资本运作☆ ◇688132 邦彦技术 更新日期：2026-08-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-09-14│ 28.88│ 9.74亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│融合通信产品技术升│ 3.16亿│ ---│ 2.03亿│ 100.00│ 578.15万│ ---│
│级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金-用于永久 │ ---│ ---│ 1.39亿│ ---│ ---│ ---│
│补充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│云PC系统与AI智能代│ 1.95亿│ 9694.46万│ 1.10亿│ 56.60│ ---│ ---│
│理开发平台项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超募资金-用于回购 │ ---│ ---│ 3499.98万│ ---│ ---│ ---│
│股份 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│舰船通信产品升级项│ 1.60亿│ ---│ 1.29亿│ 80.92│ 8384.73万│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信息安全产品技术升│ 2.08亿│ ---│ 1.76亿│ 84.92│ 56.43万│ ---│
│级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心项目 │ 1.19亿│ ---│ 4281.54万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│云PC系统与AI智能代│ ---│ 9694.45万│ 1.10亿│ 56.60│ ---│ ---│
│理开发平台项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │祝国强 │
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│关联关系 │公司董事、副总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁等服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市健成星云科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、总经理、实际控制人持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市健成星云科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、总经理、实际控制人持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供研发技术服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │神农架生态酒业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上的股东持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购酒水 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市健成星云科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、总经理、实际控制人持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │翁汉清 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、副总经理亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │祝国兴 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、副总经理亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │许巧丰 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司保密办主任 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │胡霞 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、副总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │祝国强 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、副总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │劲牌有限公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上的股东及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市健成星云科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、总经理、实际控制人持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供研发技术服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │劲牌有限公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上的股东及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购酒水等产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市健成星云科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、总经理、实际控制人持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁等服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │翁汉清 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、副总经理亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁等服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │祝国兴 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、副总经理亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁等服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │许巧丰 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司保密办主任 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁等服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │胡霞 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、副总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁等服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │祝国胜 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │被担保人名称：邦彦技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京特立信电子技│
│ │术股份有限公司（以下简称“特立信”）、公司控股子公司深圳市中网信安技术有限公司（│
│ │以下简称“中网信安”）； │
│ │ 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及控股子公司2026年度拟向银行等金│
│ │融机构申请不超过9亿元人民币的综合授信额度，并为公司全资子公司特立信、公司控股子 │
│ │公司中网信安申请银行综合授信提供不超过2亿元的担保。截至本公告披露日，公司及子公 │
│ │司的对外担保余额为0万元； │
│ │ 本次担保是否有反担保：无； │
│ │ 本次担保尚需提交股东会审议。 │
│ │ 一、情况概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 2026年度公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请不超过9亿元人民币的综合授信额 │
│ │度，授信额度在有效期内可循环使用。授信业务包括但不限于办理流动资金贷款、银行承兑│
│ │汇票、国内信用证、应收账款保理、进出口押汇、商业票据贴现、银行保函等各种贷款及贸│
│ │易融资业务。授信具体业务品种、额度和期限，以金融机构最终核定为准。以上授信额度不│
│ │等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及控股子公司与金融机构│
│ │实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。│
│ │ 为保证上述综合授信融资方案的顺利实施，根据公司及下属子公司的经营和发展需要，│
│ │在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为全资子公司特立信及控股子公司中网信安申│
│ │请金融机构授信等业务提供总额不超过人民币2亿元的担保额度，同时接受下属控股子公司 │
│ │为本公司提供的担保。担保方式包括但不限于信用、资产抵押、保证担保等担保方式，具体│
│ │以实际签署的协议为准。 │
│ │ 公司控股股东、实际控制人祝国胜先生作为公司关联方，拟为公司及控股子公司向银行│
│ │申请综合授信额度无偿提供连带责任保证担保。前述担保未收取任何担保费用，公司也未向│
│ │其提供反担保，符合公司和全体股东的利益，对公司发展起到积极作用，不存在损害公司和│
│ │其它股东利益的情形。 │
│ │ 上述授信及担保事项有效期自公司2025年年度股东会审议批准之日起至下一年度股东会│
│ │召开日前有效，并提请股东会授权公司管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述有效期│
│ │、综合授信额度及担保额度范围内，办理公司相关事宜并签署有关与各家银行发生业务往来│
│ │的相关各项法律文件。依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，祝国胜先生系│
│ │公司关联方，拟为公司及控股子公司向银行申请综合授信额度无偿提供连带责任保证担保，│
│ │本次交易构成关联交易。但根据上述规则7.2.11（五）的规定，上市公司单方面获得利益的│
│ │交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方│
│ │式审议和披露。 │
│ │ （二）决策程序 │
│ │ 公司已于2026年4月27日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司及子公司 │
│ │申请综合授信额度并提供担保及接受关联方担保的议案》。本次事项尚需提交公司股东会审│
│ │议。 │
│ │ 二、被担保人的基本情况 │
│ │ （一）北京特立信电子技术股份有限公司 │
│ │ 1.成立日期：1992年12月27日 │
│ │ 2.注册地址：北京市北京经济技术开发区景园北街2号7幢1至3层2 │
│ │ 3.法定代表人：晏元贵 │
│ │ 4.注册资本：2000万元人民币 │
│ │ 5.企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股） │
│ │ 6.经营范围：制造计算机软硬件及外部设备、通信设备、智能化机械、工业自动化控制│
│ │设备；计算机软硬件及外部设备、通信设备、智能化机械、工业自动化控制设备的技术开发│
│ │、技术服务、销售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项│
│ │目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限│
│ │制类项目的经营活动。） │
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│公告日期 │2025-08-29 │
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│关联方 │深圳市健成星云科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、总经理、实际控制人持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供研发技术服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │神农架生态酒业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上的股东持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购酒水 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市健成星云科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长、总经理、实际控制人持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-29 │
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│关联方 │翁汉清 │
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│关联关系 │公司董事、副总经理的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │祝国兴 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、副总经理亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-29 │
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│关联方 │许巧丰 │
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│关联关系 │公司职工代表监事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-08-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │胡霞 │
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│关联关系 │公司董事、副总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │祝国强 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、副总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市健成星云科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、总经理、实际控制人持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-02│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
经查明，邦彦技术股份有限公司（以下简称公司）存在募集资金使用未明确分级审批权限
、2022年至2025年实质性内部交易未合并抵消、2023年内部委托研发合并抵消不规范、2024年
应收账款预期信用损失历史数据测算依据不充分、2025年固定资产折旧分摊不准确等情形。其
中，实质性内部交易未合并抵消、内部委托研发合并抵消不规范、固定资产折旧分摊不准确等
事项影响了公司相关信息披露的准确性。2026年3月20日，公司披露《关于前期会计差错更正
及定期报告更正的公告》，对2022年三季报至2025年三季报进行追溯调整。其中，2022年年度
报告调减利润总额
公司上述行为违反了《上市公司募集资金监管规则》第四条第一款，《上海证券交易所科
创板股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第1.4条、第5.
