资本运作☆ ◇688121 卓然股份 更新日期：2025-04-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│石化专用设备生产项│ 5.02亿│ 8033.44万│ 3.40亿│ 67.72│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金1 │ 7400.00万│ 0.00│ 7400.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│上海创新研发中心项│ 1.55亿│ 3510.00万│ 1.55亿│ 99.90│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发运营支持中心及│ 1.08亿│ 1244.58万│ 6227.65万│ 57.66│ ---│ ---│
│信息化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金2 │ 1793.39万│ 0.00│ 1854.53万│ 103.41│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-06-05 │交易金额(元)│1.09亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │Innovare KTI-Fired Heaters Co.,│标的类型 │股权 │
│ │ Ltd.100%的股权 │ │ │
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│买方 │卓然产融（北京）科技有限公司 │
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│卖方 │Innovare holding Limited │
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│交易概述 │交易简要内容：上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“卓然股份”或“公司”）拟以│
│ │自有资金支付人民币10900.00万元（以2024年5月30日汇率计算等值约1532.81万美元，最终│
│ │交易价格以实际成交日汇率为准）收购Innovare KTI-Fired Heaters Co., Ltd.（以下简称│
│ │“INNOVAREKTI”、“标的公司”）100%的股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成 │
│ │后，INNOVAREKTI将成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 本次交易拟由公司全资子公司卓然产融（北京）科技有限公司与间接持有INNOVAREKTI1│
│ │00%股权的InnovareholdingLimited签订《股权转让合同》（以下简称“本合同”），主要 │
│ │内容如下： │
│ │ （一）协议主体： │
│ │ 转让方：Innovare holding Limited │
│ │ 受让方：卓然产融（北京）科技有限公司 │
│ │ （二）转让价款及支付 │
│ │ 各方同意并确认，根据中同华沪评报字（2024）第1068号《评估报告》，本次股权转让│
│ │价款为人民币10,900.00万元。交易款项分两期支付，标的公司完成交割后，受让方需于202│
│ │5年6月30日前支付股权转让价款的50%，2026年6月30日之前支付剩余50%的股权转让价款。 │
│ │受让方可根据实际情况与转让方协商具体支付时间，最迟2026年6月30日需完成所有转让价 │
│ │款的支付。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-06-05 │
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│关联方 │张新宇 │
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│关联关系 │公司董事、副总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │交易简要内容：上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“卓然股份”或“公司”）拟以│
│ │自有资金支付人民币10900.00万元（以2024年5月30日汇率计算等值约1532.81万美元，最终│
│ │交易价格以实际成交日汇率为准）收购InnovareKTI-FiredHeatersCo.,Ltd.（以下简称“IN│
│ │NOVAREKTI”、“标的公司”）100%的股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，I│
│ │NNOVAREKTI将成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组。 │
│ │ 本次交易不存在重大法律障碍。 │
│ │ 张新宇先生间接持有标的公司100%股权，为标的公司的实际控制人。张新宇先生担任公│
│ │司董事、副总经理，为公司的共同实际控制人。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则│
│ │》等相关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次事项已经公司第三届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过后提交公司第三│
│ │届董事会第十三次会议审议，在关联董事张新宇先生及其一致行动人张锦红先生回避表决的│
│ │情况下审议通过，并经公司第三届监事会第十一次会议审议通过。本次交易尚须提交股东大│
│ │会审议、履行中国境外投资备案审批手续等法律程序后方可实施。 │
│ │ 风险提示：尽管公司已对INNOVAREKTI进行了充分的调研和评估，但是在未来经营中可 │
│ │能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等因素影响，其未来业绩存在一定的不确│
│ │定性。因此，该项交易的未来投资收益存在不确定性风险，敬请投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 卓然股份拟以自有资金支付人民币10900.00万元（以2024年5月30日汇率计算等值约153│
