资本运作☆ ◇688147 微导纳米 更新日期：2025-08-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-12-14│ 24.21│ 10.23亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-03-29│ 5.22│ 553.53万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-03-29│ 17.40│ 3762.52万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-03-28│ 17.32│ 1328.84万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-03-29│ 5.14│ 388.94万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-03-29│ 17.32│ 3383.84万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2025-08-06│ 100.00│ 11.59亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│基于原子层沉积技术│ 2.50亿│ 4271.71万│ 1.90亿│ 76.02│ ---│ ---│
│的光伏及柔性电子设│ │ │ │ │ │ │
│备扩产升级项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│基于原子层沉积技术│ 5.00亿│ 7599.80万│ 4.90亿│ 98.09│ ---│ ---│
│的半导体配套设备扩│ │ │ │ │ │ │
│产升级项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│集成电路高端装备产│ 1.00亿│ 3095.66万│ 6849.44万│ 68.49│ ---│ ---│
│业化应用中心项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.50亿│ 17.10万│ 1.51亿│ 100.91│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超募资金用于股份回│ ---│ 2347.14万│ 2347.14万│ 100.00│ ---│ ---│
│购 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │先导控股集团有限公司及其控制的其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业及其控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁（含物业管理费及其他） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏恒云太信息科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受服务、租赁 │
│ │ │ │服务器场地 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏容导半导体科技有限公司及其控制的其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人对外投资的企业及其控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │先导控股集团有限公司及其控制的其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业及其控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁（含物业管理费及其他） │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏恒云太信息科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受服务、租赁 │
│ │ │ │服务器场地 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏容导半导体科技有限公司及其控制的其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人对外投资的企业及其控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-08-10 │
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│关联方 │无锡君华物业管理有限公司、先导控股集团有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业及其全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │交易简要内容：江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称“微导纳米”）近期与关联方先│
│ │导控股集团有限公司（以下简称“先导控股”）签署租赁合同，并与先导控股子公司无锡君│
│ │华物业管理有限公司（以下简称“君华物业”）签署物业服务协议书。本次租赁物业为先导│
│ │控股位于无锡市新吴区长江南路27号的厂房及附属设施（含厂房2、化学品库等），租赁面 │
│ │积为25916.93平方米，租赁期限为120个月，年租金约为人民币1036.68万元，年物业服务费│
│ │约为155.50万元（具体金额将根据租赁物业办理完成后的房产证所标明的建筑面积进行调整│
│ │），其他有偿服务费用根据双方约定的标准按实结算。 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组。 │
│ │ 交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次与先导控股签署的租赁合同及与君华物业签署的物业服务协议书尚在2024年第一次│
│ │临时股东大会审议批准的关联交易事项及额度范围内，无需提交股东大会。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 因生产经营需要，公司近期与先导控股签署租赁合同，并与先导控股子公司君华物业签│
│ │署物业服务协议书。根据合同约定，公司租赁先导控股位于无锡市新吴区长江南路27号的厂│
│ │房及附属设施（含厂房2、化学品库等），租赁面积为25916.93平方米，租赁期限为120个月│
│ │，年租金约为人民币1036.68万元，年物业服务费约为155.50万元（具体金额将根据租赁物 │
│ │业办理完成后的房产证所标明的建筑面积进行调整），其他有偿服务费用根据双方约定的标│
│ │准按实结算。 │
│ │ 先导控股为公司实际控制人控制的企业，君华物业为先导控股的全资子公司。 │
│ │ 公司实际控制人、董事倪亚兰担任先导控股执行董事、总经理和法定代表人以及君华物│
│ │业的执行董事、总经理和法定代表人。先导控股及君华物业为公司关联方。 │
│ │ 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》等规│
│ │定，上述交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。 │
│ │ 至本次关联交易为止，除在股东大会审议通过的关联交易范围及额度内开展的日常关联│
│ │交易外，过去12个月内公司与同一关联人发生的关联交易或与不同关联人之间交易标的类别│
│ │相关的关联交易未达到3000万元以上，未达到上市公司最近一期经审计总资产或市值1%以上│
│ │。 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 先导控股为公司实际控制人控制的企业，君华物业为先导控股的全资子公司。 │
│ │ 公司实际控制人、董事倪亚兰担任先导控股执行董事、总经理和法定代表人及君华物业│
│ │的执行董事、总经理和法定代表人。先导控股及君华物业为公司关联方。 │
│ │ （二）关联人情况说明 │
│ │ 1、先导控股基本情况 │
