资本运作☆ ◇688152 麒麟信安 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-10-14│ 68.89│ 8.33亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│湖南超能机器人技术│ ---│ ---│ 4.29│ ---│ 15.05│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│麒麟信安操作系统产│ 1.31亿│ 2231.99万│ 6030.99万│ 46.14│ ---│ ---│
│品升级及生态建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 1.04亿│ 5200.00万│ 1.04亿│ ---│ ---│ ---│
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│集中竞价交易方式回│ 3618.70万│ 3618.70万│ 3618.70万│ ---│ ---│ ---│
│购公司股份 │ │ │ │ │ │ │
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│一云多芯云计算产品│ 1.58亿│ 2381.22万│ 5298.92万│ 33.59│ ---│ ---│
│升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新一代安全存储系统│ 1.80亿│ 1132.80万│ 4149.49万│ 23.02│ ---│ ---│
│研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│剩余超募资金 │ 3348.13万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│先进技术研究院建设│ 7876.44万│ 811.27万│ 1181.05万│ 14.99│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│区域营销及技服体系│ 1.12亿│ 556.97万│ 1373.34万│ 12.25│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │杨庆 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋（租入） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杨涛 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋（租入） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │湖南麒麟信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋（租入） │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │杨庆 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋（租入） │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │杨涛 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋（租入） │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │湖南麒麟信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋（租入） │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│湖南麒麟信│麒麟信安（│ 800.00万│人民币 │2024-10-10│2026-12-31│连带责任│否 │未知 │
│安科技股份│广东）科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│湖南麒麟信│麒麟信安（│ 550.00万│人民币 │2024-12-28│2027-09-30│连带责任│否 │未知 │
│安科技股份│广东）科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-04-30│增发发行
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一、本次授权事项概述
根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）《上海证券交易
所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则
》等相关规定，湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开
的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于提请股东大
会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董
事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股
票，授权的有效期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止
，本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
二、本次授权事宜的具体内容
本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）授权事宜包括但不限于以
下内容：
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件
授权董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规
、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公
司是否符合本次发行的条件。
（二）发行股票的数量、种类及上市地点
授权董事会发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，发行
的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定。本次发行的股票种类为境内上市的人民币普
通股（A股），每股面值人民币1.00元，将在上海证券交易所科创板上市交易。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规
定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机
构投资者、人民币合格境外机构投资者以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或者其他
合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投
资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托
公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事
会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现
金方式认购。
（四）定价基准日、发行价格与定价方式
1、本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日
公司股票均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个
交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）；若公司股票在该20个交易日
内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对
调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。
2、在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息
、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。
（五）限售期安排
向特定对象发行的股票，自发行结束之日（即自本次发行的股票登记至名下之日）起6个
月内不得转让。发行对象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的（即通过认购本
次发行的股票取得上市公司实际控制权的投资者），其认购的股票自发行结束之日起18个月内
不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公
积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发
行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
（六）募集资金用途
公司拟将募集资金主要用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的
比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合下列规定：
(1)应当投资于科技创新领域的业务；
(2)符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
(3)本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券
为主要业务的公司；
(4)募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重
大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（七）本次发行前的滚存未分配利润安排
本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。
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2025-04-30│其他事项
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为积极贯彻落实关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，践行“以投资者
为本”的公司发展理念，维护公司全体股东利益。湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称
“公司”）结合自身发展战略及经营情况，制定了2025年“提质增效重回报”行动方案，旨在
构建更加科学、规范的公司治理体系，提高上市公司质量，树立良好市场形象，助力市场信心
提振、资本市场稳定和经济高质量发展。具体内容如下：
一、聚焦做强主业，持续提升经营质量
公司自成立以来始终专注于国家关键信息基础设施领域重要产品的研发与应用，主要从事
操作系统产品研发及技术服务，并以操作系统为根技术创新发展信息安全和云计算等产品及服
务业务，致力于推进国产化安全应用。经过近二十年的自主研发和创新实践，公司已形成“操
作系统-云计算-信息安全”三位一体的产品体系，公司产品及解决方案已在特种行业、电力、
党政、金融及交通等重要领域得到规模应用，并逐步构筑起自身差异化的核心竞争优势。2024
年，随着行业信创的推进以及CentOS停服催化，公司积极推进能源、政务、金融及教育等重要
行业业务的拓展，完善全国业务布局和渠道体系建设，持续研发创新，充分发挥操作系统、云
计算及信息安全“三位一体”业务布局优势，公司营业收入同比实现了较快增长。
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2025-04-30│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和相关会计政策等规定，为客观公允地反映湖南麒麟信安科技股份
有限公司（以下简称“公司”）2024年度财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，对截至2024
年12月31日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产进行了减值测试并计提相
应的减值准备。2024年度公司计提各类信用及资产减值准备共计41,346,781.05元。
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2025-04-30│其他事项
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每股转增比例：以资本公积金向全体股东每10股转增3股，不派发现金红利，不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户股份为基数
