资本运作☆ ◇688152 麒麟信安 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│麒麟信安操作系统产│ 1.31亿│ 1162.42万│ 2705.07万│ 20.70│ ---│ ---│
│品升级及生态建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 5200.00万│ 0.00│ 5200.00万│ ---│ ---│ ---│
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│剩余超募资金 │ 1.22亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│一云多芯云计算产品│ 1.58亿│ 847.39万│ 1828.83万│ 11.59│ ---│ ---│
│升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新一代安全存储系统│ 1.80亿│ 729.33万│ 2278.32万│ 12.64│ ---│ ---│
│研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│先进技术研究院建设│ 7876.44万│ 27.61万│ 27.61万│ 0.35│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│区域营销及技服体系│ 1.12亿│ 281.34万│ 344.44万│ 3.07│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-12-28 │
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│关联方 │杨庆 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋（租入） │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-28 │
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│关联方 │杨涛 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋（租入） │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-28 │
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│关联方 │湖南麒麟信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋（租入） │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-28 │
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│关联方 │杨庆 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋（租入） │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-28 │
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│关联方 │杨涛 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋（租入） │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-28 │
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│关联方 │湖南麒麟信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋（租入） │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-29│其他事项
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一、本次授权事项概述
根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）《上海证券交易
所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则
》等相关规定，湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开
的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董
事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会决定
公司向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权
的有效期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，本议案
尚需提交公司年度股东大会审议。
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2024-04-29│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和相关会计政策等规定，为客观公允地反映湖南麒麟信安科技股份
有限公司（以下简称“公司”）2023年度财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，对截至2023
年12月31日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产进行了减值测试并计提相
应的减值准备。2023年度公司计提各类信用及资产减值准备共计18,635,799.62元。
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2024-04-29│其他事项
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本次会计估变更采用未来适用法进行处理，无需追溯调整，对湖南麒麟信安科技股份有限
公司（以下简称“公司”）以往各期财务状况和经营成果不会产生影响。
本次会计估计变更自2023年10月1日起执行。
一、本次会计估计变更概述
近年来，公司为了提升市场竞争力和客户满意度，进一步提升了服务质量和保障力度，为
更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则第28号——会计政策、会
计估计变更和差错更正》的规定，结合公司目前实际情况，公司对预计负债中计提的售后服务
费进行会计估计变更。
公司于2024年4月25日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通
过了《关于会计估计变更的议案》，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《湖南麒
麟信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，本次会计估计变更无
需提交公司股东大会审议。
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2024-04-29│其他事项
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重要内容提示：
湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“麒麟信安”或“公司”）2023年度拟不进行
利润分配，不派发现金红利，不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下
一年度。
公司本年度不进行利润分配，是充分考虑现阶段所处行业发展情况、公司经营业绩、未来
主营业务的发展规划、资金投入需求以及全体股东的长远利益等各方面因素综合考虑。
本次利润分配方案已经公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议审议通过
，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
一、利润分配及资本公积金转增股份的方案内容
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表中归属于上市公
司股东的净利润为-3011.83万元，截止2023年12月31日，母公司可供分配利润为22671.78万元
。
根据《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《
上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《湖南麒麟信安科技股份
有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，综合考虑现阶段所处行业发展情况、
公司经营业绩、未来主营业务的发展规划及资金投入需求，为更好地维护公司及全体股东的长
远利益，经公司审慎研究讨论，拟定公司2023年度不进行利润分配，不派发现金红利，不以资
本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。