1.2条、第5.1.3条、第9.4.3条，《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规
范运作》第5.1.3条等有关规定。针对上述事项，上海证券交易所已对公司及主要责任人作出
纪律处分决定。其他责任人方面，公司时任财务总监、董事会秘书邹家瑞作为公司财务事项和
信息披露事项具体负责人，未勤勉尽责，对任期内公司相关违规行为负有责任，违反了《科创
板股票上市规则》第1.4条、第4.2.1条、第4.2.4条、第4.2.5条、第5.1.2条等有关规定及其
在《董事（高级管理人员）声明及承诺书》中作出的承诺。
鉴于上述违规事实和情节，根据《科创板股票上市规则》第14.2.1条、第14.2.2条和《上
海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》有关规定，我部作出如下监管措施决定：对邦彦
技术股份有限公司时任财务总监、董事会秘书邹家瑞予以监管警示。
你公司及董事、高级管理人员应当举一反三，避免此类问题再次发生。公司应当严格按照
法律、法规和《科创板股票上市规则》的规定规范运作，认真履行信息披露义务；董事、高级
管理人员应当履行忠实、勤勉义务，促使公司规范运作，并保证公司及时、公平、真实、准确
和完整地披露重大信息。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、上市公司及相关主体违规情况
经查明，邦彦技术股份有限公司（以下简称公司）存在募集资金使用未明确分级审批权限
、2022年至2025年实质性内部交易未合并抵消、2023年内部委托研发合并抵消不规范、2024年
应收账款预期信用损失历史数据测算依据不充分、2025年固定资产折旧分摊不准确等情形。其
中，实质性内部交易未合并抵消、内部委托研发合并抵消不规范、固定资产折旧分摊不准确等
事项影响了公司相关信息披露的准确性。
2026年3月20日，公司披露《关于前期会计差错更正及定期报告更正的公告》，对2022年
第三季度报告至2025年第三季度报告进行追溯调整。其中，2022年年度报告调减利润总额
523.75万元，占比16.72%，调减归属于母公司股东的净利润（以下简称归母净利润）529.
75万元，占比12.88%；2023年第三季度报告调增利润总额335.09万元，占比205.77%，调增归
母净利润335.09万元，占比20.77%；2024年第一季度报告调减营业收入2336.57万元，占比18.
24%，调减营业成本2335.09万元，占比40.73%；2024年半年报调减营业收入2546.74万元，占
比11.73%，调减营业成本2405.8万元，占比29.63%；2024年第三季度报告调减营业收入2618.6
2万元，占比10.31%，调减营业成本2477.68万元，占比25.18%；2024年年度报告调减营业收入
2856.85万元，占比8.24%，调减营业成本2855.36万元，占比19.05%。
（一）责任认定
公司上述行为违反了《上市公司募集资金监管规则》第四条第一款，《上海证券交易所科
创板股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第1.4条、第5.
