资本运作☆ ◇688128 中国电研 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2019-10-25│ 18.79│ 8.58亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│苏美达 │ 5000.00│ ---│ ---│ 8152.34│ 0.00│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│电器质量基础技术研│ 1.43亿│ 38.26万│ 1.12亿│ 78.10│ ---│ ---│
│发能力提升 │ │ │ │ │ │ │
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│重大技术装备环境适│ 1.38亿│ 634.47万│ 1.66亿│ 120.06│ 3633.26万│ ---│
│应性公共技术服务平│ │ │ │ │ │ │
│台 │ │ │ │ │ │ │
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│制造服务业创新基地│ 1.88亿│ 2176.19万│ 2603.69万│ 13.87│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│重大技术装备环境适│ 3.26亿│ 634.47万│ 1.66亿│ 120.06│ 3633.26万│ ---│
│应性公共技术服务平│ │ │ │ │ │ │
│台 │ │ │ │ │ │ │
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│擎天聚酯树脂项目 │ 1.85亿│ 0.00│ 1.89亿│ 102.40│ 3682.67万│ ---│
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│制造服务业创新基地│ 0.00│ 2176.19万│ 2603.69万│ 13.87│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.09亿│ 0.00│ 2.09亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│募投项目节余募集资│ ---│ ---│ 3924.27万│ ---│ ---│ ---│
│金永久补充流动资金│ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-03 │交易金额(元)│1125.05万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │国机资本控股有限公司0.23%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │国机集团产业投资（北京）有限公司 │
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│卖方 │中国电器科学研究院股份有限公司 │
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│交易概述 │中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有的国机资本控股有限公司│
│ │（以下简称“国机资本”）的全部股权（公司全部出资额约占国机资本注册资本总额的0.23│
│ │%）出售给国机集团产业投资（北京）有限公司（以下简称“国机产投”），交易金额为112│
│ │50538.60元（最终以经国资监管机构备案的评估值为定价依据确定）。本次交易完成后，公│
│ │司将不再持有国机资本股权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国机械工业集团有限公司及其他下属企业、单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其他下属企业、单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、及提供劳│
│ │ │ │务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │桂林电器科学研究院有限公司及其下属企业、单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东的控股子公司或间接控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、及提供劳│
│ │ │ │务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江正泰电器股份有限公司及下属企业、单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的股东及下属企业、单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、及提供劳│
│ │ │ │务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东中创智家科学研究有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副总经理为其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、及提供劳│
│ │ │ │务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国机械工业集团有限公司及其他下属企业、单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其他下属企业、单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受劳务、及租│
│ │ │ │赁资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国联合工程有限公司及下属企业、单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东的全资子公司及下属企业、单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受劳务、及租│
│ │ │ │赁资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国机械工业工程集团有限公司及下属企业、单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东的控股子公司或间接控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受劳务、及租│
│ │ │ │赁资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州电器科学研究院有限公司及下属企业、单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东的全资子公司及下属企业、单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受劳务、及租│
