资本运作☆ ◇688133 泰坦科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海泰坦合源一期创│ 3100.00│ ---│ 21.99│ ---│ 0.00│ 人民币│
│业投资合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│上海复享光学股份有│ ---│ ---│ ---│ 2425.53│ ---│ 人民币│
│限公司股权 │ │ │ │ │ │ │
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│武汉瀚海新酶生物科│ ---│ ---│ ---│ 2222.21│ ---│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│妙顺（上海）生物科│ ---│ ---│ ---│ 1177.03│ ---│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│泰坦科技生命科学总│ 7.74亿│ 1.60亿│ 3.69亿│ 47.63│ ---│ ---│
│部园项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.11亿│ 0.00│ 2.12亿│ 100.62│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│上海泰坦科│宜昌泰坦科│ 1.60亿│人民币 │2023-05-31│2037-05-31│连带责任│否 │未知 │
│技股份有限│技有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海泰坦科│上海坦泰生│ 8635.97万│人民币 │2021-03-15│2031-03-14│连带责任│否 │未知 │
│技股份有限│物科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海泰坦科│上海蒂凯姆│ 1500.00万│人民币 │2024-06-21│2028-06-23│连带责任│否 │未知 │
│技股份有限│实业有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海泰坦科│上海蒂凯姆│ 1000.00万│人民币 │2024-08-15│2028-08-11│连带责任│否 │未知 │
│技股份有限│实业有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海泰坦科│上海蒂凯姆│ 1000.00万│人民币 │2024-07-11│2028-07-07│连带责任│否 │未知 │
│技股份有限│实业有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海泰坦科│上海蒂凯姆│ 1000.00万│人民币 │2024-03-12│2028-03-12│连带责任│否 │未知 │
│技股份有限│实业有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海泰坦科│上海蒂凯姆│ 1000.00万│人民币 │2024-09-26│2028-09-26│连带责任│否 │未知 │
│技股份有限│实业有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海泰坦科│上海蒂凯姆│ 1000.00万│人民币 │2024-01-04│2028-01-04│连带责任│否 │未知 │
│技股份有限│实业有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海泰坦科│上海蒂凯姆│ 1000.00万│人民币 │2024-03-10│2028-03-10│连带责任│否 │未知 │
│技股份有限│实业有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海泰坦科│上海蒂凯姆│ 1000.00万│人民币 │2024-04-08│2028-04-08│连带责任│否 │未知 │
│技股份有限│实业有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海泰坦科│安徽天地生│ 1000.00万│人民币 │2024-03-11│2028-03-11│连带责任│否 │未知 │
│技股份有限│命科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海泰坦科│安徽天地高│ 1000.00万│人民币 │2024-03-12│2028-03-12│连带责任│否 │未知 │
│技股份有限│纯溶剂有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海泰坦科│安徽天地高│ 1000.00万│人民币 │2024-07-17│2028-07-17│连带责任│否 │未知 │
│技股份有限│纯溶剂有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海泰坦科│安徽天地生│ 1000.00万│人民币 │2024-01-02│2028-01-02│连带责任│否 │未知 │
│技股份有限│命科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海泰坦科│安徽天地生│ 999.88万│人民币 │2024-08-08│2028-08-08│连带责任│否 │未知 │
│技股份有限│命科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海泰坦科│安徽天地生│ 997.90万│人民币 │2024-06-20│2028-06-20│连带责任│否 │未知 │
│技股份有限│命科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海泰坦科│上海坦泰生│ 900.00万│人民币 │2024-12-24│2028-12-21│连带责任│否 │未知 │
│技股份有限│物科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海泰坦科│上海蒂凯姆│ 700.00万│人民币 │2024-03-25│2028-03-25│连带责任│否 │未知 │
│技股份有限│实业有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海泰坦科│上海蒂凯姆│ 500.00万│人民币 │2024-10-17│2028-10-16│连带责任│否 │未知 │
│技股份有限│实业有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海泰坦科│上海蒂凯姆│ 500.00万│人民币 │2024-07-12│2028-07-12│连带责任│否 │未知 │
│技股份有限│实业有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海泰坦科│上海蒂凯姆│ 500.00万│人民币 │2024-06-26│2028-06-26│连带责任│否 │未知 │
│技股份有限│实业有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海泰坦科│上海蒂凯姆│ 300.00万│人民币 │2024-02-28│2028-02-28│连带责任│否 │未知 │
│技股份有限│实业有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海泰坦科│安徽天地高│ 100.00万│人民币 │2024-02-19│2028-02-19│连带责任│否 │未知 │
│技股份有限│纯溶剂有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海泰坦科│上海蒂凯姆│ 4.08万│人民币 │2023-11-17│2025-01-10│连带责任│否 │未知 │
│技股份有限│实业有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-25│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）上海泰坦科技股份有限
公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的
议案》，同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计”）为公司
2025年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转
制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。
大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络
