资本运作☆ ◇688148 芳源股份 更新日期：2026-04-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-07-28│ 4.58│ 3.01亿│
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│股权激励和授予 │ 2021-10-20│ 15.35│ 4571.23万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-09-23│ 100.00│ 6.38亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│芳源锂业 │ 30000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│芳源锂能 │ 462.26│ ---│ 91.70│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│湖南宏邦材料科技有│ 200.00│ ---│ 5.53│ ---│ -1.08│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产5万吨高端三元 │ 10.50亿│ 2.46亿│ 6.40亿│ 100.31│ -1.82亿│ ---│
│锂电前驱体（NCA、N│ │ │ │ │ │ │
│CM）和1万吨电池氢 │ │ │ │ │ │ │
│氧化锂项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-11-22 │
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│关联方 │贝特瑞新材料集团股份有限公司 │
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│关联关系 │持有公司5%以上股份的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-22 │
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│关联方 │湖南宏邦材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-22 │
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│关联方 │贝特瑞新材料集团股份有限公司 │
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│关联关系 │持有公司5%以上股份的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-22 │
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│关联方 │贝特瑞新材料集团股份有限公司 │
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│关联关系 │持有公司5%以上股份的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-22 │
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│关联方 │湖南宏邦材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-22 │
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│关联方 │贝特瑞新材料集团股份有限公司 │
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│关联关系 │持有公司5%以上股份的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广东芳源新│江门市芳源│ 5.00亿│人民币 │2021-06-25│2029-06-25│连带责任│否 │未知 │
│材料集团股│循环科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东芳源新│江门市芳源│ 5.00亿│人民币 │2025-02-21│2030-02-21│连带责任│否 │未知 │
│材料集团股│循环科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东芳源新│江门市芳源│ 1.00亿│人民币 │2024-11-22│2025-12-31│连带责任│是 │未知 │
│材料集团股│循环科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东芳源新│江门市芳源│ 1.00亿│人民币 │2024-09-06│2025-09-05│连带责任│是 │未知 │
│材料集团股│循环科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东芳源新│江门市芳源│ 1.00亿│人民币 │2023-10-08│2026-12-31│连带责任│否 │未知 │
│材料集团股│循环科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东芳源新│江门市芳源│ 1.00亿│人民币 │2025-10-11│2026-10-10│连带责任│否 │未知 │
│材料集团股│循环科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东芳源新│江门市芳源│ 1.00亿│人民币 │2025-02-10│2026-06-24│连带责任│否 │未知 │
│材料集团股│循环科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东芳源新│江门市芳源│ 4000.00万│人民币 │2024-09-03│2026-09-03│连带责任│否 │未知 │
│材料集团股│循环科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-17│其他事项
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广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月13日召开第四
届董事会薪酬与考核委员会第五次会议、于2026年4月16日召开第四届董事会第十一次会议，
审议《关于确认董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》以及《关于确认高级管理
人员2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》，其中全体董事对《关于确认董事2025年
度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》回避表决，本议案直接提交公司股东会审议；《关于
确认高级管理人员2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》已经董事会审议通过。
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2026-04-17│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月8日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-17│其他事项
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公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》
）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简
称“公司”）2025年度归属于上市公司股东的净利润为-103,257,795.60元；截至2025年12月3
1日，公司母公司报表中期末未分配利润为-374,394,433.27元。鉴于公司2025年度归属于上市
