资本运作☆ ◇688152 麒麟信安 更新日期:2025-10-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-10-14│ 68.89│ 8.33亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│长沙奇安麒麟创业投│ 4000.00│ ---│ 33.33│ ---│ -18.22│ 人民币│
│资基金合伙企业(有 │ │ │ │ │ │ │
│限合伙) │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│麒麟信安操作系统产│ 1.31亿│ 1438.19万│ 7469.18万│ 57.14│ ---│ ---│
│品升级及生态建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 1.37亿│ 3979.13万│ 1.44亿│ ---│ ---│ ---│
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│集中竞价交易方式回│ 3618.70万│ ---│ 3618.70万│ ---│ ---│ ---│
│购公司股份 │ │ │ │ │ │ │
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│一云多芯云计算产品│ 1.58亿│ 834.61万│ 6133.54万│ 38.88│ ---│ ---│
│升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新一代安全存储系统│ 1.80亿│ 322.32万│ 4471.81万│ 24.81│ ---│ ---│
│研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│先进技术研究院建设│ 7876.44万│ 237.27万│ 1418.32万│ 18.01│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│区域营销及技服体系│ 1.12亿│ 242.18万│ 1615.52万│ 14.41│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │刘坤 │
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│关联关系 │公司高级管理人员 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
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│交易详情 │关联交易内容:湖南麒麟信安科技股份有限公司(以下简称“麒麟信安”或“公司”)全资│
│ │子公司湖南欧拉创新中心有限公司(以下简称“湖南欧拉创新”)拟向刘坤先生转让其所持│
│ │有的长沙扬坤企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“长沙扬坤”)32%的财产份额( │
│ │对应认缴出资额160万元,实缴出资额0元),转让价格为人民币0元。长沙扬坤其他合伙人 │
│ │同意放弃本次转让的优先受让权。 │
│ │ 刘坤先生为公司高级管理人员,本次交易构成关联交易,但不构成中国证监会《上市公│
│ │司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组事项。本次交易实施亦不存在重大法律障│
│ │碍。 │
│ │ 本次交易已经第二届独立董事专门委员会第二次会议通过,并提交公司第二届董事会 │
│ │第二十二次会议和第二届监事会第二十二次会议审议通过。本次交易在公司董事会审批权限│
│ │内,无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 公司于2025年4月28日召开了第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第二十二次 │
│ │会议,审议通过了《关于子公司转让合伙企业财产份额暨关联交易的议案》,同意公司全资│
│ │子公司湖南欧拉创新向公司高级管理人员刘坤先生转让其持有的长沙扬坤32%的财产份额。 │
│ │监事会及保荐机构中泰证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)均对上述事项发表了明│
│ │确的同意意见。具体情况如下: │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为推动公司控股子公司麒麟信安(广东)科技有限公司(以下简称“广东麒麟信安”)│
│ │业务的快速发展,调动核心管理团队人员的积极性,实现公司与核心员工的利益绑定。公司│
│ │全资子公司湖南欧拉创新拟以0元价格向刘坤先生转让其所持有长沙扬坤32%的财产份额(对│
│ │应认缴出资额160万元,实缴出资额0元)。刘坤先生现任公司副总经理,系公司高级管理人│
│ │员,同时担任公司控股子公司广东麒麟信安总经理。根据《上海证券交易所科创板股票上市│
│ │规则》(以下简称《股票上市规则》)以及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》(以下│
│ │简称《公司章程》)等相关规定,刘坤先生为公司的关联自然人,本次交易构成关联交易,│
│ │但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次股权转让已经公司第二届独立董事专门委员会第二次会议通过,并提交公司第二届│
│ │董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十二次会议审议通过。除本次关联交易及刘坤先│
│ │生在公司领取的工资薪酬外,自本公告披露前12个月内,公司不存在与上述关联人发生交易│
│ │标的类别相关的关联交易达到3000万元以上且占上市公司最近一期经审计总资产或市值1%以│
│ │上的情形,本事项无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ (1)关联关系说明 │
│ │ 根据《股票上市规则》等法律法规规定及《公司章程》规定,刘坤先生为公司高级管理│
│ │人员,系公司关联自然人,因此,本次交易构成关联交易。 │
│ │ (2)关联人情况说明 │
│ │ 刘坤先生,男,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中国人民大学工商│
│ │管理专业,硕士研究生学历。历任拓维信息系统股份有限公司市场部经理、副总裁;2023年│
│ │2月至今,任公司副总裁;2023年10月至今,担任公司副总经理;2024年7月至今,担任广东│
│ │麒麟信安总经理。经查询,刘坤先生不属于失信被执行人。 │
│ │ (3)刘坤先生与公司之间不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其 │
│ │他关系。 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │杨庆 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋(租入) │
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│交易详情 │2024年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │杨涛 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋(租入) │
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│交易详情 │2024年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │湖南麒麟信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋(租入) │
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│交易详情 │2024年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │杨庆 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋(租入) │
