资本运作☆ ◇688141 杰华特 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│共青城众松聚力创业│ 2750.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│投资合伙企业（有限│ │ │ │ │ │ │
│合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│宜兴高易二期创业投│ 1400.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高性能电源管理芯片│ 3.11亿│ 1.20亿│ 1.20亿│ 38.50│ ---│ ---│
│研发及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│模拟芯片研发及产业│ 4.40亿│ 4413.45万│ 4413.45万│ 10.04│ ---│ ---│
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│汽车电子芯片研发及│ 3.10亿│ 2498.79万│ 2498.79万│ 8.07│ ---│ ---│
│产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│先进半导体工艺平台│ 2.11亿│ 1100.00万│ 1100.00万│ 5.22│ ---│ ---│
│开发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3.00亿│ 2.41亿│ 3.01亿│ 100.25│ ---│ ---│
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│超募资金归还银行贷│ ---│ 1.45亿│ 1.45亿│ 100.00│ ---│ ---│
│款 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-02-24 │交易金额(元)│4000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │无锡市宜欣科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │杰华特微电子股份有限公司 │
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│卖方 │无锡市宜欣科技有限公司 │
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│交易概述 │杰华特微电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金4000万元认缴参股公司无锡│
│ │市宜欣科技有限公司（以下简称“宜欣科技”或“目标公司”）新增的注册资本4000万元，│
│ │本次增资后公司共持有宜欣科技53.85%股权，自此宜欣科技成为公司控股子公司，纳入公司│
│ │合并报表范围。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-02-24 │
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│关联方 │无锡市宜欣科技有限公司 │
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│关联关系 │参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │杰华特微电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金4000万元认缴参股公司无锡│
│ │市宜欣科技有限公司（以下简称“宜欣科技”或“目标公司”）新增的注册资本4000万元，│
│ │本次增资后公司共持有宜欣科技53.85%股权，自此宜欣科技成为公司控股子公司，纳入公司│
│ │合并报表范围。 │
│ │ 本次事项涉及关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组。本次交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次事项已经公司第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第十七次会议及第一届│
│ │董事会独立董事第一次专门会议审议通过，保荐机构发表了同意的核查意见。 │
│ │ 相关风险提示： │
│ │ 1.业务整合不达预期风险 │
│ │ 由于公司与宜欣科技在企业文化、管理制度等方面存在一定的差异，在本次收购完成后│
│ │，公司对目标公司的日常经营、业务整合、协同发展能否顺利实施以及整合效果能否达到预│
│ │期均存在一定的不确定性。公司将积极采取相关措施，在管理团队、管理制度等各方面积极│
│ │规划部署和整合，以确保本次增资完成后公司和目标公司的业务能够保持稳步发展，发挥协│
│ │同效应，降低风险。 │
│ │ 2.商誉减值的风险 │
│ │ 本次收购完成后，在公司合并资产负债表中将形成一定金额商誉。根据《企业会计准则│
│ │》，本次收购形成的商誉将在每年进行减值测试。存在如果未来由于本公司董事会及全体董│
│ │事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、│
│ │准确性和完整性依法承担法律责任。 │
│ │ 目标公司因所在行业不景气或目标公司自身因素导致其未来经营状况未达预期风险及商│
│ │誉减值风险。 │
│ │ 3.市场拓展不及预期的风险 │
│ │ 在未来实际经营中，宜欣科技可能面临经济环境、行业政策、市场需求变化、经营管理│
│ │、技术研发等方面不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、未来项目进展不达│
│ │预期的风险等。公司将在开展新业务的同时，密切关注其经营管理状况，根据公司内部控制│
│ │要求切实降低和规避投资风险，力争取得良好的投资回报。 │
│ │ 敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。 │
│ │ 一、增资暨关联交易概述 │
│ │ 根据公司战略发展及业务需要，公司拟以自有资金4000万元认缴参股公司宜欣科技新增│
│ │的注册资本4000万元，占增资后的注册资本比例为30.77%。本次增资后公司认缴宜欣科技出│
│ │资额合计为7000万元，共持有宜欣科技53.85%股权。自本次增资完成后，宜欣科技成为公司│
│ │控股子公司，纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 公司目前持有宜欣科技33.33%股权，且公司总经理、董事会秘书马问问担任宜欣科技的│
│ │董事，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，宜│
│ │欣科技为公司的关联方，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办│
│ │法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 公司于2024年2月22日召开了第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第十七次会 │
│ │议，审议通过了《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》。截至本次关联交易事项为止（│
│ │含本次，不含已经股东大会审议通过的公司与宜欣科技发生的日常关联交易，具体内容详见│
│ │公司于2023年1月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司2023 │
│ │年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-004）），过去12个月内公司与同一关联│
│ │人或者不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易金额超过人民币3000万元以上，但未超│
