资本运作☆ ◇688136 科兴制药 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-12-01│ 22.33│ 9.95亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-05-30│ 15.70│ 781.86万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-04-22│ 15.70│ 78.50万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-05-30│ 15.70│ 617.95万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-06-16│ 11.92│ 1925.08万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-06-15│ 11.67│ 849.28万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│重庆市招赢朗曜成长│ 20000.00│ ---│ 2.86│ ---│ 7928.82│ 人民币│
│二期股权投资基金合│ │ │ │ │ │ │
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│药物生产基地改扩建│ 5.21亿│ 226.54万│ 1.11亿│ 91.41│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│药物生产基地改扩建│ 1.21亿│ 226.54万│ 1.11亿│ 91.41│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心升级建设项│ 4.57亿│ 4732.93万│ 3.26亿│ 71.37│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心升级建设项│ 3.47亿│ 4732.93万│ 3.26亿│ 71.37│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│信息管理系统升级建│ 3702.60万│ ---│ 2110.65万│ 100.51│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 8.00亿│ ---│ 3.96亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-03 │
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│关联方 │创益生物科技有限公司 │
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│关联关系 │与本公司为同受一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、日常关联交易基本情况 │
│ │ 经公司第二届董事会第十三次会议审议，公司（含全资子公司及分公司，下同）分别与│
│ │关联方创益生物科技有限公司（以下简称“创益科技”）续签了写字楼租赁合同、物业管理│
│ │服务合同，承租创益科技大厦用于办公场所及研究实验室，租赁期为2024年3月1日到2026年│
│ │2月28日共两年。详见公司于2024年3月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 │
│ │的《关于签署日常关联交易协议的公告》（公告编号：2024-016）。 │
│ │ 现租赁期届满，根据公司的实际需要，公司拟与创益科技继续签署写字楼租赁合同，租│
│ │赁期为2026年3月1日到2028年2月29日共两年，租赁面积不超过7500平方米。公司拟就上述 │
│ │租赁房产与创益科技签订物业管理服务合同，合同期两年。租金总额不超过1710万元。 │
│ │ 2025年12月30日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2026年度日│
│ │常关联交易额度预计的议案》，已就2026年公司将与创益科技发生的关联交易额度进行预计│
│ │。详见公司于2026年1月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司20│
│ │26年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2026-005）。 │
│ │ 二、关联交易的审议程序 │
│ │ 公司召开了第三届董事会独立董事第三次专门会议，独立董事认为公司（含全资子公司│
│ │及分公司）本次签署日常关联交易协议是在正常生产经营过程所发生的，系出于确保维持正│
│ │常持续经营与发展之目的，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及其股东尤其是中小股│
│ │东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因关联交易而对关联方形成依赖。│
│ │同意将《关于签署日常关联交易协议的议案》提交至公司第三届董事会第六次会议审议。 │
│ │ 公司召开了第三届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于签署日常关联交易│
│ │协议的议案》，审计委员会一致认为：公司及分、子公司签署的关联交易协议，系公司及分│
│ │、子公司正常经营需要，且遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易金额定价以市│
│ │场行情为依据，定价公允，不存在损害公司及公司股东合法权益的情形，特别是中小股东利│
│ │益的情形，同意将本议案提交董事会审议。 │
│ │ 2026年2月28日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于签署日常关联交 │
│ │易协议的议案》，关联董事邓学勤先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。│
│ │ 本次签署关联交易协议无需提交股东大会审议。 │
│ │ 三、关联方基本情况和关联关系 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 1、创益生物科技有限公司 │
│ │ 公司名称：创益生物科技有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91440300724730164C │
│ │ 企业类型：有限责任公司(法人独资) │
│ │ 法定代表人：赵学军 │
│ │ 注册资本：7720万元 │
│ │ 成立日期2：000年12月13日 │
│ │ 关联关系：正中投资集团有限公司持有创益科技100%股权，同时正中投资集团有限公司│
│ │间接持有本公司49.50%股权，创益科技与本公司为同受正中投资集团有限公司控制的公司。│
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│公告日期 │2026-01-01 │
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│关联方 │创益生物科技有限公司 │
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│关联关系 │同受一公司控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁（含水电费、物业服务费） │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-01 │
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│关联方 │广州云升天纪科技有限公司 │
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│关联关系 │公司间接股东间接持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁（含水电费、物业服务费） │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-01 │
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│关联方 │正中产业控股集团有限公司 │
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│关联关系 │同受一公司控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁（含水电费、物业服务费） │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-01 │
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│关联方 │创益生物科技有限公司 │
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│关联关系 │同受一公司控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁（含水电费、物业服务费） │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-01 │
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│关联方 │广州云升天纪科技有限公司 │
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│关联关系 │公司间接股东间接持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁（含水电费、物业服务费） │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-01 │
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│关联方 │正中产业控股集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受一公司控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁（含水电费、物业服务费） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │正中产业控股集团有限公司 │
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│关联关系 │与公司为同一企业控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │是否需要提交股东大会审议：否 │
│ │ 对上市公司的影响：科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司与关│
│ │联方签署关联交易补充协议是为了满足子公司日常业务发展需要，为正常的持续性合作。公│
│ │司关联交易符合相关法律、法规的规定，关联交易的定价主要遵循市场价格和公开、公平、│
│ │公正及合理的原则，没有损害公司及股东的利益，不会对公司的独立性产生影响，也不会对│
│ │关联方形成较大的依赖。 │
│ │ 一、日常关联交易基本情况 │
│ │ （一）关联交易概述 │
