资本运作☆ ◇688157 松井股份 更新日期：2025-02-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│长沙松润新材料有限│ 1960.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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│松井新材料（香港）│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│湖南三迪数字涂装系│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│统有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│湖南松井表面功能材│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│料有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高性能水性涂料建设│ 1.61亿│ 1267.84万│ 8022.63万│ 49.81│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高性能水性涂料建设│ 1.60亿│ 1267.84万│ 8022.63万│ 49.81│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发检测中心建设项│ ---│ 1414.76万│ 7373.14万│ 87.76│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久性补充公司流动│ ---│ ---│ 1.18亿│ 104.58│ ---│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
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│汽车部件用新型功能│ 2378.67万│ 637.27万│ 3423.36万│ 81.85│ ---│ ---│
│涂料改扩建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│汽车部件用新型功能│ 4182.42万│ 637.27万│ 3423.36万│ 81.85│ ---│ ---│
│涂料改扩建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│特种油墨及环保型胶│ 3729.48万│ 46.35万│ 881.18万│ 23.63│ ---│ ---│
│黏剂生产扩能项目 │ │ │ │ │ │ │
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│特种油墨及环保型胶│ 6507.83万│ 46.35万│ 881.18万│ 23.63│ ---│ ---│
│黏剂生产扩能项目 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金 │ 1.97亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│公司全球营销网络及│ 4000.00万│ 0.00│ 612.54万│ 102.09│ ---│ ---│
│信息化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│公司全球营销网络及│ 600.00万│ 0.00│ 612.54万│ 102.09│ ---│ ---│
│信息化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发检测中心建设项│ 2.10亿│ 1414.76万│ 2.00亿│ 95.10│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发检测中心建设项│ 8337.60万│ 0.00│ 1.26亿│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充公司流动资金 │ 5000.00万│ 0.00│ 5000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-03-27 │交易金额(元)│1960.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │长沙松润新材料有限公司20%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │湖南松井新材料股份有限公司 │
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│卖方 │李运凯、赖安平、杨义峰、刘海军 │
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│交易概述 │湖南松井新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金人民币1,960.00万元收购│
│ │自然人李运凯、赖安平、杨义峰、刘海军合计持有的长沙松润新材料有限公司（以下简称“│
│ │长沙松润”或“标的公司”）20%股权。本次交易完成后，公司对长沙松润直接持股比例将 │
│ │由80%增加至100%，长沙松润将成为公司全资子公司。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-06-01 │
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│关联方 │凌云剑、湖南凌云创业投资有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人、实际控制人为其控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 拟投资标的名称：湖南湘江松井新材料产业基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以企│
│ │业登记机关最终核准的名称为准，以下简称“产业基金”）。 │
│ │ 拟投资方向：与松井新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务具有高度│
│ │协同性的新型功能涂层材料产业链上下游相关产业，具体围绕高端消费电子、乘用汽车、特│
│ │种装备等战略领域项目。 │
│ │ 拟投资金额：产业基金目标募集规模为人民币50000万元，公司拟作为有限合伙人以自 │
│ │有或自筹资金认缴出资人民币10000万元，占总出资比例20%。 │
│ │ 产业基金全部认缴出资额分两期实缴到位，其中全体合伙人首期实缴出资比例为认缴出│
│ │资总额的40%。 │
│ │ 本次对外投资系与关联方凌云剑、湖南凌云创业投资有限公司（以下简称“凌云创投”│
│ │）共同投资，构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组。 │
│ │ 本次对外投资实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 产业基金仍处于筹划设立阶段，尚未正式签署合伙协议，且尚需通过市场监督管理部门│
│ │及中国证券投资基金业协会等有关机构登记注册、备案等手续，具体实施结果存在不确定性│
│ │。 │
