资本运作☆ ◇688129 东来技术 更新日期：2026-05-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-10-13│ 15.22│ 4.07亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-09-30│ 13.64│ 653.08万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│万吨水性环保汽车涂│ ---│ 5639.19万│ 1.38亿│ 39.92│ ---│ ---│
│料 │ │ │ │ │ │ │
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│万吨水性环保汽车涂│ 3.46亿│ 5639.19万│ 1.38亿│ 39.92│ ---│ ---│
│料项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 6500.00万│ ---│ 6532.09万│ 100.49│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-24│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，
其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，主要行业：专用设备制造业、软件和
信息技术服务业、计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料和化学制品制造业、电气机
械和器材制造业、通用设备制造业、医药制造业、汽车制造业等，审计收费总额9.16亿元，同
行业上市公司审计客户23家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目信息
1、基本信息
本项目的项目合伙人包梅庭，2006年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计业务
，2004年开始在立信执业，近三年签署或复核过19家上市公司年报/内控审计，2025年开始为
公司提供审计服务，包梅庭先生近三年签署过东来涂料技术（上海）股份有限公司的审计报告
。
本项目的签字注册会计师桂迎春，2023年成为中国注册会计师，2020年开始从事上市公司
审计业务，2022年开始在立信执业，2024年开始为公司提供审计服务，桂迎春女士近三年签署
过东来涂料技术（上海）股份有限公司的审计报告。
本项目的质量控制复核人胡宏，1997年成为注册会计师，1994年开始从事上市公司审计，
2024年开始在立信执业，近三年承做和复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过10家次，2025
年开始为公司提供审计服务。
2、独立性和诚信记录情况
项目合伙人包梅庭、签字注册会计师桂迎春和质量控制复核人胡宏不存在违反《中国注册
会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
上述人员过去三年没有不良记录。
3、审计收费
公司2025年度财务报表审计收费为41万元、内控审计费用为7万元、非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况审计费用为5万元，合计53万元。2026年度审计费用提请股东会授权管
理层考虑参与审计工作的项目组成员经验、级别、投入时间和工作质量综合确定，预计2026年
度审计费用与2025年度不会产生较大差异。
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2026-04-24│其他事项
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东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《
东来涂料技术（上海）股份有限公司章程》、公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等有
关规定，结合行业状况及公司生产经营实际情况，制定了公司2026年度董事、高级管理人员的
薪酬方案，现将具体情况公告如下：
一、适用对象
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。
二、适用期限
本次董事薪酬方案自公司2025年年度股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案经股东会审
议通过后失效；高级管理人员薪酬方案自公司第三届董事会第二十次会议审议通过后实施，至
新的薪酬方案经董事会审议通过后失效。
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2026-04-24│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每10股派发现金红利2.66元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股
本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减东来涂料技术（上海）股份有
限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的股份数为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例
不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”
）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币412185790.24元。经董
事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券
账户中的股份数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
1、上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.66元（含税）。截至2026年4月22日，公
司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份后为114454860股，以此为基数计算合计拟派发
现金红利30444992.76元（含税）。本年度公司现金分红总额30444992.76元；本年度以现金为
对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额0元，现金分红和回购金额合计304
44992.76元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例30.27%。其中，以现金为对价，采用
要约方式、集中竞价交易方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额0元，
现金分红和回购并注销金额合计30444992.76元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例3
