资本运作☆ ◇688121 卓然股份 更新日期：2025-05-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│石化专用设备生产项│ ---│ 2.04亿│ 4.63亿│ 92.31│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│上海创新研发中心项│ ---│ 3510.00万│ 1.55亿│ 99.90│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ ---│ ---│ 9193.39万│ 100.00│ ---│ ---│
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│研发运营支持中心及│ ---│ 5254.49万│ 1.02亿│ 94.79│ ---│ ---│
│信息化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-06-05 │交易金额(元)│1.09亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │Innovare KTI-Fired Heaters Co.,│标的类型 │股权 │
│ │ Ltd.100%的股权 │ │ │
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│买方 │卓然产融（北京）科技有限公司 │
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│卖方 │Innovare holding Limited │
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│交易概述 │交易简要内容：上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“卓然股份”或“公司”）拟以│
│ │自有资金支付人民币10900.00万元（以2024年5月30日汇率计算等值约1532.81万美元，最终│
│ │交易价格以实际成交日汇率为准）收购Innovare KTI-Fired Heaters Co., Ltd.（以下简称│
│ │“INNOVAREKTI”、“标的公司”）100%的股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成 │
│ │后，INNOVAREKTI将成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 本次交易拟由公司全资子公司卓然产融（北京）科技有限公司与间接持有INNOVAREKTI1│
│ │00%股权的InnovareholdingLimited签订《股权转让合同》（以下简称“本合同”），主要 │
│ │内容如下： │
│ │ （一）协议主体： │
│ │ 转让方：Innovare holding Limited │
│ │ 受让方：卓然产融（北京）科技有限公司 │
│ │ （二）转让价款及支付 │
│ │ 各方同意并确认，根据中同华沪评报字（2024）第1068号《评估报告》，本次股权转让│
│ │价款为人民币10,900.00万元。交易款项分两期支付，标的公司完成交割后，受让方需于202│
│ │5年6月30日前支付股权转让价款的50%，2026年6月30日之前支付剩余50%的股权转让价款。 │
│ │受让方可根据实际情况与转让方协商具体支付时间，最迟2026年6月30日需完成所有转让价 │
│ │款的支付。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │江苏卓质诚工程管理有限公司 │
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│关联关系 │持股40%的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │苏州圣汇装备有限公司 │
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│关联关系 │持股21%的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │江苏卓质诚工程管理有限公司 │
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│关联关系 │持股40%的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │苏州圣汇装备有限公司 │
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│关联关系 │持股21%的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-06-05 │
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│关联方 │张新宇 │
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│关联关系 │公司董事、副总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │交易简要内容：上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“卓然股份”或“公司”）拟以│
│ │自有资金支付人民币10900.00万元（以2024年5月30日汇率计算等值约1532.81万美元，最终│
│ │交易价格以实际成交日汇率为准）收购InnovareKTI-FiredHeatersCo.,Ltd.（以下简称“IN│
│ │NOVAREKTI”、“标的公司”）100%的股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，I│
│ │NNOVAREKTI将成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组。 │
│ │ 本次交易不存在重大法律障碍。 │
│ │ 张新宇先生间接持有标的公司100%股权，为标的公司的实际控制人。张新宇先生担任公│
│ │司董事、副总经理，为公司的共同实际控制人。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则│
│ │》等相关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次事项已经公司第三届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过后提交公司第三│
│ │届董事会第十三次会议审议，在关联董事张新宇先生及其一致行动人张锦红先生回避表决的│
│ │情况下审议通过，并经公司第三届监事会第十一次会议审议通过。本次交易尚须提交股东大│
│ │会审议、履行中国境外投资备案审批手续等法律程序后方可实施。 │
│ │ 风险提示：尽管公司已对INNOVAREKTI进行了充分的调研和评估，但是在未来经营中可 │
│ │能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等因素影响，其未来业绩存在一定的不确│
│ │定性。因此，该项交易的未来投资收益存在不确定性风险，敬请投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 卓然股份拟以自有资金支付人民币10900.00万元（以2024年5月30日汇率计算等值约153│
│ │2.81万美元，最终交易价格以实际成交日汇率为准）收购InnovareKTI-FiredHeatersCo.,Lt│
│ │d.100%的股权。本次交易完成后，INNOVAREKTI将成为公司全资子公司，纳入公司合并报表 │
│ │范围。 │
