资本运作☆ ◇688128 中国电研 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│苏美达 │ 5000.00│ ---│ ---│ 6146.30│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│电器质量基础技术研│ 1.43亿│ 45.28万│ 1.11亿│ 77.74│ ---│ ---│
│发能力提升 │ │ │ │ │ │ │
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│重大技术装备环境适│ 1.38亿│ 488.95万│ 1.39亿│ 100.85│ ---│ ---│
│应性公共技术服务平│ │ │ │ │ │ │
│台 │ │ │ │ │ │ │
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│制造服务业创新基地│ 1.88亿│ 9.75万│ 9.75万│ 0.05│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│重大技术装备环境适│ 3.26亿│ 488.95万│ 1.39亿│ 100.85│ ---│ ---│
│应性公共技术服务平│ │ │ │ │ │ │
│台 │ │ │ │ │ │ │
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│擎天聚酯树脂项目 │ 1.85亿│ 0.00│ 1.89亿│ 102.40│ 1107.35万│ ---│
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│制造服务业创新基地│ 0.00│ 9.75万│ 9.75万│ 0.05│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.09亿│ 0.00│ 2.09亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│募投项目节余募集资│ ---│ ---│ 3924.27万│ ---│ ---│ ---│
│金永久补充流动资金│ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-09-21 │交易金额(元)│1078.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │昆明高海拔电器检测有限公司49%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │威凯检测技术有限公司 │
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│卖方 │马关棉花山发电有限责任公司、醴陵市新莲宾馆有限公司 │
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│交易概述 │中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司威凯检测技术有限公司│
│ │（以下简称“威凯检测”）拟使用自有资金收购昆明电器科学研究所（以下简称“昆明电科│
│ │所”）控股子公司昆明高海拔电器检测有限公司（以下简称“高海拔公司”或“标的企业”│
│ │）两名非国有股东合计持有的高海拔公司49%的股权，并对其增资，交易涉及金额预计为2,8│
│ │77万元（最终以经国资监管机构备案的评估值为定价依据）。本次交易完成后，威凯检测将│
│ │持有高海拔公司70%的股权。 │
│ │ （一）股权收购协议 │
│ │ 1.协议主体 │
│ │ 转让方（乙方）：马关棉花山发电有限责任公司（马关棉花山公司） │
│ │ 醴陵市新莲宾馆有限公司（新莲宾馆） │
│ │ 受让方（甲方）：威凯检测技术有限公司（威凯检测） │
│ │ 交易标的：昆明高海拔电器检测有限公司（高海拔公司）49%股权 │
│ │ 2.交易对价 │
│ │ 经各方协商，威凯检测本次收购马关棉花山公司及新莲宾馆合计持有的49%高海拔公司 │
│ │股权的总价款为1,078万元人民币，其中，威凯检测对马关棉花山公司32%股权的收购款是70│
│ │4万元，威凯检测对新莲宾馆17%股权的收购款是374万元。 │
│ │ （二）增资协议 │
│ │ 1.协议主体 │
│ │ 增资方（甲方）：威凯检测技术有限公司（威凯检测） │
│ │ 标的企业（乙方）：昆明高海拔电器检测有限公司（高海拔公司） │
│ │ 2.交易对价 │
│ │ 根据中资资产评估有限公司出具的评估报告，乙方在2024年1月31日以资产基础法评估 │
│ │的净资产值为2,569.86万元人民币（以最终获得国机集团备案的评估值为定价依据）。 │
│ │ 各方经协商，威凯检测认购高海拔公司本次增资的总价款为1,799万元人民币（以最终 │
│ │获得国机集团备案的评估值为定价依据），对应取得增资完成后高海拔公司70%的股权。 │
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│公告日期 │2024-09-21 │交易金额(元)│1799.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │昆明高海拔电器检测有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │威凯检测技术有限公司 │
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│卖方 │昆明高海拔电器检测有限公司 │
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│交易概述 │中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司威凯检测技术有限公司│
│ │（以下简称“威凯检测”）拟使用自有资金收购昆明电器科学研究所（以下简称“昆明电科│
│ │所”）控股子公司昆明高海拔电器检测有限公司（以下简称“高海拔公司”或“标的企业”│
│ │）两名非国有股东合计持有的高海拔公司49%的股权，并对其增资，交易涉及金额预计为2,8│
│ │77万元（最终以经国资监管机构备案的评估值为定价依据）。本次交易完成后，威凯检测将│
│ │持有高海拔公司70%的股权。 │
│ │ （一）股权收购协议 │
│ │ 1.协议主体 │
│ │ 转让方（乙方）：马关棉花山发电有限责任公司（马关棉花山公司） │
│ │ 醴陵市新莲宾馆有限公司（新莲宾馆） │
│ │ 受让方（甲方）：威凯检测技术有限公司（威凯检测） │
│ │ 交易标的：昆明高海拔电器检测有限公司（高海拔公司）49%股权 │
│ │ 2.交易对价 │
│ │ 经各方协商，威凯检测本次收购马关棉花山公司及新莲宾馆合计持有的49%高海拔公司 │
│ │股权的总价款为1,078万元人民币，其中，威凯检测对马关棉花山公司32%股权的收购款是70│
│ │4万元，威凯检测对新莲宾馆17%股权的收购款是374万元。 │
│ │ （二）增资协议 │
│ │ 1.协议主体 │
│ │ 增资方（甲方）：威凯检测技术有限公司（威凯检测） │
│ │ 标的企业（乙方）：昆明高海拔电器检测有限公司（高海拔公司） │
│ │ 2.交易对价 │
│ │ 根据中资资产评估有限公司出具的评估报告，乙方在2024年1月31日以资产基础法评估 │
│ │的净资产值为2,569.86万元人民币（以最终获得国机集团备案的评估值为定价依据）。 │
│ │ 各方经协商，威凯检测认购高海拔公司本次增资的总价款为1,799万元人民币（以最终 │
│ │获得国机集团备案的评估值为定价依据），对应取得增资完成后高海拔公司70%的股权。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-09-21 │
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│关联方 │昆明电器科学研究所、昆明高海拔电器检测有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司威凯检测技术有限公司│
│ │（以下简称“威凯检测”）拟使用自有资金收购昆明电器科学研究所（以下简称“昆明电科│
│ │所”）控股子公司昆明高海拔电器检测有限公司（以下简称“高海拔公司”或“标的企业”│
│ │）两名非国有股东合计持有的高海拔公司49%的股权，并对其增资，交易涉及金额预计为287│
│ │7万元（最终以经国资监管机构备案的评估值为定价依据）。本次交易完成后，威凯检测将 │
│ │持有高海拔公司70%的股权。 │
