资本运作☆ ◇688139 海尔生物 更新日期：2026-07-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2019-10-16│ 15.53│ 11.40亿│
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│股权激励和授予 │ 2022-06-08│ 41.88│ 3688.68万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│天津协禾生物医药产│ 4500.00│ ---│ 100.00│ ---│ 18.41│ 人民币│
│业基金合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│青岛海创华资创业投│ 1800.00│ ---│ 60.00│ ---│ -19.27│ 人民币│
│资基金合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│海尔生物医疗产业化│ 3.00亿│ 795.27万│ 2.76亿│ 92.01│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金-永久补充 │ 9400.00万│ 4700.00万│ 9400.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金 │ 6290.57万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
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│产品及技术研发投入│ 5.00亿│ 3272.60万│ 5.44亿│ 108.74│ ---│ ---│
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│销售网络建设 │ 2.00亿│ ---│ 2.09亿│ 104.65│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-06-05 │
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│关联方 │安徽徽海启明创业投资基金合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“海尔生物”或“公司”）控股子公司青岛鸿鹄│
│ │航空科技有限公司（以下简称“鸿鹄航空”）拟增资扩股并引入投资方，公司放弃本次增资│
│ │事项的优先认购权。本次增资扩股，公司关联方安徽徽海启明创业投资基金合伙企业（有限│
│ │合伙）（以下简称“徽海启明”）拟出资5000.00万元认缴注册资本625.00万元，非关联方 │
│ │兰溪聚创创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“兰溪聚创”）拟以2000.00万元人民 │
│ │币认缴注册资本250.00万元，增资价格均为8元对应1元注册资本，增资款将用于鸿鹄航空业│
│ │务发展。本次增资扩股完成后，鸿鹄航空的注册资本由3750万元人民币增加至4625万元人民│
│ │币，公司持有鸿鹄航空股权比例从72%变更为58.38%，鸿鹄航空仍为公司控股子公司。 │
│ │ 本次控股子公司增资扩股事项中增资方徽海启明的执行事务合伙人青岛海立方舟股权投│
│ │资管理有限公司（以下简称“海立方舟”）和持徽海启明29%股份的有限合伙人上海滴水成 │
│ │海投资管理有限公司（以下简称“滴水成海”）与海尔生物受同一实际控制人海尔集团公司│
│ │控制，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本次事项构成关联交易。│
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，实施不存在│
│ │重大法律障碍。 │
│ │ 本事项已经公司第三届董事会战略与ESG委员会第四次会议、第三届董事会审计委员会 │
│ │第十次会议、第三届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过及第三届董事会第十二次│
│ │会议审议通过，关联董事均回避表决。本事项尚须提交公司股东会审议。 │
│ │ 公司放弃控股子公司增资的优先认购权的行为，不属于损害公司及全体股东（特别是中│
│ │小股东）利益的情形，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规│
│ │则》等相关法律法规以及《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》的规定。 │
│ │ 2025年10月30日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于开展2025年应收账款│
│ │保理业务暨关联交易的议案》，同意公司与青岛海融汇商业保理有限公司、上海睿海创世商│
│ │业保理有限公司开展总额不超过3000万元无追索权应收账款保理业务，青岛海融汇商业保理│
│ │有限公司、上海睿海创世商业保理有限公司与海尔生物受同一实际控制人海尔集团公司控制│
│ │，公司与该等关联人进行的关联交易金额应与本次关联交易金额累计计算，累计计算关联交│
│ │易金额达到3000万元以上，且达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上，本次交易尚需│
│ │提交公司股东会审议。 │
│ │ 至本次关联交易为止，除已经公司2025年年度股东会审议通过且披露的日常关联交易事│
│ │项及上述关联交易事项外，过去12个月公司不存在其他与同一关联人进行交易以及与不同关│
│ │联人进行的相同交易类别下标的相关的交易。 │
│ │ 本次控股子公司融资事项仍在持续洽谈阶段，后续不排除有其他投资人参与增资的可能│
│ │性，敬请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 青岛鸿鹄航空科技有限公司是亚太首家主动式航空温控集装箱租赁运营服务商，为需要│
│ │精准温控的生物医药、精细化工、精密电子等高价值温敏产品提供解决方案，是海尔生物领│
│ │先的低温技术跨界拓展的典型实践。 │
│ │ 鸿鹄航空所属行业具有典型的高壁垒、高黏度特征，长期以来被欧美企业垄断。成立四│
│ │年来，鸿鹄航空聚焦产品开发和适航取证。核心产品RKN-AT1和RAP-AT1打破欧美垄断，在控│
