资本运作☆ ◇688122 西部超导 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│交易性金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 499.83│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│交易性金融负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│ -45.32│ 人民币│
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│其他权益工具投资 │ ---│ ---│ ---│ 30.00│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│发动机用高性能高温│ 3.83亿│ 16.19万│ 4.07亿│ 106.27│ 1740.34万│ ---│
│合金材料及粉末盘项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还银行贷款 │ 2.20亿│ ---│ 2.20亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│航空航天用高性能金│ 9.71亿│ 1.91亿│ 4.18亿│ 43.06│ ---│ ---│
│属材料产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高性能超导线材产业│ 1.01亿│ 1175.90万│ 2531.52万│ 25.11│ ---│ ---│
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│超导创新研究院项目│ 2.30亿│ 1872.31万│ 2148.48万│ 9.34│ ---│ ---│
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│超导产业创新中心 │ 3.73亿│ 348.38万│ 533.21万│ 1.43│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3.06亿│ ---│ 3.06亿│ 100.11│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│西部超导材│西北有色金│ 6500.00万│人民币 │2015-11-27│2030-11-26│一般担保│否 │是 │
│料科技股份│属研究院 │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│西部超导材│西安聚能高│ 1250.00万│人民币 │2022-09-15│2023-10-10│连带责任│是 │未知 │
│料科技股份│温合金材料│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西部超导材│西安聚能高│ 1040.00万│人民币 │2022-09-15│2027-03-14│连带责任│否 │未知 │
│料科技股份│温合金材料│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西部超导材│西安聚能高│ 700.00万│人民币 │2022-09-15│2027-03-14│连带责任│否 │未知 │
│料科技股份│温合金材料│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西部超导材│西安聚能高│ 554.20万│人民币 │2022-09-15│2023-12-06│连带责任│是 │未知 │
│料科技股份│温合金材料│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西部超导材│西安聚能超│ 458.06万│人民币 │2023-01-11│2027-10-30│连带责任│否 │未知 │
│料科技股份│导磁体科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│西部超导材│西安聚能高│ 437.28万│人民币 │2023-01-05│2027-04-27│连带责任│否 │未知 │
│料科技股份│温合金材料│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│西部超导材│西安聚能高│ 396.00万│人民币 │2023-01-05│2027-02-24│连带责任│否 │未知 │
│料科技股份│温合金材料│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│西部超导材│西安聚能装│ 350.00万│人民币 │2021-12-10│2023-06-08│连带责任│是 │未知 │
│料科技股份│备技术有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│西部超导材│西安聚能高│ 347.00万│人民币 │2022-09-15│2027-02-01│连带责任│否 │未知 │
│料科技股份│温合金材料│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│西部超导材│西安聚能超│ 120.88万│人民币 │2023-01-11│2027-05-31│连带责任│否 │未知 │
│料科技股份│导磁体科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│西部超导材│西安聚能超│ 17.06万│人民币 │2023-01-11│2027-04-26│连带责任│否 │未知 │
│料科技股份│导磁体科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-09│其他事项
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增持计划的基本情况西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）总经理杜予晅
、副总经理张丰收、副总经理兼董事会秘书王凯旋、副总经理罗文忠、副总经理郭强、副总经
理和永岗、财务总监李魁芳基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，拟自20
23年10月9日起6个月内，通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和
大宗交易等）增持公司股份，增持金额为不低于人民币700万元且不超过人民币1400万元。具
体内容详见公司于2023年10月9日披露的《西部超导材料科技股份有限公司部分高级管理人员
增持股份计划的公告》（公告编号：2023-029）。
增持计划的实施结果
截至2024年4月8日,上述增持主体通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持
公司股份175440股，占公司总股本0.027%，合计增持金额为人民币790.92万元。增持股份已超
过增持计划数量区间下限，本次增持计划已实施完毕。
一、增持主体的基本情况
本次增持主体包括：公司总经理杜予晅、副总经理张丰收、副总经理兼董事会秘书王凯旋
、副总经理罗文忠、副总经理郭强、副总经理和永岗、财务总监李魁芳。本次增持计划实施前
，增持主体均未直接持有公司股份。
二、增持计划的主要内容
本次增持计划的具体内容详见公司2023年10月9日于上海证券交易所网站（www.sse.com.c
n）披露的《西部超导材料科技股份有限公司部分高级管理人员增持股份计划的公告》（公告
编号：2023-029）。
三、增持计划的实施结果
截至2024年4月8日,上述增持主体通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持
公司股份175440股，占公司总股本0.027%，合计增持金额为人民币790.92万元。增持股份已超
过增持计划数量区间下限，本次增持计划已实施完毕。