│ │ │ │赁资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │中国中元国际工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东的控股子公司或间接控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受劳务、及租│
│ │ │ │赁资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东中创智家科学研究有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副总经理为其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受劳务、及租│
│ │ │ │赁资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国机械工业集团有限公司及其他下属企业、单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其他下属企业、单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、及提供劳│
│ │ │ │务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │桂林电器科学研究院有限公司及其下属企业、单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东的控股子公司或间接控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、及提供劳│
│ │ │ │务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江正泰电器股份有限公司及下属企业、单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的股东及下属企业、单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、及提供劳│
│ │ │ │务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东中创智家科学研究有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副总经理为其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、及提供劳│
│ │ │ │务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国机械工业集团有限公司及其他下属企业、单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其他下属企业、单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受劳务、及租│
│ │ │ │赁资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国联合工程有限公司及下属企业、单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东的全资子公司及下属企业、单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受劳务、及租│
│ │ │ │赁资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国机械工业工程集团有限公司及下属企业、单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东的控股子公司或间接控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受劳务、及租│
│ │ │ │赁资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州电器科学研究院有限公司及下属企业、单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东的全资子公司及下属企业、单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受劳务、及租│
│ │ │ │赁资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国中元国际工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东的控股子公司或间接控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受劳务、及租│
│ │ │ │赁资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东中创智家科学研究有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副总经理为其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、接受劳务、及租│
│ │ │ │赁资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-03 │
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│关联方 │国机集团产业投资（北京）有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有的国机资本控股有限公司│
│ │（以下简称“国机资本”）的全部股权（公司全部出资额约占国机资本注册资本总额的0.23│
│ │%）出售给国机集团产业投资（北京）有限公司（以下简称“国机产投”），交易金额为112│
│ │50538.60元（最终以经国资监管机构备案的评估值为定价依据确定）。本次交易完成后，公│
│ │司将不再持有国机资本股权。 │
│ │ 国机产投系公司控股股东中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）控制的│
│ │企业，故本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不│
│ │存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次交易事项已经公司第二届董事会独立董事专门会议第十一次会议、第二届董事会第│
│ │十七次会议审议通过，无需提交股东会审议。 │
│ │ 截至本公告披露日（不含本次交易），过去12个月内公司与国机集团及其控制的其他企│
│ │业进行的交易（除日常关联交易及前期已履行股东会审议程序的关联交易外）累计2次，累 │
│ │计金额65.04万元；未发生与不同关联人进行的同一交易类别下标的相关的交易。 │
│ │ 截至本公告披露日，国机资本的其他现有股东仍在履行内部审议程序，尚未回复放弃优│
│ │先购买权；本次交易涉及的股权转让协议尚未签署，协议内容以交易双方最终签署的协议为│
│ │准。本次交易存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 为聚焦主责主业，基于公司整体战略发展考虑，公司拟向国机产投转让公司所持国机资│