│ │ 公司全资子公司深圳科兴药业有限公司（以下简称“深圳科兴”）向正中产业控股集团│
│ │有限公司（以下简称“正中产控”）租赁房产，作为深圳科兴日常经营使用，双方于2018年│
│ │8月30日签署《房屋租赁合同》（以下简称“原租赁协议”），租赁期限自 2018 年 9月 1 │
│ │日至 2028 年 12 月 31 日 │
│ │ 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定，公司于2021年10月、2024年10月分│
│ │别召开第一届董事会第二十八次会议、第二届董事会第十九次会议重新审议了上述《房屋租│
│ │赁合同》 │
│ │ 根据公司发展战略，结合公司全资子公司深圳科兴、深圳科兴医疗器械有限公司（以下│
│ │简称“科兴医疗”）的经营需要，现经重新统筹规划，公司决定由深圳科兴及科兴医疗与正│
│ │中产控签订《房屋租赁合同补充协议》（以下简称“补充协议”），将承租主体由深圳科兴│
│ │变更为科兴医疗，缩减原租赁协议部分面积，租赁期限缩短至 2027 年 9月 30 日 │
│ │ （二）关联交易补充协议履行的审议程序 │
│ │ 公司于2025年8月14日召开第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于签署关联交 │
│ │易协议补充协议的议案》，关联董事邓学勤先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意│
│ │该议案 │
│ │ 本议案已经第二届董事会独立董事第十次专门会议审议通过，并同意将该议案提交至公│
│ │司董事会进行审议。独立董事认为：公司本次签署关联交易补充协议，符合公司的实际经营│
│ │需要，决策权限、决策程序合法，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形，不│
│ │会对公司独立性产生影响，公司亦不会因关联交易而对关联方形成依赖。 │
│ │ 公司审计委员会就该议案发表书面意见，审计委员会一致认为：公司本次签署关联交易│
│ │补充协议，不存在损害公司及公司股东合法权益的情形，特别是中小股东利益的情形，同意│
│ │将本议案提交董事会审议 │
│ │ 公司监事会已就该事项形成了决议意见：公司本次签署关联交易补充协议符合《公司章│
│ │程》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不会对公司及公司│
│ │财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影│
│ │响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响 │
│ │ 本次关联交易无需提交股东大会审议正中投资集团有限公司持有正中产控 100%股权， │
│ │同时正中投资集团有限公司间接持有本公司 59.50%股权，正中产控与本公司为同受正中投 │
│ │资集团有限公司控制的公司 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│科兴生物制│深圳科兴 │ 4100.00万│人民币 │2025-10-09│2031-10-09│连带责任│否 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│科兴生物制│深圳科兴 │ 3000.00万│人民币 │2025-09-08│2029-09-02│连带责任│否 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│科兴生物制│深圳科兴 │ 3000.00万│人民币 │2024-03-04│2030-04-18│连带责任│否 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│科兴生物制│深圳科兴 │ 3000.00万│人民币 │2025-05-27│2030-09-11│连带责任│否 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│科兴生物制│深圳科兴 │ 3000.00万│人民币 │2025-12-26│2029-12-23│连带责任│否 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│科兴生物制│深圳科兴 │ 3000.00万│人民币 │2025-04-25│2029-05-29│连带责任│否 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│科兴生物制│深圳科兴 │ 2000.00万│人民币 │2025-12-01│2030-11-30│连带责任│否 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│科兴生物制│深圳科兴 │ 1900.00万│人民币 │2025-09-09│2031-09-09│连带责任│否 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│科兴生物制│深圳科兴 │ 1000.00万│人民币 │2025-08-21│2031-08-21│连带责任│否 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│科兴生物制│深圳科兴医│ 1000.00万│人民币 │2025-04-09│2030-04-09│连带责任│否 │未知 │
│药股份有限│药 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│科兴生物制│深圳科兴 │ 1000.00万│人民币 │2025-12-01│2031-12-01│连带责任│否 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│科兴生物制│山东拓益科│ 900.00万│人民币 │2025-06-29│2031-06-27│连带责任│否 │未知 │
│药股份有限│技咨询有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│科兴生物制│深圳科兴医│ 900.00万│人民币 │2025-11-18│2031-11-25│连带责任│否 │未知 │
│药股份有限│药 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为727,750股。
本次股票上市流通总数为727,750股。
本次股票上市流通日期为2026年7月13日。
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司有关业务规则的规定，科兴生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司已完成2024年限制性
股票激励计划（以下简称“本激励计划”）第二个归属期归属（以下简称“本次归属”）的股
份登记工作。
一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露
1、2024年5月24日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2024
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》。
同日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》以及《关于核查公司<2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司
监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2024年5月25日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《科兴生物制
药股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，
独立董事曹红中先生作为征集人就2024年第二次临时股东大会审议的公司2024年限制性股票激
励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
3、2024年5月28日至2024年6月6日，公司对本激励计划的激励对象名单在公司内部进行了
公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2024年6月8日
，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《科兴生物制药股份有限公司监事会
关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
4、2024年6月14日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<202
4年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜
的议案》，并于2024年6月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《科兴生物
制药股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报
告》。
5、2024年6月14日，公司召开第二届董事会第十六次会议与第二届监事会第十五次会议，
审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，董事会同
意限制性股票的授予日为2024年6月14日，以12元/股的授予价格向147名激励对象授予378.6万
股限制性股票。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
6、2025年6月23日，公司召开第二届董事会第二十六次会议与第二届监事会第二十二次会
议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2024年限
制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于公司2024年限制性股票激励计划第一个归属
期归属条件成就的议案》。董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项进行核实并出具
了相关核查意见。
7、2026年4月20日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于作废部分已授
予尚未归属的限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项进行核
实并出具了相关核查意见。
8、2026年6月15日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整2024年限
制性股票激励计划授予价格的议案》《关于公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属
条件成就的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核
委员会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
（一）本次归属的股份数量
2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
3、在本次归属缴款验资过程中，因李会铭先生离职，其已获授予但尚未归属的1.75万股
限制性股票由公司作废。本激励计划第二个归属期实际可归属人数为113名，可归属数量为72.
