资本运作☆ ◇688125 安达智能 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-04-06│ 60.55│ 11.20亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-05-14│ 15.37│ 1118.47万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-05-14│ 24.44│ 924.46万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-09-05│ 24.44│ 518.91万│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│深圳墨影科技有限公│ ---│ ---│ 6.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│流体设备及智能组装│ 7.87亿│ 6654.23万│ 2.81亿│ 37.13│ ---│ ---│
│设备生产建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 1.61亿│ 442.77万│ 6535.43万│ 40.65│ ---│ ---│
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│信息化建设项目 │ 6294.97万│ 165.08万│ 1246.29万│ 19.80│ ---│ ---│
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│补充流动资金项目 │ 1.60亿│ 0.00│ 1.39亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-02-07 │交易金额(元)│5500.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │安达自动化（香港）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │广东安达智能装备股份有限公司 │
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│卖方 │安达自动化（香港）有限公司 │
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│交易概述 │当前全球制造业正处于智能化转型的关键阶段，智能制造装备作为产业升级的核心支撑，行│
│ │业规模持续扩张，东南亚则凭借制造业转移红利成为新兴市场核心承接地之一。为进一步深│
│ │化国际产业链协同，提升公司与海外客户的协同效应，同时更好地应对日趋复杂的国际贸易│
│ │摩擦所带来的潜在风险，广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“安达智能”或“公司│
│ │”）拟向全资子公司安达自动化（香港）有限公司（英文名称：ANDAAUTOMATION (HONG KON│
│ │G) LIMITED，以下简称“香港安达”增资5,500万美元，用于香港安达在越南投资设立孙公 │
│ │司安达控股有限公司（英文名称：ANDA HOLDINGS COMPANY LIMITED）（暂定名，越南全资 │
│ │孙公司尚未注册，最终以当地登记机关核准登记名称为准，以下简称“安达控股”），并将│
│ │根据市场需求等实际情况通过安达控股择机在越南投资建设自有生产基地。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-03-17│其他事项
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广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月16日召开了第二届董
事会第十七次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施内容的议案》，同意调整“流体
设备及智能组装设备生产建设项目”实施内容，调整后项目名称变更为“流体设备及其他智能
制造产品生产建设项目”，该议案尚需提交公司股东会审议；审议通过了《关于部分募投项目
延期的议案》，同意公司根据实际情况，综合考虑当前募集资金投资项目的实施进度等因素，
对首次公开发行股票募集资金投资项目“流体设备及其他智能制造产品生产建设项目”、“研
发中心建设项目”、“信息化建设项目”进行延期，该议案在董事会审批权限范围内，无需提
交公司股东会审议；审议通过了《关于暂时调整部分募投项目闲置场地用途的议案》，同意公
司将部分募投项目的闲置场地暂时对外出租，该议案尚需提交公司股东会审议。
保荐机构中国国际金融股份有限公司对本次调整部分募投项目实施内容、部分募投项目延
期及暂时调整部分募投项目闲置场地用途的相关事项出具了无异议的核查意见。现将有关事项
公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东安达智能装备股份有限公司首次公开发行股
票注册的批复》（证监许可[2022]400号），公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用
余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）20202020股，发行价格为60.55元/
股，募集资金总额为人民币1223232311.00元，坐扣承销和保荐费用82666284.69元后的募集资
金为1140566026.31元，已由主承销商于2022年4月12日汇入公司募集资金监管账户。
另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性
证券直接相关的新增外部费用20764789.64元后，公司实际募集资金净额为1119801236.67元。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资
报告》（天健验（2022）7-35号）。募集资金到账后已全部存放于经公司董事会批准开设的募
集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协
议。司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
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2026-03-17│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月2日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-02-28│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
1、报告期的经营情况、财务状况
报告期内，公司实现营业收入69465.44万元，较上年同期减少2.32%；实现归属于母公司
所有者的净利润-11181.46万元，较上年同期增亏8106.94万元；实现归属于母公司所有者的扣
除非经常性损益的净利润-10381.83万元，较上年同期增亏6926.60万元。
报告期末，公司总资产为236011.15万元，较期初增加3.55%，归属于母公司的所有者权益