│ │本的全部股权（公司全部出资额约占国机资本注册资本总额的0.23%），交易价格为1125053│
│ │8.60元（最终以经国资监管机构备案的评估值为定价依据确定）。本次交易完成后，公司将│
│ │不再持有国机资本的股权。本次交易涉及的股权转让协议尚未签署。 │
│ │ （二）董事会审议情况 │
│ │ 本次关联交易经公司第二届董事会独立董事专门会议第十一次会议审议通过，并同意提│
│ │交董事会审议。2025年12月2日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议了《关于出售 │
│ │参股公司国机资本控股有限公司股权暨关联交易的议案》，关联董事秦汉军先生、孙君光先│
│ │生、孟超先生、朱峰先生、李良寿先生、汪冰先生回避表决，非关联董事以6票同意、0票反│
│ │对、0票弃权的表决结果审议通过该事项。 │
│ │ （三）交易生效尚需履行的审批及其他程序 │
│ │ 本次关联交易涉及的金额未达股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 截至本公告披露日，除已经公司股东会审议的关联交易事项外，过去12个月内公司与国│
│ │机集团及其控制的其他企业进行的交易或与不同关联人进行的与本次交易属于同一交易类别│
│ │下标的相关的交易均未达到公司最近一期经审计总资产或公司市值1%以上。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中国电器科│擎天伟嘉 │ 510.00万│人民币 │2022-12-23│2024-12-23│连带责任│是 │未知 │
│学研究院股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中国电器科│擎天德胜 │ 331.50万│人民币 │2024-06-25│2025-06-25│连带责任│是 │未知 │
│学研究院股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月28日
（二）股东会召开的地点：广州市海珠区新港西路204号第1栋公司会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、提前离任的基本情况
中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年5月22日收到秦
汉军先生的书面辞职报告。因工作调整，秦汉军先生辞去公司董事、董事长、法定代表人及董
事会战略委员会主任委员职务。截至本公告披露日，秦汉军先生通过公司员工持股平台广州凯
天投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份172.49万股，占公司股份总数的0.43%。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年5月28日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《公
司章程》《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》等相关规定和内部管理制度，结合公司发
展预期等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，拟定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方
案。相关情况如下：
一、适用范围
2026年度在公司领取薪酬（津贴）的董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬
1.外部董事（不在公司担任除董事以外其他职务的董事，含独立董事）：在公司领取固定
津贴、会议津贴。固定津贴按月发放，会议津贴按次发放。
（1）独立董事：固定津贴10万元/人/年。会议津贴标准：参加董事会会议津贴2000元/次
/人；参加董事会专门委员会会议津贴1000元/次/人。
（2）其他外部董事：固定津贴8万元/人/年。会议津贴标准：参加董事会会议津贴2000元
/次/人；参加董事会专门委员会会议津贴1000元/次/人。
2.内部董事（在公司担任除董事以外其他职务的董事）：不领取董事津贴，按照其在公司
内具体职务领取薪酬。内部董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、任期激励收入等组成，绩效薪酬
占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。内部董事一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和
绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。同时，内部董事一定比例的绩效薪酬
采取递延支付。以上薪酬发放的具体进度以及递延支付等相关安排根据公司内部相关管理制度
确定。
（二）高级管理人员薪酬
高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、任期激励收入等组成，绩效薪酬占比不低于基
本薪酬与绩效薪酬总额的50%。高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价
后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。同时，高级管理人员一定比例的绩效薪酬采取
递延支付。以上薪酬发放的具体进度以及递延支付等相关安排根据公司内部相关管理制度确定
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利3.00元（含税）。公司不送红股，不进行资本公积转
增股本。
本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股数为基数，具体日期将在权益分
派实施公告中明确。在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总
额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》（
以下简称“《科创板股票上市规则》”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他
风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，中国电器科学研究院
股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币255635424.04元。
经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。
本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至2025年
12月31日，公司的总股本为404500000股，以此计算合计拟派发现金红利121350000.00元（含
税）。公司不送红股、不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润暂不分配。
本年度公司现金分红总额（包括前三季度已分配的现金红利）222475000.00元（含税）；
本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额0元，现金分红和
