资本运作☆ ◇688136 科兴制药 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│重庆市招赢朗曜成长│ 20000.00│ ---│ 2.86│ ---│ -1394.07│ 人民币│
│二期股权投资基金合│ │ │ │ │ │ │
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│药物生产基地改扩建│ 5.21亿│ 556.39万│ 1.08亿│ 46.80│ ---│ 2026-06-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心升级建设项│ 3.47亿│ 1539.22万│ 2.52亿│ 72.62│ ---│ 2025-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│信息管理系统升级建│ 3702.60万│ ---│ 2110.65万│ 100.51│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 8.00亿│ ---│ 3.96亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-10-26 │
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│关联方 │正中产业控股集团有限公司 │
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│关联关系 │同受一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │是否需要提交股东大会审议：否。 │
│ │ 公司全资子公司深圳科兴药业有限公司向正中产业控股集团有限公司租赁房产作为厂房│
│ │及配套设施使用，租赁面积为15954.9平方米，租金为每月25元/平方米，三年租金总额为14│
│ │35.94万元，重新审议关联交易协议前后租赁面积及租金均未发生变化。 │
│ │ 对上市公司的影响：公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，│
│ │为正常的持续性合作。公司本次重新审议关联交易协议符合《上海证券交易所科创板股票上│
│ │市规则》和《公司章程》的规定，交易定价公平、合理，不会对公司及公司财务状况、经营│
│ │成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性│
│ │，也不会对公司持续经营产生不利影响。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司全资子公司深圳科兴药业有限公司（以下简称“深圳科兴药业”）向正中产业控股│
│ │集团有限公司（以下简称“正中产业控股”）租赁房产，作为深圳科兴药业厂房及配套设施│
│ │使用，双方于2018年8月30日签署《房屋租赁合同》，租赁期限自2018年9月1日至2028年12 │
│ │月31日。 │
│ │ 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定，上市公司与关联人签订的日常关联│
│ │交易协议期限超过3年的，应当每3年重新履行相关审议程序和披露义务。现需对公司全资子│
│ │公司深圳科兴药业与正中产业控股签署的《房屋租赁合同》重新进行审议，该事项已经公司│
│ │第二届董事会第十九次会议审议通过。 │
│ │ 本次关联交易无需提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联人基本情况和关联关系 │
│ │ （一）关联人情况说明 │
│ │ 公司名称：正中产业控股集团有限公司 │
│ │ 住所：深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路15号科兴科学园D1栋42层01室 │
│ │ 法定代表人：邓学勤 │
│ │ 注册资本：10526.32万元 │
│ │ 成立日期：2002年10月8日 │
│ │ 经营范围：一般经营项目：高新技术产品投资，投资兴办实业（具体项目另行申报）；│
│ │受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；投资高新技术产品的技术开发（不含│
│ │限制项目）；直接投资企业孵化器的建设；企业管理与企业投资咨询；国内贸易，经营进出│
│ │口业务（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可│
│ │经营）；自有物业租赁。 │
│ │ 主要股东：正中投资集团有限公司持股100% │
│ │ 截止到2023年12月31日，正中产控经审计资产总额为399.88亿元，净资产额为188.31亿│
│ │元，2023年营业收入为44.62亿元，净利润为11.15亿元。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 关联方：正中产业控股集团有限公司 │
│ │ 与公司关联关系：正中投资集团有限公司持有正中产业控股100%股权，同时正中投资集│
│ │团有限公司间接持有本公司66.15%股权，正中产业控股与本公司为同受正中投资集团有限公│
│ │司控制的公司。 │
│ │ 三、关联交易协议主要内容 │
│ │ 1、协议签署方 │
│ │ 出租方：正中产业控股集团有限公司 │
│ │ 承租方：深圳科兴药业有限公司 │
│ │ 2、关联交易的主要内容和定价策略 │
