资本运作☆ ◇688148 芳源股份 更新日期：2025-10-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-07-28│ 4.58│ 3.01亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-10-20│ 15.35│ 4571.23万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-09-23│ 100.00│ 6.38亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│芳源锂业 │ 30000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│芳源锂能 │ 462.26│ ---│ 91.70│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│湖南宏邦材料科技有│ 200.00│ ---│ 5.53│ ---│ -1.08│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产5万吨高端三元 │ 10.50亿│ 2.46亿│ 6.40亿│ 100.31│ -1.82亿│ ---│
│锂电前驱体（NCA、N│ │ │ │ │ │ │
│CM）和1万吨电池氢 │ │ │ │ │ │ │
│氧化锂项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2024-11-23 │
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│关联方 │贝特瑞新材料集团股份有限公司 │
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│关联关系 │持有公司5%以上股份的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-23 │
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│关联方 │贝特瑞新材料集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司5%以上股份的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-23 │
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│关联方 │湖南宏邦材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-23 │
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│关联方 │威立雅新能源科技（江门）有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-23 │
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│关联方 │贝特瑞新材料集团股份有限公司 │
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│关联关系 │持有公司5%以上股份的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-23 │
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│关联方 │湖南宏邦材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-23 │
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│关联方 │贝特瑞新材料集团股份有限公司 │
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│关联关系 │持有公司5%以上股份的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广东芳源新│江门市芳源│ 5.00亿│人民币 │2025-02-21│2030-02-21│连带责任│否 │未知 │
│材料集团股│循环科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东芳源新│江门市芳源│ 5.00亿│人民币 │2021-06-25│2029-06-25│连带责任│否 │未知 │
│材料集团股│循环科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东芳源新│江门市芳源│ 1.00亿│人民币 │2025-02-10│2026-06-24│连带责任│否 │未知 │
│材料集团股│循环科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东芳源新│江门市芳源│ 1.00亿│人民币 │2024-11-22│2025-12-31│连带责任│否 │未知 │
│材料集团股│循环科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东芳源新│江门市芳源│ 1.00亿│人民币 │2024-09-06│2025-09-05│连带责任│否 │未知 │
│材料集团股│循环科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东芳源新│江门市芳源│ 4000.00万│人民币 │2024-09-03│2026-09-03│连带责任│否 │未知 │
│材料集团股│循环科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-09-26│重要合同
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重要内容提示：
