资本运作☆ ◇688136 科兴制药 更新日期：2025-10-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-12-01│ 22.33│ 9.95亿│
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│股权激励和授予 │ 2023-05-30│ 15.70│ 781.86万│
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│股权激励和授予 │ 2024-04-22│ 15.70│ 78.50万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-05-30│ 15.70│ 617.95万│
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│股权激励和授予 │ 2025-06-16│ 11.92│ 1925.08万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│重庆市招赢朗曜成长│ 20000.00│ ---│ 2.86│ ---│ 1543.98│ 人民币│
│二期股权投资基金合│ │ │ │ │ │ │
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│药物生产基地改扩建│ ---│ 208.66万│ 1.11亿│ 48.01│ ---│ 2026-06-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心升级建设项│ ---│ 1208.15万│ 2.91亿│ 83.64│ ---│ 2025-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│信息管理系统升级建│ ---│ 0.00│ 2110.65万│ 100.51│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ 0.00│ 3.96亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-07-03 │交易金额(元)│1500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │深圳同安医药有限公司100%的股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │广西壮族自治区药物研究所有限公司 │
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│卖方 │科兴生物制药股份有限公司 │
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│交易概述 │科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”或“科兴制药”）拟将持有的全资子公司深│
│ │圳同安医药有限公司（以下简称“同安医药”或“标的公司”）100%的股权转让给广西壮族│
│ │自治区药物研究所有限公司（以下简称“广西药研所”），转让价格为1,500.00万元。 │
│ │ 公司已根据协议的约定办理完成同安医药股权工商变更登记手续，公司不再持有同安医│
│ │药股权。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-08-16 │
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│关联方 │正中产业控股集团有限公司 │
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│关联关系 │与公司为同一企业控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │是否需要提交股东大会审议：否 │
│ │ 对上市公司的影响：科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司与关│
│ │联方签署关联交易补充协议是为了满足子公司日常业务发展需要，为正常的持续性合作。公│
│ │司关联交易符合相关法律、法规的规定，关联交易的定价主要遵循市场价格和公开、公平、│
│ │公正及合理的原则，没有损害公司及股东的利益，不会对公司的独立性产生影响，也不会对│
│ │关联方形成较大的依赖。 │
│ │ 一、日常关联交易基本情况 │
│ │ （一）关联交易概述 │
│ │ 公司全资子公司深圳科兴药业有限公司（以下简称“深圳科兴”）向正中产业控股集团│
│ │有限公司（以下简称“正中产控”）租赁房产，作为深圳科兴日常经营使用，双方于2018年│
│ │8月30日签署《房屋租赁合同》（以下简称“原租赁协议”），租赁期限自 2018 年 9月 1 │
│ │日至 2028 年 12 月 31 日 │
│ │ 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定，公司于2021年10月、2024年10月分│
│ │别召开第一届董事会第二十八次会议、第二届董事会第十九次会议重新审议了上述《房屋租│
│ │赁合同》 │
│ │ 根据公司发展战略，结合公司全资子公司深圳科兴、深圳科兴医疗器械有限公司（以下│
│ │简称“科兴医疗”）的经营需要，现经重新统筹规划，公司决定由深圳科兴及科兴医疗与正│
│ │中产控签订《房屋租赁合同补充协议》（以下简称“补充协议”），将承租主体由深圳科兴│
│ │变更为科兴医疗，缩减原租赁协议部分面积，租赁期限缩短至 2027 年 9月 30 日 │
│ │ （二）关联交易补充协议履行的审议程序 │
│ │ 公司于2025年8月14日召开第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于签署关联交 │
│ │易协议补充协议的议案》，关联董事邓学勤先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意│
│ │该议案 │
│ │ 本议案已经第二届董事会独立董事第十次专门会议审议通过，并同意将该议案提交至公│
│ │司董事会进行审议。独立董事认为：公司本次签署关联交易补充协议，符合公司的实际经营│
│ │需要，决策权限、决策程序合法，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形，不│
│ │会对公司独立性产生影响，公司亦不会因关联交易而对关联方形成依赖。 │
│ │ 公司审计委员会就该议案发表书面意见，审计委员会一致认为：公司本次签署关联交易│
│ │补充协议，不存在损害公司及公司股东合法权益的情形，特别是中小股东利益的情形，同意│
│ │将本议案提交董事会审议 │
│ │ 公司监事会已就该事项形成了决议意见：公司本次签署关联交易补充协议符合《公司章│
│ │程》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不会对公司及公司│