，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是
我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的
证券业务从业经验。
2.人员信息
首席合伙人为谢泽敏先生。截至2024年12月31日，大信从业人员总数3957人，其中合伙人
175人，注册会计师1031人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
2023年度业务收入15.89亿元，为超过10000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入
13.80亿元、证券业务收入4.50亿元。2023年上市公司年报审计客户204家（含H股），平均资
产额146.53亿元，收费总额2.41亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业
，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理
业。本公司同行业上市公司审计客户7家。
4.投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业
保险购买符合相关规定。
5.独立性和诚信记录
近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、行政监管措施14次、自律监管措施及
纪律处分11次。43名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚12人次、行政监
管措施30人次、自律监管措施及纪律处分21人次。
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2025-04-25│其他事项
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一、计提减值准备情况概述
为客观、公允地反映上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至2024年12月31
日的财务状况及2024年度的经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政
策、会计估计的相关规定，公司对截至2024年12月31日公司及子公司的应收票据、应收账款、
其他应收款、存货、合同资产等进行了减值测试，并根据减值测试的结果相应计提了减值准备
。
2024年度，公司计提资产减值损失和信用减值损失共计人民币2,294.37万元。
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2025-04-25│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利0.7元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红
股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股现金分红比例不
变，相应调整现金分红总额，并将另行公告具体调整情况。
公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《科
创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现的归属于公司股东的净利
润为12,892,914.72元，截至2024年12月31日，母公司报表年末的可供分配利润为536,950,902
.18元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分
配利润。本次利润分配方案如下：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税）。截至2024年12月31日，公司
总股本164,436,977股，以此计算合计拟派发现金红利11,510,588.39元（含税）,占本年度归
属于上市公司股东净利润的比例为89.28%。
本年度公司现金分红总额11,510,588.39元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已
实施的股份回购金额14,997,296.00元，现金分红和回购金额合计26,507,884.39元，占本年度
归属于上市公司股东净利润的比例205.60%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股
份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额14,997,296.00元，现金分红和回购并注销金额
合计26,507,884.39元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例205.60%。
2、2024年度公司不送红股、不进行资本公积转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股现金分红比例不变，相应调整现金分红总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调
整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。同时提请股东大会授权公司董事会具体执
行上述利润分配方案。
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2025-04-19│其他事项
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上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司上海勤翔科学仪器有限公司（以
下简称“子公司”）于近期发布了IVScope8000Pro小动物活体成像系统。现将相关事项公告如
下：
一、新产品的基本情况
子公司发布的自主研发的高端科研仪器——IVScope8000Pro小动物活体成像系统（SmallA
nimalInVivoImagingSystems），作为公司布局高端光学仪器领域的重要成果，该产品具有多
项核心优势：
1、采用自主创新的高精度光学系统设计，突破多项关键技术瓶颈；
2、实现多通道荧光信号一致性，确保荧光实验数据的精准定量；
3、关键性能指标达到国际进口产品水平。
小动物活体成像系统作为生物医学研究的重要工具，在药物研发、疾病机制研究、基因治
疗等领域具有广泛应用。
二、对公司的影响
公司上述产品具有自主知识产权。该产品的成功研发，充分展现了子公司在高端科研仪器
领域的技术创新能力，进一步丰富了公司的自主品牌仪器产品线，以及丰富了公司在生命科学
仪器板块的产品矩阵。
截至目前，该产品已获得部分海外客户订单和国内客户采购意向。对公司未来高端科研仪
器的市场拓展、替换美国等进口品牌对标产品和业绩成长性预计都将产生积极的影响。
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2025-04-16│其他事项
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上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司安徽天地高纯溶剂有限公司（以
下简称“子公司”）研发生产成功金标色谱级产品并初步获客户批量订单。现将相关事项公告
如下：
一、新产品的基本情况
子公司成功研发生产的金标色谱级溶剂是基于子公司高纯溶剂的成熟生产工艺，进行升级
改造，通过预处理、精馏、以及后级处理灌装三大步骤。运用多级过滤、高性能填料吸附、精
馏装置、灌装前超纯过滤器等多种处理方法，将金属离子含量降低至中ppb水平，将有机痕量
杂质含量处理至低于5ppt水平（GC-ECD法，ppt指万亿分之一），溶剂中水分、可滴定酸碱含
量降至ppm级，以上关键杂质含量水平比欧美进口高级别溶剂降低100%以上。
金标色谱级溶剂经公司内部测试全面满足并优于美国和欧洲等进口品牌对标产品的各项指
标，同时在已送样客户的HPLC高效液相色谱梯度适应性试验，GC/MS气相色谱质谱联用有机氯
等农残检测项目，LC/MS液相色谱质谱联用ESI±模式验证对比实验中获得于美国和欧洲等进口
品牌相同检测水平及更优应用结果。
金标色谱级溶剂主要应用在生命科学、制药研发、痕量有机物检测、食品和药品安全检测
、环境污染检测等领域。
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2025-03-20│其他事项
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公司及子公司（以下称“子公司”）拟使用自有资金开展总金额不超过2000万美元（或等
值其他货币）额度的外汇衍生品交易业务。期限自董事会批准之日起12个月内有效，上述额度
在审批期限内可循环滚动使用。
