资本运作☆ ◇688147 微导纳米 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-12-14│ 24.21│ 10.23亿│
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│股权激励和授予 │ 2024-03-29│ 5.22│ 553.53万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-03-29│ 17.40│ 3762.52万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-03-28│ 17.32│ 1328.84万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-03-29│ 5.14│ 388.94万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-03-29│ 17.32│ 3383.84万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2025-08-06│ 100.00│ 11.59亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-03-28│ 17.27│ 1182.02万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-03-29│ 5.09│ 385.53万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-03-29│ 17.27│ 3216.58万│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│基于原子层沉积技术│ ---│ 305.50万│ 2.21亿│ 88.31│ ---│ ---│
│的光伏及柔性电子设│ │ │ │ │ │ │
│备扩产升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金用于股份回│ ---│ ---│ 2347.14万│ 100.00│ ---│ ---│
│购 │ │ │ │ │ │ │
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│基于原子层沉积技术│ ---│ ---│ 5.07亿│ 101.42│ ---│ ---│
│的半导体配套设备扩│ │ │ │ │ │ │
│产升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│集成电路高端装备产│ ---│ 999.25万│ 1.00亿│ 100.48│ ---│ ---│
│业化应用中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金1 │ ---│ ---│ 1.51亿│ 100.91│ ---│ ---│
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│半导体薄膜沉积设备│ ---│ 1.73亿│ 3.96亿│ 61.64│ ---│ ---│
│智能化工厂建设项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发实验室扩建项目│ ---│ 7913.82万│ 8400.80万│ 36.98│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金2 │ ---│ 1.48亿│ 2.90亿│ 100.31│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-08-29 │
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│关联方 │无锡先导智能装备股份有限公司及其控制的其他企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人为其实际控制人的公司及其控制企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-29 │
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│关联方 │先导控股集团有限公司及其控制的其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业及其控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁（含物业管理费及其他） │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-29 │
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│关联方 │江苏恒云太信息科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受服务、租赁 │
│ │ │ │服务器场地 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-29 │
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│关联方 │江苏容导半导体科技有限公司及其控制的其他企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人对外投资的企业及其控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-26 │
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│关联方 │先导控股集团有限公司及其控制的其他企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业及其控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁（含物业管理费及其他） │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏恒云太信息科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受服务、租赁 │
│ │ │ │服务器场地 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏容导半导体科技有限公司及其控制的其他企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人对外投资的企业及其控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-10-30│其他事项
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一、2026年第三季度计提资产减值准备情况概述
公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，对截至2026年9月30日的相关资
产进行了减值测试。根据测试结果，公司对存在减值迹象的各类资产计提减值准备。2026年第
三季度共计新增计提/转回减值准备408.81万元。
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2026-10-29│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年10月28日
（二）股东会召开的地点：江苏省无锡市新吴区长江南路27号公司会议室
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2026-10-15│其他事项
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江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月14日召开第三届董事
会第十次会议，审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》，同意就公司在日常经营活
动中产生的部分应收账款开展保理业务（以下简称“保理业务”），保理业务开展金额额度上
限为2亿元人民币或其他等值货币。保理业务期限为本次董事会审议通过之日起12个月内，具
体每笔保理业务期限以单项保理合同约定为准，上述额度在决议有效期内可循环滚动使用。
本次开展保理业务未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《江苏微导纳米科技股份有限
公司章程》等相关规定，本次保理业务无需提交股东会审议。
一、开展保理业务标的
本次应收账款保理业务标的为公司在日常经营活动中发生的部分尚未到期的应收账款。
二、开展保理业务主要内容
1、合作机构：国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构，具体合作机构
授权公司管理层根据合作关系及综合资金成本、融资期限、服务能力等因素选择。
2、保理方式：合作机构受让公司在日常经营活动中产生的应收账款，为公司提供无追索
权及有追索权保理业务服务。
3、保理金额：总金额不超过2亿元人民币或其他等值货币，上述额度在决议有效期内可循
环滚动使用。
4、保理费率：根据单笔保理业务操作时具体金融市场价格波动，由双方协商确定。
5、保理期限：保理业务期限为本次董事会审议通过之日起12个月内，具体每笔保理业务
期限以单项保理合同约定期限为准。
6、主要责任及说明：（1）开展应收账款无追索权保理业务，保理业务相关机构若在约定
的期限内未收到或未足额收到应收账款，保理业务相关机构无权向公司追索未偿融资款及相应
利息；（2）开展应收账款有追索权保理业务，公司应继续履行服务合同项下的其他所有义务
，并对有追索权保理业务融资对应的应收账款承担偿还责任，合作机构若在约定期限内不能足
额收到应收账款、融资利息，则有权按照合同约定向公司追索未偿融资款以及由于公司的原因