回购金额合计222475000.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为41.63%。其中，
以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销
”）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计222475000.00元，占本年度归属于上市公司股
东净利润的比例为41.63%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债
转股/回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配
金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
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2026-01-17│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
报告期内，公司围绕既定的发展目标，统筹推进业务深耕与科技创新，四大业务的战略布
局有序落地，核心竞争优势持续巩固，整体经营呈现稳中向好的良好态势。报告期内，公司实
现营业收入476586.43万元，同比增长5.38%；实现利润总额60813.19万元，同比增长15.13%；
实现归属于母公司所有者的净利润53263.24万元，同比增长14.04%；实现归属于母公司所有者
的扣除非经常性损益的净利润48267.67万元，同比增长22.51%。报告期末，公司总资产839118
.81万元，较报告期初增长13.28%；归属于母公司的所有者权益356343.21万元，较报告期初增
长10.56%。
（二）主要财务数据和指标增减变动幅度达30%以上的主要原因
报告期内，公司无增减变动幅度达30%以上的主要财务数据和指标。
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2026-01-17│其他事项
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一、计提减值准备情况概述
根据《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司会计政策等相关
规定的要求，为真实、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，
公司对截至2025年12月31日合并报表范围内相关资产价值出现的减值迹象进行了评估和分析，
对部分可能发生信用、资产减值的资产计提了减值准备。
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2026-01-17│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年1月16日
（二）股东会召开的地点：广州市海珠区新港西路204号第1栋公司会议室
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2025-12-27│其他事项
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一、交易情况概述
（一）交易目的
随着公司及子公司海外业务的增长，为了降低经营风险，建立可控的外汇成本管理体系，
有效规避外汇市场风险，保持较为稳定的利润水平，公司及子公司拟开展远期结售汇业务，以
达到外汇套期保值的目的。
公司及子公司远期结售汇交易的对象是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。通过签
订远期结售汇合约，约定公司及子公司办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率以及期限，从
而锁定结售汇成本，减少外汇汇率波动产生的经营风险，对冲预期管理的风险敞口，实现外汇
套期保值。
（二）交易金额
经公司第二届董事会第十八次会议审议通过,同意公司及子公司开展远期结售汇业务并签
署相关合同文件，远期结售汇开展金额不超过等值1.4亿美元。公司及子公司开展远期结售汇
业务预计占用的金融机构授信额度为5000万元人民币，为应急措施所预留的保证金为2000万元
人民币，预计有效期内任一交易日持有的最高合约价值不超过等值1.4亿美元。
（三）资金来源
公司及子公司开展远期结售汇业务的资金来源为其自有资金,不存在使用募集资金或银行
信贷资金从事该业务的情形。
（四）交易方式
公司及子公司开展外汇套期保值业务仅限于远期结售汇，只限于公司及子公司生产经营所
使用的结算货币。交易工具为外汇远期合约，交易场所为场外。通过签订远期结售汇合约，约
定公司及子公司办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率以及期限，从而锁定结售汇成本，降
低汇率波动对生产经营的影响，保持较为稳定的利润水平，符合公司及子公司未来经营发展需
要。外汇远期结售汇的产品结构简单，不涉及期权、期货业务及相关组合性产品。
公司及子公司开展远期结售汇业务选择的交易对手方均为经监管机构批准、有外汇远期结
售汇业务经营资格的银行金融机构，履约能力良好。公司及子公司尚未在本次审议的额度下签
订远期结售汇合同（前次已授权未到期的合约除外），合同生效条件、附加条件以及争议处理
方式等条款以正式签订的远期结售汇合同为准。
（五）交易期限
本次公司及子公司开展远期结售汇业务有效期为2026年1月1日至2026年12月31日。同时授
权公司财务总监在上述期间及额度范围内审批远期结售汇业务，公司财务部门负责具体办理相
关事宜。
二、审议程序
本次公司及子公司开展远期结售汇业务事项已经公司第二届董事会审计与风险管理委员会
第十六次会议审核,并同意提交公司第二届董事会第十八次会议审议。
公司于2025年12月26日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于开展远期结
售汇业务的议案》，同意公司及子公司开展不超过等值1.4亿美元的外汇远期结售汇业务，有
效期为2026年1月1日至2026年12月31日。
本次公司及子公司开展远期结售汇业务不涉及关联交易，且无须提交股东会审议。
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2025-12-27│其他事项
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股东会召开日期：2026年1月16日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年1月16日14点30分
召开地点：广州市海珠区新港西路204号第1栋公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月16日至2026年1月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-12-27│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利2.50元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股
本。
本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股数为基数，具体日期将在权益分
