资本运作☆ ◇688141 杰华特 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│晶合集成 │ ---│ ---│ ---│ 3693.35│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高性能电源管理芯片│ ---│ 3041.15万│ 2.22亿│ 53.99│ ---│ ---│
│研发及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金归还银行贷│ ---│ ---│ 1.45亿│ ---│ ---│ ---│
│款 │ │ │ │ │ │ │
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│其他超募资金 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│模拟芯片研发及产业│ ---│ 3430.84万│ 1.38亿│ 31.27│ ---│ ---│
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│汽车电子芯片研发及│ ---│ 1958.57万│ 9289.50万│ 30.01│ ---│ ---│
│产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│先进半导体工艺平台│ ---│ 1100.00万│ 6319.63万│ 30.00│ ---│ ---│
│开发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ ---│ 3.01亿│ 100.26│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-10-31 │交易金额(元)│1000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │深圳市欧姆微电子有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │杰瓦特微电子（杭州）有限公司 │
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│卖方 │深圳市欧姆微电子有限公司 │
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│交易概述 │杰华特微电子股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司杰瓦特微电子（杭州）有限公│
│ │司（以下简称“杰瓦特”）拟以自有资金1000万元认缴参股公司深圳市欧姆微电子有限公司│
│ │（以下简称“欧姆微”或“目标公司”）新增的注册资本62.50万元，本次增资后公司共持 │
│ │有欧姆微27.27%股权。 │
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│公告日期 │2024-02-24 │交易金额(元)│4000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │无锡市宜欣科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │杰华特微电子股份有限公司 │
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│卖方 │无锡市宜欣科技有限公司 │
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│交易概述 │杰华特微电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金4000万元认缴参股公司无锡│
│ │市宜欣科技有限公司（以下简称“宜欣科技”或“目标公司”）新增的注册资本4000万元，│
│ │本次增资后公司共持有宜欣科技53.85%股权，自此宜欣科技成为公司控股子公司，纳入公司│
│ │合并报表范围。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-10-31 │
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│关联方 │深圳市欧姆微电子有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人、董事近12个月内担任其的董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │杰华特微电子股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司杰瓦特微电子（杭州）有限公│
│ │司（以下简称“杰瓦特”）拟以自有资金1000万元认缴参股公司深圳市欧姆微电子有限公司│
│ │（以下简称“欧姆微”或“目标公司”）新增的注册资本62.50万元，本次增资后公司共持 │
│ │有欧姆微27.27%股权。 │
│ │ 本次事项涉及关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组。本次交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次事项已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议及第二届董事会│
│ │独立董事第一次专门会议审议通过，保荐机构发表了同意的核查意见。本次事项在董事会权│
│ │限范围内，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 相关风险提示：本次交易以最终签署的正式协议为准，交易的达成尚存在不确定性；本│
│ │次交易的标的尚处于初创期，整体营收情况较小，未实现盈利，本次增资未经评估机构评估│
│ │，且由公司单独增资，不存在其他外部投资机构，本次关联交易定价系双方协商确定，若目│
│ │标公司无法达到预期成长性或预期效益，将导致本次投资存在受损的风险；目标公司历史上│
│ │曾存在专利申请权权属纠纷，后该纠纷诉讼原告主动撤诉，但若后续该专利又引起纠纷或目│
│ │标公司新增其他专利纠纷，可能对其业务经营造成不利影响；在未来发展过程中，欧姆微可│
│ │能会遭遇宏观经济波动、行业政策变动、市场需求波动等不稳定因素的影响，可能存在一定│
│ │的经营风险以及无法达成投资预期的潜在风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。│
│ │ 一、增资暨关联交易概述 │
│ │ 杰瓦特于2023年上半年以自有资金向欧姆微首次投资，投资金额为2000万元，获得欧姆│
│ │微20%的股权。鉴于欧姆微目前的运营状况以及其产品线与公司存在显著的协同效应，故公 │
│ │司全资子公司杰瓦特现拟追加投资，以自有资金1000万元认缴参股公司欧姆微新增的注册资│
│ │本62.50万元，占增资后的注册资本比例为9.09%。本次增资后杰瓦特对欧姆微出资额合计为│
│ │3000万元，合计持有欧姆微27.27%股权。 │
│ │ 本次增资前，杰瓦特持有欧姆微20%股权，且公司实际控制人、董事黄必亮先生近12个 │
│ │月内担任欧姆微的董事，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市│
│ │规则》《企业会计准则第36号——关联方披露》等相关规则规定，欧姆微为公司的关联方，│
│ │本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组│
│ │。 │
│ │ 公司于2024年10月29日召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审│
│ │议通过了《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》。截至本次关联交易事项为止（含本次│
│ │），过去12个月内公司与同一关联人或者不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易金额│
│ │未达到人民币3000万元以上，且未超过公司最近一期经审计总资产或市值1%以上，故本事项│
│ │无需提交股东大会审议。 │
│ │ 二、增资标的暨关联方基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 杰瓦特持有欧姆微20%股权，且公司实际控制人、董事黄必亮先生近12个月内担任欧姆 │
│ │微的董事，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《企业│
│ │会计准则第36号——关联方披露》的规定，欧姆微为公司的关联方，构成关联关系。 │
│ │ 除上述关联关系以及日常业务往来外，欧姆微与公司之间不存在产权、资产、债权债务│
│ │、人员等方面的其他关系。 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │厦门杰柏特半导体有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人、董事过去12个月曾担任董事的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料、服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │厦门杰柏特半导体有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人、董事过去12个月曾担任董事的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料、服务和商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │无锡市宜欣科技有限公司 │
