资本运作☆ ◇688132 邦彦技术 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│融合通信产品技术升│ 3.16亿│ 480.98万│ 2.03亿│ 64.19│ ---│ ---│
│级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ ---│ ---│ 1.00亿│ ---│ ---│ ---│
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│回购公司股份 │ ---│ 2885.29万│ 2885.29万│ ---│ ---│ ---│
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│舰船通信产品升级项│ 1.60亿│ 346.20万│ 1.28亿│ 80.49│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│信息安全产品技术升│ 2.08亿│ 693.19万│ 1.76亿│ 84.71│ ---│ ---│
│级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金-尚未明确 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资方向 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心项目 │ 1.19亿│ 28.66万│ 4281.54万│ 35.90│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-12-03 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │深圳星网信通科技股份有限公司100%│标的类型 │股权 │
│ │股份、邦彦技术股份有限公司发行股│ │ │
│ │份及支付现金 │ │ │
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│买方 │邦彦技术股份有限公司、深圳市金证科技股份有限公司、章海新、深圳市信诚恒富企业管理│
│ │有限公司、深圳信裕投资企业（有限合伙）、深圳市张许投资咨询有限公司、广东粤财产业│
│ │投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳鑫福投资企业（有限合伙）、王薇、长沙潇湘君凌创│
│ │业投资合伙企业（有限合伙）、深圳信诚鑫福投资企业（有限合伙）、青岛海控天程股权投│
│ │资合伙企业（有限合伙）、吴超杰等16名 │
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│卖方 │深圳市金证科技股份有限公司、章海新、深圳市信诚恒富企业管理有限公司、深圳信裕投资│
│ │企业（有限合伙）、深圳市张许投资咨询有限公司、广东粤财产业投资基金合伙企业（有限│
│ │合伙）、深圳鑫福投资企业（有限合伙）、王薇、长沙潇湘君凌创业投资合伙企业（有限合│
│ │伙）、深圳信诚鑫福投资企业（有限合伙）、青岛海控天程股权投资合伙企业（有限合伙）│
│ │、吴超杰等16名、邦彦技术股份有限公司 │
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│交易概述 │邦彦技术股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式向深圳市金证科技股份有限公司、│
│ │章海新、深圳市信诚恒富企业管理有限公司、深圳信裕投资企业（有限合伙）、深圳市张许│
│ │投资咨询有限公司、广东粤财产业投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳鑫福投资企业（有│
│ │限合伙）、王薇、长沙潇湘君凌创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳信诚鑫福投资企业（│
│ │有限合伙）、青岛海控天程股权投资合伙企业（有限合伙）、吴超杰、林元明、深圳投控园│
│ │区产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、广州创盈健科投资合伙企业（有限合伙）│
│ │、深湾园创投资（深圳）合伙企业（有限合伙）16名交易对方收购深圳星网信通科技股份有│
│ │限公司100%股份，并募集配套资金。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-08-28 │
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│关联方 │许巧丰 │
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│关联关系 │本公司职工代表监事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-28 │
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│关联方 │江芳 │
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│关联关系 │过去12个月是本公司职工代表监事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-28 │
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│关联方 │胡霞 │
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│关联关系 │本公司董事、副总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-28 │
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│关联方 │祝国强 │
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│关联关系 │本公司董事、副总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-28 │
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│关联方 │深圳市健成星云科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长、总经理、实际控制人持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供研发技术服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-28 │
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│关联方 │深圳市健成星云科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长、总经理、实际控制人持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供租赁相关服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │江芳 │
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│关联关系 │过去12个月是本公司职工代表监事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │胡霞 │
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│关联关系 │本公司董事、副总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │祝国强 │
