资本运作☆ ◇688121 卓然股份 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-08-26│ 18.16│ 8.57亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-12-19│ 13.33│ 4.07亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│卓和(岱山)能源科技│ ---│ ---│ 55.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│石化专用设备生产项│ ---│ 1668.31万│ 4.80亿│ 95.63│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ ---│ 0.00│ 9254.53万│ 100.67│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│上海创新研发中心项│ ---│ 0.00│ 1.55亿│ 99.90│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发运营支持中心及│ ---│ 29.84万│ 1.03亿│ 95.07│ ---│ ---│
│信息化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-09-12 │交易金额(元)│7.23亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │卓和（岱山）能源科技有限公司95% │标的类型 │股权 │
│ │的股权 │ │ │
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│买方 │岱山华丰船舶修造有限公司 │
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│卖方 │卓然（浙江）集成科技有限公司 │
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│交易概述 │上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月9日召开第三届董事会第│
│ │二十次会议，审议通过了《关于控股子公司出售股权资产的议案》，同意控股子公司卓然（│
│ │浙江）集成科技有限公司（以下简称“卓科”）向岱山华丰船舶修造有限公司（以下简称“│
│ │华丰”）出售其持有的卓和（岱山）能源科技有限公司（以下简称“卓和”、“标的公司”│
│ │）95%的股权，股权交易对价（含税）为人民币72300万元。 │
│ │ 截至本公告披露日，公司已全额收到华丰支付的股权转让价款（含税）共计人民币7230│
│ │0万元，标的公司股权转让的工商变更登记手续已依法办理完毕。至此，本次股权转让相关 │
│ │事项已完成，卓和不再纳入公司合并报表范围。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-06-20 │交易金额(元)│6.96亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │卓和（岱山）能源科技有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │卓然（浙江）集成科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │卓和（岱山）能源科技有限公司 │
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│交易概述 │增资标的名称：卓和（岱山）能源科技有限公司（以下简称“卓和”） │
│ │ 资金来源及增资金额：公司控股子公司卓然（浙江）集成科技有限公司（以下简称“卓│
│ │科”）拟以合计对价人民币69637.26万元的所属相关资产，以资产注入形式注入至全资子公│
│ │司卓和进行增资。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│上海卓然工│卓然（浙江│ 16.50亿│人民币 │2022-01-25│2030-12-22│连带责任│否 │未知 │
│程技术股份│）集成科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海卓然工│上海卓然数│ 10.80亿│人民币 │2023-03-14│2038-08-14│连带责任│否 │未知 │
│程技术股份│智能源有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海卓然工│上海卓然数│ 8.90亿│人民币 │2025-06-27│2040-12-31│连带责任│是 │未知 │
│程技术股份│智能源有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海卓然工│卓然产融（│ 4.00亿│人民币 │2024-12-27│2025-12-26│连带责任│是 │未知 │
│程技术股份│北京）科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│卓然（靖江│上海卓然工│ 1.95亿│人民币 │2023-11-10│2028-11-10│连带责任│否 │未知 │
│）设备制造│程技术股份│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司、│ │ │ │ │ │ │ │
│ │卓然（靖江│ │ │ │ │ │ │ │
│ │）设备制造│ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司、│ │ │ │ │ │ │ │
│ │江苏博颂能│ │ │ │ │ │ │ │
│ │源科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司、卓然│ │ │ │ │ │ │ │
│ │（浙江）集│ │ │ │ │ │ │ │
│ │成科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海卓然工│卓然（浙江│ 1.54亿│人民币 │2023-03-20│2029-10-21│连带责任│否 │未知 │
│程技术股份│）集成科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海卓然工│卓然（靖江│ 1.20亿│人民币 │2023-06-26│2025-12-31│连带责任│否 │未知 │