产生的罚息等。（3）保理合同以保理业务相关机构固定格式的《国内保理业务合同》等相关
法律文件为准。
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2026-10-15│其他事项
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江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月14日召开第三届董事
会第十次会议，审议通过了《关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制
性股票的议案》。现将有关事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的审批程序和信息披露情况
1、2025年9月23日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司<202
5年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票
激励计划有关事项的议案》等议案。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
同日，公司召开第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》《关于核实公司<2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
。公司监事会对2025年限制性股票激励计划相关事项进行核查并出具了相关核查意见。
2、2025年9月24日至2025年10月3日，公司对本激励计划拟首次授予的激励对象名单及职
务在公司内部进行了公示。截止公示期满，公司监事会未收到任何组织或个人对本次拟激励对
象提出的异议。具体内容详见公司于2025年10月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn
）披露的《江苏微导纳米科技股份有限公司监事会关于公司2025年限制性股票激励计划首次授
予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2025-070）。
3、2025年10月14日，公司召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2025
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激
励计划有关事项的议案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性
股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需
的全部事宜。次日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江苏微导纳米科
技股份有限公司关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
》（公告编号：2025-073）。
4、2025年10月14日，公司召开第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十五次
会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司监事会对本激励计划首次授予的
激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
5、2026年6月1日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于向2025年限制
性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。相关议案已经公司董事会薪酬与
考核委员会审议通过。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划预留授予的激励对象名单进
行核实并发表了核查意见。
6、2026年10月14日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整2023年
、2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2025年限制性股票激励计划部分已
授予但尚未归属限制性股票的议案》及《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个
归属期归属条件成就的议案》。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事会
同意将2025年限制性股票激励计划激励对象的授予价格由24.30元/股调整为24.16元/股。公司
董事会薪酬与考核委员会对2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属人员名
单进行核实并发表了核查意见。
二、本次作废限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《江苏微导纳米科
技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”
或“本激励计划”）的相关规定和公司2025年第三次临时股东大会的授权，本次作废限制性股
票具体情况如下：
鉴于公司2025年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中46人因离职原因已不具备激励
对象资格，其已授予但尚未归属的合计51200股限制性股票不得归属，并按作废处理。本激励
计划首次授予的激励对象中16名激励对象2025年度考核结果为B，个人归属比例为90%；3名激
励对象2025年度考核结果为C，个人归属比例为60%，上述人员已获授但未满足首次授予部分第
一个归属期归属条件的合计3128股限制性股票不得归属并由公司作废处理。
综上，本次共计作废的限制性股票数量为54328股。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分限制性股票事项不会损害上市公司及全体股东的利益，不会对公司的财
务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司管理团队和核心骨干的勤勉尽职，也不会影响
公司股权激励计划的继续实施。
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2026-10-15│其他事项
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限制性股票拟归属数量：1143612股；
归属股票来源：江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）从二级市场回购的
本公司A股普通股股票。
一、本次股权激励计划批准及实施情况
（一）本次股权激励计划的主要内容
1、股权激励方式：第二类限制性股票。
2、授予数量：
（1）首次授予数量：332.76万股，约占首次授予日公司股本总额46115.7283万股的0.72%
。
（2）预留授予数量：50.00万股，约占预留授予日公司股本总额46446.3109万股的0.11%
。
3、授予价格（调整后）：24.16元/股
4、激励人数：首次授予420人，预留授予24人。
5、激励对象类别：高级管理人员、核心技术人员、核心骨干人员、中层管理人员及公司
董事会认为需要激励的其他人员。
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2026-10-15│价格调整
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（一）调整原因
公司于2026年6月24日披露了《2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-040）
，公司2025年度权益分派方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用
证券账户的股份为基数实施利润分配，向全体股东每10股派发现金红利1.44元（含税），公司
不进行资本公积转增股本，不送红股。截至实施权益分派股权登记日（2026年6月29日），公
司总股本464463109股，以扣减回购专用证券账户中股份总数3705500股后的股本460757609股
为基数，以此计算合计拟派发现金红利66349095.70元（含税）。
鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据公司《2023年激励计划（草案）》《2025年激励
计划（草案）》的相关规定，若在公司激励计划公告日至激励对象完成限制性股票股份归属登
记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对
限制性股票授予价格进行相应的调整。
（二）调整方法
根据《2023年激励计划（草案）》《2025年激励计划（草案）》规定，授予价格的调整方
法具体如下：
派息：P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
经派息调整后，P仍须大于1。
由于公司本次利润分配属于差异化分红，前述公式中每股的派息额应当为根据总股本摊薄
调整后计算的每股现金红利，即每股派息额V=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红
利）÷总股本=（460757609×0.144）÷464463109≈0.143元/股（四舍五入，保留三位小数）
。
（三）调整结果
按照上述公式：
（1）调整后的2023年限制性股票激励计划A类激励对象的授予价格P=5.09-0.143≈4.95元
/股（四舍五入，保留两位小数）；调整后的2023年限制性股票激励计划B、C类激励对象的授
予价格P=17.27-0.143≈17.13元/股（四舍五入，保留两位小数）。
（2）调整后2025年限制性股票激励计划激励对象的授予价格P=24.30-0.143≈24.16元/股
（四舍五入，保留两位小数）。