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│交易详情 │2025年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │杨涛 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋(租入) │
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│交易详情 │2025年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │湖南麒麟信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋(租入) │
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│交易详情 │2025年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│湖南麒麟信│麒麟信安(│ 800.00万│人民币 │2024-10-10│2025-06-30│连带责任│是 │未知 │
│安科技股份│广东)科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│湖南麒麟信│麒麟信安(│ 550.00万│人民币 │2024-12-28│2027-09-30│连带责任│否 │未知 │
│安科技股份│广东)科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-09-30│其他事项
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湖南麒麟信安科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月27日召开第二届董事
会第二十四次会议,审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工
商变更登记的议案》,同意公司变更注册资本,同时根据现行法律法规、规范性文件等有关规
定取消监事会以及对《公司章程》相关条款进行修订并办理工商变更登记等相关事宜。具体内
容详见公司分别于2025年8月29日、2025年9月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本暨修订<公司章程>并
办理工商变更登记及修订、制定部分公司治理制度的公告》(公告编号:2025-068)及《湖南
麒麟信安科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-075)。
近日,公司已完成上述工商变更登记以及变更后的《公司章程》备案手续。公司已取得由
湖南湘江新区管理委员会行政审批服务局颁发的最新《营业执照》,具体登记信息如下:
1、公司名称:湖南麒麟信安科技股份有限公司
2、统一社会信用证代码:914301003385143085
3、类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
4、法定代表人:杨涛
6、成立日期:2015年4月2日
7、住所:长沙高新开发区麒云路20号麒麟科技园1栋4楼
8、经营范围:一般项目:软件开发;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;数据处理和
存储支持服务;计算机软硬件及外围设备制造;数字技术服务;技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可
的培训);商用密码产品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活
动)许可项目:第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
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2025-09-17│其他事项
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重要内容提示:
湖南麒麟信安科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到董事陈松政先生提交的
书面辞任报告。因公司内部工作调整,陈松政先生申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务
,其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。除辞任非独立董事职务之外,陈松政先生担任公
司其他职务不变。
公司于2025年9月16日召开职工代表大会,经与会职工代表选举,同意陈松政先生担任公
司第二届董事会职工代表董事,任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会
任期届满之日止。
一、董事离任情况
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《湖南麒麟信安科技股份有限公
司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定,陈松政先生的辞任不会导致公司董事会低于
法定最低人数,不会影响董事会正常运作,不会对本公司日常管理及生产经营产生影响,其辞
任报告自送达公司董事会之日起生效。
二、选举职工代表董事情况
根据《公司法》的有关规定,公司董事会设职工代表董事一名。公司于2025年9月16日召
开职工代表大会,经与会职工代表选举,同意陈松政先生担任公司第二届董事会职工代表董事
(简历附后),任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止
。陈松政先生当选公司职工代表董事后,公司第二届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职
工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规及《公司章程》的
要求。
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2025-08-29│其他事项
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湖南麒麟信安科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月27日召开第二届董事
会第二十四次会议、第二届监事会第二十四次会议,审议通过《关于调整2024年限制性股票激
励计划相关事项的议案》,根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)等
法律法规、规范性文件和《湖南麒麟信安科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案
)》(以下简称《激励计划》或“激励计划”)的规定,及公司2024年第二次临时股东大会的
授权,公司董事会对本次激励计划相关事项进行调整。
(一)调整事由
公司于2025年5月21日召开的2024年度股东大会审议通过了《关于2024年度利润分配及资
本公积金转增股本方案的议案》,2024年年度权益分派实施方案为:公司2024年度以实施权益
分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数转增股份,以资本公
积金向全体股东每10股转增3股。该分配方案已于2025年6月13日实施完毕。根据公司《激励计
划》及2024年第二次临时股东大会的授权,董事会对本次激励计划的限制性股票的授予价格及
授予数量进行相应调整。
(二)调整方法
根据公司《激励计划》的规定,本激励计划相关事项的调整方法如下:
1、授予数量
资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
Q=Q0×(1+n)
其中:Q0为调整前的限制性股票授予/归属数量;n为每股的资本公积转增股本、派送股票
红利、股份拆细的比率(即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量);Q为调整后的
限制性股票授予/归属数量。
调整后的授予总量=189.00×(1+0.3)=245.70万股。
2、授予价格:
资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
P=P0÷(1+n)