合作主要内容近日，广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）与某日本企
业、目标公司（基于双方保密约定，不便披露具体名称）以书面方式签订了合作协议。公司计
划通过技术输出以及参股的形式，以目标公司为项目实施主体，与某日本企业合作在日本开发
和生产NCMA系/NCA系/NCM系前驱体。公司将向目标公司提供技术和工艺，并按照项目实施阶段
分批次向目标公司收取共计48亿日元（按照2025年9月25日中国外汇交易中心受权公布的人民
币汇率中间价100日元对人民币4.7885元计算，折合人民币约22984.80万元）的技术服务费、
设计费用和运行技术使用费。
对上市公司当年业绩的影响
2025年4月，公司已收取13225万日元（折合人民币642.35万元）信息提供费及开发费，已
计入当期其他业务收入。除此之外，按照协议约定，预计2025年内公司可收取的技术服务费、
设计费用和运行技术使用费共计12.4亿日元（折合人民币约5937.74万元，不含前述已收取的1
3225万日元）。本次合作事项预计将会对公司当期及后续年度的营业收入产生积极影响，以及
对当期及后续年度的净利润产生重大影响。公司将根据合同的实际履行情况及会计准则相关规
定确认收入，最终利润贡献和相关财务数据的确认请以公司经审计的财务报告为准。
履约的重大风险及不确定性
1、本次合作事项尚需取得商务主管部门、外汇管理部门等有权部门的备案或审批手续，
以及根据日本当地的法律规定、政策要求办理当地的项目审批等有关手续，能否取得相关备案
或审批，以及最终取得备案或审批的时间尚存在不确定性。
2、虽然合作协议中已对机密信息及保密义务进行约定，但技术资料在传输、存储、使用
等环节若存在管理不当，或在人员交流与现场指导时传达隐性信息而未被识别为机密内容，则
可能存在信息泄密风险。
3、本次合作事项采取外币方式结算，且结算周期跨度较大，外汇汇率变化可能带来汇兑
损失风险。
4、项目具体实施过程中可能受到地缘政治、各国政府有关政策变化、外部宏观环境以及
其他不可抗力因素等影响，从而导致项目未能按计划推进或者不达预期，项目最终能否顺利实
施以及对公司各年度的财务状况和经营成果的影响存在不确定性。
5、本次合作所规划的时间跨度较长，项目的推进还需合作各方共同努力完成，项目执行
情况存在一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
（一）协议签署的时间、地点、方式
近日，公司与某日本企业、目标公司以书面方式签订了合作协议。公司计划通过技术输出
以及参股的形式，以目标公司为项目实施主体，与某日本企业合作在日本开发和生产NCMA系/N
CA系/NCM系前驱体。公司将向目标公司提供技术和工艺，并按照项目实施阶段分批次向目标公
司收取共计48亿日元（按照2025年9月25日中国外汇交易中心受权公布的人民币汇率中间价100
日元对人民币4.7885元计算，折合人民币约22984.80万元）的技术服务费、设计费用和运行技
术使用费。
此外，公司和某日本企业将分别向目标公司注资，其中某日本企业预计出资额为90亿日元
至120亿日元（包含已向目标公司出资的1000万日元），公司预计出资额为10亿日元至15亿日
元（折合人民币约4788.50万元至7182.75万元），实际出资等有关安排以后续签订的协议为准
。
（二）协议对方的基本情况
本次合作对方等信息属于商业秘密、商业敏感信息，根据《上海证券交易所科创板股票上
市规则》以及公司《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的有关规定，公司对本次签署协议的
部分信息进行豁免披露。
本次合作方某日本企业、目标公司均位于日本，具备较强的履约能力。目前目标公司已成
立，某日本企业持有目标公司100%股权。公司及控股子公司与合作方之间不存在关联关系。
（三）签订协议已履行的审议决策程序和审议情况
公司于2025年9月25日召开第四届董事会第五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表
决结果审议通过了《关于签订技术出口合作协议的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票
上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次签订协议事项在董事会审批权限内，无需提交公
司股东会审议。
目前公司暂未签署对外投资协议，公司将根据后续协议签订的具体情况履行相应的审议程
序及信息披露义务。
本次交易不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组事项。
三、对上市公司的影响
公司本次以技术输出及参股的形式与某日本企业合作在日本生产前驱体产品，通过跨国合
作实现公司海外市场布局，能有效规避关税与贸易摩擦，减少市场准入障碍；公司仅以参股、
提供技术支持的方式合作而不参与目标公司的经营，无需承担海外建厂涉及的土地购置、人员
管理、合规运营等风险，能有效降低海外市场拓展的成本与不确定性。公司通过收取持续的服
务费用能获得稳定的现金流，有利于优化公司盈利结构，实现收入多元化，增强抗风险能力。
此外，在各方合作过程中，通过技术研发、生产管理等方面的深度交流与协作，将形成双向赋
能的良性循环，有助于公司生产管理升级及持续技术创新，促进公司持续、健康发展。本次项
目的顺利推进体现出合作方对公司技术、研发实力的认可，对公司提升市场地位和品牌影响力
具有重要意义。
前驱体作为公司的核心产品之一，产品类型以及客户群体丰富，公司本次输出的技术仅为
部分特定的前驱体生产技术，且目前公司前驱体产品以面向国内客户为主，因此该部分技术的
输出不会对公司已有前驱体业务产生重大影响。2025年4月，公司已收取13225万日元（折合人
民币642.35万元）信息提供费及开发费，已计入当期其他业务收入。除此之外，按照协议约定
，预计2025年内公司可收取的技术服务费、设计费用和运行技术使用费共计12.4亿日元（折合
人民币约5937.74万元，不含前述已收取的13225万日元）。本次合作事项预计将会对公司当期