根据公司2023年第二次临时股东大会、2025年第三次临时股东大会的授权，上述调整属于
股东会对董事会授权范围内的事项，无需再次提交股东会审议。
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2026-10-13│其他事项
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股东会召开日期：2026年10月28日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年10月28日14点00分
召开地点：江苏省无锡市新吴区长江南路27号公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年10月28日至2026年10月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
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2026-10-13│其他事项
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江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月12日召开第三届董事
会第九次会议，审议通过了公司2026年度向特定对象发行A股股票的相关议案。根据再融资监
管要求，公司对近五年是否被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施的情况进行了自
查，自查结果如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。
二、最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施以及整改情况
（一）最近五年被证券监管部门采取监管措施的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门采取监管措施的情况。
（二）最近五年被证券交易所采取监管措施的情况
经自查，公司最近五年曾收到上海证券交易所口头警示，相关情况及公司整改措施说明如
下：
公司工作人员在2026年6月17日因操作失误将募集资金专户资金6862.52万元重复划转至公
司一般账户，2026年7月3日发现误操作行为后将该笔资金及期间产生的利息一并转回至募集资
金专户。公司对募集资金的管理和使用不规范，上述行为违反了《上市公司募集资金监管规则
》第十五条、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第5.3.4条
等规定。上海证券交易所于2026年9月对公司予以口头警示。
公司收到上述口头警示后高度重视，认真总结并汲取教训，组织相关人员加强对相关法律
法规及制度的学习，进一步健全内控制度，加强对募集资金的管理，杜绝类似事件再次发生。
经自查，除上述情况外，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施
的其他情形。
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2026-10-13│其他事项
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江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步增强回报股东意识，完善
公司利润分配制度，为股东提供持续、合理、稳定的投资回报，根据《中华人民共和国公司法
》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《江苏微导纳米科技股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司的实际情况，公司制定了未来
三年（2026-2028年）股东分红回报规划（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、分红回报规划制定考虑因素
本规划着眼于公司的长远和可持续发展，综合分析公司经营发展实际、股东要求和意愿、
社会资金成本、外部融资环境等因素，充分考虑公司目前及未来盈利水平、现金流量状况、项
目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，在平衡股东的合理投资回报和公司长远发
展的基础上做出合理安排。
二、利润分配政策
1、利润分配的形式：公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的
其他方式。凡具备现金分红条件的，应优先采用现金分红方式进行利润分配；如以现金方式分
配利润后，公司仍留有可供分配的利润，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整
体利益时，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。
2、现金分红的具体条件如下：
（1）公司当年盈利且累计未分配利润为正值；
（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金投资项目除外）；
（4）公司不存在以前年度未弥补亏损。
3、现金分红的比例：公司未来12个月内若无重大资金支出安排的且满足现金分红条件，
公司应当首先采用现金方式进行利润分配。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最
近三年实现的年均可分配利润的30%。
公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务
偿还能力、是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，区分以下情形，并按照《公司章程
》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次
利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该
次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该
次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照第（3）项规定处理。
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2026-10-13│其他事项
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以下关于江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度向特定对象发行
股票后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策
，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。提请广大投资者注意
投资风险。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国
办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔201
4〕17号）及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意
见》（证监会公告〔2015〕31号）等相关文件的规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投
资者利益，公司就2026年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）摊薄即期回报
对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并提出了填补回报的具体措施，相关主体对公司
填补回报拟采取的措施能够得到切实履行做出了承诺。现将有关事项说明如下：一、本次发行
对公司主要财务指标的影响分析
（一）主要假设和前提条件
1、假设未来宏观经济环境、行业发展趋势及公司经营情况未发生重大不利变化。不考虑
本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（包括财务费用、投资收益等）的影响
；
2、假设本次向特定对象发行A股股票的最终募集资金总额为494375.26万元，且不考虑相
关发行费用。本次发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门注册、发行认购情况以及发行
费用等情况最终确定；
3、假设本次向特定对象发行A股股票于2027年3月实施完毕，该完成时间仅为估计，最终
以中国证监会同意注册后本次发行的实际完成时间为准；
4、在预测公司期末发行在外的普通股股数时，仅考虑本次向特定对象发行A股股票的影响
，不考虑除本次发行股份数量之外的因素（如资本公积金转增股本、股票股利、股权激励、股
票回购注销、可转换债券转股等）对本公司股本总额的影响；
5、假设以2026年9月30日作为基准日，截至基准日公司前20个交易日股票均价80%测算的
发行价格。若公司股票在董事会决议日至发行日期间有送股、资本公积金转增股本等除权事项
，以及其他事项导致公司总股本发生变化的，则本次发行数量上限将进行相应调整。上述募集
资金总额、发行股份价格、发行股份数量仅为估计值，仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主
要财务指标的影响，不代表最终募集资金总额、发行股票价格和发行股票数量；本次发行实际
募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定；
6、公司2026年1-6月归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东
的净利润分别为10244.92万元和6015.57万元，据此年化假设公司2026年度归属于母公司所有
者的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为20489.84万元和12031.