1.2条、第5.1.3条、第9.4.3条，《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规
范运作》第5.1.3条等有关规定。
责任人方面，时任董事长兼总经理祝国胜作为公司主要负责人、信息披露第一责任人、经
营管理主要人员，时任财务总监韩萍作为公司财务事项具体负责人，未勤勉尽责，对任期内公
司违规行为负有相应责任，违反了《科创板股票上市规则》第1.4条、第4.2.1条、第4.2.4条
、第4.2.5条、第5.1.2条等有关规定及其在《董事（高级管理人员）声明及承诺书》中作出的
承诺。
（二）申辩理由
对于上述事项，公司、祝国胜回复无异议。韩萍提出已于2023年11月离职，任期内不涉及
2023年年报至2025年三季报，对案涉相关事项不知情、信息获取受限、长期休假等异议理由。
（三）纪律处分决定
对于上述申辩理由，上海证券交易所（以下简称本所）自律监管纪律处分委员会经审核认
为，公司多期定期报告财务信息披露不准确，涉及更正金额、比例较大，违规事实明确。韩萍
作为公司时任财务总监，具体负责公司财务事项，任期内签署2022年年度报告等定期报告并保
证所披露信息真实、准确、完整，应当对任期内相关违规负有相应责任，不能以不知情、长期
休假为由减免勤勉尽责义务。本次纪律处分未认定韩萍对任期外公司违规行为负责，且其未提
供充分证据证明存在客观履职障碍，对相关异议理由不予采纳。
鉴于上述违规事实和情节，经本所自律监管纪律处分委员会审核通过，根据《科创板股票
上市规则》第14.2.1条、第14.2.3条、第14.2.5条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实
施办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第10号——纪律处分实施标准》等有关规定
，本所作出如下纪律处分决定：对邦彦技术股份有限公司、时任董事长兼总经理祝国胜、时任
财务总监韩萍予以通报批评。
对于上述纪律处分，本所将通报中国证监会，并记入证券期货市场诚信档案数据库。
根据《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》，请你公司及董事、高级管理人员
采取有效措施对相关违规事项进行整改，并结合本决定书指出的违规事项，就公司信息披露及
规范运作中存在的合规隐患进行深入排查，制定针对性的防范措施，切实提高公司信息披露和
规范运作水平。请你公司在收到本决定书后一个月内，向本所提交经全体董事、高级管理人员
签字确认的整改报告。
你公司及董事、高级管理人员应当举一反三，避免此类问题再次发生。公司应当严格按照
法律、法规和《科创板股票上市规则》的规定规范运作，认真履行信息披露义务；董事、高级
管理人员应当履行忠实、勤勉义务，促使公司规范运作，并保证公司按规则披露所有重大信息
。
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2026-05-30│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月29日
（二）股东会召开的地点：深圳市龙岗区园山街道大康社区志鹤路100号1号楼5楼会议室
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2026-05-27│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
2025年5月27日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方
式回购公司股份方案的议案》。同意回购部分公司股份，并在未来适宜时机用于员工持股计划
或股权激励。公司本次回购股份的资金总额不低于人民币3000万元（含），不超过人民币5000
万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准，回购股份的价格不超过人民币29
元/股（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公
司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于以集中竞价方式回购股份的回购报告
书》（公告编号：2025-039）。
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2026-05-16│其他事项
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邦彦技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第四届董事会第九
次会议，审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，具体情况如
下：
一、根据《激励计划》第九章第二款的相关规定“若各行权期内，公司当期业绩水平未达
到上述业绩考核条件的，所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权，由公司
注销。”。本激励计划首次及预留授予的股票期权第三个行权期的公司层面业绩考核条件均为
：以2022年年度财务数据为基础，2025年的营业收入增长率不低于45%；或以2022年的归属于
上市公司股东的净利润为基数，2025年的归属于上市公司股东的净利润增长率不低于120%。根
据立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的《2025年度审计报告》
，公司2025年营业收入为1.36亿元，较2022年下降；公司2025年归属于上市公司股东的净利润
为-2.11亿元，较2022年下降，均未达到上述公司层面业绩考核条件。因此，本激励计划第三
个行权期的行权条件未成就，公司拟注销所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权共计92
.72万份。
综上，公司拟注销上述已授予但未行权的股票期权共计92.72万份。具体内容详见公司于2
026年4月29日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于注销2023年股票期权激
励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2026-024）。
公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了上述股票期权注销的申请，经
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述股票期权注销事宜已办理完毕。本
次股票期权的注销事项不会对公司股本造成影响。
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2026-04-29│对外担保
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被担保人名称：邦彦技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京特立信电子
技术股份有限公司（以下简称“特立信”）、公司控股子公司深圳市中网信安技术有限公司（
以下简称“中网信安”）；
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及控股子公司2026年度拟向银行等金融
机构申请不超过9亿元人民币的综合授信额度，并为公司全资子公司特立信、公司控股子公司
中网信安申请银行综合授信提供不超过2亿元的担保。截至本公告披露日，公司及子公司的对
外担保余额为0万元；
本次担保是否有反担保：无；
本次担保尚需提交股东会审议。
一、情况概述
（一）基本情况
2026年度公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请不超过9亿元人民币的综合授信额度
，授信额度在有效期内可循环使用。授信业务包括但不限于办理流动资金贷款、银行承兑汇票
、国内信用证、应收账款保理、进出口押汇、商业票据贴现、银行保函等各种贷款及贸易融资
业务。授信具体业务品种、额度和期限，以金融机构最终核定为准。以上授信额度不等于公司
的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及控股子公司与金融机构实际发生的
融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。
为保证上述综合授信融资方案的顺利实施，根据公司及下属子公司的经营和发展需要，在
确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为全资子公司特立信及控股子公司中网信安申请金
融机构授信等业务提供总额不超过人民币2亿元的担保额度，同时接受下属控股子公司为本公
司提供的担保。担保方式包括但不限于信用、资产抵押、保证担保等担保方式，具体以实际签
署的协议为准。
公司控股股东、实际控制人祝国胜先生作为公司关联方，拟为公司及控股子公司向银行申
请综合授信额度无偿提供连带责任保证担保。前述担保未收取任何担保费用，公司也未向其提
供反担保，符合公司和全体股东的利益，对公司发展起到积极作用，不存在损害公司和其它股
东利益的情形。
上述授信及担保事项有效期自公司2025年年度股东会审议批准之日起至下一年度股东会召
开日前有效，并提请股东会授权公司管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述有效期、综