本次利润分配预案尚需提交2023年年度股东大会审议。
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2024-02-06│股权回购
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重要内容提示：
2024年2月5日，湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过上海证券交易
所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份389424股，占公司总股本78738639股的比例
为0.4946%，回购成交的最高价为37.69元/股，最低价为35.29元/股，支付的资金总额为人民
币14152274.58元（不含印花税、交易佣金等费用）。
一、回购股份的基本情况
2024年1月24日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易
方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，
回购资金总额不低于人民币3500.00万元（含），不超过人民币6000.00万元（含），回购价格
不超过102.18元/股（含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起3个月内。具体内
容详见公司于2024年1月26日、2024年1月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（2024-008）、《关于以集中竞价交
易方式回购股份的回购报告书》（2024-012）。
二、首次实施股份回购的基本情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购
股份》等相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下：2024年2月5日，公司通过上海证券
交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份389424股，占公司总股本78738639股的
比例为0.4946%，回购成交的最高价为37.69元/股，最低价为35.29元/股，支付的资金总额为
人民币14152274.58元（不含印花税、交易佣金等费用）。
本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。
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2024-02-03│其他事项
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根据军队采购网（以下简称“军采网”）发布的军队采购暂停名单，湖南麒麟信安科技股
份有限公司（以下简称“公司”）自2024年1月29日起暂停参加军队采购活动。具体情况公告
如下：
一、军采网发布的军队采购暂停资格记录信息
供应商名称：湖南麒麟信安科技股份有限公司
统一社会代码：914301003385143085
暂停机关：国防科技大学管理保障部采购和资产管理处
暂停日期：2024年1月29日
暂停事由：涉嫌串通投标
二、对公司的影响及风险提示
上述事项正处于调查阶段，公司内部高度重视，立即组织人员自查并积极准备申诉，争取
尽快消除该事项对公司的影响。公司将进一步建立健全内部控制制度，不断提升规范运作水平
，增强公司核心竞争力。
目前公司整体经营情况正常，在暂停日前已签订的相关合同仍可以正常执行。暂停期间，
公司不能参加军队采购活动，公司产品仍可供应给军工集团、渠道及行业客户。预计该事项短
期内将对公司经营产生一定影响，但不会影响公司的持续经营。
公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定披露上述事项进展情
况，敬请投资者注意投资风险。
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2024-01-26│股权回购
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一、回购方案的审议及实施程序
（一）本次回购方案审议情况
1、公司于2024年1月19日收到实际控制人、董事长杨涛先生“关于提议湖南麒麟信安科技
股份有限公司回购公司股份的函”。具体内容详见公司于2024年1月20日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于收到实际控制人、董事长
提议回购公司股份的提示性公告》（公告编号：2024-007）。
2、2024年1月24日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交
易方式回购公司股份方案的议案》，公司全体董事出席会议，以9票同意、0票反对、0票弃权
的表决结果通过了该项议案。
根据《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》(以下简称《自律监管指引第7号》)的相关规
定，本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过后即可实施，无需提交
公司股东大会审议。董事会审议时间、程序等均符合《自律监管指引第7号》等相关规定。
（二）本次回购股份符合相关条件
本次回购股份目的为维护公司价值及股东权益，符合《自律监管指引第7号》第二条第二
款规定的“公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的50%”条件。公司于2024年1月
24日召开第二届董事会第五次会议审议，符合《自律监管指引第7号》有关董事会召开时间和
程序的要求。
二、回购方案的主要内容
（一）公司本次回购股份的目的
基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认可，为维护公司价值及股东权
益，确保公司广大投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者信心，促进公司的持续稳定健
康发展，经综合考虑公司股票二级市场表现、财务状况以及未来盈利能力和发展前景，公司拟
通过上海证券交易所股票交易系统回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股份。
（二）拟回购股份的方式：集中竞价交易方式
（三）回购期限
1、自董事会审议通过最终股份回购方案之日起不超过3个月。回购实施期间，公司股票如
因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
公司董事会将授权公司管理层在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
2、若触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）在回购期限内，公司回购股份总金额达到上限时，则本次回购方案实施完毕，即回
购期限自该日起提前届满；
（2）在回购期限内，公司回购股份总金额达到下限时，则回购期限可自公司管理层决定
终止本回购方案之日起提前届满；
（3）如公司董事会决议终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止本次回购方案
之日起提前届满。
3、公司不得在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在
决策过程中至依法披露之日；
（2）中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。
在回购期限内，若相关法律、法规、规范性文件对上述不得回购股份期间的相关规定有变
化的，则按照最新的法律、法规、规范性文件的要求相应调整不得回购的期间。
（四）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额1、拟回购股份的用途
本次回购股份用于维护公司价值及股东权益。本次回购后的股份将在披露回购结果暨股份
变动公告12个月后根据相关规则通过集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公
告后3年内完成出售。公司如未能在规定期限内完成出售，未出售部分将履行相关程序予以注
销。如国家相关政策调整，则回购方案按调整后的政策实施。
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2024-01-20│其他事项
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湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月19日召开的第二届董
事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于终止实施2023年限制性股票激励
计划的议案》。现将有关事项说明如下：
一、公司2023年限制性股票激励计划基本情况
1、2023年3月24日，公司召开第一届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司<2
023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》等议案。
公司独立董事就公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）是否有利
