资本运作☆ ◇688132 邦彦技术 更新日期：2026-04-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-09-14│ 28.88│ 9.74亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│融合通信产品技术升│ 3.16亿│ ---│ 2.03亿│ 100.00│ -48.08万│ ---│
│级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金-用于永久 │ ---│ ---│ 1.39亿│ ---│ ---│ ---│
│补充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│云PC系统与AI智能代│ 1.95亿│ 4780.86万│ 6122.83万│ 31.40│ ---│ ---│
│理开发平台项目 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金-用于回购 │ ---│ ---│ 3499.98万│ ---│ ---│ ---│
│股份 │ │ │ │ │ │ │
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│舰船通信产品升级项│ 1.60亿│ ---│ 1.29亿│ 80.92│ 3213.31万│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│信息安全产品技术升│ 2.08亿│ ---│ 1.76亿│ 84.92│ 8100.00│ ---│
│级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心项目 │ 1.19亿│ ---│ 4281.54万│ 100.00│ ---│ ---│
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│云PC系统与AI智能代│ ---│ 4780.86万│ 6122.83万│ 31.40│ ---│ ---│
│理开发平台项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-05-26 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │深圳星网信通科技股份有限公司100%│标的类型 │股权 │
│ │股份、邦彦技术股份有限公司发行股│ │ │
│ │份及支付现金 │ │ │
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│买方 │邦彦技术股份有限公司、深圳市金证科技股份有限公司、章海新、深圳市信诚恒富企业管理│
│ │有限公司、深圳信裕投资企业（有限合伙）、深圳市张许投资咨询有限公司、广东粤财产业│
│ │投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳鑫福投资企业（有限合伙）、王薇、长沙潇湘君凌创│
│ │业投资合伙企业（有限合伙）、深圳信诚鑫福投资企业（有限合伙）、青岛海控天程股权投│
│ │资合伙企业（有限合伙）、吴超杰等16名 │
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│卖方 │深圳市金证科技股份有限公司、章海新、深圳市信诚恒富企业管理有限公司、深圳信裕投资│
│ │企业（有限合伙）、深圳市张许投资咨询有限公司、广东粤财产业投资基金合伙企业（有限│
│ │合伙）、深圳鑫福投资企业（有限合伙）、王薇、长沙潇湘君凌创业投资合伙企业（有限合│
│ │伙）、深圳信诚鑫福投资企业（有限合伙）、青岛海控天程股权投资合伙企业（有限合伙）│
│ │、吴超杰等16名、邦彦技术股份有限公司 │
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│交易概述 │邦彦技术股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式向深圳市金证科技股份有限公司、│
│ │章海新、深圳市信诚恒富企业管理有限公司、深圳信裕投资企业（有限合伙）、深圳市张许│
│ │投资咨询有限公司、广东粤财产业投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳鑫福投资企业（有│
│ │限合伙）、王薇、长沙潇湘君凌创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳信诚鑫福投资企业（│
│ │有限合伙）、青岛海控天程股权投资合伙企业（有限合伙）、吴超杰、林元明、深圳投控园│
│ │区产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、广州创盈健科投资合伙企业（有限合伙）│
│ │、深湾园创投资（深圳）合伙企业（有限合伙）16名交易对方收购深圳星网信通科技股份有│
│ │限公司100%股份，并募集配套资金。 │
│ │ 2025年5月25日，公司召开第四届董事会第二次会议，经公司董事会审慎研究，审议通 │
│ │过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项暨关联交易的议案》，同│
│ │意公司终止本次交易并授权公司管理层办理本次终止相关事宜。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-08-29 │
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│关联方 │深圳市健成星云科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长、总经理、实际控制人持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供研发技术服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-29 │
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│关联方 │神农架生态酒业有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上的股东持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购酒水 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-29 │
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│关联方 │深圳市健成星云科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长、总经理、实际控制人持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-29 │
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│关联方 │翁汉清 │