│ │温、续航等关键性能上领先对手；获得中国民航局（CAAC）和美国联邦航空局（FAA）的双 │
│ │重适航认证，为亚太区域首家。 │
│ │ 接下来，除继续完成欧洲适航证的取证外，鸿鹄航空的业务发展将围绕全球市场运营服│
│ │务能力的提升，加快集装箱的投放、拓展签约航司及建设全球运营站点。为进一步增强鸿鹄│
│ │航空的资本实力、支持上述业务的开展，鸿鹄航空拟增资扩股并引入投资者。其中，公司关│
│ │联方徽海启明拟以人民币5000.00万元认购鸿鹄航空新增注册资本人民币625.00万元；非关 │
│ │联方兰溪聚创拟以2000.00万元认购鸿鹄航空新增注册资本250.00万元。本次交易涉及上市 │
│ │公司向关联方放弃本次鸿鹄航空增资事项的优先认购权。 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │海尔集团公司控制或实施重大影响的公司 │
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│关联关系 │公司的实际控制人控制或实施重大影响的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │海尔集团公司控制或实施重大影响的公司 │
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│关联关系 │公司的实际控制人控制或实施重大影响的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │海尔集团公司控制或实施重大影响的公司 │
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│关联关系 │公司的实际控制人控制或实施重大影响的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买燃料和动力 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │海尔集团公司控制或实施重大影响的公司 │
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│关联关系 │公司的实际控制人控制或实施重大影响的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │青岛海融汇商业保理有限公司、上海睿海创世商业保理有限公司 │
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│关联关系 │和公司实控人同受同一最终控制方制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │海尔集团公司控制或实施重大影响的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人控制或实施重大影响的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │海尔集团公司控制或实施重大影响的公司 │
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│关联关系 │公司的实际控制人控制或实施重大影响的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │海尔集团公司控制或实施重大影响的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人控制或实施重大影响的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买燃料和动力 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │海尔集团公司控制或实施重大影响的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人控制或实施重大影响的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-31 │
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│关联方 │青岛海融汇商业保理有限公司、上海睿海创世商业保理有限公司 │
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│关联关系 │受同一最终控制方控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │交易简要内容：青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“海尔生物”或“公司”）拟与│
│ │青岛海融汇商业保理有限公司、上海睿海创世商业保理有限公司开展总额不超过3000万元无│
│ │追索权应收账款保理业务。 │
│ │ 本次交易构成关联交易 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组 │
│ │ 本次交易无需提交股东大会审议。本次交易已经公司第三届董事会审计委员会第七次会│
│ │议、第三届董事会独立董事专门会议第六次会议、第三届董事会第八次会议及第三届监事会│
│ │第七次会议审议通过，关联董事、关联监事已回避表决。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为支持市场业务开展，降低应收风险及应收管理成本，加快应收账款回收，提高资金周│
│ │转效率，改善经营性现金流状况，公司拟与青岛海融汇商业保理有限公司、上海睿海创世商│
│ │业保理有限公司开展总额不超过3000万元无追索权应收账款保理业务，在3000万元总额度内│
│ │根据业务情况可分别与青岛海融汇商业保理有限公司、上海睿海创世商业保理有限公司签订│
│ │合同。 │
│ │ 截止本公告披露日，除经公司2024年年度股东大会审议通过的日常关联交易外，过去12│
│ │个月内公司与同一关联方或与不同关联方之间交易标的类别相关的关联交易均未超过上市公│
│ │司最近一期经审计总资产或市值1%以上。本次关联交易无需提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）青岛海融汇商业保理有限公司 │
│ │ 2.关联关系说明 │
│ │ 青岛海融汇商业保理有限公司和公司实控人同受同一最终控制方海尔集团公司控制，根│