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│关联关系 │本公司董事、副总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │祝国胜 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │被担保人名称：邦彦技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京特立信电子技│
│ │术股份有限公司（以下简称“特立信”）、公司控股子公司深圳市中网信安技术有限公司（│
│ │以下简称“中网信安”）； │
│ │ 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及控股子公司2024年度拟向银行等金│
│ │融机构申请不超过人民币6亿元人民币的综合授信额度，并为公司全资子公司特立信、公司 │
│ │控股子公司中网信安申请银行综合授信提供不超过2亿元的担保。截至本公告披露日，公司 │
│ │及子公司的对外担保余额为0万元；本次担保是否有反担保：无； │
│ │ 本次担保尚需提交股东大会审议。 │
│ │ 一、情况概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 2024年度公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币6亿元人民币的综合 │
│ │授信额度，授信额度在有效期内可循环使用。授信业务包括但不限于办理流动资金贷款、银│
│ │行承兑汇票、国内信用证、应收账款保理、进出口押汇、商业票据贴现、银行保函等各种贷│
│ │款及贸易融资业务。授信具体业务品种、额度和期限，以金融机构最终核定为准。以上授信│
│ │额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及控股子公司与金│
│ │融机构实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理│
│ │确定。 │
│ │ 为保证上述综合授信融资方案的顺利实施，根据公司及下属子公司的经营和发展需要，│
│ │在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为全资子公司特立信及控股子公司中网信安申│
│ │请金融机构授信等业务提供总额不超过人民币2亿元的担保额度，同时接受下属控股子公司 │
│ │为本公司提供的担保。担保方式包括但不限于信用、资产抵押、保证担保等担保方式，具体│
│ │以实际签署的协议为准。 │
│ │ 公司控股股东、实际控制人祝国胜先生作为公司关联方，拟为公司及控股子公司向银行│
│ │申请综合授信额度无偿提供连带责任保证担保。前述担保未收取任何担保费用，公司也未向│
│ │其提供反担保，符合公司和全体股东的利益，对公司发展起到积极作用，不存在损害公司和│
│ │其它股东利益的情形。 │
│ │ 上述授信及担保事项有效期自公司2023年年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东│
│ │大会召开日前有效，并提请股东大会授权公司管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述│
│ │有效期、综合授信额度及担保额度范围内，办理公司相关事宜并签署有关与各家银行发生业│
│ │务往来的相关各项法律文件。依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，祝国胜│
│ │先生系公司关联方，拟为公司及控股子公司向银行申请综合授信额度无偿提供连带责任保证│
│ │担保，本次交易构成关联交易。但根据上述规则7.2.11（五）的规定，上市公司单方面获得│
│ │利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交│
│ │易的方式审议和披露。 │
│ │ （二）决策程序 │
│ │ 公司已于2024年4月28日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十八次会议 │
│ │审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保及接受关联方担保的议案》。│
│ │本次事项尚需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、被担保人的基本情况 │
│ │ （一）北京特立信电子技术股份有限公司 │
│ │ 1.成立日期：1992年12月27日 │
│ │ 2.注册地址：北京市海淀区莲花苑5号楼15层1501室 │
│ │ 3.法定代表人：晏元贵 │
│ │ 4.注册资本：2000万元人民币 │
│ │ 5.企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股） │
│ │ 6.经营范围：制造计算机软硬件及外部设备、通信设备、智能化机械、工业自动化控制│
│ │设备；计算机软硬件及外部设备、通信设备、智能化机械、工业自动化控制设备的技术开发│
│ │、技术服务、销售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项│
│ │目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限│
│ │制类项目的经营活动。） │
│ │ （二）深圳市中网信安技术有限公司 │
│ │ 1.成立日期：2017年11月28日 │
│ │ 2.注册地址：深圳市龙岗区园山街道大康社区志鹤路100号1401 │
│ │ 3.法定代表人：祝国强 │
│ │ 4.注册资本：2000万元人民币 │
│ │ 5.企业类型：有限责任公司 │
│ │ 6.经营范围：一般经营项目是：计算机软硬件及辅助设备、信息安全产品、密码产品、│
│ │网络通信产品、安全技术防范产品的研发与销售；计算机信息系统、信息安全系统的开发与│
│ │集成；网络、信息安全技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务（以上均不含法律、行政│
│ │法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）；计算机软件、信息系统软件的开发、销│
│ │售；信息系统设计、集成、运行维护；信息技术咨询；集成电路设计、研发。 │
│ │ 三、担保协议的主要内容 │
│ │ 公司目前尚未签订相关授信及担保协议，具体授信及担保金额、担保类型、担保方式、│
│ │担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司管理层将根据实际经营情况的需要，在│
│ │担保额度内办理具体事宜。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-12-03│其他事项
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邦彦技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买深圳
星网信通科技股份有限公司100%的股份，同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
2024年12月2日，公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十二次会议
，审议通过了《关于<邦彦技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司同日刊登在在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司
监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等相关法律、法规和规范
性文件的要求，本次交易尚需上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册，
且本次交易的相关审计、评估等工作尚未完成，公司决定暂不召开股东大会审议本次交易相关
事项。待相关审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易相关事项，并由
董事会召集股东大会审议与本次交易相关的议案。
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2024-10-30│其他事项
