资本运作☆ ◇688139 海尔生物 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2019-10-16│ 15.53│ 11.40亿│
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│股权激励和授予 │ 2022-06-08│ 41.88│ 3688.68万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│天津协禾生物医药产│ 4500.00│ ---│ 100.00│ ---│ 18.41│ 人民币│
│业基金合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│青岛海创华资创业投│ 1800.00│ ---│ 60.00│ ---│ -19.27│ 人民币│
│资基金合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│海尔生物医疗产业化│ 3.00亿│ 795.27万│ 2.76亿│ 92.01│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金-永久补充 │ 9400.00万│ 4700.00万│ 9400.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金 │ 6290.57万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
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│产品及技术研发投入│ 5.00亿│ 3272.60万│ 5.44亿│ 108.74│ ---│ ---│
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│销售网络建设 │ 2.00亿│ ---│ 2.09亿│ 104.65│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-06-05 │
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│关联方 │安徽徽海启明创业投资基金合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“海尔生物”或“公司”）控股子公司青岛鸿鹄│
│ │航空科技有限公司（以下简称“鸿鹄航空”）拟增资扩股并引入投资方，公司放弃本次增资│
│ │事项的优先认购权。本次增资扩股，公司关联方安徽徽海启明创业投资基金合伙企业（有限│
│ │合伙）（以下简称“徽海启明”）拟出资5000.00万元认缴注册资本625.00万元，非关联方 │
│ │兰溪聚创创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“兰溪聚创”）拟以2000.00万元人民 │
│ │币认缴注册资本250.00万元，增资价格均为8元对应1元注册资本，增资款将用于鸿鹄航空业│
│ │务发展。本次增资扩股完成后，鸿鹄航空的注册资本由3750万元人民币增加至4625万元人民│
│ │币，公司持有鸿鹄航空股权比例从72%变更为58.38%，鸿鹄航空仍为公司控股子公司。 │
│ │ 本次控股子公司增资扩股事项中增资方徽海启明的执行事务合伙人青岛海立方舟股权投│
│ │资管理有限公司（以下简称“海立方舟”）和持徽海启明29%股份的有限合伙人上海滴水成 │
│ │海投资管理有限公司（以下简称“滴水成海”）与海尔生物受同一实际控制人海尔集团公司│
│ │控制，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本次事项构成关联交易。│
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，实施不存在│
│ │重大法律障碍。 │
│ │ 本事项已经公司第三届董事会战略与ESG委员会第四次会议、第三届董事会审计委员会 │
│ │第十次会议、第三届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过及第三届董事会第十二次│
│ │会议审议通过，关联董事均回避表决。本事项尚须提交公司股东会审议。 │
│ │ 公司放弃控股子公司增资的优先认购权的行为，不属于损害公司及全体股东（特别是中│
│ │小股东）利益的情形，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规│
│ │则》等相关法律法规以及《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》的规定。 │
│ │ 2025年10月30日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于开展2025年应收账款│
│ │保理业务暨关联交易的议案》，同意公司与青岛海融汇商业保理有限公司、上海睿海创世商│
│ │业保理有限公司开展总额不超过3000万元无追索权应收账款保理业务，青岛海融汇商业保理│
│ │有限公司、上海睿海创世商业保理有限公司与海尔生物受同一实际控制人海尔集团公司控制│
│ │，公司与该等关联人进行的关联交易金额应与本次关联交易金额累计计算，累计计算关联交│
│ │易金额达到3000万元以上，且达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上，本次交易尚需│
│ │提交公司股东会审议。 │
│ │ 至本次关联交易为止，除已经公司2025年年度股东会审议通过且披露的日常关联交易事│
│ │项及上述关联交易事项外，过去12个月公司不存在其他与同一关联人进行交易以及与不同关│
│ │联人进行的相同交易类别下标的相关的交易。 │
│ │ 本次控股子公司融资事项仍在持续洽谈阶段，后续不排除有其他投资人参与增资的可能│
│ │性，敬请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 青岛鸿鹄航空科技有限公司是亚太首家主动式航空温控集装箱租赁运营服务商，为需要│
│ │精准温控的生物医药、精细化工、精密电子等高价值温敏产品提供解决方案，是海尔生物领│
│ │先的低温技术跨界拓展的典型实践。 │
│ │ 鸿鹄航空所属行业具有典型的高壁垒、高黏度特征，长期以来被欧美企业垄断。成立四│
│ │年来，鸿鹄航空聚焦产品开发和适航取证。核心产品RKN-AT1和RAP-AT1打破欧美垄断，在控│
│ │温、续航等关键性能上领先对手；获得中国民航局（CAAC）和美国联邦航空局（FAA）的双 │
│ │重适航认证，为亚太区域首家。 │
│ │ 接下来，除继续完成欧洲适航证的取证外，鸿鹄航空的业务发展将围绕全球市场运营服│
│ │务能力的提升，加快集装箱的投放、拓展签约航司及建设全球运营站点。为进一步增强鸿鹄│
│ │航空的资本实力、支持上述业务的开展，鸿鹄航空拟增资扩股并引入投资者。其中，公司关│
│ │联方徽海启明拟以人民币5000.00万元认购鸿鹄航空新增注册资本人民币625.00万元；非关 │
│ │联方兰溪聚创拟以2000.00万元认购鸿鹄航空新增注册资本250.00万元。本次交易涉及上市 │
│ │公司向关联方放弃本次鸿鹄航空增资事项的优先认购权。 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │海尔集团公司控制或实施重大影响的公司 │
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│关联关系 │公司的实际控制人控制或实施重大影响的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │海尔集团公司控制或实施重大影响的公司 │
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│关联关系 │公司的实际控制人控制或实施重大影响的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │海尔集团公司控制或实施重大影响的公司 │
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│关联关系 │公司的实际控制人控制或实施重大影响的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买燃料和动力 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │海尔集团公司控制或实施重大影响的公司 │
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│关联关系 │公司的实际控制人控制或实施重大影响的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │青岛海融汇商业保理有限公司、上海睿海创世商业保理有限公司 │
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│关联关系 │和公司实控人同受同一最终控制方制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │海尔集团公司控制或实施重大影响的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人控制或实施重大影响的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │海尔集团公司控制或实施重大影响的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人控制或实施重大影响的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │海尔集团公司控制或实施重大影响的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人控制或实施重大影响的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │海尔集团公司控制或实施重大影响的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人控制或实施重大影响的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-31 │
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│关联方 │青岛海融汇商业保理有限公司、上海睿海创世商业保理有限公司 │
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│关联关系 │受同一最终控制方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │交易简要内容：青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“海尔生物”或“公司”）拟与│
│ │青岛海融汇商业保理有限公司、上海睿海创世商业保理有限公司开展总额不超过3000万元无│
│ │追索权应收账款保理业务。 │
│ │ 本次交易构成关联交易 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组 │
│ │ 本次交易无需提交股东大会审议。本次交易已经公司第三届董事会审计委员会第七次会│
│ │议、第三届董事会独立董事专门会议第六次会议、第三届董事会第八次会议及第三届监事会│