│ │ 正中产业控股同意将位于深圳市宝安区沙井街道同富裕工业园的一栋厂房出租给深圳科│
│ │兴药业使用，房屋租赁用途为厂房及配套，租赁房屋面积共计15954.9平方米。 │
│ │ 租赁房屋的租金，在参照深圳市房屋租赁管理办公室发布的2017年度深圳市房屋租赁指│
│ │导租金的基础上并综合市场行情确定，按房屋出租面积每平方米每月人民币25元计算。 │
│ │ 房屋租赁合同期内，正中产业控股不得单方面提高租金，每一年度，双方同意参照深圳│
│ │市房屋租赁管理办公室发布的上一年度深圳市房租租赁指导租金之同一区域、同一用途房屋│
│ │租金予以协商确定浮动租金。 │
│ │ 3、协议期限 │
│ │ 自2018年9月1日至2028年12月31日。 │
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│公告日期 │2024-08-20 │
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│关联方 │广州云升天纪科技有限公司 │
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│关联关系 │公司间接股东间接持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │是否需要提交股东大会审议：否 │
│ │ 对上市公司的影响：公司根据目前生产经营的具体安排，与相关交易对方经过审慎协商│
│ │达成一致并经公司董事会审议通过后，终止上述日常关联交易协议。 │
│ │ 上述日常关联交易协议的终止符合相关法律法规，不存在损害公司及股东利益情形，对│
│ │公司正常生产经营活动无影响。 │
│ │ 一、终止日常关联交易协议事项的概述 │
│ │ 科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）2024年8月19日召开了第二届董事会 │
│ │第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于终止部分关联交易协议的议│
│ │案》，根据公司发展战略，结合公司控股子公司广州安合动保生物科技有限公司（以下简称│
│ │“安合动保”）的实际情况，同意安合动保与公司关联方广州云升天纪科技有限公司（以下│
│ │简称“云升天纪”）签订的关于广州市黄埔区光谱中路11号云升科学园1#楼2层04+06单位的│
│ │《云升科学园租赁合同》《云升科学园物业管理服务合同》（以下简称“租赁合同”）及《│
│ │补充协议》于董事会审议通过后终止。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：广州云升天纪科技有限公司 │
│ │ 正中投资集团有限公司通过深圳正广盛投资有限公司间接持有云升天纪50%股权，同时 │
│ │正中投资集团有限公司间接持有本公司66.32%股权，云升天纪为本公司关联方 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │邓学勤 │
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│关联关系 │公司董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月24日召开第二届董事会第八 │
│ │次会议、第二届监事会第八次会议，2023年8月10日召开2023年第二次临时股东大会，分别 │
│ │审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司与特定对象签│
│ │署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案》等相关议案，同意公司实际控制人、董事│
│ │长邓学勤先生认购本次发行股票的认购款项总额为不低于1亿元（含本数），并签署了《科 │
│ │兴生物制药股份有限公司与邓学勤附条件生效的向特定对象发行股份认购协议》（以下简称│
│ │“《附生效条件的股份认购协议》”）。 │
│ │ 2024年4月25日，公司召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议 │
│ │，分别审议通过了《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的议案》和《关于公司 │
│ │与特定对象签署<附生效条件的股份认购协议之终止协议>暨关联交易的议案》，鉴于公司决│
│ │定终止2023年度向特定对象发行股票事项，同意公司与邓学勤先生签署《科兴生物制药股份│
│ │有限公司与邓学勤附条件生效的向特定对象发行股份认购协议之终止协议》（以下简称“《│
│ │终止协议》”）。现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 截至本公告日，邓学勤先生为公司实际控制人兼董事长，根据《上海证券交易所科创板│
│ │股票上市规则》等相关规定，本次与邓学勤先生签署《终止协议》构成关联交易，本次关联│
│ │交易不构成重大资产重组。 │
│ │ 《关于公司与特定对象签署<附生效条件的股份认购协议之终止协议>暨关联交易的议案│
│ │》已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，关联董事已│
│ │就涉及关联交易的议案回避表决。公司独立董事专门会议、公司监事会对上述事项发表了明│
│ │确同意的审核意见。根据2023年第二次临时股东大会的授权，本议案属于董事会审批权限范│