15万元；假设公司2027年度归属母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所
有者的净利润较2026年持平、增长20%、减少20%分别进行业绩变动测算。并假设2027年度现金
分红金额与2026年度分红金额相同、于2027年6月实施完毕；前述利润值不代表公司对未来利
润的盈利预测，仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响；7、在预测公司发
行后净资产时，不考虑除预测净利润和本次向特定对象发行A股股票募集资金之外的其他因素
对净资产的影响；
8、不考虑募集资金未利用前产生的银行利息等影响。
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2026-10-13│其他事项
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江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月12日召开第三届董事
会第九次会议，审议通过了公司2026年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）
的相关议案。公司现就本次发行不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资
助或补偿事宜承诺如下：公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承
诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供任何财务资助或者补偿的
情形。
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2026-10-13│其他事项
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重要内容提示：
江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2026年9月14日至2026年10
月12日，满足连续30个交易日中有15个交易日的收盘价格不低于“微导转债”当期转股价格的
130%，已触发“微导转债”的有条件赎回条款。
公司于2026年10月12日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于不提前赎回“微
导转债”的议案》，董事会决定本次不行使“微导转债”的提前赎回权利，不提前赎回“微导
转债”。
未来三个月（即2026年10月13日至2027年1月12日期间），若“微导转债”再次触发赎回
条款，公司均不行使提前赎回权利。在此之后以2027年1月13日（若为非交易日则顺延）为首
个交易日重新计算，若再次触发赎回条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“微导转
债”的提前赎回权利。
一、可转债发行上市概况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏微导纳米科技股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1404号），公司于2025年8月6日向
不特定对象发行1170000000.00元的可转债，期限6年，每张面值人民币100元，发行数量11700
000张（1170000手）。票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.20%、
第五年1.50%、第六年2.00%。
经上海证券交易所“自律监管决定书〔2025〕197号”文同意，公司1170000000.00元可转
债于2025年8月27日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“微导转债”，债券代码“11805
8”。
根据有关规定和公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募
集说明书》”）的约定，本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2025年8月12
日，T+4日）起满六个月后的第一个交易日（2026年2月12日）起至可转债到期日（2031年8月5
日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
公司可转债的初始转股价格为33.57元/股。历次对转股价格调整及修正情况如下：
1、因公司于2026年5月21日完成了2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期
及预留授予部分第二个归属期的股份登记手续，公司总股本由461158729股增加至464463109股
。自2026年5月26日起，“微导转债”转股价格由33.57元/股调整为33.43元/股。具体内容详
见公司于2026年5月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于本次限制性股
票归属登记完成后调整可转债转股价格暨转股停牌的公告》（公告编号：2026-036）。2、因
公司实施2025年年度权益分派，自2026年6月30日起，“微导转债”转股价格由33.43元/股调
整为33.29元/股。具体内容详见公司于2026年6月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn
)披露的《关于实施2025年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2026-041
）。
截至本公告披露日，“微导转债”最新转股价格为33.29元/股。
（一）赎回条款
1、到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的110.00%（含最
后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。
2、有条件赎回条款
在本次发行的可转债转股期间内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照
债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
1）在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格
不低于当期转股价格的130%（含130%）；若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在
调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格
和收盘价格计算；
2）当本次发行的可转债未转股余额不足3000万元人民币时，公司有权按照债券面值加当
期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换
公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
（二）赎回条款触发情况
自2026年9月14日至2026年10月12日，公司股票满足在连续30个交易日中有15个交易日的
收盘价格不低于“微导转债”当期转股价格的130%，已触发“微导转债”的有条件赎回条款。
三、公司不提前赎回“微导转债”的决定
公司于2026年10月12日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于不提前赎回“微
导转债”的议案》，基于对公司未来发展前景与内在价值的信心，结合当前公司经营情况、市
场环境等因素，为维护广大投资者利益，董事会决定本次不行使“微导转债”的提前赎回权利
，且在未来三个月（即2026年10月13日至2027年1月12日期间），若“微导转债”再次触发赎
回条款，公司均不行使提前赎回权利。
四、相关主体减持可转债情况
经核实，公司实际控制人、控股股东、持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员在本
次赎回条件满足前6个月内不存在交易“微导转债”的情况。如未来公司实际控制人、控股股
东、持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员拟减持“微导转债”，公司将督促其严格按
照相关法律法规的规定交易，并依规履行信息披露义务。
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2026-10-13│其他事项
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1、本次向特定对象发行A股股票方案已经公司于2026年10月12日召开的第三届董事会第九