│ │第七次会议审议通过，关联董事、关联监事已回避表决。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为支持市场业务开展，降低应收风险及应收管理成本，加快应收账款回收，提高资金周│
│ │转效率，改善经营性现金流状况，公司拟与青岛海融汇商业保理有限公司、上海睿海创世商│
│ │业保理有限公司开展总额不超过3000万元无追索权应收账款保理业务，在3000万元总额度内│
│ │根据业务情况可分别与青岛海融汇商业保理有限公司、上海睿海创世商业保理有限公司签订│
│ │合同。 │
│ │ 截止本公告披露日，除经公司2024年年度股东大会审议通过的日常关联交易外，过去12│
│ │个月内公司与同一关联方或与不同关联方之间交易标的类别相关的关联交易均未超过上市公│
│ │司最近一期经审计总资产或市值1%以上。本次关联交易无需提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）青岛海融汇商业保理有限公司 │
│ │ 2.关联关系说明 │
│ │ 青岛海融汇商业保理有限公司和公司实控人同受同一最终控制方海尔集团公司控制，根│
│ │据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号 │
│ │——交易与关联交易》规定，与公司构成关联关系。 │
│ │ （二）上海睿海创世商业保理有限公司 │
│ │ 2.关联关系说明 │
│ │ 上海睿海创世商业保理有限公司和公司实控人同受同一最终控制方海尔集团公司控制，│
│ │根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5 │
│ │号——交易与关联交易》规定，与公司构成关联关系。 │
│ │ 三、关联交易主要内容 │
│ │ （一）交易资产：公司应收下游客户的应收账款。 │
│ │ （二）交易金额：不超过人民币3000万元。 │
│ │ （三）交易方式：无追索权应收账款保理。 │
│ │ （四）额度有效期限：自董事会审议通过之日起6个月内有效；单笔合同不超过6个月。│
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-31│股权回购
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一、回购股份的基本情况
青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”“海尔生物”）于2026年7月2日召开
了第三届董事会第十三次会议，并于2026年7月20日召开了2026年第二次临时股东会，分别审
议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上
海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购已发行的部分人民币普通股（A股）并全部用
于减少注册资本。回购资金总额不低于人民币5000万元（含）且不超过人民币10000万元（含
），回购价格不超过人民币46元/股（含），回购期限自股东会审议通过本次回购方案之日起1
2个月内。具体内容详见公司于2026年7月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告
编号：2026-043）。
二、首次实施回购股份的基本情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购
股份》等相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下：2026年7月30日，公司通过上海证
券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份124479股，占公司总股本316492922
股的比例为0.0393%，回购成交的最高价为28.3元/股，最低价为28.15元/股，支付的资金总额
为人民币3514935.83元（不含交易费用）。
本次回购股份符合法律法规及公司回购股份方案。
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2026-07-21│其他事项
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一、通知债权人的原因
青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”“海尔生物”）于2026年7月2日召开
了第三届董事会第十三次会议，并于2026年7月20日召开了2026年第二次临时股东会，分别审
议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上
海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购已发行的部分人民币普通股（A股）并全部用
于减少注册资本。回购资金总额不低于人民币5000万元（含）且不超过人民币10000万元（含
），回购价格不超过人民币46元/股（含），回购期限自股东会审议通过本次回购方案之日起1
2个月内。具体内容详见公司于2026年7月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告
编号：2026-043）和《青岛海尔生物医疗股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告》（
公告编号：2026-041）。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购方案所回购的股份用于减少注册资本，根据《中华人民共和国公司法》等法
律法规的有关规定，公司特此通知债权人：
公司债权人自接到公司通知之日起30日内，未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均
有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内
行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履
行，本次回购注销将按法定程序继续实施，并将于实施完成后及时履行信息披露义务。公司债
权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的
有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
（一）债权申报所需材料：
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。
1.债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文
件并加盖公章；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有
效身份证的原件及复印件。
2.债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述
文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式如下：
债权人可采用现场、邮寄或邮件的方式进行申报。
1.债权申报登记地点：山东省青岛市高新区丰源路280号海尔生物医疗新兴产业园
2.申报时间：自本公告之日即2026年7月21日起45日内（工作日9:00-11:30；14:00-17:00
）。
3.联系部门：公司证券部
4.联系电话：0532-88935566
以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，信封上请注明“申报债权”字样。以电
子邮件方式申报的，申报日期以公司邮箱收到相应文件日为准，电子邮件标题请注明“申报债
权”字样。
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2026-07-21│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年7月20日
（二）股东会召开的地点：青岛市高新区丰源路280号海尔生物医疗新兴产业园办公楼VIP
会议室
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2026-07-03│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年7月20日14点00分
召开地点：青岛市高新区丰源路280号海尔生物医疗新兴产业园办公楼VIP会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年7月20日
至2026年7月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-03│股权回购
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回购股份金额：回购资金总额不低于人民币5000万元（含），不超过人民币10000万元（
含）；
回购股份资金来源：公司自有资金；回购股份用途：为积极响应上海证券交易所《关于开
展沪市公司“提质增效重回报”2.0专项行动的倡议》，在控股股东前期与公司沟通回购事项
的基础上，经公司第三届董事会第十三次会议讨论后决定，公司本次回购的股份拟全部用于减
少注册资本，以提升上市公司每股收益，进一步增强投资者回报能力和水平，切实维护广大投
资者利益；
回购股份价格：不超过人民币46元/股（含），该价格不高于公司董事会通过回购决议前3
0个交易日公司股票交易均价的150%；
回购股份方式：通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购；回购股份期限：自股
东会审议通过本次回购方案之日起12个月内；相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日
，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人、回购提议人、持股5%以
上股东在未来3个月、未来6个月暂不存在减持公司股票的计划。在上述期间若实施股份减持计
划，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
相关风险提示：
1、本次回购股份方案尚需提交股东会审议通过，如果股东会未能审议通过，将导致本次
回购股份方案无法实施；
2、本次回购可能存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，进而导致本次回
购方案无法顺利实施或者只能部分实施的风险；
3、本次回购的部分股份将依法注销并减少注册资本，可能存在公司债权人要求公司提前
清偿债务或者提供相应担保的风险；
4、若公司在实施回购股份期间，受外部环境变化、临时经营需要等因素影响，致使本次
回购股份所需资金未能筹措到位，可能存在回购方案无法实施或者部分实施的风险；
5、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、
外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存
在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；
6、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，导致本次回购实施过程中需要根据监管
新规调整回购相应条款的风险。
公司将努力推进本次回购方案的顺利实施，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策