│ │2.81万美元，最终交易价格以实际成交日汇率为准）收购InnovareKTI-FiredHeatersCo.,Lt│
│ │d.100%的股权。本次交易完成后，INNOVAREKTI将成为公司全资子公司，纳入公司合并报表 │
│ │范围。 │
│ │ 张新宇先生间接持有标的公司100%股权，为标的公司的实际控制人。张新宇先生担任公│
│ │司董事、副总经理，为公司的共同实际控制人。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则│
│ │》等相关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 截至本次关联交易为止，过去12个月内，公司与同一关联人或与不同关联人之间未发生│
│ │过交易标的类别相关的关联交易。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次事项已│
│ │经公司第三届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过后提交公司第三届董事会第十三│
│ │次会议审议，关联董事张新宇先生及其一致行动人张锦红先生对本议案回避表决，非关联董│
│ │事一致同意该议案。 │
│ │ 本事项尚需提交股东大会审议、履行中国境外投资备案审批手续等法律程序后方可实施│
│ │，存在重大不确定性。 │
│ │ 二、关联交易方的基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 张新宇先生间接持有标的公司100%股权，为标的公司的实际控制人。张新宇先生担任公│
│ │司董事、副总经理，为公司的共同实际控制人。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则│
│ │》等相关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 除上述关联关系外，INNOVAREKTI与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人 │
│ │员等方面的其他关系。 │
│ │ （二）关联人情况说明 │
│ │ 姓名：张新宇 │
│ │ 性别：男 │
│ │ 国籍：中国 │
│ │ 职务：卓然股份董事兼副总经理 │
│ │ 关联人张新宇先生直接持有公司16561668股，占公司总股本比例为7.09%。公司控股股 │
│ │东、实际控制人张锦红先生与张新宇先生为父子关系，系法定的一致行动人，张新宇先生系│
│ │公司共同实际控制人。经查询，截至本公告披露日，张新宇先生未被列入失信被执行人，除│
│ │上述关系外，张新宇先生与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其│
│ │他关系。 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │江苏卓质诚工程管理有限公司 │
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│关联关系 │参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │苏州圣汇装备有限公司 │
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│关联关系 │参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │江苏卓质诚工程管理有限公司 │
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│关联关系 │参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │苏州圣汇装备有限公司 │
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│关联关系 │参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│上海卓然工│卓然（浙江│ 16.50亿│人民币 │2022-01-25│2030-12-22│连带责任│否 │未知 │
│程技术股份│）集成科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海卓然工│上海卓然数│ 10.80亿│人民币 │2023-03-14│2038-08-14│连带责任│否 │未知 │
│程技术股份│智能源有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海卓然工│卓然产融（│ 6.00亿│人民币 │2023-07-24│2024-07-23│连带责任│否 │未知 │
│程技术股份│北京）科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海卓然工│上海卓然数│ 3.00亿│人民币 │2023-01-11│2024-01-10│连带责任│是 │未知 │
│程技术股份│智能源有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│卓然（靖江│上海卓然工│ 1.95亿│人民币 │2023-11-10│2028-11-10│连带责任│否 │未知 │
│）设备制造│程技术股份│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司、│ │ │ │ │ │ │ │
│ │卓然（靖江│ │ │ │ │ │ │ │
│ │）设备制造│ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司、│ │ │ │ │ │ │ │
│ │江苏博颂能│ │ │ │ │ │ │ │
│ │源科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司、卓然│ │ │ │ │ │ │ │
│ │（浙江）集│ │ │ │ │ │ │ │
│ │成科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海卓然工│卓然（浙江│ 1.54亿│人民币 │2023-03-20│2029-10-21│连带责任│否 │未知 │