，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）总
股本或回购专用证券账户中的股份数量发生变动的，拟维持每股转增比例不变，相应调整每股
转增股本总数，并另行公告具体调整情况。
公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《科
创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表
中期末未分配利润为人民币243201421.86元。经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展
，在保证公司正常经营业务发展的前提下，经董事会决议，公司2024年度利润分配及资本公积
转增股本方案如下：
1、公司2024年年度拟不派发现金红利，不送红股。根据《上市公司股份回购规则》第十
八条规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公
司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。”本年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式
已实施的股份回购金额36183259.62元（不含印花税、交易佣金等交易费用），现金分红和回
购金额合计36183259.62元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为455.96%。其中，以
现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额0元。
2、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为
基数转增股份，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。截至本公告披露日，公司总股份数
为78738639股，扣除公司回购专用证券账户中股份数932283股后的股本数为77806356股，以此
计算转增23341907股，转增后公司总股份数增加至102080546股（最终转增股数及总股本数以
中国证券登记结算有限公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。
3、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公
司拟维持每股转增比例不变，相应调整转增股本总数，并另行公告具体调整情况。
4、本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需经2024年年度股东大会审议通过后实施
。
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2025-04-12│其他事项
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限制性股票授予日：2025年4月10日；
限制性股票授予数量：37.75万股，约占公司目前股本总额7873.8639万股的0.48%；
股权激励方式：第二类限制性股票。
根据《湖南麒麟信安科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称
“《激励计划》”或“激励计划”）的规定，湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公
司”）2024年限制性股票预留授予条件已经成就，根据公司2024年第二次临时股东大会的授权
，公司于2025年4月10日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第二十次会议，审议
通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定2025年4月10日为本次激励计划预
留授予日，以25.50元/股的授予价格向35名激励对象授予37.75万股第二类限制性股票（以下
简称“限制性股票”）。
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2025-04-10│其他事项
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湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月24日召开了第二届董
事会第十九次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体
并投资设立子公司的议案》。具体内容详见公司于2025年3月25日在上海证券交易所网站（www
.sse.com.cn）披露的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于部分募投项目新增实施主体并投
资设立子公司的公告》（公告编号：2025-026）。
近日，该全资子公司完成了工商设立登记手续并取得了呼和浩特市新城区行政审批政务服
务与数据管理局颁发的《营业执照》，具体登记信息如下：
1、公司名称：内蒙古麒麟信安科技有限公司
2、统一社会信用证代码：91150102MAEG955R2A
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：任启
5、注册资本：壹仟万元（人民币元）
6、成立日期：2025年04月07日
7、住所：内蒙古自治区呼和浩特市新城区科尔沁北路大学科技园E-A993
8、经营范围：一般项目：软件开发；网络与信息安全软件开发；互联网数据服务；信息
系统集成服务；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；网络技术服务；信息技术
咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件
及外围设备制造；软件销售；计算器设备销售。
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2025-03-25│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
湖南麒麟信安科技股份有限公司(以下简称“公司”或“麒麟信安”)于2025年3月24日召
开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募投项
目新增实施主体并投资设立子公司的议案》。
基于公司长期战略规划和实际经营发展需要，公司拟在内蒙古呼和浩特设立全资子公司内
蒙古麒麟信安科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“内蒙
古麒麟信安”），并新增该全资子公司为公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“
区域营销及技服体系建设项目”的实施主体。公司与该全资子公司之间将通过注资、内部往来
等方式具体划转募投项目实施所需募集资金，募投项目其他内容均不发生变更。公司监事会及
保荐机构中泰证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对上述事项发表了明确的同意意见。
具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南麒麟信安科技股份有限公司首次公开发行股票
注册的批复》（证监许可〔2022〕2092号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1
321.1181万股，发行价格为68.89元/股，募集资金总额为人民币910118259.09元，扣除本次发
行费用人民币76927075.33元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币833191183.76元。上
述募集资金已于2022年10月20日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发
行募集资金到账情况进行了审验，并出具了天职业字[2022]41553号《验资报告》。
为规范募集资金管理，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开立的募集资金专项账户内，公司按规
定与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，保证募集
资金监管的有效实施。
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2025-03-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月13日召开了第二届董
事会第十八次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体
并投资设立子公司的议案》。具体内容详见公司于2025年3月14日在上海证券交易所网站（www
.sse.com.cn）披露的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于部分募投项目新增实施主体并投
资设立子公司的公告》（公告编号：2025-021）。
近日，该全资子公司完成了工商设立登记手续并取得了新疆生产建设兵团第二十师市场监
督管理局颁发的《营业执照》，具体登记信息如下：
1、公司名称：新疆麒麟信安科技有限公司
2、统一社会信用证代码：91659030MAECRF6C8C
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：王攀
5、注册资本：壹仟万元整
6、成立日期：2025年3月14日
7、住所：新疆乌鲁木齐市（第十二师）经济技术开发区（头屯河区）兵团乌鲁木齐经济
技术开发区丁香一街9-254号中国（新疆）自由贸易试验区
8、经营范围：一般项目：软件开发；网络与信息安全软件开发；互联网数据服务；信息
系统集成服务；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；网络技术服务；信息技术
咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件
及外围设备制造；软件销售；计算器设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）
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2025-03-14│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
湖南麒麟信安科技股份有限公司(以下简称“公司”或“麒麟信安”)于2025年3月13日召
开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项
目新增实施主体并投资设立子公司的议案》。
基于公司长期战略规划和实际经营发展需要，公司拟在新疆乌鲁木齐设立全资子公司新疆
麒麟信安科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“新疆麒麟
信安”），并新增该全资子公司为公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“区域营
销及技服体系建设项目”的实施主体。
公司与该全资子公司之间将通过注资、内部往来等方式具体划转募投项目实施所需募集资
金，募投项目其他内容均不发生变更。公司监事会及保荐机构中泰证券股份有限公司(以下简
称“保荐机构”)对上述事项发表了明确的同意意见。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南麒麟信安科技股份有限公司首次公开发行股票
注册的批复》（证监许可〔2022〕2092号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1
321.1181万股，发行价格为68.89元/股，募集资金总额为人民币910118259.09元，扣除本次发
行费用人民币76927075.33元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币833191183.76元。上
述募集资金已于2022年10月20日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发
行募集资金到账情况进行了审验，并出具了天职业字[2022]41553号《验资报告》。
为规范募集资金管理，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开立的募集资金专项账户内，公司按规
定与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，保证募集
资金监管的有效实施。
二、本次部分募投项目新增实施主体并投资设立子公司的情况
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