并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资
风险。
一、回购方案的审议及实施程序
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。为积极响应上海证券交易所《关
于开展沪市公司“提质增效重回报”2.0专项行动的倡议》，在控股股东前期与公司沟通回购
事项的基础上，经公司第三届董事会第十三次会议讨论后决定，公司本次回购的股份拟全部用
于减少注册资本，以提升上市公司每股收益，进一步增强投资者回报能力和水平，切实维护广
大投资者利益。
法》有关规定，尚需在股东会审议通过后依法通知债权人。上述董事会审议时间及程序等
均符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股
份》及《公司章程》的规定。
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的高度认可，为积极响应上海证券交易所《关于
开展沪市公司“提质增效重回报”2.0专项行动的倡议》，公司拟使用自有资金通过集中竞价
交易方式进行股份回购，回购的股份拟全部用于减少注册资本，以提升上市公司每股收益，进
一步增强投资者回报能力和水平，切实维护广大投资者利益。
（二）拟回购股份的种类
公司发行的人民币普通股A股。
（六）回购股份的价格或价格区间、定价原则
本次回购股份的价格不超过人民币46元/股（含），该价格不高于公司董事会通过回购决
议前30个交易日公司股票交易均价的150%。
如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票
拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购价
格上限进行相应调整。
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2026-06-26│股权回购
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2026年6月25日，青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股
东青岛海尔生物医疗控股有限公司（以下简称“海尔生物医疗控股”）《关于提议青岛海尔生
物医疗股份有限公司回购公司股份的函》。海尔生物医疗控股提议公司以自有资金通过上海证
券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票（以
下简称“本次回购方案”），回购股份的资金总额不低于人民币5000万元（含），不超过人民
币10000万元（含），具体以董事会审议通过的回购股份方案为准。
本次回购方案具体内容如下：
（一）提议人的基本情况及提议时间
1．提议人：公司控股股东海尔生物医疗控股
2．提议时间：2026年6月25日
（二）提议人提议回购股份的原因和目的
提议人海尔生物医疗控股基于对公司未来发展的信心和对公司价值的高度认可，为增强投
资者信心，同时为了进一步建立健全公司长效激励机制，海尔生物医疗控股提议公司使用自有
资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股
），并将回购股份在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励。
（三）提议的内容
1．回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）；2．拟回购股份的用途：本次
回购的股份拟在未来合适时机用于实施员工持股计划或股权激励，具体用途由公司董事会依据
有关法律法规决定；3．回购股份的方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式
回购；4．回购股份的价格：回购价格不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司
股票交易均价的150%，具体以董事会审议通过的回购股份方案为准；如公司在回购期间发生资
本公积金转增股本、派息、派送股票红利、股份拆细、缩股、配股等除权除息事项，公司将按
照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整本次回购价格上限；5．回购股份的资金
总额：回购股份的资金总额不低于人民币5000万元（含），不超过人民币10000万元（含），
具体以董事会审议通过的回购股份方案为准；6．回购资金来源：本次回购股份的资金来源为
公司自有资金；7．回购期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内；
（四）提议人在提议前6个月内买卖本公司股份的情况
提议人海尔生物医疗控股在提议前6个月内不存在买卖本公司股份的情况。
（五）提议人在回购期间的增减持计划
提议人海尔生物医疗控股在回购期间暂无增减持公司股份计划，如后续有相关增减持股份
计划，将按照法律、法规、规范性文件及承诺事项的要求及时配合公司履行信息披露义务。
（六）提议人的承诺
提议人海尔生物医疗控股承诺：将根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第7号——回购股份》及《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》等相关规
定，积极推动公司尽快召开董事会审议回购股份相关议案。
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2026-06-23│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月22日
（二）股东会召开的地点：青岛市高新区丰源路280号海尔生物医疗新兴产业园办公楼VIP
会议室
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2026-06-05│增资
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青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"海尔生物"或"公司"）控股子公司青岛鸿鹄航
空科技有限公司（以下简称"鸿鹄航空"）拟增资扩股并引入投资方，公司放弃本次增资事项的
优先认购权。本次增资扩股，公司关联方安徽徽海启明创业投资基金合伙企业（有限合伙）（
以下简称"徽海启明"）拟出资5000.00万元认缴注册资本625.00万元，非关联方兰溪聚创创业
投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"兰溪聚创"）拟以2000.00万元人民币认缴注册资本250
.00万元，增资价格均为8元对应1元注册资本，增资款将用于鸿鹄航空业务发展。本次增资扩
股完成后，鸿鹄航空的注册资本由3750万元人民币增加至4625万元人民币，公司持有鸿鹄航空
股权比例从72%变更为58.38%，鸿鹄航空仍为公司控股子公司。
本次控股子公司增资扩股事项中增资方徽海启明的执行事务合伙人青岛海立方舟股权投资
管理有限公司（以下简称"海立方舟"）和持徽海启明29%股份的有限合伙人上海滴水成海投资
管理有限公司（以下简称"滴水成海"）与海尔生物受同一实际控制人海尔集团公司控制，根据
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本次事项构成关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，实施不存在重
大法律障碍。
本事项已经公司第三届董事会战略与ESG委员会第四次会议、第三届董事会审计委员会第
十次会议、第三届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过及第三届董事会第十二次会议
审议通过，关联董事均回避表决。本事项尚须提交公司股东会审议。
公司放弃控股子公司增资的优先认购权的行为，不属于损害公司及全体股东（特别是中小
股东）利益的情形，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等相关法律法规以及《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》的规定。
2025年10月30日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于开展2025年应收账款保
理业务暨关联交易的议案》，同意公司与青岛海融汇商业保理有限公司、上海睿海创世商业保
理有限公司开展总额不超过3000万元无追索权应收账款保理业务，青岛海融汇商业保理有限公
司、上海睿海创世商业保理有限公司与海尔生物受同一实际控制人海尔集团公司控制，公司与
该等关联人进行的关联交易金额应与本次关联交易金额累计计算，累计计算关联交易金额达到
3000万元以上，且达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上，本次交易尚需提交公司股东
会审议。
至本次关联交易为止，除已经公司2025年年度股东会审议通过且披露的日常关联交易事项
及上述关联交易事项外，过去12个月公司不存在其他与同一关联人进行交易以及与不同关联人
进行的相同交易类别下标的相关的交易。
本次控股子公司融资事项仍在持续洽谈阶段，后续不排除有其他投资人参与增资的可能性
，敬请广大投资者注意投资风险。
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
青岛鸿鹄航空科技有限公司是亚太首家主动式航空温控集装箱租赁运营服务商，为需要精
准温控的生物医药、精细化工、精密电子等高价值温敏产品提供解决方案，是海尔生物领先的
低温技术跨界拓展的典型实践。
鸿鹄航空所属行业具有典型的高壁垒、高黏度特征，长期以来被欧美企业垄断。成立四年
来，鸿鹄航空聚焦产品开发和适航取证。核心产品RKN-AT1和RAP-AT1打破欧美垄断，在控温、
续航等关键性能上领先对手；获得中国民航局（CAAC）和美国联邦航空局（FAA）的双重适航
认证，为亚太区域首家。
接下来，除继续完成欧洲适航证的取证外，鸿鹄航空的业务发展将围绕全球市场运营服务
能力的提升，加快集装箱的投放、拓展签约航司及建设全球运营站点。为进一步增强鸿鹄航空
的资本实力、支持上述业务的开展，鸿鹄航空拟增资扩股并引入投资者。其中，公司关联方徽
海启明拟以人民币5000.00万元认购鸿鹄航空新增注册资本人民币625.00万元；非关联方兰溪
聚创拟以2000.00万元认购鸿鹄航空新增注册资本250.00万元。本次交易涉及上市公司向关联
方放弃本次鸿鹄航空增资事项的优先认购权。
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2026-06-05│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月22日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年6月22日14点00分
召开地点：青岛市高新区丰源路280号海尔生物医疗新兴产业园办公楼VIP会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月22日至2026年6月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-05-23│其他事项
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大股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，青岛海创睿股权投资基金中心（有限合伙）（以下简称“海创睿”