│ │据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号 │
│ │——交易与关联交易》规定，与公司构成关联关系。 │
│ │ （二）上海睿海创世商业保理有限公司 │
│ │ 2.关联关系说明 │
│ │ 上海睿海创世商业保理有限公司和公司实控人同受同一最终控制方海尔集团公司控制，│
│ │根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5 │
│ │号——交易与关联交易》规定，与公司构成关联关系。 │
│ │ 三、关联交易主要内容 │
│ │ （一）交易资产：公司应收下游客户的应收账款。 │
│ │ （二）交易金额：不超过人民币3000万元。 │
│ │ （三）交易方式：无追索权应收账款保理。 │
│ │ （四）额度有效期限：自董事会审议通过之日起6个月内有效；单笔合同不超过6个月。│
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-03│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年7月20日14点00分
召开地点：青岛市高新区丰源路280号海尔生物医疗新兴产业园办公楼VIP会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年7月20日
至2026年7月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-07-03│股权回购
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回购股份金额：回购资金总额不低于人民币5000万元（含），不超过人民币10000万元（
含）；
回购股份资金来源：公司自有资金；回购股份用途：为积极响应上海证券交易所《关于开
展沪市公司“提质增效重回报”2.0专项行动的倡议》，在控股股东前期与公司沟通回购事项
的基础上，经公司第三届董事会第十三次会议讨论后决定，公司本次回购的股份拟全部用于减
少注册资本，以提升上市公司每股收益，进一步增强投资者回报能力和水平，切实维护广大投
资者利益；
回购股份价格：不超过人民币46元/股（含），该价格不高于公司董事会通过回购决议前3
0个交易日公司股票交易均价的150%；
回购股份方式：通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购；回购股份期限：自股
东会审议通过本次回购方案之日起12个月内；相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日
，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人、回购提议人、持股5%以
上股东在未来3个月、未来6个月暂不存在减持公司股票的计划。在上述期间若实施股份减持计
划，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
相关风险提示：
1、本次回购股份方案尚需提交股东会审议通过，如果股东会未能审议通过，将导致本次
回购股份方案无法实施；
2、本次回购可能存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，进而导致本次回
购方案无法顺利实施或者只能部分实施的风险；
3、本次回购的部分股份将依法注销并减少注册资本，可能存在公司债权人要求公司提前
清偿债务或者提供相应担保的风险；
4、若公司在实施回购股份期间，受外部环境变化、临时经营需要等因素影响，致使本次
回购股份所需资金未能筹措到位，可能存在回购方案无法实施或者部分实施的风险；
5、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、
外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存
在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；
6、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，导致本次回购实施过程中需要根据监管
新规调整回购相应条款的风险。
公司将努力推进本次回购方案的顺利实施，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策
并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资
风险。
一、回购方案的审议及实施程序
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。为积极响应上海证券交易所《关
于开展沪市公司“提质增效重回报”2.0专项行动的倡议》，在控股股东前期与公司沟通回购
事项的基础上，经公司第三届董事会第十三次会议讨论后决定，公司本次回购的股份拟全部用
于减少注册资本，以提升上市公司每股收益，进一步增强投资者回报能力和水平，切实维护广
大投资者利益。
法》有关规定，尚需在股东会审议通过后依法通知债权人。上述董事会审议时间及程序等
均符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股
份》及《公司章程》的规定。
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的高度认可，为积极响应上海证券交易所《关于
开展沪市公司“提质增效重回报”2.0专项行动的倡议》，公司拟使用自有资金通过集中竞价
交易方式进行股份回购，回购的股份拟全部用于减少注册资本，以提升上市公司每股收益，进
一步增强投资者回报能力和水平，切实维护广大投资者利益。
（二）拟回购股份的种类
公司发行的人民币普通股A股。
（六）回购股份的价格或价格区间、定价原则
本次回购股份的价格不超过人民币46元/股（含），该价格不高于公司董事会通过回购决
议前30个交易日公司股票交易均价的150%。
如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票
拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购价
格上限进行相应调整。
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2026-06-26│股权回购
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