资本运作☆ ◇688132 邦彦技术 更新日期：2026-05-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-09-14│ 28.88│ 9.74亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│融合通信产品技术升│ 3.16亿│ ---│ 2.03亿│ 100.00│ 578.15万│ ---│
│级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金-用于永久 │ ---│ ---│ 1.39亿│ ---│ ---│ ---│
│补充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│云PC系统与AI智能代│ 1.95亿│ 9694.46万│ 1.10亿│ 56.60│ ---│ ---│
│理开发平台项目 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金-用于回购 │ ---│ ---│ 3499.98万│ ---│ ---│ ---│
│股份 │ │ │ │ │ │ │
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│舰船通信产品升级项│ 1.60亿│ ---│ 1.29亿│ 80.92│ 8384.73万│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│信息安全产品技术升│ 2.08亿│ ---│ 1.76亿│ 84.92│ 56.43万│ ---│
│级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心项目 │ 1.19亿│ ---│ 4281.54万│ 100.00│ ---│ ---│
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│云PC系统与AI智能代│ ---│ 9694.45万│ 1.10亿│ 56.60│ ---│ ---│
│理开发平台项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-05-26 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │深圳星网信通科技股份有限公司100%│标的类型 │股权 │
│ │股份、邦彦技术股份有限公司发行股│ │ │
│ │份及支付现金 │ │ │
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│买方 │邦彦技术股份有限公司、深圳市金证科技股份有限公司、章海新、深圳市信诚恒富企业管理│
│ │有限公司、深圳信裕投资企业（有限合伙）、深圳市张许投资咨询有限公司、广东粤财产业│
│ │投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳鑫福投资企业（有限合伙）、王薇、长沙潇湘君凌创│
│ │业投资合伙企业（有限合伙）、深圳信诚鑫福投资企业（有限合伙）、青岛海控天程股权投│
│ │资合伙企业（有限合伙）、吴超杰等16名 │
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│卖方 │深圳市金证科技股份有限公司、章海新、深圳市信诚恒富企业管理有限公司、深圳信裕投资│
│ │企业（有限合伙）、深圳市张许投资咨询有限公司、广东粤财产业投资基金合伙企业（有限│
│ │合伙）、深圳鑫福投资企业（有限合伙）、王薇、长沙潇湘君凌创业投资合伙企业（有限合│
│ │伙）、深圳信诚鑫福投资企业（有限合伙）、青岛海控天程股权投资合伙企业（有限合伙）│
│ │、吴超杰等16名、邦彦技术股份有限公司 │
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│交易概述 │邦彦技术股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式向深圳市金证科技股份有限公司、│
│ │章海新、深圳市信诚恒富企业管理有限公司、深圳信裕投资企业（有限合伙）、深圳市张许│
│ │投资咨询有限公司、广东粤财产业投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳鑫福投资企业（有│
│ │限合伙）、王薇、长沙潇湘君凌创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳信诚鑫福投资企业（│
│ │有限合伙）、青岛海控天程股权投资合伙企业（有限合伙）、吴超杰、林元明、深圳投控园│
│ │区产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、广州创盈健科投资合伙企业（有限合伙）│
│ │、深湾园创投资（深圳）合伙企业（有限合伙）16名交易对方收购深圳星网信通科技股份有│
│ │限公司100%股份，并募集配套资金。 │
│ │ 2025年5月25日，公司召开第四届董事会第二次会议，经公司董事会审慎研究，审议通 │
│ │过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项暨关联交易的议案》，同│
│ │意公司终止本次交易并授权公司管理层办理本次终止相关事宜。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │祝国胜 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │被担保人名称：邦彦技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京特立信电子技│
│ │术股份有限公司（以下简称“特立信”）、公司控股子公司深圳市中网信安技术有限公司（│
│ │以下简称“中网信安”）； │
│ │ 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及控股子公司2026年度拟向银行等金│
│ │融机构申请不超过9亿元人民币的综合授信额度，并为公司全资子公司特立信、公司控股子 │
│ │公司中网信安申请银行综合授信提供不超过2亿元的担保。截至本公告披露日，公司及子公 │
│ │司的对外担保余额为0万元； │
│ │ 本次担保是否有反担保：无； │
│ │ 本次担保尚需提交股东会审议。 │
│ │ 一、情况概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 2026年度公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请不超过9亿元人民币的综合授信额 │
│ │度，授信额度在有效期内可循环使用。授信业务包括但不限于办理流动资金贷款、银行承兑│
│ │汇票、国内信用证、应收账款保理、进出口押汇、商业票据贴现、银行保函等各种贷款及贸│
│ │易融资业务。授信具体业务品种、额度和期限，以金融机构最终核定为准。以上授信额度不│
│ │等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及控股子公司与金融机构│
│ │实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。│
│ │ 为保证上述综合授信融资方案的顺利实施，根据公司及下属子公司的经营和发展需要，│
│ │在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为全资子公司特立信及控股子公司中网信安申│
│ │请金融机构授信等业务提供总额不超过人民币2亿元的担保额度，同时接受下属控股子公司 │