）持有青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“海尔生物”）32103659股，占
公司总股本的10.14%。该股份属于公司首次公开发行前取得的股份，上述股东所持股份均已上
市流通。
海创睿与公司实际控制人海尔集团公司（以下简称“海尔集团”）签署了《表决权委托协
议》，构成一致行动关系。此外，海尔集团还通过其控制的青岛海尔生物医疗控股有限公司（
以下简称“海尔生物医疗控股”）以及一致行动人青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）（以
下简称“海创智”）分别持有公司股份100591463股和8675900股，占公司总股本的31.78%、2.
74%。
海尔集团一致行动人海创智分别于2022年3月、2022年7月、2025年1月连续3次通过集中竞
价方式增持公司股份，共计增持8675900股，累计耗资3.84亿元。
减持计划的实施结果情况
2026年1月31日，公司披露了《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于股东减持股份计划公
告》（2026-005），因自身资金需求，海创睿拟通过集中竞价方式减持公司股份，减持股份占
公司总股本的比例不超过0.85%,即不超过2690189股。截至2026年5月22日，海创睿通过集中竞
价方式累计减持股份2375000股，达总股本的0.75%。本次减持计划提前终止。
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2026-05-23│其他事项
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一、本期员工持股计划基本情况
青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第三届董事
会第十次会议，并于2026年4月24日召开2025年年度股东会，审议通过《关于审议公司<员工持
股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于审议公司<员工持股计划管理办法>的议案》等相关
议案，参加公司2026年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的人数不超过309人，
本员工持股计划规模不超过112.5673万股，其股票来源为公司回购专用账户回购的股份。具体
内容详见公司于2026年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海尔
生物医疗股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》及其摘要、《青岛海尔生物医疗股份有
限公司2026年员工持股计划管理办法》。
二、本期员工持股计划完成股票过户的情况
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的相关要求，现将本员工持股计划的实施
进展情况公告如下：
2026年5月22日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书
》，“青岛海尔生物医疗股份有限公司回购专用证券账户”所持有的公司股票1125000股，于2
026年5月21日非交易过户至“青岛海尔生物医疗股份有限公司－2026年员工持股计划”专用证
券账户，过户股份数量占公司总股本的0.3555%，过户价格为33.42元/股。截至本公告披露日
，本员工持股计划持有公司股份1125000股，占公司目前总股本的0.3555%。
三、本期员工持股计划后续安排
根据《青岛海尔生物医疗股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》的有关规定，本员
工持股计划的存续期不超过60个月，所获标的股票的锁定期为12个月，均自公司公告最后一笔
标的股票登记过户至本员工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划锁定期届满后，所持股
票权益将依据对应考核年度考核结果分两期归属至持有人，具体归属安排请见《青岛海尔生物
医疗股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》及其摘要。
公司将根据本员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露
义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
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2026-04-30│其他事项
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青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于2026年4月2
9日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了聘任宋佳峻先生为本公司证券事务代表的议
案，上述议案自通过之日起生效。因个人原因，刘向青女士将不再担任本公司证券事务代表。
刘向青女士在担任本公司证券事务代表期间勤勉尽责，本公司董事会对她的辛勤工作及做出的
突出贡献表示衷心感谢!宋佳峻先生简历如下：
宋佳峻先生具备履行职责所必须的专业知识、相关素质与工作经验，能够胜任相关岗位职
责的要求，其任职资历符合担任上市公司证券事务代表的要求，符合《中华人民共和国公司法
》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求的任职资格。
附：宋佳峻先生联系方式
电话：0532-88935566
传真：0532-88935573
邮编：266000
办公地址：山东省青岛市高新区丰源路280号海尔生物医疗新兴产业园电子邮件：haierbi
omedical@haierbiomedical.com
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2026-04-25│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年4月24日
（二）股东会召开的地点：盈康一生大厦15层会议室
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2026-04-03│其他事项
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青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于近日召开了职工代
表大会，就公司拟实施的2026年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）征求职工代
表意见。本次会议的召开及表决程序符合职工代表大会的有关规定。经与会职工代表民主讨论
，经决议通过如下事项：
同意《青岛海尔生物医疗股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》及其摘要和《青岛
海尔生物医疗股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》的相关内容。《青岛海尔生物医疗
股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》及其摘要和《青岛海尔生物医疗股份有限公司20
26年员工持股计划管理办法》符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施
员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规
范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，遵循依法合规、
自愿参与、风险自担等基本原则，在实施本次员工持股计划前充分征求了公司员工意见，不存
在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股
计划的情形。
公司实施本次员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，吸引并保
留优秀管理人才与核心骨干，增强职工凝聚力与公司竞争力，持续激发公司发展活力，优化薪
酬结构并深化公司激励体系，合理配置短、中、长期激励资源，进一步强化激励与约束力度。
本次员工持股计划尚需经公司股东会审议通过后方可实施。
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2026-03-28│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第3号——上市公司
现金分红》等法律、法规、规范性文件及《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》的相关规定
，为明确公司对股东的合理投资回报规划，完善现金分红政策，增加利润分配决策透明度和可
操作性，切实保护公众投资者合法权益，结合公司实际经营情况及未来发展需要，公司制定了
《青岛海尔生物医疗股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》（以下简
称“股东分红回报规划”），具体内容如下：
一、股东分红回报规划制定考虑因素
公司股东分红回报规划应当着眼于公司的长远和可持续发展，综合考虑公司实际经营情况
、未来发展目标、股东意愿和要求、社会资金成本和外部融资环境等因素，建立对投资者持续
、稳定、科学的回报机制，从而对股利分配做出制度性安排，以保证公司股利分配政策的连续
性和稳定性。
二、股东分红回报规划制定原则
公司股东分红回报规划制定应充分考虑和听取公司股东（特别是公众投资者）和独立董事
的意见，实行积极、持续、稳定的利润分配政策，坚持现金分红为主这一基本原则，保持利润
分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续
发展，利润分配不得超过可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
三、未来三年（2026-2028）股东分红回报的具体规划
（一）分配方式
公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律、法规许可的其他方式分配股利。公
司在盈利、现金流能满足正常经营和长期发展的前提下，优先采取现金分红的方式分配利润。
（二）现金分红规划
1、公司实施现金分红应同时满足下列条件：
（1）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告（半年度利润分
配按有关规定执行）；
（2）公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税
后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
（3）公司累计可供分配利润为正值；
（4）公司无重大投资计划或重大资金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大资金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买
设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%以上。