公司及子公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的外汇衍生产品或组合
，主要是锁定汇率功能的品种，包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权等。公司不会从事以投机
和套利为目的的衍生品交易。
本次事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。本次事项不构成关联交易。
特别风险提示：公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务基于实际发展需要，遵循合法
、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，不影响公司主营业务发展。但外汇衍生品业务
的收益受汇率及利率波动影响，存在市场风险、流动性风险、履约风险等其他风险，敬请广大
投资者注意投资风险。
上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月19日召开第四届董事会第
十三次会议，第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案
》，同意公司及子公司根据实际生产经营需要，与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，
具体情况如下：
一、开展外汇衍生品交易业务的原因和目的
公司及子公司存在部分进口业务将涉及外汇结算，由于自2022年以来，人民币兑美元汇率
走势波动性显著增强，结合公司进口业务采购账期及货期，可能会对公司造成汇兑损失。为有
效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率
，合理减少财务费用，公司拟适当开展外汇衍生品交易业务。
公司开展的外汇衍生品交易与公司业务紧密相关，能进一步提高公司应对外汇波动风险的
能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性。公司本次开
展外汇衍生品交易不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。
二、开展外汇衍生品交易业务的品种
公司及子公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的外汇衍生产品或组合
，主要是锁定汇率功能的品种，包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权等。公司不会从事以投机
和套利为目的的衍生品交易。
三、开展外汇衍生品交易业务的交易额度、期限及授权
公司及子公司拟使用自有资金开展总金额不超过2000万美元（或等值其他货币）额度的外
汇衍生品交易业务，期限自董事会批准之日起12个月内有效，上述额度在审批期限内可循环滚
动使用。公司外汇衍生品必须以公司或子公司的名义进行购买。公司董事会授权公司董事长或
由其授权相关人员在上述额度和期限内，行使决策权并签署相关文件。
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2025-03-20│其他事项
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上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议及2023年年度
股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）作为公司2024年度审计机构。具体内容详见公司
于2024年4月30日及2024年5月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告
（公告编号：2024-018、2024-028）。
近日，公司收到大信会计师事务所的《关于变更签字注册会计师的告知函》，现将相关变
更情况告知如下：
一、签字注册会计师变更情况
大信会计师事务所作为公司2024年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派张静娟女士
作为项目合伙人及签字注册会计师、李潇女士作为项目签字注册会计师为公司提供审计服务。
由于大信会计师事务所内部工作调整，现委派潘吉先生接替李潇女士作为项目签字注册会计师
，继续完成相关工作。变更后的签字注册会计师为：张静娟女士、潘吉先生。
二、本次变更的签字注册会计师的基本信息
签字注册会计师：潘吉先生，2020年成为中国注册会计师，2021年加入大信会计师事务所
，2021年开始从事上市公司和挂牌公司审计，具有证券业务服务经验和专业胜任能力，为多家
上市公司提供过年报审计、IPO审计、重大资产重组等证券业务的审计工作，近三年尚未签署
过上市公司审计报告。未在其他单位兼职。
潘吉先生近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门
等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪
律处分，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、其他说明
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2024年度财务报表和内部
控制审计工作产生影响。
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2025-03-20│委托理财
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上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月19日召开公司第四届董事
会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于使用暂时闲置自有资金购
买理财产品的议案》，同意公司在不影响公司及子公司正常经营及资金安全的前提下，使用额
度不超过人民币60000万元的闲置自有资金进行理财，购买安全性高、流动性好、低风险类、
短期（不超过12个月）理财产品。自公司第四届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月内
有效。在前述理财额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权董事长、经营
管理层在相应额度和决议的有效期内行使该项决策权及签署相关文件，具体事项由公司财务管
理部门负责组织实施。现将相关情况公告如下：
一、关于使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的情况
（一）购买理财产品目的
在不影响公司及子公司的正常经营及资金安全的前提下，为提高资金使用效率，合理利用
暂时闲置自有资金，增加现金资产收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）购买理财产品额度
公司拟使用额度不超过人民币60000万元的暂时闲置自有资金购买理财产品，使用期限不
超过12个月。在前述理财额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
（三）购买理财产品品种
为控制风险，公司及子公司拟使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险类
、短期（不超过12个月），具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品。以上投资产品不得
用于质押，不得用于投资股票及其衍生产品、股票型证券投资基金。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
（四）授权期限
自公司第四届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月内。
（五）资金来源及具体实施方式
资金来源为公司暂时闲置自有资金。在额度范围和决议的有效期内，经公司董事会审议通
过后，公司董事会授权董事长、经营管理层在相应额度和决议的有效期内行使该项决策权及签
署相关合同文件，具体事项由公司财务管理部门负责组织实施。
其中单笔金额不超过10000万元人民币的理财业务，授权总经理及财务负责人行使决策审
批行为后组织财务管理部门办理；单笔金额超过10000万元人民币的理财业务，由董事长行使
决策审批行为后交财务管理部门办理。
（六）信息披露
公司将根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义
务。
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2025-02-27│其他事项
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