│ │ 张新宇先生间接持有标的公司100%股权，为标的公司的实际控制人。张新宇先生担任公│
│ │司董事、副总经理，为公司的共同实际控制人。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则│
│ │》等相关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 截至本次关联交易为止，过去12个月内，公司与同一关联人或与不同关联人之间未发生│
│ │过交易标的类别相关的关联交易。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次事项已│
│ │经公司第三届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过后提交公司第三届董事会第十三│
│ │次会议审议，关联董事张新宇先生及其一致行动人张锦红先生对本议案回避表决，非关联董│
│ │事一致同意该议案。 │
│ │ 本事项尚需提交股东大会审议、履行中国境外投资备案审批手续等法律程序后方可实施│
│ │，存在重大不确定性。 │
│ │ 二、关联交易方的基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 张新宇先生间接持有标的公司100%股权，为标的公司的实际控制人。张新宇先生担任公│
│ │司董事、副总经理，为公司的共同实际控制人。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则│
│ │》等相关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 除上述关联关系外，INNOVAREKTI与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人 │
│ │员等方面的其他关系。 │
│ │ （二）关联人情况说明 │
│ │ 姓名：张新宇 │
│ │ 性别：男 │
│ │ 国籍：中国 │
│ │ 职务：卓然股份董事兼副总经理 │
│ │ 关联人张新宇先生直接持有公司16561668股，占公司总股本比例为7.09%。公司控股股 │
│ │东、实际控制人张锦红先生与张新宇先生为父子关系，系法定的一致行动人，张新宇先生系│
│ │公司共同实际控制人。经查询，截至本公告披露日，张新宇先生未被列入失信被执行人，除│
│ │上述关系外，张新宇先生与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其│
│ │他关系。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│上海卓然工│卓然（浙江│ 16.50亿│人民币 │2022-01-25│2030-12-22│连带责任│否 │未知 │
│程技术股份│）集成科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海卓然工│上海卓然数│ 10.80亿│人民币 │2023-03-14│2038-08-14│连带责任│否 │未知 │
│程技术股份│智能源有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海卓然工│卓然产融（│ 6.00亿│人民币 │2023-07-24│2024-07-23│连带责任│是 │未知 │
│程技术股份│北京）科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海卓然工│卓然产融（│ 4.00亿│人民币 │2024-12-27│2025-12-26│连带责任│否 │未知 │
│程技术股份│北京）科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海卓然工│上海卓然数│ 3.00亿│人民币 │2023-01-11│2024-01-10│连带责任│是 │未知 │
│程技术股份│智能源有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│卓然（靖江│上海卓然工│ 1.95亿│人民币 │2023-11-10│2028-11-10│连带责任│否 │未知 │
│）设备制造│程技术股份│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司、│ │ │ │ │ │ │ │
│ │卓然（靖江│ │ │ │ │ │ │ │
│ │）设备制造│ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司、│ │ │ │ │ │ │ │
│ │江苏博颂能│ │ │ │ │ │ │ │
│ │源科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司、卓然│ │ │ │ │ │ │ │
│ │（浙江）集│ │ │ │ │ │ │ │
│ │成科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海卓然工│卓然（浙江│ 1.54亿│人民币 │2023-03-20│2029-10-21│连带责任│否 │未知 │
│程技术股份│）集成科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海卓然工│卓然（靖江│ 1.20亿│人民币 │2023-06-26│2025-12-31│连带责任│否 │未知 │
│程技术股份│）设备制造│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海卓然工│上海卓然数│ 1.10亿│人民币 │2023-06-12│2026-05-22│连带责任│否 │未知 │
│程技术股份│智能源有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海卓然工│卓然（靖江│ 7000.00万│人民币 │2024-10-21│2025-10-20│连带责任│否 │未知 │
│程技术股份│）设备制造│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海卓然工│卓然（靖江│ 3000.00万│人民币 │2023-06-28│2024-06-25│连带责任│是 │未知 │
│程技术股份│）设备制造│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│江苏博颂能│卓然（靖江│ 800.00万│人民币 │2020-03-20│2024-03-19│连带责任│是 │未知 │
│源科技有限│）设备制造│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-22│对外担保
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上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”或“卓然股份”)及子公司拟为合并
报表范围内的子公司（含直接或间接持股的境内外全资及控股子公司、孙公司，下同）提供担
保，具体包括：（1）为子公司向银行及其他金融机构申请综合授信等融资业务（包括但不限
于各类贷款、银行承兑汇票、信用证、保函及商业汇票等）提供总额不超过人民币（或等值外
币）110亿元的担保额度；（2）为子公司日常经营所需产生的担保事项（包括但不限于业务合
同履约担保、厂房租赁履约担保及代开保函等）提供总额不超过人民币110亿元（或等值外币
）的担保。
被担保人为本公司合并报表范围内的子公司（含担保额度有效期内新纳入合并报表范围的
子公司，下同），担保方式为连带责任保证。截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保
余额合计人民币377900万元，均系公司对子公司及子公司之间提供的担保。
被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形。
