资本运作☆ ◇688136 科兴制药 更新日期：2025-07-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-12-01│ 22.33│ 9.95亿│
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│股权激励和授予 │ 2023-05-30│ 15.70│ 781.86万│
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│股权激励和授予 │ 2024-04-22│ 15.70│ 78.50万│
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│股权激励和授予 │ 2024-05-30│ 15.70│ 617.95万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│重庆市招赢朗曜成长│ 20000.00│ ---│ 2.86│ ---│ -2918.86│ 人民币│
│二期股权投资基金合│ │ │ │ │ │ │
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│药物生产基地改扩建│ 5.21亿│ 626.02万│ 1.08亿│ 47.10│ ---│ 2026-06-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心升级建设项│ 3.47亿│ 4162.87万│ 2.79亿│ 80.17│ ---│ 2025-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│信息管理系统升级建│ 3702.60万│ ---│ 2110.65万│ 100.51│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 8.00亿│ ---│ 3.96亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-07-03 │交易金额(元)│1500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │深圳同安医药有限公司100%的股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │广西壮族自治区药物研究所有限公司 │
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│卖方 │科兴生物制药股份有限公司 │
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│交易概述 │科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”或“科兴制药”）拟将持有的全资子公司深│
│ │圳同安医药有限公司（以下简称“同安医药”或“标的公司”）100%的股权转让给广西壮族│
│ │自治区药物研究所有限公司（以下简称“广西药研所”），转让价格为1,500.00万元。 │
│ │ 公司已根据协议的约定办理完成同安医药股权工商变更登记手续，公司不再持有同安医│
│ │药股权。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-11 │
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│关联方 │广州云升天纪科技有限公司 │
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│关联关系 │公司间接股东间接持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁（含水电费、物业服务费） │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-11 │
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│关联方 │正中产业控股集团有限公司 │
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│关联关系 │同受一公司控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁（含水电费、物业服务费） │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-11 │
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│关联方 │创益生物科技有限公司 │
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│关联关系 │同受一公司控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁（含水电费、物业服务费） │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │广州云升天纪科技有限公司 │
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│关联关系 │公司间接股东间接持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁（含水电费） │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │正中产业控股集团有限公司 │
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│关联关系 │同受一公司控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁（含水电费、物业服务费） │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │创益生物科技有限公司 │
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│关联关系 │同受一公司控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁（含水电费） │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-26 │
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│关联方 │正中产业控股集团有限公司 │
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│关联关系 │同受一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │是否需要提交股东大会审议：否。 │
│ │ 公司全资子公司深圳科兴药业有限公司向正中产业控股集团有限公司租赁房产作为厂房│
│ │及配套设施使用，租赁面积为15954.9平方米，租金为每月25元/平方米，三年租金总额为14│
│ │35.94万元，重新审议关联交易协议前后租赁面积及租金均未发生变化。 │
│ │ 对上市公司的影响：公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，│
│ │为正常的持续性合作。公司本次重新审议关联交易协议符合《上海证券交易所科创板股票上│
│ │市规则》和《公司章程》的规定，交易定价公平、合理，不会对公司及公司财务状况、经营│
│ │成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性│
│ │，也不会对公司持续经营产生不利影响。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司全资子公司深圳科兴药业有限公司（以下简称“深圳科兴药业”）向正中产业控股│
│ │集团有限公司（以下简称“正中产业控股”）租赁房产，作为深圳科兴药业厂房及配套设施│
│ │使用，双方于2018年8月30日签署《房屋租赁合同》，租赁期限自2018年9月1日至2028年12 │
│ │月31日。 │
│ │ 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定，上市公司与关联人签订的日常关联│
│ │交易协议期限超过3年的，应当每3年重新履行相关审议程序和披露义务。现需对公司全资子│
│ │公司深圳科兴药业与正中产业控股签署的《房屋租赁合同》重新进行审议，该事项已经公司│
│ │第二届董事会第十九次会议审议通过。 │
│ │ 本次关联交易无需提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联人基本情况和关联关系 │
│ │ （一）关联人情况说明 │
│ │ 公司名称：正中产业控股集团有限公司 │
│ │ 住所：深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路15号科兴科学园D1栋42层01室 │
│ │ 法定代表人：邓学勤 │
│ │ 注册资本：10526.32万元 │
│ │ 成立日期：2002年10月8日 │
│ │ 经营范围：一般经营项目：高新技术产品投资，投资兴办实业（具体项目另行申报）；│
│ │受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；投资高新技术产品的技术开发（不含│
│ │限制项目）；直接投资企业孵化器的建设；企业管理与企业投资咨询；国内贸易，经营进出│
│ │口业务（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可│
│ │经营）；自有物业租赁。 │
│ │ 主要股东：正中投资集团有限公司持股100% │
│ │ 截止到2023年12月31日，正中产控经审计资产总额为399.88亿元，净资产额为188.31亿│
│ │元，2023年营业收入为44.62亿元，净利润为11.15亿元。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 关联方：正中产业控股集团有限公司 │
│ │ 与公司关联关系：正中投资集团有限公司持有正中产业控股100%股权，同时正中投资集│
│ │团有限公司间接持有本公司66.15%股权，正中产业控股与本公司为同受正中投资集团有限公│
│ │司控制的公司。 │
│ │ 三、关联交易协议主要内容 │
│ │ 1、协议签署方 │
│ │ 出租方：正中产业控股集团有限公司 │
│ │ 承租方：深圳科兴药业有限公司 │
│ │ 2、关联交易的主要内容和定价策略 │
│ │ 正中产业控股同意将位于深圳市宝安区沙井街道同富裕工业园的一栋厂房出租给深圳科│
│ │兴药业使用，房屋租赁用途为厂房及配套，租赁房屋面积共计15954.9平方米。 │
│ │ 租赁房屋的租金，在参照深圳市房屋租赁管理办公室发布的2017年度深圳市房屋租赁指│
│ │导租金的基础上并综合市场行情确定，按房屋出租面积每平方米每月人民币25元计算。 │
│ │ 房屋租赁合同期内，正中产业控股不得单方面提高租金，每一年度，双方同意参照深圳│
│ │市房屋租赁管理办公室发布的上一年度深圳市房租租赁指导租金之同一区域、同一用途房屋│
│ │租金予以协商确定浮动租金。 │
│ │ 3、协议期限 │
│ │ 自2018年9月1日至2028年12月31日。 │
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│公告日期 │2024-08-20 │