合授信额度及担保额度范围内，办理公司相关事宜并签署有关与各家银行发生业务往来的相关
各项法律文件。依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，祝国胜先生系公司关联
方，拟为公司及控股子公司向银行申请综合授信额度无偿提供连带责任保证担保，本次交易构
成关联交易。但根据上述规则7.2.11（五）的规定，上市公司单方面获得利益的交易，包括受
赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式审议和披露。
（二）决策程序
公司已于2026年4月27日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司及子公司申
请综合授信额度并提供担保及接受关联方担保的议案》。本次事项尚需提交公司股东会审议。
二、被担保人的基本情况
（一）北京特立信电子技术股份有限公司
1.成立日期：1992年12月27日
2.注册地址：北京市北京经济技术开发区景园北街2号7幢1至3层2
3.法定代表人：晏元贵
4.注册资本：2000万元人民币
5.企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
6.经营范围：制造计算机软硬件及外部设备、通信设备、智能化机械、工业自动化控制设
备；计算机软硬件及外部设备、通信设备、智能化机械、工业自动化控制设备的技术开发、技
术服务、销售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经
相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目
的经营活动。）
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2026-04-29│其他事项
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邦彦技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第四届董事会第九
次会议，审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。
根据《激励计划》第九章第二款的相关规定“若各行权期内，公司当期业绩水平未达到上
述业绩考核条件的，所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权，由公司注销
。”。本激励计划首次及预留授予的股票期权第三个行权期的公司层面业绩考核条件均为：以
2022年年度财务数据为基础，2025年的营业收入增长率不低于45%；或以2022年的归属于上市
公司股东的净利润为基数，2025年的归属于上市公司股东的净利润增长率不低于120%。根据立
信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的《2025年度审计报告》，公
司2025年营业收入为1.36亿元，较2022年下降；公司2025年归属于上市公司股东的净利润为-2
.11亿元，较2022年下降，均未达到上述公司层面业绩考核条件。因此，本激励计划第三个行
权期的行权条件未成就，公司拟注销所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权共计92.72
万份。
本次注销完成后，本激励计划全部实施完毕。
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2026-04-29│其他事项
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为贯彻落实关于开展科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，落实以投资者
为本的理念，邦彦技术股份有限公司（以下简称“公司”）牢固树立“以投资者为本”的发展
理念，坚持“为服务国家和成就人生，引导凝聚邦彦人，聚力产品技术创新和利国利民之价值
创造，坚行成就之路”的使命。公司持续发布了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》《
2025年度“提质增效重回报”行动方案》，现对2025年方案执行情况进行总结，以及制定2026
年能进一步实现经营提质增效、提升股东回报能力的相关举措。具体如下：
一、聚焦主营业务，持续创新创造，优化业务结构，开辟产品新赛道
公司正处于从传统的特定行业信息化企业向“云计算+AI解决方案提供商”转型的关键时
期。公司业务布局已完成，其一是融合通信产品，围绕特定行业开展业务，是公司的基本面，
是公司收入和利润的压舱石；其二是以邦彦云PC为核心支点，构建以云计算+AI技术为核心驱
动的完整数字基础设施产品生态，形成“计算+存储+网络+安全+智能”的全栈布局。
（1）融合通信业务：由子公司北京特立信经营，为特定行业领域提供信息通信及信息安
全的整体解决方案。业务目标是从信息化向智能化转变，基于用户需求叠加AI技术提供智能化
的解决方案，形成AI+网络通信、AI+智能指挥为用户提供服务。
（2）邦彦云PC产品：是公司20多年来技术积累打造的一个创新型产品，提供一种“云上
真机”理念的下一代商用办公PC解决方案。它将传统物理主机以计算刀片的形式集中部署在数
据中心，为用户提供与本地PC几乎一致的使用体验，解决用户数据安全、多网办公和移动办公
的需求。公司以邦彦云PC产品为核心支点，围绕数据中心核心基础设施到边缘应用服务的全栈
产品布局，包括计算、存储、网络、安全及智能的产品，致力于成为“AI驱动的数字基础设施
专家”。
（3）NuwaAIAgent产品：基于AIAgent技术，自主研发“智商+情商”的双脑架构NuwaAI智
能体大模型，连接算力与交互，产品聚焦“城市IP活化-商业场景连接-社交价值创造”一体化
生态构建，赋能B端用户提升数字化IP宣传手段，同时为C端用户个人数字化创作提供服务。
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2026-04-29│其他事项
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邦彦技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会第九次
会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交股东会审议。
现将相关内容公告如下：
一、计提资产减值损失准备情况的概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2025年
12月31日的财务状况和2025年度的经营成果，公司及下属子公司对截至2025年12月31日公司资
产进行了减值测试，并与年审会计师进行了充分的沟通，对可能发生资产减值损失的相关资产
计提减值准备。公司2025年度计提各项资产减值准备合计8451.65万元。具体情况如下表所示
：注：总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。
（三）存货报废
公司本年报废处置的无法再对外销售和使用的存货账面原值为1938.77万元，截至2025年1
2月31日已计提跌价准备1938.77万元，账面净值为0元。公司经过评估确认上述存货已不具有
使用价值，按资产净值对上述存货进行报废处置，金额为1938.77万元。本次报废资产后，公
司财务报表能够更加客观、公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息
。
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2026-04-29│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-29│委托理财
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重要内容提示：
邦彦技术股份有限公司(以下简称“邦彦技术”或“公司”)于2026年4月27日召开第四届
董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保
证公司正常经营运作资金需求和资金安全的前提下，使用最高不超过人民币6亿元（含本数）
的闲置自有资金进行现金管理，可用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协
定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、收益凭证等），使用期限自公司20
25年年度股东会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环
滚动使用。
（一）现金管理的目的
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证公司正常经营运作资金需求和
资金安全的前提下，公司结合实际经营情况，计划使用部分闲置自有资金进行现金管理，增加
资金收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。
（二）资金来源
本次公司拟进行现金管理的全部资金来源为公司暂时闲置自有资金，不影响公司正常经营
。
（三）额度及期限
公司计划使用最高不超过人民币6亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，使