│ │ 本次对外投资事项已经公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议、第二届董事会│
│ │第三十次会议以及第二届监事会第二十六次会议审议通过，关联董事已回避表决，该事项尚│
│ │需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 │
│ │ 一、对外投资暨关联交易概述 │
│ │ （一）对外投资的基本情况 │
│ │ 为更好地满足公司整体战略发展需求，充分借助专业投资机构的力量及各方资源优势，│
│ │提升综合竞争力，公司拟与湖南湘江新区国有资本投资有限公司（以下简称“湘江国投”）│
│ │及其他有限合伙人（待定）共同出资设立湖南湘江松井新材料产业基金合伙企业（有限合伙│
│ │）（暂定名，以企业登记机关最终核准的名称为准），围绕高端消费电子、乘用汽车、特种│
│ │装备等战略领域开展生态布局。 │
│ │ 本次产业基金目标募集规模为人民币50000万元，公司拟作为有限合伙人以自有或自筹 │
│ │资金认缴出资人民币10000万元，占总出资比例20%。产业基金全部认缴出资额分两期实缴到│
│ │位，其中全体合伙人首期实缴出资比例为认缴出资总额的40%，即公司首期实缴出资额为人 │
│ │民币4000万元。 │
│ │ （二）构成关联交易的说明 │
│ │ 本次产业基金合伙人之一凌云剑系公司实际控制人、董事长，同时系另一合伙人凌云创│
│ │投的控股股东，公司董事王卫国兼任凌云创投监事。根据《上海证券交易所科创板股票上市│
│ │规则》的规定，凌云剑、凌云创投均为公司关联方。本次参与认购产业基金投资系与关联方│
│ │共同投资，本次事项构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板│
│ │上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。 │
│ │ 除本次关联交易事项外，过去12个月内公司与同一关联人之间未发生交易标的类别相关│
│ │的关联交易。 │
│ │ 二、交易方基本情况 │
│ │ （一）关联方的基本情况 │
│ │ 1、关联方一：凌云剑系公司实际控制人、董事长，为公司关联自然人。 │
│ │ 2、关联方二： │
│ │ 公司名称：湖南凌云创业投资有限公司 │
│ │ 企业类型：有限责任公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91430104MA4T4RF95A │
│ │ 法定代表人：陈一蕙 │
│ │ 注册资本：1000万元 │
│ │ 成立时间：2021年3月5日 │
│ │ 住所：湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路188号湘江基金小镇2#栋2层204-78房 │
│ │ 登记情况：凌云创投已于2021年8月完成中国证券投资基金业协会的私募投资基金管理 │
│ │人登记，登记编码为P1072241。 │
│ │ 经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券│
│ │投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业│
│ │执照依法自主开展经营活动） │
│ │ 主要股东及持股比例：凌云剑持股70%，陈一蕙持股20%，王卫国持股10%。 │
│ │ 最近一期主要财务情况：截至2023年12月31日，资产总额1658800元，净资产1658800元│
│ │；2023年度实现营业收入31700元，净利润-1028800元。 │
│ │ 关联关系说明：凌云创投控股股东凌云剑系公司实际控制人并担任公司董事长；王卫国│
│ │系公司董事，兼任凌云创投监事，因此凌云创投为公司的关联法人。 │
│ │ 除前述关联关系外，凌云创投未直接或间接持有公司股份，与公司不存在其他利益安排│
│ │，与其他第三方亦不存在影响公司利益的安排，与公司之间不存在其他产权、业务、资产、│
│ │债权债务、人员等方面的关系。 │
│ │ 经查询，凌云创投不属于失信被执行人。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-12-13│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）
。
原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职
国际”）。
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：松井新材料集团股份有限公司（
以下简称“公司”）综合考虑公司业务发展、审计工作需求等情况，拟变更会计师事务所，聘
任天健为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。公司已就本次变更会计师事务所事项与
天职国际进行充分沟通，天职国际对本次变更事项无异议。
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2024-11-09│其他事项
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松井新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月8日召开第三届董事会
第四次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会及提名委员会委员的议案》，现将相关
情况公告如下：
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，为进一步完善公司治理结构
，保障规范运作，并结合公司实际情况，公司董事会对第三届董事会审计委员会及提名委员会
部分委员进行了调整，其中缪培凯先生不再担任审计委员会委员，由FURAOSHENG先生担任审计
委员会委员；FURAOSHENG先生不再担任提名委员会委员，由缪培凯先生担任提名委员会委员。
调整后的审计委员会及提名委员会委员任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届
满之日止。除上述调整外，公司第三届董事会其他专门委员会委员保持不变。
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2024-09-14│其他事项
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限制性股票授予日：2024年9月13日；限制性股票授予数量：148.4350万股，占公司当前
股本总额11173.6486万股的1.33%；
股权激励方式：第二类限制性股票。
根据《松井新材料集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“
《激励计划》”或“激励计划”）的规定，松井新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”
或“松井股份”）2024年限制性股票首次授予条件已经成就，根据公司2024年第四次临时股东
大会的授权，公司于2024年9月13日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议
，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以2024年9月13日为首次
授予日，以19.11元/股的授予价格向68名激励对象首次授予148.4350万股限制性股票。