0.27%。
2、公司本年度不送红股，不进行资本公积转增股本。
如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/
重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相
应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-24│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》以及东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）财
务制度等相关规定，为客观公允地反映公司2025年度财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，
对截至2025年12月31日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提信用及资
产减值准备。公司本次计提信用减值损失1971.30万元，计提资产减值损失366.85万元。
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2026-04-24│其他事项
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一、本次授权事项概述
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，东来涂料技术（
上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第三届董事会第二十次会议
，同意公司董事会提请股东会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不
超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公
司2026年年度股东会召开之日止。
二、本次授权事宜具体内容
本次提请股东会授权事宜包括但不限于以下内容：
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查和论证，
确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）发行股票的种类、面值和数量
本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行
融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，发行的股票数量按照募集
资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合中国证监会规定的
证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投
资者、人民币合格境外机构投资者、以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合法
投资组织，发行对象不超过35名（含35名）。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事
会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金
方式认购。
（四）定价方式或者价格区间
1、本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日
股票交易均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个
交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
2、向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让；发行对象属于《上市
公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起
十八个月内不得转让。
（五）募集资金用途
公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比例
应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；2、除金融类企
业外，本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为
主要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与主要股东及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的
同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性；
4、发行股票募集的资金应当投资于科技创新领域的业务。
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2026-04-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年5月22日13点30分
召开地点：上海市嘉定工业区新和路1221号公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月22日
至2026年5月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-24│其他事项
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为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，东来涂料技术（
上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“东来技术”）于2025年4月26日在上海证券交易
所网站披露了《东来涂料技术（上海）股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》
，并于2025年8月29日披露了《东来涂料技术（上海）股份有限公司2025年度“提质增效重回
报”行动方案的半年度评估报告》。
2025年度，公司根据上述行动方案内容积极开展和落实相关工作，在保障投资者权益、树
立良好资本市场形象等方面取得了一定成效。2025年度“提质增效重回报”行动方案的执行情
况及2026年度“提质增效重回报”行动方案主要举措如下：
一、聚焦主营业务、提升核心竞争力
（一）2025年度经营成果
2025年度，公司始终坚定不移地贯彻既定发展战略，敏锐洞察并牢牢把握汽车行业尤其是
新能源汽车快速发展的宝贵契机。一方面，稳固汽车售后修补涂料这一基石业务；另一方面，
大力开拓汽车新车内外饰件涂料、汽车新车车身涂料业务，打造第二增长曲线。通过强化内部
管理、优化业务流程，提升整体运营效率，实现经营规模及盈利能力的持续增长。
2025年度，公司实现营业收入66273.62万元，同比增长10.91%；归属于母公司所有者净利