及后续年度的营业收入产生积极影响，以及对当期及后续年度的净利润产生重大影响。公司将
根据合同的实际履行情况及会计准则相关规定确认收入，最终利润贡献和相关财务数据的确认
请以公司经审计的财务报告为准。
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2025-09-05│其他事项
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中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对广东芳源新材料集团股份有
限公司（以下简称“芳源股份”或“公司”，股票代码：688148.SH）及其发行的下述债券开
展评级。除评级委托关系外，中证鹏元及评级从业人员与公司不存在任何足以影响评级行为独
立、客观、公正的关联关系。
公司于2025年8月28日披露《广东芳源新材料集团股份有限公司2025年半年度报告》，202
5年1-6月公司实现营业收入9.00亿元，同比下降13.48%，同期归属于上市公司股东的净利润亏
损1.49亿元（2024年1-6月亏损0.66亿元）。
根据公开信息及公司提供的相关资料，2025年1-6月业绩亏损幅度同比加大的主要原因为
：（1）正极材料前驱体为公司的核心产品业务，主要产品中NCA三元前驱体出货量及销售收入
持续下降，虽然公司加大国内市场开拓，增加NC高镍二元前驱体出货量，但该产品价格竞争激
烈，毛利率不及NCA三元前驱体，叠加产能利用率不高，致使整个前驱体业务盈利下滑。（2）
通过产线改造增加碳酸锂产能，但2025年上半年碳酸锂价格持续低位下行，加之产线改造初期
产能利用率低、折旧成本高，碳酸锂业务亏损加大；且大幅增加的硫酸盐等中间品毛利率很低
，盈利贡献有限。（3）受先进制造业增值税加计抵减政策变更，以及上年同期收到客户业务
补偿款等影响，当期其他收益和营业外收入同比均大幅减少。
中证鹏元关注到，国内电池行业市场价格竞争激烈，公司整体业绩改善仍面临较大的不确
定性。并且公司杠杆水平高、流动性压力大，股价长期低迷，截至2025年9月1日，公司A股收
盘价为5.92元/股，芳源转债的转股价为18.63元/股，彼此差距大。但考虑到2025年以来，公
司NC高镍二元前驱体订单规模及出货量增长，硫酸盐类中间品和碳酸锂出货量均有增加，且公
司在核心产品前驱体业务方面持续发力，产品实现多元化，有助于业务持续性。且2025年6月
底以来碳酸锂价格出现回暖，或有助于公司盈利改善。
综合考虑公司现状，中证鹏元决定维持公司主体信用等级为BBB，评级展望维持为稳定，
“芳源转债”信用等级维持为BBB，评级结果有效期为2025年9月4日至“芳源转债”存续期。
同时中证鹏元将对公司的经营情况、偿债压力等保持密切关注，并持续跟踪以上事项对公司主
体信用等级、评级展望以及“芳源转债”信用等级可能产生的影响。
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2025-08-23│其他事项
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经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东芳源新材料集团股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1685号）同意注册，广东芳源新材
料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月23日向不特定对象发行6420000张可转
换公司债券，每张面值100元，共计募集资金人民币64200.00万元。本次发行的可转换公司债
券期限为自发行之日起六年（即自2022年9月23日至2028年9月22日），票面利率为第一年0.5%
、第二年0.6%、第三年1.2%、第四年2.6%、第五年3.4%、第六年3.5%。经上海证券交易所自律
监管决定书[2022]301号文同意，公司64200.00万元可转换公司债券于2022年11月7日起在上海
证券交易所挂牌交易，债券简称“芳源转债”，债券代码“118020”。
近日，公司收到债券持有人北京高熵资产管理有限公司（以下简称“高熵资产”）的通知
函，获悉截至2025年8月21日收盘，高熵资产管理的证券投资基金合计持有“芳源转债”13118
20张，占公司可转债发行总量的20.43%。
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2025-08-19│其他事项
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广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月4日召开第三届董事
会第四十二次会议，于2025年7月21日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变
更公司注册地址、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。根据公司实际经营情况，同意公
司注册地址变更为“江门市新会区古井镇万兴路75号”，同时根据现行法律法规、规范性文件
的有关规定，取消监事会，并对《公司章程》中的有关条款作出修订。具体内容详见公司于20
25年7月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册地址、取消
监事会并修订〈公司章程〉、修订及制定部分管理制度的公告》（公告编号：2025-035）。
近日，公司完成了工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了江门市市场监督管理
局换发的《营业执照》。现将有关情况公告如下：
一、新营业执照的基本信息
名称：广东芳源新材料集团股份有限公司
统一社会信用代码：91440705739866136J
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：罗爱平
注册资本：人民币510173053.00元
成立日期：2002年6月7日