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│关联关系 │公司董事、副总经理的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-29 │
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│关联方 │祝国兴 │
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│关联关系 │公司董事、副总经理亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-29 │
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│关联方 │许巧丰 │
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│关联关系 │公司职工代表监事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-29 │
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│关联方 │胡霞 │
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│关联关系 │公司董事、副总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-29 │
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│关联方 │祝国强 │
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│关联关系 │公司董事、副总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-29 │
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│关联方 │深圳市健成星云科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长、总经理、实际控制人持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-03-14│其他事项
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本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为43729486股。
本次股票上市流通总数为43729486股。
本次股票上市流通日期为2026年3月23日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会于2022年8月12日签发的《关于同意邦彦技术股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1787号)，邦彦技术股份有限公司（以下简
称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票38056301股，并于2022年9月23日在
上海证券交易所科创板上市。公司发行后总股本为152225204股，其中有限售条件流通股为118
890944股，无限售条件流通股为33334260股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行股票前的限售股，系公司控股股东、实际控制
人祝国胜先生，及其他股东张岚、祝国强、翁汉清所持有，股份数量合计为43729486股，占公
司总股本的28.73%。限售期为自公司股票上市之日起42个月，现锁定期即将届满，将于2026年
3月23日起上市流通。
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2026-02-28│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
报告期内，公司实现营业收入12936.24万元，同比下降62.71%；实现营业利润-20399.83
万元，比上年同期亏损扩大444.72%；实现利润总额-20468.03万元，比上年同期亏损扩大444.
88%；归属于母公司所有者的净利润-21236.14万元，比上年同期亏损扩大480.14%；归属于母
公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-22817.98万元，比上年同期亏损扩大337.82%。
报告期末，公司总资产155406.42万元，较期初下降9.42%；归属于母公司的所有者权益12
3725.62万元，较期初下降15.22%；归属于母公司所有者的每股净资产8.13元，较期初下降15.
22%。
影响经营业绩的主要因素系公司产品的暂定价与审核价格之间的价差调整、业务推进节奏
调整及战略转型阶段性投入增加等多重因素综合影响所致，相关影响具有阶段性和结构性特征
。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因说明
报告期内，公司营业总收入较上年同期下降62.71%，营业利润、利润总额、归属于母公司
所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润分别较上年同期亏损扩大
444.72%、444.88%、480.14%、337.82%，基本每股收益较上年同期下降491.67%，主要原因系
：
（1）营业收入阶段性下降影响
受项目交付节奏阶段性波动，叠加特定行业业务验收与结算流程的特殊性，公司报告期内
营业收入较上年同期有所下降，对本期经营业绩产生一定影响。
（2）审价调整的谨慎性会计处理
根据特定领域产品定价管理的相关规定，公司部分特定产品销售价格需接受最终用户（或
其授权机构）的审价程序。在审价结果正式批复前，公司以合同暂定价格为基础确认收入；待
审价完成后，依据审定价格与暂定价格之间的差额，对前期已确认的收入进行相应调整。
该审核定价机制系特定行业的普遍惯例。公司已在《首次公开发行股票并在科创板上市招
股说明书》及定期报告中充分披露相关会计政策，并明确提示了相关的风险。
根据《企业会计准则第14号——收入》关于可变对价的规定，公司综合考虑最终审价结果
、历史审减比例、当前审价项目进展等因素，采用审价批复文件、协商签订补充协议、签署议
价纪要或协商议价确认单、同类产品历史审减率或最可能发生金额作为最佳估计数，确定交易
价格并确认营业收入。预计本期因特定产品审价调整调减营业收入约6516.86万元，相应减少
归属于母公司股东的净利润约5343.86万元。该调整不影响公司持续经营能力。
（3）战略转型阶段投入增加
公司正处于战略转型关键阶段。为稳步推进民品业务发展、拓展市场空间，公司持续加大
市场开拓及核心技术研发投入力度，销售费用、研发费用较上年同期出现阶段性增长，对当期
利润水平产生一定影响。
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2026-02-06│其他事项
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邦彦技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月9日召开第四届董事会第七次会