│ │财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影│
│ │响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响 │
│ │ 本次关联交易无需提交股东大会审议正中投资集团有限公司持有正中产控 100%股权， │
│ │同时正中投资集团有限公司间接持有本公司 59.50%股权，正中产控与本公司为同受正中投 │
│ │资集团有限公司控制的公司 │
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│公告日期 │2025-04-11 │
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│关联方 │广州云升天纪科技有限公司 │
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│关联关系 │公司间接股东间接持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁（含水电费、物业服务费） │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-11 │
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│关联方 │正中产业控股集团有限公司 │
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│关联关系 │同受一公司控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁（含水电费、物业服务费） │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-11 │
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│关联方 │创益生物科技有限公司 │
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│关联关系 │同受一公司控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁（含水电费、物业服务费） │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │广州云升天纪科技有限公司 │
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│关联关系 │公司间接股东间接持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁（含水电费） │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │正中产业控股集团有限公司 │
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│关联关系 │同受一公司控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁（含水电费、物业服务费） │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │创益生物科技有限公司 │
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│关联关系 │同受一公司控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁（含水电费） │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-10-26 │
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│关联方 │正中产业控股集团有限公司 │
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│关联关系 │同受一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │是否需要提交股东大会审议：否。 │
│ │ 公司全资子公司深圳科兴药业有限公司向正中产业控股集团有限公司租赁房产作为厂房│
│ │及配套设施使用，租赁面积为15954.9平方米，租金为每月25元/平方米，三年租金总额为14│
│ │35.94万元，重新审议关联交易协议前后租赁面积及租金均未发生变化。 │
│ │ 对上市公司的影响：公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，│
│ │为正常的持续性合作。公司本次重新审议关联交易协议符合《上海证券交易所科创板股票上│
│ │市规则》和《公司章程》的规定，交易定价公平、合理，不会对公司及公司财务状况、经营│
│ │成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性│
│ │，也不会对公司持续经营产生不利影响。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司全资子公司深圳科兴药业有限公司（以下简称“深圳科兴药业”）向正中产业控股│
│ │集团有限公司（以下简称“正中产业控股”）租赁房产，作为深圳科兴药业厂房及配套设施│
│ │使用，双方于2018年8月30日签署《房屋租赁合同》，租赁期限自2018年9月1日至2028年12 │
│ │月31日。 │
│ │ 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定，上市公司与关联人签订的日常关联│
│ │交易协议期限超过3年的，应当每3年重新履行相关审议程序和披露义务。现需对公司全资子│
│ │公司深圳科兴药业与正中产业控股签署的《房屋租赁合同》重新进行审议，该事项已经公司│
│ │第二届董事会第十九次会议审议通过。 │
│ │ 本次关联交易无需提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联人基本情况和关联关系 │
│ │ （一）关联人情况说明 │
│ │ 公司名称：正中产业控股集团有限公司 │
│ │ 住所：深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路15号科兴科学园D1栋42层01室 │
│ │ 法定代表人：邓学勤 │
│ │ 注册资本：10526.32万元 │
│ │ 成立日期：2002年10月8日 │
│ │ 经营范围：一般经营项目：高新技术产品投资，投资兴办实业（具体项目另行申报）；│
│ │受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；投资高新技术产品的技术开发（不含│
│ │限制项目）；直接投资企业孵化器的建设；企业管理与企业投资咨询；国内贸易，经营进出│
│ │口业务（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可│
│ │经营）；自有物业租赁。 │