（5）法律法规、规范性文件规定的其他条件。
本条所述的“可供分配利润”是指母公司报表数。
2、在满足上述现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年
度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期
现金分红。
3、公司每年根据实际盈利水平、现金流量状况、未来发展资金需求情况等因素，制定相
应的现金股利分配方案，在满足法律法规及公司章程规定的现金分红条件的情况下，每年以现
金方式分配的利润不少于当年度实现的可供分配利润的10%，但公司存在以前年度未弥补亏损
的，以现金方式分配的利润不少于弥补亏损后的可供分配利润额的10%。
4、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是
否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现
金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（三）股票股利和资本公积转增
1、在确保足额现金股利分配的前提下，考虑股东意愿和要求，公司可以另行增加股票股
利分配和资本公积金转增，具体方案需经公司董事会审议后提交公司股东会批准。
2、公司发放股票股利应满足的条件：
（1）公司经营情况良好；
（2）公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益
；
（3）发放的现金股利与股票股利的比例符合公司章程的规定；
（4）法律法规、规范性文件规定的其他条件。
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2026-03-28│其他事项
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公司于2026年3月27日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于作废部分2024
年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》，根据《青岛海尔生物医疗股份
有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的规定及公司2023年年度股东大会的授权，董
事会同意作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票共265.25万股。现将有关事项说明如
下：
一、公司2024年限制性股票激励计划已履行的审批程序和信息披露情况
1、2024年3月27日，公司召开第二届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司<2
024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的
议案》等议案。
同日，公司召开第二届董事会独立董事专门会议第一次会议，会议审议通过了《关于公司
<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜
的议案》。
同日，公司召开第二届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司<2024年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》以及《关于公司2024年限制性股票激励计划拟授予激励对象名单的议案》，
公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2024年3月28日，公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《青岛海尔
生物医疗股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-020），
根据公司其他独立董事的委托，独立董事陈洁女士作为征集人就公司2023年年度股东大会审议
的公司2024年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
3、2024年3月28日至2024年4月8日，公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示
。在公示期内，公司监事会未收到任何人对激励对象提出的异议。2024年4月12日，公司监事
会于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《青岛海尔生物医疗股份有限公司监事会
关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公
告编号：2024-028）。
4、2024年4月18日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2024年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。2024年4
月19日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司2024年限制性股票
激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-030）
。
5、2024年4月18日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届董事会独立董事专门会
议第二次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股
票的议案》，认为授予条件已经成就，激励对象资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。
监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
6、2025年3月28日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届董事会独立董事专门会议
第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股
票的议案》，认为预留授予条件已经成就，激励对象资格合法有效，确定的预留授予日符合相
关规定。监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
7、2026年3月27日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于作废部分2024
年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》。
二、本次作废限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及《
2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定：
1、根据公司发布的2024年年度报告、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《
审计报告》（安永华明（2025）审字第70033365_J01号），公司2024年限制性股票激励计划（
以下简称“本次激励计划”）首次授予部分第一个归属期的公司层面业绩考核指标未达成，本
次作废部分已获授但尚未归属的限制性股票146万股。
2、根据公司发布的2025年年度报告、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《
审计报告》（安永华明（2026）审字第70033365_J01号），本激励计划首次授予部分第二个归
属期及预留授予部分第一个归属期的公司层面业绩考核指标未达成。本次作废部分已获授但尚
未归属的限制性股112.6万股（其中包括首次授予部分第二个归属期87.6万股，预留授予部分
第一个归属期25万股）。
3.鉴于本激励计划中授予的29名激励对象离职，已不具备激励对象资格，其已获授但尚未
归属的本激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期的6.65万股限制性
股票不得归属，由公司作废。
综上，本次合计作废部分已获授但尚未归属的限制性股票265.25万股。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分限制性股票不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响，不会影响公
司管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划继续实施。
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2026-03-28│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）青岛海尔生物医疗股
份有限公司（以下简称“公司”或“海尔生物”）于2026年3月27日召开第三届董事会第十次
会议以及第三届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
，公司拟继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为公司
2026年度财务报告及内部控制审计机构。现将有关情况公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称“安永华明”，于1992年9月成立，201
2年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。
安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
。截至2025年末拥有合伙人249人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培
养，截至2025年末拥有执业注册会计师逾1700人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册
会计师超过1500人,注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾550人。安永华
明2024年度经审计的业务总收入人民币57.10亿元，其中，审计业务收入人民币54.57亿元，证
券业务收入人民币23.69亿元。2024年度A股上市公司年报审计客户共计155家，收费总额人民
币11.89亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传
输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户14家。
2.投资者保护能力
安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买
职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔
偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需
承担民事责任的情况。
3.诚信记录
安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监
管措施1次、纪律处分0次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、