润10058.01万元，同比增长18.69%。截至2025年12月31日，公司总资产168590.03万元，较上
年度末增长5.78%。
（1）汽车售后修补涂料领域，2025年度实现营业收入3.12亿元，同比增长24.97%，占主
营业务收入的47.27%，主要原因是现有客户的份额扩大带来了收入的稳定增长。
东来技术，成为宝马汽车、比亚迪、华为问界、东风本田、吉利汽车、奇瑞汽车、一汽大
众、一汽丰田、一汽红旗、广汽丰田、东风日产等大多数汽车主机厂的集中采购和官方指定汽
车修补漆集采合作伙伴，覆盖主流欧美、日韩、中国品牌。
报告期内，为了适应市场消费降级的趋势，东来技术新推出了经济型修补涂料产品，以快
速提升在中低端市场的份额。通过授权经销商加强渠道管理，下沉销售至四、五线城市，触达
更大规模的终端用户。一方面，经济型产品借中高端产品多年积累的品牌优势与良好口碑实现
快速扩张；另一方面，经济型产品在扩张的同时提高了东来技术在下沉市场的知名度。
（2）新车内外饰件涂料及新车车身涂料领域，公司主要产品包括乘用车内外饰件涂料、
商用车车身低温涂料、乘用车车身高温涂料，2025年度实现营业收入2.99亿元，同比增长2.94
%，占主营业务收入的45.31%。
在汽车内外饰件涂料领域，获得技术认证准入和量产实绩证明的汽车主机厂品牌中，包括
中国品牌比亚迪、赛力斯问界、奇瑞、吉利、极氪领克、上汽、广汽、长安、长城、小鹏、理
想、蔚来、小米、阿维塔、岚图、零跑、一汽红旗等，合作项目的广度和深度快速进步；日韩
品牌，包括一汽丰田、广汽丰田、东风日产、东风本田、广汽本田、北京现代、悦达起亚；欧
美品牌，包括宝马汽车、标致雪铁龙、菲亚特、长安福特、上汽通用、上汽通用五菱、一汽大
众、一汽奥迪、沃尔沃等。东来技术是获得上汽通用、长安福特官方严苛全球技术认证的唯一
中国品牌，是获得大众汽车外饰涂料官方技术认证的唯一中国品牌；
在商用车车身低温涂料领域，东来技术与宇通客车、中通客车、亚星客车等多家国内主流
客车品牌开展合作，稳定供货。东来高飞，与宇通客车合作多年，为宇通客车批量量产供货超
过150万台，销往全球；多次荣获宇通客车优秀供应商，取得卓越的量产实绩；
在汽车新车车身高温涂料方面，2023年至今，东来技术对俄罗斯拉达汽车持续提供全方位
的产品和服务，包括新车颜色设计推荐CMF工作、现有生产线优化改善、内制保险杠涂料系统
、3C1B、B1B2免中涂工艺水性OEM涂料的技术测试等。产品质量体系经过长期大批量量产实绩
验证更加成熟，技术服务支持等相关组织能力得到充分锻炼快速成长，大大提升了汽车主机厂
潜在客户的信心，获得了更多未来的合作机会。目前，在国内乘用车市场，东来技术正在为OE
M涂料的量产实绩进行积极的推进工作，包括自主品牌、合资品牌、新势力品牌等不同类型的
汽车主机厂。
（3）3C消费电子领域涂料
随着汽车与3C消费电子的融合越来越深入，东来技术给予3C消费电子领域更多关注，包括
新创意、新技术在汽车领域的应用。例如，3C消费电子之镭雕透光技术，应用于上汽奥迪E5汽
车前脸镭雕雾灯罩项目，报告期内已取得量产实绩。同时，东来技术继续开拓3C消费电子领域
的代表性客户，终端客户包括运动相机品牌影石创新，平板电脑及穿戴设备品牌华为、小米、
好未来、学而思、作业帮等。
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2026-03-31│其他事项
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东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第三届
董事会第十一次会议，于2025年5月19日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于续聘立信
会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司2025年度财务报表审计机构及内部控
制审计机构。具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-011）。
近日，公司收到立信会计师事务所送达的《关于变更东来涂料技术（上海）股份有限公司
2025年度审计报告签字注册会计师的函》，现将相关变更情况告知如下：
一、本次变更签字注册会计师的情况
立信会计师事务所作为公司2025年度财务报表及内部控制的审计机构，原指派包梅庭、黄
超作为签字注册会计师为公司提供审计服务。因黄超个人工作变动，立信会计师事务所现指派
桂迎春替换黄超作为本项目的签字注册会计师继续完成本项目的相关工作。变更后的签字注册
会计师为包梅庭、桂迎春。
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2026-03-31│其他事项
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保荐机构东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）对本事项出具了明确同意的核
查意见。本次延期未改变募投项目的实施主体、实施方式、募集资金投资用途，不会对募投项
目的实施造成实质性影响。本事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议
。
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2026-02-28│其他事项
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（一）经营情况及财务状况
2025年度，公司实现营业收入66314.05万元，同比增加10.98%；实现归属于母公司所有者
的净利润10043.63万元，同比增加18.52%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净
利润6753.14万元，同比增加30.17%。
2025年末，公司总资产164548.72万元，较报告期期初增长3.25%；归属于母公司的所有者
权益为98629.82万元，较报告期期初增长14.51%；归属于母公司所有者的每股净资产8.82元，
较报告期期初增长14.99%。
（二）影响经营业绩的主要因素
报告期内，公司坚持聚焦主业，持续研发投入，运营效率提高，客户满意度提升，市场竞
争力增强。
在汽车售后修补涂料领域，东来技术已获得全球绝大多数汽车品牌的原厂技术认证、或主
机厂集采一级供应商资质，一线高端品牌形象深入，市场份额稳健提高；
在新车内外饰涂料领域，依托更多的原厂技术认证优势和普遍的量产实绩证明，满足了汽
车行业越来越强烈的自主可控、国产替代、降本增效、供应链安全等客户需求，市场口碑和业
绩增长相互促进，良性循环；
在新车车身涂料领域，产品质量体系经过长期大批量量产实绩验证更加成熟，技术服务支
持等相关组织能力得到充分锻炼快速成长，大大提升了汽车主机厂潜在客户的信心，获得了更
多未来的合作机会；
在3C消费电子涂料及一般工业涂料领域，与汽车涂料领域多年积累的经验知识加快融合，
研发创新差异化产品，创造了更多的商业机会和市场认可。
（三）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因说明2025年度，归属于母公司
所有者的扣除非经常性损益的净利润同比增加30.17%，主要系：1、2025年度坚持聚焦主业，