│ │ 企业名称：先导控股集团有限公司 │
│ │ 企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股） │
│ │ 法定代表人：倪亚兰 │
│ │ 注册资本：30000万元人民币 │
│ │ 2、君华物业基本情况 │
│ │ 企业名称：无锡君华物业管理有限公司 │
│ │ 企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ 法定代表人：倪亚兰 │
│ │ 注册资本：1000万元人民币 │
│ │ 五、关联交易协议的主要内容和履约安排 │
│ │ （一）租赁合同的主要内容 │
│ │ 1、租赁合同主体 │
│ │ 出租方（甲方）：先导控股集团有限公司 │
│ │ 承租方（乙方）：江苏微导纳米科技股份有限公司 │
│ │ 2、租赁物业位置：位于无锡市新吴区长江南路27号的厂房及附属设施（含厂房2、化学│
│ │品库等）。 │
│ │ 3、出租用途：乙方生产经营使用。 │
│ │ 4、租赁面积：25916.93平方米。 │
│ │ 5、租赁期限：租赁期限为120个月。 │
│ │ 6、租赁费用及支付 │
│ │ 租金为每年每平方米人民币400元，合同年租金约为1036.68万元。本价格不包含物业费│
│ │。每年的租金价格随市场价动态并经双方协商一致同意后调整。 │
│ │ 租金每季度一付，乙方应提前15日向甲方支付下次租金；押金为一个月租金，甲方收取│
│ │租金后开具相应金额正式发票。 │
│ │ （二）物业服务协议书的主要内容 │
│ │ 1、合同当事人 │
│ │ 甲方：江苏微导纳米科技股份有限公司 │
│ │ 乙方：无锡君华物业管理有限公司 │
│ │ 2、物业名称：微导园区（二期，含厂房2、化学品库等）。 │
│ │ 3、物业管理服务内容：共用部位的维护和管理、环境卫生的管理、公共秩序的管理、 │
│ │交通秩序与车辆停放等。 │
│ │ 4、物业费标准和管理面积：按照建筑面积25916.93平方米交纳物业服务费，交费标准 │
│ │为5元/平方米/月，年物业服务费约为155.50万元，具体金额将根据办理完成后的房产证所 │
│ │标明的建筑面积进行调整。 │
│ │ 5、物业费用支付：物业服务费按季度支付，每季度末前15天预交下季度物业服务费。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-08-08│其他事项
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根据《江苏微导纳米科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，本
次发行的发行人江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称“微导纳米”）及本次发行的保荐
人（主承销商）中信证券股份有限公司于2025年8月7日（T+1日）主持了微导纳米可转换公司
债券（以下简称“微导转债”）网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原
则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经上海市东方公证处公证。
凡参与微导转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码
。中签号码共129165个，每个中签号码只能认购1手（1000元）微导转债。
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2025-08-07│其他事项
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江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称“微导纳米”、“发行人”或“公司”）向不
特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”、“本可转债”或“微导转债”）已获得
中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕1404号文同意注册。本次发行的保荐人（主承销商
）为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商
”）。本次发行的可转债简称为“微导转债”，债券代码为“118058”。
请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的
重要提示如下：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《江苏微导纳米科技股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2025年8月8
日（T+2日）日终有足额的认购资金，能够认购中签后的1手或1手整数倍的可转债，投资者款
项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认
购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）的相关规定，放弃认购的最小单位为1手
。网上投资者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。
2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数
量的70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计
不足本次发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并
及时向上海证券交易所（以下简称“上交所”）报告，如果中止发行，将公告中止发行原因，
并将在批文有效期内择机重启发行。
本次发行认购金额不足117000.00万元的部分由保荐人（主承销商）包销。包销基数为117
000.00万元，保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销
比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为35100.00万元。当包销比例
超过本次发行总额的30%时，保荐人（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人
沟通：如确定继续履行发行程序，将调整最终包销比例；如确定采取中止发行措施，将及时向
上交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
3、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自中国结算上海分
公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、可转债、
可交换公司债券和存托凭证的网上申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断，即投资者持有多个证券账户的，其名下任何一个
证券账户（含不合格、注销证券账户）发生放弃认购情形的，均纳入该投资者放弃认购次数。
放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、可转债、可交换债和存托凭证的次数合并计算
。证券公司客户单一资产管理专用账户、企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料
中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
微导纳米本次向不特定对象发行117000.00万元可转换公司债券原股东优先配售和网上申
购已于2025年8月6日（T日）结束。本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配
信息。现将本次微导转债发行申购结果公告如下：
一、总体情况
微导转债本次发行117000.00万元（1170000手）可转换公司债券，发行价格为100元/张（
1000元/手），本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2025年8月6日（T日）。