派实施公告中明确。在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总
额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
2025年前三季度，中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）实现归属于上
市公司股东的净利润为380999417.58元（未经审计），截至2025年9月30日，母公司报表中期
末未分配利润为人民币284326435.87元（未经审计）。经董事会决议，公司2025年前三季度拟
以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向
全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）。截至本公告披露日，公司的总股本404500000
股，以此计算合计拟派发现金红利101125000.00元（含税）。本次现金分红金额占公司2025年
前三季度归属于上市公司股东净利润的比例为26.54%。公司本次利润分配不送红股、不进行资
本公积转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份等致使
公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发
生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
二、公司履行的决策程序
公司于2025年12月26日召开第二届董事会第十八次会议，以12票同意，0票反对，0票弃权
的表决结果审议通过了《关于公司<2025年前三季度利润分配方案>的议案》，认为该方案符合
公司章程规定的利润分配政策，并同意将该方案提交公司2026年第一次临时股东会审议。
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2025-12-16│诉讼事项
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案件所处的诉讼阶段：二审调解结案；
上市公司所处的当事人地位：中国电器科学研究院股份有限公司全资子公司擎天材料科技
有限公司为本案一审原告，二审上诉人、被上诉人；
涉案的金额：调解结案涉及金额15000000元（不包含案件受理费等其他费用）；
是否会对上市公司损益产生负面影响：案件二审调解结果不会对公司当期及未来的损益产
生负面影响。
近日，中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司擎天材料科技
有限公司（以下简称“擎天材料公司”）收到最高人民法院送达的（2023）最高法知民终2040
号《民事调解书》。现将本次诉讼案件有关情况公告如下。
一、诉讼案件的基本情况
擎天材料公司诉何涛、烟台枫林新材料有限公司（以下简称“烟台枫林公司”）等被告侵
害技术秘密纠纷一案，于2021年11月29日被广州知识产权法院立案受理，并于2021年11月30日
收到《受理案件通知书》。具体内容详见2021年12月2日公司在指定信息披露媒体及上海证券
交易所网站披露的《中国电器科学研究院股份有限公司关于子公司涉及诉讼的公告》（公告编
号：2021-039号）。
2022年10月，本案不公开开庭进行了一审审理，经过审理，广州知识产权法院于2023年4
月作出一审判决。具体内容详见2023年4月26日公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网
站披露的《中国电器科学研究院股份有限公司关于子公司诉讼进展的公告》（公告编号：2023
-017号）。
2023年5月，擎天材料公司、何涛、烟台枫林公司因不服一审判决，均向最高人民法院提
起上诉。具体内容详见2023年5月16日公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的
《中国电器科学研究院股份有限公司关于子公司诉讼进展的公告》（公告编号：2023-019号）
。
二、本次诉讼调解情况
擎天材料公司于近日收到最高人民法院（2023）最高法知民终2040号《民事调解书》。经
法院调解，擎天材料公司与何涛、烟台枫林公司达成调解协议，主要内容如下：
1、何涛、烟台枫林公司确认已删除与擎天材料公司相关NH-3295聚酯树脂的配方及工艺流
程相关的资料、销毁存储商业秘密的载体；
2、何涛、烟台枫林公司同意向擎天材料公司一次性支付1500万元，烟台枫林公司作为实
际付款方，承诺于2025年12月22日之前付清上述款项；
3、擎天材料科技有限公司放弃本案其他诉讼请求，各方其他互不追究。何涛、烟台枫林
公司依约履行付款义务后，擎天材料公司同意不再就本协议生效之前何涛、烟台枫林公司实施
的本案诉讼请求所涉其他行为发起诉讼或主张其他民事侵权责任；
4、如何涛、烟台枫林公司未按本协议约定的时间、金额付款，各方同意本案按照一审判
决执行。
本案一审案件受理费241800元，由擎天材料公司负担；二审案件受理费261353.21元，减
半收取130676.6元，由擎天材料公司负担38872.1元，何涛、烟台枫林公司负担91804.5元。
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2025-12-10│其他事项
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为更好地适配公司科技研发工作的实际情况及发展战略，中国电器科学研究院股份有限公
司（以下简称“公司”）经综合考量及审慎研究，优化调整了核心技术人员的认定标准，并对
公司现有核心技术人员进行调整：原核心技术人员邓俊泳先生、张捷先生、余和青先生不再被
认定为公司核心技术人员，但仍继续在公司任职；新增认定王俊先生、秦茂先生、高庆福先生
、陈灿坤先生、蔡军先生、凌宏浩先生为公司核心技术人员，其他核心技术人员无变化。
截至本公告披露日，公司的生产经营与技术研发工作均正常进行，本次核心技术人员的调
整不会对公司的技术研发、核心竞争力、持续经营能力造成实质性影响。
一、原核心技术人员调整的具体情况
公司原核心技术人员邓俊泳先生、张捷先生、余和青先生因工作侧重和岗位、职责调整，
不再被认定为公司核心技术人员，但仍继续在公司任职。邓俊泳先生、张捷先生、余和青先生
在担任公司核心技术人员期间勤勉尽责，推动公司技术研发工作持续发展。公司及董事会对邓
俊泳先生、张捷先生、余和青先生为公司科技创新所做出的贡献表示衷心感谢！
（一）原核心技术人员的基本情况
1.邓俊泳先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，正高级工程师
。历任广州电器科学研究院专业技术人员；广州威凯认证检测有限公司环境技术检测站技术质
量经理、汽车零部件及环境技术检测所副所长、嘉兴2
威凯检测技术有限公司副总经理、EMC及环境可靠性检测所所长；威凯检测技术有限公司
总经理助理、工业产品环境适应性国家重点实验室EMC及环境可靠性检测所主任，机电及汽车
事业部常务副总经理、汽车事业部总经理；威凯检测技术有限公司副总经理，工业产品环境适
应性国家重点实验室副主任；公司总经理助理，兼威凯检测技术有限公司总经理，威凯（苏州
）检测技术有限公司董事、总经理。2019年被认定为公司核心技术人员，现任公司副总经理，
兼广东中创智家科学研究有限公司董事、总经理。截至本公告披露日，邓俊泳先生通过公司员
工持股平台广州凯天投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份59万股，占公司股份总数的