7750万股。
（二）本次归属股票来源情况
本次归属股票来源于公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
（三）归属人数
公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期实际归属的激励对象人数为113人。
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2026-07-03│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年7月2日
（二）股东会召开的地点：深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创益科技大厦B
栋19楼会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长邓学勤主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行
表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人；
2、董事会秘书王小琴女士出席了本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。
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2026-07-03│其他事项
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限制性股票授予日：2026年7月2日
限制性股票授予数量：494.3万股，约占目前公司股本总额的2.46%
股权激励方式：第二类限制性股票
《科兴生物制药股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励
计划（草案）》”或“本激励计划”）规定的公司2026年限制性股票授予条件已经成就，根据
科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会授权，公司于2026
年7月2日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于向2026年限制性股票激励计划激励对
象授予限制性股票的议案》，确定2026年7月2日为授予日，以授予价格14.35元/股向符合条件
的197名激励对象授予494.3万股限制性股票。
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2026-06-27│其他事项
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科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）核心技术人员李会铭先生因个人原因申
请离职。离职后，李会铭先生将不再担任公司任何职务。
李会铭先生在公司任职期间参与发表的文章等知识产权均为职务成果，截至本公告披露日
，其职务成果所形成的知识产权所有权均归属于公司及子公司所有，不存在涉及职务成果、知
识产权的纠纷或潜在纠纷；李会铭先生的离职不会对公司的研发能力、持续经营能力和核心竞
争力产生重大不利影响，不会影响公司现有核心技术及研发项目工作的开展。
一、核心技术人员离职的具体情况
公司核心技术人员李会铭先生因个人原因于近日向公司提出离职申请。离职后，李会铭先
生不再担任公司任何职务。公司对李会铭先生在任职期间为公司发展所做出的努力和贡献表示
感谢。
（一）核心技术人员的具体情况
李会铭先生，1970年出生，本科毕业于北京大学化学系，2001年获得美国耶鲁大学生物物
理化学博士学位。2001年11月至2002年8月担任依南特制药（EnantaPharmaceuticals）博士后
；2002年8月至2011年12月历任美国哈佛大学免疫疾病研究所及波士顿儿童医院博士后、儿科
讲师；2012年1月至2017年1月任美国百时美施贵宝（Bristol-MyersSquibb）高级科学家；201
7年1月至2022年2月任美国埃克塞隆制药/默克（AcceleronPharma/Merck）首席科学家；2022
年4月至今任公司医药研究院新药研究中心副总经理。截至本公告披露日，李会铭先生直接持
有公司股份60000股。
（二）参与的研发项目和专利情况
李会铭先生在职期间，主要负责新药研发等相关工作。李会铭先生在公司任职期间参与发
表的文章等知识产权均为职务成果，截至本公告披露日，其职务成果所形成的知识产权所有权
均归属于公司及子公司所有，不存在涉及职务成果、知识产权的纠纷或潜在纠纷。其离职不影
响公司知识产权的完整性，不会对公司的技术研发和持续经营产生实质性影响，不会影响公司
核心技术的持续研发。
（三）保密情况
根据公司与李会铭先生签署的《劳动合同》，双方明确约定了关于公司商业秘密的保密义
务、违约责任等事项，李会铭先生对其知悉公司的商业秘密负有保密义务。截至本公告披露日
，公司未发现李会铭先生有违反保密义务的情形。
三、公司采取的措施
公司高度重视核心技术及产品的持续研发与创新，现有研发团队及核心技术人员能够支持
公司核心技术及创新产品的持续研发。公司未来将持续进行研发投入，不断完善研发团队建设
，加强研发技术人员的培养，不断吸引优秀技术人员加盟，提升公司研发创新能力。同时，公
司已形成一套包括专利、商标及软件著作权等知识产权的保护体系，切实保护公司的创新成果
。
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2026-06-16│其他事项
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近日，科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳科兴药业有限公
司（以下简称“深圳科兴”）自主研发的靶向BDCA2（血树突状细胞抗原2）的创新药物“GB19
注射液”I期临床研究成功完成首例参与者入组给药。现将相关情况公告如下：
一、GB19注射液基本情况
GB19注射液项目靶向浆细胞样树突状细胞（pDC）表面特异性表达的BDCA2靶点，其作用机
制与现有靶向B细胞通路的临床药物存在显著差异；GB19通过与BDCA2特异性结合，可抑制pDC
细胞产生I型干扰素，从而干预先天性免疫与适应性免疫间的异常活化环路。GB19临床前研究
展现出良好的体外活性、免疫原性，生物利用度高，对靶点抑制时间维持超90天，安全性表现
优异，如研发成功有望为多种干扰素通路异常相关的皮肤型红斑狼疮（CLE）、系统性红斑狼
疮（SLE）等自身免疫性疾病患者提供新的治疗选择。
二、GB19注射液研究进展情况
深圳科兴GB19注射液正在开展一项旨在评估GB19注射液在中国健康参与者及系统性红斑狼
疮参与者中给药的安全性、耐受性、药代动力学、药效学特征的研究，并于近日成功完成首例
参与者入组给药。
三、对公司的影响
本次GB19注射液I期临床试验首例参与者成功入组，对公司近期的财务状况、经营业绩不
会产生重大影响。若该药品研发未来实现成功上市，能够为满足市场需求提供更加多元的产品
，将有助于进一步丰富公司产品布局，提升公司竞争力。
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2026-06-16│价格调整
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科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月15日召开第三届董事会第
九次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》，现将有关事
项说明如下：
一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年5月24日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2024
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》。
同日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》以及《关于核查公司<2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司
监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2024年5月25日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《科兴生物制
药股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，
独立董事曹红中先生作为征集人就2024年第二次临时股东大会审议的公司2024年限制性股票激
励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
3、2024年5月28日至2024年6月6日，公司对本激励计划的激励对象名单在公司内部进行了
公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2024年6月8日
，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《科兴生物制药股份有限公司监事会
关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
4、2024年6月14日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<202
4年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜
的议案》，并于2024年6月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《科兴生物
制药股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报
告》。
5、2024年6月14日，公司召开第二届董事会第十六次会议与第二届监事会第十五次会议，