│ │ 主要股东：正中投资集团有限公司持股100% │
│ │ 截止到2023年12月31日，正中产控经审计资产总额为399.88亿元，净资产额为188.31亿│
│ │元，2023年营业收入为44.62亿元，净利润为11.15亿元。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 关联方：正中产业控股集团有限公司 │
│ │ 与公司关联关系：正中投资集团有限公司持有正中产业控股100%股权，同时正中投资集│
│ │团有限公司间接持有本公司66.15%股权，正中产业控股与本公司为同受正中投资集团有限公│
│ │司控制的公司。 │
│ │ 三、关联交易协议主要内容 │
│ │ 1、协议签署方 │
│ │ 出租方：正中产业控股集团有限公司 │
│ │ 承租方：深圳科兴药业有限公司 │
│ │ 2、关联交易的主要内容和定价策略 │
│ │ 正中产业控股同意将位于深圳市宝安区沙井街道同富裕工业园的一栋厂房出租给深圳科│
│ │兴药业使用，房屋租赁用途为厂房及配套，租赁房屋面积共计15954.9平方米。 │
│ │ 租赁房屋的租金，在参照深圳市房屋租赁管理办公室发布的2017年度深圳市房屋租赁指│
│ │导租金的基础上并综合市场行情确定，按房屋出租面积每平方米每月人民币25元计算。 │
│ │ 房屋租赁合同期内，正中产业控股不得单方面提高租金，每一年度，双方同意参照深圳│
│ │市房屋租赁管理办公室发布的上一年度深圳市房租租赁指导租金之同一区域、同一用途房屋│
│ │租金予以协商确定浮动租金。 │
│ │ 3、协议期限 │
│ │ 自2018年9月1日至2028年12月31日。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│科兴生物制│深圳科兴 │ 6000.00万│人民币 │2022-09-20│2028-09-20│连带责任│否 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│科兴生物制│深圳科兴 │ 5000.00万│人民币 │2023-05-30│2029-05-30│连带责任│否 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│科兴生物制│深圳科兴 │ 4000.00万│人民币 │2022-10-25│2028-10-25│连带责任│否 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│科兴生物制│深圳科兴 │ 3000.00万│人民币 │2023-03-06│2028-11-08│连带责任│否 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│科兴生物制│深圳科兴 │ 3000.00万│人民币 │2024-03-04│2030-04-18│连带责任│否 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│科兴生物制│深圳科兴 │ 3000.00万│人民币 │2025-05-27│2030-05-27│连带责任│否 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│科兴生物制│深圳科兴 │ 3000.00万│人民币 │2024-12-23│2029-04-27│连带责任│否 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│科兴生物制│深圳科兴医│ 1000.00万│人民币 │2025-04-09│2030-04-09│连带责任│否 │未知 │
│药股份有限│药 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│科兴生物制│青岛拓益 │ 900.00万│人民币 │2025-06-29│2031-06-27│连带责任│否 │未知 │
│药股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-10-01│其他事项
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科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开了第三届董事会
第二次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》。现将具体情况公告如下：
根据《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实
际情况，结合目前整体经济环境、公司所处行业及地区的薪酬水平，公司拟将独立董事津贴标
准由每人每年18万元人民币调整为每人每年24万元人民币。
本次调整独立董事薪酬的事项符合公司所处行业、地区的基本薪资水平和公司经营现状，
有利于公司独立董事更好参与公司治理工作，进一步保障投资者合法权益，符合公司长远发展
的需要。
鉴于该事项与独立董事存在关联关系，独立董事已回避表决。该事项尚需提交公司2025年
第二次临时股东会审议，调整后的独立董事薪酬自股东会审议通过之日起执行。
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2025-10-01│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：致同（香港）会计师事务所有限公司科兴生物制药股份有限
公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《
关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》，同意聘请致同（香港）会计师事务所有限公司（
以下简称“致同香港”）为公司公开发行H股股票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌
上市（以下简称“本次发行上市”）的专项审计机构。现将具体情况公告如下：
（一）基本信息
名称：致同（香港）会计师事务所有限公司
成立日期：2012年2月7日
组织形式：有限责任公司
注册地址：中国香港铜锣湾恩平道28号利园二期11楼
首席合伙人：林敬义
截至2024年末，致同（香港）会计师事务所有限公司从业人员近320人，其中合伙人22名
、注册会计师115名。
2024年度致同（香港）会计师事务所有限公司为近60家上市公司提供审计服务，主要行业
涉及汽车制造、电池产品、房地产等。
（二）投资者保护能力
致同香港已按照相关法律法规要求每年购买职业保险。
（三）诚信记录
致同香港近三年没有因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施
和纪律处分。没有从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律
监管措施和纪律处分。
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2025-10-01│其他事项
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