│ │为本公司提供的担保。担保方式包括但不限于信用、资产抵押、保证担保等担保方式，具体│
│ │以实际签署的协议为准。 │
│ │ 公司控股股东、实际控制人祝国胜先生作为公司关联方，拟为公司及控股子公司向银行│
│ │申请综合授信额度无偿提供连带责任保证担保。前述担保未收取任何担保费用，公司也未向│
│ │其提供反担保，符合公司和全体股东的利益，对公司发展起到积极作用，不存在损害公司和│
│ │其它股东利益的情形。 │
│ │ 上述授信及担保事项有效期自公司2025年年度股东会审议批准之日起至下一年度股东会│
│ │召开日前有效，并提请股东会授权公司管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述有效期│
│ │、综合授信额度及担保额度范围内，办理公司相关事宜并签署有关与各家银行发生业务往来│
│ │的相关各项法律文件。依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，祝国胜先生系│
│ │公司关联方，拟为公司及控股子公司向银行申请综合授信额度无偿提供连带责任保证担保，│
│ │本次交易构成关联交易。但根据上述规则7.2.11（五）的规定，上市公司单方面获得利益的│
│ │交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方│
│ │式审议和披露。 │
│ │ （二）决策程序 │
│ │ 公司已于2026年4月27日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司及子公司 │
│ │申请综合授信额度并提供担保及接受关联方担保的议案》。本次事项尚需提交公司股东会审│
│ │议。 │
│ │ 二、被担保人的基本情况 │
│ │ （一）北京特立信电子技术股份有限公司 │
│ │ 1.成立日期：1992年12月27日 │
│ │ 2.注册地址：北京市北京经济技术开发区景园北街2号7幢1至3层2 │
│ │ 3.法定代表人：晏元贵 │
│ │ 4.注册资本：2000万元人民币 │
│ │ 5.企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股） │
│ │ 6.经营范围：制造计算机软硬件及外部设备、通信设备、智能化机械、工业自动化控制│
│ │设备；计算机软硬件及外部设备、通信设备、智能化机械、工业自动化控制设备的技术开发│
│ │、技术服务、销售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项│
│ │目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限│
│ │制类项目的经营活动。） │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-29 │
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│关联方 │深圳市健成星云科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长、总经理、实际控制人持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供研发技术服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-29 │
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│关联方 │神农架生态酒业有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上的股东持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购酒水 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-29 │
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│关联方 │深圳市健成星云科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长、总经理、实际控制人持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-08-29 │
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│关联方 │翁汉清 │
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│关联关系 │公司董事、副总经理的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-29 │
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│关联方 │祝国兴 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、副总经理亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-29 │
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│关联方 │许巧丰 │
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│关联关系 │公司职工代表监事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-08-29 │
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│关联方 │胡霞 │
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│关联关系 │公司董事、副总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-29 │
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│关联方 │祝国强 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、副总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市健成星云科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、总经理、实际控制人持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-29│对外担保
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被担保人名称：邦彦技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京特立信电子
技术股份有限公司（以下简称“特立信”）、公司控股子公司深圳市中网信安技术有限公司（
以下简称“中网信安”）；
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及控股子公司2026年度拟向银行等金融
机构申请不超过9亿元人民币的综合授信额度，并为公司全资子公司特立信、公司控股子公司
中网信安申请银行综合授信提供不超过2亿元的担保。截至本公告披露日，公司及子公司的对
外担保余额为0万元；
本次担保是否有反担保：无；
本次担保尚需提交股东会审议。
一、情况概述
（一）基本情况
