资本运作☆ ◇688128 中国电研 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│苏美达 │ 5000.00│ ---│ ---│ 5346.91│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│电器质量基础技术研│ 1.43亿│ 1006.21万│ 1.11亿│ 77.42│ ---│ ---│
│发能力提升 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│重大技术装备环境适│ 3.26亿│ 2851.62万│ 1.34亿│ 41.24│ ---│ ---│
│应性公共技术服务平│ │ │ │ │ │ │
│台 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│擎天聚酯树脂项目 │ 1.85亿│ 0.00│ 1.89亿│ 102.40│ 8044.88万│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.09亿│ 0.00│ 2.09亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│募投项目节余募集资│ ---│ 3924.27万│ 3924.27万│ ---│ ---│ ---│
│金永久补充流动资金│ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-08-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中工国际工程股份有限公司及下属企业、单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司及下属企业、单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受劳务、及租│
│ │ │ │赁资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-08-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国机械工业集团有限公司及其他下属企业、单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其他下属企业、单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、及提供劳│
│ │ │ │务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-08-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国机械设备工程股份有限公司及下属企业、单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司及下属企业、单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、及提供劳│
│ │ │ │务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-08-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国一拖集团有限公司及下属企业、单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司及下属企业、单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、及提供劳│
│ │ │ │务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-08-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江正泰电器股份有限公司及下属企业、单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东及下属企业、单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、及提供劳│
│ │ │ │务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-08-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东中创智家科学研究有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的副总经理任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、及提供劳│
│ │ │ │务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-08-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国机械工业集团有限公司及其他下属企业、单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其他下属企业、单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受劳务、及租│
│ │ │ │赁资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-08-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国机械设备工程股份有限公司及下属企业、单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司及下属企业、单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受劳务、及租│
│ │ │ │赁资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-08-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州电器科学研究院有限公司及下属企业、单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司及下属企业、单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受劳务、及租│
│ │ │ │赁资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-08-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东擎飞电器科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的副总经理任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受劳务、及租│
│ │ │ │赁资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国机械工业集团有限公司及其他下属企业、单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其他下属企业、单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国机械设备工程股份有限公司及下属企业、单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司及下属企业、单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国一拖集团有限公司及下属企业、单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司及下属企业、单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州电器科学研究院有限公司及下属企业、单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司及下属企业、单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江正泰电器股份有限公司及下属企业、单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东及下属企业、单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国机械工业集团有限公司及其他下属企业、单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其他下属企业、单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品和接受劳务及租赁│
│ │ │ │资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州电器科学研究院有限公司及下属企业、单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司及下属企业、单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品和接受劳务及租赁│
│ │ │ │资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东擎飞电器科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的副总经理任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品和接受劳务及租赁│
│ │ │ │资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中国电器科│擎天实业 │ 2400.00万│人民币 │2020-01-01│2021-01-01│连带责任│是 │未知 │
│学研究院股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中国电器科│擎天德胜 │ 561.00万│人民币 │2021-11-29│2022-11-29│连带责任│是 │未知 │
│学研究院股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中国电器科│擎天德胜 │ 561.00万│人民币 │2023-03-31│2024-03-31│连带责任│否 │未知 │
│学研究院股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中国电器科│擎天智能 │ 510.00万│人民币 │2021-11-17│2022-11-17│连带责任│是 │未知 │
│学研究院股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中国电器科│擎天伟嘉 │ 510.00万│人民币 │2022-12-23│2024-12-23│连带责任│否 │未知 │
│学研究院股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
每股分配比例：每10股派发现金股利4.5元（含税）。公司不送红股，不进行资本公积转
增股本。
本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股数为基数，具体日期将在权益分
派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，调整
每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，中国电器科学研究院
股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润为人民币334979907.64元。经董
事会决议，本次利润分配方案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，
向全体股东每10股派发现金股利4.5元（含税）。截至2023年12月31日，公司的总股本为40450
0000股，以此计算共计拟派发现金股利182025000元（含税），占2023年度归属于上市公司股
东净利润的比例为44.39%。本年度公司不送红股、不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润
暂不分配。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份等致使
公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，调整每股分配金额。如后续总股本发生变
化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
拟续聘会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
本事项尚需提交公司股东大会审议。
中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议审议通
过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2024年度财务报表及内部控制审计机构。现将相关
事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于19
88年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会
计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外
经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。
2.人员信息
截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计师1395人，其
中745人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2022年度收入总额为266287.74万元，其中审计业务收入25401
9.07万元，证券期货业务收入135168.13万元。
容诚会计师事务所共承担366家上市公司2022年年报审计业务，审计收费总额42888.06万
元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制
造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶
和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业），信息传输、软件和信
息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮
政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，
采矿业，金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审
计客户家数为11家。
4.投资者保护能力
|