审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，董事会同
意限制性股票的授予日为2024年6月14日，以12元/股的授予价格向147名激励对象授予378.6万
股限制性股票。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
6、2025年6月23日，公司召开第二届董事会第二十六次会议与第二届监事会第二十二次会
议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2024年限
制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于公司2024年限制性股票激励计划第一个归属
期归属条件成就的议案》。董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项进行核实并出具
了相关核查意见。
7、2026年4月20日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于作废部分已授
予尚未归属的限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项进行核
实并出具了相关核查意见。
8、2026年6月15日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整2024年限
制性股票激励计划授予价格的议案》《关于公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属
条件成就的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核
委员会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
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2026-06-16│其他事项
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股东会召开日期：2026年7月2日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年7月2日14点00分
召开地点：深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创益科技大厦B栋19楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年7月2日至2026年7月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-06-16│其他事项
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科兴生物制药股份有限公司（以下简称“科兴制药”或“公司”）于2026年6月15日召开
的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
，现将相关事项公告如下：
一、公司股权激励计划已履行的程序
1、2024年5月24日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2024
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划》”）《关于公
司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董
事会办理股权激励相关事宜的议案》。
同日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》以及《关于核查公司<2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司
监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2024年5月25日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《科兴生物制
药股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，
独立董事曹红中先生作为征集人就2024年第二次临时股东大会审议的公司2024年限制性股票激
励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
3、2024年5月28日至2024年6月6日，公司对本激励计划的激励对象名单在公司内部进行了
公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2024年6月8日
，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《科兴生物制药股份有限公司监事会
关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
4、2024年6月14日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<202
4年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜
的议案》，并于2024年6月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《科兴生物
制药股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报
告》。
5、2024年6月14日，公司召开第二届董事会第十六次会议与第二届监事会第十五次会议，
审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，董事会同
意限制性股票的授予日为2024年6月14日，以12元/股的授予价格向147名激励对象授予378.6万
股限制性股票。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
6、2025年6月23日，公司召开第二届董事会第二十六次会议与第二届监事会第二十二次会
议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2024年限
制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于公司2024年限制性股票激励计划第一个归属
期归属条件成就的议案》。
董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
7、2026年4月20日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于作废部分已授
予尚未归属的限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项进行核
实并出具了相关核查意见。
8、2026年6月15日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整2024年限
制性股票激励计划授予价格的议案》《关于公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属
条件成就的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核
委员会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
二、本次作废限制性股票的具体情况
鉴于公司2024年限制性股票激励计划中的1名激励对象离职，据公司《2024年限制性股票
激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，上述人员已不具备激励对象
资格，前述激励对象已获授但尚未归属的3750股限制性股票全部作废失效。
在个人层面绩效考核中，本次拟归属的激励对象中，有2名激励对象2025年度个人绩效考
核结果不合格，前述激励对象已获授但尚未归属的16250股限制性股票全部作废失效。
综上，本次合计作废处理的限制性股票数量为20000股。
本次作废事项无需提交股东会审议。
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2026-06-16│其他事项
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限制性股票拟归属数量：745250股；
归属股票来源：科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）向激励对象定向发行公
司A股普通股。
一、本次股权激励计划批准及实施情况
（一）本次股权激励计划主要内容
公司于2024年5月24日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议，于2
024年6月14日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。公司2024年限制性股票激励计划主要内容如下
：
1、股权激励方式：第二类限制性股票。
2、限制性股票数量：378.6万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额19919.865万股
的1.90%。本次授予为一次性授予，无预留权益。
3、限制性股票数量授予价格（调整后）：11.67元/股。
4、激励人数：共计147人，包括公司董事、高级管理人员、核心技术（业务）骨干人员、
董事会认为需要激励的其他人员（不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的
股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。
5、限制性股票的有效期、归属安排
（1）有效期：本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票