公司股东的净利润、母公司期末未分配利润均为负，同时结合公司的经营情况和未来资金需求
，在符合公司利润分配政策的前提下，经董事会决议，公司拟定2025年度不派发现金红利，不
送红股，不以资本公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需经公司2025年年度股东会审议。
（二）公司不触及其他风险警示情形
公司2025年度归属于上市公司股东的净利润、母公司报表年度末未分配利润均为负值，未
触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的
情形。
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2026-04-17│其他事项
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一、情况概述
广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第四届董
事会第十一次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司合并报表未分配
利润为-84,406.71万元，未弥补亏损为84,406.71万元，实收股本为51,017.3053万元，未弥补
亏损金额超过公司实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程
》等有关规定，本议案尚需提交公司股东会审议。
二、未弥补亏损的主要原因
截至2025年12月31日，公司累计未弥补亏损达84,406.71万元，主要系公司2023年、2024
年及2025年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损所致。公司2025年度实现归属于上市公司
股东的净利润为-10,325.78万元，主要是上半年产能利用率偏低，部分产品单位成本较高，综
合毛利率下降所致；下半年随着新技术的应用生产成本降低，金属价格持续上涨，产品毛利率
显著提升，叠加存货跌价准备同比大幅减少及技术出口合作项目的收入确认，公司下半年实现
了扭亏为盈，全年虽仍处于亏损状态，但亏损幅度较上年同期大幅收窄。
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2026-04-17│其他事项
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广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第四届董
事会第十一次会议，审议通过《关于2024年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票作废失
效的议案》，依据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《
科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》《2024年限制性股票激励计划（
草案）》的有关规定，董事会认为，鉴于2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划
”）预留授予的4名激励对象离职，已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的限制性股票共
计4.00万股作废失效；此外，鉴于本激励计划首次授予第二个归属期以及预留授予第一个归属
期未满足公司层面业绩考核，当期计划归属的限制性股票共计488.05万股作废失效。综上，公
司本次作废已授予但尚未归属的限制性股票合计492.05万股，有关情况如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2024年6月5日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过《关于〈2024年限
制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于〈2024年限制性股票激励计划考核管理办
法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划有关事项的议案
》《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》。公司独立董事邹育兵先生作为征集人
依法采取无偿方式向公司全体股东公开征集委托投票权。
（二）2024年6月5日，公司召开第三届监事会第十九次会议，审议通过《关于〈2024年限
制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于〈2024年限制性股票激励计划考核管理办
法〉的议案》《关于〈2024年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。公司监事会对本
激励计划相关事项发表了核查意见。
（三）2024年6月6日至2024年6月16日，公司内部公示本激励计划的激励对象名单。公示
期满，公司监事会未收到任何异议，无反馈记录。
（四）2024年6月15日，公司披露《监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单
的公示情况说明及核查意见》。
（五）2024年6月21日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于〈2024年
限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于〈2024年限制性股票激励计划考核管理
办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划有关事项的议
案》，并披露《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
》。
（六）2024年7月12日，公司分别召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二
十次会议，审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》《
关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
公司监事会对本激励计划首次授予激励对象名单发表了核查意见。
（七）2025年4月17日，公司分别召开第三届董事会第三十八次会议和第三届监事会第二
十四次会议，审议通过《关于2024年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票作废失效的议
案》。公司监事会对本次限制性股票作废失效事项发表了核查意见。
（八）2025年6月20日，公司分别召开第三届董事会第四十一次会议和第三届监事会第二
十六次会议，审议通过《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》。公司监事会对本激励
计划预留授予激励对象名单发表了核查意见。
（九）2026年4月16日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于2024年限
制性股票激励计划授予的部分限制性股票作废失效的议案》。
公司董事会薪酬与考核委员会对本次限制性股票作废失效事项发表了核查意见。
二、本次限制性股票作废失效情况
（一）因激励对象离职而作废失效的限制性股票
根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》“第十三章公司/激励对象情况发生变化的
处理方式”第二节第（二）项规定，本激励计划预留授予的4名激励对象离职，已不符合激励
资格，其已获授但尚未归属的限制性股票共计4.00万股作废失效。
（二）因公司层面业绩考核未达标而作废失效的限制性股票
根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》“第八章限制性股票的授予条件与归属条件
”第二节第（三）项规定，本激励计划设置公司层面业绩考核，以公司2023年营业收入为基准