其中:P0为调整前的授予价格;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
的比率;P为调整后的授予价格。
调整后的授予价格=25.50÷(1+0.3)≈19.615元/股。
(三)调整结果
调整后本次激励计划总量由189.00万股调整至245.70万股,其中首次授予数量由151.25万
股调整至196.625万股,预留授予数量由37.75万股调整至49.075万股。限制性股票的授予价格
由25.50元/股调整为19.615元/股。
根据2024年第二次临时股东大会的授权,本次调整属于授权范围内事项,经公司董事会审
议通过即可,无需再次提交股东大会审议。
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2025-08-29│其他事项
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湖南麒麟信安科技股份有限公司(以下简称“麒麟信安”或“公司”)于2025年8月27日
召开第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于部分募
投项目新增实施主体及延期的议案》,同意新增子公司“北京麒安信息技术有限公司”(以下
简称“北京麒安”)为公司募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)“区域营销及技服体
系建设项目”的实施主体,公司与该子公司之间将通过注资、内部往来等方式具体划转募投项
目实施所需募集资金;同时对该项目达到预计可使用状态的日期进行延期。此外,募投项目其
他内容均不发生变更。公司监事会及保荐机构中泰证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”
)对上述事项均发表了明确的同意意见。具体情况如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南麒麟信安科技股份有限公司首次公开发行股票
注册的批复》(证监许可〔2022〕2092号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)1
321.1181万股,发行价格为68.89元/股,募集资金总额为人民币910118259.09元,扣除本次发
行费用人民币76927075.33元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币833191183.76元。上
述募集资金已于2022年10月20日全部到位,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发
行募集资金到账情况进行了审验,并出具了天职业字[2022]41553号《验资报告》。为规范募
集资金管理,保护投资者权益,公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部
存放于经公司董事会批准开立的募集资金专项账户内,公司按规定与保荐机构、募集资金专户
监管银行签署了募集资金专户存储监管协议,保证募集资金监管的有效实施。
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2025-08-29│其他事项
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重要内容提示:
本次拟续聘的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)。
(一)机构信息
1、基本信息
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)创立于1988年12月,
总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与
清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。天职国际首席合伙人为
邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域,组织形式为特殊普通
合伙。天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格
,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格,
以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事
务所之一,并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截止2024年12月31日,天职国际合伙人90人,注册会计师1097人,签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师399人。
天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元,审计业务收入19.38亿元,证券业务收入9
.12亿元。2024年度上市公司审计客户154家,主要行业(证监会门类行业,下同)包括制造业
、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、
交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等,审计收费总额2.30亿元,本公司同行业
上市公司审计客户11家。
2、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风
险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20000万元。职业风险基金计提以及职业保险购
买符合相关规定。近三年(2022年度、2023年度、2024年及2025年初至本公告披露日,下同)
,天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监
管措施7次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施10次
、自律监管措施3次和纪律处分4次,涉及人员37名,不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
(二)项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:
项目合伙人及签字注册会计师1:周曼,2009年成为注册会计师,2013年开始从事上市公
司审计,2009年开始在天职国际执业,2023年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司
审计报告5家,近三年复核上市公司审计报告3家。
签字注册会计师2:刘洋,2013年成为注册会计师,2013年开始从事上市公司审计,2013
年开始在天职国际执业,2025年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告1家
。
项目质量控制复核人:周垚,2013年成为注册会计师,2005年开始从事上市公司审计,20
13年开始在天职国际执业,2025年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告4
家,近三年复核上市公司审计报告7家。项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人
近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处
罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况
。
3、独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性
的情形。
4、审计收费
2024年度审计费用为85万元(含税,其中年报审计费用60万元,内控审计费用25万元)。
天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及
实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2025年度审计费用由
董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司审计需配备的审计人员情况和投入的工作量
以及会计师事务所的收费标准最终协商确定
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