次会议审议通过，尚需获得公司股东会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中国证监会同
意注册后方可实施。
2、本次发行的发行对象为不超过35名符合中国证监会、上海证券交易所规定条件的特定
投资者，包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、
保险机构投资者、信托公司、合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法
人、自然人或其他机构投资者。
其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投
资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以
自有资金认购。
最终发行对象由公司董事会及其授权人士根据股东会授权，在公司取得中国证监会对本次
发行予以注册的决定后，与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定及
本次发行申购报价情况，遵照价格优先等原则协商确定。若发行时国家法律、法规及规范性文
件对本次发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
本次发行的所有发行对象均以人民币现金方式并按同一价格认购本次发行的股票。
3、本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，本次发行的定价基准日为发行期首日。
发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日公司
股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量
，即“发行底价”）。若公司在定价基准日至发行日的期间发生派息、送股、资本公积转增股
本等除权、除息事项，本次发行的发行底价将进行相应调整。
最终发行价格将由董事会及其授权人士根据股东会授权，在公司取得中国证监会对本次发
行予以注册的决定后，与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定，遵
照价格优先等原则，根据发行对象申购报价情况协商确定，但不低于前述发行底价。
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2026-09-15│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年9月14日
（二）股东会召开的地点：江苏省无锡市新吴区长江南路27号公司会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，副董事长LIWEIMIN先生主持本次股东会。会议采取现场及
网络相结合的投票方式，会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序均符合《中华人民共和
国公司法》《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》及《江苏微导纳米科技股份有限公司股东
会议事规则》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，以现场结合通讯方式列席6人；
2、公司董事会秘书及其他部分高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的法律顾问出席
并见证了本次会议。
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2026-08-29│其他事项
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本次结项的募投项目名称：江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年
首次公开发行股份募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“集成电路高端装备产业化应
用中心项目”。
上述项目已满足结项条件且募集资金已使用完毕，结项后无节余资金。
鉴于上述项目已实施完毕，公司决定对“集成电路高端装备产业化应用中心项目”予以结
项。因该项目所使用的募集资金专户同时涉及其他募投项目，待其余募投项目对应节余资金使
用完毕后，公司将按照相关法律法规及监管要求，办理该募集资金专户的注销手续。届时，公
司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署的相关三方监管协议随之终止。
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2026-08-29│其他事项
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公司保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）对该事项出具了无异议的核
查意见。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏微导纳米科技股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1404号），公司向不特定对象发行
1,170,000,000.00元的可转换公司债券，期限6年，每张面值人民币100元，发行数量11,700,0
00张（1,170,000手）。本次发行的募集资金总额为人民币1,170,000,000.00元，扣除发行费
用（不含增值税）人民币11,078,396.22元，实际募集资金净额为人民币1,158,921,603.78元
，上述资金于2025年8月12日到位，已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于202
5年8月13日出具中兴华验字[2025]430011号验资报告。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及规范性文件和公司《募集资金管理
制度》的相关规定，公司与保荐机构中信证券股份有限公司、各存放募集资金的商业银行分别
签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不
存在重大差异，公司在使用募集资金时严格按照协议的具体要求履行义务。
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2026-08-29│其他事项
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已履行及拟履行的审议程序江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026
年8月28日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
。本议案无需提交公司股东会审议。
特别风险提示
公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的
交易操作，但仍存在一定的市场风险、流动性风险和履约风险等。敬请投资者注意投资风险。
（一）交易目的
为规避外汇市场风险，防范汇率波动对公司经营业绩的不良影响，提高外汇资金使用效率
，公司拟根据具体情况适度开展外汇套期保值业务。该业务是以正常生产经营为基础，以稳健
为原则，以降低汇率风险为目的，不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利为目的外
汇交易，不会影响公司主营业务发展。
（二）交易金额
根据公司资产规模及业务需求情况，公司开展的外汇套期保值业务，在任一时点的交易金
额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过6亿元人民币或其他等值货币金额。
预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构
授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过4,000万元人民币。
（三）资金来源
本次外汇套期保值业务的资金来源为自有资金及通过法律法规允许的其他方式筹集的资金
，不涉及募集资金。
（四）交易方式
1、交易品种：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等单一品种或者上述产品
的组合。
2、交易币种：仅限于与公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，包括但不