│程技术股份│）设备制造│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海卓然工│上海卓然数│ 1.10亿│人民币 │2023-06-12│2026-05-22│连带责任│否 │未知 │
│程技术股份│智能源有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海卓然工│卓然（靖江│ 7000.00万│人民币 │2024-10-21│2025-10-20│连带责任│否 │未知 │
│程技术股份│）设备制造│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-07│其他事项
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上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”)于2026年5月6日收到中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《立案告知书》（证监立案字0032026007号）
，因公司未按期披露定期报告，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法
》等法律法规，2026年5月6日，中国证监会决定对公司立案。立案调查期间，公司将积极配合
中国证监会的相关工作，并严格按照相关法律法规和监管要求及时履行信息披露义务。公司指
定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报
》《证券时报》《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
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2026-03-24│诉讼事项
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重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：法院已立案受理，暂未开庭审理
公司及全资子公司所处的当事人地位：被告
涉案的金额：设备买卖、安装合同货款及违约金等合计5699.52万元
是否会对上市公司损益产生负面影响：此案件尚未开庭审理，涉案金额为原告单方提起诉
讼主张的请求金额，并非法院的判决结果，最终判决结果尚未确定。
此前于2025年10月，公司全资子公司卓然（靖江）设备制造有限公司向宁夏回族自治区灵
武市人民法院提起诉讼（以下简称“前案”），要求内蒙古宝丰煤基新材料有限公司按合同约
定支付到货款、安装调试款、质保金及逾期利息暂计总额为2900.00万元。前案已历经三次开
庭，法庭组织双方进行了多轮证据交换和质证，并对鉴定范围等关键问题作出明确指示。
截至目前，前案尚在审理过程中，本次诉讼作为关联案件，最终判决结果尚存在不确定性
，对公司本期及期后损益的影响具有不确定性，实际影响以法院最终判决为准。公司将根据诉
讼的进展情况及时履行信息披露义务。
一、本次诉讼的基本情况
近日，上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）及其全资子公司卓然（靖江
）设备制造有限公司（以下简称“卓然靖江”）收到灵武市人民法院送达的关于内蒙古宝丰煤
基新材料有限公司（以下简称“宝丰公司”）起诉公司及卓然靖江的《民事起诉状》（买卖合
同纠纷）【案号（2026）宁0181民初2793号】等相关材料。现将有关诉讼事项公告如下：
（一）诉讼当事人
原告：内蒙古宝丰煤基新材料有限公司
统一社会信用代码：91150626MA0QQQLP18
住所地：内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗苏里格经济开发区图克项目区B326室
法定代表人：梁国平
被告1：卓然（靖江）设备制造有限公司
统一社会信用代码：91321282789925253U
住所地：江苏省靖江市城西大道509号
法定代表人：张锦华
被告2：上海卓然工程技术股份有限公司
统一社会信用代码：91310000741614843Q
住所地：上海市闵行区闵北路88弄1-30号104幢4楼D座法定代表人：张锦红
（二）诉讼请求
1.请求依法判令解除原告与被告1签订的《内蒙古煤基烯烃项目2台乙烯裂解炉设备买卖、
安装合同》（以下简称“销售合同”）及补充协议。2.请求依法判令被告1返还原告已付货款2
880.00万元；
3.请求依法判令被告1向原告支付违约金2819.52万元；以上合计：5699.52万元。
4.请求依法判令被告2对被告1的上述债务承担连带清偿责任；
5.本案的诉讼费、保全费、鉴定费等由二被告承担。
二、公司与宝丰公司买卖合同纠纷案件的情况说明
2025年10月24日，因宝丰公司未能按照双方签署的《销售合同》约定按期足额支付合同款
项，经多次催收无果，卓然靖江向宁夏回族自治区灵武市人民法院提起诉讼【案号（2025）宁
0181民初10040号】，诉求其支付到货款、安装调试款、质保金及逾期利息暂计总额为2900.00
万元。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，上述涉诉金额未达到信息披露标准。
双方所涉《销售合同》总价款为5760.00万元，合同对供货范围、设备技术要求、付款方
式、各方权利义务及违约责任等核心条款作出明确约定。合同履行期间，宝丰公司累计支付货
款2880.00万元。截至2024年11月26日，卓然靖江已完成全部设备材料的交付并完成到货验收
，随后于2024年12月9日向宝丰公司开具并交付了全额增值税专用发票。2025年1月，设备完成
安装调试并通过业主、监理单位等多方联合验收，确认“四查四定验收合格，具备中交条件”
；且自验收合格后60日内，宝丰公司未就设备的质量或运转问题向卓然靖江提出任何书面异议
，至此，剩余货款的付款条件已全部满足，但宝丰公司未履行后续付款义务。卓然靖江经多次
催收无果后，基于已完成的合同义务及充分履约证据依法提起诉讼。
2025年12月1日，公司收到宝丰公司针对前案提起的反诉，诉求卓然靖江支付迟延到货违
约金、赔偿火灾损失等，各项金额暂计约1515.52万元。双方争议核心源于对《销售合同》及
其附件《技术协议》的履行认定。卓然靖江主张所供设备已通过由业主及监理共同参与的安装
调试验收，并确认“四查四定验收合格，具备中交条件”。然而，宝丰公司却主张卓然靖江“
交付的设备不符合案涉合同约定”，并据此要求卓然靖江支付迟延到货违约金、赔偿火灾损失