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2025-08-04│其他事项
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江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称“微导纳米”、“发行人”、“公司”或“本
公司”）和保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人（
主承销商）”或“主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法
》（证监会令〔第228号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法（2025年修订）》（证监会
令〔第227号〕）、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025年修订）
》（上证发〔2025〕47号，以下简称“《实施细则》”）、《上海证券交易所证券发行与承销
业务指南第2号——上市公司证券发行与上市业务办理》（上证函〔2021〕323号）、《上海证
券交易所证券发行与承销业务指南第4号——上市公司证券发行与承销备案（2025年3月修订）
》（上证发〔2025〕42号）等相关规定组织实施本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下
简称“可转债”或“微导转债”）。
本次向不特定对象发行可转换公司债券向发行人在股权登记日（2025年8月5日，T-1日）
收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”或“登
记公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售
部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上向社会公众投资者发售的方
式进行。参与本次发行的投资者请认真阅读本公告及上交所网站（http://www.sse.com.cn）
公布的《实施细则》。
一、投资者重点关注问题
本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
1、原股东优先配售特别关注事项
（1）原股东优先配售均通过网上申购方式进行。本次可转债发行向原股东优先配售证券
，不再区分有限售条件流通股与无限售条件流通股，原则上原股东均通过上交所交易系统通过
网上申购的方式进行配售，并由中国结算上海分公司统一清算交收及进行证券登记。原股东获
配证券均为无限售条件流通证券。本次发行没有原股东通过网下方式配售。
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2025-08-04│其他事项
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江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称“微导纳米”或“发行人”）向不特定对象发
行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025
〕1404号文同意注册。
本次发行的可转换公司债券将向发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含
原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方
式进行。本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已于2025年8月4日（T-2日）
公告，募集说明书全文及相关资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询
。
为便于投资者了解微导纳米本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情况和本次发行
的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演
，敬请广大投资者关注参与。
一、网上路演时间：2025年8月5日（星期二）10:00-11:00
二、网上路演网址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
敬请广大投资者关注。
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2025-07-22│其他事项
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江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东通知，其名称
由“无锡万海盈投资合伙企业（有限合伙）”变更为“西藏万海盈创业投资合伙企业（有限合
伙）”，并对其他工商信息进行相应变更，目前已完成工商变更登记手续，取得了西藏自治区
拉萨市达孜区市场监督管理局出具的营业执照，变更后的营业执照相关登记信息如下：
1、统一社会信用代码：91320214MA1W4B4N3A
2、名称：西藏万海盈创业投资合伙企业（有限合伙）
3、类型：有限合伙企业
4、主要经营场所：西藏自治区拉萨市达孜县德庆镇达孜工业园区创业基地大楼407号2-17
-09C
5、执行事务合伙人：王磊
6、成立日期：2020年08月19日
7、出资额：13190.9209万元
8、经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，
自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）
上述工商变更事项不涉及控股股东的持股变化，对公司治理及经营活动不构成影响，公司
控股股东及实际控制人未发生变化。
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2025-05-24│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为3479154股。
本次股票上市流通总数为3479154股。
本次股票上市流通日期为2025年6月3日。
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司相关业务规定，江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司完成了2023年限制性
股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个
归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下：
一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露
（一）2023年3月13日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2023
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计
划有关事项的议案》等议案。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。公
司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
（二）2023年3月14日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江苏微
导纳米科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》《江苏微导纳米
科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-020）。受公
司其他独立董事的委托，独立董事朱和平先生作为征集人就公司2023年第二次临时股东大会审
议的本激励计划相关议案向公司全体股东公开征集投票权。
（三）2023年3月14日至2023年3月23日，公
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