资本运作☆ ◇688147 微导纳米 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-12-14│ 24.21│ 10.23亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-03-29│ 5.22│ 553.53万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-03-29│ 17.40│ 3762.52万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-03-28│ 17.32│ 1328.84万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-03-29│ 5.14│ 388.94万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-03-29│ 17.32│ 3383.84万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2025-08-06│ 100.00│ 11.59亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│基于原子层沉积技术│ ---│ 1079.15万│ 2.01亿│ 80.33│ ---│ ---│
│的光伏及柔性电子设│ │ │ │ │ │ │
│备扩产升级项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超募资金用于股份回│ ---│ ---│ 2347.14万│ 100.00│ ---│ ---│
│购 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│基于原子层沉积技术│ ---│ 1674.38万│ 5.07亿│ 101.44│-3656.33万│ ---│
│的半导体配套设备扩│ │ │ │ │ │ │
│产升级项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│集成电路高端装备产│ ---│ 998.97万│ 7848.41万│ 78.48│ ---│ ---│
│业化应用中心项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ ---│ ---│ 1.51亿│ 100.91│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-11-26 │
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│关联方 │先导控股集团有限公司及其控制的其他企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业及其控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁（含物业管理费及其他） │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-26 │
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│关联方 │江苏恒云太信息科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受服务、租赁 │
│ │ │ │服务器场地 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-26 │
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│关联方 │江苏容导半导体科技有限公司及其控制的其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人对外投资的企业及其控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-26 │
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│关联方 │先导控股集团有限公司及其控制的其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业及其控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁（含物业管理费及其他） │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-26 │
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│关联方 │江苏恒云太信息科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受服务、租赁 │
│ │ │ │服务器场地 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏容导半导体科技有限公司及其控制的其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人对外投资的企业及其控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-09-24 │
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│关联方 │无锡君华物业管理有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 交易简要内容：根据生产经营需要，江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称“公司│
│ │”）拟与关联方无锡君华物业管理有限公司（以下简称“君华物业”）续签物业服务协议书│
│ │，物业管理面积为82208.54平方米（以房产证所标明的建筑面积为准），年物业服务费约为│
│ │574.14万元，其他有偿服务费用根据双方约定的标准按实结算。 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组。 │
│ │ 交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次与君华物业续签的物业服务协议书尚在公司2025年第一次临时股东大会审议批准的│
│ │关联交易事项及额度范围内，无需提交股东大会。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 随着公司位于江苏省无锡市新吴区长江南路27号的厂区分批建成和投入使用，公司分别│
│ │于2023年7月及2024年8月与君华物业签订了两期厂区物业的物业服务协议书。具体内容详见│
│ │公司于2023年7月28日、2024年08月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 │
│ │《关于签订物业服务协议书暨关联交易的公告》（公告编号：2023-049）和《关于签订租赁│
│ │合同和物业服务协议书暨关联交易的公告》（公告编号：2024-051）。 │
│ │ 鉴于一期厂区物业的物业服务协议书到期，为便于对两期厂区物业统一管理，明确双方│
│ │的权利和义务，进一步提升物业管理服务的质量，公司拟与君华物业续签物业服务协议书，│
│ │协议内容将包括原物业服务协议书中两期厂区的物业管理，并新增停车场责任险等服务内容│
│ │，总面积合计为82208.54平方米（以房产证所标明的建筑面积为准），其他有偿服务费用根│
│ │据双方约定的标准按实结算。 │
│ │ 公司于2025年1月6日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计2025年度│
│ │日常关联交易的议案》，同意公司与关联方先导控股集团有限公司（以下简称“先导控股”│
│ │）及其控制的其他企业（含君华物业）在2025年度预计发生的日常关联交易—房屋租赁（含│
│ │物业管理费及其他）金额合计不超过4100.00万元。本次与君华物业续签的物业服务协议书 │
│ │尚在公司2025年第一次临时股东大会审议批准的关联交易事项及额度范围内，无需提交股东│
│ │大会。 │
│ │ 先导控股为公司实际控制人控制的企业，君华物业为先导控股的全资子公司。 │
│ │ 公司实际控制人、董事倪亚兰担任先导控股执行董事、总经理和法定代表人以及君华物│
│ │业的执行董事、总经理和法定代表人。先导控股及君华物业为公司关联方。 │