│ │过公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。故本事项无需提交股东大会审议。 │
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│公告日期 │2023-11-04 │
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│关联方 │厦门杰柏特半导体有限公司 │
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│关联关系 │公司董事过去12个月曾担任董事的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料、服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-11-04 │
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│关联方 │无锡市宜欣科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事会秘书担任董事的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料、服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-11-04 │
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│关联方 │苏州东微半导体股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任董事的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料、服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-11-04 │
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│关联方 │杭州芯宇半导体有限公司 │
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│关联关系 │公司实控人担任董事长的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-11-04 │
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│关联方 │杭州芯宇半导体有限公司 │
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│关联关系 │公司实控人担任董事长的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-11-04 │
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│关联方 │杭州协能科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司实控人担任董事长的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-11-04 │
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│关联方 │A公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料、服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│杰华特微电│杰尔微电子│ 2.00亿│人民币 │2021-06-30│2031-06-10│连带责任│否 │未知 │
│子股份有限│（杭州）有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-30│其他事项
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杰华特微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第一届董事会第
三十次会议、第一届监事会第十八次会议审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分
之一的议案》，现将有关事项公告如下：
一、情况概述
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，截至2023年12月31日，公司合并报
表累计未分配利润为-24603.39万元，实收股本为44688万元，公司未弥补亏损金额超过实收股
本总额的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》及《杰华特微电子股份有限公司章程》等
相关规定，该事项需提交股东大会审议，具体情况如下：
二、亏损的主要原因
（一）2023年，公司积极提升市场份额，芯片产品销量较上年同期增长较多，但产品价格
受到一定承压导致毛利率有所下降，营业收入和毛利额是当期净利润下降的主要原因之一。
（二）为进一步丰富产品品类、加快产品迭代、拓展新市场及客户，2023年公司持续加大
研发投入，研发人员数量较上年同期增长较多，研发人力成本、材料及测试开发费投入增加，
使得研发费用较上年同期增长较多。
（三）2023年，公司实行限制性股票激励计划，使得本期股份支付费用较上年同期增长较
多，进一步使得归属于上市公司股东的净利润下降。
（四）2023年，根据企业会计准则及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，对公司
2023年度存在减值迹象的存货计提资产减值准备，本期计提资产减值损失较上年同期增长较多
。
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2024-04-30│其他事项
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杰华特微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度不进行利润分配，不派发现金
红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母公司所有者的净
利润为人民币-531409069.34元，期末母公司未分配利润为人民币-246033871.48元。根据《上
市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等有关规定，鉴于公司2023
年度归属于母公司所有者的净利润为负，同时结合公司生产经营及未来资金投入的需求，为保
证公司的正常经营和持续发展，经公司董事会决议，公司2023年度不进行利润分配，不派发现
金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东
大会审议。
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2024-04-30│其他事项
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一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映杰华特微电子股
份有限公司（以下简称“公司”）2023年12月31日的财务状况和2023年度的经营成果，公司对
截至2023年12月31日母公司及子公司可能发生的信用及资产减值情况进行了充分的评估和分析
，并与年审会计师进行了充分的沟通，本着谨慎性原则，公司对相关资产计提了相应的减值准
备。2023年度公司计提信用及资产减值准备共计209,467,020.08元。
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2024-04-30│其他事项
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杰华特微电子股份有限公司（以下简称“公司”）本着谨慎性原则，对截至2024年3月31
日公司及子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，