限于美元、欧元、日元等与实际业务相关的币种。
3、交易对手方：经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的金融机构，与
公司不存在关联关系。
（五）交易期限
上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用。
二、审议程序
公司第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。该事
项不属于关联交易，无需履行关联交易表决程序。本次外汇套期保值业务事项在公司董事会审
议权限内，无需提交公司股东会审议。公司董事会授权公司总经理及其授权代表在上述额度范
围和决议有效期内根据相关规定具体实施外汇套期保值业务方案及签署相关协议及文件。
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2026-08-29│其他事项
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一、2026年上半年计提资产减值准备情况概述
公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，对截至2026年6月30日的相关资
产进行了减值测试。根据测试结果，公司对存在减值迹象的各类资产计提减值准备。2026年上
半年共计新增计提减值准备5,376.40万元。
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2026-08-29│其他事项
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股东会召开日期：2026年9月14日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
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2026-08-08│其他事项
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股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东及
实际控制人一致行动人、持股5%以上股东无锡聚海盈管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简
称“聚海盈”）直接持有公司股份37022121股，占公司总股本比例为7.97%；其一致行动人西
藏万海盈创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“万海盈”）、无锡德厚盈投资合伙企业
（有限合伙）（以下简称“德厚盈”）分别持有公司226440424股和5041848股，占公司总股本
的48.75%和1.09%；聚海盈及其一致行动人合计持有公司268504393股，占公司总股本的57.81%
。上述股份来源为IPO前取得，均为无限售条件流通股。
减持计划的实施结果情况
2026年7月10日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江苏微导纳米
科技股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2026-045），聚海盈计划自该公告披
露之日起15个交易日后的3个月内（即2026年7月31日至2026年10月30日），通过集中竞价方式
减持合计不超过4644600股的公司股份。
近日公司收到聚海盈出具的通知，本次减持计划实施完毕。聚海盈于2026年7月31日至202
6年8月7日期间，通过集中竞价方式累计减持公司股份4644600股。本次权益变动完成后，聚海
盈持有公司股份由37022121股变为32377521股，持股比例由7.97%变为6.97%。聚海盈及其一致
行动人持股数量由268504393股变为263859793股，持股比例由57.81%变为56.81%。
本次权益变动情况
2026年7月31日至2026年8月7日期间，聚海盈通过集中竞价方式减持公司股份4644600股。
上述权益变动后，公司实际控制人及其一致行动人万海盈、聚海盈和德厚盈合计持股比例由57
.81%减少至56.81%，权益变动触及1%的整数倍。
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2026-07-28│其他事项
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重要内容提示：
前次债券评级：公司主体信用等级为“AA”，评级展望为“稳定”，“微导转债”的信用
等级为“AA”。
本次债券评级：公司主体信用等级为“AAsti”，评级展望为“稳定”，“微导转债”的
信用等级为“AAsti”。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关
规定，江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构上海新世纪资
信评估投资服务有限公司（以下简称“上海新世纪”）对本公司2025年发行的向不特定对象发
行的可转换公司债券（以下简称“微导转债”）进行了跟踪信用评级。
公司前次主体信用等级为“AA”，评级展望为“稳定”，“微导转债”的信用等级为“AA
”，评级机构为上海新世纪，评级时间为2025年7月18日。
评级机构上海新世纪在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，于2026
年7月27日出具了《江苏微导纳米科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券定期跟
踪评级报告》（新世纪跟踪(2026)100427），评级结果如下：上海新世纪维持公司的主体信用
等级为“AAsti”，维持评级展望为“稳定”，维持“微导转债”的信用等级为“AAsti”。
本次信用评级报告详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏
微导纳米科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券定期跟踪评级报告》。
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2026-07-10│其他事项
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股东持股的基本情况截至本公告披露日，江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称“公
司”）控股股东及实际控制人的一致行动人、持股5%以上股东无锡聚海盈管理咨询合伙企业（
有限合伙）（以下简称“聚海盈”）直接持有公司股份37,022,121股，占公司当前总股本比例
为7.9709%，股份来源为IPO前取得，均为无限售条件流通股。
减持计划的主要内容
近日公司收到聚海盈出具的《减持计划告知函》，出于自身资金需求，聚海盈拟自本公告
披露之日起15个交易日后的3个月内（即2026年7月31日至2026年10月30日），通过集中竞价方
式减持合计不超过4,644,600股的公司股份，即不超过公司总股本的1.0000%，减持价格按照减
持实施时的市场价格确定且按照股东减持相关承诺执行。
若减持计划实施期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减
持股份数将进行相应调整。
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2026-06-24│其他事项
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公司按照维持每股分配比例不变的原则，相应对2025年年度利润分配现金分红总额进行调
整。
公司分别于2026年4月28日、2026年5月20日召开第三届董事会第四次会议和2025年年度股
东会，审议通过了《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》。公司拟以实施权益分派股权
登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户的股份为基数实施利润分配，向全体股东每10
股派发现金红利1.44元（含税）。公司不进行资本公积转增股本，不送红股。如在2025年年度
利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励
授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每
股分配比例不变，相应调整分配总额。
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2026-06-02│其他事项
