资本运作☆ ◇688139 海尔生物 更新日期：2025-11-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2019-10-16│ 15.53│ 11.40亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-06-08│ 41.88│ 3688.68万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│天津协禾生物医药产│ 4500.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│业基金合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│青岛海创华资创业投│ 1800.00│ ---│ 60.00│ ---│ ---│ 人民币│
│资基金合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│海尔生物医疗产业化│ 3.00亿│ 795.27万│ 2.76亿│ 92.01│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金-永久补充 │ 9400.00万│ 4700.00万│ 9400.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金 │ 6290.57万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│产品及技术研发投入│ 5.00亿│ 3272.60万│ 5.44亿│ 108.74│ ---│ ---│
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│销售网络建设 │ 2.00亿│ 0.00│ 2.09亿│ 104.65│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-10-31 │
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│关联方 │青岛海融汇商业保理有限公司、上海睿海创世商业保理有限公司 │
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│关联关系 │受同一最终控制方控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │交易简要内容：青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“海尔生物”或“公司”）拟与│
│ │青岛海融汇商业保理有限公司、上海睿海创世商业保理有限公司开展总额不超过3000万元无│
│ │追索权应收账款保理业务。 │
│ │ 本次交易构成关联交易 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组 │
│ │ 本次交易无需提交股东大会审议。本次交易已经公司第三届董事会审计委员会第七次会│
│ │议、第三届董事会独立董事专门会议第六次会议、第三届董事会第八次会议及第三届监事会│
│ │第七次会议审议通过，关联董事、关联监事已回避表决。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为支持市场业务开展，降低应收风险及应收管理成本，加快应收账款回收，提高资金周│
│ │转效率，改善经营性现金流状况，公司拟与青岛海融汇商业保理有限公司、上海睿海创世商│
│ │业保理有限公司开展总额不超过3000万元无追索权应收账款保理业务，在3000万元总额度内│
│ │根据业务情况可分别与青岛海融汇商业保理有限公司、上海睿海创世商业保理有限公司签订│
│ │合同。 │
│ │ 截止本公告披露日，除经公司2024年年度股东大会审议通过的日常关联交易外，过去12│
│ │个月内公司与同一关联方或与不同关联方之间交易标的类别相关的关联交易均未超过上市公│
│ │司最近一期经审计总资产或市值1%以上。本次关联交易无需提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）青岛海融汇商业保理有限公司 │
│ │ 2.关联关系说明 │
│ │ 青岛海融汇商业保理有限公司和公司实控人同受同一最终控制方海尔集团公司控制，根│
│ │据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号 │
│ │——交易与关联交易》规定，与公司构成关联关系。 │
│ │ （二）上海睿海创世商业保理有限公司 │
│ │ 2.关联关系说明 │
│ │ 上海睿海创世商业保理有限公司和公司实控人同受同一最终控制方海尔集团公司控制，│
│ │根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5 │
│ │号——交易与关联交易》规定，与公司构成关联关系。 │
│ │ 三、关联交易主要内容 │
│ │ （一）交易资产：公司应收下游客户的应收账款。 │
│ │ （二）交易金额：不超过人民币3000万元。 │
│ │ （三）交易方式：无追索权应收账款保理。 │
│ │ （四）额度有效期限：自董事会审议通过之日起6个月内有效；单笔合同不超过6个月。│
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │海尔集团公司控制或实施重大影响的公司 │
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│关联关系 │实际控制人控制或实施重大影响的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │海尔集团公司控制或实施重大影响的公司 │
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│关联关系 │实际控制人控制或实施重大影响的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │海尔集团公司控制或实施重大影响的公司 │
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│关联关系 │实际控制人控制或实施重大影响的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买燃料和动力 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │海尔集团公司控制或实施重大影响的公司 │
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│关联关系 │实际控制人控制或实施重大影响的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │海尔集团公司控制或实施重大影响的公司 │
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│关联关系 │实际控制人控制或实施重大影响的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │海尔集团公司控制或实施重大影响的公司 │
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│关联关系 │实际控制人控制或实施重大影响的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │海尔集团公司控制或实施重大影响的公司 │
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│关联关系 │实际控制人控制或实施重大影响的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买燃料和动力 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │海尔集团公司控制或实施重大影响的公司 │