│ │ 高海拔公司及昆明电科所均系公司控股股东中国机械工业集团有限公司（以下简称“国│
│ │机集团”）控制的企业，本次交易构成关联交易。本次交易完成后，高海拔公司成为威凯检│
│ │测控股子公司，纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不│
│ │存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次关联交易已经公司第二届董事会独立董事专门会议第四次会议、第二届董事会第八│
│ │次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 截至本公告披露日，本次交易涉及的股权收购协议及增资协议尚未签署，协议内容以交│
│ │易各方最终签署的协议为准。本次交易具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险│
│ │。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为进一步强化公司质量技术服务能力，加快在新能源产业的布局，拓展市场及业务发展│
│ │空间，从而提升公司的核心竞争力，公司全资子公司威凯检测拟使用自有资金收购高海拔公│
│ │司两名非国有股东，即马关棉花山发电有限责任公司（以下简称“马关棉花山公司”）和醴│
│ │陵市新莲宾馆有限公司（以下简称“新莲宾馆”）合计持有的高海拔公司49%的股权，并对 │
│ │其增资，交易涉及金额预计为2877万元（最终以经国资监管机构备案的评估值为定价依据）│
│ │。本次交易完成后，威凯检测将持有高海拔公司70%的股权。 │
│ │ 高海拔公司及昆明电科所均系公司控股股东国机集团控制的企业。根据《上海证券交易│
│ │所科创板股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管│
│ │理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次关联交易涉及金额未达到公司最近一期经审计总资产或公司市值的1%以上，也未超│
│ │过3000万元。截至本公告披露日，除已经公司股东大会审议的关联交易事项外，过去12个月│
│ │内公司与国机集团及其控制的其他企业进行的交易或与不同关联人进行与本次交易标的类别│
│ │相关的交易均未达到公司最近一期经审计总资产或公司市值的1%以上。本次关联交易已经公│
│ │司第二届董事会独立董事专门会议第四次会议、第二届董事会第八次会议审议通过，关联董│
│ │事回避表决，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 二、交易对方的基本情况 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：昆明电器科学研究所 │
│ │ 统一社会代码：915301004312049534 │
│ │ 法定代表人：李宏 │
│ │ 企业类型：全民所有制 │
│ │ 成立时间：1991年8月7日 │
│ │ 注册资本：1100万人民币 │
│ │ 股东信息：国机集团持股100% │
│ │ 注册地址：云南省昆明市五华区莲华街道教北社区五台路2号 │
│ │ 昆明电科所及标的企业系公司控股股东国机集团于2023年从云南省国有资本运营有限公│
│ │司处买入，成为上市公司关联方。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定│
│ │，本次交易构成关联交易。 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │中国机械工业集团有限公司及其他下属企业、单位 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其他下属企业、单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │中国机械设备工程股份有限公司及下属企业、单位 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其他下属企业、单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │中国一拖集团有限公司及下属企业、单位 │
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│关联关系 │公司的控股股东的控股子公司或间接控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │浙江正泰电器股份有限公司及下属企业、单位 │
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│关联关系 │公司的股东及下属企业、单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │广东中创智家科学研究有限公司 │
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│关联关系 │公司的副总经理过去12个月内曾担任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │中国机械工业集团有限公司及其他下属企业、单位 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其他下属企业、单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品和接受劳务及租赁│
│ │ │ │资产 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │中国机械设备工程股份有限公司及下属企业、单位 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其他下属企业、单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品和接受劳务及租赁│
│ │ │ │资产 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │广州电器科学研究院有限公司及下属企业、单位 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司及下属企业、单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品和接受劳务及租赁│
│ │ │ │资产 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │中工国际工程股份有限公司及下属企业、单位 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司及下属企业、单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品和接受劳务及租赁│
│ │ │ │资产 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │广东擎飞电器科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的副总经理为其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品和接受劳务及租赁│
│ │ │ │资产 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │中国机械工业集团有限公司及其他下属企业、单位 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其他下属企业、单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、及提供劳│
│ │ │ │务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国一拖集团有限公司及下属企业、单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东的控股子公司或间接控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、及提供劳│
│ │ │ │务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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