│ │围之内，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 截至本公告日，邓学勤先生的基本情况如下： │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 截至本公告披露之日，公司股本总额为199198650股，邓学勤先生通过公司控股股东深 │
│ │圳科益医药控股有限公司控制公司股份131778347股，邓学勤先生直接持有公司股份1764125│
│ │股，邓学勤先生合计控制公司67.04%的表决权，为公司实际控制人。邓学勤先生符合《上海│
│ │证券交易所科创板股票上市规则》中“直接或者间接控制上市公司的自然人、法人或其他组│
│ │织”之关联关系的认定，为公司关联方，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （二）关联人情况说明 │
│ │ 邓学勤先生，男，1967年出生，中国国籍，无国外永久居留权，身份证号码：44030119│
│ │6704******，住所：广东省深圳市南山区华侨城******。2008年至2019年7月任山东科兴生 │
│ │物制品有限公司执行董事、总经理等职务，2019年7月至今任公司董事长。 │
│ │ 三、《终止协议》的主要内容 │
│ │ 甲方:科兴生物制药股份有限公司 │
│ │ 乙方:邓学勤 │
│ │ 1、双方一致同意并确认，自《终止协议》生效之日起，《附生效条件的股份认购协议 │
│ │》终止。除另有约定外，《附生效条件的股份认购协议》终止后对双方不再具有约束力，任│
│ │何一方不再享有《附生效条件的股份认购协议》项下权利或承担《附生效条件的股份认购协│
│ │议》项下的义务。 │
│ │ 2、双方一致同意并确认，任何一方于《附生效条件的股份认购协议》项下均不存在任 │
│ │何争议、纠纷或潜在的争议、纠纷，双方均不存在违约情形，不存在任何一方需要向其他方│
│ │承担违约责任或赔偿责任的情形。 │
│ │ 3、双方一致同意并确认，《终止协议》生效后，任何一方在本次合作过程中获取的其 │
│ │他方的商业秘密及其他文档资料等信息应采取严格的保密措施，除履行法定的信息披露义务│
│ │外，未经相关方许可不得向任何第三方透露。 │
│ │ 4、双方一致同意并确认，《终止协议》生效后，双方应配合甲方根据其所适用的法律 │
│ │法规及监管要求履行与终止本次合作事项相关的信息披露义务。 │
│ │ 5、《终止协议》项下发生的任何争议，双方应友好协商解决；未能协商解决的，任何 │
│ │一方均有权向甲方所在地有管辖权的法院提起诉讼。 │
│ │ 6、《终止协议》经双方签字或加盖公章后成立，自甲方董事会审议批准甲方终止再融 │
│ │资事宜之日起生效。 │
│ │ 7、《终止协议》一式四份，具有同等法律效力。 │
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│公告日期 │2024-03-07 │
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│关联方 │创益生物科技有限公司、深圳科兴物业经营管理有限公司 │
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│关联关系 │与公司为同受一企业控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、日常关联交易基本情况 │
│ │ 经科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2021年1月20日召开 │
│ │的第一届董事会第二十次会议审议，公司（含全资子公司及分公司，下同）分别与关联方创│
│ │益生物科技有限公司（以下简称“创益科技”）、正中产业控股集团有限公司（以下简称“│
│ │正中产控”）及其子公司深圳科兴物业经营管理有限公司（原“深圳正中物业经营管理有限│
│ │公司”，以下简称“科兴物业”）等签署了写字楼租赁合同、物业管理服务合同，承租创益│
│ │科技大厦用于办公场所及研究实验室，租赁期为2021年3月1日到2024年2月28日共三年，租 │
│ │赁面积不超过10464.79平方米。 │
│ │ 现租赁期届满，根据公司的实际需要，公司拟与创益科技继续签署写字楼租赁合同，租│
│ │赁期为2024年3月1日到2026年2月28日共两年，租赁面积不超过8521.23平方米。公司拟就上│
│ │述租赁房产与正中产控的子公司科兴物业继续签订物业管理服务合同，合同期两年。 │
│ │ 2023年12月29日，公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2024年度│
│ │日常关联交易额度预计的议案》，已就2024年公司将与创益科技、科兴物业发生的关联交易│
│ │额度进行预计。详见公司于2023年12月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露│
│ │的《关于公司2024年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2023-064）。 │
│ │ 二、关联方基本情况和关联关系 │
│ │ 1、创益生物科技有限公司 │
│ │ 公司名称：创益生物科技有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91440300724730164C │
│ │ 企业类型：有限责任公司(法人独资) │
│ │ 法定代表人：赵学军 │
│ │ 注册资本：7720万元 │