议，于2026年1月26日召开2026年第一次临时股东会，分别审议通过了《关于变更经营范围并
修改公司章程的议案》。具体内容详见公司于2026年1月10日在上海证券交易所网站（www.sse
.com.cn）披露的《关于变更经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号：2026-003）。
公司已于2026年2月4日办理完成了工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了深圳
市市场监督管理局下发的《登记通知书》。《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（ww
w.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
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2026-01-31│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为-17,000.00
万元至-22,000.00万元，与上年同期相比，亏损将增加13,339.48万元至18,339.48万元。
2、经财务部门初步测算，预计2025年度实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的
净利润为-18,500.00万元至-23,600.00万元，与上年同期相比，亏损将增加13,288.23万元至1
8,388.23万元。
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2026-01-27│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年1月26日
（二）股东会召开的地点：深圳市龙岗区园山街道大康社区志鹤路100号1号
楼5楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决
权数量的情况：
本次会议由公司董事会召集，由董事长祝国胜先生主持。会议采用现场投票与网络投票相
结合的方式进行表决。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序
均符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书出席了会议；公司其他高管列席了本次会议。
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于变更经营范围并修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
2、议案名称：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2026-01-21│其他事项
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重要内容提示：
一、对外投资基本情况
邦彦技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第四届董事会第六次
会议，审议通过了《关于对外投资设立海外子公司的议案》，同意设立新加坡全资子公司推进
云PC业务全球化布局，拓展云PC海外市场。具体内容详见公司于2025年10月30日在上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资设立海外子公司的公告》（公告
编号：2025-071）。
二、本次对外投资完成
近日，公司已完成新加坡子公司的设立工作，取得当地主管部门签发的注册登记证明文件
。相关登记信息如下：
公司名称：PANSTONESYSTEMSPTE.LTD.（磐石系统私人有限公司）机构识别号码：2026022
85H
类型：PRIVATECOMPANYLIMITEDBYSHARES（私人股份有限公司）注册资本：100万美元
经营范围：46514Wholesaleofcybersecuritysoftware,hardwareandperipheralequipment
（网络安全软件、硬件及外围设备批发）；62090Otherinformationtechnologyandcomputerse
rviceactivities（其他信息技术和计算机服务活动）。
公司本次对外投资已向深圳市发展和改革委员会备案，并取得深圳市商务局颁发的《企业
境外投资证书》。
本次对外投资事项尚需在银行办理境外投资外汇登记，不涉及行政审批环节。后续投资款
项汇出将在审批的投资额度范围内根据实际经营情况及具体资金用途确定。
三、对公司的影响及拟采取的应对措施
公司通过设立海外子公司，可以更好地推动公司国际业务的拓展与应对海外客户的需求，
拓展云PC海外市场，有利于进一步完善产业布局。本次对外投资符合公司长期发展战略规划，
能够推动公司业务高质量发展，进一步提高公司综合竞争实力和增强未来持续发展动力。公司
本次投资设立的海外子公司将纳入公司合并报表范围，不会对公司主营业务、持续经营能力及
资产状况造成不利影响。新加坡的法律、政策体系、商业环境、文化背景与中国存在一定差异
，未来经营管理过程中面临一定的人才、技术、外汇政策和管理等方面的风险。公司将进一步
了解和熟悉境外所属国法律体系、投资体系等相关事项，适时开拓业务，确保公司对外投资的
安全与收益，最大程度保护公司和股东的利益。
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2026-01-10│其他事项
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股东会召开日期：2026年1月26日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年1月26日14点30分
召开地点：深圳市龙岗区园山街道大康社区志鹤路100号1号楼5楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月26日至2026年1月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-10-30│其他事项
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一、计提资产减值损失准备情况的概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2025年
9月30日的财务状况和2025年第三季度的经营成果，公司及下属子公司对截至2025年9月30日公
司资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司2025年第三
季度计提各项资产减值准备合计2006.33万元。
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2025-10-30│对外投资
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投资标的名称:PANSTONESYSTE
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