用期限不超过12个月，自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度
及期限范围内，公司可以循环滚动使用。
（四）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的现金管理产品进行严格评估，拟
购买安全性高、流动性好的现金管理产品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融
机构。
（五）实施方式
授权公司总经理在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，包括
但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署
合同及协议等。
（六）信息披露
公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定要求，及时履
行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行，
有助于提高资金利用效率，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和股东利益的
情形。公司自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资
产收益，为公司及股东获取更多回报。
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2026-04-29│其他事项
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邦彦技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行利润分配，不派发现金分
红，不送红股，不以资本公积金转增股本。
本次利润分配方案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议
。
本年度拟不进行利润分配，主要原因为2025年12月31日母公司财务报表未分配利润为负数
，尚不满足利润分配条件。
本次利润分配方案未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板
股票上市规则》”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司归属于母公司股东的净利润为
-21171.32万元；截至2025年12月31日，公司期末可供分配利润为-39640.53万元，其中母公司
期末可供分配利润为-33303.25万元。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》
、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相
关规定，由于2025年12月31日母公司财务报表未分配利润为负数，尚不满足利润分配条件，且
为保证公司正常经营和持续发展，经公司董事会决议，公司2025年度利润分配方案为：不派发
现金分红、不送红股、不以公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
二、2025年度拟不进行利润分配的情况说明
根据公司章程第一百六十四条第（二）项的规定，公司拟实施现金分红时应满足的条件之
一为：“公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为
正值”，因公司2025年度可分配利润为负值，尚不满足利润分配的条件，且为保证公司的正常
经营和持续发展，公司2025年度拟不派发现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。
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2026-03-14│其他事项
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本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为43729486股。
本次股票上市流通总数为43729486股。
本次股票上市流通日期为2026年3月23日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会于2022年8月12日签发的《关于同意邦彦技术股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1787号)，邦彦技术股份有限公司（以下简
称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票38056301股，并于2022年9月23日在
上海证券交易所科创板上市。公司发行后总股本为152225204股，其中有限售条件流通股为118
890944股，无限售条件流通股为33334260股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行股票前的限售股，系公司控股股东、实际控制
人祝国胜先生，及其他股东张岚、祝国强、翁汉清所持有，股份数量合计为43729486股，占公
司总股本的28.73%。限售期为自公司股票上市之日起42个月，现锁定期即将届满，将于2026年
3月23日起上市流通。
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2026-02-28│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
报告期内，公司实现营业收入12936.24万元，同比下降62.71%；实现营业利润-20399.83
万元，比上年同期亏损扩大444.72%；实现利润总额-20468.03万元，比上年同期亏损扩大444.
88%；归属于母公司所有者的净利润-21236.14万元，比上年同期亏损扩大480.14%；归属于母
公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-22817.98万元，比上年同期亏损扩大337.82%。
报告期末，公司总资产155406.42万元，较期初下降9.42%；归属于母公司的所有者权益12
3725.62万元，较期初下降15.22%；归属于母公司所有者的每股净资产8.13元，较期初下降15.
22%。
影响经营业绩的主要因素系公司产品的暂定价与审核价格之间的价差调整、业务推进节奏
调整及战略转型阶段性投入增加等多重因素综合影响所致，相关影响具有阶段性和结构性特征
。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因说明
报告期内，公司营业总收入较上年同期下降62.71%，营业利润、利润总额、归属于母公司
所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润分别较上年同期亏损扩大
444.72%、444.88%、480.14%、337.82%，基本每股收益较上年同期下降491.67%，主要原因系
：
（1）营业收入阶段性下降影响
受项目交付节奏阶段性波动，叠加特定行业业务验收与结算流程的特殊性，公司报告期内
营业收入较上年同期有所下降，对本期经营业绩产生一定影响。
（2）审价调整的谨慎性会计处理
根据特定领域产品定价管理的相关规定，公司部分特定产品销售价格需接受最终用户（或
其授权机构）的审价程序。在审价结果正式批复前，公司以合同暂定价格为基础确认收入；待
审价完成后，依据审定价格与暂定价格之间的差额，对前期已确认的收入进行相应调整。
该审核定价机制系特定行业的普遍惯例。公司已在《首次公开发行股票并在科创板上市招
股说明书》及定期报告中充分披露相关会计政策，并明确提示了相关的风险。
根据《企业会计准则第14号——收入》关于可变对价的规定，公司综合考虑最终审价结果
、历史审减比例、当前审价项目进展等因素，采用审价批复文件、协商签订补充协议、签署议
价纪要或协商议价确认单、同类产品历史审减率或最可能发生金额作为最佳估计数，确定交易
价格并确认营业收入。预计本期因特定产品审价调整调减营业收入约6516.86万元，相应减少
归属于母公司股东的净利润约5343.86万元。该调整不影响公司持续经营能力。
（3）战略转型阶段投入增加
公司正处于战略转型关键阶段。为稳步推进民品业务发展、拓展市场空间，公司持续加大
市场开拓及核心技术研发投入力度，销售费用、研发费用较上年同期出现阶段性增长，对当期
利润水平产生一定影响。
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2026-02-06│其他事项
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邦彦技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月9日召开第四届董事会第七次会
议，于2026年1月26日召开2026年第一次临时股东会，分别审议通过了《关于变更经营范围并
修改公司章程的议案》。具体内容详见公司于2026年1月10日在上海证券交易所网站（www.sse
.com.cn）披露的《关于变更经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号：2026-003）。