，对相应考核年度的公司营业收入增长率进行考核。
根据公司2025年经审计的合并财务报表数据及本激励计划营业收入考核指标口径，经计算
，公司2025年实现营业收入未达到首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期所涉公司层
面业绩考核触发值（Am）要求，公司层面可归属比例为0%，因此，当期计划归属的限制性股票
共计488.05万股作废失效。
综上，公司本次作废已授予但尚未归属的限制性股票合计492.05万股。
根据公司2024年第二次临时股东大会授权，本激励计划限制性股票作废事项经公司董事会
审议通过即可，无需提交公司股东会审议。
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2026-04-11│其他事项
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股东持股的基本情况
本次减持前，股东五矿元鼎股权投资基金（宁波）合伙企业（有限合伙）（以下简称“五
矿元鼎”）持有广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）股份14942110股（占
公司总股本510173053股的2.93%），股东广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司（以下
简称“中科白云”）持有公司股份20740686股（占公司总股本的4.07%）。上述股份为公司首
次公开发行前股份，已于2022年8月8日解除限售并上市流通。
减持计划的实施结果情况
2026年1月8日，公司披露了《股东减持股份计划公告》（公告编号：2026-004），股东五
矿元鼎计划根据市场价格，通过集中竞价或大宗交易方式减持其所持有的公司股份合计不超过
14942110股（不超过公司总股本的2.93%），其中以集中竞价交易方式减持的，减持数量不超
过5101730股（不超过公司总股本的1%）；以大宗交易方式减持的，减持数量不超过9840380股
（不超过公司总股本的1.93%），减持期间为自公司披露股份减持计划公告之日起3个交易日后
的3个月内。
同日，公司披露了《股东减持股份计划公告》（公告编号：2026-005），股东中科白云计
划根据市场价格，通过集中竞价交易方式减持其持有的公司股份合计不超过5100000股（不超
过公司总股本的1%），减持期间为自公司披露股份减持计划公告之日起3个交易日后的3个月内
。
公司于2026年4月10日收到五矿元鼎及中科白云的告知函，截至2026年4月10日，五矿元鼎
通过集中竞价交易方式累计减持公司股份5101730股，占公司总股本的1%；中科白云未减持公
司股份。鉴于2026年4月11日、4月12日为非交易日，上述减持计划的实际可交易期限已于2026
年4月10日届满。
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2026-02-28│其他事项
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（一）报告期内经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
1、经营情况及财务状况
公司2025年实现营业收入227788.33万元，较上年同期增长5.39%；实现归属于母公司所有
者的净利润-9778.06万元，较上年同期亏损幅度大幅收窄。
截至报告期末，公司总资产为311475.85万元，较年初增长0.81%；归属于母公司的所有者
权益为49156.88万元，较年初减少12.38%。
2、影响经营业绩的主要因素
（1）2025年上半年，公司积极推动多元化转型及产线升级改造导致产生停工损失，碳酸
锂市场价格走低导致原材料供应出现阶段性减少，综合影响下公司上半年产能利用率偏低、部
分产品单位成本较高，综合毛利率下降，导致公司上半年出现大额亏损。
（2）2025年公司实现了新一代回收料分离提纯新技术的规模化应用，该技术以电池废料
、含镍钴锂回收料为主要原料，能以更优的生产成本和更高的回收效率产出产品。2025年下半
年公司持续提升回收料类原料的占比和推动新技术的应用，包括高镍二元前驱体和硫酸钴等产
品持续放量，前驱体产品全年实现出货量约1.12万吨，镍、钴、锰、锂盐类产品（含加工）全
年实现出货量约4.17万吨，同比均实现了增长。同时，自第三季度起金属价格特别是金属钴价
格持续上涨，公司产品销售价格同步上涨，产品毛利率显著提升；叠加存货跌价准备余额同比
大幅减少以及技术出口合作项目的收入确认等因素，使得公司经营持续改善，2025年下半年实
现扭亏为盈。
综上，公司2025年虽仍处于亏损状态，但亏损幅度较上年同期大幅收窄。
（二）主要数据及指标增减变动幅度达30%以上的主要原因说明
1、报告期内，营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有
者的扣除非经常性损益的净利润变动幅度较大，主要系公司新技术的应用降低了生产成本，金
属价格持续上涨，产品毛利率显著提升，叠加存货跌价准备同比大幅减少及技术出口合作项目
的收入确认，公司2025年下半年实现扭亏为盈所致。
2、报告期内，基本每股收益、加权平均净资产收益率变动幅度较大，主要系报告期内公
司亏损幅度同比大幅收窄所致。
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2026-02-06│其他事项
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公司于2026年1月30日披露《广东芳源新材料集团股份有限公司2025年年度业绩预告》，
预计2025年年度实现归属母公司所有者的净利润为-1.20亿元到-0.80亿元，亏损同比大幅收窄
（上年同期为-4.27亿元）。
根据公开信息及向公司了解，2025年度公司业绩亏损来自上半年，主要受产线升级停工、
产能利用率低、单位成本高企等影响；下半年扭亏为盈，主要受益因素包括金属钴等原材料价
格回升推动产品售价上升以及高镍前驱体与硫酸钴等产品放量，以及公司自身技术升级与原料
结构优化带来成本端修复，叠加技术出口合作项目带来收入补充等。
中证鹏元关注到，受益于行业回暖及业务多元化拓展，2025年下半年公司经营状况得到一
定改善，但业绩持续性尚需观察，且公司仍面临杠杆水平高、流动性压力大等问题。
综合考虑公司现状，中证鹏元决定维持公司主体信用等级为BBB，评级展望维持为稳定，
芳源转债信用等级维持为BBB，评级结果有效期为2026年2月5日至芳源转债存续期。同时中证
鹏元将对公司经营情况以及偿债压力等保持密切关注，并持续跟踪以上事项对公司主体信用等
级、评级展望以及“芳源转债”信用等级可能产生的影响。
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2026-01-30│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，公司预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年
同期（法定披露数据）相比，将出现亏损，实现归属于母公司所有者的净利润-12,000.00万元
到-8,000.00万元。
2、公司预计2025年年度实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润-11,700.0
0万元到-7,800.00万元。
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2026-01-22│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年1月21日
（二）股东会召开的地点：广东省江门市新会区古井镇万兴路75号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决
权数量的情况：
本次股东会由公司董事会召集，董事长罗爱平先生主持，会议采用现场投票和网络投票相
结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的
表决程序和表决结
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