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限制性股票预留授予日：2026年6月1日
限制性股票预留授予数量：50.00万股，约占目前公司股本总额46446.3109万股的0.11%
股权激励方式：第二类限制性股票
江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年限制性股票激励计划（草
案）》（以下简称“《激励计划》”）规定的公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本
激励计划”）预留授予条件已经成就，根据公司2025年第三次临时股东大会的授权，公司于20
26年6月1日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激
励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意以2026年6月1日为预留授予日，以24.30元/股
的授予价格向符合授予条件的24名预留授予激励对象授予50.00万股第二类限制性股票。
（一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025年9月23日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司<202
5年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票
激励计划有关事项的议案》等议案。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
同日，公司召开第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》《关于核实公司<2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
。公司监事会对2025年限制性股票激励计划相关事项进行核查并出具了相关核查意见。
2、2025年9月24日至2025年10月3日，公司对本激励计划拟首次授予的激励对象名单及职
务在公司内部进行了公示。截止公示期满，公司监事会未收到任何组织或个人对本次拟激励对
象提出的异议。具体内容详见公司于2025年10月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn
）披露的《江苏微导纳米科技股份有限公司监事会关于公司2025年限制性股票激励计划首次授
予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2025-070）。
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2026-05-23│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为3304380股。
本次股票上市流通总数为3304380股。
本次股票上市流通日期为2026年5月28日。
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司相关业务规定，江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司完成了2023年限制性
股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个
归属期的股份登记工作。
一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露
于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制
性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年
限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意
见。
同日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。公
司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
受公司其他独立董事的委托，独立董事朱和平先生作为征集人就公司2023年第二次临时股
东大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东公开征集投票权。
截至公示期满公司监事会未收到任何组织或个人对本次拟激励对象提出的异议。具体内容
详见公司于2023年3月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏微导纳米
科技股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情
况说明及核查意见》（公告编号：2023-022）。
了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2
023年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
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2026-05-21│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月20日
（二）股东会召开的地点：江苏省无锡市新吴区长江南路27号公司会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，副董事长LIWEIMIN先生主持本次股东会。会议采取现场及
网络相结合的投票方式，会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序均符合《中华人民共和
国公司法》《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》及《江苏微导纳米科技股份有限公司股东
会议事规则》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，以现场结合通讯方式列席6人；
2、公司董事会秘书及其他高级管理人员均出席了本次会议，公司聘请的法律顾问出席并
见证了本次会议。
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2026-04-29│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职
国际”）。
江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第三届董事
会第四次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，公司拟续聘天职国际为公
司2026年度财务审计机构及内控审计机构。董事会提请股东会授权管理层根据2026年度公司审
计工作量和市场价格情况等与天职国际协商具体报酬。
（一）机构信息
1、基本信息
天职国际创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨
询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性
咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5
区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，
获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以
及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务
所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截止2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师399人。
天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元,证券业务收入9
.12亿元。2024年度上市公司审计客户154家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业
、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、
交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额2.30亿元，本公司同行业
上市公司审计客户88家。