（一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年8月23日，公司召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过
《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理202
4年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。同日，公司召开第二届监事会第二十九次
会议，审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公
司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司<2024年限制性股
票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
2、2024年8月24日至2024年9月2日，公司内部对本次激励计划首次授予激励对象的名单及
职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划首次授予激励对象名单有关
的任何异议。2024年9月4日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《松井新
材料集团股份有限公司监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公
示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-064）。
3、2024年9月10日，公司召开2024年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司<2024年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》。公司就本次激励计划所涉及内幕信息知情人在本次激励计划草案公开
披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现内幕信息知情人利用本次激励计划有
关内幕信息进行股票交易的情形，并于2024年9月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.c
n）披露了《松井新材料集团股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买
卖公司股票的自查报告》（公告编号：2024-065）。4、2024年9月13日，公司召开第三届董事
会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的
议案》。公司监事会对本次授予日授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
（二）本次实施的限制性股票激励计划与股东大会审议通过的限制性股票激励计划的差异
情况
本次实施的限制性股票激励计划与公司2024年第四次临时股东大会审议通过的激励计划相
关内容一致，不存在差异。
（四）本次激励计划首次授予限制性股票的具体情况
1、授予日：2024年9月13日。
2、授予数量：148.4350万股，占公司当前股本总额的1.33%。
3、授予人数：68人。
4、授予价格：19.11元/股。
5、股票来源：公司从二级市场回购的公司A股普通股股票和/或向激励对象定向发行的公
司A股普通股股票。
6、激励计划的有效期、归属期限和归属安排
（1）本次激励计划有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全
部归属或作废失效之日止，最长不超过62个月。
（2）本次激励计划首次授予的限制性股票自授予之日起12个月后，且激励对象满足相应
归属条件后将按约定比例分次归属，归属日必须为交易日，但不得在下列期间内归属：
①公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公
告日前十五日起算，至公告前一日；
②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
③自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决
策程序之日，至依法披露之日；
④中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。
上述“重大事件”为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。如相
关法律、行政法规、部门规章对不得归属的期间另有规定的，以相关规定为准。
本激励计划首次授予的限制性股票的归属期限和归属安排如下表：
7、激励对象名单及首次授予情况
②本次激励计划首次授予激励对象不包括独立董事、监事。以上激励对象还包括外籍人士
GEESIEWCHIN（新加坡）、CHARLESALEXANDERHOZESKA（美国）、WEILINTANG（美国）。
③预留部分的激励对象将于本次激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定，经董事会
提出、监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求
及时披露激励对象相关信息。
④以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上有差异是由于四舍五入所造成。
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2024-09-14│其他事项
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松井新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月13日召开第三届董事会
第一次会议和第三届监事会第一次会议，审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债
券并撤回申请文件的议案》，同意公司终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件
事项。现将具体情况公告如下：
一、本次向不特定对象发行可转换公司债券事项的基本情况
1、公司于2023年7月20日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十次会议
，于2023年8月8日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了公司本次向不特定对象发行可
转换公司债券预案及相关事项。
2、2024年1月8日，公司收到上海证券交易所出具的《关于受理湖南松井新材料股份有限
公司科创板上市公司发行证券申请的通知》（上证科审（再融资）〔2024〕3号）。
3、2024年1月24日，公司收到上海证券交易所出具的《关于湖南松井新材料股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（以下简称“《审核问询函》”）
（上证科审（再融资）〔2024〕12号）。4、公司会同相关中介机构就《审核问询函》提出的
问题进行了认真研究和逐项落实，并对《审核问询函》进行回复，具体内容详见公司于2024年