监督管理措施4次、自律监管措施2次、行业惩戒1次和纪律处分0次；2名从业人员近三年因个
人行为受到行政监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上
述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
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2026-03-28│其他事项
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青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“海尔生物”或“公司”）于2026年3月27日
召开第三届董事会第十次会议、第三届董事会审计委员会第八次会议以及第三届董事会独立董
事专门会议第七次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
，同意公司使用部分超募资金总计人民币4,700.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总
额比例为29.95%。
公司本次使用部分超募资金补充流动资金符合公司实际经营发展的需要，符合公司和全体
股东的利益，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，符合相
关法律法规的规定。公司承诺每12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额将不超过
超募资金总额的30%；本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目的
正常进行；在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供
财务资助。
公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对该事项出具了明确
同意的核查意见。该事项尚需提交公司股东会审议。
一、募集资金的基本情况
经上海证券交易所科创板股票上市委员会于2019年7月30日审核同意，并经中国证券监督
管理委员会于2019年9月20日下发《关于同意青岛海尔生物医疗股份有限公司首次公开发行股
票注册的批复》（证监许可[2019]1742号）核准，海尔生物公开发行人民币普通股79,267,940
股，每股发行价格为人民币15.53元，募集资金总额为人民币1,231,031,108.20元，实际到账
金额人民币1,161,576,074.14元，包括尚未划转的其他发行费用。上述募集资金于2019年10月
22日到位，并经安永华明会计师事务所（普通合伙）审验并出具了《验资报告》（安永华明（
2019）验字第61433766_J04号）。公司已按规定对募集资金采用了专户存储制度，设立了相关
募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构
、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。
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2026-03-28│其他事项
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青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日分别召开了第三
届董事会提名委员会第三次会议和第三届董事会第十次会议，分别审议通过了《关于选聘联席
首席执行官（CO-CEO）的议案》，同意公司聘任刘钢先生（简历见附件）担任公司联席首席执
行官（CO-CEO），任期自公司2025年年度股东会审议通过本次修订的《公司章程》等相关制度
之日起，至公司第三届董事会任期届满之日止。任期届满后，经董事会考核合格可连聘连任。
公司董事会提名委员会认为，刘钢先生具备履行岗位职责的专业能力和经验；公司聘用刘
钢先生担任公司联席首席执行官（CO-CEO）的提名、聘任程序符合有关法律、法规及《公司章
程》的规定；聘任人选不存在不适宜担任公司高级管理人员的法定情形。
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2026-03-28│委托理财
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重要内容提示
现金管理金额：不超过人民币270000万元，在上述额度范围内，资金可以滚动使用；
现金管理产品类型：安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品。
投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为；
现金管理期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内；
履行的审议程序：公司第三届董事会第十次会议以及第三届董事会审计委员会第八次会议
分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置自有资金
进行现金管理。
（一）现金管理的目的
为提高公司资金使用效率，增加股东回报，在确保不影响公司正常经营，并保证资金流动
性、安全性，并有效控制风险的前提下，公司拟使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，
以增加资金收益、保持资金流动性。
（二）资金来源
本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司及子公司暂时闲置的自有资金（不含募集资金
），不影响公司正常经营。
（三）投资额度及期限
自本次董事会审议通过之日起12个月内，公司使用最高不超过人民币270000万元的暂时闲
置自有资金进行现金管理，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。
（四）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、产
品发行主体能够提供保本承诺的投资产品。投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目
的的投资行为。
（五）实施方式
董事会授权公司首席财务官在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件
，授权自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。具体事项由公司财务部负责组织实施。
（六）信息披露
公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，保护投资者的合法权益
。
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2026-03-28│其他事项
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重要内容提示：
随着公司海外业务的不断拓展，外汇收支规模也不断增长，为有效规避外汇市场的风险，
防范汇率波动对公司经营业绩带来的不确定影响，更好地维护公司及全体股东的利益，青岛海
尔生物医疗股份有限公司（以下简称“海尔生物”或“公司”）拟以自有资金与银行等金融机
构开展总金额不超过1亿美元或其他等值外币（额度范围内资金可滚动使用）的外汇套期保值
业务，授权公司首席财务官在上述额度内负责审核具体业务并签署相关法律文件，额度有效期
为自公司董事会审议通过之日起12个月，授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效
。
公司于2026年3月27日召开第三届董事会第十次会议以及第三届董事会审计委员会第八次
会议，分别审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。本事项不构成关联交易，无需
提交公司股东会审议。
公司进行外汇套期保值业务遵循合法合规、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目
的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常业务经营为基础。
套期保值交易可能存在汇率波动风险、履约风险、内部控制风险等，公司将积极落实内部
控制制度和风险防范措施，审慎执行套保操作，敬请投资者充分关注投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
随着公司海外业务的不断拓展，外汇收支规模也不断增长，为有效规避外汇市场的风险，
防范汇率波动对公司经营业绩带来的不确定影响，更好地维护公司及全体股东的利益，公司拟
与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，主动应对外汇汇率波动的风险。公司的外汇套期保
值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，遵循合法、谨慎、安全、有效
的原则，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。
（二）交易金额
基于公司实际业务需要，公司进行外汇套期保值业务的交易金额累计不超过1亿美元或其
他等值外币（额度范围内资金可滚动使用）。在上述额度及授权期限内，资金可循环使用。
（三）资金来源
开展外汇套期保值业务的资金为公司自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
公司开展外汇套期保值业务的交易对方为经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营
资质的金融机构。公司开展外汇套期保值业务包括但不限于远期结汇/购汇业务、外汇期权业
务及其他低风险外汇衍生产品业务，禁止从事如期货、其他高风险衍生品等风险不可控的业务
。涉及外币币种为公司经营所使用的主要结算货币，包括但不限于美元。
（五）交易期限
本次授权自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度范围和期限内，授权公
司首席财务官负责审核具体业务并签署相关法律文件，并由首席财务官领导公司财务部负责具
体实施与管理。
二、审议程序
公司于2026年3月27日召开第三届董事会第十次会议以及第三届董事会审计委员会第八次
会议，分别审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司开展套期保值业务。
本事项不构成关联交易，无需提交公司股东会审议。
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2026-03-28│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月24日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-03-28│其他事项
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每股分配比例：A股每10股派发现金股利人民币3.3元（含税）。
青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“海尔生物”、“公司”）2025年年度利润分