2、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风
险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购
买符合相关规定。近三年（2023年度、2024年、2025年及2026年初至本公告日止，下同），天
职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监
管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施11次
、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员39名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1、基本信息
本次2026年度续聘拟对应的项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息
如下：
项目合伙人及签字注册会计师1：叶慧，2006年成为注册会计师，2007年开始从事上市公
司审计，2006年开始在本所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审
计报告8家，近三年复核上市公司审计报告3家。签字注册会计师2：蔡垒，2023年成为注册会
计师，2015年开始从事上市公司审计，2023年开始在本所执业，2025年开始为本公司提供审计
服务，近三年签署上市公司审计报告2家，近三年复核上市公司审计报告0家。项目质量控制复
核人：赵永春，2004年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执
业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家，近三年复核上市
公司审计报告5家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性
的情形。
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2026-04-29│其他事项
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为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，切实维护江苏微导纳米科技股份有限公司
（以下简称“公司”）全体股东利益，进一步提升公司经营效率、增强市场竞争力、提升公司
投资价值，公司于2025年4月26日发布《2025年度“提质增效重回报”行动方案》，并于2025
年8月29日披露2025年半年度评估报告，各项举措落地见效取得积极成果。为持续巩固并延续
行动方案，公司制定《2026年度“提质增效重回报”行动方案》，该方案已于2026年4月28日
经公司第三届董事会第四次会议审议通过。现将2025年度行动方案实施情况和2026年度行动方
案主要举措报告如下：
一、聚焦薄膜沉积设备主业，持续增强核心竞争力
2025年，公司坚持以“创新驱动”为核心发展导向，立足半导体与光伏两大领域，积极把
握半导体市场机遇，主动应对光伏行业周期性波动挑战，通过持续优化业务结构、强化技术研
发、提升运营效能等举措，实现公司整体稳健发展。
报告期内，公司半导体业务实现高速增长，光伏业务在行业承压下彰显较强经营韧性，同
时在新兴领域持续布局，为未来发展培育新的增长极。报告期内，公司实现营业收入263330.3
2万元，同比小幅度下降2.47%；其中，半导体设备收入88089.26万元，同比增长169.12%，占
主营业务收入的比重提升至33.49%；光伏设备收入159128.88万元，同比下降30.52%。
1、半导体领域：业务高速增长，收入占比由12.14%提升至33.49%
2025年度，全球半导体行业延续高景气增长态势，行业需求持续旺盛，国内半导体产业链
自主可控进程加速推进，高端薄膜沉积设备国产化替代需求进一步释放。报告期内，半导体设
备业务方面实现重要突破与快速增长，新签订单规模屡创新高，为公司积累了充足的订单储备
。报告期内，公司多款ALD和CVD设备获得重点客户验证和量产导入，核心产品Highk、金属化
合物、硬掩膜等先进工艺设备的量产规模持续扩大，新产品与新技术市场渗透率稳步提升。在
存储、逻辑芯片、先进封装等各细分类领域，均取得了长足的进步。
存储领域：公司作为国内ALD与高端CVD设备的主要供应商，相关设备已广泛应用于国产存
储芯片量产产线，相关工艺技术对推动DRAM、3DNAND等存储芯片技术的迭代与产业化具有关键
支撑作用。未来，伴随3D结构层数持续增长以及客户扩产及国产化率的提升，公司有望深度受
益。
逻辑芯片领域：公司与国内主流厂商保持着稳定合作关系，多款设备已通过客户严格的技
术验证，关键指标达到国际先进水平，能够满足国内客户当前技术的需求以及未来技术更迭的
需要，部分产品已成功导入到国产领先厂商先进制程产品产线。随着国内市场对高端国产薄膜
沉积设备需求的增长，该领域业务有望保持增长态势。
先进封装领域：公司相关设备已在客户端进行验证，并与多家潜在客户开展技术交流。产
品采用独特低温控制技术，在保证薄膜高质量沉积的同时，满足先进封装技术低热预算、高晶
圆翘曲度、厚膜沉积等低温高质量薄膜需求，适配HBM、Chiplet、2.5D/3D封装等先进封装技
术对薄膜沉积设备提出的全新技术要求。先进封装技术是提升芯片整体性能的重要路径，市场
发展潜力巨大。公司作为国内少数具备该领域设备研发与生产能力的企业之一，相关业务预计
将获得良好的发展机遇。
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2026-04-29│其他事项
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一、2025年度计提资产减值准备情况概述
公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，对截至2025年12月31日的相关资
产进行了减值测试。根据测试结果，公司对存在减值迹象的各类资产计提减值准备。2025年度
共计计提减值准备23,128.17万元。
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2026-04-29│其他事项
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为完善公司风险控制体系，同时保障江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”
）和公司董事及高级管理人员等人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，降
低公司运营风险，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为
公司和公司董事、高级管理人员以及相关责任人购买责任保险。具体情况如下：
一、投保方案主要内容
1、投保人：江苏微导纳米科技股份有限公司；
2、被保险人：公司（含子公司）及全体董事、高级管理人员以及相关责任人（具体以最
终签订保险合同确定的范围为准）；
3、责任限额：不超过人民币10,000万元/年（最终以签订的保险合同为准）；
4、保费总额：不超过人民币50万元/年（最终以签订的保险合同为准）；
5、保险期限：12个月，年度保险期满可继续采购、投保。
二、审议程序
2026年4月18日，公司召开了第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议了《关于
投保董事及高级管理人员等人员责任保险的议案》，全体委员均回避表决。
2026年4月28日，公司召开了第三届董事会第四次会议，审议了《关于投保董事及高级管
理人员等人员责任保险的议案》，根据《上市公司治理准则》等法律法规的规定，因该事项与
公司董事、高级管理人员存在利害关系，作为责任保险受益人，公司全体董事已对本议案回避
表决，本次购买责任保险的事宜将直接提交公司股东会进行审议。
三、其他说明
为提高决策效率，董事会拟提请公司股东会在上述权限内授权经营管理层办理责任保险购
买的相关事宜（包括但不限于确定被保险人；确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情
况确定责任限额、保险费总额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签
署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后责任保险合同期满时或之前办
理与续保或者重新投保等相关事宜。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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