│ │ 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》等规│
│ │定，上述交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。至本次关联交易为止，除在股东大会│
│ │审议通过的关联交易范围及额度内开展的日常关联交易外，过去12个月内公司与同一关联人│
│ │发生的关联交易或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易未达到3000万元以上，未│
│ │达到上市公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 君华物业为公司实际控制人控制的企业，公司实际控制人通过先导控股间接持有君华物│
│ │业100%股权，且公司实际控制人、董事倪亚兰担任君华物业执行董事、总经理及法定代表人│
│ │，君华物业为公司关联方。 │
│ │ （二）关联人情况说明 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 企业名称：无锡君华物业管理有限公司 │
│ │ 企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ 法定代表人：倪亚兰 │
│ │ 注册资本：1000万元人民币 │
│ │ 2、主要财务数据 │
│ │ 截止至2025年8月31日，君华物业资产总额7216.73万元，净资产3576.83万元，2025年1│
│ │-8月营业收入为11787.24万元，净利润1506.47万元（前述数据未经审计）。 │
│ │ 三、关联交易标的基本情况 │
│ │ 本次交易系公司向君华物业采购物业管理及其他相关服务。 │
│ │ 四、关联交易的定价情况 │
│ │ 本次关联交易价格，由双方遵循公开、公平、公正的市场交易原则，在参照市场价格的│
│ │基础上协商确定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-03-20│其他事项
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一、可转债基本情况及配售情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏微导纳米科技股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1404号），江苏微导纳米科技股份
有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月6日向不特定对象发行1170000000.00元的可转债
，期限6年，每张面值人民币100元，发行数量11700000张（1170000手）。
经上海证券交易所“自律监管决定书〔2025〕197号”文同意，公司1170000000.00元可转
债于2025年8月27日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“微导转债”，债券代码“11805
8”。
公司控股股东西藏万海盈创业投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人无锡聚海盈管理
咨询合伙企业（有限合伙）和无锡德厚盈投资合伙企业（有限合伙）作为原始股东参与优先配
售，合计配售“微导转债”7042530张，约占“微导转债”发行总量的60.19%。
二、可转债持有变动情况
公司于近日接到西藏万海盈创业投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人无锡聚海盈管
理咨询合伙企业（有限合伙）和无锡德厚盈投资合伙企业（有限合伙）的通知，获悉自2026年
3月13日至2026年3月18日期间，上述持有人通过上海证券交易所交易系统以大宗交易方式合计
减持“微导转债”1630000张，占可转债发行总量的13.93%。
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2026-03-16│其他事项
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一、可转债基本情况及配售情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏微导纳米科技股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1404号），江苏微导纳米科技股份
有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月6日向不特定对象发行1170000000.00元的可转债
，期限6年，每张面值人民币100元，发行数量11700000张（1170000手）。
经上海证券交易所“自律监管决定书〔2025〕197号”文同意，公司1170000000.00元可转
债于2025年8月27日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“微导转债”，债券代码“11805
8”。
公司控股股东西藏万海盈创业投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人无锡聚海盈管理
咨询合伙企业（有限合伙）和无锡德厚盈投资合伙企业（有限合伙）作为原始股东参与优先配
售，合计配售“微导转债”7042530张，约占“微导转债”发行总量的60.19%。
二、可转债持有变动情况
公司于近日接到西藏万海盈创业投资合伙企业（有限合伙）、无锡聚海盈管理咨询合伙企
业（有限合伙）和无锡德厚盈投资合伙企业（有限合伙）的通知，获悉自2026年3月3日以来，
上述持有人通过上海证券交易所交易系统以大宗交易方式合计减持“微导转债”1665420张，
占可转债发行总量的14.23%。
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2026-03-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2026年2月12日至2026年3月
12日，满足连续30个交易日中有15个交易日的收盘价格不低于“微导转债”当期转股价格的13
0%，已触发“微导转债”的有条件赎回条款。
公司于2026年3月12日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于不提前赎回“微
导转债”的议案》，董事会决定本次不行使“微导转债”的提前赎回权利，不提前赎回“微导
转债”。
未来六个月（即2026年3月13日至2026年9月12日期间），若“微导转债”再次触发赎回条
款，公司均不行使提前赎回权利。在此之后以2026年9月13日（若为非交易日则顺延）为首个
交易日重新计算，若再次触发赎回条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“微导转债
”的提前赎回权利。
一、可转债发行上市概况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏微导纳米科技股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1404号），公司于2025年8月6日向
不特定对象发行1170000000.00元的可转债，期限6年，每张面值人民币100元，发行数量11700
000张（1170000手）。票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.20%、
第五年1.50%、第六年2.00%。
经上海证券交易所“自律监管决定书〔2025〕197号”文同意，公司1170000000.00元可转
债于2025年8月27日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“微导转债”，债券代码“11805
8”。
根据有关规定和公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募
集说明书》”）的约定，本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2025年8月12
日，T+4日）起满六个月后的第一个交易日（2026年2月12日）起至可转债到期日（2031年8月5
日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
公司可转债的初始转股价格为33.57元/股。截至本公告披露日，“微导转债”转股价格未