配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购专户内股票数量为基数分配利润，具
体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动
的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能
被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度归属于母公司所有者的净利润
250730796.60元，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币11228088
48.29元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公
司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.3元（含税）。截至2026年3月27日，公司总股本
316492922股，扣除回购专用证券账户中股份数4779143股，以此计算合计拟派发现金红利1028
65547.07元（含税），本年度公司现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为41.0
3%；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额108433137.49
元（不含交易费用），现金分红和回购金额合计211298684.56元，占本年度归属于上市公司股
东净利润的比例84.27%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销
的回购（以下简称回购并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计102865547.07元，
占本年度归属于上市公司股东净利润的比例41.03%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
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2026-02-28│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
2025年公司实现营业收入23.3亿元，同比增长2.0%，在2024年增长转正的基础上继续提速
。第四季度收入同比增速13.1%，内生增长动能持续强化。整体来说，增长主要驱动力来自于
：
1、全球化加速，海外增长超预期
公司积极应对国际局势波动、大力推进在地化战略，在地化运营体系覆盖18个国家，境外
产品认证达400余项，在地团队在海外市场团队中的比重超40%。
经初步市场调查统计，超低温、恒温产线已在英国、意大利、澳大利亚等6个国家实现第
一份额，公司正以高可靠的产品方案赢得全球用户信赖。
2025年公司实现海外收入8.4亿元，同比增长17.9%，占公司主营收入比重再创新高达到36
%，较2024年提升5个百分点；其中欧洲区域增长16.0%，亚太区域增长26.0%，美洲区域增长12
.2%，非洲区域增长17.8%。
2025年公司实现国内收入14.7亿元，同比下滑5.5%，自第三季度起环比向好，第四季度同
比增长14.5%，通过拓动销、扩渠道和新模式的持续突破，恢复态势逐渐展现。
2、创新驱动，新动能贡献占比近半
基于开放的技术平台体系，智慧用药、血液技术、实验室解决方案等产业的产品线持续丰
富，发展势能加速释放。智慧用药产业增长18.8%，积极布局海外市场，出口体量领跑行业内
国产品牌；血液技术产业增长14.8%，国内率先完成采浆产品线“设备+耗材”系统性MDR认证
，打开海外增长通道；实验室解决方案产业增长4.9%，在行业承压背景下核心产线市占率持续
提升，总有机碳分析仪和紫外分光光度计分列国产品牌第一、第二，生物安全柜云系列跃升至
国产第一份额，培养系列保持国产第一份额，离心系列跻身行业品牌前十（根据国内各主要招
标网公开数据统计）。
2025年公司新产业收入占比48.5%，同比增速8.8%。低温存储产业收入占比51.5%，同比下
滑3.9%，继第三季度增长转正后，第四季度增长提速，渐进走出底部。
3、夯实AI底座，落地成效显著
公司继续夯实AI底座，AI+自动化技术体系深度融入样本库、院内用药、细胞培养等应用
场景，2025年公司AI相关收入占公司整体收入比重达15%，较2024年提升2.5个百分点。
2025年公司实现归母净利润2.5亿元，同比下滑31.6%。贸易摩擦下国际局势更加复杂多变
，行业需求仍处于恢复进程中，叠加公司新建产能爬坡和主动的中长期战略投入，报告期内公
司的盈利能力阶段性承压，具体来说：报告期内公司毛利率46.8%，主要系子公司新建工厂产
能爬坡对制造费用产生扰动所致，随着新产能逐步释放，第四季度毛利率环比提升约0.7个百
分点。
净利端承压还与公司为应对外部环境挑战而持续主动的中长期战略投入有关，重点聚焦在
全球化和创新两个方面：（1）重点发力海外市场建设，支撑各产业尤其是新产业的发展突破
。报告期内公司新搭建日本、巴西等6地在地化运营体系，加强亚太和欧洲等市场推广。（2）
加大科技创新力度，包括AI自动化技术体系的强化。报告期内超速离心机、全封闭自动化细胞
扩增系统、全自动肿瘤配液机器人等11类产品实现首发或首创，为公司中长期发展构建更高壁
垒。
随着营业收入增长、业务结构升级和产品竞争力提升，第四季度归母净利润同比降幅大幅
收窄、扣非归母净利润实现正增长。
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2026-01-31│其他事项
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股东持股基本情况
青岛海创睿股权投资基金中心（有限合伙）（以下简称“海创睿”）持有青岛海尔生物医
疗股份有限公司（以下简称“公司”或“海尔生物”）32103659股，占公司总股本的10.14%。
该股份属于公司首次公开发行前取得的股份，截至本公告披露日，上述股东所持股份均已上市
流通。
海创睿与公司实际控制人海尔集团公司（以下简称“海尔集团”）签署了《表决权委托协
议》，构成一致行动关系。此外，海尔集团还通过其控制的青岛海尔生物医疗控股有限公司（
以下简称“海尔生物医疗控股”）以及一致行动人青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）（以
下简称“海创智”）分别持有公司股份100591463股和8675900股，占公司总股本的31.78%、2.
74%。
海尔集团一致行动人海创智分别于2022年3月、2022年7月、2025年1月连续3次通过集中竞
价方式增持公司股份，共计增持8675900股，累计耗资3.84亿元。截至本公告披露日，公司实
际控制人及其一致行动人自上市以来从未减持公司股份。
减持计划的主要内容
公司近日收到海创睿出具的《关于股份减持计划的告知函》。因自身资金需求，海创睿拟
通过集中竞价方式减持公司股份，减持股份占公司总股本的比例不超过0.85%,即不超过269018
9股。
减持期限为自本减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内。减持价格按市场价格
确定。减持实施期间，若公司发生送红股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份比
例不变，减持股份数量做相应调整。
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2026-01-14│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月13日召开第三届董事
会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》（以下简称
“本次回购方案”），同意公司以自有资金通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易
方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）。回购的股份将在未来适宜时机全部用于员
工持股计划或股权激励，回购价格不超过50元/股（含），回购资金总额不低于人民币10000万
元（含），不超过人民币20000万元（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之
日起12个月内。具体内容详见公司于2025年1月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn
）上披露的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书
》（公告编号：2025-008）。
2024年年度权益分派实施完毕后，公司根据相关规定对回购股份价格上限进行相应调整，
自2025年6月6日起，回购价格上限调整为不超过49.5367元/股（含），具体内容详见公司于20
25年6月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cm）上披露的《青岛海尔生物医疗股份有限
公司关于2024年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-039）
。
二、回购实施情况
露了首次回购股份情况，详见公司2025年1月23日披露《青岛海尔生物医疗股份有限公司
关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2025-011）。
公司回购股票金额已达到回购方案中回购资金总额下限、且未超过回购资金总额上限，本
次回购方案实施完毕。
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2026-01-10│其他事项
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青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日、2025年11月17
日分别召开了第三届董事会第八次会议和2025年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于
变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意公司将存放于回购专用账户中的
1459586股已回购股份的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注
销并相应减少注册资本”，同时按照相关规定办理注销手续，具体内容详见公司分别于2025年
10月31日和2025年11月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海尔生物
医疗股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：20
25-049）和《青岛海尔生物医疗股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编
号：2025-057）。
近日，公司已完成上述工商变更登记手续，并取得了青岛市行政审批服务局换发的《营业
执照》，登记的相关信息如下：
名称：青岛海尔生物医疗股份有限公司
统一社会信用代码：91370211780374731M
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：刘占杰
成立日期：2005年10月28日
住所：山东省青岛市高新区丰源路280号
经营范围：医疗器械的技术研发、生产、销售、售后服务及维修保养；制冷设备、机电设