于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。
同日，公司召开第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》以及《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案
》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2023年3月25日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《湖南麒麟信
安科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-007），根
据公司其他独立董事的委托，独立董事刘桂良女士作为征集人就2023年第一次临时股东大会审
议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
3、2023年3月25日至2023年4月3日，公司对本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职务
在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划首次授予激励对象有
关的任何异议。2023年4月5日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《湖南
麒麟信安科技股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2023-010）。
4、2023年4月10日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<202
3年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票
激励计划相关事宜的议案》，并于2023年4月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告
编号：2023-012）。
5、2023年5月4日，公司召开第一届董事会第二十二次会议与第一届监事会第十八次会议
，审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公
司独立董事对本议案发表了独立意见，监事会对授予日的首次授予激励对象名单进行核实并发
表了核查意见。
6、2023年6月13日，公司召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十九次会议
，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》。董事会、监事
会同意将限制性股票授予价格（含预留）及数量进行调整。公司独立董事和监事对相关事项发
表了明确同意的意见。
7、2024年1月19日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议
通过了《关于终止实施2023年限制性股票激励计划的议案》，监事会对上述事项进行核实并发
表了核查意见。
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2024-01-20│其他事项
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湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票实际募集资金净
额为人民币833191183.76元，其中超募资金173668283.76元。
拟使用超募资金52000000元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.94%。
公司承诺：每十二个月内累计使用超募资金金额将不超过超募资金总额的30%；本次使用
超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求；在补充流动资金后的十二个月
内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
湖南麒麟信安科技股份有限公司于2024年1月19日召开第二届董事会第四次会议、第二届
监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使
用超募资金52000000元永久补充流动资金。监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐机构
中泰证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南麒麟信安科技股份有限公司首次公开发行股票
注册的批复》（证监许可【2022】2092号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1
321.1181万股，发行价格为68.89元/股，募集资金总额为人民币910118259.09元，扣除本次发
行费用人民币76927075.33元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币833191183.76元。上
述募集资金已于2022年10月20日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发
行募集资金到账情况进行了审验，并出具了天职业字[2022]41553号《验资报告》。
为规范募集资金管理，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开立的募集资金专项账户内，公司按规
定与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资
金专户存储四方监管协议》，保证募集资金监管的有效实施。
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2023-12-28│其他事项
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湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年4月25日、2023年5月
17日召开了第一届董事会第二十次会议、2022年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司20
23年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“天职国际”）为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，具体内容详见公司20
23年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘公司2023年度会计
师事务所的公告》（公告编号：2023-020）。
近日，公司收到天职国际出具的《关于更换签字会计师的告知函》，现将具体情况公告如
下：
一、本次签字注册会计师变更的基本情况
天职国际原指派曾春卫先生、冯俭专先生作为签字注册会计师为公司提供2023年度财务审
计及内部控制审计服务。由于天职国际内部工作调整，现指派周曼女士接替曾春卫先生作为项
目合伙人及签字注册会计师，同时指派李胜男女士接替冯俭专先生作为签字注册会计师，继续
为公司完成2023年度财务审计及内部控制审计相关工作，变更后签字注册会计师为周曼女士、
李胜男女士。
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2023-12-28│其他事项
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公司与该全资子公司之间将通过内部往来、增资等方式具体划转募投项目实施所需募集资
金，募投项目其他内容均不发生变更。公司监事会及保荐机构中泰证券股份有限公司(以下简
称“保荐机构”)对上述事项发表了明确的同意意见。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南麒麟信安科技股份有限公司首次公开发行股票
注册的批复》（证监许可〔2022〕2092号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1
321.1181万股，发行价格为68.89元/股，募集资金总额为人民币910118259.09元，扣除本次发
行费用人民币76927075.33元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币833191183.76元。上
述募集资金已于2022年10月20日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发
行募集资金到账情况进行了审验，并出具了天职业字[2022]41553号《验资报告》。
为规范募集资金管理，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到
账后，已全部存放于经公司董事会批准开立的募集资金专项账户内，公司按规定与保荐机构、
募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，保证募集资金监管的有效
实施。
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