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│关联关系 │实际控制人控制或实施重大影响的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-11-18│其他事项
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一、通知债权人的原因
青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“海尔生物”）于2025年10月30日
召开了第三届董事会第八次会议，并于2025年11月17日召开了2025年第一次临时股东大会，分
别审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意将存放于公
司回购专用证券账户中的1459586股回购股份的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权
激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”。公司本次变更部分回购股份用途并注销暨减
少注册资本事项是为严格履行公司回购股份方案中关于回购股份使用期限的相关承诺，同时增
强投资者回报能力和水平，切实维护广大投资者利益。注销完成后，有利于增加每股收益，提
高公司股东的投资回报，不会影响公司债务履行能力。
本次注销回购专用证券账户股份后，公司股份总数相应减少1459586股，占公司当前总股
本的0.46%，公司总股本预计将由317952508股变更为316492922股，注册资本预计将由人民币3
17952508元减少至人民币316492922元。具体内容详见公司分别于2025年10月31日和2025年11
月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关
于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2025-049）和《青岛海
尔生物医疗股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-057）。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购方案所回购的股份用于减少注册资本，根据《中华人民共和国公司法》等法
律法规的有关规定，公司特此通知债权人：
公司债权人自接到公司通知之日起30日内，未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均
有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内
行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履
行，本次回购注销将按法定程序继续实施，并将于实施完成后及时履行信息披露义务。公司债
权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的
有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
（一）债权申报所需材料：
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。
1.债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文
件并加盖公章；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有
效身份证的原件及复印件。
2.债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述
文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式如下：
债权人可采用现场、邮寄或邮件的方式进行申报。
1.债权申报登记地点：山东省青岛市高新区丰源路280号海尔生物医疗新兴产业园
2.申报时间：自本公告之日即2025年11月18日起45日内（工作日9:00-11:30；14:00-17:0
0）。
4.联系电话：0532-88935566
以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，信封上请注明“申报债权”字样。以电
子邮件方式申报的，申报日期以公司邮箱收到相应文件日为准，电子邮件标题请注明“申报债
权”字样。
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2025-11-18│其他事项
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一、关于补选董事的情况
青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“海尔生物”）于2025年11月17日
召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议
案》，同意选举公司持股5%以上股东青岛久实投资管理有限公司提名的胡祥德先生为公司第三
届董事会非独立董事，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会
任期届满之日止。
二、关于调整董事会专门委员会的情况
2025年11月17日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整第三届董事
会专门委员会委员的议案》，由于公司董事会成员发生变动，为保证公司第三届董事会各专门
委员会工作顺利开展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，对第
三届董事会专门委员会成员进行调整，调整后公司第三届董事会专门委员会组成情况如下：
1、董事会战略与ESG委员会：谭丽霞女士（主任委员）、周云杰先生、刘占杰先生、龚雯
雯女士、陈洁女士、胡祥德先生、黄生先生（独立董事）、牛军先生（独立董事）、许铭先生
（独立董事）
2、董事会审计委员会：黄生先生（主任委员，独立董事）、陈洁女士、许铭先生（独立
董事）
3、董事会提名委员会：牛军先生（主任委员，独立董事）、刘占杰先生、许铭先生（独
立董事）
4、董事会薪酬与考核委员会：许铭先生（主任委员，独立董事）、谭丽霞女士、黄生先
生（独立董事）
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2025-10-31│其他事项
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交易简要内容：青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“海尔生物”或“公司”）拟
与青岛海融汇商业保理有限公司、上海睿海创世商业保理有限公司开展总额不超过3000万元无
追索权应收账款保理业务。
本次交易构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
本次交易无需提交股东大会审议。本次交易已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议
、第三届董事会独立董事专门会议第六次会议、第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七
次会议审议通过，关联董事、关联监事已回避表决。
一、关联交易概述
为支持市场业务开展，降低应收风险及应收管理成本，加快应收账款回收，提高资金周转
效率，改善经营性现金流状况，公司拟与青岛海融汇商业保理有限公司、上海睿海创世商业保
理有限公司开展总额不超过3000万元无追索权应收账款保理业务，在3000万元总额度内根据业