0.1459%。
2.张捷先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，正高级工程师，
享受国务院政府特殊津贴。历任广州电器科学研究所专业技术人员；广州电器科学研究所树脂
业务单元副总经理；广州电器科学研究院树脂业务单元副总经理、粉末树脂事业部副总经理；
广州擎天实业有限公司材料事业部副部长、总经理助理，兼粉末涂料业务单元总经理；广州擎
天实业有限公司副总经理，兼材料事业部部长；广州擎天材料科技有限公司总经理；擎天材料
科技有限公司执行董事、法定代表人兼油漆化工公司总经理。2019年被认定为公司核心技术人
员，现任公司总经理助理，兼基建办公室主任。截至本公告披露日，张捷先生通过公司员工持
股平台广州凯天投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份100万股，占公司股份总数的0.2
472%。
3.余和青先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，正高级工程师
。历任广州电器科学研究所专业技术人员；广州电器科学研究所电子技术分所技术部部长、研
究开发中心主任工程师；广州电器科学研究院成套装备事业部主任工程师；广州擎天实业有限
公司成套事业部环保自动化业务单元副总工程师、国际成套业务单元总工程师、机电设备业务
单元总经理、成套装备事业部副总经理兼成套集成研究所副所长、机器人应用研究所所长；公
司副总工程师、智能制造技术创新中心主任。2019年被认定为公司核心技术人员，现任成套公
司总工程师。截至本公告披露日，余和青先生通过公司员工持股平台广州凯天投资管理中心（
有限合伙）间接持有公司股份45.45万股，占公司股份总数的0.1124%。
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2025-12-03│股权转让
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中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有的国机资本控股有限公
司（以下简称“国机资本”）的全部股权（公司全部出资额约占国机资本注册资本总额的0.23
%）出售给国机集团产业投资（北京）有限公司（以下简称“国机产投”），交易金额为11250
538.60元（最终以经国资监管机构备案的评估值为定价依据确定）。本次交易完成后，公司将
不再持有国机资本股权。
国机产投系公司控股股东中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）控制的企
业，故本次交易构成关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存
在重大法律障碍。
本次交易事项已经公司第二届董事会独立董事专门会议第十一次会议、第二届董事会第十
七次会议审议通过，无需提交股东会审议。
截至本公告披露日（不含本次交易），过去12个月内公司与国机集团及其控制的其他企业
进行的交易（除日常关联交易及前期已履行股东会审议程序的关联交易外）累计2次，累计金
额65.04万元；未发生与不同关联人进行的同一交易类别下标的相关的交易。
截至本公告披露日，国机资本的其他现有股东仍在履行内部审议程序，尚未回复放弃优先
购买权；本次交易涉及的股权转让协议尚未签署，协议内容以交易双方最终签署的协议为准。
本次交易存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
为聚焦主责主业，基于公司整体战略发展考虑，公司拟向国机产投转让公司所持国机资本
的全部股权（公司全部出资额约占国机资本注册资本总额的0.23%），交易价格为11250538.60
元（最终以经国资监管机构备案的评估值为定价依据确定）。本次交易完成后，公司将不再持
有国机资本的股权。本次交易涉及的股权转让协议尚未签署。
（二）董事会审议情况
本次关联交易经公司第二届董事会独立董事专门会议第十一次会议审议通过，并同意提交
董事会审议。2025年12月2日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议了《关于出售参股
公司国机资本控股有限公司股权暨关联交易的议案》，关联董事秦汉军先生、孙君光先生、孟
超先生、朱峰先生、李良寿先生、汪冰先生回避表决，非关联董事以6票同意、0票反对、0票
弃权的表决结果审议通过该事项。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次关联交易涉及的金额未达股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。
截至本公告披露日，除已经公司股东会审议的关联交易事项外，过去12个月内公司与国机
集团及其控制的其他企业进行的交易或与不同关联人进行的与本次交易属于同一交易类别下标
的相关的交易均未达到公司最近一期经审计总资产或公司市值1%以上。
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2025-10-31│其他事项
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中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第二届董
事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于提名非独立董事候选人
的议案》《关于提名独立董事候选人的议案》。
为完善公司治理结构，公司拟将董事会人数由9人调整为12人，新增的3名董事将分别由公
司股东大会选举的1名非独立董事、1名独立董事和公司职工代表大会选举的1名职工代表董事
担任。前述增选非职工代表董事事项尚需经公司2025年第三次临时股东大会审议通过。
公司于2025年10月30日召开职工代表大会，选举陈敏敏女士为公司第二届董事会职工代表
董事（简历附后）。陈敏敏女士将与公司的现任董事及公司2025年第三次临时股东大会选举产
生的2名非职工代表董事共同组成公司第二届董事会，任期自公司2025年第三次临时股东大会
审议通过《关于修订<公司章程>的议案》之日起至公司第二届董事会任期届满时止。
陈敏敏女士符合《公司法》等法律法规中有关董事任职资格和条件的规定，将按照《公司
法》等法律法规履行职工代表董事的职责。陈敏敏女士担任职工代表董事后，公司第二届董事
会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之
一，符合相关法律法规要求。
附件：
陈敏敏女士，1975年5月出生，大学学历。历任广州电器科学研究所专业技术人员，广州
电器科学研究院资产管理部副主任、条件保障中心主任、人力资源部副主任，中国电器科学研
究院有限公司人力资源中心副主任，广州擎天实业有限公司党总支书记、副总经理、人力资源
合作伙伴，中国电器科学研究院股份有限公司人力资源部（党委干部部）副部长、部长。现任
广州擎天实业有限公司党总支书记、常务副总经理、人力资源总监。截至本公告披露日，陈敏
敏女士通过公司员工持股平台广州凯天投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份36万股，
占公司股份总数的0.0890%，与公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东及其他董事、
