围
内，公司可根据实际情况对担保范围内的各子公司分配使用额度；在授权期限内，担保额度可
循环使用；如在额度生效期间有新增子公司的，对该等子公司的担保，也可以在上述预计的担
保额度内分配使用。
上述预计的对外担保额度在自公司股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之
日有效，并提请股东大会授权公司董事长及其授权人士在上述额度范围内全权办理相关事宜（
包括但不限于签署协议文本及办理与之相关的其他手续），不再上报董事会进行审议，不再对
单一金融机构出具董事会决议。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的程序
公司于2025年4月20日召开第三届董事会第十七次会议，第三届监事会第十五次会议，审
议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》，有效期自本次股东大会审议通过之日起
至2025年年度股东大会召开之日止。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章
程》等相关规定，本次担保事项尚需提交股东大会审议。
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2025-04-22│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称“信永中
和”。
上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月20日召开第三届董事
会第十七次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2025年度审计机构。
该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事宜公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其
中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年
报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息
技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业
，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行
业上市公司审计客户家数为238家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责
任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次
。
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2025-04-22│其他事项
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为深入贯彻党的二十大精神，全面落实上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重
回报”专项行动的倡议》要求，积极响应新“国九条”关于提升上市公司质量、强化投资者权
益保护的政策导向，上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月20
日发布了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》，并于2024年8月30日发布了《2024年度
“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。自行动方案发布以来，公司积极开展并落实
有关工作，深度践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，持续聚焦主营业务，强化研发创
新，构建绿色低碳转型体系，建立公司创新管理模式，完善公司治理机制。
为进一步提升公司核心竞争力，切实维护公司全体股东的利益，公司结合自身实际情况与
行业发展趋势，特制定2025年度“提质增效重回报”行动方案，并对2024年度“提质增效重回
报”行动方案的执行情况进行全面评估，具体内容如下：
一、聚焦经营主业，持续布局业务生态
2024年是落实“十四五”规划关键之年，作为国家先进制造业集群的重要组成，石化产业
在“十四五”规划中被赋予“推动产业链现代化、提升产业基础能力”的战略使命。公司是大
型炼油化工专用装备模块化、集成化制造的提供商，专业为石油化工、炼油、天然气化工等领
域的客户提供设计、制造、安装和服务一体化的解决方案。作为石化行业领先的大型炼油化工
装备模块化、集成化服务商，公司致力于提供具有国际化竞争力的产品服务一体化解决方案，
成为卓越客户优选的智能装置集成服务商。2024年度，公司实现营业收入283827.85万元，实
现归属于上市公司股东的净利润9476.92万元，每股收益0.48元/股。
面对行业整体产能过剩、内卷竞争加剧，以及市场需求不足、综合毛利率下降等局面，公
司将持续聚焦主业，坚持创新驱动与国产化突破。2025年，公司将在紧密围绕经营方针稳步推
进现有业务的同时，开拓新能源、新材料、新工艺领域发展，继续布局生物基能源、绿电热裂
解、废塑料循环利用、氢能炼化等新能源装备领域，重点攻关特种高分子材料、绿色新材料等
关键领域，将数字化技术与制造环节深度融合，优化资源配置，提升产品附加值。
在项目执行方面，公司将进行项目全周期动态跟踪与风险管理，深化订单准入评估，持续
关注地缘政治影响、行业景气度、供应商及客户履约能力等风险，以及项目的技术风险、商务
风险、执行风险，系统地开展风险识别与预防工作，提前部署预防策略，不断完善交付后评估
机制，完善供应商及客户画像数据库，动态优化服务方案，及时、合规的进行项目进展动态披
露，以投资者为中心，避免信息断层引发投资者信任危机。
在全球能源结构深度调整与中国“双碳”战略深入推进的背景下，公司将紧抓历史机遇，
以“技术驱动、绿色赋能、全球布局”为核心战略，构建起覆盖全产业链的创新生态体系，坚
持以技术创新为驱动，以客户需求为导向，以高质量发展为目标，持续深耕经营主业，加速从
传统装备制造商向智慧绿色能源解决方案服务商转型。
1.顶层设计指引方向，构建现代石化产业体系
卓然股份集研发设计、产品开发、生产制造、智能运维、工程总包于一体，持续发挥核心
竞争力优势，以“聚链智造、产融共生”的战略规划为指引，形成工艺技术国产化、设备单元
模块化、装置集成化、管理数智化的“四化一体”的协同发展模式，致力于实现从设计制造到
项目管理的全生命周期能效提升。凭借多年的项目制造经验与工艺技术储备，公司逐步完善一
体化与规模化的战略布局，坚持深耕炼油化工装备模块化、集成化领域，通过持续优化产品结
构、提升技术水平、强化项目执行能力，进一步巩固了公司在行业内的领先地位，以炼油化工
装备为核心，拓展上下游产业链，形成了从设计、制造到安装、调试的一站式服务能力。
2.绿色制造重塑产业生态，构建循环经济新模式
根据《“十四五”工业绿色发展规划》，我国明确要求到2025年石化行业能耗强度下降13
.5%，碳排放强度下降18%。在此背景下，2024年公司稳中求进，在稳固既有业务的同时，拓展
新材料、新能源、新工艺等战略性新兴产业布局。
公司全面推进绿色制造，从能源洁净化、工艺低碳化到产品循环化，构建全链条环保体系
，并推动项目落地。
2025年，公司将继续在“双碳”战略的引领下，以绿色革命构建产业价值坐标系，将ESG
治理体系深度植入企业发展基因，打造涵盖洁净能源、生物质炼化、碳资产管理等方面的新增
长极。在可持续发展方面，公司将继续推进绿色制造理念，推动炼化行业低碳转型，通过智能
化、信息化技术降低能耗，助力客户实现环保目标，进而实现从“环境成本承担者”向“生态
价值创造者”的蜕变。
3.聚焦周边命运共同体，持续开拓国际新蓝海
面对RCEP协定所带来的区域经济一体化和自由贸易的市场机遇，公司实施国内国外“双循
环”战略，在国内外市场均取得了显著的拓展成果。在国内，公司业务覆盖华北、华东、东北
、华中、华南、西南与西北地区的27个省份与直辖市，与国内多家知名石化企业建立了长期稳