发生调整，最新转股价格为33.57元/股。
（一）赎回条款
1、到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的110.00%（含最
后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。
2、有条件赎回条款
在本次发行的可转债转股期间内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照
债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
1）在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格
不低于当期转股价格的130%（含130%）；若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在
调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格
和收盘价格计算；
2）当本次发行的可转债未转股余额不足3000万元人民币时，公司有权按照债券面值加当
期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换
公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
（二）赎回条款触发情况
自2026年2月12日至2026年3月12日，公司股票满足在连续30个交易日中有15个交易日的收
盘价格不低于“微导转债”当期转股价格的130%，已触发“微导转债”的有条件赎回条款。
三、公司不提前赎回“微导转债”的决定
公司于2026年3月12日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于不提前赎回“微
导转债”的议案》，基于对公司未来发展前景与内在价值的信心，结合当前公司经营情况、市
场环境等因素，为维护广大投资者利益，董事会决定本次不行使“微导转债”的提前赎回权利
，且在未来六个月（即2026年3月13日至2026年9月12日期间），若“微导转债”再次触发赎回
条款，公司均不行使提前赎回权利。
四、相关主体减持可转债情况
在本次赎回条件满足前的6个月内，公司实际控制人、控股股东、持有5%以上股份的股东
、董事、高级管理人员交易“微导转债”的情况如下：
除上述情况外，其他相关主体在本次赎回条件满足前的6个月内不存在交易“微导转债”
的情况。
如未来公司实际控制人、控股股东、持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员拟减持
“微导转债”，公司将督促其严格按照相关法律法规的规定交易，并依规履行信息披露义务。
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2026-03-04│其他事项
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一、可转债基本情况及配售情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏微导纳米科技股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1404号），江苏微导纳米科技股份
有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月6日向不特定对象发行1,170,000,000.00元的可转
债，期限6年，每张面值人民币100元，发行数量11,700,000张（1,170,000手）。
经上海证券交易所“自律监管决定书〔2025〕197号”文同意，公司1,170,000,000.00元
可转债于2025年8月27日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“微导转债”，债券代码“1
18058”。
公司控股股东西藏万海盈创业投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人无锡聚海盈管理
咨询合伙企业（有限合伙）和无锡德厚盈投资合伙企业（有限合伙）作为原始股东参与优先配
售，合计配售“微导转债”7,042,530张，约占“微导转债”发行总量的60.19%。
二、可转债持有变动情况
公司于近日接到西藏万海盈创业投资合伙企业（有限合伙）、无锡聚海盈管理咨询合伙企
业（有限合伙）及无锡德厚盈投资合伙企业（有限合伙）的通知，获悉自2026年2月25日至202
6年3月2日期间，上述持有人通过上海证券交易所交易系统以大宗交易方式合计减持“微导转
债”1,410,000张，占可转债发行总量的12.05%。
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2025-12-27│其他事项
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高级管理人员持股的基本情况
本次减持计划实施前，江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人
员ZHOUREN先生持有公司股份1514840股，占公司总股本比例为0.3285%，股份来源为股权激励
取得，均为无限售条件流通股。
减持计划的实施结果情况
2025年10月31日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江苏微导纳米
科技股份有限公司高级管理人员减持股份计划公告》（公告编号：2025-083）。ZHOUREN先生
计划自减持计划披露之日起15个交易日后的3个月内，通过集中竞价方式减持公司股份不超过3
78700股，即不超过公司总股本比例的0.0821%。
近日公司收到ZHOUREN先生出具的《减持计划完成暨减持股份结果的告知函》。截至2025
年12月26日，ZHOUREN先生在本次减持计划期间通过集中竞价方式累计减持公司股份378700股
，占公司总股本比例的0.0821%。本次减持计划已实施完毕。
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2025-12-16│其他事项
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本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为360000000股。
本次股票上市流通总数为360000000股。
本次股票上市流通日期为2025年12月23日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会于2022年11月7日出具的《关于同意江苏微导纳米科技股份
有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2750号），江苏微导纳米科技股
份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）45445536股，并于2022
年12月23日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行股票完成后，公司股本总数为45
4455359股，其中有限售条件流通股416866261股，无限售条件流通股37589098股。具体情况详
见公司于2022年12月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏微导纳米科
技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，限售期为自公司股票上市之日起
36个月。本次上市流通的限售股数量合计为360000000股，占目前公司股本总数461157283股的
78.06%，对应限售股股东数量为7名，分别为西藏万海盈创业投资合伙企业（有限合伙）（曾
用名为“无锡万海盈投资合伙企业（有限合伙）”）、无锡聚海盈管理咨询合伙企业（有限合
伙）、无锡德厚盈投资合伙企业（有限合伙）、LIWEIMIN、LIXIANG、胡彬及潘景伟。该部分
限售股的限售期即将届满，将于2025年12月23日解除限售并上市流通。
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2025-12-12│其他事项
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为保证董事会正常运作，根据《中华人民共和
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