2026年度公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请不超过9亿元人民币的综合授信额度
，授信额度在有效期内可循环使用。授信业务包括但不限于办理流动资金贷款、银行承兑汇票
、国内信用证、应收账款保理、进出口押汇、商业票据贴现、银行保函等各种贷款及贸易融资
业务。授信具体业务品种、额度和期限，以金融机构最终核定为准。以上授信额度不等于公司
的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及控股子公司与金融机构实际发生的
融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。
为保证上述综合授信融资方案的顺利实施，根据公司及下属子公司的经营和发展需要，在
确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为全资子公司特立信及控股子公司中网信安申请金
融机构授信等业务提供总额不超过人民币2亿元的担保额度，同时接受下属控股子公司为本公
司提供的担保。担保方式包括但不限于信用、资产抵押、保证担保等担保方式，具体以实际签
署的协议为准。
公司控股股东、实际控制人祝国胜先生作为公司关联方，拟为公司及控股子公司向银行申
请综合授信额度无偿提供连带责任保证担保。前述担保未收取任何担保费用，公司也未向其提
供反担保，符合公司和全体股东的利益，对公司发展起到积极作用，不存在损害公司和其它股
东利益的情形。
上述授信及担保事项有效期自公司2025年年度股东会审议批准之日起至下一年度股东会召
开日前有效，并提请股东会授权公司管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述有效期、综
合授信额度及担保额度范围内，办理公司相关事宜并签署有关与各家银行发生业务往来的相关
各项法律文件。依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，祝国胜先生系公司关联
方，拟为公司及控股子公司向银行申请综合授信额度无偿提供连带责任保证担保，本次交易构
成关联交易。但根据上述规则7.2.11（五）的规定，上市公司单方面获得利益的交易，包括受
赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式审议和披露。
（二）决策程序
公司已于2026年4月27日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司及子公司申
请综合授信额度并提供担保及接受关联方担保的议案》。本次事项尚需提交公司股东会审议。
二、被担保人的基本情况
（一）北京特立信电子技术股份有限公司
1.成立日期：1992年12月27日
2.注册地址：北京市北京经济技术开发区景园北街2号7幢1至3层2
3.法定代表人：晏元贵
4.注册资本：2000万元人民币
5.企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
6.经营范围：制造计算机软硬件及外部设备、通信设备、智能化机械、工业自动化控制设
备；计算机软硬件及外部设备、通信设备、智能化机械、工业自动化控制设备的技术开发、技
术服务、销售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经
相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目
的经营活动。）
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2026-04-29│其他事项
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邦彦技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第四届董事会第九
次会议，审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。
根据《激励计划》第九章第二款的相关规定“若各行权期内，公司当期业绩水平未达到上
述业绩考核条件的，所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权，由公司注销
。”。本激励计划首次及预留授予的股票期权第三个行权期的公司层面业绩考核条件均为：以
2022年年度财务数据为基础，2025年的营业收入增长率不低于45%；或以2022年的归属于上市
公司股东的净利润为基数，2025年的归属于上市公司股东的净利润增长率不低于120%。根据立
信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的《2025年度审计报告》，公
司2025年营业收入为1.36亿元，较2022年下降；公司2025年归属于上市公司股东的净利润为-2
.11亿元，较2022年下降，均未达到上述公司层面业绩考核条件。因此，本激励计划第三个行
权期的行权条件未成就，公司拟注销所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权共计92.72
万份。
本次注销完成后，本激励计划全部实施完毕。
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2026-04-29│其他事项
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为贯彻落实关于开展科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，落实以投资者
为本的理念，邦彦技术股份有限公司（以下简称“公司”）牢固树立“以投资者为本”的发展
理念，坚持“为服务国家和成就人生，引导凝聚邦彦人，聚力产品技术创新和利国利民之价值
创造，坚行成就之路”的使命。公司持续发布了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》《
2025年度“提质增效重回报”行动方案》，现对2025年方案执行情况进行总结，以及制定2026
年能进一步实现经营提质增效、提升股东回报能力的相关举措。具体如下：
一、聚焦主营业务，持续创新创造，优化业务结构，开辟产品新赛道
公司正处于从传统的特定行业信息化企业向“云计算+AI解决方案提供商”转型的关键时
期。公司业务布局已完成，其一是融合通信产品，围绕特定行业开展业务，是公司的基本面，
是公司收入和利润的压舱石；其二是以邦彦云PC为核心支点，构建以云计算+AI技术为核心驱
动的完整数字基础设施产品生态，形成“计算+存储+网络+安全+智能”的全栈布局。
（1）融合通信业务：由子公司北京特立信经营，为特定行业领域提供信息通信及信息安
全的整体解决方案。业务目标是从信息化向智能化转变，基于用户需求叠加AI技术提供智能化
的解决方案，形成AI+网络通信、AI+智能指挥为用户提供服务。
（2）邦彦云PC产品：是公司20多年来技术积累打造的一个创新型产品，提供一种“云上
真机”理念的下一代商用办公PC解决方案。它将传统物理主机以计算刀片的形式集中部署在数
据中心，为用户提供与本地PC几乎一致的使用体验，解决用户数据安全、多网办公和移动办公
的需求。公司以邦彦云PC产品为核心支点，围绕数据中心核心基础设施到边缘应用服务的全栈
产品布局，包括计算、存储、网络、安全及智能的产品，致力于成为“AI驱动的数字基础设施
专家”。
（3）NuwaAIAgent产品：基于AIAgent技术，自主研发“智商+情商”的双脑架构NuwaAI智
能体大模型，连接算力与交互，产品聚焦“城市IP活化-商业场景连接-社交价值创造”一体化
生态构建，赋能B端用户提升数字化IP宣传手段，同时为C端用户个人数字化创作提供服务。
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