等。法庭组织双方开展了多轮证据交换与质证工作，并就鉴定范围等关键问题作出明确指示，
公司已依法提交无需鉴定的书面意见，并积极准备庭后意见。
该合同纠纷前案已完成三次庭审程序，目前仍处于一审审理阶段，法院尚未作出生效判决
。在此前案审理过程中，宝丰公司就同一合同纠纷事项，于近日再次向人民法院提起诉讼，主
张解除其与卓然靖江之间的合同、并要求卓然靖江返还货款、支付违约金，同时，因公司为卓
然靖江唯一股东，其要求公司对卓然靖江的债务承担连带责任。
公司及全资子公司卓然靖江对宝丰公司的主张不予认可，将依法积极应诉，坚决维护公司
合法权益，切实捍卫公司及全体股东的合法权益，保障合作伙伴、服务客户及社会公众的知情
权益。
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2026-03-04│其他事项
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股东会召开日期：2026年3月19日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
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2026-03-03│其他事项
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上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）及公司董事会于近日收到公司独立
董事郑凯先生提交的书面辞职报告，郑凯先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事
职务，同时辞去公司第三届董事会审计委员会召集人及委员职务、第三届董事会薪酬与考核委
员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。鉴于郑凯先生辞任将导致公司董事会相关专门
委员会中独立董事所占比例不符合相关法律法规的规定，且审计委员会及公司独立董事中欠缺
会计专业人士，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，在公司股东会选举出新的独
立董事就任前，郑凯先生仍将按照有关法律法规的规定继续履行职责。
截至本公告披露日，郑凯先生未直接或间接持有公司股份，郑凯先生原定任期为2022年年
度股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，其在任职期间不存在应当履行而
未履行的承诺事项。在此，公司谨向郑凯先生在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！
公司于2026年3月2日召开公司第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司选举
第三届董事会独立董事的议案》。
简历：
刘妍娜女士：1969年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师、注册会计师
(非执业)、注册税务师，西南交通大学会计学专业本科学历。1992年7月至1994年2月，任靖江
化学建材供销公司会计；1994年2月至2004年5月任江苏江源热电有限公司总账会计；2004年6
月至2024年10月，历任江阴苏龙热电有限公司财务部主任、监审部主任；2025年8月至今任江
苏东华测试技术股份有限公司内审负责人。
截至本公告披露日，刘妍娜女士未直接或间接持有公司股份。与其他持有公司5%以上股份
的股东及其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。
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2026-02-28│其他事项
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（一）报告期内公司的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
报告期内，公司实现营业收入218249.27万元，同比降低23.11%；实现营业利润21032.61
万元，同比上升77.96%；实现利润总额19013.88万元，同比上升75.37%；归属于母公司所有者
的净利润7305.09万元，同比降低22.92%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-
2116.66万元，同比下降125.98%；基本每股收益0.31元，同比下降35.42%。
报告期末，公司总资产855607.67万元，较期初下降1.76%；归属于母公司的所有者权益25
3326.83万元，较期初下降0.39%；归属于母公司所有者的每股净资产10.84元，较期初下降0.3
9%。
2025年度，受复杂严峻的国内外经济形势影响，公司营业收入有所下降，但营业利润及利
润总额较上年均实现上升，主要系公司落实整体发展战略、优化资源配置，通过控股子公司卓
然（浙江）集成科技有限公司转让其持有的卓和（岱山）能源科技有限公司95%股权，实现资
产处置收益大幅增加所致。本次资产优化有助于公司进一步聚焦核心业务，提升整体运营效能
。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因说明
本报告期公司营业利润、利润总额同比上升77.96%，75.37%，主要原因系本期资产处置收
益增加所致；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益分别同比下降
125.98%、35.42%，主要原因系本期非经常性损益对利润贡献较大，扣除非经常性损益后净利
润相应下降所致。
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2026-02-25│对外担保
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一、担保情况概述
为保障上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）与浙江石油化工有限公司（
以下简称“业主方”）已签署以及后续签署的供货合同及相关协议顺利履行，公司于近期与业
主方签订《股权质押合同》，约定以公司合法持有的卓然（浙江）集成科技有限公司55%股权
作为质押物，就业主方向公司支付的项目款项（含预付款、进度款等）所形成的主债权等提供
担保。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，此次质押担保