监事、高级管理人员之间不存在关联关系。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件
对董事的任职资格要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不
存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所
公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券
交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员
会立案调查尚未有明确结论的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。
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2025-10-28│其他事项
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拟聘任会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
原聘任会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：综合考虑公司经营发展和审计需
要，经审慎评估及友好沟通，拟聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会
计师事务所”）为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所的
相关事宜与前任会计师事务所容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事
务所”）进行了沟通，容诚会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议审议
通过《关于变更会计师事务所的议案》，拟聘请中汇会计师事务所为公司2025年度财务报表及
内部控制审计机构。现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
中汇会计师事务所于2013年12月转制为特殊普通合伙企业，成立日期为2013年12月19日，
注册地址为杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室，首席合伙人为高峰，系原具有证
券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
2.人员信息
截至2024年12月31日，中汇会计师事务所共有合伙人116人，共有注册会计师694人，其中
289人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
中汇会计师事务所经审计的2024年度收入总额为101434万元，其中审计业务收入89948万
元，证券业务收入45625万元。2024年度，中汇会计师事务所上市公司年报审计项目205家，收
费总额16963万元，涉及的主要行业包括：（1）制造业-专用设备制造业；（2）信息传输、软
件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业；（3）制造业-电气机械及器材制造业；（4）制
造业-计算机、通信和其他电子设备制造业；（5）制造业-医药制造业等。2024年度中汇会计
师事务所对公司所在相同行业上市公司审计客户家数为17家。
4.投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为30000万元，职
业保险购买符合法律法规的相关规定。中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的
民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
5.诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次，监督管理措施9次
、自律监管措施7次和纪律处分1次。42名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督
管理措施9次、自律监管措施10次和纪律处分2次。
（二）项目成员信息
1.基本信息
项目合伙人：陈先丹先生，2005年起从事上市公司审计业务，2007年取得中国注册会计师
资格，2023年至今在中汇会计师事务所执业，拟从2025年起为公司提供审计服务；近三年签署
或复核过5家上市公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。
项目签字注册会计师：赵超方先生，2021年起从事上市公司审计业务，2020年取得中国注
册会计师资格，2024年至今在中汇会计师事务所执业，拟从2025年起为公司提供审计服务；具
备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：李会英女士，2003年起从事上市公司审计业务，2004年取得中国注
册会计师资格，2017年至今在中汇会计师事务所执业，拟从2025年起为公司提供审计服务；近
三年复核过15家上市公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。
2.诚信记录
项目合伙人陈先丹、签字注册会计师赵超方、项目质量控制复核人李会英近三年内不存在
因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施
，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
中汇会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。
4.审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，
并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的
审计收费。
公司2025年度的审计费用为人民币140万元。其中财务报表审计费用为100万元，内部控制
审计费用为40万元，与2024年度审计费用相同。
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2025-10-28│其他事项
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中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第二届董
事会第十六次会议，审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》《关于提名独立董事候
选人的议案》《关于调整董事会战略委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：
一、提名董事候选人
为完善公司治理结构，公司拟将董事会人数由9人调整为12人，其中非独立董事人数由6人
调整为8人，独立董事人数由3人调整为4人。新增的3名董事将分别由公司股东大会选举的1名
非独立董事、1名独立董事和公司职工代表大会选举的1名职工代表董事担任。
经董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名孟超先生（简历附后）为公司非独立