具体情况如下：
一、计提资产减值准备情况概述
结合公司的实际经营情况及行业市场变化等因素的影响，根据《企业会计准则》及相关会
计政策的规定，为客观、公允地反映公司截至2024年3月31日的财务状况和经营成果，公司对
应收票据、应收账款、其他应收款、存货等资产进行了全面充分的清查、分析和评估。公司本
着谨慎性原则，对存在减值迹象的相关资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备，公司20
24年一季度公司计提信用及资产减值准备共计104,182,568.55元。
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2024-02-24│增资
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杰华特微电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金4000万元认缴参股公司无
锡市宜欣科技有限公司（以下简称“宜欣科技”或“目标公司”）新增的注册资本4000万元，
本次增资后公司共持有宜欣科技53.85%股权，自此宜欣科技成为公司控股子公司，纳入公司合
并报表范围。
本次事项涉及关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。本次交易实施不存在重大法律障碍。
本次事项已经公司第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第十七次会议及第一届董
事会独立董事第一次专门会议审议通过，保荐机构发表了同意的核查意见。
相关风险提示：
1.业务整合不达预期风险
由于公司与宜欣科技在企业文化、管理制度等方面存在一定的差异，在本次收购完成后，
公司对目标公司的日常经营、业务整合、协同发展能否顺利实施以及整合效果能否达到预期均
存在一定的不确定性。公司将积极采取相关措施，在管理团队、管理制度等各方面积极规划部
署和整合，以确保本次增资完成后公司和目标公司的业务能够保持稳步发展，发挥协同效应，
降低风险。
2.商誉减值的风险
本次收购完成后，在公司合并资产负债表中将形成一定金额商誉。根据《企业会计准则》
，本次收购形成的商誉将在每年进行减值测试。存在如果未来由于本公司董事会及全体董事保
证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性依法承担法律责任。
目标公司因所在行业不景气或目标公司自身因素导致其未来经营状况未达预期风险及商誉
减值风险。
3.市场拓展不及预期的风险
在未来实际经营中，宜欣科技可能面临经济环境、行业政策、市场需求变化、经营管理、
技术研发等方面不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、未来项目进展不达预期
的风险等。公司将在开展新业务的同时，密切关注其经营管理状况，根据公司内部控制要求切
实降低和规避投资风险，力争取得良好的投资回报。
敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
一、增资暨关联交易概述
根据公司战略发展及业务需要，公司拟以自有资金4000万元认缴参股公司宜欣科技新增的
注册资本4000万元，占增资后的注册资本比例为30.77%。本次增资后公司认缴宜欣科技出资额
合计为7000万元，共持有宜欣科技53.85%股权。自本次增资完成后，宜欣科技成为公司控股子
公司，纳入公司合并报表范围。
公司目前持有宜欣科技33.33%股权，且公司总经理、董事会秘书马问问担任宜欣科技的董
事，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，宜欣科
技为公司的关联方，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
公司于2024年2月22日召开了第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第十七次会议
，审议通过了《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》。截至本次关联交易事项为止（含本
次，不含已经股东大会审议通过的公司与宜欣科技发生的日常关联交易，具体内容详见公司于
2023年1月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司2023年度日常
关联交易预计的公告》（公告编号：2023-004）），过去12个月内公司与同一关联人或者不同
关联人之间交易标的类别相关的关联交易金额超过人民币3000万元以上，但未超过公司最近一
期经审计总资产或市值1%以上。故本事项无需提交股东大会审议。
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2023-12-16│其他事项
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本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期12月）；股票认购方式为网下，上市股数
为4031072股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量。
除首发战略配售股份外，其他股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市
股数为177066216股。
本次股票上市流通总数为181097288股。
本次股票上市流通日期为2023年12月25日（顺延至原解除限售日期2023年12月23日的下一
交易日）。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2022年10月8日出具的《关
于同意杰华特微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2377号
），同意公司首次公开发行股票的注册申请。杰华特微电子股份有限公司（以下简称“公司”
或“杰华特”）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票58080000股，并于2022年1
2月23日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为446880000股，其中有限售条件流
通股397424997股，无限售条件流通股49455003股。
本次上市流通的限售股为公司部分首次公开发行限售股以及部分战略配售限售股份，限售
股股东数量为39名，锁定期为自公司股票上市之日起12个月，该部分限售股股东对应的股份数
量为181097288股，占公司股本总数的40.52481%。其中，战略配售限售股份数量为4031072股
，对应限售股股东数量为4名。除战略配售股份外，本次上市流通的其他限售股数量为1770662
16股，对应限售股股东数量为35名。现锁定期即将届满，将于2023年12月25日（顺延至原解除
限售日期2023年12月23日的下一交易日）起上市流通。
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2023-10-28│其他事项
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杰华特微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日分别召开了第一届董
事会第二十六次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议
案》，同意将募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“高性能电源管理芯片研发及产业
化项目”达到预定可使用状态时间延期至2024年12月31日。该事项在董事会审批权限范围内，
无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杰华特微电子股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复
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