为182747.27万元，较期初减少3.77%。
2、影响经营业绩的主要因素
（1）报告期内，公司处于新旧动能转换期，新市场新产品尚未规模化放量。
公司智能设备产品的下游应用包括消费电子、汽车电子、AI服务器、新能源等多个行业领
域，其中消费电子是公司收入占比最大的一个应用领域（预计收入占比达到60%以上）。在消
费电子传统市场方面，国际大客户产品创新需求不足，叠加全球贸易摩擦升级导致供应链竞争
加剧，公司国际大客户的收入减少。在AI服务器、氢能源等新兴市场方面，公司虽然已取得了
一定的业务进展，但这些市场的智能设备产品出货量尚未规模化放量。
（2）报告期内，为了加快公司新市场新产品的拓展，公司在技术创新与市场开拓方面的
投入仍保持着较高水平，使得公司期间费用增加；随着募投项目部分工程达至预定可使用状态
转入固定资产，公司折旧费用相应增加；受资金规模收窄及银行金融理财收益下行的影响，公
司利息及投资理财收益减少，同时受汇率波动影响汇兑损失较上期增加；此外，公司基于谨慎
原则计提的减值损失同比增加。
综上，报告期内公司经营遇到了阶段性的挑战，消费电子等传统应用领域业务承压，AI服
务器、氢能源等新兴业务正处于拓展期，公司正处于新旧动能转换的关键时期。为此，管理层
高度重视当前情况，并积极采取应对措施，通过开展系统性复盘，公司深入剖析了运营中存在
的痛点与难点，持续推进市场开拓、资源配置优化及降本增效等工作，努力提升公司整体盈利
水平。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因说明
2025年度，公司营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有
者的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益均出现较大幅度的亏损。主要原因系为了加快
公司新市场新产品的拓展，公司在技术创新与市场开拓方面的投入仍保持着较高水平，使得公
司期间费用增加；随着募投项目部分工程达到预定可使用状态转入固定资产，公司折旧费用相
应增加；受资金规模收窄及银行金融理财收益下行的影响，公司利息及投资理财收益减少，同
时受汇率波动影响汇兑损失较上期增加；此外，公司基于谨慎原则计提的减值损失同比增加。
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2026-02-07│增资
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投资标的名称：安达自动化（香港）有限公司（英文名称：ANDAAUTOMATION(HONGKONG)LI
MITED，以下简称“香港安达”）；安达控股有限公司（英文名称：ANDAHOLDINGSCOMPANYLIMI
TED）（暂定名，越南全资孙公司尚未注册，最终以当地登记机关核准登记名称为准，以下简
称“安达控股”）。
投资金额：不超过5500万美元（折合人民币约38200万元）。以公司自有资金与银行贷款
出资（实际投资金额以最终审批与备案金额为准）。
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“安达智能”或“公司”）于2026年2月6日召
开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资并设立越南全资孙公司的
议案》，该事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
其他需要提醒投资者重点关注的风险事项
因海外营商环境、法律制度、政策体系等与国内存在差异，本次对外投资可能面临宏观环
境、市场竞争、经营管理等不确定因素的影响；且该事项尚需履行境内外有关部门的审批或备
案手续，能否顺利实施存在一定的不确定性；此外，本次投资可能存在一定汇率波动风险，并
将增加一定的现金流压力与费用支出。敬请广大投资者注意投资风险。
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
当前全球制造业正处于智能化转型的关键阶段，智能制造装备作为产业升级的核心支撑，
行业规模持续扩张，东南亚则凭借制造业转移红利成为新兴市场核心承接地之一。为进一步深
化国际产业链协同，提升公司与海外客户的协同效应，同时更好地应对日趋复杂的国际贸易摩
擦所带来的潜在风险，公司拟向全资子公司香港安达增资5500万美元，用于香港安达在越南投
资设立孙公司安达控股，并将根据市场需求等实际情况通过安达控股择机在越南投资建设自有
生产基地。
公司于2026年2月6日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对全资子公司增
资并设立越南全资孙公司的议案》，董事会同意公司向全资子香港安达增资5500万美元，用于
香港安达在越南投资设立全资孙公司安达控股，并通过安达控股择机在越南投资建设自有生产
基地的事项。同时，同意授权公司管理层全权负责本事项相关法律文件的签署及后续事宜的处
理，具体包括制定与执行具体投资方案、办理投资备案登记、签署土地购买等相关协议文件，
以及处理其他与本项目相关的各类必要事项。该事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交
股东会审议批准。
（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
（一）投资标的概况
公司拟向全资子公司香港安达增资5500万美元，用于香港安达在越南投资设立孙公司安达
控股，并通过安达控股择机在越南投资建设自有生产基地，公司将根据市场需求和业务进展等
具体情况分阶段实施建设越南生产基地。投资完成后，公司持有香港安达100%股权，香港安达
持有安达控股100%股权，安达控股为公司全资孙公司。预计全资孙公司安达控股的核心业务聚
焦于智能制造设备、系统平台与机械加工等产品的生产制造，本地化服务及海外市场拓展，其
产品涵盖流体控制设备、等离子设备、固化及组装设备、ADA智能平台、AOI检测设备、数控机
床、仓储物流设备、机械加工产品等多种智能制造产品。
（二）投资标的具体信息
1、增资标的香港安达
（1）增资标的基本情况
（2）增资标的最近一年又一期财务数据
（3）增资前后股权结构
2、拟新设公司安达控股
（1）拟新设公司基本情况
中文名称：安达控股有限公司；
英文名称：ANDAHOLDINGSCOMPANYLIMITED
注册资本：不超过5500万美元；
拟设立地址：越南；
拟经营范围：流体控制设备、等离子设备、固化及组装设备、ADA智能平台、AOI检测设备
、数控机床、仓储物流设备、机械加工产品等多种智能制造产品及系统平台生产、组装、销售
和技术服务。
（注：上述拟申报注册登记的公司名称、注册地址、经营范围等工商登记信息皆以当地工
商登记机关核准的最终结果为准。）
（2）投资人/股东投资情况
公司全资子公司香港安达持有安达控股100%股权，安达控股为公司全资孙公司。（由于安
达控股尚未设立，具体注册金额以最终相关部门备案及核准登记为准）
（3）标的公司董事会及管理层的人员安排
安达控股成立初期，经理层拟设总经理一名；后续将根据相关法律法规的要求及实际经营
情况安排所需人员。
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2026-01-31│其他事项
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广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”“安达智能”）于2025年4月23日召