持续研发投入，运营效率提高，营业收入稳健增长；2、上期存在大额信用减值准备的计提。
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2026-02-07│其他事项
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回购股份的基本情况
东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月31日至2024年4月
30日期间累计回购公司股份5815348股。前述回购的股份拟用于维护公司价值及股东权益，将
在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨
股份变动公告后三年内完成出售，公司如未能在上述期限内完成出售，尚未出售的已回购股份
将予以注销。公司已于2025年7月25日至2025年10月10日期间，通过集中竞价交易方式累计减
持前述股份1204788股，减持股份数量占公司总股本的1%。
减持计划的实施结果情况
2025年10月15日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于回购股份
集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2025-038），公司计划自该公告披露之日起15个交
易日后的三个月内，通过集中竞价交易方式，按市场价格累计减持不超过1204788股已回购股
份，占公司总股本的1%。若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等导致公司股本数量变动
的情形，公司将对减持数量进行相应调整。
截至2026年2月5日，公司回购专用证券账户通过集中竞价交易方式累计减持公司股份1046
995股，占公司总股本的0.87%，减持成交均价为22.51元/股，披露的减持期间届满。
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2025-11-20│其他事项
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东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第三届
董事会第十一次会议，于2025年5月19日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于续聘立信
会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司2025年度财务报表审计机构及内部控
制审计机构。具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-011）。
近日，公司收到立信会计师事务所送达的《关于变更东来涂料技术（上海）股份有限公司
2025年度审计报告签字注册会计师及项目质量复核人员的函》，现将相关变更情况告知如下：
一、本次变更签字注册会计师及项目质量复核人员的情况
立信会计师事务所作为公司2025年度财务报表及内部控制的审计机构，原指派庄继宁、黄
超作为签字注册会计师、吴蓉为项目质量控制复核人为公司提供审计服务。因立信会计师事务
所内部工作调整，现指派包梅庭替换庄继宁作为本项目的签字注册会计师、胡宏替换吴蓉作为
本项目的质量控制复核人继续完成本项目的相关工作。本次变更后签字注册会计师为包梅庭、
黄超，变更后的质量控制复核人为胡宏。
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2025-09-11│其他事项
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本次归属股票数量：101.9850万股
本次归属股票来源：公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票。
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司有关业务规则的规定，东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025
年9月10日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，公司
已完成2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）第一个归属期的股份登记工
作。现将有关情况公告如下：
一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露
1、2024年7月31日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2024年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》。
同日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》及《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事
会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
公司于2024年8月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。
2、2024年8月2日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董
事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-035）。根据公司其他独立董事的委托，独
立董事王健胜先生作为征集人，就公司2024年第二次临时股东大会审议的本次激励计划相关议
案向公司全体股东征集委托投票权。
3、2024年8月2日至2024年8月11日，公司对本次激励计划拟激励对象名单在公司内部进行
了公示。在公示期内，未收到任何人对拟激励对象提出的异议。2024年8月13日，公司于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励
对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2024-038）。
4、2024年8月19日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》。公司于2024年8月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告
编号：2024-040）。
5、2024年8月21日，公司召开第三届董事会第六次会议与第三届监事会第四次会议，审议
通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司2024年限制
性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对授予日的激励对象名单进行了核
实并发表了核查意见。6、2025年8月21日，公司召开第三届董事
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