备、冷库、液氮生物容器、太阳能制冷产品、实验室设备、消毒器械、自动化仪器设备、电子
产品、通讯产品、家用及商用电器、汽车电器的技术开发、生产、销售和售后服务；冷藏服务
；物联网技术开发、咨询服务、系统集成；自动化管理系统、计算机集成系统的技术开发、销
售和运维服务；软件技术开发、销售、运维服务和技术咨询；计算机网络技术开发、技术咨询
；第二类增值电信业务；互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；化工产品（不含危险化
学品及一类易制毒化学品）、生物制品、仪器仪表、实验室耗材、家具、办公自动化设备的销
售；汽车新车销售；医疗器械、消毒器械、冷库技术检测、认证服务；消毒服务；机电设备安
装；建筑工程设计；商务信息咨询（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、
代客理财等金融业务）；电子商务（法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获批准前
不得经营；法律、法规未规定审批的，自主开展经营活动）；货物专用运输（冷藏保鲜）；医
疗器械租赁；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）。
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2026-01-06│股权回购
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一、回购股份的基本情况
公司于2022年2月6日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方
式回购公司股份方案的议案》（以下简称“第一次回购方案”），同意公司以自有资金通过上
海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票。回购的
股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过100元/股（含），
回购资金总额不低于人民币5000万元（含），不超过人民币10000万元（含），回购期限自公
司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2022年2月7日、2022年
2月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cm）上披露的《青岛海尔生物医疗股份有限公
司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-003）、《青岛海尔
生物医疗股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：20
22-006）。
截至2023年2月2日，公司完成回购，已实际回购公司股份1459586股，占公司总股本的0.4
6%，回购最高价格74.48元/股，回购最低价格57.45元/股，回购均价68.30元/股，使用资金总
额9969.37万元（不含交易费用），详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于股份回购实施结果的公告》（公告编号：2023-004）
。
二、回购股份注销履行的审批程序
公司于2025年10月30日、2025年11月17日分别召开了第三届董事会第八次会议和2025年第
一次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议
案》。为严格履行公司回购股份方案中关于回购股份使用期限的相关承诺，同时增强投资者回
报能力和水平，切实维护广大投资者利益，公司拟将第一次回购计划存放于回购专用账户中的
1459586股已回购股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少
注册资本”。
第一次回购计划除该项内容变更外，其他内容不作变更。
具体内容详见公司于2025年10月31日、2025年11月18日在上海证券交易所网站（www.sse.
com.cn）披露的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注
册资本的公告》（公告编号：2025-049）、《青岛海尔生物医疗股份有限公司2025年第一次临
时股东大会决议公告》（公告编号：2025-057）。
三、回购股份的注销安排
因公司本次注销回购股份将导致公司注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》等
相关法律法规的规定，公司于2025年11月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于注销部分回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公
告》（公告编号：2025-058）。截至本公告披露日，前述公告所述债权申报期限已届满，公司
未收到任何相关债权人要求公司清偿债务或提供相应担保的通知。
公司已向上海证券交易所提交了本次回购股份注销申请，本次回购股份注销日期为2026年
1月6日，后续公司将依法办理工商变更登记手续。
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2025-11-18│其他事项
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一、通知债权人的原因
青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“海尔生物”）于2025年10月30日
召开了第三届董事会第八次会议，并于2025年11月17日召开了2025年第一次临时股东大会，分
别审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意将存放于公
司回购专用证券账户中的1459586股回购股份的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权
激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”。公司本次变更部分回购股份用途并注销暨减
少注册资本事项是为严格履行公司回购股份方案中关于回购股份使用期限的相关承诺，同时增
强投资者回报能力和水平，切实维护广大投资者利益。注销完成后，有利于增加每股收益，提
高公司股东的投资回报，不会影响公司债务履行能力。
本次注销回购专用证券账户股份后，公司股份总数相应减少1459586股，占公司当前总股
本的0.46%，公司总股本预计将由317952508股变更为316492922股，注册资本预计将由人民币3
17952508元减少至人民币316492922元。具体内容详见公司分别于2025年10月31日和2025年11
月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关
于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2025-049）和《青岛海
尔生物医疗股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-057）。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购方案所回购的股份用于减少注册资本，根据《中华人民共和国公司法》等法
律法规的有关规定，公司特此通知债权人：
公司债权人自接到公司通知之日起30日内，未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均
有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内
行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履
行，本次回购注销将按法定程序继续实施，并将于实施完成后及时履行信息披露义务。公司债
权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的
有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
（一）债权申报所需材料：
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。
1.债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文
件并加盖公章；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有
效身份证的原件及复印件。
2.债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述
文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式如下：
债权人可采用现场、邮寄或邮件的方式进行申报。
1.债权申报登记地点：山东省青岛市高新区丰源路280号海尔生物医疗新兴产业园
2.申报时间：自本公告之日即2025年11月18日起45日内（工作日9:00-11:30；14:00-17:0
0）。
4.联系电话：0532-88935566
以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，信封上请注明“申报债权”字样。以电
子邮件方式申报的，申报日期以公司邮箱收到相应文件日为准，电子邮件标题请注明“申报债
权”字样。
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2025-11-18│其他事项
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一、关于补选董事的情况
青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“海尔生物”）于2025年11月17日
召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议
案》，同意选举公司持股5%以上股东青岛久实投资管理有限公司提名的胡祥德先生为公司第三
届董事会非独立董事，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会
任期届满之日止。
二、关于调整董事会专门委员会的情况
2025年11月17日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整第三届董事
会专门委员会委员的议案》，由于公司董事会成员发生变动，为保证公司第三届董事会各专门
委员会工作顺利开展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，对第
三届董事会专门委员会成员进行调整，调整后公司第三届董事会专门委员会组成情况如下：
1、董事会战略与ESG委员会：谭丽霞女士（主任委员）、周云杰先生、刘占杰先生、龚雯
雯女士、陈洁女士、胡祥德先生、黄生先生（独立董事）、牛军先生（独立董事）、许铭先生
（独立董事）
2、董事会审计委员会：黄生先生（主任委员，独立董事）、陈洁女士、许铭先生（独立
董事）
3、董事会提名委员会：牛军先生（主任委员，独立董事）、刘占杰先生、许铭先生（独
立董事）
4、董事会薪酬与考核委员会：许铭先生（主任委员，独立董事）、谭丽霞女士、黄生先
生（独立董事）
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