本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足日常生产经营与业务发展需要，结合公司2025年度发展计划，2025年度预计公司及
子公司向银行及其他金融机构申请总金额不超过人民币（或等值外币）140亿元的综合授信额
度，其中为子公司向银行及其他金融机构申请综合授信等融资业务（包括但不限于各类贷款、
银行承兑汇票、信用证、保函及商业汇票等）提供总额合计不超过人民币（或等值外币）110
亿元的担保额度;同时拟为子公司日常经营所需产生的担保事项（包括但不限于业务合同履约
担保、厂房租赁履约担保及代开保函等）提供总额不超过人民币（或等值外币）110亿元的担
保。具体担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及子公司与贷款银行或合作方等机构
在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
前述担保仅限于公司为全资及控股子公司提供担保、全资及控股子公司之间相互担保，不
包括为公司全资及控股子公司以外的主体提供担保。在上述预计的2025年度对外担保额度范围
内，公司可根据实际情况对担保范围内的各子公司分配使用额度；在授权期限内，担保额度可
循环使用；如在额度生效期间有新增子公司的，对该等子公司的担保，也可以在上述预计的担
保额度内分配使用。
上述预计的对外担保额度在自公司股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之
日有效，并提请股东大会授权公司董事长及其授权人士在上述额度范围内全权办理相关事宜（
包括但不限于签署协议文本及办理与之相关的其他手续），不再上报董事会进行审议，不再对
单一金融机构出具董事会决议。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的程序
公司于2025年4月20日召开第三届董事会第十七次会议，第三届监事会第十五次会议，审
议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》，有效期自本次股东大会审议通过之日起
至2025年年度股东大会召开之日止。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章
程》等相关规定，本次担保事项尚需提交股东大会审议。
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2025-04-22│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称“信永中
和”。
上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月20日召开第三届董事
会第十七次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2025年度审计机构。
该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事宜公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其
中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年
报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息
技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业
，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行
业上市公司审计客户家数为238家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责
任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次
。
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2025-04-22│其他事项
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为深入贯彻党的二十大精神，全面落实上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重
回报”专项行动的倡议》要求，积极响应新“国九条”关于提升上市公司质量、强化投资者权
益保护的政策导向，上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月20
日发布了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》，并于2024年8月30日发布了《2024年度
“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。自行动方案发布以来，公司积极开展并落实
有关工作，深度践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，持续聚焦主营业务，强化研发创
新，构建绿色低碳转型体系，建立公司创新管理模式，完善公司治理机制。
为进一步提升公司核心竞争力，切实维护公司全体股东的利益，公司结合自身实际情况与
行业发展趋势，特制定2025年度“提质增效重回报”行动方案，并对2024年度“提质增效重回
报”行动方案的执行情况进行全面评估，具体内容如下：
一、聚焦经营主业，持续布局业务生态
2024年是落实“十四五”规划关键之年，作为国家先进制造业集群的重要组成，石化产业
在“十四五”规划中被赋予“推动产业链现代化、提升产业基础能力”的战略使命。公司是大
型炼油化工专用装备模块化、集成化制造的提供商，专业为石油化工、炼油、天然气化工等领
域的客户提供设计、制造、安装和服务一体化的解决方案。作为石化行业领先的大型炼油化工
装备模块化、集成化服务商，公司致力于提供具有国际化竞争力的产品服务一体化解决方案，
成为卓越客户优选的智能装置集成服务商。2024年度，公司实现营业收入283827.85万元，实
现归属于上市公司股东的净利润9476.92万元，每股收益0.48元/股。
面对行业整体产能过剩、内卷竞争加剧，以及市场需求不足、综合毛利率下降等局面，公
司将持续聚焦主业，坚持创新驱动与国产化突破。2025年，公司将在紧密围绕经营方针稳步推
进现有业务的同时，开拓新能源、新材料、新工艺领域发展，继续布局生物基能源、绿电热裂
解、废塑料循环利用、氢能炼化等新能源装备领域，重点攻关特种高分子材料、绿色新材料等
关键领域，将数字化技术与制造环节深度融合，优化资源配置，提升产品附加值。
在项目执行方面，公司将进行项目全周期动态跟踪与风险管理，深化订单准入评估，持续
关注地缘政治影响、行业景气度、供应商及客户履约能力等风险，以及项目的技术风险、商务
风险、执行风险，系统地开展风险识别与预防工作，提前部署预防策略，不断完善交付后评估
机制，完善供应商及客户画像数据库，动态优化服务方案，及时、合规的进行项目进展动态披
露，以投资者为中心，避免信息断层引发投资者信任危机。
在全球能源结构深度调整与中国“双碳”战略深入推进的背景下，公司将紧抓历史机遇，
以“技术驱动、绿色赋能、全球布局”为核心战略，构建起覆盖全产业链的创新生态体系，坚
持以技术创新为驱动，以客户需求为导向，以高质量发展为目标，持续深耕经营主业，加速从
传统装备制造商向智慧绿色能源解决方案服务商转型。
1.顶层设计指引方向，构建现代石化产业体系
卓然股份集研发设计、产品开发、生产制造、智能运维、工程总包于一体，持续发挥核心
竞争力优势，以“聚链智造、产融共生”的战略规划为指引，形成工艺技术国产化、设备单元
模块化、装置集成化、管理数智化的“四化一体”的协同发展模式，致力于实现从设计制造到
项目管理的全生命
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