董事候选人，陈宏辉先生（简历附后）为公司独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过
之日起至公司第二届董事会任期届满时止，并以公司股东大会审议通过《关于修订<公司章程>
的议案》为前提。独立董事候选人陈宏辉先生已完成独立董事履职学习平台培训学习，其任职
资格已经上海证券交易所审核无异议通过。本次增选非职工代表董事事项尚需提交公司股东大
会审议。
二、调整董事会战略委员会委员
公司于2025年7月12日披露了《关于经理层换届及更换董事的公告》（公告编号：2025-02
2），陈立新先生因工作调整原因辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务。2025年7月11日
，公司召开第二届董事会第十三次会议，提名孙君光先生为公司第二届董事会董事候选人，具
体内容及孙君光先生的个人简历详见前述公告。2025年8月27日，公司召开了2025年第二次临
时股东大会，选举孙君光先生为公司第二届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过
之日起至公司第二届董事会任期届满之日止，具体内容详见公司于2025年8月28日披露的《202
5年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-031）。
根据《公司董事会战略委员会工作细则》规定，公司董事会同意选举孙君光先生为董事会
战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止；若
董事候选人陈宏辉先生经股东大会审议通过被选举为公司独立董事，则董事会同意选举其为公
司董事会战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日
止。
附件：
孟超先生，1986年9月出生，大学学历。历任中国海洋航空集团有限公司组织人事干部、
纪委委员、团委书记,人力资源部（党委工作部）党群工作处副处长、处长；中国机械工业集
团有限公司人力资源部（党委组织部）干部管理处（组织处）处长、干部监督与激励处处长，
人力资源部（党委组织部、人才工作办公室、老干部工作办公室）副部长。现任公司党委副书
记。截至本公告披露日，孟超先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员之
间不存在关联关系。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事的任职资格要求
，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管
理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上
市公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查尚未有明确
结论的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。
陈宏辉先生，1971年10月出生，博士研究生学历。历任武汉科技大学管理学院讲师，中山
大学岭南学院副教授、教授，广州市广百股份有限公司独立董事、国药集团一致药业股份有限
公司独立董事、广东生益科技股份有限公司独立董事。现任中山大学管理学院教授。截至本公
告披露日，陈宏辉先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东及
其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。其任职资格符合相关法律、行政法规、
规范性文件对董事及独立董事的任职资格要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担
任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形
，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委
员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证券监督管理委员会立案调查尚未有明确结论的情形，不属于最高人民法院公布的失信被
执行人。
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2025-09-23│股权转让
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重要内容提示：
拟参与中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“中国电研”）首发前股东询价转让
（以下简称“本次询价转让”）的股东为广州凯天投资管理中心（有限合伙）（以下简称“凯
天投资”或“出让方”）；
出让方拟转让股份的总数为8090000股，占中国电研总股本的比例为2.00%；
本次询价转让不通过集中竞价交易方式或大宗交易方式进行，不属于通过二级市场减持。
受让方通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让；
本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。
一、拟参与转让的股东情况
（一）出让方的名称、持股数量、持股比例
出让方委托中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）组织实施本次询价
转让。
（二）关于出让方是否为中国电研控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监
事及高级管理人员
本次询价转让的出让方凯天投资系中国电研员工持股平台，持有中国电研股份比例超过5%
，且中国电研部分董事及高级管理人员通过凯天投资间接持有中国电研股份。凯天投资非中国
电研的控股股东、实际控制人。
（三）出让方关于拟转让股份权属清晰、不存在限制或者禁止转让情形、不存在违反相关
规则及其作出的承诺的声明
出让方声明，出让方所持股份已经解除限售，权属清晰。出让方不存在《上市公司股东减
持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级
管理人员减持股份》规定的不得减持股份情形。出让方系中国电研的员工持股平台，中国电研
部分董事、高级管理人员及核心技术人员通过出让方间接持有中国电研股份。出让方启动、实
施及参与本次询价转让的时间不适用《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第4号—
—询价转让和配售》第六条规定的窗口期。出让方不存在《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第七条、第八条规定的情形。本年度已
离任的董事、高级管理人员和核心技术人员通过出让方间接持有的中国电研股份将遵守相关规
定和承诺不参与本次询价转让，出让方未违反关于股份减持的各项规定或者其作出的承诺。
（四）出让方关于有足额首发前股份可供转让，并严格履行有关义务的承诺
出让方承诺有足额首发前股份可供转让，并严格履行有关义务。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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