事项无需提交公司董事会、股东会审议。
二、质押标的基本情况
1、公司名称：卓然（浙江）集成科技有限公司
2、公司类型：其他有限责任公司
3、统一社会信用代码：91330921MA2DM2D94H
4、成立日期：2020年4月28日
5、法定代表人：马利峰
6、注册资本：40000万元
7、注册地址：浙江省舟山市岱山县岱西镇长欣西路999号办公楼106室
8、经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；炼油、化工生产专用设备制造；
炼油、化工生产专用设备销售；智能控制系统集成；专用设备修理；专用化学产品销售（不含
危险化学品）；非居住房地产租赁；耐火材料销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可
类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：
省际普通货船运输、省内船舶运输；水路危险货物运输；港口经营（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
9、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，不属于失信被执行人。
10、股权关系：公司直接持有55%股权，浙江荣盛控股集团有限公司持有40%股权，浙江智
融石化技术有限公司持有5%股权。
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2026-01-17│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年1月16日
（二）股东会召开的地点：上海市长宁区新泾镇通协路258号IBP国际会议中
心
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决
权数量的情况：1、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
2、本次会议由公司董事会召集，经公司半数以上董事共同推举，由公司董事张新宇先生
主持现场会议；3、本次会议的召集和召开程序以及表决方法和表决程序符合《公司法》及《
公司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，以通讯方式出席6人，以现场方式出席1人；
2、董事会秘书张笑毓女士现场出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2026-01-01│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职
国际”）。
原聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永
中和”）。
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：为适应上海卓然工程技术股份有
限公司（以下简称“公司”）业务发展需求，进一步提升审计服务质量与效率，鉴于公司原审
计机构信永中和因其现有资源配置和工作安排的实际情况，难以完全匹配公司2025年度财务报
告及内部控制审计的时效性要求，拟不再担任公司2025年度审计机构。为保障审计工作的专业
性与连续性，经综合考虑，公司拟聘请天职国际担任2025年度财务审计机构及内部控制审计机
构。公司已就变更事项与前后任会计师事务所充分沟通，双方均知悉并确认无异议。
（一）机构信息
1.基本信息
名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月5日
注册地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域首席合伙人：邱靖之
2.人员信息
截至2024年12月31日，天职国际共有合伙人90人，注册会计师1,097人，签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师399人。
3.业务规模
天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元,证券业务收入9
.12亿元。2024年度上市公司审计客户154家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业
、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、
交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额2.30亿元，本公司同行业
上市公司审计客户88家。
4.投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风
险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购
买符合相关规定。近三年（2022年度、2023年度、2024年及2025年初至本公告日止，下同），
天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
5.诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监
管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施10次
、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员37名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师1：王兴华，2005年成为注册会计师，2009年开始从事上市
公司审计，2006年开始在天职国际执业，近三年签署上市公司审计报告5家，近三年复核上市
公司审计报告3家。
签字注册会计师2：董洋洋，2018年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，202
5年开始在天职国际执业，近三年未签署上市公司审计报告。项目质量控制复核人：付志成，2
010年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2009年开始在天职国际执业，近三年
签署上市公司审计报告5家，近三年复核上市公司审计报告3家。
2.诚信记录
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