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│关联方 │广州云升天纪科技有限公司 │
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│关联关系 │公司间接股东间接持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │是否需要提交股东大会审议：否 │
│ │ 对上市公司的影响：公司根据目前生产经营的具体安排，与相关交易对方经过审慎协商│
│ │达成一致并经公司董事会审议通过后，终止上述日常关联交易协议。 │
│ │ 上述日常关联交易协议的终止符合相关法律法规，不存在损害公司及股东利益情形，对│
│ │公司正常生产经营活动无影响。 │
│ │ 一、终止日常关联交易协议事项的概述 │
│ │ 科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）2024年8月19日召开了第二届董事会 │
│ │第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于终止部分关联交易协议的议│
│ │案》，根据公司发展战略，结合公司控股子公司广州安合动保生物科技有限公司（以下简称│
│ │“安合动保”）的实际情况，同意安合动保与公司关联方广州云升天纪科技有限公司（以下│
│ │简称“云升天纪”）签订的关于广州市黄埔区光谱中路11号云升科学园1#楼2层04+06单位的│
│ │《云升科学园租赁合同》《云升科学园物业管理服务合同》（以下简称“租赁合同”）及《│
│ │补充协议》于董事会审议通过后终止。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：广州云升天纪科技有限公司 │
│ │ 正中投资集团有限公司通过深圳正广盛投资有限公司间接持有云升天纪50%股权，同时 │
│ │正中投资集团有限公司间接持有本公司66.32%股权，云升天纪为本公司关联方 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│科兴生物制│深圳科兴 │ 1.00亿│人民币 │2023-06-05│2028-06-05│连带责任│否 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│科兴生物制│深圳科兴 │ 1.00亿│人民币 │2022-09-20│2028-10-25│连带责任│否 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│科兴生物制│深圳科兴 │ 5000.00万│人民币 │2023-05-30│2029-05-30│连带责任│否 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│科兴生物制│深圳科兴 │ 3000.00万│人民币 │2024-12-23│2028-12-26│连带责任│否 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│科兴生物制│深圳科兴 │ 3000.00万│人民币 │2023-03-06│2028-11-08│连带责任│否 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│科兴生物制│深圳科兴 │ 3000.00万│人民币 │2024-03-04│2030-04-18│连带责任│否 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-06-25│其他事项
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根据科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月23日召开第二届董事
会第二十六次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票
激励计划部分限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下：
一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年5月24日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2024
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》。
同日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》以及《关于核查公司<2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司
监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2024年5月25日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《科兴生物制
药股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，
独立董事曹红中先生作为征集人就2024年第二次临时股东大会审议的公司2024年限制性股票激
励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
3、2024年5月28日至2024年6月6日，公司对本激励计划的激励对象名单在公司内部进行了
公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2024年6月8日
，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《科兴生物制药股份有限公司监事会
关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
4、2024年6月14日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<202
4年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜
的议案》，并于2024年6月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《科兴生物
制药股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报
告》。
5、2024年6月14日，公司召开第二届董事会第十六次会议与第二届监事会第十五次会议，
审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，董事会同
意限制性股票的授予日为2024年6月14日，以12元/股的授予价格向147名激励对象授予378.6万
股限制性股票。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
6、2025年6月23日，公司召开第二届董事会第二十六次会议与第二届监事会第二十二次会
议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2024年限
制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于公司2024年限制性股票激励计划第一个归属
期归属条件成就的议案》。董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项进行核实并出具
了相关核查意见。
（一）部分激励对象失去激励资格
鉴于《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）激
励对象中20名激励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格，其已获授予但尚未归属的55.6
0万股限制性股票不得归属，由公司作废。
综上所述，本次合计作废的限制性股票数量为55.60万股。
──────┬──────────────────────────────────
2025-06-25│其他事项
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限制性股票拟归属数量：161.50万股；
归属股票来源：科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）向激励对象定向发行公
司A股普通股。
一、本次股权激励计划批准及实施情况
（一）本次股权激励计划主要内容
公司于2024年5月24日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议，于2
024年6月14日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。公司2024年限制性股票激励计划主要内容如下
：
1、股权激励方式：第二类限制性股票。
2、限制性股票数量：378.6万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额19919.865万股
的1.90%。本次授予为一次性授予，无预留权益。
3、限制性股票数量授予价格（调整后）：11.92元/股。
4、激励人数：共计147人，包括公司董事、高级管理人员、核心技术（业务）骨干人员、
董事会认为需要激励的其他人员（不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的
股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。
5、限制性股票的有效期、归属安排
（1）有效期：本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票
全部归属或作废失效之日止，最长不超过36个月。
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2025-06-25│价格调整
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科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月23日召开第二届董事会第
二十六次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励
计划授予价格的议案》，现将有关事项说明如下：
一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年5月24日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2024
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》。
同日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》以及《关于核查公司<2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司
监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见
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