全部归属或作废失效之日止，最长不超过36个月。
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2026-05-14│其他事项
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现将相关情况公告如下：
一、GB10注射液基本情况
GB10注射液是深圳科兴自主研发、拥有全球知识产权的抗VEGF/Ang-2双靶点抗体高浓度眼
科专用蛋白药物制剂。GB10注射液浓度达到140mg/mL，可减少注射体积或提高给药量，延长给
药周期，预期实现每4个月给药一次，极大提高患者依从性。
临床前数据显示，GB10注射液的生物活性和动物药效均达到国际竞品水平，在激光诱导的
猴CNV（脉络膜新生血管,choroidalneovascularization）药效模型中能够有效抑制眼底血管
新生。
二、GB10注射液研究进展情况
深圳科兴GB10注射液正在开展一项旨在评价GB10在新生血管性年龄相关性黄斑变性(nAMD)
患者的安全性、耐受性、药代动力学和有效性的Ⅰ期临床研究，并于近日成功完成首例受试者
入组给药。
三、对公司的影响
本次GB10注射液I期临床试验首例受试者成功入组，对公司近期的财务状况、经营业绩不
会产生重大影响。若该药品研发未来实现成功上市，能够为满足市场需求提供更加多元的产品
，将有助于进一步丰富公司产品布局，提升公司竞争力。
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2026-05-13│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月12日
（二）股东会召开的地点：深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创益科技大厦B
栋19楼会议室
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2026-04-22│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—
—规范运作》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文
件，和《科兴生物制药股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关文件规
定，为积极回报投资者，切实保护全体股东的合法权益，着力提升利润分配决策的透明度与可
操作性，构建持续、稳定且科学的回报机制，特制定未来三年（2026年-2028年）股东分红回
报规划（以下简称“本规划”）。具体内容如下：
一、公司制订股东分红回报规划的原则
（一）公司制订本规划考虑的因素
公司制订本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东
要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规
模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建
立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配
政策的连续性和稳定性。
（二）本规划的制订原则
公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的连续
性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围
，不得损害公司持续经营能力。
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2026-04-22│其他事项
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2025年，公司秉持“创新+国际化”双轮驱动战略，围绕“狠抓商业化、坚定研发创新、
积极推进国际化”年度工作主题，不断突破关键研发项目，纵深推进海外商业化战略落地，持
续夯实国内市场基本盘，实现盈利能力稳步提升。报告期末公司总资产35.34亿元；归属于母
公司的所有者权益17.51亿元，公司资产质量保持良好。 2026年，公司将进一步强化“创
新+海外商业化”双轮驱动高质量发展，抓住发展机遇，加速技术创新与市场拓展，不断提升
公司经营管理水平，提高公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力。做好以下重点工作
：
1、夯实差异化研发创新能力，高效推进临床试验
（1）全力推进7个临床项目：完成聚乙二醇化人粒细胞刺激因子注射液项目III期临床研
究并递交NDA；推进人干扰素α1b吸入溶液、短效人生长激素的临床III期入组；完成长效生长
激素临床II期、GB18、GB10、GB19临床I期的入组工作；
（2）加强早期管线布局：完成4个创新药立项、获得4个PCC分子、至少推进2个项目提交
中美IND申报；
（3）积极拓展管线的外对授权，链接国内外资源，推动创新药分子和临床阶段项目等对
外授权的合作落地，加快实现研发项目的商业化回报。 2、狠抓商业化，加速拓展海外市
场。
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2026-04-22│其他事项
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科兴生物制药股份有限公司（以下简称“科兴制药”或“公司”）于2026年4月20日召开
的第三届董事会第七会议审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，
现将相关事项公告如下：
一、公司股权激励计划已履行的程序
1、2024年5月24日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2024
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划》”）《关于公
司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董
事会办理股权激励相关事宜的议案》。
同日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》以及《关于核查公司<2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公
司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2024年5月25日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《科兴生物制
药股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，
独立董事曹红中先生作为征集人就2024年第二次临时股东大会审议的公司2024年限制性股票激
励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
3、2024年5月28日至2024年6月6日，公司对本激励计划的激励对象名单在公司内部进行了
公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对 象有关的任何异议。2024年6月8
日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《科兴生物制药股份有限公司监事
会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
4、2024年6月14日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<202
4年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜
的议案》，并于2024年6月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《科兴生物
制药股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报
告》。
5、2024年6月14日，公司召开第二届董事会第十六次会议与第二届监事会第十五次会议，
审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，董事会同
意限制性股票的授予日为2024年6月14日，以12元/股的授予价格向147名激励对象授予378.6万
股限制性股票。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
6、2025年6月23日，公司召开第二届董事会第二十六次会议与第二届监事会第二十二次会
议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2024年限
制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于公司2024年限制性股票激励计划第一个归属
期归属条件成就的议案》。
董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
7、2026年4月20日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于作废部分已授
予尚未归属的限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项进行核
实并出具了相关核查意见。
二、本次作废限制性股票的具体情况
鉴于公司2024年限制性股票激励计划中的10名激励对象离职，据公司《激励计划》的相关
规定，上述人员已不具备激励对象资格，前述激励对象已获授但尚未归属的84500股限制性股
票全部作废失效。
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》【致同审字（2026）3
第441A014291号】号，公司2025年度实现海外收入366287803.53元，较2023年度海外销售
收入增长未达到200%；公司2024年度、2025年度累计海外注册批件获得数量为49份，超过35份