│ │ 成立日期：2000年12月13日 │
│ │ 关联关系：正中投资集团有限公司持有创益科技100%股权，同时正中投资集团有限公司│
│ │间接持有本公司66.15%股权，创益科技与本公司为同受正中投资集团有限公司控制的公司。│
│ │ 2、深圳科兴物业经营管理有限公司 │
│ │ 公司名称深圳科兴物业经营管理有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91440300769156709A │
│ │ 企业类型：有限责任公司(法人独资) │
│ │ 法定代表人：任琦 │
│ │ 注册资本：2059万元 │
│ │ 成立日期：2004年11月15日 │
│ │ 关联关系：正中投资集团有限公司通过正中产控持有科兴物业100%股权，同时正中投资│
│ │集团有限公司间接持有本公司66.15%股权，科兴物业与本公司为同受正中投资集团有限公司│
│ │控制的公司。 │
│ │ 三、关联交易标的及关联交易协议主要内容 │
│ │ （一）拟与创益科技签署的租赁合同 │
│ │ 1、协议签署方 │
│ │ 出租方：创益科技 │
│ │ 承租方：科兴制药（含全资子公司及分公司） │
│ │ 2、租赁标的情况 │
│ │ 租金总额不超过2350.05万元 │
│ │ 3、承租价格基本情况 │
│ │ 租金：租金为人民币115元/平方米/月。 │
│ │ 空调使用费（含税价）：空调使用费根据空调冷量计算支付，随着政府水价及蓄冰空调│
│ │电价的变动而作相应调整。水、电费：公司自用水、电费由创益科技代收、代缴。 │
│ │ 4、租赁期限及生效 │
│ │ 租赁期为两年。自创益科技和公司（含全资子公司及分公司）双方的法定代表人（或授│
│ │权代表）签字盖章之日起生效。 │
│ │ （二）拟与科兴物业签署的物业管理服务合同 │
│ │ 1、协议签署方 │
│ │ 出租方：科兴物业 │
│ │ 承租方：科兴制药（含全资子公司及分公司） │
│ │ 2、标的情况 │
│ │ 服务费总额不超过341.53万元 │
│ │ 3、承租价格基本情况 │
│ │ 物业管理费收费标准为17元/平方米/月。 │
│ │ 4、合同期限及生效 │
│ │ 合同期限为两年。自科兴物业和公司（含全资子公司及分公司）双方的法定代表人（或│
│ │授权代表）签字盖章之日起生效。 │
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│公告日期 │2023-12-30 │
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│关联方 │广州云升天纪科技有限公司 │
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│关联关系 │本公司与其被同一公司间接持股 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁（含水电费） │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-30 │
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│关联方 │正中产业控股集团有限公司 │
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│关联关系 │与本公司受同一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁（含水电费、物业服务费） │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-30 │
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│关联方 │创益生物科技有限公司 │
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│关联关系 │与本公司受同一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁（含水电费） │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-30 │
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│关联方 │广州云升天纪科技有限公司 │
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│关联关系 │本公司与其被同一公司间接持股 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁（含水电费、物业服务费） │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-30 │
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│关联方 │正中产业控股集团有限公司 │
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│关联关系 │与本公司受同一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁（含水电费、物业服务费） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-12-30
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