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2024-03-30│其他事项
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西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，深度践行以“投资者
为本”的发展理念，坚决维护公司全体股东利益，促进公司实现高质量和可持续发展。为贯彻
落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》和中国证监会的工作要求，推动“提质增
效重回报”行动取得实效，公司采取如下举措：
一、聚焦主营业务，拓展产品应用
公司主要从事超导产品、高端钛合金和高性能高温合金材料应用的研发、生产和销售。建
成了全球唯一的超导锭棒、线材、磁体的全流程生产线；打造了我国高端钛合金材料和高性能
高温合金的主要研发和生产基地。公司在国家大力发展战略性新兴产业——新材料产业的良好
政策背景下，秉持“服务国家、造福人类”的企业宗旨，坚持“国内空白、国际先进”的产品
定位，通过持续自主创新，瞄准国家重大领域的“卡脖子”需求，对国防、新能源等领域亟需
的新材料攻坚克难，积极有效的实施成果转化，打造国际一流的新材料研发、中试和生产基地
，巩固并强化行业优势地位，实现公司持续、健康发展。
截至2023年12月31日，公司实现全年营业收入41.59亿元，归属于母公司所有者的净利润7
.52亿元，公司总资产达到120.84亿元，归属于母公司的净资产63.25亿元。
2024年，公司将重点开展以下工作：
1.加强创新能力建设。进一步增加科研投入，加大与外部优势团队合作力度，加大国际技
术交流，加强基础性技术研究，旨在形成更多的核心技术和开发高性能产品，持续打造高水平
科研队伍。
2.加大市场开拓力度。坚持以“高质量”为抓手，持续提升竞争产品的市场占有率，“走
出去，请进来”，加大国际技术和商务交流，提升国外航空及超导市场开发力度。积极推进海
洋、核工业、新能源和医疗市场开拓。
3.加快信息化智能化建设。实现主价值链全面数字化，加大装备开发改进能力，持续提升
自动化智能制造水平。
4.持续保障供应链安全。针对单一来源开发新材料供应商。开展年度供应商走访及审核工
作，交流理念，增强价值粘性，持续提升供应商供应及质量保证能力。
5.加快新产能建设。精心组织各项建设任务，精准解决存在问题，保安全、保质量，尽快
形成新产能释放。
6.优化企业文化。全面总结在研发、生产、质量、现场管理、信息化建设、装备开发等方
面的经验和教训，进一步提炼企业文化，积极宣贯将文化转化成强大的发展动力。
未来，公司将继续坚持研发带动销售、销售保障研发的循环模式，遵循技术进步和市场需
求的“双轮驱动”发展战略，积极拓展主营业务应用，进一步扩充研发人员和销售人员，持续
引进博士硕士，打造高效人才队伍，为企业的可持续发展和竞争优势奠定坚实基础，推动公司
持续保持并进一步扩大核心竞争力。
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2024-03-30│对外担保
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重要内容提示:
被担保人基本情况：被担保人为西安聚能高温合金材料科技有限公司、西安聚能超导线材
科技有限公司、西安聚能超导磁体科技有限公司，均为西部超导材料科技股份有限公司（以下
简称“公司”或“西部超导”）控股子公司。
公司拟为控股子公司向银行等金融机构申请综合授信提供合计不超过24000万元的保证担
保。截至本公告披露日，公司为上述子公司担保余额为437.28万元、0万元、596.01万元。
被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形。
因西安聚能高温合金材料科技有限公司资产负债率超过70%，根据《公司章程》规定，此
议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
一、担保情况概述
2024年3月29日，公司召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为控股子公
司提供担保的议案》，为满足控股子公司日常经营需要，加快控股子公司良性发展，提升公司
整体实力，现拟为控股子公司向银行等金融机构申请综合授信提供合计不超过24000万元的保
证担保，内容包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、保函等品种，担保有效期自担保实际发
生起一年。公司董事会提请股东大会授权总经理或其指定的授权代理人办理上述事宜，签署相
关法律文件。
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2024-03-30│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：A股每股派发现金红利0.70元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，
相应调整每股现金分红金额。
本次利润分配方案经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次会议审议通
过，尚须提交股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，西部超导材料科
技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润为人民币1815324896.11元。
公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案
如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利7元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股
本649664497股，以此计算合计拟派发现金红利454765147.90元（含税）。本年度公司现金分
红金额占公司2023年度合并报表归属上市公司股东净利润的60.44%。
如在上述利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/
回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动
的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额，如后续总股本发生变化，公
司将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
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2024-01-22│其他事项
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2024年1月19日，在我国首次开展“国家工程师奖”表彰大会上，西部超导材料科技股份
有限公司（以下简称“公司”）超导材料制备及应用技术创新团队被中共中央、国务院授予“
国家卓越工程师团队”称号。公司本次被授予“国家卓越工程师团队”称号，激励着公司广大
科研工作者和工程科技人员继续攻坚克难、创新争先，加快实现新材料产业高水平科技自立自
强。
本次事项不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺，敬请广大投资者谨
慎决策，注意防范投资风险。
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2023-10-09│其他事项
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西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）总经理杜予晅、副总经理张丰收、
副总经理兼董事会秘书王凯旋、副总经理罗文忠、副总经理郭强、副总经理和永岗、财务总监