，故本次归属公司考核指标层面的归属系数为50%，将对因2025年公司层面业绩不达标不能归
属的765250股限制性股票予以作废。
综上所述，本次合计作废已授予但尚未归属的限制性股票849750股。本次作废事项无需提
交股东会审议。
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2026-04-22│其他事项
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科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所科创板股票上市
规则》等相关法律法规以及《公司章程》等的有关规定，结合公司实际经营情况，拟定了公司
董事、高级管理人员2026年度薪酬方案。公司于2026年4月20日召开第三届董事会第七次会议
，分别审议了《关于公司2026年度董事薪酬发放方案的议案》《关于公司2026年度高级管理人
员薪酬发放方案的议案》。现将具体内容公告如下：
一、适用对象
公司2026年度任期内的董事及高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
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2026-04-22│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月12日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-22│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利2.5元（含税）,本次利润分配不送红股，不以公积金
转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股
份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；在实施权益分派的股权登记日前，公司总
股本扣减公司回购专用证券账户中股份这一基数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则
》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
公司2025年度利润分配方案及2026年中期分红规划已经公司第三届董事会第七次会议审议
通过,尚需提交公司股东会审议。
一、利润分配方案内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润
为155,567,752.57元，截止2025年12月31日，母公司可供分配利润为266,714,043.68元。经董
事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账
户中股份为基数分配利润。
公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.5元（含税）。截至2026年3月31日，公司
总股本为201,257,250股，扣减公司回购专用证券账户中股份后的股本为197,862,253股，以此
计算合计拟派发现金红利49,465,563.25元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的
比例31.80%。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。
根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集
中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。2025年度公
司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份金额49,241,820.51元（不含印花税、交易佣金
等交易费用），视同现金分红。综上所述，本年度公司现金分红合计为98,707,383.76元，占2
025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为63.45%。
公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份3,394,997股，不参与本次利润分配。如在
本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中
股份这一基数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续股份计
算基数发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
二、关于是否可能触及其他风险警示情形的说明
本次利润分配预案不触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可
能被实施其他风险警示的情形。
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2026-03-31│其他事项
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现将相关情况公告如下：
一、许可基本情况
1、药品名称：GB19注射液
2、申请事项：美国境内开展临床试验
3、申请编号：IND180417
4、审评结论：本药品临床试验申请获得美国FDA批准，同意本药品按照提交的方案开展临
床研究。
二、药品相关介绍
GB19注射液项目靶向浆细胞样树突状细胞（pDC）表面特异性表达的BDCA2靶点，其作用机
制与现有靶向B细胞通路的临床药物存在显著差异；GB19通过与BDCA2特异性结合，可抑制pDC
细胞产生I型干扰素，从而干预先天性免疫与适应性免疫间的异常活化环路。GB19临床前研究
展现出良好的体外活性、免疫原性，生物利用度高，对靶点抑制时间维持超90天，安全性表现
优异，如研发成功有望为多种干扰素通路异常相关的CLE、SLE、SSc等自身免疫性疾病患者提
供新的治疗选择。
三、对公司的影响
本次GB19注射液美国临床试验获批对公司近期的财务状况、经营业绩不会产生重大影响。
截至本公告披露日，公司GB19注射液先后获得国家药品监督管理局和美国FDA的临床试验
批准，是公司基于自主技术平台在单抗药物研发领域扎实积淀的成果，也是公司推进创新药全
球化布局的重要举措。若该药品研发未来实现成功上市，能够为满足市场需求提供更加多元的
产品，有利于丰富公司产品布局，进一步提高公司市场竞争力。
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2026-03-03│重要合同
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一、日常关联交易基本情况
经公司第二届董事会第十三次会议审议，公司（含全资子公司及分公司，下同）分别与关
联方创益生物科技有限公司（以下简称“创益科技”）续签了写字楼租赁合同、物业管理服务
合同，承租创益科技大厦用于办公场所及研究实验室，租赁期为2024年3月1日到2026年2月28
日共两年。详见公司于2024年3月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
签署日常关联交易协议的公告》（公告编号：2024-016）。
现租赁期届满，根据公司的实际需要，公司拟与创益科技继续签署写字楼租赁合同，租赁
期为2026年3月1日到2028年2月29日共两年，租赁面积不超过7500平方米。公司拟就上述租赁
房产与创益科技签订物业管理服务合同，合同期两年。租金总额不超过1710万元。
2025年12月30日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2026年度日常
关联交易额度预计的议案》，已就2026年公司将与创益科技发生的关联交易额度进行预计。详
见公司于2026年1月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2026年度
日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2026-005）。
二、关联交易的审议程序
公司召开了第三届董事会独立董事第三次专门会议，独立董事认为公司（含全资子公司及
分公司）本次签署日常关联交易协议是在正常生产经营过程所发生的，系出于确保维持正常持
续经营与发展之目的，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益
的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因关联交易而对关联方形成依赖。同意将《
关于签署日常关联交易协议的议案》提交至公司第三届董事会第六次会议审议。
公司召开了第三届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于签署日常关联交易协
议的议案》，审计委员会一致认为：公司及分、子公司签署的关联交易协议，系公司及分、子
公司正常经营需要，且遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易金额定价以市场行情
为依据，定价公允，不存在损害公司及公司股东合法权益的情形，特别是中小股东利益的情形
，同意将本议案提交董事会审议。
2026年2月28日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于签署日常关联交易
协议的议案》，关联董事邓学勤先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。
本次签署关联交易协议无需提交股东大会审议。
三、关联方基本情况和关联关系
（一）基本情况
1、创益生物科技有限公司
公司名称：创益生物科技有限公司
统一社会信用代码：91440300724730164C
企业类型：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：赵学军
注册资本：7720万元