│程技术股份│）集成科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海卓然工│卓然（靖江│ 1.20亿│人民币 │2023-06-26│2025-12-31│连带责任│否 │未知 │
│程技术股份│）设备制造│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海卓然工│上海卓然数│ 1.10亿│人民币 │2023-06-12│2026-05-22│连带责任│否 │未知 │
│程技术股份│智能源有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海卓然工│卓然（靖江│ 3000.00万│人民币 │2023-06-28│2024-06-25│连带责任│否 │未知 │
│程技术股份│）设备制造│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│江苏博颂能│卓然（靖江│ 800.00万│人民币 │2020-03-20│2024-03-19│连带责任│是 │未知 │
│源科技有限│）设备制造│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-03-21│其他事项
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上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月20日召开第三届董事
会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行超募资金
投资建设项目延期的议案》，同意对超募资金投资项目“卓然股份上海创新研发中心项目”达
到预定可使用状态日期进行延期。本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实
施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。
公司保荐机构国投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对该事项出具了明确同意
的核查意见。本事项无需提交公司股东大会审议。
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2024-12-31│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月29日召开第三届董事
会第九次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使
用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购的资金总额不低于人民币8000.00万
元（含），不超过人民币12000.00万元（含），回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持
股计划或股权激励，回购价格不超过人民币30.68元/股（含），回购期限为自公司董事会审议
通过最终回购股份方案之日起不超过12个月。具体详见公司于2023年12月30日、2024年1月6日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海卓然工程技术股份有限公司关于以集
中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-086）、《上海卓然工程技术股份有
限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-003）。
二、回购实施情况
1.2024年1月31日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司
股份472170股，占公司总股本233614003股的比例为0.2021%。具体内容详见公司于2024年2月1
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海卓然工程技术股份有限公司关于以
集中竞价交易方式首次回购公司股份暨回购股份进展的公告》（公告编号：2024-004）。
2.截至2024年12月27日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式已累计回购股
份6446984股，占公司目前总股本的比例为2.7597%，购买的最高价为15.54元/股，最低价为10
.10元/股，已支付的资金总额为人民币80176363.18元（不含交易费用），目前全部存放于公
司股份回购专用证券账户。
3.本次股份回购过程中，公司严格按照相关法律、法规的规定回购股份，符合《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的规定及公司回购方案的内容。回购方案
实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按照披露的方案完成回购。
4.本次回购股份使用的资金均为公司自有资金，不会对公司经营活动、财务状况及未来发
展等产生重大影响，本次股份回购方案的实施不会导致公司的股权分布情况不符合上市条件，
不会影响公司的上市公司地位。
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2024-12-12│其他事项
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一、订单基本情况
上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“卓然股份”或“公司”）下属全资子公司上
海卓然数智能源有限公司（以下简称“卓数”）于2023年4月14日与振华石油化工有限公司（
以下简称“振华石油”）签订了丙烷脱氢及环氧丙烷项目项下精细化工设备相关订单合同，具
体包括《30/67万吨/年PO/SM主装置及其配套模块化设计制造安装EPC总承包合同》（以下简称
“PO/SM合同”）、《40万吨/年丁烷反应单元工程设计制造安装EPC总承包合同》（以下简称
“丁烷合同”）、《26万吨/年顺酐主装置及其配套模块化设计制造安装EPC总承包合同》（以
下简称“顺酐合同”；上述三个合同统称为“原订单”）,原订单总金额为693600万元人民币