公司已于2026年2月4日办理完成了工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了深圳
市市场监督管理局下发的《登记通知书》。《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（ww
w.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
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2026-01-31│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为-17,000.00
万元至-22,000.00万元，与上年同期相比，亏损将增加13,339.48万元至18,339.48万元。
2、经财务部门初步测算，预计2025年度实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的
净利润为-18,500.00万元至-23,600.00万元，与上年同期相比，亏损将增加13,288.23万元至1
8,388.23万元。
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2026-01-27│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年1月26日
（二）股东会召开的地点：深圳市龙岗区园山街道大康社区志鹤路100号1号
楼5楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决
权数量的情况：
本次会议由公司董事会召集，由董事长祝国胜先生主持。会议采用现场投票与网络投票相
结合的方式进行表决。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序
均符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书出席了会议；公司其他高管列席了本次会议。
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于变更经营范围并修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
2、议案名称：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2026-01-21│其他事项
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重要内容提示：
一、对外投资基本情况
邦彦技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第四届董事会第六次
会议，审议通过了《关于对外投资设立海外子公司的议案》，同意设立新加坡全资子公司推进
云PC业务全球化布局，拓展云PC海外市场。具体内容详见公司于2025年10月30日在上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资设立海外子公司的公告》（公告
编号：2025-071）。
二、本次对外投资完成
近日，公司已完成新加坡子公司的设立工作，取得当地主管部门签发的注册登记证明文件
。相关登记信息如下：
公司名称：PANSTONESYSTEMSPTE.LTD.（磐石系统私人有限公司）机构识别号码：2026022
85H
类型：PRIVATECOMPANYLIMITEDBYSHARES（私人股份有限公司）注册资本：100万美元
经营范围：46514Wholesaleofcybersecuritysoftware,hardwareandperipheralequipment
（网络安全软件、硬件及外围设备批发）；62090Otherinformationtechnologyandcomputerse
rviceactivities（其他信息技术和计算机服务活动）。
公司本次对外投资已向深圳市发展和改革委员会备案，并取得深圳市商务局颁发的《企业
境外投资证书》。
本次对外投资事项尚需在银行办理境外投资外汇登记，不涉及行政审批环节。后续投资款
项汇出将在审批的投资额度范围内根据实际经营情况及具体资金用途确定。
三、对公司的影响及拟采取的应对措施
公司通过设立海外子公司，可以更好地推动公司国际业务的拓展与应对海外客户的需求，
拓展云PC海外市场，有利于进一步完善产业布局。本次对外投资符合公司长期发展战略规划，
能够推动公司业务高质量发展，进一步提高公司综合竞争实力和增强未来持续发展动力。公司
本次投资设立的海外子公司将纳入公司合并报表范围，不会对公司主营业务、持续经营能力及
资产状况造成不利影响。新加坡的法律、政策体系、商业环境、文化背景与中国存在一定差异
，未来经营管理过程中面临一定的人才、技术、外汇政策和管理等方面的风险。公司将进一步
了解和熟悉境外所属国法律体系、投资体系等相关事项，适时开拓业务，确保公司对外投资的
安全与收益，最大程度保护公司和股东的利益。
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2026-01-10│其他事项
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股东会召开日期：2026年1月26日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年1月26日14点30分
召开地点：深圳市龙岗区园山街道大康社区志鹤路100号1号楼5楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月26日至2026年1月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-10-30│其他事项
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一、计提资产减值损失准备情况的概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2025年
9月30日的财务状况和2025年第三季度的经营成果，公司及下属子公司对截至2025年9月30日公
司资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司2025年第三
季度计提各项资产减值准备合计2006.33万元。
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2025-10-30│对外投资
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投资标的名称:PANSTONESYSTEMSPTE.LTD.（暂定名，最终以当地登记机关核准登记名称为
准）
投资金额：300万美元（或等值货币）
本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
本次对外投资已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，无需提交股东会审议。本次对
外投资尚需取得相关主管部门的备案或审批，以及海外办理登记注册等相关手续。能否取得相
关的备案或审批，以及最终取得备案或审批的时间尚存在不确定性。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
因新加坡的法律制度、政策体系、商业环境、文化特征均与国内存在差异，本次对外投资
存在一定的管理、市场等方面的运营风险，因此本次对外投资能否达到公司预期效果存在不确
定性。公司管理层在董事会的授权下，将深入了解和熟悉海外所属地区的法律体系、行业的政
策规划和市场环境等相关事项，尽可能降低经营风险。
一、对外投资概述
1、本次交易概况
为提升邦彦技术股份有限公司（以下简称“公司”）国际竞争力和服务能力，完善公司业
务布局和中长期战略发展规划，公司拟设立新加坡全资子公司推进云PC业务全球化布局，拓展
云PC海外市场。本次项目计划投资不超过300万美元（或等值外币），资金使用包括但不限于
办公场所设立、设备采购、国际合规认证等相关事项，实际投资金额以中国及当地主管部门批
准金额为准。
2、董事会审议情况
本次对外投资已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，同时公司董事会授权公司管理
层根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施并全权办理本事项相关的全部事宜，包括但
不限于上述投资总额范围内调整投资额度、投资方式、搭建海外投资架构、制定与实施具体投
资方案、设立境外子公司及孙公司、申请境外投资备案登记、签署购买土地及相关资产等相关
协议或合同，聘请代理服务中介机构及办理其他与本事项相关的一切事宜。本次投资事项无需
提交股东会审议。
本次对外投资尚需取得相关主管部门的备案或审批，以及海外办理登记注册等相关手续。
3、本次对外投资不构成《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联交易，也不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、投资公司概况
拟投资设立新加坡全资子公司作为海外云PC业务的全球控股主体和运营总部，具体注册信
息拟定如下：
公司中文名称：磐石系统私人有限公司
公司英文名称：PANSTONESYSTEMSPTE.LTD.