成立日期2：000年12月13日
关联关系：正中投资集团有限公司持有创益科技100%股权，同时正中投资集团有限公司间
接持有本公司49.50%股权，创益科技与本公司为同受正中投资集团有限公司控制的公司。
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2026-02-28│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
1.报告期的经营情况、财务状况
报告期内，公司实现营业收入154115.64万元，同比增长9.54%。归属于母公司所有者的净
利润15944.12万元、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润5970.62万元，较上年
同期实现较大幅度增长。
2.影响经营业绩的主要因素
2025年，公司积极开拓海外市场，实现了海外收入的强劲增长，推动公司营业收入持续增
长，归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后的净利润均较上年同期实现大幅度提
升。
报告期内非经常性损益金额较上年同期增加主要系公司持有的私募基金公允价值变动及处
置下属子公司取得收益所致。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%的主要原因
报告期内，公司营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有
者的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益较上年同期增长幅度均超过30%，主要是营收
实现稳定增长，同时非经常性损益金额较上年同期有较大幅度增加所致，具体内容详见（一）
。
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2026-01-31│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
（1）经科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，预计2025
年年度实现归属于母公司所有者的净利润为13,500万元至17,500万元，与上年同期（法定披露
数据）相比，将增加10,352万元至14,352万元，同比增加328.83%至455.89%。
（2）预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为5,000万元至7,000万元，
与上年同期（法定披露数据）相比，将增加1,475万元至3,475万元，同比增加41.83%至98.56%
。
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2026-01-01│对外担保
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（一）担保的基本情况
为满足子公司日常经营和业务发展的实际需要，提高向金融机构申请融资的效率，公司拟
为合并报表范围的子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司）2026年度银
行贷款融资提供最高额度不超过32000万元人民币（或等值外币）的连带责任担保。公司董事
会授权董事长邓学勤先生自本次董事会审议通过之日起至2025年12月31日止在上述担保额度范
围内签署各项法律文件。
上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计，公司拟向银行申请融资贷款（包括但不限
于：中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、珠海
华润银行股份有限公司深圳分行、交通银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司深
圳南山区支行），在总体风险可控的前提下提高对外担保的灵活性，公司可在授权期限内根据
合并报表范围内的所有子公司（含现有、新设立或通过收购等方式取得）的实际业务发展需要
，在担保额度内调剂使用，对各子公司担保金额以公司与银行等金融机构最终协商签订的担保
协议为准。
（二）内部决策程序
本次担保事项已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议、第三届董事会第五次会议审
议通过。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的相关规定，本次担保额度
预计事项无需提交股东会审议。
（四）担保额度调剂情况
在上述预计的2026年度担保额度范围内，公司及全资子公司可根据实际情况对担保范围内
的合并报表范围内的下属公司分配使用额度；如在额度生效期间有新设合并报表范围内的下属
公司的，对该等公司的担保，也可以在上述预计的担保额度内分配使用。
（二）被担保人失信情况
经查询，以上被担保人不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议（过往协议仍在有效期的除外），上述计划担保额度仅为
公司拟于2026年度提供的担保额度。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同
为准。公司董事会授权公司董事长及其授权人士根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理
具体事宜。
关联：否。
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2026-01-01│银行授信
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科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开第三届董事会第
五会议，审议通过《关于公司2026年向银行等金融机构申请融资额度的议案》，公司及子公司
（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司）2026年拟向银行等金融机构申请新增
不超过30000万元人民币（含）或等值外币（含）的融资额度。公司及子公司拟以自有土地、
房产、存单、专利等在上述融资额度内进行抵押或质押担保。
一、基本情况
根据业务发展需要，为满足日常生产经营资金需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申
请新增不超过30000万元人民币（含）或等值外币（含）的融资额度。公司及子公司拟以自有
土地、房产、存单、专利等在上述融资额度内进行抵押或质押担保。本次申请融资额度自本次
董事会审议通过之日起至2026年12月31日止。
为提高融资效率，授权公司法定代表人在上述融资额度范围内签署相关法律文件（包括但
不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
二、对公司的影响
公司及子公司向银行及其他金融机构申请综合融资额度，是为了更好地满足公司经营发展
的资金需要，同时公司及子公司以自有土地、房产、存单、专利等向金融机构提供抵押或质押
担保，是为了满足公司及子公司的融资需求，该抵押或质押自有资产事项不会对公司的正常运
作和业务发展造成不利影响，不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。
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2026-01-01│其他事项
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已履行及拟履行的审议程序科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12
月30日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于开展2026年度外汇衍生品交易业务的
议案》。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。特别风险提示
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务系基于实际发展需要，遵循合法、审慎、安全
、有效的原则，不以投机为目的，不影响公司主营业务发展。但外汇衍生品业务的收益受汇率
及利率波动影响，存在汇率波动风险、客户违约风险、流动性风险、履约风险等其他风险，敬
请广大投资者注意投资风险。
（一）交易目的
随着海外商业化的不断推进，公司国际业务的外汇收付金额较大，为规避外汇汇率/利率
波动带来的风险，公司拟开展外汇衍生品交易业务。公司操作的上述外汇衍生品交易业务品种
，均依托公司的国际业务背景，以避险为主，充分利用外汇衍生品交易业务品种的套期保值功
能及外汇成本锁定功能，降低汇率/利率波动对公司经营业绩的影响。
（二）交易金额
结合公司收付外币情况及实际业务需要，公司拟开展任一时点总交易额度不超过7500万元
人民币或等值外币，上述额度在审批期限内可循环滚动使用，如需交易保证金，保证金为公司
自有资金。
（三）资金来源
公司及合并报表范围内子公司拟开展的外汇套期保值业务品种的资金来源主要为自有资金
，不涉及使用募集资金。
（四）交易方式
公司及控股子公司将按照衍生品套保原则和汇率风险中性管理原则，根据合同需要灵活选
择外汇远期、外汇期权、外汇掉期等结构相对简单透明、流动性强、风险可认知、市场有公开
参考价格、不超过12个月的外汇衍生工具，不从事复杂嵌套、与不可控因素挂钩的外汇衍生工
具交易。交易对手为具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性
金融机构。
（五）交易期限
授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在授权范围和有效期内，上述额度
可循环滚动使用。
（六）开展外汇衍生品交易业务的授权
公司董事会授权财务总监在上述额度和期限内，行使决策权并签署相关文件，由公司财务
部负责具体实施相关事宜与管理。
二、审议程序
公司于2025年12月30日召开第三届董事会审计委员会第五次会议和第三届董事会第五次会