。具体内容详见公司于2023年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海卓然工程技术股份有限公司关于全资子公司签订重大订单的公告》（公告编号2023-016）。
二、订单变更情况
丙烯是最重要的基础石化原料之一，丙烷脱氢（PDH）工艺以原料单一、收率高、副产品
少、清洁环保等优势赢得市场追捧。丙烷脱氢装置生产原料主要为高纯度丙烷，国内PDH产业
链中丙烷原料单一且主要来源于国际进口，如中东、美国、东南亚、俄罗斯、非洲、加拿大、
澳大利亚等国家和地区。2022年以来，国际油价维持高位震荡，受此影响，PDH生产原材料丙
烷的价格一直居高不下，基本在十年来的偏高水平运行。根据公开数据，2024年丙烯及多数衍
生品利润倒挂，行业整体盈利处于低位水平，1-10月份PDH制丙烯亏损830元/吨，PDH装置亏损
幅度增大，导致年内装置开停工发生频繁波动。2016年至2020年，当期丙烯装置开工率在89%
至94%之间；近两年，同期开工率仅保持低位75%左右。丙烷、丙烯出现价格倒挂的情形，PDH
工艺类丙烯产业业绩急剧承压。
原订单签署后，公司积极履行合同义务，但因受市场供需环境等多方位因素变化的影响，
2024年12月6日，公司收到了振华石油《关于项目调整及后续变更事宜的告知函》。公司高度
重视该事项，并积极组织管理层带领团队亲赴东营就项目所涉及的问题进行了全面梳理和针对
性地分析研讨。因化工原材料受国际原油价格及市场供应情况、地缘政治等因素的影响较大，
后续项目执行存在一定不确定性，如继续执行合同，预计项目未来回款可能存在滞后的风险，
从而对公司资金运转和经营产生不利影响。秉持着优化合理利用现有产能、不损害上市公司利
益，切实保障广大投资者权益的原则，经与业主友好协商一致，于2024年12月10日签订了《振
华石油化工有限公司26万吨/年顺酐主装置及其配套模块化设计制造安装结算协议》（以下简
称“结算协议”）及《振华石油化工有限公司40万吨/年丁烷反应单元模块化设计制造安装EPC
项目及30/67万吨/年PO/SM主装置及其配套模块化设计制造安装EPC项目合同解除协议》（以下
简称“解除协议”）。上述协议自签订之日起生效，原订单变更后的最终结算金额为人民币15
6858948.00元，除结算协议中约定的权利义务外，自解除协议生效后，原订单约定的双方之间
的权利、义务关系终止，双方不因原订单解除而追究对方的任何责任。
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2024-12-03│其他事项
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一、交易概述
上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“卓然股份”或“公司”）于2024年2月2日召
开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于共同实际控制人承诺事项履行期限延期的议案》
，并于2024年2月19日召开2024年第一次临时股东大会审议通过该议案。具体内容详见公司于2
024年2月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于共同实际控制人承诺事
项履行期限延期的公告》（公告编号：2024-008）。
为满足公司战略发展规划及海外项目拓展要求，有效推进公司全球化发展战略，提升品牌
国际影响力，于2024年6月4日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议
，审议通过了《关于收购InnovareKTI-FiredHeatersCo.,Ltd.100%股权暨关联交易的议案》；
并于2024年6月25日召开2023年年度股东大会审议通过该议案，同意公司以自有资金支付人民
币10900.00万元（以2024年5月30日汇率计算等值约1532.81万美元，最终交易价格以实际成交
日汇率为准）收购InnovareKTI-FiredHeatersCo.,Ltd.（以下简称“INNOVAREKTI”、“标的
公司”）100%的股权。具体内容详见公司于2024年6月5日在上海证券交易所网站（www.sse.co
m.cn）披露的《上海卓然工程技术股份有限公司关于收购股权暨关联交易的公告》（公告编号
：2024-033）。
二、本次交易进展情况
截至本公告披露日，本次交易已完成交割。公司通过全资子公司卓然产融（北京）科技有
限公司间接持有INNOVAREKTI股权比例为100%，INNOVAREKTI成为公司的全资子公司。本次交易
已完成标的公司的股权转让变更登记，交易对方已向公司移交行使管理权所必需的公司印章等
物项、文件和资料。至此，张新宇先生有关避免同业竞争承诺事项履行完毕。
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2024-09-19│其他事项
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上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“卓然股份”或“公司”）核心技术人员龚立
靖女士因个人原因于近日申请辞去公司所有职务。辞职后，龚立靖女士不再担任公司任何职务
。
龚立靖女士与公司签署了《劳动合同》《保密协议》《竞业限制协议》等相关协议文件，
其在职期间参与研究并申请的专利均为职务成果，知识产权归属于公司或子公司所有，不存在
涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷，也不存在影响公司知识产权完整性的情况。
龚立靖女士负责的工作已完成交接，公司研发团队具备后续技术研发和产品开发能力，目
前公司的技术研发和日常经营均正常进行，其不会对公司技术优势、核心竞争力和持续经营能
力产生实质性影响，不会影响公司现有研发项目的开展。
一、核心技术人员离职的具体情况
公司核心技术人员龚立靖女士近日因个人原因申请辞去所任职务，并办理完成离职手续。
离职后，龚立靖女士不再担任公司任何职务。公司及董事会对龚立靖女士任职期间为公司做出
的贡献表示衷心感谢！
（一）核心技术人员的基本情况
龚立靖女士于2005年4月加入公司，离职前担任公司全资子公司卓然（海南）能源服务有
限公司执行董事兼总经理及卓然股份事业部总经理，为公司核心技术人员。截至本公告披露日
，龚立靖女士未直接或间接持有公司股份，作为公司2022年限制性股票激励计划的激励对象，
其已获授予尚未归属的股票
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