公司类型：私人有限公司
投资金额：300万美元（或等值外币）（暂定，必要时视后续实际经营情况适时调整）
注册地址：新加坡
经营范围：网络安全软件、硬件及外围设备批发；其他信息技术和计算机服务活动。（暂
定，必要时视后续实际经营情况适时调整）
股权结构：公司持有100%股权
注：以上内容为拟定信息，最终以当地登记机构核准或备案为准。
2、出资方式及相关情况
资金来源为公司自有资金或自筹资金。
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2025-10-25│其他事项
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邦彦技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月5日召开了第四届董事会第四次
会议、2025年8月21日召开了2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于<公司2025年员工持
股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案，同意公司实施2025年员工持股计划（以下简
称“本员工持股计划”），具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第1号——规范运作》的要求，现将本员工持股计划实施进展情况公告如下
：
根据参与对象实际认购和最终缴款的审验结果，本员工持股计划实际参与认购的员工共计
67人，认购资金已全部实缴到位，最终缴纳的认购资金总额为31258708.84元，认购份额对应
股份数量为1428643股，股份来源为公司回购专用证券账户已回购的公司A股普通股股票。
2025年10月23日，公司收到中国登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，
公司回购专用证券账户（证券账户号码：B886380025）所持有的1428643股公司股票已于2025
年10月22日非交易过户至“邦彦技术股份有限公司－2025年员工持股计划”证券账户（证券账
户号码：B887592439），过户价格为21.88元/股。截至本公告披露日，本员工持股计划证券账
户持有公司股份数量为1428643股，占公司当前总股本的比例为0.94%。
根据公司《2025年员工持股计划（草案）》的相关规定，本员工持股计划的存续期为48个
月，自公司股东会审议通过本员工持股计划之日起算。本员工持股计划首次授予部分标的股票
分3期解锁，解锁时点分别为自公司公告首次授予部分标的股票最后一笔标的股票过户至本员
工持股计划名下之日起满12个月、20个月、32个月，每期解锁的标的股票比例分别为30%、30%
、40%。各年度具体解锁比例和数量根据持有人考核结果计算确定。
公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务
。敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-09-20│其他事项
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邦彦技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日召开了第三届董事会第二十
五次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部
分股票期权的议案》，前述董事会、监事会审议的注销事项具体情况如下：
一、根据《2023年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励
计划”）第十四章第二款的相关规定“激励对象合同到期且不再续约的或主动辞职的，或因个
人原因被解除劳动关系的，或因公司裁员等原因被动离职的，其已行权股票不作处理；已获授
但尚未行权的股票期权不再行使，由公司进行注销。”，鉴于本激励计划3名激励对象因个人
原因离职，已不具备激励对象资格，公司拟注销离职激励对象已获授但未行权全部二期共计6.
65万份股票期权。
二、根据《激励计划》第九章第二款的相关规定“若各行权期内，公司当期业绩水平未达
到上述业绩考核条件的，所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权，由公司
注销。”。本激励计划首次及预留授予的股票期权第二个行权期的公司层面业绩考核条件均为
：以2022年年度财务数据为基础，2024年的营业收入增长率不低于25%；或以2022年的归属于
上市公司股东的净利润为基数，2024年的归属于上市公司股东的净利润增长率不低于65%。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的《2024年度审计
报告》，公司2024年营业收入为3.47亿元，较2022年下降；公司2024年归属于上市公司股东的
净利润为-3660.52万元，较2022年下降，均未达到上述公司层面业绩考核条件。因此，本激励
计划第二个行权期的行权条件未成就，公司拟注销所有激励对象对应考核当年可行权的股票期
权共计72.39万份（包含上述异动人员第二个行权期的股票期权2.85万份）。
综上，公司拟注销上述已授予但未行权的股票期权共计76.19万份（为剔除上述数据中重
复计算数据的净额）。具体内容详见公司于2025年4月10日披露在上海证券交易所网站（www.s
se.com.cn）的《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2025-
018）。
公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了上述股票期权注销的申请，经
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述股票期权注销事宜已办理完毕。本
次股票期权的注销事项不会对公司股本造成影响。
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2025-09-19│其他事项
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重要内容提示：
邦彦技术股份有限公司（以下简称“邦彦技术”或“公司”）于2025年8月22日上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东增加一致行动人及一致行动人之
间内部转让股份计划的提示性公告》（公告编号：2025-055）。因股份管理需要，持股5%以上
股东劲牌有限公司（以下简称“劲牌有限”）100%控股的北京永阳泰和投资有限公司（以下简
称“永阳泰和”）拟以大宗交易方式向劲牌有限全资子公司湖北正涵投资有限公司（以下简称
“正涵投资”）转让持有的公司股份2380952股，占公司总股本的1.56%。
截至本公告披露日，永阳泰和已通过大宗交易的方式向正涵投资转让2380952股公司股份
，占公司总股本的比例为1.56%。本次内部转让股份计划已实施完毕。
本次股份转让系公司股东一致行动人成员内部转让，其合计持股比例和数量未发生变化，
不涉及向市场减持，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、内部转让股份计划概述
公司于2025年8月22日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于持股5%以上
股东增加一致行动人及一致行动人之间内部转让股份计划的提示性公告》（公告编号：2025-0
55）。因股份管理需要，永阳泰和拟以大宗交易方式向正涵投资转让其持有的全部2380952股
公司股票，占公司总股本的1.56%。永阳泰和由公司持股5%以上股东劲牌有限100%实际控制，
为劲牌有限的一致行动人。
正涵投资为劲牌有限公司全资子公司，与永阳泰和同属劲牌有限的一致行动人，本次股份
变动属于持股5%以上股东一致行动人之间内部持股结构变动，其合计持股比例和数量未发生变
化，不涉及向市场减持。
本计划实施前，公司股东永阳泰和持有公司股份2380952股，占公司总股本的1.56%。正涵
投资未持有公司股份。本计划完成后，永阳泰和不再持有公司股票，持股5%以上股东劲牌有限
增加一致行动人正涵投资。
本次股份转让系公司股东一致行动人成员内部转让，其合计持股比例和数量未发生变化，
不涉及向市场减持，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
二、计划实施情况
公司近日收到永阳泰和的告知函，永阳泰和已于2025年9月18日通过大宗交易方式向正涵
投资内部转让公司股份2380952股，占公司总股本的比例1.56%。本次内部转让股份计划已实施
完毕，具体情况如下：
1、本次股份内部转让的基本情况
2、本次股份内部转让前后劲牌有限及其一致行动人持股情况
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2025-09-16│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年09月15日