开第二届董事会第十一次会议，并于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，审议通过了《
关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“天健”）为公司2025年度财务报告审计机构与内部控制审计机构。具体内容详见公司2025
年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告
》（公告编号：2025-013）。
近日，公司收到天健出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将相关变更情况告知如
下：
一、签字注册会计师变更情况
天健作为公司2025年度财务报告审计机构与内部控制审计机构，原委派禤文欣（项目合伙
人）、余娟担任签字注册会计师，吕志担任项目质量控制复核人。因天健内部工作安排调整，
现委派郑文俊接替余娟作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为禤文欣（项目合伙人
）、郑文俊，项目质量控制复核人为吕志。
二、本次变更签字注册会计师的基本信息
签字注册会计师：郑文俊，2019年取得中国注册会计师资格，2016年开始从事上市公司审
计，2019年开始在天健执业。近三年签署过2家上市公司审计报告。
签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅
业务对独立性的要求》和中国注册会计师职业道德守则有关独立性要求的情形，最近三年未曾
因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。
三、对公司的影响
本次变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务报告审计和内部
控制审计工作产生不利影响。
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2026-01-26│其他事项
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一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
经广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算：
1、预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-14000.00万元到-10000.00万元
，与上年同期（法定披露数据）相比，亏损将增加6925.48万元到10925.48万元，同比增亏225
.25%到355.36%。
2、预计2025年年度实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-13000.00万
元到-9000.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，亏损将增加5544.77万元到9544.77万
元，同比增亏160.47%到276.24%。
（三）本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
利润总额：-5651.39万元；
归属于母公司所有者的净利润：-3074.52万元；
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-3455.23万元；每股收益：-0.38元/
股。
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2025-10-31│其他事项
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一、本次计提信用及资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截至2025年9月3
0日的财务状况及2025年第三季度的经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2025年9月30日公
司及子公司的资产进行了减值测试，公司2025年第三季度计提及确认的各项损失共计2031.70
万元。
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2025-09-30│其他事项
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本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为58980000股。
本次股票上市流通总数为58980000股。
本次股票上市流通日期为2025年10月15日。
一、本次上市流通的限售股类型
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2022年2月28日出具的《关于
同意广东安达智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕400
号），广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“安达智能”“发行人”或“公司”）获准
向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票20202020股，并于2022年4月15日在上海证券交
易所科创板上市交易。公司首次公开发行A股前总股本为60606060股，首次公开发行A股后总股
本为80808080股，其中有限售条件流通股64171235股，占公司发行后总股本的79.4119%，无限
售条件流通股为16636845股，占公司发行后总股本的20.5881%。本次上市流通的限售股为公司
首次公开发行前股东持有的部分限售股，涉及限售股股东数量为4名，对应的限售股股份数量
为58980000股，占公司股本总数的71.8162%。上述股份原锁定期为自公司股票上市之日起36个
月，因触发延长股份锁定期的承诺履行条件而延长锁定期6个月，即锁定期为自公司股票上市
之日起42个月，具体内容详见公司于2022年5月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn
）披露的《关于相关股东延长股份锁定期的公告》（公告编号：2022-010）。现锁定期即将届
满，将于2025年10月15日起上市流通。
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2025-09-24│其他事项
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重要内容提示：
本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为212320股。
本次股票上市流通总数为212320股。
本次股票上市流通日期为2025年9月29日。
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司有关业务规则的规定，广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司完成了2024年