定的合作关系；在国际市场，公司积极推动全球化发展进程，业务足迹已遍布亚洲、欧洲、北
美洲、非洲等16个国家和地区。
2025年，公司仍将积极响应国家“一带一路”倡议，秉持双赢、多赢、共赢的发展理念，
聚焦周边命运共同体，与周边国家共享发展红利。公司将与一带一路沿线多个国家的业主继续
深化合作，积极进行中东、东南亚地区的项目开拓，与国际业主进行紧密沟通、友好互访，分
散市场风险并扩大覆盖面。。公司采用的“工厂预制+现场组装”的模块化集成化生产供货模
式，成功突破了国家和地域的界限，增强了项目的灵活性和适应性，使得公司能够在全球范围
内更高效地为客户提供服务。公司将以高质量的装备制造、工艺技术和能源服务为基础，助力
东道国完善石化基础设施建设，提升能源利用效率，推动区域间的资源互补与经济联动。
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2025-04-22│其他事项
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上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月20日召开第三届董事
会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的
限制性股票的议案》，根据《公司2022年限制性股票激励计划（草案修正案）》（以下简称“
《激励计划（草案修正案）》”或“本激励计划”）、《公司2022年限制性股票激励计划实施
考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）的规定和公司2022年第一次临时股东大会
的授权，公司董事会同意作废部分已授予尚未归属的限制性股票共计301.57万股。
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2025-04-22│其他事项
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一、本次授权事项概述
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规和规范性文件的有
关规定，上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月20日召开第三届
董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行
股票的议案》，董事会同意提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票
，融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2024年年度
股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。本议案尚需提交公司年度股东大会审
议。
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2025-04-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月20日召开第三届董事
会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值
准备的议案》，该议案无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策，为真实、准确反映公司财务状况、资产
价值及经营成果，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减
值测试，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提相应减值准备。
经公司及子公司对截至2024年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产
减值测试后，计提各项减值准备共计3,514.90万元，计入的报告期间为2024年1月1日至2024年
12月31日。
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2025-04-22│其他事项
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上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟2024年度不进行利润分配，亦不
进行资本公积转增股本或其他方式分配。
基于公司所处的发展阶段、研发投入和经营发展的资金需求以及长期战略发展规划的综合
考虑，为保证公司的正常经营和持续发展，公司2024年度拟不进行利润分配，不进行资本公积
金转增股本。
本次利润分配预案已经公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议审议
通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
公司本次利润分配方案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）
》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并报表实现归属于母公
司所有者净利润94769226.58元，年末累计未分配利润964813686.95元。2024年母公司实现净
利润93880009.66元，截至2024年年末，母公司累计未分配利润为761196250.02元。基于公司
所处的发展阶段、研发投入和经营发展的资金需求以及长期战略发展规划的综合考虑，为保证
公司的正常经营和持续发展，更好维护公司发展及股东长期利益，公司2024年度拟不派发现金
红利、不送红股、不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》第八条规定：“上市
公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视
同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算”，本年度公司以现金为对价，采用集
中竞价方式已实施的股份回购金额为80176363.18元（不含交易费用），视同现金分红。以此
计算公司2024年合计现金分红金额占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为84.60%。公
司将持续高度重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》
等规定，结合公司所处发展阶段、经营情况、现金流等各种因素，从有利于公司发展和投资者
回报的角度出发，积极实施公司的利润分配政策，力求与广大投资者共享公司的发展成果。
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
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2025-03-21│其他事项
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上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月20日召开第三届董事
会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行超募资金
投资建设项目延期的议案》，同意对超募资金投资项目“卓然股份上海创新研发中心项目”达
到预定可使用状态日期进行延期。本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实
施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。
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