4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于湖南松井新材料股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函之回复》。5、公司于2024年7月17
日召开第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第二十七次会议，于2024年8月2日召开20
24年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转
换公司债券相关决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特
定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》，将本次发行的相关股东大会决议有效期
及股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行相关事宜的有效期自原有效期届满
之日起延长十二个月，即有效期延长至2025年8月8日。
二、终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的原因
自本次发行预案披露以来，公司与中介机构积极有序推进本次向不特定对象发行可转换公
司债券事项的各项工作。鉴于资本市场环境发生较大变化，结合当前宏观政策环境、公司自身
经营发展等诸多因素，经与相关各方充分沟通及审慎评估后，公司决定终止本次向不特定对象
发行可转换公司债券事项并撤回申请文件。
三、终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的审议程序
1、董事会审议情况
公司于2024年9月13日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于终止向不特定对象
发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》，同意公司终止向不特定对象发行可转换公司债
券并撤回申请文件。根据公司2024年第三次临时股东大会的授权，公司终止向不特定对象发行
可转换公司债券并撤回申请文件事项无需提交股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司于2024年9月13日召开第三届监事会第一次会议，审议通过《关于终止向不特定对象
发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》，同意公司终止本次向不特定对象发行可转换公
司债券并撤回申请文件。监事会认为：公司本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项不
会对公司正常经营和持续发展造成不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的
情形。
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2024-09-14│其他事项
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松井新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月13日召开第三届董事会
第一次会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事
会各专门委员会委员的议案》，选举产生了公司第三届董事会董事长、第三届董事会各专门委
员会委员。同日，公司召开第三届监事会第一次会议审议通过《关于选举公司第三届监事会主
席的议案》，选举产生了公司第三届监事会主席。现将相关情况公告如下：
一、选举公司第三届董事会董事长
公司第三届董事会成员已经公司2024年第四次临时股东大会选举产生。根据《公司法》及
《公司章程》等相关规定，公司董事会选举凌云剑先生为第三届董事会董事长，任期自本次董
事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
凌云剑先生的简历请详见公司于2024年8月24日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn
）披露的《松井新材料集团股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编
号：2024-060）。
二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会选举产生董事会各专门委
员会委员，具体情况如下：
1、董事会审计委员会委员：沈辉先生、颜爱民先生、缪培凯先生，其中沈辉先生为召集
人。
2、董事会提名委员会委员：黄进先生、沈辉先生、FURAOSHENG先生，其中黄进先生为召
集人。
3、董事会薪酬与考核委员会委员：颜爱民先生、沈辉先生、王卫国先生，其中颜爱民先
生为召集人。
4、董事会战略委员会委员：凌云剑先生、王卫国先生、缪培凯先生，其中凌云剑先生为
召集人。
上述第三届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事
会任期届满之日止。
以上委员的个人简历请详见公司于2024年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.c
n）披露的《松井新材料集团股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告
编号：2024-060）。
三、选举公司第三届监事会主席
公司第三届监事会成员已经公司2024年第四次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生
。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会选举贺刚先生为第三届监事会主席
，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
贺刚先生的简历请详见公司于2024年8月24日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）
披露的《松井新材料集团股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号
：2024-060）。
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2024-08-24│其他事项
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征集投票权的时间：2024年9月5日至2024年9月6日
征集人对所有表决事项的表决意见：同意
征集人未持有公司股票
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管
理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并按照松井新材料集团股份有限公司（
以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事颜爱民作为征集人，就公司拟于2024年9
月10日召开的2024年第四次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权
。
一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见
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