务情况可分别与青岛海融汇商业保理有限公司、上海睿海创世商业保理有限公司签订合同。
截止本公告披露日，除经公司2024年年度股东大会审议通过的日常关联交易外，过去12个
月内公司与同一关联方或与不同关联方之间交易标的类别相关的关联交易均未超过上市公司最
近一期经审计总资产或市值1%以上。本次关联交易无需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
（一）青岛海融汇商业保理有限公司
2.关联关系说明
青岛海融汇商业保理有限公司和公司实控人同受同一最终控制方海尔集团公司控制，根据
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——
交易与关联交易》规定，与公司构成关联关系。
（二）上海睿海创世商业保理有限公司
2.关联关系说明
上海睿海创世商业保理有限公司和公司实控人同受同一最终控制方海尔集团公司控制，根
据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—
—交易与关联交易》规定，与公司构成关联关系。
三、关联交易主要内容
（一）交易资产：公司应收下游客户的应收账款。
（二）交易金额：不超过人民币3000万元。
（三）交易方式：无追索权应收账款保理。
（四）额度有效期限：自董事会审议通过之日起6个月内有效；单笔合同不超过6个月。
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2025-10-31│其他事项
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青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“海尔生物”）董事会于近日收到
第三届董事会董事王稳夫先生递交的书面辞职报告。王稳夫先生因内部工作调整原因，申请辞
去公司第三届董事会非独立董事职务，同时一并辞去在董事会专门委员会中的职务。除辞任非
独立董事职务及在董事会专门委员会中的职务之外，王稳夫先生担任的公司其他职务不变。
经公司持股5%以上股东青岛久实投资管理有限公司（代表“久实优选1号私募证券投资基
金”，以下简称“久实投资”）提名，公司于2025年10月30日召开了第三届董事会提名委员会
第二次会议和第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事
的议案》，同意久实投资提名的胡祥德先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选
人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
此外，公司董事会于近日收到第三届董事会董事刘占杰先生递交的书面辞职报告。刘占杰
先生因公司治理要求原因，申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务，同时一并辞去在董事
会专门委员会中的职务。除辞任非独立董事职务及董事会专门委员会中的职务之外，刘占杰先
生担任的公司其他职务不变。公司于2025年10月30日召开职工代表大会，经与会职工代表选举
，同意刘占杰先生担任公司第三届董事会职工代表董事，任期自公司2025年第一次临时股东大
会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度
规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规和规范性文件规定，进一步完善公司法人治理结构
、提升公司规范运作水平，结合公司实际情况，公司董事会拟设职工代表董事一名并对《公司
章程》中相关条款进行修订。上述事项还需提交公司股东大会审议通过后方可实施，修订后的
《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。因此，公司于
2025年10月30日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，同意选举刘占杰先生（简历附
后）为公司第三届董事会职工代表董事，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过取消
监事会及修订《公司章程》之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。刘占杰先生当选公司
职工代表董事后，公司第三届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董
事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关
规定，经公司持股5%以上股东久实投资提名，公司于2025年10月30日召开第三届董事会提名委
员会第二次会议和第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立
董事的议案》，同意久实投资提名的胡祥德先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事
候选人，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日
止。
职工代表董事简历
刘占杰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年7月出生，上海理工大学制冷及低温
工程专业博士，上海交通大学安泰经济与管理学院高级管理人员工商管理硕士，享受国务院政
府特殊津贴专家。刘占杰先生曾于2001年5月至2005年10月任海尔集团低温技术研究所所长，2
005年10月至今任青岛海尔生物医疗股份有限公司董事兼总经理。刘占杰先生同时还在多个公
共机构担任不同职位，包括2003年起担任全国制冷标准化技术委员会委员、2009年起担任中国
医药生物技术协会组织生物样本库分会委员、2018年起担任全国测量、控制和实验室电器设备
安全标准化技术委员会委员、2021年起担任山东省医师协会组织样本库及转化医学专业委员会
第二届委员会副主任委员、2023年起担任中国标准化协会生物资源与设施资源专业委员会副主
任委员。刘占杰先生作为国内知名学者，曾于2013年获国家科学技术进步奖二等奖、2015年获
“泰山学者攀登计划专家”及“国家百千万人才工程-有突出贡献中青年专家”、2016年获国
家科技部“创新人才推进计划中青年科技创新领军人才”、2018年获“第三批国家‘万人计划
’科技创新领军人才”及山东半岛国家自主创新示范区“蓝色汇智双百人才”、2019年获“齐
鲁杰出人才提名奖”及“青岛市科学技术最高奖”、分别于2018年和2020年获“青岛市科技进
步一等奖”、2021年获“山东省科技进步一等奖”及“青岛最美科技工作者”、2022年获“第
七届山东省企业管理创新成果奖”、2023年获“齐鲁最美科技工作者”等荣誉称号或奖项。
截至披露日，刘占杰先生持有公司股份6.20万股。刘占杰先生与公司其他董事、高级管理
人员不存在关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确
定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董
事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院
公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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2025-10-31│其他事项
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青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“海尔生物”）拟
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