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一、计提资产减值损失准备情况的概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2024年
9月30日的财务状况和2024年第三季度的经营成果，公司及下属子公司对截至2024年9月30日公
司资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司2024年第三
季度计提各项资产减值准备合计2511.33万元。
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2024-10-29│其他事项
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一、募集资金理财产品专用结算账户的开立情况
为满足购买理财产品的需要，邦彦技术股份有限公司（以下简称“公司”）在西部证券股
份有限公司开立了募集资金购买理财产品专用结算账户（资金账户号码：21007872）。
二、募集资金理财产品专用结算账户的注销情况
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，鉴于该专用结算
账户已不再使用且无后续使用计划，公司已于近日将该账户注销。
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2024-10-16│其他事项
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邦彦技术股份有限公司(以下简称“邦彦技术”或“公司”)于2024年10月14日召开第三届
董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永
久补充流动资金的议案》，同意公司使用3918.47万元（含银行利息收入，实际金额以资金转
出当日计算利息后的金额为准）超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为22.81%
。
本次使用部分超募资金永久补充流动资金，不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，
不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形。公司承诺每十二个月
内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30%；承诺本次使用超
募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求，在补充流动资金后的十二个月内
不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。
公司保荐机构国信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)发表了核查意见。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2022年8月12日签发的《关
于同意邦彦技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1787号），
并经上海证券交易所同意，公司于2022年9月首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票38
05.6301万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币28.88元/股，募集资金总额为人民
币109906.60万元，扣除发行费用人民币12484.63万元，实际募集资金净额为人民币97421.97
万元。
上述资金于2022年9月20日划至公司指定账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“立信”）对资金到位情况进行了审验，并于2022年9月20日出具了信会师报字[2022]
第ZA90595号《验资报告》。公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并已与保荐机构及
存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、超募资金使用情况
公司超额募集资金总额为17180.67万元。公司于2022年10月18日召开公司第三届董事会第
六次会议、第三届监事会第四次会议，于2022年11月4日召开2022年第三次临时股东大会，审
议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金5000万
元永久补充流动资金。
具体详见公司于2022年10月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《邦彦
技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-007）
。2023年10月16日，经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议审议，通
过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并经2023年11月2日召开的公司202
3年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用5000.00万元超募资金永久补充流动资金。具
体内容详见公司于2023年10月18日刊载于上海证券交易所网站的公告《关于使用部分超募资金
永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-052）。
截至公告披露日，公司累计使用10000.00万元超募资金用于补充流动资金。
2024年2月6日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用超募资金以
集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司使用首次公开发行人民币普通股取得
的超募资金通过集中竞价交易方式回购部分公司已发行的普通股（A股）股票，回购股份将在
未来适宜时机用于实施员工持股计划或股权激励计划。公司本次回购股份的资金总额不低于人
民币2800万元（含），不超过人民币4800万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总
额为准，回购价格为不超过人民币27元/股（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购方
案之日起12个月内。截至目前，公司本次股份回购计划实施完毕，通过上海证券交易所系统以
集中竞价交易方式累计回购股份2281700股，已支付的资金总额为人民币3500.23万元。
截至本公告日，公司超募资金已使用金额为13500.23万元，超募资金余额3918.47万元（
含银行利息收入，实际金额以资金转出当日计算利息后的金额为准）。
三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司
流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上
市公司和股东的利益，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则
》”）、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简
称“《监管指引第2号》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范
运作》（以下简称“《自律监管指引第1号》”）和公司《募集资金管理制度》的相关规定，
公司拟使用超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司实际经营发展的需要
，符合全体股东的利益。
公司超募资金总额为17
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