住所：江门市新会区古井镇万兴路75号（一址多照）
经营范围：一般项目：新材料技术研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产
品销售（不含许可类化工产品）；再生资源回收（除生产性废旧金属）；工业工程设计服务；
环保咨询服务；科技中介服务；货物进出口；许可项目：危险化学品经营（凭有效的《危险化
学品经营许可证》许可的方式和范围经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
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2025-07-22│其他事项
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广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则
》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于2025年7月21日召开了职工
代表大会，经民主表决，同意选举朱志军先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表
董事。朱志军先生将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的8名非职工代表董事共同组
成公司第四届董事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。朱志军先生担任职工代表董
事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董
事总数的二分之一。朱志军先生符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求
，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未曾受到中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事的情形。
附件：
朱志军先生简历
朱志军，男，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年12月至2012年
10月，任富士康集团无线通信事业处品质主管；2012年11月至2014年10月任中山市隆成日用品
有限公司品质经理；2014年11月至2016年5月任深圳市美格智能技术股份有限公司品质总监；2
016年5月至2016年9月任深圳市贝特瑞新能源材料有限公司品质经理；2016年6月至今历任公司
品质总监、高级品质总监，现任公司品质中心常务副总经理，2025年7月起担任公司职工代表
董事。
截至本公告披露日，朱志军先生未直接持有公司股票；通过江门市平方亿利投资咨询合伙
企业（有限合伙）间接持有公司股份684800股，占总股本的0.1342%。朱志军先生与公司控股
股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。
朱志军先生不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为
市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的
情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
规定的任职条件。
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2025-06-24│其他事项
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前次债券评级：公司主体信用等级为“A-”，评级展望为“稳定”，“芳源转债”的信用
等级为“A-”。
本次债券评级：公司主体信用等级为“BBB”，评级展望为“稳定”，“芳源转债”的信
用等级为“BBB”。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关
规定，广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构中证鹏元资
信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对公司向不特定对象发行的可转换公司债券（
以下简称“芳源转债”）进行了跟踪信用评级。
公司前次主体信用等级为“A-”，评级展望为“稳定”，“芳源转债”的信用等级为“A-
”，评级机构为中证鹏元，评级日期为2024年6月25日。
评级机构中证鹏元在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，于2025年
6月23日出具了《广东芳源新材料集团股份有限公司相关债券2025年跟踪评级报告》（中鹏信
评【2025】跟踪第【235】号01），评级结果如下：中证鹏元调整公司的主体信用等级为“BBB
”，维持评级展望为“稳定”，调整“芳源转债”的信用等级为“BBB”。本次信用评级报告
已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
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2025-06-21│其他事项
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授予日：2025年6月20日
授予数量：43.90万股
激励方式：第二类限制性股票
广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月20日分别召开第三
届董事会第四十一次会议和第三届监事会第二十六次会议，审议通过《关于向激励对象预留授
予限制性股票的议案》，依据《上市公司股权激励管理办法》《202
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