限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）预留授予第二类限制性股票第一个归属期
的股份登记工作。现将有关情况公告如下：
一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露
1、2024年3月26日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2024年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励
计划有关事宜的议案》。
同日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，监事会对本
次激励计划的相关事项进行了核查并出具了相关核查意见。
具体内容详见公司于2024年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相
关公告。
2、2024年4月1日至2024年4月11日，公司在内部平台对本次激励计划拟授予激励对象的姓
名和职务进行了公示，公司员工可在公示期内通过书面或口头方式向公司监事会提出意见。在
公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何异议。具体内容详见公司
于2024年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《监事会关于公司2024年
限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-0
18）。
3、2024年4月29日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2024年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划
有关事宜的议案》。具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com
.cn）披露的《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-020）。
4、2024年4月30日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2024年
限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：
2024-022）。
5、2024年5月14日，公司召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第五次会议，审议
通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限
制性股票的议案》，公司监事会对本次激励计划首次授予的激励对象名单进行核实并发表了同
意首次授予相关事项的意见。具体内容详见公司于2024年5月16日在上海证券交易所网站（www
.sse.com.cn）披露的相关公告。
6、2024年6月4日，公司完成了2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记工
作。具体内容详见公司于2024年6月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《
2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予结果公告》（公告编号：2024-027）。
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2025-09-16│其他事项
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广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月15日召开股东大会审
议通过《关于取消监事会、变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案
》，根据新修订的《公司章程》，公司设职工代表董事1名，由公司职工通过职工代表大会民
主选举产生。公司于同日召开职工代表大会并做出决议，选举高芳女士为公司第二届董事会职
工代表董事。
2025年9月15日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司第二
届董事会审计委员会委员的议案》，公司董事会同意补选职工代表董事高芳女士担任公司第二
届董事会审计委员会委员。
（一）提前离任的基本情况
董事会于近日收到公司非独立董事刘勇先生的书面辞职报告。因公司治理结构的调整，刘
勇先生申请辞去公司董事职务及董事会审计委员会委员职务。辞去上述职务后，刘勇先生仍在
公司担任其他职务。
（二）离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，刘勇先生的辞任导致审计委员
会成员低于法定最低人数，因此其辞职报告将在公司改选出新的董事和审计委员会委员后生效
，在改选出的新任董事和审计委员会委员就任前，刘勇先生将继续履行董事及审计委员会委员
职责；其辞职不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。
截至本公告披露日，刘勇先生通过公司员工持股平台东莞市易指通实业投资合伙企业（有
限合伙）间接持有公司约0.7325%的股份，未直接持有公司股份。辞职后，刘勇先生承诺将继
续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15
号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的规定与要求，以及履行与公司首次
公开发行相关的公开承诺。刘勇先生在担任董事期间勤勉尽责，公司董事会对刘勇先生任职期
间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
二、职工代表董事选举情况
保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及新修订的《公司章程》的相关规定，经董事
会提名委员会对职工代表董事候选人任职资格的审查，公司于2025年9月15日召开职工代表大
会，选举高芳女士（简历附后）为公司第二届董事会职工代表董事，任期自2025年9月15日起
至第二届董事会任期届满为止，可连选连任。
高芳女士符合《公司法》等法律法规规定的有关董事的任职资格和条件，其当选第二届董
事会职工代表董事后，公司董事会成员数量仍为7名，其中兼任公司高级管理人员以及由职工
代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的
要求。
三、关于补选董事会审计委员会委员的情况
公司于2025年9月15日召开公司第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司
第二届董事会审计委员会委员的议案》，公司董事会同意补选职工代表董事高芳女士为公司第
二届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日
止。
补选后，公司第二届董事会审计委员会委员为：彭建华先生、赵明昕先生、高芳女士。公
司董事会薪酬与考核委员会、提名委员
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