李魁芳基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，拟自2023年10月9日起6个月
内，通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持公
司股份，增持金额为不低于人民币700万元且不超过人民币1400万元。
上述增持主体在本次实施增持计划的过程中，将遵守中国证券监督管理委员会、上海证券
交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定，在增持计划实施期间及法定期限
内不减持所持有的公司股份。
本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素等，导致增持计划无法实施的
风险。
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2023-08-31│其他事项
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2023年8月30日，西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董
事会第十三次会议，审议通过了《关于提名暨选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关
于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：
一、非独立董事变更的情况
公司董事孙玉峰先生因工作安排，不再担任公司第四届董事会董事及薪酬与考核委员会委
员职务。公司董事会对孙玉峰先生任职期间作出的贡献表示衷心的感谢。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，经征求重要股东及董事的意
见，并经公司提名委员会审核，董事会同意提名吴献文先生为公司第四届董事会董事候选人（
简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
上述非独立董事变更事项尚需提交股东大会审议通过后生效，在公司股东大会选举产生新
任非独立董事前，孙玉峰先生将继续履行董事职责。补选后公司董事会非独立董事由冯勇、李
建峰、梁书锦、周通、吴献文和刘向宏6名董事组成，独立董事对此发表了同意的独立意见。
二、调整公司第四届董事会专门委员会委员情况
鉴于公司董事会人员发生变动，为完善公司治理结构，保证薪酬与考核委员会正常有序开
展工作，根据《上市公司治理准则》等有关法律法规及《西部超导材料科技股份有限公司章程
》的有关规定，现拟调整公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，调整后董事会薪酬与考核
委员会组成人数为三人，分别为：凤建军、吴献文、张俊瑞，其中凤建军为召集人。
董事会薪酬与考核委员会委员调整将在新任董事吴献文经股东大会选举通过后正式生效。
调整后的专门委员会成员任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
附件
吴献文先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，工学学士，拥有多年从事铁矿
石、钢材、有色金属及大宗商品贸易经验。1994年加入中信金属有限公司工作，2004年任矿产
资源部总经理、2009年任中信金属有限公司副总经理、2014年任中信金属有限公司总经理、20
16年任中信金属有限公司董事长至今。
截至本公告披露日，吴献文先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关
联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，亦不是失
信被执行人。
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2023-05-11│其他事项
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本次减持计划实施前，西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东中信金
属股份有限公司（以下简称“中信金属”）持有公司无限售条件流通股份55179009股，占公司
总股本的11.89%；
集中竞价减持计划的实施结果情况:2022年11月23日，公司披露了《西部超导材料科技股
份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号2022-040），中信金属拟减持不超过9280921
股，即不超过公司总股本的2%。在上述减持计划开始时间至时间期间届满，中信金属对公司的
减持股份数量为0股。
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2023-04-28│其他事项
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2023年4月27日，西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董
事会第十二次会议，审议通过了《关于提名暨选举公司第四届董事会独立董事的议案》《关于
选举公司第四届董事会战略委员会、提名委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：
一、关于独立董事变更的情况
公司独立董事王秋良先生因相关规定，在公司股东大会选举产生新的独立董事之后不再担
任公司第四届董事会独立董事、战略委员会委员、提名委员会委员职务。公司董事会对王秋良
先生任职期间作出的贡献表示衷心的感谢。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名，公司提
名委员会审核，同意选举苗冰先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），苗
冰先生承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的独立董事任前培训。任期自股东大会审
议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
上述独立董事变更事项尚需提交股东大会审议通过生效。变更后公司董事会独立董事将由
张俊瑞、凤建军和苗冰3名成员组成。独立董事对此发表了同意的独立意见。
三、关于调整公司第四届董事会专门委员会委员情况
鉴于公司董事会成员发生变动，为完善公司治理结构，保证各专门委员会正常有序开展工
作，根据《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，现拟调整公司第
四届董事会专门委员会委员，调整后董事会各专门委员会组成人员如下：
董事会战略委员会组成人数为三人，分别为：冯勇、李建峰、苗冰，其中冯勇为召集人。
董事会提名委员会组成人数为三人，分别为：苗冰、刘向宏、凤建军，其中苗冰为召集人
。
董事会战略委员会、提名委员会委员调整将在新任独立董事苗冰经股东大会选举通过后正
式生效。
附件
苗冰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，1984年于北京航空学院飞行器设
计与力学系获学士学位，1987年于南京航空学院飞机系获硕士学位。
曾任航空工业某研究所工作研究室主任、科技部部长、副总师，航空工业项目管理中心总
监。长期从事飞机结构和材料的设计研究和管理。
截至本公告披露日，苗冰先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联
关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，亦不是失信
被执行人。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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