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│关联关系 │参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料、服务和商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │苏州东微半导体股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任董事的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料、服务和商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │深圳市欧姆微电子有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任董事的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料、服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │杭州芯宇半导体有限公司 │
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│关联关系 │公司实控人担任董事长的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │杭州芯宇半导体有限公司 │
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│关联关系 │公司实控人担任董事长的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │杭州协能科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司实控人、董事担任董事长的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │杭州协能科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司实控人、董事担任董事长的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │A公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料、服务和商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-24 │
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│关联方 │无锡市宜欣科技有限公司 │
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│关联关系 │参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │杰华特微电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金4000万元认缴参股公司无锡│
│ │市宜欣科技有限公司（以下简称“宜欣科技”或“目标公司”）新增的注册资本4000万元，│
│ │本次增资后公司共持有宜欣科技53.85%股权，自此宜欣科技成为公司控股子公司，纳入公司│
│ │合并报表范围。 │
│ │ 本次事项涉及关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组。本次交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次事项已经公司第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第十七次会议及第一届│
│ │董事会独立董事第一次专门会议审议通过，保荐机构发表了同意的核查意见。 │
│ │ 相关风险提示： │
│ │ 1.业务整合不达预期风险 │
│ │ 由于公司与宜欣科技在企业文化、管理制度等方面存在一定的差异，在本次收购完成后│
│ │，公司对目标公司的日常经营、业务整合、协同发展能否顺利实施以及整合效果能否达到预│
│ │期均存在一定的不确定性。公司将积极采取相关措施，在管理团队、管理制度等各方面积极│
│ │规划部署和整合，以确保本次增资完成后公司和目标公司的业务能够保持稳步发展，发挥协│
│ │同效应，降低风险。 │
│ │ 2.商誉减值的风险 │
│ │ 本次收购完成后，在公司合并资产负债表中将形成一定金额商誉。根据《企业会计准则│
│ │》，本次收购形成的商誉将在每年进行减值测试。存在如果未来由于本公司董事会及全体董│
│ │事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、│
│ │准确性和完整性依法承担法律责任。 │
│ │ 目标公司因所在行业不景气或目标公司自身因素导致其未来经营状况未达预期风险及商│
│ │誉减值风险。 │
│ │ 3.市场拓展不及预期的风险 │
│ │ 在未来实际经营中，宜欣科技可能面临经济环境、行业政策、市场需求变化、经营管理│
│ │、技术研发等方面不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、未来项目进展不达│
│ │预期的风险等。公司将在开展新业务的同时，密切关注其经营管理状况，根据公司内部控制│
│ │要求切实降低和规避投资风险，力争取得良好的投资回报。 │
│ │ 敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。 │
│ │ 一、增资暨关联交易概述 │
│ │ 根据公司战略发展及业务需要，公司拟以自有资金4000万元认缴参股公司宜欣科技新增│
│ │的注册资本4000万元，占增资后的注册资本比例为30.77%。本次增资后公司认缴宜欣科技出│
│ │资额合计为7000万元，共持有宜欣科技53.85%股权。自本次增资完成后，宜欣科技成为公司│
│ │控股子公司，纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 公司目前持有宜欣科技33.33%股权，且公司总经理、董事会秘书马问问担任宜欣科技的│
│ │董事，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，宜│
│ │欣科技为公司的关联方，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办│
│ │法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 公司于2024年2月22日召开了第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第十七次会 │
│ │议，审议通过了《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》。截至本次关联交易事项为止（│
│ │含本次，不含已经股东大会审议通过的公司与宜欣科技发生的日常关联交易，具体内容详见│
│ │公司于2023年1月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司2023 │
│ │年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-004）），过去12个月内公司与同一关联│
│ │人或者不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易金额超过人民币3000万元以上，但未超│
│ │过公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。故本事项无需提交股东大会审议。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│杰华特微电│杰尔微电子│ 2.00亿│人民币 │2021-06-30│2031-06-10│连带责任│否 │未知 │
│子股份有限│（杭州）有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-10-31│增资
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杰华特微电子股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司杰瓦特微电子（杭州）有限
公司（以下简称“杰瓦特”）拟以自有资金1000万元认缴参股公司深圳市欧姆微电子有限公司
（以下简称“欧姆微”或“目标公司”）新增的注册资本62.50万元，本次增资后公司共持有
欧姆微27.27%股权。
本次事项涉及关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。本次交易实施不存在重大法律障碍。
本次事项已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议及第二届董事会独
立董事第一次专门会议审议通过，保荐机构发表了同意的核查意见。本次事项在董事会权限范
围内，无需提交股东大会审议。
相关风险提示：本次交易以最终签署的正式协议为准，交易的达成尚存在不确定性；本次
交易的标的尚处于初创期，整体营收情况较小，未实现盈利，本次增资未经评估机构评估，且
由公司单独增资，不存在其他外部投资机构，本次关联交易定价系双方协商确定，若目标公司
无法达到预期成长性或预期效益，将导致本次投资存在受损的风险；目标公司历史上曾存在专
利申请权权属纠纷，后该纠纷诉讼原告主动撤诉，但若后续该专利又引起纠纷或目标公司新增
其他专利纠纷，可能对其业务经营造成不利影响；在未来发展过程中，欧姆微可能会遭遇宏观
经济波动、行业政策变动、市场需求波动等不稳定因素的影响，可能存在一定的经营风险以及
无法达成投资预期的潜在风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
一、增资暨关联交易概述
杰瓦特于2023年上半年以自有资金向欧姆微首次投资，投资金额为2000万元，获得欧姆微
20%的股权。鉴于欧姆微目前的运营状况以及其产品线与公司存在显著的协同效应，故公司全
资子公司杰瓦特现拟
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