（二）股东会召开的地点：深圳市龙岗区园山街道大康社区志鹤路100号1号楼5楼会议室
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2025-08-29│其他事项
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为保护投资者合法权益，给予投资者稳定回报，建立健全科学、持续、稳定、透明的分红
决策和监督机制，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等部门规章、规范
性文件的要求以及《邦彦技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，邦
彦技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会结合公司实际情况，制订《邦彦技术股份有
限公司未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）》（以下简称“本规划”）。具体内容
如下：
一、制定本规划考虑的因素
公司通过综合分析自身经营现状、盈利能力、经营发展规划、现金流状况、项目投资计划
等内部因素，以及行业发展趋势、社会资金成本及融资环境等外部因素，在平衡股东合理投资
回报、公司长远利益及可持续发展的基础上，建立对投资者积极、持续、稳定的回报规划与机
制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，公司重视对股东的合理投资回
报并兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。在公司盈利能力、现金
流等满足公司正常的生产经营、项目投资和长期发展的前提下，公司未来三年内将实施积极稳
健的股利分配政策。
三、未来三年（2025年-2027年）具体股东分红回报规划
1、利润分配形式
公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润，并优先采用现金分红的利
润分配方式。公司可以采用股票股利方式进行利润分配，但应当具有公司成长性、每股净资产
的摊薄等真实合理因素。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能
力。
2、现金分红的条件
在满足下列条件时，可以进行现金分红：
（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）
为正值；
（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告（中期分红除外
）；
（3）公司未来十二个月内无重大投资计划或重大资金支出等事项发生（募集资金投资项
目除外）。重大投资计划或重大资金支出事项是指以下情形之一：①公司在未来十二个月内拟
对外投资、收购资产或购买设备等交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以较高
者计）占公司最近一期经审计总资产30%以上；
②公司在未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出占公司最近一期经审
计净资产的50%以上且绝对金额超过5000万元。
3、现金分红的比例及时间间隔
在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东会召开后进行一次现
金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公
司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利
润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计
分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
4、差异化的现金分红政策
在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配和公积金转增。且该
利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是
否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
5、股票股利分配的条件
根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理
的前提下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，股票股利分配预案由公司董事会制
定及审议通过后，提交股东会审议决定。
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2025-08-29│其他事项
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股东会召开日期：2025年9月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第四次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年9月15日14点30分
召开地点：深圳市龙岗区园山街道大康社区志鹤路100号1号楼5楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年9月15
日
至2025年9月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
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2025-08-29│其他事项
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邦彦技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第四届董事会第五次
会议，审议通过了《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交股东会审
议。现将相关内容公告如下：
一、计提资产减值损失准备情况的概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2025年
6月30日的财务状况和2025年半年度的经营成果，公司及下属子公司对截至2025年6月30日公司
资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司2025年半年度
计提各项资产减值准备合计1844.49万元。
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2025-08-29│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
2、投资者保护能力
截至2024年末，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）已提取职业风
险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计
失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措
施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况
姓名：陈雷
（2）签字注册会计师近三年从业情况
姓名：杨艳
（3）质量控制复核人近三年从业情况
姓名：覃业志
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。公司2024年度的财务审计费用为
人民币74.20万元，内部控制审计费用为21.20万元。2024年审计费用定价原则主要基于公司的
业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据审计人员配备情况和投入的工
作量以及事务所的收费标准确定。
公司董事会提请股东会授权公司经理层根据2025年公司实际业务情况和市场情况等与审计
机构协商确定审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议
等事项。
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2025-08-22│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年08月21日
（二）股东会召开的地点：深圳市龙岗区园山街道大康社区志鹤路100号1号楼5楼会议室
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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