议，审议通过了《关于开展2026年度外汇衍生品交易业务的议案》，本事项无需提交股东大会
审议。
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2026-01-01│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年12月31日
（二）股东会召开的地点：深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创益科技大厦B
栋19楼会议室
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2026-01-01│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
为进一步提高公司闲置自有资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司
经营资金需求的前提下，合理利用自有资金，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多回报
。
（二）投资金额及期限
公司拟使用额度不超过人民币4亿元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，使用期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使
用。
（三）资金来源
公司及子公司部分暂时闲置自有资金。
（四）投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险
较低、投资期限不超过12个月的理财产品，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，授权
期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
在董事会审议通过的有效期和额度范围内，授权董事长或董事长授权人员行使该事项决策
权并签署相关合同文件，具体事项由公司财经中心组织实施。
（五）投资期限
自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效。
二、审议程序
公司于2025年12月30日召开第三届董事会第五次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置
自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营
资金需求的前提下，使用最高额度不超过人民币40000万元（含本数）的自有资金购买安全性
高、流动性好、风险较低的理财产品。本议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议
。
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2025-12-16│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”
）
科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月13日召开第三届董事会第
四次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（
特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。前述议案尚需提交公司股东会审议，具体情况如下
：
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：1981年【工商登记：
2011年12月22日】注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层首席合伙人：李惠
琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469截至2024年末，致同会计师事务所（
特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）从业人员近六千人，其中合伙人239名，注册会计师1
359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
致同所2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿
元。2024年年报上市公司审计客户297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术
服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业。2024
年年报挂牌公司客户166家，审计收费4156.24万元；本公司同行业上市公司审计客户30家。
2、投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职
业风险基金1877.29万元。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事
责任。
3、诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施19次、自律监管
措施11次和纪律处分1次。69名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚18人次
、监督管理措施20次、自律监管措施10次和纪律处分3次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：陈志芳，2002年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2012年开
始在本所执业；2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3份、签署
新三板公司审计报告2份。
签字注册会计师：雷兵，2010年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2012年
开始在致同执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告2份。
项目质量控制复核人：钱华丽，2007年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，
2015年开始在致同执业；近三年复核挂牌公司报告2份。
2、诚信记录
签字注册会计师雷兵、项目质量复核合伙人钱华丽近三年未因执业行为受到刑事处罚，未
受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受
到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
项目合伙人陈志芳最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，存在因执业行为受到证券监
督管理机构的行政监督管理措施的情况。具体情况如下表所示：
3、独立性
致同所及项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的
情形。
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2025-12-16│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月31日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
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2025-11-18│其他事项
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科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年11月6日向香港联合交易所
有限公司（以下简称“香港联交所”）递交了发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市（以
下简称“本次发行上市”）的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请材
料。具体内容详见公司于2025年11月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《
关于向香港联交所递交H股发行上市申请并刊发申请资料的公告》（公告编号：2025-091）。
公司已根据相关规定向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报送了本次
发行上市的备案申请材料，并于近日获中国证监会接收。
公司本次发行上市尚需取得中国证监会、香港证券及期货事务监察委员会和香港联交所等
相关监管机构、证券交易所的备案、批准或核准，该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项
的进展情况依法及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-11-15│股权转让
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本次拟参与科兴制药首发前股东询价转让（以下简称“本次询价转让”）的股东为科益医
药；
出让方拟转让股份的总数为10,062,800股，占公司总股本的比例为5.00%；
本次询价转让为非公开转让，不通过集中竞价交易方式或大宗交易方式进行，不属于通过
二级市场减持。受让方通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让；
本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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